MINUTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 2016-2018 DE LA ACADEMIA DE INGENIERÍA CELEBRADA EL JUEVES 7 DE

SEPTIEMBRE DE 2016En la ciudad de México, siendo las 14:00 horas del día siete de septiembre de 2016, se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 2016-2018 de la Academia de Ingeniería (AI) en la Sala Elite, piso 1 de la Torre Prisma Insurgentes estando presentes el Dr. Jaime Parada Ávila, Presidente; Dr. José Francisco Albarrán Núñez, Vicepresidente; Ing. José Antonio Esteva Maraboto, Secretario; Dr. Felipe Alejandro Rubio Castillo, Tesorero; Dr. Alberto Jaime Paredes, Prosecretario y Dr. Carlos Alfonso García Ibarra, Protesorero.

Desarrollo de la Sesión

Lectura y aprobación del Orden del Día.Al no haber sugerencias o comentarios por parte de los integrantes del Consejo Directivo, se procedió a aprobar el orden del día de la siguiente manera:

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación de la minuta correspondiente a la II Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 2016.2018

2. Seguimiento de acuerdos3. Informe de Tesorería al mes de agosto de 20164. Propuesta de política financiera de la AIM5. Modificación del Estatuto de la AIM6. Nuevos miembros de los Comités de Admisión y Editorial, así como

representantes de la AIM y su Presidente ante otras instituciones7. Revisión de la guía enviada para comentarios y avances en los estudios

estratégicos8. Actividades, estudios y proyectos para 2016 y 20179. Asuntos generales

Acuerdo C.D. AI 16-18 III.R1 El Consejo Directivo aprobó el orden del día de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 2016-2018.

1. Aprobación de la minuta correspondiente a la II Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 2016.2018

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Los miembros del Consejo Directivo estuvieron de acuerdo con la minuta presentada en el nuevo formato, el cual resalta los acuerdos tomados dando un breve contexto al análisis que los precedió.

Acuerdo C.D. AI 16-18 III.R2 El Consejo Directivo aprobó la minuta correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 2016-2018.

2. Seguimiento de acuerdosRespecto al seguimiento de acuerdos, solamente quedó atendido el relativo a la reunión del Dr. Felipe Rubio con el Contralor del CONACYT. Se mencionó que los resultados de la auditoría practicada a la Academia estarán listos para fines de septiembre.

Acuerdo C.D. AI 16-18 III.R3 El asunto se revisará nuevamente en la próxima reunión.

3. Informe de Tesorería al mes de agosto de 2016El doctor Felipe Rubio presentó el informe de Tesorería. Comentó que para la toma de decisiones respecto al ejercicio presupuestal se requiere el análisis que se presentará en la próxima sesión del Consejo Directivo. Por otro lado también comentó que de acuerdo a los auditores no es conveniente hacer la cancelación del adeudo del Grupo Promotor Naval, por lo que se harán previsiones presupuestales anuales a fin de que en su momento se pueda llevar a cabo la cancelación mencionada que implica el pago de un impuesto, que es un porcentaje del adeudo total.Para la demanda al Grupo Promotor Naval se buscará otro despacho de abogados que estén dispuestos a cotizar sus servicios en función del monto recuperado y sin anticipos.

Acuerdo C.D. AI 16-18 III.R4 La Directora Ejecutiva colaborará con el Tesorero en la introducción de Estados Financieros confiables que permitan sustentar proyecciones y acciones futuras. De ser necesario, se concertará una reunión del Tesorero, el Vicepresidente (dado su involucramiento como Tesorero durante la gestión 2012-2014), los contadores actual y pasado y la Directora Ejecutiva para recabar la información que se requiera.El Tesorero propondrá el sistema de cuentas para el registro y control de las actividades de la AIM que permita identificar los principales rubros de ingreso y egreso.

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Acuerdo C.D. AI 16-18 III.S1 Se presentará al Consejo Académico la propuesta de un mejor arreglo con los abogados para proceder con la demanda a Grupo Promotor Naval y hacer reservas anuales para la cancelación de la factura expedida

4. Propuesta de política financiera

El doctor Rubio comentó que se emitirán los criterios generales y específicos una vez que se tenga el análisis completo de los gastos 2014-2016. Indicó que la primera estrategia deberá ser la de contención de gastos y tratar de conseguir recursos, ya que durante el presente año casi no han ingresado recursos propios

Acuerdo C.D. AI 16-18 III.R5 A partir del análisis que presentará el Tesorero el Consejo Directivo elaborará una propuesta de Plan Financiero que implique una participación más activa de las Comisiones de Especialidad y los Programas Interdisiciplinares.

5. Modificación al Estatuto de la AIMEl 13 de agosto, se envió a todos los miembros del Consejo Académico la propuesta de modificación del Estatuto, sin que a la fecha se hayan recibido comentarios. La Fis. Zúñiga enviará nuevamente a los miembros del Consejo Académico la compulsa correspondiente, dando un periodo de 15 días para recibirlos. Una vez incorporados se enviarán al Comité de Revisión del Estatuto para posteriormente convocar a Asamblea General para su presentación y aprobación en su caso.

Acuerdo C.D. AI 16-18 III.S2 La Fis. Zúñiga enviará a los miembros del Consejo Académico las modificaciones propuestas para el Estatuto, dando un periodo de 15 días para recibir comentarios

Acuerdo C.D. AI 16-18 III.S3 El Comité de Revisión del Estatuto analizará los comentarios recibidos a la propuesta de modificación del Estatuto e incorporará aquéllos que sean procedentes

Acuerdo C.D. AI 16-18 III.S4 Una vez que se reciba la propuesta final del Comité de Revisión de Estatutos, el Dr. Parada convocará a Asamblea General con objeto de analizar y en su caso aprobar las modificaciones propuestas para su posterior protocolización

6. Nuevos miembros de los Comités de Admisión y Editorial, así como representantes de la AIM y su Presidente ante otras instituciones

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La Fis. Zúñiga presentó la lista depurada de las instituciones en las que participa la Academia de Ingeniería a través de su Presidente, comentando que en los casos procedentes se hizo una consulta con las Comisiones de Especialidad involucradas y/o directamente con la institución. La lista de los representantes en las distintas instituciones se anexa a la presente minuta.Por su parte el Dr. Albarrán presentó la nueva integración del Comité de Admisión, a la cual el Dr. Parada propuso algunos ajustes con objeto de tener una mejor representatividad disciplinar. El Ing. Esteva Tendrá una reunión con la Dra. Jetzabeth Ramírez, Presidenta del Comité Editorial 2014-2016, derivada de la cual se propondrán candidatos para su renovación.

Acuerdo C.D. AI 16-18 III.R6 Las designaciones así ajustadas de los Comités de Admisión y Editorial se presentarán al Consejo Académico para su ratificación.

7. Revisión de la guía enviada para comentarios y avances en los estudios estratégicos

Se informó que solamente los doctores Francisco Javier Trujillo y José Albarrán han emitido comentarios.

8. Actividades, estudios y proyectos para 2016 y 2017El Dr. Albarrán hizo una propuesta de actividades a realizarse en el 2017 en el marco de un Coloquio Académico, en el cual habría un tema por día con facilitadores capacitados pertenecientes a la AI. También comentó del seguimiento de los Estudios Estratégicos, mencionando que a la fecha tenía poca información de los mismos.

Acuerdo C.D. AI 16-18 III.R8 En adelante el doctor Albarrán, como responsable de asistir a las Comisiones y Programas en sus actividades, informará periódicamente a los Consejos Directivo y Académico sobre sus avances y logros.

8. Asuntos generalesEl Dr. Albarrán solicitó se revisara la página de Facebook a fin de que tuviera el perfil adecuado a los propósitos de comunicación de la Academia y sus destinatarios.

Acuerdo C.D. AI 16-18 III.S5 Se llevará a cabo una revisión de los contenidos de Facebook de la Academia

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Sin más comentarios el doctor Parada dio por terminada la Tercera Reunión Ordinaria del Consejo Directivo 2016-2018 el 23 de agosto a las 16:00 horas.

Dr. Jaime Parada ÁvilaPresidente

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