fraude fiscal prevención y lucha contra el Ley 11/2021, de ...
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QUÉ TENEMOS QUE TENER EN CUENTAPARA NUESTRO SISTEMA DE
COMPLIANCE
Sanciones
Pagos en efectivo
Criptomonedas
Por utilizarlo
Si, en caso de exigirse reglamentariamente, elsoftware comercializado no está certificado
Ley 11/2021, de medidas deprevención y lucha contra el
fraude fiscal
Software de contabilidad ygestión
Prohibido utilizar programas informáticos que nogaranticen la ausencia de manipulación de la
información empresarial
SancionesPor fabricar, producir y comercializar softwareincompatible con las garantías exigidas
Límites más estrictos a las operacionescon dinero en efectivo:
Pagos en los que participen empresarios oprofesionales
Cuando el pagador sea persona física, noempresario o profesional, con domiciliofiscal fuera de España
1.000 €
10.000 €
25% de la cuantía pagada en efectivo
Prestadores e intermediarios que gestionencriptomonedas de terceros deberán informar a laAdministración de saldos, titulares, autorizados,beneficiarios y, en su caso, detalles de las operacionesrealizadas.
Los contribuyentes deberán informar de lascriptomonedas situadas en el extranjero sobre lasque tengan poder de disposición.
www.elecelegal.com
150.000 €
50.000 €
1.000 €