Procedimientos Generales _______________________________________________

TÍTULO: REFERENCIA: PRN01 EDICIÓN: 2/ 14.02.11 PÁGINA: 1 DE: 4 Control CANCELA A: PRN01 EDICIÓN: 1/ 20.03.09 De AFECTA A: Toda la Empresa Documentos EDICIÓN Y CONTROL: 1 APROBACIÓN Y FECHA: 16.02.11

R.A.D/ U.R./ C.G. Gerente General

UNIDAD RESPONSABLE: R.A.D/ U.R.

OBJETO

Regular el proceso de elaboración, revisión, aprobación, publicación, difusión, actualización y archivo de la normativa interna específica de la PLANTA SHILA PROCESO MERRIL CROWE CEDIMIN S.A.C. según los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2008

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Todas las actividades o procesos de la PLANTA SHILA CEDIMIN S.A.C. que deban regularse mediante una norma controlada.

RESPONSABILIDADES PRESIDENCIA/COMITÉ DE DIRECCIÓN

Aprobar las políticas y aquellas otras normas de carácter general COMITÉ DE GESTIÓN

Aprobar la normativa REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN PARA EL SISTEMA

Presentar a la Alta Dirección los borradores finales validados de las Políticas, normas generales y otras de la normativa interna para su aprobación.

Asignar el rango, alcance y unidades implicadas en el desarrollo de la normativa a elaborar o mejorar.

Publicar y difundir la normativa aprobada, a través de los canales de comunicación existentes en la Empresa.

Actualizar y mantener el inventario de toda la normativa interna.

Colaborar con las Unidades responsables en la elaboración de la normativa y revisar y aportar comentarios a los borradores de la normativa técnica que se elabore.

Asegurar la coherencia de toda la normativa, evitando lagunas, solapes y duplicidades. Archivar y custodiar los originales en vigor y los obsoletos de toda la normativa. UNIDAD ORGANIZATIVA

Desarrollar y actualizar la Normativa necesaria en su campo de acción.

Atender las consultas en relación a la normativa de la cuál sea responsable.

Velar por el cumplimiento de la normativa vigente en su campo de acción.

TÍTULO: REFERENCIA: PRN01 EDICIÓN: 14.02.11 PÁGINA: 2 DE: 4 Control CANCELA A: PRN01 EDICIÓN: 1/ 20.03.09 de Documentos

UNIDADES PARTICIPANTES EN EL PROCESO

Proponer mejoras a los borradores de normativa propuestos.

Proponer cambios o mejoras en la normativa vigente. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Sólo se normalizarán aquellos procesos o actividades empresariales cuya concreción a través de una norma suponga un beneficio o valor añadido para la Empresa, al realizarse de una forma prefijada y homogénea. La normativa interna de PLANTA SHILA CEDIMIN S.A.C estará compuesta de los siguientes tipos de documentos: POLÍTICAS: recogen directrices generales, bien a nivel corporativo o bien correspondiente a un campo técnico. De ellas dimanarán los procedimientos y el resto de normativa asociada. MANUALES BÁSICOS: PROCEDIMIENTOS: GUÍAS DE ACTUACIÓN: INSTRUCCIONES TÉCNICAS: 1. IDENTIFICAR LA NECESIDAD DE ELABORAR O MEJORAR UNA NORMA

Cuando se detecte la necesidad de elaborar o mejorar una norma la Unidad Organizativa

Responsable C.G. y U.R. 2. ANALIZAR EL ALCANCE Y CODIFICACIÓN DE LA NORMA

El RAD, C.G. y U.R. estudiará el alcance y necesidad de la norma y propondrá el rango de la misma

(procedimientos generales, instrucción técnica etc.).

El RAD, C.G. y U.R. asignará al documento propuesto la codificación correspondiente (según lo

expuesto en el anexo 1) 3. ELABORAR NORMATIVA

La elaboración y redacción de cada norma es responsabilidad de la Unidad Organizativa Responsable

(C.G. y U.R)

TÍTULO: REFERENCIA: PRN01 EDICIÓN: 2/ 14.02.11 PÁGINA: 3 DE: 4 Control CANCELA A: PRN01 EDICIÓN: 1/ 20.03.09 de Documentos

4 APROBAR NORMATIVA

Una vez obtenida la versión elaborada por las unidades organizativas corresponde al RAD ….. 5. PUBLICAR NORMATIVA

Aprobadas las normas, el RAD, C.G. y U.R. actualizará el inventario de normativa.

. 6. DIFUNDIR, CUMPLIR Y ATENDER CONSULTAS

El RAD, C.G. y U.R. utilizará el correo electrónico como medio para informar a los empleados de la

aprobación y publicación ….. 7. ACTUALIZAR Y REVISAR NORMATIVA

Las actualizaciones de normativa que impliquen ,El RAD, C.G. y U.R.

ANEXO 1: REFERENCIA: PRN01 EDICIÓN: 2/ 14.02.11 PÁGINA: 1 DE: 3 Codificación CANCELA A: PRN01 EDICIÓN: 1/ 20.03.09 y Estructura

TIPOS DE DOCUMENTO CODIGO

POLITICAS P-Y-ZZ

MANUALES BASICOS M-Y-ZZ

PROCEDIMIENTOS GENERALES PR-Y-ZZ

INSTRUCCIONES TECNICAS I-Y-ZZZ

ESPECIFICACIONES TECNICAS E-Y-ZZZ

GUIAS DE ACTUALIZACION AC-Y-ZZZ

REGISTROS R-ZZZ

MODELOS M-ZZZ

P, M, PR, I, E y AC: código vinculado al tipo de documento Y: clave de la naturaleza de la normativa (ver tabla en página siguiente)

ZZ ó ZZZ: numeración correlativa a partir de 01 ó 001 respectivamente.

ANEXO 1: REFERENCIA: PRN01 EDICIÓN: 2/ 14.02.11 PÁGINA: 2 DE: 3 Codificación CANCELA A: PRN01 EDICIÓN: 1/ 20.03.09 y Estructura

Clave de la naturaleza de la normativa (Y):

La clave de la naturaleza de la normativa interna es la que se muestra a continuación:

NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD

CLAVE (Y) ACTIVIDADES/PROCESOS

GESTION CORPORATIVA N Normativa, Calidad, Auditorías Internas, Planificación, Objetivos etc.

DESARROLLO DEL NEGOCIO T Ofertas, Contratos, Consultoría y Servicios Profesionales, Clientes, etc.

MEDIO AMBIENTE A Medio Ambiente

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL S Seguridad y Salud Laboral

PROCESOS SOPORTE D Recursos humanos, Aprovisionamientos, Gestión económico financiera, Servicios generales y Sistemas de información.

ANEXO 1: REFERENCIA: PRN01 EDICIÓN: 2/ 14.02.11 PÁGINA: 3 DE: 3 Codificación CANCELA A: PRN01 EDICIÓN: 1/ 20.03.09 y Estructura

Las plantillas para el desarrollo de la normativa se encuentran disponibles en Intranet de la empresa. La

complementación de la cabecera de cada normativa sigue los siguientes criterios:

Procedimientos Generales

_______________________________________________

TÍTULO: REFERENCIA: código EDICIÓN: e/ xx.xx.xx PÁGINA: x DE: y Control de CANCELA A: código EDICIÓN: e/ xx.xx.xx Documentos AFECTA A: EDICIÓN Y CONTROL: APROBACIÓN Y FECHA:

UNIDAD RESPONSABLE:

Codificación de la norma,

asignada por el RAD

Ejemplo: AGN01

Numero correlativo a la

última edición vigente de la

norma, con fecha en la que

se edita el documento para

su aprobación.

Ejemplo:1/28.03.07

Unidad a las que aplica la

norma

Codificación y edición de las

normas que quedan anuladas

con la aprobación de la norma

consignada en referencia.

Aparecerá siempre el RAD

Unidad encargada de la

elaboración de la norma y de

la atención de consultas que

se originen en relación con

ésta.

En este epígrafe recogido,

quien aprueba la norma y

la fecha en que se produce

la misma mediante su

firma.

ANEXO 2: REFERENCIA: PRN01 EDICIÓN: 2/ 14.02.11 PÁGINA: 1 DE: 2 CANCELA A: PRN01 EDICIÓN: 1/ 20.03.09

SIGLAS DE RESPONSABILIDADES: U.R. Unidad Responsable R.A.D. Representante de la Alta Dirección E.M. Equipo de Mejora G.G. Gerencia General C.G. Comité de Gestión UU.II Unidades Implicadas

SI NO

SI

NO

INICIO

U.R. IDENTIFICAR NECESIDAD

NORMA

RAD ANALIZAR

ALCANCE Y ASIGNAR CODIGO

Pág. 2

¿Es General?

0

U.R. ELABORAR BORRADOR

E.M. ELABORAR BORRADOR

Borrador Elaboración

Borrador Elaboración

U.U.II. REALIZAR

COMENTARIOS

¿Existen

Comentarios

?

Pág. 2

Pág. 2

ANEXO 2: REFERENCIA: PRN01 EDICIÓN: 2/ 14.02.11 PÁGINA: 2 DE: 2 CANCELA A: PRN01 EDICIÓN: 1/ 20.03.09

NO

SI

Pág. 1

U.R/EM PRESENTAR

BORRADOR FINAL AL RAD

¿Existen

Comentarios?

R.A.D. PUBLICAR NORMA

GG FIRMA

NORMA

C.G. APROBAR NORMA

RAD PRESENTAR BORRADOR

FINAL A LA G.G.

R.A.D. ARCHIVAR

FIN

Norma Aprobada

Pág. 1