Manual Uif Notarios
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Sistema de prevencin del
Lavado de Activos y del
Financiamiento del Terrorismo:
IAOC
Enero 2013.
Contenido del IAOC
Fecha de presentacin al Directorio, Titular, Gerente o quien corresponda.
Estadstica Anual del Registro de Operaciones.
Estadstica Anual del Registro de Operaciones Inusuales.
Estadstica anual de las operaciones sospechosas reportadas a la UIF-Per
Informacin y breve descripcin sobre las capacitaciones realizadas.
Polticas de Conocimiento del Cliente y del Trabajador.
Informacin sobre el Cdigo de Conducta y Manual PLAFTcambios y/oactualizaciones.
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Debe ser remitido mediante medio electrnico, a travs del Aplicativo: InformeAnual del Oficial de Cumplimiento - IAOC.
Hasta el 15.FEB.2013 los oficiales de cumplimiento deben elaborar y remitir elInforme Anual (IAOC) correspondiente al ao 2012.
La informacin a enviar corresponder a las operaciones realizadas durante elao 2012. Slo para el caso de Notarios (a nivel nacional) la informacin aconsignar en el IAOC es la comprendida entre el 17.08.2012 y el 31.12.2012.
La ruta para ingresar al Portal es:https://plaft.sbs.gob.pe
El usuario y contrasea para ingresar al sistema son los cdigos que asigna laUIF-Per al Oficial de Cumplimiento.
USUARIO:Cdigo del Oficial de Cumplimiento
CONTRASEA:4 primeros dgitos del Cdigo del Oficial de Cumplimiento
IAOC de los SO
https://plaft.sbs.gob.p/https://plaft.sbs.gob.p/https://plaft.sbs.gob.p/https://plaft.sbs.gob.p/https://plaft.sbs.gob.p/https://plaft.sbs.gob.p/https://plaft.sbs.gob.p/https://plaft.sbs.gob.p/https://plaft.sbs.gob.p/https://plaft.sbs.gob.p/https://plaft.sbs.gob.p/ -
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Cules son los pasos para el ingreso a dicho aplicativo?
Para poder ingresar al aplicativo del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento (IAOC), es necesarioingresar al portal:https://plaft.sbs.gob.pe, utilizando el usuario y la contrasea asignadas:
En est pantalla aparecer los mdulos asociados al portal en forma de pestaas verticales.Ubicamos la pestaa IAOC, para acceder a las opciones requeridas:
Opcin de men que debe ser
seleccionado para cargar el
formulario de registro IAOC.
https://plaft.sbs.gob.p/https://plaft.sbs.gob.p/https://plaft.sbs.gob.p/https://plaft.sbs.gob.p/https://plaft.sbs.gob.p/https://plaft.sbs.gob.p/https://plaft.sbs.gob.p/https://plaft.sbs.gob.p/https://plaft.sbs.gob.p/https://plaft.sbs.gob.p/ -
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En dicha pantalla se podr apreciar opciones como: Registro del Informey Consulta Principal,
que permitirn el registro del Informe Anual actual y consultar los informes previos, respectivamente:
Una vez dentro del aplicativo Qu debo hacer para enviar el Informe Anual (IEAOC)?Para enviar el IAOC Electrnico a la SBS-UIF, se debe seleccionar la opcinRegistrodelInforme
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