Banqueros Prófugos
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Usando casas de cambio de su propiedad y en asociación delictiva con banqueros corruptos, una dama venezolana actualmente residenciada en Aventura, en el condado de Broward, Florida, movili- zó para su disfrute personal una fortuna calculada en 650 millones de dólares a partir del año 2005. De acuerdo a investigaciones que desde hace dos años realiza la Policía Judicial Venezolana y que se mantiene en el nivel más alto de confidencialidad dada la presunción de complicidad con altos funcio- narios de la Fiscalía General de la República, la dama en cuestión fue identificada como Carmen Jannett Lara Torres, titular de la cédula de identidad numero V-6.437.917. Autoridades norteamericanas habrían iniciado –se conoció extraoficialmente– averiguaciones sobre las operaciones de las casas de cambio venezolanas en EE.UU., ante la presunción de estar algunas de ellas vinculadas a la legitimación de capitales. Uno de los comisarios a cargo de la investigación, según se conoció extra oficialmente, comentó que ante la presunción de estar en presencia de un caso de lavado de dinero o legitimación de capitales, las conclusiones de tan sonado caso se entregarían a las autoridades bancarias y financieras de los países donde la citada señora ha colocado dinero o inversio- nes, como sería el caso de Estados Unidos, Portugal, Panamá, Antigua, Curazao y New York. Para el Estado Venezolano, está obligado, mediante un conjunto de leyes y reglamentos prevenir que las casas de cambio y las casas de bolsa sean utilizadas para la legitimación de capitales, de ahí las funciones de la Superintendencia de Bancos, la Comisión Nacional de Valores y la Fiscalía General de la Republica, entre otros. ALGUNOS NOMBRES. La lista de los banqueros venezolanos y due- ños y relacionados con las casas de cambio y casas de bolsa que escogieron Florida como refugio, se mencionan a Eligio Cedeño, José Torres Ciliberto (que comparte con New York), Nelson Mezerhane, Caribay Camacho, Mary Quintero, Carmen Uribe, Carmen Jannett Lara Torres y sus asociados que viven entre Venezuela y Florida: Antonio Valente, Elizabeth Calero y Reinaldo Di Polo. Y VARIOS COMPLICES. Las investigaciones a las cuales se unió un cuerpo de seguridad del Estado Venezolano mencionan como cómplices de Carmen Jannett Lara Torres a los tam- bién venezolanos Antonio Valente de Almeida, Reinaldo Di Polo y Elizabeth Calero, todos ellos en calidad de directores de la compañía UNIVERSAL EXPRESS CASA DE CAMBIO UNICAMBIO C.A. “LA DAMA DE HIERRO”. En las esferas bancarias venezolanas Carmen Jannett Lara es conocida por el sobrenombre de “LA DAMA DE HIERRO” por su fortísimo carácter, don de mando y falta de escrúpulos para coordinar, ordenar y ejecutar las operaciones dolosas contra el Banco Central de Venezuela, CADIVI, órgano regulador de divisas y otras instituciones financieras del Estado Venezolano, usando miles de nombres de ciudadanos venezolanos plenamente identificados con sus res- pectivas cédulas de identidad, los cuales no estaban al tanto que sus nombres eran usados para tal fraude. Con esas identificaciones compraron bonos de la república venezolana emitidos por PETROLEOS DE VENEZUELA (PDVSA), así como cupos de envíos de remesas de dólares al exterior como supuesta ayuda a familiares directos siendo manejadas estas opera- ciones por las diversas casas de cambio de su pro- piedad. EL CLAN DE LOS PILLUELOS. En los espaciosos y lujosos corredores del Centro Comercial Tamanaco, sede de las principales opera- ciones fraudulentas, así como en las cafeterías de ese mall caraqueño era frecuente oír de lo que la habladuría popular bautizó como “EL CLAN DE LOS PILLUELOS” identificándose como sus integrantes a la mano derecha de Jannett Lara, la señora Niorka Morales, cédula de identidad número V-6.222.415. Igualmente son señalados como miembros Antonio Valente C.I: V-5.968.165; Elizabeth Calero C.I: V- 6.257.353; y Reinaldo Di Polo C.I: V-11.229.770 UN JOYERO, UN EX-FISCAL Y SU ABOGADO. En el bien entramado montaje de la defraudación de dólares al Estado Venezolano, los investigadores señalaron también a un joyero venezolano de origen italiano llamado MARCO NOCERA de 45 años, propie- tario de la joyería “KOHINOR”, ubicada en el Centro Joyero del muy conocido mall venezolano Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT), a quien se le calcula una colosal fortuna y quien con frecuencia viaja en aviones de su propiedad a la ciudad de Miami. También es señalado como socio de Jannett Lara o “La Dama De Hierro”, el ex fiscal Carlos Liendo y el abogado penalista o criminalista René Buroz Henríquez, su representante legal y de sus empresas. Tanto Nocera como el ex-fiscal mantienen relaciones de negocios. ¿HONORARIOS O PARTICIPACION? Por su parte el abogado de Jannett Lara es el hijo de un conoció penalista venezolano ya fallecido de su mismo nombre René. La diosa fortuna parece haber tocado al bolsillo de este abogado de Jannett Lara pues no hace mucho compró todo un piso, el 36, de un conocido edificio en Sunny Island, llamado Jade Beach, por 6.5 millones de dólares donde viven su ex esposa Gabriela Morales, y sus dos hijos René y Alexandra Buroz Morales y que también ocupa él cuando viene a Florida, a pesar de estar divorciados. Y quizá recordando la vieja frase venezolana de “TA’ BARATO, DAME DOS”, este próspero (por no decir otra cosa) abogado con una muy fuerte vinculación per- sonal con la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, completó su reciente compra millonaria con la adquisición de un automóvil marca AUDI (R-8) por 250 mil dólares. EL FRAUDE. Supuestamente estas personas, con el dinero que le entregaron al joyero NOCERA y que directamente recibía Jannett Lara compraron los bonos que perió- dicamente emite PDVSA, usando para ello la lista con centenares de nombres de ciudadanos venezolanos y para ejecutar operación de compra a través de la casa de bolsa de BANCORO. Este banco fue intervenido y cerrado por el gobierno venezolano, huyendo al extranjero personal directivo entre ellos MARY QUINTERO. El negocio resultó ser demasiado fácil pues tanto los bonos de la deuda pública venezola- na como el envió de remesas de dólares a familiares en el exterior eran comprados al precio oficial para luego ser vendidos o coloca- dos al precio del mercado negro que suponen una ganancia del 100%. Actualmente el precio oficial del dólar americano es de 4.30 Bolívares Fuertes y en el mercado negro el precio oscila entre 8.5 y 9 Bolívares Fuertes por Dólar Indican las investigaciones que MARY QUINTE- RO a través de la casa de bolsa de BANCORO era la encargada de vender los dólares a entes internacionales, tramitar las transferencias y manejar las cuentas como su oficial de cuen- tas particular de Jannett Lara y Marcos Nocera. Con responsabilidades semejantes habría que mencionar también a Andreina Celis, la que en sus funciones operativas de casa de bolsa le maneja también a Jannett Lara Torres la carte- ra de acciones y la colocación de sumas millo- naria en las casas de bolsas internacionales. EL OTRO FISCAL. En la cadena de mando para facilitar tantas operacio- nes fraudulentas y asegurarse la protección de per- sonajes influyentes del mundo oficial; en este caso concreto en el ámbito de la justicia, aparece mencio- nado el nombre del actual fiscal 41 del Ministerio Público, Iván Antonio Lezama Hernández, amigo muy cercano del abogado René Buroz y de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz. En los círculos tribunalicios venezolanos este fiscal es muy cuestionado por su conducta. LA COMADRE AFORTUNADA. Corría el año 1991 en Caracas y Jannett Lara se des- empeñaba como administradora de una importante casa de bolsa llamada CAVELBA, propiedad de Rafael Alcántara, quien por cierto en años después se con- vertiría en importante personaje cuando el entonces Vice-presidente de la Republica, José Vicente Rangel, lo acusó de haber ordenado el asesinato de su yerno José Alberto Totesaut, un empedernido jugador en casinos del Caribe y que debía grandes sumas de dinero a Alcántara quien logro huir al Extranjero. Pues bien, allí Jannett Lara conoció a la abogada de CAVELBA, Iliana Matheus, naciendo entre ellas una poderosa e íntima amistad. Para los empleados de Jannett Lara no era descono- cido los frecuentes viajes que ella hacía en compañía de Iliana, convirtiéndose en comadres en el año 1993. Los viajes incluían a países como Francia, Costa Rica, Panamá, siempre pagados por la Dama de Hierro así como los frecuentes viajes a Caracas de su comadre Iliana, desde Houston, donde reside con su esposo el ingeniero petrolero Amadeus Marcotuli. Fue así como para los empleados de Jannett aquella inusual relación de comadreo fue demasiado intensa a tal punto que Jannett rompió su relación concubi- naria de más de 20 años. LA FELIZ PROPIETARIA. Amparada por la corruptela oficialista de la justicia venezolana, la próspera empresaria Carmen Jannett Lara Torres vive feliz y tranquila en la Florida con tiempo suficiente para desde aquí supervisar y con- trolar el manejo de sus muchas casas de cambio en Caracas, infinidad de cuentas bancarias y muchas propiedades inmobiliarias. En Caracas sus casas de cambio están ubicadas en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco, Plaza Venezuela, Boulevard de Sabana Grande, Centro Comercial Chacaíto, Torre Credicard, Chacaíto, sede de las oficinas principales de UNIVERSAL EXPRESS CASA DE CAMBIO UNICAMBIO C.A. Las cuentas de bancos están dispersas por Suiza, Portugal, Panamá, Antigua, New York y Curazao. Finalmente “LA DAMA DE HIERRO” ha sabido invertir en Estados Unidos, por ejemplo: pagó 880 mil dólares por el apartamento número 2012 ubicado en el 19400 Turnberry Way, edificio The Parc, en Aventura, Florida 33180. En New Jersey, en la ciudad de North Bergen compró 2 apartamentos en el mismo edificio ubicados en el 8100 River Road, número 309 en el piso 3 y número 1003 en el piso 10, cada uno en 600 mil dólares. Así mismo en Caracas es impresionante su volumen de propiedades. Ejemplo: El pent-house “A "del edifi- cio Tuscany, en los Palos Grandes, valorado en 2.5 millones de dólares; en Terrazas del Ávila, Residencias Villa Adriana, piso 4 apartamento 41 por 220mil dólares, ambos en Caracas; en el litoral cer- cano a la capital, en el Edificio Playa Mar, en Playa Grande, piso 2, apartamento 22, Caraballeda, Estado Vargas por 160 mil dólares. Y como Jannett parece estar consciente del gravísi- mo problema de la escasez de vivienda de Venezuela, ahora la poderosa ”Dama de Hierro” está asociada con MARCO NOCERA para construir edifi- cios así como con Salomón del Valle, en la ciudad de Valencia Estado Carabobo. Investigación En EE.UU: BANQUEROS Y DUEÑOS DE CASAS DE CAMBIO VENEZOLANOS PROFUGOS EN LA FLORIDA Wilmart Xuaree - desde Caracas - (Parte I) Jannett Lara Torres e Iliana Matheus, durante una cena en Francia. Edificio Residencias Orion, casi listo, en la Ciudad de Valencia, Edo Carabobo, construido por Salomón del Valle, Linda Palacios y Jennett Lara. Valor: 2 millones de dólares cada apartamento. Cuentas Bancarias en el extranjero de Jannett Lara y sus compañías Trim Bank (Antigua): Existen dos cuentas a nombre de NG FINANCIAL GROUP, C.A City Bank (New York(: Cuenta personal. Giro Bank (Curazao): Cuenta a nombre de C.A. Nacional de Inversiones Grupo 7. Colonial Bank (Miami): Cuenta Personal. Banco Best (Portugal): cuenta personal en Euros y otra en Dólares. Old Mutual (Bermuda: Tiene un plan por US$ 138,528.17 R.J. O’BRIEN (Chicago): A nombre de Jannett Lara. Metrobank (Panama): Cuenta a nombre Unicambio, S.A. Metrobank (Panamá): cuenta a nombre de Representaciones Top 3, C.A. International Union Bank (Panamá): Cuenta a nombre de Representaciones Top E, C.A. International Union Bank (Panamá): Cuenta a nombre de PL & V C Investments, C.A Bancoro (Venezuela): Cuenta a nombre de Representaciones Top 3 C.A. (Intervenido) Empresas constiuidas en el extranjero – Unicambio, S.A. – Representaciones Top 3, C.A – Inversiones Corporativas Tres, S.A. – Continental Express, S.A. – Real Valores, S.A.
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Usando casas de cambio de su propiedad y enasociación delictiva con banqueros corruptos, unadama venezolana actualmente residenciada enAventura, en el condado de Broward, Florida, movili-zó para su disfrute personal una fortuna calculadaen 650 millones de dólares a partir del año 2005.De acuerdo a investigaciones que desde hace dosaños realiza la Policía Judicial Venezolana y que semantiene en el nivel más alto de confidencialidaddada la presunción de complicidad con altos funcio-narios de la Fiscalía General de la República, la damaen cuestión fue identificada como Carmen JannettLara Torres, titular de la cédula de identidad numeroV-6.437.917.
Autoridades norteamericanas habrían iniciado –seconoció extraoficialmente– averiguaciones sobre lasoperaciones de las casas de cambio venezolanas enEE.UU., ante la presunción de estar algunas de ellasvinculadas a la legitimación de capitales.
Uno de los comisarios a cargo de la investigación,según se conoció extra oficialmente, comentó queante la presunción de estar en presencia de un casode lavado de dinero o legitimación de capitales, lasconclusiones de tan sonado caso se entregarían a lasautoridades bancarias y financieras de los paísesdonde la citada señora ha colocado dinero o inversio-nes, como sería el caso de Estados Unidos,Portugal, Panamá, Antigua, Curazao y NewYork.
Para el Estado Venezolano, está obligado,mediante un conjunto de leyes y reglamentosprevenir que las casas de cambio y las casasde bolsa sean utilizadas para la legitimaciónde capitales, de ahí las funciones de laSuperintendencia de Bancos, la ComisiónNacional de Valores y la Fiscalía General de laRepublica, entre otros.
ALGUNOS NOMBRES.La lista de los banqueros venezolanos y due-ños y relacionados con las casas de cambio ycasas de bolsa que escogieron Florida comorefugio, se mencionan a Eligio Cedeño, JoséTorres Ciliberto (que comparte con New York),Nelson Mezerhane, Caribay Camacho, MaryQuintero, Carmen Uribe, Carmen Jannett LaraTorres y sus asociados que viven entreVenezuela y Florida: Antonio Valente, ElizabethCalero y Reinaldo Di Polo.
Y VARIOS COMPLICES.Las investigaciones a las cuales se unió un cuerpo deseguridad del Estado Venezolano mencionan comocómplices de Carmen Jannett Lara Torres a los tam-bién venezolanos Antonio Valente de Almeida,Reinaldo Di Polo y Elizabeth Calero, todos ellos encalidad de directores de la compañía UNIVERSALEXPRESS CASA DE CAMBIO UNICAMBIO C.A.
“LA DAMA DE HIERRO”.En las esferas bancarias venezolanas CarmenJannett Lara es conocida por el sobrenombre de “LADAMA DE HIERRO” por su fortísimo carácter, don demando y falta de escrúpulos para coordinar, ordenary ejecutar las operaciones dolosas contra el BancoCentral de Venezuela, CADIVI, órgano regulador dedivisas y otras instituciones financieras del Estado
Venezolano, usando miles de nombres de ciudadanosvenezolanos plenamente identificados con sus res-pectivas cédulas de identidad, los cuales no estabanal tanto que sus nombres eran usados para tal fraude. Con esas identificaciones compraron bonos de larepública venezolana emitidos por PETROLEOS DEVENEZUELA (PDVSA), así como cupos de envíos deremesas de dólares al exterior como supuesta ayudaa familiares directos siendo manejadas estas opera-ciones por las diversas casas de cambio de su pro-piedad.
EL CLAN DE LOS PILLUELOS.En los espaciosos y lujosos corredores del CentroComercial Tamanaco, sede de las principales opera-ciones fraudulentas, así como en las cafeterías deese mall caraqueño era frecuente oír de lo que lahabladuría popular bautizó como “EL CLAN DE LOSPILLUELOS” identificándose como sus integrantes ala mano derecha de Jannett Lara, la señora NiorkaMorales, cédula de identidad número V-6.222.415.Igualmente son señalados como miembros AntonioValente C.I: V-5.968.165; Elizabeth Calero C.I: V-6.257.353; y Reinaldo Di Polo C.I: V-11.229.770
UN JOYERO, UN EX-FISCALY SU ABOGADO.En el bien entramado montaje de la defraudación de
dólares al Estado Venezolano, los investigadoresseñalaron también a un joyero venezolano de origenitaliano llamado MARCO NOCERA de 45 años, propie-tario de la joyería “KOHINOR”, ubicada en el CentroJoyero del muy conocido mall venezolano CentroComercial Ciudad Tamanaco (CCCT), a quien se lecalcula una colosal fortuna y quien con frecuenciaviaja en aviones de su propiedad a la ciudad deMiami.También es señalado como socio de Jannett Lara o“La Dama De Hierro”, el ex fiscal Carlos Liendo y elabogado penalista o criminalista René BurozHenríquez, su representante legal y de sus empresas.Tanto Nocera como el ex-fiscal mantienen relacionesde negocios.
¿HONORARIOS O PARTICIPACION?Por su parte el abogado de Jannett Lara es el hijo deun conoció penalista venezolano ya fallecido de su
mismo nombre René.La diosa fortuna parece haber tocado al bolsillo deeste abogado de Jannett Lara pues no hace muchocompró todo un piso, el 36, de un conocido edificio enSunny Island, llamado Jade Beach, por 6.5 millonesde dólares donde viven su ex esposa GabrielaMorales, y sus dos hijos René y Alexandra BurozMorales y que también ocupa él cuando viene aFlorida, a pesar de estar divorciados.Y quizá recordando la vieja frase venezolana de “TA’BARATO, DAME DOS”, este próspero (por no decir otracosa) abogado con una muy fuerte vinculación per-sonal con la Fiscal General de Venezuela, LuisaOrtega Díaz, completó su reciente compra millonariacon la adquisición de un automóvil marca AUDI (R-8)por 250 mil dólares.
EL FRAUDE.Supuestamente estas personas, con el dinero que leentregaron al joyero NOCERA y que directamenterecibía Jannett Lara compraron los bonos que perió-dicamente emite PDVSA, usando para ello la lista concentenares de nombres de ciudadanos venezolanos ypara ejecutar operación de compra a través de lacasa de bolsa de BANCORO. Este banco fue intervenido y cerrado por el gobiernovenezolano, huyendo al extranjero personal directivo
entre ellos MARY QUINTERO.El negocio resultó ser demasiado fácil puestanto los bonos de la deuda pública venezola-na como el envió de remesas de dólares afamiliares en el exterior eran comprados alprecio oficial para luego ser vendidos o coloca-dos al precio del mercado negro que suponenuna ganancia del 100%. Actualmente el preciooficial del dólar americano es de 4.30 BolívaresFuertes y en el mercado negro el precio oscilaentre 8.5 y 9 Bolívares Fuertes por DólarIndican las investigaciones que MARY QUINTE-RO a través de la casa de bolsa de BANCOROera la encargada de vender los dólares a entesinternacionales, tramitar las transferencias ymanejar las cuentas como su oficial de cuen-tas particular de Jannett Lara y Marcos Nocera.Con responsabilidades semejantes habría quemencionar también a Andreina Celis, la que ensus funciones operativas de casa de bolsa lemaneja también a Jannett Lara Torres la carte-ra de acciones y la colocación de sumas millo-naria en las casas de bolsas internacionales.
EL OTRO FISCAL.En la cadena de mando para facilitar tantas operacio-nes fraudulentas y asegurarse la protección de per-sonajes influyentes del mundo oficial; en este casoconcreto en el ámbito de la justicia, aparece mencio-nado el nombre del actual fiscal 41 del MinisterioPúblico, Iván Antonio Lezama Hernández, amigo muycercano del abogado René Buroz y de la FiscalGeneral Luisa Ortega Díaz.En los círculos tribunalicios venezolanos este fiscales muy cuestionado por su conducta.
LA COMADRE AFORTUNADA.Corría el año 1991 en Caracas y Jannett Lara se des-empeñaba como administradora de una importantecasa de bolsa llamada CAVELBA, propiedad de RafaelAlcántara, quien por cierto en años después se con-vertiría en importante personaje cuando el entoncesVice-presidente de la Republica, José Vicente Rangel,lo acusó de haber ordenado el asesinato de su yernoJosé Alberto Totesaut, un empedernido jugador encasinos del Caribe y que debía grandes sumas dedinero a Alcántara quien logro huir al Extranjero. Pues bien, allí Jannett Lara conoció a la abogada de
CAVELBA, Iliana Matheus, naciendo entre ellas unapoderosa e íntima amistad.Para los empleados de Jannett Lara no era descono-cido los frecuentes viajes que ella hacía en compañíade Iliana, convirtiéndose en comadres en el año1993. Los viajes incluían a países como Francia,Costa Rica, Panamá, siempre pagados por la Damade Hierro así como los frecuentes viajes a Caracas desu comadre Iliana, desde Houston, donde reside consu esposo el ingeniero petrolero Amadeus Marcotuli.
Fue así como para los empleados de Jannett aquellainusual relación de comadreo fue demasiado intensaa tal punto que Jannett rompió su relación concubi-naria de más de 20 años.
LA FELIZ PROPIETARIA.Amparada por la corruptela oficialista de la justiciavenezolana, la próspera empresaria Carmen JannettLara Torres vive feliz y tranquila en la Florida contiempo suficiente para desde aquí supervisar y con-trolar el manejo de sus muchas casas de cambio enCaracas, infinidad de cuentas bancarias y muchaspropiedades inmobiliarias.En Caracas sus casas de cambio están ubicadas enel Centro Comercial Ciudad Tamanaco, PlazaVenezuela, Boulevard de Sabana Grande, CentroComercial Chacaíto, Torre Credicard, Chacaíto, sedede las oficinas principales de UNIVERSAL EXPRESSCASA DE CAMBIO UNICAMBIO C.A.Las cuentas de bancos están dispersas por Suiza,Portugal, Panamá, Antigua, New York y Curazao.Finalmente “LA DAMA DE HIERRO” ha sabido invertiren Estados Unidos, por ejemplo: pagó 880 mil dólarespor el apartamento número 2012 ubicado en el19400 Turnberry Way, edificio The Parc, en Aventura,Florida 33180.En New Jersey, en la ciudad de North Bergen compró2 apartamentos en el mismo edificio ubicados en el8100 River Road, número 309 en el piso 3 y número1003 en el piso 10, cada uno en 600 mil dólares.Así mismo en Caracas es impresionante su volumende propiedades. Ejemplo: El pent-house “A "del edifi-cio Tuscany, en los Palos Grandes, valorado en 2.5millones de dólares; en Terrazas del Ávila,Residencias Villa Adriana, piso 4 apartamento 41 por220mil dólares, ambos en Caracas; en el litoral cer-cano a la capital, en el Edificio Playa Mar, en PlayaGrande, piso 2, apartamento 22, Caraballeda, EstadoVargas por 160 mil dólares.Y como Jannett parece estar consciente del gravísi-mo problema de la escasez de vivienda deVenezuela, ahora la poderosa ”Dama de Hierro” estáasociada con MARCO NOCERA para construir edifi-cios así como con Salomón del Valle, en la ciudad deValencia Estado Carabobo.
Investigación En EE.UU:
BANQUEROS Y DUEÑOS DE CASAS DE CAMBIOVENEZOLANOS PROFUGOS EN LA FLORIDA
Wilmart Xuaree - desde Caracas - (Parte I)
Jannett Lara Torres e Iliana Matheus, duranteuna cena en Francia.
Edificio Residencias Orion, casi listo, en la Ciudad de Valencia,Edo Carabobo, construido por Salomón del Valle, LindaPalacios y Jennett Lara. Valor: 2 millones de dólares
cada apartamento.
Cuentas Bancarias en el extranjero de Jannett Lara y sus compañíasTrim Bank (Antigua): Existen dos cuentas a nombre de NG FINANCIAL GROUP, C.ACity Bank (New York(: Cuenta personal.Giro Bank (Curazao): Cuenta a nombre de C.A. Nacional de Inversiones Grupo 7.Colonial Bank (Miami): Cuenta Personal.Banco Best (Portugal): cuenta personal en Euros y otra en Dólares.Old Mutual (Bermuda: Tiene un plan por US$ 138,528.17R.J. O’BRIEN (Chicago): A nombre de Jannett Lara.Metrobank (Panama): Cuenta a nombre Unicambio, S.A.Metrobank (Panamá): cuenta a nombre de Representaciones Top 3, C.A.International Union Bank (Panamá): Cuenta a nombre de Representaciones Top E, C.A.International Union Bank (Panamá): Cuenta a nombre de PL & V C Investments, C.A Bancoro (Venezuela): Cuenta a nombre de Representaciones Top 3 C.A. (Intervenido)
Empresas constiuidas en el extranjero
– Unicambio, S.A.
– Representaciones Top 3, C.A
– Inversiones Corporativas Tres, S.A.
– Continental Express, S.A.
– Real Valores, S.A.
