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DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA

Disturbios-Apología-Asociación ilícita-Ofensa a las memorias de los muertos-

Delito de intermediación onerosa de órganos y tejidos

Artículo 315.- Disturbios• El que en una reunión tumultuaria, atenta

contra la integridad física de las personas y/o mediante violencia causa grave daño a la propiedad pública o privada, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de ocho años.

• En los casos en que el agente utilice indebidamente prendas o símbolos distintivos de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú, la pena privativa de la libertad será no menor de ocho ni mayor de diez años.

Disturbios• Es un delito netamente doloso, siendo el

bien jurídico protegido la integridad física, y la propiedad pública y privada.

• El delito se consuma al hacerse señales, dar voces de alarma o provocar estruendos por los medios idóneos para el fin propuesto de suscitar tumultos o desordenes, sin que sea preciso que estos se produzcan.

• El autor debe tener conciencia de que el hecho es apto para turbar el orden publico o puede ser tenido por tal por las personas hasta quienes llega.

DisturbiosSanmarquinos se enfrentan a policía por construcción de by- pass

• Decenas de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se enfrentaron violentamente a la policía para exigir la paralización de las obras del 'by-pass' Universitaria-Venezuela, que se construye frente a esa casa de estudios.

Disturbios• La violencia de los

estudiantes se inició poco después del mediodía cuando un grupo de ellos pretendió iniciar una marcha hacia el Congreso de la República. En el camino algunos alumnos optaron por agredir a los obreros de la empresa constructora que iniciaba las labores de limpieza y trazado de parte de la plataforma vial que se levantará en el interior de la Ciudad Universitaria de San Marcos. El iracundo comportamiento de los jóvenes motivó que minutos después interviniera la policía para restablecer el orden.

Disturbios

• Sin embargo, la presencia de los efectivos irritó más a los estudiantes, que empezaron a lanzar piedras y otros objetos contundentes. En los enfrentamientos resultaron heridos dos coroneles de la policía que intentaban dialogar con ellos. Fue en ese instante que la policía empezó a hacer uso de los gases lacrimógenos y detener a algunos estudiantes, con lo que se desató una batalla campal.

• Los disturbios, que se iniciaron en la puerta 3 de la Ciudad Universitaria, se agravaron cuando un vehículo rompe manifestaciones de la policía ingresó a la sede estudiantil. El vehículo fue rodeado por decenas de jóvenes que le lanzaron piedras y lo incendiaron parcialmente, lo que obligó a que el conductor lo abandonara para salvar su vida.

Artículo 316.- Apología• El que públicamente hace la apología de un delito o de la

persona que haya sido condenada como su autor o partícipe, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.

1. Si la apología se hace de delito previsto en los artículos 152 al 153-A, 200, 273 al 279-D, 296 al 298, 315, 317, 318- A, 325 al 333; 346 al 350 o en la Ley Nº 27765, Ley Penal contra el Lavado de Activos o de la persona que haya sido condenada como su autor o partícipe, la pena será no menor de cuatro ni mayor de seis años, doscientos cincuenta días multa, e inhabilitación conforme a los incisos 2,4 y 8 del artículo 36 del Código Penal.

2. Si la apología se hace de delito de terrorismo o de la persona que haya sido condenada como su autor o partícipe, la pena será no menor de seis ni mayor de doce años. Si se realiza a través de medios de comunicación social o mediante el uso de tecnologías de la información y comunicaciones, como Internet u otros análogos, la pena será no menor de ocho ni mayor de quince años; imponiéndose trescientos sesenta días multa e inhabilitación conforme a los incisos 2, 4 y 8 del artículo 36 del Código Penal.

Apología• Es un delito doloso, donde el bien jurídico

protegido es el orden publico, se considera doloso puesto que busca enaltecer una conducta delictuosa como si esta fuese adecuada, alabándola y defendiéndola.

• La apología se hace aquí de una persona y nadie puede ser considerado delincuente hasta que así no lo declara la justicia. La alabanza o defensa de un procesado no va mas allá de la exteriorización de opiniones, que caen dentro de la libertad de expresión.

Apología• En la actualidad, se vienen

presentando casos de presencia de apología del terrorismo, por medio de los blogs, como por ejemplo en el hi5 y facebook, si bien estos han sido retirados, se debería investigar a quienes manejaban tales portales, en los cuales se enaltecía la figura de Abimael Guzmán e invitaban a apoyar a Sendero Luminoso.

http://www.elcomercio.com.pe/noticia/277702/sendero-luminoso-usa-redes-sociales-internet-difundir-su-ideologia

Asociación ilícita

Derecho penal

¿Que es Asociación?

• Se puede definir la asociación como la agrupación constituida mediante acuerdo de dos o mas personas que se unen para alcanzar un fin en común a las mismas.

• Esta agrupación cumple los requisitos de la legislación vigente, adquiere personalidad jurídica propia.

Asociación• La asociación tiene como

fundamento la libre voluntad de los socios y unirse y permanecer unidos para cumplir sus fines sociales y quienes ingresan se entiende que conocen las normas estatutarias a las que quedan sometidos.

Diferencia entre Banda y Organización Criminal

Banda• Su ámbito

normalmente es local

• De duración corta • Tienen ámbito de

igualdad .• El circulo de sujetos

activos es reducidos, las relaciones personales son importantes

Organización Criminal • Su ámbito es amplio y

expansivo.• Establecida para durar • Tiene grupo jerárquicos

y muy estables.• Las relaciones

personales pueden ser importantes o no. El intercambio o sustitución de integrantes es mas sencilla

Diferencia Entre Acuerdo y Asociación

• La existencia de un acuerdo no significa que haya una asociación, ya que esta es mas que un acuerdo. Es una serie de actos típicos de un numero plural de personas que tienden bajo una organización a un fin común. Es una estructura compleja adecuada para lograr un objetivo.

• El acuerdo de voluntades suele dirigirse a cometer un delito concreto, mientras la asociación busca cometer un numero plural de delitos.

¿Quién puede ser Autor del Delito de Asociación Ilícita?

• Puede ser cualquier persona. • La ley no impone ni el tipo básico ni el

agravado la necesidad de que el sujeto ostente una condición o cualificación especial como funcionario publico, reincidente, etc.

• Asimismo no importa la clase de la organización criminal ni el tipo de programa (agenda) criminal.

• No priva la posibilidad de que pueda ser cometido por sujeto que ostenta determinadas cualidades como tener una profesión.

Artículo 317.- Asociación ilícita

• El que forma parte de una organización de dos o más personas destinada a cometer delitos será reprimido por el sólo hecho de ser miembro de la misma, con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.

• Cuando la organización esté destinada a cometer los delitos previstos en los artículos 152 al 153-A, 200, 273 al 279-D, 296 al 298, 315, 317, 318-A, 319, 325 al 333; 346 al 350 o la Ley Nº 27765 (Ley Penal contra el Lavado de Activos), la pena será no menor de ocho ni mayor de quince años, de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa e inhabilitación conforme al artículo 36 incisos 1, 2 y 4, imponiéndose además, de ser el caso, las consecuencias accesorias del artículo 105 numerales 2) y 4), debiéndose dictar las medidas cautelares que correspondan para garantizar dicho fin.

Fin Delictivo de la Asociación

• La realización del Delito de Asociación Ilícita, exige como elemento subjetivo que se forme parte de una asociación cuyo fin es cometer delitos.

Objeto Social de la Asociación Ilícita

• El objeto social se fija en los estatutos de la asociación, los cuales pueden modificarse expresa o tácitamente .

• Lo importante de este delito es la actividad social real (delictiva) y no el fin social aparente o el que surge formalmente.

Tipo Subjetivo • Por imperio del principio de

legalidad (Art.12) es la conducta dolosa en cualquiera de sus modalidades.

• Ya que el dolo quiere decir ante todo el conocimiento y el saber que se forma parte de una agrupación de dos o mas personas y cuyo fin es cometer delitos.

Tipo Subjetivo • El sujeto debe saber que forma parte

de una estructura organizada, o conocer su existencia, y de la finalidad a la que ella tiene.

• El comportamiento doloso no puede ser solo de un sujeto, sino de todos los que forman parte de la organización criminal

Bien Jurídico Protegido

El bien jurídico protegido en este delito es la tranquilidad publica , orden publico, ya que se requiere la existencia armónica y pacifica de los ciudadanos bajo la soberanía del Estado y el Derecho .

Autoría • La ley peruana castiga como autor del

delito de asociación ilícita a quien forma parte de ella. No basta la simple adhesión, reconocimiento, respeto o aprobación del programa criminal.

• La condición de autor se da simplemente por formar de ella en cualquiera de sus niveles jerárquicos.

Autoría • Solo puede ser considerado como

autor o socio activo aquel que desarrolla actividades en bien o al servicio de la asociación una vez que forma parte de ella.

• El autor del delito debe cumplir con un requisito formal: (que es pertenecer la organización criminal) y material ( que lo configura realizar actos objetivos a favor de la misma).

Participación • Partícipe de la asociación es todo aquel

que no forma parte de ella, pero contribuye, auxilia o favorece de alguna manera, ya sea en su consolidación, estructuración o logro de sus fines.

• Es decir que no se haya incorporado a la estructura de poder, pero que haya aportado una contribución causal de una cierta consistencia.

Delitos Relacionados • Art. 152 “Secuestro”. Que es el acto por el

cual se le priva a las personas, durante un tiempo determinado con el objetivo de obtener un rescate.

• Art. 153 A “Formas Agravadas de Trata de Personas”

• Art. 200 “ Extorsión”. Cuando cualquier persona obliga a la victima a entregar alguna cosa o suma de dinero por medio de violencia, intimidación con la finalidad de obtener un provecho ilícito.

Delitos Relacionados • Art. 273 al 279-D (Delitos Contra la

Tranquilidad Pùblica)• Art. 296 al 298 ( Trafico Ilícito de Drogas) • Art. 315 “Disturbios”• Art. 317 “asociación ilícita “• Art. 318 A “ Delito de Intermediación

Onerosa de Òrganos • Art. 319 “Genocidio”

Delitos Relacionados

• Art. 325 al 333 “ Delitos Contra el Estado y la Defensa Nacional”.

• Art. 346 al 350 “ Delitos Contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional”.

CASO DE INVESTIGACIÓN: COLUSIÓN ILEGAL Y ASOCIACIÓN ILÍCITA EN LAS

ADQUISICIONES ESTATALES A LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

http://www.pharmarose.com/tienda/PHR_ficha.asp?IdProducts=463

Desde 1990 hasta el 2000, el ex Presidente Alberto FujimoriFujimori y el Ex Ministro y Congresista Víctor Joy WayRojas, fueron parte central de un conjunto de altos funcionarios públicos y ciudadanos peruanos y chinos que defraudaron al Estado en diversas adquisiciones de bienes y servicios contratados a Proveedores de la República Popular China. Las operaciones ascendieron a más de US$ 312 Millones y se cometieron los delitos de Colusión Ilegal y Asociación Ilícita para Delinquir en agravio del Estado.

ALBERTO FUJIMORI

VÍCTORJOY WAY

LIU JUN LI

WU JIANG

CIUDADANOS CHINOS

Representantes de Consorcios

MINISTROS DE ESTADO

MARIO TRONCOSOPrincipal Testaferro

ALTOS FUNCIONARIOS

MANDOS MILITARES (*)

NÚCLEO QUE OPERÓ EN PERJUICIO DEL ESTADO PERUANO

•Agricultura

•Defensa

•Salud

•Presidencia

•Educación INTERTRADE PERU S.A.

(*) Que fueron denunciados ante el Fuero Penal en Septiembre del 2001, por adquisiciones efectuadas con Dispositivos Secretos.

WE YAO QIN

MODALIDAD DE OPERACION Emitieron dispositivos excepcionales, abusando de su capacidad normativa y de su poder en el Estado, para eludir los mecanismos de control y fiscalización contemplados en el Reglamento Único de Adquisiciones y la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. •Direccionaron las compras hacia las empresas vinculadas con ellos. •Eludieron controles de calidad y estudios técnicos. •Fueron adquisiciones efectuadas sin estar considerados en los Programas de Requerimiento, ni en los Planes de Adquisiciones y en algunos casos, sin respaldo presupestal.

Decretos de Urgencia

Resoluciones Ministeriales

Decretos Supremos

Decretos Supremos

ExtraordinariosDecretos Ley

40 16 7 9 4 4

TOTAL GENERAL Decretos Ley

40 16 7 9 4 4

Programación de las necesidades

Presupuesto

1. Precisión de las necesidades (Especificaciones técnicas)2. Designación de Comisión

Convocatoria

Presentación de propuestas

Evaluación de propuestas

Otorgamiento de la buena pro

Suscripción de contrato

Entrega de lo adquirido

(Conformidad)

Pago

Requerimiento

PROCESO QUE SE DEBIÓ SEGUIR SEGÚN EL RUA

NORMAS HECHAS PARA ELUDIR TODO CONTROL

. AUSENCIA DE ESTUDIOS TÉCNICOS

•AUSENCIA DE CONTROLES DE CALIDAD Y DE INSPECCIONES

ALBERTO FUJIMORI

VÍCTORJOY WAY

TITULARES DE LOS SECTORES : SALUD, AGRICULTURA, EDUCACIÓN, DEFENSA y PRESIDENCIA

NormasExcepcionales

• ADJUDICACIONES DIRECTAS PARA LAS COMPRAS ALLÍ DONDE DEBÍAN REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS

• INEXISTENCIA DE UN PLAN DE ADQUISICIONES ( PROGRAMADO Y PRESUPUESTADO)

•Directo responsable de la aprobación y emisión de las

normas “ad hoc”. •Intervino personalmente

direccionando las operaciones.

•Usó su influencia en los cargos públicos para favorecer a las empresas vinculadas. •Actuó a través de testaferros: MARIO FREDDY TRONCOSO –INTERTRADE –PERU S.A.

SECTOR BIENES / SERVICIO PROVEEDOR SUBTOTAL TOTAL

Overhaul a equipos y maquinarias según DU 065-94CATIC - China Aero-Technology Imort and

Export Co. - Beijing Co. 18,355,599.90 Municiones y granadas para morteros NORINCO - China North Industries Co. 312,642.00 Repuestos de comunicación y electrónica Huong S.R.L. 48,682.00

Aviones Y-12-II, y soporte logísticoCATIC - China Aero-Technology Imort and

Export Co. - Beijing Co. 36,000,000.00 30 millares de municiones NORINCO - China North Industries Co. 4,739,062.00

Maquinarias y equipos de ingenieríaCATIC - China Aero-Technology Imort and

Export Co. - Beijing Co. 31,954,486.40

Aviones Y-12-II, instrucción para pilotos, seguros de vidaCATIC - China Aero-Technology Imort and


Aviones Y-12-IICATIC - China Aero-Technology Imort and


Maquinarias y herramientas diversasCATIC - China Aero-Technology Imort and


Adquisición de máquinas para la industria del calzado y tejidoShangai Ligth Industrial Products Import and

Export Co. 8,819,815.00

Adquisicón de bienes para la mejora la calidad y eficiencia de la educación

CAMC - China National Constructional and Agricultural Machinery Import and Export

Co. 9,999,920.00 (CTAR-SAN MARTIN) Construcción de Planta de fabricación de cemento COMPLANT 2,845,752.60

Tornos, fresadoras, maquinarias y herramientas para carpintería, mototriciclosCATIC - China Aero-Technology Imort and

Export Co. - Beijing Co. 10,232,091.70 10,000 Máquinas de coser --- - (CTAR-SAN MARTIN) Construcción de Planta de fabricación de cemento COMPLANT 10,500,000.00

1,100 tractores e implementos de uso agrícola


Co. 46,447,167.02



Co. 38,843,255.00 Instrumental y material de laboratorio y ciencias NORINCO - China North Industries Co. 14,555,007.32 Microscopios y teodolitos NORINCO - China North Industries Co. 1,233,250.00

Medicinas y material de uso médicoMEHECO - China National Medicines and Health Import and Export Co. - Guandong 14,729,710.10

Medicinas y material de uso médicoMEHECO - China National Medicines and Health Import and Export Co. - Shangai 4,000,000.00


312,131,614.39

SALUD

119,605,907.30

61,700,743.30

85,290,422.02

15,788,257.32

29,746,284.45

DEFENSA

PRESIDENCIA

AGRICULTURA

EDUCACION

CUADRO INTEGRAL DE OPERACIONES: $ 312,131,614.39


Overhaul a equipos y maquinarias según DU 065-94

CATIC - China Aero-Technology Imort and Export Co. - Beijing

Co. 18,355,599.90

Municiones y granadas para morteros NORINCO - China

North Industries Co. 312,642.00 Repuestos de comunicación y

electrónica Huong S.R.L. 48,682.00

Aviones Y-12-II, y soporte logístico


Co. 36,000,000.00

30 millares de municiones NORINCO - China North Industries Co. 4,739,062.00

Maquinarias y equipos de ingeniería


Co. 31,954,486.40

Aviones Y-12-II, instrucción para pilotos, seguros de vida


Co. 10,195,435.00

Aviones Y-12-IICATIC - China Aero-Technology Imort and Export Co. - Beijing

Co. 18,000,000.00

DEFENSA 119,605,907.30















Export Co. 8,819,815.00








Co. 46,447,167.02

3,000 tractores e implementos de uso agrícola 38,843,255.00 Instrumental y material de laboratorio y cienciasMicroscopios y teodolitos

Medicinas y material de uso médico 14,729,710.10



312,131,614.39

119,605,907.30

61,700,743.30

85,290,422.02

DEFENSA

PRESIDENCIA

AGRICULTURA

CUADRO INTEGRAL DE CONTRATOS INVESTIGADOS22 OPERACIONES – TOTAL: $ 312´131,614.39

La relación de proveedores, demuestra la concentración de operaciones en determinadas empresas.















Export Co. 8,819,815.00








Co. 46,447,167.02



Co. 38,843,255.00 Instrumental y material de laboratorio y ciencias NORINCO - China North Industries Co. 14,555,007.32 Microscopios y teodolitos NORINCO - China North Industries Co. 1,233,250.00


Medicinas y material de uso médicoMEHECO - China National Medicines and Health Import and Export Co. - Shangai 4,000,000.00


312,131,614.39

SALUD

119,605,907.30

61,700,743.30

85,290,422.02

15,788,257.32

29,746,284.45

DEFENSA

PRESIDENCIA

AGRICULTURA

EDUCACION

CUADRO INTEGRAL DE OPERACIONES: $ 312,131,614.39


Overhaul a equipos y maquinarias según DU 065-94


Co. 18,355,599.90

Municiones y granadas para morteros NORINCO - China

North Industries Co. 312,642.00 Repuestos de comunicación y

electrónica Huong S.R.L. 48,682.00

Aviones Y-12-II, y soporte logístico


Co. 36,000,000.00

30 millares de municiones NORINCO - China North Industries Co. 4,739,062.00

Maquinarias y equipos de ingeniería


Co. 31,954,486.40

Aviones Y-12-II, instrucción para pilotos, seguros de vida


Co. 10,195,435.00

Aviones Y-12-IICATIC - China Aero-Technology Imort and Export Co. - Beijing

Co. 18,000,000.00

DEFENSA 119,605,907.30

CUADRO INTEGRAL DE CONTRATOS INVESTIGADOS22 OPERACIONES – TOTAL: $ 312´131,614.39

La relación de proveedores, demuestra la concentración de operaciones en determinadas empresas.


CAMC - China National Constructional and

Agricultural Machinery Import and Export Co. 46,447,167.02

- -


CAMC - China National Constructional and

Agricultural Machinery Import and Export Co. 38,843,255.00

- -

Instrumental y material de laboratorio y cienciasNORINCO - China North

Industries Co. 14,555,007.32

Microscopios y teodolitosNORINCO - China North

Industries Co. 1,233,250.00

Medicinas y material de uso médico

MEHECO - China National Medicines and Health

Import and Export Co. - Guandong 14,729,710.10

- -



Import and Export Co. - Shangai 4,000,000.00



Import and Export Co. - Guandong 11,016,574.35

SALUD

85,290,422.02

15,788,257.32

29,746,284.45

AGRICULTURA

EDUCACION

SOBRE EL DESTINO DE LAS IMPORTACIONES CHINAS

US$ 312 MILLONES

CASA MILITAR DEL PALACIO DE GOBIERNO

HOSPITAL

Acciones pro-reelección

MINISTERIOS : SALUD AGRICULTURA EDUCACIÓN DEFENSAPRESIDENCIA

TAMBIEN EN LA DISPOSICIÓN DE ESTOS BIENES HUBIERON IRREGULARIDADES

Una parte de las adquisiciones ingresó a las entidades adquirientes. Muchas veces sin el debido control de calidad y período de vigencia. Otra parte fue manejada directamente por Palacio en actividades proselitistas.

http://www.pharmarose.com/tienda/PHR_ficha.asp?IdProducts=463

IMPORTANCIA DEL ROL DE JOY WAY EN EL GOBIERNO FUJIMORISTA

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Del 19 febrero 1991

al 25 Abril de 1992.

De Enero 1993 a Julio de 1995 Congresista CCD

Preside Comisión de Relaciones Exteriores del CCD

Ministro de Industrias Entre Agosto 95 yJulio 2000 Parlamentario

Representante del Presidente en el Comité de Deuda

Externa

De Julio 1996 a Julio 1997

Presidente del Congreso

Miembro del Directorio de COPRI

De Julio de 1997 a Julio 1998

Preside Comisión de Relaciones

Exteriores del Congreso

De Julio 1998 a Julio 1999

Presidente del Congreso

Del 06 Enero

1999 al 13 de

Octubre Preside Consejo

de Ministros y Ministro

de Economía

Miembro del

Directorio de COPRI

Entre Agosto 2000 y Julio 2001

Parlamentario Preside Comisión de

Economía del Congreso

Según testimonio propio de Victor Joy Way fue PROMOTORY ASESOR DE SEIS CORPORACIONES ESTATALES CHINAS

VÍCTOR JOY WAY CHINA NATIONAL MEDICINE AND HEALTH PRODUCTS IMPORT & EXPORT CORP. SHANGAI MEDICINE AND HEALTH PRODUCTS IMPORT AND EXPORT CORP. CHINA NATIONAL CONSTRUCTIONAL AND AGRICULTURAL MACHINERY I. AND E. CORP NORT INDUSTRIES CORP. (NORINCO) CHINA NATIONAL AEROTECHNOLOGY IMPORT AND EXPORT COMPANY (CATIC). SHANGAI LIGTH INDUSTRIAL

SEGÚN LAS PROPIAS EMPRESAS CHINAS, RECIBIÓ PAGOS POR US$ 14’497,146 ENTRE 1988-2000

Por operaciones que no pudieron ser identificadas, ni por Víctor Joy Way Rojas ni por los consorcios chinos.

USO SUS INFLUENCIASCOMO ALTO FUNCIONARIOPÚBLICO ENTRE 1991-2000

Traducción:

Desde el año 1988 hasta el año 2000, nuestra compañía a tenido un volúmen de venta ascendiente a 300 millones de dólares americanos en el mercado americano y lationamericano. Por eso, en distintas ocasiones, hemos pagado al Sr. Víctor Joy Way honorarios por servicios de asesoria de un monto aproximado de 4.6 millones de dólares americanos.

ALBERTO FUJIMORI

VICTOR D. JOY WAY

ROJAS

SLISHANGAI

LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS IMORT AND EXPORT Co.

NORINCO CHINA NORTH

INDUSTRIES BEIJING

Co.

MEHECO – ShangaiCHINA

NATIONAL MEDICINES

AND HEALTH

PRODUCTS IMPOR AND EXPORT Co.

MEHECO – Guangdong

CHINA NATIONAL MEDICINES

AND HEALTH

PRODUCTS IMPOR AND EXPORT Co.

CAMCCHINA

NATIONAL CONSTRUCTIONAL AND AGRICULTU

RAL MACHINERY IMORT AND EXPORT Co.

CATICCHINA

NATIONAL AERO-

TECHNOLOGY IMPOR

AND EXPORT Co.

– BEIJING Co.

LIU JUN LI (Presidente y Representante

Comercial)

MARIO FRDY TRONCOSO ASSEN

(Coordinador del Convenio)

WAN ZHONG S.A. (1993

- Comercializadora de Insumos y bienes manufacturados)

Socio Gerente

VÍNCULOS DE JOY WAY Y SUS SOCIOS CHINOS

Representante comercial de los seis consorcios

Estas dos empresas concentraron más del 85% del monto total negociado: $268 millones

Representadas por

Se asociaron comercialmente formando una nueva empresa en el Perú

Emitía las normas

DELITOS DENUNCIADOS

- Colusión Ilegal:Art. 384 (Código Penal)

El funcionario o servidor público que, en los contratos, suministros, licitaciones, concursos de precios, subastas o

cualquier otra operación semejante en la que intervengan por razón de su cargo o comisión especial defrauda al Estado o

entidad u organismo del Estado, según Ley, concertándose con los interesados en los convenios, ajustes, licitaciones o

suministro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de quince años.

DELITOS DENUNCIADOS- Asociación Ilicita para Delinquir

Art. 317 (Código Penal)

El que forma parte de una agrupación de dos o más personasdestinadas a cometer delitos será reprimido, por el sólo hecho, de sermiembro de la agrupación, con pena privativa de libertad no menor detres ni mayor de seis años. Cuando la agrupación esté destinada acometer los delitos de genocidio, contra la seguridad y tranquilidad

públicas, contra el Estado y la Defensa Nacional o contra los Poderesdel Estado y orden Constitucional, la pena será no menor de ochoaños, de ciento ochenta o trescientos sesenticinco días- multa e

inhabilitación conforme al artículo 36°, inciso 1,2 y 4.

DENUNCIADOSAlberto Fujimori Fujimori (Denuncia Constitucional)Victor Joy Way Rojas.Mario Freddy Troncoso AssenCIUDADANOS CHINOSLiu Jun LiWu Jiang

Victor Paredes Guerra.Jaime Freundt.Eduardo Yong Motta.Absalon Vasquez Villanueva.Raúl Vittor Alfaro(En el sector Defensa, dentro de las investigaciones por dispositivos secretos CIDEF denunció en Septiembre 2001 a los altos mandos militares comprometidos, como parte de las investigaciones sobre normas secretas).

Colusión y Asociación ilícita para delinquir

Colusión

INVESTIGACIONES EN PROCESO

CARGOS REFERENCIA MONTOS

Abuso de Autoridad

Cohecho Propio $ 53 millones

Colusión ilegal

CONGRESO DE LA REPUBLICA

Comisión de Constitución Reglamento y Acusaciones Constitucionales

(Sub Comisión de Trabajo: Heriberto Manuel Benitez Rivas - FIM, Edgar David Villanueva Núñez - PP y

José Luis Manuel Delgado Núñez - PAP

(En proceso)Informe de la Procuraduría Ad Hoc y

Ministerio de Agricultura, por adquisición de tractores

$ 65 millones

Patrocinio Ilegal

Enriquecimiento Ilicito

Defraudación Tributaria $ 9,7 millones

Concusión

Contra la Fe Pública

28º JUZGADO PENAL Dra. Sonia Medina Calvo ColusiónInforme de la Fiscal y Procuraduria del Ministerio de Salud, 2da. importación

de medicinas chinas.$ 4,5 millones

Investigación de la 2da. Importación de tractores y Overhaul de maquinaria

adquirida según DU 065-94 con Recursos de la Línea de Crédito Bank

of China

Acusación Constitucional Nº 149 Sub Comisión Investigadora - Denuncia por las cuentas secretas descubiertas en

Suiza.

ENTIDAD DE INVESTIGACION

CORTE SUPREMA (Vocal de Instrucción) Dr. Jorge Lecaros

CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de la Deuda Pública Externa 1990-2000

Existe dificultad en el análisis de los hechos de forma aislada y fragmentada, a pesar de existir un modus operandi común.

DENUNCIA INTEGRAL Y NUEVOS INDICIOS HALLADOS POR LA CIDEF

Al constituir por parte de los principales responsable, una modalidad ilegal continua y similar desde 1990, se ha considerado que debe ser visto de forma integral. El monto total de la denuncia es por más de $ 312 millones. Se verifica que en los hechos que rodearon a las irregulares adquisiciones chinas, tanto Alberto Fujimori como Victor JoyWay , se encuentran inmersos en diferentes actos queconstituyen ilícitos contra la administración pública; asíencontramos la materialización de los delitos de negociaciónincompatible, patrocinio ilegal, enriquecimiento ilícito,defraudación tributaria, que ya vienen siendo investigadospor el Poder Judicial.

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