Informe Gestión - fucsalud.edu.co
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Informe Gestión2013
Informe de Gestión2013
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Informe Gestión2013
Consejo Superior
Organigrama directivo
Información institucional
Mapa estratégico
Objetivos y estrategias institucionales
Informe de la rectoría
Informe del plan estratégico de desarrollo
Informe de la vicerrectoría académica
Informe de la vicerrectoría de planeación y proyectos especiales
Informe de la vicerrectoría administrativa
Informe de la gerencia
Informe de estados financieros
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Índice
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PRESIDENTERECTOR
EXPRESIDENTEDIRECTOR HOSPITAL DE SAN JOSÉ
DIRECTORA HOSPITAL INFANTILREPRESENTANTE PROFESORESREPRESENTANTE PROFESORESREPRESENTANTE EGRESADOS
MEDICINAENFERMERÍA
SECRETARIO DEL CONSEJO SUPERIOR
RECTOR HONORARIOVICERRECTOR ACADÉMICO
AUDITOR DE GESTIÓN
RECTOR HONORARIO VICERRECTOR ACADÉMICO
VICERRECTOR DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES SECRETARIO GENERAL
GERENTE
Dr. Jorge Gómez CusnirDr. Sergio Augusto ParraDr. Darío Cadena ReyDr. Luis Alberto Blanco RubioDra. Laima Lucia Didziulis GInst. Florencia Plata HurtadoLic. Margarita Pérez PérezDr. Carlos Alberto Castro Moreno
Laura Camila Lozano NeiraCarmen Adriana Serrato Perilla
Dr. Manuel Roberto Palacios
Dr. Roberto Jaramillo Uricoechea Dr. Edgar Alberto Muñoz VargasDr. Esteban Díazgranados Goenaga
Dr. Roberto Jaramillo Uricoechea (Q.E.P.D) Dr. Edgar Alberto Muñoz Dr. Dario Cadena Rey Dr. Manuel Roberto Palacios Argemiro Ardila Quintana
DECANOSECRETARIO ACADÉMICO
JEFE DE POSGRADOS
DECANASECRETARIO ACADÉMICO
COORDINADOR ACADÉMICACOORDINADORA ACADÉMICA
JEFE DE POSGRADOS
DECANASECRETARIA ACADÉMICA
COORDINADORA ROTACIONES
DECANO (E)SECRETARIO ACADÉMICO
DECANOSECRETARIO ACADÉMICO
Dr. Gonzalo Lopez EscobarDr. Oscar Eduardo Mendoza RamírezDr. Alvaro Eduardo Granados Calixto
Enf. Yolanda Vallejo PazmiñoEnf. Oscar Javier Vergara EscobarEnf. Ana Elvia Hernandez FlorezEnf. Maria Teresa Caballero PérezEnf. Ligia Garzón Morales
Inst. Ivonne Acuña LopezInst. Magda Lizeth BeltránInst. Florencia Plata Hurtado
Cit. Martín Humberto Poveda MoralesCit. Alex Alexi Flórez Sierra
Dr. Rolando Salazar SarmientoMartha Patricia Arévalo
ESTUDIANTES
INVITADOS PERMANENTES
EJECUTIVOS
DECANATURAS
FACULTAD DE MEDICINA
FACULTAD DE ENFERMERÍA
FACULTAD DE INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA
FACULTAD DE CITOHISTOLOGÍA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
Consejo Superior 2013
Informe Gestión2013
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Organigrama
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La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud es una Institución de Educación Superior, que asume con responsabilidad la formación integral del estudiante, en los campos de la ciencia, la investigación, la tecnología y las humanidades; con fundamentos de excelencia académica, sentido ético, social y científico, liderado por un equipo humano altamente calificado; con el fin de permitir el análisis objetivo y racional de los problemas de la comunidad y contribuir a mejorar su calidad de vida
Para el año 2020, la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud será una Universidad reconocida nacional e internacionalmente por la calidad de sus egresados, la excelencia académica y por sus contribuciones a la investigación y al desarrollo de la ciencia, mediante alianzas estratégicas apoyadas en una infraestructura y cultura organizacional universitaria, que le permita cumplir con su Misión
Misión
Visión
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La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS), desarrolla su actividad en los campos de la ciencia, la tecnología, las humanidades, el arte y la filosofía, enmarcados en la búsqueda permanente del conocimiento, a través del descubrimiento e interpretación de los hechos, la revisión de teorías y leyes aceptadas por el mundo científico, las cuales pue-den ser modificadas ante la presentación de nuevas evidencias y el estudio constante de la naturaleza. Todo ello en búsqueda de un control más amplio de la realidad, la aplicación de principios científicos a la satisfacción de necesidades concretas, guiados por el respeto a la dignidad del hombre, la protección de sus derechos y su bienestar. Para lograrlo, centra su atención en el estudio de la aparición del hombre y de su entorno, en la evaluación y el desarrollo de sus ideas políticas y filosóficas, así como su expresión artística en los diversos momentos del ciclo vital.
En la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, tratamos con respeto al ser humano sin discriminación alguna considerándolo como parte integral de la sociedad.
Reconocemos el rigor científico como la búsqueda de la excelencia en las actividades y servicios prestados por la Fundación de acuerdo con los estándares reconocidos nacional e internacionalmente.
Nuestras actividades se caracterizan por el compromiso y entrega con responsabilidad, eficiencia y eficacia en la realización de los deberes y quehaceres adquiridos con la Institución.
Nos destacamos por la honestidad, transparencia y rectitud teniendo en cuenta las normas de buena conducta y justicia.
Identidad Institucional
Valores Corporativos
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2013 - 2015Mapa Estratégico FUCS
Temas Estratégicos Reconocimiento Institucional Productividad
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Prestigio y calidad de vida PROPUESTA DE VALORGenerar y mantener capacidad de reinversión para lograr alto impacto social por medio de la graduación de personal formado integralmente en el ámbito ético y científico orientado a la práctica clínica.
Fortalecer los programas de proyección social
Aumentar la capacidad de inversión
Calidad y eficiencia
Orientar el desempeño a resultados
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Construir una cultura de medición y seguimiento
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Atraer y mantener personal competente y comprometido
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PosicionamientoAumentar la presencia institucional
nacional e internacional
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Generar los recursos que garanticen crecimiento y desarrollo sostenible
Asegurar procesos que permitan alcanzar y mantener elevados estándares de calidad académica
Fortalecer los procesos de investigación formativa y aplicada
Asegurar el servicio integral a la comunidad académica y administrativa
Garantizar una tecnología de información que permita una comunicación efectiva
Diseñar e implementar una gestión eficiente de los recursos
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VALORESRespetoRigor científicoCompromisoHonestidad
COMPETENCIASLiderazgo
Comunicación integralIntegridad
Disciplina personal y productividad
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OBJETIVO ESTRATEGIA
CONSTRUIR CULTURA DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
ATRAER Y MANTENER PERSONAL COMPETENTE
Y COMPROMETIDO
GARANTIzAR UNA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
QUE PERMITA UNA COMUNICACIÓN
EFECTIVA
ASEGURAR EL SERVICIO INTEGRAL A LA COMUNIDAD
ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA
Desarrollar un proyecto de auditoría financiera y contableImplementar un sistema de beneficios por productividad alineados al cumplimiento de los objetivos de cada áreaImplementar una herramienta de evaluación y seguimiento con bsc.
Cualificar el personal para cumplir las competencias organizacionales.Desarrollar competencias en toma de decisiones para directivos.Desarrollar el proyecto de reforma de estatutos FUCS.Fortalecer la gestión del talento humano (clima, promoción interna).
Capacitación y acompañamiento en el buen uso del sistema de información. Garantizar un sistema de información académico que genere resultados confiables y oportunos.Garantizar un sistema de información administrativo que genere resultados confiables y oportunos.
Desarrollar la implementación de tic en procesos de aprendizaje.Garantizar el desarrollo del proyecto de centralización de los procesos de admisiones, registro y control.Garantizar y optimizar la disponibilidad de recursos y servicios bibliográficos bajo estándares de calidad.Garantizar las condiciones de bienestar para el buen desarrollo de los programas académicos.Mejorar los procesos que contribuyen a la gestión documental institucional.Mejorar los procesos que contribuyen a la adquisición y disponibilidad de recursos físicos y de infraestructura (escenarios de práctica).
DISEñAR E IMPLEMENTAR UNA GESTIÓN EFICIENTE
DE LOS RECURSOS
Gestionar el portafolio de inversiones.Implementar un modelo de costeo institucional.Gestionar el proceso de planeación financiera y control presupuestal.Propiciar los mecanismos que fortalezcan la financiación externa a los estudiantes.
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OBJETIVO ESTRATEGIA
ASEGURAR PROCESOS QUE PERMINTAN
ALCANzAR Y MANTENER ELEVADOS ESTáNDARES
DE CALIDAD
FORTALECER LOS PROCESOS DE
INVESTIGACIÓN FORMATIVA Y
APLICADA
AUMENTAR LA PRESENCIA
INSTITUCIONAL NACIONAL E
INTERNACIONAL
FORTALECER LOS PROGRAMAS DE
PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN
GENERAR LOS RECURSOS QUE GARANTICEN CRECIMIENTO
Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Asegurar la acreditación, re acreditación de programas, mantenimiento y obtención de registros calificados.Gestionar el proyecto de desarrollo profesoral.Mejoramiento de procesos institucionales.
Generar y fortalecer grupos de investigación para lograr el posicionamiento a nivel nacional e internacional.Implementar procesos administrativos y sistematizarlos para el desarrollo de la investigación.
Fortalecer un segundo idioma (inglés).Desarrollar programas de movilidad para la comunidad académica.Fortalecer la comunicación e información en pro de la internacionalización.
Documentar y medir el impacto de los programas de proyección social.Garantizar y mantener los campos de práctica y convenios docencia servicio.Generar nuevos programas de proyección social.Mejorar el seguimiento al egresado.Generar nuevos convenios y programas que contribuyan a la extensión universitaria.
Aumentar el número de estudiantes de programas de pregrado.Aumentar el número de estudiantes de programas de posgrado.Aumentar el número de estudiantes y programas en educación continuada.Aumentar el número de programas de posgrado. Aumentar el número de programas de pregrado.Gestionar la efectividad de la página web.
Informe Gestión2013
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Informe de la Rectoría
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Temas estratégicos
• El 27 de noviembre de 2013 se obtuvo la acreditación del programa de instrumentación quirúrgica por resolución 17185 emanada por el Ministerio de Educación Superior
• Se renovaron 23 registros calificados en especializaciones medico quirúrgicas, 3 de posgrado de enfermería, 2 de pregrado (Instrumentación Quirúrgica y Citohistotecnología), 3 de programas de especialización médico quirúrgico nuevos (Toxicología, Epidemiología Clínica, Ortopedia pediátrica).
• Se recibió registro calificado según resolución 446 del 23 de enero de 2013 emitida por el Ministerio de Educación Nacional para el programa de Docencia Universitaria.
• Los resultados saber pro muestran que en las facultades de medicina, instrumentación y enfermería estamos por encima del promedio nacional
• En el área de investigación en la medición realizada por Colciencias tenemos calificados 21 gruposo 3 en categoría Bo 11 en categoría Co 7 en categoría D
• Beneficiamos con becas durante el 2013 : 561 estudiantes, con una inversión de $999.081.830• Durante el año 2013 se trabajó para la consecución de la certificación ISO 90001 versión 2008
en el área de educación continuada, proceso que permeo las diferentes divisiones, oficinas, y centros de nuestra institución.
• Nuestra tasa de deserción estudiantilo primer periodo del año 32,17%o segundo periodo del año 32,54%
• Acompañamos el proceso de acreditación del Hospital de San José desde la Junta Directiva en cada uno de los estándares que nos comprometen, obteniendo como es conocido, un resultado positivo, al ser acreditado.
Dr. Segio ParraRector
Respetados y apreciados miembros de la Sociedad de Cirugía de Bogotá Hospital de San José, del Consejo Superior de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, queridos miembros de nuestra comunidad académica y hospitalaria. Quiero en esta introducción resaltar los logros más importantes de nuestra gestión en el año 2013, alineados a la planeación estratégica y enmarcados en los tres pilares de mi administración, excelencia académica, competitividad y productividad.
Durante el año 2013 trabajamos enfocados en alcanzar nuestros indicadores de nuestro mapa estratégico con el acompañamiento de las oficinas de Auditoria y Gestión de proyectos. Estos alcances fueron:
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Reconocimiento institucional
• Se estructuró y se dio inicio a las labores de la oficina de Admisiones, Registro y Control, mejorando así los respectivos procesos.
• Dimos un impulso a la página web con nuevo proyecto de desarrollo obteniendo una página más funcional, más amigable, con más peso y con nuevas ventajas como son aplicaciones móviles y segundo idioma inglés.
• Se estableció para contratación docente y administrativa de la FUCS el modelo AON que se basa en la descripción de cargos, puntuación de los mismos, reconocimientos de niveles y rangos salariales. Facilitando así la contratación y la promoción de nuestro talento humano.
• Se reconoció la División de Proyección Social por parte del Consejo Superior para darle vida a esta división, en la que se gestiona una función sustantiva en nuestro quehacer Universitario.
• La División de Mercadeo a través de sus estrategias como son visitas a colegios, participación en ferias y plan de medios dio excelentes resultados en el número de matriculados para el primer periodo de 2014.
• Se estructuró la política de donaciones con la cual participaron diferentes empresas y sociedades para el fondo de becas de nuestros estudiantes.
• Incrementamos nuestra movilidad internacional tanto de docentes como de estudiantes• Dimos vida a la carrera de docente investigador con la contratación un primer candidato
buscando mejorar nuestra planta docente en lo que concierne a maestros y doctores• Iniciamos el proyecto de remodelación del auditorio “Jorge Gómez Cusnir” del Hospital
Infantil Universitario de San José con el grupo Solinoff • Incrementamos el número de convenios realmente efectivos así:
o Convenios Nacionales - Cooperación: 15- Docencia servicio: Durante el 2013 se firmaron 23 para un total de 104
o Convenios Internacionales - Cooperación: Durante el 2013 se firmaron 9 para un total de 33
• Continuamos con la adquisición de predios aledaños al Hospital Infantil Universitario de San José e iniciamos el proceso de licenciamiento de los mismos para la construcción de aulas de clase, laboratorios y hostal.
• Se estableció alianza con Academic Parthners para la masificación de programas virtuales, ejecutando dos diplomados de educación continuada con ellos en forma totalmente virtual.
• Se construyó en el laboratorio de simulación el salón de ambiente simulado para entrenamiento en Cirugía endoscópica.
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Productividad
• Se ingresaron a registro calificado 3 programas nuevos de posgrado sobre los cuales estamos a la espera de resolución (Toxicología, Epidemiología Clínica, Ortopedia pediátrica).
• En el ejercicio del año 2013, el Patrimonio de la Fundación creció en $8.939 Millones, un 8 % comparado con el año anterior, al pasar de $110.026 Millones a $ 118.965 Millones, aumento representado en los excedentes del ejercicio contable de 2013, y la capitalización de los excedentes del año 2012.
• Como consecuencia de lo anterior, la utilidad operacional se incrementó en un 15%, al pasar de $7.174 Millones en el 2012 a $ 8.262 Millones en el año 2013, y el margen neto de contribución se incrementó en un 2% puntos al pasar del 19 % en el año 2012 al 21% de los ingresos operacionales de la Fundación en el año 2013.
• Los ingresos de la Oficina de Educación Continuada aumentaron en un 20% en el año 2013 con un valor total de ingresos de $ 2.250.703.000 comparados con $ 1.869.076.000 en el año 2012. De la misma manera el número de programas ofrecidos en educación continuada logró un incremento del 121%, pasando de 55 en el año 2012 a 131 programas en el año 2013.
• El número de estudiantes matriculados en primer semestre del segundo periodo académico del año 2013 y el primer periodo académico del año 2014, corresponde a la gestión realizada en el año 2013, así pues se logró un incremento del 29% de estudiantes matriculados en primer semestre en pregrado y 5% en posgrado en promedio anual.
• El número de inscritos del segundo periodo académico del año 2013 y el primer periodo académico del año 2014, corresponde a la gestión realizada en el año 2013, así pues se logró un incremento del 50% para los programas de pregrado y 2% en posgrado en promedio anual.
• Se implementó un modelo de costos específicamente diseñado por nuestro equipo de trabajo el cual permite medir con mayor exactitud la productividad de las diferentes unidades de la Fundación.
• Se logró la implementación del software QUICKSCORE que permite gestionar el Balance Score Card institucional, fortaleciendo la gestión por resultados y midiendo la evolución y el desarrollo del Plan Estratégico de Desarrollo.
• Los indicadores de cartera mejoraron en lo que tiene que ver con porcentaje de cartera menor a 120 días y mayor a 120 días - Valor absoluto de la deuda:
De 0 a 120 días $264.845.435,95 73%Más de 120 días $96.400.985,20 27%
Total $361.246.421,15 100%
• Clínica los nogales inicio labores fortaleciendo y valorizando nuestra inversión en la misma.
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Aprovecho para agradecer la confianza depositada para gestionar nuestra institución universitaria durante el año concluido. Especial agradecimiento al Dr. Jorge Gómez y a cada uno de los miembros del Consejo Superior, Vicerrectores, Decanos, Jefe de División, Jefes de catedra, docentes, alumnos y demás personal administrativo.
También quiero reconocer el sentimiento de pesar que nos embarga a todo el personal de la Fundación y especialmente a mí por la desaparición de nuestro rector honorario Dr. Roberto Jaramillo Uricoechea quien además de sembrar en mí este afecto por la educación, me llevo de la mano en la formación desde secretario académico hasta el cargo actual que ocupo.
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La Secretaria General líder de los procesos de inscripción y admisión de estudiantes, matrícula y registro y control académico en el año 2013 logró la coordinación, documentación e integración de los procesos concernientes a la admisión, registro y control académico en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, generando estándares y políticas para la generación de estadísticas mediante la creación de la oficina de admisiones, registro y control.
La oficina de Gestión Documental que lidera el proceso de gestión de archivo y correspondencia, elaboró el diagnóstico y la definición de requerimientos para el diseño de un programa de gestión documental para la FUCS, logrando la aprobación de un software de Gestión Documental para la administración de archivos, correspondencia y flujos de trabajo.
A través de la Oficina de Egresados que lidera el proceso gestión de egresados se ha dado continuidad a la consolidación de la base de datos de egresados de la Fundación a través de estrategias como la carnetización, acompañamiento en eventos y ceremonias, prestación de servicios y encuentros para egresados, ampliando así la cobertura e impactando de manera positiva la imagen institucional
En el año 2013 la Oficina Jurídica líder del proceso gestión de trámites legales se consolidó como unidad administrativa de apoyo, asesoría y acompañamiento de la Fundación, con un modelo organizacional desligado del corporativo, esta descentralización de funciones condujo a un incremento del 23% en la productividad del área respecto del año 2012 entre actividades documentales y no documentales.
Procesos liderados por la rectoríaControl y seguimientoInformación y comunicacionesGestión de trámites legalesPlaneación de recursosInscripción y admisión de estudiantesMatrículaRegistro y control académicoGestión de egresadosProyección socialDocumentación y registro de coleccionesRestauración de coleccionesRelación docencia – servicioGestión de archivo y correspondenciaInvestigación con medicamentos en seres humanos
A continuación se presenta cada una de las áreas líderes de los procesos mencionados con el respectivo informe de gestión destacando los principales logros y las actividades que llevaron a su cumplimiento en el año 2013.
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La Oficina de Auditoría de Gestión, que lidera el proceso de control y seguimiento logró la implementación de la herramienta de evaluación y seguimiento al Plan Estratégico de Desarrollo a través del Balance Score Card y el software QuickScore fortaleciendo así la gestión por resultados de la Fundación, el sistema cuenta ya con los reportes correspondientes a los cuatro trimestres del 2013 con sus respectivos entregables en la base de datos, así mismo se dio inicio al proyecto de auditoría financiera y contable, se aumentó la cobertura de las auditorías realizadas por la Oficina y se actualizaron los procedimientos de auditoría institucionales, apoyando así a las áreas que se encuentran implementando Sistemas de Gestión de Calidad bajo la normatividad ISO.
El Museo lidera los procesos documentación y conservación de las colecciones, fomenta el sentido de pertenencia y aumenta la presencia a nivel nacional e internacional prestando los servicios de exposiciones temporales a la comunidad académica y administrativa interna y externa.
El Centro de Investigaciones líder del proceso investigación con medicamentos en seres humanos logró en el 2013 la modificación a la resolución de certificación en Buenas Prácticas Clínicas que el INVIMA otorgó a la Sociedad de Cirugía de Bogotá- Hospital de San José para la adecuación y ajuste de concentraciones con el fin de cumplir con las dosis prescritas en protocolos de investigación clínica, lo cual amplía y fortalece la participación en estudios multicéntricos realizados con la Industria Farmacéutica.
El área de Proyección Social en el año 2013 logró la consolidación de actividades gestionadas por el comité de proyección social, se realizaron 40 comités de proyección social en los cuales participaron las diferentes áreas de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y Hospital de San José y cuyas actas reposan en la decanatura de la Facultad de Medicina se describen a continuación las acciones que se desarrollan en Salud Familiar y Comunitaria, Responsabilidad Social y Extensión Universitaria:
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Informe delPlan Estratégico de Desarrollo
PED
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El Plan Estratégico de Desarrollo 2013-2015 desplegado durante la vigencia del año 2013, tuvo la participación de todas las dependencias, divisiones, oficinas y facultades de la Fundación. Con la implementación del Quickscore, software a través del cual se gestiona el Balance Score Card, se hizo seguimiento liderado por la oficina de auditoría de gestión.
En aras de entender este informe presentamos en la siguiente figura su estructura e información clave:
Así, se revisaron los resultados obtenidos y se elaboró este resumen ejecutivo de la ejecución del PED. Se presenta cada una de las perspectivas con porcentaje de cumplimiento del plan, cada uno de los objetivos asociados a estas también con porcentaje de cumplimiento y se enfatiza en aquellas estrategias que se desarrollaron con éxito y que impactaron positivamente el desempeño de la perspectiva.
Se relaciona con los siguientes iconos los tres frentes:
Temas Estratégicos
Productividad
Reconocimiento Institucional
Se cuenta con 5 perspectivas
y el informe las muestra en su
totalidad Se cuenta con un Total de
10 Objetivos y el informe los
muestra en su totalidad
El PED cuenta con un total de
39 estrategias
Este informe presenta únicamente aquellas que se desarrollaron con éxito
Estrategias
Objetivos
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Objetivo Fortalecer los programas de proyección social54%
Objetivo Aumentar la presencia institucional nacional e internacional 80%
Perspectiva impacto social
Perspectiva satisfacción del cliente
• Se actualizó el 35% de la base de datos de egresados• Se logró la vinculación del 5% de los egresados en actividades FUCS • Suscripción de 19 nuevos convenios docencia servicio para el apoyo a las
prácticas académicas• Diseño de 10 planes a largo plazo con instituciones prestadoras de
servicios de salud con acreditación de alta calidad
• Se logró la movilización de un total de 42 estudiantes con más de 75 millones de pesos en descuentos de matricular para el fomento de la movilidad académica
• Se logró la movilización de un total de 86 docentes con más de 44 millones de pesos en patrocinios para el fomento de la movilidad académica
• Se gestionó la suscripción a la Asociación Universitaria Iberoamericano de Posgrados – AUIP, de la cual la FUCS es miembro desde marzo de 2013
• Se realizó una misión dentro del programa de misiones del MEN (MAPES) a Sao Pablo en marzo de 2013 y fue delegado el Director de Educación Continuada.
• Se realizó una misión a Buenos Aires en octubre de 2013 en el marco del programa MACA y fue delegado el Secretario de la Facultad de Medicina.
✓ Mejorar el seguimiento al egresado
✓ Garantizar y mantener los campos de práctica y convenios docencia servicio
✓ Desarrollar programas de movilidad para la comunidad académica
✓ Fortalecer la comunicación e información en pro de la internacionalización.
Estrategias que se cumplieron a satisfacción
Estrategias que se cumplieron a satisfacción
Actividades asociadas al logro:
Actividades asociadas al logro:
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Objetivo Generar los recursos que garanticen crecimiento y desarrollo sostenible 72%
Objetivo Diseñar e implementar una gestión eficiente de los recursos 40%
Perspectiva desempeño financiero
Perspectiva desempeño operativo
• Desarrollo del proceso de creación y solicitud de registro calificado de los programas de especialización en epidemiología y toxicología clínica, ocupacional y forense.
• Orientación y acompañamiento para la creación de 8 nuevos programas de posgrado de medicina.
• Se incrementó en un 121% el número de programas desarrollados por la Oficina de Educación Continuada y así el número de participantes
• Se logró en promedio un incremento del 29% en estudiantes matriculados en primer semestre de pregrado y 5% estudiantes de posgrado, incrementando así el número total de matriculados de 15% en pregrado y 3% en posgrados.
• Implementación de la nueva página web con mejor diseño y mayor funcionalidad.
✓ Aumentar el número de programas de posgrado
✓ Aumentar el número de estudiantes y programas en educación continuada
✓ Aumentar el número de estudiantes de programas de posgrado
✓ Aumentar el número de estudiantes de programas de pregrado
✓ Gestionar la efectividad de la página web
✓ Implementar un modelo de costeo institucional
✓ Propiciar los mecanismos que fortalezcan la financiación externa a los estudiantes
Estrategias que se cumplieron a satisfacción
Estrategias que se cumplieron a satisfacción
Actividades asociadas al logro:
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Objetivo Fortalecer los procesos de investigación formativa y aplicada 91%
Objetivo Asegurar servicios integrales a la comunidad académica y administrativa 66%
Objetivo Asegurar procesos que permitan alcanzar y mantener elevados estándares de calidad académica 68%
Objetivo Garantizar una tecnología de información que permita una comunicación efectiva 40%
✓ Implementar procesos administrativos y sistematizarlos para el desarrollo de la investigación
✓ Generar y fortalecer grupos de investigación para lograr el posicionamiento a nivel nacional e internacional
✓ Garantizar el desarrollo del proyecto de centralización de los procesos de admisiones registro y control
✓ Desarrollar la implementación de tic en procesos de aprendizaje
✓ Mejorar los procesos que contribuyen a la gestión documental institucional
✓ Garantizar y optimizar la disponibilidad de recursos y servicios bibliográficos bajo estándares de calidad
✓ Asegurar la acreditación, reacreditación de programas, mantenimiento y obtención de registros calificados
✓ Garantizar un sistema de información académico que genere resultados confiables y oportunos
Estrategias que se cumplieron a satisfacción
Estrategias que se cumplieron a satisfacción
Estrategias que se cumplieron a satisfacción
Estrategias que se cumplieron a satisfacción
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• Acreditación del programa de Instrumentación Quirúrgica • Recepción por parte del Ministerio de Educación Nacional de 23
resoluciones de renovación de registro calificado y se desarrolló el proceso de renovación de registro calificado de 14 especialidades de medicina, 3 de enfermería, 1 de ciencias sociales, administrativas y económicas, tecnología en citohistología e instrumentación quirúrgica.
• Gestión de contrato con ICETEX para apoyo financiero a los estudiantes• Diseño y documentación de los procesos de investigaciones• Aumento de un total de 18 grupos clasificados en Colciencias en el año
2013• Incremento de un 25% el total de publicaciones científicas de la FUCS
• Implementación de sistema de costeo• Creación de la oficina de admisiones, registro y control• Diseño e implementación de un modelo de gestión documental• Desarrollo de programas de capacitación y evaluación por competencias
implementados en la biblioteca
• Implementación de TIC en los procesos de aprendizaje de todos los programas de pregrado
Actividades asociadas al logro:
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iento Institucional
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iento Institucional
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iento Institucional
La contribución de estas actividades, bajo el liderazgo de diferentes áreas y cargos permitió dar un alcance de 61% en general a la perspectiva desempeño operativo (porcentaje obtenido del promedio de cumplimiento de los objetivos correspondientes a la perspectiva).
Objetivo Atraer y mantener personal competente y comprometido 58%
Perspectiva aprendizaje y conocimiento
✓ Fortalecer la gestión del talento humano
Estrategias que se cumplieron a satisfacción70%
Informe Gestión2013
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• Implementación de un modelo de evaluación por competencias • Implementación de un modelo de descripción y análisis de cargos con la
firma AON.• Implementación del Quickscore, software que soporta la verificación del
cumplimiento del Balance Score Card • Diseño del proyecto de auditoría contable y financiera
Actividades asociadas al logro:
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Objetivo Construir cultura de medición y seguimiento 82%
✓ Implementar una herramienta de evaluación y seguimiento con BSC
✓ Desarrollar un proyecto de auditoría financiera y contable
Estrategias que se cumplieron a satisfacción
70%
Mapa de procesos
Macro procesos estrátegicos
Macro procesos misionales
Macro procesos de apoyo
Planeación estratégica y gestión de proyectos
Innovación y mercadeo
Gestión del talento humano
Gestión jurídica y convenios
Gestión administrativay financiera
Gestión deservicios de biblioteca
Gestión de permanencia de estudiantes
Gestión de sistemas deinformación y de TICS
Relaciones Internacionalese interinstitucionales
Mac
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Inscripción, admisión y matrícula
Gestión deprogramas académicos
Investigación proyección social
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Informe Gestión2013
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Informe de laVicerrectoría Académica
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Las diferentes facultades que lideran de manera transversal todos los procesos del Macroproceso Gestión Programas Académicos contribuyen con la gestión académica y administrativa de la Fundación ejecutando las actividades misionales, aportando al crecimiento de la Fundación de acuerdo con sus planes de trabajo y desarrollando las funciones sustanciales a través de sus docentes y otras dependencias.
La Vicerrectoría Académica durante el año 2013 lideró todos los procesos que permitieron la acreditación de alta calidad del programa de instrumentación quirúrgica, renovación de registros calificados de programas de pregrado y posgrado, así como la presentación de nuevos programas de posgrados ante el Ministerio de Educación Nacional como aporte a la oferta educativa y el crecimiento institucional. Así mismo se apoyaron todos los procesos de investigación institucional y se trabaja para el desarrollo e implementación de herramientas y programas virtuales.
Procesos liderados por la Vicerrectoría Académica:Gestión de calidad académicaDiseño y registro de programas académicosGestión de educación continuadaGestión académica y administrativa del centro de idiomasInvestigacionesEstímulos académicosGestión de la página webServicios generales de bienestar universitarioGestión de eventos culturalesOrientación universitaria
La Facultad de Medicina en el año 2013 logró la obtención de registro calificado de ocho programas de posgrado (100% de los programas con vencimiento de registro calificado en este año), así mismo se dio inicio a la creación de nuevos programas y se aumentó el número de aspirantes a los programas de posgrado y pregrado respecto del año 2012. De igual manera se han fortalecido los procesos de control y vigilancia de los programas de pregrado y posgrado con la realización de reuniones de seguimiento periódicas a través de comités y grupos de trabajo, asegurando la calidad académica de los programas.
El programa en extensión Tecnología en Atención Prehospitalaria logró gracias a la gestión del año 2013 un incremento del 133% en el número de estudiantes del programa para inicio del año 2014. Este logro garantiza la continuidad del programa, evidenciando el incremento en su productividad y desarrollo sostenible en el tiempo.
La Facultad de Enfermería logró la renovación del registro calificado de sus programas de posgrado, se dio inicio a la creación de nuevos programas y se enfatiza en los alcances del Impacto Social generado por las diferentes actividades curriculares.
Desde la Dirección de Posgrados de la Facultad de Enfermería presentó a la Vicerrectoría Académica el documento maestro para el programa de Tecnología indígena en salud intercultural, muestra del compromiso de la Facultad con el desarrollo social del país. A su vez presento el documento maestro para iniciar la Maestría en Enfermería Oncológica el que se ha desarrollado en conjunto con el Instituto Nacional de Cancerología.
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El Programa de Instrumentación Quirúrgica obtuvo la ACREDITACION DE ALTA CALIDAD según Resolución No. 17758 del 27 de Noviembre de 2013 del Ministerio de Educación Nacional, reconocimiento que hace el Estado sobre la calidad del programa, la organización, funcionamiento y el cumplimiento de su función social, constituyéndose en instrumento para el mejoramiento de la educación superior, ratificando el compromiso de la facultad y de la Institución con los propósitos misionales.
La Facultad de Citohistología realizó la implementación de un modelo productivo disminuyendo los costos de nómina en un 24%, así mismo dio inició al periodo de transición de la disminución de del programa de VI a V semestres de acuerdo con la obtención de la Resolución 7908 del 2012 que favorece al incremento en número de aspirantes. Se gestionó y obtuvo el registro calificado en conjunto con la oficina de aseguramiento de la calidad por parte de Ministerio de Educación Nacional a fin de garantizar la continuidad de los procesos académicos y administrativos, resolución 378 del 14 de Enero de 2014.
La Facultad de Ciencias Sociales, Administrativas y Económicas obtuvo diferentes logros en sus diferentes programas, así gerencia de la salud presentó el documento maestro para la renovación del registro calificado, en él se solicita una reducción de créditos y por consecuencia una reducción en el tiempo, con ello se puede evidenciar en el mismo documento, que se fortalecieron los comités académicos, curriculares y de investigación de la Facultad, donde se participó activamente; por tanto se logró concatenar los procesos de grado con los propósitos de investigación de la Facultad y de los programas. Psicología logró posicionamiento del programa dentro del grupo empresarial San José, a partir de: prácticas profesionales, apoyo a procesos de selección a los residentes de medicina, aplicaciones de pruebas a aspirantes a Oftalmología, el montaje del servicio de Psicología en el Hospital de San José, entre otros. Administración de Empresas: Aprobación de la creación del cargo director de carrera, con el propósito de fortalecer el programa, hacer revisión curricular e incrementar el número de estudiantes. Finalmente, la especialización en docencia universitaria se puso en marcha de con un número significativo de estudiantes.
La División de Investigaciones líder del proceso de investigaciones, logró la puesta en marcha del Centro Colaborador Cochrane – FUCS, lo que le ha permitido a la institución entrar a hacer parte de una de las redes de investigación en salud más grandes del mundo, generando visibilidad nacional e internacional e impactando la producción científica institucional. Adicionalmente, vale la pena destacar el incremento progresivo en la producción científica institucional, situación que puede ser verificada en la primera edición del libro: Memorias de investigación FUCS 2012, donde se aprecia en perspectiva el progreso de la FUCS en investigación. Finalmente, como un logro significativo es importante destacar la realización del II Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación, iniciativa que con la participación de más de 2000personas,45 facultades de medicina de todo el país y con la presentación de 250 trabajos de investigación, posicionan y consolidan la imagen de la FUCS, contribuyendo al reconocimiento de su nivel académico e investigativo.
La Oficina de Educación Continuada líder del proceso gestión de educación continuada, presentó un crecimiento en el número de egresados de Educación Continuada del 11.67% en comparación al año 2012, así mismo ofertó un total de 26 programas nuevos durante el año 2013, contribuyendo así con la ampliación de la oferta educativa y el desarrollo de nuevos programas.
La División de Bienestar de Universitario líder del programa de becas y estímulos, gestión de eventos culturales y deportivos y veedor de las condiciones de bienestar de estudiantes en la FUCS y en los sitios de práctica, se logró la consolidación de su programa Sembrando Futuro como estrategia de responsabilidad social de la FUCS, a través de un plan de fundraising y procuración de fondos, la creación del fondo de becas con aporte de la institución del 2% del total de los ingresos, la gestión y presentación del programa a proveedores, sociedades, docentes, administrativos y empresas privadas que se vincularon como donantes, además de
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fortalecer la política y el reglamento en esta materia y participar en la REDFUND, liderada por UNICEF. Esta consolidación incrementó el número de donantes y donaciones, permitiendo así becar en promedio 300 estudiantes por semestre, en todas las modalidades y un valor total de becas otorgadas por $ 999.081.830 en el año. La División de Aseguramiento de Calidad a través de su gestión de apoyo y soporte a las unidades académicas acompañó el proceso mediante el cual se obtuvo la acreditación de alta calidad del programa de instrumentación quirúrgica y la aprobación del 100% de las solicitudes de renovación de registro calificado por parte del Ministerio de Educación Nacional, garantizando así la oferta educativa y propendiendo por la calidad académica institucional.Se recibieron del Ministerio de Educación Nacional 23 resoluciones de renovación de registro calificado y se desarrolló el proceso de renovación de registro calificado para 14 especialidades de medicina, 3 especialidades en enfermería, especialización en gerencia de la salud, tecnología en citohistología e instrumentación quirúrgica.
La División de Bioética participa activamente en los procesos de investigación institucionales, en el 2013 la división logró dar cumplimiento a la normatividad legal vigente garantizando así condiciones para el desarrollo de la investigación.
El Centro de Idiomas líder del proceso gestión académica y administrativa del centro de idiomas logró la implementación de un plan de mejoramiento de la calidad académica que incluyó visitas a las clases para observaciones de metodología y didácticas así como capacitación de los docentes en competencias del ser, saber y hacer. El Centro presentó un incremento del 24% en los ingresos por realización de cursos vacacionales en el año 2013 con respecto al año inmediatamente anterior.
La Oficina de Convenios líder del proceso relación docencia servicio logró la suscripción de 10 planes de trabajo a largo plazo con Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Acreditadas, este logro impacta de manera positiva la misión institucional ya que garantiza la disponibilidad de centros de práctica para el desarrollo de los programas. Adicionalmente, la oficina suscribió 19 nuevos convenios con el fin de proveer escenarios de práctica a los estudiantes de las nuevas especialidades médico-quirúrgicas y de los programas de psicología y Administración de empresas quienes iniciaron el desarrollo de sus prácticas.
La Unidad de Ambientes Virtuales líder del proceso apoyo tecnológico al aprendizaje logró la capacitación de docentes de pregrado y posgrado en tecnologías de información y comunicación, además logró la implementación de la oferta del 100% de las asignaturas de pregrados a través de la plataforma Moodle como apoyo a la presencialidad, fortaleciendo así los medios y mecanismos didácticos institucionales para el aprendizaje.
El Centro de Innovación Tecnológica para la Academia líder de los procesos relacionados con la virtualización de programas, logró el diseño del modelo de implementación de las TIC para procesos de aprendizaje de la Fundación aprobado por el consejo superior. Se conformó un grupo interdisciplinario e intersectorial para realizar la primera prueba piloto de Telemedicina liderada por el Hospital de San José en el municipio de Sibaté.
La División de Orientación Universitaria líder del proceso servicios de orientación universitaria, logró en el 2013 la consolidación de su programa de tutorías convocando un total de 92 tutores con 184 estudiantes tutorados.
Informe Gestión2013
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Informe de laVicerrectoría de Planeación
y Proyectos Especiales
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La Vicerrectoría de Planeación y Proyectos Especiales durante el año 2013 lideró los procesos que permitieron la implementación de un nuevo sistema de funcionamiento en la biblioteca llamado KOHA, así como la adquisición de bases de datos y material bibliográfico enriqueciendo los procesos de aprendizaje de la comunidad FUCS, el diseño de procesos y procedimientos que fortalecen la estructura administrativa de la institución, una gestión presupuestal oportuna, gestión del plan estratégico a través del Balance Score Card, alcances de crecimiento en ingresos enormes a través de los esfuerzos de la oficina de mercadeo, fortalecimiento de la movilidad internacional y mantenimiento de la producción académica a través de la revista repertorio.
Existe también un compromiso sentido por parte de la vicerrectoría que consiste en el liderazgo del comité de permanencia de la Fundación, cuya principal finalidad es la de encontrar el antídoto contra la deserción universitaria. Así pues se han emprendido acciones con la participación de la oficina de planeación y gestión de proyectos, las facultades y otras áreas de la institución, entre las cuales se encuentran la creación de un comité por facultad que se encarga identificar casos con riesgo de deserción y hacer seguimiento a los mismos, la revisión de un informe semestral elaborado por los secretarios académicos informando la gestión anti deserción por facultad y las instrucciones acerca de la exigencia en los exámenes de admisión. Así mismo se han desarrollado tácticas resultado de las acciones mencionadas que permiten gestionar la deserción universitaria tales como estrategias financieras a través de la división de cartera, estrategias para disminuir el riesgo social a través de la oficina de orientación universitaria y estrategias de acompañamiento académico a través de las facultades.
Procesos liderados por la Vicerrectoría de Planeación y Proyectos Especiales
Gestión de calidad administrativaGestión estratégicaGestión de proyectosGestión de internacionalizaciónGestión de relaciones interinstitucionalesMercadeo y publicidadSatisfacción del clienteDesarrollo de colecciones bibliotecaServicios de información biblioteca
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La Oficina de Planeación y Gestión de Proyectos que lidera los procesos Gestión de Calidad Administrativa, Gestión Estratégica y Gestión de Proyectos logró durante la vigencia del año 2013 el diseño, revisión y aprobación del presupuesto para el año 2014 permitiendo así una gestión presupuestal y de adquisiciones oportuna desde el primer día del año 2014.
Mejoramiento y rediseño de procesos diseño, documentación y normatización de los procedimientos: carnetización, inscripción y admisión estudiantes pregrado, certificación a estudiantes, recaudo a estudiantes matrícula académica, auditoria de gestión y capacitación al personal
La Oficina de Mercadeo que lidera los procesos mercadeo y publicidad y satisfacción del cliente logró en el año 2013 un incremento en la población estudiantil en general. El número de matriculados en primer semestre de pregrado alcanzó un aumento de hasta un 29% y 5% en posgrado. Este logro es un claro aporte al crecimiento financiero de la Fundación y un resultado del mejoramiento de la imagen y posicionamiento institucional a nivel interno y externo.
La Oficina de Relaciones Internacionales quien lidera los procesos Gestión de Internacionalización y Gestión de Relaciones Interinstitucionales, logró en el 2013 un incremento del 10% en el número de docentes movilizados a través de la Oficina. La Directora de Relaciones Internacionales publicó la experiencia de la FUCS en el proyecto de UNILEAD Colombia University Leadership Program (MEN-DAAD), en el libro donde se hizo el compendio de los mejores trabajos que editó el MEN, el DAAD, la Universidad de la Salle y EAFIT aportando así al reconocimiento institucional.
El Sistema de Bibliotecas líder de los procesos Desarrollo de Colecciones y Servicios de información, inició la implementación del Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas KOHA, el cual permite administrar eficientemente los recursos bibliográficos, modernizar y estar a la vanguardia de los servicios de información con tecnología web disponibles 24/7 para la comunidad universitaria, contar con esta herramienta le representa a la FUCS un ahorro económico considerable por ser Open Access y a su vez garantizar el cumplimiento de estándares internacionales, contar con un moderno catálogo con funciones automáticas de reserva, renovación, información del usuario, adquisiciones, módulo de normalización de autoridades entre otras ventajas.
La Revista Repertorio de Medicina y Cirugía logró en el año 2013 la revisión, corrección, edición e impresión de artículos para cuatro ejemplares de la revista.
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Informe de laVicerrectoría
Administrativa
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La Oficina de Sistemas que lidera los procesos servicios de medios audiovisuales y gestión de software y hardware, logró la creación de un sistema centralizado de atención a usuarios que reportan solicitudes, fallas o requerimientos en las plataformas tecnológicas o de servicios de medios audiovisuales, llamado centro de servicios y soluciones de la FUCS.
La División de Gestión Humana que lidera los procesos administración de nómina, desarrollo del talento humano, gestión salud ocupacional, seguridad industrial y ambiente y requisición, selección y contratación de personal, realizó las descripciones de cargo de la totalidad de la planta administrativa (160 cargos) constituyéndose como una valiosa herramienta para gestionar el recurso humano en la institución y apoyar todos los procesos de reclutamiento, selección, contratación, capacitación, evaluación y compensación. Se logró también la obtención de una herramienta que le permite valorar cada cargo de la institución de acuerdo a su nivel de impacto y contribución en el cumplimiento de la misión y la visión organizacional, gestionando recursos con la caja de compensación familiar se realizó el proceso de valoración de cargos con la empresa de consultoría AON, se valoraron 139 cargos y ahora la Fundación cuenta con un diagnóstico de equidad interna que permite a las directivas contar con la información necesaria para realizar posibles nivelaciones salariales basándose en las bandas salariales de ubicación para cada cargo.Se fortalecieron los mecanismos de medición y seguimiento a través de la implementación de una nueva evaluación de desempeño que abarca la medición del nivel de desarrollo de las competencias organizacionales y el cumplimiento de objetivos de desempeño asignados al cargo.
Las áreas que componen la vicerrectoría administrativa han desarrollado esfuerzos conjuntos para el crecimiento y desarrollo administrativo institucional, las aplicaciones de desarrollo tecnológico, el fortalecimiento de los sistemas de información, la implementación de herramientas para la gestión del talento humano, la gestión eficiente de adquisiciones, el desarrollo de programas a través el laboratorio de simulación y los programas de apoyo financiero a los estudiantes forman parte de la gestión realizada para fortalecernos organizacionalmente.
Procesos liderados por la Vicerrectoría AdministrativaGestión de compras y activos fijosGestión presupuestalGestión de recaudo y carteraGestión contable y financieraServicios de medios audiovisualesApoyo tecnológico al aprendizajeGestión de softwareAdministración de nóminaDesarrollo del talento humanoGestión salud ocupacional, seguridad industrial y ambienteRequisición, selección y contratación de personal
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La Oficina de Servicios Administrativos que lidera el proceso de gestión de compras y activos fijos a través del año 2013 logró dar respuesta oportuna a las necesidades de acuerdo a las requisiciones solicitadas por las diferentes áreas de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud durante el año 2013, gestionando un total de 54 contratos y 5.836 requisiciones.
El Laboratorio de Simulación y Habilidades Clínicas logró en el año 2013 la ampliación del área de simulación endoscópica, ahora con capacidad para realizar entrenamientos simultáneos, así se tienen ahora nueve puestos de trabajo para programa de entrenamiento de habilidades y destrezas para cirugía laparoscópica, un puesto de entrenamiento para programa de simulación para el entrenamiento de habilidades en cirugía de artroscopia y tres puestos de entrenamiento para programa de simulación para el entrenamiento de habilidades en cirugía cardiovascular.
La Oficina de Cartera líder del proceso gestión de recaudo y cartera logró la mejora en el servicio de información y atención al estudiante que necesita apoyo financiero a través del diseño y aprobación por parte del Consejo Superior del “Manual de Crédito Operativo” en el cual se establecieron políticas institucionales para la aprobación de créditos. Logró también la disminución de la cartera de corto y largo plazo.
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Informe de laGerencia
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Introducción
Con el presente informe quiero poner en conocimiento de los Honorables Miembros de la Sociedad de Cirugía de Bogotá, las principales actividades administrativas y financieras desarrolladas durante el año 2013 en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, y a su vez presentar su situación financiera al cierre del periodo contable de ese mismo año, a través de los estados financieros y sus notas explicativas.
En las políticas de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, aprobadas por el Consejo Superior, se ha fijado siempre como objetivo fundamental el de su consolidación patrimonial y ésta se ha venido logrando, en las administraciones anteriores, e igualmente en el año 2013 podemos presentar una buena administración de los recursos tanto humanos, tecnológicos y financieros. Esto solo se logra con la creación de valor y debe reflejarse en el crecimiento permanente de sus excedentes financieros, objetivo que logramos en ese año ya que los excedentes mostraron una cifra superior a lo presupuestado.
Considero fundamental hacer una permanente evaluación y seguimiento de estas actividades en aras de implementar procesos de mejoramiento continuo y con el fin de darle un manejo más eficiente a todos estos recursos.
Las expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto PIB según el Departamento Nacional de Planeación, es del 4.0% al 4.2% para el año 2013, un poco por debajo de la meta del Gobierno Nacional que se había fijado en el 4.5%, lo cual se debió principalmente a la revaluación del peso colombiano en el primer semestre del año; a la caída de las exportaciones; a la baja producción de carbón y los malos resultados de la industria y la minería. Según las estadísticas que aparecen en el sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES, la tasa de cobertura de la Educación Superior se incrementó en el año 2013, al igual que lo sucedido en el año 2012 , pues la meta el Gobierno Nacional es incrementarla en un 50% en los cuatro años, pero los resultados obtenidos en la prueba internacional denominada PISA realizada a finales del año mostró resultados desastrosos, lo cual se atribuyó a la mala calidad dela educación, a la falta de pertenencia y a la poca infraestructura para ampliar su cobertura.
Durante el año 2013 las exportaciones colombianas decrecieron, cuando en el año 2012 habían crecido cerca de un 6% lo cual obedeció principalmente a la revaluación del peso colombiano, y al negativo crecimiento de la industria colombiana, pues según el departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, la producción industrial en Colombia, disminuyó en 1.9% frente al 2012.
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Informe Gestión2013
Introducción
Los sectores que más contribuyeron a esta caída fueron:
La fabricación de vehículos porque las ventas cayeron; actividad de edición e impresión, la producción de papel, cartón y similares, y las confecciones.
Otro aspecto negativo para la economía colombiana fue el gran impacto que causó la política adoptada por el sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos, de normalización de la política monetaria bajando de USD 85 mil a USD 65 mil millones mensuales la compra de bonos, y que ha generado una alta volatilidad en los flujos de capitales, que ha causado salidas de capital de los mercados emergentes. Esto ha producido agudas desvalorizaciones en los portafolios.
Por otro lado el director del departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE dió a conocer la tasa de desempleo en el año 2013, que en promedio en el año fue de 9.6%, inferior a la registrada en el año 2012, cuando el promedio del año había sido 10.4%, es decir que durante este lapso el desempleo decreció en el país en un 0.8%.
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación Nacional no pudo hacer realidad la reforma a la ley 30 de 1992 llamada ley de Educación, a pesar de los múltiples esfuerzos de concertación que hizo la ministra en el sector educativo. Se espera que esta reforma se haga realidad en el año 2014, en aras de mejorar la cobertura, la calidad y la pertenencia.Los resultados económicos de la Fundación en el año 2013 fueron satisfactorios como venía sucediendo en años anteriores, pues mientras los ingresos operacionales crecieron el 6% los costos y gastos operacionales solo se incrementaron en un 5%, haciendo que el excedente operacional solo creciera el 1%, al pasar del 19% en el año 2012 al 20% en el año 2013.
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Análisis Financiero
A continuación presento un breve análisis de las principales cifras que conforman los Estados Financieros de la Fundación, tanto del Balance General como del Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio del año 2013 y comparativamente con las que se presentaron para el cierre del año 2012.
Durante el ejercicio del año 2013, los Activos Totales de la FUCS crecieron en $ 12.078 Millones, pasando de $ 138.548 Millones en diciembre de 2012 a $150.626 Millones, al cierre del ejercicio del año 2013, esto representa un crecimiento del 9%, y que se presentó básicamente en cuenta “Disponible” que se incrementó en $ 10.958 Millones.
En cuanto a los Pasivos Totales, éstos crecieron en $ 3.139 Millones, que representa un 11 %, al pasar de $28.522 Millones en diciembre de 2012 a $31.661 Millones al cierre del año 2013, debido al incremento que se presentó en la cuenta “Ingresos Recibidos por Anticipado”, pero como estos ingresos no constituyen un pasivo real, podemos afirmar que los pasivos totales de la Fundación en el año 2013 solo se incrementaron en $ 835 Millones, que se explica por el incremento en las provisiones para pago de los convenios docencia servicio que tiene la fundación con los hospitales de San José e Infantil.
En el ejercicio del año 2013, el Patrimonio de la Fundación creció en $8.939 Millones, un 8 % comparado con el año anterior, al pasar de $110.026 Millones a $ 118.965 Millones, aumento representado en los excedentes del ejercicio contable de 2013, y la capitalización de los excedentes del año 2012.
En cuanto a los ingresos operacionales de la Fundación en el año 2013, éstos crecieron en un 7 %, al pasar de $37.015 Millones en el 2012 a $39.726 Millones en el 2013. Los costos directos e indirectos de operación crecieron en un 5%, ubicándose en $27.557 Millones; el margen bruto operacional se incrementó en $ 1.378 millones al pasar de $10.791 Millones en el 2012 a $12.168 Millones en el 2.013, que equivale a un 31% de los ingresos netos operacionales.
El total de gastos operacionales, que corresponde a los gastos que se originan en las áreas administrativas y de apoyo, se incrementaron en $290 Millones, y sumaron $3.906 Millones equivalentes al 10% del total de los ingresos netos operacionales.
Como consecuencia de lo anterior, la utilidad operacional se incrementó en un 15%, al pasar de $7.174 Millones en el 2012 a $ 8.262 Millones en el año 2013, y el margen neto de contribución se incrementó en un 2% puntos al pasar del 19 % en el año 2012 al 21% de los ingresos operacionales de la Fundación en el año 2013.
Los ingresos no operacionales, que corresponden básicamente a la utilidad derivada de los rendimientos del portafolio de inversiones por liquidez, a los pagos de los proyecto de investigaciones que realizan las empresas y a los arriendos recibidos por las cafeterías, ascendieron en el año a $1.004 Millones; y los gastos no operacionales, que corresponden al gravamen a los movimientos financieros y a las comisiones bancarias sumaron $294 Millones.
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Informe Gestión2013
Cartera de Estudiantes
A diciembre 31 de 2013, la cartera de estudiantes de la Fundación sumaba $ 361.2 millones y se clasificó por edades así:
Análisis Financiero
EDAD DE LA CARTERACartera de 0 a 30 días
Cartera de 31 a 60 días
Cartera de 61 a 90 días
Cartera de 91 a 180 días
Cartera de 181 a 360 días
Cartera de más de 361 días
TOTAL
VALOR $142.888.528
113.191.108
7.347.100
30.758.272
37.381.171
29.680.242
361.246.421
%39.6
31.3
2.0
8.5
10.4
8.2
100
EntidadBanco de Bogotá
Banco Pichincha
Fincomercio
Banco Helm Bank
Fundación Michelsen
Icetex
FUCS 2013
TOTALESPromedio Semestre
Nº de Créditos80
573
100
123
26
568
207
1.677839
Valor colocado o prestado469.117.670
2.850.404.986
558.539.285
682.416.613
151.666.600
2.519.577.341
918.171.791
8.149.894.2864.074.947.143
Como podemos analizar, el 39.6 % del monto total de la cartera, correspondía a Cartera no vencida, el 31.3% era cartera vencida entre el 31 y 60 días; y el 27.1% corresponde a cartera que tiene un vencimiento entre 91 y 361 días con un valor de $97.8 millones.
No obstante a lo anterior, esta cartera a esa fecha, tenía una provisión de $103.3 millones, es decir, que la cartera vencida estaba provisionada en un 47.3% al cierre del ejercicio 2013.
La fundación tiene como política Institucional no otorgar crédito a sus estudiantes, por lo cual tiene convenios suscritos con entidades financieras como el Instituto Colombiano de Crédito Educativo, Banco Pichincha, Banco de Bogotá y Helm Bank.
Durante el año 2013 se otorgaron créditos así:
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Convenios Docencia ServicioEn cumplimiento del convenio docente asistencial, la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, durante el año 2013, pagó a la Sociedad de Cirugía de Bogotá – Hospital de San José la suma de $1.708 Millones; al Hospital Infantil Universitario de San José $630 Millones, y por la utilización del Edificio Docente, que fue construido por la Fundación y donado a la Sociedad de Cirugía de Bogotá –Hospital de San José, pagó el valor de $180 Millones, para un total de $2.528 Millones.
Indicadores FinancierosA continuación presentamos los principales indicadores financieros, comparados los años 2013 y 2012:
Liquidez Los recursos financieros de la Fundación, proviene en su mayoría del recaudo de matrículas y demás derechos pecuniarios que se presenta durante el semestre y principalmente en los meses de Junio y Julio, Diciembre y Enero de cada año, ocasionando unos excesos de liquidez que se invierten temporalmente en papeles de alta bursatilidad y de poco riesgo.
Sin embargo, a principios del mes de noviembre del año 2012 con la intervención para la liquidación, de la comisionista Interbolsa SA, decretada por la Superintendencia Financiera de Colombia, la Fundación fue afectada en su liquidez porque entraron en la liquidación los siguientes productos de propiedad de la Fundación.
• UndepósitoenlacarteraColectiva“InterbolsaDinero”por$200millones,quemanejabala Sociedad Administradora de Inversiones S.A.-SAI, y en la cual participaba la Fundación con el 0.2%. De esta cartera colectiva recuperamos su totalidad en tres depósitos que efectuó el liquidador.
• DosOperacionesSimultáneasActivas,por$2407millones, lascualesestabangarantizadascon Bonos Agua la primera por un valor de 851 millones y un Fondo de Capital Privado la segunda, garantizado con las acciones de Easyfly, por valor de $1.556 millones.
De estas dos simultáneas a la Fundación se le entregaron los títulos de los Bonos Agua por 3.980 unidades, nominadas en UVR y los intereses de dos años al 8% pagaderos año vencido por valor de $ 127 millones.
El pasado 17 de febrero de 2014, se llevó a cabo una Asamblea Decisoria de los tenedores de estos bonos ordinarios, emitidos por el Patrimonio Autónomo Grupo Financiero de Infraestructura y se aprobó la redención anticipada de estos bonos.
A la Fundación se le debe girar una suma aproximada de $776 millones, con lo cual se recupera el 100% del capital invertido e interés por unos 52 Millones de pesos.
Sobre la simultánea del Fondo de Capital Privado garantizado con las acciones de Easyfly, se han realizado varias asambleas de los adherentes al fondo, en las cuales ha estado presente la Fundación, y la última decisión que se adopto fue la liquidación del fondo.
Informe Gestión2013
45
Una Operación Repo sobre 48.063.930 Acciones de Fabricato por $2632 millones.
Para la cancelación de esta operación el liquidador de Interbolsa, entregó a la Fundación $54.902.011 acciones de Fabricato, qué se encuentran consignadas en DECEVAL a favor de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Estos dineros se recuperaron en su totalidad a largo plazo.
La liquidez de la Fundación siempre ha sido cíclica. En los meses de diciembre, enero, junio y julio de cada año se presenta una alta liquidez, debido a que en esos meses se reciben el valor de las matrículas de los estudiantes de los diferentes programas.
Los principales índices de liquidez de la Fundación son los siguientes:
La razón Corriente, nos indica que la Fundación disponía al cierre del ejercicio de 2013 de $ 10.10 para cubrir cada peso de los pasivos exigibles a la vista. Para el cálculo de este índice, del pasivo corriente se excluyeron los ingresos recibidos por anticipado, cuenta que no es un pasivo real, pues corresponde a las matrículas que se reciben anticipadamente al comienzo del período académico y que se causan contablemente y mes a mes durante el semestre.
La prueba ácida de inventarios, nos muestra los pesos disponibles y a la vista que se tienen, para cancelar en determinado momento los pasivos exigibles a la vista, descontando la cuenta de inventarios de los activos corrientes; en este caso la Fundación disponía de $10.06 por cada peso exigible a la vista.
Como podemos observar los índices de liquidez vienen mejorando si comparamos los que existían al cierre del año 2012 con los del 2013.
46
Capital de Trabajo
2013
Con Diferido Activo Corriente (-) Pasivo Corriente
(Millones de $)
$38.870
Con Diferido
$33.025
Sin Diferido
$55.245
Sin Diferido
$47.290
2012
Así mismo, para esa fecha la Fundación tenía un capital de trabajo positivo de $55.425 Millones, lo cual se explica por el disponible en las cuentas en bancos, las inversiones de alta liquidez, la cartera de estudiantes y los deudores varios.
Al cierre del ejercicio de la operación la Fundación tenia disponible en bancos y en inversiones a la vista de $30.605 millones.
Solidez
Este índice nos revela el total de pesos que disponemos en determinado momento en el activo, para cubrir las deudas externas con terceros.
2013
Con Diferido Activo Total
Pasivo Total 4.76
Con Diferido
4.63
Sin Diferido
9.98
Sin Diferido
9.27
2012
Como podemos observar la Fundación presenta una muy buena solidez, pues dispone de $ 9.98 en el activo, para cancelar cada peso de su pasivo, lo cual hace que para las entidades crediticias sea un excelente sujeto de crédito, entidades que nos tienen aprobados cupos para capital de trabajo y cupos rotativos que la Fundación no ha utilizado.
EBITDA
El EBITDA es un indicador financiero representado mediante una sigla en inglés que significa Erning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones), es decir, el excedente bruto calculado antes de restarle los gastos financieros.
Informe Gestión2013
47
Evolución Histórica de las Cifras del Balance
EBITDAExcedente del ejercicio
Impuestos
Intereses
Depreciación
Amortización
Total EBITDA
AÑO200520062007200820092010201120122013
2013$ 8.972.108
$ 492.857
$ 141.781
$ 973.505
$ 859.560
$11.439.811
ACTIVOS TOTALES38.154.380
46.350.776
51.402.111
60.198.334
71.539.329
90.341.187
102.873.654
132.118.179
150.612.979
2012$ 8.506.825
$ 579.863
$ 35.574
$ 902.735
$ 621.240
$10.646.237
AÑOS
PASIVOS19.329.519
19.527.380
21.974.240
22.787.064
22.935.806
14.829.722
19.618.958
28.521.926
31.647.691
2011$ 8.392.514
$ 510.896
-
$ 765.938
$ 545.910
$ 10.215.258
PATRIMONIO18.824.861
26.823.396
29.427.871
37.411.270
48.603.523
75.511.465
83.254.669
103.596.253
118.965.288
2010$ 6.930.831
$ 473.320
-
$ 718.244
$ 212.693
$ 8.335.088
EXCEDENTES3.850.731
3.296.284
4.733.393
6.060.219
7.418.314
28.358.598
8.392.514
8.506.825
8.972.108
RESERVAS9.823.787
13.674.517
16.970.801
21.704.194
27.764.413
35.182.729
63.541.326
71.933.841
80.440.665
Activo pasivo patrimonio reservas y excedentes
Vemos en la gráfica el crecimiento vertiginoso que ha experimentado la Fundación en sus activos totales y en su patrimonio en los últimos nueve años.
Al finalizar el año 2005 sus activos sumaban $38.154 Millones y al cierre del año 2013 el total de los activos ascendía a $ 150.613 Millones, es decir en este lapso crecieron en un 294.8 %.
De igual manera el Patrimonio creció en un 532.0% al pasar de $18.825 Millones al final del año 2005 a $118.965 Millones al finalizar el año 2013, por cuanto los excedentes anuales se capitalizan llevándolos a Reservas con destinaciones específicas. Esta cuenta presentaba un saldo al cierre del año de $ 80.441 Millones.
48
Perspectivas Económicas del Año 2014
En el inicio del año 2014 se presentó una fuerte corrección de la revaluación que se venía presentando del peso colombiano debido a medidas que ha venido tomando el Banco de la República para controlar la revaluación; tales como continuar con la compra diaria de dólares y con el control parcial a la entrada de divisas al país. En los dos primeros meses del año, el peso colombiano ya se ha devaluado cerca del 7%, pues el 28 de diciembre, el precio de la divisa cerró en $1.922 y el 28 de febrero de 2014 se encontraba en $ 2.054.
Se cree que la economía Colombiana recupera su senda de crecimiento económico en el año 2014.
El Gobierno Colombiano estima que ya se están presentando las condiciones para la recuperación de la Industria, ya que Colombia cuenta con una base industrial sólida y los empresarios están haciendo esfuerzos inmensos por ser más competitivos.
Los analistas económicos pronostican un crecimiento económico constante en el año 2014, siendo su principal catalizador el mejoramiento del entorno económico internacional y la perspectiva de su recuperación en la economía de los Estados Unidos y en la zona Euro.
Se espera que la producción de petróleo del país sobrepase el millón de barriles diarios, y que el comportamiento del sector energético vuelva a tener el auge de los años 2010-2012, en donde empresas como Ecopetrol, Isa, Celsia, EEB e Isagen, lideraron el mercado de la renta variable.
Esperamos que este año los sectores que jalonarán el crecimiento económico sean infraestructura, minería, transporte, comercio y tecnología, locomotoras del plan del presidente Santos, que hasta ahora no han despegado.
Adicionalmente, se espera que para este año se vea el impacto y los resultados concretos del denominado Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo –PIPE, que el Gobierno promulgo a mediados del año 2013.
Las negociaciones de paz en la Habana con el grupo subversivo de las FARC seguirán siendo un tema que estará en la agenda pública, y que seguramente afectará el rumbo de algunas políticas públicas, lo cual incidirá en el crecimiento del desarrollo económico del país, lo mismo que la mejora en la calificación de riesgo país otorgada por la agencia de Calificación Fitch Ratings.
49
Informe Gestión2013
La vivienda seguirá siendo uno de los sectores que también deba contribuir al crecimiento económico del país, y más por los programas de vivienda gratuita que vienen desarrollando el gobierno nacional tanto en el sector urbano como en el rural, todo lo cual incidirá en la disminución de la tasa de desempleo, y por el subsidio a la tasa de interés de los préstamos hipotecarios para vivienda que se mantiene en este año.
Con base en estas apreciaciones creemos que la educación no puede ser ajena a estos crecimientos, y por eso hemos proyectado un crecimiento en los ingresos operacionales de la Fundación de un 16%, y de sus activos del 12% para el año 2014.
Para dar cumplimiento a la ley 1314 de 2009, sus decretos reglamentarios y directrices del consejo técnico de Contaduría Pública en el mes de marzo de 2014 se firmó un contrato de Prestación de Servicios de Consultoría entre la FUCS Y la empresa Baker Tilly Colombia Consulting Ltda., para el desarrollo del proyecto de diagnóstico evaluación e implementación, de las reglas concernientes a aplicar los estándares internacionales para la presentación de reportes financieros denominada Normas internaciones de información financiera “NIIF”.
Este proyecto tendrá una duración aproximada de 18 meses actividades que se desarrollarán durante los años 2014 y 2015.
Para terminar, quiero agradecer muy especialmente a los Doctores Jorge Gómez Cusnir, Presidente del Consejo Superior, Sergio Parra Duarte, Rector de la Fundación y a todos los honorables miembros del Consejo Superior, así como a los demás directivos de la institución, por la confianza que han depositado en mí, y por el apoyo que siempre he tenido en el desarrollo de mis labores; a los Decanos, Secretarios Académicos, Directores de Programas y demás personal docente, y a todos mis colaboradores, que gracias a ellos, hemos podido presentar los resultados positivos de este informe. Mil gracias a todos.
JOSÉ ARGEMIRO ARDILA QUINTANAGERENTE GENERAL
50
Oferta Académica
Programas de
Programas de
PREGRADO
POSGRADO
EnfermeríaMedicinaInstrumentación quirúrgicaPsicología Administración de EmpresasTecnología en Citohistología Tecnología en Atención Prehospitalaria (Programa en convenio)
Especializaciones Medicina
Anestesiología y reanimación Anestesiología cardiovascularCirugía de la RodillaCardiologíaCirugía cardiovascularCirugía craneofacialCirugía endoscópica ginecológica Cirugía de la mano Cirugía general Cirugía maxilofacial Cirugía de mama y tejidos blandosCirugía plástica, reconstructiva y estéticaCirugía vascular periféricaDermatologíaEndocrinología Gastroenterología y endoscopia digestivaGinecología y obstetriciaGinecología oncológicaHematologíaHemodinamia y Cardiología
IntervencionistaMastologíaMedicina crítica y cuidado intensivo Medicina de la actividad física y del deporteMedicina de urgenciasMedicina del dolor y cuidados paliativosMedicina familiarMedicina internaMedicina materno fetalMedicina NuclearNefrologíaNeurocirugíaNeurologíaOftalmologíaOrtopedia y traumatologíaOtología y otoneurologíaOtorrinolaringologíaPatologíaPediatríaRadiología e imágenes diagnósticasUrología
Informe Gestión2013
51
Educación Continuada
Especializaciones Facultad de Enfermería
Enfermería en Cuidado Crítico del AdultoCuidado de Enfermería en
Congresos
Encuentro Semilleros de InvestigaciónMedicina Familiar y con Énfasis en Atención PrimariaCongreso Internacional de Cirugía Mínimamente Invasiva
Cursos
Buenas Prácticas Clínicas (BPC)Stata a la Aplicación a la Investigación de Ciencias de la SaludCertificación Toma de Citología Cérvico VaginalCurso BLS-ACLSFormación para Camilleros HospitalariosJornada de Actualización en Rehabilitación Vascular PeriféricaPlanificación FamiliarRecertificación para Curso de BLS-ACLSRejuvenecimiento Vaginal con Láser y Láser en TGISoporte Vital Básico BLSSoporte Vital Avanzado ACLSSoporte Vital Avanzado Pediátrico PALS
Especializaciones Facultad de Ciencias Sociales, Económicas y Administrativas
Gerencia de la Salud
UrgenciasEnfermería Nefrológica del AdultoEnfermería Gerontológica
Ginecológica ArubaCongreso Internacional de Medicina de IntegraciónSimposio de Homeopatia Clinica – Cúcuta
Técnicas Avanzadas Mínimamente Invasivas para Rejuvenecimeinto FacialHer 2 Ca de MamaDisección Endoscópica de la Submucosa Dr. Arecio Peñaloza RosasBotox Básico facial Accesos Vasculares Guiados por EcografiaCurso Teórico Práctico de EpiduroscopiaCurso Teórico Práctico para operarios en Central de Esterilización Curso de NutrimedicinaCurso Control Hormonal de la Zona
Docencia Universitaria
52
Diplomados
Auditoría en SaludCalificación LaboralGerencia de la Salud con Énfasis en FinanzasGerencia de Proyectos Apoyada en Herramientas InformáticasGestión de Entidades DeportivasInvestigación y Gestión para la Cooperación Internacional de ProyectosISO 13485 y Marca CEGestión Integral de Residuos Peligrosos y HospitalariosMercadeo y Ventas con Énfasis en SaludPlaneación en Salud Pública y Vigilancia EpidemiologicaPlaneación y Gestión en Servicios de SaludAntienvejecimiento y Longevidad para Médicos Antienvejecimiento y Longevidad Área EstéticaAtención en Área QuirúrgicaAtención en UrgenciasAuditoría para Unidades de Cuidado IntensivoCentral de Esterilización Modalidad PresencialCentral de Esterilización Modalidad Presencial (Cúcuta)Central de Esterilización Modalidad VirtualCiencias Básicas en OrtopediaCirugía CardiovascularCirugía Mínimamente Invasiva para Instrumentadores QuirúrgicosCuidado Intensivo NeonatalCuidados de Enfermería para el PieCuidadores de Personas con Enfermedad CrónicaCuidados Intensivos del AdultoEnfermería de Gastroenterología y Endoscopia DigestivaEpidemiología ClínicaFarmacoterapéuticaHomeopatía ClínicaHomeopatía Clínica (Bucaramanga)Homeopatía Clínica (Cúcuta)Intervención Integral de Enfermería en Trasplante Renal
Ortesis y Rehabilitación del PiePatología del PiePreparación para Exámen de Admisión a Posgrado en MedicinaSeguimiento Farmacoterapéutico en VIH/Sida con Énfasis en AdherenciaSeguridad del Paciente Sexología ClínicaTerapia EnterostomalToxicología OcupacionalSanacion PranicaPreparación para Exámen de Admisión a Posgrado en Medicina (Virtual)Cirugía Endoscópica GinecológicaColposcopia y Patología del Tracto Genital Inferior (TGI) “Dr. Luis A. Pachón Cárdenas”Ecografía Obstétrico GinecológicaEndocrinología GinecológicaEndocrinología General para Médicos Especialistas no EndocrinólogosGinecología Urológica y Cirugía Piso PélvicoDerecho MédicoResponsabilidad de los Prestadores de Servicios de Salud y la Prevención de RiesgosComprensión Como Visión de la EducaciónDocencia Universitaria en Ciencias de la SaludDocencia Universitaria en Ciencias de la Salud (Cúcuta)Estrategias LectoescrituralesOrientación Educativa en el Desarrollo Emocional
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Informe Gestión2013
Población Académica
Inscritos
PROGRAMA 2010 2011 2012 2013
2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2
Medicina 233 190 287 300 350 272 298 416
Preuniversitario 55 27 105 34 119 45 103 47
Tecnología en atención prehospitalaria 13 11 22 15 23 20 22 11
Enfermería 180 130 185 133 145 79 169 135
Instrumentación quirúrgica 55 41 89 69 85 74 102 91
Tecnología en citohistología 13 11 22 15 23 20 17 18
Administración de empresas 0 9 10 16 10 21 11 12
Psicología 0 11 29 36 39 27 55 37
Total 549 430 749 618 794 558 777 767
PROGRAMA 2013
2013-1 2013-2
Posgrados Medicina 1571 1487
Medicina 298 416
Preuniversitario 103 47
Tecnología en Atención Prehospitalaria 22 11
Enfermería 169 135
Instrumentación Quirúrgica 102 91
Tecnología en Citohistología 17 18
Administración de Empresas 11 12
Psicología 55 37
Posgrados Enfermería 22 19
Posgrados Ciencias soc, adm y econ. 7 24
TOTAL 2377 2297
54
Programa 2009 2010 2011 2012 2013
2009-1 2009-2 Total 2010-1 2010-2 Total 2011-1 2011-2 Total 2012-1 2012-2 Total 2013-1 2013-2 Total
Administración de Empresas - - 0 - 11 11 6 14 20 7 14 21 13 10 23
Enfermería 75 73 148 103 86 189 101 83 184 81 53 134 97 82 179
Instrumentación Quirúrgica 48 35 83 48 69 117 71 63 134 64 54 118 68 65 133
Medicina 105 90 195 107 112 219 116 109 225 102 103 205 121 111 232
Psicología - - 0 - 13 13 21 29 50 30 17 47 39 31 70
Tecnología en Citohistología 17 24 41 17 14 31 19 13 32 14 6 20 9 8 17
Total 245 222 467 275 305 580 334 311 645 298 247 545 347 307 654
Facultad 2011-1 Total 2011-2 Total 2012-1 Total 2012-2 Total 2013-1 Total 2013-2 Total
Pre Pos Pre Pos Pre Pos Pre Pos Pre Pos Pre Pos
Facultad de Ciencias Sociales Administrativas y Económicas
48 48 75 75 116 17 133 134 21 155 169 12 181 189 25 214
Facultad de Citohistología 79 79 70 70 84 84 85 85 62 62 62 62
Facultad de Enfermería 509 71 580 513 67 580 527 54 581 493 50 543 519 40 559 530 35 565
Facultad de Instrumentación 300 300 289 289 317 317 300 300 311 311 320 320
Facultad de Medicina 877 374 1251 850 405 1255 881 416 1297 935 410 1345 922 449 1371 960 445 1405
Tecnología en Atención Prehospitalaria
0 0 9 9 14 14 20 20 27 27 24 24
Total 1813 445 2258 1806 472 2278 1.813 487 2.426 1.806 481 2.448 2010 501 2.511 2085 505 2.590
20132012201120102009
Matriculados en Primer Semestre
Informe Gestión2013
55
Programa 2009 2010 2011 2012 2013
2009-1 2009-2 Total 2010-1 2010-2 Total 2011-1 2011-2 Total 2012-1 2012-2 Total 2013-1 2013-2 Total
Tecnología en Citohistología 7 5 12 10 6 16 14 8 22 9 18 27 5 13 18
Enfermería 52 44 96 38 57 95 39 56 95 46 52 98 45 48 93
Enfermería Posgrados 24 24 48 28 16 44 20 18 38 20 19 39 16 12 28
Instrumentación Quirúrgica 25 45 70 35 36 71 22 34 56 33 33 66 19 33 52
Medicina 34 41 75 70 59 129 57 57 114 54 69 123 49 60 109
Medicina Posgrados 40 38 78 38 50 88 59 42 101 69 57 126 74 72 146
Total 182 197 379 219 224 443 211 215 426 231 248 479 208 238 446
2011 - 1 2011 - 2 2012 - 1 2012 - 2 2013 - 1 2013 - 2
20132012201120102009
Graduados
56
Cifras de InvestigacionesProducción Científica
Informe Gestión2013
57
Resultados Resultados Definitivos Convocatoria Colciencias
598-2012
Resultados Definitivos Convocatoria Colciencias
640-2013
Grupos avalados institucionalmente
32 34
Grupos presentados a convocatoria
32 32
Grupos reconocidos por Colciencias
24 21
Grupos clasificados por Colciencias
3 21
Grupos en categoría B 0 3
Grupos en categoría C 0 11
Grupos en categoría D 0 7
RUBRO 2011 2012 2013
Soporte Administrativo $ 398.235.853,00 $ 487.099.471,00 $ 562.009.333,00
Expertos Metodología $ 561.728.899,00 $ 585.134.270,00 $ 608.539.641,00
Convocatoria interna $ 668.199.657,00 $ 520.627.247,00 $ 517.116.922,00
Líderes Grupo $ 86.976.000,00 $ 108.720.000,00 $ 131.913.600,00
TOTAL $ 1.715.140.409,00 $ 1.701.580.988,00 $ 1.819.579.496,00
Inversión en Investigaciones
58
62 Estudiantes Internacionales matriculados en rotaciones de los programas de medicina y enfermería
Total de docentes movilizados: 86Total de Inversión en patrocinios: 44 Millones de pesos
Cifras de InternacionalizaciónMovilidad de Estudiantes FUCS
Total de extranjeros en la FUCS
Movilidad de Docentes FUCS
Movilidad por programas
Movilidad por programas
Movilidad por regiones
Movilidad por regiones
Informe Gestión2013
59
Cifras de Cuerpo ProfesoralCuerpo profesoral por tipo de contrato
Cuerpo profesoral por tipo de contrato
60
Cifras de Becas
Cifras de DeserciónComparativo FUCS - Nacional - Bogotá
Informe Gestión2013
61
Programa 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2
Medicina 10,70 10,51 10,58 10,40
Específicos 10,60 10,40 10,44 10,31
Genérico 10,74 10,56 10,71 10,48
Enfermería 10,25 10,13 10,11 9,95
Específicos 10,30 10,23 10,16 9,89
Genérico 10,10 10,06 10,06 10,01
Instrumentación 9,99 9,70 10,11 10,10
Específicos 9,90 9,77 10,14 10,12
Genérico 10,04 9,66 10,08 10,08
Citohistología 9,70 9,78 10,08 9,64
Específicos 9,60 9,50 9,98 9,33
Genérico 9,74 9,84 10,18 9,95
Total general 10,14 10,03 10,22 10,02
Resultados Sabe Pro por competencias
Resultados por programa Vs promedio nacional
Cifras de las Pruebas Saber Pro
62
Informe Gestión2013
63
Informe deEstados Financieros
64
LOS SUSCRITOS: SERGIO AUGUSTO PARRA DUARTE, REPRESENTANTE LEGAL Y FLORENTINO BOMBIELA zAMBRANO CONTADOR GENERAL DE LA FUNDACIÒN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 37 DE LA LEY 222 DE 1995 Y LOS ARTICULOS
22 Y 57 DEL DECRETO 2649 DE 1993,
CERTIFICAN :
Que los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2013, los informes, documentos y afirmaciones contenidos en ellos de conformidad a los reglamentos y la Ley, que se presentan al Consejo Superior, fueron previamente revisados y reflejan la situación financiera de la entidad en esa fecha. La referida información aquí señalada fue tomada fielmente de los libros oficiales, verificando las afirmaciones explícitas e implícitas de los elementos que la conforman.
En virtud a lo anterior, se firma la presente constancia a los 18 días del mes de febrero de 2014
SERGIO AUGUSTO PARRA DUARTE Representante Legal
FLORENTINO BOMBIELA zAMBRANOContador T.P. No. 15.489-T
65
NOTA 2013 2012 ABSOLUTA %
CORRIENTE
DISPONIBLE 3 17.847.018 6.889.135 10.957.883 159%
INVERSIONES 4 12.758.451 14.031.483 -1.273.032 -9%
CUENTAS POR COBRAR 5 2.039.773 1.672.229 367.544 22%
ANTICIPOS DE CONTRATOS 6 1.064.320 1.054.665 9.655 1%
DEUDORES VARIOS 7 27.542.783 28.496.448 -953.665 -3%
INVENTARIOS 8 264.307 402.667 -138.360 -34%
ACTIVO CORRIENTE 40,8% 61.516.652 52.546.627 8.970.025 17%
ACTIVO FIJO 9
BIENES INMUEBLES 4.000.755 3.992.682 8.073 0%
BIENES MUEBLES 2.382.623 2.586.779 -204.156 -8%
EQUIPO DE TRANSPORTE 132.478 217.216 -84.738 -39%
TOTAL ACTIVO FIJO 4,3% 6.515.856 6.796.677 -280.821 -4%
ACCIONES EN ENTES DE SALUD 10 11.400.000 11.400.000 - 0%
OTROS ACTIVOS
DERECHOS FIDUCIARIOS 11 57.503.695 56.760.579 743.116 1%
ACTIVOS DIFERIDOS 12 4.295.428 1.671.109 2.624.319 157%
BIENES DE ARTE Y CULTURA 13 1.408.070 1.345.530 62.540 5%
BIENES EN COMODATO 14 1.680 9.101 -7.421 -82%
VALR/CION DER. FIDUCIARIOS 15 7.985.484 8.018.645 -33.161 0%
TOTAL OTROS ACTIVOS 47,3% 71.194.357 67.804.964 3.389.393 5%
TOTAL ACTIVO 100,0% 150.626.865 138.548.268 12.078.597 9%
2013 2012 ABSOLUTA %
CORRIENTE
PROVEEDORES 16 749.517 629.068 120.449 19%
CUENTAS POR PAGAR 17 1.042.010 1.096.271 -54.261 -5%
OBLIGACIONES LABORALES 18 628.299 587.822 40.477 7%
PASIVOS ESTIMADOS 19 2.786.994 2.192.493 594.501 27%
INGRESOS DIFERIDOS 20 16.570.320 14.265.519 2.304.801 16%
OTROS PASIVOS 21 884.437 750.753 133.684 18%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 15,0% 22.661.577 19.521.926 3.139.651 16%
OBLIGACIONES FINANCIERAS 22 9.000.000 9.000.000 - 0%
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 6,0% 9.000.000 9.000.000 - 0%
TOTAL PASIVO 21,0% 31.661.577 28.521.926 3.139.651 11%
FONDO SOCIAL 912 912 - 0%
SUPERAVIT 26.730.923 26.764.084 -33.161 0%
RESERVAS 80.440.665 71.933.841 8.506.824 12%
REVALORIZACIONE DEL PATRIMONIO 2.820.680 2.820.680 - 0%
BENEFICIO DEL EJERCICIO 8.972.108 8.506.825 465.283 5%
TOTAL PATRIMONIO 23 79,0% 118.965.288 110.026.342 8.938.946 8%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100,0% 150.626.865 138.548.268 12.078.597 9%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 53.555.318 49.878.164 3.677.154 7%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 53.555.318 49.878.164 3.677.154 7%
LAS NOTAS ANEXAS HACEN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
SERGIO AUGUSTO PARRA DUARTE FLORENTINO BOMBIELA ZAMBRANO JAIME HERNANDEZ SANTIAGO
PATRIMONIO
29
PASIVO
CUENTAS %AÑOS VARIACIÓN
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE
CIFRAS EN MILES DE PESOS
ACTIVO
CUENTAS %AÑOS VARIACIÓN
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE CIFRAS EN MILES DE PESOS
SERGIO AUGUSTO PARRA DUARTE Representante Legal
FLORENTINO BOMBIELA zAMBRANOContador T.P. No. 15.489-T
JAIME HERNáNDEz SANTIAGORevisor Fiscal T.P. No. 28.424-T
Rep. Legal de RHC Account Adviser Ltda.
66
FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS EN DICIEMBRE 31 DE
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
VARIACIÓN
% VALOR % VALOR ABSOLUTA RELATIVA
MEDICINA NOTA 73,05% 29.021.068 72,97% 27.008.236 2.012.832 7,45%
ENFERMERIA 11,99% 4.764.752 12,38% 4.581.716 183.036 3,99%
INSTRUMENTACION 5,66% 2.247.485 6,27% 2.321.984 74.499 - -3,21%
CITOHISTOLOGIA 0,90% 356.392 1,21% 447.541 91.149 - -20,37%
ADMON EMP 0,53% 210.083 0,82% 303.324 93.241 - -30,74%
PSICOLOGIA 2,20% 875.829 1,31% 483.361 392.468 81,20%
EDUCACION CONTINUADA 5,67% 2.250.703 5,05% 1.869.076 381.627 20,42%
TOTAL INGRESOS NETOS 24 100,00% 39.726.312 100,00% 37.015.238 2.711.074 7,32%
COSTOS TOTALES
MEDICINA 30,14% 42,91% 17.047.349 28,7% 44,30% 16.396.714 650.635 3,97%
ENFERMERIA 0,99% 11,01% 4.371.896 0,7% 11,69% 4.325.933 45.963 1,06%
INSTRUMENTACION 0,48% 5,18% 2.057.893 1,0% 5,31% 1.965.726 92.167 4,69%
CITOHISTOLOGIA -0,58% 1,48% 587.905 -0,3% 1,47% 544.647 43.258 7,94%
ADMON EMP -0,99% 1,52% 601.943 -0,6% 1,44% 533.537 68.406 12,82%
PSICOLOGIA 0,23% 1,97% 782.747 -0,5% 1,84% 680.757 101.990 14,98%
EDUCACION CONTINUADA 0,36% 5,31% 2.107.679 0,2% 4,80% 1.777.257 330.422 18,59%
TOTAL COSTOS TOTALES 25 69,37% 27.557.412 70,85% 26.224.571 1.332.841 5,08%
EXCEDENTE BRUTO 30,63% 12.168.900 29,15% 10.790.667 1.378.233 12,77%
GASTOS OPERACIONALES 26 9,83% 3.906.838 9,77% 3.616.964 289.874 8,01%
EXCEDENTE OPERACIONAL 20,80% 8.262.062 19,38% 7.173.703 1.088.359 15,17%
INGRESOS NO OP/NALES 27 2,53% 1.003.613 4,60% 1.700.910 697.297 - -41,00%
EGRESOS NO OPER/NALES 28 0,74% 293.567 0,99% 367.788 74.221 - -20,18%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 22,58% 8.972.108 22,98% 8.506.825 465.283 5,47%
VARIACIÓN
% VALOR % VALOR ABSOLUTA RELATIVA
TOTAL INGRESOS NETOS 100% 39.726.312 100% 37.015.238 2.711.074 7%
TOTAL COSTOS TOTALES 69% 27.557.412 71% 26.224.571 1.332.841 5%
EXCEDENTE BRUTO 31% 12.168.900 29% 10.790.667 1.378.233 13%
GASTOS OPERACIONALES 10% 3.906.838 10% 3.616.964 289.874 8%
EXCEDENTE OPERACIONAL 21% 8.262.062 19% 7.173.703 1.088.359 15%
INGRESOS NO OP/NALES 3% 1.003.613 5% 1.700.910 (697.297) -41%
EGRESOS NO OPER/NALES 1% 293.567 1% 367.788 (74.221) -20%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 23% 8.972.108 23% 8.506.825 465.283 5%
SERGIO AUGUSTO PARRA DUARTE FLORENTINO BOMBIELA ZAMBRANO JAIME HERNANDEZ SANTIAGOReprentante Legal Contador Revisor Fiscal
T.P. No. 15.489-T T.P. No. 28.424-T Rep. Legal de RHC Account Adviser Ltda.
2013 2012
CUENTAS
CUENTAS
FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS EN DICIEMBRE 31 DE
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
20122013
% C
ON
T
% C
ON
T
FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS EN DICIEMBRE 31 DE
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
VARIACIÓN
% VALOR % VALOR ABSOLUTA RELATIVA
MEDICINA NOTA 73,05% 29.021.068 72,97% 27.008.236 2.012.832 7,45%
ENFERMERIA 11,99% 4.764.752 12,38% 4.581.716 183.036 3,99%
INSTRUMENTACION 5,66% 2.247.485 6,27% 2.321.984 74.499 - -3,21%
CITOHISTOLOGIA 0,90% 356.392 1,21% 447.541 91.149 - -20,37%
ADMON EMP 0,53% 210.083 0,82% 303.324 93.241 - -30,74%
PSICOLOGIA 2,20% 875.829 1,31% 483.361 392.468 81,20%
EDUCACION CONTINUADA 5,67% 2.250.703 5,05% 1.869.076 381.627 20,42%
TOTAL INGRESOS NETOS 24 100,00% 39.726.312 100,00% 37.015.238 2.711.074 7,32%
COSTOS TOTALES
MEDICINA 30,14% 42,91% 17.047.349 28,7% 44,30% 16.396.714 650.635 3,97%
ENFERMERIA 0,99% 11,01% 4.371.896 0,7% 11,69% 4.325.933 45.963 1,06%
INSTRUMENTACION 0,48% 5,18% 2.057.893 1,0% 5,31% 1.965.726 92.167 4,69%
CITOHISTOLOGIA -0,58% 1,48% 587.905 -0,3% 1,47% 544.647 43.258 7,94%
ADMON EMP -0,99% 1,52% 601.943 -0,6% 1,44% 533.537 68.406 12,82%
PSICOLOGIA 0,23% 1,97% 782.747 -0,5% 1,84% 680.757 101.990 14,98%
EDUCACION CONTINUADA 0,36% 5,31% 2.107.679 0,2% 4,80% 1.777.257 330.422 18,59%
TOTAL COSTOS TOTALES 25 69,37% 27.557.412 70,85% 26.224.571 1.332.841 5,08%
EXCEDENTE BRUTO 30,63% 12.168.900 29,15% 10.790.667 1.378.233 12,77%
GASTOS OPERACIONALES 26 9,83% 3.906.838 9,77% 3.616.964 289.874 8,01%
EXCEDENTE OPERACIONAL 20,80% 8.262.062 19,38% 7.173.703 1.088.359 15,17%
INGRESOS NO OP/NALES 27 2,53% 1.003.613 4,60% 1.700.910 697.297 - -41,00%
EGRESOS NO OPER/NALES 28 0,74% 293.567 0,99% 367.788 74.221 - -20,18%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 22,58% 8.972.108 22,98% 8.506.825 465.283 5,47%
VARIACIÓN
% VALOR % VALOR ABSOLUTA RELATIVA
TOTAL INGRESOS NETOS 100% 39.726.312 100% 37.015.238 2.711.074 7%
TOTAL COSTOS TOTALES 69% 27.557.412 71% 26.224.571 1.332.841 5%
EXCEDENTE BRUTO 31% 12.168.900 29% 10.790.667 1.378.233 13%
GASTOS OPERACIONALES 10% 3.906.838 10% 3.616.964 289.874 8%
EXCEDENTE OPERACIONAL 21% 8.262.062 19% 7.173.703 1.088.359 15%
INGRESOS NO OP/NALES 3% 1.003.613 5% 1.700.910 (697.297) -41%
EGRESOS NO OPER/NALES 1% 293.567 1% 367.788 (74.221) -20%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 23% 8.972.108 23% 8.506.825 465.283 5%
SERGIO AUGUSTO PARRA DUARTE FLORENTINO BOMBIELA ZAMBRANO JAIME HERNANDEZ SANTIAGOReprentante Legal Contador Revisor Fiscal
T.P. No. 15.489-T T.P. No. 28.424-T Rep. Legal de RHC Account Adviser Ltda.
2013 2012
CUENTAS
CUENTAS
FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS EN DICIEMBRE 31 DE
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
20122013
% C
ON
T
% C
ON
T
SERGIO AUGUSTO PARRA DUARTE Representante Legal
FLORENTINO BOMBIELA zAMBRANOContador T.P. No. 15.489-T
JAIME HERNáNDEz SANTIAGORevisor Fiscal T.P. No. 28.424-T
Rep. Legal de RHC Account Adviser Ltda.
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS EN DICIEMBRE 31 DE (CIFRAS EN MILES DE PESOS)
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS EN DICIEMBRE 31 DE (CIFRAS EN MILES DE PESOS)
67
AB
SOLU
TA
%A
BSO
LUT
A%
10
0%
29
.02
1.0
68
1
00
%2
7.0
08
.23
6
2.0
12
.83
2
7
,45
%IN
GR
ESO
S O
PE
RA
CIO
NA
LES
10
0%
4.7
64
.75
2
10
0%
4.5
81
.71
6
1
83
.03
6
3,9
9%
59
%1
7.0
47
.34
9
61
%1
6.3
96
.71
4
65
0.6
35
3
,97
%C
OST
OS
TO
TA
LES
92
%4
.37
1.8
96
9
4%
4.3
25
.93
3
4
5.9
63
1,0
6%
41
%1
1.9
73
.71
9
39
%1
0.6
11
.52
2
1.3
62
.19
7
1
2,8
4%
MA
RG
EN
DE
CO
NT
RIB
UC
ION
8%
39
2.8
56
6%
25
5.7
83
1
37
.07
3
53
,59
%
8%
2.2
81
.59
3
7
%1
.95
6.7
78
32
4.8
16
1
6,6
0%
GT
OS
OP
ER
AC
ASI
GN
AD
OS
16
%7
57
.92
7
1
7%
76
2.4
56
4
.52
9-
-0,5
9%
33
%9
.69
2.1
26
32
%8
.65
4.7
44
1.0
37
.38
1
1
1,9
9%
EX
CE
DE
NT
E O
PE
RA
CIO
NA
L-8
%3
65
.07
1
-
-1
1%
(50
6.6
73
)
1
41
.60
2
-27
,95
%
2%
49
3.6
24
4
%9
73
.17
9
47
9.5
55
-
-49
,28
%N
ET
O IN
GR
Y E
GR
S N
O O
P/N
ALE
S O
RD
INA
RIO
S2
%9
5.1
46
4%
16
5.3
07
7
0.1
61
-
-4
2,4
4%
35
%1
0.1
85
.75
0
36
%9
.62
7.9
24
55
7.8
26
5
,79
%E
XC
ED
. OP
/NA
L O
RD
INA
RIO
-6%
26
9.9
24
-
-7%
(34
1.3
66
)
7
1.4
41
-20
,93
%
VA
RIA
CIO
N
AB
SOLU
TA
%A
BSO
LUT
A%
10
0%
2.2
47
.48
5
1
00
,0%
2.3
21
.98
4
7
4.4
99
-
-3
,21
%IN
GR
ESO
S O
PE
RA
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NA
LES
10
0%
35
6.3
92
10
0%
44
7.5
41
9
1.1
49
-
-2
0%
92
%2
.05
7.8
93
84
,7%
1.9
65
.72
6
9
2.1
67
4,6
9%
CO
STO
S T
OT
ALE
S1
65
%5
87
.90
5
1
22
%5
44
.64
7
43
.25
8
8
%
8%
18
9.5
92
1
5,3
%3
56
.25
8
16
6.6
66
-
-46
,78
%M
AR
GE
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CIO
N-6
5%
23
1.5
13
-
-22
%(9
7.1
06
)
13
4.4
07
-
13
8%
17
%3
86
.38
6
19
,8%
45
9.3
54
7
2.9
68
-
-1
5,8
8%
GT
OS
OP
ER
AC
ASI
GN
AD
OS
23
%8
2.8
25
24
%1
06
.33
9
23
.51
4-
-22
%
-9%
19
6.7
94
-
-4
,4%
10
3.0
96
-
9
3.6
98
-
9
0,8
8%
EX
CE
DE
NT
E O
PE
RA
CIO
NA
L-8
8%
31
4.3
38
-
-45
%(2
03
.44
5)
11
0.8
94
-
55
%
2%
51
.83
3
3
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2013 2012
FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
EXCEDENTE NETO 8.972.108 8.506.826
Partidas que no requireren de utilización de efectivo :
Depreciaciones 973.505 902.735 Provisiones 77.507 20.000
Excedente operacional antes de cambios en el capital de trabajo 10.023.120 9.429.561
Aumento / Disminución en inversiones 1.273.032 (9.483.751)
Aumento / Disminución en cuentas por cobrar 498.958 (4.889.918)
Aumento / Disminución en inventarios 138.360 (285.060)
Aumento / Disminución en propiedades
Aumento / Disminución en otros activos (3.375.507) (23.198.136)
Aumento / Disminución en obligaciones financieras -
Aumento / Disminución en cuentas por pagar 66.188 (1.909.560)
Aumento / Disminución en ing rec. Por anticipado 2.290.915 1.106.715 Aumento / Disminución en otros pasivos 768.662 705.786
Efectivo generado por las operaciones 1.660.608 (37.953.924)
ACTIVIDADES DE INVERSIONAumento/Disminución de Propiedad Planta y Equipo (692.684) (1.445.899)
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION (692.684) (1.445.899)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Aumento/Disminución de Obligaciones a Largo Plazo - 9.000.000 Superávit por Valorizaciones (33.161) 18.264.847
TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACION 33.161- 27.264.847
DISMINUCION NETO DE EFECTIVO 10.957.883 2.705.415-
Efectivo y equivalente de efectivo al comienzo del Período 6.889.135 9.594.550 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 17.847.018 6.889.135
SERGIO AUGUSTO PARRA DUARTE FLORENTINO BOMBIELA ZAMBRANO JAIME HERNANDEZ SANTIAGOReprentante Legal Contador Revisor Fiscal T.P. No. 15.489 T.P. No. 28424-T
Representante Legal de RHC Account Adviser Ltda. Ver opinion adjunta
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO INDIRECTO
CON CIFRAS COMPARATIVAS A 31 DE DICIEMBRE DE
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
F U N D A C I O N U N I V E R S I T A R I A D E C I E N C I A S D E L A S A L U D
SERGIO AUGUSTO PARRA DUARTE Representante Legal
FLORENTINO BOMBIELA zAMBRANOContador T.P. No. 15.489-T
JAIME HERNáNDEz SANTIAGORevisor Fiscal T.P. No. 28.424-T
Rep. Legal de RHC Account Adviser Ltda.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO INDIRECTO CON CIFRAS COMPARATIVAS A 31 DE DICIEMBRE DE
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
70
2013 2012
FONDOS PROVISTOS:
Excedente neto 8.972.108 8.506.826
Partidas que no requieren (proveen) efectivo:
Provisiones 77.507 20.000
Depreciaciones 973.505 902.735
Fondos provistos por las operaciones 10.023.120 9.429.561
Disminución en:
Disponible 2.705.415
Inversiones 1.273.032
Cuentas por Cobrar 953.665 4.114.637
Activos fijos
Otros activos
Inventarios 138.360
Superavit por valorizaciones
Aumento en:
Inventarios
Proveedores 120.449
Cuentas por pagar
Obligaciones Financieras 9.000.000
Ingresos recibidos por anticipado 2.290.915 1.106.715
Obligaciones Laborales 40.477 81.593
Otros pasivos 728.185 624.193
Superavit por valorizaciones 18.264.847
15.568.203 45.326.961
FONDOS UTILIZADOS :
Aumento en:
Disponible 10.957.883
Inversiones 9.483.751
Cuentas por cobrar 454.706
Deudores 9.004.555
Inventarios 285.060
Activos fijos 692.685 1.445.899
Otros Activos 3.375.507 23.198.136
Propiedades
Disminución de Proveedores 1.501.994
Disminución en cuentas por pagar 54.261 407.566
Disminución en Superavit por valorizaciones 33.161
15.568.203 45.326.961
SERGIO AUGUSTO PARRA DUARTE FLORENTINO BOMBIELA ZAMBRANO JAIME HERNANDEZ SANTIAGOReprentante Legal Contador Revisor Fiscal
T.P. No. 15.489-T T.P. No. 28424-T Representante Legal de RHC
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
CON CIFRAS COMPARATIVAS A 31 DE DICIEMBRE DE
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
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SERGIO AUGUSTO PARRA DUARTE Representante Legal
FLORENTINO BOMBIELA zAMBRANOContador T.P. No. 15.489-T
JAIME HERNáNDEz SANTIAGORevisor Fiscal T.P. No. 28.424-T
Rep. Legal de RHC Account Adviser Ltda.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA CON CIFRAS COMPARATIVAS A 31 DE DICIEMBRE DE
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
71
SERGIO AUGUSTO PARRA DUARTE Representante Legal
FLORENTINO BOMBIELA zAMBRANOContador T.P. No. 15.489-T
JAIME HERNáNDEz SANTIAGORevisor Fiscal T.P. No. 28.424-T
Rep. Legal de RHC Account Adviser Ltda.
RUBROS
FONDO SOCIAL
RESERVAS REV/CION DEL PATRIMONIO
EXCEDENTES DEL EJERCICIO
SUPERAVIT POR REV/ZACION
TOTAL PATRIMONIO
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2005 912 9.823.787 2.156.901 3.850.731 2.992.530 18.824.861
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2006 912 13.674.518 2.820.681 3.296.284 7.031.001 26.823.396
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2007 912 16.970.802 2.820.681 4.733.393 4.902.083 29.427.871
RESERVA SERVICIO DEUDA P.AUTONOMO 3.500.000 3.500.000
RESERVA COMPRA DE M.ENSEÑANZA 1.233.393 1.233.393
SUPERAVIT-FIDUCIA MUEBLES Y ENSERES 64.433 64.433
SUPERAVIT EDIFICIOS Y TERRENOS 6.154.343 6.154.343
APLIC.DE EXCEDENTES E INCR.RESERVAS -4.733.393 -4.733.393
EXCEDENTES DEL EJERCICIO A DIC 31-2008 6.060.219 6.060.219
PERDIDA PATRIMONIO AUTONOMO AÑO 2008 -4.295.596 -4.295.596
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2008 912 21.704.195 2.820.681 6.060.219 6.825.263 37.411.270
RESERVA SERVICIO DEUDA P.AUTONOMO 4.242.154 4.242.154
RESERVA PARA INVESTIGACION Y DESARROLLO 1.818.065 1.818.065
SUPERAVIT EDIFICIOS Y TERRENOS 10.847.160 10.847.160
APLIC.DE EXCEDENTES E INCR.RESERVAS -6.060.219 -6.060.219
EXCEDENTES DEL EJERCICIO A DIC 31-2009 7.418.314 7.418.314
PERDIDA PATRIMONIO AUTONOMO AÑO 2009 -7.073.221 -7.073.221
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2009 912 27.764.414 2.820.681 7.418.314 10.599.202 48.603.523
RESERVA SERVICIO DEUDA P.AUTONOMO 3.709.157 -3.709.157 -
RESERVA PARA INVESTIGACION Y DESARROLLO - -
RESERVA OBRAS CIVILES 3.709.157 3.709.157 7.418.314
SUPERAVIT EDIFICIOS Y TERRENOS -
APLIC.DE EXCEDENTES E INCR.RESERVAS -
EXCEDENTES DEL EJERCICIO A DIC 31-2010 6.930.831 6.930.831
EXCEDENTE NETO VENTA DEL LOTE 21.427.767 21.427.767
PERDIDA PATRIMONIO AUTONOMO AÑO 2010 -1.450.657 -1.450.657
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2010 912 35.182.728 2.820.681 35.776.912 9.148.545 82.929.778
RESERVA SERVICIO DEUDA P.AUTONOMO 14.179.300 14.179.300
RESERVA PARA INVESTIGACION Y DESARROLLO -
RESERVA OBRAS CIVILES 14.179.300 14.179.300
SUPERAVIT EDIFICIOS Y TERRENOS -
APLIC.DE EXCEDENTES E INCR.RESERVAS -35.776.912 -35.776.912
EXCEDENTES DEL EJERCICIO A DIC 31-2011 8.392.514 8.392.514
PERDIDA PATRIMONIO AUTONOMO AÑO 2011 -649.311 -649.311
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2011 912 63.541.328 2.820.681 8.392.514 8.499.234 83.254.669
DESMONTE MUEBLES POR OBSOLESCENCIA 2.283.826 - 2.283.826 -
RESERVA PARA INVESTIGACION Y DESARROLLO 700.000 700.000
RESERVA OBRAS CIVILES 5.874.760 5.874.760
RESERVA ADQUIS. Y REPOS. EQUIPOS 1.817.754 1.817.754
SUPERAVIT EDIFICIOS Y TERRENOS 546.438 546.438
RECONOC AVALUO BIENES 15.727.889 15.727.889
APLIC.DE EXCEDENTES E INCR.RESERVAS 8.392.514 - 8.392.514 -
EXCEDENTES DEL EJERCICIO A DIC 31-2012 8.506.825 8.506.825
EXCEDENTES EN PATRIMONIO AUTONOMO AÑO 2012 4.274.347 4.274.347
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2012 912 71.933.842 2.820.681 8.506.825 26.764.082 110.026.342
RESERVA PARA INVESTIGACION Y DESARROLLO 850.000 850.000
RESERVA OBRAS CIVILES 6.876.826 6.876.826
RESERVA ADQUIS. Y REPOS. EQUIPOS 779.998 779.998
SUPERAVIT EDIFICIOS Y TERRENOS -33.161 -33.161
EXCEDENTES DEL EJERCICIO A DIC 31-2012 -8.506.825 -8.506.825
EXCEDENTES EN PATRIMONIO AUTONOMO AÑO 2013 8.972.108 8.972.108
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2012 912 80.440.666 2.820.681 8.972.108 26.730.921 118.965.288
SERGIO AUGUSTO PARRA DUARTE FLORENTINO BOMBIELA ZAMBRANO JAIME HERNANDEZ SANTIAGOReprentante Legal Contador Revisor Fiscal T.P. No. 15.489 T T.P. No. 28.424-T Representante Legal de R.H.C. Account Adviser Ltda. Ver opinión adjunta
F U N D A C I O N U N I V E R S I T A R I A D E C I E N C I A S D E L A S A L U D
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIOPOR LOS AñOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
72
DISPONIBLE NOTA 1
NOTA 2
NATURALEZA Y OBJETO SOCIAL
LA FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD, con domicilio en Bogotá DE.C. es una Institución de educación superior privada, de utilidad común, sin ánimo de lucro y su carácter académico es el de Institución Universitaria, con personería Jurídica reconocida mediante la resolución No. 10917 del 1 de Diciembre de 1976 del Ministerio de Educación Nacional. Fue Constituida por la Sociedad de Cirugía de Bogotá Hospital de San José, asumiendo con responsabilidad la formación integral del estudiante, en los campos de la investigación con fundamentos de excelencia, sentido ético social y científico en el área de la Salud. Los programas debidamente autorizados son: pregrado y posgrados de Medicina, Instrumentación Quirúrgica, pregrado y posgrado de Enfermería, Citohistotecnología, Administración de Empresas-enfasis en salud, Psicología - enfasis en salud y clínico, Preuniversitario y Educación Continuada.
El desarrollo de las políticas contables y la preparación de los estados financieros observan las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia y establecidas en los Decretos 2649 y 2650 de 1.993.
• INVERSIONES: Las inversiones temporales se registran por su valor de compra, reflejando los pactos del mercado financiero, adoptando las políticas financieras trazadas por la institución.
• INVENTARIOS DE LIBROS CIENTIFICOS : Los inventarios corresponde a los libros científicos, registrados por su valor de adquisición .
• PROVISION DEUDORES Y CARTERA: Se estima de acuerdo a la edad de mora de la deuda y atendiendo a aquellos valores respecto de los cuales no se obtiene respuesta de pago alguno.
• PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO: Los bienes depreciables se registran por el costo histórico
La depreciación se registra con base en el método de línea recta, de acuerdo con el número de años de vida útil estimada de los activos. Las tasas anuales son:
Maquinaria y equipo: 10%Equipo de Oficina: 10%Equipo de computo y computación: 20%Equipo de transporte: 20%Propiedad Planta: 5% · CARGOS DIFERIDOS Y GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO: Corresponden a costos y gastos
que inciden en periodos futuros, su traslado proporcional al estado de resultados se amortiza con base en el consumo mensual de insumos, vigencias de seguros, utilización de software y duración de los contratos.
73
2013 2012 ABSOLUTA RELATIVA
CUENTAS CORRIENTES 732.868 894.931 -162.063 -18,1%
BANCO DE BOGOTA 46.539 538.750 -492.211 -91,4%
BANCOLOMBIA 152.216 40.434 111.782 276,5%
GNB SUDAMERIS 1.308 1.308 0 0,0%
HELM BANK 420.459 237.367 183.092 77,1%
BANCO DE OCCIDENTE 61.915 11.037 50.878 461,0%
DAVIVIENDA 50.431 66.035 -15.604 -23,6%
CUENTAS DE AHORROS 14.392.907 5.281.329 9.111.578 172,5%
BOGOTA 5.957.402 3.067.299 2.890.103 94,2%
BANCOLOMBIA 1.493 1.479 14 0,9%
GNB SUDAMERIS 55.633 132.561 -76.928 -58,0%
HELM BANK 8.289.262 2.069.849 6.219.413 300,5%
COLPATRIA 49.077 4.030 45.047 1117,8%
BANCO DE OCCIDENTE 40.040 6.111 33.929 555,2%
FONDOS ESPECIALES MONEDA NACIONAL 2.721.243 712.875 2.008.368 281,7%
CREDIFONDO- HELM TRUST S.A. 12.959 52.041 -39.082 -75,1%
HELM VALOR 771.304 0 771.304 0,0%
ALIANZA VALORES S.A. 19.421 461.639 -442.218 -95,8%
CORREDORES ASOCIADOS 1.404.317 69.483 1.334.834 1921,1%
CASA DE BOLSA 513.242 0 513.242 0,0%
INTERBOLSA - 129.712 -129.712 -100,0%
TOTAL DISPONIBLE 17.847.018 6.889.135 10.957.883 159,1%
REFLEJAN EL SALDO EN CUENTAS CORRIENTES, AHORROS. POR LOS DEPOSITOS DE INGRESO EN
MATRICULAS DE ESTUDIANTES
LOS FONDOS ESPECIALES SON PRODUCTO DE LOS EXCEDENTES DE TESORERIA ,INVERTIDOS
ENTIDADES FINANCIERAS
(CIFRA EN MILES DE PESOS)
AÑOS VARIACION
FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
DISPONIBLE NOTA 3DISPONIBLE NOTA 3
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
74
VALOR VALOR VALOR VALOR
NOMINAL INVERSION NOMINAL INVERSION
ACCIONES 48 MILLONES 064 MIL UDS. 54.901 664.314 - 2.632.416 -1.968.102 0%
FABRICATO INTERBOLSA - - 1.486.956 -1.486.956 -100%
FABRICATO INTERBOLSA - - 1.145.460 -1.145.460 -100%
FABRICATO * Operación de 2013 HELM COMISIONIS 6.838 82.741 - - 82.741 0%
FABRICATO * Tras 48 millones 064 mil de interbolsa HELM COMISIONIS 48.063 581.573 - - 581.573 0%
BONOS 6.299.005 8.307.674 4.183.875 7.779.814 -5.239.281
BONOS ORD DAVIVIENDA 25/04/2027 ALIANZA - - 500.000 532.795 -532.795 -100%
ALIANZA FIDUCIARIA 10/10/2017 ALIANZA - - 200.000 201.064 -201.064 -100%
TES PESOS 24/07/2024 ALIANZA - - 2.850.000 3.999.747 -3.999.747 -100%
BONOS ORD BANCOLDEX 07/03/2014 CORREDORES 130.000 130.774 130.000 131.254 -480 -27345%
BONOS ORD BANCOLDEX 12/05/2013 CORREDORES - - 500.000 505.195 -505.195 -100%
BONOS ORD BANCOLDEX 06/09/2014 CORREDORES 550.000 555.286 - 555.286 0%
BONOS ORD LEASING BANCOLOMBIA CORREDORES 378.000 392.440 - 392.440 0%
BONOS ORD BANCO POPULAR CORREDORES 1.000.000 1.015.100 - 1.015.100 0%
BONOS ORD LEASING BANCOLOMBIA CORREDORES 237.000 240.500 - 240.500 0%
TES PESOS VCTO 28/04/2028 CORREDORES 4.000.000 3.727.200 - 3.727.200 0% 272.800 FCP CAPITAL - FCPIBINVCA INTERBOLSA - - 25 1.557.299 -1.557.299 -100%
BONOS AGUA - BGF101097SA INTERBOLSA - - 3.850 852.460 -852.460 -100%
FCP CAPITAL - FCPIBINVCA * HELM COMISIONIS 25 1.545.300 - - 1.545.300 0%
BONOS AGUA - BGF101097SA * HELM COMISIONIS 3.920 690.667 - - 690.667 0%
BONOS AGUA - BGF101097SA * HELM COMISIONIS 60 10.407 - - 10.407 0%
CDT'S 3.204.000 3.214.863 3.000.000 3.047.653 167.210 1823%
FINDETER 17/01/2014 CORREDORES - - 2.000.000 2.039.536 -2.039.536 -100%
BANCOLOMBIA 07/02/2013 CORREDORES - - 1.000.000 1.008.117 -1.008.117 -100%
FINDETER 15/08/2014 CORREDORES 1.500.000 1.507.230 - - 1.507.230 0%
TIT CONT CRED FINDETER CORREDORES 704.000 707.633 - - 707.633 0%
CORFICOLOMBIANA 22/11/2015 CASA DE BOLSA 1.000.000 1.000.000 - - 1.000.000 0%
CUENTAS EN PARTICIPACION - 571.600 - 571.600 0 0%
SOFTWARE E SALUD ** - 571.600 - 571.600 0
TOTAL INVERSIONES 9.557.906 12.758.451 7.183.875 14.031.483 -1.273.032 -9%
* Se realiza cambio de administrador en el portafolio de INTERBOLSA pasa a ser administrado por HELM COMISIONISTA DE BOLSA S.A.
** Contrato en participación suscrito entre la FUCS el HSJ y la empresa E-salud para potencializar
el desarrollo y la comercialización del software para instituciones prestadoreas de servicios de salud (IPS)
DETALLE AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE INVERSIONES EN ACCIONES Y TES
FECHA COMPRA UNIDADES VALOR
COMPRA MILES DE $
VALOR HISTORICO ACCIONES FABRICATO 48.063.930 2.580.800
VALOR CIERRE AÑO 2013 48.063.930 581.573
DISMINUCIóN INVERSION 1.999.227
TES TFIT 16280428 02/05/2013 2.676.845
TES TFIT 16280428 06/05/2013 264.936
TES TFIT 16280428 22/05/2013 1.041.565
TES TFIT 16280428 28/05/2013 256.101
VALOR HISTORICO MILES DE $ 4.239.447
VALOR DE CIERRE AÑO 2013 MILES DE $ 3.727.200
DISMINUCIóN INVERSION 512.247
TOTALES DISMINUCIONES 2.511.474
PROVISION FUTURAS REBAJAS 258.463
RECONOCIMIENTO TOTAL DE DISMINUCIONES VER NOTA 12 2.769.937
RENDIMIENTOS SOBRE / INVERSIONES INTERVENCION INTERBOLSA VER NOTA 19 854.385
NETO AUMENTOS Y DISMINUCIONES 1.915.552
INVERSION
RELATIVA
2013ENTIDAD ADMINISTRADO
RA
FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
INVERSIONES - NOTA 4
(CIFRA EN MILES DE PESOS)
2012
AÑOS
INVERSION
VARIACION
ABSOLUTA
INVERSIONES - NOTA 4(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
75
CUENTA POR COBRAR - NOTA 5(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
2013 2012 ABSOLUTA RELATIVA
CARTERA DE ESTUDIANTES 361.246 443.257 82.011 - -19%
PROVISION CARTERA 103.263 - 124.817 - 21.554 -17%
ENTIDADES FINANCIERAS 1.447.495 1.029.571 417.924 41%
ARRENDAMIENTOS 3.639 3.639 - -100%
FUNDACION OCMAES 3.184 3.184
FUNDACION MICHELSEN 4.208 4.213 5 - 0%
CONVENIOS CON LABORATTORIOS 232.440 249.745 17.305 - -7%
SALLY DE CUBILLOS 94.463 66.621 27.842 42%
TOTAL 2.039.773 1.672.229 367.544 22%
CARTERA CON ESTUDIANTES
EDADES VALOR
Cartera de 0 a 30 dias 142.889
Cartera de 31 a 60 dias 113.191
Cartera de 61 a 90 dias 7.347
Cartera de 91 a 180 dias 30.758
Cartera de 181 a 360 37.381
Cartera de mas de 361 dias 29.680
361.246
CARTERA CONVENIOS LABORATORIOS
EDADES VALOR
Cartera de 0 a 30 dias 220.716
Cartera de 31 a 60 dias 6.059
Cartera de 91 a 180 dias 628
Cartera de 181 a 360 5.037
232.440
FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
CUENTAS POR COBRAR - NOTA 5
(CIFRA EN MILES DE PESOS)
AÑOS VARIACION
76
2013 2012 ABSOLUTA RELATIVA
ELIZABETH GUERRERO -Renovaciòn Soat Camioneta. 1.329 1.329
SAINET INGENIERIA LTDA,- Diseño y Desarrollo de Sitio web. 27.364 27.364
JOHANNA ALVAREZ GARCIA- Pago de Servicio s Publicos. 280 280
ESGUERRA GARCIA JORGE- PLAN REGULAR.LOTE CALLE 175 7.700 32.628 -24.928SOLINOFF CORP S,A,- Elaboracion Proyecto Artitectonico en el Auditorio Jorge Gomez Cusnir. 14.732 14.732
ESGUERRA PERRY LTDA 24.928 24.928
ALBERTO PARRA TALERO - Obra Civil Contrato de Pintura 7.287 7.287ANESTCOL SAS - Planificaciòn Tecnica y Desarrollo de Proyecto de Investigaciones. 6.094 6.094
JAVIER OSWALDO RODRIGUEZ VELASQUEZ- Movilidad Para Congress On Cancer. 2.000 2.000
INVERSIONES CONECCIONES Y CIA S EN C - Fiest de Fin de Año. 23.852 23.852
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA - desarrollo sofftware 190.604 158.383 32.221 20%
UBAQUE JORGE ELIECER - Obra civil y Pintura Fucs Centro. 6.647 27.120 -20.473 -75%UNIVERSIDAD DE LA SABANA- Asesoria en la Implementacion de un Sistema de gestiòn 8.400 8.400
F. CULTURAL JAVERIANA- Anticipo edición libros dermatología 16.868 -16.868 -100%
WILLIAM LOID - Anticipo obras Casa Apiarios 5.572 5.572 0 0%
CAMPO ELIAS BERNAL- anticipo de cubierta 4.002 4.002 0 0%
BANCO DE BOGOTA- Gravamen por reintegrar 2.612 14.164 -11.552 -82%
JEGRO & CIA S.S..Anticipo mantenimiento de canchas hisj 4.840 -4.840 -100%
COMBUSTIBLES DEL SUR- Depósito para combustibles 2.300 2.300 0 0%
PROCESOS INTELIGENTES LTDA- material Plan estrategico 5.500 -5.500 -100%
LUIS TOBIAS QUIROGA - Mantenimiento lote herrera - Tenjo. 3.500 -3.500 -100%
FUNDACION SAP SALUD - Cargo avalúo casa kr 51 No. 67 A 70 544 -544 -100%
CARDIO GLOBAL LTDA - Anticipo Donacion segundo semestre. 9.844 9.843 1 0%
E SALUD S A S - adelantos pago obligaciones y futuras capitalizac. 703.897 703.897 0 0%
GIOVANNI ALEXANDER ROJAS - levantamiento topografico cajicá. 600 3.600 -3.000 -83%
DCLASS S.A.S. - Adelanto para Dotacion para secretarias. 12.256 -12.256 -100%
JUAN SEBASTIAN ASTUDILLO- Anticipo Viaticos secretaria de Salud. 104 -104 -100%
BANCO DAVIVIENDA -Retenciones ica por aplicar 259 -259 -100%
WILLIAM LOID CAÑON ARQUITECTO Y CIA LTDA - Obra Civil Adecuaciones y Pintura. 7.023 32.363 -25.340 -78%
STELLA CASTRO MARTINEZ - Adecuaciòn laboratorio 4 piso Ed Docente 10.865 -10.865 -100%
WILSON ARTURO CAMARGO- Obra Civil Adecuaciones y Pintura . 7.253 6.057 1.196 20%
TOTAL ANTICIPOS 1.064.320 1.054.665 9.655 1%
Los anticipos se entregan básicamente para obras civiles, a proveedores en la adquisición de equipos. Además se des-tinan algunos recursos para adelantos en viajes de funcionarios los cuales se legalizan una vez terminado el evento.
FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
ANTICIPOS DE CONTRATOS - NOTA 6
(CIFRA EN MILES DE PESOS)
DETALLEAÑOS VARIACION
ANTICIPOS DE CONTRATOS - NOTA 6(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
77
DEUDORES VARIOS - NOTA 7(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
INVENTARIOS - NOTA 8(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
2013 2012 ABSOLUTA RELATIVA
PRESTAMOS A TRABAJADORES 32.395 24.176 8.219 34%
HOSPITAL INFANTIL DE SAN JOSE 2.497.936 2.937.965 -440.029 -15%
HELM FIDUCIA S.A. Desembolsos y anticipos 22.839.158 22.555.718 283.440 1%
HSJ CUENTA CORRIENTE 2.173.294 2.978.589 -805.295
TOTAL DEUDORES VARIOS 27.542.783 28.496.448 -953.665 -3%
Préstamo a empleados para atender compras de computadores personales - educación - calamidad - y servicio telefonía celular
Cuentas con Hospital de san José y Hospital Universitario Infantil de San José presentan deudas con la Fucs por el
cargo de la participación en la Sociedad clinica los Nogales S.A.S
Se registran los cargos por compra del Hospital Innfantil de San José y cuyos bienes han sido entregados en Fducia a Helm
Fiduciaria
RESUMEN CUENTAS CON HOSPITALES
HOSPITAL HOSPITAL
SAN JOSE INFANTIL S.J
CARGOS POR OPERACIÓN NOGALES 3.954.712 4.347.252
POR CUENTA DE ARRIENDOS 2.157
POR CUENTA CORRIENTE FRAS RECONOCIDAS POR SERVICIOS DEL H.S.J 1.085.625 - 741.363 -
POR CONVENIOS SALDO 2013-1 695.793 - 1.110.110 -
NETO DE A CARGO DE 2.173.294 2.497.936
DETALLE RESUMEN OPERACIÓN
FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
DEUDORES VARIOS - NOTA 7
(CIFRA EN MILES DE PESOS)
AÑOS VARIACIONDEUDOR
2013 2012 ABSOLUTA RELATIVA
TONERS Y CARTUCHOS 50.745 53.740 2.995 -
PARTES COMPUTADOR Y OTROS 5.209 31.756 26.547 - -83,6%
PAPELERIA - INSUMOS 5.516 4.682 834
URETEROSCOPIO EN TRANSITO 10.090
ECOGRAFO EN TRANSITO 203.605 203.605 -
LIBROS CIENTIFICOS 192.747 108.884 83.863 77,0%
-
TOTAL INVENTARIOS 264.307 402.667 138.360 - -34,4%
SON LAS EXISTENCIAS DISPUESTAS PARA CONSUMO EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014 Y MATERIAL CIENTIFICO
INCLUIDOS UN URETEROSCOPIO Y LIBROS DE GINECOLOGIA, NEONATOLOGIA, DERMATOLOGIA ,BLS ACLS
INVENTARIOS - NOTA 8
FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
(CIFRA EN MILES DE PESOS)
DEUDOR AÑOS VARIACION
78
2013 2012 ABSOLUTA RELATIVA
TERRENOS 1.586.329 1.586.329 0
CONSTRUCCIONES EN CURSO - 0
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2.414.427 2.406.353 8.074 0%
MAQUINARIA Y EQUIPO 26.195 26.195 0 0%
EQUIPO DE OFICINA 2.345.021 2.263.408 81.613 4%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 2.390.131 2.173.455 216.676 10%
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 3.770.062 3.451.141 318.921 9%
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 431.270 431.270 0 0%
SUBTOTAL ACTIVOS A COSTO AJUSTADO 12.963.435 12.338.151 625.284 5%
DEP. ACUMULADA CONSTRUCCIONES (241.142) (120.824) -120.318
DEP. ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO (15.864) (13.322) -2.542 19%
DEP. ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA (1.688.322) (1.534.972) -153.350 10%
DEP. ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO Y COM (1.776.290) (1.575.834) -200.456 13%
DEP. ACUMULADA EQUIPO MEDICO CIENTIFICO (2.427.170) (2.082.468) -344.702 17%
DEP. ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSP. (298.791) (214.054) -84.737 40%
SUBTOTAL DEP. ACUMULADA (6.447.579) (5.541.474) (906.105) 16%
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 6.515.856 6.796.677 (280.821) -4%
DETALLE DE TERRENOS
TERRENO EDIFICIO DAVINCI KR 49 95 79 292.178
TERRENO CL 65 51-33 233.877
TERRENO KR 50 B 67 38 237.919
TERRENO CRA 51 N 67 A 45 192.500
SUB TOTAL TERRENOS URBANOS 956.474
TERRENO SAN ISIDRO CAJICA 6.929.000
TRASLADO A PATRIMONIO AUTONOMO (6.929.000)
TERRENOS LOS NARANJOS CAJICA 1.858.417
CESION AL MUNICIPIO DE CAJICA (1.228.562)
NETO LOTE LOS NARANJOS 629.855
SUB TOTAL TERRENOS RURALES 629.855
TOTAL TERRENOS 1.586.329
DETALLE DE CONSTRUCCIONES - EDIFICIOS
CASA CR 50 B 67 38 178.448
CASA CRA 51 N 67 A 45 90.574
CASA CL 67 A 51 14 235.578
EDIFICIO DAVINCI KR 49 95 79 1.909.827
TOTAL CONSTRUCCIONES - EDIFICIOS 2.414.427
DETALLE DE VEHICULOS PLACA No.
ZORRA PLEGABLE 90
MICROBUS HIUNDAY MODELO 2012 74.500 MAX 744
CAMIONETA CAPTIVA SPORT AUTOMATICA 58.000 MCY 578
CAMIONETA KIA MOD 2009SERVICIO RECTORIA 93.150 DBI 251
MICROBUS HIUNDAY MODELO 2008 102.000 CZV 665
MICROBUS HIUNDAY MODELO 2012 103.530 RIT 012
TOTAL VEHICULOS 431.270
La cuenta de propiedades planta y equipo refleja el valor de los activos inmobilizados necesarios
para cumplir con el objetivo de la institución- se reconoce la depreciación por deterioro normal
de los bienes depreciables a través del tiempo
FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
(CIFRA EN MILES DE PESOS)
DETALLEAÑOS VARIACION
ACTIVOS FIJOS- NOTA 9
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
ACTIVOS FIJOS - NOTA 8(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
79
APORTES EN ENTIDADES DE SALUD - NOTA 10(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
2012 2011 ABSOLUTA RELATIVA
INVERSION EN LA CLINICA LOS NOGALES S.A.S. 11.400.000 - 11.400.000
Mediante Acuerdo del Consejo se autorizó al Representante Legal de la Fundación a participar
en el proyecto de la Clínica, junto con los Hospitales San José y Hospital Infantil de San José
INFORMATIVO
Participacion de la universidad 11.400.000
Participacion del H.S.J 3.800.000
Participacion del H.I.U.S.J 3.800.000
TOTAL INVERSION H.SJ + HIUSJ+ FUCS 19.000.000
FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
APORTES EN ENTIDADES DE SALUD - NOTA 10
DETALLEAÑOS VARIACION
(CIFRA EN MILES DE PESOS)
2013 2012 ABSOLUTA RELATIVA
EDIFICIOS HOSPITAL INFANTIL DE S.J. 33.939.976 33.939.976 0
TERRENOS HOSPITAL INFANTIL DE S.J. 8.045.338 8.045.338 0
SUB TOTAL DERECHOS FfIDUCIA No. 310426 HIUSJ- HELM F. 41.985.314 41.985.3140 0,0%
TERRENO SAN ISIDRO + CERRAMIENTO - CAJICA- HELM 6.929.000 6.929.000 0
CERRAMIENTO SAN ISIDRO CAJICA 46.325 46.325
ADICION SALDO LOTE LOS NARANJOS- CAJICA 1.228.562 1.228.562 0
SUB TOTAL DERECHOS FIDUC. No. 322441 SAN ISIDRO HELM 8.203.887 8.157.562 46.325 0,6%
TERRENO KR 51 No. 67-A- 70 AV CL 68 HOSTAL 733.895 733.895
SUB TOTAL DERECHO FIDUCIA 234835 HELM BANK 733.895 733.895TERRENOS PORTE LA HERRERA- TENJO 2.703.859 2.703.859 0TERRENO SANTA ANA- TENJO 1.663.849 1.663.849 0TERRENO SANTA CRUZ - TENJO 1.663.849 1.663.849 0EDIFICACIONES PORTE LA HERRERA- TENJO 553.669 553.669 0EDIFICACIONES SANTA ANA- TENJO 2.342 2.342 0EDIFICACIONES SANTA CRUZ - TENJO 56.103 56.103 0MAQUINARIA EN PORTE LA HERRERA - TENJO 6.329 6.329 0DEPRECIACION RECONOCIDA A EDIFICACIONES - TENJO -69.401 -32.297 -37.104SUB TOTAL DER. FIDUC.- PORTE HERRERA,S. ANA - S. CRUZ- ALIANZA No. 327170
6.580.599 6.617.703 -37.104
TOTAL DERECHOS FIDUCIARIOS 57.503.695 56.760.579 743.116 1,3%
Mediante escritura pública número 2924 de diciembre 14 del 2005 la Fundación trasfiere a titulo de
Fiducia mercantil irrevocable en garantia, administración fuente de pago y pagos a Helm Fiducia S.A.
el inmueble ubicado en la carrera 52 No. 67 A 71 para garantizar los créditos otorgados para su
compra. Y revaluados comercialmente por Inmobiliaria y Servicios Admitivos Ltda en el año 2012.
Se registra el terreno san isidro de cajicá a cargo del patrimonio autónomo por su valor de 6,929
millones ,se adquiere a la Cía Bocacanoa y San marcos ltda en el año 2011 , este valor se incrementa en el 2012
por cesión de lote los naranjos al municipio de Cajicá por 1,228 millones. Se realiza cerramiento en el 2013 por
$46 millones
Se reconoce la fiducia irrevocable de administración en cabeza de Alianza Fiduciaria de los bienes muebles
e inmuebles de Porte la Herrera, Santa Ana y Santa Cruz del municipio de Tenjo,
En el año 2013 se adquiere inmueble -Hostal Universitario mediante fiducia de Helm Bank No. 234835
DERECHOS FIDUCIARIOS - NOTA 11
FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
(CIFRA EN MILES DE PESOS)
DETALLEAÑOS VARIACION
DERECHOS FIDUCIARIOS - NOTA 11(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
Mediante escritura pública número 2924 de diciembre 14 del 2005 la Fundación trasfiere a titulo de Fiducia mercantil irrevocable en garantia, administración fuente de pago y pagos a Helm Fiducia S.A. el inmueble ubicado en la carrera 52 No. 67 A 71 para garantizar los créditos otorgados para su compra. Y revaluados comercialmente por Inmobiliaria y Servicios Admitivos Ltda en el año 2012.
Se registra el terreno san isidro de cajicá a cargo del patrimonio autónomo por su valor de 6,929 millones ,se adquiere a la Cía Bocacanoa y San marcos ltda en el año 2011 , este valor se incrementa en el 2012 por cesión de lote los naranjos al municipio de Cajicá por 1,228 millones. Se realiza cerramiento en el 2013 por $46 millones
Se reconoce la fiducia irrevocable de administración en cabeza de Alianza Fiduciaria de los bienes muebles e inmuebles de Porte la Herrera, Santa Ana y Santa Cruz del municipio de Tenjo.
En el año 2013 se adquiere inmueble - Hostal Universitario mediante fiducia de Helm Bank No. 234835
80
2013 2012 ABSOLUTA RELATIVA
SEGUROS Y FIANZAS 6.518 20.377 -13.859 -68%
SUSCRIPCIONES 56 132.678 -132.622 -100%
TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 6.574 153.055 -146.481 -96%
ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION ** 724.511 642.923 81.588 13%
UTILES Y PAPELERIA (INCLUYE BLS ACLS) - 15.289 -15.289 -100%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 19.459 110.891 -91.432 -82%
LICENCIAS ACTIVAS 33.918 260.006 -226.088 -87%
BECAS- DESCUENTOS A DIFERIR EN 2014 *** 741.029 488.945 252.084 52%
DISMINUCIONES/AUMENTOS EN INVERSIONES**** 2.769.937 - 2.769.937
TOTAL CARGOS DIFERIDOS 4.288.854 1.518.054 2.770.800 183%
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 4.295.428 1.671.109 2.624.319 157%
Gastos pagados por anticipado corresponden a seguros y suscripciones amortizables en el tiempo
de vigencias de los contratos
** Por estudios de investigaciòn realizados por las facultades, Docentes y estudiantes, los cuales tienen
un sentido social y hacen parte de la excelencia y calidad de la institución
*** Becas otorgadas :y descuentos diferibles reconocidos a los estudiantes para el periodo 2014-1
**** Diferencia en inversiones sin realizar y cuya disminución se explica en nota 4
CARGOS DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
CONCEPTOAÑOS VARIACION
ACTIVOS DIFERIDOS - NOTA 12
(CIFRA EN MILES DE PESOS)
ACTIVOS DIFERIDOS - NOTA 12(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
BIENES DE ARTE Y CULTURA - NOTA 13(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
2.013 2.012 ABSOLUTA RELATIVA
BIBLIOTECA - Libros, Textos y Colecciones 1.408.070 1.345.530 62.540 5%
TOTAL BIENES DE ARTE Y CULTURA 1.408.070 1.345.530 62.540 5%
En bienes de arte y cultura se refleja el valor del material disponible en la biblioteca para consulta de
estudiantes y personal administrativo de la Fundación
OTROS ACTIVOS - BIENES DE ARTE Y CULTURA
DETALLEAÑOS VARIACION
FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
BIENES DE ARTE Y CULTURA- NOTA 13
(CIFRA EN MILES DE PESOS)
81
BIENES EN COMODATO - NOTA 14(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
VALORIzACIÓN DERECHOS FIDUCIARIO - NOTA 15(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
AÑOS
2.013 2012 ABSOLUTA RELATIVA
BIENES EN COMODATO 197.504 248.656 -51.152 -21%
AMORTIZACION DE BIENES (195.824) (239.555) 43.731 -18%
TOTAL NETO DE BIENES EN COMODATO 1.680 9.101 -7.421 -82%
Los bienes entregados en comodato registran los activos de la Fundación Universitaria de Ciencias
de la Salud que han sido entregados a la Sociedad de Cirugía de Bogotá - Hospital San José para uso
docente y de consulta a pacientes y una camioneta marca Ford Ranger, modelo 2005 placa BRV 315, activo
a cargo del Hospital Universitazrio Infantil de San José hasta el año 2013 ya que se utilizó en dación de pago
de otro activo para el hospital Universitario Infantil de San José
BIENES EN COMODATOVARIACION
FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
BIENES EN COMODATO - NOTA 14
(CIFRA EN MILES DE PESOS)
AÑOS
2.013 2012 ABSOLUTA RELATIVA
VALORIZACIONES
DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES DE H.I.S.J. 20.638.364 20.638.364 - 0,0%
RECONOCIMIENTO DE PERDIDAS HASTA AÑO 2011 (17.440.505) (17.440.505) -
RECONOCIMIENTO DE UTILIDAD AÑO 2012 4.274.347 4.274.347 -
RECONOCIMIENTO DE PERDIDA AÑO 2013 (33.161) (33.161)
SUB TOTAL VALORIZACIONES PATRIMONIO HIUSJ- HELM F. 7.439.045 7.472.206 -33.161 -0,4%
TRASLADO A MAYOR VALOR DE TERRENO SAN ISIDRO - TENJO -
RECONOCIMIENTO MAYOR VR SEGÚN AVALUO 546.439 546.439 -
SUB TOTAL DERECHOS PATRIMONIO SAN ISIDRO HELM 546.439 546.439 0 0,0%
TOTAL VALORIZACIONES 7.985.484 8.018.645 -33.161 -0,4%
Se observa el registro del reconocimiento de la pérdida generada en el ejercicio 2013 por el Patrimonio Autónomo
del Hospital de San José
FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
VALORIZACION DERECHOS FIDUCIARIOS- NOTA 15
(CIFRA EN MILES DE PESOS)
RUBROVARIACION
82
2013 2012 ABSOLUTA RELATIVA
PUBLICIENCIA LTDA, 55.621 (55.621) -100%
HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL 40.298 40.298 - 0%
MERCAWORLD Y CIA LTDA 35.693 (35.693) -100%
IDEAMOS PUBLICIDAD LTDA 51.801 31.131 20.670 66%
SERVISION DE COLOMBIA & CIA, LTDA, 31.099 (31.099) -100%
COLSUBSIDIO -CAJA DE COMPENSACION FLIAR 27.147 (27.147) -100%
DCLASS S,A,S, 23.771 (23.771) -100%
CENTRO ORIENTE 23.157 23.157 - 0%
ASERASEO S,A,S 22.994 (22.994) -100%
SEGUROS DEL ESTADO S,A, 20.878 (20.878) -100%
A,M, ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA 18.000 (18.000) -100%
LEGISLACION ECONOMICA S,A, 15.032 (15.032) -100%
GOURMET X-PERTS YCIA LTDA 14.519 (14.519) -100%
YEZID FERNANDO AMADOR TORRES 14.036 (14.036) -100%
DCALIDAD SAS 7.949 12.388 (4.439) -36%
LUZ EDITH ORTEGA ARCE 11.150 (11.150) -100%
ZAYDA YERALDIN LEON LEON 10.755 10.755 - 0%
RICARDO BERNATE Y COMPAÑIA LIMITADA 9.078 (9.078) -100%
PLUMAS & HOBBIES LTDA 8.462 (8.462) -100%
SEGURIDAD IMPERIO LTDA 4.469 8.439 (3.970) -47%
INVERSIONES BELEÑO 8.018 (8.018) -100%
STELLA CASTRO MARTINEZ 7.008 8.009 (1.001) -12%
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA SA ESP 7.180 (7.180) -100%
JOSÈ LUIS BOTERO ARDILA 6.838 (6.838) -100%
TELMEX COLOMBIA S,A, 6.780 (6.780) -100%
JUAN DAVID LLERAS RIAÑO 6.382 (6.382) -100%
BEATRIZ ORTIZ DE DIAZ 6.213 (6.213) -100%
INGENIERIA CLINICA A SU SERVICIO INCLISER LTDA 5.817 (5.817) -100%
GRUPO DIFUSION CIENTIFICA 5.615 5.615 - 0%
GINNA MILENA DIAZ ORTEGA 5.440 (5.440) -100%INSTALACION SISTEMAS MULTIPLES AIRES ACONDICIONADOS S,A,S, 4.320 (4.320) -100%
COLORAMA COMUNICACIONES E,U, 4.088 (4.088) -100%
BLADIMIRO ALFONSO BEJARANO GARAVITO 4.353 4.015 338 8%
PREGRAF IMPRESORES S,A,S, 2.937 (2.937) -100%
RTA PUNTO TAXI S,A,S 2.724 (2.724) -100%
ALBA FABIOLA DURAN MARTINEZ 2.697 (2.697) -100%
SIMEC INGENIEROS LTDA 2.637 (2.637) -100%
LITOTECNICA PRINTER LTDA 2.450 (2.450) -100%
TERESA LILIANA LEYVA QUINTERO 2.314 (2.314) -100%
LASER DEPOT C,I LTDA 2.276 (2.276) -100%
MEDETECH S.A.S. 78.368 78.368
SERVISION DE COLOMBIA & CIA. LTDA. 35.913 35.913
SERVICIOS ALIMENTICIOS ALDIMARK SAS 27.702 27.702
FUNDACION ABOOD SHAIO 26.583 26.583
PROYECTOS TECNOLOGICOS INTEGRALES LTDA 24.256 24.256
ASERASEO S.A.S 23.851 23.851
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 21.295 21.295
FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
PROVEEDORES-NOTA 16
(CIFRA EN MILES DE PESOS)
PROVEEDORES
PROVEEDORES AÑOS VARIACION
PROVEEDORES - NOTA 16(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
83
SEGUROS DEL ESTADO S.A. 19.439 19.439
SOLUCIONES ACTIVAS S.A. 18.931 18.931
HOSPITAL SANTA CLARA 18.660 18.660
SANITAS LIMITADA 13.310 13.310
DIGITEX INTERNACIONAL LTDA 12.332 12.332
MANIMATOR LTDA 10.976 10.976
FUNDACION CARDIO-INFANTIL 10.818 10.818
FUNDACION HOSPITALARIA SAN VICENTE DE PAUL 10.725 10.725
LEGISLACION ECONOMICA S.A. 8.400 8.400
HOSPITAL MILITAR CENTRAL 8.338 8.338
MELEXA S.A. 7.530 7.530
MEDIA PROMOS S.A.S 6.979 6.979
TELMEX COLOMBIA S.A. 6.780 6.780
IMPACTO TOTAL S.A. 6.586 6.586
LISETH TATIANA LOSADA RODRIGUEZ 6.485 6.485
BIOTRONITECH COLOMBIA S.A 6.383 6.383
MARIA PAULA GONZALEZ PIEDRAHITA 6.233 6.233
LM INSTRUMENTS S.A. 6.070 6.070
ESPECIALISTAS CIRUJANOS PLASTICOS LTDA 5.861 5.861
A&G SEGURIDAD LTDA 5.682 5.682
FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD 5.588 5.588
IMPRESOS PROARLI PRODUCTOS ARTE Y LINEA LTDA 5.411 5.411 CONGREGACION DE HERMANAS DE CARIDAD DOMINICAS DE LA 5.355 5.355
STANZIA 93 SAS 4.780 4.780
LILIANA ANDREA BELTRAN RUEDA 4.716 4.716
ELECTRICOS Y CONSTRUCCIONES EPG S.A.S. 4.488 4.488
HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL 4.323 4.323
JEIMY JOHANA ORTIZ MORENO 4.300 4.300
CORPORACION HOSPITALARIA JUAN CIUDAD 4.222 4.222
AXON COMUNICACION CORPORATIVA LTDA 4.200 4.200
LUZ EDITH ORTEGA ARCE 4.000 4.000
COLORAMA COMUNICACIONES E.U. 3.833 3.833
INVERSIONES BELEÑO 3.731 3.731
ANDIVISION S.A.S 3.710 3.710
AUDIOVISUALES IMAGEN Y SONIDO SAS 3.664 3.664
DANELLY VANESSA DIAZ PERDOMO 3.634 3.634
PINILLA ACOSTA ANGELA JIMENA 3.565 3.565
CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA 3.386 3.386
ALBA FABIOLA DURAN MARTINEZ 2.879 2.879
COMUNIDAD RELIGIOSA DE PROTECCION DEL ANCIANO 2.853 2.853
ICONTEC 2.767 2.767
EDGAR ARTURO PALACIOS GONZÁLEZ 2.677 2.677
SERVICIOS ONLINE SAS- DESPEGAR.COM 2.612 2.612
HADEO LTDA 2.353 2.353
AUROS COPIAS 2.350 2.350
CANDELARIA RATIVA PITA 2.306 2.306
BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA 2.293 2.293
COMERCIALIZADORA ZUYOQUY E-U 2.140 2.140
GUTIERREZ MARTINEZ JAIRO ARMANDO 2.063 2.063
VARIOS MENORES 55.429 98.670 (43.241) -44%TOTAL 749.517 629.068 120.449 19,1%
El saldo de proveedores por pagar son obligaciones causadas en la compra de bienes y serviciosy cuyos pagos se efectuan dentro de los treinta dias siguientes a su causación
84
2013 2012 ABSOLUTA RELATIVA
LIGIA GARZON MORALES 1480 (1.480)
ALEJANDRO FRANCO HERNANDEZ 589
GUILLERMO RAMON MEJIA SALGADO 833 (833)
ALEIDA PAEZ PULIDO 320
GERMAN FORERO BULLA 142
MARTHA E. URDANETA 37
HERNAN ALONSO APONTE VARON 625 (625)
HENRY TOVAR CORTES 313 (313)
JOHN ALEXANDER NOVA VILLANUEVA 276 (276)
YURI PAOLA BLANCO ROJAS 142 (142)
SUB TOTAL HONORARIOS 1.088 3.669 (3.669)
RETENCION EN LA FUENTE
SALARIOS Y PAGOS LABORALES 37.103 28.938 8.165
HONORARIOS 32.555 42.823 (10.268)
COMISIONES 523 (523)
SERVICIOS 4.396 8.235 (3.839)
ARRENDAMIENTOS 8 79 (71)
COMPRAS 5.218 8.302 (3.084)
OTRAS RETENCIONES 3.126 6.664 (3.538)
SUB TOTAL RETENCION EN LA FUENTE 82.406 95.564 (13.158) -14%
Corresponden a las retenciones en la fuente realizadas en el mes de diciembre y cuya declaración se presentó y pago en enero de 2014
SUB TOTAL TESORERIA DISTRITAL 87.594 89.423 (1.829) -2%
Impuesto de industria y comercio por el bimestre nov-dic 2013, declaración presentada y pago en el mes de enero de 2014
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 144.709 196.589 (51.880)
APORTES PARAFISCALES 71.949
LIBRANZAS 9.237
REINTEGROS A ESTUDIANTES- BECAS E ICETEX 520.690 605.621 (84.931)
APORTES A FONDOS DE PENSION 112.641 96.509 16.132
FONDO JUAN DIDOMENICO 8.896 8.896 -
TELEFONIA CELULAR MOVISTAR- TIGO 2.800
SUB TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR 870.922 907.615 (36.693) -4%
Reflejan el pasivo de seguridad social, saldos a favor de estudiantes
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 1.042.010 1.096.271 (54.261) -5%
RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS POR PAGAR - PASIVOS CON ENTIDADES GUBERNAMENTALES (RETENCION EN LA FUENTE E ICA)
DEUDAS CON FONDOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2013 Y CUYOS PAGOS E HAN REALIZADO DENTRO DE LOS
PLAZOS EN ENERO DE 2014
SALDOS A FAVOR DE ESTUDFIANTES POR GIROS REALIZADOS POR EL ICETEX LOS CUALES SE DESEMBOLSAN A FAVOR DE LOS MISMOS
O EN SU DEFECTO SE APLICAN A MATRICULAS DE PERIODOS FUTUROS COMO UN MENOR A PAGAR POR PARTE DE LOS ALUMNOS
FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
CUENTAS POR PAGAR
(CIFRA EN MILES DE PESOS)
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AÑOS VARIACION
CUENTAS POR PAGAR- NOTA 17CUENTAS POR PAGAR - NOTA 17(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
85
OBLIGACIONES LABORALES - NOTA 18(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
2013 2012 ABSOLUTA RELATIVA
CESANTIAS CONSOLIDADAS 475.992 427.263 48.729 11%
INTERESES - CESANTIAS 55.582 46.951 8.631 18%
VACACIONES CONSOLIDADAS 87.159 104.956 -17.797 -17%
SALARIOS POR PAGAR 9.566 8.652 914 11%
TOTAL 628.299 587.822 40.477 7%
FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
OBLIGACIONES LABORALES - NOTA 18
(CIFRA EN MILES DE PESOS)
y registrado de acuerdo a las normas legales como hecho cierto al cierre del ejercicio de 2013
CONCEPTOAÑOS VARIACION
Corresponde al pasivo a favor del personal vinculado laboralmente a la Fundación
2013 2012 ABSOLUTA RELATIVAPARA ATENDER LOS CREDITOS CON HELM - INVERSION INV. CLINICA LOS NOGALES 263.862 231.706 32.156
PROVISION CONVENIOS H.S.J. - H.I.U.S.J Y OTRAS ENTIDADES 1.317.312 1.320.018 2.706 - 0%
PROVISION COSTOS - SOBRE INGRESOS EDUCACION CONTINUADA 340.640 340.640
RENDIMIENTOS PORTAFOLIO DE INVERSION SIN REALIZAR VER NOTA 4 854.385 592.869 261.516 44%
PROVISION OVERHEAD Y COMITÉ ETICA A FAVOR DE ENTIDADES 10.515 10.515 - 0%
PARA SERVICIOS PUBLICOS 280 37.385 37.105 - -99%
TOTAL 2.786.994 2.192.493 594.501 27%
Costos financieros provisionados para atender obligación helm bank en operación de la clínica los nogales
Corresponde a la provisión calculada para atender los convenios no cobrados de docencia 2013-2
con los diferentes establecimientos donde rotan extramuralmente los estudiantes de la
Fundación incluyendo entre otros al Hospital de San José e Infantil de San José
Rendimientos financieros por inversiones.NO REDIMIDAS
Provisiones por incentivos en proyectos de investigación a entidfades
FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
PASIVOS ESTIMADOS - NOTA 19
(CIFRA EN MILES DE PESOS)
DETALLE AÑOS VARIACION
PASIVOS ESTIMADOS - NOTA 19(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
86
INGRESOS POR MATRICULAS DEL PERIODO 2013-1
2013 2012 ABSOLUTA RELATIVA
MEDICINA PREGRADO 10.507.715 9.269.529 1.238.186 13%
ENFERMERIA PREGRADO 2.358.294 1.882.942 475.352 25%
INSTRUMENTACION PREGRADO 1.256.437 969.197 287.240 30%
ADMINISTRACION DE EMPRESAS PREGRADO 192.184 109.156 83.028 76%
PSICOLOGIA PREGRADO 612.455 341.329 271.126 79%
CITOHISTOTECNOLOGIA PREGRADO 153.454 134.615 18.839 14%
ATENCION PREHOSPITALARIA 109.435 60.157 49.278 82%
TOTAL PREGRADO 15.189.974 12.766.925 2.423.049 19%
MEDICINA POSGRADO 880.760 1.034.512 -153.752 -15%
ENFERMERIA POSGRADO 103.347 80.928 22.419 28%
ENFERMERIA POSGRADO 15.117 0 15.117
TOTAL POSGRADO 999.224 1.115.440 -116.216 -10%
PREUNIVERSITARIO 334.800 259.725 75.075 29%
EDUCACION CONTINUADA 39.254 57.953 -18.699 -32%
DERECHOS ADICIONALES MEDICINA 7.068 5.278 1.790 34%
DERECHOS ADICIONALES ENFERMERIA 0 704 -704 -100%
ARRENDAMIENTO TERRENOS 0 26.855 -26.855 -100%
CONCEPTOS ADICIONALES 0 25.902 -25.902 -100%
INTERESES GENERADOS 0 6.737 -6.737 -100%
TOTAL OTROS INGRESOS 381.122 383.154 -2.032 -1%
TOTAL INGRESO DIFERIDO 16.570.320 14.265.519 2.304.801 16%
INGRESOS POR MATRICULAS DEL PERIODO 2014-1 RECONOCIDOS EN INGRESOS DIFERIDOS
LOS CUALES SE AMORTIZARAN ENTRE ENERO Y JULIO DE 2014
AÑOS VARIACIONCONCEPTO
FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
INGRESOS DIFERIDOS - NOTA 20
(CIFRA EN MILES DE PESOS)
INGRESOS DIFERIDOS - NOTA 20(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
87
OTROS PASIVOS - NOTA 21(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
OBLIGACIONES FINANCIERAS - NOTA 22(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
2013 2012 ABSOLUTA RELATIVA
APORTES FONDO FUTURO
EMPLEADOS 12.436 0 12.436
LICENCIAS NO REMUNERADAS 40.246 0 40.246
COORDINACIONES E. CONTINUADA 58.027 0 58.027
ENTIDADES EXTERNAS 58.400 0 58.400
CORREALIZADORES EVENTOS E. CONTINUADA 9.124 0 9.124
SUB TOTAL APORTES FONDO FUTURO 178.233 0 178.233 0
FONDO PROYECCION SOCIAL ACUERDO C.SUPERIOR
PROYECTO ORGANIZACIONES SALUDABLES 5.751 0 5.751
PLAN NACIONAL DE SALUD 8.095 0 8.095
INTERVENCIONES COLECTIVAS 4.200 0 4.200
INTERVENCIONES ORGANIZACIONES 9.000 0 9.000
SUB TOTAL APORTES PROYECCION SOCIAL 27.046 0 27.046 0
ANTICIPOS DE ESTUDIANTES * 86.397 -86.397 -100%
SEGUROS ESTUDIANTILES 50.773 43.529 7.244 17%
INGRESOS VENTA LIBROS CIENTIFICOS 59.334 42.390 16.944 40%
CONVENIOS EDUCACION CONTINUADA- CURSOS 10.811 -10.811 -100%
FONDOS DE AYUDA FINANCIERA ** 77.426 -77.426 -100%
ESTUDIOS CLINICOS - LABORATORIOS *** 259.115 490.200 -231.085 -47%
PROYECTOS DE INVESTIGACION-COLCIENCIAS - IETS-LABORATORIOS**** 309.936 - 309.936
TOTAL 884.437 750.753 -381.531 18%
Seguros estudiantiles recaudados en 2013-1 y pagados en enero 2014
Venta de libros científicos y cuyos recursos estan dispuestos a atender pago de costos de impresión y autorías
*** Saldo de recursos recibidos por laboratorios para atender investigaciones clinicas
**** Recursos por convenios con la división de investigaciones destinados a proyectos de investigación
FONDOS CREADOS PARA PROYECCION SOCIAL Así:
Proyecto de organizaciones saludables $5.750.980
Plan nacional de salud 8.095.000
Plan de intervenciones colectivas 4.200.000
Fase intervencion organizaciones 9.000.000
Total fondo social $27.045.980
FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
OTROS PASIVOS - NOTA 21
(CIFRA EN MILES DE PESOS)
(CIFRA EN MILES DE PESOS)
CONCEPTOAÑOS VARIACION
2013 2012 ABSOLUTA RELATIVA
PRESTAMOS CON HELM BANK 9.000.000 9.000.000
9.000.000 - 9.000.000
Mediante Acuerdo del Consejo se autorizó al Representante Legal de la Fundación a adquirir préstamos para utilizarlos
en el proyecto-compra acciones - de la Clínica, junto con los Hospitales San José y el Hospital Infantil de San José
º
CONCEPTOAÑOS
FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
OBLIGACIONES FINANCIERAS- NOTA 22
(CIFRA EN MILES DE PESOS)
VARIACION
88
2013 2012 ABSOLUTA RELATIVAFONDO SOCIAL 912 912
RESERVAS
RESERVAS FUTUROS ENSANCHES 13.000.000 13.000.000 -
RESERVAS ADQUIS Y REPOS EQUIPOS 18.868.033 18.088.035 779.998
RESERVAS DESARROLLO FUTURO 4.897.888 4.897.888 -
RESERVA SERVICIO DEUDA PATRIMONIO AUTONOMO 11.451.310 11.451.310 -
RESERVA COMPRA DE M. ENSEÑANZA 1.233.393 1.233.393 -
RESERVAS OBRAS CIVILES 30.140.042 23.263.216 6.876.826
RESERVAS INVESTIGACION Y DESARROLLOS 850.000 850.000
TOTAL RESERVAS 80.440.666 71.933.842 8.506.824 11,8%
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 2.820.680 2.820.680 - 0,0%
EXCEDENTES DEL EJERCICIO ORD 8.972.108 8.506.825 465.283 5,5%
TOTAL EXCEDENTES DEL AÑO 8.972.108 8.506.825 465.283 5,5%
SUPERAVIT
SUPERAVIT DONACIONES 92.835 92.835 -
SUPERAVIT REV/CION EDIFICIOS 4.663.436 4.663.436
SUPERAVIT RV/CION POR AVALUO 15.727.889 15.727.889
SUPERAVIT REV/CION DE TERRENOS 19.446.081 19.446.081
SUB TOTAL SUPERAVIT 39.930.241 39.930.241 - 0,0%
RECONOCIMIENTO DE PERDIDAS
DEL PATRIMONIO AUTONOMO ASI:
PERDIDA PATRIMONIO AUTONOMO 2005 -52.784 -52.784 - 0,0%
PERDIDA PATRIMONIO AUTONOMO 2006 -1.757.184 -1.757.184 - 0,0%
PERDIDA PATRIMONIO AUTONOMO 2007 -2.128.918 -2.128.918 - 0,0%
PERDIDA PATRIMONIO AUTONOMO 2008 -4.295.596 -4.295.596 -
PERDIDA PATRIMONIO AUTONOMO 2009 -7.073.221 -7.073.221 -
PERDIDA PATRIMONIO AUTONOMO 2010 -1.450.657 -1.450.657 -
PERDIDA PATRIMONIO AUTONOMO 2011 -682.145 -682.145 -
EXCEDENTES PATRIMONIO AUTONOMO 2012 4.274.347 4.274.347 -
PERDIDA PATRIMONIO AUTONOMO 2013 -33.161
SUB TOTAL PERDIDAS P. AUTONOMO -13.199.319 -13.166.158 -33.161 0,3%
TOTAL NETO SUPERAVIT 26.730.922 26.764.083 -33.161 -0,1%
SALDO A 31 DE DICIEMBRE 118.965.288 110.026.342 8.938.946 8,1%
Se reflejan los aumentos en reservas (reposición de equipos, obras civiles e investigación ) originados en los
excedentes del 2012
Reconocimiento de la pérdida en el superávit por la operación del patrimonio autono del Hospital de San José
AÑOS VARIACIONDETALLE
FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
PATRIMONIO - NOTA - 23
(CIFRA EN MILES DE PESOS)
PATRIMONIO - NOTA 23(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
89
2012 2011 ABSOLUTA RELATIVA
MEDICINA 17.047.348 16.396.714 650.634 4,0%
ENFERMERIA 4.371.896 4.325.933 45.963 1,1%
INSTRUMENTACION 2.057.893 1.965.726 92.167 4,7%
CITOHISTOTECNOLOGIA 587.905 544.647 43.258 7,9%
ADMON EMPRESAS 601.943 533.537 68.406 12,8%
PSICOLOGIA 782.747 680.757 101.990 15,0%
EDUCACION CONTINUA 2.107.679 1.777.257 330.422 18,6%
TOTAL 27.557.411 26.224.571 1.332.840 5,1%
Costos directos e indirectos : Registran los cargos y desembolsos necesarios para la operación de los centros productivos
sobre los cuales recae la asignación de los costos indirectos de los cecos no producctivos de énfasis académico
Las Facultades de Psicología y Amon de Empresas ,iniciaron operaciones en 2010-2 lo cual llevan 7 semestres al cierre de 2013
FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
COSTOS TOTALES - NOTA 25
(CIFRA EN MILES DE PESOS)
DETALLEAÑOS VARIACION
INGRESOS - NOTA 24(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
COSTOS TOTALES - NOTA 25(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
2013 2012 ABSOLUTA RELATIVA
MEDICINA 29.021.068 27.008.236 2.012.832 7%
ENFERMERIA 4.764.752 4.581.716 183.036 4%
INSTRUMENTACION 2.247.485 2.321.984 74.499 - -3%
CITOHISTOTECNOLOGIA 356.391 447.541 91.150 - -20%
ADMON EMPRESAS 210.083 303.324 93.241 - -31%
PSICOLOGIA 875.830 483.361 392.469 81%
EDUCACION CONTINUA 2.250.703 1.869.076 381.627 20%
TOTAL 39.726.312 37.015.238 2.711.074 7%
Provienen de los servicios de educación superior que presta la fundación
Reclasificacion de 316 millones 960 mil de ingresos no operacionales a ingresos
operacionales de educación continuada ya que son ingresos directos por eventos
en desarrollo de la actividad para la que fue creada esta división
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INGRESOS - NOTA 24
(CIFRA EN MILES DE PESOS)
DETALLEAÑOS VARIACION
90
2013 2012 ABSOLUTA RELATIVA
SALARIOS 1.702.607 1.658.883 43.724 2,6%
HONORARIOS 376.781 259.592 117.189 45,1%
IMPUESTOS- GRAVAMEN FCIERO 116.037 160.881 -44.844 -27,9%
ARRENDAMIENTOS 2.858 366
CONTRIBUCIONES- AFILIACIONES SOFTWARE EL EMPLEO 6.541 -6.541 -100,0%
SEGUROS 8.471 7.260 1.211 16,7%
SERVICIOS 195.712 315.749 -120.037 -38,0%
GASTOS LEGALES NOTARIADO 7.162 30.543 -23.381 -76,6%
MANTENIMIENTO-ADECUACIONES EDIFICIOS Y CASAS 132.411 115.176 17.235 15,0%
GASTOS DE VIAJE 5.209 1.640 3.569 217,6%
DEPRECIACIONES 973.505 902.735 70.770 7,8%
AMORTIZACIONES 157.955 74.325 83.630 112,5%
DIVERSOS 150.623 63.273 87.350 138,1%
PROVISION DE DEUDAS MALAS 77.507 20.000 57.507 287,5%
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.906.838 3.616.964 289.874 8,0%
Valor de las erogaciones de unidades administrativas no académicas necesarias en la operación, las cuales
se asignan a las unidades productivas
Honorarios por gestiones administrativas en consultas de derechos autor, impuestos catastrales y gravamen
financiero
Incremento de gastos de viaje por el congreso de epidmiología y salud pública en madrid - España
Depreciación adicional por equipos de oficina- Instrumental y equipos de comunicación
Amortizaciones: se reconocen amortizaciones sobre (Consortia S.A.S. licencias base datos por 75 millones)
Los gastos diversos generan mayor aumento en el 2013 debido a toner utilizados en las diferentes
divisiones
Provisión de cartera: Se reconoce provisión sobre deudas de estudiantes incobrables según concepto de
la División de cartera y relación soporte
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GASTOS OPERACIONALES- NOTA 26
(CIFRA EN MILES DE PESOS)
DETALLEAÑOS VARIACION
GASTOS OPERACIONALES - NOTA 26(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
91
INGRESOS NO OPERACIONALES - NOTA 27(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
2013 2012 ABSOLUTA %
INTERESES DE INVERSIONES 465.620 1.003.692 (538.072) -54%
FINANCIACION MATRICULAS 55.261 41.060 14.201 35%
DIFERENCIA EN CAMBIO 660 28 632 2257%
SUB TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 521.541 1.044.780 (523.239) -50%
ARRIENDOS RECIBIDOS 279.790 268.756 11.034 4%
COMISIONES RECIBIDAS 12.539 12.271 268 2%
VENTA DE ACTIVOS FIJOS 10.420 1.330 9.090 683%
RECUPERACION DEDUCCIONES 106.167 73.654 32.513 44%
APROVECHAMIENTOS 14.589 13.731 858 6%
CONVENIOS- PROYECTOS ESTUDIOS 360.304 286.388 73.916 26%
VARIOS - PAPELERIA 15.223 - 15.223
TOTAL INGRESOS NO OP/NALES ORDINARIOS 1.320.573 1.700.910 142.902 -22%
Reclasificación a Ingresos op/nales de E. Continuada (316.960)
NETO DE INGRESOS NO OPERACIONELS 1.003.613
Ingresos extraordinarios que inciden en el estado de ingresos y egresos de la Fundación
no relacionados con el objeto social
Observación Importante : Para el presente informe se clasifican en ingresos operacionales dentro de
Educación Continuada el valor de 316 millones 960 mil y se quitan del rubro convenios. Estos eventos
son proyectos de la operación directa de esta división
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INGRESOS NO OPERACIONALES - NOTA 27
(CIFRA EN MILES DE PESOS)
CONCEPTO
AÑOS VARIACION
92
2013 2012 ABSOLUTA %
COMISIONES BANCARIAS- Encargos fiducia- Manejo tarjetas 146.978 121.884 25.094 21%
INTERESES - PRESTAMO INVERSION NOGALES 141.781 35.574
EGRESOS - FINANCIEROS 288.759 157.458 131.301 83%
PERDIDA EN BAJA DE ACTIVOS FIJOS 2.747 2.967 -220
COSTOS Y GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES- fras mmtto 354 38.628 -38.274
OTROS- HOTELES ARUBA Y EVENTO DEL VPH 168.044 -168.044
IMPUESTOS ASUMIDOS 1.707 691 1.016
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES ORDINAR 293.567 367.788 -74.221 -20%
Los gastos reflejados en las partidas anteriores, inciden en el resultado de la operación.
reconocimientos de operaciones en financiamiento de adquisición de inversiones y eventos no operacionales
Aumento de comisiones por encargos fiduciarios
CONCEPTOAÑOS VARIACION
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GASTOS NO OPERACIONALES - NOTA 28
(CIFRA EN MILES DE PESOS)
GASTOS NO OPERACIONALES - NOTA 28(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
CUENTAS DE ORDEN - NOTA 29(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
2013 2012 ABSOLUTA RELATIVA
BIENES ENTREGADOSEN GARANTIA 53.555.318 49.878.164 3.677.154 7,37%
TOTAL 53.555.318 49.878.164 3.677.154 7,37%
BIENES ENTREGADOS EN GARANTIA 2013 2012
MUEBLES Y ENSERES - 1.868.544
EDIFICIOS H.I.S.J. COSTO HISTORICO 4.600.000 4.600.000
TERRENOS 8.100.000 8.100.000
VALORIZACIONES TERRENOS 10.289.213 10.289.213
VALORIZACIONES EDIFICIOS 5.554.297 5.554.297
CUENTA POR COBRAR HELM FIDUCIA S.A. 22.839.158 18.781.009
TERRENO SAN ISIDRO CAJICA FID HLEM 630.000 630.000
FIDUCIA MERCANTIL ADMON- ALIANZA FIDU. 878.661 15.101
EQUIPOS SUREPATH DE BECTON DICKINSON - FAC CITO 40.000 40.000
TERRENO KR 51 67 a 70 -HOSTAL HELM 234835 623.989
TOTAL 53.555.318 49.878.164
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RUBROSAÑOS VARIACION
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CUENTAS DE ORDEN- NOTA 29
(CIFRA EN MILES DE PESOS)
CUENTAS DE ORDEN- NOTA 29
(CIFRA EN MILES DE PESOS)
93
COMPARATIVO EJECUCION INGRESOS Y EGRESOS REALES V.S PRESUPUESTO 2012(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
EJECUCION CONTABLE
% AÑO 2013 % AÑO 2013 REALIZADO %
INGRESOS NETOS
73,05% 29.021.068 MEDICINA 70% 29.188.946 (167.878) 99,42%
11,99% 4.764.752 ENFERMERIA 13% 5.437.346 (672.594) 87,63%
5,66% 2.247.485 INSTRUMENTACION 6% 2.585.697 (338.212) 86,92%
0,90% 356.392 CITOHISTOLOGIA 1% 411.847 (55.455) 86,54%
0,53% 210.083 ADMON EMPRESAS 1% 595.233 (385.150) 35,29%
2,20% 875.829 PSICOLOGIA 2% 707.526 168.303 123,79%
5,67% 2.250.703 EDUCACION CONTINUADA 6% 2.675.476 (424.773) 84,12%
100,00% 39.726.312 TOTAL INGRESOS NETOS 100% 41.602.071 (1.875.759) 95,49%
COSTOS
42,91% 17.047.349 MEDICINA 42,22% 17.562.719 (515.370) 97,07%
11,01% 4.371.896 ENFERMERIA 10,62% 4.417.805 (45.909) 98,96%
5,18% 2.057.893 INSTRUMENTACION 4,64% 1.930.761 127.132 106,58%
1,48% 587.905 CITOHISTOLOGIA 1,47% 610.045 (22.140) 96,37%
1,52% 601.943 ADMON EMPRESAS 1,58% 658.785 (56.842) 91,37%
1,97% 782.747 PSICOLOGIA 2,03% 846.404 (63.657) 92,48%
5,31% 2.107.679 EDUCACION CONTINUADA 6,31% 2.625.319 (517.640) 80,28%
69,37% 27.557.412 TOTAL COSTOS 68,87% 28.651.838 (1.094.426) 96,18%
-
30,63% 12.168.900 EXCEDENTE BRUTO 31% 12.950.233 (781.333) 93,97%
-
9,83% 3.906.838 GASTOS OPERACIONALES 12% 4.891.237 (984.399) 79,87%
-
20,80% 8.262.062 EXCEDENTE OPERACIONAL 19,37% 8.058.996 203.066 102,52%
1,79% 710.046 NETO INGR. EGRS. NO OP/NALES 1,10% 459.392 250.654 154,56%
22,58% 8.972.108 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 20,48% 8.518.388 453.720 105,33%
FUNDACION UNIVERSITARIA CIENCIAS DE LA SALUDCOMPARATIVO EJECUCION INGRESOS Y EGRESOS REALES V.S PRESUPUESTO 2012
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
PRESUPUESTO AC 2633 CUMPLIMIENTORUBROS
94
TOTAL TOTAL CUMPLIMIENTO
EJECUTADO PRESUPUESTO ABSOLUTO %
179.556 PROYECTO DE INVESTIGACION 48.000 -131.556 374,08%
318.921 Equipo de Laboratorio 437.500 118.579 72,90%
318.921 Otros Equipos de Laboratorio 437.500
110.500 EQUIPOS MEDICOS 591.000 480.500 18,70%
110.500 Equipos 591.000
81.613 Muebles y Enseres 399.700 318.087 20,42%
81.613 Adquisición de muebles y equipos - Transporte 399.700 318.087
-
-
526.244 Equipo de Cómputo 945.647 419.403 55,65%
216.676 Hardware 945.647 728.971
309.568 Software
-
54.399 ADECUACIONES DE ACTIVOS 1.398.000 1.343.601 3,89%
54.399 cerramiento lote cajicá- Adecuaciones casa 1.398.000 1.343.601
150.976 Bibliotecas 180.500 29.524 83,64%
150.976 Adquisiciones de texto, Base de datos y suscripciones 180.500 29.524
-
733.895 BIENES INMUEBLES 2.800.000 2.066.105 26,21%
733.895 Terrenos hostal universitario 2.800.000
IMAGEN Y MARCA 92.000 92.000 0,00%
INFRAESTRUCTURA 7.230.000 7.230.000 0,00%
PLANES DE MEJORAMIENTO 1.000.000 1.000.000 0,00%
94.673 PUBLICACION DE TEXTOS 153.000 58.327 61,88%
94.673 Revistas
OTRAS INVERSIONES 261.800 261.800 0,00%
2.250.777 TOTALES 15.537.147 13.286.370 14,49%
FUNDACION UNIVERSITARIA CIENCIAS DE LA SALUD
PRESUPUESTO EJECUTADO DE INVERSION AÑO 2013
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
RUBROS
PRESUPUESTO EJECUTADO DE INVERSION AñO 2013(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES 2013PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES 2013
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 8.972.108
RESERVA PARA ADQUISICION Y REPOSICION DE ACTIVOS FIJOS 625.000
RESERVA PARA OBRAS CIVILES 4.947.108
RESEVA PARA INVESTIGACION 900.000
RESERVA PARA DESVALORIZACION DE INVERSIONES 2.500.000
TOTAL DISTRIBUCION DE EXCEDENTES 8.972.108
95
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 2014
TIPO / GRUPO VALOR
Etiquetas de fila Suma de VALOR PRESUPUESTADO % FRENTE A ING
INGRESOS OPERACIONALES 45.717.543.204$ 100,0%
CENTRO DE IDIOMAS 120.000.000$ 0,3%CIENCIAS SOCIALES ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS 2.184.456.413$ 4,8%CITOHISTOTECNOLOGIA PREGRADO 370.060.800$ 0,8%EDUCACION CONTINUADA 2.295.072.225$ 5,0%ENFERMERIA POSGRADOS 666.946.300$ 1,5%ENFERMERIA PREGRADO 4.780.588.350$ 10,5%INSTRUMENTACION PREGRADO 2.742.072.200$ 6,0%INVESTIGACIONES 481.213.470$ 1,1%MEDICINA POSGRADOS 9.510.362.000$ 20,8%MEDICINA PREGRADO 21.655.431.300$ 47,4%MEDICINA PROYECTOS 474.186.646$ 1,0%PROYECCION SOCIAL 186.000.000$ 0,4%TECNOLOGIA EN ATENCION PREHOSPITALARIA 251.153.500$ 0,5%
COSTOS DIRECTOS (24.637.399.772)$ 53,9% 76%
CENTRO DE IDIOMAS (167.007.429)$ 0,4% 0,5%
CIENCIAS SOCIALES ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS (1.496.663.240)$ 3,3% 4,6%
CITOHISTOTECNOLOGIA PREGRADO (402.956.294)$ 0,9% 1,2%
EDUCACION CONTINUADA (2.004.180.523)$ 4,4% 6,2%
ENFERMERIA POSGRADOS (450.663.680)$ 1,0% 1,4%
ENFERMERIA PREGRADO (2.740.460.828)$ 6,0% 8,5%
INSTRUMENTACION PREGRADO (1.391.040.057)$ 3,0% 4,3%
INVESTIGACIONES (1.611.632.451)$ 3,5% 5,0%
MEDICINA POSGRADOS (4.471.300.875)$ 9,8% 13,8%
MEDICINA PREGRADO (8.799.923.588)$ 19,2% 27,3%MEDICINA PROYECTOS (482.430.105)$ 1,1% 1,5%
PROYECCION SOCIAL (362.290.057)$ 0,8% 1,1%
TECNOLOGIA EN ATENCION PREHOSPITALARIA (256.850.646)$ 0,6% 0,8%
COSTOS INDIRECTOS (7.650.010.424)$ 16,7% 24%
ADMINISTRATIVO (7.650.010.424)$ 17% 24%
TOTAL COSTOS (32.287.410.197)$ 70,6% 100%
MARGEN BRUTO 13.430.133.008$ 29,38%
GASTOS OPERACIONALES (4.974.382.776)$ 10,9%
ADMINISTRATIVO (4.974.382.776)$
MARGEN OPERACIONAL 8.455.750.232$ 18,50%
INGRESOS NO OPERACIONALES 1.580.322.008$ EGRESOS NO OPERACIONALES (430.619.999)$
MARGEN NETO 9.605.452.241$ 21,01%
% FRENTE A COST
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 2014
96
RUBRO VALOR PRESUPUESTADO %
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS 121.647.983,80 0,86%
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAMIENTO 123.726.086,68 0,87%
ADQUISICIÓN EQUIPOS DE COMPUTO 491.330.391,77 3,47%
ADQUISICIÓN EQUIPOS MEDICOS 657.127.270,00 4,65%
ADQUISICIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO 199.899.847,30 1,41%
ADQUISICIÓN MUEBLES DE OFICINA 101.194.421,39 0,72%
ADQUISICIÓN MUEBLES OFICINA 1.693.920,38 0,01%
ADQUISICIÓN TEXTOS DE LECTURA 183.500.000,00 1,30%
EDIFICIOS 800.000.000,00 5,66%
OTRAS INVERSIONES 83.244.551,93 0,59%
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 8.760.000.000,00 61,94%
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 28.000.000,00 0,20%
PUBLICACION TEXTOS 190.353.722,20 1,35%
PLANES DE MEJORAMIENTO 1.000.000.000,00 7,07%
ADECUACION DE ACTIVOS 1.400.532.283,40 9,90%
TOTAL 14.142.250.478,96 100,00%
FUNDACION UNIVERSITARIA CIENCIAS DE LA SALUD
PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2014
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2014
Informe Gestión2013
97
Bogotá D.C., 17 de marzo de 2014
Señores
HONORABLES MIEMBROS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
Respetados Señores,
En mi calidad de Revisor Fiscal de la FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD en concordancia con los Arts. 208 y 209 del Código de Comercio, el Art. 7º, de la Ley 43 de 1990 y el pronunciamiento No. 6 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y ley 30 de 1992, me permito expresar que he examinado los Estados Financieros de la institución correspondientes al ejercicio económico 2013 y 2012 conformado por el Balance General y los correspondientes Estados de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Cambios en la situación Financiera con fecha de corte a diciembre 31 de 2013, lo que me permite expresar mi opinión y dictamen sobre los mismos.
La presentación de los Estados Financieros y sus correspondientes revelaciones hechas a través de las Notas formando un todo indivisible, son responsabilidad de la administración y se encuentran debidamente certificados por el Representante Legal y el Contador Público de la Institución de acuerdo con lo establecido en el Art. 37 de la ley 222 de 1995 en concordancia con el Art. 57 del Decreto 2649 de 1993, lo que permite establecer que se ha verificado previamente las afirmaciones contenidas en cada uno de los elementos que conforman los Estados Financieros.
Una de mis funciones consiste en examinar los Estados Financieros comparativos como lo estipula el Art. 32 del Decreto 2649 de 1993 y expresar una opinión sobre los mismos, basada en los resultados de mi auditoría que incluyó la obtención de la información necesaria para el cumplimiento de las funciones asignadas a la Revisoría Fiscal.
Realicé mi Auditoria de acuerdo con normas de Auditoria Generalmente Aceptadas en Colombia. Esas normas requieren que una Auditoria se planifique y se lleve a cabo de tal manera que se obtenga una seguridad razonable en cuanto, a si los Estados Financieros están exentos de errores importantes en su contenido. Una Auditoría incluye el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que respalda las cifras y las notas informativas en los Estados Financieros. Una Auditoría también incluye la evaluación de las normas y principios contables utilizados y de las principales estimaciones efectuadas por la administración así como la evaluación de la presentación global de los Estados Financieros, considero que mi Auditoría proporciona una base razonable para expresar mi opinión.
Durante el periodo 1º de enero al 31 de diciembre de 2013, en la FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD se presentaron las siguientes situaciones:
1. La declaración de Ingresos y Patrimonio del año 2012, fue revisada y presentada en forma oportuna, al igual que los medios magnéticos nacionales y medios magnéticos distritales.
2. En el área de recursos humanos, se han presentado dificultades en el control de los documentos necesarios para las deducciones en las depuraciones, anexos de seguridad social y certificación calidad tributaria.
3. En el área de cartera, han mejorado los procesos de atención a los estudiantes, conciliaciones contables y manejo de la información en el aplicativo Gestasoft.
98
4. En el área de activos fijos, presentan debilidades en la utilización y legalización de los anticipos.5. En el área de tesorería, han mejorado los tiempos de cierre de caja y conciliaciones, sin
embargo, el cambio de personal, genera reproceso y dificultad en el manejo integral de la información para los cierres contables.
6. El trabajo en equipo de las áreas ha mejorado, sin embargo, los cierres contables presentan dificultades respecto a la información de ingresos y egresos del área de educación continuada, sinembago, al cierre contable se efectuaron las estimaciones pertinentes.
7. Se efectuaron las conciliaciones de las cuentas contables que existen entre la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y el Hospital Infantil de San José.
8. En relación con el sistema de control interno, no ha sido implementada, se recomienda efectuar el diagnóstico pertinente a fin de mantener un manejo eficiente y eficaz los activos de la empresa y el control de la operación por parte de la administración.
9. Sugerimos hacernos partícipes en el plan de acción de la implementación de las NIIF, con el fin de garantizar un manejo eficiente y eficaz del proceso, el cual se debe iniciar en el año 2014.
10. La inversiones presentan desvalorizaciones representativas, las cuales fueron estimadas y presentadas como reservas para futuras pérdidas en el proyecto de distribución de excedentes
11. Al analizar el Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio del año 2013 y comparativamente con el año 2012 se observa:
• Que los Activos Totales se incrementaron en un 9%, de los cuales el Activo corrientecorresponde al 41% del total del activo, los Activos fijos al 4%, las acciones en salud 8% y los otros activos al 47%.
El aumento se presentó principalmente por otros activos en un 47% seguido del activo corriente en un 41%.
Informe Gestión2013
99
El aumento se presentó principalmente por el activo corriente en un 17% aumento en $8.970 millones, pasando de $52.547 millones en el año 2012 a $61.517 millones seguido de otros activos en un 5%, el cual presenta un aumento del $3.389 millones de pesos, pasando de $67.805 millones en el año 2012 a $71.194 millones en el año 2013.
• Dentrodelosactivoscorrienteslosrubrosmásrepresentativossonlosdeudoresvariosconun 45%, seguido por el disponible con un 29% y las inversiones con un 21%.
• LosPasivostotalesaumentaronenun22%dentrodelospasivoscorrientes,losrubrosmásrepresentativos son los ingresos diferidos con un 52%, seguido por obligaciones financieras 28% y los pasivos estimados con un 9%.
El aumento principalmente se presenta en los ingresos diferidos, los cuales presentan una aumento de $2.305 millones de pesos, pasando de $14.265 millones en el año 2012 a $16.650 millones al año 2013.
100
• ElPatrimonioTotalaumentaenun8%,pasandode$110.026millonesen2012,a$118.965millones en 2013.
Dentro Patrimonio los rubros más representativos son, las reservas con un 68%, seguido por superávit por valorizaciones con un 22%, los beneficios del ejercicio con un 8% y la revalorización del patrimonio con un 2%.
• Los IngresosNetosaumentaronenun7%,al igualque losCostosnetosenun5%, losgastos operacionales se incrementaron en un 8%, dando como resultado un excedente operacional del 15%, los Ingresos no operacionales y gastos no operacionales disminuyeron, produciendo un aumento del 5% en el excedente final del ejercicio.
Informe Gestión2013
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De acuerdo con la revisión del informe que presenta el departamento de sistemas, informa que el conjunto completo del software en aplicativo o programas utilizados por la FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD se encuentran licenciados en su totalidad y que durante el año todos estuvieron amparados por sus respectivas licencias de uso, cumpliendo con todos los requisitos exigidos por la ley 603.
En relación con los aportes del sistema de Seguridad Social, en atención de lo dispuesto en el artículo 11 del decreto 1406 de 1999, y con base en el alcance y resultado de las pruebas practicadas, hago constar que la FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD no se encuentra en mora en el pago por concepto de aportes al Sistema.
En relación con los Estados Financieros y en atención al resultado arrojado por las pruebas practicadas y con sujeción a las consideraciones manifestadas, Opino:
DICTAMEN
En mi opinión, los Estados Financieros anteriormente mencionados, no ajustados por inflación presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación financiera de la FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD, con corte a 31 de Diciembre de 2013, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, aplicados uniformemente.
Revisado el Informe de Gestión presentado por la Administración, correspondiente al ejercicio de 2013, encontré que el mismo se ajusta a los requerimientos de ley, contiene una exposición sobre la evolución de los negocios y la situación jurídica, económica y administrativa, y concuerda debidamente con los respectivos Estados Financieros preparados por la Administración.
Además, la Institución ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores de la Institución se ajustan a los Estatutos y a las decisiones del Honorable Consejo Superior de la FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas en su caso, se llevan y se conservan debidamente; y la compañía ha observado medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que puedan estar en su poder.
JAIME HERNANDEz SANTIAGORevisor Fiscal PrincipalT.P. 28.424 – T Miembro de RHC Account Advisers Ltda.
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