Competencias, autonomías y coordinación en el Federalismo Brasileño (Rogério Boueri)
Coordinación de Competencias
description
Transcript of Coordinación de Competencias
Programa para el Desarrollo de Competencias en Auditoria Forense
para la Investigación y Prevención de Delitos Financieros
Coordinación de Competencias
Justificación | Objetivos | Estructura del Programa | Resultados | Cronograma |
Marzo, 2007
Departamento de DiseñoDivisión de Desarrollo
El Auditor Forense, es un profesional que debe combinar un sin número de conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes que le permitan manejar un equipo de investigación, algunas de ellas se enmarcan en la redacción de informes técnicos y periciales, otras en la planificación del trabajo de campo, el reconocimiento y análisis del marco regulatorio, la investigación per se y los procedimientos de auditoria.
Programa para Desarrollo de Competencias en Auditoria Forense
Justificación
Mapa de necesidades( 2007 - 2009)
Los Auditores Forenses, requieren incrementar habilidades y destrezas en combinar aspectos técnicos y legales que le permitan prevenir e investigar delitos financieros (Corrupción, Legitimación de Capitales y los Fraudes Financieros, Contables o Tributarios.
Estrategia Educativa(2007 - 2008)
La Auditoria Forense, como herramienta para prevenir fraudes, corrupción y legitimación de capitales requiere del adecuado manejo de los conceptos de cadena causal, cadena de custodia, evidencia, prueba y procedimientos de auditoria
El profesional responsable de esclarecer ilícitos económicos, requiere del manejo y combinación de destrezas y habilidades de investigación, técnicas de auditoria e identificación y análisis del marco legal, de modo que los indicios presentados, se conviertan en evidencia irrefutable del hecho o evento investigado.
Visión del profesional con notables competencias en Auditoria Forense
Detección de necesidades
Perspectiva TécnicaPerspectiva TécnicaPerspectiva de FormaciónPerspectiva de Formación
Programa para el Desarrollo de las Competencias en Auditoria Forense
Justificación | Objetivos | Estructura del Programa | Resultados | Cronograma |
Objetivos del Programa• Dominar los conceptos de Auditoria Forense, Evidencia y Pruebas.
• Determinar diferencias entre la Auditoria Forense y la Tradicional.
• Conocer los ámbitos de aplicación de la Auditoria Forense.• Banca y Finanzas• Tributario• Gubernamental• Empresas públicas y privadas
• Dominar los procesos de análisis de la cadena causal y ejecución de la cadena de custodia.
• Conocer métodos de criminalística aplicados a los delitos Financieros.
• Técnicas de Interrogatorios.
• Dominar los procesos de recolección y documentación de evidencias.
• Dominar el proceso de redacción de informes técnicos y periciales.Justificación | Objetivos | Estructura del Programa | Resultados | Cronograma |
Programa para Desarrollo de Competencias en Auditoria Forense
El Auditor Forense logrará …
Justificación | Objetivos | Estructura del Programa | Resultados | Cronograma |
Identificar y analizar el marco legal sustantivo y adjetivo aplicable a la actividad de la Auditoria Forense y del evento sujeto a investigación
Fortalecer sus habilidades identificando, analizando y evaluando riesgos en la investigación forense
Adquirir confianza para preparar y
enfrentar la investigación, destrezas para
mejorar el manejo de equipos de trabajo
Mejorar las habilidades y
destrezas en la redacción de
informes técnicos y periciales
Manejar los conceptos y metodología en forma
eficiente
Identificar, levantar evidencias manejando el
proceso de cadena de custodia
Programa para Desarrollo de Competencias en Auditoria Forense
Estructura del Programa
Justificación | Objetivos | Estructura del Programa | Resultados | Cronograma |
Taller de Auditoria Forense
• Conceptos técnicos / legales de Auditoria Forense• Proceso de Auditoria Forense•Técnicas de Auditoria Forense•Métodos para identificar y analizar la cadena causal• Métodos para identificar y analizar marco legal sustantivo y adjetivo de la auditoria forense y de los eventos sujetos a investigación• La Auditoria Forense como herramienta preventiva• Ámbitos de aplicación de la Auditoria Forense• Los informes técnicos periciales• Métodos criminalisticos• Técnicas de Interrogatorio
CONTENIDOS PARTICIPANTES
• Profesionales vinculados con la investigación y prevención de delitos financieros (Auditores Internos, Contralores, Auditores, Oficiales de Cumplimiento, Fiscales de Hacienda, Fiscales del Ministerio Público, Expertos del CICPC y GN)
• Áreas: Pública y Privada (Empresas del Estado. FGR, CGR, CICP, SUNAI, SUDEBAN, ÇSUDECA, SUDESEG, Bolsa de Valores, Casa de Cambio, Productiva, Comerciales, Bancaria y de Servicios).
• Actividades teóricas
• Aprendizaje mediante la experiencia, resolución de problemas, análisis de casos, discusiones, trabajo en grupo.
ESTRATEGIAS
• Curso basado en aprendizaje mediante experiencia.
ACTIVIDADES
A solicitud
FECHAS
Programa para Desarrollo de Competencias en Auditoria Forense
Resultados esperados
Al finalizar el taller, el profesional mejorará los niveles de destrezas y habilidades para desarrollar estrategias que le permitan planificar, ejecutar y reportar una investigación de corte forense, mediante el uso de herramientas, técnicas y metodologías que utilizará para identificar y levantar indicios, que posteriormente convertirá en evidencias que durante un juicio serán pruebas que permitirán esclarecer el hecho o evento económico / financiero sometido a investigación.
Justificación | Objetivos | Estructura del Programa | Resultados | Cronograma |
Programa para Desarrollo de Competencias en Auditoria Forense