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    Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

    Poder Judicial de la Nacin

    JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCIN NRO. !

    CCC "#$$$%&''#

    ///nos aires, 30 de junio de 2016.-

    AUTOS Y VISTOS:

    Para resolver en la presente causa que lleva el Nro.

    19.888/09 (83.992) de esta Secretara No. 120, y respecto de:

    Armand Augustin Abeillon, Mara Ins Armando, Michel

    Michael Basciano, Hctor Ignacio Borthaburu, Fernando

    Gabriel Celaya, Luis Pablo Cremona, Christian Marie

    Francois Giraudon, Elba Ilda Guibernau, Philippe Yves

    Henri Joannier , Irma Haydee Ibrajimovich, Marina Judith

    Ini, Carlos Ral Long Sansberro, Pedro Antonio Maffeo,

    Ghislain Jean Marie Benoit Martin de Beauc, Daniel Omar

    Monaco, Alexis Nicols Quirot de Poligny, Osvaldo Daniel

    Rodrguez, Mariana Schuld, Casandra Siemens, Santiago

    Virgilio Tedin Uriburu, Adriana Beatriz Terreni y Silvia

    Beatriz Zyla;

    Y CONSIDERANDOS :

    a) Dems datos personales de los imputados:

    Armand Augustin Abeillon,

    pasaporte francs 14CF83576, nacido el 28 de

    septiembre de 1944, domiciliado en 52 bis

    Boulevard Vctor Hugo, Niza, Francia, casado,

    y jubilado.La defensa del nombrado se encuentra a cargo de los

    Dres. Oscar Mario Salvi y Gabriel Gustavo Matarasso, con

    domicilio legal en la calle Arenales 1457, 8vo. piso de esta

    Capital Federal, y electrnico

    Fecha de firma: 30/06/2016Firmado por: OSVALDO DANIEL RAPPA, JUEZ DE 1RA.INSTANCIAFirmado(ante mi) por: GUILLERMO MARTINEZ FARRE, SECRETARIO DE JUZGADO

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    [email protected], sitio donde el incuso

    constituydomicilio.

    Mara Ins Armando,D.N.I.

    11.451.985, de nacionalidad Argentina, nacida

    el 26 de julio de 1955 en Capital Federal, hija

    de Antonio Jacinto y de Mara Anglica

    Palacios, domiciliada en la calle Cerrito 1574,

    5to C de esta Ciudad, y Contadora Pblica.

    La defensa tcnica de la nombrada se encuentra a

    cargo de los Dres. Matas Morn y Mara Cristina Fiorito con

    domicilio legal en la calle Arenales 1457, 8vo. piso de esta

    Capital Federal, y electrnico

    [email protected], donde la imputada

    constituydomicilio.

    Michel Michael Basciano,

    pasaporte francs nro.13FV23772nacido el 16

    de mayo de 1964 en Casablanca Marruecos,

    domiciliado en 5910 de Boulevard de Signer,

    Niza Francia, estado civil divorciado, empleado

    en BNP.

    La defensa del nombrado se encuentra a cargo de los

    Dres. Oscar Mario Salvi y Gabriel Gustavo Matarasso, con

    domicilio legal en la calle Arenales 1457, 8vo piso de esta Capital

    Federal, y electrnico [email protected], sitio

    donde el incuso constituydomicilio.

    Hctor Ignacio Borthaburu,

    D.N.I. 22.847.764, de nacionalidad argentino,

    nacido el 12 de julio de 1972 en la Ciudad de

    Fecha de firma: 30/06/2016Firmado por: OSVALDO DANIEL RAPPA, JUEZ DE 1RA.INSTANCIAFirmado(ante mi) por: GUILLERMO MARTINEZ FARRE, SECRETARIO DE JUZGADO

    mailto:[email protected]:[email protected]
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    Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

    Poder Judicial de la Nacin

    JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCIN NRO. !

    CCC "#$$$%&''#

    Buenos Aires, hijo de Hctor Bernardo y de

    Mara Esther Baqu, domiciliado en Coronel

    Daz 2710, 5to piso de esta Ciudad, y

    empresario.

    La defensa tcnica del nombrado se encuentra a cargo

    del Dr. Carlos Garay, titular de la Defensora Oficial No. 9 con

    domicilio legal en Cerrito 536, 5to. piso, donde el imputado

    constituydomicilio.

    Fernando Gabriel Celaya,

    D.N.I. 20.078.492, de nacionalidad Argentina,

    nacido el 22 de marzo de 1968 en Hernando,

    Provincia de C

    rdoba, hijo de Bernardo Hctor

    y de Olga Mara Ana Colombino, domiciliado

    en la calle Hilarion De la Quintana 1328,

    Florida, Provincia de Buenos Aires, y

    Licenciado en Economa.

    La defensa tcnica del nombrado se halla a cargo del

    Dr. Germn Krivocapich, con domicilio legal en la calle Uruguay

    485, piso 3 casillero B-01 de esta Capital Federal, domicilio

    electrnico 20-20.355.347-2, lugar donde el encausado constituy

    domicilio.

    Luis Pablo Cremona,D.N.I.

    17.123.482, de nacionalidad Argentina, nacido

    el 29 de mayo de 1965 en Buenos Aires, hijo de

    Luis Hugo Cremona y de Julia Elena

    Sourroulle, domiciliado en la calle Av. Mayor

    Irusta 2900, Bella Vista, Pcia de Buenos Aires,

    y Licenciado en Administracin de Empresas.

    Fecha de firma: 30/06/2016Firmado por: OSVALDO DANIEL RAPPA, JUEZ DE 1RA.INSTANCIAFirmado(ante mi) por: GUILLERMO MARTINEZ FARRE, SECRETARIO DE JUZGADO

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    La defensa del nombrado se encuentra a cargo de las

    Dras. Mara Valeria Del Bono Lonardi y Mara Cristina Fiorito,

    con domicilio legal en la calle Arenales 1457, 8vo piso de esta

    Capital Federal, y electrnico

    [email protected], sitio donde el incuso

    constituydomicilio.

    Christian Marie Francois

    Giraudon,pasaporte francs 13AV39214

    nacido el 31 de julio de 1951, en Paris, Francia,

    casado, jubilado, y con domicilio real en 91

    place de la Saint Maxime.

    La defensa del nombrado se encuentra a cargo de losDres. Oscar Mario Salvi y Gabriel Gustavo Matarasso, con

    domicilio legal en la calle Arenales 1457, 8vo piso de esta Capital

    Federal, y electrnico [email protected], donde

    el imputado constituydomicilio.

    Elba Ilda Guibernau, DNI

    5.965.603, de nacionalidad Argentina, nacida

    11 de enero de 1949 en Capital Federal, hija de

    Indalecio Guibernau y de Ana Peluso,

    domiciliada en Malvinas Argentinas 852, 8vo

    A, de esta Capital Federal, y jubilada.

    La defensa tcnica de la nombrada se encuentra a

    cargo de los Dres. Alfredo Huber y Juan Pablo Alonso, con

    domicilio legal en la Av. Santa Fe 931, 6to. Piso de esta Ciudad y

    electrnico 20-24752159-4, lugar donde la imputada constituy

    domicilio.

    Fecha de firma: 30/06/2016Firmado por: OSVALDO DANIEL RAPPA, JUEZ DE 1RA.INSTANCIAFirmado(ante mi) por: GUILLERMO MARTINEZ FARRE, SECRETARIO DE JUZGADO

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    Poder Judicial de la Nacin

    JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCIN NRO. !

    CCC "#$$$%&''#

    Philippe Yves Henri

    Joannier,carta nacional de identidad francesa

    1410IEV00003,nacido el 12 de octubre de

    1951, en Madagascar, Antananarivo, empleado

    en BNP Paribas, en Francia, 37 Notredame de

    Lorete.

    La defensa del nombrado se encuentra a cargo de los

    Dres. Oscar Mario Salvi y Gabriel Gustavo Matarasso, con

    domicilio legal en la calle Arenales 1457, 8vo piso de esta Capital

    Federal, y electrnico [email protected], sitio

    donde el incuso constituydomicilio.

    Irma Haydee Ibrajimovich,

    D.N.I. 17.804.247, de nacionalidad Argentina,

    nacida 17 de septiembre de 1965 en Avellaneda,

    Provincia de Buenos Aires, comerciante, hija de

    Mejo Ibrajimovich y de Ludmila Polliak,

    domiciliada en la Acceso Oeste Km 58.5, lote

    129, del Club de Campo Los Puentes, Lujn,

    PBA.

    Marina Judith Ini,

    D.N.I.28.037.777, de nacionalidad Argentina,

    nacida 30 de abril de 1980 en Capital Federal,

    publicista, hija de Carlos Hugo Ini y de Myrna

    Elena Liniado, domiciliada en Cervio 4461,

    8vo piso de esta Ciudad.

    La defensa de las prenombradas Ibrajimovich e Ini se

    encuentra a cargo de las Dras. Mara Valeria Del Bono Lonardi y

    Mara Cristina Fiorito, con domicilio legal en la calle Arenales

    Fecha de firma: 30/06/2016Firmado por: OSVALDO DANIEL RAPPA, JUEZ DE 1RA.INSTANCIAFirmado(ante mi) por: GUILLERMO MARTINEZ FARRE, SECRETARIO DE JUZGADO

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    1457, 8vo piso de esta Capital Federal, y electrnico

    [email protected], sitio donde las encartadas

    constituyeron domicilio.

    Carlos Ral Long

    Sansberro, D.N.I. 93.768.099, de nacionalidad

    Uruguaya, nacido el 10 de enero de 1962 en

    Soriano, Uruguay, asesor financiero bancario,

    hijo de Amaranto Leonel y de Gladys

    Sansberro, domiciliado en la Rambla Grande

    627, apartamento 1204, Montevideo, Uruguay.

    La defensa tcnica del nombrado se encuentra a cargo

    del Dr. Ezequiel Ramiro Iribarren, con domicilio legal en la calleMontevideo 708, 1 piso de esta Capital Federal, donde el

    imputado constituydomicilio.

    Pedro Antonio Maffeo,

    D.N.I.11.217.009, de nacionalidad Argentina,

    nacido el 27 de febrero de 1954 en Ramos

    Meja Provincia de Buenos Aires, de ocupacin

    comerciante, hijo de Francisco Antonio y de

    Paz Docampo, domiciliado en la calle

    Almafuerte 3901, unidad funcional 1020 de

    Francisco lvarez, Moreno, PBA.

    La defensa del encausado se encuentra a cargo de los

    Dres. Matas Morn y Mara Cristina Fiorito con domicilio legal

    en la calle Arenales 1457, 8vo piso de esta Capital Federal, y

    electrnico [email protected], sitio donde el

    encartado constituydomicilio.

    Fecha de firma: 30/06/2016Firmado por: OSVALDO DANIEL RAPPA, JUEZ DE 1RA.INSTANCIAFirmado(ante mi) por: GUILLERMO MARTINEZ FARRE, SECRETARIO DE JUZGADO

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    JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCIN NRO. !

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    Ghislain Jean Marie Benoit

    Martin de Beauc, pasaporte francs

    11AK01828, nacido el 16 de enero de 1941 en

    Lyon, Francia, casado, jubilado, y con

    domicilio en Forge, CP 16440, Mouthier Sur-

    Boheme, Francia.

    La defensa del nombrado se encuentra a cargo de los

    Dres. Oscar Mario Salvi y Gabriel Gustavo Matarasso, con

    domicilio legal en la calle Arenales 1457, 8vo piso de esta Capital

    Federal, y electrnico [email protected], donde

    el incuso constituydomicilio.

    Daniel Omar Mnaco ,

    D.N.I. 12.366.160, de nacionalidad Argentina,

    nacido el 23 de junio de 1958 en Capital

    Federal, hijo de Rodolfo Vctor Mnaco y de

    Nayr Mires Mara Liboreiro, domiciliado en la

    calle 25 de mayo 1095 Ramos Meja, Provincia

    de Buenos Aires.

    La defensa tcnica del nombrado se encuentra a cargo

    del Dr. Ezequiel Ramiro Iribarren, con domicilio legal en la calle

    Montevideo 708, 1 piso de esta Capital Federal, sitio donde el

    imputado constituydomicilio.

    Alexis Nicols Quirot de

    Poligny, pasaporte francs 11AV20611, nacido

    el 8 de septiembre de 1971, en Buenos Aires

    Argentina, casado, agente inmobiliario, y con

    domicilio real en 116 Rue Moulin des Pres,

    Francia.

    Fecha de firma: 30/06/2016Firmado por: OSVALDO DANIEL RAPPA, JUEZ DE 1RA.INSTANCIAFirmado(ante mi) por: GUILLERMO MARTINEZ FARRE, SECRETARIO DE JUZGADO

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    La defensa tcnica del nombrado se encuentra a cargo

    del Dr. Ezequiel Ramiro Iribarren, con domicilio legal en la calle

    Montevideo 708, 1 piso de esta Capital Federal, sitio donde el

    encartado constituydomicilio

    Osvaldo Daniel Rodrguez ,

    D.N.I.10.717.796, de nacionalidad Argentina,

    nacido el 21 de enero de 1953 en Barranquera,

    Chaco, hijo de Adolfo Rodrguez y de Tomasa

    Latorre, domiciliado en la calle Mariano

    Uriarte 6206, Montevideo Uruguay, Licenciado

    en Administracin de Empresas.

    La defensa tcnica del prenombrado se encuentra a

    cargo de los Dres. Alfredo Huber y Juan Pablo Alonso, con

    domicilio legal en la Av. Santa Fe 931, 6to. Piso de esta Ciudad y

    electrnico 20-24752159-4, lugar donde el encausado constituy

    domicilio.

    Mariana Schuld,D.N.I.

    28.189.233, de nacionalidad Argentina, nacida

    el 17 de noviembre de 1979 en San Isidro, ama

    de casa, hija de Gerardo Heriberto Schuld y de

    Liliana Graciela Torre, domiciliada en la calle

    Gral. Las Heras 1776, P.A. de esta Ciudad.

    La defensa tcnica de la nombrada se encuentra a

    cargo del Dr. Carlos Hctor Rojas con domicilio legal en la calle

    Esmeralda 605, 2do piso de esta Capital Federal, y electrnico

    20-24927416-0, sitio donde la encausada constituydomicilio.

    Casandra Siemens,

    D.N.I.17.108.475, de nacionalidad Argentina,

    Fecha de firma: 30/06/2016Firmado por: OSVALDO DANIEL RAPPA, JUEZ DE 1RA.INSTANCIAFirmado(ante mi) por: GUILLERMO MARTINEZ FARRE, SECRETARIO DE JUZGADO

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    JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCIN NRO. !

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    nacida el 23 de abril de 1964 en Temperley,

    PBA, empleada, hija de Oscar Argentino

    Siemens y de Esther Raquel Jomenco Goroluk,

    domiciliada en la 245 SW 28 Road Miami,

    Florida, EEUU.

    La defensa tcnica de la nombrada se encuentra a

    cargo de las Dras. Mara Valeria Del Bono Lonardi y Mara

    Cristina Fiorito, con domicilio legal en la calle Arenales 1457,

    8vo piso de esta Capital Federal, y electrnico:

    [email protected], sitio donde la imputada

    constituydomicilio.

    Santiago Virgilio TedinUriburu,D.N.I.14.820.001, de nacionalidad

    Argentina, nacido el 5 de diciembre de 1961 en

    Capital Federal, economista, hijo de Virgilio

    Alberto y de Mara Isabel Marc, domiciliado

    en la calle Roma 1030, Olivos, Provincia de

    Buenos Aires.

    La defensa del nombrado se encuentra a cargo del

    Dr. Germn Krivocapich, con domicilio legal en la calle Uruguay

    485, piso 3 casillero B-01 de esta Capital Federal, domicilio

    electrnico 20-20.355.347-2, lugar donde el encausado constituy

    domicilio.

    Adriana Beatriz Terreni,

    pasaporte australiano nro. M8024818, de

    nacionalidad Australiana, nacida el da 26 de

    febrero del ao 1967 en Buenos Aires,

    domiciliada en Balcony Road 846,

    Fecha de firma: 30/06/2016Firmado por: OSVALDO DANIEL RAPPA, JUEZ DE 1RA.INSTANCIAFirmado(ante mi) por: GUILLERMO MARTINEZ FARRE, SECRETARIO DE JUZGADO

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    departamento 1, Melbourne, Australia, y de

    ocupacin empleada.

    La defensa tcnica de la nombrada se encuentra a

    cargo del Dr. Ezequiel Ramiro Iribarren, con domicilio legal en la

    calle Montevideo 708, 1 piso de esta Capital Federal, donde la

    imputada constituydomicilio.

    Silvia Beatriz Zyla, D.N.I.

    13.914.405, de nacionalidad Argentina, nacida

    7 de julio de 1957 en Capital Federal,

    empleada, hija de Ramn Argentino Zyla y de

    Lillian Alicia Cowan, domiciliada en 50 JF.

    Kennedy 2951, Luxemburgo.La defensa tcnica de la nombrada se encuentra a

    cargo de los Dres. Oscar Mario Salvi y Mara Cristina Fiorito,

    con domicilio legal en la calle Arenales 1457, 8vo piso de esta

    Capital Federal, y electrnico

    [email protected], lugar donde la incusa

    constituydomicilio.

    b) Hechos:

    Que a Armand Augustin Abeillon, Mara Ins

    Armando, Michel Michael Basciano, Hctor Ignacio

    Borthaburu, Fernando Gabriel Celaya, Luis Pablo Cremona,

    Christian Marie Francois Giraudon, Elba Ilda Guibernau,

    Philippe Yves Henri Joannier, Irma Haydee Ibrajimovich,

    Marina Judith Ini, Carlos Ral Long Sansberro, Pedro

    Antonio Maffeo, Ghislain Jean Marie Benoit Martin de

    Beauc, Daniel Omar Mnaco, Alexis Nicols Quirot de

    Poligny, Osvaldo Daniel Rodrguez, Mariana Schuld,

    Fecha de firma: 30/06/2016Firmado por: OSVALDO DANIEL RAPPA, JUEZ DE 1RA.INSTANCIAFirmado(ante mi) por: GUILLERMO MARTINEZ FARRE, SECRETARIO DE JUZGADO

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    JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCIN NRO. !

    CCC "#$$$%&''#

    Casandra Siemens, Santiago Virgilio Tedin Uriburu, Adriana

    Beatriz Terreni y Silvia Beatriz Zyla les fue atribuido el

    siguiente suceso:

    HECHO I:

    El haber integrado en el perodo de tiempo que se

    desempearon en BNP Paribas Sucursal Buenos Aires, una ruta

    destinada al lavado de activos de procedencia delictiva y a

    infringir el rgimen penal cambiario, actividades que se

    desarrollaban en la oficina del BNP Paribas, ubicada en

    Leandro N. Alem 855, piso 25 -unidad funcional 27-, de esta

    ciudad, donde funcionaba el rea Clientela Privada y

    Complaince Office.Concretamente, en dicha oficina, -la cual no contaba

    con habilitacin municipal, del Banco Central de la Repblica

    Argentina o de la Superintendencia de Entidades Financieras,

    cuya existencia fue informada al Banco Central de la Repblica

    Argentina, al menos siete aos despus de su puesta en

    funcionamiento, y con posterioridad a que tuviera lugar el

    allanamiento ordenado por el Juzgado en lo Criminal y

    Correccional Federal No. 9, Secretara No. 17-, se llevaban a

    cabo mecanismos diseados para la realizacin de transferencias

    y repatriaciones de fondos, hacia y desde filiales de la misma

    entidad financiera ubicadas en plazas extranjeras omitiendo el

    control, monitoreo y eventual reportacin de operaciones

    impuesto por la normativa vigente en materia de lavado de

    activos. Dichos procedimientos consistan en la apertura de

    cuentas en el exterior del pas, instruyndose a las entidades

    extranjeras para que como complemento del nmero de cuenta

    asociada sea registrado un nombre codificado o de fantasa, elFecha de firma: 30/06/2016Firmado por: OSVALDO DANIEL RAPPA, JUEZ DE 1RA.INSTANCIAFirmado(ante mi) por: GUILLERMO MARTINEZ FARRE, SECRETARIO DE JUZGADO

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    que podra ser utilizado como identificacin vlida de la cuentaen la documentacin bancaria.

    Asimismo, la oficina en cuestin intervena en la

    constitucin y administracin de sociedades, fundaciones y

    fideicomisos en el exterior, puntualmente en Las Bahamas, las

    Islas Vrgenes Britnicas, en la Repblica de Costa Rica, la

    Repblica de Seychelles, en la ciudad de Hong Kong de la

    Repblica Popular China, en la Repblica de Chipre, la

    Repblica de Panam, el Principado de Liechtenstein y en las

    Islas Cayman.

    Adems, en la oficina de mencin se brindaba un

    servicio de gestin de cartera a sus clientes, sobre los activos

    que stos posean en plazas internacionales de la misma entidad

    financiera como Luxemburgo, Suiza, Panam, Bahamas y Miami,

    incluyendo la oficina de Clientela Privada dentro del concepto

    de Gestin de Cartera a la gestin financiera, a la actividad

    del gestor de patrimonio y del ingeniero financiero, el

    asesoramiento en materia de diversificacin patrimonial,seguros, prevencin y c r ditos. As, este servicio inclua el

    asesoramiento personalizado, la elaboracin de objetivos, el

    asesoramiento y asignacin de activos y las recomendaciones de

    inversin; la Gran Seleccin de Activos la cual inclua una

    amplia gama de productos financieros, como Sicavs -Sociedad

    de Inversin de Capital Variable- del grupo BNP Paribas

    (Parvest) y de fondos externos, productos estructurados y

    productos alternativos Private Equity.

    Conjuntamente, la labor del gestor de patrimonio

    inclua el diagnstico patrimonial y la optimizacin jurdica y

    fiscal, esta ltima conformada por la fiscalidad de las rentas,

    Fecha de firma: 30/06/2016Firmado por: OSVALDO DANIEL RAPPA, JUEZ DE 1RA.INSTANCIAFirmado(ante mi) por: GUILLERMO MARTINEZ FARRE, SECRETARIO DE JUZGADO

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    JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCIN NRO. !

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    plusvalas y patrimonio y la transmisin de patrimonio,donaciones y sucesiones.

    Por otra parte, el asesoramiento en materia de

    diversificacin patrimonial contemplaba la aplicacin de fondos

    en obras de arte, inmuebles, propiedades rurales y vitivincolas.

    Por ltimo, la actividad del Ingeniero Financiero

    consista en la constitucin y administracin de sociedades,

    fundaciones y estructuras especializadas, el estudio y ejecucin

    de proyectos de ingeniera financiera y la transformacin y

    reorganizacin de sociedades.

    As, para la instrumentacin de los servicios de

    administracin de activos que la oficina de Banca Privada

    Internacional ofreca a sus clientes -brevemente detallados en los

    prrafos precedentes- implement diversos mecanismos

    financieros tendientes a lograr la circulacin de las divisas desde

    y hacia las entidades del grupo BNP Paribas en el exterior del

    pas, omitiendo el control, monitoreo y eventual reportacin de

    las operaciones impuestas por la normativa vigente en materia

    de lavados de activos en la Repblica Argentina. En efecto, la

    arquitectura montada a esos fines se habra valido de diversos

    vehculos corporativos, entre los cuales se encuentran las firmas

    Falcn Continental LTD, IPA Asset Management S.A., IPA

    Merchants (HK) LTD, Efex Trade LLC, Ipanema Trading

    S.A., Devenport Capital Corp., Lipsel Finance S.A. y

    Pinto Services LTD, entre otras. Estas estructuras societarias

    seran las titulares de las cuentas bancarias situadas en diversos

    destinos internacionales, por las que habran circulado los

    activos clandestinamente administrados en favor de los clientes

    de la sucursal Buenos Aires del BNP Paribas,

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    individualizando al beneficiario real de cada operacin condistintas subcuentas o identificndolos bajo la denominacin

    referencia o beneficiario. As, las transferencias

    internacionales pudieron concretarse a travs de cuentas de

    paso, utilizadas como vehculos corporativos y pertenecientes a

    sociedades extranjeras que a priori, no mantienen vinculacin

    comercial o econmica con el destinatario final de la operacin,

    logrando de ese modo ocultar eficientemente la identidad de los

    clientes de la oficina del BNP Paribas, quienes culminaban

    detentando la titularidad de cuentas bancarias, carteras de

    inversin y disponiendo libremente de activos en importantes

    centros financieros internacionales de la red internacional del

    BNP Paribas, sin dejar registro alguno, ni generar alarma a

    las autoridades de control de este pas, donde podran ser

    vinculados directamente con el patrimonio y su origen.

    De ese modo, lejos de los sistemas de control

    normativamente previstos, la actividad financiera que se

    desarrollen la oficina de Clientela Privada Internacional delBNP Paribas, implic la clandestina expatriacin,

    administracin y repatriacin de dinero aplicado en divisas

    -dlares norteamericanos, euros, libras esterlinas y francos

    suizos-, habiendo de ese modo infringido adems

    sistemticamente la legislacin en materia cambiaria vigente,

    puesto que aquellas transacciones financieras eran efectuadas

    ntegramente al margen de las normas regulatorias, sin

    registrarlas formalmente ni informarlas a las autoridades

    competentes y, violando de ese modo la normativa referente a la

    prevencin de lavado de activos con el consecuente deber de

    informacin del art. 21 de la Ley 25.246.

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    Que a Ghislain Martn de Bauce, Philippe Yves

    Henry Joannier, Christian Marie Francois Giraudon,

    Armand Agustn Abeillon Christian, Michel Michael

    Basciano y Tullio Lanari, quienes fueron responsables

    Directores Generales y Directores Administrativos del BNP

    Paribas sucursal Buenos Aires; as como a Pedro Antonio

    Maffeo, que se desempecomo Director del Sector Clientela

    Privada, y a Mara Ins Armando, que estaba a cargo del rea

    Complaince Office de la entidad bancaria referida, se les

    atribuy la calidad de jefes y organizadores de la asociacin;

    porque fueron ellos quienes sostuvieron la decisin societaria de

    que exista una oficina dedicada a la mentada actividad delictiva y

    brindaron tanto el espacio fsico para que ella se desarrolle, como

    todos los recursos materiales, servicios y prestaciones necesarios

    para su funcionamiento. Adems, fueron quienes decidieron y

    elaboraron los planes delictivos, que eran implementados

    materialmente por los empleados de la oficina, en virtud de las

    rdenes encauzadas a travs de la Gerencia de Clientela Privada.

    Adems a Armand Augustin Abeillon, Mara Ins

    Armando, Michel Michael Basciano, Hctor Ignacio

    Borthaburu, Fernando Gabriel Celaya, Luis Pablo Cremona,

    Christian Marie Francois Giraudon, Elba Ilda Guibernau,

    Philippe Yves Henri Joannier, Irma Haydee Ibrajimovich,

    Marina Judith Ini, Carlos Ral Long Sansberro, Pedro

    Antonio Maffeo, Daniel Omar Mnaco, Alexis Nicols Quirot

    de Poligny, Osvaldo Daniel Rodrguez, Mariana Schuld,

    Casandra Siemens, Santiago Virgilio Tedin Uriburu, Adriana

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    Beatriz Terreni y Silvia Beatriz Zyla se les atribuyeron los

    hechos consistentes en:

    HECHO II:

    El haber administrado a travs de la oficina de

    clientela privada internacional del BNP Paribas Buenos Aires,

    entre el mes de marzo de 2006 y el mes de diciembre de 2008, la

    suma aproximada de -al menos- ciento veintisis mil ochocientos

    ochenta dlares (USD 126.880), perteneciente a Rubn Roberto

    Astiasarn, quien ejerci el cargo de Prefecto General en la

    Prefectura Naval Argentina, entre el 24 de febrero de 1960 y el 15

    de noviembre de 1999, y el cargo de Presidente de la Junta

    Asesora Permanente para el Personal Superior y Legajosdependiente de la Direccin de Personal de la citada

    dependencia, entre el 1de mayo de 2004 y hasta la actualidad.

    Aquel importe, que podra configurar un enriquecimiento

    patrimonial considerable no justificable para Astiasarn y que

    no fue incorporado a sus declaraciones juradas patrimoniales

    entre los aos 2004/2008, ni a sus declaraciones impositivas de

    igual perodo con lo cual se presume tendra un origen ilcito-,

    fue invertido por los aqu imputados en el sistema financiero

    internacional a travs de cuentas bancarias abiertas en el BNP

    Paribas de Luxemburgo, y aplicado en diversas inversiones

    financieras, ingresndolo de ese modo al circuito financiero

    lcito, con el objeto de darle apariencia de legalidad.

    HECHO III:

    El haber administrado a travs de la oficina de

    clientela privada internacional del BNP Paribas Buenos Aires,

    entre el mes de marzo de 2006 y el mes de diciembre de 2008, la

    suma aproximada de -al menos- trescientos veintitrs mil dlaresFecha de firma: 30/06/2016Firmado por: OSVALDO DANIEL RAPPA, JUEZ DE 1RA.INSTANCIAFirmado(ante mi) por: GUILLERMO MARTINEZ FARRE, SECRETARIO DE JUZGADO

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    CCC "#$$$%&''#

    (USD 323.000), perteneciente a Marcelongel Castro Escalada,quien se desempeen el Ministerio de Relaciones Exteriores,

    Comercio Internacional y Culto de la Nacin, en los cargos de

    Ministro del Consejo Econmico y Comercial y Ministro

    Plenipotenciario de segunda clase, entre el 16 de diciembre de

    1991 y el 11 de junio de 2004. Dicho importe, que podra

    configurar un enriquecimiento patrimonial considerable no

    justificable para Castro Escalada -con lo cual se presume

    tendra un origen ilcito-, fue invertido por los aquimputados en

    el sistema financiero internacional a travs de cuentas bancarias

    radicadas en el BNP Paribas de la ciudad de Ginebra, Suiza,

    y aplicado en diversas inversiones, ingresndolo de ese modo al

    circuito financiero lcito, con el objeto de darle apariencia de

    legalidad.

    HECHO IV:

    El haber administrado a travs de la oficina de

    clientela privada internacional del BNP Paribas Buenos Aires,

    entre el mes de marzo de 2006 y el mes de diciembre de 2008, la

    suma aproximada de -al menos- doscientos diez mil novecientos

    treinta dlares americanos (USD 210.930), perteneciente a

    Viviana Iris Fridman, quien se desempecomo Subsecretaria

    de Proyectos Sociales y estuvo a cargo de Unidades Retributivas

    dentro del rea de la Subsecretara de Polticas Sociales del

    Ministerio de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nacin,

    entre el 24 de febrero de 1994 y el 13 de abril de 1998; y ocupel

    cargo de Asesora de Gabinete del entonces Subsecretario de

    Planeamiento, Control y Legislacin en la Secretara de

    Programacin para la Prevencin de la Drogadiccin y la Lucha

    contra el Narcotrfico, dependiente de la Presidencia de la

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    Nacin, entre el 30 de abril de 1998 y el 31 de diciembre de 1999.Aqul importe, que podra configurar un enriquecimiento

    patrimonial considerable no justificable para Fridman -con lo

    cual se presume tendra un origen ilcito-, fue invertido por los

    aquimputados en el sistema financiero internacional a travs de

    cuentas bancarias abiertas en el BNP Paribas de Luxemburgo

    y aplicado en diversas inversiones financieras ingresndolo de

    ese modo al circuito financiero lcito, con el objeto de darle

    apariencia de legalidad.

    HECHO V:

    El haber administrado a travs de la oficina de

    clientela privada internacional del BNP Paribas Buenos Aires,

    entre el mes de marzo de 2006 y el mes de diciembre de 2008, la

    suma aproximada de -al menos- quinientos treinta mil trescientos

    ochenta dlares estadounidenses (USD 530.380), perteneciente a

    Roberto Garca Moritan, quien ese desempeen el Ministerio

    de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la

    Nacin, desde el 28 de noviembre de 1969 y hasta la actualidad,ocupando el cargo de Embajador desde el ao 2004. Dicho

    importe, que podra configurar un enriquecimiento patrimonial

    considerable no justificable para Garca Moritan, y que no

    incorpor a sus declaraciones juradas patrimoniales entre los

    aos 2004/2008 -con lo cual se presume tendra un origen

    ilcito-, fue invertido por los aqu imputados en el sistema

    financiero internacional a travs de cuentas bancarias abiertas

    en el BNP Paribas de Suiza, y aplicado en diversas

    inversiones financieras ingresndolo de ese modo al circuito

    financiero lcito, con el objeto de darle apariencia de legalidad.

    HECHO VI:

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    JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCIN NRO. !

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    El haber administrado a travs de la oficina declientela privada internacional del BNP Paribas Buenos Aires,

    entre el mes de marzo de 2006 y el mes de diciembre de 2008, la

    suma aproximada de -al menos- doscientos once mil dlares

    estadounidenses (USD 211.000), perteneciente a Carlos Adolfo

    Sueiro y a Mara Cruz Juanes Hernndez. El primero se

    desempecomo Diputado Nacional por la Ciudad de Buenos

    Aires, entre el 28 de noviembre de 1991 y el 9 de diciembre de

    1995, y en la Administracin Nacional de Aduanas, dependiente

    de la Administracin Federal de Ingresos Pblicos, entre el 10 de

    noviembre de 1983 y hasta la actualidad -perodo en el cual hizo

    uso de licencia gremial para desempearse como Secretario

    General del Sindicato nico del Personal Aduanero de la

    Repblica Argentina-. Por su parte, Juanes Hernndez se

    desempe como titular del Juzgado Nacional de Primera

    Instancia del Trabajo de la Capital Federal Nro. 5, entre el 1de

    marzo de 1996 y el 31 de diciembre de 2009. Aqul importe, que

    podra configurar un enriquecimiento patrimonial considerableno justificable tanto para Sueiro, como para Juanes Hernndez,

    y que no fue incorporado a las declaraciones juradas

    patrimoniales presentadas por esta ltima entre los aos

    2004/2008, ni a las declaraciones impositivas de igual periodo

    presentadas por ambos ante la A.F.I.P. -con lo cual se presume

    tendra un origen ilcito-, fue invertido por los aquimputados en

    el sistema financiero internacional a travs de cuentas bancarias

    abiertas en el BNP Paribas de Luxemburgo, y aplicado en

    diversas inversiones financieras ingresndolo de ese modo al

    circuito financiero lcito, con el objeto de darle apariencia de

    legalidad.

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    HECHO VII:

    El haber administrado a travs de la oficina de

    clientela privada internacional del BNP Paribas Buenos Aires,

    entre el mes de marzo de 2006 y el mes de diciembre de 2008, la

    suma aproximada de -al menos- un milln cuatrocientos mil

    dlares (USD 1.400.000), perteneciente a Mara Lucila Vaccaro

    Madariaga, quien se desempecomo Jefa de Departamento de

    la Subsecretara de Administracin de la Corte Suprema de

    Justicia de la Nacin, entre el 13 de diciembre de 1993 y el 15 de

    marzo de 2000; como Secretaria Adscripta Electoral en los

    Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Criminal y

    Correccional Federal Nros. 1 y 12 hasta abril del 2001, y como

    Jefa de Departamento del Cuerpo de Peritos Contadores

    Oficiales hasta el 1de septiembre de 2009. Aqul importe, que

    podra configurar un enriquecimiento patrimonial considerable

    no justificable para Mara Lucila Vaccaro Madariaga, y que no

    fue incorporado a sus declaraciones juradas patrimoniales, ni a

    sus declaraciones impositivas -con lo cual se presume tendra unorigen ilcito-, fue invertido por los aquimputados en el sistema

    financiero internacional a travs de cuentas bancarias abiertas

    en el BNP Paribas de Luxemburgo, y aplicado en diversas

    inversiones financieras ingresndolo de ese modo al circuito

    financiero lcito, con el objeto de darle apariencia de legalidad.

    HECHO VIII:

    El haber administrado a travs de la oficina de

    clientela privada internacional del BNP Paribas Buenos Aires,

    entre el mes de marzo de 2006 y el mes de diciembre de 2008, la

    suma aproximada de -al menos- setenta y dos mil dlares (USD

    72.000) perteneciente a JosLuis Monti y Mar

    a Carmen Foltyn

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    de Monti. El primero se desempecomo Juez de Cmara en laSala C de la Cmara Nacional de Apelaciones en lo

    Comercial de la Capital Federal desde el 24 de julio de 1991

    hasta el 7 de octubre de 2009; y luego, a partir del 2 de febrero

    de 2010 y hasta la actualidad, como Juez de Cmara subrogante

    en la citada Cmara de Apelaciones. Por su parte, Foltyn de

    Monti se desempe como Prosecretaria Letrada de la Corte

    Suprema de la Justicia de la Nacin, entre el 1de julio de 2002

    y el 2 de diciembre de 2008, fecha en la que fue promovida al

    cargo de Secretaria Letrada, que ejerce en la actualidad. Aqul

    importe, que podra configurar un enriquecimiento patrimonial

    considerable no justificable tanto para Monti, como para Foltyn,

    y que no fue incorporado a sus declaraciones juradas

    patrimoniales entre los aos 2004/2008, ni a sus declaraciones

    impositivas de igual periodo -con lo cual se presume tendra un

    origen ilcito-, fue invertido por los aquimputados en el sistema

    financiero internacional a travs de cuentas bancarias abiertas

    en el BNP Paribas de Luxemburgo, y aplicado en diversas

    inversiones financieras, ingresndolo de ese modo al circuito

    financiero lcito, con el objeto de darle apariencia de legalidad.

    HECHO IX:

    El haber administrado a travs de la oficina de

    clientela privada internacional del BNP Paribas Buenos Aires,

    entre el mes de marzo de 2006 y el mes de diciembre de 2008, la

    suma aproximada de -al menos- trescientos mil dlares (USD

    300.000), perteneciente a Jos Antonio Romero, quien se

    desempecomo Subsecretario General de la Secretara General

    de la Presidencia de la Nacin, entre el 15 de octubre de 2002 y

    el 26 de mayo de 2003; como Secretario de Planeamiento del

    Fecha de firma: 30/06/2016Firmado por: OSVALDO DANIEL RAPPA, JUEZ DE 1RA.INSTANCIAFirmado(ante mi) por: GUILLERMO MARTINEZ FARRE, SECRETARIO DE JUZGADO

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    Ministerio de Defensa de la Nacin, entre el 26 de mayo de 2003y el 1de febrero de 2004; como Diputado por la Provincia de

    Buenos Aires, entre el 23 de marzo de 2004 y el 9 de diciembre

    de 2005; y como Subdirector General de Enlace Institucional y

    Cooperacin Social de la Presidencia Provisional del Honorable

    Senado de la Nacin, entre el 1 de marzo de 2006 y el 31 de

    diciembre de 2008. Aqul importe, que podra configurar un

    enriquecimiento patrimonial considerable no justificable para

    Romero, y que no fue incorporado a sus declaraciones juradas

    patrimoniales entre los aos 2004/2008, ni a sus declaraciones

    impositivas de igual periodo -con lo cual se presume tendra un

    origen ilcito-, fue invertido por los aquimputados en el sistema

    financiero internacional a travs de cuentas bancarias abiertas

    en el BNP Paribas de Luxemburgo, y aplicado en diversas

    inversiones financieras ingresndolo de ese modo al circuito

    financiero lcito, con el objeto de darle apariencia de legalidad.

    HECHO X:

    El haber administrado junto con sus consortes de

    causa a travs de la oficina de clientela privada internacional

    del BNP Paribas Buenos Aires, entre el mes de marzo de 2006

    y el mes de diciembre de 2008, la suma aproximada de -al

    menos- cuatrocientos sesenta y un mil dlares en (USD 461.000),

    perteneciente a Andrs Edgardo Vzquez, quien se desempeen

    la Direccin General Impositiva y la Administracin Federal de

    Ingresos Pblicos, entre 1995 y la actualidad, ocupando el cargo

    de Director de la Direccin Regional Sur. Dicho importe, que

    podra configurar un enriquecimiento patrimonial considerable

    no justificable para Vzquez y que no fue incorporado a sus

    declaraciones juradas patrimoniales entre los aos 2004/2008,

    Fecha de firma: 30/06/2016Firmado por: OSVALDO DANIEL RAPPA, JUEZ DE 1RA.INSTANCIAFirmado(ante mi) por: GUILLERMO MARTINEZ FARRE, SECRETARIO DE JUZGADO

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    JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCIN NRO. !

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    ni a sus declaraciones impositivas de igual periodo -con lo cual

    se presume tendra un origen ilcito-, fue invertido por los aqu

    imputados en el sistema financiero internacional a travs de

    cuentas bancarias abiertas en el BNP Paribas de

    Luxemburgo, y aplicado en diversas inversiones financieras

    ingresndolo de ese modo al circuito financiero lcito, con el

    objeto de darle apariencia de legalidad.

    HECHO XI:

    El haber administrado a travs de la oficina de

    clientela privada internacional del BNP Paribas Buenos Aires,

    entre el mes de marzo de 2006 y el mes de diciembre de 2008, lasuma aproximada de -al menos- trescientos ochenta y nueve mil

    ochocientos ocho dlares (USD 389.808), perteneciente a Karina

    Mariana Zucconi, quien se desempe como Secretaria del

    Juzgado Nacional en lo Criminal de Instruccin Nro. 42, entre el

    1de junio de 2001 y el 30 de noviembre de 2002; en la Cmara

    Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, hasta el

    ao 2007; y luego en el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 24.

    Dicho importe, que podra configurar un enriquecimiento

    patrimonial considerable no justificable para Zuconni y que no

    fue incorporado a sus declaraciones juradas patrimoniales entre

    los aos 2004/2008 , ni a sus declaraciones impositivas de igual

    periodo -con lo cual se presume tendra un origen ilcito-, fue

    invertido por los aqu imputados en el sistema financiero

    internacional a travs de cuentas bancarias abiertas en el BNP

    Paribas de Luxemburgo y aplicado en diversas inversiones

    financieras, ingresndolo de ese modo al circuito financiero

    lcito, con el objeto de darle apariencia de legalidad.

    Fecha de firma: 30/06/2016Firmado por: OSVALDO DANIEL RAPPA, JUEZ DE 1RA.INSTANCIAFirmado(ante mi) por: GUILLERMO MARTINEZ FARRE, SECRETARIO DE JUZGADO

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    HECHO XII:

    El haber administrado a travs de la oficina de

    clientela privada internacional del BNP Paribas Buenos Aires,

    entre el mes de marzo de 2006 y el mes de diciembre de 2008, la

    suma aproximada de -al menos- un milln setecientos cuarenta y

    ocho mil ochocientos diecisis dlares (USD 1.748.816,73),

    pertenecientes a Guillermo Emilio Daireaux, Josefina Teresa

    Reyes, Paula Daireaux, Sofia Daireaux y Vernica Daireaux.

    Estos ocultaron dicho importe a la Administracin Federal de

    Ingresos Pblicos -sea omitindolo en las declaraciones

    impositivas presentadas en el perodo comprendido entre los

    aos 2004 y 2008 o eludiendo dicha presentacin-, evadiendo

    con ello el pago de, al menos, el impuesto sobre los bienes

    personales que hubiese ascendido a una suma superior a los cien

    mil pesos ($100.000) con lo cual se presume tendra un origen

    ilcito-. Aqul monto fue invertido por los aquimputados en el

    sistema financiero internacional a travs de cuentas bancarias

    abiertas en el BNP Paribas de Ginebra, Suiza, y aplicado en

    diversas inversiones financieras, ingresndolo de ese modo al

    circuito financiero lcito, con el objeto de darle apariencia de

    legalidad.

    HECHO XIII:

    El haber administrado a travs de la oficina de

    clientela privada internacional del BNP Paribas Buenos Aires,

    entre el mes de marzo de 2006 y el mes de diciembre de 2008, la

    suma aproximada de -al menos- un milln sesenta y dos mil

    seiscientos noventa y seis dlares (USD 1.062.696), perteneciente

    a Rafael Luis Sempere, Gabriela Mara Carrere de Sempere,

    Alicia Isabel Sempere, Susana Celina Sempere y Eduardo

    Fecha de firma: 30/06/2016Firmado por: OSVALDO DANIEL RAPPA, JUEZ DE 1RA.INSTANCIAFirmado(ante mi) por: GUILLERMO MARTINEZ FARRE, SECRETARIO DE JUZGADO

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    Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

    Poder Judicial de la Nacin

    JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCIN NRO. !

    CCC "#$$$%&''#

    Gustavo Sempere. Estos ocultaron dicho importe a la

    Administracin Federal de Ingresos Pblicos -sea omitindolo en

    las declaraciones impositivas presentadas en el perodo

    correspondiente a los aos 2004 y 2008 o eludiendo dichas

    presentaciones-, evadiendo con ello el pago de, al menos, el

    impuesto sobre los bienes personales que hubiese ascendido a

    una suma superior a los cien mil pesos ($100.000) -con lo cual

    se presume tendra un origen ilcito-. Aqul monto fue invertido

    por los aquimputados en el sistema financiero internacional a

    travs de cuentas bancarias abiertas en el BNP Paribas de

    Luxemburgo y aplicado en diversas inversiones financieras

    ingresndolo de ese modo al circuito financiero lcito, con el

    objeto de darle apariencia de legalidad.

    HECHO XIV:

    El haber administrado a travs de la oficina de

    clientela privada internacional del BNP Paribas Buenos Aires,

    entre el mes de marzo de 2006 y el mes de diciembre de 2008, la

    suma aproximada de -al menos- un milln doscientos veintisietemil ochocientos veintisis dlares (USD 1.227.826), perteneciente

    a Francisco Guillermo Horacio Kersten, Beatriz Mara

    Mankiewitz de Kersten y Mara Florencia Kersten. Estos

    ocultaron dicho importe a la Administracin Federal de Ingresos

    Pblicos sea omitindolo en las declaraciones impositivas

    presentadas en el perodo correspondiente a los aos 2004/2008

    o eludiendo dichas presentaciones-, evadiendo con ello el pago

    de, al menos, el impuesto sobre los bienes personales que

    hubiese ascendido a una suma superior a los cien mil pesos

    ($100.000) -con lo cual se presume tendra un origen ilcito-.

    Aqul monto fue invertido por los aquimputados en el sistema

    Fecha de firma: 30/06/2016Firmado por: OSVALDO DANIEL RAPPA, JUEZ DE 1RA.INSTANCIAFirmado(ante mi) por: GUILLERMO MARTINEZ FARRE, SECRETARIO DE JUZGADO

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    financiero internacional a travs de cuentas bancarias abiertasen el BNP Paribas de Luxemburgo y aplicado en diversas

    inversiones financieras, ingresndolo de ese modo al circuito

    financiero lcito, con el objeto de darle apariencia de legalidad.

    HECHO XV:

    El haber administrado a travs de la oficina de

    clientela privada internacional del BNP Paribas Buenos Aires,

    entre el mes de marzo de 2006 y el mes de diciembre de 2008, la

    suma aproximada de -al menos- cinco millones quinientos

    cincuenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cinco dlares

    estadounidenses (USD 5.559.445), perteneciente a Nlida Olga

    Rubino de Collarte, Carlos Alberto Collarte y Emilce Hayde

    Mdica. Estos ocultaron dicho importe a la Administracin

    Federal de Ingresos Pblicos sea omitindolo en las

    declaraciones impositivas presentadas en el perodo

    correspondiente a los aos 2004 y 2008 o eludiendo dichas

    presentaciones-, evadiendo con ello el pago de, al menos, el

    impuesto sobre los bienes personales que hubiese ascendido a

    una suma superior a los cien mil pesos ($100.000) -con lo cual

    se presume tendra un origen ilcito-. Ese monto fue invertido por

    los aqu imputados en el sistema financiero internacional a

    travs de cuentas bancarias abiertas en el BNP Paribas de

    Luxemburgo y aplicado en diversas inversiones financieras

    ingresndolo de ese modo al circuito financiero lcito, con el

    objeto de darle apariencia de legalidad.

    HECHO XVI:

    El haber administrado a travs de la oficina de

    clientela privada internacional del BNP Paribas Buenos Aires,

    entre el mes de marzo de 2006 y el mes de diciembre de 2008, la

    Fecha de firma: 30/06/2016Firmado por: OSVALDO DANIEL RAPPA, JUEZ DE 1RA.INSTANCIAFirmado(ante mi) por: GUILLERMO MARTINEZ FARRE, SECRETARIO DE JUZGADO

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    CCC "#$$$%&''#

    suma aproximada de -al menos- un milln trescientos ochenta ynueve mil trescientos ochenta y siete dlares (USD 1.389.387),

    perteneciente a Dorindo Oscar Ulfe, Gladys Esther Chiraulo y

    Gustavo Adolfo Ulfe. Estos ocultaron dicho importe a la

    Administracin Federal de Ingresos Pblicos sea omitindolo

    en las declaraciones impositivas presentadas en el perodo

    correspondiente a los aos 2004 y 2008 o eludiendo dichas

    presentaciones-, evadiendo con ello el pago de, al menos, el

    impuesto a las ganancias que hubiese ascendido a una suma

    superior a los cien mil pesos ($100.000) -con lo cual se presume

    tendra un origen ilcito-. Aqul monto fue invertido por los aqu

    imputados en el sistema financiero internacional a travs de

    cuentas bancarias abiertas en el BNP Paribas de

    Luxemburgo, y aplicado en diversas inversiones financieras

    ingresndolo de ese modo al circuito financiero lcito, con el

    objeto de darle apariencia de legalidad.

    HECHO XVII:

    El haber administrado a travs de la oficina declientela privada internacional del BNP Paribas Buenos Aires,

    entre el mes de marzo de 2006 y el mes de diciembre de 2008, la

    suma aproximada de -al menos- dos millones ciento cincuenta y

    seis mil quinientos veinticuatro dlares (USD 2.156.524),

    perteneciente a Orlando Francisco Hrib y Beatriz Raquel

    Salbuchi. Estos ocultaron dicho importe a la Administracin

    Federal de Ingresos Pblicos -sea omitindolo su mencin en las

    declaraciones impositivas presentadas en el perodo

    correspondiente a los aos 2004 y 2008 o eludiendo dichas

    presentaciones-, evadiendo con ello el pago de, al menos, el

    impuesto sobre los bienes personales que hubiese ascendido a

    Fecha de firma: 30/06/2016Firmado por: OSVALDO DANIEL RAPPA, JUEZ DE 1RA.INSTANCIAFirmado(ante mi) por: GUILLERMO MARTINEZ FARRE, SECRETARIO DE JUZGADO

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    una suma superior a los cien mil pesos ($100.000) -con lo cual

    se presume tendra un origen ilcito-. Aqul monto fue invertido

    por los aquimputados en el sistema financiero internacional a

    travs de cuentas bancarias abiertas en el BNP Paribas de

    Luxemburgo y aplicado en diversas inversiones financieras,

    ingresndolo de ese modo al circuito financiero lcito, con el

    objeto de darle apariencia de legalidad.

    HECHO XVIII:

    El haber administrado a travs de la oficina de

    clientela privada internacional del BNP Paribas Buenos Aires,

    entre el mes de marzo de 2006 y el mes de diciembre de 2008, la

    suma aproximada de -al menos- dos millones ochocientos

    cuarenta y seis mil dlares (USD 2.846.000), perteneciente a

    Celsa Teresa Paravidino. Esta ocult dicho importe a la

    Administracin Federal de Ingresos Pblicos sea omitindolo

    en las declaraciones impositivas presentadas en el perodo

    comprendido entre los aos 2004 y 2008 o eludiendo dichas

    presentaciones-, evadiendo con ello el pago de, al menos, el

    impuesto sobre los bienes personales que hubiese ascendido a

    una suma superior a los cien mil pesos ($100.000) -con lo cual

    se presume tendra un origen ilcito-. Aqul monto fue invertido

    por los aquimputados en el sistema financiero internacional a

    travs de cuentas bancarias abiertas en el BNP Paribas de

    Suiza, y aplicado en diversas inversiones financieras

    ingresndolo de ese modo al circuito financiero lcito, con el

    objeto de darle apariencia de legalidad.

    HECHO XIX:

    El haber administrado a travs de la oficina de

    clientela privada internacional del BNP Paribas Buenos Aires,

    Fecha de firma: 30/06/2016Firmado por: OSVALDO DANIEL RAPPA, JUEZ DE 1RA.INSTANCIAFirmado(ante mi) por: GUILLERMO MARTINEZ FARRE, SECRETARIO DE JUZGADO

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    entre el mes de marzo de 2006 y el mes de diciembre de 2008, la

    suma aproximada de -al menos- nueve millones quinientos mil

    dlares estadounidenses (USD 9.500.000), perteneciente a

    Edgardo Cesar Guberman. Este ocult dicho importe a la

    Administracin Federal de Ingresos Pblicos sea omitindolo

    en las declaraciones impositivas presentadas en el perodo

    comprendido entre los aos 2004 y 2008 o eludiendo dichas

    presentaciones-, evadiendo con ello el pago de, al menos, el

    impuesto sobre los bienes personales, que hubiese ascendido a

    una suma superior a los cien mil pesos ($100.000) -con lo cual

    se presume tendra un origen ilcito-. Aqul monto fue invertido

    por los aquimputados en el sistema financiero internacional a

    travs de cuentas bancarias abiertas en el BNP Paribas de

    Luxemburgo y aplicado en diversas inversiones financieras

    ingresndolo de ese modo al circuito financiero lcito, con el

    objeto de darle apariencia de legalidad.

    HECHO XX:

    El haber administrado a travs de la oficina declientela privada internacional del BNP Paribas Buenos Aires,

    entre el mes de marzo de 2006 y el mes de diciembre de 2008, la

    suma aproximada de -al menos- un milln quinientos ochenta y

    ocho mil novecientos cuarenta y dos dlares (USD 1.588.942),

    perteneciente a Marcelo Jalil, Esperanza Azucena Vacarchuk,

    Sergio JosJalil y Ernesto Federico Jalil. Estos ocultaron dicho

    importe a la Administracin Federal de Ingresos Pblicos -sea

    omitindolo en las declaraciones impositivas presentadas en el

    perodo comprendido entre los aos 2004 y 2008 o eludiendo

    dichas presentaciones-, evadiendo con ello el pago de, al menos,

    el impuesto sobre los bienes personales, que hubiese ascendido a

    Fecha de firma: 30/06/2016Firmado por: OSVALDO DANIEL RAPPA, JUEZ DE 1RA.INSTANCIAFirmado(ante mi) por: GUILLERMO MARTINEZ FARRE, SECRETARIO DE JUZGADO

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    una suma superior a los cien mil pesos ($100.000) -con lo cual

    se presume tendra un origen ilcito-. Aqul monto fue invertido

    por los aquimputados en el sistema financiero internacional a

    travs de cuentas bancarias abiertas en el BNP Paribas de

    Suiza y aplicado en diversas inversiones financieras

    ingresndolo de ese modo al circuito financiero lcito, con el

    objeto de darle apariencia de legalidad.

    HECHO XXI:

    El haber administrado a travs de la oficina de

    clientela privada internacional del BNP Paribas Buenos Aires,

    entre el mes de marzo de 2006 y el mes de diciembre de 2008, la

    suma aproximada de -al menos- dos millones quinientos doce mil

    trescientos dieciocho dlares (USD 2.512.318), perteneciente a

    Vicente Hugo Di Lorenzo. Este ocult dicho importe a la

    Administracin Federal de Ingresos Pblicos -sea omitindolo en

    las declaraciones impositivas presentadas en el perodo

    comprendido entre los aos 2004 y 2008 o eludiendo dichas

    presentaciones-, evadiendo con ello el pago de, al menos, el

    impuesto sobre los bienes personales, que hubiese ascendido a

    una suma superior a los cien mil pesos ($100.000) -con lo cual

    se presume tendra un origen ilcito-. Aqul monto fue invertido

    por los aquimputados en el sistema financiero internacional a

    travs de cuentas bancarias abiertas en el BNP Paribas de

    Suiza y aplicado en diversas inversiones financieras

    ingresndolo de ese modo al circuito financiero lcito, con el

    objeto de darle apariencia de legalidad.

    HECHO XXII:

    El haber administrado a travs de la oficina de

    clientela privada internacional del BNP Paribas Buenos Aires,

    Fecha de firma: 30/06/2016Firmado por: OSVALDO DANIEL RAPPA, JUEZ DE 1RA.INSTANCIAFirmado(ante mi) por: GUILLERMO MARTINEZ FARRE, SECRETARIO DE JUZGADO

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    entre el mes de marzo de 2006 y el mes de diciembre de 2008, la

    suma aproximada de -al menos- seis millones de dlares (USD

    6.000.000), perteneciente a Jos Chiaravalloti, Elvira Elena

    Schmied, Claudia Alejandra Chiaravalloti y Fernando Alejandro

    Chiaravalloti. Estos ocultaron dicho importe a la Administracin

    Federal de Ingresos Pblicos -sea omitindolo en las

    declaraciones impositivas presentadas en el perodo

    comprendido entre los aos 2004 y 2008 o eludiendo dichas

    presentaciones-, evadiendo con ello el pago de, al menos, el

    impuesto sobre los bienes personales, que hubiese ascendido a

    una suma superior a los cien mil pesos ($100.000) -con lo cual

    se presume tendra un origen ilcito-. Aqul monto fue invertido

    por los aquimputados en el sistema financiero internacional a

    travs de cuentas bancarias abiertas en el BNP Paribas de

    Luxemburgo y aplicado en diversas inversiones financieras,

    ingresndolo de ese modo al circuito financiero lcito, con el

    objeto de darle apariencia de legalidad.

    HECHO XXIII:

    El haber administrado a travs de la oficina de

    clientela privada internacional del BNP Paribas Buenos Aires,

    entre el mes de marzo de 2006 y el mes de diciembre de 2008, la

    suma aproximada de -al menos- tres millones doscientos

    veinticuatro mil quinientos veintinueve (USD 3.224.529),

    perteneciente a Hernn Zupan, Mara Cater, Cynthia Zupan,

    Hernn Alexander Zupan y Nadia Mariana Zupan. Estos

    ocultaron dicho importe a la Administracin Federal de Ingresos

    Pblicos sea omitindolo en las declaraciones impositivas

    presentadas en el perodo comprendido entre los aos 2004 y

    2008 o eludiendo dichas presentaciones-, evadiendo con ello el

    Fecha de firma: 30/06/2016Firmado por: OSVALDO DANIEL RAPPA, JUEZ DE 1RA.INSTANCIAFirmado(ante mi) por: GUILLERMO MARTINEZ FARRE, SECRETARIO DE JUZGADO

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    pago de, al menos, el impuesto sobre los bienes personales, que

    hubiese ascendido a una suma superior a los cien mil pesos

    ($100.000) -con lo cual se presume tendra un origen ilcito-.

    Aqul monto fue invertido por los aquimputados en el sistema

    financiero internacional a travs de cuentas bancarias abiertas

    en el BNP Paribas de Suiza y aplicados en diversas

    inversiones financieras, ingresndolo de ese modo al circuito

    financiero lcito, con el objeto de darle apariencia de legalidad.

    c) Pruebas:

    I. Copias certificadas de los expedientes nros.

    5198/2007 y 9.231/2008, del registro del Juzgado Nacional en lo

    Criminal y Correccional Nro. 9, Secretara Nro. 17 -reservadas en

    secretara-.

    En efecto la presente pesquisa tuvo su gnesis a raz

    de la extraccin de testimonios dispuesta por el Juzgado en lo

    Criminal y Correccional Federal Nro. 9, Secretara Nro. 17, en el

    marco de la causa nro. 5.198/07, caratulada Romano, Rubn

    Daro y otros s/ Encubrimiento, ante la posible comisin de

    delitos de accin pblica presuntamente concretados en el mbito

    de la oficina de la entidad financiera BNP Paribas, sita en Av.

    Leandro N. Alem 855, piso 27, de esta ciudad.

    En dicho resolutorio, el Magistrado a cargo del

    Juzgado Federal de mencin, afirm que en el marco de la

    investigacin desarrollada por una presunta defraudacin en

    perjuicio del Instituto Nacional de Servicios Sociales para

    Jubilados y Pensionados (I.N.S.S.J.), se habra determinado que

    uno de los imputados, Rubn Daro Romano, poseera

    importantes sumas de dinero depositadas en cuentas de

    sucursales del BNP Paribas en el exterior, en particular en las

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    plazas de Pars (Francia) y Ginebra (Suiza), caracterizadascomo dentro de sistema y fuera de sistema -lo destacado en

    el original, fojas 78-.

    La mencionada informacin, haba sido obtenida en

    el allanamiento de la firma Abril Salud S.A. perteneciente al

    imputado, en el que se secuestr, entre otras cosas, un instructivo

    en el cual constaban datos patrimoniales del incuso y que

    textualmente indicaba BNP PARIBAS GINEBRA. Es una cuenta

    fuera de sistema, los resmenes llegan a la casilla de correo y

    cualquier tema relacionado con esta cuenta hablar con Carlos

    Long (ver nmeros en la agenda). Hay un plazo fijo de

    1.159.055,14 al da 6/12/2006 y bonos a 10 aos de 150.000

    VISA BNP EXTERIOR. Es una tarjeta que se puede usar

    nicamente en el exterior y cuando se usa, los gastos los pasa

    por fax Carlos Long y Rubn le da el visto bueno-ver fs. 78 y

    vta.-.

    Asimismo, de una gua de contactos de Romano

    tambin secuestrada, se extrajo el domicilio de la oficina del

    BNP Paribassita en Leandro N. Alem 855, 27, de la Ciudad

    de Buenos Aires y la direccin de correo electrnico

    [email protected].

    En atencin a ello, y con el objeto de obtener

    elementos de inters para aquella investigacin, el Magistrado

    instructor librorden de allanamiento contra la oficina referida,

    en el cual fueron incautados diversos elementos, tales como

    computadoras, discos duros, unidades zip, CDs, agendas

    electrnicas, entre otras cosas, motivo por el cual se encomend

    el anlisis de los mismos a la Unidad Especial de Delitos

    Econmicos de la Gendarmer

    a Nacional -ver fs. 79 vta-,

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    arribando el personal designado de esa dependencia -Segundo

    Comandante Jarzynski- a la conclusin de que en la oficina

    allanada del BNP Paribas sito en Leandro N. Alem 855,

    unidad funcional 27, de la Ciudad de Buenos Aires se realizaban

    actividades de asesoramiento y asistencia tcnica y financiero-

    econmica a clientes directos -propios del BNP Paribas- e

    indirectos -derivados por clientes y otras entidades-,

    confeccionndose sus perfiles, con datos como su profesin,

    ingresos, integracin del ncleo familiar, sumas de dinero a

    invertir y riesgo financiero que el cliente se encontraba dispuesto

    a asumir.

    De este modo, se asesoraba al cliente en relaci

    n asus necesidades y preferencias, se lo instrua sobre las inversiones

    de mayor o menor riesgo y rentabilidad; y se le ofrecan las

    opciones -en productos y plazas- para operar en el exterior. Una

    vez efectuada la eleccin por el cliente, la oficina confeccionaba

    el legajo correspondiente y realizaba la presentacin de ste en la

    plaza donde habra de operar; y al ser aceptado el mismo, se

    remita a la entidad en el extranjero la documentacin completa

    del cliente, existiendo distintos formularios para personas fsicas

    y jurdicas, indicando en este ltimo caso, las personas

    autorizadas a operar en nombre de la sociedad.

    En cuanto a la operatoria, el personal de la Unidad

    Especial de Delitos Econmicos de la Gendarmera Nacional,

    expuso que el cliente poda optar por operar a travs de los

    asesores financieros del BNP Paribasubicados en la oficina

    allanada, oficiando stos ltimos como intermediarios en las

    operaciones de sus clientes, siendo los ejecutores de sus rdenes.

    As, se celebraba un contrato con el BNP Paribasen el que se

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    haca constar el modo en que la entidad financiera se comunicar a

    con el cliente -por fax, telfono, correo electrnico o

    correspondencia epistolar-, deslindado de responsabilidad a la

    entidad bancaria en caso de cualquier eventual perjuicio.

    As, en la mentada oficina del BNP Paribas se

    promocionaban productos correspondientes a plazas en el

    extranjero y la asistencia brindada a los clientes consiste en ser

    el nexo vital de la totalidad de las operaciones que realiza el

    cliente en el exterior, por lo cual, a su entender no hay dudas

    de que el banco forma parte en la ejecucin de las operaciones

    -ver fs. 80 vta.-.

    En esa misma lnea, el uniformado destac que la

    entidad bancaria utilizara en su folletera el trmino

    deslocalizacin del domicilio fiscal, lo que podra significar

    que por intermedio de sus asesores en materia tributaria se

    aconsejara al cliente sobre dnde le convendra llevarse su

    dinero para pagar menos tributo, lo cual podra beneficiar a

    evasores fiscales-ver fs. 80 y vta.-.

    Asimismo, explic que la oficina identificaba a sus

    clientes slo por un nmero de cuenta y siglas y que operaban en

    red con las distintas plazas y a travs de un servidor remoto, por

    medio del cual no resultaba necesario guardar los documentos en

    las computadoras utilizadas.

    Por ltimo, el personal de la Unidad Especial de

    Delitos Econmicos de la Gendarmera Nacional hizo saber que,

    al realizarse el allanamiento en la mentada oficina, no fue hallado

    ningn documento relacionado con su habilitacin municipal, del

    Banco Central de la Repblica Argentina o de la

    Superintendencia de Entidades Financieras, correspondiente a la

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    oficina en cuestin, como astampoco formularios vinculados a

    la Administracin Federal de Ingresos Pblicos, ni de la Unidad

    de Informacin Financiera.

    En atencin a ello, el Juez a cargo del Juzgado

    Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N9 consider

    que la actividad de la oficina excedera las meras tareas

    administrativas y que en realidad en la oficina en cuestin se

    asesora a clientes locales sobre plazas extranjeras pero que

    adems se instrumentan las inversiones que el cliente decide

    efectuar, transmitiendo las rdenes de los clientes a las plazas

    extranjeras del BNP Paribas, brindando los formularios

    necesarios a quien decide invertir en plazas extranjeras,

    articulando la concrecin de dichas inversiones y,

    posiblemente, posibilitando la transferencia al exterior de fondos

    sin declararlos Cuando una entidad bancaria opera de este

    modo es decir, como agente financiero- debe contar con

    autorizaciones varias y quedar sujeta a la normativa referente a

    la prevencin de lavado de activos con el consecuente deber deinformacin del art. 21 de la Ley 25.246 -ver fs. 85 y

    siguientes-.

    Y a su consideracin, dicho deber de informacin no

    se habra cumplido, al menos en relacin a Rubn Daro Romano.

    En este contexto, se infiri la posibilidad de que la omisin de

    requerir autorizacin al Banco Central de la Nacin Argentina

    para el funcionamiento de la oficina se haya fundado no en un

    descuido, sino en la decisin deliberada de las autoridades del

    banco de sustraer las actividades de la oficina al contralor del

    B.C.R.A. por tratarse de actividades ilegales, calificables o

    equiparables en principio y con la provisoriedad del momento-

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    al lavado de activos de origen ilcito y/o a la evasin fiscal. Enotras palabras, la informacin reunida permite afirmar la

    posibilidad de que se trate de una oficina en negro dispuesta

    para llevar adelante actividades al margen de la legalidad

    Incluso, teniendo en cuenta las caractersticas de la estructura

    montada, se puede inferir que la oficina estdestinada a captar

    fondos de gente con activos no declarados para evitar el riesgo

    argentino colocando los activos en plazas del extranjero y

    manejndolos desde la oficina, para asevitar que los mismos

    ingresen al sistema local y deban ser declarados - ver fs. 86

    vta.-

    Ante tal panorama, fue que el Magistrado a cargo del

    Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N 9

    remititestimonios de lo actuado a la Cmara de Apelaciones en

    lo Criminal y Correccional Federal, instando la investigacin

    relativa a la posible comisin de los delitos de encubrimiento

    agravado y de lavado de activos, dando origen asa la presente

    investigacin, la que en una primera instancia recay en el

    Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N 3

    donde fue registrada bajo el n9231/08 caratulada BNP Paribas

    s/encubrimiento.

    Asfue que el Titular del Juzgado Federal No. 3 en su

    resolutorio del da 14 de mayo del ao 2009 escindilos hechos

    materia de investigacin, distinguiendo por un lado, a los

    relacionados a las maniobras concernientes con el movimiento de

    activos de origen presuntamente delictivos por parte de Rubn

    Daro Romano, Cristina Carmen Gey y dems personas fsicas y

    jurdicas vinculadas a aquellos, en las que habran participado las

    autoridades y empleados del BNP Paribas, con origen en el

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    presunto accionar defraudatorio para las arcas del I.N.S.S.J.P,

    investigado en el marco de la causa nro. 5198/07, del Juzgado en

    lo Criminal y Correccional Federal Nro. 9, Secretara Nro. 17, en

    favor de quien declinsu competencia.

    Por el otro lado, en lo que respecta al conjunto de

    hechos genricamente abarcados por la operatoria de las

    autoridades e integrantes de la oficina del BNP Paribasy sus

    restantes clientes, donde todava resultaba una incgnita los

    delitos precedentes al pretendido encubrimiento o lavado de

    activos, y en consecuencia, no existan elementos que permitiesen

    atribuir su conocimiento prioritariamente a los Tribunales

    Federales, declar

    su incompetencia para seguir conociendo en lasustanciacin del proceso, y remitilas actuaciones a la Cmara

    de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, resultando

    desinsaculado este Tribunal -ver fs. 94-.

    II. Copias certificadas de las actuaciones

    presumariales del Banco Central de la Repblica Argentina,

    caratuladas BNP Paribas y registradas bajo el expediente nro.

    100.700/2009 -fojas 264/439-.

    Que, conforme se desprende del expediente Nro.

    17.810/2008 del Banco Central de la Repblica Argentina -cuyas

    copias corren por cuerda con la presente investigacin-, con fecha

    16 de abril del ao 2008, el BNP Paribas Buenos Aires

    informal Banco Central de la Repblica Argentina la existencia

    de la oficina descentralizada, que funcionaba desde el 29 de

    enero de 2001, en la Av. Leandro N. Alm 855, piso 27, de esta

    ciudad, dedicada al asesoramiento, bsqueda de mercados y al

    suministro de informacin para inversores de otras sucursales del

    BNP Paribasen el mundo.

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    En dicho expediente, se encuentra glosado el informe

    Nro. 316/196/08, que daba cuenta de la verificacin de operatoria

    efectuada por el Inspector General de Supervisin de Entidades

    Financieras, Hugo Gadacz, en la mencionada oficina, con fecha

    1de julio de 2008, ocasin en la que fue atendido por Alexis

    Nicols Quirot de Poligny -responsable de esa oficina-, Carlos R.

    Long -empleado- y Claudio E. Curletti -asesor legal-, quienes

    expusieron que las tareas que all se realizaban haban sido

    suspendidas por el Gerente General, Chistian M. Francois

    Giraudon, luego de una reunin que el nombrado haba

    mantenido con funcionarios del Banco Central de la Repblica

    Argentina, el da 22 de mayo de aquel a

    o; indic

    ndole que

    dichas actividades consistan en servicios de asesoramiento sobre

    rendimientos y riesgos de inversiones a residentes argentinos que

    disponan de fondos depositados en el exterior (depositados en

    casas del propio banco o en otros) y a residentes del exterior que

    averiguaban por inversiones en el pas; ascomo en la realizacin

    de investigaciones de mercado. Que, en funcin de las actividades

    antes mencionadas, deban efectuar atencin al pblico, pero que

    no manejaban efectivo, no efectuaban transferencias, ni

    guardaban valores en dichas oficinas. Adems, manifestaron que

    como sta ya no estaba funcionando, en ese momento no

    disponan de documentacin alguna.

    Consta en autos que con fecha 9 de octubre de 2008,

    el BNP Paribas inform a la Subgerencia General de

    Cumplimiento y Control del Banco Central de la Repblica

    Argentina la decisin de cerrar la dependencia sita en Av.

    Leandro N. Alm 855, piso 27, de esta ciudad fojas 237-; lo cual

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    se habra efectivizado el da 5 de diciembre de ese mismo ao

    -fojas 238-.

    A su vez, a fojas 243, obra una minuta que da cuenta

    de la reunin llevada a cabo entre funcionarios del Banco Central

    de la Repblica Argentina, con Christian Giraudon y Claudio

    Curletti, en representacin del BNP Paribas. All, estos

    ltimos brindaron explicaciones sobre una noticia periodstica

    que aseveraba que por intermedio de la oficina en cuestin se

    haban transferido ciento setenta y cinco millones de dlares

    (USD 175.000.000) al exterior.

    En dicha reunin, Giraudon, tras aclarar que la

    omisin de informar la existencia de la oficina se hab

    a debido a

    un error involuntario, manifest que en ella no se manejaba

    efectivo, ni se efectuaban trasferencias de ningn tipo, ya que se

    dedicaba exclusivamente a efectuar tareas de anlisis de mercado.

    Confirm, a su vez, el allanamiento efectuado el 28 de

    septiembre de 2007, en el marco de la causa seguida contra

    Rubn Daro Romano, destacando que el banco haba brindado la

    mxima colaboracin.

    Ante la situacin descripta, por medio de los

    informes nros. 382/76/09 y 382/935, dirigidos a la Subgerencia

    de Autorizacin y Exteriorizacin del B.C.R.A., consideraron que

    corresponda iniciar las actuaciones sumariales, tendientes a

    ventilar las eventuales infracciones en que habra incurrido el

    BNP Paribas Buenos Aires, que podran dar lugar a la

    aplicacin de la sancin prevista en el art 41 de la ley de

    Entidades Financieras, por incumplir el punto 6.1, del captulo II

    de la circular CREFI-2, texto segn Anexo I de la comunicacin

    A3149.

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    Ello, por omitir la obligacin de comunicar la

    instalacin de una oficina descentralizada dentro de los noventa

    das antes de su concrecin, ascomo por recibir y atender al

    pblico, cuando la norma slo admita la descentralizacin de

    actividades administrativas o no operativas, que no tuvieran

    exteriorizacin al pblico. All, no slo se considerpasible de

    responsabilidad a la entidad bancaria, sino tambin a las personas

    que se desempeaban como representantes responsables de la

    administracin de la sucursal durante el perodo comprendido

    entre los aos 2001 y 2008, cuando se produjo el cierre definitivo

    de la oficina.

    En funci

    n de ello, se origin

    el expediente Nro.100.700/2009 seguido contra el BNP Paribas, por las

    irregularidades cometidas en el marco del funcionamiento de la

    oficina en cuestin.

    En dichos actuados, se hallaba glosado un anexo con

    la nmina de las personas responsables de la administracin de la

    sucursal del BNP Paribas durante el perodo antes sealado,

    siendo stos: Ghislain De Beauce, quien ocupel cargo Director

    General desde el 03 de agosto de 1995 hasta el 20 de junio de

    2001; Philippe Yves Joannier, quien ocupel cargo de Director

    General desde el 20 de junio de 2001 hasta el 02 de mayo de

    2006; Christian Marie Francois Giraudon, quien ocupel cargo

    de Director General desde el 02 de mayo de 2006; Christian

    Armand Abeillon, quien ocup el cargo de Director

    Administrativo desde el 1 de enero de 1999 hasta el 21 de

    noviembre de 2006; Michel Michael Basciano, quien ocup el

    cargo de Director Administrativo, desde el 21 de noviembre de

    2006.

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    No obstante, debe aclararse que si bien se consider

    que el ejercicio de la accin deba dirigirse contra la persona

    jurdica BNP Paribas y contra las personas que se

    desempearon como representantes responsables de la

    administracin de la sucursal durante el perodo en que se

    verificaron las irregularidades, se determinque no se efectuara

    imputacin respecto de Ghislain Jean Marie Martn de Beauce,

    atento a la posible prescripcin de la accin en su contra.

    As, mediante resolucin nro. 294, del 3 de

    septiembre de 2009, el entonces Presidente del Banco Central de

    la Repblica Argentina resolvi instruir sumario al BNP

    Paribas y a los seores Philippe Yves Henri Joannier, ChristianMarie Francois Giraudon, Christian Armand Augustin Abeillon y

    Michel Michael Basciano, en los trminos del artculo 41 de la

    Ley de Entidades Financieras, a efectos de determinar sus

    eventuales responsabilidades con relacin a las presuntas

    irregularidades descriptas en el Considerando 1 de la

    resolucin.

    Al contestar el traslado correspondiente, los

    nombrados plantearon la nulidad de la resolucin citada, por

    haber sido dictada por el Presidente del Banco Central de la

    Repblica Argentina y no por el Superintendente de Entidades

    Financieras y Cambiarias, contrariando as lo previsto en el

    artculo 1.2.1, de la comunicacin A 3579 del organismo.

    Asimismo, opusieron excepcin de prescripcin de la accin,

    argumentando que sta ocurre a los 6 aos de la comisin del

    hecho, por ende, si el acontecimiento se cometi-a travs de una

    omisin- el 31 de octubre de 2000 -es decir, noventa das antes de

    la efectivizacin de la descentralizaci

    n-, la prescripci

    n de la

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    accin se produjo el 31 de octubre de 2006. A su vez, sostuvieron

    que la norma presuntamente violada -es decir, la CREFI 2,

    Captulo II, Seccin 6.1, segn la comunicacin A 3149 del

    B.C.R.A.- no era aplicable al caso, porque en las oficinas de

    BNP Paribassucursal Buenos Aires no se desarrollactividad

    de intermediacin financiera o relativa a sta, sino que se realiz

    una actividad desregulada consistente en el asesoramiento

    financiero, la cual no se encontraba dentro del mbito de

    aplicacin de la ley 21.526. Indicaron, que la intermediacin

    financiera contemplada en el artculo 1 de la ley 21.526 consista

    en la actividad habitual y profesional de interposicin entre la

    oferta y la demanda de recursos financieros, de forma que serealicen por lo menos dos actos, a saber, el acto por el que el

    derecho sobre los recursos financieros se adquiere de sus

    oferentes, y el acto por el que dicho derecho se transmite a los

    demandantes de estos recursos.

    A su vez, sealaron que la caracterstica de la

    actividad financiera reglada por la ley bajo anlisis era la

    intermediacin, consistente en la posibilidad de procurar y

    conseguir recursos financieros para prestarlos; la habitualidad,

    consistente en la reiteracin ms o menos constante y prolongada

    de tales actos de intermediacin en la captacin y colocacin de

    recursos financieros; y la publicidad, consistente en el

    ofrecimiento de la actividad de intermediacin de recursos

    financieros al pblico, a la generalidad de los terceros y poner as

    en funcionamiento el mecanismo de oferta y demanda de tales

    recursos. Insistieron, que esta ltima particularidad configuraba

    un matiz acerca del cual el Estado no poda permanecer

    indiferente y era, precisamente, una de las caractersticas que

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    fundamentaban la exigencia de la autorizacin para funcionar

    como entidades financieras y la razn de ser de la intervencin

    del Banco Central de la Repblica Argentina.

    Sentado ello, aseveraron que en la oficina que se

    encontraba ubicada en Av. Leandro N. Alem 855, piso 25, de

    esta ciudad, no se realizaba actividad de intermediacin entre la

    oferta y la demanda de recursos financieros, y no se atenda al

    pblico propio de dicha actividad, ni al pblico en general. En

    dichas oficinas solo se atenda a aquellas personas que eran

    referidas por una entidad del grupo BNP Paribas, a fin de

    brindarles el asesoramiento aludido previamente. No se atenda al

    p

    blico en forma general, no todas las personas podan acudir y

    acceder a ella, slo se haca por referenciacin o recomendacin,

    es decir, que el acceso era restringido y de alcance limitado

    dentro de determinados servicios complementarios de los bancos,

    distintos de la intermediacin financiera. Y remarcaron, que

    cuando la normativa invocada hace mencin a exteriorizacin

    al pblico, no hay dudas que lo hace dentro del mbito de

    aplicacin de la ley 21.526, es decir, se refiere al pblico al cual

    se desea captar para brindarle en forma habitual el servicio de

    intermediacin entre la oferta y la demanda recursos financieros.

    Destacaron, por otra parte, que mientras