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Reunión Comité Directivo 25 de septiembre de 2010
EGADE 10:00 a.m.
1. Estados financieros de AMA2. Declaraciones a la fecha2. Consolidación de actas de consejo3. Libros de la sociedad4. Modificación de estatutos y poderes5. Informe de director administrativo6. Informe de comisiones7. Compromisos con terceros8. Involucrar a espos@s9. Elección de nuevo consejo directivo10. Calendarización de reuniones de consejo
Lourdes Francke – presidentaRogelio de los Santos – vicepresidenteFrancisco Ramírez – director administrativoSergio Villarreal – tesoreroCarlos Faz - ComisarioAndrés AlbaArmando ValleHéctor Herrera
AMA y trasciendeComité Directivo
8 enero de 2009
Se procedió a proponer a los siguientes miembros:•Secretaria: María Delfina Salinas González•Tesorero: Sergio Gregorio Villarreal Valdez•Comisario: Carlos Faz Cole
Miembros del Consejo Directivo a sustituir1.Secretaria: María de Lourdes Reyes García2.Tesorero: Leobardo Lozano Benavides3.Tesorero suplente: Gustavo Borbolla y González4.Comisario: Manuel Villarreal Lecea
•Apertura de la asamblea•Sustituir a los miembros del Consejo Directivo que ocupaban el cargo de Secretaria, Tesorero, Tesorero suplente y Comisario quienes presentaron su renuncia•Dar de alta a los nuevos socios que formarán parte del Grupo•Dar de alta a los nuevos socios que formarán parte del Consejo Directivo ocupando los cargos vacantes anteriormente señalados
Siendo las 9:10 a.m. del 23 de julio de 2009, en la Sala de Juntas del Depto. de Derecho, en el sótano de Aulas 7, se reunieron los socios Lourdes Francke, Lourdes Reyes, Ana María Rodríguez, José Manuel Canepa, Andrés Alba, Héctor Herrera, para llevar a cabo la asamblea con el siguiente orden del día:
Sergio Villarreal
ESTADOS FINANCIEROS Y DECLARACION IETU AL 31/12/09. ESTADOS FINANCIEROS PREVIOS AL 31/05/10. CALCULO DEL IETU PREVIO AL31/03/10. SALDO EN BANCOS AL 01/01/10 $ 12,966.00 INGRESOS (01/01/10 al 23/09/10) 20,536.00 EGRESOS (01/01/10 AL 23/09/10) 22,234.00 SALDO 11,268.00 SALDO EN BANCOS AL 23/09/10 10,368.00 DIFERENCIA POR ACLARAR (968.00) CUOTAS POR PAGAR 16,400.00
PASIVOS 16,000 (11,000 contador, 5,000 Material AMA)Hospedaje de la página internet anual ( Edifica.com)
Sergio Villarreal
ACUERDOS
Oportunidad para regularizar las cuotas de los miembros activos de AMA hasta el próximo 30 de septiembre de 2010. (siendo efectivo el acuerdo anterior)
A partir del 1º de octubre de 2010 por pago puntual $200.00 mensual, pago anticipado por trimestre será de $500.00.
SV y CF visita a contador (Sergio García), aclarar pagos pendientes y ver facturas y estatus fiscal (miércoles 29 sept, 4:30 p.m.)
Adecuar la tabla de pagos de los miembros... Agregar columna de saldos.
Realizar pagos pendientes ante cualquier compromiso contraído.
Agilizar cobranzas.
Consejo directivo solicita a SV sea exigente en el cobro de las cuotas.
Facturas AMA pendientes recoger…
ARMANDO VALLE
ROGELIO CARRILLO
J. FRANCISCO RAMIREZ
SALVADOR OROPEZA
CARLOS FAZ COLE
MARIA ESPERANZA BURES
JOSE MANUEL CANEPA
JOSE G. ACUÑA
LUIS A. MACIAS C.
RAFAEL DE LA TORRE
MARIANO MACIAS
ANA MARY RODRIGUEZ
GUILLERMO HAMGER
HECTOR HERRERA S.
ROGELIO DE LOS SANTOS
SERGIO G. VILLARREAL VALDEZ
JOSE LUIS OTERO
ANDRES ALBA T.
SERGIO ESQUIVEL
LOURDES FRANCKE
LEOBARDO LOZANO
CARMEN GARCIA KRAUSSE
ALFONSO SANCHEZ
MAX GARZA VALLE
CRISTINA ZAMBRANO
Después de la petición de Rogelio de los Santos para conocer su estatus en AMA, anexamos la lista de miembros:
En rojo, los que se dieron de bajaEn amarillo, los que están pendientes y necesitamos saber su estatus.
Fernando EsquivelAlicia AguileraClelia HernándezLourdes ReyesBlanca SaldívarJesús Enrique de los SantosMario ColungaCarmen Treviño de Villarreal
Lourdes ReyesIanira VillaseñorGustavo BorbollaEnrique ÁlvarezAgustín Tovar
Lourdes Francke Rogelio de los Santos
Ultima reunión Rogelio, Carlos y Lourdes con el abogado.
Libros de la sociedad (escritura y acta constitutiva)
Formalizar el acta de la asamblea del pasado 23 de julio de 2009 (nuevos nombramientos). Consultar con abogado.
Proyecto de modificación de estatutos (Delfina, Carlos y Fernando)- Pendiente
Rescatar las observaciones de la cita con el abogado… y revisar con el consejo y dar OK. En su caso, el consejo cita a asamblea extraordinaria a todos los miembros para su aprobación.
Francisco Ramírez
Proyecto Participantes Estatus
Curso “Ontología del lenguaje”. C. Universidad. RCG Suspendido hasta nuevo aviso.
Curso “Finanzas personales para el adulto mayor”.
C. Universidad. CFC Se propondrán por parte de CFC, LFR y SVV las fechas y horarios más convenientes para llevarlo a cabo.
Curso “Estrategias comerciales”. C. Universidad. AAT Se integrará dentro del paquete del seminario que se está armando para PyME’s y que se promoverá en conjunto con la UVM.
Proyecto “Cervantes”. Curso de redacción.
C. Universidad. FEJ Inicialmente programado para los meses de octubre—noviembre de este año. Abierto
Curso “Estrategias oportunas de negocios”
C. Universidad. ASL Ya se cuenta con el material y falta definir su presentación en conjunto con UVM, como parte del Seminario-taller, capítulo correspondiente al Plan de negocios.
Curso “Formación consejeros y asesores PyME’s”
C. Universidad. JACh, RCG, SOC
Suspendido hasta nuevo aviso.
Investigación FIAPA: “Adulto mayor en el mundo”
C. Universidad. LFR La idea es estar al día con la información de la FIAPA.Suspendido hasta nuevo aviso.
Investigación: “Profesionalización de instituciones de apoyo al AM”
C. Universidad. LFR Suspendido hasta nuevo aviso.
Proyecto “Papilla para el A.M.” ITESM. Sergio Serna
C. Universidad. LFR Se canalizará a la Comisión de Emprendimiento para analizar sus posibilidades. LFR se lo comunicará.
Proyecto “Ángel guardián” C. Universidad. AAT Suspendido hasta nuevo aviso.
Proyecto “Aprovechamiento página AMA”.
C. Universidad. RSM LFR lo canalizará a su asistente administrativa como primer opción, en caso contrario se intentará a través del proyecto de colaboración AMA/UVM.
Proyecto “e-Link” C. Universidad. RSM Abierto/disponible
Curso “Uso de la PC por el A.M.” C. Universidad. RCG, HHS, JLO
JLO comunicó sobre la disponibilidad para AMA del “Kiosko cibernético” para el AM de San Pedro (Pedregal del Valle) con 16 computadoras.
Inventario Capital Humano AMA C. Oferta de Talento. SOC
Concluido, en preparación el resumen respectivo así como las posibilidades de enriquecerlo.
Proyecto AMA/UVM C. Oferta de Talento. JFR
En proceso, actualmente en preparación del material correspondiente a un seminario–taller conjunto AMA/UVM para las PyME’s .Formato AMA OK.
Proyecto “Bolsa de Trabajo AMA” C. Oferta de Talento. AAT
Pendiente de definir por AAT.
Proyecto “SERES”: Centro de apoyo al adulto mayor
C. de Emprendimiento. AVF, AB, LLB, CFC JFR
En proceso. Formato AMA OK. Se definió ya el concepto del negocio y se realizaron las corridas financieras preliminares que justifican el proyecto, que se encuentra en etapa de validación de los supuestos críticos mediante las visitas a casas objetivo, esto deberá servir para tener una mejor idea acerca de las renta$$ y de los costo$$ de remodelación. El enfoque inicial es únicamente en la Zona Valle, pues es ahí donde esta concentrado la mayor parte del mercado meta, probablemente en el cuadro comprendido entre Valle Oriente/Gómez Morín, el Río Santa Catarina, Ave. San Pedro/Santa Bárbara y Alfonso Reyes/Roberto Garza Sada.
Centro virtual de desarrollo de capital humano
C. de Emprendimiento. RSM
Cancelado
Proyecto “DIFUNDELAIDEA” C. de Emprendimiento. JES, RSM
Pendiente de definir por JES y RSM.
Proyecto “AMA emprende” C. de Emprendimiento. RSM, JACh, SVV
Por definir. Formato AMA OK.
Proyecto “Target” C. de Emprendimiento. ASL
Por definir. Formato AMA OK.
Proyecto “Promoción y difusión de AMA”
C. Imagen, Comunicación y Difusión. LFR, LLB, SOC, AAT, JLO
En proceso
Proyecto “Cuadernillo político con Dip./ Senadores”
C. Imagen, Comunicación y Difusión. AAT
Pendiente de definir por AAT. Se analizará la conveniencia de integrarlo al proyecto “Pepe grillo” con LLB.
Proyecto “Actividades recreativas y deportivas”
C. de Cultura y Recreación. LRG, JLO, RDT, FEJ, MCZ
JLO ofreció presentar un video sobre el adulto mayor, en adición al de “Camino de Santiago”.
Proyecto “Spiderman”. Creación de redes
C. Vinculación. JLO Pendiente de definir por JLO.
Red de vinculación laboral C. Vinculación. JACh, HHS, JLO, SOC
J. Acuña asistió a una reunión hace como dos meses, como representante de AMA en el Comité de “Empresa Familiarmente Responsable”En esta reunión, comentó que había más personas de AMA interesadas en participar y accedieron a que fueran incluidas. Héctor Herrera, José Luis Otero y Salvador Oropeza enviaron sus CV a la STPS.Ya se dio la capacitación y se arrancó el Comité respectivo.
STPS Empresa incluyente / EFR C. Vinculación. JACh, HHS, JLO
Pendiente de definir por JACh, HHS y JLO. Formato AMA en proceso.
Proyecto “Pepe Grillo”. “Cabildeo” C. Vinculación. LLB Abierto/disponible. Se analizará la conveniencia de integrarlo al “Cuadernillo político” con AAT.
Proyecto “Rockefeller”. Procuración de fondos.
C. de Patrocinios y miembros benefactores. RSM, JLO
Abierto/disponible. Pendiente de definir por JLO.
ACARE – (Ana Mary y Rogelio) RSM hablará con director y ver la relación con AMA
STPS – (Pepe Acuña, Salvador, Héctor, Lourdes) Red de vinculación laboral, distintivos EFR y EI
RED FAMILIA - (Lourdes) apoyo (AM como abuelo)
INFAMILIA – (Lourdes) investigación familia San Pedro
TIEMPO DE HOGAR – Programa de Radio (Leo, Ana Mary, Lourdes)
ITESM - Plan estratégico de vida, Cursos, proyecto asilos
UVM – (Paco, Armando, Sergio , Alfonso, Leo, Héctor, Alberto, Pepe) Cursos, proyectos incubadora de negocios
Voluntariado San Pedro – (Rogelio, Lourdes R., Lourdes)
Consejo de Valores – (2º Encuentro Mundial de Valores- Foros de discusión – Lourdes)
Necesidad de incorporar a más mujeres para ¿organizar y ofrecer actividadesrecreativas y culturales.?
Investigación de mercado con mujeres y cónyuges de los miembros
¿quieren? ¿qué quieren?
Promoción y difusión de la asociación para nuevos miembros.
Conferencia en el mes de octubre (P. Vittorio) 23 de octubre de 11:30 a 1:00 p.m.
Próximo 8 enero de 2011 se cumplen 2 años de la asociación.
Emitir convocatoria de asamblea para la nueva elección del comité directivo – fecha jueves 21 de octubre de 2010.
Reunión de comité directivo para el 23 de octubre de 2010.
Citar a la asamblea el 25 de noviembre de 2010.
Después de la fecha anterior, restarían 2 sesiones de AMA, conferencia V. Guadalupe y Posada AMA.
30 de septiembre – reunión semanal: Regularización de cuotas miembros AMA
23 de octubre- Reunión Comité Directivo (9:00 a.m.)
23 de octubre- Plática “Testimonio de Vida” Padre Vittorio (11:30 a 1:00 p.m.)
Curso “Salud Patrimonial” octubre/noviembre
25 de noviembre- Asamblea para elección de nuevo Comité Directivo AMA
9 de diciembre- Conferencia, salón 217, Fernando López“Situación histórica de México y la aparición de la Virgen de Guadalupe”
Posada AMA diciembre