Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico · Unidas sobre Delincuencia Organizada...

Comisión de Seguridad Interior y

Narcotráfico

Senado de la Nación

Convención de Palermo

Convención de las Naciones

Unidas sobre Delincuencia

Organizada Trasnacional

Procuraduría de Narcocriminalidad

La creación de la PROCUNAR tiene como objetivo general mejorar

la actividad persecutoria en materia de

“NARCOCRIMINALIDAD”

Que comprende las conductas vinculadas con la criminalidad

organizada en materia de narcotráfico y delitos conexos

Convención de Viena 1988

Convención de las

Naciones Unidas contra

el Tráfico Ilícito de

Estupefacientes y Sustancias

Sicotrópicas

INTERVENCIÓN EN CASOS

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN CASOS

INTERVENCIONES PROCUNAR

6 Equipos de trabajo

por regiones

117 Fiscalías

FEDERALIZACIÓN EN EL ENFOQUE DE LA PERSECUCIÓN

Salvatore – Vinculaciones I

Carbón Blanco I 2005

1000 kgs. de cocaína en Valencia, España

(desde Campana, Pcia de Buenos Aires)

Membrillo2008

250 kgs. de cocaína

en Lima, Provincia de

Buenos Aires

Agroforestal 2010


en el Puerto de Burgos,

España

Carbón Blanco II 2011/2012


destinados a España vía

Portugal

Peras Blancas2012


en Campana, Provincia

de Buenos Aires

Rosario,Santa Fé

Lomas de Zamora, Buenos Aires

Roque Sáenz Peña, Chaco

Orán, Salta

ESPAÑA

Campana, Buenos Aires

INVESTIGACIÓN

PATRIMONIAL

Fincas “El Pajeal”

y “El Aybal”

FEDERALIZACIÓN EN EL ENFOQUE DE LA PERSECUCIÓN

Salvatore – Vinculaciones II

ARGENTINA

BOLIVIA

DELFÍN

CASTEDO

FINCA “EL PAJEAL”

FINCA “EL AYBAL”

SALVATORE

EMBARGO con fines de DECOMISO

ESPAÑABOLIVIA

Fiscalía Federal de Primera

Instancia Nº 1 de Lomas de Zamora

Fiscalía Federal de Primera Instancia de

San Ramón de la Nueva Orán, Salta

PROCUNAR

ASCENSO EN LA CADENA DE RESPONSABILIDAD

Creta (Orán, Salta)

419,175 kg

Pasta base +

Clorhidrato de cocaína

1

16,95 kg

Cocaína

2

9,9 kg

Base de cocaína diluida

+ Tolueno

5

40,39 kg

Clorhidrato+

Base de cocaína

4

71,83 kg

Clorhidrato+

Base de cocaína

3

170,355 kg

Cocaína

8

21,08 kg

Cocaína

7

100,35 kg

Cocaína

6

7,76 kg

Cocaína

9

18,93 kg

Cocaína base

10

18,79 kg

Cocaína base

11

180 litros Sustancia quím. NO determin

ada (declarada

como alcohol etílico)

12

23,06 kg

Cocaína +

Pasta Base

13

TRANS LAND

CARGO SRL

TRANSANIC

SRL

TRANS

GTI SRL

José Luis SEJAS ROSALES

-ORGANIZADOR-

Corporación Regional de Transportes Asociados

CRETA SRL

La organización narcocriminal

traficó ilícitamente hacia el

territorio nacional más de

1 tonelada de

cocaína y más de

35 mil litros de sustancias químicas

utilizables en la fabricación ilícita

de dicho estupefaciente

UNODC Sistema de alerta temprana sobre Nuevas Sustancias Psicoactivas,

2009-2014

En 2014 se notificó una Nueva Sustancia Psicoactiva

cada 5 días

Fuente: Informe Mundial sobre las Drogas 2015. UNODC.

Nota: En este gráfico únicamente se representa el número de las distintas NSP notificadas durante cada uno de los años sobre los que se informaba.

No todas las sustancias sobre las que se informó en un año determinado fueron objeto de notificación en el año o años siguientes.

PERSECUCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE NSP

INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL

Fuente: UNODC, 2011, Estimating illicit financial flows resulting from

drug trafficking and other transnational organized crimes

INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL

Piedrahita Ceballos

COLOMBIA

ARGENTINA

ESTADOS

UNIDOS

Sobre los bienes y/o dinero de PROCESADOS por CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS ($480.000.000)

CONFIRMÓ EMBARGO

Cámara Federal de Apelaciones de San Martín

INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA

ABOGADOS

FSA 264/2010 “SARMIENTO, Guillermo Jaime s/resistencia o desobediencia a funcionario público”


Causa “Reynoso” (Orán, Salta)

FSA 1433/2013 “BRÍTEZ, Pedro Eduardo y SARMIENTO, Guillermo Jaime s/Infracción Ley

23.737”

FSA 11813/2014 “SARMIENTO, Guillermo Jaime, GODOY Miguel Ángel y BARROZO, Silvestre

s/infracción Ley 23.737”

FSA 8833/2014 “MASTAKA, Marcos Ricardo y VERA, Luis Alberto s/Inf. Ley 23.737”

FSA 14023/14 “VALDEZ CARI, Marcelino Mario y otros s/ inf. ley 23737”

FSA 1276/14 “CLAURE CASTEDO, Félix Fernando y SEJAS ROSALES, José Luis y

otros s/inf. Ley 23737”

FSA 8564/2014 “CABEZAS, Iván Edgardo y otros s/Inf. Ley 23.737”

FSA 969/09 “CIFRE, Luis Arturo y otros s/Infracción Ley 23.737”

FSA 259/2012 “CATAN, Eduardo Daniel; NIEVES, Eliseo Mario;

FARFAN, Laureano Miguel y FARFAN, José Miguel s/Infracción ley 23.737

(Art. 5 inc. C)”

FSA 970/09 “ACUÑA, Carlos Dante y Otros s/infracción ley 23.737 (Art. 5 C)”

FSA 1047/2011 “QUIROGA, Eduardo y otros s/inf. Ley 23737”

FSA 841/2012 “MONDACA, Emanuel Guillermo; GAMARRA, Roberto Julián; MEDINA, Víctor Emilio

s/Infracción ley 23.737 (Art. 5 inc. C)”

María Elena ESPER Ramón Antonio VALOR

Arsenio Eladio GAONA

René Alberto GÓMEZ

Lucinda María SEGOVIA

EMPLEADOS JUDICIALES (JUZGADO FEDERAL DE SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN)

Miguel Ángel SAAVEDRA Rosalía Candelaria APARICIOCésar Julio APARICIO

Raúl Juan REYNOSO

-JUEZ FEDERAL-

HERMANOS


Itatí, Provincia de Corrientes

ORGANIZACIONES NARCOCRIMINALES

COMISARÍA de la POLICÍA DE CORRIENTES

AGENTES POLICÍA PROVINCIAL

GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA

AGENTE

DELEGACIÓN CORRIENTES PFA

AGENTES POLICÍA FEDERAL

CONNIVENCIA + PROTECCIÓN

ITATÍ

INTENDENCIA ITATÍ –CORRIENTES–

INTENDENTE Y VICE


Itatí, Provincia de Corrientes

Tucumán

Santiago del Estero

Corrientes

Rosario, Santa Fé

C.A.B.A.

Lomas de

Zamora,

Buenos Aires

Chaco

28 PROCESADOSCON PRISIÓN

PREVENTIVA

20 TONELADASDE MARIHUANA

40CAUSAS

PROCUNAR

NOA

PROCUNAR


PROCUNAR

NEA

UFINAR

Ministerio de Seguridad

COOPERACIÓN INTERAGENCIAL

Datos estadísticos sobre

narcocriminalidad

Justicia Federal

Justicia Provincial de Salta

Justicia Provincial de Buenos Aires

Causas iniciadas por estupefacientes*

Total MPF

AÑO 2016

5%

DELITOS DE TRÁFICO

Art. 5° C y D – Art. 866 CA

35%10%

Art. 14° - TENENCIA

para CONSUMO

PERSONAL

Art. 14° -

TENENCIA

SIMPLE

Otros

25.442

50%

INCIDENCIA DE LA NARCOCRIMINALIDAD

*Incluye causas iniciadas por delitos comprendidos en la Ley 23.737

y por contrabando de estupefacientes, Art. 866 del Código Aduanero

JUSTICIA FEDERAL

AÑO 2016


INCIDENCIA DE LA NARCOCRIMINALIDAD

CABA PROVINCIA SALTA

48%52%

9922 causas 251 causas

4%

96%

TRÁFICO ILÍCITO Y TENENCIA SIMPLE

TENENCIA CONSUMO PERSONAL

PROVINCIA BS AS

1532 causas

3%

97%

*Incluye causas iniciadas por delitos comprendidos en la Ley 23.737 y por contrabando de estupefacientes, Art. 866 del Código Aduanero


AÑO 2016

PERSECUCIÓN TENENCIA PARA

CONSUMO PERSONAL

SALTA

348 causas

20%

80%

BUENOS AIRES

43.050 causas

25%

75%

JUSTICIA PROVINCIAL

TRÁFICO ILÍCITO Y TENENCIA SIMPLE

TENENCIA CONSUMO PERSONAL

JUSTICIA FEDERAL

CABA

48%52%

9922 causas

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

DEPENDENCIAS FISCALES

JUSTICIA FEDERAL Y PROVINCIAL

FEDERAL

4

PROVINCIAL

25

FEDERAL

25

PROVINCIAL

47

SALTA

BS AS

Con competencia penal en

relación a delitos

comprendidos en ley 23.737

IMPACTO DESFEDERALIZACIÓN DELITOS LEY 23.737

ASPECTOS CENTRALES

AUMENTO CANTIDAD GENERAL DE CAUSAS INICIADAS EN JUSTICIA PROVINCIAL

DESCENSO PESO RELATIVO PERSECUCIÓN TENENCIA CONSUMO PERSONAL

MAYOR CANTIDAD DE DEPENDENCIAS DE LA JUSTICIA PROVINCIAL

MAYOR DESPLIEGUE TERRITORIAL

MAYOR PERSECUCIÓN DELITO COMERCIO (ART 5° C y E FRACCIONADO EN

DOSIS DESTINADAS AL CONSUMO)

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