Post on 11-Aug-2015
Objeto
El Alumno comprenderá la importancia de identificar las tipologías del delito de Lavado de activos a fin de prevenirlo e informarlo en mi centro de trabajo.
Tipos de delito de Lavado de
Activos
Informar a mi Jefe
La información es confidencial
Concepto Especificación Elementos Intención Medio
Lavado de Activos
Intención de ocultar la naturaleza
Ganancias provenientes de actividades ilegales
Disfrazándolas de manera que parezcan legítimas
A través de instituciones financieras o empresas
Definición
La prevención del delito de lavado de Activos es esencial para que el Estado.
El Perú es sensible para la proliferación del delito de Lavado de Activos.
Todas las Empresas deben tener una política de prevención de lavado de Activos.
Resumen