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“AVISO DE CARGA SOSPECHOSA”
Roberto Alvarado Velarde• Gerente de Operaciones BASC-PERÚ
• Auditor Internacional BASC
2014
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¿Sabía Ud. que, según la DEA, el Perú exporta
casi una tonelada de droga al día?
¿Sabía Ud. que, según Naciones Unidas, la
droga sale principalmente oculta en la carga
de numerosos contenedores que nuestro país
exporta diariamente?
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¿Sabe Ud. los problemas qué tendrá su
empresa, directivos y trabajadores, si se
vieran envueltos en un caso de tráfico ilícito
de drogas?
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• Dar a conocer las herramientas y registros que permitan a las
autoridades conocer los niveles de seguridad empleados por los
asociados BASC para el reporte de operaciones sospechosas.
• Prevenir y mantener una cadena de suministro segura y confiable.
• Difundir el Sistema de “Avisos de Carga”, mediante el correcto
envío de información e identificación oportuna de los riesgos en un
embarque sospechoso.
Objetivos de la Charla
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Contenido
1. Contexto de las actividades ilícitas o sospechosas
2. Riesgos en los Embarques
3. Sistema Avisos de Carga
4. Conclusiones
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1. CONTEXTO DE LAS ACTIVIDADES
ILÍCITAS O SOSPECHOSAS
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ÁREAS COCALERAS
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Según informe de The Wall Street Journal, el alza de la producción de cocaína “podría descarrilar una de las economías
de mayor crecimiento”
El Perú es el principal exportador de cocaína en el mundo y el narcotráfico en nuestro país genera un aproximado de 20
mil millones de dólares, según un informe del diario estadounidense The Wall Street Journal.
De acuerdo al influyente medio, “después de años de relativa tranquilidad, el alza de la producción de cocaína sacude a
Perú”.
La publicación refiere en su reportaje, titulado ‘El ascenso del Perú como productor de cocaína’, indica que el aumento
de la violencia y corrupción que conlleva el narcotráfico “podría descarrilar una de las economías de mayor crecimiento
de América Latina”.
EFECTO “GLOBO”
“A medida que la producción decae en Colombia, debido a la campaña conjunta de erradicación entre Estados
Unidos y Colombia, se produce un efecto ‘globo’, en que la producción se traslada a Perú y Bolivia”, se sostiene.
“Para complicar aún más las cosas, la producción de coca es legal en Perú, donde la hoja de la planta se ha consume
desde hace siglos. Sin embargo, los expertos señalan que sólo una décima parte de la coca producida es utilizada en
casa; el resto se transforma en cocaína”, se acota.
CASOS ESPECÍFICOS
The Wall Street Journal hace referencia a la detención de un ex asesor de la congresista nacionalista Nancy
Obregón , “lo que intensifica los temores de que la influencia política de los narcotraficantes está aumentando”.
El canciller José Antonio García Belaunde indicó que el Gobierno presentará ante las Naciones Unidas una propuesta a
fin de mes para aumentar la cooperación antidrogas proveniente del exterior.
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Informe “Perú monitoreo de cultivos de
coca 2010”, UNDOC, página 13:
“El narcotráfico en la actualidad utiliza
como principal medio de salida externa la
vía marítima. Para este fin crea y emplea
empresas exportadoras, camuflando la
“mercadería” en los innumerables
contenedores que a diario salen por los
diferentes puertos del país. Estos
embarques, como se ha dado a conocer
por diferentes medios de comunicación,
son de gran volumen y en muchos casos
han sobrepasado las 2tm.”
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Precio mundial de la cocaína
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Contaminación del contenedor y la carga
Adhesivos o pegantes en una unión
de laminas dentro del contenedor
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Soldaduras
recientes
Contaminación del contenedor y la carga
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PANELES DE
UNIDAD
REFRIGERADA
MANIPULADA
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COCAÍNA EN LA
VIGA SUPERIOR
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Compartimientos ocultos en el piso
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Transversal superior
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Transversal inferior
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Interior de la puerta
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Falso compartimiento de techo
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Falso compartimiento de techo
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CERÁMICA CHULUCANA
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EMBARQUE DE MADERA
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CONTAMINACIÓN DE CARGA
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Cocaína mezclada con
Productos en Polvo
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Cocaína líquida en Jugos de Piña
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Falso compartimiento en Madera
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Detección de drogas en contenedores
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Detección de drogas en contenedores
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Detección de drogas en contenedores
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Detección de drogas en
contenedores
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Detección de drogas en contenedores
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Detección de drogas en contenedores
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Detección de drogas en contenedores
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Contaminación en madera
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Contaminación en herramientas
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Contaminación en agro
exportación
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Contaminación en alimentos
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Modalidades de tráfico de ilícitos
473 kgs Cocaína entre Nueces
387 Kgs.
Cocaína
en
Pescado
congelado
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Contaminación en
material de empaque
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Contaminación en líquidos
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Contaminación en botellas
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Puerta falsa, cocaína
Camión que contiene
mercadería eléctrica.
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Discriminación de materiales
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Recuerde: En las cárceles del Perú
hay 56 mil presos, de los cuales
12,800 están recluidas por tráfico
ilícito de drogas.
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2013
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2. Riesgos en los embarques
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2012: DROGA EN PAPA REBANADAS - ATE
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2012: DROGA EN PLÁTANOS DE EXPORTACIÓN
Producto de la minuciosa observación de diversas empresas, los
agentes antidrogas se fijaron en el local que extrañamente fue alquilado
por la exportadora Inter Agro.
Era sospechoso que para el que iba a ser su primera envío de banano
hacia Europa, la empresa alquile en lugar de un local adecuado, estas
cuatro paredes dentro de las cuales, tuvo que acondicionar toldos con
carpas verdes, para poder trabajar.
La sorpresa fue mayor para los policías, al descubrir que los operarios de
Inter Agro trabajaban últimamente solo de noche y de madrugada. De
allí la sospecha de que habrían acondicionado los ladrillos de cocaína, De
hecho, ya enviaron tres contenedores sin nada ilegal, 100% banano de
Querecotillo. El resto iba a salir en grupos de tres o cuatro.
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2012: DROGA EN PLÁTANOS DE EXPORTACIÓN
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Las empresas deben tener un proceso documentado y
verificable para determinar el riesgo en todas sus cadenas
de suministro basado en su modelo empresarial (es decir,
volumen, país de origen y destino de la mercadería, ruta,
certificación BASC, posible amenaza terrorista mediante
información de fuente abierta, que tiene seguridad
inadecuada, previos incidentes de seguridad, etc.).
¿Qué identificamos en una
Cadena de Suministro?
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Como identificamos
Embarques Sospechosos…
Asociado de Negocios
Análisis de Riesgos
Embarque Sospechoso
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• Certificación de seguridad en comercio exterior.
• No es una certificadora más.
• Valor agregado:Cursos, talleres, servicios especializados.
• Red internacional de Capítulos y Contactos.
• Única certificación reconocida por C-TPAT.
• Alianzas y convenios con Organismos gubernamentales.
• ….
• Sistema de avisos de carga.
Rol de la Alianza Empresarial
BASC
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3. Sistema de Avisos de Carga
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Reporte de Aviso de Carga
OBJETIVO
• Contribuir con las autoridades competentes para evitar que un
proceso de exportación se vaya a realizar de manera fraudulenta con
carga no declarada o situación no deseada, informando a las
autoridades competentes mediante el reporte “Aviso de Carga” la
detección oportuna de embarques sospechosos.
ALCANCE
Todas las empresas asociadas a BASC.
• Considerando que, el ciclo del proceso completo del comercio
exterior no se cierra en el momento de la compra/venta, las Alertas
son un aliado indispensable en el sistema administrativo, ya que se
dispone de un mayor control y seguimiento de los clientes, de
manera rápida, automática y eficiente.
69
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Reporte de Aviso de Carga
• PROCEDIMIENTO
El Aviso de Carga es un documento que se genera ante una situación no
usual u observación en el Sistema de Seguridad de la Cadena Logística
por un indicio o sospecha detectado y que pudiera constituir una situación
de aparente riesgo.
Se debe emitir según el formato contenido en el Anexo “Aviso de
Carga” y se debe enviar a las autoridades competentes.
70
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71
Formato de Aviso de Carga
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72
Entrar a la pagina web: www.bascperu.org
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73
Ingreso de Usuario y
Contraseña
Se accede a la Guía y el
reporte de Aviso de
Carga Sospechosa.
Buscar el acceso de BASC NET
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74
Reporte de Aviso de Carga
-El aviso debe ser enviado usando el Formato “Aviso de Carga”
debidamente llenado a los siguientes destinatarios:
Task Force:
Brigada de Operaciones Especiales SUNAT (BOE):
Sólo para fines estadísticos debe remitir una copia del “Aviso de Carga”
enviado a BASC PERÚ al correo: [email protected]
-Es importante resaltar que BASC PERÚ mantendrá confidencialidad
de la información recibida.
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Embarques Sospechosos
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Reportando Embarques
Sospechosos…
Asociado de Negocios
Análisis de Riesgos
Embarque Sospechoso
Aviso de Carga
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80
¿Qué acciones tomaría Ud. si
encuentran en puerto de destino
que su carga esta contaminada?
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OBJETIVO
OPORTUNO
COMPLETO
Criterios a tener en cuenta
para un RAC…
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Conozca bien a los clientes y proveedores
de su cadena de suministro.
Revise continuamente sus controles
Operacionales.
Mantenga personal capacitado en
evaluación de riesgos.
Recomendaciones
adicionales…
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Maneje información confiable
Colabore con las autoridades
Cuide la Imagen y Reputación de su
Organización
Recomendaciones
adicionales…
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Verifique, inspeccione la estructura del
contenedor antes del llenado
Verifique el pesaje total de la
mercadería
Búsqueda de marcas y signos
especiales
Recomendaciones
adicionales…
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Ubicar al personal que tenga gasto
excesivo, conducta extraña
Ver en los sospechosos: amistades,
rutina, antecedentes
Colocar cámaras de video-vigilancia
para seguridad (disuasivo)
Recomendaciones
adicionales…
![Page 85: “AVISO DE CARGA SOSPECHOSA” - mpfn.gob.pe€¦ · Se debe emitir según el formato contenido en el Anexo “Aviso de Carga” y se debe enviar a las autoridades competentes. 70.](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022012919/5b63d1f07f8b9a3c5e8c7126/html5/thumbnails/85.jpg)
Empleo inopinado de canes detectores
de drogas (disuasivo)
Verificar al documentación de los
documentos de exportación
Contenedores: Marcas de soldaduras,
pinturas nuevas, remaches, sonido
extraño
Recomendaciones
adicionales…
![Page 86: “AVISO DE CARGA SOSPECHOSA” - mpfn.gob.pe€¦ · Se debe emitir según el formato contenido en el Anexo “Aviso de Carga” y se debe enviar a las autoridades competentes. 70.](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022012919/5b63d1f07f8b9a3c5e8c7126/html5/thumbnails/86.jpg)
Los contenedores no deben estar fuera
de los terminales de almacenamiento
más del tiempo necesario para cargar y
transportar
Verificar los precintos, frecuentemente
solo se mueven, no se revisan
Cuidado con los contenedores que
ingresan faltando poco tiempo para el
embarque del mismo.
Recomendaciones
adicionales…
![Page 87: “AVISO DE CARGA SOSPECHOSA” - mpfn.gob.pe€¦ · Se debe emitir según el formato contenido en el Anexo “Aviso de Carga” y se debe enviar a las autoridades competentes. 70.](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022012919/5b63d1f07f8b9a3c5e8c7126/html5/thumbnails/87.jpg)
Los precintos deben ser manejados por
el menor número de personas posible y
todos deben mantener un estricto control
de los mismos.
Cuando el stacker levante los
contenedores vacíos observar la
distribución del peso
Constatar las
reparaciones en el
formato EIR.
Recomendaciones
adicionales…
![Page 88: “AVISO DE CARGA SOSPECHOSA” - mpfn.gob.pe€¦ · Se debe emitir según el formato contenido en el Anexo “Aviso de Carga” y se debe enviar a las autoridades competentes. 70.](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022012919/5b63d1f07f8b9a3c5e8c7126/html5/thumbnails/88.jpg)
Pintura nueva en partes
![Page 89: “AVISO DE CARGA SOSPECHOSA” - mpfn.gob.pe€¦ · Se debe emitir según el formato contenido en el Anexo “Aviso de Carga” y se debe enviar a las autoridades competentes. 70.](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022012919/5b63d1f07f8b9a3c5e8c7126/html5/thumbnails/89.jpg)
Sonidos Uniformes
![Page 90: “AVISO DE CARGA SOSPECHOSA” - mpfn.gob.pe€¦ · Se debe emitir según el formato contenido en el Anexo “Aviso de Carga” y se debe enviar a las autoridades competentes. 70.](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022012919/5b63d1f07f8b9a3c5e8c7126/html5/thumbnails/90.jpg)
* Verificar número de contenedor por los 4 lados
del exterior, del interior y en la placa del fabricante
![Page 91: “AVISO DE CARGA SOSPECHOSA” - mpfn.gob.pe€¦ · Se debe emitir según el formato contenido en el Anexo “Aviso de Carga” y se debe enviar a las autoridades competentes. 70.](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022012919/5b63d1f07f8b9a3c5e8c7126/html5/thumbnails/91.jpg)
Esta es la primeraparte que debe
inspeccionarse en forma detallada por ser uno de los sitios más vulnerables del
contenedor donde sepueden introducir
mercancías ilícitas, o pueden ser
violentadas para abrir de forma no
autorizada un contenedor.
![Page 92: “AVISO DE CARGA SOSPECHOSA” - mpfn.gob.pe€¦ · Se debe emitir según el formato contenido en el Anexo “Aviso de Carga” y se debe enviar a las autoridades competentes. 70.](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022012919/5b63d1f07f8b9a3c5e8c7126/html5/thumbnails/92.jpg)
Casos sospechosos
Clientes que cambian continuamente de fecha de despacho.
Cambio brusco de la ruta aérea/marítima.
La dirección proporcionada para el llenado de la carga es distinta al
que se consigna de la empresa.
Pagos al contado de los fletes aéreos y/o marítimos
Aceptación de altos fletes por parte de la empresas y que no
guardan relación con el valor FOB de la mercadería. No escatiman
el exceso de costo.
![Page 93: “AVISO DE CARGA SOSPECHOSA” - mpfn.gob.pe€¦ · Se debe emitir según el formato contenido en el Anexo “Aviso de Carga” y se debe enviar a las autoridades competentes. 70.](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022012919/5b63d1f07f8b9a3c5e8c7126/html5/thumbnails/93.jpg)
Casos sospechosos
Empresas nuevas o reflotadas.
Información errónea, corregida o incompleta en los documentos de
exportación.
Rehusan la presencia física del representante legal de la empresa
exportadora en el aforo físico.
Exportación de productos no regulares.
Exportación de productos fuera de temporada.
Embalaje no acorde con la mercadería (excesivo).
![Page 94: “AVISO DE CARGA SOSPECHOSA” - mpfn.gob.pe€¦ · Se debe emitir según el formato contenido en el Anexo “Aviso de Carga” y se debe enviar a las autoridades competentes. 70.](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022012919/5b63d1f07f8b9a3c5e8c7126/html5/thumbnails/94.jpg)
Casos sospechosos
Clientes que proporcionan datos falsos.
Nuevos contactos con clientes en destino.
Inconsistencias entre producto y destino (¿sabemos qué destinos
son más riesgosos que otros?, ¿qué productos tienen mayor
incidencia de ingreso de drogas?)
Embarques de último momento y cercanos a feriados y/o días
festivos (Semana Santa, Navidad, Año Nuevo, entre otros)
Clientes que requieren que la mercadería sea empacado en un
tercer lugar por el suministro del material de empaque.
![Page 95: “AVISO DE CARGA SOSPECHOSA” - mpfn.gob.pe€¦ · Se debe emitir según el formato contenido en el Anexo “Aviso de Carga” y se debe enviar a las autoridades competentes. 70.](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022012919/5b63d1f07f8b9a3c5e8c7126/html5/thumbnails/95.jpg)
4. Conclusiones
![Page 96: “AVISO DE CARGA SOSPECHOSA” - mpfn.gob.pe€¦ · Se debe emitir según el formato contenido en el Anexo “Aviso de Carga” y se debe enviar a las autoridades competentes. 70.](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022012919/5b63d1f07f8b9a3c5e8c7126/html5/thumbnails/96.jpg)
Conclusiones
1. El narcotráfico busca emplear a empresas que participan en
comercio exterior para operaciones de transporte de cocaína.
2. Proliferación del crimen organizado.
3. Obligación de las empresas en:
• Medidas de seguridad. No dejarse utilizar por el narcotráfico.
• Informar a las autoridades los actos sospechosos.
• Preservar la evidencia.
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Conclusiones
4. Las empresas y su personal son sujetos de responsabilidad civil y
penal: “Tercero civil responsable”.
5. Rol activo de la Alianza Empresarial BASC.
6. Importancia de utilizar el Sistema de Avisos de Carga.
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Roberto Alvarado Velarde
Gerente de Operaciones Capítulo BASC Perú
www.bascperu.org
Gracias por su atención