II Sesión Ordinaria del Consejo Académico 2016 - 2018 de la Academia de Ingeniería

MINUTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ACADÉMICO 2016-2018 DE LA ACADEMIA DE INGENIERÍA CELEBRADA EL VIERNES 9

DE DICIEMBRE DE 2016

En la Ciudad de México, siendo las 8:00 horas del día nueve de diciembre del año dos mil dieciséis, se reunieron en el Salón Bicentenario del Palacio de Minería, sito en la Calle Tacuba No. 5, Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06000, los miembros del Consejo Académico 2016-2018 para llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Académico 2016-2018.Estando presentes el doctor Jaime Parada Ávila, Presidente de la Academia de Ingeniería, A.C. (AIM); el doctor José Francisco Albarrán Núñez, Vicepresidente; el ingeniero José Antonio Esteva Maraboto, Secretario; el doctor Julián Adame Miranda, Presidente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Eléctrica; el doctor Oscar Monroy Hermosillo, Presidente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Ambiental; el ingeniero Juan Gualberto Limón Macías, Secretario de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Ambiental; el doctor Guillermo José Aguirre Esponda, Presidente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica; el doctor Víctor Manuel Castaño Meneses, Presidente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Biomédica; el doctor Moisés Dávila Serrano, Presidente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Geológica; el doctor David de León Escobedo, Secretario de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Civil; el doctor Edmundo del Valle Gallegos, Presidente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Nuclear; el doctor José Raúl Flores Berrones, Secretario de la Comisión del Programa Multidisciplinario de Infraestructura, Transporte y Ciudades; el maestro Mario Ignacio Gómez Mejía, Presidente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Civil; el ingeniero Gorgonio García Molina, Presidente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Geofísica; el maestro Alberto Lepe Zúñiga, Presidente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Industrial; el ingeniero Miguel León Garza, Secretario de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Industrial; el doctor Luis Enrique Maumejean Navarrete, Presidente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería en Sistemas Computacionales; el ingeniero Carlos Alejandro Merchán Escalante, Secretario de la Comisión de Especialidad de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica; el Doctor David Morillón Gálvez, Presidente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Municipal y Urbanística; el maestro Jesús Navarro Parada, Secretario del Programa Multidisciplinario de Manufactura y Servicios; la doctora Jetzabeth Ramírez Sabag, Secretaria de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Petrolera; el doctor Arturo Rosales González, Presidente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Química; el ingeniero Demetrio Marcos Santamaría Orozco, Secretario de la Comisión de MINUTA DE LA II SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO 2016-2018 Página 1 de 9

Especialidad de Ingeniería Geológica; el ingeniero Antonio Uribe Carvajal, Secretario de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Geofísica; el doctor Oscar Luis Valle Molina, Coordinador del Programa Multidisciplinario de Infraestructura, Transporte y Ciudades; el doctor Antonio Alonso Concheiro, Coordinador de Programa Multidisciplinario de Prospectiva y Planeación; el doctor Víctor Manuel López López, Coordinador del Programa Multidisciplinario de Recursos Naturales y Cambio Climático; el doctor Felipe Rolando Menchaca García, Coordinador del Programa Multidisciplinario de Educación e Investigación en Ingeniería; el doctor Pablo Gortáres Moroyoqui, Secretario del Programa Multidisciplinario de Salud y la Física Patricia Zúñiga Bello, Directora Ejecutiva. Invitada especial: Dra. Mónica Barrera Rivera, académica de la Comisión de Especialidad de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica y experta en el tema de testigos sociales.

Verificación del quórum, inicio de la sesión. El doctor Jaime Parada Ávila, Presidente de la Academia de Ingeniería, A.C. inició la reunión a las 8:00 horas en segunda convocatoria y puso a consideración de los asistentes el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación, en su caso, de la minuta de la I Sesión Ordinaria del Consejo Académico 2016-2018

2. Seguimiento de acuerdos3. Informe de la Tesorería4. Revisión, y en su caso aprobación, de las propuestas de modificación

al Estatuto y al Reglamento de Procesos Electorales de la AIM5. La Academia de Ingeniería como testigo social6. Integración del Comité Editorial7. Integración del Comité de Comunicación Social8. Designación del Ingeniero Kenneth Smith como Secretario del PM de

Energía9. Propuestas de trabajo de las CE y PM para el bienio 2016-201810. Presentación de las metas y actividades que se esperan de cada CE

y PM11. Estado que guarda el adeudo del Grupo Promotor de la Industria

Naval12. Asuntos generales

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Acuerdo C.A. AIM 16-18 II.R1

Los miembros del Consejo Académico aprobaron los puntos del Orden del Día.

1. Aprobación de la minuta correspondiente a La I Sesión Ordinaria del Consejo Académico 2016.2018

El doctor Parada comentó que la minuta se había enviado con oportunidad, por lo que la sometió a la aprobación de los asistentes.

Acuerdo C.A. AIM 16-18 II.R2 El Consejo Directivo aprobó la minuta de la I Sesión Ordinaria del Consejo Académico 2016-2018.

2. Seguimiento de acuerdosSe presentaron los acuerdos pendientes, los cuales quedaron ajustados como se indica en el anexo correspondiente.

3. Informe de la tesorería al mes de noviembre de 2016.

Al no encontrarse el doctor Felipe Rubio, Tesorero ni el doctor Carlos García Ibarra, Protesorero, el doctor Parada le solicitó a la física Patricia Zúñiga que presentara los rubros del informe de Tesorería. El doctor Parada destacó ante los consejeros la necesidad de comprometerse con la obtención de recursos para llevar a cabo las distintas actividades de la Academia, compromiso que él mismo ha asumido desde la toma de su cargo. También comentó que en la reunión del Consejo Académico del primer trimestre de 2017 se proporcionará la información financiera general correspondiente al 2016.

El doctor Parada comentó que las posibles fuentes de ingreso que tiene la Academia en el corto plazo se reducen a los apoyos de CONACYT, las actividades de testigo social y, de conseguirse en financiamiento correspondiente, el proyecto con la Secretaría de Energía. Hizo referencia a la precaria situación presupuestal que tiene el país, lo que posiblemente derivaría en un recorte a los apoyos del CONACYT destinados a la Academia los cuales, por cierto, sólo pueden aplicarse a gastos sustantivos de los proyectos comprometidos.

Dado que los recursos que recibe la Academia del CONACYT son recursos fiscales existe mucha rigidez para su ejercicio. Los gastos de operación y


administración, de acuerdo a la normativa vigente, no pueden ser financiados de estos apoyos. Tampoco podrán ejercerse en actividades que no hayan sido explícitamente aprobadas por el CONACYT ni podrán exceder los montos autorizados para cada rubro.

Por otra parte, el doctor Parada comentó que en unión con los presidentes de las Academias Nacional de Medicina y Mexicana de Ciencias se ha solicitado al CONACYT un poco más de flexibilidad en el ejercicio de los apoyos destinados a ellas. No se ha recibido respuesta hasta ahora.

También informó que se pretende un plan de ingresos mucho más agresivo, a partir del incremento en las actividades de la Academia con sus respectivos patrocinios y generar una reserva de capital de trabajo para que la Academia pueda operar.

Acuerdo C.A. AI 16-18 II.S1 El doctor Parada solicitó a la Dirección Ejecutiva compartir con los Consejeros los entregables de los proyectos CONACYT, además de la información financiera presentada en la Sesión.

Ante el interés de los académicos por la situación financiera, el doctor Parada solicitó anticipar la participación del doctor Albarrán con las medidas financieras que se considera aplicar.

El doctor Albarrán hizo su presentación enumerando los tipos de ingreso/egreso con los que cuenta la Academia, así como las diversas fuentes de financiamiento que se podrían obtener para los proyectos, estudios, publicaciones y eventos llevados a cabo por la Academia y su operación.

Acuerdo C.A. AI 16-18 II.S2 El doctor Parada solicitó a la Dirección Ejecutiva preparar un informe con el desglose de los gastos de la Academia y de su evolución en el tiempo.

4. Modificaciones al Estatuto


El doctor Parada comentó, respecto a las modificaciones que se proponen al Estatuto, que las mismas habían sido enviadas a todos los Consejeros oportunamente y propuso que fueran aprobadas las que tuvieran el consenso, dejando las solicitudes de modificación adicionales para un trabajo posterior con un Comité de Revisión del Estatuto renovado. Los consejeros se pronunciaron a favor de hacer una revisión y modificación integral, por lo que el ingenio José Antonio Esteva recibirá las propuestas y las integrará en una versión final que será presentada a los Consejeros en una Sesión posterior del Consejo Académico

Acuerdo C.A. AI 16-18 II.S3 El ingeniero Esteva Maraboto recibirá las propuestas de modificación al Estatuto y las integrará en una versión final que será presentada en la primera sesión 2017 del Consejo Académico.

5. La Academia de Ingeniería como Testigo Social

El doctor Parada mencionó que el grupo de trabajo para evaluar el papel de la Academia de Ingeniería como testigo social, coordinado por el doctor Reyes Juárez, había llegado a la conclusión que era importante que la AIM retomara esta actividad. Le cedió la palabra a la doctora Mónica Barrera quien comentó que para asegurar la calidad de la participación de la AIM en las licitaciones nacionales e internacionales como testigo social se necesita de la capacitación de quienes intervengan en esta actividad, desarrollar un manual y documentar las acciones del representante de la Academia como testigo social. También se requerirá de un reglamento sencillo para la selección de los representantes y la integración de un comité de designación

La doctora Barrera comunicó que ella está elaborando todos los documentos que se requieren para la capacitación de los académicos y se ofreció a impartir la capacitación sin cobrarle a la Academia aclarando que ella, aun cuando se encuentra certificada como testigo social a título personal no actuará como testigo social en procesos de la Academia

Como experta en el tema de atestiguamiento social y miembro de la Academia, mencionó las ventajas que tiene esta actividad para la AIM y la ventaja que representa para la Secretaría de la Función Pública el conocimiento técnico de sus agremiados en obra pública, además de la importancia económica que representa.


El doctor Parada agradeció a la doctora Barrera su intervención, el trabajo desarrollado y su ofrecimiento para la capacitación y procedió a tomar parecer al Consejo Académico, el cual aprobó la reactivación de la AIM como testigo social, actividad que se desarrollará debidamente normada. El doctor Parada sugirió que se constituyera una Comisión Especial que designara, de entre los académicos interesados y certificados para tal actividad, quienes representarían a la Academia en este tipo de actividad, sugiriendo que la integración de dicha Comisión fuera la misma de quienes participaron en el análisis anterior

Acuerdo C.A. AI 16-18 II.S4 Se aprueba la reactivación de la AIM como testigo social, actividad que quedará normada con base en las recomendaciones contenidas en el informe final del Grupo de Trabajo

Acuerdo C.A. AI 16-18 II.S5 En la próxima sesión del Consejo Académico se presentará la primera versión del Reglamento para el atestiguamiento social.

Acuerdo C.A. AI 16-18 II.S6 Se publicará una convocatoria invitando a todos los académicos interesados a certificarse como representantes de la Academia de Ingeniería en procesos de atestiguamiento social. Dicha certificación incluye un curso de capacitación, el cual será impartido por la doctora Mónica Barrera, quien no cobrará a la Academia su trabajo ni los materiales que prepare y distribuya

Acuerdo C.A. AI 16-18 II.S7 El curso para certificar la actividad de testigo social será el 7 de enero y la inscripción tendrá un costo de tres mil pesos

6. Integración del Comité Editorial7. Integración del Comité de Comunicación Social

El Comité Editorial estará presidido por el doctor Luis Álvarez Icaza. El ingeniero Esteva comentó que convendría considerar un alcance mayor y ampliar sus funciones para incluir las correspondientes a Comunicación Social.


El doctor Parada sugirió que el tema se retome como parte de las nuevas propuestas de modificación del Estatuto.

Acuerdo C.A. AI 16-18 II.S8 La propuesta de ampliación de las funciones del Comité Editorial para que abarque los temas de comunicación social será incluida en las modificaciones al Estatuto

8. Designación del Ing. Kenneth Smith como Secretario del Programa Multidisciplinario de Energía y Sustentabilidad

El doctor Parada hizo del conocimiento de los Consejeros los resultados de la votación para este puesto en la que el ingeniero Smith figuró como candidato único

Acuerdo C.A. AI 16-18 II.R3 Los miembros del Consejo Académico tomaron nota de los resultados de la votación y ratificaron su resultado, designando al ingeniero Smith como Secretario del Programa Multidisciplinario de Energía y Sustentabilidad

9. Propuestas de trabajo de las Comisiones de Especialidad y Programas Multidisciplinarios para el bienio 2016-2018

Los consejeros han enviado al Dr. Albarrán sus propuestas.

10.Estado de las actividades, estudios y proyectos 2016 y 2017

El doctor Albarrán presentó el reporte correspondiente a 2016: hay 18 estudios estratégicos registrados, 16 enviaron reporte de su estado en 2016, 2 no enviaron reporte, 2 se concluyeron, 3 serán cancelados, 2 se están replanteando, 3 fueron pospuestos y 1 está en evaluación.

Comentó que la realización del 3er. ENJI 2017 será en la ciudad de Guadalajara en colaboración con la U. de G. con la temática de los Grandes Retos de la Ingeniería Mexicana, el formato que se propone es el de talleres interactivos en los que los académicos serán los tutores y facilitadores de los mismos.


El Coloquio de Ingeniería se realizará en septiembre de 2017, en la Ciudad de México con una duración de 3 días con temas multidisciplinarios sin costo para los académicos y con derecho a un invitado.

La actualización del Observatorio de Ingeniería, se llevará a cabo con un mínimo de costos

Acuerdo C.A. AI 16-18 II.R4 Los miembros del Consejo Académico se dan por enterados del estado que guardan las actividades, estudios y proyectos 2016 y 2017

11.Asuntos generalesSe sugirió que los académicos que radican en los estados puedan participar en las sesiones del Consejo Académico de manera remotaEl doctor Luis Enrique Maumejean comentó que como parte de las actividades de la Academia, se había elaborado un documento sobre ciberseguridad que no podría circularse en virtud de estar clasificado como confidencialEl doctor Oscar Monroy solicitó que los proyectos considerados como prioritarios para la Academia y que no son interés del gobierno sean financiados con recursos Conacyt

Acuerdo C.A. AI 16-18 II.S9 La Dirección Ejecutiva implementará la infraestructura necesaria para la participación remota de los académicos en las sesiones del Consejo Académico

Acuerdo C.A. AI 16-18 II.S10 En la asignación de recursos del CONACYT, se considera el financiamiento de los estudios prioritarios que no son objeto del interés del Gobierno.

Al no haber más asuntos a tratar, el Dr. Jaime Parada, Presidente de la Academia de Ingeniería dio por terminada la Segunda Sesión del Consejo Académico 2016-2018, siendo las 10:30 horas del día 9 de diciembre de 2016.


Dr. Jaime Parada Ávila

Presidente


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