MANUAL DEL GENERADOR DE ARCHIVOS XMLEn caso de que no cuente con la ficha “Programador”...

MANUAL DEL GENERADOR DE

ARCHIVOS XML

Contenido. 1

Manual del Generador de Archivos XML

Versión 1.1

Contenido.

1. Configuración Preliminar del Generador de Archivos XML. ..................... 2

2. Captura de Datos Generales del Archivo XML. ......................................... 6

2.1. CAPTURA DE LA RUTA .................................................................................... 6

2.2. NOMBRE DEL ARCHIVO XML ......................................................................... 7

2.3. CAPTURA DEL MES A REPORTAR ..................................................................... 7

2.4. CLAVE DEL DISTRIBUIDOR DE AUTOMOTORES .................................................... 8

3. Generalidades de la Elaboración de Informes en Ceros y los Avisos con

Reporte. .................................................................................................................. 9

4. Selección del Tipo de Aviso. ...................................................................... 10

4.1. INFORME EN CEROS ................................................................................... 10

4.2. AVISO CON REPORTES ................................................................................. 11

4.2.1. Aviso Modificatorio ........................................................................... 12

4.2.2. Tipo de Persona a Reportar ............................................................ 12

4.2.3. Agregar Dueño Beneficiario ........................................................... 14

4.2.4. Tipo de Operación a Reportar ....................................................... 15

4.2.5. Liquidación de la Operación ......................................................... 17

4.3. CAPTURA PRELIMINAR DE ARCHIVO .............................................................. 18

5. Captura de Información del Aviso. ........................................................... 19

5.1. GENERAR ARCHIVO XML ............................................................................ 20

6. Formato De Los Campos. ............................................................................ 22

Configuración Preliminar del Generador de Archivos XML. 2


Versión 1.1

1. Configuración Preliminar del Generador de Archivos XML.

La herramienta denominada “Generador de Archivos XML” es un apoyo

para el Distribuidor de Automotores en la elaboración de los Avisos de los

Actos u Operaciones que se deben de reportar a la Unidad de Inteligencia

Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Secretaría),

para el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la Ley Federal

para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de

Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

Antes de generar cualquier Archivo deberá habilitar las macros, sí es que se

lo pide; se recomienda usar la versión de Excel 2007, 2010 y/o 2013 y realizar

la siguiente configuración:

Deberá tener habilitada la ficha “Desarrollador (Programador para la

versión 2007 y 2010)” como se muestra en la siguiente imagen:

Ficha “Desarrollador”.

Dará clic en el mensaje

“Habilitar contenido”, si es

que Excel se lo solicita.



Versión 1.1

En caso de que no cuente con la ficha “Programador” habilitada, para la

versión 2007 de Excel deberá dar clic en el símbolo de Microsoft Office que

se encuentra en la parte superior del lado izquierdo de la pantalla, después

dar clic en el campo de “Opciones de Excel” para proceder a habilitar la

ficha.

A continuación se mostrará la pantalla de “Opciones de Excel”, después se

ubicará en el campo “Más frecuentes” y dará clic, de inmediato se mostrará

del lado derecho el campo “Opciones principales para trabajar con Excel”,

en la tercer casilla encontrará la opción “Mostrar ficha Programador en la

cinta de opciones”, la cual deberá habilitar; para finalizar dar un clic en

“Aceptar”.

Símbolo Microsoft Office.

Campo “Opciones de Excel”.

Campo “Más frecuentes”.

Habilitar la ficha

“Programador”.



Versión 1.1

Para la versión 2010 y 2013 de Excel deberá dar clic en la ficha “Archivo”

que se encuentra en la parte superior del lado izquierdo de la pantalla de

color verde, después dar clic en el campo de “Opciones” para proceder a

habilitar la ficha.

A continuación se mostrará la pantalla de “Opciones de Excel”, después se

ubicará en el campo “Personalizar cinta de opciones” y dará clic, el cual

mostrará del lado derecho dos listados de opciones “Comandos disponibles

en” y “Personalizar la cinta de opciones”, en la segunda opción

mencionada ubicará la palabra “Programador (Desarrollador para la

versión 2013)” con su respectiva casilla, la cual deberá ser habilitada con

una paloma, para finalizar dará un clic en la palabra “Aceptar”.

Ficha “Archivo”.

Campo “Opciones”.

Campo

“Personalizar cinta

de opciones”.

Campo

“Personalizar la

cinta de opciones”.

Habilitar la ficha

“Programador”.



Versión 1.1

Una vez realizado los pasos anteriores, deberá colocarse en la ficha

“Programador (Desarrollador para la versión 2013)” y dará clic en la opción

“Seguridad de Macros” como lo muestra la siguiente pantalla:

A continuación se mostrará una pantalla con una serie de opciones, deberá

elegir la opción “Configuración de macros”, la cual mostrará del lado

derecho la opción “Configuración de la macro del programador” y se

tendrá que habilitar la casilla “Confiar en el acceso al modelo de objetos de

proyectos de VBA”, por ultimo dará clic en aceptar y habrá finalizado este

proceso (este procedimiento es el mismo para Excel 2007, 2010 y 2013).

Opción “Seguridad de

macros”.

Deberá habilitar la casilla.

Opción

“Configuración de

macros”

Captura de Datos Generales del Archivo XML. 6


Versión 1.1

2. Captura de Datos Generales del Archivo XML.

2.1. CAPTURA DE LA RUTA

Capturará la ruta en donde se va a guardar el Archivo XML generado;

primero creará una carpeta en el lugar que desee, después abrirá la

carpeta creada y copiara la ruta, como a continuación se muestra en la

imagen:

Después, se pegará la ruta en el Generador de Archivos XML como se

muestra a continuación:

Dará clic en la barra de dirección, una vez

que esté dentro de la carpeta que creó

para guardar los Archivos XML, y copiará

la dirección.

Dará doble clic en esta

casilla, y pegará la ruta.



Versión 1.1

2.2. NOMBRE DEL ARCHIVO XML

Indicará el nombre con el cual guardará el Archivo XML, como se aprecia

en la imagen siguiente:

Es importante que cada Archivo que guarde en la carpeta seleccionada

tenga un nombre diferente, debido a que si por error guarda en la carpeta

un Archivo y ya existe otro con ese mismo nombre, el programa

sobrescribirá en el Archivo existente y perderá por completo la información

del Archivo anterior.

2.3. CAPTURA DEL MES A REPORTAR

Seguido a lo anterior, indicará la fecha del mes a reportar en el formato

siguiente: AAAAMM, donde AAAA corresponde al año, en cuatro dígitos

obligatorio, y MM al mes, en dos dígitos obligatorio, como se muestra en la

siguiente imagen:

Se posicionará sobre

esta casilla e indicará el

nombre bajo el cual se

guardará el Archivo XML



mes a reportar en el

formato que se indicó en

el párrafo anterior.



Versión 1.1

2.4. CLAVE DEL DISTRIBUIDOR DE AUTOMOTORES

Posteriormente capturará el RFC del Distribuidor de Automotores, en la

última casilla, como se indica en la imagen:



RFC del Distribuidor de

Automotores, debe

incluir la homoclave.

Generalidades de la Elaboración de Informes en Ceros y los Avisos con Reporte. 9


Versión 1.1

3. Generalidades de la Elaboración de Informes en Ceros y los Avisos

con Reporte.

Se entiende por Acto u Operación a la acción de vender uno o más

vehículos, nuevo(s) o usado(s), así como, al intercambio de uno o más

vehículos nuevos entre Distribuidores, en un mismo acto.

La elaboración de un Informe en Ceros será realizada por los Distribuidores

cuando no se hayan llevado a cabo Actos u Operaciones que sean objeto

de Aviso en el mes correspondiente, de tal modo que quedarán registrados

los datos relativos a la Identificación de Distribuidor de Automotores y el

señalamiento de que en el periodo respectivo no se realizaron Operaciones

que sean objeto de Aviso, es decir, sólo serán capturados los datos

mencionados en el Capítulo 2 del presente Manual.

Caso contrario, la elaboración de Avisos con Reportes hace referencia al

registro de los Actos u Operaciones que hayan sido realizados en un periodo

de un mes calendario y que sean objeto de Aviso, donde serán contenidos

los datos generales del Distribuidor de Automotores, los datos del Cliente y/o

Beneficiario Controlador y la información sobre su actividad u ocupación,

así como, la Actividad Vulnerable respecto de la que se hace el Aviso.

Cada Reporte está compuesto por el conjunto de Actos u Operaciones que

han excedido el límite fijado por la LFPIORPI, de acuerdo con lo establecido

en el Manual de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos

de Procedencia Ilícita, que el Distribuidor de Automotores debe remitir

periódicamente a la Secretaría; asimismo, deberá contener los datos de

Identificación del Cliente o Usuario, y los datos de los Actos u Operaciones

realizados con el Cliente que dieron origen al Aviso.

Selección del Tipo de Aviso. 10


Versión 1.1

4. Selección del Tipo de Aviso.

Una vez capturados los datos generales del Aviso a reportar, deberá

seleccionar el tipo de Aviso a generar, puede ser Informe en Ceros o Aviso

con Reportes:

4.1. INFORME EN CEROS

Si selecciona Informe en Ceros terminará el proceso y solo será necesario

generar el Aviso de la siguiente manera:

Se posicionará sobre el

botón azul del tipo de

Aviso a generar, dando

un clic.


botón azul “GENERAR

ARCHIVO XML DE

INFORME EN CEROS”,

dando un clic.



Versión 1.1

Es importante que los primeros 4 datos generales estén capturados, ya que,

en caso contrario el Generador enviará automáticamente un mensaje del

dato faltante y no podrá generar el Informe en Ceros.

Una vez con todos los datos capturados y siguiendo todos los pasos

correctamente, aparecerá un mensaje indicando la ruta donde se guardó

el Archivo y que el proceso ha terminado.

4.2. AVISO CON REPORTES

Al seleccionar este proceso, el Generador desplegará una serie de botones

que deberán ser utilizados de manera descendente, para seleccionar la

información que se desea reportar en el Aviso, como tipo de persona, la

existencia de dueño beneficiario, tipo de operación y las formas de

liquidación de la operación.

Mensaje de ubicación

del Archivo y de proceso

terminado.

Botones de información a

seleccionar, IMPORTANTE: LA

FORMA DE INTERACTUAR CON

LOS BOTONES ES DE FORMA

DESCENDENTE Y POR PASOS.



Versión 1.1

4.2.1. Aviso Modificatorio

Este botón sirve para indicar si el Archivo a generar es modificatorio de

alguno previamente elaborado, al elegir alguna de las opciones la

información seleccionada aparecerá frente al botón respectivo.

4.2.2. Tipo de Persona a Reportar

Para agregar al Tipo de Persona a Reportar se deberá dar clic en el botón

“AGREGAR PERSONA A REPORTAR (CLIENTE)”, el cual mostrará los diferentes

tipos de persona que se puede reportar, Persona Física, Persona Moral o

Fideicomiso, seleccione el tipo de Cliente a reportar y presione ACEPTAR.

Una vez seleccionado el tipo de persona a reportar, se mostrará un nuevo

listado para seleccionar el tipo de domicilio de la persona a reportar:

Indicador de información

seleccionada.


a seleccionar.



Versión 1.1

Sólo podrá agregar 5 personas a reportar dentro de un Aviso, podrá eliminar

y agregar a las personas que se necesiten reportar, pero siempre siguiendo

una numeración, ejemplo: si se cuenta con 2 personas a reportar y se

necesita eliminar a la primer persona seleccionada, deberá primero eliminar

a la segunda persona reportada, después eliminar a la primera persona

reportada y agregar de nuevo a la persona a reportar.

Para eliminar a una persona dar clic en el botón “ELIMINAR PERSONA A

REPORTAR (CLIENTE)”, se mostrará un mensaje en donde se debe de escribir

el número de persona a eliminar, respetando la regla anteriormente

señalada y dar clic en “ACEPTAR”:


a seleccionar.

Indicar el número de la

persona a eliminar.



Versión 1.1

4.2.3. Agregar Dueño Beneficiario

En caso de agregar Dueño Beneficiario, deberá dar clic en el botón azul

“AGREGAR DUEÑO BENEFICIARIO”, el cual mostrará un mensaje del tipo de

Dueño Beneficiario que desea agregar:

Una vez seleccionado el tipo de Dueño Beneficiario a reportar dar clic en

“ACEPTAR”.

Sólo podrá agregar 5 Dueños Beneficiarios a reportar dentro de un Aviso,

podrá eliminar y agregar a los Dueños Beneficiarios que se necesiten

reportar, pero siempre siguiendo una numeración, ejemplo: si se cuenta con

2 Dueños Beneficiarios a reportar y se necesita eliminar al primer Dueño

Beneficiario seleccionado, deberá primero eliminar al segundo Dueño

Beneficiario reportado, después eliminar al primer Dueño Beneficiario

reportado y agregar de nuevo al Dueño Beneficiario a reportar.

Para eliminar a un Dueño Beneficiario dar clic en el botón “ELIMINAR DUEÑO

BENEFICIARIO”, se mostrará un mensaje donde se debe de escribir el número

de Dueño Beneficiario a eliminar, respetando la regla anteriormente

señalada y dar clic en “ACEPTAR”:


a seleccionar.


a seleccionar.



Versión 1.1

4.2.4. Tipo de Operación a Reportar

Para agregar el tipo de operación a reportar, deberá dar clic en el botón

“SELECCIONE EL TIPO DE OPERACIÓN A REPORTAR”, el Generador enviará un

mensaje donde tendrá que seleccionar de las opciones mostradas el tipo

de operación a reportar, es decir, deberá realizar una elección entre

“Vehículos Nuevos”, “Vehículos Usados” e “Intercambio”:

Inmediatamente a la selección anterior, se mostrará una pantalla para

introducir el número de vehículos comercializados en la Operación a

reportar; una vez hecho, dar clic en el botón “ACEPTAR” como aparece en

la siguiente imagen:

Sólo podrá agregar 50 Tipos de Operaciones a reportar dentro de un Aviso,

cada una de estas Operaciones puede contener un número indeterminado

de vehículos comercializados; podrá eliminar y agregar las Operaciones

que se necesiten reportar, pero siempre siguiendo una numeración,

ejemplo: si se cuenta con 2 Operaciones a reportar y se necesita eliminar a

la primera Operación seleccionada, deberá primero eliminar a la segunda

Seleccionar el tipo de

operación a reportar.

Introduzca el número de

vehículos a reportar, y

después presione

ACEPTAR.



Versión 1.1

Operación reportada, después eliminar la primera Operación reportada y

agregar de nuevo la Operación a reportar.

Para eliminar a una Operación dará clic en el botón “ELIMINAR OPERACIÓN

A REPORTAR”, se mostrará un mensaje donde se debe de escribir el número

de Operación a eliminar, respetando la regla anteriormente señalada y dar

clic en “ACEPTAR”:

Es importante señalar que las operaciones a reportar deberán llevar una

secuencia sin dejar espacios en blanco, ejemplo: si se tienen 3 operaciones

a reportar y se elimina la segunda, cuando genere la captura del Archivo el

Generador no incluirá la información la tercera operación a reportar, sólo

los datos de la primera:


seleccionar.

Forma incorrecta de

colocar la información.



Versión 1.1

4.2.5. Liquidación de la Operación

Para finalizar la selección de información a reportar, se deberá indicar la(s)

forma(s) de liquidar de cada operación, dando clic en el botón

“SELLECIONAR Y/O AGREGAR LA(S) FORMA(S) EN COMO SE LIQUIDÓ LA

OPERACIÓN”, el cual mostrará un mensaje donde en primera instancia se

deberá indicar el número de operación a agregar la forma(s) de

liquidación(es), después se hará la selección dentro de las opciones la forma

de pago:

Es importante mencionar que dentro de las opciones se encuentran

“Contado” y “Diferido en Parcialidades”, sí selecciona alguna de estas dos

opciones el Generador mostrará otro mensaje, el cual listará todas las

opciones disponibles a elegir:

Escribir el número de

operación.

Seleccionar alguna de las

opciones.



Versión 1.1

Para el caso de “Dación en pago” y “Préstamo o Crédito”, no será necesario

elegir algún instrumento monetario.

Sólo podrá agregar 20 formas de liquidación por cada una de las

Operaciones.

4.3. CAPTURA PRELIMINAR DE ARCHIVO

Una vez finalizado el proceso de selección de información, al inicio de la

pantalla se encontrará del lado derecho un botón llamado “CAPTURA

PRELIMINAR DE ARCHIVO”:

Dará clic en el botón antes mencionado, para capturar la información,

según los datos proporcionados anteriormente.

Seleccionar alguna de las

opciones.

Botón para la captura

preliminar de Archivo.

Captura de Información del Aviso. 19


Versión 1.1

5. Captura de Información del Aviso.

Los datos se capturarán a la derecha de la información señalada, es

importante mencionar que todos los datos deberán estar escritos en

MAYÚSCULAS y respetando las reglas de cada uno de los campos (ver reglas

en Formato De Los Campos. ubicado al final de este Manual).

Dentro de la captura existen celdas en color amarillo, que son listados de

información previamente cargada la cual tendrá que ser seleccionada

dentro de las opciones.

Los campos de información marcados con letras rojas son opcionales, es

decir, podrá incluir la información o podrá dejarlos vacíos.

Campos a capturar para

generar Archivo XML.

Listado de información

previamente cargada de

color amarillo.

Ejemplo de campo

opcional.



Versión 1.1

5.1. GENERAR ARCHIVO XML

Una vez terminada la captura de la información, procederá a generar el

Archivo XML de la siguiente manera:

En caso de que algún dato obligatorio no se haya capturado, el Generador

mostrará un mensaje de error, donde deberá solamente dar clic en la

palabra “Finalizar” y revisar que los campos obligatorios estén debidamente

llenados.


botón azul “GENERAR

ARCHIVO XML CON

AVISOS”, dando un clic.

Mensaje de “Error”.



Versión 1.1

Si todos los datos son correctamente capturados, finalmente, aparecerá un

mensaje indicando la ruta donde se guardó el Archivo y que el proceso ha

terminado:

Mensaje de ubicación

del Archivo y de proceso

terminado.

Formato De Los Campos. 22


Versión 1.1

6. Formato De Los Campos.

Los campos resaltados en color amarillo corresponden a campos

Opcionales.

Relación de Etiquetas para Avisos, Persona Física, Moral y Fideicomiso XML

Mes Reportado. Etiqueta dentro de informe. Dígitos: 6. Únicamente acepa números

del 0-9. Formato: AAAAMM. El mes reportado debe ser menor o

igual al mes en curso y debe ser mayor o igual al mes de entrada

en vigor de las obligaciones (septiembre de 2013).

Clave Sujeto

Obligado

Etiqueta dentro de sujeto obligado. Es el RFC, debe incluir

homoclave. Caracteres: 12 a 13. Formato: LLLAAMMDDXXX o

LLLLAAMMDDXXX, LLL o LLLL son caracteres de la A-Z incluye la Ñ e

&, AAMMDD: año, mes y día, con números, XXX: Homoclave. En

caso de no existir Entidad Colegiada, esta clave debe de coincidir

con la Clave del Sujeto Obligado que está reportando.

Referencia del

Aviso

Etiqueta dentro de Aviso. Es la referencia que escoja cada

Distribuidor de Automotores. Caracteres: 14, letras de A-Z

(mayúsculas y sin acentos ni diéresis) letra Ñ y números del 0-9.

Folio Modificación Etiqueta dentro de Modificatorio. Caracteres de 9 a 14. Es

forzosamente el folio entregado por la UIF en el acuse de recibo de

un aviso reportado con anterioridad.

Descripción

Modificación

Etiqueta dentro de Modificatorio. Caracteres: 1 a 3000. Únicamente

acepta los letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis), letra

Ñ, números del 0-9, espacio ( ), coma (,), punto (.), dos puntos (:),

diagonal (/), apóstrofe ('), signo de pesos ($), guion medio (-).

Prioridad del Aviso Etiqueta dentro de Aviso. Dígitos: 1, Es 1 o 2, 1: normal, 2: 24 horas

con operaciones.

Tipo de Alerta Etiqueta dentro de Alerta. Dígitos: 3 a 4. No permite ceros a la

izquierda. Elegir una opción en el combo Catálogo Tipo Alerta.

Descripción de la

Alerta

Etiqueta dentro de Alerta. Caracteres: 1 a 3000. Únicamente

acepta los letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis), letra

Ñ, números del 0-9, espacio ( ), coma (,), punto (.), dos puntos (:),

diagonal (/), apóstrofe ('), signo de pesos ($), guion medio (-). Es

obligatoria si la clave de tipo de alerta es “otra”, en cualquier otro

caso opcional.



Versión 1.1


Nombre de la

Persona Física

(Cliente)

Etiqueta dentro de Persona Física. Caracteres: 1 a 200. Solo acepta

letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis), letra Ñ y espacios.

Apellido Paterno

de la Persona Física

(Cliente)



Si no existe este campo se deberá poner XXXX, pero forzosamente

debe existir apellido materno.

Apellido Materno


(Cliente)




debe existir apellido paterno.

Fecha de

Nacimiento de la

Persona Física

(Cliente)

Etiqueta dentro de Persona Física. Dígitos: 8. Solo acepta los

números de 0-9. Formato AAAAMMDD, AAAA: día MM: mes DD: día,

solo se podrá excluir si se cuenta con el RFC y/o CURP.

RFC de la Persona

Física (Cliente)

Etiqueta dentro de Persona Física. Caracteres: 13. Formato:

LLLLAAMMDDXXX, LLLL: letras de la A-Z en mayúsculas puede incluir

la letra Ñ y números del 0-9, AA: año, MM: mes, DD: día, XXX:

homoclave, se podrá excluir si se cuenta con fecha de nacimiento

y/o CURP

CURP de la

Persona Física

(Cliente)


LLLLAAMMDDGEFCCC99, LLLL: letras de la A-Z en mayúsculas no

puede incluir la letra Ñ, AA: año, MM: mes, DD: día, G: H o M, EF:

letras de la a A-Z, CCC: letras de la a A-Z, 99: números del 0-9, se

podrá excluir si se cuenta con fecha de nacimiento y/o RFC.

País Nacionalidad


(Cliente)

Etiqueta dentro de Persona Física. Caracteres: 2. Elegir una opción

en el combo Catálogo País.

Actividad

Económica de la

Persona Física

(Cliente)

Etiqueta dentro de Persona Física. Dígitos: 7. Números del 0 al 9. En

caso de no tener relación de negocio con la persona física

reportada elegir la clave de “No Aplica”. . Elegir una opción en el

combo Catálogo Actividad Económica.



Versión 1.1


Denominación o

Razón Social de la

persona Moral

(Cliente)

Etiqueta dentro de Persona Moral. Caracteres: 1 a 254. Únicamente

acepta letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis), letra Ñ,

números del 0-9, espacio ( ), gato (#), guion medio (-), punto (.), &,

coma (,), guion bajo (_), @, apóstrofe (').

Fecha de

Constitución de la

persona Moral

(Cliente)

Etiqueta dentro de Persona Moral. Dígitos: 8. Únicamente acepta

números del 0-9. Formato: AAAAMMDD, AAAA: año, MM: mes, DD:

día.

RFC de la persona

Moral (Cliente)

Etiqueta dentro de Persona Moral. Caracteres: 12. Formato:

LLLAAMMDDXXX, LLL: letras de la A-Z en mayúsculas puede incluir la

letra Ñ o & y números del 0-9, AA: año, MM: mes, DD: día, XXX:

homoclave, se podrá excluir si se cuenta con fecha de constitución.

Clave País

Nacionalidad de la

persona Moral

(Cliente)

Etiqueta dentro de Persona Moral. Caracteres: 2. Elegir una opción


Nombre del

Representante o

Apoderado Legal

Etiqueta dentro de Representante o Apoderado Legal. Caracteres:

1 a 200. Solo acepta letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni

diéresis), letra Ñ y espacios.

Apellido Paterno

del Representante

o Apoderado

Legal



diéresis), letra Ñ y espacios. Si no existe este campo se deberá poner

XXXX, pero forzosamente debe existir apellido materno.

Apellido Materno

del Representante

o Apoderado

Legal



diéresis), letra Ñ y espacios. Si no existe este campo se deberá poner

XXXX, pero forzosamente debe existir apellido paterno.

Fecha de

Nacimiento del

Representante o

Apoderado Legal

Etiqueta dentro de Representante o Apoderado Legal. Dígitos: 8.

Solo acepta los números de 0-9. Formato AAAAMMDD, AAAA: día

MM: mes DD: día, solo se podrá excluir si se cuenta con el RFC y/o

CURP.



Versión 1.1


RFC del

Representante o

Apoderado Legal


13. Formato: LLLLAAMMDDXXX, LLLL: letras de la A-Z en mayúsculas

puede incluir la letra Ñ y números del 0-9, AA: año, MM: mes, DD:

día, XXX: homoclave, se podrá excluir si se cuenta con fecha de

nacimiento y/o CURP

CURP del

Representante o

Apoderado Legal


18. Formato: LLLLAAMMDDGEFCCC99, LLLL: letras de la A-Z en

mayúsculas no puede incluir la letra Ñ, AA: año, MM: mes, DD: día,

G: H o M, EF: letras de la a A-Z, CCC: letras de la a A-Z, 99: números

del 0-9, se podrá excluir si se cuenta con fecha de nacimiento y/o

RFC.

Denominación o

Razón Social del

Fiduciario (Cliente)

Etiqueta dentro de Persona Fideicomiso. Caracteres: 1 a 254.

Únicamente acepta letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni

diéresis), letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ), gato (#), guion medio

(-), punto (.), &, coma (,), guion bajo (_), @, apóstrofe (').

RFC del Fiduciario

(Cliente)

Etiqueta dentro de Persona Fideicomiso. Caracteres: 12. Formato:

LLLAAMMDDXXX, LLL: letras de la A-Z en mayúsculas puede incluir la

letra Ñ o & y números del 0-9, AA: año, MM: mes, DD: día, XXX:

homoclave, se podrá excluir si se cuenta con Número, Referencia

o Identificador del Fideicomiso.

Número,

Referencia o

Identificador del

Fideicomiso

(Cliente)




(-), punto (.), &, coma (,), guion bajo (_), @, apóstrofe ('), se podrá

excluir si se cuenta con el RFC del Fideicomiso.

Nombre del

Apoderado Legal

o Delegado

Fiduciario

Etiqueta dentro de Apoderado Legal o Delegado. Caracteres: 1 a

200. Solo acepta letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis),

letra Ñ y espacios.

Apellido Paterno

del Apoderado

Legal o Delegado

Fiduciario



letra Ñ y espacios. Si no existe este campo se deberá poner XXXX,

pero forzosamente debe existir apellido materno.



Versión 1.1


Apellido Materno

del Apoderado

Legal o Delegado

Fiduciario



letra Ñ y espacios. Si no existe este campo se deberá poner XXXX,

pero forzosamente debe existir apellido paterno.

Fecha de

Nacimiento del

Apoderado Legal

o Delegado

Fiduciario

Etiqueta dentro de Apoderado Legal o Delegado. Dígitos: 8. Solo

acepta los números de 0-9. Formato AAAAMMDD, AAAA: día MM:

mes DD: día, solo se podrá excluir si se cuenta con el RFC y/o CURP.

RFC del

Apoderado Legal

o Delegado

Fiduciario

Etiqueta dentro de Apoderado Legal o Delegado. Caracteres: 13.

Formato: LLLLAAMMDDXXX, LLLL: letras de la A-Z en mayúsculas

puede incluir la letra Ñ y números del 0-9, AA: año, MM: mes, DD:

día, XXX: homoclave, se podrá excluir si se cuenta con fecha de

nacimiento y/o CURP

CURP del

Apoderado Legal

o Delegado

Fiduciario

Etiqueta dentro de Apoderado Legal o Delegado. Caracteres: 18.

Formato: LLLLAAMMDDGEFCCC99, LLLL: letras de la A-Z en

mayúsculas no puede incluir la letra Ñ, AA: año, MM: mes, DD: día,

G: H o M, EF: letras de la a A-Z, CCC: letras de la a A-Z, 99: números

del 0-9, se podrá excluir si se cuenta con fecha de nacimiento y/o

RFC.

Colonia del Cliente Etiqueta dentro de Nacional. Caracteres: 1 a 50. Únicamente

acepta los siguientes caracteres letras de A-Z (mayúsculas y sin

acentos ni diéresis), letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ), coma (,),

punto (.), dos puntos (:), diagonal (/), guion medio (-).

Calle del Cliente Etiqueta dentro de Nacional. Caracteres: 1 a 100. Únicamente



punto (.), dos puntos (:), diagonal (/).

Número Exterior del

Cliente

Etiqueta dentro de Nacional. Caracteres: 1 a 56. Únicamente






Versión 1.1


Número Interior del

Cliente

Etiqueta dentro de Nacional. En caso de no contar con la

información se puede excluir. Caracteres: 1 a 40. Únicamente




Código Postal del

Cliente

Etiqueta dentro de Nacional. Dígitos: 5. Únicamente acepta

números del 0-9, debe de existir en el Catálogo de Códigos Postales

de SEPOMEX. Dar clic en la liga para verificar el código postal:

http://www.sepomex.gob.mx/ServiciosLinea/Paginas/ccpostales.a

spx

País del Cliente Etiqueta dentro de Extranjero. Caracteres: 2. Elegir una opción en el

combo Catálogo País.

Estado, Provincia,

Departamento o

Demarcación

Política Similar que

Corresponda del

Cliente

Etiqueta dentro de Extranjero. Caracteres: 1 a 100. Únicamente


números del 0-9, espacio ( ), coma (,), punto (.), dos puntos (:),

diagonal (/).

Ciudad o

Población del

Cliente



números del 0-9, espacio ( ), coma (,), punto (.), dos puntos (:),

diagonal (/).

Colonia del Cliente Etiqueta dentro de Extranjero. Caracteres: 1 a 50. Únicamente



punto (.), dos puntos (:), diagonal (/), guion medio (-). En caso de no

contar con el dato, se llenará con XXXX (cuatro X).

Calle del Cliente Etiqueta dentro de Extranjero. Caracteres: 1 a 100. Únicamente



punto (.), dos puntos (:), diagonal (/).

Número Exterior del

Cliente





http://www.sepomex.gob.mx/ServiciosLinea/Paginas/ccpostales.aspx




Versión 1.1


Número Interior del

Cliente

Etiqueta dentro de Extranjero. En caso de no contar con la

información se puede excluir. Caracteres: 1 a 40. Únicamente




Código Postal del

Cliente

Etiqueta dentro de Extranjero. Dígitos: 4 a 12. Únicamente letras de

A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis), letra Ñ y números del 0-9.

Clave del País del

Cliente

Etiqueta dentro de Teléfono. Caracteres: 2. Elegir una opción en el

combo Catálogo País.

Número de

Teléfono del

Cliente

Etiqueta dentro de Teléfono. Dígitos: 10 o 12. Solo acepta los

números de 0-9, debe de ir la clave de región más número

telefónico.

Correo Electrónico

del Cliente

Etiqueta dentro de Teléfono. Caracteres: 5 a 60. En caso de no

contar con la información se puede excluir. Lleva un patrón que

incluye letras de la A-Z, números del 0-9, guion medio (-), punto (.),

guion bajo (_), apostrofe (´), seguido de un @, seguido de un

dominio de correo electrónico, (La dirección de correo electrónico

forzosamente debe estar en mayúsculas).

Nombre del Dueño

Beneficiario

Persona Física



Apellido Paterno

del Dueño

Beneficiario

Persona Física




debe existir apellido materno.

Apellido Materno

del Dueño

Beneficiario

Persona Física




debe existir apellido paterno.

Fecha de

Nacimiento del

Dueño Beneficiario

Persona Física

Etiqueta dentro de Persona Física. Dígitos: 8. Solo acepta los

números de 0-9. Formato AAAAMMDD, AAAA: día MM: mes DD: día,

solo se podrá excluir si se cuenta con el RFC y/o CURP.



Versión 1.1


RFC del Dueño

Beneficiario

Persona Física


LLLLAAMMDDXXX, LLLL: letras de la A-Z en mayúsculas puede incluir

la letra Ñ y números del 0-9, AA: año, MM: mes, DD: día, XXX:

homoclave, se podrá excluir si se cuenta con fecha de nacimiento

y/o CURP

CURP del Dueño

Beneficiario

Persona Física


LLLLAAMMDDGEFCCC99, LLLL: letras de la A-Z en mayúsculas no

puede incluir la letra Ñ, AA: año, MM: mes, DD: día, G: H o M, EF:

letras de la a A-Z, CCC: letras de la a A-Z, 99: números del 0-9, se

podrá excluir si se cuenta con fecha de nacimiento y/o RFC.

País Nacionalidad

del Dueño

Beneficiario

Persona Física

Etiqueta dentro de Persona Física. Caracteres: 2. Elegir una opción


Actividad

Económica del

Dueño Beneficiario

Persona Física

Etiqueta dentro de Persona Física. Dígitos: 7. Números del 0 al 9. En

caso de no tener relación de negocio con la persona física

reportada elegir la clave de “No Aplica”. Elegir una opción en el

combo Catálogo Actividad Económica.

Denominación o

Razón Social del

Dueño Beneficiario

Persona Moral

Etiqueta dentro de Persona Moral. Caracteres: 1 a 254. Únicamente


números del 0-9, espacio ( ), gato (#), guion medio (-), punto (.), &,

coma (,), guion bajo (_), @, apóstrofe (').

Fecha de

Constitución del

Dueño Beneficiario

Persona Moral

Etiqueta dentro de Persona Moral. Dígitos: 8. Únicamente acepta

números del 0-9. Formato: AAAAMMDD, AAAA: año, MM: mes, DD:

día.

RFC del Dueño

Beneficiario

Persona Moral

Etiqueta dentro de Persona Moral. Caracteres: 12. Formato:

LLLAAMMDDXXX, LLL: letras de la A-Z (mayúsculas y sin acentos ni

diéresis), letra Ñ o & y números del 0-9, AA: año, MM: mes, DD: día,

XXX: homoclave, se podrá excluir si se cuenta con fecha de

constitución.

Clave País

Nacionalidad del

Dueño Beneficiario

Persona Moral

Etiqueta dentro de Persona Moral. Caracteres: 2. Elegir una opción




Versión 1.1


Denominación o

Razón Social del

Dueño Beneficiario

(Fiduciario)





RFC del Dueño

Beneficiario

(Fiduciario)

Etiqueta dentro de Persona Fideicomiso. Caracteres: 12. Formato:

LLLAAMMDDXXX, LLL: letras de la A-Z (mayúsculas y sin acentos ni

diéresis), letra Ñ o & y números del 0-9, AA: año, MM: mes, DD: día,

XXX: homoclave, se podrá excluir si se cuenta con Número,

Referencia o Identificador del Fideicomiso.

Número,

Referencia o

Identificador del

Dueño Beneficiario

Fideicomiso





Fecha de

Operación o Acto

Etiqueta dentro de Datos de Operación. Dígitos: 8. Solo acepta los

números de 0-9. Sigue el patrón AAAAMMDD, AAAA: año, MM: mes,

DD: día, debe de ser menor a la fecha de recepción del aviso y

mayor que 2013/09/01.

Código Postal de

la Sucursal donde

se realizó la

Operación o Acto

Etiqueta dentro de Datos de Operación. Es el código postal de la

sucursal donde se realizó la operación o acto. Dígitos: 5.

Únicamente acepta números del 0-9, debe de existir en el Catálogo

de Códigos Postales de SEPOMEX. Dar clic en la liga para verificar

el código postal:

http://www.sepomex.gob.mx/ServiciosLinea/Paginas/ccpostales.a

spx

Tipo de Operación

o Acto

Etiqueta dentro de Datos Operación. Dígitos: 3 o 4. Debe de

coincidir con los siguientes:

801 Venta de vehículo nuevo

802 Venta de vehículo usado

805 Intercambio





Versión 1.1


Marca Fabricante

de la Operación o

Acto

Etiqueta dentro de Tipo de Vehículo. Caracteres: 1 a 40.


diéresis), letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ), coma (,), punto (.), dos

puntos (:), diagonal (/).

Modelo de la

Operación o Acto

Etiqueta dentro de Tipo de Vehículo. Caracteres: 1 a 40.


diéresis), letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ), coma (,), punto (.), dos

puntos (:), diagonal (/). Se refiere al tipo del automóvil.

Año del Vehículo

de la Operación o

Acto

Etiqueta dentro de Tipo de Vehículo. Dígitos: 4. Sigue el patrón

AAAA: año.

Número de

Identificación

Vehicular (VIN)

Etiqueta dentro de Tipo de Vehículo. Se puede excluir si el año del

vehículo es menor a 1990. Caracteres: 17. Únicamente acepta

números 0-9 o letras A-Z (mayúsculas). Acepta ceros a la izquierda.

Guion bajo (_) y guion medio (-).

Número de

Inscripción en el

Registro Público

Vehicular

Etiqueta dentro de Tipo de Vehículo. Se puede excluir si no se

conoce el dato .Caracteres: 8. Únicamente acepta números 0-9 o

letras A-Z (mayúsculas). Acepta ceros a la izquierda. Guion bajo (_)

y guion medio (-).

Placas del

Vehículo de la

Operación o Acto

Etiqueta dentro de Tipo de Vehículo. Se puede excluir si no se

conoce el dato .Caracteres: 1 a 12. Únicamente acepta números 0-

9 o letras A-Z (mayúsculas). Acepta ceros a la izquierda. Guion bajo

(_) y guion medio (-).

Nivel de Blindaje Etiqueta dentro de Vehículo Blindado. Caracteres: 1 o 2. Debe de

coincidir con los siguientes:

1 Nivel A 5 Nivel C Plus

2 Nivel B 6 Nivel D

3 Nivel B Plus 7 Nivel E

4 Nivel C 9 No Aplica



Versión 1.1


Fecha de Pago de

la Operación o

Acto

Etiqueta dentro de Datos de Liquidación. Dígitos: 8. Solo acepta los

números de 0-9. Sigue el patrón AAAAMMDD, AAAA: año, MM: mes,

DD: día, debe de ser menor a la fecha de recepción del aviso y

mayor que 2013/09/01.

Forma de Pago de

la Operación o

Acto

Etiqueta dentro de Datos de Liquidación. Digito: 1. No acepta ceros

a la izquierda. Debe de coincidir con los siguientes:

1 Contado 3 Dación en pago

2 Diferido o en

parcialidades

4 Préstamo o crédito

Instrumento

Monetario de la

Operación o Acto

Etiqueta dentro de Datos de Liquidación. Dígitos 1 a 2. Solo acepta

números del 1-14. Sin ceros a la izquierda. Debe de coincidir con los

siguientes:

1 Efectivo 9 Transferencia Misma Institución

2 Tarjeta de Crédito 10 Transferencia Internacional

3 Tarjeta de Debito 11 Orden de Pago

4 Tarjeta de Prepago 12 Giro

5 Cheque Nominativo 13 Oro o Platino Amonedados

6 Cheque de Caja 14 Plata Amonedada

7 Cheques de Viajero 15 Metales Preciosos

8 Transferencia

Interbancaria

Se puede excluir si la forma de pago tiene la clave 3 o 4.



Versión 1.1


Tipo de Moneda o

Divisa de la

Operación o Acto

Etiqueta dentro de Datos Liquidación. Dígitos: 1 a 3. Acepta

números del 0-9, sin ceros a la izquierda, cuando el instrumento

monetario sea 13 y 14, el campo deberá estar entre el rango de id

moneda del 159 al 179. Elegir una opción en el combo Catálogo

Tipo de Moneda o Divisa.

Monto de la

Operación o Acto

Etiqueta dentro de Datos Liquidación. Dígitos: 4 a 17. La longitud

mínima es de 4 caracteres (1 entero de 1 dígito, 1 punto y 2

decimales) y la máxima de 17 (1 entero de 14 dígitos, 1 punto y 2

decimales). Las primeras 14 posiciones se utilizarán para los enteros

y las 2 últimas para los decimales, separando los decimales por un

punto. De no contar con decimales colocar .00.

MANUAL DEL GENERADOR DE ARCHIVOS XMLEn caso de que no cuente con la ficha “Programador”...

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