Quien suscribe, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N V-XXXXXXXXXXXXXXXX, y de este domicilio debidamente autorizada por la firma mercantil GANADERO GRILL RESTAURANT TURSTICO, C.A., domiciliada en Barquisimeto, Estado Lara, e inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripcin Judicial del Estado Lara, en fecha 23 de Junio de 1998, bajo el No. 39, Tomo 29-A; Certifica que el Acta de Asamblea que a continuacin se transcribe, es copia fiel y exacta de la original, la cual se encuentra asentada en el Libro de Actas de Asamblea de mi representada, siendo su tenor el siguiente: En la Ciudad de Barquisimeto a los ocho (08) das del mes de mayo del ao 2.012, siendo las 10:00 a.m., se reunieron en la sede social de la sociedad de comercio GANADERO GRILL RESTAURANT TURSTICO, C.A., los accionistas: JOS GUILLERMO GARCA BERRIOS, HCTOR GUILLERMO GARCA BERRIO, ULISES GUILLERMO GARCA BERRIO Y FLOR ESPERANZA BERRIO DE GARCA, de este domicilio y titulares de las Cdulas de Identidad Nros. V-12.080.608, V-13.984.034, V-13.984.028, V-3.250.222 respectivamente, quienes representan el cien por ciento (100%) del Capital Social de la compaa, por lo cual no hubo necesidad de convocatoria previa. Asimismo se encuentra presente XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N V-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien fue designada secretario de Actas y se constituyen en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para tratar y resolver el siguiente orden del da: a fin de celebrar una ASAMBLEA EXTRAORDINARIA para considerar el siguiente orden del da: PUNTO UNICO: Aumento del Capital Social de la compaa en la cantidad de UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL BOLVARES (Bs. 1.498.000,00) para llevarlo a UN MILLN QUINIENTOS MIL BOLVARES (Bs. 1.500.000,00) y como consecuencia la reforma de la Clausula Quinta del Acta Constitutiva Estatutaria; Seguidamente el seor HCTOR GUILLERMO GARCA BERRIO, antes identificado, seala que la sociedad ha venido creciendo y por ende es necesario un aumento del capital, de esta forma se pasa a considerar el punto nico de la agenda PUNTO UNICO: Aumento del Capital Social de la compaa en la cantidad de UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL BOLVARES (Bs. 1.498.000,00) para llevarlo a UN MILLN QUINIENTOS MIL BOLVARES (Bs. 1.500.000,00) y como consecuencia la reforma de la Clausula Quinta del Acta Constitutiva Estatutaria. En esta instancia, el accionista HCTOR GUILLERMO GARCA BERRIO propone realizar dicho aumento mediante la emisin de un milln cuatrocientas noventa y ocho mil (1.498.000), nuevas acciones nominativas no convertibles al portador, con un valor cada una de ellas de un Bolvar (Bs. 1,00), ntegramente suscritas y pagadas. El accionista, FLOR ESPERANZA BERRIO DE GARCA, suscribe y paga cuatrocientas noventa y ocho mil (498.000) nuevas acciones a un valor nominal de un bolvar cada una (1,00 Bs.) c/u, por un monto de cuatrocientos noventa y ocho mil bolvares (Bs. 498.000); el accionista HCTOR GUILLERMO GARCA BERRIO, suscribe y paga quinientas mil (500.000) nuevas acciones a un valor nominal de un bolvar cada una (1.00 Bs.) c/u, por un monto de quinientos mil bolvares (Bs. 500.000); el accionista, ULISES GUILLERMO GARCA BERRIO, suscribe y paga quinientas mil (500.000) nuevas acciones a un valor nominal de un bolvar cada una (1.00 Bs.) c/u, por un monto de quinientos mil bolvares (Bs. 500.000). El aumento lo hacen los accionistas Hctor Guillermo Garca Berrio, Ulises Guillermo Garca Berrio y Flor Esperanza Berrio de Garca, en efectivo segn consta en depsito bancario de fecha 08/05/2012, el cual se anexa a la presenta acta. Como consecuencia del anterior aumento, se reforma la CLAUSULA QUINTA del Acta Constitutiva Estatutaria, la cual queda redactada as: CLAUSULA QUINTA: El Capital de la Sociedad ser de UN MILLN QUINIENTOS MIL BOLVARES (Bs. 1.500.000,00), divididos en un milln quinientas mil (1.500.000) acciones nominativas no convertibles al portador, con un valor nominal de un Bolvar (Bs. 1,00) cada una, capital que ha sido suscrito y pagado en su totalidad por los socios de la siguiente manera: Flor Esperanza Berrio de Garca, suscribe y paga cuatrocientas noventa y nueve mil cien (499.100) acciones, con un valor nominal cada una de ellas de un Bolvar (Bs. 1,00), es decir la cantidad de cuatrocientos noventa y nueve mil bolvares (Bs. 499.100,00); el accionista Hctor Guillermo Garca Berrio, suscribe y paga quinientas mil trescientas (500.300) acciones, con un valor nominal cada una de ellas de un Bolvar (Bs. 1,00), es decir la cantidad de quinientos mil trescientos bolvares (Bs. 500.300,00); el accionista Ulises Guillermo Garca Berrio, suscribe y paga quinientas mil trescientas (500.300) acciones, con un valor nominal cada una de ellas de un Bolvar (Bs. 1,00), es decir la cantidad de quinientos mil trescientos bolvares (Bs. 500.300,00); el accionista, Jos Guillermo Garca Berrios suscribe y paga trescientas (300) acciones, con un valor nominal cada una de ellas de un Bolvar (Bs. 1,00), es decir la cantidad de trescientos bolvares (Bs. 300,00), las acciones han sido ntegramente suscritas y pagadas segn Acta Constitutiva y la presente Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas. El punto es discutido y aprobado por unanimidad. No habiendo ms por tratar, la asamblea autoriza a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N V-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, y de este domicilio, para que certifique la misma y cumpla los trmites para su inscripcin ante el Registro Mercantil respectivo. JOS GUILLERMO GARCA BERRIOS (Fdo.), HCTOR GUILLERMO GARCA BERRIO (Fdo.), ULISES GUILLERMO GARCA BERRIO (Fdo.), FLOR ESPERANZA BERRIO DE GARCA (Fdo.)

CiudadanoREGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDODE LA CIRCUNSCRIPCIN JUDICIAL DEL ESTADO LARA.Su Despacho.- Yo, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N V-xxxxxxxxxxxxxxxy de este domicilio, debidamente facultado para este acto ante usted ocurro y expongo: a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Cdigo de Comercio, presento ante usted copia certificada del acta de ASAMBLEA EXTRAORDINARIA celebrada en fecha ocho (08) de mayo de 2012, en la sociedad de comercio GANADERO GRILL RESTAURANT TURSTICO, C.A., domiciliada en Barquisimeto, Estado Lara, e inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripcin Judicial del Estado Lara, en fecha 23 de Junio de 1998, bajo el No. 39, Tomo 29-A, con el ruego, de que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de Ley, se sirva ordenar su insercin en el expediente y me sea expedida Copia Certificada de esta presentacin, del Acta de Asamblea acompaada y de la nota de registro que recaiga, para fines de su publicacin. En Barquisimeto, a la fecha de su presentacin.-

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