BOGOTA, 19 DE ABRIL, 2017 · 2019. 2. 28. · Empresas offshore creadas por estudio Panameño (1977...
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BOGOTA, 19 DE ABRIL, 2017
José Ugaz
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* National Chapter in formation
(National contact point)
•Morocco
•Palestine
•(Tunisia)
Additionally, TI has 4 local strategic partners in Montenegro, Poland, Burkina Faso and Republic of Guinea and a Programme in Brazil.
UNA COALICION GLOBAL
CPI 2016
Corrupción
a) Uso indebido del poder
b) Argollas de funcionarios públicos coludidos con intereses privados
c) Obtener ganancias económicas o políticas contrarias al desarrollo social
d) Medios
Burocrático
Político
Apropiación de fondos públicos
Distorsión de políticas e
instituciones
GRAN CORRUPCION
- DEFINICIÓN:a) Agentes con gran poder (político o
económico)b) Movilizan ingentes cantidades de
recursosc) Impacto en derechos fundamentales
Dinero perdido en corrupción (al año)
• Flujos ilícitos: $1 trillon sale de paísessubdesarrollados
• Evasión Fiscal Global: $3 trillones
• Sobornos pagados globalmente: $1 trillon
• $20-$40 billones robados de presupuestos públicos en países del tercer mundo y depositados en paraísos fiscales
El costo de la corrupcion
Dinero anual para desarrollo
• Erradicar extrema pobreza: $65 billones
• Salud Universal: $80 billones
•Acceso a agua y sanidad: $27 billones
• Educación primaria universal: $42 billones
• Entre USD 20.000 y 40.000millones son robados de lospresupuestos públicos de paísesen desarrollo como resultado decorrupción en las altas esferas delpoder y ocultados en elextranjero
la Gran CorrupciónSISTEMA FINANCIERO Y CORRUPCION
Chinaleaks: US$ 150” en 2011 fuera de China (20 MOP
US$62.2” en Bahamas)
Obiang: US$ 300’ congelados en Francia
Martinelli
Yanukovich: US$ 12”
Magnitsky: US$ 230’’
Najib: US$ 700 en su cuenta personal
HSBC: US$ 650bn a carteles mexicanos (multa 1.9bn)
Wachovia (Wells Fargo): US$ 378 bn (multa 375m)
PNB Paribas: US$ 190bn (multa 8.9bn)
Commerzbank: US$ 253bn (multa 1.45bn)
Citigroup (Banamex): US$ 150m (multa 140m)
Consecuencias
• Mata
• Enferma
• Genera desnutrición
• Produce analfabetismo
• Profundiza la pobreza (vivienda, agua potable, desagüe)
• Impide el desarrollo
• Afecta Gobernabilidad
• Atenta contra la democracia
la Gran Corrupción
Impunidad• Interferencia política
• Impacto de la delincuencia organizada
• Falta de capacidad
• Corrupción en el poderjudicial
• Temor
• Violencia
• Falta de reacción social
CORRUPCION EN AMERICA LATINA1. Histórica, estructural y sistémica:
• Herencia del colonialismo: clientelismo, carrera pública, debilidad institucional
• Enquistada en el poder
2. Tradición Autoritaria
• Dictaduras, regímenes militares
• Gran inestabilidad, precaria gobernabilidad
3. Democracias electorales con corrupción administrativa extendida y líderes corruptos
4. Captura del Estado
Gran Corrupción: PERU
RED FUJIMORI - MONTESINOS
AFF VMT NHR
OPERATIVOSR. HUAMANM. AIVAR
ASESORESMERINOHUERTAS
OPERATIVOS(N.N.)MARUJA(N.N.)RAMOS(N.N)
JUDICIAL
RODRÍGUEZ MEDRANOCOLAN
POLÍTICO
JOY WAYJ.F. CROUSILLATMEDELIUS OTROS
NEGOCIOS
VENEROVALENCIA(N.N.)
MILITAR
VILLANUEVAIBÁRCENABELLORODRÍGUEZBELLIDO
ELECTORAL
MUÑOZEN INVESTIGACIÓNMONTES DE OCA
CAMPAÑAFRAUDE
IMPUNIDADPERSECUSIÓNPOLÍTICAEXTORSIONES
MEDIOSCONGRESOEJECUTIVO
COMISIONES ILEGALESOPERACIONES FIN. Y COMERCIALES FRAUDE PRESUPUESTAL
T I DPARAMILITARES
Empresas offshore creadas por estudio Panameño (1977 –2015)
• 11.5 MM de documentos, 21 jurisdicciones
• 72 jefes de Estado relacionados (Putin, Macri, Xi Jinping, Poroshenko, Mubarak, Cameron, Primeros Ministros de Islandia y Pakistán, Reyes de Marruecos y Arabia Saudita)
• 29 billonarios de Fortune
• Messi, Jacky Chang, Almodóvar, Infanta Pilar
• Red de abogados, Bancos, financistas, intermediarios
• 15,300 empresas de bancos (UBS, HSBC, etc.)
• Conexión con Lava Jato, FIFA, Brink´s Mat, Siria, fraudes…
ESQUEMA INTERNACIONAL DE CORRUPCION
• 10 países de la región (Argentina, Colombia, Perú, Venezuela, Guatemala, El Salvador, R. Dominicana, Ecuador, Chile y Brasil)
•Corrupción involucra a sector privado, Estado y clase política
•Departamento de operaciones Estructuradas
•Billones de dólares
•Autores con poder
• 4 capas de empresas offshore
• SOBORNOS, SOBREPRECIOS, FINANCIAMIENTO ILEGAL POLITICA
RETOS• RECONSTRUCCION (post conflicto, Lava Jato)
• Liderazgo y voluntad política
• Romper Impunidad (NO BASTAN CONDENAS)
• Plan Nacional Anti-corrupción efectivo (Sistema Nacional de Integridad, ¿COMISION ?)
• Reforma Judicial efectiva (SUBSISTEMA ANTICORRUPCION)
• Reducir drásticamente la tolerancia ciudadana ante la corrupción (”NORMALIZACION”)
• Fortalecer Instituciones
• Cooperación y alianzas
NUEVAS RESPUESTASRUPTURA DE LA IMPUNIDAD
a) INTERVENCION INTERNACIONAL (JUSTICIA FALLIDA, GUATEMALA, HONDURAS)
b) RESERVA MORAL (PERU, BRASIL, PANAMA, ETC.)
SANCION SOCIAL
CAMPAÑAS, MOVILIZACION SOCIAL (COREA DEL SUR, RUMANIA, GUATEMALA, BRASIL, SUDAFRICA)
SISTEMAS INTERNACIONALES (DDHH, CPI)
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