Minuta Emp. Hacienda Sallitar Bigotes de Oro

8/16/2019 Minuta Emp. Hacienda Sallitar Bigotes de Oro

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Emp. Hacienda SALLITAR

1

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA

Señor notario:

Sírvase a extender en su registro de escritura pública una de constitución de

sociedad anónima que otorgan:

a. KATTE!" #A$A%& '(A)E* '(A&+A de ,A!- de nacionalidad

peruana identiicado con /.".!. "ro. 01111111- de proesión abogada-

casada con (E&#E ,A! 2%3ES- con domicilio en 4r. #ariano

#elgar 556 de 4uliaca.

b. "3E%!A /3!S "7+E* 8E"!9E de /!A*- de nacionalidad peruana-

identiicada con /.".! "ro. 05555555- de proesión Abogada- casadacon 3/!$3 /!A* A%#3"TE. con domicilio en Av. (;roes del

,aciico "ro.6<= de 4uliaca.

c. %!*8ET( "!E)ES T"9E A,A*A- de nacionalidad peruana-

identiicada con /.".! "ro. <>>>>>>>- de proesión abogada- soltera

con domicilio en 1 de noviembre "ro. ??00 de 4uliaca.

d. (A&/EE #E%A"!A ,EA%TA T!'3"A- de nacionalidad peruana-

identiicada con /.".! "ro. 0@@@@@@@- de proesión abogada- soltera

con domicilio en "ro. 4r.: vilquecico "ro. >1= de 4uliaca.

e. K!# /!"A %A!'3 #A#A"!- de nacionalidad peruana- identiicada con

/.".! "ro. 066666661- de proesión abogada- soltera con domicilio en

rinconada "ro. >B5 de 4uliaca.

. 2A"'A A%E4A"/A #A#A"! #A'(A'A de 4AE$!- de

nacionalidad peruana- identiicada con /.".! "ro. 0BBBBBB?0- de

proesión psicóloga C abogada- soltera- con domicilio en 4r. $onDales

,rada ??0> de 4uliaca.

Hacienda SALLITAR BIGOTES DE ORO S.A.C. con ' "

6=0@5><5B<1- inscrita en la partida registral " ==?1@ del registro de

personas Furídicas de 4uliaca con domicilio en 4r. $onDales ,rada "ro.




2

??0>- debidamente representada por su $erente $eneral "3E%!A

/3!S "+E* 8E"!9E de /!A*- según consta en la reerida partida

electrónica C cuCos datos de identiicación aparecen en esta minuta en

los t;rminos C condiciones siguientes:

Pacto social

PRIMERO

,or el presente instrumento a los otorgantes convienen constituir- como en eecto

constituCente- una sociedad anónima- baFo la denominación anónima- baFo la

denominación social Hacienda SALLITAR BIGOTES DE ORO S.A.C. con un

capital- domicilio- duración- C demGs estipulaciones que se establece en el

estatuto.

SEGUNDO

El capital social sH. ?=.===representado por ?==I acciones clase A C

acciones?==I clase 8- todas ellas de un valor nominal de sH.?==.== e

íntegramente suscritas de la siguiente orma:

aJ KATTE!" #A$A%& '(A)E* '(A&+A-suscribe 60I acciones clase A

65I acciones clase 8 equivalente al 6<I porcentaFe del capital social. %asacciones clase A estGn totalmente pagadas en dinero en eectivo- C las

acciones clase 8 pagadas tambi;n en dinero en eectivo en un veinticinco

por ciento 65I de su valor nominal cada uno.bJ "3E%!A /3!S "+E* 8E"!9E de /!A*- suscribe 6BI acciones clase

A66I acciones clase 8 equivalente al 6>I porcentaFe del capital social.

%as acciones clase A estGn totalmente pagadas en dinero en eectivo- C las


por ciento 65I de su valor nominal cada uno.cJ %!*8ET( "!E)ES T"9E A,A*A- suscribe ?<Iacciones clase A ?0I

acciones clase 8 equivalente al ?0I porcentaFe del capital social. %as

acciones clase A estGn totalmente pagadas en dinero en eectivo- C las


por ciento 65I de su valor nominal cada uno.




3

dJ (A&/EE #E%A"!A ,EA%TA T!'3"A- suscribe ?>I acciones clase A ?>I

acciones clase 8 equivalente al ?>I porcentaFe del capital social. %as



por ciento 65I de su valor nominal cada uno.eJ K!# /!"A %A!'3 #A#A"!- suscribe ??I acciones clase A ?6I acciones

clase 8 equivalente al ??I porcentaFe del capital social. %as acciones

clase A estGn totalmente pagadas en dinero en eectivo- C las acciones

clase 8 pagadas tambi;n en dinero en eectivo en un veinticinco por ciento

65I de su valor nominal cada uno.J 2A"'A A%E4A"/A #A#A"! #A'(A'A- suscribe @I acciones clase A

??I acciones clase 8 equivalente al ?=I porcentaFe del capital social. %as



por ciento 65IJ de su valor nominal cada uno.

TERCERO

%a sociedad se regirG de conormidad con el siguiente estatuto.

ESTATUTO

TITULO PRIMERO

DENOMINACION, OBETO, DOMICILIO ! DURACION

ARTICULO PRIMERO."%a sociedad se denomina Hacienda SALLITAR BIGOTES

DE ORO S.A.C..

ARTICULO SEGUNDO."%a sociedad tiene como obFeto social dedicarse a todo

tipo de actividades vinculadas al negocio A$3,E'A!AS C demGs actividades

complementarias.

Asimismo- la sociedad podrG dedicarse a la producción de bienes agrícolas C

pecuarios en grandes cantidadesL para la exportación e importación de sus




4

productos al público en general- así como a la prestación de servicios conexos C

complementarios a estos.

En general- podrG dedicarse a toda clase de actividades que coadCuven al logro

del obFeto social C que no se encuentren proibidas por la legislación nacional

ARTICULO TERCERO."%a sociedad tiene su domicilio en la ciudad de 4uliaca-

,rovincia de San omGn- /epartamento de ,uno- pudiendo establecer

sucursales- oicinas o representaciones en cualquier lugar de la república del ,erú

C el extranFero- bastando para ello el acuerdo de directorio.

ARTICULO CUARTO.M El plaDo de duración de la sociedad es indeterminado-

iniciando sus actividades a partir de la eca de inscripción en los registrospúblicos. %a valideD de los actos realiDados con anterioridad su inscripción queda

subordinada a este requisito C a su ratiicación por los socios.

TITULO SEGUNDO

CAPITAL SOCIAL! REGIMEN DE ACCIONES

ARTICULO #UINTO."El capital social de la sociedad es de sH. ?=-===.==-

representado en ?== acciones clase A C ?== acciones clase 8- íntegramentesuscritas C de un valor nominal de sH. ?==.==cada una.

%as acciones clase A estGn totalmente pagadas en dinero en eectivo C las

acciones de clase 8 pagadas tambi;n en dinero en eectivo en un veinticinco por

ciento 65IJ de su valor nominal cada una.

ARTICULO SE$TO.M 'ada acción clase A otorga a su titular un voto en cualquier

Funta general de accionistas- C con la excepción de la elección del directorio en

que cada titular tiene dereco a tantos votos como directores deban elegirse-

pudiendo acumular todos sus votos para un director o distribuirlos entre los

directores- a elección del titular.

%a acción clase A coniere a su titular- entre otros los siguientes los derecos:




5

?. ,articipar en el reparto de utilidades C en el del patrimonio neto

resultante de la liquidación.6. !ntervenir C votar en las Funtas generales o especiales- según

corresponda.

>. 2iscaliDar en la orma establecida en la leC C en el estatuto- la gestión delos negocios sociales.

B. Ser preerido - con las excepciones C en la orma prevista C en la leC C

este estatuto - para:aJ %a suscripción de acciones en caso de aumento de capital C

delos demGs casos de colocación de accionesL CbJ %a suscripción de obligaciones u otros títulos convertibles o con

dereco a ser convertidos en acciones.5. Separarse de la sociedad en los casos previstos en la leC C este

estatuto.<. Adquirir acciones de cualquier clase en circulación en caso de

transerencia a títulooneroso- a prorrata de su participación en el capital

C conorme a lo establecido en el presente estatuto.

%as acciones clase 8 son acciones sin dereco a voto C conieren a sus titulares

la calidad de accionista C les atribuCe- entre otros los siguientes derecos:

!. ,articipar en el reparto de utilidades en eectivo con una preerencia

en el pago equivalente a sH. >6.5= por acción. Este dereco no serG

acumulable si es que en cualquier eFercicio no ubiera utilidades

distribuibles.!!. 3btener- en caso de liquidación de la sociedad- el rembolso dentro

del valor nominal de sus acciones- descontando los correspondientes

dividendos pasivos antes de que se pague el valor nominal de las

acciones.!!!. Ser inormado cuando menos trimestralmente de las actividades C

gestión de la sociedad.!). !mpugnar los acuerdos que lesionen sus derecos.). Separarse en los casos previstos en la leC en este estatutoL C -

)!. En caso de aumento en capital :aJ A suscribir acciones con dereco a voto a prorrata de su

participación en el capital- en el caso de que la Funta general




6

acuerde aumentar el capital únicamente mediante la creación

de acciones con dereco a votobJ A suscribir acciones con dereco a voto de manera

proporcional C en el número necesario para mantener su

participación en el capital- en el caso que la Funta acuerde que

el aumento incluCa la creación de acciones sin dereco a voto-

pero en un número insuiciente para que los titulares de estas

acciones conserven su participación en el capital.cJ A suscribir acciones sin dereco a voto a prorrata de su

participación en el capital en el caso de aumento de capital en

los que el acuerdo de la Funta general no se limite a la

creación de acciones con dereco a voto o en los casos en

que se acuerde aumentar el capital únicamente mediante la

creación de acciones sin dereco a voto.dJ A adquirir acciones de cualquier clase en circulación en caso

de transerencia a títulooneroso- a prorrata de su participación

en el capital C conorme a lo establecido en el presente

estatuto.eJ A suscribir obligaciones u otros títulos convertibles o con

dereco a ser convertidos en acciones- aplicGndose las reglas

de los literales anteriores según corresponda a las respectiva

emisión de obligaciones o títulos convertibles.

ARTICULO SEPTIMO.M %a responsabilidad de cada accionista queda limitada al

valor nominal de las acciones deposea. %os copropietarios de acciones deberGn

designar a una sola persona que lo represente para el eFercicio de sus derecos.

ARTICULO OCTA%O.M,ara la elección de directorio- cada acción clase A da

dereco a tantos votos como directores deben elegir se - estando acultado cada

accionista para acumular sus votos a avor de una persona o para distribuirlos

entre varias personas .

SerGn directores los que obtengan el maCor número de votos - siguiendo el orden

de estos .en el caso que dos o mGs personas obtengan igual número de votos C




7

no puedan integrar ambas el directorio por no permitirlo el numero establecido se

decidirG por sorteo cuGl o cuGles de ellos deben ser directores .

ARTICULO NO%ENO.Mlas acciones que representan los aportes de capital social

son nominativas.

%as acciones son indivisibles C solo pueden ser representadas por una persona.

Siempre que- por erencia o cualquier otro título- legal o contractual- varias

personas- naturales o Furídicas- adquieran conFuntamente la propiedad en una o

mGs acciones- deben nombrar un representante común que eFerDa sus derecos al

que la sociedad reconocerG- para todos los eectos- como representante único de

todas las acciones suFetas a copropiedad.

El nombramiento de representante común puede acerse por carta simple- con las

irmas de los otorgantes certiicadas por notario público- C serG vGlido para la

sociedad mientras no sea expresamente revocado.

%os copropietarios serGn responsables solidariamente ante la sociedad de cuantas

obligaciones derivan de la calidad de accionistas.

%as acciones constan en títulos numerados correlativamente- desglosados delibros talonados. %os títulos pueden ser emitidos representados la totalidad de las

acciones en poder de un accionista parte de ellas o una sola acción.

%os titulares de acciones que est;n representadas o certiicados provisionales

poseerGn C eFercerGn todos los derecos C atribuciones coneridos a las acciones

representadas por dico certiicado- de acuerdo el estatuto C a la leC de la materia.

En los certiicados provisionales se deberG acer mención expresa que se

encuentra pendiente de inscripción el aumento de capital que les dio origen C - encaso de transerencia - el cesionario responde solidariamente con todos los

sedentes que lo preceden por las obligaciones que pudieran tener en su calidad

de accionista C conorme a leC- el titular original de los certiicados rente a la

sociedad- otros accionistas o terceros.




8

%a sociedad llevara un libro denominado Nmatricula de accionesO - oliado C

legaliDado - en el que se anotaran a los titulares de las acciones - las traserencias

de estas C cualquier dereco real C garantía o medida Fudicial que recaiga sobre

dicos títulos.

ARTICULO DECIMO."%as acciones podrGn estar representadas por anotaciones

en cuenta inscritas en el registro contable que mantiene Hacienda SALLITAR

BIGOTES DE ORO S.A.C- para lo cual se necesitara el acuerdo unGnime del

directorio.

En este caso- la sociedad reputara propietario de cada acción apareDca como tal

en el registro contable que mantiene Hacienda SALLITAR BIGOTES DE ORO

S.A.C

ARTICULO UNDECIMO." %os titulares de acciones de la sociedad quedan suFetos

a las disposiciones de este estatuto C a los acuerdos de la Funta general de

accionistas C del directorio.

ARTICULO DUODECIMO." %os accionistas en sus relaciones con la sociedad se

consideran presentes C domiciliados en el domicilio de la sociedad. %a adquisición

C transmisión de acciones implica que sus poseedores renuncien al uero de susdomicilios C se someten a la Furisdicción C competencia de los tribunales C Fueces

de la ,rovincia de San omGn.

En caso de transerencia de acciones los accionistas procederGn de la siguiente

orma:

?J Todo accionista que decida transerir sus acciones deberG orecer a los

demGs accionistas.

,ara estos eectos deberG cursar una comunicación al gerente general por

conducto notarial- indicando el precio C las demGs condiciones de venta por

las acciones que se oerten.




6J El gerente general pondrG en conocimiento de los demGs accionistas la

oerta de venta de las acciones indicadas mediante carta con cargo de

recepción- a in de que los demGs accionistas eFerDan su dereco a

adquirirlas en ormas directamente proporcional a su participación en el

capital- en un plaDo no maCor de ?= días útiles a partir de la eca en que

reciba la comunicación de la oerta de venta.>J Si partes de las acciones no son adquiridas en el plaDo mencionado en el

numeral anterior- podrG ser adquiridas a prorrata por los accionistas que

ubieran eFercido su dereco de adquisición preerente a cuCo propósito se

les concederG un plaDo adicional de ?= días útiles. na veD vencida este

plaDo- las acciones oertadas que no ubieran sido adquiridas podrGn ser

compradas por cualquier accionista dentro de los ?= días útiles siguientes alvencimiento del plaDo adicional de ?= días antes reerido- sin que dentro de

este último plaDo la compra deba acerse a prorrata- computGndose la

preerencia de los accionista únicamente por el día C la ora en que la

sociedad reciba las solicitudes de compra.BJ En caso que ninguna de las acciones oertadas en venta con arreglo a los

expuesto en los numerales ? C 6 uesen adquiridas por los demGs

accionistas durante el primer plaDo de ?= días útiles iFados- el propietario

de dicas acciones podrG transerirlas libremente a cualquier persona- sea

o no accionista de la sociedad. Esta misma regla se aplicara cuando una

parte de las acciones oertadas en venta no uesen adquirida por los demGs

accionistas en la orma C los plaDos establecidos en el numeral >.

,recedente.5J Salvo que el accionista que deseare vender ubiese establecido un plaDo

maCor en la oerta- el precio se pagara mediante ceque de gerencia en un

plaDo mGximo de ?= días útiles contados a partir de la eca en que los

accionistas aCan maniestado su decisión de adquirir las acciones.%os ceques deberGn ser entregados a la sociedad- la que solo los

entregaran al vendedor cuando reciba de este una carta indicando en

número de acciones que an sido transeridas C el original de los




1!

certiicados de acciones representativos de los mismos- si ubieran sido

impresos.

TITULO TERCERO

UNTA GENERAL DE ACCIONES

CAPITULO I

NORMAS GENERALES

ARTICULO DECIMOTERCERO.M %a Funta general de acciones se compone

con el conFunto de los titulares de acciones con dereco a voto emitido por la

sociedad. Sus decisiones- adoptadas de conormidad con las disposiciones

legales C este estatuto- obligan a todos los accionistas.

%a Funta general se reunirG obligatoriamente cuando menos una veD al año

dentro de los tres mes siguientes a la terminación del eFercicio económico.

ART&CULO DECIMOCUARTO.M %a Funta general de accionistas se reúne en el

local de oicina principal de la sociedadL sin embargo- los accionistas o el

directorio pueden acordar que se realice en cualquier otro lugar.

%a Funta general de accionistas es convocada por el directorio en las

oportunidades que emana la leC o cuando le estime conveniente.

ART&CULO DECIMO#UINTO.M %a convocatoria a Funta general de accionistas

se ace por medio de aviso publicado en el diario oicial el peruano C en uno de

los diarios de %ima de mGs extensa circulación. El aviso debe aparecer como

una anticipación no menor de dieD días calendario con respecto a la eca

señalada- si se trata de la Funta obligatoria anual C de las demGs Funtasprevistas en el estatuto.

El aviso debe contener- cuando menos lo siguiente:

aJ El nombre de la sociedadbJ El día - la ora C el lugar en que se realiDarG la Funta




11

cJ %a agenda a tratar.

ARTICULO DECIMOSE$TO." ,uede acerse constar en un solo aviso la eca en

la que- si uera necesario- transcurrido no menos de tres días candelario- se

reunirG la Funta en segunda convocatoria. S i pasada media ora de la indicada no

ubiera quórum C no se ubiera anunciado para tal caso una nueva eca en el

aviso respectivo- debe acerse una segunda convocatoria. Esta serG anunciada

con los mismos requisitos de publicidad de la primera- dentro de los dieD días

calendario que sigan a la eca iFada para la Funta rustrada C con una anticipación

de tres días candelarios.

ARTICULO DECIMOSEPTIMO.M Tiene dereco a asistir a las sesiones de la Funta

general de accionistas toda persona que según la matrícula de acciones o el

registro contable que la sociedad mantenga en SA%%!TA S.A.'.- de ser el caso-

ostente la calidad de accionistas con dereco a voto debidamente inscrito con una

anticipación no menor de dos días a la eca iFada para la reunión. AdemGs como

estGn acultados para asistir a las sesiones- con voD pero sin voto- los directores C

los gerentes de la sociedad.

ARTICULO DECIMOOCTA%O.M %os accionistas pueden acerse representar por

otra persona. %a representación se coniere por escrito C con carGcter especial

para cada Funta- salvo que se trate de poderes otorgados por escritura púbica.

%os poderes deben ser registrados asta el día anterior al de la realiDación de la

Funta C desde que ello ocurra- deben estar a disposición de los accionistas.

ARTICULO DECIMONO%ENO.M ,uede celebrarse Funta general de accionistas

en cualquier lugar C sin convocatoria o aviso previo si- estando presente todas las

accionistas acuerdan por unanimidad su celebración C los asuntos a tratar- de loque debe deFarse constancia en el acta respectiva.

ARTICULO %IGESIMO.M %as cesiones de Funta general de accionistas son

presididas por el presidente del directorio o- en su ausencia- para el

vicepresidente. Si ninguno de ellos concurriese preside el director de mGs edad




12

entre los presentes. Si todos los directores estuvieran ausentes- la presidencia

corresponde al accionista que represente al maCor número de acciones-

decidi;ndose por sorteo en caso de igualdad.

ARTICULO %IGESIMOPRIMERO.M Actúa como secretario en las cesiones con la

Funta general el gerente general. En su ausencia- la persona que designe quien

eFerDa la presidencia de la Funta general de accionistas.

ARTICULO %IGESIMOSEGUNDO.M %os accionistas no pueden eFercer el dereco

de voto en la Funta general- respecto de las acciones propias o aFenas que

representa- los siguientes casos:

?.MSi por cuenta propia o de terceros tuvieron en el asunto sometidoa decisión inter;s en conlicto con el de la sociedad.6.M Si tuviera la calidad de directores C se tratase de la

remuneración que a estos corresponda.>.MSi tuviera la condición de directores- miembros de la gerencia o

uncionario de la sociedad C se tratare de señalar la

responsabilidad en que ubiese incurrido en el eFercicio de tales

cargos.B.M Si la adquisición de las acciones que representan si ubiese

eectuado con transgresión de lo dispuesto en la leC.

%as acciones a que se alude son de cómputo para establecer el quórum de las

Funtas generales-mGs no para determinar la maCoría C la participación mínima

requerida en las votaciones.

ARTICULO %IGESIMOTERCERO.M %os acuerdos de la Funta general de

accionistas constan en actas extendidas en un libro especial- oliado C legaliDado.

El acta debe contener la inormación exigida por la leC C todo aquello que permitaconocer el desarrollo de la Funta- sus acuerdos C el sentido de las votaciones.

El acta es suscrita conorme a leC- debi;ndose tener en cuenta lo siguiente:




13

aJ Si el acta es aprobada en la misma Funta- contendrG dica aprobación C la

irma de quienes aCan actuado como presidente C como secretario- así

como la de un accionista designado por la Funta para el eecto.bJ 'uando el acta no sea aprobada en la misma Funta se designara

especialmente dos accionistas ara que conFuntamente con el presidente C

el secretario- la revisen C aprueben dentro de los dieD días siguientes. En

este último caso- los accionistas C las representantes concurrentes pueden

deFar constancia de su desacuerdo mediante carta notarial.En todo caso- los accionistas C los representantes de accionistas que

ubieran asistido a la sesión tienen dereco a irmar el acta.

CAPITULO IICELEBRACION DE LA UNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTICULO %IGESIMOCUARTO.M El desarrollo de la Funta general de accionista

se rige por lo establecido en la leC general de sociedades C el presente estatuto.

ARTICULO %IGESIMO#UINTO.M,ara la celebración de la Funta general de

accionistas en primera convocatoria se requiere la concurrencia de accionistas

que representen cuando menos la mitad de las acciones suscritas con dereco a

voto. TratGndose de segunda convocatoria- la Funta se instala vGlidamente con la

concurrencia de accionistas que representen no menos de un tercio de las

acciones suscritas con dereco a voto.

'uando la Funta tenga por obFeto tratar sobre el aumento o disminución del capital-

emisión de obligaciones- venDa en un solo acto de activos por valor que exceda el

cincuenta por ciento 5=IJ del capital- transormación- usión o disolución C

liquidación de la sociedad C- en general de cualquier modiicación del estatuto- se

requiere en primera convocatoria concurrencia de accionistas que represente al

menos dos tercios de las acciones C suscritas con dereco a voto. En segunda

convocatoria bastarG que concurra accionistas que represente no menos del

sesenta por ciento <=IJ de las acciones suscritas con dereco a voto.

ARTICULO %IGESIMOSE$TO.M ,ara la adopción de acuerdo en la Funta- sea en

primera o segunda convocatoria- se requiere- en cualquier caso- el voto




14

aprobatorio de la maCoría absoluta de las acciones suscritas con dereco a voto

representadas en Funta.

TITULO CUARTO

EL DIRECTORIO

ARTICULO %IGESIMOSEPTIMO.M%a dirección de la sociedad se eFercerG por un

directorio integrado por no menos de tres ni mGs de siete miembros- los cuales

serGn elegidos por la Funta general de accionistas.

'ada /irector podrG tener asta dos directores suplentes que lo sustituirGn

automGticamente- de manera sucesiva- en orma transitoria o deinitiva- según sea

al caso- en el supuesto de que el titular no asista- sura un impedimento o vaque

en el cargo. El /irector suplente remplaDarG a su /irector titular con todos sus

derecos- atribuciones C obligaciones en aquellas sesiones del /irectorio a las

que este no asista.

En caso de ocurrir vacancia en un /irector- incluCendo el caso en que un /irector

suplente ocupe el cargo de /irector- el reemplaDanteserG elegido siguiendo la

misma regla señalada en el segundo pGrrao del presente artículo. A aquellos

directores que no tengan /irectores suplentes nombrados sin que aCa eco

presente el respectivo titular constituCe por sí sola presunción de que este último

se encuentra ausente o impedido de concurrir.

ARTICULO %IGESIMO OCTA%O.M %a duración del directorio es de tres años

pudiendo reelegirse a las mismas personas que lo integren en orma indeinida.

El periodo de directorio termina al resolver la Funta general de accionistas sobre

los resultados- económicos del eFercicio anterior expresado en los estados

inancieros- debiendo procederse a elegir nuevo directorio o a reelegir al saliente

ARTICULO %IGESIMONO%ENO.M En la elección del directorio cada acción clase

A da dereco a tantos votos como directores debe elegirse- estando acultando

cada accionista para acumular sus votos a avor de una persona o para

distribuirlos entre varias personas. SerGn directores los que obtengan el maCor




15

número de votos siguiendo el orden de estos. E n el caso de dos o mGs personas

obtengan igual número de votos C no pueden integrar ambas el directorio por no

permitirlo el numero establecido- como se decidirG por sorteo cuGl o cuGles de

ellos deben ser los directores.

ARTICULO TRIGECIMO.M ,ara ser director no se requiere ser accionistas. El

directorio elegirG en su seno a un presidente- quien tendrG la acultad de convocar

al directorio de la sociedad. Ante su insistencia presidirG la sesión el director de

mGs edad siempre que no se ubiera designado al vicepresidente o suplente.

ARTICULO TRIGESIMOPRIMERO." %os /irectores cesan en el cargo por

resolución en Funta general:

aJ ,or tener Fuicio pendiente con la sociedad o ser deudor de ella.bJ ,or aber sido declarado en quiebra.cJ ,or impedimento de eFercer el cargo por un periodo que excede de tres

meses.dJ ,or maneFar intereses contrarios a la sociedad.eJ ,or remoción.J ,or muerte.

%as vacantes serGn cubiertas por el directorio mientras se produce la nueva

elección- salvo que existan designados directores suplentes. El director o

directores así elegidos eFercerGn el cargo asta la próxima Funta general de

accionistas- la cual ratiicara el nombramiento o elegirG a nuevos directores.

ARTICULO TRIGESIMOSEGUNDO." El directorio se reunirG cuando lo requieran

las actividades e intereses de la sociedad- a solicitud de su presidente o de

cualquiera de los directores o del gerente general. %a citación se arG mediante

esquelas contres días de anticipación- indicGndose el lugar- el día la ora de la

reunión- así como las cuestiones que se tratara en la reunión-así como las

cuestiones que se trataran en la sesión.

ARTICULO TRIGESIMOTERCERO.M El quórum del /irectorio es de la mitad mGs

uno de sus miembros.




16

ARTICULO TRIGESIMOCUARTO.M %os acuerdos se adoptaran por maCoría

absoluta de votos de los directores concurrentes. En caso de empate el voto del

,residente serG decisorio.

ARTICULO TRIGESIMO#UINTO.M %as resoluciones del /irectorio constan en el

libro de actas respectivo- debidamente legaliDado.

En las actas del /irectorio deben indicarse:

aJ %a eca de la reunión.bJ El nombre de los directores asistentes.cJ %as cuestiones tratadas.dJ %os votos emitidos.eJ %as decisiones adoptadas.

J %as constancias que soliciten los directores.

%as actas deben ser suscritas por los directores que concurran a la sesión.

ARTICULO TRIGESIMOSE$TO.MEl /irectorio tiene todas las acultades de

representación legal C gestiones necesarias para la administración de la sociedad

dentro de su obFeto social- con excepción de los asuntos que la leC o los estatutos

atribuCan a la Funta general de accionistas. En consecuencia- C sin que esta

numeración sea restrictiva sino meramente enunciativasel /irectorio estG

acultado:

?. /irigir C administrar los negocios de la sociedad6. 'onvocar a la Funta general de accionistas.>. ,resentar a la Funta general de accionistas la memoria- el resultado económico

del eFercicio C los estados inancieros del eFercicio.B. /esignar al su presidente.5. "ombrar C remover a los gerentes.<. Acordar el establecimiento de representaciones C de sucursales C agencias en

el ,erú C en el extranFero determinando sus condiciones.0. 'elebrar contrato sin excepciones ni restricciones- con autoriDación para

suscribir los instrumentos C los documentos respectivos C practicar los actos

relacionados con dicos contratos.1. Aceptar la renuncia de los directores C proveer las vacantes con cargo C dar

cuenta a la próxima Funta general de accionistas.




17

@. Acordar C veriicar las operaciones de cr;dito que estime conveniente contratar

pr;stamos- abrir C cerrar cuentas corrientes de depósito o cr;dito con o sin

garantía- constituir garantías reales C personales- otorgar ianDas transerir

títulos valores C conocimientos de embarque- C en general eectuar toda clase

de operaciones bancarias C de cr;dito ante instituciones inancieras del ,erú C

del extranFero.?=.Acordar la compra CMo arrendamiento de bienes inmuebles o muebles a avor

de la sociedad así mismo la venta-permuta- usos- servidumbre- arrendamiento-

ipotecas- garantía mobiliaria de bienes de la sociedad iFando precios- orma

de pago- rentas C demGs condiciones pertinentes.??. 3torgar los poderes que consideren necesarios C revocarlos cuando lo estime

conveniente- así como encomendar o delegar determinados asuntos a uno o

mGs de los miembros o uncionarios de la sociedad.?6.%as demGs acultades que la leC señala.

ARTICULO TRIGESIMOSEPTIMO.M El /irector que en cualquier asunto tenga

intereses contrarios a los de la sociedad debe maniestar al /irectorio C

abstenerse de participar en la resolución de dico asunto.

%os /irectores quedan proibidos de acer intervenir a la sociedad en asuntos de

índole personal- dedicarse a negocios anGlogos a los de la sociedad C otorgar ianDas C letra es su avor como obligaciones de la sociedad.

"o podrGn garantiDar a ninguna persona aFena a la sociedad en su calidad de

directores.

ARTICULO TRIGESIMOOCTA%O.MEl /irectorio que estG acultado para delegar a

uno o mGs directores las acultades contenidas en el artículotrig;simo sexto del

estatuto- con excepción de las relativas a la designación del gerente general- la

rendición de cuentas C la prestación de los estados inancieros a la Funta general

C las acultades que esta conceda al directorio- salvo que ello sea expresamente

autoriDado por la 4"TA $E"EA% /E A''!3"!STAS.




18

En caso de que la delegación uera permanente se requiere del voto avorable de

las dos terceras partes de los miembros del directorio C de su inscripción en el

registro público.

El /irectorio tambi;n estG acultado para otorgar poderes a los gerentes- a los

uncionarios de la sociedad C a personas aFenas a ella.

TITULO #UINTO

LA GERENCIA

ARTICULO TRIGESIMO NO%ENO." El $erente $eneral es el eFecutor de todas

las disposiciones del /irectorio C tiene la representación legal- comercial C

administrativa de la sociedad. El cargo de $erente es compatible con el de

/irector- denominGndose en este caso /irectorM$erente. %a sociedad podrG tener

uno o mGs gerente que serGn nombrados por el directorio. ,odrG nombrarse

$erente $eneral de la sociedad a una persona Furídica- la que deberG designar a

la persona Furídica que la represente en la unción.

ARTICULO CUADRAGESIMO.MSin perFuicio de las atribuciones- deberes C

unciones que le resultan del presente estatuto C de las demGs que le pudiesen

delegar el directorio- las principales atribuciones del gerente general son:

?. epresentar a la sociedad- en Fuicio o uera de ;l- ante toda clase de

personas C entidades- Ca sean privadas o públicas- incluidos los

órganos constitucionales autónomos- C ante toda autoridad política-

regional- municipal- Fudicial- administrativa- tributaria o policial. El

$erente $eneral goDa al eecto de las acultades generales C

especiales establecidas en los artículos 0B C 05 del código procesal

civil.6. /irigir las operaciones sociales de acuerdo con la política general

aprobada por el directorioL administrar los bienes de la sociedad C

celebrar C eFecutar los contratos C actos ordinarios concordantes con

el obFeto social.




1

>. 3rganiDar el r;gimen interno de la sociedad estableciendo los

medios mGs adecuados C eicaces para que las distintas oicinas C

departamentos cumplan con obFetivos que se les tenga asignados.B. 'uidar que la contabilidad este al día C revisar los libros- C

documentos C operaciones.5. Someter al directorio los reglamentos que consideren convenientes

para el meFor uncionamiento de la sociedad- así como sus

modiicaciones.<. ,resentar al /irectorio el proCecto de memoria anual C el balance

general- con su correspondiente estado de ganancias C p;rdidas.0. !normar al directorio cuando menos trimestralmente en toda

oportunidad en que se solicite- sobre la marca económica de la

sociedad C el estado de sus negocios- contrastando el inormetrimestral con el correspondiente a igual periodo precedente C con

las metas previstas.1. ,roporcionar al /irectorio los inormes C los estudios necesarios para

acilitar sus decisiones C atender los pedidos que en ese sentido

sean ormulados.@. Asistir a la sesión de directorio- participar en sus deliberaciones C

proponer los acuerdos C a sus Fuicios deban de ser adoptados.?=.$estionar ante empresas bancarias o inancieras del país o del

exterior- abaFo cualquier modalidad- la concesión de pr;stamos C

cr;ditos- sin garantía de los bienes de la sociedad.??. epresentar a la sociedad en Funtas generales de accionistas-

directorios C Funtas directivas.?6.AutoriDar las condonaciones que aga la sociedad.?>."ombrar C remover a los empleados que sean necesarios- iFGndoles

sueldos- salarios- comisión C labor a eectuar.?B.2irmando en orma conFunta con unos cualesquiera de los directores

o de un apoderado con poderes suicientes- podrG celebrar contratosde compra CHo arrendamientos de bienes inmuebles o muebles a

avor de la sociedadL así mismo disponer la venta- permuta- usos-

servidumbre- arrendamiento- ipotecas- prendas de bienes muebles

de la sociedad- iFando precios- orma de pagos- rentas C demGs

condiciones pertinentes.




2!

?5.2irmando en orma conFunta con uno cualesquiera con unos de los

directores o con un apoderado con poderes suicientes podrG

celebrar actos C contratos necesarios para el cumplimiento del obFeto

social- tales como:Eectuar las operaciones de cr;dito que estime convenientes-

contratar prestamos- abrir C cerrar cuentas corrientes de depósito o

cr;ditos con o sin garantías - girar - endosar-

avalar-prorrogar-descontar-protestar letras de cambio- pagares- C

ceques - abrir cartas de cr;dito con o sin garantíaL constituir

garantías reales- otorgar inanDas- endosar conocimientos de

embarque C en general eectuar toda clase de operaciones bancarias

C de cr;dito ante las instituciones inancieras del ,erú C el extranFero.

TITULO SE$TO

ESTADOS 'INACIEROS ! APLICACIÓN DE UTILIDADES

ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO."El resultado económico de los estados

inancieros se ormularan el >? de diciembre de cada año C se someterGn a la

aprobación de la Funta obligatoria anual a realiDarse dentro del primer trimestre de

cada año de acuerdo a lo señalado en los artículos 66? al 6>> de la sección sexta

del %ibro 6 de la %E& $E"EA% /E S3'!E/A/ES.

ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO.M %as utilidades anuales- si las ubiese-

se distribuirGn en la orma que acuerde la Funta general de accionistas

TITULO SEPTIMO

DISPOCISIONES GENERALES

ARTICULO CUADRAGESIMO TERCERO."la sociedad se disuelve en las

disposiciones previstas en los artículos B=0 C B?= de la %E& $E"EA% /E

S3'!E/A/ES cesando las representaciones de sus apoderados C representantes

desde el momento en que se producen la declaración de liquidación. /urante la




21

liquidación se observaran las normas pertinentes de la %E& $E"EA% /E

S3'!E/A/ES.

DISPOSCION UNICA TRANSITORIA UNICA

El directorio de la sociedad queda conormado por > miembros C queda

conormado por las siguientes personas:

• "3E%!A /3!S "+E* 8E"!9E de /!A*- de nacionalidad peruana-

identiicada con /.".! "ro. 0==@61=6- con domicilio en av. (;roes del

paciico "ro. 6<= de 4uliaca.• 2A"'A A%E4A"/A #A#A"! #A'(A'A- de nacionalidad peruana-

identiicada con /.".! "ro. 0=?0=1?0- con domicilio en 4r. $onDales ,rada

??0> de 4uliaca.

KATTE!" #A$A%& '(A)E* '(A&+A- de nacionalidad peruana

identiicado con /.".!. "ro. 0=?1B=60- - con domicilio en 4r. #ariano #elgar

556 de 4uliaca.

En el cargo de $erente queda designada "3E%!A /3!S "+E* 8E"!9E de

'A/3S cuCos datos de identiicación constan en la presente minuta.

DISPOCISION 'INAL UNICA

En todo lo no previsto en el presente estatuto deberG remitirse a lo dispuesto en la

leC general de sociedades sírvase a agregar señor notario lo que uere de leC C

curse los partes respectivos al registro de personas Furídicas de 4uliaca.

4uliaca- ?5 de setiembre del 6=?6

2irmas de los otorgantes

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP





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A83$A/3

Minuta Emp. Hacienda Sallitar Bigotes de Oro

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