Ley 18 49
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PublicadaD.O.11jun/009N27749
LeyN18.494
CONTROLYPREVENCINDELAVADOSDEACTIVOSYDELFINANCIAMIENTODELTERRORISMO
MODIFICACIONES
ElSenadoylaCmaradeRepresentantesdelaRepblicaOrientaldelUruguay,reunidosenAsambleaGeneral,
DECRETAN:
Artculo1.Sustityenselosartculos1,2,3,6,7,8,14,16y19delaLeyN17.835,de23desetiembrede2004,porlossiguientes:
"ARTCULO 1. Todas las personas fsicas o jurdicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay estarnobligadasa informar las transacciones, realizadasono, queen losusos y costumbresde la respectivaactividadresulten inusuales, sepresenten sin justificacineconmica o legal evidente o se planteen con una complejidadinusitadaoinjustificada.Tambindebenser informadaslastransaccionesfinancierasqueinvolucrenactivossobrecuyaprocedenciaexistansospechasdeilicitud,aefectosdeprevenireldelitodelavadodeactivostipificadoenlosartculos54ysiguientesdelDecretoLeyN14.294,de31deoctubrede1974incorporadosporelartculo5delaLeyN17.016,de22deoctubrede1998ydeprevenirasimismoeldelitotipificadoenelartculo16delapresenteley.Enesteltimocaso, laobligacinde informaralcanza inclusoaaquellasoperacionesque aun involucrandoactivosdeorigen Icito se sospechequeestn vinculadas a las personas fsicas o jurdicas comprendidas en elartculo16delapresenteleyodestinadosafinanciarcualquieractividadterrorista.
LainformacindebercomunicarsealaUnidaddeInformacinyAnlisisFinanciero(UIAF)delBancoCentraldelUruguay,enlaformaquestereglamentar.
La obligacin de informar comprender asimismo a: i) las empresas que presten servicios de arrendamiento ycustodiade cofresde seguridad, de transporte de valores y de transferencia oenvode fondos ii) los fiduciariosprofesionalesyiii)laspersonasfsicasojurdicasque,enformaprofesional,prestendesdeUruguayasesoramientoenmateriade inversiones,colocacionesyotrosnegocios financierosaclientes,cualesquierasea su residenciaonacionalidad.LasupervisindelaactividaddeestossujetosobligadosestaracargodelBancoCentraldelUruguay.
Elincumplimientodelaobligacindeinformardeterminarlaaplicacin,segnlascircunstanciasdelcaso,delassanciones ymedidasadministrativasprevistasenelDecretoLeyN15.322, de17de setiembre de 1982, con laredaccindadaporlaLeyN16.327,de11denoviembrede1992ylasmodificacionesintroducidasporlasLeyesN17.523,de4deagostode2002yN17.613,de27dediciembrede2002".
"ARTCULO 2. Con las mismas condiciones tambin estarn sujetos a la obligacin establecida en el artculoanterior:
I) loscasinos,
II) lasinmobiliariasyotrosintermediariosentransaccionesqueinvolucreninmuebles,
III) losescribanos,cuandollevenacabooperacionesparasucliente,relacionadasconlasactividadessiguientes:
a. compraventadebienesinmuebles
b. administracindeldinero,valoresuotrosactivosdelcliente
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c. administracindecuentasbancarias,deahorroovalores
d. organizacindeaportesparalacreacin,operacinoadministracindesociedades
e. creacin,operacinoadministracindepersonasjurdicasuotrosinstitutosjurdicosy
f. compraventadeestablecimientoscomerciales.
IV) losrematadores,
V) laspersonasfsicaso jurdicasdedicadasa lacompray laventadeantigedades,obrasdearteymetalesypiedraspreciosos,
VI) losexplotadoresdezonasfrancas,conrespectoalosusosyactividadesquedeterminelareglamentacin
VII) laspersonasfsicasojurdicasqueanombreyporcuentadetercerosrealicentransaccionesoadministrenenformahabitualsociedadescomerciales.
FacltasealPoderEjecutivoaestablecer,porvareglamentaria,losrequisitosquedeberncumplirestossujetosobligados,paraelregistrodetransacciones,elmantenimientodelosrespectivosasientosyladebidaidentificacinde los clientes. Cuando los sujetos obligados participen en un organismo gremial que por el nmero de susintegrantesrepresentesignificativamentealaprofesinuoficiodequesetrate,elorganismodecontrolenmateriadelavado de dinero y financiamiento del terrorismo podr coordinar con dichas entidades la mejor manera deinstrumentar el cumplimiento por parte de los agremiados o asociados de sus obligaciones en lamateria. Si noexistieran dichas entidades, el rgano de control podr crear comisiones interinstitucionales cuya integracin,competenciayfuncionamientosernestablecidosporlareglamentacin.
El incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente artculo determinar la aplicacin por parte delPoderEjecutivodeunamultamnimade1.000UI(milUnidadesIndexadas)yunamultamximade20:000.000UI(veintemillonesdeUnidadesIndexadas)segnlascircunstanciasdelcaso, laconductayelvolumendenegocioshabitualesdel infractor y previo informede laUnidadde Informacin yAnlisisFinancierodelBancoCentral delUruguay".
"ARTCULO 3. La comunicacin ser reservada. Ningn sujeto obligado, incluyendo las personas relacionadascontractualmenteconl,podrponerenconocimientodelaspersonasparticipantesodeterceroslasactuacioneseinformesquesobreellasrealicenoproduzcan,encumplimientodelaobligacinimpuestaenlosartculos1,2y17delapresenteley.
Unavezrecibidoelreporte,laUnidaddeInformacinyAnlisisFinancieropodrinstruiraquienlohayaformuladosobrelaconductaaseguirconrespectoalastransaccionesdequesetrateyalarelacincomercialconelcliente.SienelplazodetresdashbileslaUnidadnoimparteinstrucciones,elobligadopodradoptarlaconductaqueestimemsadecuadaasusintereses.
TodavezquelaUnidaddeInformacinyAnlisisFinancierorecibaunreportedeoperacinsospechosadeberguardarestrictareservarespectodelaidentidaddelsujetoobligadoquelohayaformulado,ascomodelaidentidaddel firmante del mismo. Esta informacin slo ser revelada a instancias de la justicia penal competente, porresolucinfundada,cuandostaentiendaqueresultarelevanteparalacausa".
"ARTCULO 6. La Unidad de Informacin y Anlisis Financiero, por resolucin fundada, podr instruir a lasinstitucionessujetasalcontroldelBancoCentraldelUruguayparaqueimpidan,porunplazodehastasetentaydoshoras, la realizacin de operaciones sospechosas de involucrar fondos cuyo origen proceda de los delitos cuyaprevencinprocuralapresenteley.LadecisindebercomunicarseinmediatamentealaJusticiaPenalcompetente,la cual, consideradas las circunstancias del caso, determinar si correspondiere, sin previa notificacin, lainmovilizacindelosactivosdelospartcipes.LaresolucinqueadopteelJuezPenalcompetente,seadisponiendoodenegandolainmovilizacindelosfondos,sercomunicadaalaUnidaddeInformacinyAnlisisFinanciero,laqueasuvezdeberponerlaenconocimientodelasinstitucionessujetasalcontroldelBancoCentraldelUruguay
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involucradas".
"ARTCULO7.Sobrelabasedelprincipiodereciprocidad,elBancoCentraldelUruguay,atravsdelaUnidaddeInformacinyAnlisisFinanciero,podr intercambiar informacinrelevantepara la investigacinde losdelitosdelavadodeactivosyfinanciacindelterrorismoconlasautoridadesdeotrosEstadosque,ejerciendocompetenciashomlogas, losoliciten fundadamente.Conesa finalidad, podradems suscribirmemorandosdeentendimiento.Paraesteefecto,slosepodrsuministrarinformacinprotegidapornormasdeconfidencialidadsisecumplenlossiguientesrequisitos:
A) Elorganismo requirentesecomprometerautilizar la informacinal solo yespecficoobjetodeanalizar loshechos constitutivos del lavado de activos originados en delitos precedentes que estn incluidos en elartculo8,ascomodeldelitoprevistoporelartculo16delapresenteley
B) respectoalainformacinydocumentacinquereciban,tantoelorganismorequirentecomosusfuncionarios,debern estar sometidos a las mismas obligaciones de secreto profesional que rigen para la Unidad deInformacinyAnlisisFinancieroysusfuncionarios
C) losantecedentessuministradosslopodrnserutilizadosenunprocesopenaloadministrativoenelEstadorequirente, previa autorizacin de la Justicia Penal del pas requerido, que se otorgar de acuerdo con lasnormasdecooperacinjurdicainternacional".
"ARTCULO8.Losdelitostipificadosenlosartculos54a57delDecretoLeyN14.294,de31deoctubrede1974,seconfigurarntambincuandosuobjetomaterialseanlosbienes,productosoinstrumentosprovenientesdedelitostipificadospornuestralegislacinvinculadosalassiguientesactividades:
1. crmenesdegenocidio,crmenesdeguerra y de lesahumanidad tipificadospor la LeyN 18.026, de25desetiembrede2006
2. terrorismo
3. financiacindelterrorismo
4. contrabandosuperioraU$S20.000(veintemildlaresdelosEstadosUnidosdeAmrica)
5. trficoilcitodearmas,explosivos,municionesomaterialdestinadoasuproduccin
6. trficoilcitoderganos,tejidosymedicamentos
7. trficoilcitoytratadepersonas
8. extorsin
9. secuestro
10. proxenetismo
11. trficoilcitodesustanciasnucleares
12. trficoilcitodeobrasdearte,animalesomaterialestxicos
13. estafa
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14. apropiacinindebida
15. los delitos contra la Administracin Pblica incluidos en el Ttulo IV del Libro II del Cdigo Penal y losestablecidosenlaLeyN17.060,de23dediciembrede1998(delitosdecorrupcinpblica)
16. quiebrafraudulenta
17. insolvenciafraudulenta
18. el delito previsto enel artculo 5 de la LeyN 14.095, de 17 de noviembre de 1972 (insolvencia societariafraudulenta)
19. losdelitosprevistosenlaLeyN17.011,de25desetiembrede1998ysusmodificativas(delitosmarcarios)
20. losdelitosprevistosenlaLeyN17.616,de10deenerode2003ysusmodificativas(delitoscontralapropiedadintelectual)
21. lasconductasdelictivasprevistasenlaLeyN17.815,de6desetiembrede2004,enlosartculos77a81delaLeyN18.250,de6deenerode2008ytodasaquellasconductasilcitasprevistasenelProtocoloFacultativodelaConvencin de losDerechos delNio sobre venta, prostitucin infantil y utilizacin en pornografa o querefierenatrata,trficooexplotacinsexualdepersonas
22. lafalsificacinylaalteracindemonedaprevistasenlosartculos227y228delCdigoPenal".
"ARTCULO14.Declransedenaturalezaterroristalosdelitosqueseejecutarenconlafinalidaddeintimidaraunapoblacinuobligaraungobiernooaunaorganizacininternacional,arealizarunactooaabstenersedehacerlomediante lautilizacindearmasdeguerra,explosivos,agentesqumicosobacteriolgicosocualquierotromedioidneoparaaterrorizaralapoblacin,poniendoenpeligrolavida,laintegridadfsica,lalibertadolaseguridaddeunnmeroindeterminadodepersonas.Laconspiracinylosactospreparatoriossecastigarnconlatercerapartedelapenaquecorresponderaporeldelitoconsumado".
"ARTCULO16.Elqueorganizareo,porelmedioquefuere,directaoindirectamente,proveyereorecolectarefondosparafinanciarunaorganizacinterroristaoaunmiembrodestaoaunterroristaindividual,conlaintencinqueseutilicenoasabiendasquesernutilizados,entodooenparte,enlasactividadesdelictivasdescritasenelartculo14de lapresente ley, independientementedesuacaecimientoyauncuandoellasnosedesplegarenenel territorionacional,sercastigadoconunapenadetresadieciochoaosdepenitenciaria".
"ARTCULO 19. Todas las personas fsicas o jurdicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay quetransportendineroenefectivo,metalespreciososuotrosinstrumentosmonetariosatravsdelafronteraporunmontosuperioraU$S10.000(diezmildlaresdelosEstadosUnidosdeAmrica)deberncomunicarloalBancoCentraldelUruguay,enlaformaenquedeterminarlareglamentacinquestedicte.
Todaotrapersonaquetransportedineroenefectivo,metalespreciososuotrosinstrumentosmonetariosatravsdela frontera por un monto superior a U$S 10.000 (diez mil dlares de los Estados Unidos de Amrica) deberdeclararloalaDireccinNacionaldeAduanas,enlaformaquedeterminarlareglamentacin.
Elincumplimientodeestaobligacindeterminar,paralossujetoscomprendidosenelincisoprimerodelpresenteartculo, laaplicacinde lassancionesestablecidasenelartculo1de lapresente leypara lossealadosenelincisosegundo, la imposicindeunamultaporpartedelPoderEjecutivo, cuyomximopodrascender hastaelmontodelacuantanodeclarada,consideradaslascircunstanciasdelcaso.
Constatado el transporte de fondos o valores en infraccin a lo dispuesto en el presente artculo, la autoridadcompetenteprocederasudetencin,adoptarinmediatamentelasmedidaspertinentesaefectosdelainstruccindelcorrespondienteprocedimientoadministrativoysolicitar,dentrodelascuarentayochohorashbilessiguientes,las medidas cautelares necesarias para asegurar el derecho del Estado al cobro de la multa prevista en elincisoprecedente.ElJuezfijareltrminoduranteelcualsemantendrnlasmedidasdecretadas,elquenopodrsermayor a seismeses y quepodr ser prorrogado cuando resultare insuficientepor causasno imputablesa la
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Administracin.Sinperjuiciodeloestablecidoenelincisoanterior,laautoridadcompetentesolicitarinmediatamentela orden judicial de incautacin, cuandoexistan sospechas fundadas de que los fondos o valores no declaradosprovienendealgunodelosdelitostipificadosenlapresenteley,auncuandohayansidocometidosenelextranjero,bajolacondicindequelaconductaconstituyetambindelitoenlaleyuruguaya.Lapruebadeunorigendiversoproducidaporeltitulardelosfondosovaloresincautadosdeterminarladevolucindelosmismos,sinperjuiciodelasmedidascautelaresquesedispusierenparaasegurarelpagodelamultaprevistaenesteartculo.Laresolucinjudicialquedeniegueladevolucinserapelable,aunenetapapresumarial".
Artculo2.Sustityenselosartculos62y63delDecretoLeyN14.294,de31deoctubrede1974,enlaredaccindadaporelartculo5delaLeyN17.016,de22deoctubrede1998,porlossiguientes:
"ARTCULO62.(Medidascautelares).
62.1.(Universalidadde laaplicacin).El tribunalpenalcompetenteadoptarporresolucin fundada,deoficiooasolicituddeparte,encualquierestadode lacausae inclusoenelpresumario, lasmedidascautelaresnecesariasparaasegurar ladisponibilidadde losbienessujetosaeventualdecomisocomoconsecuenciade lacomisindecualquieradelosdelitosprevistosenlapresenteleyodelitosconexosconstos.
Enelcasodequelasmedidascautelaresseanadoptadasdurantelaetapapresumarial,stascaducarndeplenoderechosi,enunplazodedosaoscontadosdesdequelasmismassehicieronefectivas,elMinisterioPbliconosolicitaelenjuiciamiento.
62.2. (Procedencia). Lasmedidas cautelares se adoptarn cuando el tribunal penal competente estime que sonindispensables para la proteccin del derecho del Estado de disponer de estos bienes una vez decomisados ysiemprequeexistapeligrodelesinofrustracindelmismoporlademoradelproceso.
EnningncasoseexigircontracautelaperoelEstadoresponderpor losdaosyperjuicioscausadospor lasmedidascautelaresadoptadas,silosbienesafectadosnosonfinalmentedecomisados.
LaJuntaNacionaldeDrogaspodrrequeriralMinisterioPblicoquesolicitelaadopcindemedidascautelaressobrelosbienesyproductosdeldelitoquelepudieranseradjudicadosporsentencia.
62.3.(Facultadesdeltribunal).Eltribunalpenalcompetentepodr:
a) apreciarlanecesidaddelamedida,pudiendodisponerotrasilaentiendemseficiente
b) establecersualcanceytrminodeduraciny
c) disponerlamodificacin,sustitucinocesedelamedidacautelaradoptada.
62.4. (Recursos). Lasmedidas se adoptarn en forma reservada y ningn incidente o peticin podr detener sucumplimiento.
Sielafectadonohubiesetomadoconocimientodelasmedidasadoptadasenformacompletayconcretaconmotivodesuejecucin,selenotificarnunavezcumplidas.
La providencia que admita, deniegue o modifique una medida cautelar ser recurrible mediante recursos dereposicinyapelacin,perolainterposicindelosmismosnosuspendersuejecucin.
62.5. (Medidasespecficas).El tribunalpenalcompetentepodrdisponer lasmedidasqueestime indispensables,entreotras,laprohibicindeinnovar,laanotacinpreventivadelalitis,losembargosysecuestros,ladesignacindeveedoroauditor,ladeinterventorocualquierotraqueseaidneaparaelcumplimientodelafinalidadcautelar.
Laresolucinquedispongaunaintervencinfijarsuplazoylasfacultadesdelinterventordebindoseprocurar,enloposible,lacontinuidaddelaexplotacinintervenida.Eltribunalfijarlaretribucindelinterventorlacual,sifueremensual,nopodrexcederdelaquepercibiereensucasoungerenteconfuncionesdeadministradorenlaempresaintervenida,laqueseabonarporelpatrimoniointervenidoyseimputaralaquesefijecomohonorariofinal.
62.6.(Medidasprovisionales).Eltribunalpenalcompetentepodradoptar,comomedidaprovisionaloanticipada,elremate de los bienes que se hubieran embargado o, en general, se encontraren sometidos a cualquier medida
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cautelar, que corran riesgo de perecer, deteriorarse, depreciarse o desvalorizarse o cuya conservacin irrogueperjuiciosogastosdesproporcionadosasuvalor.
En estos casos, el tribunal penal competente podr disponer su remate y depositar el producto en unidadesindexadasuotraunidaddemedidaquepermitaasegurarlapreservacindelvalor,alaordendeltribunalybajoelrubrodeautos".
"ARTCULO63.(Decomiso).
63.1. (Concepto). El decomiso es la privacin con carcter definitivo de algn bien, producto o instrumento, pordecisindeltribunalpenalcompetenteasolicituddelMinisterioPblico,comoconsecuenciajurdicaaccesoriadelaactividadilcita.LaprovidenciaejecutoriadaquelodispongaconstituirttulodetraslacindeldominioyseinscribirenlosRegistrosPblicoscorrespondientes.
63.2.(mbitoobjetivo).Enlasentenciadefinitivadecondenaporalgunodelosdelitosprevistosenlapresenteleyodelitosconexos,eltribunalpenalcompetentedispondr,asolicituddelMinisterioPblico,eldecomisode:
a) losestupefacientesysustanciaspsicotrpicasprohibidasquefueranincautadasenelproceso
b) losbienesoinstrumentosutilizadosparacometereldelitoolaactividadpreparatoriapunible
c) losbienesyproductosqueprocedandeldelito
d) losbienesyproductosqueprocedandelaaplicacindelosprovenientesdeldelito,comprendiendo:losbienesyproductosenlosquesehayantransformadooconvertidolosprovenientesdeldelitoylosbienesyproductosconlosquesehayanmezcladolosprovenientesdeldelitohastallegaralvalorestimadodestos
e) losingresosuotrosbeneficiosderivadosdelosbienesyproductosprovenientesdeldelito.
63.3.(Decomisoporequivalente).Cuandotalesbienes,productoseinstrumentosnopudieranserdecomisados,eltribunalpenalcompetentedispondreldecomisodecualquierotrobiendelcondenadoporunvalorequivalenteo,denoserelloposible,dispondrqueaqulpagueunamultadeidnticovalor.
63.4.(Decomisodeplenoderecho).Sinperjuiciodeloexpresado,eltribunalpenalcompetente,encualquieretapadelprocesoenlaqueelindagadooimputadonofuerahabido,librarlaordendeprisinrespectivaytranscurridosseismesessinquehayavariado lasituacin,caducartododerechoqueelmismopuedatenersobre losbienes,productosoinstrumentosquesehubiesencautelarmenteincautado,operandoeldecomisodeplenoderecho.
Enloscasosenqueeltribunalpenalcompetentehubieradispuestolainmovilizacindeactivosalamparodeloedictadoporelartculo6delaLeyN17.835,de23desetiembrede2004,sisustitularesnoofrecieranpruebadequelosmismostienenunorigendiversoalosdelitosprevistosenlapresenteleyodelitosconexosenunplazodeseismeses,caducar tododerechoquepudieran tenersobre los fondos inmovilizados,operandoel decomisodeplenoderecho.
En los casos en que el tribunal penal competente hubiera dispuesto la incautacin de fondos o valores nodeclarados,alamparode loedictadoporelartculo19de laLeyN17.835, de23de setiembrede2004, si sustitularesnoofrecieranpruebaque losmismostienenunorigendiversoa losdelitosprevistosen lapresente leyodelitos conexos en un plazo de seis meses, caducar todo derecho que pudieran tener sobre los fondosinmovilizados,operandoeldecomisodeplenoderecho.
En los casos en que se produjere el hallazgo de bienes o productos provenientes de delitos tipificados en lapresenteleyodelitosconexos,sienelplazodeseismesesnocompareciereningninteresado,operareldecomisodeplenoderecho.
63.5.(mbitosubjetivo).Eldecomisopuedealcanzarlosbienesenumeradosenlosincisosanterioresdelosqueelcondenadoporalgunodelosdelitosprevistosenlapresenteleyodelitosconexosseaelbeneficiariofinalyrespectodecuyailegtimaprocedencianohayaaportadounajustificacincapazdecontradecir losindiciosrecogidosenlaacusacin,siemprequeelvalordelosmencionadosbienesseadesproporcionadorespectodelaactividadlcitaquedesarrolleyhayadeclarado.Podrnserobjetodedecomisoeldinero,losbienesylosdemsefectosadquiridosenunmomentoanterioraaqulenquesehadesarrolladolaactividaddelictivadelreo,siemprequeeltribunalpenal
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competentedispongadeelementosdehechoaptospara justificarunaconexinrazonablecon lamismaactividaddelictiva.
Alosfinesdeldecomisoseconsideraralcondenadoporlosdelitosprevistosenlapresenteleyoconexosconstos,beneficiariofinaldelosbienes,auncuandofigurenanombredetercerosodecualquierotromodoposea,atravsdepersonafsicaojurdicaintermedia.
Ladeterminacinyelalcanceobjetivoysubjetivodeldecomisosernresueltosporeltribunalpenalcompetente".
Artculo3.EnlosprocesosdecompetenciadelosJuzgadosLetradosdePrimeraInstanciaEspecializadosenCrimenOrganizado,lareservanoregirelplazodeunaoqueestableceelartculo113delCdigodelProcesoPenalalosefectosdeldiligenciamientodepruebaque,porsunaturaleza,debaproducirsesinconocimientodelindagado.
Artculo4.Sustityenselosartculos9a12delaLeyN17.835,de23setiembrede2004,porelsiguiente:
"ARTCULO9.(Entregavigilada).
9.1.Confinesdeinvestigacin,arequerimientodelMinisterioPblico,elJuezPenalcompetentepodrautorizarlacirculacinyentregavigiladadedineroenefectivo,metalespreciososuotros instrumentosmonetarios,sustanciastxicas,estupefacientes,psicotrpicos,precursoresuotrasustanciaprohibida,ocualquierotrobienquepuedaserobjetodeundelitoqueseadecompetenciadelosJuzgadosLetradosdePrimeraInstanciaEspecializadosenCrimenOrganizado,porresolucinfundada,bajolamsestrictareservayconfidencialidad.
9.2.ParaadoptarestasmedidaselJuezdebertenerencuentaencadacasoconcretosunecesidadalosfinesdelainvestigacin, segn la importancia del delito, las posibilidades de vigilancia y el objetivo demejor yms eficazcooperacininternacional.
9.3. Por entrega vigilada se entiende la tcnica de permitir que remesas ilcitas o sospechosas de los bienes osustanciasdetalladasenelincisoprimeroentren,transitenosalgandelterritorionacional,conelconocimientoybajola supervisin de las autoridades competentes, con el propsito de identificar a las personas y organizacionesinvolucradasen lacomisinde losdelitos referidosoconeldeprestarauxilio a autoridadesextranjeras conesemismofin.
Lasremesasilcitascuyaentregavigiladasehayaacordado,podrnserinterceptadasyautorizadasaproseguirintactasohabindoseretiradoosustituidototaloparcialmentelassustanciasilcitasquecontengan".
Artculo 5. (Vigilancias electrnicas). En la investigacin de cualquier delito se podrn utilizar todos los mediostecnolgicosdisponiblesafindefacilitarsuesclarecimiento.
LaejecucindelasvigilanciaselectrnicasserordenadaporelJuezdelainvestigacinarequerimientodelMinisterioPblico. El desarrollo y la coleccin de la prueba deber verificarse bajo la supervisin del Juez competente. El Juezcompetenteserelencargadodelaseleccindelmaterialdestinadoaserutilizadoenlacausayladelquedescartarpornoreferirsealobjetoprobatorio.
ElresultadodelaspruebasdebertranscribirseenactascertificadasafindequepuedanserincorporadasalprocesoyelJuezestobligadoalaconservacinycustodiadelossoporteselectrnicosquelascontienen,hastaelcumplimientodelacondena.
Unavezdesignadaladefensadelintimado,lasactuacionesprocesalessernpuestasadisposicindelamismaparasucontrolyanlisis,debindosesometerelmaterialalindagadoparaelreconocimientodevoceseimgenes.
Quedanexpresamenteexcluidasdelobjetodeestasmedidaslascomunicacionesdecualquierndolequemantengaelindagadoconsudefensorylasqueversensobrecuestionesquenotenganrelacinconelobjetodelainvestigacin.
Artculo6.(Delcolaborador).
6.1.ElMinisterioPblico,encualquieretapadelprocesopenal,podracordarconunapersonaquehayaincurridoendelitosqueseancompetenciade losJuzgadosLetradosdePrimera InstanciaEspecializadosenCrimenOrganizado, lareduccindelapenaarecaerhastalamitaddelmnimoydelmximooaunnoformularrequisitoriasegnlacircunstanciadelcaso,si:
A) Revelarela identidaddeautores,coautores,cmplicesoencubridoresde loshechos investigadosodeotrosconexos, proporcionando datos suficientes que permitan el procesamiento de los sindicados o la resolucindefinitivadelcasoounsignificativoprogresodelainvestigacin.
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B) Aportare informacinquepermita incautarmateriasprimas, estupefacientes, dinero, sustancias inflamablesoexplosivas,armasocualquierotroobjetooelementoquepuedaservirparalacomisindedelitos,planificarloseinclusorecuperarobjetosobienesprocedentesdelosmismos.
Alosfinesdelaexencindepenasevalorarespecialmentelainformacinquepermitadesbaratarunaorganizacin,grupoobandadedicadaalaactividaddelictivadereferencia.
Lareduccinoexencindepenanoprocederrespectodelapenadeinhabilitacin.
6.2. Ser condicin necesaria para la aplicacin de esta ley que el colaborador abandone la actividad delictiva o laasociacinilcitaalaquepertenece.
6.3.Ladeclaracindelcolaboradordeberprestarsedentrodelos180dasenquemanifestsuvoluntaddeacogersealbeneficio.Enesadeclaracinelcolaboradordeberrevelartodalainformacinqueposeaparalareconstruccindeloshechosylaindividualizacinycapturadelosautores.
Artculo7.(Agentesencubiertos).
7.1. A solicitud del Ministerio Pblico y con la finalidad de investigar los delitos que ingresan en la rbita de sucompetencia, los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado podrn, medianteresolucin fundada,autorizara funcionariospblicosaactuarbajo identidadsupuestayaadquiriry transportarobjetos,efectoseinstrumentosdedelitoydiferirlaincautacindelosmismos.LaidentidadsupuestaserotorgadaporelMinisteriodel Interiorporelplazodeseismesesprorrogablesporperodosdeigualduracin,quedandolegtimamentehabilitadosparaactuarentodolorelacionadoconlainvestigacinconcretayaparticipareneltrficojurdicoysocialbajotalidentidad.
Laresolucinporlaqueseacuerdedeberconsignarelnombreverdaderodelagenteylaidentidadsupuestaconlaqueactuarenelcasoconcreto.Laresolucinserreservadaydeberconservarse fuerade lasactuacionescon ladebidaseguridad.
La informacin que vaya obteniendo el agente encubierto deber ser puesta a la mayor brevedad posible enconocimientodequienautorizlainvestigacin.Asimismo,dichainformacindeberaportarsealprocesoensuintegridadysevalorarporelrganojudicialcompetente.
7.2. Los funcionarios pblicos que hubieran actuado en una investigacin con identidad falsa, de conformidad a loprevistoenelnumeralprecedente,podrnmantenerdichaidentidadcuandotestifiquenenelprocesoquepudieraderivarsedeloshechosenquehubieranintervenidoysiemprequeseacuerdemedianteresolucinjudicialmotivada,sindolesdeaplicacin loprevistoen losartculos8a10de lapresente ley.Ningnfuncionariopblicopodrserobligadoaactuarcomoagenteencubierto.
7.3.Cuandolaactuacindelagenteencubiertopuedaafectarderechosfundamentalescomolaintimidad,eldomicilioolainviolabilidaddelascomunicacionesentreparticulares,elagenteencubiertodebersolicitaralrganojudicialcompetentelaautorizacinqueal respectoestablezca laConstituciny la ley,as comocumplir con lasdemsprevisiones legalesaplicables.
7.4.Elagenteencubiertoquedarexentoderesponsabilidadcriminalporaquellasactuacionesqueseanconsecuencianecesariadeldesarrollodelainvestigacin,siemprequeguardenladebidaproporcionalidadconlafinalidaddelamismaynoconstituyanunaprovocacinaldelito.Parapoderprocederpenalmentecontraelmismoporlasactuacionesrealizadasalos fines de la investigacin, el Juez competente para conocer en la causa, tan pronto como tenga conocimiento de laactuacindealgnagenteencubiertoenlamisma,requeririnformerelativoatalcircunstanciadequienhubiereautorizadolaidentidadsupuesta,enatencinalcual,resolverloqueasucriterioproceda.
Artculo8.(Proteccindevctimas,testigosycolaboradores).
8.1.Lostestigos,lasvctimascuandoactencomotales,losperitosyloscolaboradoresenlosprocesosdecompetenciadelosJuzgadosLetradosdePrimeraInstanciaEspecializadosenCrimenOrganizadopodrnsersometidosamedidasdeproteccincuandoexistansospechasfundadasdequecorregraveriesgosuvidaointegridadfsicatantodeelloscomodesusfamiliares.
8.2.Lasmedidasdeproteccinsernlassiguientes:
1. Laproteccinfsicadeesaspersonasacargodelaautoridadpolicial.
2. Utilizacindemecanismosqueimpidansuidentificacinvisualporpartedetercerosajenosalprocesocuandodebecompareceracualquierdiligenciadeprueba.
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3. Queseacitadodemanerareservada,conducidoenvehculooficialyqueseestablezcaunazonadeexclusinpararecibirsudeclaracin.
4. Prohibicindetomadefotografasoregistracinydivulgacindesuimagentantoporparticularescomoporlosmediosdecomunicacin.
5. Posibilidadderecibirsutestimoniopormediosaudiovisualesuotrastecnologasadecuadas.
6. La reubicacin, el uso de otro nombre y el otorgamiento de nuevos documentos de identidad debiendo laDireccinNacional de IdentificacinCivil adoptar todos los resguardosnecesariosparaasegurar el carctersecretodeestasmedidas.
7. Prohibicintotaloparcialderevelarinformacinacercadesuidentidadoparadero.
8. Asistenciaeconmicaencasosdereubicacinlaqueserprovistaconcargoalartculo464,numeral3)delaLeyN15.903,de10denoviembrede1987.
8.3.Lasmedidasdeproteccindescriptasenel incisoanterior sernadoptadasporel JuezasolicituddelMinisterioPblico o a peticin de la vctima, testigo, perito o colaborador y sern extensibles a los familiares y dems personascercanasquelaresolucinjudicialdetermine.
8.4.PodrncelebrarseacuerdosconotrosEstadosalosefectosdelareubicacindevctimas,testigosocolaboradores.
8.5.LasresolucionesqueseadoptenencumplimientodelosincisosanteriorestendrncarctersecretoyseestamparnenexpedienteseparadoquequedarencustodiadelActuariodelJuzgado.
Artculo9.Elfuncionariopblicoque,enraznoenocasindesucargo,revelelasmedidasdeproteccindenaturalezasecreta,laubicacindelaspersonasreubicadasolaidentidadenaquelloscasosenquesehayaautorizadoelusodeunanueva,sercastigadoconpenadedosaseisaosdepenitenciaraeinhabilitacinabsolutadedosadiezaos.
Artculo 10. El que utilizare violencia o intimidacin con la finalidad de influir directa o indirectamente en quien seadenunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intrprete o testigo para quemodifique su actuacin en elprocesooincumplasusobligacionesconlaJusticia,sercastigadoconlapenadedocemesesdeprisinacuatroaosdepenitenciara.Sielautordelhechoalcanzarasuobjetivoseaplicarnlasreglasdelacoparticipacincriminal,sinperjuiciodelodispuestoenelartculo60numeral2delCdigoPenal.
Larealizacindecualquieractoatentatoriocontralavida,integridad,libertad,libertadsexualobienes,comorepresaliadeaquelquehayautilizadolaviolenciaointimidacinconlafinalidaddeinfluirdirectaoindirectamentedelmodoprevistoenelincisoprimero,seconsideraragravantedeldelitorespectivoylapenadelmismoseaumentarenuntercioensumnimoysumximo.
Artculo11.Sinperjuiciode loestablecidoporel literalA)delartculo32delCdigodelProcesoPenal,proceder laextradicinen losdelitos establecidosenelDecretoLeyN14.294, de31deoctubrede1974, los precedentesde losdelitostipificadosenlosartculos54a57delcitadoDecretoLeyylosestablecidosenlaLeyN17.835,de23desetiembrede2004.
Artculo12.SustityeseelliteralA)delartculo10delaLeyN18.401,de22deoctubrede2008,porelsiguiente:
"A) Recibir, solicitar, analizar y remitir a la Justicia competente, cuando corresponda, la informacin sobretransaccionesfinancierasyotrasinformacionesqueestimedeutilidadaefectosdeimpedirlosdelitosdelavadodeactivosyfinanciacindelterrorismoprevistosporlanormativavigente".
Artculo13.Sustityeseelnumeral1)delincisotercerodelartculo414delaLeyN18.362,de6deoctubrede2008,porelsiguiente:
"1) LosdelitoscontralaAdministracinPblicaincluidosenelTtuloIVdelLibroIIdelCdigoPenal,conexcepcindelosprevistosenlosartculos171y173ylosestablecidosenlaLeyN17.060,de23dediciembrede1988".
Artculo14.(Derogaciones).Derganselosartculos21delaLeyN17.835,de23desetiembrede2004,8delaLeyN17.835,enlaredaccindadaporelartculo28delaLeyN18.026,de25desetiembrede2006,67delDecretoLeyN14.294,de31deoctubrede1974,enlaredaccindadaporelartculo68delaLeyN17.930,de19dediciembrede
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2005,losincisoscuartoyquintodelartculo63delDecretoLeyN14.294,de31deoctubrede1974,incorporadosporelartculo67delaLeyN17.930,de19dediciembrede2005y125delaLeyN18.046,de24deoctubrede2006,enlaredaccindadaporelartculo48delaLeyN18.362,de6deoctubrede2008.
SaladeSesionesdelaCmaradeRepresentantes,enMontevideo,a3dejuniode2009.
ROQUEARREGUI,Presidente.
JosPedroMontero,Secretario.
MINISTERIODELINTERIORMINISTERIODERELACIONESEXTERIORESMINISTERIODEECONOMAYFINANZASMINISTERIODEDEFENSANACIONALMINISTERIODEEDUCACINYCULTURAMINISTERIODETRANSPORTEYOBRASPBLICASMINISTERIODEINDUSTRIA,ENERGAYMINERAMINISTERIODETRABAJOYSEGURIDADSOCIALMINISTERIODESALUDPBLICAMINISTERIODEGANADERA,AGRICULTURAYPESCAMINISTERIODETURISMOYDEPORTEMINISTERIODEVIVIENDA,ORDENAMIENTOTERRITORIALYMEDIOAMBIENTEMINISTERIODEDESARROLLOSOCIAL
Montevideo,5dejuniode2009.
Cmplase,acseserecibo,comunquese,publqueseeinsrteseenelRegistroNacionaldeLeyesyDecretos,laLeyporlaquesemodificalaLeyN17.835,de23desetiembrede2004,yelDecretoLeyN14.294,de31deoctubrede1974,sobreprevencinycontroldellavadodeactivosydelfinanciamientodelterrorismo.
TABARVZQUEZ.VCTORROSSI.
GONZALOFERNNDEZ.LVAROGARCA.JOSBAYARDI.MARASIMON.
DANIELMARTNEZ.MARAJULIAMUOZ.ERNESTOAGAZZI.HCTORLESCANO.CARLOSCOLACCE.MARINAARISMENDI.
Montevideo,Uruguay.PoderLegislativo.