LÓPEZ BELLO, SAMARK JOSÉ, Venezolano ci: 11208888 .

1. GRUPO SAHECT, C.A.

Número de Certificado RNC: 0100015296201749

Inscripción en el RNC: 31-07-2008

Vencimiento en el RNC: 31-07-2009

Oficina Registro Auxiliar o Unico:

Oficina

Principal

RU de

CANTV

(CERRADA)

Datos Generales de la Empresa

Número de RIF.: J296201749

Nombre y Apellido o Razón Social: GRUPO SAHECT, C.A.

Tipo de Persona: Persona Jurídica

Denominación Comercial: C.A.

Siglas:

Nómina Promedio Anual

(Número de Trabajadores): 1

Empresa de Seguro: No

Objeto Principal de la Empresa: Proveedor - Distribuidor

Proveedor

Fabricante: NO

Distribuidor: SI

Distribuidor Autorizado: NO

Obras

Obras: SI

Servicios

Servicio: SI

Servicio Autorizado: NO

Información de Domicilio Principal

Sector/Zona/Urb.: CHACAO

Calle/Esquina/Av.: AV. GUAICAIPURO CA URDANETA

Edif./Quinta/Residencia: EDIFICIO SAN MARCO

Nro./Piso/Ofic.: PISO 9 OFICINA 9-2

Punto de Referencia:

Estado: Miranda

Ciudad: Caracas

Municipio: Chacao

Parroquia:

Información de Contacto

Persona Contacto: HECTOR DELGADO

Teléfono Fijo o Móvil: 0212-2675528

Teléfono Móvil: 0414-9901080

Fax o Telefax: 0212-2675528

Correo Electrónico: gruposahect@gmail.com

Página Web:

Acta Constitutiva y Modificaciones Estatutarias

Descripción

Tipo de

Registro Circunscripción

Nro. de

Registro

Fecha

de

Registro

Tomo Folio

Acta Constitutiva Quinto

Distrito Capital y

Miranda 73

09-07-

2008

1851

A

Información del Registro Mercantil

Dirección Fiscal: Av. LA ESTANCIA CC C.C.C.T TORRE A, NIVEL 4 OFICINA 444 URBANIZACION CHUAO

Objeto Social:

Todas aquellas actividades relacionadas o conexas con: el transporte de carga, almacenamiento de

alimentos, elaboración de empaques y etiquetas, empaquetado y envasado de alimentos,

elaboración de proyectos agroindustriales, construcción de plantas agroindustriales, venta y

distribución de equipos agroindustriales. Venta y distribución de materiales en toda su extensión,

elaboración, distribución de todo tipo de productos de lícito comercio, todo lo relacionado con el

ejercicio del comercio y transporte aéreo y marítimo en general, de equipos, materiales, insumos y

cualquier tipo de mercancías, tanto a nivel nacional como internacional. Igualmente podrá dedicarse

a la compra, venta, importación, exportación, almacenamiento y distribución de toda clase de

vehículos automotores. Así como de todo tipo de repuestos, partes, piezas y accesorios para la

industria automotriz en general. Pudiendo incluso asociarse con otras compañías nacionales o

extranjeras que exploten el mismo ramo comercial o uno similar, de tal manera que dada la amplitud

y proyección de su objeto comercial, la compañía podrá dedicarse a todo aquello que de manera

directa o indirecta se derive, se desprenda o se a consecuencia del objeto antes descrito.

Igualmente podrá dedicarse en general a la compra, venta, importación, exportación,

comercialización, promoción, representación y distribución de todo tipo de bienes, mercancías y

productos sin perjuicio de ejercer otras actividades vinculadas o afines a las anteriormente; y en

general, ejecutar cualquier actividad de lícito comercio, cónsono con su objetivo principal o

cualquier actividad mercantil.

Duración de la Empresa Actual: 09-07-2038

Duración de la Junta Directiva Actual: 09-07-2038

Cierre Fiscal Actual: 31 / 12

Capital Social Suscrito Actual: BsF. 1,000,000.00

Capital Social Pagado Actual: BsF. 1,000,000.00

Accionistas, Miembros de la Junta Directiva y Representantes Legales

Nombres y Apellidos C.I o Pasaporte Acc. J.D R.L. % Acciones Cargo Obligación

DELGADO LEÓN, HÉCTOR ADOLFO 10032461 Si Si Si 50.0 DIRECTOR GERENTE Firmas Separadas

LÓPEZ BELLO, SAMARK JOSÉ 11208888 Si No No 50.0

Comisario(s) de la Empresa

Nombres y Apellidos C.I Tipo de Comisario Nro. Colegiado Vigente hasta

ALMEIDA, MARLYN 13251498 Falta por especif icar 55302 09-07-2013

Actividades y Productos del Catálogo de Clasificación de Compras del Estado

Descripción de la Actividad Experiencia Principal Tipo

25 | Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes 0 Años No Bienes

Descripción del Producto Información del Producto Tipo de Relación

25101503 | Automóviles TODO TIPO Distribuidor

71 | Servicios de Perforación de Minería, Petróleo y Gas 0 Años No

Obras y/o

Servicios

Descripción del Producto Información del Producto Tipo de Relación

71151312 | Servicios de ingeniería del deposito TODO TIPO Servicio

72 | Servicios de Construcción y Mantenimiento 0 Años No

Obras y/o

Servicios

Descripción del Producto Información del Producto Tipo de Relación

72102802 | Restauración de edificios, mojones o monumentos TODO TIPO Obras

73 | Servicios de Producción y Fabricación Industrial 0 Años No

Obras y/o

Servicios

Descripción del Producto Información del Producto Tipo de Relación

73151606 | Servicios de empaquetar a mano TODO TIPO Servicio

73131608 | Servicios de almacenamiento frigorífico TODO TIPO Servicio

78 | Servicios de Transporte, Almacenaje y Correo 0 Años No

Obras y/o

Servicios

Descripción del Producto Información del Producto Tipo de Relación

78101801 | Servicios de transporte local en camión TODO TIPO Servicio

52 | Muebles, Accesorios, Electrodomésticos y Productos Electrónicos de Consumo 0 Años Sí Bienes

Descripción del Producto Información del Producto Tipo de Relación

52141601 | Lavadoras domesticas TODO TIPO Distribuidor

Análisis Financiero de Cierre

Periodo de Cierre

Fecha de Inicio: 09-07-2008

Fecha de Cierre: 09-07-2008

Empresa en Proceso de Descapitalización: NO

¿Los Valores del Balance están a Costo Histórico?: No

Indicador Financiero

Valor Ponderado del

Indicador

Solvencia: 0.000

Ácido: 0.000

Rendimiento sobre los Activos (ROA): 0.000

Rotación de Cuentas por Cobrar: 0.000

Endeudamiento: 0.000

Rentabilidad: 0.000

Capacidad Financiera de Contratación: 1,000,000.00

EMPRESAS EN EL EXTERIOR USA .

Miami, FL.

Manager at : 1425 Brickell Ave 63-F LLC Manager at : 1425 Brickell Avenue Unit 46B, LLC Managing Member at : Sahect Holding, LLC Managing Member at : Mf Food Service, LLC Treasurer at : L H Supplies Industries Inc.

Manager at : Agusta Grand I LLC. Manager at : 200G PSA HoldingLLC .

registradas y actualmente activas en la ciudad de Miami FL.

OTRAS CORPORACIONES EN VENEZUELA .

Profit Corporation. C.A.: Una empresa que presta de servicios, diseño y ejecución de proyectos multidisciplinarios en

las etapas de ingeniería, procura, y construcción; abarcando los sectores de Petróleo y Gas, Petroquímica, Distribución y

Transmisión de Energía, Infraestructura Pública y Comercial, Transporte Masivo y Desarrollos Privados. Sus principales clientes son Petróleos de Venezuela, y las filiales PDVSA Gas y PDVSA Petróleo .

Yakima Trading Corporation: Se identifica como una corporación en el sector petrolero, petroquímico, industrial y

de construcción particularmente en Venezuela y la región.

Según publica la página web http://samarklopeznews.com/ , la firma Postar Intertrade Limited fue fundada por López para

proporcionar viviendas de bajo costo en Venezuela. Posteriormente estableció relaciones internacionales con marcas conocidas de Estados Unidos y

la Unión Europea, como Home Depot, Graybar y otras empresas de suministro para edificios, “para desarrollar un sistema logístico diseñado

que proporcione acceso a una vivienda digna a las personas en pobreza”. Postar firmó contratos con muchas entidades del gobierno venezolano y

algunas compañías privadas locales e internacionales.

La reseña en el portal, de quien fue vinculado por EE UU con narcotráfico y se graduó en 1999 como economista en la Universidad Central de

Venezuela, asegura que Postar Intertrade Limited emplea a tres mil personas en Venezuela y define al empresario como “un líde r y un ciudadano

socialmente responsable”. No incluye la publicación de datos sobre el negocio de alimentos de los CLAP y el destino de los dólares que se derivan de

estas importaciones que se hacen desde México para luego pasar a Panamá, donde los alimentos son empacados antes de llegar a Venezuela.

Aunque la compañía encargada de las compras para los CLAP tiene nexos directos con el Gobierno, no aparece en el Registro Nacional de

Contratistas (RNC), que es un requisito indispensable para poder hacer negocios con cualquier ente oficial.

Su primera compañía fue Sertica, con la que modernizó las plantas de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor). En 2010, en medio de una crisis

energética nacional y escasez de electricidad, López compró Profit Corporation con la que importó diversos equipos para la pr estación de

servicios al Gobierno a través de Corpoelec.

Otras empresas de Samark López han estado involucradas en escándalos en el país. Sahect C.A. es una de ellas. Fue fundada en 2008 y se

dedicó al mantenimiento de instalaciones de la Productora y Distribuidora de Alimentos (Pdval) has ta octubre de 2010. Cuatro meses antes

se consiguieron 800 contenedores de comida descompuesta en galpones de Sahect C.A., ubicados en Tinaquillo, estado Cojedes. Todo

indica que la vinculación de este empresario con entes del Gobierno es una relación que ha perdurado en el tiempo y que le ha generado

resultados positivos en sus cuentas bancarias.

Empresas y corporaciones socios de Samark Lopez .

. Loisinette Leiva Miami Beach, FL : 6301 Collins Ave 1008 LLC.

. Hector Delgado leon : Miami Fl . : Sahect Holding llc .

. Baru FOOD Supply llc .

. MP OIL Distributors llc.

. Intercontinental Bankshares, llC .

Domingo Alonso

Blas Betancourt .

Daniel Gorrin .

Felix Montanaro.

John Gelety .

Freddy Martinez .

Raul Benitez.

En el Reporte Anual presentado a la Reserva Federal de los Estados Unidos para el año 2012, se refleja que la firma Intercontinental

Bankshares LLC adquirió 91% de las acciones del Intercontinental Bank West Miami. En el informe se da cuenta de los accionistas

mayoritarios, que poseen 5% o más de las acciones de la empresa propietaria del banco. En la lista de nueve nombres, siete son

venezolanos, entre esos Samark López Bello, quien detentaba 8,52% del capital accionario. Los otros venezolanos eran Orestes

Acosta (7,69%), Manuel Herrera (5,49%), Ángel

Meza (5,49%), Horacio Pinto (7,69%), Pedro Torres (8,52%) y Álvaro Gorrín Ramos (10,88%).

Dos años después, el nombre de Samark López Bello desaparece del listado de accionistas propietarios de Intercontinental Bankshares

LLC, que ahora ostenta 100% de las acciones del banco. En el reporte obtenido de los archivos de la Reserva Federal de Atlanta se asienta

que para diciembre de 2014 continúan como accionistas Acosta (7%), Herrera ( 5%), Meza (5%), Pinto (7%) y Gorrín (9,90%) todos ellos

ahora con el estatus de Residentes Norteamericanos. Y se agregan tres nuevos propietarios: Domingo Goncalvez (5,80%), Mauro Libi (9%)

y Operadora Daal, c.a. (7,52%) todos radicados en Venezuela. De ellos, sólo Álvaro Gorrín tiene además un cargo dentro del consejo

directivo del banco…

Uno de los nuevos propietarios del Intercontinental Bank concentra

señalamientos por sus relaciones con personeros del gobierno y el

acceso a dólares preferenciales. Mauro Libi, dueño de Industria Procesadora de Cereales Inproceca, fue investigado en 2014 por el

Ministerio Público por una presunta estafa cambiaria.

AGENCIAS FEDERALES QUE INVESTIGARON EL CASO : Regulator Agency Name

FCA Farm Credit Administration

FDIC Federal Deposit Insurance Corporation FHFA Federal Housing Finance Agency

FRS Federal Reserve System

NCUA National Credit Union Administration

OCC Office of the Comptroller of the Currency OTS Office of Thrift Supervision

Intercontinental Bank

Intercontinental Bank was established on June 21, 2002 and is still active today. It currently operates 1 domestic office locations, and has 20

employees. Intercontinental Bank is owned as a stock institution.

As of last quarter, Intercontinental Bank controls 144 million dollars in assets, and holds 123 million dollars in deposits. Its net operating income is 1

million dollars. Year-to-date Intercontinental Bank has a return on assets of 0.70% and a return on equity of 6.51%.

To find branch locations, an income statement, a balance sheet, or a performance review for Intercontinental Bank please click on any of the light

green tabs near the top of the page. To compare this bank to others in the area please scroll down and visit any of our pages for nearby banks we

have linked below.

To visit the official site or contact Intercontinental Bank please visit http://www.intercontinentalbk.com:80/.

Total Assets ($000): 144,246

Status: Active

Bank Holding Company (Regulatory Top Holder): Intercontinental Bankshares, Llc

FDIC Certification # 57214

Federal Reserve ID Number: 3122828

Number of Domestic Offices: 1

Interstate Offices: No

Asset Concentration Hierarchy: Other Specialized Lending < 1 Billion

Subchapter S Corporation: No

County: Miami-Dade

Metropolitan Statistical Area: Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL

Date Established: 06/21/2002

Date of Deposit Insurance: 06/21/2002

Last Structure Change Process Date: 11/03/2006

Last Structure Change Effective Date: 03/31/2006

Ownership Type: Stock

Trust Powers Granted: No

Bank Charter Class: Commercial bank, state charter and Fed nonmember, supervised by the FDIC

Regulator: Federal Deposit Insurance Corporation

Insurance Fund Membership: Deposit Insurance Fund

FDIC Supervisory Region: Atlanta

FDIC Field Office: South Florida

Federal Reserve District: Atlanta

Office of Thrift Supervision Region: Southeast

Primary Internet Web Address: http://www.intercontinentalbk.com:80/

.

Federal Register / Vol. 74, No. 26 / Tuesday, February 10, 2009 / Notices 6627 1.

The comment must be accompanied by an explicit request for confidential treatment, including the factual and legal basis for the request, and must identify the specific portions of the comment to be withheld from the public record. The request will be granted or denied by the

Commission’s General Counsel, consistent with applicable law and the public interest. See Commission Rule 4.9(c), 16 CFR 4.9(c). Under the

Federal Reserve Bank of Atlanta heading, the entry for Redemptus Group, LLC, Atlanta, Georgia, is revised to read as follows: A. Federal Reserve Bank of Atlanta (Steve Foley, Vice President) 1000 Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia 30309: 1. Redemptus Group LLC,

Dunwoody, Georgia, to acquire voting shares of McIntosh Bancshares, Inc., and thereby indirectly acquire voting shares of McIntosh State Bank, both of Jackson, Georgia. Comments on this application must be received by February 20, 2009. Board of Governors of the Federal Reserve System, February 5, 2009. Robert deV. Frierson, Deputy Secretary of the Board. [FR Doc. E9–2718 Filed 2–9–09; 8:45 am] BILLING CODE

6210–01–S FEDERAL RESERVE SYSTEM Change in Bank Control Notices; Acquisition of Shares of Bank or Bank Holding Companies The notificants listed below have applied under the Change in Bank Control Act (12 U.S.C. 1817(j)) and § 225.41 of the Board’s Regulation Y (12

CFR 225.41) to acquire a bank or bank holding company. The factors that are considered in acting on the notices are set forth in paragraph 7 of the Act (12 U.S.C. 1817(j)(7)). The notices are available for immediate inspection at the Federal Reserve Bank indicated. The notices also will be available for inspection at the office of the Board of Governors. Interested persons may express their views in writing to the Reserve Bank

indicated for that notice or to the offices of the Board of Governors. Comments must be received not later than February 25, 2009. A. Federal Reserve Bank of San Francisco (Kenneth Binning, Vice President, Applications and Enforcement) 101 Market Street, San Francisco, California

94105–1579: 1. Koh–Wilshire LP, Los Angeles, California, to retain voting shares of Wilshire Bancorp, Inc., and thereby indirectly retain voting shares of Wilshire State Bank, both of Los Angeles, California. 2. Daniel Day, Yakima, Washington, to acquire additional voting shares of YNB Financial Services Corporation, and thereby indirectly acquire additional voting shares of Yakima National Bank, both of Yakima, Washington.

Board of Governors of the Federal Reserve System, February 5, 2009. Robert deV. Frierson, Deputy Secretary of the Board. [FR Doc. E9–2719 Filed 2–9–09; 8:45 am] BILLING CODE 6210–01–S FEDERAL RESERVE SYSTEM Formations of, Acquisitions by, and Mergers of Bank

Holding Companies The companies listed in this notice have applied to the Board for approval, pursuant to the Bank Holding Company Act of 1956 (12 U.S.C. 1841 et seq.) (BHC Act), Regulation Y (12 CFR Part 225), and all other applicable statutes and regulations to become a bank holding company and/or to acquire the assets or the ownership of, control of, or the power to vote shares of a bank or bank holding company and

all of the banks and nonbanking companies owned by the bank holding company, including the companies listed below. The applications listed below, as well as other related filings required by the Board, are available for immediate inspection at the Federal Reserve Bank indicated. The applications also will be available for inspection at the offices of the Board of Governors. Interested persons may express their views in writing

on the standards enumerated in the BHC Act (12 U.S.C. 1842(c)). If the proposal also involves the acquisition of a nonbanking company, the review also includes whether the acquisition of the nonbanking company complies with the standards in section 4 of the BHC Act (12 U.S.C.

1843). Unless otherwise noted, nonbanking activities will be conducted throughout the United States. Additional information on all bank holding companies may be obtained from the National Information Center website at www.ffiec.gov/nic/. Unless otherwise noted, comments regarding each of these applications must be received at the Reserve Bank indicated or the offices of the Board of Governors not later than March 6, 2009.

A. Federal Reserve Bank of Atlanta (Steve Foley, Vice President) 1000 Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia 30309: 1.

Intercontinental Bankshares, LLC, Coral Gables, Florida, to become a bank holding company by acquiring 81 percent of the voting shares of

Intercontinental Bank, West Miami, Florida. Board of Governors of the Federal Reserve System, February 5, 2009. Robert deV. Frierson, Deputy

Secretary of the Board. [FR Doc. E9–2717 Filed 2–9–09; 8:45 am] BILLING CODE 6210–01–S FEDERAL TRADE COMMISSION [File

No. 082 3113] .

“Periodico el Universal” (México):

Samark López exportaron alimentos para venderlos en los Clap con

sobreprecio

28 Febrero, 2017 ND / 28 feb 2017.- El empresario Samark López , realizo una serie de millonarias exportaciones de alimentos desde el puerto mexicano de Veracruz hacia Venezuela para venderlas a sobreprecio. Así lo aseguró este martes el diario mexicano El Universal, luego de entrevistar al diputado a la Asamblea Nacional, Carlos Paparoni, quien reveló los detalles de lo que calificó como “primer nivel de corrupción” con los precios de alimentos importados desde México. Según, López hizo las operaciones con su empresa de Postar Intertrade Limited, fundada en 2013 en Venezuela, pero que ahora ya no existe en este país, porque está registrada en la isla de Barbados desde el 14 de abril de 2016, explicó el parlamentario al periodista José Meléndez, corresponsal del diario mexicano. Los sobreprecios, aseguró, oscilan entre 27 y 34 dólares por caja de alimentos importada en operativos de diciembre del año pasado. Detalló que uno de los cargamentos llegó el domingo pasado y otro el 10 de febrero. El mecanismo, según narra el trabajo periodístico, por medio de los CLAP le compra a López unas cajas individuales que son empaquetadas en México, pesan aproximadamente 14 kilogramos y contienen harina de maíz, pastas, atún, granos, leche en polvo, aceite, carne en lata entre otros artículos. El costo en Panamá o México de la caja es de 11 dólares; si se le resta el 30% aproximado de ganancia, su valor cercano es de 8 dólares, “pero son facturadas al gobierno nacional entre 35 y 24 dólares por caja. Existe un sobreprecio que da entre 27 y 34 dólares”, añadió P aparoni en la entrevista. Pese a López, para efectos del gobierno venezolano es el proveedor desde México, la realidad es que las empresas mexicanas involucradas con ese empresario están libres de culpa, porque se limitan a vender productos a un comprador de Venezuela y hacen un negocio legal y sin nexo con el sobreprecio que se cobra en el mercado de este país. Postar subcontrató en Veracruz a dos empresas para el proceso de manipulación y logística de las cajas, que fueron exportadas vía marítima en contenedores. Con los documentos de las importaciones en su poder, Paparoni calculó que unos dos millones de cajas han sido enviadas desde México por López Bello. Con información de El Universal Mx .

Profit Corporation C.A., SMT Tecnología C.A. y Yakima Trading Corp.

Aliadas con Pdvsa y los ministerios de Energía Eléctrica y Alimentación .

Múltiples acuerdos y convenios con entes estatales, liderados por funcionarios chavistas acostumbrados a rotar en el tren

ministerial, suscribió la mayoría de las empresas propiedad de Samark López Bello. El venezolano fue sancionado re-cientemente

por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, tras una investigación de un año que los llevó a determinar su posible

relación con actividades de legitimación de capitales y narcotráfico.

Las sanciones, hasta ahora administrativas, van desde la inhabilitación para hacer negocios y transacciones a través de estas

compañías, hasta la congelación de sus activos en suelo norteamericano.

De las ocho empresas de López Bello, tres tienen como cliente principal desde el año 2004 a la estatal Petróleos de Venezuela

(Pdvsa).

Pero también a los ministerios de Alimentación y de Energía Eléctrica, ambos entes cuestionados por haber firmado convenios de

forma irregular y por detectarse hechos de corrupción por algunos de sus funcionarios.

De acuerdo a las obras y proyectos ejecutados por los negocios de López Bello detectados a través del Registro Nacional de

Contratistas y la información publicada en las páginas web de las empresas, los convenios fueron suscritos durante la

administración de connotados funcionarios como Rafael Ramírez, y los generales Carlos Osorio, Félix Osorio y el autoexiliado en

Panamá Hebert García Plaza, entre otros.

López Bello se desempeñó además como director de Planificación de la gobernación de Mérida, Estado donde nació .

Una de las principales empresas que contrató con Pdvsa y Pdvsa Gas es Profit Corporation C.A., que presta

servicios en los sectores de petróleo y gas, petroquímica, distribución y transmisión de energía, infraestructura pública y comercial,

transporte masivo y desarrollos privados. Con sede en Caracas y sucursales en Anzoátegui, Monagas y Lara.

De acuerdo al Registro Nacional de Contratista, Samark López Bello es dueño del 100% de las acciones de Profit. Lo acompañan en

la junta directiva Armando José Salazar Gibory y Marcos Rafael Cabello Bello.

Otra de las empresas relacionadas con Pdvsa es SMT Tecnología C.A., en la cual su paquete accionario se distribuye en

60% para Samark López (presidente) y 40% para Armando Salazar (vicepresidente).

SMT Tecnología también con sede en Venezuela ofrece y comercializa servicios de SMS masivo, llamadas interactivas y cualquier

otro servicio que se pueda ofrecer por medio de redes inteligentes y de última generación; la presentación y explotación de toda

clase de servicios públicos o privados de telecomunicaciones.

Contrató servicios con ocho empresas del Gobierno, entre ellas Pdvsa, Corpoelec y los ministerios de Comunicación e Información y

Relaciones Exteriores. Durante el año 2012, por los despachos del Minci pasaron los ministros Andrés Izarra y Ernesto Villegas.

Mientras que la cancillería venezolana la ocupaba el ahora presidente Nicolás Maduro.

La empresa comercial privada Yakima Oil Trading LLP, registrada en el Reino Unido, Panamá y Barbados en febrero del

año 2014, pertenece al holding Yakima Trading Corp. De acuerdo a la descripción de la compañía en su página web señala tener

como socio estratégico a Profit Corporation, C.A., “una empresa de Ingeniería de Adquisiciones y Const rucción, con una fuerte

presencia en los proyectos de la faja del Orinoco”.

Sin embargo, esta empresa se encargó de vender casas prefabricadas a Pdvsa en 2014, cuando aún su presidente era Rafael

Ramírez.

Las empresas Alfa Uno C.A. y Grupo Sahect C.A., estuvieron inscritas en el Registro Nacional de Contratistas,

pero hoy en día se encuentran inhabilitadas. La primera fue constituida en 2006 en el estado Bolívar (Samark López Bello,

presidente con 70% de las acciones y Enrique Chacín Bello vicepresidente con 30%).

Entre los proyectos, su gestión se enfocó en recursos hidráulicos, justamente en el período de la entonces ministra de Alimentación

Erika Farías.

Grupo Sahect nació el 9 de junio de 2008 (Héctor Delgado es su director gerente con 50% de las acciones y Samark López Bello el

otro 50%) y trabajó para la Productora y Distribuidora de Alimentos, S. A. (Pdval) entre 2009 y 2010 en labores de

almacenamiento y transporte. Esta empresa fue vinculada con la pérdida de alimentos en el famoso caso “Pudreval” ocurrido a

mediados de 2010, cuando Georges Kabbuol, fungía como presidente de Bariven, empresa filial de Pdvsa encargada de importar lo s

alimentos.

No obstante, los representantes de los ministerios de Agricultura fueron los que tomaron la decisión de importar una alta cantidad

de productos, difícil de comercializar por Pdval, ente presidido en ese entonces por Luis Pulido.

Otra de las ocho empresas sancionadas por EEUU es Servicios Industriales Tecnológicos C.A (Sertica), registrada en el año

2005 y localizada en el estado Bolívar. Firmó 20 contratos de servicios con la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) en momentos en que

Francisco Rangel Gómez era presidente de la Corporación Venezolana de Guayana.

Varios negocios emprendió Samark López en el exterior, especialmente en Panamá, Gran Bretaña y Estados Unidos.

La compañía MFAA Holdings Limited forma parte de un entramado de empresas registradas en las Islas Vírgenes y con

sede en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

Según los registros, se observa que fue incorporada a un holding integrada por ocho personas jurídicas más en el año 2013, pero

en los documentos online no se pudo encontrar el nombre de la directiva de la compañía.

Este tipo de entramado empresarial es muy típico de las personas que desean ocultar los nombres de los dueños o para manejar

recursos sin dejar rastro.

De acuerdo a una investigación realizada por el portal El Pitazo, López Bello registró en Panamá la empresa Postar

Intertrade Limited, la cual trasladó cargamento contentivas de kits de alimentos, especiales para los CLAP (Comités

Locales de Abastecimiento y Producción).

Esta negociación se lleva a cabo con la estatal Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (Casa) -donde Rocco Albisinni

fue Jefe de Departamento-, ente adscrito al Ministerio de Alimentación cuyo titular es Rodolfo Marco Torres desde 2015.

Es de recordar que todas estas empresas han recibido divisas a la tasa de cambio oficial a través del sistema protegido, la cual se

aprueba a sectores considerados prioritarios como alimentos. Las liquidaciones se entregan por intermedio de Cencoex, pero

previamente autorizados por Corpovex (Corporación Venezolana de Comercio Exterior) la cual se encarga de las importaciones de

siete empresas del Estado.

Esta última empresa ha estado dirigida por Rocco Albissini que también estuvo en Cencoex y por otro militar, el comandante de la

aviación Giuseppe Yoffreda.

Profit Corporation C.A., SMT Tecnología C.A. y Yakima Trading Corp. se aliaron con Pdvsa y los

ministerios de Energía Eléctrica y Alimentación

Múltiples acuerdos y convenios con entes estatales, liderados por funcionarios chavistas acostumbrados a rotar en el tren

ministerial, suscribió la mayoría de las empresas propiedad de Samark López Bello. El venezolano fue sancionado re-cientemente

por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, tras una investigación de un año que los llevó a determinar su posible

relación con actividades de narcotráfico.

Las sanciones, hasta ahora administrativas, van desde la inhabilitación para hacer negocios y transacciones a través de estas

compañías, hasta la congelación de sus activos en suelo norteamericano.

De las ocho empresas de López Bello, , tres tienen como cliente principal desde el año 2004 a la es tatal Petróleos de Venezuela

(Pdvsa).

Pero también a los ministerios de Alimentación y de Energía Eléctrica, ambos entes cuestionados por haber firmado convenios de

forma irregular y por detectarse hechos de corrupción por algunos de sus funcionarios.

De acuerdo a las obras y proyectos ejecutados por los negocios de López Bello detectados a través del Registro Nacional de

Contratistas y la información publicada en las páginas web de las empresas, los convenios fueron suscritos durante la

administración de connotados funcionarios como Rafael Ramírez, Carlos Osorio, Félix Osorio y el autoexiliado en Panamá Hebert

García Plaza, entre otros.

Este tipo de entramado empresarial es muy típico de las personas que desean ocultar los nombres de los dueños o para manejar

recursos sin dejar rastro.

De acuerdo a una investigación realizada por el portal El Pitazo, López Bello registró en Panamá la empresa Postar Intertrade

Limited, la cual trasladó cargamento contentivas de kits de alimentos, especiales para los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento

y Producción).

Esta negociación se lleva a cabo con la estatal Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (Casa) -donde Rocco Albisinni

fue Jefe de Departamento-, ente adscrito al Ministerio de Alimentación cuyo titular es Rodolfo Marco Torres desde 2015.

Es de recordar que todas estas empresas han recibido divisas a la tasa de cambio oficial a través del sistema protegido, la cual se

aprueba a sectores considerados prioritarios como alimentos. Las liquidaciones se entregan por intermedio de Cencoex, pero

previamente autorizados por Corpovex (Corporación Venezolana de Comercio Exterior) la cual se encarga de las importaciones de

siete empresas del Estado.

Esta última empresa ha estado dirigida por Rocco Albissini que también estuvo en Cencoex y por el Gral Giuseppe Yoffreda