GACETILLA DE PRENSA 28 de enero de 2015AFIP DENUNCI POR EVASIN, ASOCIACIN ILCITA FISCAL Y LAVADO DE DINERO A LOS HOMBRES DE NEGOCIOS DEL FTBOLTAMBIN SOLICIT MAYOR TRANSPARENCIA A LA FIFAUna vez concluida la Reunin del Comit de Asuntos Fiscales de la OCDE que se lleva a cabo en Pars, el administrador federal de Ingresos Pblicos, Ricardo Echegaray confirm que la AFIP denunci penalmente por evasin tributaria, asociacin ilcita fiscal y lavado de dinero a los empresarios argentinos Alejandro Burzaco, Hugo Jinkis y Mariano Jinkis como as tambin a las firmas Torneos y Competencias SA y a Full Play SA.Adems la AFIP solicit informacin al exterior para obtener datos de sociedades y cuentas bancarias en Panam, Uruguay, Estados Unidos y Suiza. Tambin el organismo fiscal pidi que la Justicia embargue los bienes de los contribuyentes investigados.La denuncia de AFIP recay en el Juzgado Penal Tributario N 2, a cargo del Dr. Diego Garca Berro. "La FIFA nunca colabor con la transparencia fiscal del ftbol. Mediante una nota, el 30 de abril de este ao (que fue recibida el 11 de mayo), reiteramos nuestro pedido al presidente de la entidad, Joseph Blatter por la falta de colaboracin de la FIFA ya que, y a pesar de los compromisos asumidos, no le dio a la AFIP la posibilidad de obtener acceso al Registro de Transferencia de Jugadores (TMS)", sealo Echegaray.Blatter se haba comprometido con Echegaray, en marzo del ao pasado en Zrich, Suiza, a instrumentar un proceso para que la AFIP pueda obtener informacin del TMS. Esto le hubiera permitido al organismo fiscal obtener informacin sobre los verdaderos valores de las operaciones de compra venta de futbolistas y restringir las maniobras de evasin de los hombres de negocios del ftbol. Del encuentro haba participado tambin el entonces presidente de la AFA y vicepresidente de la FIFA, Julio Humberto Grondona.Cabe recordar que en los ltimos aos, la AFIP ha tomado continuamente acciones para transparentar las operaciones econmicas del ftbol con el objetivo de resguardar el genuino patrimonio de los clubes, desalentar la participacin de los hombres de negocios del ftbol, conocidos como representantes e intermediarios y la triangulacin de operaciones a travs de parasos fiscales deportivos. Las medidas de la AFIP para transparentar las operaciones econmicas en el ftbolEntre las medidas que tom la AFIP, se encuentra la Resolucin General 3470 mediante la cual se establece que a partir del 1 de mayo de este ao los derechos econmicos de los jugadores slo pueden pertenecer a un club o al jugador.En ese sentido, la AFIP ya se encuentra fiscalizando a hombres de negocios de futbol que, segn consta en las bases del dato del organismo, son titulares de derechos econmicos sobre jugadores de futbol profesional. El objetivo es analizar el origen de los fondos con los que adquirieron derechos econmicos de jugadores.Vale recordar que algunos de los clubes con los cuales se triangulan las operaciones son de Uruguay: Institucin Atltica Sud Amrica; Centro Atltico Fenix; Club Atltico Progreso; Club Atltico Bella Vista; Club Atltico Cerro; de Chile: Club Deportivo Unin San Felipe y Club Social de Deportes Ranger y de Suiza el Locarno.En agosto de 2012 AFIP dict la Resolucin General 3374 que prev una ampliacin de un rgimen de informacin donde constan los datos de los jugadores profesionales, agentes y/o representantes.En tanto que la Resolucin General 3376 estableci la Declaracin Jurada Anticipada de futbol para transferencias y/o cesiones de jugadores al y desde el exterior.El trabajo de la AFIP continu y en enero de 2013 con la Resolucin General 3432 que regula las actividades de los hombres de negocios del futbol. La normativa exige registrar el contrato y permite a la AFIP a travs de una herramienta informativa verificar online la transferencia de fondos y -fundamentalmente- bloquear el pago al exterior si la operatoria no es transparente, tal como sucedi en el caso del ex jugador de River y San Lorenzo, Jonathan Botenelli.Estas herramientas de la AFIP ayudan a investigar las triangulaciones en las compraventas de futbolistas especialmente cuando intervienen los llamados "parasos fiscales deportivos" y sus tres consecuencias: La evasin de impuestos: - 35% sobre la comisin del representante - 35% sobre el derecho econmico - 35% sobre la prima de los jugadoresLa fuga de divisas: cuando se pretende girar dlares al exterior para pagar un pase de un jugador argentino que vino de otro club argentino.El lavado de dinero: por el pago de excedentes que los parasos fiscales deportivos hacen a "hombres de negocios" que no muestran la cara.Si la operacin se triangula, el representante y el inversor no pagan Impuesto a las Ganancias en Argentina, y el jugador paga solo sobre el sueldo.SE ADJUNTAN:

CARTA ENVIADA A JOSEPH BLATTER (Pgina 1 y Pgina 2) DENUNCIA COMPLETA A LOS EMPRESARIOS