7/23/2019 Acta Asamblea Extraoridinaria

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ACTA NÚMERO DOS. En La ciudad de Guatemala, el quince de enero de dos mil cuatro, a las nueve

oras, !end" #sa$el Rodr%&ue' Aldana, Notaria, constituida en la sede de la Entidad CE ( MA,

SOC#EDAD AN)N#MA u$icada en veinte calle diecinueve*noventa " cuatro 'ona die', a requerimiento

de los se+ores de Mario Ren -e&a Gon'le' de cincuenta " un a+os de edad, &uatemalteco, casado,

comerciante, se identi/ica con cdula de vecindad n0mero de Orden A*1no " Re&istro cuatrocientos

veintioco mil ococientos cincuenta " nueve e2tendida en la Munici3alidad de Guatemala, del

De3artamento de Guatemala " la se+ora Guadalu3e -e&a Gon'le', de cincuenta " cuatro a+os de edad,

&uatemalteca, soltera, ama de casa, de este domicilio, se identi/ica con cdula de vecindad n0mero de

Orden A*1no " Re&istro trescientos sesenta " cuatro mil seiscientos sesenta, e2tendida en la

Munici3alidad de Guatemala, del De3artamento de Guatemala, en su calidad de accionistas que

re3resentan el cien 3or ciento de las Acciones, 3ara cele$rar ASAM4LEA GENERAL

E5TRAORD#NAR#A TOTAL#TAR#A DE ACC#ON#STAS, de acuerdo a los Testimonios de las

Escrituras 60$licas n0mero 1no " tres de /ecas seis " oco de enero de dos mil cuatro, autori'adas 3or 

la #n/rascrita " el Notario Carlos !aldemar A&uilar Mon'7n res3ectivamente, documentos que ten&o a la

vista, siendo estos su/icientes 3ara acreditar la calidad con que act0an " con/orme lo esti3ula la escritura

constitutiva " 3ara tal e/ecto se 3rocede de la si&uiente manera8 PRIMERA8 El se+or Mario Ren -e&a

Gon'le', 3residiendo la asam$lea desi&nado 3or la accionista Guadalu3e -e&a Gon'le' quien asumir

el car&o como Secretaria desi&nada, " quien 3rocede a veri/icar el 9u7rum, constatndose que estn

 3resentes los dos accionistas que re3resentan el cien 3or ciento de las acciones de la Sociedad, 3or lo que

se a3rue$a esta, 3ara cele$rar dica asam$lea. SEGUNDA8 La secretaria de la Asam$lea 3rocede a dar 

lectura a la a&enda de la sesi7n en la /orma si&uiente8 a: 6ala$ras de $ienvenida " a3ertura de la Asam$lea.

 $: Discusi7n de la conveniencia 3ara la Sociedad la -enta de $ien #nmue$le 3ro3iedad de la misma. c:

Cierre de la Sesi7n. Se a3rue$a 3or unanimidad la a&enda.TERCERO

8 El cien 3or ciento de las accionescon dereco a voto 3or unanimidad convienen en autori'ar la -enta del #nmue$le inscrito en El Re&istro

General de la 6ro3iedad al n0mero veintinueve mil quinientos oco, /olio ocenta " oco del li$ro

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quinientos ocenta " cuatro u$icado en Carretera al Salvador ;il7metro diecisis.cinco Lomas de San

Ra/ael, Lote n0mero cincuenta " uno, lo cual 3rue$an con las Escrituras 60$licas n0meros setenta " seis "

-eintitrs de /ecas cinco de <unio del dos mil dos " seis de =e$rero del dos mil tres, la se&unda es

am3liaci7n de la 3rimera, am$as autori'adas 3or el Notario >os #smael #23ata Ac, autori'ando 3ara el

e/ecto al se+or Mario Ren -e&a Gon'le' como 6residente del Conse<o de Administraci7n, Gerente

General " Re3resentante Le&al de la Sociedad, en e<ercicio de sus /unciones. CUARTA8 No a$iendo ms

que acer constar, se termina la 3resente siendo las nueve oras con treinta minutos, en el mismo lu&ar "

/eca de su inicio. DOY FE8 #: 9ue todo lo escrito me /ue e23uesto, ##: 9ue tuve a la vista los T%tulos que

acreditan a los requirentes como accionistas, as% como los T%tulos de 6ro3iedad del #nmue$le o$<eto de

esta Asam$lea. ###: 9ue le%do lo escrito 3or los mismos, " enterados de su o$<eto, valide' " e/ectos le&ales,

lo ace3tan, rati/ican " /irman.

MAR#O RENE -EGA GON?@LE? G1ADAL16E -EGA GON?@LE?

6residente Secretaria

ANTE M#8