PF sobre a Mossack

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

NÚCLEO DE ANÁLISE – GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR

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INFORMAÇÃO Nº 161/2015-GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR

À: DPF ERIKA MIALIK MARENA

Do: APF RODRIGO PRADO PEREIRA

REF: Qualificação – Responsável – OFFSHORE MURRAY – ADEMIR AUADA

Senhora Delegada,

Esta INFORMAÇÃO DE POLICIA JUDICIARIA tem por objetivo encaminhar a Vossa Senhoria

os indícios que possivelmente atribuem a titularidade da empresa MURRAY HOLDINGS LLC, CNPJ 11.204.718/0001-

16, investigada no âmbito da OPERAÇÃO TRIPLOX, à ADEMIR AUADA, CPF 504.898.288-68.

Os indícios aqui apresentados constam no conteúdo interceptado junto ao OFICIO JUDICIAL

700001091478, expedido a partir do PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E/OU TELEFONICO Nº 5044444-

11.2015.4.04.7000/PR, OFICIO este que determina a interceptação e gravação de todas as mensagens enviadas e

recebidas através do e-mail <[email protected]>.

As investigações identificaram que esta conta de e-mail supracitada pertence à RICARDO

HONORIO NETO, CPF 110.865.498-30, responsável legal pela empresa MOSSACK FONSECA & CO (BRASIL) S/C

LTDA – ME, CNPJ 02.880.957/0001-03.

Finalmente, antes de apresentar os indícios que compõem o argumento, destaca-se a Vossa

Senhoria que foram interceptados aproximadamente 17GB de conteúdo. Desta forma, será necessário um prazo

estendido para analisar todo o material. Assim sendo, com o objetivo de maximizar a eficácia das investigações e ao

mesmo tempo evitar que material probatório possa ser destruído, este documento se prontifica a instruir Vossa

Senhoria, caso seja este o Vosso Entendimento, na tomada de decisão de solicitar novas diligências.

mailto:[email protected]






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RESUMO

A análise inicial do conteúdo identificou possíveis indícios de que os responsáveis pela

empresa MOSSACK FONSECA têm conhecimento do caráter ilícito das atividades desenvolvidas pela empresa. E ao

mesmo tempo, coordenadamente, organizam-se para ocultar evidências e material probatório que poderiam ser

apreendidas pelas autoridades policiais em caso de possível medida cautelar (ITEM 1).

Na sequência, identificou-se que ao pesquisar o nome da empresa “MURRAY HOLDINGS”,

consta o vínculo com “ADEMIR AUADA”. A partir deste indício, realizou-se buscas para tentar identificar quem seria

“ADEMIR AUADA”. A pesquisa identificou e-mail que contem em anexo planilha com todas as empresas de ADEMIR

AUADA, planilha está com título “Relação das Sociedades do Ademir Auada.xlsx”. De acordo com e-mail em questão,

o referido ADEMIR AUADA teria também vínculo com a empresa SUNSUD AMERICA TRADING S.A., (ITEM 2).

Ao pesquisar junto aos sistemas disponíveis, identificou-se que consta apenas uma pessoa

com o nome ADEMIR AUADA, sendo está inscrito sob CPF 504.898.288-68. Ao analisar os vínculos societários da

pessoa em questão, identificou-se que ele figura como PROCURADOR da empresa SUNSUD AMERICA TRADING

S.A., CNPJ 05.477.020/0001-71 – (ITEM 3).

Finalmente, foram realizadas pesquisas com o objetivo de identificar o tráfego internacional de

ADEMIR AUADA. Os resultados identificaram que o investigado efetuou 232 movimentações internacionais, número

este bastante elevado (ITEM 4).

1. INDÍCIOS CONSCIENCIA DOS ILÍCITOS – MOSSACK FONSECA

A análise do conteúdo interceptado identificou possíveis indícios de que os responsáveis e

funcionários da empresa MOSSACK FONSECA tenham se organizado para coordenadamente impedir a investigação

de possíveis atos ilícitos praticados pelos mesmos. Da mesma forma, foi possível aferir que os mesmos têm plena

consciência de que suas atividades têm caráter ilícito.

1.1. Email – 80b35c4e-7d72-4fb5-bbf3-ee3550b44ba3

RESUMO:

No dia 12/07/2007, CARLO MORATELLI envia e-mail para o escritório da MOSSACK

FONSECA solicitando que todas as suas empresas sejam canceladas, pois a POLÍCIA FEDERAL invadiu o seu

escritório e apreendeu diversos documentos. Possivelmente CARLO refere-se a procedimento de busca e apreensão

levado a efeito e que teria como base alguma investigação na qual o mesmo conste como investigado.

Em seguida, no mesmo dia, MARIA MERCEDES RIANO QUIJANO envia e-mail para

RICARDO HONORIO NETO e RENATA PEREIRA BRITTO com diversas orientações sobre como ocultar documentos

e eliminar evidências de possíveis ilícitos nos quais estejam envolvidos. Segue trecho abaixo.






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TRECHO ORIGINAL:

“Ricardo y Renata

sacar todo papeles de la oficina , nombres de clientes, documentos a entregar, due diliguence, libretas telefonica y borrar del computador todo lo que pueda haber inclusive tirar los favoritos de la maquina.En los computadores no hay nada hace tiempo!

No dejar nada, yo lo voy a guardar en mi carro o en mi casa. No dejar por nada del mundo el computador abierto cuando salen almorzar o cuando no lo estan usando en emergencia resetear el computador, ok, Yo hablé com Renata y todos los “portifolios” que estan aqui van para la casa de ella, vamos dejar una caja con “pastas” en el carro de Mercedes para cuando for a una reunión y quiera dejar con cliente.

Mercedes”

TRADUÇÃO LIVRE:

“Ricardo e Renata Removam todos os papéis do escritorio, nomes de clientes, documentos a entregar, “due dilligence”, agendas telefónicas e excluam do computador tudo que possa haver, inclusive tirar os favoritos da máquina. Não há nada nos computadores faz tempo.

Não deixar nada, eu vou guardar-los no meu carro ou na mina casa. Não deixar por nada deste mundo o computador “aberto” quando sairem para almoçar ou quando não estiverem usando. Em caso de emergencia, “resetar” o computador, ok? Eu falei com RENATA e todos os “portifólios” que estavam aquí serão levados para a casa dela, vamos deixar uma caixa com “pastas” no carro da MERCEDES para quando ela for à uma reunião e queira deixar com o cliente.”

TEXTO:

Assunto: RE: Regularización de la Oficina De: Luis F. Hernández <[email protected]> Para: 'Ricardo Honorio Neto' <[email protected]> Cc: [email protected] Envio: 19/07/2007 17:06:09

VER COMENTARIOS ABAJO Luis

De: Ricardo Honorio Neto [mailto:[email protected]] Enviado el: jueves, 19 de julio de 2007 11:54

Para: [email protected] CC: [email protected]

Asunto: Regularización de la Oficina Importancia: Alta

Mercedes y Luis,

Ver mi comentarios en "azul".

Slds,

Ricardo









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De: Mossack Fonseca & Co. (Brasil Representative)

Enviada: qui 12/7/2007 23:03 Para: Mossack Fonseca & Co. (Brasil Representative)

Cc: [email protected]

Assunto: RE: Anuidades de 2007

Documentos que tenemos que tener al dia en la empresa?

1. empleados que debemos de tener? para decir que ustedes hacen alli? En el principio de agosto iré a registrar (yo y Renata = salario + o - R$ 1.300,00 (los dos) + impuestos de + o - R$ 494,00 = R$ 1.794 / 1,95 = U$ 920.00) OK

2. declaraciones de la empresa? La Empresa nueva ya está listo desde 2006, sólo que jamás fué facturado nengun valor, todavia Mercedes siempre dice para hacer después porque la oficina está siempre con poco dinero, sólo que mi opinión ya paso del momento de empezar a trabajar derecho, entonces ahora en septiembre voy a facturar y los impuesto (R$ 4.899,00 – Trimestral = + o - U$ 2,512.00) vamos a pagar en octubre( ya está todo aceptado con nuestro contador), OK DEFINITVAMENTE NO PUEDE HABER MAS DEMORA EN ESTO. SE QUE LA FALTA DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PUEDE HABER INCIDIDO EN LA DEMORA PERO ESTO TIENE MAXIMA PRIORIDAD Y DEBE IMPLEMENTARSE EN EL TIEMPO QUE INDICA RICARDP que hacemos en esa oficina y si tenemos pruebas de como se matiene?no tenemos nenguna prueba de como se matiene esta oficina (la misma explicãción de arriba) 3. no quiero ver nada impreso, menos facturas ni cartas a cliente. Las facturas e las cartas solamente seran impresas cuando for entregar los documentos a los clientes. El unico problema son los documentos de los trabajos que si quedan aqui, "Mi opinión = lo que nosotros podriamos hacer es dejarlos en la casa de la Mercedes hasta cliente venir bucarlos". Ya hicemos ayer (18/07) en el cual enviamos documentos de clientes que estaban aqui en la oficina.OK TODA MEDIDA DE SEGURIDAD EN CUANTO AL MANEJO DE PAPELES ES MUY IMPORTANTE. SE HA AVANZADO MUCHISIMO Y SOLO FALTA QUE NOS HABITUEMOS A EVITAR PAPELES E INFORMACION EN LA OFICINA sugerencias

Mercedes

From: Mossack Fonseca & Co. (Brasil Representative)

Sent: Thu 12/7/2007 22:56 To: Mossack Fonseca & Co. (Brasil Representative)

Cc: [email protected] Subject: FW: Anuidades de 2007

Ricardo y Renata

sacar todo papeles de la oficina , nombres de clientes, documentos a entregar, due diliguence, libretas telefonica y borrar del computador todo lo que pueda haber inclusive tirar los favoritos de la maquina.En los computadores no hay nada hace tiempo!

No dejar nada, yo lo voy a guardar en mi carro o en mi casa. No dejar por nada del mundo el computador abierto cuando salen almorzar o cuando no lo estan usando en emergencia resetear el computador, ok, Yo hablé com Renata y todos los “portifolios” que estan aqui van para la casa de ella, vamos dejar una caja con “pastas” en el carro de Mercedes para cuando for a una reunión y quiera dejar con cliente.

Mercedes








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From: Carlo Moratelli [mailto:[email protected]]

Sent: Thu 12/7/2007 18:13 To: Mossack Fonseca & Co. (Brasil Representative)

Subject: Re: Anuidades de 2007

Favor cancelar todas as empresas.

A policia Federal invadiu meu escritório e levou todos documentos, além disso estão inativas sem uso.

Carlo Moratelli

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ANEXO:

Não há.

2. INDÍCIOS VINCULO ENTRE ADEMIR AUADA e MURRAY HOLDING

A análise do conteúdo interceptado identificou que a MOSSACK FONSECA possui cliente

chamado ADEMIR AUADA, o qual possui 19 (dezenove) sociedades ativas. Dentre as empresas estrangeiras citadas

estão as três empresas investigadas: MURRAY HOLDINGS LLC, WOODBAY HOLDINGS S.A. e HAZELVILLE

INTERNATIONAL INC. Possivelmente, ADEMIR é o contato de NELCI WARKEN junto a MOSSACK.

2.1. E-mail – 576e7bb3-4bf7-11e5-a492-00215ad8818c

RESUMO:

RENATA PEREIRA envia e-mail utilizando-se da conta <[email protected]> para

MARIA MERCEDES, LUIS HERNANDEZ, RODRIGO CUESTA e RICARDO HONÓRIO contendo em anexo planilha


http://g.msn.com/8HMBBR/2752??PS=47575







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com título “RELAÇÂO DAS SOCIEDADES DO ADEMIR AUADA.XLSX”. No corpo do e-mail, discutem sobre seus

clientes e sobre a elevação dos preços e custos no PANAMÁ.

No anexo, constam associadas à ADEMIR AUADA as empresas MURRAY HOLDINGS LLC,

WOODBAY HOLDINGS S.A. e HAZELVILLE INTERNATIONAL INC, além de outras. Destaca-se que as empresas

citadas já são investigadas no âmbito da OPERAÇÃO TRIPLOX, conforme apresentado no AUTO DE

INTERCEPTAÇÃO TELEFONICA Nº 604/2015. Segue abaixo um novo diagrama com os vínculos identificados.

TEXTO:

Assunto: Re: PLAN MF BRASIL 2016 --EN DESARROLLO De: Renata Pereira <[email protected]>

Para: Mercedes Riaño - Brazil Partner Office <[email protected]>

Cc: Luis Hernandez <[email protected]>, RODRIGO CUESTA <[email protected]>,

Ricardo Honorio <[email protected]>, creditcorp <[email protected]>

Envio: 26/08/2015 10:35:45

Anexos: (1) Relação das Sociedades do Ademir Auada.xlsx

Mercedes,

Sigue abajo los números de cliente que mas tiene sociedades com nosotros, para que no se vean afectados com el

incremento de los precios em Panamá.

39495 - FPB BANK INC.. (35 sociedades activas)

40298 - MINGRONE E BRANDARIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS (28 sociedades activas)

14831 - João Figueiredo (12 sociedades activas)

26220 - ALESSANDRO DESSIMONI (39 sociedades activas)

31012 - DAVID MUINO (27 sociedades activas)






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40298 - SUNSUD AMERICA TRADING S.A., El Sr. Ademir tiene como total de sociedades activa 19, pero

todas sus sociedades estan bajo de cada su cliente. Adjunto el cuando com las sociedades que el tiene y sus

números de clientes.

Para entrar al Do Proceed

Mriano

Mossfon3

Y-x8W6m

Atentos Saludos,

Renata

2015-08-21 17:30 GMT-03:00 Mercedes Riaño - Brazil Partner Office <[email protected]>:

Asuntos por resolver; Todo lo que tenga que ver con el plan se desarrollará por los email personales gracias Negociar con Carlos lenoxx antes del 7 de setiembre lo siguiente: 1. Precios de minucia bvi adquisición y trabajos adicionales. Enviar los precios a carlos lennox que el banco nos envio del otro concurrente para poder brindar el honorario correcto y ver nuestra comisión 2. Precios adicionales de panama 3 anualidades de fundación bvi Pasar la tabla de precios a minucia completa una vez hayamos conseguido que en el sistema de mossack fonseca estos cambios se hayan aprovado por panama. Replicar o conseguir lo mismo que tiene minucia para Migroni. Negociar clientes que no se le aumenten las anualidades recomiendo ; 1minucia 2 migroni 3 desimone 4 ademir Favor renata y ricardo díganme a Quien mas? A minucia y migroni por ser especiales esto. Será concedido . Hacer la email avisando que se debe de hacer cambios hasta el 31 de diciembre de las sociedades panameñas lo haremos clientes luis y mercedes . Ricardo nos enviara cuanto cobra panama y los requisitos renata. Prepararemos un email dando 3 opciones para hacer el cambio.







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aprovechando a pedir informaciones de due diliguence. Rodrigo nos ayudará con informaciones que falten de clientes. Renata y ricardo si falta algo además de esto para proceder de inmediato nos avisan para trabajar esto lo antes posible. Gracias a todos. Saludos Mercedesma Enviado desde mi smartphone BlackBerry 10.

De: Luis Hernandez - Mossfon Brazil Enviado: viernes, 21 de agosto de 2015 05:06 p.m.

Para: Mercedes Riaño - Brazil Partner Office; Mossack Fonseca & Co. (Brasil Partner Office); Rodrigo Cuesta - Mossfon Brazil

Asunto: PLAN MF BRASIL 2016 --EN DESARROLLO

Acordado en semana del 17/8/2015 en Sao Paulo, Brasil

Realizar Plan para Uso Interno y Plan Externo para presentar a MF Panama

RC se encargará de "ensamblar" Plan 2016 en base a directrices de Socios de MF Brasil (MR/LH) e

input de todo el equipo

Cronograma

o Start up: 17/8/2015

o Esquema del Plan (ver abajo): 18-20/8/2015

o Semanalmente (en Panamá) desde semana del 24/8 los socios de MF Brasil (MR/ LH) se

encargarán de desarrollar/ discutir el plan (work in progress) y enviar puntos acordados a RC

quien semanalmente incluirá en la maqueta del plan (en Power Point) y enviará para revisión en

próxima sesión de socios

o Semanalmente RC enviará a socios MF Brasil input de personal en Brasil (RP/RH/RC) sobre

puntos del Plan 2016 a ser discutidos por socios

o Fecha límite para completar Plan 2016: 15/11/2015

Esquema del Plan 2016:

o Resultados 2015

o Escenario financiero inicial será desarrollado por RH antes del 30/9/2015

o SWOT Análisis.

Matriz de Riesgo análisis de Amenazas

o Objetivos: Financieros; Ventas; Nuevos Productos vs Productos Tradicionales

o Estrategias

Acciones para Mitigar riesgos

Nuevos Servicios de Productos

Proyectos para Mejorar eficiencia

Reasignación de Funciones de Personal MF Brasil

Due Diligences

Plan de incentivos/ Formación de personal

Plan de Acción detallado para Ventas

Segmentación de Clientes

Servicios a Ofrecer por cliente






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Quien lo va a ejecutar y en que tiempo

Plan de Visitas

Plan para Minucia

Presupuesto de Marketing

Eventos a participar

Rol de Promotor MF Panamá (Narciso Gonzalez) en Brasil

El Plan 2016 debe contar con la participación activa de todos en MF Brasil para asegurarnos que este

sirva realmente como el mejor plan de vuelo que nos asegure el éxito en el logro de los

objetivos trazados para el año 2016.

Apreciamos el apoyo efectivo de todos!!

ANEXO: “Relação das Sociedades do Ademir Auada.xlsx”






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3. INDÍCIOS VINCULO ENTRE ADEMIR AUADA e SUNSUD AMERICA TRADING S.A

A análise identificou também que consta interceptado e-mail em que RICARDO HONORIO

NETO dirige-se a homem identificado como ADEMIR e responsável pela utilização da conta de e-mail

<[email protected]>. A investigação identificou que possivelmente trata-se de ADEMIR AUADA, o qual tem

vínculos com três empresas que utilizam a mesma nomenclatura (“SUNSUD).

3.1. Email – d1e7b113-2cec-4b8d-af8d-6cacdd3eaa51

RESUMO:

RICARDO HONÓRIO NETO envia e-mail para <[email protected]> e dirigindo-se a

“ADEMIR”. Possivelmente trata-se de ADEMIR AUADA, responsável pelas empresas SUNSUD AMERICA TRADING,

SUNSUD AMERICA DO BRASIL e SUNSUD AMERICA TRADING SOCIEDAD ANONIMA. Segue diagrama de

vínculos abaixo.

TEXTO:

Assunto: Curriculo do Atleta de Natação - Felipe de Araujo Neto De: Ricardo Honorio Neto <[email protected]>








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Para: [email protected] Envio: 01/08/2011 17:39:40 Anexos: (1) Curriculo do Felipe - Natação.pdf

Ola Ademir, Primeiramente obrigado pela ajuda. Estou descrevendo abaixo um pequeno Perfil do meu filho Felipe e no anexo estão todos os tempos conquistados até a data de hoje.

Perfil do Felipe de Araujo Neto

Perfil: Nome: Felipe de Araujo Neto

Data de nascimento: 21/05/96 – 15 anos Nasceu em: São Paulo – SP

Filiação: Ricardo Honório Neto e Cláudia Regina de Araujo Neto

Cidade onde reside atualmente: São Bernardo do Campo

Email do Pai: [email protected] Telefones: (11) 9137-2487 ou (11) 4121-3964

Perfil Atleta: Pessoal : Começou a praticar a natação com apenas 10 meses de idade simplesmente porque nós pais sempre acreditamos que este esporte é o mais completo para o desenvolvimento muscular e também pela qualidade de saúde. Sua primeira competição, foi com 6 ½ de idade em um Festival de Natação na USP, onde lhe rendeu uma medalha de bronze no nado de Crow w uma medalha de prata no nado de costas, ambas provas de 25 metros. Seus estilos de provas hoje são de 100 e 200 metros borboleta e 200 e 400 metros livre. Clubes: Academia Podium – nadou até os 04 anos Academia Cia D’Água – começou a nadar com os 4 anos (em 2000) com o Prof. Edi (mais conhecido como Tico) onde convidou-o para participar do Festival de Natação na USO com 6 anos e 1/2 , porque acreditou que ele tinha talento para seguir este esporte. Sua trajetória foi até os 11 anos ½ (em 2008) onde trouxe muitas medalhas em nome da academia. O seu Prof. E técnico Edi recomendou procurar um clube pois estava com idade ideal de começar a disputar as competições mais profissionais para seguir este esporte com mais brilhantismo. Clube Mesc: desde o dia 06 de março/2008 começou a treinar e competir por este clube de São Bernardo do Campo, onde vem buscando a cada dia seu aprimoramento e aperfeiçoamento neste esporte. No transcorrer destes últimos anos vem participando dos Campeonatos Paulista e Brasileiro. Vem a cada campeonato melhorando sua técnica e melhorando (baixando) seus tempos. No anexo estão todos os tempos conquistados em cada prova que participou.

forte abraço,

Ricardo







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ANEXO:

“O arquivo em anexo não foi considerado relevante e não foi inserido no campo. Trata-se de

histórico da participação de FELIPE DE ARAUJO NETO em provas de natação. FELIPE é filho do

investigado RICARDO HONORIO NETO. ”

4. TRAFEGO INTERNACIONAL - ADEMIR AUADA

Foram realizadas pesquisas com o objetivo de identificar o movimento de tráfego internacional

do investigado ADEMIR AUADA. Identificou-se que o mesmo possui 232 movimentos internacionais. Seguem

abaixo as pessoas que mais viajaram com AUADA.

Nome Viajante Data Nascimento Sexo Voos Atend.

ADEMIR AUADA 12/10/1947 M 232 232

MARIA FATIMA DE ANTONIO AUADA 13/07/1955 F 33 33

GUILHERME LOPES RODRIGUES 14/01/1983 M 7 7

CARLOS ANDRE GUERRA BARREIROS 28/04/1964 M 5 5

CAROLINA MARIE DE ANTONIO AUADA 15/07/1982 F 5 5

JORGE CAZUMI TANAKA 24/10/1957 M 5 5

ELISABETE DE OLIVEIRA NERY 27/12/1966 F 4 4

SONGNAM CHOE 10/12/1964 M 4 4

ADRIANO APARECIDO BARBIERI 25/11/1970 M 3 3

ARNALDO CORDEIRO DA SILVA 08/08/1985 M 3 3

EVERTON LUIS MAGATON 21/06/1979 M 3 3

FLAVIO LUIZ MONTEIRO 02/09/1965 M 3 3

IZOLDA ALVES DE ARAUJO 27/12/1975 F 3 3

JAVIER OMAR TEJADA MERON 28/02/1976 M 3 3

JOSE LUIS D AVILA MOLINA 10/04/1959 M 3 3

NILS ERIK GUNNARSSON GRAFSTROM 17/10/1947 M 3 3

PATRICIA PRIETO 26/08/1979 F 3 3

PAULO ROBERTO BIAMINO 29/05/1957 M 3 3

RICARDO LOPES MONTENEGRO 14/07/1972 M 3 3

DILIGÊNCIAS

A seguir será apresentada a qualificação e os dados cadastrais do investigado ADEMIR

AUADA, CPF 504.898.288-68.






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Dados Pessoais:

Nome ADEMIR AUADA

Data Nascimento 12/10/1947

Sexo MASCULINO

Nome Pai ANUAR AUADA

Nome Mãe MARINA AUGUSTA AUADA

Local Nascimento

MAUÁ-SP-BRASIL

Nacionalidade BRASIL

CPF 50489828868

Doc. Identidade 47950742 - SSP/SP Exp:06/04/2000

Título Eleitor 054029740116 - Sessão:19 - Zona:156 - UF:SP

Certidão Casamento

Doc. Militar Categoria:1

Estado Civil Casado(a)

End. Residencial RUA DONA MARIA DO CARMO, NO 163 - APTO. - VILA BASTOS, SANTO ANDRÉ - SP, 09040-320,

BRASIL

Telefone 1144276538

E-mail [email protected]

Profissão PSICÓLOGO

http://cmv101sinapse.cintepol.dpf.br/?q=%22ADEMIR%20AUADA%22

http://www.google.com.br/search?q=%22ADEMIR%20AUADA%22

http://www.facebook.com/search.php?type=users&q=%22ADEMIR%20AUADA%22

http://cmv101sinapse.cintepol.dpf.br/?q=%22ANUAR%20AUADA%22

http://www.google.com.br/search?q=%22ANUAR%20AUADA%22

http://www.facebook.com/search.php?type=users&q=%22ANUAR%20AUADA%22

http://cmv101sinapse.cintepol.dpf.br/?q=%22MARINA%20AUGUSTA%20AUADA%22

http://www.google.com.br/search?q=%22MARINA%20AUGUSTA%20AUADA%22

http://www.facebook.com/search.php?type=users&q=%22MARINA%20AUGUSTA%20AUADA%22

http://cmv101sinapse.cintepol.dpf.br/?q=%2250489828868%22

http://www.google.com.br/search?q=%2250489828868%22

http://maps.google.com.br/maps?q=%22%20RUA%20DONA%20MARIA%20DO%20CARMO,%20NO%20163%20-%20APTO.%20-%20VILA%20BASTOS,%20SANTO%20ANDRÉ%20-%20SP,%2009040-320,%20BRASIL%20%22

http://cmv101sinapse.cintepol.dpf.br/?q=%221144276538%22

http://www.google.com.br/search?q=%221144276538%22

http://www.facebook.com/search.php?type=users&q=%221144276538%22

http://cmv101sinapse.cintepol.dpf.br/?q=%[email protected]%22

http://www.google.com.br/search?q=%[email protected]%22

http://www.facebook.com/search.php?type=users&q=%[email protected]%22






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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A seguir serão apresentadas a Vossa Senhoria sugestões de novas diligências, caso seja este

o Vosso Entendimento.

Inicialmente cabe destacar que se identificou que RENATA PEREIRA BRITTO, CPF

312.628.478-77, utiliza também a conta de e-mail <[email protected]>. Atualmente foi autorizada a quebra

apenas a conta de e-mail <[email protected]>. Identificou-se que há troca de mensagens a partir da conta

<[email protected]> com os outros funcionários da MOSSACK FONSECA e que possivelmente estas

conversas tratam de titularidades de contas de empresas “offshore”.

Na sequência, identificou-se que ADEMIR AUADA é titular da conta de e-mail

<[email protected]> e possivelmente também responsável pela conta <[email protected]>. Assim sendo,

com o objetivo de esclarecer o envolvimento do mesmo junto aos possíveis indícios de lavagem de dinheiro aqui

investigados, bem como a relação de ADEMIR AUADA e NELCI WARKEN, sugere-se a solicitação da quebra das

contas de e-mail supracitadas.

Finalmente, identificou-se que NELCI WARKEN, CPF 662.086.968-87, é responsável pela

conta de e-mail <nelci@paulistapromoções.com.br>, a qual tem o domínio hospedado junto ao PROVEDOR TERRA.

A mesma também possui outra conta de e-mail no mesmo provedor, tendo sido identificada como

<[email protected]>.

Sugere-se o pedido de quebra desta conta com o objetivo de auxiliar as investigações em

andamento e a análise dos vínculos existentes entre NELCI e AUADA.

É a informação.

Curitiba, 14 de outubro de 2015.

RODRIGO PRADO PEREIRA

Agente de Polícia Federal

Matrícula 19.006 - 3ª Classe






mailto:nelci@paulistapromoções.com.br


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