Presentación PEC Dispac 2013 2018 Pro

PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO - PEC

2013-2018

DISPAC S.A. ESP.

PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO-PEC 2013-2018 REFORMULACIÓN

• Nuevo Entorno

• Modelo de Gestión diferente al establecido cuando se formuló el PEC 2011-2015

• Gerencia General con nueva Visión de la Empresa• Nuevo Contrato de Gestión• Contrato de Interventoría de la Gestión• Mejor entendimiento de las características socio-económicas del

Departamento del Chocó• Implementado Sistema de Información – SAP• Contrato de Fiducia• Sistema de Gestión Integral Documentado• Estudios de expansión del Sistema de Distribución• Nuevos y mas intervinientes en la formulación y ejecución del

PEC• Tercerización TIC´s• Modificación en el Marco Regulatorio• Proyecciones financieras de corto y mediano plazo• Calificación de Riesgo

PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO-PEC 2013-2018MATRIZ DOFA

• Fortalezas

• Infraestructura moderna• Conocimiento del mercado• Modelo de gestión de evolución• Prestación del servicio de energía de manera continua y

confiable en Quibdó• Recurso humano con conocimiento del negocio• Certificación en la norma ISO 9001 – migración a un SIG• Fortalecimiento del Programa de RSE e Imagen Corporativa• Call Center y línea de atención gratuita• Modelo de fiducia• Adquisición de nuevas TIC´s (Sistema de Gestión Comercial

remoto)• Plan de inversión de lago plazo


• Debilidades

• Falta Consolidar la integración de los Sistemas de Información• Contratos de Gestión e Interventoría de corto plazo• Se requiere avanzar en la consolidación de los procesos de

tercerización• Faltan Políticas de RSE• No está consolidada la Imagen de la Empresa• Deficiente estado de la infraestructura en zonas diferentes a Quibdó• Faltan instrumentos de Gestión Comercial (formas de pago y sitios)• Faltan estrategias de cultura de pago• No se cuenta con información de servidumbres• Ausencia de nivel de tensión (fallas en la confiabilidad)• Pendiente actualización de la base de datos de usuarios• Falta información de planos y documentos técnicos• Falta mejorar la gestión del almacén• Alto nivel de pérdidas


• Oportunidades

• Compromiso del Gobierno Nacional con el Chocó • Mercado cautivo-potencial de crecimiento • Utilizar la infraestructura para participar en nuevos negocios • Reconocimiento a través de Políticas de RSE• Proyectos de generación y comercialización de energía• Integración con gobiernos locales• Confianza de los accionistas


• Amenazas

• Condiciones económicas de los usuarios adversas• Falta de planeación de las entidades territoriales• Empresa no considerada de la región• Vías de comunicación deficientes• Situación de orden público• No hay mercado diferente al residencial• Alto costo por usuario para acceder a recursos de la Nación• Marco Regulatorio indefinido (disminución en los cargos de

comercialización y distribución)• Condiciones climáticas y geográficas difíciles


• MISIÓN

Prestamos el servicio de energía eléctrica buscando la eficiencia operativa y la mejora continua de los procesos, para el beneficio de nuestros clientes y la generación de valor para la Empresa, con un recurso humano comprometido con el desarrollo económico y social del Departamento del Chocó

• VISIÓN

En 2018 DISPAC será reconocida como una Empresa socialmente responsable con el Departamento del Chocó, valorada por sus clientes, financieramente sólida y con altos estándares de calidad en la prestación del servicio de energía

PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO-PEC 2013-2018VALORES

• Valores

• Trabajo en Equipo: El recurso humano de DISPAC trabaja en cooperación con otros de una manera coordinada, armónica y enfocada en lograr las metas propuestas, aprovechando las fortalezas de cada cual y potencializándolas a favor de la Empresa.

• Enfoque al Cliente: La calidad en el servicio al cliente como cultura, es un compromiso de DISPAC que permite entregar y comunicar valor al mercado y proyectar la imagen apropiada de la Empresa.

• Mejora Continua: DISPAC tiene como filosofía de trabajo la mejora continua de los procesos de la Empresa, con el fin de alcanzar altos estándares en la prestación del servicio.

• Respeto: DISPAC promueve en todas sus actividades y en las actuaciones de sus colaboradores el respeto por las personas, por la cultura propia del Departamento y por el Medio Ambiente, generando un ambiente de seguridad y cordialidad en la Empresa.

• Transparencia: Las actividades que DISPAC realiza pueden ser verificadas y evaluadas por sus Grupos de interés.

• Desarrollo Sostenible: DISPAC y sus colaboradores están comprometidos con el desarrollo sostenible del Departamento del Chocó.


Objetivos Estratégicos

1. Ampliar y Fortalecer el Sistema de Distribución para Alcanzar Estándares de Eficiencia Operacional

2. Aumentar la Satisfacción del Cliente

3. Consolidar la Solidez Financiera de la Empresa

4. Fortalecer los Sistemas de Gestión Corporativa

5. Aumentar el Valor de la Empresa

6. Consolidar el Plan de Responsabilidad Social Empresarial

PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO-PEC 2013-2018OBJETIVOS – ESTRATEGIAS - PROYECTOS


1.1 Disminuir el Índice de Pérdidas de Energía

DG-021-2013

1.1.1 Ejecutar el Plan de inversión para disminuir el ïndice de Pérdidas

Ejecutar los proyectos del plan de inversión de pérdidas de energía

1.1.2 Balancear las Cargas en las Redes de Distribución de Media y Baja tensión

Distribución equitativa de cargas en cada una de las fases del Sistema de Distribución Local de DISPAC

1.1.3 Adquirir Equipos Portátiles para recuperación y control de pérdidas

Mejorar la eficiencia de las cuadrillas con el uso de equipos portatiles y tener control de rondas

1.1.4 Revisar y Monitorear los Medidores de Fronteras y del Subestaciones de Dispac

Revisar, monitorear y calibrar los medidores de energía de las fronteras comerciales y las subestaciones pertenecientes a la Empresa.

1.1.5 Normalización y Legalización de Clientes

Legalizar los usuarios con servicio conectados sin autorización de la Empresa, con el fin de normalizarlos y efectuar la respectiva recuperación de energía.

OBJETIVO PROYECTOPROYECTO



1.2 Desarrollar Programas de Mantenimiento y Reposición de Infraestructura

1.2.1 Diagnosticar permanentemente el SIN de Dispac

Aumentar la confiabilidad en la operación de los activos del STR con la ejecución de los proyectos que hacen parte del plan de inversión

1.2.2 Ejecutar Mantenimientos Preventivos

Estructurar y ejecutar el Plan Semestral de Mantenimiento - PSM para Dispac y darle seguimiento conforme a los requerimientos nacionales para las consignaciones

1.2.3 Elaborar Hojas de Vida de EquiposDocumentar la Hoja de Vida de cada uno de los equipos activos de Dispac

1.2.4 Reponer Redes y Equipos para atender el SIN de Dispac

Remodelar las redes faltantes de distribución de DISPAC y reponer los equipos necesarios en las Subestaciones

1.2.5 Actualizar Licencias y Software para la operación del SIN de Dispac

Actualizar y adquirir las nuevas licencias del software para la operación del SIN de Dispac, conforme con las resoluciones vigentes

PROYECTO OBJETIVO PROYECTO



1.3 Ampliar la Capacidad del Sistema Regional de Distribución

1.3.1 Construir el refuerzo del STR de Dispac

Mejorar la confiabilidad del suministro de energía al sistema, mejorar la regulación de los niveles de tensión y reducir pérdidas de energía.

1.3.2 Reforzar el SDL implementando el nivel de tensión 3 en el SIN de Dispac

Robustecer el Sistema de Distribución Local de Dispac y adecuarlo a niveles de tensión y circuitos de Distribución más "atractivos" para la Industria, el comercio y los grandes clientes. Proporcionar nuevos enlaces locales para satisfacer la demanda frente a contingencias del STR de Dispac.

1.3.3 Repotenciar y Reconfigurar los circuitos del SIN de Dispac

Aumentar la capacidad de transporte de los circuitos de Distribución acorde con el dinamismo y el crecimiento poblacional del Departamento del Chocó

1.3.4 Brindar la Ingeniería de apoyo a proyectos que demanden de potencia y Energía

Contratar personal profesional y técnico para el seguimiento a proyectos de terceros que demanden de potencia y energía




1.4 Aumentar el promedio de calidad del servicio

1.4.1 Reducir los tiempos sin servicio por actividades de mantenimiento

Minimizar los tiempos de desconexión a los usuarios del SDL de Dispac por efecto de la realización de actividades de mantenimiento.

1.4.2 Implementar un Sistema de Comunicaciones propio

Permitir una comunicación vía radiofrecuencia en toda el área de influencia de Dispac de todos los ingenieros, cuadrillas de Op. Mantenimiento y unidades móviles.




2.1 Mejorar la Cobertura del Servicio de Atención al Cliente

2.1.1 Implementar Oficina Movil de Atención al Cliente

Ampliar la cobertura de atención a los usuarios Interconectados en todas las zonas del Departamento

2.1.2 Ampliar las Opciones y Puntos de Pago

Informar a los usuarios sobre los distinos medios y puntos de pago autorizados y concientizarlos sobre el pago en las Sucursales Bancarias, con la finalidad de disminuir la congestión en las fechas límites de vencimiento de las factura.




2.2 Desarrollar Programa para Mejorar la Satisfacción del Cliente

2.2.1 Estructurar Encuesta de Medición de Satisfacción al Cliente

Medir la Satisfacción del Cliente para establecer acciones de mejoramiento que propendan por la buena atención en la prestacion del servicio a los usuarios

2.2.2 Capacitar al Cliente en Deberes y Derechos

Dar a conocer a los Clientes los deberes y derechos que tienen con la Empresa, para generar mejores relaciones entre las partes.

2.2.3 Capacitar a los Empleados en Atención al Cliente

Capacitar a todos los Empleados del Área de Atención al Cliente




3.1 Optimizar Costos y Gastos

3.1.1 Disminuir los Costos Financieros Reducir los costos financieros derivados de los movimientos interbancarios

3.1.2 Implementar Sistema Electrónico de PagosUtilizar herramientas tecnológicas para falicitar a los usuarios el pago del servicio de energía y optimizar el proceso de recaudo

3.1.3 Optimizar la Compra de Energía en BloqueOfrecer a los clientes mejores precios de energía

3.1.4 Optimizar el Inventario de Activos del Almacén

Identificar, seleccionar, depurar y disponer de los equipos, materiales y elementos del almacén para optimizar el inventario de activos

3.1.5 Implementar Programa de Saneamiento de Servidumbres

Legalizar las servidumbres de la Empresa




3.2 Aumentar Ingresos Por Ventas de Energía

3.2.1 Implementar Facturación en SitioImplementar de un Plan Piloto que permita la disminución en tiempos y procedimientos en la facturación

3.2.2 Depurar Base de Datos de UsuariosMantener la información de los usuarios de forma precisa que garantice una facturación confiable

3.2.3 Optimizar Análisis de ConsumosMinimizar el ingreso de PQR`s a favor del usuario

3.2.4 Generar Nuevos Ingresos a Través del FOES

Aumentar los usuarios por medio de la gestión a las alcaldías que se clasifiquen como áreas especiales




3.3 Depurar y Recuperar la Cartera

3.3.1 Implementar Plan de Recuperación y depuración de Cartera

Mantener saneada y depurada la cartera vencida y provisionar o castigar la de difícil gestión para que refleje en forma fidedigna la información financiera de la Empresa.

3.3.2 Adquirir Terminales PortátilesProporcionar una administración y control total de la informacion, permitiendo optimizar los recursos tanto humanos como técnicos.

3.3.3 Implementar Programa de IncentivosImplementar estrategias comerciales de pago que motiven a los clientes a estar al día con la Empresa




4.1 Fortalecer el Sistema de Control Interno

4.1.1 Implementar el Sistema de Control InternoDiseñar e implementar el Sistema de Control Interno de acuerdo con el Modelo Estándar de Control Interno - MECI

4.1.2 Implementar el Modelo de Evaluación de Riesgos

Diseñar e implementar el Modelo de Evaluación de Riesgos de acuerdo con el Plan Estratégico Corporativo - PEC




4.2 Consolidar el Sistema de Gestión Integral

4.2.1 Revisar, Depurar y Actualizar los Formatos de SGI

Actualizar y organizar todos los formatos que hacen parte del Sistema de Gestión Integral

4.2.2 Implementar el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional

Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para todos los procesos del SGI

4.2.3 Obtener la Certificación HSEQCertificar la Empresa en los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud en el trabajo

4.2.4 Implementar el Sistema de Indicadores de Gestión

Formular e implementar los Indicadores de Gestión en una herramienta de seguimiento y control




4.3 Estructurar e Implementar el Modelo de Información Empresarial

4.3.1 Diseñar el Modelo de Información Empresarial

Identificar las interfaces entre los sistemas de Información Comercial (SIEC), Sistema Financiero y Administrativo (SAP), Sistema de Georeferenciación (SPARD) y el Sistema de Gestion Documental (ORFEO)

4.3.2 Implementar el Modelo de Información empresarial

Implementar un modelo de Información empresarial que articule los sistemas SAP, SIEC, SPAR y ORFEO a través de un proveedor de servicios de outsorcing tecnológico

4.3.3 Consolidar el Archivo Central

Organizar los documentos en un archivo que facilite una ágil y oportuna localización de la información y su adecuada conservación; y así dar cumplimiento a las necesidades de información tanto internas como externas, de acuerdo a la Ley General de Archivos No.594 del año 2000 y parámetros del Archivo General de la Nación.




4.4. Fortalecer la Gestión del Talento Humano

4.4.1 Implementar el Modelo de Evaluación de Competencias

Evaluar el desempeño de todo el personal a través de un modelo que permita la medición de acuerdo con las competencias requeridas

4.4.2 Implementar el Programa de BienestarFormular e implementar el Programa de Bienestar de los trabajadores de Dispac

4.4.3 Medir el Clima OrganizacionalMedir a través de modelos establecidos el nivel de satisfacción de los empleados de la Empresa


PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO-PEC 2013-2018OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS


5.1 Desarrollar Nuevos Negocios en el Sector de Energía

5.1.1 Potencial de GeneraciónParticipar accionariamente en un proyecto de PCH


5.2 Desarrollar Negocios en otros Sectores

5.2.1 Nuevos NegociosObtener ingresos complementarios a la operación de Dispac




6.1 Diseñar e Implementar el Programa de Participación Social y Comunitaria

6.1.1 Patrocinar Actividades Culturales y Deportivas

Desarrollar actividades culturales y deportivas en los municipios del área de influencia de Dispac

6.1.2 Establecer Alianzas Estratégicas para Desarrollar Actividades Sociales con las Comunidades

Lograr que Dispac sea visibilizada como una Empresa socialmente responsable con el Departamento del Chocó




6.2 Consolidar la Imagen Corporativa de la Empresa

6.2.1 Desarrollar Plan de Publicidad y Medios

Diseñar un esquema de promoción y difusión publicitaria para varios medios de comunicación donde se logre mejorar y posicionar la imagen de Dispac

6.2.2 Producir medios impresos promocionalesCapacitar, informar y educar por medio de elementos o piezas impresas los beneficio del servicios y reforzar la imagen en la comunidad.

6.2.3 Implementar la Señalización de la Empresa

Desarrollar y producir las señales de identificación necesarias, de acuerdo con el Manual Corporativo, Normatividad Ambiental y de Seguridad.




6.3 Diseñar e Implementar el Sistema de Gestión Ambiental

6.3.1 Implementar el Programa de Gestión Ambiental

Implementar el Sistema de Gestión Ambiental

6.3.2 Adecuar las Sedes para el cumplimiento de la Normatividad Ambiental

Realizar las mediciones y adecuaciones necesarias en las Sedes de la Empresa para mejorar las condiciones ambientales


6.4 Desarrollar e Implementar Políticas de Gobierno Corporativo

6.4.1 Formular el Código de Buen GobiernoDesarrollar el Código de Buen Gobierno para Dispac

6.4.2 Formular el Código de Ética Desarrollar el Código Ética para Dispac


PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO-PEC 2013-2018FICHA BÁSICA DEL PROYECTO

2014 2015 2016

Act.

10

9

8

7

1

2

3

2018Programación y Ejecución Física Anual (%)

ActividadE/P 2013 2014 2015 2016 2017

Programado

Ejecutado

Programación Financiera Anual (Millones de Pesos) 2017

Meta del Proyecto

2013

Descripción del Proyecto

Peso del Objetivo:

Peso de la Estrategía:

Responsable del Objetivo

Estrategia

Responsable de la Estrategia

Objetivo Estratégico

Nombre del Proyecto

2018Total

FICHA BASICA DEL PROYECTO

Año: Peso del Proyecto:

Responsable Proyecto

Objetivo del Proyecto

Equipo del Proyecto

4

5

6

PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO-PEC 2013-2018MATRIZ MAFE

FORTALEZAS DEBILIDADES1. Infraestructura moderna 1. Falta Consolidar la integración de los Sistemas de Información

2. Conocimiento del mercado 2. Contratos de Gestión e Interventoría de corto plazo

3. Modelo de gestión de evolución 3. Se requiere avanzar en la consolidación de los procesos de tercerización

4. Prestación del servicio de energía de manera continua y confiable en Quibdó

4. Faltan Políticas de RSE

5. Recurso humano con conocimiento del negocio 5. No está consolidada la Imagen de la Empresa

6. Certificación en la norma ISO 9001 – migración a un SIG 6. Deficiente estado de la infraestructura en zonas diferentes a Quibdó

7. Fortalecimiento del Programa de RSE e Imagen Corporativa 7. Faltan instrumentos de Gestión Comercial (formas de pago y sitios

8. Call Center y línea de atención gratuita 8. Faltan estrategias de cultura de pago

9. Adquisición de nuevas TIC´s (Sistema de Gestión Comercial remoto) 9. No se cuenta con información de servidumbres

10. Plan de inversión de lago plazo 10. Ausencia de nivel de tensión (fallas en la confiabilidad)

11. Pendiente actualización de la base de datos de usuarios

12. Falta información de planos y documentos técnicos

13. Falta mejorar la gestión del almacén

14. Alto nivel de pérdidas

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO1. Compromiso del Gobierno Nacional con el Chocó 1.3 Ampliar la Capacidad del Sistema Regional de Distribución (F1, F2, F4,

F10, O1, O2 y O7)2.1 estructurar y Articular el Sistema de Control Interno (D1, D3 y O7)

2. Mercado cautivo-potencial de crecimiento 2.2 Consolidar el Sistema de Gestión Integral (F3, F5, F6, F9 y O7) 2.3 Estructurar e Implementar el Modelo de Información Empresarial (D1, D3, D7, D9, D11, D12 y O7)

3. Utilizar la infraestructura para participar en nuevos negocios 2.4 Fortalecer la Gestión del Talento Humano (F3, F5, F7 y O4) 4.1 Optimizar Costos y Gastos (D2, D3, D7, D8, D11, D13, O4 y O7)

4. Reconocimiento a través de Políticas de RSE 3.1 Desarrollar Nuevos Negocios en el Sector de Energía (F1, F2, F5, O3, O5, O6 y O7)

5.3 Diseñar e Implementar el Sistema de Gestión Ambiental (D4 y O4)

5. Proyectos de generación y comercialización de energía 3.2 Desarrollar Negocios en otros Sectores (F2, F5, O3, O6 y O7) 5.4 Desarrollar e Implementar Políticas de Gobierno Corporativo (D3, D4, O4 y O7)

6. Integración con gobiernos locales 4.2 Aumentar Ingresos (F1, F2, F3, F4, F5, F8, F10, O2, O3 y O5) 6.2 Desarrollar Herramientas de Medición de la Satisfacción del Cliente (D4, D5, O2 y O4)

7. Confianza de los accionistas

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA1. Condiciones económicas de los usuarios adversas 5.1 Diseñar e Implementar el Programa de Participación Social y Comunitaria

(F2, F7, A1, A3 y A5)1.1 Disminuir el Índice de Pérdidas de Energía (D6, D14, A8 y A9)

2. Falta de planeación de las entidades territoriales 1.2 Desarrollar Programas de Mantenimiento y Reposición de Infraestructura (D2, D6, D10, D14 y A9)

3. Empresa no considerada de la región 1.4 Aumentar el promedio de calidad del servicio (D5, D6, D10, D11, A4, A5, A7 y A9)

4. Vías de comunicación deficientes 4.3 Depurar y recuperar la cartera (D6, D7, D8, D11, D14, A1, A5 y A6)

5. Situación de orden público 5.2 Consolidar la Imagen Corporativa de la Empresa (D5, A2 y A3)

6. No hay mercado diferente al residencial 6.1 Mejorar la Cobertura de Servicio de Atención al Cliente (D5, D6, D7, D8, D11, A1, A4 y A6)

7. Alto costo por usuario para acceder a recursos de la Nación

8. Marco Regulatorio indefinido (disminución en los cargos de comercialización y distribución)9. Condiciones climáticas y geográficas difíciles

MATRIZ MAFE

MATRIZ MAFE - DISPAC

PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO-PEC 2013-2018INDICADORES

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pérdidas de EnergíaDefinida según Resolución CREG (172

de 2011 y 031 de 2012)21,34% 19,42% 18,60% 18,02% 17,47% Por Definir

Pérdidas de Energía Contrato de Gestión 19% 16% Por Definir Por Definir Por Definir Por Definir

Cumplimiento Programa de Mantenimiento

Mantenimientos Realizados/Mantenimientos

Programados100% 100% 100% 100% 100% 100%

Medición UsuariosUsuarios con Contador/Usuarios

Medibles * 10093% 95% 95% 95% 95% 95%

Incremento de CoberturaUsuarios Atendidos/Usuarios

Potenciales de Atender87,7% 89,6%

Concertar con la UPME



Conceptar con la Upme

2. Aumentar la Satisfacción del Cliente Satisfacción del Usuario Resultado Encuesta Línea Base Línea Base + Delta Línea Base + Delta Línea Base + Delta Línea Base + Delta Línea Base + Delta

Reducción de costos y gastos corporativos

Costos y Gastos Periodo Actual / Presupuesto año actual

<1 <1 <1 <1 <1 <1

Margen EBITDA EBITDA/Ingresos Totales 11,3% 17,8% 23,4% 22,8% 23,1% 23,2%

Rotación de Cuentas por Cobrar (días)(Cuentas por Cobrar/Ingresos

Operacionales) * 36076,62 76,62 76,62 76,62 76,62 76,62

Rotación de Cuentas por Pagar (días)(Cuentas por Pagar/Costo de Ventas) *

36015,50 25,66 24,89 24,85 24,75 24,59

Razón Corriente (veces) Activo Corriente/Pasivo Corriente 2,98 3,34 3,50 3,43 2,81 2,78

Margen Operacional (%) EBITDA/Ingresos Operacionales 13% 19% 25% 24% 24% 25%

Cubrimiento de Gastos Financieros (veces)

EBITDA/Gastos Financieros 38,07 9,58 6,65 6,88 7,90 9,26

Ejecutar Presupuesto de InversiónPresupuesto Ejecutado / Presupuesto

Aprobado100% 100% 100% 100% 100% 100%

Endeudamiento Deuda Total/EBITDA < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5

Certificación HSEQ Certificación Obtenida y Mantenida N.A. Obtenida Mantenida Mantenida Mantenida Mantenida

Calificación Sistema de Riesgos Calificación (Auditor Externo) Linea Base Línea Base + Delta Línea Base + Delta Línea Base + Delta Línea Base + Delta Línea Base + Delta

Disponibilidad de los servidores y/o aplicaciones

Disponibilidad de los servidores y/o aplicaciones / Jornada Laboral

99,4% 99,5% 99,6% 99,7% 99,8% 99,9%

Capacitación Cumplimiento Plan de Capacitación N.A. 100% 100% 100% 100% 100%

Clima OrganizacionalResultado Encuesta Great Place to

WorkN.A. Linea Base Línea Base + Delta Línea Base + Delta Línea Base + Delta Línea Base + Delta

ROE Utilidad Neta/Patrimonio 3,0 3,5 5,2 4,9 3,8 3,8

ExpansiónCumplimiento Plan de Expansión 2012-

2022100% 100% 100% 100% 100% 100%

Participación de nuevos ingresos Ingresos Año i/Ingresos Año i-1 >1 >1 >1 >1 >1 >1

Matriz RSC de Indicadores por Grupo de Interés

Indicadores Cumplidos/Matriz RSC de Indicadores

Matriz de Indicadores 100% 100% 100% 100% 100%

Plan de Medios# de Medios Impresos / # de Medios

EstablecidosPlan de Medios 100% 100% 100% 100% 100%

Gobierno CorporativoEncuesta Satisfacción Miembros Junta

DirectivaAlta Alta Alta Alta Alta Alta


CUADRO INDICADORES PEC 2013 - 2018

1. Ampliar y Fortalecer el Sistema de Distribución para alcanzar estándares

de Eficiencia Operacional


OBJETIVOS INDICADOR FÓMULA

META



Presentación PEC Dispac 2013 2018 Pro

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