APROBADO€¦ · Title: APROBADO Created Date: 12/1/2015 5:51:51 PM
DPPJ Disposiciones 42-12 y 51-12 AGCE 28-11-12
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02/08/2012
Disposición 42/12 Pago de tasas
y Disposición 51/12 Normativas de procedimientos.
1Mg (Cra.) Lidia A. SOSA - DPPJ Bahía Blanca
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Decreto 1331/2012 PEN del 06/10/12
Capital Social exigido por el Art. 186 de L.S. Nº 19.550.-Pesos Cien Mil ($ 100.000)
De la Sociedad Anónima:
“El capital debe suscribirse totalmente al tiempo de la celebración del contrato constitutivo…”
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Ley 22.315 (Ley orgánica IGJ)
Resoluciones UIF 29/11 y 30/11
NORMATIVAS DE PREVENCION DE COMISION DE DELITOS DE LAVADO DE
ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
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En el momento de la constitución o con posterioridad,
en efvo. o en especie, valuado al valor de plaza,
en un acto o varios actos,
por una o varias personas relacionadas,
período inferior a 30 días
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ASOCIACIONES CIVILES Y FUNDACIONES:
DONACIONES O APORTES que superen
$ 100.000:
Deberán presentar obligatoriamente ante DPPJ
DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA LICITUD Y ORIGEN DE ESOS FONDOS,
al momento del inicio del respectivo trámite.
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ASOCIACIONES CIVILES Y FUNDACIONES:
DONACIONES O APORTES que superen
$ 200.000:
Deberán presentar DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA Y/O INFORMACIÓN QUE SUSTENTE EL ORIGEN DE LOS FONDOS , al
momento de solicitarse la autorización para funcionar y con cada presentación de
estados contables.
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FUNDACIONES
DONACIONES O APORTES que superen $ 50.000:
Deberán presentar anualmente unaDECLARACIÓN JURADA DE INFORMACIÓN
SOBRE EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ASOCIADA A LA PREVENCIÓN DE LA COMISIÓN DE DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, suscripta por el Oficial de Cumplimiento y en caso de no habérselo designado por el Presidente del Consejo de Administración y certificada por escribano público.
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UIF 29/11: POLITICAS PARA PREVENIR E IMPEDIR EL LAVADO
DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
SUJETOS OBLIGADOS a observar para prevenir, detectar y reportarlos actos u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitosde Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo:• REGISTROS PUBLICOS DE COMERCIO y
• ORGANISMOS REPRESENTATIVOS DE FISCALIZACION Y
CONTROL DE LAS PERSONAS JURIDICAS
Entre las medidas a implementar:
Manual de Procedimientos
Designación de un Oficial de Cumplimiento: responsable de velar porla observancia e implementación de los procedimientos y obligacionesestablecidos por esta resolución.
.
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FUNDACIONES NO COMPRENDIDAS EN EL ARTICULO ANTERIOR:
(Donaciones y aportes inferiores a $ 50.000)
Presentar anualmente DECLARACIÓN JURADA,
firmada por el Presidente del Consejo de Administración y certificada por escribano
público, antes del último día hábil del mes de junio de cada año, conforme la Resolución UIF Nº 30/11
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PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE
Resolución UIF 11/2011: Funcionarios públicos que se desempeñen o se hayan desempeñado hasta dos años antes a la
fecha de la operatoria
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PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE
Quienes deben presentar la DDJJ sobre la condición de Persona Expuesta
Políticamente (esté o no expuesta políticamente):
• Administradores y miembros del órgano defiscalización de Sociedades comerciales;• Representantes legales de las Sociedadesextranjeras;• Integrantes de la Comisión Directiva deAsociaciones civiles;• Integrantes del Consejo de Administración deFundaciones.
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Cuando deben presentar la DDJJ sobre la
condición de Persona Expuesta Políticamente:
- Al momento de solicitarse lainscripción.
- Autorización para funcionar.- Con cada cambio de autoridades.
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DISPOSICIÓN 42/12
Generación de comprobante por trámites especiales
Generación de comprobante por cambio de plazo
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MODALIDADES Y CONDICIONES GENERALES APLICABLES A TODOS LOS
TRÁMITES
MODALIDADES Y CONDICIONES PARTICULARES APLICABLES A LOS TRÁMITES
DE CUATRO Y UN DIA
http://www.cpba.com.ar/Biblioteca_Virtual/Personas_Juridicas/Convenio_Colaboracion_aprobado_Decreto_Nro.914.pdf
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DISPOSICION GENERAL Nº 51/2012Texto Ordenado de la
Disposición General Nº 18/2012 ANEXOS
Anexo II Minuta Rogatoria Comerciales
Anexo III Minuta Rogatoria CivilesAnexo IV Minuta Rogatoria MutualesAnexo VII Solicitud Rúbrica de Libros
Anexo VIII Solicitud Informes VariosAnexo IX Formulario de nómina de Autoridades, Datos de Asamblea y Balance Anexo X Nómina Autoridades Comerciales
Anexo XI Solicitud de Reserva de NombreAnexo XII Declaración Jurada de Antecedentes CivilesAnexo XIII Declaración Jurada de Patrimonio
Anexo XIV Formulario de Altas de datos Generales – ComercialesAnexo XVI Solicitud de informe de RegistroAnexo XVII Solicitud de Informe de Nómina de Socios
Anexo XVIII Solicitud de Informe de Órgano de Administración / Fiscalización Anexo XIX Solicitud de Informe de Medidas Cautelares y otros gravámenes
Anexo XX Solicitud de Informe de Libros RubricadosAnexo XXI Declaración Jurada Sobre condición de Políticamente Expuesto – Ley 25.246- UFI Anexo XXII Declaración Jurada de Quórum
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DISPOSICION GENERAL Nº 51/2012Texto Ordenado de la
Disposición General Nº 18/2012
INICIO DE TRÁMITES
MINUTA ROGATORIA
Anexo II Sociedades ComercialesAnexo III Asociaciones Civiles
Anexo IV Mutuales
Timbrado, sobre la minuta,Más de un trámite, se acumulan las tasas
administrativas correspondientes.
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INICIO DE TRÁMITES: MINUTA ROGATORIA
Con firma de: Autorizado, Representante Legal o Apoderado, Certificada por
a) Escribano Públicob) Registro Público de Comercioc) Juzgado de Paz Letradod) Autoridades Municipales con las que la DPPJ haya suscripto conveniode cooperación.e) Los agentes o funcionarios autorizados por la DPPJ.f ) Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires.
> d) y e) solo para Asociaciones Civiles, Asociaciones Mutuales yFundaciones (excepto instrumento constitución de las Fundaciones)Si el interesado, representante legal u apoderado actúa con patrocinioletrado, no se requiere la certificación de su firma.
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INICIO DE TRÁMITES: MINUTA ROGATORIA
Con firma de: Autorizado, Representante Legal o Apoderado, Certificada
Requisitos de la certificación: individualización de los siguientes datos:
a) Lugar y fecha -con indicación del día, mes y año- de la certificación.b) Nombre, Apellido, Tipo y Número de Documento de Identidad del firmante.c) Acreditación del carácter invocado.d) Que la firma es colocada en ese acto en presencia del certificante.e) Relacionar en que documento se efectúa la certificación.f ) Firma y sello del certificante.
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INICIO DE TRÁMITES:
Requisitos de la certificación de copias de actosregistrados en los libros sociales :
-Modalidad asociativa, nombre, tipo;
-Número de libro y fojas en las que se encuentraninsertos;
-Datos sobre la rúbrica: la autoridad que la otorgó, lafecha, denominación y matrícula.
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INICIO DE TRÁMITES INFORMES Y ESTADOS CONTABLES
- Con autenticación de firma (Arts. 163 y 166 de la Ley10.620).
- Si se refieren a Información Contable, cumplimentarlos requisitos formales y sustanciales previstos en lasnormas contables profesionales aprobadas por el CPCEde la Provincia de Buenos Aires.
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Los instrumentos públicos o privados que ingresen a la DPPJ, motivo de inscripción registral: consignar CUIT, CUIL o CDI, de
todos los intervinientes.
CONTINUIDAD DE TRÁMITES:
- Mediante nota, con las formalidades del art. 4° (hoja A4, márgenes, Arial 11/12, indicación
Expte., doble espacio)
21Mg (Cra.) Lidia A. SOSA - DPPJ Bahía Blanca
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PUBLICACIÓN DE EDICTOS
Se acreditan con copia del texto a publicarintervenido por el Boletín Oficial o del periódico, yel correspondiente recibo de pago.
Previo a la finalización del trámite, debeadjuntarse la o las hojas completas donde conste lapublicación del edicto.
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INFORME DE ANOTACIONES PERSONALES
Plazo máximo de validez:
noventa (90) días corridos
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PLAZOS DE LOS TRAMITES
Cómputo:
Se cuentan en días hábiles (salvo que se exprese lo contrario), a partir del día
siguiente a la notificación.
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PLAZOS DE LOS TRAMITES
Suspensión:
Cuando la paralización de las actuaciones obedezca al incumplimiento de alguna carga impuesta o exigible al interesado.
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PLAZOS DE LOS TRAMITES
Caducidad:
Expediente que se encuentre paralizado en Mesa de Entradas por inactividad de la parte interesada, y transcurridos seis (6) meses,
habilitará la declaración de oficio de la caducidad del procedimiento, ordenándose
el archivo de las actuaciones.
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PROCEDIMIENTO DEL TRAMITE:
-Al inicio, en Delegaciones, se genera la constancia de presentación, con fecha e
identificación.
Examen de cumplimiento de formalidades.
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PROCEDIMIENTO DEL TRAMITE:
-En Sede Central:
1. Examen de legalidad (Dpto. Contable y
Dpto. Legal)
2. Dictamen
3. Dirección de Legitimaciones
Aprobación e Inscripción
28Mg (Cra.) Lidia A. SOSA - DPPJ Bahía Blanca
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PROCEDIMIENTO DEL TRAMITE:
-En Sede Central:
1. Examen de legalidad (Dpto. Contable y
Dpto. Legal)
2. Dictamen con objeciones formales o sustanciales
Interesado, para cumplimentar las mismas
29Mg (Cra.) Lidia A. SOSA - DPPJ Bahía Blanca
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MEDIDAS CAUTELARES
“Registro Informático de Medidas Cautelares”
Dirección de Registro
30Mg (Cra.) Lidia A. SOSA - DPPJ Bahía Blanca
![Page 31: DPPJ Disposiciones 42-12 y 51-12 AGCE 28-11-12](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022051112/557211bd497959fc0b8f6d64/html5/thumbnails/31.jpg)
ANOTACIONES CONCURSALES
“Registro de Anotaciones Concursales”
“Registro de Personas Inhabilitadas por Quiebra”.
Dirección de Registro31Mg (Cra.) Lidia A. SOSA - DPPJ Bahía Blanca
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ANOTACIONES CONCURSALES
Las personas jurídicas privadas, inscriptas ante la DPPJ comunicarán, conforme lo establece el inc. 4.10 del Art. 4
del Decreto Ley 8671/76, la apertura de su concurso o quiebra dentro de los treinta (30) días contados a partir de
que la resolución judicial quede firme, bajo apercibimiento de las sanciones de ley.
Registro de Anotaciones Concursales
32Mg (Cra.) Lidia A. SOSA - DPPJ Bahía Blanca
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ANOTACIONES CONCURSALES
(Hasta que se constituya el RNCQ, Ley 24522)
Se tomará razón de la inhabilitación por quiebra de las personas fallidas y quienes se hubieren desempeñado
como sus administradores a la fecha de la quiebra o de inicio de la cesación de pagos
Registro de Personas Inhabilitadas por Quiebra
33Mg (Cra.) Lidia A. SOSA - DPPJ Bahía Blanca
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MODALIDADES ASOCIATIVAS
NOMBRE SOCIAL: satisfacer recaudos de veracidad, novedad e inconfundibilidad.
HOMONIMIA: La denominación elegida no debe ser igual o prestarse a confusión con otras denominaciones ya
inscriptas o en trámite de inscripción.
GRUPOS: Se admite la adopción de denominaciones que contengan elementos comunes con los de otras
sociedades, si todas son sociedades del mismo grupo
34Mg (Cra.) Lidia A. SOSA - DPPJ Bahía Blanca
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MODALIDADES ASOCIATIVASRESERVA DE NOMBRE:
Anexo XI
Hasta tres denominaciones, en orden de preferencia
Suscripto:
Por uno de los socios fundadores, -constitución-
Por representante legal, -modificación-
35Mg (Cra.) Lidia A. SOSA - DPPJ Bahía Blanca
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MODALIDADES ASOCIATIVAS
DOMICILIO Y SEDE SOCIAL:
Domicilio Social: ámbito de la provincia, debe constar en acta constitutiva y Estatuto
Sede Social: calle, número, localidad y partido, debe constar en el acta constitutiva o
estatuto
36Mg (Cra.) Lidia A. SOSA - DPPJ Bahía Blanca
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MODALIDADES ASOCIATIVAS
DOMICILIO Y SEDE SOCIAL:
Sede Social:
• Si consta en el estatuto, todo cambio significará reforma del mismo.
• Si consta en el acta constitutiva, solamente, debe comunicarse tal novedad para su toma de
razón e inscripción.
37Mg (Cra.) Lidia A. SOSA - DPPJ Bahía Blanca
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MODALIDADES ASOCIATIVAS
DOMICILIO Y SEDE SOCIAL:
Cambio de Sede Social:
(Sin que genere cambio de jurisdicción), deben comunicar la novedad en el plazo de veinte (20)
días de producido
38Mg (Cra.) Lidia A. SOSA - DPPJ Bahía Blanca
![Page 39: DPPJ Disposiciones 42-12 y 51-12 AGCE 28-11-12](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022051112/557211bd497959fc0b8f6d64/html5/thumbnails/39.jpg)
MODALIDADES ASOCIATIVASASOCIACIONES CIVILES
PATRIMONIO INICIAL
ACORDE A LOS OBJETIVOS PERSEGUIDOS
ACREDITADO de la siguiente manera:
a) BIENES MUEBLES NO REGISTRABLES: inventario valorizado, con firma de Presidente y Secretario. b) BIENES REGISTRABLES: Informe de Dominio a nombre de la entidad en formación y valuación fiscal.c) DINERO EN EFECTIVO: Anexo XIII, DDJJ de Patrimonio
39Mg (Cra.) Lidia A. SOSA - DPPJ Bahía Blanca
![Page 40: DPPJ Disposiciones 42-12 y 51-12 AGCE 28-11-12](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022051112/557211bd497959fc0b8f6d64/html5/thumbnails/40.jpg)
MODALIDADES ASOCIATIVASFUNDACIONES
PATRIMONIO INICIAL
ACORDE A LOS OBJETIVOS PERSEGUIDOS
ACREDITADO de la siguiente manera:
a) DINERO EN EFECTIVO: deberá ser depositado en cualquier momento del trámite enbanco oficial y con anterioridad a la resolución final.
b) APORTES NO DINERARIOS: constar en un inventario con sus respectivas valuaciones,suscripto por Profesional de Ciencias Económicas y con los recaudos previstos en elArt. 26.
BIENES MUEBLES O INMUEBLES REGISTRABLES: Informe de Dominio y documentación de la cual surja que los mismos se destinan a la institución
a crearse.
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MODALIDADES ASOCIATIVAS
FUNDACIONES
Instrumento privado de constitución con firmas certificadas por escribano público
Plan de actividades a desarrollar en el trienio, (Redactado y valorizado)
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SOCIEDADES COMERCIALESCAPITAL SOCIAL – INTEGRACIÓN
APORTES EN DINERO EFECTIVO: comprobantede depósito en banco oficial -AL INICIO DE LASACTUACIONES- en el que conste el monto ydenominación de la sociedad en formación.
BIENES INMUEBLES Y MUEBLESREGISTRABLES Inventario de lo aportado porcada socio, criterio de valuación, con firma de lossocios y suscripto por Profesional de CienciasEconómicas, con los recaudos previstos en el Art.26. Informes de Dominio.
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SOCIEDADES COMERCIALESCAPITAL SOCIAL – INTEGRACIÓN
BIENES MUEBLES NO REGISTRABLESInventario de lo aportado por cada socio,criterio de valuación y antecedentesjustificativos de la misma, con firma de lossocios y suscripto por Profesional de CienciasEconómicas, con los recaudos previstos en elArt. 26. Informesde Dominio
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SOCIEDADES COMERCIALESCAPITAL SOCIAL – INTEGRACIÓN
APORTE DE CREDITOSY VALORES NEGOCIABLES:
• Créditos: individualizados en el contrato social oanexo complementario, con del nombre del deudor,monto y fecha de vcto.
• Divisas extranjeras: con certificado del BNA oinstitución que reconozca esa fuente, o el ejemplarde publicación especializada que acredite lacotización vigente al día inmediato anterior de laconstitución.
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SOCIEDADES COMERCIALESCAPITAL SOCIAL – INTEGRACIÓN
APORTE DE CREDITOS Y VALORESNEGOCIABLES:
• Títulos cotizables en Bolsa: al precio de cierre delas operaciones en el Mercado de Valores al díainmediato anterior al de la constitución o el de suúltima cotización; acompañando certificado de Bolsade Comercio o ejemplar de publicación especializadaque lo acredite.
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SOCIEDADES COMERCIALESCAPITAL SOCIAL – INTEGRACIÓN
APORTE DE FONDO DE COMERCIO: inventariocon firma de Profesional de Ciencias Económicas,con los recaudos previstos en el Art. 26, conInforme con el criterio de valuación de los bienesintegrantes del fondo y Constancia de lainscripción en el RPC de la transferencia del fondoa favor de la sociedad.
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RUBRICA DE LIBROS SOCIALES Y CONTABLES
Solicitud ANEXO VIIEn el plazo no mayor de noventa (90) días corridos
computados desde la matriculación Quien los solicita:
Asociaciones Civiles, Fundaciones, Mutuales: Presidente o Secretario
Sociedades Comerciales: Presidente o GerenteSociedades Extranjeras, UTE: Representante legal
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RUBRICA DE LIBROS SOCIALES Y CONTABLES
Libros Continuadores: Representante legal justificar la necesidad.Dictamen técnico por Profesional de Ciencias
Económicas y con los recaudos del Art. 26, fundamentando la necesidad de libros contables
continuadores.
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RUBRICA DE LIBROS
SOCIALES Y CONTABLES
Sociedades Art. 299 Ley 19550
Asociaciones Civiles, Fundaciones, Mutuales:
Estar al día con la presentación de la documentación post asamblea
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RUBRICA DE LIBROS
SOCIALES Y CONTABLES
Rúbrica de Libros por Escribano:
• En el plazo de treinta (30) días corridos, remitir primera copia del Acta Notarial
y copia certificada de la misma.
• Debe resguardar los libros de la entidad, hasta tanto sea devuelta el acta debidamente inscripta.
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RUBRICA DE LIBROS
SOCIALES Y CONTABLES
Libros en Depósito Judicial:
Presentar una constancia emitida por el Juzgado o Tribunal interviniente, del que surja que no existen
objeciones que formular a la rúbrica de nuevos libros y que consigne en detalle los datos de los libros
depositados (nombre completo, número, cantidad de folios totales, último folio utilizado y los datos de rúbrica,
precisando la fecha y autoridad interviniente).
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RUBRICA DE LIBROS
SOCIALES Y CONTABLES
CAMBIO DE JURISDICCIÓN:
Presentar junto con la constancia de cancelación definitiva en la jurisdicción de origen, una
certificación de los libros rubricados, emitida por el organismo de competencia.
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RUBRICA DE LIBROS SOCIALES Y CONTABLES
Extravío de Libros:
• Presentar Denuncia de extravío realizada ante el Registro de lasPersonas, o de corresponder, denuncia por robo o hurto anteautoridad policial o Ministerio Público Fiscal, efectuada por elrepresentante legal de la entidad.• Copia certificada del Acta del órgano de administración queacredite que se tenía conocimiento de la desaparición de los libros yque se autorizó al representante legal a efectuar la denuncia ypresentar nuevos libros para su rúbrica.• Si el robo o extravío es el libro de actas, se acepta autorizaciónextendida en instrumento público autorizado por Escribano Público.
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RUBRICA DE LIBROS SOCIALES Y CONTABLES
REORGANIZACIÓN SOCIETARIA
CAMBIO DE DENOMINACIÓN CAMBIO DE SEDE SOCIAL CAMBIO DE JURISDICCIÓN
Dentro de los 30 días corridos, computados desde la notificación del acto administrativo aprobado, presentar
la totalidad de los libros sociales y contables a fin de consignarse en los mismos la modificación operada.
54Mg (Cra.) Lidia A. SOSA - DPPJ Bahía Blanca
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RUBRICA DE LIBROS
SOCIALES Y CONTABLES
SISTEMA CONTABLE MECANIZADO
(Asociaciones Civiles, Fundaciones, Sociedades Comerciales)
Reemplazo del Libro Diario
• Dictamen técnico o antecedentes de su utilización informado por Profesional de Ciencias Económicas
con los recaudos previstos en el Art. 26.
55Mg (Cra.) Lidia A. SOSA - DPPJ Bahía Blanca
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RUBRICA DE LIBROS SOCIALES Y CONTABLES
SISTEMA CONTABLE MECANIZADO
(Mutuales – Resolución 115/88 I.N.AE.S) Libro Diario
Registro de asociados (Libro de Hojas Fijas o sistema de Fichas Especiales)
•Cumplir con las disposiciones del Anexo Único de la Resolución citada.
•Aprobado por el INAES, se presenta en DPPJ.
56Mg (Cra.) Lidia A. SOSA - DPPJ Bahía Blanca
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CERTIFICADOS DE VIGENCIA
Sociedades Art. 299 Ley 19550
Asociaciones Civiles, Fundaciones, Mutuales:
Estar al día con la presentación de la documentación post asamblea
57Mg (Cra.) Lidia A. SOSA - DPPJ Bahía Blanca
![Page 58: DPPJ Disposiciones 42-12 y 51-12 AGCE 28-11-12](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022051112/557211bd497959fc0b8f6d64/html5/thumbnails/58.jpg)
TRAMITE DE NORMALIZACIÓN ASOCIACIONES CIVILES
• Acta de asamblea de socios autoconvocados
• Fundadores
• Anteriores a la última CD registrada en DPPJ
• Cantidad mínima: superar número titulares
y suplentes CD y CRC
• Designación de 3 ó 4 socios normalizadores
58Mg (Cra.) Lidia A. SOSA - DPPJ Bahía Blanca
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TRAMITE DE NORMALIZACIÓN ASOCIACIONES CIVILES
En la Minuta Rogatoria:
1. Solicitar los lineamientos para la normalización;2. Manifestar si existen libros sociales y contables
rubricados ante la DPPJ3. Manifestar si existen bienes registrados a nombre la
misma (inmuebles/automotores).4. Constituir domicilio a los fines del trámite de
normalización, e indicar dirección de correo electrónico
Adjuntar fotocopia del Acta constitutiva, Estatuto Social yreformas inscriptasanteesta Dirección Provincial
59Mg (Cra.) Lidia A. SOSA - DPPJ Bahía Blanca
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www.mjys.gba.gov.ar/
Personas Jurídicas
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