PERIODISMOS INVESTIGATIVOCómo manejar la información

relacionada al lavado de dinero y

los delitos financiero

Contenido de la presentación

Introducción

Efectos del periodismo asociado al tema del Lavado de Dinero

Efectos negativos sobre los sujetos obligados

Periodismo ALD en Latinoamérica: casos de estudio

Desafíos del periodismo ALD

Revisión y recomendaciones de periodistas invitados

“La percepción del público es vital para el éxito de la organización en mantener

la confianza pública (…) Los clientes y proveedores pueden formarse

opiniones rápidamente, basándose en lo que dicen los medios. La cobertura

de la prensa puede ser dañina, dependiendo de cómo la prensa informe las

noticias

y cómo reacciona la compañía”.

Manuel del Examen Para la Certificación CAMS

Efectos de las informaciones asociadas al tema “Lavado de Dinero”

Efectos de las informaciones asociadas al tema “Lavado de Dinero”

Positivo:

• Actualidad e información

para la comunidad

• Canales activos de denuncias

• Apoyo a sectores regulados

para optimizar la lucha ALD

• Educación colectiva

Negativo:• Daño a profesionales ALD /

Empresas

• Daño reputacional a funcionarios

/ Entes oficiales

• Información inexacta a la

sociedad

• Daño al país

Efectos negativos sobre los sujetos obligados

o Daño Reputacional: el mal manejo de la información puede causar efectos negativos en la imagen

de la empresa ante:

Accionistas

Clientes

Reguladores (nacionales y extranjeros)

Terceros: proveedores, corresponsales, etc.

Efectos negativos sobre los sujetos obligados

o Daño Económico: una información dañina puede

ocasionar gastos y pérdidas por:

• Resolución de crisis mediática: ruedas de prensa,

asesores de medios, comunicados, etc.

• Corrida de clientes.

• Gastos para atender nuevas inspecciones

regulatorias o auditorías.

Efectos negativos sobre los sujetos obligados

o Daño Profesional / Personal: una información puede

generar efectos graves en la carrera de los

profesionales ALD:

• Efecto de asociación negativa.

• Desprestigio profesional.

• Riesgo personal y familiar.

Contenidos ALD

en los medios de

LATAM: casos de

estudio

Prensa de LatinoaméricaFecha: junio 2013

Prensa de Latinoamérica

Fecha: febrero 2014

Prensa de Latinoamérica

Fecha: mayo 2013

Prensa de Latinoamérica

Fecha: junio 2013

Situación actual del periodismo ALD latinoamericano

Periodismo ALD

Imprecisiones

Errores

Especulaciones

Prensa de Latinoamérica

Fecha: junio 2013

Observaciones en el titular:

- ¿La “detección” fue realizada por

un ente oficial?

- ¿Fue producto de un operativo a

lo largo de la frontera brasileña?

Observaciones en el contenido:

- “…un problema que hasta ahora a

las autoridades nacionales no les

llamó la atención”.

- El experto “…dijo que su hijo no sabe

de qué trabaja su padre para evitar

secuestros o que lo dañen.

Prensa de Latinoamérica

Fecha: febrero 2014

Observaciones en el titular y el contenido:

- “En línea con el intercambio fiscal firmado entre la

Argentina y Uruguay, los bancos de la vecina orilla

comenzaron a tomar como sospechosas las

operaciones por depósitos en efectivo que no

tienen justificación documental”.

- “…las extracciones en efectivo por grandes montos

y en forma rutinaria, son tomadas como

operaciones sospechosas y se termina cerrando la

cuenta al cliente”.

Prensa de LatinoaméricaFecha: junio 2013

Desafíos que enfrenta el periodismo antilavado en la región

1) Principios del Periodismo Vs. Principios ALD: es difícil lograr una

compatibilidad entre ambas áreas, ya que hay un choque natural de sus

principios estructurales:

• Periodismo: la verificación y la precisión son una exigencia

ineludible para el periodismo serio y ético

• Antilavado: las leyes de secretismo y privacidad de información

están presentes en todas las jurisdicciones

Desafíos que enfrenta el periodismo antilavado en la región

2) Gobiernos y autoridades pasivas: los actores oficiales no han identificado

o no le han prestado la atención necesaria al problema.

• Ausencia de estrategia gubernamental para atender el problema

• No ofrecen información clara (no técnica).

• Los voceros oficiales son inalcanzables

• Permiten que el tema se politice y se aleje

del tecnicismo ALD.

Desafíos que enfrenta el periodismo antilavado en la región

3) Capacitación limitada de periodistas: los periodistas no cuentan con la

capacitación adecuada para dominar un tema altamente técnico:

• No saben cómo funcionan las estructuras ALD / CFT de los países.

• Desconocen las funciones del personal de cumplimiento.

• Ignoran las obligaciones de las empresas y profesionales regulados.

• No dominan el léxico del sector.

• No tienen idea de la trascendencia de sus informaciones dentro del

mundo ALD global.

Desafíos que enfrenta el periodismo antilavado en la región

4) Sector regulado inactivo: las empresas reguladas no actúan

para mitigar el riesgo:

• No capacitan a su personal de comunicaciones,

prensa o RR.PP. En materia ALD.

• No tienen estrategias estrategias comunicacionales

ALD

• No están preparadas para situaciones de crisis

mediáticas

• No educan a sus clientes / proveedores / aliados

Foro de Discusión

• Análisis

• Búsqueda de soluciones

Conclusiones

Es necesario que las autoridades le presten más atención al problema comunicacional.

La actuación de los medios de comunicación puede ser muy productiva, pero a la vez muy dañina

para el sector antilavado.

Los gerentes de los medios deben propiciar una adecuada capacitación de sus periodistas.

El tema “Antilavado” debe ser incluido en los planes de estudio de las universidades

Los sujetos obligados deben preparar a sus departamento de relaciones públicas y prensa para

atender situaciones de crisis mediáticas

Los entes multilaterales deben ejecutar planes para elevar la calidad de los contenidos ALD

¡Muchas Gracias!

Juan Alejandro Baptista

jbaptista@lavadodinero.com

Telf. USA: +1 (305) 900-0657

PERIODISMOS INVESTIGATIVOCómo manejar la información

relacionada al lavado de dinero y

los delitos financiero