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INVESTIGACIÓN PENAL EN CONTEXTO DE CRÍMENES DE SISTEMA Y GRAVES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS APROXIMACIÓN: ESTÁNDARES INTERNACIONALES Y FUNDAMENTOS Seminario Internacional El análisis de contexto en la investigación de delitos y violaciones graves a los der. humanos David Martínez Osorio México, D. F., 1° de marzo de 2017
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INVESTIGACIÓN PENAL EN CONTEXTO
DE CRÍMENES DE SISTEMA Y
GRAVES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS
APROXIMACIÓN:
ESTÁNDARES INTERNACIONALES
Y FUNDAMENTOS
Seminario Internacional
El análisis de contexto en la investigación de delitos y violaciones graves a los der. humanosDavid Martínez Osorio
México, D. F., 1° de marzo de 2017
Introducción
Dos noticias y una preocupación
La buena: vamos a hablar de cine y literatura: comenzamos con Sherlock Holmes.
La mala: el fracaso de la creación de la unidad de contexto (FGN) en Colombia
Me preocupa la expectativa sobre el contexto (o análisis contextual) en la investigación penal.
Introducción
Propuesta de noción general
¿Qué es el análisis contextual? ¿Para qué se hace?
Caracterizar los CONFLICTOS SOCIALES (marco de las graves violaciones de derechos humanos).
Resolver 1: Aparatos criminales que los perpetran.
Resolver 2: ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Para qué?
La tarea penal de siempre. ¡¡¡NADA NUEVO SOBRE LA TIERRA!!!
Introducción
Condición de éxito: diálogo estado-sociedad civil
No hay que dejar perder lo que veo: diálogo entre los operadores judiciales y representantes de sociedad civil (diversa).
No es fácil mantener ese diálogo: va a pasar por momento de muchas crisis. Pero hay que hacer todo lo necesario para no perderlo.
Experiencia de familiares de personas desaparecidas: ritos jurídicos
¿Qué quieren esos familiares?
Introducción
Condición de éxito: diálogo estado-sociedad civil
Verdad: ¿qué pasó? ¿por qué pasó?
Justicia: identificación y sanción de los responsables (máximos).
Reparación: restablecimiento de derechos.
No repetición: que no vuelvan a ocurrir esos graves crímenes.
Introducción
¿Qué pretende una investigación penal? (1)
Determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurre un hecho (delito), y determinar quiénes fueron sus responsables.
Casos esporádicos: A le hace algo a B (individuos)
Contexto
Situaciones persistentes: X (aparato criminal) le hace algo a Y (numerosas víctimas).
Introducción
¿Qué pretende una investigación penal? (2)
Diálogo con las ciencias sociales y con técnicas.
Casos esporádicos: A le hace algo a B (individuos)
Contexto
Situaciones persistentes: X (aparato criminal) le hace algo a Y (numerosas víctimas).
Introducción
Problemática según la Corte IDH
Problema planteado por la Corte IDH: caso de la Masacre de La Rochela vs. Colombia.
Evaluar el cumplimiento de la obligación estatal de investigar con la debida diligencia graves violaciones de los derechos humanos.
Introducción
Esbozo de una problemática
Examen exigido por la Corte IDH (I):
1. Violaciones: hechos complejos.
1.1. Determinar de contexto.
1.2. Establecer patrones de comisión.
Introducción
Esbozo de una problemática
Examen exigido por la Corte IDH (II):
2. Responsables: estructuras complejas.
2.1. Planeación y ejecución de crimen.
2.2. Participación directa de unos; apoyo o colaboración de otros.
2.3. Objetivos comunes y permanencia en el tiempo.
Introducción
Estructura de la intervención
I. Lineamientos internacionales para la investigación de crímenes de sistema.
II. El modelo operativo para la investigación penal en contexto.
III. Balance y desafíos de la investigación penal en contexto sobre el paramilitarismo en Colombia.
I. Lineamientos internacionales para la
investigación de crímenes de sistema
Contexto en que se producen los crímenes de sistema: doctrina de la macrocriminalidad política de Herbert Jäger.
Tipificación de los crímenes de sistema en el Estatuto de Roma: requisitos para la configuración de los crímenes de lesa humanidad.
Pautas de investigación de los crímenes de sistema: sistematización de experiencia de los tribunales ad hoc.
Ejemplos ilustrativos: Juicio de Las Juntas (Argentina) y otros.
I. Lineamientos internacionales para la
investigación de crímenes de sistema
Tribunal de Nuremberg
Primera Guerra Mundial
I. Lineamientos internacionales para la
investigación de crímenes de sistema
Tribunal de Nuremberg
Conflicto en Darfur: aumento de desplazamientos masivos de 38.000
a 73.000 (ONU, 2016)
I. Lineamientos internacionales para la
investigación de crímenes de sistema
Tribunal de Nuremberg
TPIY
Tribunal Penal
Internacional para
la antigua
Yugoslavia (TPIY)
Imagen:
Radovan Karadžić
I. Lineamientos internacionales para la
investigación de crímenes de sistema
I. Lineamientos internacionales para la
investigación de crímenes de sistema
Tribunal de Nuremberg
Otros conflictos del siglo XX dieron origen a otras experiencias de enjuiciamiento internacional
impulsadas por la Onu. Unos se conocen como tribunales ad-hoc, y otros como tribunales híbridos:
Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente o Tribunal de Tokio)
1946-1948
Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia
1993-2016
Tribunal Penal Internacional para Ruanda
1994-2016
Tribunal Especial para Sierra Leona
2000-2016
Tribunal Especial para Camboya
2006-2016
I. Lineamientos internacionales para la
investigación de crímenes de sistema
Tribunal de Nuremberg
“Las técnicas de investigación de los crímenes del sistema difieren de las
utilizadas en delitos ordinarios. La labor del fiscal en la investigación y la
presentación de la mayoría de los crímenes normales puede equipararse a la
del director de una película, cuya tarea consiste en describir claramente cómo
sucedió un hecho determinado y cuyo principal interés es describir la comisión
de un acto criminal concreto. Cuanto más clara sea la descripción, más fácil
será para el tribunal determinar la responsabilidad. En cambio, la
investigación de crímenes del sistema exige un enfoque más cercano al de un
ingeniero. La tarea no se limita a describir la ejecución del acto criminal, sino
que debe dilucidar el funcionamiento de los elementos de la maquinaria.
I. Lineamientos internacionales para la
investigación de crímenes de sistema
Tribunal de Nuremberg
Diferencia fundamental entre la investigaciónde crímenes ordinarios y la de crímenes de sistema
(Seils & Werda)
La labor del fiscal en la investigación de la mayoría de los crímenes normales puede equipararse a la del director de una película: describir claramente cómo sucedió un hecho determinado, la comisión de un acto criminal concreto.
Cuanto más clara sea la descripción, más fácil será para el tribunal determinar la responsabilidad.
La investigación de crímenes del sistema exige un enfoque más cercano al de un ingeniero. La tarea no se limita a describir la ejecución del acto criminal, sino que debe dilucidar el funcionamiento de los elementos de la maquinaria.
I. Lineamientos internacionales para la
investigación de crímenes de sistema
Tribunal de Nuremberg
Diferencia fundamental entre la investigaciónde crímenes ordinarios y la de crímenes de sistema
(Seils & Werda)
“La investigación de crímenes del sistema, sea en relación con una serie de actos criminales o un hecho aislado, exige
una exploración detallada del propio sistema, y no simplemente de los resultados, que se manifiestan en los crímenes subyacentes que constituyen los denominados
componentes del crimen (asesinatos, torturas, violaciones, deportaciones)”.
II. Modelo operativo de la investigación penal en
contexto de crímenes de sistema (GVDH)
Modus operandi
Patrones
Política o plan
criminal
CO
NTE
XTO
II. Modelo operativo de la investigación penal en
contexto de crímenes de sistema (GVDH)
Respecto a los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y otras graves violaciones de los derechos humanos
Para superar el modelo de investigación “caso a caso”, reivindica la noción de
crímenes de sistema
Los delitos son resultados de un sistema operativo creado y puesto en funcionamiento por estructuras organizadas o sistemas criminales.
(a) Violencia organizada.
(b) Violencia planificada.
(c) Violencia sistemática o generalizada.
II. Modelo operativo de la investigación penal en
contexto de crímenes de sistema (GVDH)
Violencia organizada. La comisión de los crímenes de sistema no es determinada por individuos aislados; requiere la organización de los responsables mediante algún tipo de estructura.
Violencia planificada. Su comisión tampoco corresponde actos espontáneos o aislados de violencia (crímenes ordinarios); obedece a la ejecución de planes (o políticas).
Violencia sistemática o generalizada. Sólo sistemas operativos criminales, activados por estructuras que operan como verdaderas maquinarias, son capaces de planear y ejecutar ataques sistemáticos o generalizados contra la población civil,
II. Modelo operativo de la investigación penal en
contexto de crímenes de sistema (GVDH)
Modus operandi
Patrones
Política o plan
criminal
CO
NTE
XTO
II. Modelo operativo de la investigación penal en
contexto de crímenes de sistema (GVDH)
Dimensiones del proyecto paramilitar
Fuerza Pública
Militar
Económica
Política
Pro
pósito
s est
raté
gic
os
- Crímenes masivos: conflicto armado
- Crimen organizado: conexiones con estamentos sociales
SISTEMA DE
INVESTIGACIÓN
PENAL EN
CONTEXTO
Ob
jetivo
s esp
ecí
fico
s - Crímenes de sistema: máximos responsables
- Múltiples delitos ordinarios: desmantelamiento de organizaciones criminales
- Patrones culturales discriminatorios y graves violaciones de derechos fundamentales
II. Modelo operativo de la investigación penal en
contexto de crímenes de sistema (GVDH)
