Comité de Control Interno OSCE SCE I defUell

ACTA N° 002 -2018/CI

En la Oficina de Administración de la Sede central del OSCE, siendo las 16:10 horas del 05 de junio de 2018, se reunió el Comité de Control Interno de OSCE, de acuerdo a la convocatoria efectuada por la Jefa de la Oficina de Administración la CPC. Mariela Esther Álvarez Muñoz, en su calidad de Presidenta del Comité de Control Interno, con el objetivo de tratar temas relacionados al Comité.

Habiéndose verificado la asistencia de los miembros del Comité de Control Interno, así como la inasistencia del Jefe de la Oficina de Tecnología de la Información y de la Jefa de Oficina de órganos Desconcentrados; se da inicio a la sesión.

Agenda

La Secretaria Técnica del Comité CPC Martha Arias Quispe, Jefa de la Unidad de Finanzas, da la bienvenida a los nuevos integrantes del Comité de Control Interno, debido a su nueva incorporación y señala el tema a tratar:

Estado actual de la Implementación del Sistema de Control Interno del OSCE.

DESARROLLO

La CPC Martha Arias Quispe, Secretaria del Comité, dio lectura al Acta N° 001-2018/C1 de fecha 29 de Enero del 2018 donde el Comité de Control Interno aprobó los siguientes proyectos: Reglamento del Comité de Riesgo, Políticas de Riesgo, Plan de Capacitación de los responsables sobre la Gestión de Riesgos, Políticas y Procedimientos para la rotación periódica de personal asignado a puestos susceptibles a Riesgo de Fraude y Proyecto de Lineamientos para la aplicación y evaluación costo-beneficio; los mismos que fueron remitidos con Informe N°003-003-2018-CI a la Secretaria General para que solicite la aprobación respectiva ante la Presidencia Ejecutiva.

Los miembros del Comité de Control Interno acordaron efectuar el seguimiento de los proyectos mencionados en el párrafo anterior, ante la Secretaria General.

Asimismo se acordó elaborar las Actas de Compromiso para los funcionarios recientemente designados; así como el Acta de Compromiso para la Presidenta Ejecutiva y su equipo directivo de OSCE, las respectivas Actas se entregarán a cada funcionario para la suscripción pertinente.

Además los nuevos miembros del Comité de Control Interno solicitaron que se les envié mediante correo electrónico los proyectos: Reglameritordel Comité de Riesgo, Políticas de Riesgo, Plan de Capacitación de los responsables sobre la Gestión de Riesgos, Políticas y Procedimientos para la rotación periódica de personal asignado a puestos susceptibles a Riesgo de Fraude y Proyecto de Lineamientos para la aplicación y evaluación costo-beneficio; para su conocimiento respectivo.

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uispe del Comité

Mart Secretani

a r Cavero Goyeneche Director del SEACE

Luis Alb Gavidia Morachimo Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica

Comité de Control Interno OSCE ,OSCE

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ACUERDOS

Elevar el Acta de Compromiso para la Implementación del Sistema de Control Interno en el OSCE del equipo directivo a la Presidenta Ejecutiva para su suscripción respectiva.

Se acordó programar una reunión mensual del Comité de Control Interno, la que se llevará a cabo los primeros miércoles de cada mes a las 16:00 horas.

Se aprobó comunicar a la Secretaria General el estado actual de la Implementación del Sistema de Control Interno, en atención al Memorando N°296-2018/SG de fecha 01.06.2018.

Siendo las 17:10 horas y no habiendo otros asuntos pendientes de tratar, se dio por concluida la sesión y se suscribe el acta en señal de conformidad.

Manda sther Alvarez Mun Presidenta del Comité de Control Interno

Martha Cecilia Silvest Casas Dir dora de Gestión de R sgos (e)

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