Enriquecimiento ilícito de Stiuso y otros espías: La cámara aparta al juez Sebastían Casanello

7/23/2019 Enriquecimiento ilícito de Stiuso y otros espías: La cámara aparta al juez Sebastían Casanello

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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1CFP 1122/21!/1!/1

CCCF – Sala I

CFP 1122/2015/150/1/CA1

“Garcia Horacio s/ nulidad”

Ju"#ado N$ % & Secre'ar(a N$ 1)

//////////no* Aire*+ 22 de dicie,re de 21!

Y VISTOS Y COSI!"#A!O$

%os !r&s' (or)& %' *all&s+&ro , "duardo

Fara- di.&ron$

El d(a 2 de a#o*'o del a.o en cur*o+ el

'i'ular del Ju"#ado N$ % del uero ordenó dar in'er0ención en au'o* a

la Oicina An'icorrución+ a eec'o* de ue er*onal idóneo ue ella

3ar(a de de*i#nar+ analice 45lo* le#a6o* de in0e*'i#ación a'ri,onial

7 de la docu,en'ación reunida+ de'er,ine la e0olución a'ri,onial de

lo* i,u'ado* ue *e de*e,e.aran en el 8,i'o de la Secre'ar(a de

In'eli#encia5 7 coneccione un inor,e donde *e e*eciiue *i

a,eri'a la r8c'ica de la in'i,ación de 6u*'iicación a'ri,onial ue

con'e,la el 'io enal del ar'(culo 29: ;2< ;'e='o *e#>n le7 2!?1::

del C?P?<@ &*? %1)-?

Con'ra dic3a deci*ión+ la deen*a de uno de

lo* i,u'ado* alcan"ado* or la ,edida dedu6o recur*o de aelación?

Al ,i*,o 'ie,o lan'eó la nulidad de lo di*ue*'o+ en 'an'o *e e*'aa

reuiriendo la reali"ación de un eri'a6e ue no *ólo era #enrico 7 *u

de*arrollo *e 3ar(a al ,ar#en del con'rol de la* ar'e*+ *ino ue+

ade,8*+ *e le enco,endaa a un ór#ano deendien'e del Poder

E6ecu'i0o Nacional ;*?%)!/:<?

Ni una 0(a+ ni la o'ra+ encon'raron =i'o en

lo* ronuncia,ien'o* del 6ue"?

La aelación ue rec3a"ada or

i,roceden'e al en'ender*e ue la ordenada era una ,edida roa'oria

Fecha de firma: 22/12/2015Firmado por: JORGE LUIS BALLESTERO, JUEZ DE CAMARAFirmado por: EDUARDO RODOLFO FREILER, JUEZ DE CAMARAFirmado por: EDUARDO GUILLERMO FARAH, JUEZ DE CAMARAFirmado(ante mi) por: IVANA S. QUINTEROS, SECRETARIA DE CÁMARA



ado'ada en el ,arco de la di*crecionalidad del 6ue"+ 'al co,o lo

3aili'a el ordena,ien'o ri'ual al in*'i'uirlo en direc'or del roce*o?

La i,u#nación+ or *u ar'e+ ue dene#ada

en 'an'o air,ó ue 45co,or'a la dili#encia concordan'e 7

le#al,en'e re0i*'a ara la in0e*'i#ación i,ul*ada or la acu*ación

>lica@+ a lo ue a#re#ó ue la i,reci*ión *o*'enida ueda

de*car'ada en ue 45?dic3o ue3acer e* una de la* uncione* del

ór#ano e*co#ido ara *u reali"ación &OA- 7 *u le#alidad 3allarea*e#uro en la ac'uación de *u* in'e#ran'e* en cu,li,ien'o de *u*

oli#acione*@ ;*? %B0'a?<? Final,en'e+ la aelación deducida an'e

e*'a >l'i,a deci*ión 'a,oco ue ad,i'ida?

In0ocada la in'er0ención de e*'a C8,ara+

,edian'e *endo* recur*o* de ue6a+ *e 3aili'ó la *u*'anciación de

auella ri,i#enia aelación+ a la 0e" ue *e en'endió inoicio*o

dulicar el 'r8,i'e en orden a *u *e#unda cr('ica en cuan'o a,a*

roon(an la ,i*,a laor e=a,inar la rocedencia o no de la ,edida

ordenada or el a quo el 2 de a#o*'o a*ado ;cr? CFP

1122/21!/1!/R1 7 CFP 1122/21!/1!1/R2+ a,a* r'a*? el

1%//1!<?

II? El lan'eo de la deen*a *e *u*'en'a en

ue la ,edida di*ue*'a e=cede la ,era elaoración de un inor,e? A

*u cri'erio+ el 6ue" ordenó la reali"ación de un #enuino eri'a6e

con'ale &a*olu'a,en'e #enrico- a un ór#ano del Poder E6ecu'i0o+

no *ólo *o*la7ando la in'er0ención del Cuero de Peri'o* de la Cor'e

Sure,a+ *ino ol0idando ade,8* ue 45re*ul'a de >lico 7 no'orio

el enren'a,ien'o del Poder E6ecu'i0o Nacional ara con la* di*'in'a*

er*ona* ue *e 3anG incluido en el an8li*i* ericial5@ ;*? %)9<? Por lo de,8*+ de*'acó ue la ,anera en ue

e*e e*'udio ue enco,endado le i,ed(a a *u ar'e e6ercer la*

acul'ade* ue el ordena,ien'o ri'ual le reconoce al re#ular la ruea

ericial+ lo ue 0ulneraa el derec3o de deen*a en 6uicio de *u

a*i*'ido?






Final,en'e adu6o ue+ dado* lo* 'r,ino* de

la 'area reuerida+ el 6ue" 43a dele#ado al Poder E6ecu'i0o Nacional+

el an8li*i* *i en una de'er,inada cau*a *e encuen'ran reunido* o no

lo* e='re,o* ara con0ocar a una er*ona a re*'ar declaración co,o

i,u'ado@?

En la oca*ión re#lada or el ar'? B!B del

Códi#o Proce*al Penal de la Nación el Dr? Su(a* ,an'u0o 7

roundi"ó 'ale* a#ra0io* e'icionando ue *e 3a#a lu#ar a la nulidadin'roducida 7 ue+ ade,8*+ *e di*on#a el aar'a,ien'o del

,a#i*'rado ;*? )9<?

En i#ual oor'unidad roce*al+ la ar'e

uerellan'e+ rere*en'ada or el Sr? Hu*'a0o era+ 6un'o a *u le'rado+

Dr? Alredo ei"un+ *olici'ó al Kriunal la conir,ación del

ronuncia,ien'o aelado ;*? B<?

III? La i#ura con'e,lada en el ar'? 29: ;2<

del Códi#o Penal 3a dado ,o'i0o a un con*iderale n>,ero de

con'ro0er*ia*+ ,uc3a* de ella* roduc'o de la* o6ecione* de (ndole

con*'i'ucional ue a lo lar#o de lo* a.o* *e le 3an diri#ido?

Par'icular,en'e en lo ue reiere al ,odo en

ue *e coni#ura el 'io enal la con'ienda *u*ci'ada en 'orno a *i *e

'ra'a de un deli'o de acción o de o,i*ión decan'ó 3acia auella

ri,era conceción? Sore el 'e,a+ e*'a Sala *o*'iene ue 4el

enriueci,ien'o il(ci'o dee *er conceido co,o un deli'o de acción+

ue *e con*u,a cuando *e roduce el incre,en'o a'ri,onial

con*iderale e in6u*'iicado -7 no cuando el encau*ado o,i'e+ ren'e al

corre*ondien'e reueri,ien'o+ 6u*'iicar 'al incre,en'o-@ ;0er del

0o'o del Dr? Freiler en cau*a n$ )9?B!9+ 4Liorace+ Carlo* Daniel@+r'a? 9/B/9+ re#? n$ 2% 7 cau*a nro? B%?)1!+ 4Jai,e+ Ricardo 7 o'ro* */

rec3a"o lan'eo incon*'i'ucionalidad@+ re#? 11:+ r'a? el 1:/1/12<?

Ya en orden a la *ecuencia ue dee #uiar

una i,u'ación de e*'e 'enor+ el Kriunal 'a,in *e e=idió? En la

ló#ica i,ue*'a or la conduc'a de la ue *e 'ra'a+ *e 3a *e.alado ue

4en ri,er lu#ar deen de'er,inar*e la* ra"one* concre'a* ue lle0an




a *o*ec3ar acerca de la e=i*'encia de un enriueci,ien'o areciale?

na 0e" ue e*a* au'a* 3an *ido cu,li,en'ada*+ corre*onder8

de'er,inar *i el ,i*,o *e encuen'ra o no 6u*'iicado@ en'endindo*e

or 6u*'iicación auella* *i'uacione* en la* ue+ en a*e a la* ruea*

colec'ada*+ lo* iene* ue o*'en'a la er*ona 45 no encuen'ranG

*u*'en'o en lo* in#re*o* re#i*'rado* del a#en'e 7+ en deini'i0a+

cuando e*e au,en'o del a'ri,onio e=cede crecida,en'e 7 con

e0idencia la* o*iilidade* econó,ica* ro0enien'e* de lo* in#re*o*le#('i,o* del *u6e'o+ e* decir+ *in 6u*'a cau*a co,roada@ ;CFP

12?B):/2:+ r'a? el 1%/%/1B+ con ci'a* de CFCP+ Sala I+ cau*a n$

B%:%+ 4Al*o#ara7@+ r'a? /9/!+ re#? n$ 99%B+ 'e,era,en'o ue ue

o*'erior,en'e 3o,olo#ado or la C?S?J?N? -A? 1:B9? LI RE 22-

12-2: K? ))1 P? 2%<?

En el recorrido de e*'e ca,ino+ auel ri,er

elda.o ien odr(a 0er*e rere*en'ado en la ac'uación de la Oicina

An'icorrución? En el ,arco de *u* uncione*+ a ella 'ocar(a eec'uar

el rele0a,ien'o nece*ario ara de'ec'ar *i+ en rinciio+ el a'ri,onio

ue e=3ie el a#en'e ,ue*'ra al#una de*roorción con el ni0el de

0ida ue re*ul'ar(a acorde a *u* in#re*o* declarado*? Se 'ra'ar(a+ en el

ca*o+ de una i,a#en #loal ue le er,i'a al 6u"#ador 'ener una

ri,era aro=i,ación al conoci,ien'o del a'ri,onio del uncionario?

Si el anora,a ue e*e e=a,en inicial re0ela no lo#ra condecir*e con

lo e*erale ren'e a la* *u,a* ue deió erciir duran'e el 'ie,o de

*u laor >lica+ en'once* *e 'endr8n lo* ele,en'o* ,(ni,o* 7

nece*ario* ara a0an"ar en una in0e*'i#ación ue+ a3ora *(+ e*cru'e de

,anera ,inucio*a cada ari*'a de *u a'ri,onio?

De 'al or,a+ e*e an8li*i* ri,ariocoad7u0ar8 a i6ar la* a*e* de la la'aor,a 8c'ica ue rindar8

*u*'en'o a la in0e*'i#ación el naci,ien'o de una e*ui*a orien'ada a

re0elar *i+ en la adui*ición de 'al o cual ien+ en cier'a ero#ación+ o

en de'er,inada 'ran*acción+ *e rele6a la e=i*'encia de un

enriueci,ien'o il(ci'o or el cual la er*ona dea re*onder?






En e*'e ,arco+ en'once*+ nin#una o6eción

odr(a de*li"ar*e a la con0oca'oria diri#ida a la Oicina

An'icorrución? Sin e,ar#o+ no ue e*o lo ue acon'eció en el

ar'icular?

I? En e*'e ca*o el ,a#i*'rado no *olici'ó a

auel or#ani*,o la elaoración de un inor,e ue+ reli,inar,en'e+

aler'ara *ore la e=i*'encia de un incre,en'o a'ri,onial ue no uera

acorde a lo* in#re*o* del i,u'ado? No *e 'ra'ó de u*car una 0i*ióne*'8'ica de la cual 0aler*e co,o *i,le un'o de ar'ida ara una

in0e*'i#ación? Por el con'rario+ el 6ue"+ en 0ir'ud de lo* 'r,ino* a lo*

cuale* acudió ara dar in'er0ención a la O?A? -45la evolución

patrimonial de los imputados5@-+ lo ue en 0erdad 3i"o ue reuerir

un an8li*i* ue+ e=3au*'i0o e in'e#ral+ re*ul'a ,8* roio de un e*'adio

conclu*i0o de la in*'rucción+ ue en ,uc3o 'er,inó e=cediendo el

ca,o de ac'uación a*i#nado a e*e en'e?

Le6o* de 'ra'ar*e de e*a i,a#en #eneral+ el

6ue" recla,ó la reali"ación de una au*cul'ación ,inucio*a+ din8,ica 7

de'alli*'a ue le er,i'iera areciar 7a no *ólo un in*'an'e+ *ino 'oda

una evolución en el a'ri,onio de la* er*ona* denunciada*? En

deini'i0a+ no re'endió el un'ai inicial de un roce*o+ *ino *u

e='re,o inal la rounda inda#ación de lo* iene* 7 deuda*

er*onale* ,8* ue un inor,e+ un 0erdadero e=a,en roio de una

ruea ericial?

Si ien el e*(ri'u ue udo i,ul*ar la

reali"ación de la ,edida udo re*ul'ar a6u*'ado+ la* e=re*ione*

e*co#ida* ara encau"arlo cul,inaron or e='ra0iar *u *en'ido+

ro7ec'8ndolo 3acia una dirección ,u7 di*'in'a? En e*'a nue0a *enda+auello ue re*ul'aa adecuado 'er,inó or re*ul'ar del 'odo

i,roceden'e?

E* or ello ue a*i*'e ra"ón a la deen*a? Al

no *er idn'ica una ,edida ue o'ra &la elaoración de un *i,le

inor,e o de un e*'udio ericial-+ 7 or 'an'o 'a,oco el 0alor ue




co,o ruea 'ienen al in'erior de un roce*o+ el ,odo en ue ue

reuerida la in'er0ención de la O?A? 3a re*ul'ado inadecuada?

Si a ello *e *u,a ue el ci'ado or#ani*,o

3ar(a de reali"ar en *oledad el e=a,en reuerido+ o *ea+ *in *iuiera

in0i'ar a la* ar'e* a de*i#nar 'cnico* ara aco,a.ar la elaoración

del e*'udio+ la irre#ularidad de0iene a>n ,a7or?

Pero *i+ ade,8*+ *e reara en la iden'idad de

la* er*ona* ue *on i,u'ada*+ en el 8,i'o en el cual de*arrollaron*u* uncione*+ 7 en el car8c'er de al#uno* de lo* denuncian'e* &

A#encia Federal de In'eli#encia 7 nidad de Inor,ación Financiera-

*e ercie ue la in'er0ención de la Oicina An'icorrución co,o

deendien'e del Poder E6ecu'i0o no er,i'e re*a#iar la a*e*ia

nece*aria ue deiera in*irar un e*'udio ericial co,o el ue en

deini'i0a *e le* enco,endó? M8=i,e cuando+ no uede *o*la7ar*e+

den'ro de *u 8rea de incu,encia *e le reconoce a la Oicina

An'icorrución la o*iilidad de con*'i'uir*e en ar'e uerellan'e en

roce*o* en lo* ue *e 0iera aec'ado el a'ri,onio e*'a'al+ lo cual

re*ul'a irreconciliale con la o*ición neu'ral ue *e le recla,a a

uiene* *on con0ocado* en car8c'er de eri'o* ;0er ar'*? 2+ inci*o e+ 7

B del decre'o 12/<?

En e*'e orden+ la deci*ión e=3ie 'an'o*

deec'o* ue e*caa a 'oda o*iilidad de 0er*e de al#>n ,odo

*u*anada?

En con*ecuencia+ e* ue no uede ,8*

al'erna'i0a ue ad,i'ir la nulidad e'icionada or el recurren'e en

'an'o la ,edida di*ue*'a 3a 0elado la deci*ión de reali"ar un #enuino

eri'a6e+ *in in'er0ención de la* ar'e*+ encar#ando *u conección a unor#ani*,o en#ar"ado en la e*'ruc'ura de la ue deenden lo* ,i*,o*

denuncian'e*+ 'odo lo cual i,or'a una real 0ulneración del derec3o

de deen*a ue le a*i*'e? Ello *in *o*la7ar+ ade,8*+ la *en*ile

#ra0i'ación de la ,edida ren'e al 'io de deli'o de ue *e 'ra'a+ e*'o e*

45no li,i'ado a un acon'eci,ien'o ai*lado *ino a la e0aluación

in'e#ral de una de la* condicione* unda,en'ale* ue 3acen a la






er*ona &*u a'ri,onio- lo ue e=i#eG ue la e*ui*a deaG lle0ar*e

a cao con racionalidad 7 rudencia+ de ,odo de a0en'ar 'odo rie*#o

de le*ionar la* #aran'(a* de la* ue #o"a 'odo 6u*'iciale@ ;CFP

12B):/2:+ r'a? 1%/%/1B<?

? Si ien lo 3a*'a au( e=ue*'o rinda

*olución a la con'ro0er*ia+ e=i*'e una cue*'ión ue+ in'roducida or el

aelan'e+ no er,i'a *er de*o(da? Aunue lo* a*ec'o* 'ra'ado* 3a*'a

au( 3an de,o*'rado la i,o*iilidad de con0alidar la deci*ión del aquo e=i*'e+ en *u ronuncia,ien'o+ ,8* ue un 7erro en la reui*i'oria

de la ,edida?

Median'e el decre'o del 2 de a#o*'o+ la

ac'uación recla,ada a la O?A? no cul,inaa en la *ola conección del

inor,e? E*'e+ a *u 0e"+ de(a e*eciicar *i el ar'icular 45a,eri'a la

r8c'ica de la in'i,ación de 6u*'iicación a'ri,onial ue con'e,la el

'io enal del ar'(culo 29: ;2< ;'e='o *e#>n le7 2!?1:: del C?P?<@?

En un con'e='o en el cual el or#ani*,o

oicial lle0a a cao una in0e*'i#ación reli,inar en ,ira* a e0aluar *i+

en un ca*o+ *e re>nen la* condicione* ue e0idenciar(an la co,i*ión

del reerido deli'o *e co,rende ue *e deo*i'e en la O?A? e*a

e*'i,ación co,o an'e*ala ara la or,ulación de una denuncia enal?

Pero en un *uue*'o en el cual la 6u*'icia uni'i0a *e encuen'ra en

cur*o+ ue* *u ac'uación ue i,ul*ada de*de o'ro 8,i'o ;0er *? 1/%

7 :/11<+ 3acer de*can*ar en auel en'e auella areciación *uone

dele#ar una unción ue a3ora a'a.e *ólo al 6ue"?

E* or ello ue+ nula en unción de la*

ra"one* an'e* e=re*ada*+ la ,edida ordenada+ an'e lo* 'r,ino* en

lo* ue ue di*ue*'a+ er*uade a e*'e Kriunal a 3acer u*o de la*al'erna'i0a* re#lada* or el ar'? 1%) del ordena,ien'o ri'ual 7+ en

con*ecuencia+ a aar'ar al ,a#i*'rado del conoci,ien'o de la cau*a?

"l !r' "duardo Fr&il&r di.o$

Kra* el e=a,en de la cue*'ión 0enida a

e*'udio del Kriunal+ e* ue ad3iero a la *olución roiciada or ,i*

cole#a*?




En 0ir'ud del Acuerdo ue an'ecede+ e*'e

T#I*A% #"S"%V"$

1' !"C%A#A# %A %I!A! de la

,edida di*ue*'a ,edian'e el decre'o oran'e a *? %1)/B del rincial

7 de 'odo lo orado en *u con*ecuencia

2' APA#TA# al 'i'ular del Ju"#ado N$ % del

uero del conoci,ien'o de la cau*a en cu7o ,arco *e or,ara el

re*en'e inciden'e 7 en orden a la* con*ideracione* 0er'ida* en elun'o ue an'ecede?

Re#(*'re*e+ 38#a*e *aer conor,e la*

Acordada* nro? )1/11 7 ):/1)+ co,un(ue*e a la Dirección de

Co,unicación P>lica de la Cor'e Sure,a de Ju*'icia de la Nación

;con? Acordada N$ 1!/21) 7 !B/21) de e*'a C8,ara<+ l(re*e oicio

al 6u"#ado de ,ención con coia de la re*en'e 7 re,('a*e el inciden'e

7 lo* au'o* rinciale* a la Secre'ar(a Heneral de la C8,ara ara ue+

a 'ra0* del *or'eo re*ec'i0o+ de*in*acule al nue0o 'riunal en donde

deer8 uedar radicada la cau*a?

Sir0a la re*en'e de a'en'a no'a de en0(o?

FDO? JORHE L? ALLESKERO & EDARDO FREILER &

EDARDO FARA

An'e ,( IANA INKEROS ;Secre'aria de C8,ara<


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