CIDET Reunión Junta Directiva No. 137
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CIDETReunión Junta Directiva No. 137Bogotá, 23 de marzo de 2017
www.cidet.org.co | [email protected] |
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico | CIDET © 2017
Prototipo desarrollado en CIDET
1. QUORUM
Verificación de laasistencia mínima según Estatutos
2:00 (5’)
2. ORDEN DEL DÍA
Consideración de la agenda de temas de la reunión
2:05 (5’) 2:10 (5’)
3. ACTA ANTERIOR
2:15 (5’)
4. COMISIÓN ACTA 137
Aprobación del acta de la reunión anterior
Designación de la comisión de aprobación del acta 137
2:35 (70’)
6. INFORME DE GESTIÓN
3:45 (10’)
7. NOVEDADES FISE
Gestión de las UEN y UEI de CIDET
Informe general y avances de FISE – Spin out CIDET
3:55 (15’)
8. INFORME FINANCIERO
Informe financiero a Febrero 28 de 2017 de 2017
9. ASAMBLEA 2017
Preparación:Propuesta asignación de excedentesEvaluación revisoría fiscal
4:10 (60’) 5:10 (10’)
10. VARIOS
Temas generales importantes para CIDET
1. QUORUM
2:20 (20’)
5. INFORME DE DIRECCIÓN
Asuntos por destacar con respecto a CIDET
1. QUORUM
Verificación de laasistencia mínima según Estatutos
2:00 (5’)
2. ORDEN DEL DÍA
Consideración de la agenda de temas de la reunión
2:05 (5’) 2:10 (5’)
3. ACTA ANTERIOR
2:15 (5’)
4. COMISIÓN ACTA 137
Aprobación del acta de la reunión anterior
Designación de la comisión de aprobación del acta 137
2:35 (70’)
6. INFORME DE GESTIÓN
3:45 (10’)
7. NOVEDADES FISE
Gestión de las UEN y UEI de CIDET
Informe general y avances de FISE – Spin out CIDET
3:55 (15’)
8. INFORME FINANCIERO
Informe financiero a Febrero 28 de 2017 de 2017
9. ASAMBLEA 2017
Preparación:Propuesta asignación de excedentesEvaluación revisoría fiscal
4:10 (60’) 5:10 (10’)
10. VARIOS
Temas generales importantes para CIDET
2. ORDEN DEL DÍA
2:20 (20’)
5. INFORME DE DIRECCIÓN
Asuntos por destacar con respecto a CIDET
1. QUORUM
Verificación de laasistencia mínima según Estatutos
2:00 (5’)
2. ORDEN DEL DÍA
Consideración de la agenda de temas de la reunión
2:05 (5’) 2:10 (5’)
3. ACTA ANTERIOR
2:15 (5’)
4. COMISIÓN ACTA 137
Aprobación del acta de la reunión anterior
Designación de la comisión de aprobación del acta 137
2:35 (70’)
6. INFORME DE GESTIÓN
3:45 (10’)
7. NOVEDADES FISE
Gestión de las UEN y UEI de CIDET
Informe general y avances de FISE – Spin out CIDET
3:55 (15’)
8. INFORME FINANCIERO
Informe financiero a Febrero 28 de 2017 de 2017
9. ASAMBLEA 2017
Preparación:Propuesta asignación de excedentesEvaluación revisoría fiscal
4:10 (60’) 5:10 (10’)
10. VARIOS
Temas generales importantes para CIDET
3. ACTA ANTERIOR
2:20 (20’)
5. INFORME DE DIRECCIÓN
Asuntos por destacar con respecto a CIDET
1. QUORUM
Verificación de laasistencia mínima según Estatutos
2:00 (5’)
2. ORDEN DEL DÍA
Consideración de la agenda de temas de la reunión
2:05 (5’) 2:10 (5’)
3. ACTA ANTERIOR
2:15 (5’)
4. COMISIÓN ACTA 137
Aprobación del acta de la reunión anterior
Designación de la comisión de aprobación del acta 137
2:35 (70’)
6. INFORME DE GESTIÓN
3:45 (10’)
7. NOVEDADES FISE
Gestión de las UEN y UEI de CIDET
Informe general y avances de FISE – Spin out CIDET
3:55 (15’)
8. INFORME FINANCIERO
Informe financiero a Febrero 28 de 2017 de 2017
9. ASAMBLEA 2017
Preparación:Propuesta asignación de excedentesEvaluación revisoría fiscal
4:10 (60’) 5:10 (10’)
10. VARIOS
Temas generales importantes para CIDET
4. COMISIÓN ACTA 137
2:20 (20’)
5. INFORME DE DIRECCIÓN
Asuntos por destacar con respecto a CIDET
1. QUORUM
Verificación de laasistencia mínima según Estatutos
2:00 (5’)
2. ORDEN DEL DÍA
Consideración de la agenda de temas de la reunión
2:05 (5’) 2:10 (5’)
3. ACTA ANTERIOR
2:15 (5’)
4. COMISIÓN ACTA 137
Aprobación del acta de la reunión anterior
Designación de la comisión de aprobación del acta 137
2:35 (70’)
6. INFORME DE GESTIÓN
3:45 (10’)
7. NOVEDADES FISE
Gestión de las UEN y UEI de CIDET
Informe general y avances de FISE – Spin out CIDET
3:55 (15’)
8. INFORME FINANCIERO
Informe financiero a Febrero 28 de 2017 de 2017
9. ASAMBLEA 2017
Preparación:Propuesta asignación de excedentesEvaluación revisoría fiscal
4:10 (60’) 5:10 (10’)
10. VARIOS
Temas generales importantes para CIDET
5. INFORME DE LA DIRECCIÓN
2:20 (20’)
5. INFORME DE DIRECCIÓN
Asuntos por destacar con respecto a CIDET
Informe de la Dirección Ejecutiva
• Este informe se desarrollará durante la Reunión.
PILARES ESTRATÉGICOS
DESARROLLO DE INICIATIVAS
SECTORIALES
PARTICIPACIÓN SECTORIAL / GESTIÓN
RELACIONAL
GENERACIÓN INFORMACIÓN CLAVE
VINCULACIÓN DE POTENCIALES
PATROCINADORES DE LA CAUSA CIDET
Coordinación y Apalancamiento entre Unidades CIDET
ARTICULACIÓN SECTORIAL
DESARROLLO DE INICIATIVAS SECTORIALES
Primer Comité Sectorial 2017
Miembros Definición Agenda Sectorial- 2017
• Posicionamiento portal de empleo del sector
• Diseño de Cualificaciones- Generación, Distribución
• Catálogo capacidades grupos investigación sector eléctrico
• Promoción del sector dirigido a estudiantes de colegios
Talento Humano
Internacionalización
Innovación • Proyecto Nacional LATTCA 1500 MVA
• Construir Mapa de Ruta de Movilidad Eléctrica
• Estudio para evaluar el desempeño de las empresas proveedoras de los eslabones de la cadena de energía.
• Misión empresarial a Austria
• Encuentro Interclusteres- Desarrollo de Proveedores/Economía Circular
• Seguimiento a la regulación de la Ley 1715-Generación distribuida
Normatividad
PARTICIPACIÓN SECTORIAL
1. QUORUM
Verificación de laasistencia mínima según Estatutos
2:00 (5’)
2. ORDEN DEL DÍA
Consideración de la agenda de temas de la reunión
2:05 (5’) 2:10 (5’)
3. ACTA ANTERIOR
2:15 (5’)
4. COMISIÓN ACTA 137
Aprobación del acta de la reunión anterior
Designación de la comisión de aprobación del acta 137
2:35 (70’)
6. INFORME DE GESTIÓN
3:45 (10’)
7. NOVEDADES FISE
Gestión de las UEN y UEI de CIDET
Informe general y avances de FISE – Spin out CIDET
3:55 (15’)
8. INFORME FINANCIERO
Informe financiero a Febrero 28 de 2017 de 2017
9. ASAMBLEA 2017
Preparación:Propuesta asignación de excedentesEvaluación revisoría fiscal
4:10 (60’) 5:10 (10’)
10. VARIOS
Temas generales importantes para CIDET
6. INFORME DE GESTIÓN
2:20 (20’)
5. INFORME DE DIRECCIÓN
Asuntos por destacar con respecto a CIDET
12
Dirección InnovaciónInforme 2016
Prototipo desarrollado en CIDET
1. IntervencionesIniciativas, Proyectos y Servicios de CIDET duranteEnero y febrero en Investigación, Desarrollo e Innovación
Prototipo desarrollado en CIDET
¿Cómo los atendemos en Innovación?
Oferta
Inteligencia
Desarrollo
Aceleración
Innovación Oferta
Desarrollo Experimental
+57 312 846 9412
Inteligencia Tecnológica
+57 315 510 6660
Aceleración Innovaciones
+57 321 636 5731
Iniciativas 2017
OfertaServicios
Inteligencia
Desarrollo
AceleraciónVigilancia
Innovación
Estrategia
Productos
TecnologíaProcesos
Gestión
Validación
Modelos
Beneficios Oferta Servicios Beneficios
Conocimiento
Mapas de Ruta
Nueva Oferta
Productividad Apropiación
Valor
Incertidumbres
Negocios
Beneficios Tributarios
Beneficios TributariosBeneficios Tributarios
Beneficios Tributarios
Evaluación U-i+D+i
Incentivos para I+D
Tasa de éxito(% del cupo aprobado del monto
solicitado para el 2016)
$178MIngreso CIDET
92%
17
Otras Iniciativas Aprobadas/Desarrolladas
Dirección Innovación
Movilidad Internacional
Desarrollo Experimental
+57 312 846 9412
Aceleración Innovaciones
+57 321 636 5731
IWU, UMSICHT, FIT
OBJETIVO:Avance en formulación de proyectos, referenciamiento de tecnología, identificación de oportunidades de financiación y concreción de acuerdos de cooperación bilaterales
Resultados movilidad internacional
Acuerdos
Intercambio conocimiento
Movilidad InternacionalResultados
Patrocinado parcialmente por:
Acuerdo de entendimiento CIDET – TNO para trabajo conjunto en:• Energías alternativas• Economía circular• Herramientas de competitividad
Propuesta de entrenamiento a CIDET, por parte de TNO, con financiación por el Gobierno de los Países Bajos.
Identificación de líneas de trabajo promisorias con la Embajada de Colombia en Países Bajos
Posibilidad de desarrollo conjunto de un estudio de Economía Circular para Medellín
Movilidad InternacionalResultados
Patrocinado parcialmente por:
Referenciación de tecnología en:
• Laboratorios de energía solar
• Laboratorios de desempeño de paneles solares
• Planta Waste to Energymás grande de Europa
• Laboratorios de biogás y captura de carbono
Movilidad InternacionalResultados
Homologación de métodos, problemas y soluciones en las intervenciones en PYMES de Colombia y Dinamarca
Referenciación sobre métodos y herramientas para productividad e innovación enfocados en PYMES
Visita a Laboratorios de prototipo rápido y emprendimiento, incluyendo un FabLab
Patrocinado parcialmente por:
Movilidad InternacionalResultados
Trabajo conjunto en proyecto “Planta modular Waste to Energy”• Revisión de indicadores de desechos
en Medellín y datos técnicos de la planta
• Definición de una tecnología de “Reformado Termocatalítico” complementaria para la planta W2E
• Borrador de “Business Case” para presentar a potenciales financiadores
Referenciación de tecnología en Internet de las Cosas y aplicaciones al sector eléctrico
Patrocinado parcialmente por:
Movilidad InternacionalResultados
Patrocinado parcialmente por: Acuerdo de trabajo conjunto CIDET – CEA (en
proceso de firma)
Levantamiento de información técnica para “Estudio de factibilidad para una plan de ensamble de paneles solares en Colombia”
Definición de acciones para obtener financiación del estudio de factibilidad
Identificación de herramientas para generación automática de software Visitas a laboratorios y referenciación tecnológica en:
Desarrollo y fabricación de baterías Desarrollo y fabricación de paneles solares Tecnologías termosolares Tecnología de biomasa Almacenamiento de energía para transporte eléctrico Aceleración de emprendimientos
25
2. GestiónAvances de la estrategia Enero – Febrero 2017
Desarrollo de la oferta de cada CoordinaciónINICIATIVA OBJETIVO TIPOLOGIA 2017 2018 2019 2020
InnovationTool Boxes
F1M$ 40
F2†
LaboratorioPrototipado
F1M$ 90
F2† F3† F4†
Certificación Servicios IT
F1M$ 15
F2†
Asegurar la percepción
calidad/precio
Asegurar la pertinencia
del portafolio de
servicios
† Estas fases se planearan y presupuestarán al tener certidumbres de excedentes en 2017 y años posteriores para financiarlas
Estandarizar la
prestación de los
servicios considerando
mejores prácticas
23 de Marzo , 2017
Junta Directiva CIDET No. 138 27
Montos Aprobados en 2017Dirección de Innovación
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Ingresos 2016 $16 $61 $129 $181 $209 $243 $333 $464 $431 $673 $986 $1.384
Montos 2017 $36 $133
Presupuesto 2017 $28 $66 $107 $172 $303 $442 $609 $776 $1.054 $1.271 $1.591 $1.878
$1.384
$133
$1.878
$-
$200
$400
$600
$800
$1.000
$1.200
$1.400
$1.600
$1.800
$2.000
Mill
on
es
de
Pe
sos
23-marzo-2017Junta Directiva CIDET No. 137
28
3. Aspectos VariosHechos relevantes asociadosa la actividad misional del CDT
Solución de Retos Energéticos Empresariales
CIDET se presenta como solucionador de retos del Programa de financiación de proyectos de desarrollo tecnológico en el sector energético Colombiano de Colciencias y Ruta N. CIDET participó en todos los eventos de difusión realizados: Medellín, Barranquilla, Bogotá y Cali
Colombia GeneraFebrero 23-24
La participación conjunta CIDET- UPME, genero visibilidad para la Corporación y mayor acercamiento a la Unidad, con el fin de continuar con trabajos conjuntos. Se contó con estand, participación en jornada académica y colaboración en la construcción de línea de tiempo de cambio tecnológico.
Desarrollo y Gestión de activos• Laboratorios
Informe de Gestión
Prototipo desarrollado en CIDET
Desarrollo y Gestión de Activos
324
85
239
371
214
157
355
156
199
488
226
262
0
100
200
300
400
500
600
TOTAL Ev. prototipos e-maintenance
RESULTADOS A FEBRERO 2017 (M$)
Ingresos obtenidos Ingresos presupuestados Egresos obtenidos Egresos presupuestados
Avances Estrategia Desarrollo y Gestión de Activos
PILARES ESTRATÉGICOS ACCIONABLES
Consolidación de un modelo de
comercialización eficiente y eficaz
Excelencia operacional:
Herramientas informáticas e infraestructura
propia y de terceros
Intensiva Gestión del Conocimiento
Técnico y acreditaciones
ISO 17025
Desarrollo y Admon financiera y estratégica del
portafolio de servicios
Coordinación y apalancamiento entre unidades CIDET
Consolidación de un modelo de comercialización eficiente y eficaz
Excelencia operacional:
Herramientas informáticas e infraestructura propia y de terceros
Intensiva Gestión del Conocimiento Técnico y acreditaciones
ISO 17025
Desarrollo y Admon financiera y estratégica del portafolio de servicios
1. Implementación de un sistema de información LIMS - Laboratory Information Management System.
2. Evaluación de alternativas para la nueva sede de los laboratorios
Fortalecer la infraestructura y herramientas tecnológicas de soporte administrativo y operativo
AVANCES A LA ESTARTEGIA 1/2
3. Implementación del servicio de diagnóstico de transformadores utilizando herramientas reconocidas internacionalmente.
4. Desarrollo del portafolio de servicios en gestión metrológica.
5. Desarrollo de una línea de servicios en gestión de activos.
Asegurar la pertinencia del portafolio de servicios
1, 2 y 5: En desarrollo su formulación detallada.
3. En ejecución prueba piloto de la herramienta a utilizar (software).
4. Desarrollo de servicios de calibración: Auditoria ONAC inicia 24 de abril.
• Nuevos servicios: proyecto CIDET aprobado por UNOPS para diagnóstico y asistencia técnica.
AVANCES INICIATIVA OBJETIVO
6. Formulación y ejecución de un plan de mercadeo y ventas.
Maximizar el valor de las relaciones con los clientes
AVANCES A LA ESTARTEGIA 2/2
7. Formalización de nuevas alianzas que permitan dinamizar los servicios
Optimizar modelo de relacionamiento e integración con aliados clave
En desarrollo su formulación detallada. *
Diversas gestiones con aliados:
Visita SM - Italia: 30 de marzo.En gestión firma de acuerdo para exploración de posibilidades.
AVANCES INICIATIVA OBJETIVO
10/02/2017 37
ACADEMIA CIDETInforme de gestión
Academia CIDETCobertura, clientes y temáticas desarrolladas
NTC 2050 y RETIE 2013 Entrenamiento y reciclaje a
operadores de subestación Entrenamiento y reciclaje en
mantenimiento de líneas de transmisión (Línea desenergizada)
Sistema puesta tierra Formación en entrenamiento
teórico practico en trabajos de redes energizadas - Línea viva contacto
Formación generalidades del sector eléctrico incluyendo la operación de sistema interconectado nacional y el mercado eléctrico
Formación Mantenimiento sin tensión de líneas de AT 115 kV
Metodologías para trabajos en redes eléctricas energizadas, desenergizadas
Sensibilización y fundamentos ISO 50001
Entrenamiento y reentramiento de líneas de trasmisión energizadas bajo la técnica de línea potencial
Talleres de trabajo de equipo y liderazgo
Trabajo sobre andamios contacto y potencial
Temáticas desarrolladas Temáticas desarrolladas
Academia CIDETIniciativas 2017
Trabajaremos en el 2017, en tres iniciativas que se desprenden del propósito superior de CIDET
PROPÓSITO SUPERIOR
CIDET
Consolidación portafolio
Definir alcance aliados clave
Mercadeo y Comercial
Acompañamiento en procesos de evaluación y/o selección deprofesionales eléctricos, de las empresas del sector energético
Actualización de diplomaturas virtuales
Diseño e implementación de una metodología propia y diferenciadora
Definir aliados y esquema de trabajo individual
Mantener y ampliar contratos marco de formación encompetencias cognitivas y conductuales en las empresas del sectorenergético
Mapa actualizado y dinámico de expectativas y necesidades de losclientes
Academia CIDETPresupuesto vs Ingresos acumulados
CIDET CERTIFICACIÓN Informe de gestión
Prototipo desarrollado en CIDET
CIDET Certificación
1. HECHOS RELEVANTES
Informe de los aspectos más destacados
2.INFORME FINANCIERO
Resultados Financieros a Abril 2016
4.AVANCES ESTRATÉGICOS
Apalancadores de crecimiento
3.Métricas
Indicadores 2016
Hechos Relevantes
• Acreditaciones: ONAC (SGE, CP)• ONAC – ASOSEC• Ingreso a la lista proveedores de servicios de Auditorias
Socio Ambientales para el BID• Dinámica en Fronteras Comerciales
CIDET Certificación
1. HECHOS RELEVANTES
Informe de los aspectos más destacados
2.INFORME FINANCIERO
Resultados Financieros a Abril 2016
4.AVANCES ESTRATÉGICOS
Apalancadores de crecimiento
3.Métricas
Indicadores 2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ingresos 2016 252 718 1.195 1.757 2.306 2.995 3.549 4.150 4.943 5.368 6.161 7.514
Ingresos 2017 158 583
Presupuesto 2017 397 915 1.414 2.059 2.808 3.786 4.656 5.430 6.376 7.247 8.130 9.023
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
Ingresos Acumulados 2016 v.s. 2017y Presupuestados
Presupuesto 2017 vs ingresos acumulados 2017 y comparativo 201
Crecimiento AnualProyectado frente al 2016: 20% Cumplimiento del
presupuesto de ingresos del 64%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Egresos 2016 374 868 1.411 1.973 2.505 3.050 3.647 4.251 4.714 5.250 5.853 6.898
Egresos 2017 397 837
Presupuesto 2017 562 1.181 1.816 2.456 3.127 3.863 4.583 5.257 5.980 6.692 7.396 8.158
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
Egresos Acumulados 2016 v.s. 2017 y Presupuestados
Ejecución presupuestal de egresos del 70%
Presupuesto 2017 vs egresos acumulados 2017 y comparativo 2016
Crecimiento AnualProyectado frente al 2016: 18%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Utilidad 2016 (122) (151) (217) (217) (199) (54) (98) (101) 229 118 308 616
Utilidad 2017 (239) (254)
Presupuesto 2017 (165) (266) (402) (398) (319) (77) 73 173 396 554 734 865
(600)
(400)
(200)
-
200
400
600
800
1.000
Utilidades Acumuladas 2016 v.s 2017 y Presupuestadas
Presupuesto vs Egresos Acumulados
Cumplimiento presupuestal de utilidades en el 105%
Crecimiento frente al 2016: 40%
CIDET Certificación
1. HECHOS RELEVANTES
Informe de los aspectos más destacados
2.INFORME FINANCIERO
Resultados Financieros a Abril 2016
4.AVANCES ESTRATÉGICOS
Apalancadores de crecimiento
3.MétricasIndicadores 2016
Métricas 2016
Nombre Def ó Formula P
Medida 2016Mar 2017
Acumulado
Unidad Meta Resultado % Resultado %
Ventas(Ventas Acumuladas 2017 / 9.023MM) * 100% >= 100%
M $ 9.023 7.612 103% 584 64%
Ebitda(EBITDA Real / Ventas Reales) *
100% >= 100%M % 10% 12,7% 127% 57% 30%
Satisfacción Clientes
(Resultado Acumulado 2016 / 4,5 ) * 100% >= 100%
T # 4,3 4,1 96% N/A N/A
CIDET Certificación
1. HECHOS RELEVANTES
Informe de los aspectos más destacados
2.INFORME FINANCIERO
Resultados Financieros a Abril 2016
4.AVANCES ESTRATÉGICOS
Apalancadores de crecimiento
3.MétricasIndicadores 2016
Pilares Estratégicos
D) Consolidacion de un modelo de Marketing Relacional y Comercial
E) Apalancamiento entre las unidades del
CIDET
Avances de las Iniciativas Pertinentes
1. QUORUM
Verificación de laasistencia mínima según Estatutos
2:00 (5’)
2. ORDEN DEL DÍA
Consideración de la agenda de temas de la reunión
2:05 (5’) 2:10 (5’)
3. ACTA ANTERIOR
2:15 (5’)
4. COMISIÓN ACTA 137
Aprobación del acta de la reunión anterior
Designación de la comisión de aprobación del acta 137
2:35 (70’)
6. INFORME DE GESTIÓN
3:45 (10’)
7. NOVEDADES FISE
Gestión de las UEN y UEI de CIDET
Informe general y avances de FISE – Spin out CIDET
3:55 (15’)
8. INFORME FINANCIERO
Informe financiero a Febrero 28 de 2017 de 2017
9. ASAMBLEA 2017
Preparación:Propuesta asignación de excedentesEvaluación revisoría fiscal
4:10 (60’) 5:10 (10’)
10. VARIOS
Temas generales importantes para CIDET
7. NOVEDADES FISE
2:20 (20’)
5. INFORME DE DIRECCIÓN
Asuntos por destacar con respecto a CIDET
Junta Directiva CIDET
1. QUORUM
Verificación de laasistencia mínima según Estatutos
2:00 (5’)
2. ORDEN DEL DÍA
Consideración de la agenda de temas de la reunión
2:05 (5’) 2:10 (5’)
3. ACTA ANTERIOR
2:15 (5’)
4. COMISIÓN ACTA 137
Aprobación del acta de la reunión anterior
Designación de la comisión de aprobación del acta 137
2:35 (70’)
6. INFORME DE GESTIÓN
3:45 (10’)
7. NOVEDADES FISE
Gestión de las UEN y UEI de CIDET
Informe general y avances de FISE – Spin out CIDET
3:55 (15’)
8. INFORME FINANCIERO
Informe financiero a Febrero 28 de 2017 de 2017
9. ASAMBLEA 2017
Preparación:Propuesta asignación de excedentesEvaluación revisoría fiscal
4:10 (60’) 5:10 (10’)
10. VARIOS
Temas generales importantes para CIDET
8. INFORME FINANCIERO
2:20 (20’)
5. INFORME DE DIRECCIÓN
Asuntos por destacar con respecto a CIDET
Activo TotalFebrero 28 de 2017 de 2017 de 2017
$4.264 $4.025
$55
$8.344
$5.650
$4.080
$60
$9.790
-25% 0% -8%
-15%
-70%
-20%
30%
80%
130%
$0
$2.000
$4.000
$6.000
$8.000
$10.000
$12.000
Activo Corriente Propiedad Planta y Equipo Activo no Corriente TOTAL ACTIVO
Feb. 28 de 2017 Dic. 31/2016 Var. %
Porcen
taje d
e V
ariación
Act
ivo
To
tal e
n M
illo
nes
de
$
Pasivo y Activo NetoFebrero 28 de 2017 de 2017 de 2017
Porcen
taje d
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Pasi
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$
$3.779
$491
$4.270 $4.074
$8.344
$4.467
$634
$5.101$4.689
$9.790
-15% -23% -16% -13%
-15%
-160%
-110%
-60%
-10%
40%
90%
$0
$2.000
$4.000
$6.000
$8.000
$10.000
$12.000
Pasivo Corriente Pasivo no Corriente TOTAL PASIVO Total Activo Neto(Patrimonio)
TOTAL PASIVO +ACTIVO NETO
Feb. 28 de 2017 Dic. 31/2016 Var. %
Ingresos y ejecución presupuestal CDTFebrero 28 de 2017 de 2017 de 2017
$-$133
$14
$324
$471
$18 $36 $86
$264
$404
0,0%
271,6%
-83,7%
22,8% 16,8%
0%
201%
100%87% 108%
-100,0%
-50,0%
0,0%
50,0%
100,0%
150,0%
200,0%
250,0%
-$10
$240
$490
$740
$990
$1.240
$1.490
RNL Dirección deInnovación
Academia CIDET Desarrollo yGestión Activos
TOTAL INGRESOSCDT
2.017 2.016 Variación % Ejec. Pptal
Ingr
eso
s en
Mill
on
es d
e $
Porcen
taje d
e V
ariación
Egresos y ejecución presupuestal CDTFebrero 28 de 2017 de 2017 de 2017
$59
$358
$-
$108
$355
$879
$71
$281
$36
$124
$350
$861
80%
88%
0%
81%73% 80%
-17%
27%
-100%
-13% 1%2%
-150%
-100%
-50%
0%
50%
100%
$-
$250
$500
$750
$1.000
ArticulaciónSectorial
Dirección deInnovación
RNL AcademiaCIDET
Desarrollo yGestión de Activos
TOTALEGRESOS CDT
2.017 2.016 Ejec. Pptal Variación %
Egre
sos
en M
illo
nes
de
$
Porcen
taje d
e V
ariación
Ventas y ejecución presupuestal CIDET CertificaciónFebrero 28 de 2017 de 2017 de 2017
Ven
tas
en M
illo
nes
de
$
Porcen
taje d
e V
ariación
$480
$11 $94
$585
$549
$38 $131
$718
-13%
-71%
-29%
-19%
84%
28%31%
64%
-90%
-65%
-40%
-15%
10%
35%
60%
85%
110%
-$50
$50
$150
$250
$350
$450
$550
$650
$750
$850
Certificación de Productos Certificación Sistemas deGestión
Inspección de InstalacionesEléctricas
TOTAL VENTASCERTIFICACIÓN
2.017 2.016 Variación % Ejec. Pptal
Gastos y ejecución presupuestal CIDET CertificaciónFebrero 28 de 2017 de 2017 de 2017
Gas
tos
en M
illo
nes
de
$
Porcen
taje d
e V
ariación
$453
$81
$303
837
$431
$99
$349
879
5%
-18% -13%
-5%
78%
67% 63%71%
-30%
-10%
10%
30%
50%
70%
90%
$70
$270
$470
$670
$870
$1.070
Certificación de Productos Certificación Sistemas deGestión
Inspección InstalacionesEléctricas
TOTAL GASTOS CERTIFICACIÓN
2.017 2.016 Variación % Ejec. Pptal
Estado de ResultadosFebrero 28 de 2017 de 2017 de 2017
Res
ult
ado
s en
Mill
on
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e $ Po
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Variació
n
$471
$878
$585
$837
$- $43
-$616
$404
$861
$718
$879
$20 $14
-$584
109% 80% 64% 71% 108%
17%2% -19% -5%
-100%
207%
-150%
-50%
50%
150%
250%
-$620
-$320
-$20
$280
$580
$880
$1.180
Ingresos CDT Egresos CDT Ingresos Certif. Egresos Certif. Aportes Asoc. Rend. Fcros yotros
Dèficit
2.017 2.016 Ejec. Pptal Variación %
1. QUORUM
Verificación de laasistencia mínima según Estatutos
2:00 (5’)
2. ORDEN DEL DÍA
Consideración de la agenda de temas de la reunión
2:05 (5’) 2:10 (5’)
3. ACTA ANTERIOR
2:15 (5’)
4. COMISIÓN ACTA 137
Aprobación del acta de la reunión anterior
Designación de la comisión de aprobación del acta 137
2:35 (70’)
6. INFORME DE GESTIÓN
3:45 (10’)
7. NOVEDADES FISE
Gestión de las UEN y UEI de CIDET
Informe general y avances de FISE – Spin out CIDET
3:55 (15’)
8. INFORME FINANCIERO
Informe financiero a Febrero 28 de 2017 de 2017
9. ASAMBLEA 2017
Preparación:Propuesta asignación de excedentesEvaluación revisoría fiscal
4:10 (60’) 5:10 (10’)
10. VARIOS
Temas generales importantes para CIDET
9. ASAMBLEA
2:20 (20’)
5. INFORME DE DIRECCIÓN
Asuntos por destacar con respecto a CIDET
1. Verificación del quórum deliberatorio.2. Elección del Presidente de la Asamblea. 3. Lectura y consideración de aprobación del orden del día. 4. Designación de las comisiones de revisión y aprobación del acta y de escrutinios de votación.5. Lectura de constancia de aprobación del acta No. 22 de la Asamblea General Ordinaria de Asociados celebrada
el 17 de marzo de 2016.6. Lectura y consideración del Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Director Ejecutivo de CIDET
correspondiente al año 2016/ Revisión estratégica7. Presentación de los estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2016. 8. Lectura del dictamen del Revisor Fiscal correspondientes al ejercicio fiscal del año 2016. 9. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.10. Propuesta de asignación de excedentes del año 2016.11. Elección miembros de Junta Directiva por el periodo 2017-2018.12. Informe de los resultados de la evaluación del Revisor Fiscal y su suplente, y asignación de los honorarios.13. Proposiciones y varios.
•Portal de empleo
Orden del Día
Propuesta de Asignación de Excedentes 2016 1/7
NORMATIVIDADDe acuerdo con los artículos 8, 9 y 10 del Decreto 4400 y la modificación indicada en el Decreto 640, se puede indicar: Las asignaciones permanentes están constituidas por el beneficio neto o excedente que se reserve para realizar
inversiones en bienes o derechos, con el objeto de que sus rendimientos permitan el mantenimiento o desarrollo permanente de alguna de las actividades de su objeto social. La entidad podrá optar por invertir en diversos activos negociables, salvo las limitaciones legales o restricciones de los organismos de control.
La constitución de la asignación permanente debe estar aprobada por la Asamblea General o máximo órgano directivo que haga sus veces.
La aprobación deberá constar en Acta, en la cual se dejará constancia del valor neto o excedente que se reserva para asignación permanente, el período gravable al que corresponde el excedente, el objeto de la inversión y las actividades específicas a desarrollar.
De conformidad con los resultados financieros del CIDET en el año 2016, se obtuvo un excedente de $ 453.036.152. Las entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario
especial, entre las cuales se clasifica el CIDET, se rigen por el Decreto 4400 de diciembre 30 de 2004, modificado por el Decreto 640 de marzo 9 de 2005, los cuales
establecen que para estar exento de pagar el 20% de Impuesto de Renta se le debe dar cumplimiento a lo indicado en dichos Decretos.
Propuesta de Asignación de Excedentes 2016 2/7
ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA
Los resultados del CIDET del año 2016 presentaron un excedente de $453.036.152 y en consideración a que los Estatutos estipulan una reserva patrimonial del 20%, que
corresponde a un valor de $90.607.230, es necesario que, con el valor restante o remanente, equivalente a la suma de $362.428.922, se constituya una asignación permanente, con
destinación específica.
La Junta Directiva en su reunión N°136 de febrero 10 del 2016, analizó esta situación y consideró pertinente presentar a la Vigésima Tercera Asamblea General de Asociados, la
propuesta que se detalla a continuación.
Propuesta de Asignación de Excedentes 2016 3/7
Propuesta 1.Se somete a consideración y aprobación de la Vigésima Segunda Asamblea General Ordinaria de Asociados del CIDET, la
siguiente propuesta para la asignación de excedentes del año 2016:
Constituir una asignación permanente con los excedentes obtenidos en el año 2016 (cifra resultante luego de
descontada la reserva patrimonial establecida en los Estatutos), por la suma de $362.428.922, con el objeto
de realizar los siguientes proyectos:
PROYECTO 1
Proyecto Estratégico Laboratorio de Prototipado - Fase 1
OBJETIVO: Diseñar e implementar un laboratorio de Prototipado en CIDET acorde a las necesidades del sector eléctrico colombiano de producción de nuevos y mejores bienes y servicios conexos.
Etapas Consideradas Vigencia 2017ETAPA 1: Identificar y evaluar las tecnologías necesarias para diseñar, manufacturar, probar e integrar los prototipos de los productos que más demanda tienen o podrían tener mayor demanda en el sector eléctrico en un mediano plazo.ETAPA 2: Diseñar el layout del laboratorio de Prototipado que sería requerido (equipos, superficie, etc.) (Se incluye Hardware y Software para realizar el diseño)ETAPA 3: Implementar el laboratorio (Consecución de equipos para desarrollar servicios preliminares de Prototipado rápido tal como diseño/impresión 3D). Se incluye la prestación de un primer servicio de prototipado ante un cliente del sector.
$90.000.000
Propuesta de Asignación de Excedentes 2016 4/7
PROYECTO 2
Proyecto Estratégico Caja de herramientas de innovación -Innovation Toolbox- Fase 1
OBJETIVO: Diseñar y desarrollar una caja de herramientas de innovación -Innovation Toolbox- para facilitar la integración y aplicación de procesos de innovación de las empresas del Sector Eléctrico y Pymes de Colombia.
Actividades a desarrollar 2017• Automatización herramienta 1 • Diseño y desarrollo herramientas 2 y 3• Capacitaciones• Actividades transversales
$40.000.000
PROYECTO 3
Proyecto Estratégico Implementación Norma UNE 166006:2011, Gestión de la I+D+i: Sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva.
OBJETIVO: Estandarizar los procesos de la coordinación IT para que se ajusten a la norma internacional UNE 166006:201
Actividades a desarrollar 2017:• Análisis de la norma (compra de la norma UNE)• Revisión de procesos IT• Ajuste de procesos a la Norma• Primera pre auditoria• Ajustes sobre los hallazgos• Segunda pre auditoria• Contratación estudiante Ingeniería Industrial
$15.000.000
Propuesta de Asignación de Excedentes 2016 5/7Proyecto: Adquisición nueva Sede Medellín – Largo Plazo, 5 años
OBJETIVO DEL PROYECTO: Adquisición de una sede nueva para CIDET Medellín, inicialmente para el laboratorio, buscando ampliar su capacidad y preferiblemente con la posibilidad de construir las oficinas, en varias etapas en el mismo lugar.
Este valor $217.428.922, suma al rubro que se viene conformando desde años anteriores, como asignación permanente para la nueva sede Medellín, con un plazo de 5 años.
Actividades a desarrollar que continúan en el 2017
FASE 1: Búsqueda de alternativas para la nueva sede. En esta fase se continúa evaluando las alternativas actuales y potenciales y se seleccionan máximo 2, para hacerles todo el análisis de viabilidad financiera y así escoger las más adecuada para el CIDETFASE 2: Formulación del Proyecto: Esta fase tiene por objeto definir todos los elementos que afecten el flujo de ingresos y egresos del proyecto. En esta se adelantarán las siguientes actividades:
•Caracterización del proyecto: En cuanto al tamaño, localización, esquema de construcción, manejo inmobiliario, operativo.• Identificación de todos los elementos que componen la estructura de egresos e inversiones asociados a la implementación del modelo de negocio, y los efectos que tendría sobre la estructura operacional actual•Estimación del crecimiento en ingresos que se requiere para darle auto sostenibilidad al negocio.
FASE 3: Evaluación financiera del Proyecto: Busca determinar la viabilidad financiera del proyecto a partir del negocio planteado y de acuerdo con las distintas posibilidades que se considere pertinente analizar para lo cual se realizarán las siguientes actividades:
•Formulación de supuestos (Modelación de distintos escenarios)•Pronostico de ingresos requeridos•Modelo de Evaluación Financiera: Estado de resultados, Flujo de caja proyectado, análisis de riesgos y escenarios.•Determinar fuentes de financiación
$217.428.922
ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA
En la Vigésima Segunda Asamblea General Ordinaria del 24 de marzo de 2016, se ratificó que el saldo a 31 de diciembre de 2015 de la cuenta de Reserva Adquisición Sede Medellín por valor de $ 961.790.675 que correspondía a las siguientes asignaciones
permanentes, las cuales no se habían ejecutado de acuerdo con el objeto de la inversión relacionada:
• Asignación excedentes año 2014 y anteriores por valor de $ 163. 321.149• Asignación excedentes año 2008 por valor de $ 350.000.000• Asignación excedentes año 2010 por valor de $ 148.469.526• Asignación excedente FISE años anteriores al 2014 por valor de $ 300.000.000
Continuaban asignadas así:
• Los excedentes año 2014 y anteriores por valor de $ 163.321.149, los excedentes año 2010 por valor de $ 148.469.526 y los excedentes FISE años anteriores al 2014 por valor de $300.000.000: Para el proyecto de la Adquisición nueva Sede Medellín.
• Mantener la asignación de excedentes del año 2008 por valor de $ 350.000.000 para la nueva sede, con la opción de que la junta considere destinarlo al proyecto de adecuación de las oficinas piso 13 y 16 del Edificio Tecnoparques.
• Sobre este punto se hizo el análisis en la reunión de Junta Directiva llevada a cabo el 20 de mayo de 2016, en la cual se determinó invertir $298,154,137 en las refacciones de los pisos 13 y 16 y asignar $51,845,863 para el proyecto de la adquisición nueva sede Medellín.
Propuesta de Asignación de Excedentes 2016 6/7Propuesta 2.
Propuesta 3.
De los $298.154.137 autorizados por la Junta Directiva en mayo de 2016, para realizar las refacciones en los pisos 13 y 16, se invirtieron $197.284.681 en el piso 13, por lo que se solicita autorizar continuar con las refacciones del piso 16 por valor de $100.869.456.
Propuesta 4
El saldo a diciembre 31 de 2016, pendiente por ejecutar por valor de $16.011.400 del proyecto Desarrollo sistema de información CT&i Sector Eléctrico, se solicita ampliar el plazo, para ejecutarlo en el 2017.
Propuesta de Asignación de Excedentes 2016 7/7
1. QUORUM
Verificación de laasistencia mínima según Estatutos
2:00 (5’)
2. ORDEN DEL DÍA
Consideración de la agenda de temas de la reunión
2:05 (5’) 2:10 (5’)
3. ACTA ANTERIOR
2:15 (5’)
4. COMISIÓN ACTA 137
Aprobación del acta de la reunión anterior
Designación de la comisión de aprobación del acta 137
2:35 (70’)
6. INFORME DE GESTIÓN
3:45 (10’)
7. NOVEDADES FISE
Gestión de las UEN y UEI de CIDET
Informe general y avances de FISE – Spin out CIDET
3:55 (15’)
8. INFORME FINANCIERO
Informe financiero a Febrero 28 de 2017 de 2017
9. ASAMBLEA 2017
Preparación:Propuesta asignación de excedentesEvaluación revisoría fiscal
4:10 (60’) 5:10 (10’)
10. VARIOS
Temas generales importantes para CIDET
9. ASAMBLEA
2:20 (20’)
5. INFORME DE DIRECCIÓN
Asuntos por destacar con respecto a CIDET