Post on 18-Jul-2022
TITULO: Minuta de Constitución de una Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C) PROFESOR: Liler Delgado Rafael ESTUDIANTES:
Junior Alexander García Duran
Ethel Rossly Cárdenas Yalta
Bella Adelin Cuespan Saavedra
AREA: Contabilidad De Sociedades
MINUTA SEÑOR NOTARIO:
SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA QUE OTORGAN:
JUNIOR ALEXANDER GARCÍA DURÁN, PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 74634569, BACHILLER EN INGENIERIA CIVIL, SOLTERO CON DOMICILIO EN JR LAS MARAMAZONA CON JR.
MOQUEGUA TERCER PISO, DEL DISTRITO, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN, ETHEL
ROSSLY CÁRDENAS YALTA, PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO
71705457, DISEÑADORA DE INTERIORES, SOLTERA, CON DOMICILIO EN JR. HUÁNUCO CON JR. LORETO TERCER PISO, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN, BELLA ADELIN CUESPAN
SAAVEDRA, PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 77488737,
CONTADORA PUBLICA COLEGIADA (C.P.C), SOLTERA CON DOMICILIO EN JR. MOQUEGUA CON AV. AMAZONAS
TERCER PISO, DEL DISTRITO, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN.
A QUIENES EN ADELANTE SE DENOMINARÁ “LOS OTORGANTES”; CONFORME A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
SIGUIENTES:
CLÁUSULA PRIMERA. - “LOS OTORGANTES” CONVIENEN EN CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, SIN DIRECTORIO, QUE SE DENOMINARÁ: “FERRETERIA PROFE PONGAME 20 S.A.C.”
CLÁUSULA SEGUNDA. - EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 120,000.00 (CIENTO VEINTE Y 00/100 SOLES),
DIVIDIDO EN
12,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y ORDINARIAS, DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 10.00 (DIEZ SOLES) CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS, EN LA FORMA QUE SE INDICA A CONTINUACIÓN:
- JUNIOR ALEXANDER GARCÍA DURÁN, SUSCRIBE Y PAGA 4,000 ACCIONES, POR UN TOTAL DE S/. 40,000.00
(CUARENTA MIL Y 00/100 SOLES) EN BIENES CONFORME AL INFORME DE VALORIZACIÓN, QUE USTED
SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ INSERTAR. - ETHEL ROSSLY CÁRDENAS YALTA, SUSCRIBE Y PAGA 4,000 ACCIONES, POR UN TOTAL DE S/. 40,000.00
(CUARENTA MIL Y 00/100 SOLES) EN DINERO EN EFECTIVO CONFORME AL VAUCHER DE DEPOSITO, QUE
USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRA A INSERTAR.
- BELLA ADELIN CUESPAN SAAVEDRA, SUSCRIBE Y PAGA 4,000 ACCIONES, POR UN TOTAL DE S/. 40,000.00 (CUARENTA MIL Y 00/100 SOLES) EN BIENES CONFORME AL INFORME DE VALORIZACIÓN, QUE USTED
SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ INSERTAR.
DE ESTA MANERA SE COMPLETA EL ÍNTEGRO DEL CAPITAL SOCIAL DECLARADO.
CLÁUSULA TERCERA. - SE DESIGNA COMO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD A LA SRT. BELLA ADELIN
CUESPAN SAAVEDRA, PERUANA, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 77488737
CONTADORA PUBLICA COLEGIADA (C.P.C), CON DOMICILIO EN JR. MOQUEGUA CON AV. AMAZONAS TERCER PISO
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN.
CLÁUSULA CUARTA. - LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE SE REGIRÁ POR EL SIGUIENTE ESTATUTO
ESTATUTO
TÍTULO PRIMERO
DE LA DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN
ARTÍCULO PRIMERO. - LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE SE DENOMINA: “FERRETERIA PROFE PONGAME 20
S.A.C.”
SE RIGE POR ESTE ESTATUTO Y EN TODO LO NO PREVISTO POR ÉL RIGE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LEY
26887, EN ADELANTE “LA LEY”.
ARTÍCULO SEGUNDO. - EL OBJETO DE LA SOCIEDAD ES DEDICARSE A: - COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, VENTAS, DE
CLAVOS Y TORNILLOS, MARTILLO, TALADROS, PINTURAS, BOMBILLOS, CALAMINAS, LLAVES PARA
GRIFERIA, MATERIALES DE CERRAJERIA, LLAVES Y CERRADURAS, ARTICULOS ELECTRICOS, TODO LO
RELACIONADO CON INSTALACIONES ELECTRICAS, CABLES, TOMACORRIENTES, TUBERIA PLASTICAS Y
GALVANIZADA TANTO PARA AGUA BLANCAS COMO PARA AGUAS NEGRAS Y SISTEMAS DE ELECTRICIDAD,
MATERIALES DE TODA INDOLE QUE SEAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPOS PARA LA
CARPINTERIA Y LA CERRAJERIA.
- COMERCIO DE ARIDOS Y DEMAS PRODUCTOS Y DERIVADOS DEL MISMO RAMO. COMERCIO AL POR MAYOR
Y MENOR DE CEMENTOS, CALES, YESOS, DERIVADO
- VENTA DE MATERIALES AGREGADOS.
SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA
REALIZACIÓN DE SUS FINES, AUNQUE NO ESTEN EXPRESAMENTE INDICADOS EN EL PRESENTE ESTATUTO. PARA TAL EFECTO, PODRÁ EJERCER LA REPRESENTACIÓN DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, NACIONALES O
EXTRANJERAS PARA LOS FINES PROPIOS DE SU ACTIVIDAD; PUDIENDO EFECTUAR, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN
ALGUNA, TODO TIPO DE ACTO O CONTRATO, SEA DE ADMINISTRACIÓN O DISPOSICIÓN, DE ASESORÍA O
INTERMEDIACIÓN QUE SEAN CONVENIENTES PARA LLEVAR A CABO SU OBJETO Y FINES SOCIALES.
ARTÍCULO TERCERO. - LA SOCIEDAD ESTÁ DOMICILIADA EN JR. MOQUEGUA DEL TERCER PISO EN EL DISTRITO
Y PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN; PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES,
AGENCIAS O CUALQUIER OTRA DEPENDENCIA DENTRO DEL PAÍS O EL EXTRANJERO PREVIO ACUERDO DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS.
ARTÍCULO CUARTO. - EL PLAZO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO, E INICIA SUS ACTIVIDADES A
PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS PÚBLICOS.
TÍTULO SEGUNDO
DEL CAPITAL Y LAS ACCIONES
ARTÍCULO QUINTO. - EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL Y 00/100 SOLES),
DIVIDIDO EN 12,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y ORDINARIAS, DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 10.00 (DIEZ SOLES)
CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS,
ARTÍCULO SEXTO. - ACCIONES.
LAS ACCIONES REPRESENTAN PARTES ALÍCUOTAS DEL CAPITAL, TODAS TIENEN EL MISMO VALOR NOMINAL Y DAN
DERECHO A UN VOTO, SON INDIVISIBLES Y NO PUEDEN SER REPRESENTADAS SINO POR UNA SOLA PERSONA.
ARTÍCULO SÉPTIMO. - CLASE DE ACCIONES. EN LA SOCIEDAD SÓLO EXISTE UNA CLASE DE ACCIONES QUE SON LAS ORDINARIAS.
ARTÍCULO OCTAVO. - INDIVISIBILIDAD DE LA ACCIÓN.
LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES. LOS COPROPIETARIOS DE ACCIONES DEBEN DESIGNAR A UNA SOLA PERSONA PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE SOCIO Y RESPONDEN SOLIDARIAMENTE FRENTE A LA SOCIEDAD DE
CUANTAS OBLIGACIONES DERIVEN DE LA CALIDAD DE ACCIONISTAS. LA DESIGNACIÓN SE EFECTUARÁ MEDIANTE
CARTA CON FIRMA LEGALIZADA NOTARIALMENTE, SUSCRITA POR COPROPIETARIOS QUE REPRESENTEN MÁS DEL
CINCUENTA POR CIENTO DE LOS DERECHOS Y ACCIONES SOBRE LAS ACCIONES EN COPROPIEDAD. ARTÍCULO NOVENO. - REPRESENTACIÓN DE LA ACCIÓN. -
TODAS LAS ACCIONES PERTENECIENTES A UN ACCIONISTA DEBEN SER REPRESENTADAS POR UNA SOLA PERSONA,
SALVO CUANDO SE TRATA DE ACCIONES QUE PERTENECEN INDIVIDUALMENTE A DIVERSAS PERSONAS, PERO
APARECEN REGISTRADAS EN LA SOCIEDAD A NOMBRE DE UN CUSTODIO O DEPOSITARIO. SI SE HUBIERA OTORGADO PRENDA O USUFRUCTO SOBRE LAS ACCIONES Y SE HUBIERA CEDIDO EL DERECHO DE
VOTO RESPECTO DE PARTE DE LAS MISMAS, TALES ACCIONES PODRÁN SER REPRESENTADAS POR QUIEN
CORRESPONDA DE ACUERDO AL TÍTULO CONSTITUTIVO DE LA PRENDA O USUFRUCTO.
ARTÍCULO DÉCIMO. - PROPIEDAD DE LA ACCIÓN. LA SOCIEDAD CONSIDERA PROPIETARIO DE LA ACCIÓN A QUIEN APAREZCA COMO TAL EN LA MATRÍCULA DE
ACCIONES.
CUANDO SE LITIGUE LA PROPIEDAD DE ACCIONES SE ADMITIRÁ EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCIONISTA
POR QUIEN APAREZCA REGISTRADO EN LA SOCIEDAD COMO PROPIETARIO DE ELLAS, SALVO MANDATO JUDICIAL EN CONTRARIO.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. - MATRÍCULA DE ACCIONES.
LA MATRÍCULA DE ACCIONES SE RIGE POR LO DISPUESTO EN “LA LEY”.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. - DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE. EL ACCIONISTA QUE SE PROPONGA TRANSFERIR TOTAL O PARCIALMENTE SUS ACCIONES A OTRO ACCIONISTA O A
TERCEROS DEBE COMUNICARLO A LA SOCIEDAD MEDIANTE CARTA DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL, QUIEN LO
PONDRÁ EN CONOCIMIENTO DE LOS DEMÁS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES, PARA QUE
DENTRO DEL PLAZO DE TREINTA DÍAS PUEDAN EJERCER EL DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE A PRORRATA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL.
EN LA COMUNICACIÓN DEL ACCIONISTA DEBERÁ CONSTAR EL NOMBRE DEL POSIBLE COMPRADOR Y, SI ES
PERSONA JURÍDICA, EL DE SUS PRINCIPALES SOCIOS O ACCIONISTAS, EL NÚMERO DE LAS ACCIONES QUE DESEA
TRANSFERIR, EL PRECIO Y DEMÁS CONDICIONES DE LA TRANSFERENCIA. EL PRECIO DE LAS ACCIONES, LA FORMA DE PAGO Y LAS DEMÁS CONDICIONES DE LA OPERACIÓN, SERÁN LOS QUE
LE FUERON COMUNICADOS A LA SOCIEDAD POR EL ACCIONISTA INTERESADO EN TRANSFERIR. EN CASO DE QUE
LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES FUERA A TÍTULO ONEROSO DISTINTO A LA COMPRAVENTA, O A TÍTULO
GRATUITO, EL PRECIO DE ADQUISICIÓN SERÁ FIJADO POR ACUERDO ENTRE LAS PARTES. EN SU DEFECTO, EL IMPORTE A PAGAR LO FIJA EL JUEZ POR EL PROCESO SUMARÍSIMO.
EL ACCIONISTA PODRÁ TRANSFERIR A TERCEROS NO ACCIONISTAS LAS ACCIONES EN LAS CONDICIONES
COMUNICADAS A LA SOCIEDAD CUANDO HAYAN TRANSCURRIDO SESENTA DÍAS DE HABER PUESTO EN
CONOCIMIENTO DE ESTA SU PROPÓSITO DE TRANSFERIR, SIN QUE LA SOCIEDAD Y/O LOS DEMÁS ACCIONISTAS HUBIERAN COMUNICADO SU VOLUNTAD DE COMPRA.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO. - CONSENTIMIENTO DE LA SOCIEDAD.
TODA TRANSFERENCIA DE ACCIONES QUEDA SOMETIDA AL CONSENTIMIENTO PREVIO DE LA SOCIEDAD, QUE LO
EXPRESARÁ MEDIANTE ACUERDO DE JUNTA GENERAL ADOPTADO CON NO MENOS DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS. LA SOCIEDAD DEBE COMUNICAR POR ESCRITO AL ACCIONISTA SU DENEGATORIA A LA
TRANSFERENCIA.
LA DENEGATORIA DEL CONSENTIMIENTO A LA TRANSFERENCIA DETERMINA QUE LA SOCIEDAD QUEDA OBLIGADA
A ADQUIRIR LAS ACCIONES EN EL PRECIO Y CONDICIONES OFERTADOS.
EN CUALQUIER CASO, DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES Y CUANDO LOS ACCIONISTAS NO EJERCITEN SU DERECHO
DE ADQUISICIÓN PREFERENTE, LA SOCIEDAD PODRÁ ADQUIRIR LAS ACCIONES POR ACUERDO ADOPTADO POR UNA
MAYORÍA, NO INFERIOR A LA MITAD DEL CAPITAL SUSCRITO.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - ADQUISICIÓN PREFERENTE EN CASO DE ENAJENACIÓN FORZOSA. CUANDO PROCEDA LA ENAJENACIÓN FORZOSA DE LAS ACCIONES, SE DEBE NOTIFICARSE PREVIAMENTE A LA
SOCIEDAD DE LA RESPECTIVA RESOLUCIÓN JUDICIAL O SOLICITUD DE ENAJENACIÓN
DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS ÚTILES DE EFECTUADA LA VENTA FORZOSA, LA SOCIEDAD TIENE DERECHO A SUBROGARSE AL ADJUDICATARIO DE LAS ACCIONES, POR EL MISMO PRECIO QUE SE HAYA PAGADO POR ELLAS.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. - TRANSMISIÓN DE LAS ACCIONES POR SUCESIÓN.
LA ADQUISICIÓN DE LAS ACCIONES POR SUCESIÓN HEREDITARIA CONFIERE AL HEREDERO O LEGATARIO LA
CONDICIÓN DE SOCIO.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. - INEFICACIA DE LA TRANSFERENCIA ES INEFICAZ FRENTE A LA SOCIEDAD LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES QUE NO SE SUJETE A LO ESTABLECIDO EN
ESTE TÍTULO.
TÍTULO TERCERO
ÓRGANOS Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. - LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD.
LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTÁ A CARGO DE LA GERENCIA QUE EJERCERÁ SUS FUNCIONES DE
ACUERDO AL ESTATUTO Y A LA LEY. LA SOCIEDAD NO TIENE DIRECTORIO.
TÍTULO CUARTO
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. - CONCEPTO. LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS
EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUÓRUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA
MAYORÍA QUE ESTABLECE “LA LEY” LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA.
TODOS LOS ACCIONISTAS, INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIEREN PARTICIPADO EN LA REUNIÓN, ESTÁN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.
LA JUNTA GENERAL PODRÁ CELEBRARSE EN EL LUGAR DEL DOMICILIO SOCIAL O EN CUALQUIER OTRO LUGAR DEL
PAÍS O DEL EXTRANJERO.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. - JUNTA OBLIGATORIA ANUAL. LA JUNTA GENERAL SE REÚNE OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO DENTRO DE LOS TRES
MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO.
TIENE POR OBJETO PRONUNCIARSE SOBRE LOS ASUNTOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 114 DE “LA LEY”.
ARTÍCULO VIGÉSIMO. - OTRAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA. COMPETE, ASIMISMO, A LA JUNTA GENERAL PRONUNCIARSE SOBRE LOS ASUNTOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO
115 DE “LA LEY”.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. - CONVOCATORIA A LA JUNTA DE ACCIONISTAS. LA JUNTA DE ACCIONISTAS ES
CONVOCADA POR EL GERENTE GENERAL, CON LA ANTICIPACIÓN QUE PRESCRIBE EL ARTÍCULO 116 DE “LA LEY", MEDIANTE ESQUELAS CON CARGO DE RECEPCIÓN, FACSÍMIL, CORREO ELECTRÓNICO U OTRO MEDIO DE
COMUNICACIÓN QUE PERMITA OBTENER CONSTANCIA DE RECEPCIÓN, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA DIRECCIÓN
DESIGNADA POR EL ACCIONISTA A ESTE EFECTO.
LA CONVOCATORIA ESPECÍFICA EL LUGAR, DÍA Y HORA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL, ASÍ COMO LOS ASUNTOS A TRATAR. PUEDE CONSTAR ASIMISMO EL LUGAR, DÍA Y HORA EN QUE, SI ASÍ PROCEDIERA, SE REUNIRÁ
LA JUNTA GENERAL EN SEGUNDA CONVOCATORIA. DICHA SEGUNDA REUNIÓN DEBE CELEBRARSE NO MENOS DE
TRES NI MÁS DE DIEZ DÍAS DESPUÉS DE LA PRIMERA.
LA JUNTA GENERAL NO PUEDE TRATAR ASUNTOS DISTINTOS A LOS SEÑALADOS EN EL AVISO DE CONVOCATORIA, SALVO EN LOS CASOS PERMITIDOS POR LA LEY.
ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO. - JUNTAS NO PRESÉNCIALES.
LA VOLUNTAD SOCIAL SE PUEDE ESTABLECER POR CUALQUIER MEDIO SEA ESCRITO, ELECTRÓNICO O DE OTRA
NATURALEZA QUE PERMITA LA COMUNICACIÓN Y GARANTICE SU AUTENTICIDAD. SERÁ OBLIGATORIA LA SESIÓN DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS CUANDO SOLICITEN SU REALIZACIÓN ACCIONISTAS
QUE REPRESENTEN EL VEINTE POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. - JUNTA UNIVERSAL. -
SIN PERJUICIO DE LO PRESCRITO POR LOS ARTÍCULOS PRECEDENTES, LA JUNTA GENERAL SE ENTIENDE CONVOCADA Y VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA PARA TRATAR SOBRE CUALQUIER ASUNTO Y TOMAR LOS ACUERDOS
CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN PRESENTES ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD
DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DE LA
JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGA TRATAR. ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. - REPRESENTACIÓN A LA JUNTA GENERAL.
EL ACCIONISTA SÓLO PODRÁ HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO
ACCIONISTA, SU CÓNYUGE, O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, ESTABLECIÉNDOSE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA ÚLTIMA PARTE DEL ARTÍCULO 243 DE “LA LEY” QUE EL ACCIONISTA
PUEDE HACERSE REPRESENTAR POR CUALQUIER OTRA PERSONA.
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- EL DERECHO DE CONCURRENCIA A LA JUNTA GENERAL; LA LISTA DE ASISTENTES;
LAS NORMAS GENERALES SOBRE EL QUÓRUM; EL QUÓRUM SIMPLE; EL QUÓRUM CALIFICADO; LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS, LOS ACUERDOS EN CUMPLIMIENTO DE NORMAS IMPERATIVAS; LA PRESIDENCIA Y SECRETARÍA DE LA
JUNTA; EL DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS ACCIONISTAS; EL APLAZAMIENTO DE LA JUNTA; LAS JUNTAS
ESPECIALES; LA SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE VOTO; LAS ACTAS; SUS FORMALIDADES; EL CONTENIDO,
APROBACIÓN Y VALIDEZ DE LAS ACTAS; EL ACTA FUERA DEL LIBRO O DE LAS HOJAS SUELTAS; LA COPIA
CERTIFICADA DEL ACTA; LA PRESENCIA DE NOTARIO; LOS ACUERDOS IMPUGNABLES; LA LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LA IMPUGNACIÓN; LA INTERVENCIÓN COADYUVANTE DE ACCIONISTAS EN EL PROCESO; LA CADUCIDAD DE LA
IMPUGNACIÓN; EL PROCESO DE IMPUGNACIÓN, EL JUEZ COMPETENTE; LA CONDICIÓN DEL IMPUGNANTE; LA
SUSPENSIÓN DEL ACUERDO; LA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES DE IMPUGNACIÓN; LA MEDIDA CAUTELAR; LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA; LA SANCIÓN PARA EL DEMANDANTE DE MALA FE; LA ACCIÓN DE NULIDAD,
LEGITIMACIÓN, PROCESO Y CADUCIDAD; Y, LAS OTRAS IMPUGNACIONES, SE RIGEN POR LO DISPUESTO EN “LA
LEY”.
TITULO QUINTO
LA GERENCIA
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO. - LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE GENERAL, PUDIENDO DESIGNARSE OTROS
GERENTES, SUB GERENTES O APODERADOS DE SER NECESARIO, QUIENES SERÁN DESIGNADOS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y EJERCERÁN EL CARGO POR TIEMPO INDEFINIDO.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. - LAS ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL; O APODERADOS QUE SE DESIGNEN
SE ESTABLECERÁN EN EL ACTO DE SU DESIGNACIÓN.
EL GERENTE GENERAL, EJERCERÁ SUS FACULTADES DE ACUERDO A LA SIGUIENTE ESCALA DE PODERES: ACTUANDO A SOLA FIRMA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA, PODRÁ EJERCER, LAS SIGUIENTES
FACULTADES:
1. FACULTADES ADMINISTRATIVAS:
a. CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DIRECTIVAS Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL. b. USAR EL SELLO DE LA SOCIEDAD, EXPEDIR Y RETIRAR LA CORRESPONDENCIA RELACIONADA CON ELLA, SEA
ESTA EPISTOLAR, TELEGRÁFICA, CABLEGRÁFICA, VÍA FACSÍMIL Y BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD;
c. CUIDAR QUE LA CONTABILIDAD ESTE AL DÍA, INSPECCIONANDO LOS LIBROS, DOCUMENTOS, OPERACIONES Y
DICTANDO LAS DISPOSICIONES NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. ASIMISMO, CUIDARÁ QUE LOS FONDOS SEAN DEPOSITADOS EN LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITOS DESIGNADOS.
d. VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES, PAGO DE TRIBUTOS Y MANTENIMIENTO AL
DÍA DE LOS REGISTROS E INFORMACIONES DE LA EMPRESA.
e. PONER EN CONOCIMIENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LOS ASUNTOS DE COMPETENCIA DE ESTE ÓRGANO, ACOMPAÑANDO LOS INFORMES Y OPINIONES QUE CONSIDERE CONVENIENTES.
f. DAR CUENTA A LA JUNTA GENERAL DE LA MARCHA Y ESTADO DE LOS NEGOCIOS, ASÍ COMO DE LA
RECAUDACIÓN, INVERSIÓN, MANEJO Y EXISTENCIA DE FONDOS.
g. PODRÁ CONCURRIR CON VOZ, PERO SIN VOTO A LAS JUNTAS GENERALES DE SOCIOS SIN PERJUICIO DE LOS DERECHOS QUE COMO SOCIO LE CORRESPONDA, EN EL CASO DE TENER TAL CALIDAD.
h. EXIGIR RENDICIÓN DE CUENTAS, APROBARLAS U OBSERVARLAS.
i. OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, ASÍ COMO CURSAR MORAS.
j. CONVOCAR A LA JUNTA DE ACREEDORES Y DEUDORES. k. ORGANIZAR TODOS LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA APROBADA POR LA JUNTA
GENERAL, EJECUTANDO LA POLÍTICA INTERNA, LOS PROCEDIMIENTOS Y LOS PROGRAMAS OPERATIVOS.
l. SUPERVISAR Y CONTROLAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS,
DIRECTAMENTE O MEDIANTE OTROS FUNCIONARIOS. m. PROPONER A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LOS CUADROS DE ASIGNACIÓN DE GERENTES,
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PRINCIPALES, ASÍ COMO LA ESCALA DE REMUNERACIONES. ELABORAR EL
BALANCE GENERAL, LOS ESTADOS FINANCIEROS, Y LA MEMORIA ANUAL DE LA EMPRESA.
n. ORDENAR AUDITORIAS A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL. o. CELEBRAR CUALQUIER TIPO DE ACTO JURÍDICO CON LA CORRESPONDIENTE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS
PRIVADOS, MINUTAS Y ESCRITURAS PÚBLICAS, ASÍ COMO DOCUMENTOS NOTARIALES REFERIDOS AL OBJETO
SOCIAL.
p. CONVOCAR A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. q. OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES, INCLUSO CON DELEGACIÓN DE CUALQUIERA DE LAS
FACULTADES CONCEDIDAS EN ESTOS INCISOS REASUMIÉNDOLAS EN CASO DE DELEGACIÓN, CUANDO LO
CONSIDERE CONVENIENTE Y REVOCAR O MODIFICAR ESTOS PODERES.
2. FACULTADES DE REPRESENTACIÓN PROCESAL: a. QUEDA INVESTIDO DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES REFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 74 Y 75 DEL
CÓDIGO PROCESAL CIVIL. SE LE CONFIERE AL REPRESENTANTE LAS ATRIBUCIONES, PROCÉSALES QUE
CORRESPONDAN AL REPRESENTADO SALVO AQUELLAS PARA LAS QUE LA LEY LE EXIGE FACULTADES
EXPRESAS. EN ESTE SENTIDO REPRESENTARÁ A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS, AUTORIDADES O FUNCIONARIOS JUDICIALES, CIVILES, MUNICIPALES, ADMINISTRATIVOS,
CONSTITUCIONALES, TRIBUTARIOS, DE ADUANA, POLICIALES, POLÍTICAS O ANTE EL FUERO MILITAR.
b. EN ESTE SENTIDO, LA REPRESENTACIÓN SE ENTIENDE OTORGADA PARA TODO EL PROCESO, INCLUSO PARA LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS, LEGITIMANDO AL REPRESENTANTE PARA SU
INTERVENCIÓN EN EL PROCESO Y REALIZACIÓN DE TODOS LOS ACTOS DEL MISMO, PUDIENDO SUSTITUIR O
DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL
c. REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE LOS ACTOS SUSTANTIVOS Y PARA PRESENTAR Y/O INTERPONER TODA CLASE DE DEMANDAS, MODIFICARLAS Y/O AMPLIARLAS; RECONVENIR; CONTESTAR
DEMANDAS Y RECONVENCIONES; DEDUCIR EXCEPCIONES Y/O DEFENSAS PREVIAS Y CONTESTARLAS;
DESISTIRSE DEL PROCESO, DE LA PRETENSIÓN Y DE ALGÚN ACTO PROCESAL; ALLANARSE Y/O RECONOCER LA
PRETENSIÓN; CONCILIAR; PRESTAR DECLARACIÓN DE PARTE; RECONOCER DOCUMENTOS Y EXHIBIR LOS QUE
LE SEAN SOLICITADOS; INTERPONER RECURSOS IMPUGNATORIOS Y DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA PERMITIDOS POR LA LEY Y DESISTIRSE DE DICHOS RECURSOS; SOLICITAR TODA CLASE DE MEDIDAS
CAUTELARES, AMPLIARLAS Y/O MODIFICARLAS Y/O SUSTITUIRLAS Y/O DESISTIRSE DE LAS MISMAS; ASÍ COMO
OFRECER CONTRA CAUTELA BAJO LA FORMA DE CAUCIÓN JURATORIA; OFRECER TODOS LOS MEDIOS PROBATORIOS PREVISTOS POR LA LEY, ASÍ COMO OPONERSE, IMPUGNAR Y/O TACHAR LOS OFRECIDOS POR LA
PARTE CONTRARIA; CONCURRIR A TODO TIPO DE AUDIENCIAS, SEAN ESTAS DE SANEAMIENTO PROCESAL, DE
PRUEBAS, CONCILIATORIA O DE FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y SANEAMIENTO PROBATORIO, Y/O
AUDIENCIAS ÚNICAS, ESPECIALES Y/O COMPLEMENTARIAS; SOLICITAR LA INTERRUPCIÓN DEL PROCESO, SU SUSPENSIÓN Y/O LA CONCLUSIÓN DEL MISMO, ACORDAR EL SECUESTRO, SEÑALAR BIEN LIBRE, SOLICITAR LA
ADJUDICACIÓN, SOLICITAR OFRECIMIENTO JUDICIAL DE PAGO, CONSIGNACIÓN Y RETIRO DE DINERO, BIENES
Y PRESTACIONES; CONCILIAR O TRANSIGIR LA CAUSA; SOMETERLA O RENUNCIAR A ARBITRAJE, SOLICITAR LA
EJECUCIÓN DE LAUDO ARBITRAL, LA INTEGRACIÓN DEL CONVENIO ARBITRAL O LA FORMALIZACIÓN DEL ARBITRAJE; SUSPENDER EL PROCESO; SUSTITUIR O DELEGAR A TERCEROS EN UNO O MÁS PROCESOS EL PODER,
EN TODO O EN PARTE, Y REASUMIRLO CUANDO LO CONSIDERE CONVENIENTE; SIENDO DE APLICACIÓN ESTAS
FACULTADES A TODA CLASE DE PROCESOS CIVILES, CONSTITUCIONALES, LABORALES, PENALES,
CONCURSALES Y DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA. d. PARA EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL PODRÁ DETERMINAR QUE ÉSTE SEA DE DERECHO O DE CONCIENCIA;
CELEBRAR CONVENIOS ARBITRALES, DESIGNAR ÁRBITROS, SOMETERSE A INSTITUCIÓN ARBITRAL, PACTAR
REGLAS DE PROCEDIMIENTO O SOMETERSE A UN REGLAMENTO PRE EXISTENTE A INTERPONER RECURSOS DE
REPOSICIÓN Y APELACIÓN. = e. SOLICITAR LA INHIBICIÓN Y/O PLANTEAR LA RECUSACIÓN DE JUECES, FISCALES Y/O MAGISTRADOS EN
GENERAL; SOLICITAR LA ACUMULACIÓN Y/O DESACUMULACIÓN DE PROCESOS; SOLICITAR LA ACTUACIÓN DE
MEDIOS PROBATORIOS ANTES DEL INICIO DE UN PROCESO Y CON DICHO MOTIVO Y EN SU CASO ACTUAR LOS
MEDIOS PROBATORIOS EN CASO FUERA EMPLAZADA SU REPRESENTADA; OPONERSE A LA ACTUACIÓN DE SOLICITUDES DE PRUEBA ANTICIPADA; SOLICITAR EL ABANDONO Y/O PRESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS, DE
LA PRETENSIÓN Y/O CONSULTA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES; CONSIGNAR JUDICIALMENTE EL PAGO Y/O
RETIRAR CONSIGNACIONES Y PRACTICAR TODOS LOS DEMÁS ACTOS QUE FUEREN NECESARIOS PARA LA
TRAMITACIÓN DE LOS PROCESOS, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA; SOLICITAR LA ADJUDICACIÓN EN PAGO, EN FAVOR DE LA SOCIEDAD, DE LOS BIENES QUE SON REMATADOS.
f. SOLICITAR LA EJECUCIÓN DE GARANTÍAS, DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN DE LA MATERIA; PRESENTAR
Y/O DESISTIRSE DE MEDIOS PROBATORIOS Y/O RECURSOS IMPUGNATORIOS PREVISTOS EN LA LEY, SIN
RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA. g. RECURRIR ANTE LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN PRESENTANDO TODA CLASE DE RECURSOS Y SOLICITUDES.
h. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN PROCEDIMIENTOS PENALES, CON LAS FACULTADES ESPECÍFICAS PARA
DENUNCIAR, CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL, PRESTAR INSTRUCTIVA, PREVENTIVA, TESTIMONIALES,
PUDIENDO ACUDIR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD ANTE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, SIN LÍMITE DE FACULTADES.
EN EL ÁREA PROCESAL LABORAL:
i. PODRÁN REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y LOS JUZGADOS Y SALAS
ESPECIALES DE TRABAJO EN TODAS LA DIVISIONES E INSTANCIAS RESPECTIVAMENTE, CON OCASIÓN DE LAS RECLAMACIONES INDIVIDUALES O COLECTIVAS Y/O DEMANDAS QUE PUDIERA FORMULAR LA SOCIEDAD O
QUE EN CONTRA DE ELLA FORMULEN SUS TRABAJADORES.
j. EN CONSECUENCIA, EN EL CAMPO LABORAL PODRÁ ENTABLAR Y CONTESTAR DEMANDAS Y DENUNCIAS;
ALLANARSE A ELLAS; CELEBRAR CONCILIACIONES; PRESTAR CONFESIÓN; RECONOCER Y RECUSAR DOCUMENTOS, EFECTUAR PAGOS Y CANCELACIONES DIRECTAMENTE O POR CONSIGNACIÓN Y EN GENERAL
PRACTICAR TODOS LOS ACTOS PROPIOS DEL COMPARENDO.
EN EL ÁREA PROCESAL ADMINISTRATIVA:
k. EN LOS PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS PODRÁ INTERPONER RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN, APELACIÓN, REVISIÓN, QUEJA, DE OPOSICIÓN, DE RECLAMO; DESISTIRSE DE PETICIONES, RECLAMOS O DEL
PROCEDIMIENTO Y RENUNCIAR A DERECHOS EN ESTE SENTIDO SE LE CONFIERE PODER ESPECIAL PARA EL
DESISTIMIENTO DE LA PETICIÓN O RECLAMO, LA RENUNCIA DE DERECHOS O EL COBRO DE DINERO.
l. SOLICITAR Y REGISTRAR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD PATENTES DE INVENCIÓN, MODELOS INDUSTRIALES, DE UTILIDAD, NOMBRES COMERCIALES, MARCAS Y DEMÁS ELEMENTOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, LEMAS Y
DERECHOS DE AUTOR, ASÍ COMO INTERVENIR EN LOS PROCEDIMIENTOS INICIADOS POR TERCEROS CON LAS
MÁS AMPLIAS FACULTADES, OTORGAR LICENCIAS Y CEDER DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E
INTELECTUAL. ADEMÁS, PODRÁ SOLICITAR TODO TIPO DE CONCESIONES. m. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN CONCURSOS PÚBLICOS, CONCURSO DE PRECIOS, LICITACIONES PÚBLICAS,
CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, INVITACIONES A OFERTAR, REMATES PÚBLICOS,
EVALUACIONES Y TODO OTRO TIPO DE CONVOCATORIAS SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA. n. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN DIRECTORIOS, EN JUNTAS DIRECTIVAS, EN JUNTAS DE ACCIONISTAS O DE
SOCIOS DE SOCIEDADES MERCANTILES O CIVILES; EN LAS ASAMBLEAS GENERALES DE LAS ASOCIACIONES; Y,
EN COMITÉS O FUNDACIONES, EN LAS QUE LA SEA PARTE.
o. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE CUALESQUIERA OTRAS PERSONAS JURÍDICAS, EMPRESAS Y FORMAS DE PATRIMONIO AUTÓNOMO EN LAS QUE LA MISMA SEA ACCIONISTA O TENGA PARTICIPACIÓN; ESTANDO
FACULTADO PARA RECABAR LAS ACCIONES, TÍTULOS, LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES Y LAS
UTILIDADES RESULTANTES;
p. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD SIN LIMITACIÓN ALGUNA ANTE LA COMISIÓN DE REESTRUCTURACIÓN PATRIMONIAL O CUALQUIERA DE LAS COMISIONES DELEGADAS, FEDATARIOS Y ANTE JUNTAS DE
ACREEDORES.
q. OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES, INCLUSO CON DELEGACIÓN DE CUALQUIERA DE LAS FACULTADES CONCEDIDAS EN ESTOS INCISOS REASUMIÉNDOLAS EN CASO DE DELEGACIÓN, CUANDO LO
CONSIDERE CONVENIENTE Y REVOCAR O MODIFICAR ESTOS PODERES.
3. FACULTADES LABORALES:
a. NOMBRAR, PROMOVER, ENCARGAR Y ASIGNAR FUNCIONES Y/O DENOMINACIONES AL PUESTO; CONTRATAR, REEMPLAZAR, AMONESTAR, SUSPENDER, DESPEDIR AL PERSONAL, FIJAR SUS REMUNERACIONES DEL MODO
QUE SEA CONVENIENTE PARA LA BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD.
b. NEGOCIAR, CELEBRAR Y FIRMAR CONTRATOS DE TRABAJO A PLAZOS FIJOS O SUJETOS A MODALIDAD E
INDETERMINADOS. c. TRATAR Y DEFINIR ACUERDOS Y/O CONVENIOS DE NEGOCIACIONES COLECTIVAS, EMITIR CARTAS DE
PREAVISO Y AVISO DE DESPEDIDA, ASÍ COMO PROCEDER A LA LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES.
d. OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES, INCLUSO CON DELEGACIÓN DE CUALQUIERA DE LAS
FACULTADES CONCEDIDAS EN ESTOS INCISOS REASUMIÉNDOLAS EN CASO DE DELEGACIÓN, CUANDO LO CONSIDERE CONVENIENTE Y REVOCAR O MODIFICAR ESTOS PODERES.
TÍTULO SEXTO
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. - ÓRGANO COMPETENTE Y REQUISITOS FORMALES. LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SE ACUERDA POR JUNTA GENERAL.
PARA CUALQUIER MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SE REQUIERE:
1. EXPRESAR EN LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL, CON CLARIDAD Y PRECISIÓN, LOS ASUNTOS CUYA
MODIFICACIÓN SE SOMETERÁ A LA JUNTA. 2. QUE EL ACUERDO SE ADOPTE DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 126 Y 127 DE “LA LEY”, DEJANDO A SALVO
LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 120 DE “LA LEY”.
CON LOS MISMOS REQUISITOS LA JUNTA GENERAL PUEDE ACORDAR DELEGAR EN LA GERENCIA LA FACULTAD DE
MODIFICAR DETERMINADOS ARTÍCULOS EN TÉRMINOS Y CIRCUNSTANCIAS EXPRESAMENTE SEÑALADAS. ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO. - EL DERECHO DE SEPARACIÓN DEL ACCIONISTA SE RIGE POR LO DISPUESTO EN
“LA LEY”.
TÍTULO SÉPTIMO
AUMENTO DEL CAPITAL ARTICULO TRIGÉSIMO. - ÓRGANO COMPETENTE Y FORMALIDADES.
EL AUMENTO DE CAPITAL SE ACUERDA POR JUNTA GENERAL CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA
LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, CONSTA EN ESCRITURA PÚBLICA Y SE INSCRIBE EN EL REGISTRO.
ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO. - LAS MODALIDADES; LOS EFECTOS; EL REQUISITO PREVIO; LA MODIFICACIÓN AUTOMÁTICA DEL CAPITAL; Y, EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SE RIGEN POR LO DISPUESTO EN “LA LEY”.
TÍTULO OCTAVO
REDUCCIÓN DE CAPITAL
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO. - ÓRGANO COMPETENTE Y FORMALIDADES. LA REDUCCIÓN DEL CAPITAL SE ACUERDA POR JUNTA GENERAL, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS
PARA LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, CONSTA EN ESCRITURA PÚBLICA Y SE INSCRIBE EN EL REGISTRO.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO. - LAS MODALIDADES; Y, LAS FORMALIDADES; SE REGIRÁN POR LO DISPUESTO
EN “LA LEY”.
TÍTULO NOVENO
ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES
ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO. - MEMORIA E INFORMACIÓN FINANCIERA.
FINALIZADO EL EJERCICIO EL GERENTE DEBE FORMULAR LA MEMORIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS. DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE
RESULTAR, CON CLARIDAD Y PRECISIÓN, LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO
DE SUS NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO.
LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN SER PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS CON LA ANTELACIÓN NECESARIA PARA SER SOMETIDOS, CONFORME A LEY, A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO. - LA MEMORIA; LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS;
EL DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS ACCIONISTAS; LOS EFECTOS DE LA APROBACIÓN POR LA JUNTA GENERAL;
LA AMORTIZACIÓN Y REVALORIZACIÓN DEL ACTIVO; LA RESERVA LEGAL; LOS DIVIDENDOS; EL DIVIDENDO OBLIGATORIO; LA CADUCIDAD DEL COBRO DE DIVIDENDOS; Y, LA PRIMAS DE CAPITAL, SE RIGEN POR LO
DISPUESTO EN “LA LEY”.
TITULO DÉCIMO
DISOLUCIÓN ARTICULO TRIGÉSIMO SEXTO. - LAS CAUSAS DE DISOLUCIÓN; LA CONVOCATORIA Y EL ACUERDO DE
DISOLUCIÓN; LA PUBLICIDAD E INSCRIPCIÓN DEL ACUERDO DE DISOLUCIÓN; SE RIGEN POR LO DISPUESTO POR
“LA LEY”.
TITULO DÉCIMO PRIMERO
LIQUIDACIÓN
ARTICULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO. - LAS DISPOSICIONES GENERALES RESPECTO DE LA LIQUIDACIÓN; LOS
LIQUIDADORES; EL TÉRMINO DE LAS FUNCIONES DE LOS LIQUIDADORES; LAS FUNCIONES DE LOS LIQUIDADORES;
LA INSOLVENCIA O QUIEBRA DE LA SOCIEDAD EN LIQUIDACIÓN; LA INFORMACIÓN A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS; EL BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN; Y, LA DISTRIBUCIÓN DEL HABER SOCIAL, SE RIGEN POR LO DISPUESTO EN
“LA LEY”.
TITULO DÉCIMO SEGUNDO
EXTINCIÓN
ARTICULO TRIGÉSIMO OCTAVO. - EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD.
LA EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD; Y, LA RESPONSABILIDAD FRENTE A ACREEDORES IMPAGOS, SE RIGE POR LO
DISPUESTO EN “LA LEY”. PRIMERA CLÁUSULA TRANSITORIA. - POR ESTE MISMO ACTO SE OTORGA A LA SRT. BELLA ADELIN CUESPAN
SAAVEDRA, PERUANA, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 77488737 LOS
SIGUIENTES PODERES Y FACULTADES:
ACTUANDO SIEMPRE A SOLA FIRMA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA, ESTÁ FACULTADO PARA:
1. FACULTADES CAMBIARIAS: EN ENTIDADES BANCARIAS, FINANCIERAS, DE CRÉDITOS DE CONSUMO, MUTUALES, CAJAS MUNICIPALES, RURALES
Y DE CRÉDITO POPULAR, DE SEGUROS, ADMINISTRADORAS DE FONDOS COLECTIVOS O DE SIMILAR NATURALEZA, ANTE LA SUNAT Y ANTE CUALQUIER ENTIDAD DEL ESTADO U ORGANISMO AUTÓNOMO, GOBIERNO REGIONAL Y
LOCAL, NACIONALES O EXTRANJERAS, YA FUERAN ÉSTAS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, POR CUENTA DE
LA SOCIEDAD, O SOBRE LOS SALDOS QUE MANTUVIERE LA EMPRESA EN ELLAS:
a. ORDENAR PAGOS Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES. b. RETIRAR, GIRAR, COBRAR, ENDOSAR O RECIBIR PARA LA SOCIEDAD LAS CONSIGNACIONES, DEVOLUCIONES DE
DINERO, PAGOS, ARRENDAMIENTOS Y EN GENERAL CUALQUIER SUMA DE DINERO O BIENES QUE SE DEPOSITEN
A NOMBRE DE LA SOCIEDAD ANTE AUTORIDADES JUDICIALES, ARBÍTRALES, MINISTERIALES, POLICIALES,
TRIBUTARIAS, ADUANERAS, ADMINISTRATIVAS, REGIONALES Y DE CUALQUIER OTRO TIPO. c. COBRAR Y PERCIBIR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE TODO CUANTO SE ADEUDE A LA SOCIEDAD A
CUALQUIER TÍTULO QUE SEA Y POR CUALQUIER PERSONA NATURAL Y JURÍDICA, INCLUSO EL FISCO,
INSTITUCIONES, CORPORACIONES, SEA EN DINERO O CUALQUIER OTRA CLASE DE BIENES, VALORES
MOBILIARIOS, ETC. d. GIRAR, ENDOSAR, PROTESTAR, COBRAR Y DAR EN GARANTÍA CHEQUES Y CUALQUIER OTRA ORDEN DE PAGO,
GIRADOS A FAVOR DE LA SOCIEDAD.
e. COBRAR EN EFECTIVO, CHEQUES O CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR O DOCUMENTO QUE CONTENGA UNA
ORDEN DE PAGO O CRÉDITO A FAVOR DE LA SOCIEDAD Y LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO ENDOSARLOS; =
f. COBRAR, ACEPTAR, REACEPTAR, GIRAR, PROTESTAR, ENDOSAR, AVALAR, SUSCRIBIR, DESCONTAR, RENOVAR,
SUSCRIBIR, DAR EN GARANTÍA VALES, PAGARÉS, CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, LETRAS HIPOTECARIAS
WARRANTS, PÓLIZAS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, CARTAS DE PORTE, FACTURAS DE TRANSACCIONES COMERCIALES Y OTROS DOCUMENTOS QUE CONTENGAN ÓRDENES DE PAGO Y/O ENTREGA O
SEAN DE CRÉDITO;
g. SOLICITAR QUE LOS CHEQUES QUE DEBAN PAGARSE A LA EMPRESA SE GIREN A SU NOMBRE PARA QUE SEAN
COBRADOS POR ESTE Y DEPOSITADOS EN EFECTIVO EN LAS CUENTAS DE LA EMPRESA. ABRIR Y CERRAR TODO TIPO DE CUENTAS BANCARIAS Y/O DE CRÉDITO O ESPECIALES EN CUALQUIER
INSTITUCIÓN.
h. OTORGAR TODO TIPO DE AVALES Y FIANZAS MANCOMUNADAS O SOLIDARIAS PARA OPERACIONES
DIRECTAMENTE VINCULADAS A LA SOCIEDAD O A FAVOR DE TERCEROS. i. SOLICITAR, CONTRATAR Y SUSCRIBIR CARTAS DE CRÉDITO, CARTAS FIANZA EN MONEDA NACIONAL O
EXTRANJERA, Y/O FIANZAS BANCARIAS.
j. SOLICITAR Y ACORDAR CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE, AVANCE O SOBREGIRO Y CRÉDITO DOCUMENTARIO.
k. CONSTITUIR Y ENDOSAR LOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, WARRANTS, CONOCIMIENTOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE EMBARQUE Y DE ALMACENES GENERALES, PÓLIZAS DE SEGURO Y WARRANTS, ASÍ COMO
CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR O DOCUMENTO COMERCIAL O DE CRÉDITO TRANSFERIBLE; PUDIENDO
ASIMISMO AFECTAR CUENTAS, DEPÓSITOS, TÍTULOS VALORES O VALORES MOBILIARIOS EN GARANTÍA,
INCLUSIVE EN FIDEICOMISO EN GARANTÍA. l. DEPOSITAR, RETIRAR, COMPRAR Y VENDER VALORES.
m. EFECTUAR TODA CLASE DE OPERACIONES CON DOCUMENTOS MERCANTILES, VALORES MOBILIARIOS,
EFECTOS PÚBLICOS O DE COMERCIO.
n. PAGAR EN EFECTIVO POR CONSIGNACIÓN, ETC., TODO LO QUE LA SOCIEDAD ADEUDE POR CUALQUIER TÍTULO; Y, EN GENERAL EXTINGUIR OBLIGACIONES.
o. ABRIR, DESDOBLAR Y CANCELAR LOS CERTIFICADOS A PLAZO Y A LA VISTA, COBRARLOS, ENDOSARLOS,
ENTREGARLOS EN GARANTÍA Y RETIRARLOS; p. GIRAR CHEQUES, YA SEA SOBRE SALDOS DEUDORES O ACREEDORES, COBRAR CHEQUES Y ENDOSAR CHEQUES
PARA ABONO EN CUENTA DE LA SOCIEDAD O A TERCEROS.
q. GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, AFIANZAR, ENDOSAR, COBRAR, AVALAR, RENOVAR, PRORROGAR Y/O DESCONTAR
LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS, FACTURAS CONFORMADAS Y CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR. r. DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES MOBILIARIOS EN CUSTODIA; ASIMISMO GRAVARLOS Y ENAJENARLOS.
s. REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN BANCARIA, INCLUSIVE APERTURA, RETIRO Y/O CIERRE DE CUENTAS
CORRIENTES, CUENTAS A PLAZO, CUENTAS DE AHORRO, CUENTAS DE CUSTODIA Y/O DEPÓSITOS, DEPOSITAR O
RETIRAR FONDOS, GIRAR CONTRA LAS CUENTAS, SOLICITAR SOBREGIROS; SOLICITAR Y ABRIR CARTAS DE CRÉDITO.
t. OBSERVAR ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE, ASÍ COMO SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES
REALIZADAS EN CUENTAS Y/O DEPÓSITOS DE LA SOCIEDAD. u. EFECTUAR COBROS DE GIROS Y TRANSFERENCIAS, EFECTUAR CARGOS Y ABONOS EN CUENTAS, EFECTUAR
PAGOS DE TRANSFERENCIAS Y OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS.
v. REALIZAR OPERACIONES DE REPORTE RESPECTO A VALORES MOBILIARIOS.
w. COBRAR REINTEGRO TRIBUTARIO Y RECABAR EL O LOS CHEQUES DE REINTEGRO TRIBUTARIO. x. OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES, INCLUSO CON DELEGACIÓN DE CUALESQUIERA DE LAS
FACULTADES CONCEDIDAS EN ESTOS INCISOS REASUMIÉNDOLAS EN CASO DE DELEGACIÓN, CUANDO LO
CONSIDERE CONVENIENTE Y REVOCAR O MODIFICAR ESTOS PODERES.
2. FACULTADES BANCARIAS: a) ORDENAR PAGOS Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES.
b) GIRAR CHEQUES, YA SEA SOBRE SALDOS DEUDORES O ACREEDORES, COBRAR CHEQUES Y ENDOSAR CHEQUES
PARA ABONO EN CUENTA DE LA SOCIEDAD O A TERCEROS.
c) GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR, AVALAR, AFIANZAR, RENOVAR, PRORROGAR Y/O DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS, FACTURAS CONFORMADAS Y CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR.
d) ENDOSAR CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, PÓLIZAS DE SEGUROS Y/O
WARRANTS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR O DOCUMENTO COMERCIAL O DE CRÉDITO
TRANSFERIBLE; DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES MOBILIARIOS EN CUSTODIA; ASIMISMO GRAVARLOS Y ENAJENARLOS.
e) REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN BANCARIA, INCLUSIVE LA APERTURA, RETIRO Y/O CIERRE DE CUENTAS
CORRIENTES, CUENTAS A PLAZO, CUENTAS DE AHORRO, CUENTAS DE CUSTODIA Y/O DEPÓSITOS, DEPOSITAR O
RETIRAR FONDOS, GIRAR CONTRA LAS CUENTAS, SOLICITAR SOBREGIROS; SOLICITAR Y ABRIR CARTAS Y ABRIR CARTAS DE CRÉDITO, SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZAS BANCARIAS, CELEBRAR CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTO FINANCIERO O “LEASING”, “LEASE BACK”, FACTORING Y/O UNDERWRITING. OBSERVAR
ESTADOS DE CUENTAS Y/O DEPÓSITOS DE LA SOCIEDAD.
f) EFECTUAR COBROS DE GIROS Y TRANSFERENCIAS, EFECTUAR CARGOS Y ABONOS EN CUENTAS, EFECTUAR PAGOS DE TRANSFERENCIAS Y OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS.
g) CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PROMESA DE COMPRAVENTA Y/O OPCIONES, PUDIENDO VENDER
Y/O COMPRAR BIENES INMUEBLES Y/O MUEBLES, INCLUYENDO ACCIONES, BONOS Y DEMÁS VALORES
MOBILIARIOS, ASÍ COMO REALIZAR OPERACIONES DE REPORTE RESPECTO DE ESTOS ÚLTIMOS. h) CELEBRAR CONTRATOS DE PRÉSTAMO, MUTUO, ARRENDAMIENTO, DACIÓN EN PAGO, FIDEICOMISO, FIANZA,
COMODATO, USO, USUFRUCTO, OPCIÓN, CESIÓN DE DERECHOS Y DE POSICIÓN CONTRACTUAL; TANTO EN
MANERA ACTIVA COMO PASIVA, PARA LA ADQUISICIÓN, DISPOSICIÓN Y GRAVAMEN DE TODA CLASE DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES, INCLUYENDO EL ALQUILER Y POSTERIOR MANEJO DE CAJAS DE SEGURIDAD; ASÍ COMO CUALQUIER TIPO DE CONTRATO BANCARIO; ASÍ COMO ACORDAR LA VALIDEZ DE LAS TRANSFERENCIAS
ELECTRÓNICAS DE FONDOS, POR FACSIMIL U OTROS MEDIOS SIMILARES, ENTRE CUENTAS PROPIAS O A FAVOR
DE TERCEROS.
i) PRESTAR AVAL Y OTORGAR FIANZA A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, A FAVOR DE SI MISMO Y/O TERCEROS; ASÍ COMO CONSTRUIR PRENDA O HIPOTECA O GRAVAR DE CUALQUIER FORMA LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES
DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO AFECTAR CUENTAS, DEPÓSITOS, TÍTULOS VALORES O VALORES MOBILIARIOS EN
GARANTÍA, INCLUSIVE EN FIDEICOMISO EN GARANTÍA.
j) CELEBRAR CONTRATOS DE CRÉDITO EN GENERAL, YA SEA CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE, CRÉDITO DOCUMENTARIO, PRÉSTAMOS, MUTUOS, ADVANCE ACCOUNT Y OTROS; ASÍ COMO CEDER DERECHOS Y
CRÉDITOS.
k) OTORGAR, DELEGAR Y/O SUSTITUIR, PARCIAL O TOTALMENTE, ESTOS PODERES EN LAS PERSONAS QUE
CONSIDERE CONVENIENTE Y REASUMIRLOS O REVOCARLOS CUANDO LO ESTIME NECESARIO. 3.- FACULTADES CONTRACTUALES:
PODRÁ NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR, RESOLVER, RESCINDIR Y DAR POR CONCLUIDOS LOS
SIGUIENTES CONTRATOS:
a. PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL, ASÍ COMO LOCACIONES DE OBRA Y/O DE SERVICIOS, ACTIVA O PASIVAMENTE, MANDATOS, DEPÓSITOS Y SECUESTRO.
b. CONTRATOS PREPARATORIOS Y SUB CONTRATOS.
c. MUTUO, COMODATO.
d. CELEBRAR CONTRATOS DE SEGUROS SEAN GENERALES O RELATIVOS, SE INCLUYEN LAS PENSIONES DE INVALIDEZ, SOBRE VIVENCIA Y GASTOS DE SEPELIO.
e. COMISIÓN MERCANTIL, CONCESIÓN PRIVADA Y PÚBLICA, PUBLICIDAD, TRANSPORTES, FLETES, SUMINISTROS,
IMPRESIONES, SERVICIOS NO PERSONALES. f. CONTRATOS DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN O CONSORCIO (JOIN VENTUR).
g. CONTRATOS DE ENVÍO Y RECOJO DE DINERO Y/O VALORES, CONTRATOS DE FABRICACIÓN POR ENCARGO,
ACTIVA O PASIVAMENTE, CONTRATOS DE DISTRIBUCIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN.
h. CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO O LEASING Y LEASE BACK; FACTORING; UNDERWRITING Y SIMILARES.
i. VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD.
j. COMPRA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA LA SOCIEDAD.
k. DONACIÓN DE BIENES MUEBLES.
l. ACORDAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN OTRAS PERSONAS JURÍDICAS, INCLUYENDO LA INTERVENCIÓN EN LA CONSTITUCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE SOCIEDADES Y ASOCIACIONES.
m. ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
n. HIPOTECAR, PRENDAR O CUALESQUIERA OTRO ACTO DE DISPOSICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA.
o. ALQUILER Y POSTERIOR MANEJO DE CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y PONER TÉRMINO A SUS
ARRENDAMIENTO; COLOCAR Y RETIRAR DINERO O VALORES, SEA EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA EN
DEPÓSITO, CUSTODIA O GARANTÍA Y CANCELAR LOS CERTIFICADOS RESPECTIVOS, TODO CONFORME A LAS DISPOSICIONES GENERALES.
p. PRESTAR AVAL Y OTORGAR FIANZA A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, A FAVOR DE SI MISMO Y/O DE TERCEROS.
q. CELEBRAR CONTRATOS DE CRÉDITOS EN GENERAL, YA SEA CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE, CRÉDITO
DOCUMENTARIO, PRÉSTAMOS, MUTUOS, ADVANCE ACCOUNT Y OTROS; ASÍ COMO CEDER DERECHOS Y CRÉDITOS.
r. CONTRATAR Y ACORDAR LA VALIDEZ DE LAS TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS, POR FACSÍMIL U
OTROS MEDIOS SIMILARES, ENTRE CUENTAS PROPIAS O A FAVOR DE TERCEROS, CON CUALQUIER BANCO O
FINANCIERA DEL PAÍS O DEL EXTRANJERO. s. GARANTÍA MOBILIARIA.
t. EN GENERAL CUALQUIER CLASE DE CONTRATO TÍPICO O INNOMINADO QUE REQUIERA EL INTERÉS DE LA
EMPRESA.
u. ACEPTAR HIPOTECAS, PRENDAS Y TODO TIPO DE GARANTÍAS QUE SE CONSTITUYAN A FAVOR DE LA EMPRESA Y LEVANTARLAS Y CANCELARLAS.
v. SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZAS BANCARIAS.
w. PROMESA DE COMPRA VENTA Y/O OPCIONES DE BIENES INMUEBLES Y/O MUEBLES, INCLUYENDO ACCIONES,
BONOS Y DEMÁS VALORES MOBILIARIOS, ASÍ COMO REALIZAR OPERACIONES DE REPORTE RESPECTO DE ESTOS ÚLTIMOS.
x. CELEBRAR CONTRATOS DE PRÉSTAMO, DACIÓN EN PAGO, FIDEICOMISO, FIANZA, USO, USUFRUCTO, OPCIÓN,
CESIÓN DE DERECHOS Y DE POSICIÓN CONTRACTUAL; TANTO EN MANERA ACTIVA COMO PASIVA, PARA
PROCEDER A LA ADQUISICIÓN, DISPOSICIÓN Y GRAVAMEN DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASÍ COMO REALIZAR CUALQUIER TIPO DE CONTRATO BANCARIO.
y. SOLICITAR Y TRAMITAR DESMEMBRACIONES, ACUMULACIONES, SUB DIVISIONES E INDEPENDIZACIONES DE
INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA; ASÍ COMO ACEPTAR LEGADOS Y DONACIONES DE ENTIDADES
PÚBLICAS O PRIVADAS, ASÍ COMO DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. z. OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES, INCLUSO CON DELEGACIÓN DE CUALQUIERA DE LAS
FACULTADES CONCEDIDAS EN ESTOS INCISOS REASUMIÉNDOLAS EN CASO DE DELEGACIÓN, CUANDO LO
CONSIDERE CONVENIENTE Y REVOCAR O MODIFICAR ESTOS PODERES.
4.- FACULTADES ADUANERAS: a. PUEDE DEPOSITAR LAS MERCADERÍAS PRODUCIDAS POR LA EMPRESA PARA SU EXPORTACIÓN AL EXTERIOR.
b. PUEDE DESADUANAR MERCADERÍA IMPORTADA Y/O CONSIGNADA A NOMBRE DE LA EMPRESA. PUEDEN
RETIRAR CONTAINERS DE LOS ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO.
c. PUEDEN REALIZAR CUALQUIER TRÁMITE EN LA ADUANA O EN LOS ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO, ESTANDO AUTORIZADO A FIRMAR TODA CLASE DE DOCUMENTOS.
d. OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES, INCLUSO CON DELEGACIÓN DE CUALQUIERA DE LAS
FACULTADES CONCEDIDAS EN ESTOS INCISOS REASUMIÉNDOLAS EN CASO DE DELEGACIÓN, CUANDO LO
CONSIDERE CONVENIENTE Y REVOCAR O MODIFICAR ESTOS PODERES.
5.- FACULTADES ESPECIALES: RESPECTO DE LOS BIENES DE LA EMPRESA:
a. PUEDE PRENDAR.
b. PUEDE OTORGAR GARANTÍA MOBILIARIA Y/O CONSTITUIR GARANTÍA MOBILIARIA Y/O DAR EN GARANTÍA MOBILIARIA Y/O GRAVAR BIENES MUEBLES Y/O AFECTAR EN GARANTÍA BIENES MUEBLES Y/O OTORGAR
GARANTÍAS REALES Y/O CONSTITUIR GARANTÍAS REALES Y/O DAR EN GARANTÍA REAL.
c. PRESTAR AVAL Y OTORGAR FIANZA, CONSTITUIR GARANTÍAS REALES, GARANTÍA MOBILIARIA A NOMBRE DE
LA SOCIEDAD, A FAVOR DE SI MISMO Y/O DE TERCEROS Y/O A FAVOR DE GERENTES, DIRECTORES O APODERADOS DE LA EMPRESA. AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO LAS CLÁUSULAS DE LEY, ELEVE A
INSTRUMENTO PÚBLICO LA PRESENTE MINUTA, Y PASE LOS PARTES RESPECTIVOS AL REGISTRO DE PERSONAS
JURÍDICAS, PARA SU INSCRIPCIÓN.
BELLAVISTA, 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021
……………………………………………. JUNIOR ALEXANDER GARCIA DURAN
DNI N.º 74634569
…………………...………………………………….
ETHEL ROSSLY CARDENAS YALTA
DNI N.º 71705457
…………………...………………………………….
BELLA ADELIN CUESPAN SAAVEDRA
DNI N.º 77488737
INFORME DE VALORIZACIÓN DE BIENES
EL QUE SUSCRIBE CPC.RICHAR SMITH GARCIA RIVERA, CON MATRÍCULA N°25-920; IDENTIFICADO CON
DNI. N.º 74528941, CON DOMICILIO EN EL JR. LAS ORQUIDIAS TERCER PISO DEL DISTRITO Y PROVINCIA
DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME DE
VALORIZACIÓN, HA PEDIDO DEL SEÑOR BELLA ADELIN CUESPAN SAAVEDRA EN CALIDAD DE
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA “FERRETERIA PROFE PONGAME 20 S.A.C.”, DE NACIONALIDAD
PERUANA, OCUPACION CONTADORA PUBLICA COLEGIADA, DNI Nº77488737, ESTADO CIVIL SOLTERO,
CON DOMICILIO UBICADO EN JR. MOQUEGUA CON AV. AMAZONAS TERCER PISO DEL DISTRITO Y
PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN; EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:
PRESENTES EN EL DOMICILIO JR. MOQUEGUA CON JR. LORETO TERCER PISO, Y DE CONFORMIDAD CON
LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, REALICE UN PERITAJE
CONSISTENTE EN EL ANÁLISIS DEL ESTADO DE LOS INDICADOS BIENES, LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA
POR EL USO Y LA SITUACIÓN DE LOS PRECIOS EN EL MERCADO PARA BIENES SIMILARES ASÍ AL
EVALUAR LOS FACTORES Y VARIABLES ANTES CITADOS SE PRESENTA LA SIGUIENTE VALORIZACIÓN: JUNIOR ALEXANDER GARCIA
DURAN:
CANT. NOMBRE DE LOS
BIENES MARCA
MODELO-
SERIE
PRECIO
UNITARIO
S/.
PRECIO
TOTAL S/.
100
PINTURAS COLORS
FAST
S/N 60.00 6,000.00
1
LAPTOP
LENOVO
OMEN by HP –
5CD264655N
3,000.00
3,000.00
1
LAPTOP
ASUS
M536LD-
E7N0CV28962
2560E
3,100.00
3,100.00
5 ESTANTE DE MADERA
1000.00
5,000.00
1
IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL
HP
M2651
JKLS04831
1,700.00
1,700.00
2 ESTANTE DE
MELAMINA
S/M S/N 1,200.00 2,400.00
2
MESA MADERA
S/M
S/N
1,300.00
2,600.00
2 MOSTRADORES DE
METAL
S/M S/N 1700.00 3,400.00
3
RACKS
SELTICK
S/N
1,500.00
4,500.00
15
TALADROS
BOSCH
3455DGG249
500
7,500.00
100 SET DE ALICATES REDLINE DF25A64AD 80.00 800.00
TOTAL
40,000.00
ETHEL ROSSLY CARDENAS
YALTA:
BBVA CERTIFICACION
DEPOSITOS SOCIEDADES EN FORMACION
N° 0327 0001245397
Por: S/ 40,000.00 Emisión: 09/10/2021
Con arreglo a las disposiciones contenidas en el Artículo 23° de la Ley General de Sociedades N° 26887, hemos
recibido en depósito a nombre de:
FERRETERIA PROFE PONGAME 20 S.A.C.
la suma de: CUARENTA MEL Y 00/100 SOLES Para los fines de: PAGO DE CAPITAL DE LA FIRMA
Cuya minuta se encuentra en trámite. Este depósito se realiza por orden del Sr. CÁRDENAS YALTA, ETHEL ROSSLY
Identificado con: DNI N° 71705457 Domiciliado en: JR. HUÁNUCO - CON JR. LORETO TERCER PISO
Teléfono: 955 125 186
El depósito que sustenta este formulario no generará intereses.
Este depósito estará sujeto al pago de las comisiones y gastos de mantenimiento que EL BANCO tenga establecidos en su tarifario
BELLAVISTA, 09-10-2021 BBVA p.p.
BELLA ADELIN CUESPAN
SAAVEDRA:
CAN
T.
NOMBRE DE LOS
BIENES MARCA
MODELO-
SERIE
PRECIO
UNITARIO
S/.
PRECIO
TOTAL
S/.
100
BARRAS DE ACERO
ACEROS
AREQUIPA
COLOR
METALICO
25
2,500.00
80
MARTILLO
ANTIBIBRACION 16OZ
UBERMANN
16OZ
55.00
4,400.00
100
cajitas
CLAVO DISPARO 3.7 x 25
mm
MAMUT
ZINCADO
BRILLANTE
18
1,800.00
100
JUEGO DE LLAVES
ALLEN
STANLEY
TORX
PLEGABLE 69-
266
50.00
5,000.00
150
INTERRUPTOR
BTICINO
BTICINO
133
10
1,500.00
100
TORNILLOS
FIXER
POWERFIX
34
3,400.00
200
CALAMINAS
ACEROS
AREQUIPA
METALICA
GALVANIZADA
20
4,000.00
7
CERRADURAS SOBRE
BLINDADA
FORTE
COLOR
BLINDADA
100
700.00
150
TUBOS DE PLASTICO
PAVCO
COLOR GRIS
ORGANICO
15
2,250.00
150
CABLES 16 mm2 x ml
INDECO
58
8,700.00
60
CEMENTOS
SOL
T1
25
1,500.00
1
REVOLVEDORA DE
CONCRETO
HAMAC
4,250.00
4,250.00
TOTAL
40,000.0
0
MONTO TOTAL DE APORTES 100 % S/ 120,000.00
===========
Son: CIENTO VEINTE MIL y 00/100 Soles
Se expide el presente informe en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 27º de la Ley N.º 26887, Nueva Ley General
de Sociedades.
BELLAVISTA, 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021
DECLARACIÓN JURADA DE RECEPCIÓN DE BIENES
YO, BELLA ADELIN CUESPAN SAAVEDRA, PERUANA, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
NÚMERO 77488737 CONTADORA PUBLICA COLEGIADA (C.P.C), CON DOMICILIO EN JR. MOQUEGUA CON AV.
AMAZONAS TERCER PISO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN.
DECLARO BAJO JURAMENTO:
QUE, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA “FERRETERIA PROFE PONGAME 20
S.A.C.”, HE RECIBIDO LOS BIENES QUE APORTA EN UN 33.33 % EL SOCIO JUNIOR ALEXANDER GARCIA
DURAN, UN 33.33 % EL SOCIO ETHEL ROSSLY CARDENAS YALTA Y UN 33.33 % EL SOCIO BELLA
ADELIN CUESPAN SAAVEDRA.
APORTA:
DE LA SIGUIENTE MANERA:
JUNIOR ALEXANDER GARCIA
DURAN:
CANT. NOMBRE DE LOS
BIENES MARCA
MODELO-
SERIE
PRECIO
UNITARIO
S/.
PRECIO
TOTAL S/.
100
PINTURAS COLORS
FAST
S/N 60.00 6,000.00
1
LAPTOP
LENOVO
OMEN by HP –
5CD264655N
3,000.00
3,000.00
1
LAPTOP
ASUS
M536LD-
E7N0CV28962
2560E
3,100.00
3,100.00
5 ESTANTE DE MADERA
1000.00
5,000.00
1
IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL
HP
M2651
JKLS04831
1,700.00
1,700.00
2 ESTANTE DE
MELAMINA
S/M S/N 1,200.00 2,400.00
2
MESA MADERA
S/M
S/N
1,300.00
2,600.00
2 MOSTRADORES DE
METAL
S/M S/N 1700.00 3,400.00
3
RACKS
SELTICK
S/N
1,500.00
4,500.00
15
TALADROS
BOSCH
3455DGG249
500
7,500.00
100 SET DE ALICATES REDLINE DF25A64AD 80.00 800.00
TOTAL
40,000.00
ETHEL ROSSLY CARDENS
YALTA:
BBVA CERTIFICACION
DEPOSITOS SOCIEDADES EN FORMACION
N° 0327 0001245397
Por: S/ 40,000.00 Emisión: 09/10/2021
Con arreglo a las disposiciones contenidas en el Artículo 23° de la Ley General de Sociedades N° 26887, hemos
recibido en depósito a nombre de:
FERRETERIA PROFE PONGAME 20 S.A.C.
la suma de: CUARENTA MEL Y 00/100 SOLES Para los fines de: PAGO DE CAPITAL DE LA FIRMA
Cuya minuta se encuentra en trámite. Este depósito se realiza por orden del Sr. CÁRDENAS YALTA, ETHEL ROSSLY
Identificado con: DNI N° 71705457 Domiciliado en: JR. HUÁNUCO - CON JR. LORETO TERCER PISO
Teléfono: 955 125 186
El depósito que sustenta este formulario no generará intereses.
Este depósito estará sujeto al pago de las comisiones y gastos de mantenimiento que EL BANCO tenga establecidos en su tarifario
BELLAVISTA, 09-10-2021 BBVA p.p.
BELLA ADELIN CUESPAN
SAAVEDRA:
CAN
T.
NOMBRE DE LOS
BIENES MARCA
MODELO-
SERIE
PRECIO
UNITARIO
S/.
PRECIO
TOTAL
S/.
100
BARRAS DE ACERO
ACEROS
AREQUIPA
COLOR
METALICO
25
2,500.00
80
MARTILLO
ANTIBIBRACION 16OZ
UBERMANN
16 OZ
55.00
4,400.00
100
cajitas
CLAVO DISPARO 3.7 x 25
mm
MAMUT
ZINCADO
BRILLANTE
18
1,800.00
100
JUEGO DE LLAVES
ALLEN
STANLEY
TORX
PLEGABLE 69-
266
50.00
5,000.00
150
INTERRUPTOR
BTICINO
BTICINO
133
10
1,500.00
100
TORNILLOS
FIXER
POWERFIX
34
3,400.00
200
CALAMINAS
ACEROS
AREQUIPA
METALICA
GALVANIZADA
20
4,000.00
7
CERRADURAS SOBRE
BLINDADA
FORTE
COLOR
BLINDADA
100
700.00
150
TUBOS DE PLASTICO
PAVCO
COLOR GRIS
ORGANICO
15
2,250.00
150
CABLES 16 mm2 x ml
INDECO
58
8,700.00
60
CEMENTO
SOL
T1
25
1,500.00
1
REVOLVEDORA DE
CONCRETO
HAMAC
4,250.00
4,250.00
TOTAL
40,000.0
0
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BELLA ADELIN CUESPAN SAAVEDRA
GERENTE GENERAL
DNI: 77488737