REUNION EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA

ACTA 25

FECHA: Bogotá D.C., 21 de febrero de 2012

HORA: De las 11:00 a las 15:00 horas

LUGAR: Sala de juntas

ASISTENTES: Felipe Cisneros, Presidente

Armando Cuesta, Vicepresidente

Ana Tulia Jiménez, Gerente general

Susana Méndez López, Jefe de Recursos Humanos

Carlos Humberto valencia, Jefe de Producción

Gilma García Yepes, Secretaria

Leonardo Ardila, Secretario

INVITADOS: Kevin Fabián Torres, Jefe de Contabilidad

Valentina Vargas Olmos, Secretaria de Contabilidad

AUSTENTES: Inés Díaz Gómez, Jefe de Mantenimiento

Gastón Cabra Venegas, Jefe de Personal

Orden del día:

1. Llamada a lista y verificación del quórum

PLAYART

NIT. 970724-13

Acta 25 Reunión extraordinaria de junta directiva 2

Calle 7ª 5-35 Teléfono: 206 56 36 almaviva@gmail.com

2. Lectura, comentarios y aprobación del acta anterior

3. Elección comité de capacitación

Desarrollo:

1. Llamada a lista y verificación del quórum: La secretaria de la junta

directiva llamó a lista y se constato la inasistencia de 2 de los 9

miembros, así pudo verificar la existencia de quórum

2. Lectura comentarios y aprobación del acta anterior: La secretaria

de la junta directiva leyó el acta anterior y se confirmo la

inasistencia del señor Armando Cuesta Reyes. Con esta salvedad

se aprobó el acta anterior 024.

3. Comité de capacitación: Después de un emotivo debate que

permitió destacar la importancia de la capacitación del personal de

la empresa, éste designo un comité encargado del estudio de

necesidades, áreas de capacitación y presupuesto requerido. Tal

estudio deberá estar listo en un plazo máximo de 30 días contados

a partir de la fecha.

El comité estará conformado por la Doctora Ana Tulia Jiménez, la

señora Susana Méndez López y el Señor Carlos Humberto

Valencia.

CONVOCATORIA

La próxima reunión de carácter extraordinario se realizara el 29 de mayo a

las 14:00 horas en la sala de juntas.

FELIPE CISNEROS LEONARDO ARDILA Presidente Secretario