GIS 104年度年報漢雅版v5...

股票代碼：6456

(業成控股股份有限公司)

General Interface Solution (GIS) Holding Limited

年　報

二○一五年度

西元二○一六年三月三十一日刊印

年報查詢網址

公開資訊觀測站：http://mops.twse.com.tw

本公司網址：http://www.gis-touch.com

一、本公司發言人、代理發言人發言人姓名：王建二職稱：執行副總經理代理發言人姓名：石同福職稱：財務長電話：(886)37-777939 電子郵件信箱：[email protected]

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

(一)總公司

名稱：General Interface Solution (GIS) Holding Limited 電話：(886)37-777939 地址：Floor 4, Willow House, Cricket Square, PO Box 2804,

Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands 網址：http://www.gis-touch.com

(二)子公司、分公司

名稱：業成光電(深圳)有限公司電話：(86)755-28129588 地址：中國廣東省深圳市寶安區民清路北深超光電科技園 K2 區 H3 棟 1.5 樓名稱：業成科技(成都)有限公司電話：(86)28-68828888 地址：中國四川省成都市高新西區合作路 168 號名稱：業成科技(鄭州)有限公司電話：(86)371-60876888 地址：中國河南省鄭州市航空港區振興路東側綜合保稅區 L15 棟 3 樓東名稱：英特盛科技股份有限公司電話：(886)37-777939 地址：臺灣苗栗縣竹南鎮科中路 16 號 2 樓名稱：General Interface Solution Limited 電話：(886)37-777939 地址：Offshore Chambers, P.O. BOX 217, Apia, Samoa 名稱：Ytouch Technology Limited 電話：(886)37-777939 地址：Offshore Chambers, P.O. BOX 217, Apia, Samoa 名稱：薩摩亞商業盛精密科技有限公司台灣分公司電話：(886)37-777939 地址：臺灣新竹縣竹北市嘉豐北路 66 巷 26 號 1 樓

三、中華民國境內訴訟、非訴訟代理人姓名：莊宏仁職稱：董事長電話：(886)37-777939 電子郵件信箱：[email protected]

四、辦理股票過戶機構名稱：福邦證券股份有限公司地址：台北市中正區忠孝西路一段 6 號 6 樓網址： http://www.gfortune.com.tw 電話：(886)2-2371-1658

五、最近年度財務報告簽證會計師簽證會計師姓名：徐永堅會計師、徐聖忠會計師事務所名稱：資誠聯合會計師事務所地址：台北市信義區基隆路一段 333 號 27 樓網址： http://www.pwc.tw 電話：(886)2-2729-6666

六、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢海外有價證券之方式：無。七、公司網址：http://www.gis-touch.com 八、董事成員名單

職稱姓名國籍或註冊地主要經(學)歷

董事長 High Precision Holdings Limited 代表人:莊宏仁

英屬開曼群島

中華民國

-東吳大學會研所 -鴻揚創投總經理 -群創光電董事長 -榮創能源董事長

董事周賢穎中華民國

-交通大學光電所 -聯友光電研發處長 -群創光電協理 -正達國際光電法人董事代表人

董事王建二中華民國

-台灣大學國際貿易系 -奇美電子業務經理 -Display Search 台灣區總經理 -群創光電平板事業中心主管 -英特盛科技董事長

董事游象燉中華民國

-日本慶應義塾大學商學部 -新加坡山一商業銀行總經理 -日本美林証券株式會社信託保管部課長 -日本保徳信証券株式會社管理法務部部長

-日本大和証券投資信託委託株式會社國際統括部次長

-鴻準精密工業薪酬委員

獨立董事陳耀宗中華民國

-美國雪城大學會計博士 -美國伊利諾大學會計系訪問教授 -國立成功大學會計系副教授 -國立台灣大學會計系教授 -萬在工業獨立職能監察人

獨立董事江聰培中華民國

-成功大學電機工程研究所 -友達光電產品開發處長 -銳視光電董事長 -盛益公司監察人

目錄

壹、致股東報告書 ............................................................................................................... 1 貳、公司簡介 ....................................................................................................................... 2

一、設立日期 ............................................................................................................. 2 二、公司與集團簡介 ................................................................................................. 2 三、公司沿革 ............................................................................................................. 2

參、公司治理報告 ............................................................................................................... 3 一、組織系統 ............................................................................................................. 3 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門與分支機構主管

資料 ..................................................................................................................... 6 三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金 ............................. 9 四、公司治理運作情形 ............................................................................................. 13 五、會計師公費資訊 ................................................................................................. 33 六、更換會計師資訊 ................................................................................................. 34 七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年

內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業情形 ................................. 34 八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例

超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 ..................................... 34 九、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以

內之親屬關係之資訊 ......................................................................................... 35 十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業

對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 ............................. 36 肆、募資情形 ....................................................................................................................... 37

一、資本及股份 ......................................................................................................... 37 二、公司債辦理情形 ................................................................................................. 42 三、特別股辦理情形 ................................................................................................. 42 四、海外存託憑證辦理情形 ..................................................................................... 42 五、員工認股權憑證辦理情形 ................................................................................. 42 六、限制員工權利新股辦理情形 ............................................................................. 43 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 ..................................................... 44 八、資金運用計畫執行情形 ..................................................................................... 44

伍、營運概況 ....................................................................................................................... 45 一、業務內容 ............................................................................................................. 45 二、市場及產銷概況 ................................................................................................. 53 三、最近二年度及截至年報刊印日止之從業員工資料 ......................................... 62 四、環保支出資訊 ..................................................................................................... 62

五、勞資關係 ............................................................................................................. 62 六、重要契約 ............................................................................................................. 67

陸、財務概況... .................................................................................................................... 68 一、最近五年度簡明財務資料 ................................................................................. 68 二、最近五年度財務分析 ......................................................................................... 70 三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告 ..................................................... 72 四、最近年度合併財務報告暨會計師查核報告 ..................................................... 72 五、最近年度個體財務報告暨會計師查核報告 ..................................................... 72 六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，發生財務週轉困

難情事 ................................................................................................................. 72 柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 ........................................................... 73

一、財務狀況 ............................................................................................................. 73 二、財務績效 ............................................................................................................. 74 三、現金流量 ............................................................................................................. 74 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ..................................................... 75 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來

一年投資計畫 ..................................................................................................... 75 六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估 ..................................... 76 七、其他重要事項 ..................................................................................................... 80

捌、特別記載事項 ............................................................................................................... 81 一、關係企業相關資料 ............................................................................................. 81 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 ............................. 83 三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形 ......... 83 四、其他必要補充說明事項 ..................................................................................... 83 五、最近年度及截至年報刊印日止，對股東權益或證券價格有重大影響

之事項 ................................................................................................................. 83 六、與中華民國股東權益保障規定重大差異之說明 ............................................. 83

- 1 -

壹、致股東報告書

一、前言

2015年是本公司成長邁進的一年，外在經濟環境及產業競爭狀況雖充滿變化，但經營團隊長期耕耘之MegaSite營運模式正式開花結果並獲得主要客戶肯定，以及壓力感測產品的導入量產，使得2015年績效較2014年顯著成長。

二、經營績效

本公司2015年度營業收入達新台幣936.8億元，較2014年度成長23.3%；稅後淨利為新台幣22.1億元，較2014年度成長65.6%；每股稅後盈餘為新台幣7.44元。除既有之產品外，新推出之壓力感測產品及MegaSite營運模式深受主要客戶青睐，加上內部持續控制營業成本等管理措施，皆成為營收

及獲利成長之關鍵因素。

三、未來展望

展望2016年，公司經營團隊及全體員工將堅持「專業、主動、創新、負責」的理念，持續耕耘MegaSite之競爭優勢，結合觸控模組與顯示器模組等重要元件，替客戶更有效率的統合包括保護玻璃、觸控感測器、面板

與背光模組等關鍵零組件，有效降低運送與生產成本之耗費，增加供應鏈

之附加價值，提供最具競爭力之高品質產品。公司也持續投入新產品與新

領域之研究開發，除將指紋辨識、車用觸控與穿戴式觸控等技術精進外，

並在前瞻領域投入更多資源，包含曲面及可撓式觸控感測模組等，以期提

前在新應用產品佈局，成為未來營運及獲利之新動能。

2016年全球經濟發展前景雖仍充滿挑戰，經營團隊仍將持續致力精進專業設計、製造及垂直整合之競爭優勢，同時也密切關注市場變化，以靈

活之產品及服務保持市場競爭力，以爭取客戶、股東及員工的信任與支持，

而除追求「量」的成長，亦重視「質」的提升，即獲利、客戶服務、產品

品質的絕對提升，達到業界第一流之水準，以創造各位股東最大價值為目

標。

董事長：經理人：

- 2 -

貳、公司簡介一、設立日期：西元2011年1月4日二、公司與集團簡介

(一)公司簡介

本公司成立於2011年1月，服務客戶為遍及亞、歐、美之世界級電子大廠。本公司秉持著國際化經營策略，於台灣、深圳與成都等地建有研發與生產基地，並以優越的觸控貼合生產技術為核心，服務來自手機、智能穿戴、車載應用、平板電腦、筆記型電腦、AIO(All-in-One)電腦、電子白板等市場需求，提供給客戶與消費者最人性化的使用介面。

現今消費者對觸控要求更輕薄、更多元化應用，在市場需求推動下，電容式觸控已取代過去電阻式觸控成為主流技術，並且掀起全面觸控化趨勢。本公司利用垂直整合優勢能力，結合保護玻璃 (Cover Glass)、觸控感測器 (Touch Sensor)、顯示器模組(Display Module)等，提供全方位的觸控顯示技術解決方案，滿足客戶不同的產品需求。

(二)集團架構：請參閱本年報捌、特別記載事項之關係企業組圖，第81 頁。

三、公司沿革年度(西元) 重要記事

2011 年 1 月 5 月 7 月

本公司 Blooming Progress Limited 瑞展有限公司設立成立業成科技(成都)有限公司成立業成光電(深圳)有限公司

2012 年 5 月 10 月 11 月 12 月

獲 ISO14001 認證獲 ISO9001 認證獲 QC0 80000 及 OHSAS 18001 認證成立英特盛科技股份有限公司，成為本公司研發中心，並建立自有之薄膜觸控感測器(Film Sensor)產能

2013 年 4 月 6 月 8 月

11 月 12 月

本公司更名為 General Interface Solution (GIS) Holding Limited MegaSite 建置完成超大尺寸電子白板開發完成成立業成科技(鄭州)有限公司獲 OHSAS 18001 認證成立 Ytouch Technology Limited 及其分公司業盛精密科技有限公司台灣分公司

2014 年 7 月 8 月 9 月

12 月

成立審計委員會及薪酬委員會超窄邊框技術開發完成超薄技術開發完成獲 ISO 50001 認證

2015 年 1 月 6 月 9 月

11 月 12 月

獲 ISO/TS 16949 認證本公司股票(F-GIS)於臺灣證券交易所掛牌上市納入台灣中型 100 指數及台灣發達指數納入 MSCI Small Cap 台灣成份股新型超音波 3D 生物感測器開發完成圓形窄邊框穿戴應用開發完成

- 3 -

總經理

股東大會

審計委員會董事會薪酬委員會

稽核管理

品

質

系

統

客戶營運整合中心新技術開發整合中心

新

產

品

事

業

處

第

一

事

業

處

第

二

事

業

處

鄭

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案

總

處

第

三

事

業

處

經

營

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總

處

財

務

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處

中

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資

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資

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能

工

程

法

務

智

權

環

安

衛

參、公司治理報告

一、組織系統

(一)組織結構

2016 年 3 月 31 日

- 4 -

(二)各主要部門所營業務

部門別工作執掌

稽核管理對本公司內部規章及制度執行稽核之工作，並提出改善建議

客戶營運整合中心

擬訂整體客戶業務目標、執行產品計畫與供應鏈策略等

客戶重大策略推動、執行與專案跟進客戶營運方向及新技術交流與應用

新產品事業處第一~三事業處鄭州專案總處

工廠生產規劃與執行負責專案開發新產品之設計與執行工廠生產管理及運作生產製程監督、改善與分析

新技術開發整合中心

前瞻技術與趨勢追踨及調研新產品、新技術研發與試量產技術專利開發與申請產學合作與技術交流

經營管理總處

年度預(概)算之籌劃、編列年度預算之執行與控制審核經營績效管理、損益評估與成本分析及控制收支/費用分析與簽核承認提供經營管理資訊作為決策使用

財務暨會計總處

綜理財務會計業務之規劃、運作與監督銀行存、貸款相關事宜及規劃會計帳務處理及稅務規劃公司短中長期資金運用規劃股東會、董事會及公開資訊申報事宜財務風險控制投資人關係維護事宜對外籌資相關事宜

中央人資

人才選育用留制度規劃、推動與執行人力資源管理(HRM)系統建置組織人力定編、定崗與配置人才發展與個人職涯規劃輔導各項福利制度建議、檢討與改善產學建教合作推動

中央採購

策略採購之規劃與管理，包括：制定年度採購計畫及計劃性採購之預估採購、評析市場原物料供應資訊及成本管控

供應商評鑑及管理，包括：國內外供應廠商開發、議價及採購、更新供應商資料

物流管理：排程生產配銷運送，包括組織內外運輸、倉儲、存貨、訂單履行與配銷等管理原物料存量管控

進出口相關報關事務處理及料況追蹤處理

- 5 -

部門別工作執掌

中央資訊

電腦設備配置及運用分析電腦化作業之規劃、設計及推動系統程式設計開發、委辦與維護電腦軟體硬體設備維護及擴充之規劃電腦作業教育訓練計劃之擬訂與執行電腦新技術之開發與導入資訊安全與 IT 治理

綠能工程

廠區/廠房規劃設計、建置與施工動化、機械空調、水氣化等系統建置與作業配電線路維護工作之計劃、設計及施工事項節能減碳及綠能環保施工

法務智權

公司法務合約審查與歸檔法律訴訟/仲裁案件處理法律問題諮詢制式合約及合約系統維護專利、商標、著作權申請等業務協助技術主管專利權、商標專用權、著作權、營業秘

密及其他智慧財產權策略擬訂智慧財產權觀念之宣導、侵害智慧財產權案件之處理

環安衛

環境保護與工作環境改善工業安全與防火防爆職業衛生健康管理與職業病防止損害防阻與廠房風險管控消防運轉與緊急應變監督及管理各組織之環安衛執行績效公司總經理或法人代表環安衛合法經營之推動

品質系統

文件管制中心之管理與綠色產品管理與推動 ISO 活動之推動與品質改善供應商品質管理與改善推動生產作業流程與產品品質管理與監督客戶品質服務與 RMA 產品處理

- 6 -

二、

董事

、監

察人

、總

經理、副總經理、協理、各部門與分支機構

主管

資料

(一

)董

事及

監察

人資

料

1.董

事

2016

年3月

31日

；單

位：仟

股

職稱

國籍或註

冊地

姓名

選

(就)任

日期

任期

初次選任

日期

選任時

持有股份

現在

持有股數

配偶、未成

年子女現在

持有股份

利用他人

名義持有

股份

主要經

(學)歷

目前兼任本公司及

其他公司之職務

具配偶或二親等以

內關係之其他主

管、董事或監察人

股數

持股

比率

(%)

股數

持股

比率

(%)

股數

持股

比率

(%)

股數

持股

比率

(%

) 職稱

姓名

關係

董事長

英屬開曼

群島

Hig

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on

Hol

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mite

d20

14/7

/15

3年

20

13/7

/1

76,5

0026

.75

76,5

0024

.72

- -

- -

東吳大學會研所

鴻揚創投總經理

群創光電董事長

榮創能源董事長

榮創能源董事長

日銓投資董事長

富鉅科技董事長

鋐維公司董事長

聯巨投資董事長

宏瀚投資董事長

永屴投資董事長

億銈投資董事長

- -

-

中華民國

代表人：

莊宏仁

- -

4,23

01.

370

00

0 -

- -

董事

中華民國

周賢穎

2014

/7/1

5 3年

20

13/7

/14,

500

1.57

3,67

31.

193,

150

1.02

00 交通大學光電所

聯友光電研發處長

群創光電協理

Gen

eral

Inte

rface

Sol

utio

n Li

mite

d董事

正達國際法人董事代表人

- -

-

董事

中華民國

王建二

2014

/7/1

5 3年

20

13/7

/15,

370

1.88

4,79

81.

552,

944

0.95

00 台灣大學國際貿易系

奇美電子業務經理

D

ispla

y Se

arch台灣區總經理

群創光電平板事業中心主管

英特盛科技董事長

-

- -

董事

中華民國

游象燉

(註1)

20

15/3

/6

(註1)

20

15/3

/60

00

00

00

0

日本慶應義塾大學商學部

新加坡山一商業銀行總經理

日本

美林

証券

株式

會社

信託

保管部課長

日

本保

徳信

証券

株式

會社

管理法務部部長

日

本大

和証

券投

資信

託委

託株式會社國際統括部次長

鴻準精密工業薪酬委員

-

- -

獨立

董事

中華民國

陳耀宗

2014

/7/1

5 3年

20

14/7

/15

00

00

00

00

美國雪城大學會計博士

美國伊利諾大學會計系訪問

教授

國立成功大學會計系副教授

國立台灣大學會計系教授

萬在工業獨立職能監察人

- -

-

獨立

董事

中華民國

江聰培

2014

/7/1

5 3年

20

14/7

/15

00

00

00

00 成功大學電機工程研究所

友達光電產品開發處長

銳視光電董事長

銳視光電董事長

盛益公司監察人

-

- -

註1：

游象燉先生於

2015

年3月

6日股東常

會選任為董事，其任期至本屆董事任期屆滿為止。

- 7 -

2.監察人：本公司已設置審計委員會，故無監察人。 3.法人股東之主要股東：

2016 年 3 月 31 日法人股東名稱法人股東之主要股東

High Precision Holdings Limited Foxconn (Far East) Limited (100%)

4.主要股東為法人者其主要股東： 2016 年 3 月 31 日

法人名稱法人之主要股東

Foxconn (Far East) Limited 鴻海精密工業股份有限公司(100%)

5.董事所具專業知識及獨立性之情形： 2016 年 3 月 31 日

條件

姓名

是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格

符合獨立性情形(註) 兼任

其他

公開

發行

公司

獨立

董事

家數

商務、法

務、財務、

會計或公司

業務所須相

關科系之公

私立大專院

校講師以上

法官、檢察官律

師、會計師或其

他與公司業務所

需之國家考試及

格領有證書之專

門職業及技術人

員

商務、法

務、財

務、會計

或公司業

務所須之

工作經驗

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

莊宏仁 (High Precision Holdings Limited代表人)

V V V V V V V V 0

周賢穎 V V V V V V V V 0王建二 V V V V V V V V 0游象燉 V V V V V V V V V V V 0陳耀宗 V V V V V V V V V V V V 0江聰培 V V V V V V V V V V V 0註：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“V”。

(1)非為公司或其關係企業之受僱人。 (2)非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司之母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超

過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名

之自然人股東。 (4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名

法人股東之董事、監察人或受僱人。 (6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分

之五以上股東。 (7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司

或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。

(8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (9)未有公司法第 30 條各款情事之一。 (10)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

- 8 -

(二

)總

經理

、副

總經

理、

協理

、各

部門

分支

機構

主管

資料

2016

年3月

31日

；單

位：仟

股

職稱

國

籍姓

名

(註)

就任

日期

持有

股份

配偶、未成年

子女持有股份

利用他人名

義持有股份

主要經

(學)歷

目

前兼

任其

他公

司之

職務

具配

偶或二

親等

以

內關

係之經

理人

經理

人

取得

員

工認

股

權憑

證

情形

股

數

持股

比率

(%)

股數

持股

比率

(%)

股數

持股

比率

(%)

職稱

姓名

關係

總經

理中華

民國

周賢

穎20

13/1

/1

3,67

31.

193,

150

1.02

00交通大學光電所

聯友光電研發處長

群創光電協理

Gen

eral

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事

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國際法

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12/4

/21

4,79

81.

552,

944

0.95

00

台灣大學國際貿易系

奇美電子業務經理

D

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h台灣區總經理

群創光電平板事業中心主

管

英特

盛科技

股份

有限

公司

董事

長

- -

- 無

副總

經理

中華

民國

陳伯

綸20

13/6

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384

0.12

00

00交通大學光電所博士

友達光電觸控產品事業部

協理

無

- -

- 無

財務

及會

計主

管中華

民國

石同

福20

12/1

1/12

33

40.

110

00

0

交通大學管研所

建興電子財務經理

昱晶能源財務長

昱成能源監察人

無

- -

- 無

註：

係年報

刊印

日在

任者

。

- 9 -

三、

最近

年度

(201

5年)支

付董事、監察人、總經理及副總經理之酬

金

(一

)董事

(含

獨立

董事

)之

酬金

單位：新臺幣仟元；仟股

職稱

姓

名

董事酬金

A、

B、

C

及 D

等四項

總額占稅後純

益之比例

(%)

(註5)

兼任員工領取相關酬金

A、

B、

C、

D、

E、

F及

G等七項總

額占稅後純

益之比例

(%)

(註5)

有無

領取

來自

子公

司以

外轉

投資

事業

酬金

報酬

(A)

退職

退休金

(B)(註

3)

董事酬勞

(C)

(註4)

業務執行

費用

(D

)

薪資、獎

金及特支

費等

(E)

退職退休金

(F)

員工酬勞

(G)

員工認股

權憑證得

認購股數

(H)

取得限制

員工權利

新股數額

本公司

財務報

告內所

有公司

本公司財

務報

告內所

有公司

本公司

財務報

告內所

有公司

本公司

財務報

告內所

有公司

本公司

財務報

告內所

有公司

本公司

財務報

告內所

有公司

本公司

財務報

告內所

有公司

本公司

財務報告內

所有公司

本公司

財務報

告內所

有公司

本公司

財務報

告內所

有公司

本公司

財務報

告內所

有公司

現金

金額

股票

金額

現金

金額

股票

金額

董事長

莊宏仁

(Hig

h Pr

ecis

ion

Hol

ding

s Li

mite

d代表

人)

840

840

0 0

1,99

01,

990

180

180

0.14

0.14

05,

657

0 21

60

00

00

00

00.

140.

40 無

董事

戴豐源

(Hig

h Pr

ecis

ion

Hol

ding

s Li

mite

d代表

人)(註

1)董事

周賢穎

董事

王建二

董事

游象燉

(註1)

獨立

董事

陳耀宗

獨立

董事

黃乙白

(註2)

獨立

董事

江聰培

註1：

Hig

h Pr

ecis

ion

Hol

ding

s Lim

ited之代表人戴豐源於

2015

年3月

5日辭

任，游象燉於

2015

年3月

6日

股東常

會新選任。

註

2：黃乙白先

生於

2015

年8月

20日辭任。

註

3：係屬

2015

年度實際給付退職退休金金額。

註

4：係指本公

司20

16年

3月

7日董事會通過

2015

年度盈

餘分派擬議配發董事酬勞新台幣

1,99

0,25

8元，待

2016

年股東常會決議。

註

5：稅後純益

係指

2015

年度

合併報表中歸屬於母公司業主之淨利。

- 10 -

酬金

級距

表

給付本公司各個董事酬金級距

董事姓名

前四項酬金總額

(A+B

+C+D

) 前七項酬金總額

(A+B

+C+D

+E+F

+G)

本公司

財務報告內所有公司

本公司

財務報告內所有公司

低於

2,00

0,00

0元

莊宏仁、戴豐源、周賢穎、

王建二、陳耀宗、黃乙白、

江聰培、游象燉







莊宏仁、戴豐源、陳耀宗、

黃乙白、江聰培、游象燉

2,00

0,00

0元

（含）～

5,00

0,00

0元（不含）

-

- -

周賢穎、王建二

5,

000,

000元

（含）～

10,0

00,0

00元（不含）

-

- -

- 10

,000

,000

元（含）～

15,0

00,0

00元（不含）

- -

- -

15,0

00,0

00元（含）～

30,0

00,0

00元（不含）

- -

- -

30,0

00,0

00元（含）～

50,0

00,0

00元（不含）

- -

- -

50,0

00,0

00元（含）～

100,

000,

000元（不含）

- -

- -

100,

000,

000元以上

-

- -

- 總

計

8人

8人

8人

8人

(二

)監

察人

之酬

金：

本公

司設

置審

計委

員會

，故

不適

用。

- 11 -

(三

)總

經理

及副

總經

理之

酬金

單位：新臺幣仟元；仟股

職稱

姓名

薪資

(A)

退職退休金

(B)

(註2)

獎金及

特支費等等

(C)

員工酬勞金額

(D)

A、

B、

C 及

D 等

四項總額占稅後純益

之比例（％）

(註3)

取得員工認股權

憑證數額

取得限制員工權

利新股數額

有

無領

取

來自

子公

司以

外轉

投資

事業

酬金

本公司

財務報

告內所

有公司

本公司

財務報

告內所

有公司

本公司

財務報

告內所

有公司

本公司

財務報告內

所有公司

本公司

財務報告內

所有公司

本公司

財務報

告內所

有公司

本公司

財務報

告內所

有公司

現金

金額

股票

金額

現金

金額

股票

金額

總經理

周賢穎

0 8,

655

039

60

1,72

60

00

00

0.49

00

00

無

執行

副總

經理

王建二

副總經理

陳伯綸

副總經理

許宏毅

(註1)

註

1：許宏毅副總於

2015

年8月

31日退休。

註

2：係屬

2015

年度實際給付退職退休金金額。

註

3：稅後純益

係指

2015

年度

合併報表中歸屬於

母公司業主之淨利。

酬

金級

距表

給付

本公司

各個

總經

理及

副總

經理酬金級距

總

經理

及副

總經

理姓

名

本公司

財

務報

告內

所有

公司

低於

2,00

0,00

0元

－

許

宏毅

2,

000,

000元（

含）

～5,

000,

000元

（不含

）

－

周賢

穎、王

建二

、陳

伯綸

5,

000,

000元（含）～

10,0

00,0

00元

（不含

）

－

－

10,0

00,0

00元（含）～

15,0

00,0

00元

（不含

）

－

－

15,0

00,0

00元（含）～

30,0

00,0

00元

（不含

）

－

－

30,0

00,0

00元（含）～

50,0

00,0

00元

（不含

）

－

－

50,0

00,0

00元（含）～

100,

000,

000元

（不

含）

－

－

10

0,00

0,00

0元

以上

－

－

總

計

0人

4人

- 12 -

(四)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

本公司無分派經理人 2015 年度員工紅利之情形。

(五)本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察

人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給

付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程式及與經營績效之關

聯性

1.最近兩年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比率之分析：

職稱

酬金總額及其占稅後純益之比例(%) 2014 年度 2015 年度

本公司合併報表內所有公司

本公司合併報表內所有公司

董事 0.00 0.53 0.14 0.40經理人 0.00 0.97 0.00 0.49

2.給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程式及與經營績效之關聯性：

(1)本公司已於2014年7月15日設置薪資報酬委員會，目前由二位獨立董事及一位外部專家組成，董事及經理人之酬金給付

政策係以其所擔任職務、對營運參與程度之貢獻價值及參考

同業水準後，由薪資報酬委員會負責訂定並定期檢討董事及

經理人之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，

同時定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

(2)本公司主要薪酬原則為連結職責與績效成果，不以短期獲利做為薪酬與績效評量唯一指標，連結股東長期價值。

- 13 -

四、公司治理運作情形 (一)董事會運作情形

本公司2015年共召開8次董事會，董事出席情形如下：

職稱姓名實際出

席次數

委託出

席次數

實際出

席率(%)備註

董事長 High Precision Holdings Limited代表人：莊宏仁

8 0 100

董事 High Precision Holdings Limited代表人：戴豐源

1 2 33 2015 年 3 月 5 日辭任

董事游象燉 5 0 100 2015 年 3 月 6 日新任董事周賢穎 8 0 100 董事王建二 6 2 75 獨立董事陳耀宗 7 1 88 獨立董事黃乙白 6 0 100 2015 年 8 月 20 日辭任獨立董事江聰培 8 0 100 其他應記載事項：一、證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀

錄或書面聲明之董事會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內

容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：無。二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應

利益迴避原因以及參與表決情形： 1.2015 年 2 月 26 日董事會核准通過解除董事競業限制案，獨立董事黃乙白說明其兼任情形後，依董事會議事規則利益迴避。本案經主席徵

詢其餘出席董事一致同意照案通過。 2.2015 年 4 月 7 日董事會核准通過第二屆董事車馬費給付案、本公司上市前現金增資發行新股授予經理人認股數額之分配案及 2015 年董事及經理人薪資報酬等案，各董事自身或有兼任經理人身分者，皆依

董事會議事規則利益迴避。各案經其餘出席董事一致同意照案通過。

3.2015 年 11 月 9 日董事會核准通過解除經理人及董事競業限制案，董事周賢穎說明其兼任情形後，依董事會議事規則利益迴避。本案經主

席徵詢其餘出席董事一致同意照案通過。三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇

資訊透明度等)與執行情形評估：本公司於 2014 年 7 月 15 日股東會及董事會通過設置審計委員會及薪資報酬委員會，並訂定「審計委員會組織規程」及「薪資報酬委員會

組織規程」，以行使證交法及其他法令之職權，達到強化董事會職能

及公司治理之目的。

- 14 -

(二)審計委員會運作情形

本公司2015年共召開6次審計委員會，獨立董事出席情形如下：

職稱姓名實際出席

次數委託出席次數

實際出席率

(%) 備註

獨立董事陳耀宗 6 0 100 獨立董事黃乙白 4 0 100 2015 年 8 月 20 日辭任獨立董事江聰培 6 0 100 其他應記載事項：一、證交法第 14 條之 5 所列事項暨其他未經審計委員會通過，而經全體

董事三分之二以上同意之議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案

內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：無。二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案

內容、應利益迴避原因以及參與表決情形： 2015 年 2 月 26 日審計委員會核准通過解除董事競業限制案，獨立董事黃乙白說明其兼任情形後，依審計委員會組織規程利益迴避。本案經

主席徵詢其餘出席委員一致同意照案通過。三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(例如就公司財務、業務

狀況進行溝通之事項、方式及結果等)： 1.本公司定期召開審計委員會並視需要邀請會計師、稽核主管及相關主管列席。

2.本公司內部稽核單位除定期將稽核報告和追蹤報告送交獨立董事查閱外，稽核主管亦定期出席審計委員會報告稽核計畫執行狀況和缺失改

善情形，並適時回覆董事對各項稽核業務相關的提問；審計委員會於

平日及定期委員會議上，得隨時進行查閱或考核本公司之內控執行情

形。 3.獨立董事定期與本公司簽證會計師針對年度及半年度財務報告查核結果及相關法令要求溝通事項進行交流，並每年對會計師獨立性進行評

估審核。

- 15 -

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及

原因

評估項目運作情形與上市上櫃公司

治理實務守則差異情形及原因是否摘要說明

一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？

V 本公司於2016年3月7日董事會通過訂定「公司治理實務守則」，針對保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益、提升資訊透明度等皆有相關規範。有關本公司公司治理實務守則，請至本公司網站之公司治理項下查詢。

無重大差異

二、公司股權結構及股東權益 (一)公司是否訂定內部作業程

序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？

(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？

(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？

(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？

V

V

V

V

(一)本公司訂有「對外發言管

理辦法」，由發言人及代理發言人統一對外發言，以確保可能影響股東決策之資訊能夠及時允當揭露；並由股務單位隨時處理股東建議、疑義及糾紛事宜；如有訴訟事件，將由法務單位協助處理相關事宜，確保股東權益。

(二 )本公司可掌握主要股東及主要股東之最終控制者名單，除依法按月申報至主管機關指定之公開資訊觀測站，並與投資人保持良好關係。

(三)本公司訂有「子公司監控作業辦法」及「特定公司關係人及集團企業交易作業程序」，以建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制。

(四)本公司訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，除依發言系統程序進行外，並規範及要求所有董事、經理人及員工應嚴格保守財務業務機密，以防範內線交易情形發生。有關此作業程序，請至本公司網站之公司治理項下查詢。

無重大差異

- 16 -



三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否就成員組成擬

訂多元化方針及落實執行？

(二)公司除依法設置薪資報酬

委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？

(三)公司是否訂定董事會績效

評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估？

(四)公司是否定期評估簽證會

計師獨立性？

V

V

V

V

(一)本公司董事會成員具備有

商務、財務、會計等專業知識或有與本公司產業相關之工作經驗，確實落實成員組成多元化。

(二)本公司已依法設置審計委員會及薪資報酬委員會，至於其他功能性委員會未來將視需求由董事會另行授權設置。

(三)本公司由薪資報酬委員會定期檢討董事年度及長期之績效目標，並定期評估董事會績效目標達成情形。

(四)本公司由審計委員會每年定期評估簽證會計師獨立性，透過會計師適任性問卷以彙整對會計師獨立性之評估結果，再將評估結果提交董事會審議。

無重大差異

四、公司是否建立與利害關係人溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？

V 本公司設有發言人制度，並於公司網站設置利害關係人專區、投資人關係、企業社會責任專區、違反從業道德行為舉報信箱等多種溝通管道，提供公司最新訊息，並對利害關係人所關切之重要企業社會責任議題妥適回應。

無重大差異

五、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？

V 本公司已委任福邦證券股份有限公司股務代理部為本公司於中華民國境內之專業股務代理機構並辦理股東會事務。

無重大差異

六、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露

財務業務及公司治理資訊？

(二)公司是否採行其他資訊揭

露之方式 (如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？

V

V

(一)本公司設有中、英文網站

(http://www.gis-touch.com) ，定期揭露公司財務、業務及公司治理等資訊。

(二)目前本公司已設置發言人及代理發言人作為資訊蒐集、揭露和對外溝通之橋樑，並不定期參加外部舉辦之法人說明會，相關法說會簡報內容亦於會前公佈於公司網站之投資人關

無重大差異

- 17 -



係專區及公開觀測站，供投資大眾參閱。

七、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？

V (一)員工權益及僱員關懷：員工是公司立業創新之主要動能。為期望每個員工均能有高度之責任感，竭力支援公司之發展，因此為員工提供良好的教育訓練機制、各項優渥的福利措施，以及升遷發展之機會等，為本公司治理運作之核心價值。

(二)投資者關係：本公司責成專人依相關法令規定即時於公開資訊觀測站公告有關財務、業務、內部人持股異動情形等訊息，期能達到資訊公開、透明。

(三)利害關係人權利：本公司設有利害關係人專區，針對利害關係人(客戶、供應商、員工、股東/投資人、社會團體、中央/地方主管機關及媒體等)提供暢通之溝通管道，以尊重及維護其應有合法權益。

(四)董事進修情形：本公司已依臺灣證券交易所股份有限公司「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定辦理，2015年董事進修情形，請參閱下表一。

(五)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：請參閱本年報柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項(第73-80頁)。

(六 )為董事購買責任保險情形：本公司及子公司已為其董事及經理人購買責任保險，並於每年定期評估投保額度。

無重大差異

八、公司是否有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告？

V 依臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第1032201043號函，自2014年10月13日起停止

無重大差異

- 18 -



(若有，請敍明其董事會意見、自評或委外評鑑結果、主要缺失或建議事項及改善情形)

公開資訊觀測站公司治理自評報告之上傳作業。另本公司目前雖無委託其他專業機構之評鑑報告，惟為落實公司治理，已訂有「公司治理實務守則」以為遵循，並自2016年起依照臺灣證券交易所股份有限公司第三屆公司治理評鑑之時程完成各項自評。

表一：本公司2015年董事進修情形職稱姓名日期主辦單位課程名稱進修時數

董事長莊宏仁

2015.03.20 社團法人中華公司治理協會

審計委員會實務探討 3 小時

2015.09.01

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

公開發行公司內部人操縱市場行為之規範及實務案例解說 3 小時


風險管理與內部控制、企業併購實務與案例分析 6 小時

董事周賢穎 2015.09.16 社團法人中華

公司治理協會

新上市專業董事訓練課程-- 企業如何防範內部貪腐、專業董事的公司治理觀與有效能董事會的建構、證券交易法下內部人之民事責任、證券交易法之董事責任

6 小時



董事王建二 2015.09.16 社團法人中華

公司治理協會


6 小時



董事游象燉 2015.07.17 社團法人中華

公司治理協會


6 小時



- 19 -

職稱姓名日期主辦單位課程名稱進修時數

獨立董事陳耀宗



6 小時



獨立董事江聰培



6 小時



- 20 -

(四)公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情

形

1.薪資報酬委員會成員資料

身份別 (註 1)

條件姓名

是否具有五年以上工作經驗

及下列專業資格符合獨立性情形(註 2)

兼任其

他公開

發行公

司薪資

報酬委

員會成

員家數

備註

(註 3)

商務、法

務、財

務、會計

或公司業

務所需相

關料系之

公私立大

專院校講

師以上

法官、檢察

官、律師、

會計師或其

他與公司業

務所需之國

家考試及格

領有證書之

專門職業及

技術人員

具有商

務、法

務、財

務、會

計或公

司業務

所需之

工作經

驗

1 2 3 4 5 6 7 8

獨立董事陳耀宗 V V V V V V V V V V 0 符合獨立董事江聰培 V V V V V V V V V 0 符合外部專家趙昌博 V V V V V V V V V 0 符合註 1：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。註 2：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“V”。

(1)非為公司或其關係企業之受僱人。 (2)非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之

股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十

名之自然人股東。 (4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。 (5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五

名法人股東之董事、監察人或受僱人。 (6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分

之五以上股東。 (7)非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、

公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。 (8)未有公司法第 30 條各款情事之一。

註 3：若成員身分別係為董事，請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權辦法」第 6條第 5項之規定。

- 21 -

2.薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2)本屆委員任期：2014年7月15日至2017年7月14日。2015年度薪資報酬委員會共開會2次，委員資格及出席情形如下：

職稱姓名實際出席

次數委託出席次數

實際出席率 (%)

備註

召集人陳耀宗 2 0 100 委員江聰培 2 0 100 委員趙昌博 1 0 100 2015 年 10 月 22 日新任

其他應記載事項：一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議

案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明

者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意

見之處理：無。

(五)履行社會責任情形

評估項目

運作情形與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因

是否摘要說明

一、落實公司治理 (一)公司是否訂定企業社會

責任政策或制度，以及檢討實施成效？

(二)公司是否定期舉辦社會

責任教育訓練？ (三)公司是否設置推動企業

社會責任專 ( 兼 ) 職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及向

V

V

V

(一)本公司目前尚未明訂企業社會

責任政策與制度，但始終稟持以實踐企業社會責任，及公平、負責任之態度，致力於提升員工福址，結合社會資源，貢獻予當地社區、公益團體等，並以積極的態度及持續改善的精神，達到永續經營之目標。未來亦將朝訂定相關政策方向著手。

(二)本公司每年皆定期及不定期舉辦教育訓練及宣導事項，使員工確實遵守符合企業社會責任的政策或制度。

(三)本公司由人力資源處、環安衛等部門共同推動企業社會責任，並不定期將執行結果呈報高階管理階層及董事會。

無重大差異

- 22 -

評估項目


是否摘要說明

董事會報告處理情形？ (四)公司是否訂定合理薪資

報酬政策，並將員工績效考核制度與企業社會責任政策結合，及設立明確有效之獎勵與懲戒制度？

V

(四)本公司依據人事規章、相關績

效考核辦法及參考同業通常水準支給情形，訂定合理之薪資報酬政策。公司除平日教育宣導有關企業社會責任的政策或制度外，亦藉由連結員工績效考核制度，使員工能確實遵守符合企業社會責任的政策，激勵員工成長。

二、發展永續環境 (一)公司是否致力於提升各

項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？

(二)公司是否依其產業特性

建立合適之環境管理制度？

(三)公司是否注意氣候變遷

對營運活動之影響，並執行溫室氣體盤查、制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略？

V

V

V

(一)本公司致力於提升各項資源之

利用效率，採取重複再利用策略，持續提升各項原物料及包材之環保設計，使用再生物料，減少包材資源，降低環境負荷衝擊。

(二)本公司所有廠區均通過ISO14001 環境管理系統、OHSAS18001 職業安全衛生管理系統認證，建立完善安全衛生、環境保護規範，持續推行運作，善盡企業社會責任之回饋。

(三)本公司極為關注氣候變遷造成的各類災害應變，及增加回收再利用，減少垃圾量、降低環境負荷，關注周遭的生態環境，以達成溫室氣體減量目的。

無重大差異

三、維護社會公益 (一)公司是否依照相關法規

及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？

(二)公司是否建置員工申訴機制及管道，並妥適處理？

V

V

(一)本公司人事管理規章制度及管

理政策與程序，均符合相關法規及國際人權公約。

(二)本公司員工可透過多重管道，

如廠長信箱、勞資會議及性別平等委員會或工會等進行申訴，包括直接向直屬主管、人力資源主管或相關管理階層提出申訴，亦可透過電子郵件或書面為之，溝通管道順暢。

- 23 -

評估項目


是否摘要說明

(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？

(四)公司是否建立員工定期

溝通之機制，並以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動？

(五)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？

(六 )公司是否就研發、採

購、生產、作業及服務流程等制定相關保護消費者權益政策及申訴程序？

(七)對產品與服務之行銷及標示，公司是否遵循相關法規及國際準則？

(八)公司與供應商來往前，

V

V

V

V

V

V

(三)本公司所有廠區均符合當地安全與健康法規，且所有廠區均全面通過國際認可OHSAS18001 職業安全衛生管理系統認證。另本公司所有化學品造冊管理，並依據國內外法規、環評及客戶要求，定期環境監測及管控，以提供員工安全與健康之工作環境。此外，本公司亦建立各年度教育訓練計畫，定期實施必要之環境安全健康教育訓練，如緊急應變 (ERT) 訓練、環保教育、危害通識訓練、環保安全法令訓練、他山之石案例宣導等訓練項目，提升員工環保安全與健康認知與觀念。

(四)本公司定期召開跨部門會議、勞資會議等，重大事項均透過會議平台公開討論與佈達。

(五)本公司依崗位職能提供同仁從

基礎、精熟到進階之共通性及專業性知能的培養，透過理論與實務的整合訓練，運用在職訓，以數位 (e-learning)與實體課程等方式，提升同仁專業知識與技能。另，根據各階層管理需求與管理能力要求，規劃TWI(Training within Industry) 、 MTP(Management Training Program) 、專案管理、策略規劃與執行等課程，協助各階層主管發展與建立管理的統合能力。

(六)本公司與客戶間保持良好之溝通管道，並設有客戶申訴管道。

(七)本公司對產品與服務之行銷及

標示，皆遵循相關法規及國際準則。

(八)本公司與供應商往來前，除要

無重大差異

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評估項目


是否摘要說明

是否評估供應商過去有無影響環境與社會之紀錄？

(九)公司與其主要供應商之

契約是否包含供應商如涉及違反其企業社會責任政策，且對環境與社會有顯著影響時，得隨時終止或解除契約之條款？

V

求供應商依據公司所訂定之「供應商社會行為準則」與「環保保證」進行產品的製造及生產等，並承諾遵守企業社會責任之外，亦不定期查核供應商有無違反前述約定之情事。

(九)本公司與主要供應商皆有簽訂廠商承諾書 (內容主要包含誠信、廉潔、保密、遵守社會責任原則、不侵權暨環保保證等義務)，供應商如有違背承諾事項，本公司有權解除雙方交易主合同。

四、加強資訊揭露 (一)公司是否於其網站及公

開資訊觀測站等處揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊？

V

(一)本公司於公司網站建置「企業社

會責任專區」，揭露履踐企業社會責任的重要原則和管理指標等相關資訊。

無重大差異

五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：

本公司雖尚未訂定「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」，惟經營團隊皆以企業社會責任實務守則之綱要執事，共同推動企業社會責任。

六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊： (一)人權及安全衛生：本公司制訂「職業安全衛生管理規章及管理計畫作業規範」、

「健康管理作業規範、人因性危害預防計畫指引」、「執行職務遭受不法侵害預防指引」、「異常工作負荷促發疾病預防指引」等標準作業流程，以確保員工工作安全權益；並完成安全衛生工作守則，定期推行環保安全衛生教育訓練、宣導安全衛生規定。

七、公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明：無。

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(六)公司履行誠信經營情形及採行措施

評估項目

運作情形與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及

原因是否摘要說明

一、訂定誠信經營政策及方案

(一)公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾？

(二)公司是否訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行？

(三)公司是否對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採行防範措施？

V

V

V

(一)本公司訂有「誠信經營作業程序及行為辦法」，以公平與透明之方式進行商業活動，並確保商業資料之保密，尊重客戶和合作夥伴之商業資產與智慧財產權。

(二)本公司基於公平、誠實、守信與透明原則從事商業活動，為防範不誠信行為，本公司管理階層及員工所簽訂之商業秘密保護及競業限制合約，已涵蓋保密責任範疇，而本公司工作規則中，亦已包含違反誠信行為之相關罰則。

(三)本公司於內部加強宣導道德觀念，並鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或內部相關行為管理規則之行為時，隨時向公司管理階層呈報。對外與他人建立商業關係前，亦先行評估代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象之合法性、誠信經營政策及誠信狀況，以確保商業經營方式公平、透明。

無重大差異

二、落實誠信經營 (一)公司是否評估往來對

象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？

(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位，並定期向董事會報告其執行情形？

(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？

V

V

V

(一)供應商與本公司交易時均須依

本公司規定簽署「廠商承諾書」，承諾內容即包含誠信廉潔條款。另本公司對外與他人簽訂契約時，亦要求將遵守誠信經營納入契約條款中，以期防範不誠信之行為發生。

(二)本公司由經營管理單位及稽核單位協同負責誠信經營政策之制定及監督執行，並由稽核單位每季於董事會上提供稽核業務報告。

(三)公司「誠信經營作業程序及行為辦法」中訂有董事及經理人利益迴避制度，另規範公司人員於執行公司業務時，如遇有

無重大差異

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評估項目



(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位定期查核，或委託會計師執行查核？

(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？

V

V

利害衝突之情形發生，應將相關情事同時陳報直屬主管及本公司專責單位，由直屬主管提供適當指導。

(四)本公司已建立有效之會計制度及內部控制制度，並隨時檢討，以確保該制度之設計及執行持續有效。本公司內部稽核人員依據風險評估結果擬定年度稽核計劃進行各項查核，並呈報董事會及管理階層稽核結果及改善方案，以落實稽核成效。

(五)本公司不定期指派經營管理人員參加外部相關訓練課程，公司內部亦透過郵件公告或主管會議宣達等方式，使員工了解公司治理中有關誠信原則規範、相關法律責任及權利義務關係之重要性等議題。

三、公司檢舉制度之運作情形

(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？

(二)公司是否訂定受理檢舉

事項之調查標準作業程序及相關保密機制？

(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？

V

V

V

(一)本公司除將誠信經營納入員工

績效考核與人力資源政策中，並設立明確有效之獎懲及申訴制度，同時於公司網站設置違反從業道德行為舉報信箱([email protected]) ，提供正當檢舉與申訴管道，如有發生舉報情事，將由內部稽核與法務單位依事實情節輕重，進行內部懲處或外部追溯。

(二)本公司對於接獲之檢舉事項，訂有標準調查處理程序，針對檢舉情事及後續相關調查過程，均採取嚴謹的保密方式進行。

(三)本公司對於檢舉人員或協助調查之人員善盡保護之責，且不因檢舉而遭受不當處置。

無重大差異

四、加強資訊揭露 (一)公司是否於其網站及公

開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？

V

本公司訂定之「誠信經營作業程序及行為辦法」，請至本公司網站之公司治理項下及公開資訊觀測站查詢。

無重大差異

- 27 -

評估項目



五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：

本公司已參照金融監督管理委員會制定之「○○股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」參考範例訂定「誠信經營作業程序及行為辦法」，基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為。目前尚無發生違反誠信經營之重大異常情事。

六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）

(一)本公司與往來廠商交易時，一向秉持誠信原則並對往來廠商宣達，此外本公司會不定期於開會相關場所，或員工教育訓練進行宣導，以樹立注重操守之企業文化。

(二)本公司配合金融監督管理委員會2015年1月27日金管證發字第1030051379號函修訂之「○○股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」參考範例修訂本公司「誠信經營作業程序及行為辦法」，以持續落實誠信規範。

(七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：

1.本公司已訂有「公司治理實務守則」及相關規章如下： (1)股東會議事規則 (2)董事選舉辦法 (3)取得或處分資產處理程序 (4)從事衍生性商品交易處理程序 (5)背書保證作業程序 (6)資金貸與他人作業程序 (7)審計委員會組織規程 (8)薪資報酬委員會組織規程 (9)道德行為準則 (10)誠信經營作業程序及行為辦法 (11)內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序

2.查詢方式：請至本公司網站(http://www.gis-touch.com)「投資人關係」/公司治理/公司重要內規項下，或至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)「公司治理」/訂定公司治理之相關規程規則項下查詢。

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(八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭

露：

1.本公司訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，作為本公司內部重大資訊處理及揭露機制之依據，以供董

事、經理人及全體員工遵循，本公司並不定期檢討本作業程序

以符合現行法令與實務管理需要。

2.本公司定期安排高階主管及稽核主管參加公司治理課程訓練，2015年高階主管及稽核主管進修情形如下：

職稱姓名日期主辦單位課程名稱進修時數

總經理周賢穎 2015.09.16

社團法人中華

公司治理協會

企業如何防範內部貪腐、專業

董事的公司治理觀與有效能董

事會的建構、證券交易法下內

部人之民事責任、證券交易法

之董事責任

6 小時

2015.12.04 社團法人中華

公司治理協會

風險管理與內部控制、企業併

購實務與案例分析 6 小時

執行副總

經理王建二

2015.09.16 社團法人中華

公司治理協會

企業如何防範內部貪腐、專業

董事的公司治理觀與有效能董

事會的建構、證券交易法下內

部人之民事責任、證券交易法

之董事責任

6 小時

2015.12.04 社團法人中華

公司治理協會



財務及會計主管

石同福 2015.07.29

中華民國證券

商業同業公會公司治理與企業社會責任 3 小時

2015.12.04 社團法人中華

公司治理協會



稽核主管邱浣晴

2015.11.02 社團法人中華

民國內部稽核

協會

蒐集稽核證據的八大技術-天龍八步

6 小時

2015.12.04 社團法人中華

民國內部稽核

協會

一般企業面臨法令遵循之風險

管理 6 小時

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(九)內部控制制度執行狀況

1.內控聲明書： General Interface Solution (GIS) Holding Limited

內部控制制度聲明書日期：105年3月7日

本公司民國 104 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，

本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。

二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。

三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。

四、公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。

五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國104年12月31日之內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。

六、為上市公告及申報之需要，本公司依據「處理準則」第二十八條之規定，委託會計師專案審查上開期間與外部財務報導之可靠性及與保障資產安全(使資產不致在未經授權之情況下取得、使用或處分)有關的內部控制制度，如前項所述，其設計及執行係屬有效，並無影響財務資訊之記錄、處理、彙總及報告可靠性之重大缺失，亦無影響保障資產安全，使資產在未經授權之情況下逕行取得、使用或處分之重大缺失。

七、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。

八、本聲明書業經本公司民國105年3月7日董事會通過，出席董事6人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

General Interface Solution (GIS) Holding Limited

董事長：簽章總經理：簽章

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2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：

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(十)最近年度及截至年報刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰、

公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改

善情形：無。

(十一)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

1.2015年股東會重要決議事項及執行情形會議日期重要決議事項執行情形

2015.03.06

承認 2014 年度營業報告書及合併財務報表案

決議通過。

承認 2014 年度盈餘分派案決議通過，並已依股東會決議派付。核准修訂本公司章程案決議通過，並已依修訂後章程執行。核准修訂「背書保證作業程序」案決議通過，並已依修訂後程序執行。核准追認本公司 2014 年發行限制員工權利新股案

決議通過。

補選董事一席案選任游象燉先生為新任董事，任期自2015 年 3 月 6 日至 2017 年 7 月 14 日止。

核准解除新任董事競業限制案決議通過解除董事游象燉及黃乙白之競業限制。

2.董事會重要決議事項

會議日期重要決議事項

2015.01.05 本公司財務及會計主管任命案本公司稽核主管任命案本公司簽證會計師委任案

2015.01.29

修訂本公司章程案修訂「背書保證作業程序」案本公司 2014 年發行限制員工權利新股案召開 2015 年股東常會案收回並註銷已發行之限制員工權利新股案增資子公司英特盛科技股份有限公司案本公司在台投資代理人授權案本公司印鑑章授權案為子公司 General Interface Solution Limited 銀行額度提供保證案為子公司英特盛科技股份有限公司新增之銀行額度出具支持函案 2015 年營運計畫及預算案核准本公司「內部控制制度聲明書」案

2015.02.26

2014 年度合併財務報告案 2014 年度盈餘分配案 2014 年度營業報告書案補選董事一席案解除新任董事競業限制案為子公司業成光電(深圳)有限公司及業成科技(成都)有限公司新增之銀行

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會議日期重要決議事項額度提供保證案子公司業成光電(深圳)有限公司擬購買機器設備案子公司業成光電(深圳)有限公司和業成科技(成都)有限公司資本支出預算案子公司英特盛科技股份有限公司資本支出預算案

2015.04.07

修正本公司 2015 年第二季財務預測案本公司第二屆董事車馬費給付案本公司上市前現金增資發行新股授予經理人認股數額之分配案本公司 2015 年董事及經理人薪資報酬案

2015.05.08 增資子公司業成科技(鄭州)有限公司案追認本公司出售鑫佑光電科技股份有限公司股權案為子公司 General Interface Solution Limited 銀行額度提供保證案

2015.07.30

2015 年度完整式財務預測追認案子公司 2015 年資本支出預算追加案增資子公司業成光電(深圳)有限公司案增資子公司業成科技(成都)有限公司案收回並註銷已發行之限制員工權利新股案 2015 年度會計師公費暨獨立性評估案本公司發言人、代理發言人異動案為子公司 General Interface Solution Limited 銀行額度提供保證案子公司資本支出預算案

2015.10.22

子公司業成科技(鄭州)有限公司資本支出預算案增資子公司業成科技(鄭州)有限公司案修訂公司核決權限案委任薪資報酬委員會委員一席案子公司業成光電(深圳)有限公司資本支出預算案

2015.11.09

2016 年度稽核計畫案為子公司 General Interface Solution Limited 新增之銀行聯合授信提供保證案解除經理人及董事競業限制案為子公司 General Interface Solution Limited 銀行額度提供保證案為子公司英特盛科技股份有限公司銀行額度出具支持函案收回並註銷已發行之限制員工權利新股案訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案 2015 年度完整式財務預測更新案

2016.03.07

2015 年度董事酬勞發放比率案 2015 年度合併財務報告案 2015 年度盈餘分配案 2015 年度營業報告書案 2016 年度營運計畫案修訂本公司章程案補選獨立董事一席案

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會議日期重要決議事項提名獨立董事候選人名單案解除新任董事競業限制案修訂本公司「股東會議事規則」案修訂本公司「董事選舉辦法」案修訂本公司「道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為辦法」案修訂「審計委員會組織規程」案訂定本公司「公司治理實務守則」案訂定 2016 年股東常會日期、議程、股東提案期間案本公司之子公司業成光電(深圳)資本支出案為子公司 General Interface Solution Limited 銀行額度提供保證案收回並註銷已發行之限制員工權利新股案 2016 年度會計師公費暨獨立性評估案核准本公司民國 104 年度「內部控制制度聲明書」案稽核主管異動案 2016 年董事及經理人薪資報酬案

(十二)最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要

決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

(十三)最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、

財務主管、內部稽核主管及研發主管辭職解任情形之彙總

職稱姓名到任日期解任日期辭職或解任原因稽核主管邱浣晴 2013.09.25 2016.03.07 職務調整

五、會計師公費資訊 (一)會計師公費資訊

單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱

會計師姓名

審計公費

非審計公費會計師查核期間備註制度

設計

工商

登記

人力

資源

其他

(註) 小計

資誠聯合會計師事務所

徐永堅徐聖忠 2,960 60 300 360

2015.01.01~ 2015.12.31 -

註：主要係內部控制制度會計師專案審查報告費用。

(二)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計

公費為審計公費之四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金

額及非審計服務內容：不適用。

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(三)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度

之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：不適

用。

(四)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，應揭露審計公費

減少金額、比例及原因：不適用。

六、更換會計師資訊：無此情形。

七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：無此情形。

八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權抵押變動情形

(一)董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權�

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