PROCESO DE PLANIFICACIÓN - uis.edu.co · LÍNEA DE TIEMPO –PROCESO DE PROGRAMACIÓN ANUAL Junio...
Transcript of PROCESO DE PLANIFICACIÓN - uis.edu.co · LÍNEA DE TIEMPO –PROCESO DE PROGRAMACIÓN ANUAL Junio...
PROCESO DE PLANIFICACIÓN
PlaneaciónJulio 2015
AGENDA
1. Proceso de Planificación Institucional.2. Programa de gestión, experiencia 2015.3. Consideraciones Generales 2016.4. Prioridades UAA 20165. Presupuesto General
PROCESO DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
LÍNEA DE TIEMPO – PROCESO DE PROGRAMACIÓN ANUAL
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
UAA
Planeación
Consejo Superior
Definición prioridades de gestión
Análisis y aprobación Lineamientos*
Difusión prioridades
Difusión al Consejo Académico
Formulación proyectos gestión
Elaboración presupuesto
División de Serviciosde Información
Cargue de presupuestos proyectos gestión
Proyección de nómina
Cargue de fondos
Revisión de proyectos gestión
Ajustes a proyectos gestión
Consolidación presupuesto
Aprobación Programa gestión y Presupuesto**
Resolución liquidación presupuesto***
Ajustes según observaciones
Equipo deRectoría
POAI
Ajustes a PPTO
Estudio Comisión Segunda
Presentación PPTO y PGI a Consejo Superior
Presentación PPTO y PGI a Consejo Académico
Consolidación PGI
Ajustes a proyectos gestión
Revisión de presupuesto proyectos
Selección proyectos institucionales
Revisión de presupuesto
* Corresponde al Consejo Superior aprobar, a más tardar en la primera semana del mes de agosto, los lineamientos generales con los cuales deberá prepararse el proyecto de presupuesto, partiendo de la orientación definida en el Plan de Desarrollo Institucional. (Art 28. Estatuto presupuestal, 2003).** El Rector someterá el proyecto de presupuesto a consideración del Consejo Superior en la primera semana del mes de noviembre de cada año, junto con la propuesta de programa anual de gestión, organismo que lo aprobará antes del 20 de diciembre del año inmediatamente anterior a su vigencia. (Artículo 34. Estatuto presupuestal, 2003)*** El Rector deberá suscribir la resolución de liquidación del Presupuesto General de la Universidad, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su aprobación por parte del Consejo Superior. Esta resolución debe contener la asignación del presupuesto discriminado por unidades académicas y administrativas, programas y proyectos. (Artículo 35. Estatuto presupuestal, 2003)
PROGRAMA ANUAL DE GESTIÓN
PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2015
7
Total presupuesto(miles de pesos)
Número propuestas
Unidades que formulan
• Generación de iniciativas sin alcance claro.• Formulación de propuestas sin corresponsabilidades acordadas.• No se contemplan restricciones externas.• Proyectos sin financiación asegurada. (Se Incluye como actividad inicial la gestión de recursos).• Imprecisión en la definición de los componentes del proyecto.• Actividades formuladas como proyectos, no presentan más de 2 actividades en el año y no se
declaran los entregables.RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS INTEGRALES:• Se recomienda evaluar factores internos y externos que puedan afectar la ejecución de los
proyectos y definir las actividades e indicadores de acuerdo a la capacidad administrativa de laescuela.
• Mejorar las actividades de seguimiento y el manejo de evidencias de los proyectos de gestión.
ERRORES FRECUENTES EN LA FORMULACIÓN
Cada unidad deberá formular al
menos 2 proyectos en su programa de
gestión
Promover la formulación de
proyectos conjuntos
Las escuelas deberán
concentrar sus esfuerzos en formular
proyectos y no programas.
Los proyectos serán propuestas completas y NOactividades
CONSIDERACIONES GENERALES 2016
INSUMOS PARA LA DEFINICIÓNDE PRIORIDADES 2016
Definición Prioridades
2016
Plan de Mejoramiento Autoevaluación
Institucional (PMA)
Avance Indicadores Plan de Desarrollo
Institucional(Indi PDI)
Recomendaciones pares Acreditación Institucional (CNA)
Código de Buen Gobierno
Innovación en el aula
Publicación estudiantes (semilleros)
Incorporar experiencias (Investigación, Autonomía, Autorregulación) Acreditación
pregrado y posgrado
Producción intelectual asociada a Extensión
Profesores vinculados a Extensión
Estrategias de permanencia y
graduación
Cobertura programas Bienestar Institucional estudiantes/ Profesores/ administrativos
Prevención de consumo de psicoactivos
Participación en actividades culturales
Acreditación HUS
Modelo UIS - HUSEgresados (registro)
Mejora de procedimientos
Dotación Laboratorios
DIMENSIÓN ACADÉMICA
DIMENSIÓN BIENESTAR DIMENSIÓN RELACIÓN CON EL MEDIO
DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA
Consolidación redes(registro)
PRIORIDADES UNIDADES ACADÉMICAS
PMI: Plan de Mejoramiento Institucional
PDI: Plan de Desarrollo Institucional
CBG: Código Buen GobiernoPGR: Plan de Gestión Rectoral
CNA: Consejo Nacional de Acreditación
PROGRAMAS ACADÉMICOS ACREDITABLES
*No se incluyeron las especializaciones médico‐quirúrgicas debido a que el CNA tiene como apuesta emitir el añoentrante los lineamientos para la acreditación de estos programas, los que se han obtenido la acreditación en elámbito nacional han utilizado una adaptación del modelo de maestrías y doctorados.
• Licenciatura en Inglés
Pregrado
• Maestría en Hermenéutica Jurídica y Derecho• Maestría en Historia• Maestría en Pedagogía• Maestría en Semiótica• Maestría en Ingeniería Electrónica• Maestría en Ingeniería de Materiales
Posgrado*
Fuente: Vicerrectoría Académica
Los siguientes programas pueden ser llegar a ser acreditables en el 2016*
* Los programas de maestría para ser acreditables deben tener registro calificado y la siguiente trayectoria: mínimo 8 años a partir del ingreso de los primeros estudiantes y mínimo 20 graduados.
Programa Académicos Periodo de inicio de actividades
Número de graduados (junio/2015)
Maestría en Ingeniería Civil 2008 1 18
Maestría en Ingeniería Eléctrica 2008 1 13
Maestría en Geología 2008 1 19
PROGRAMAS ACADÉMICOS ACREDITABLES
Fuente: Vicerrectoría Académica
Los siguientes programas académicos tienen próxima la renovación de la acreditación[1].
[1] Para mantener vigente la acreditación de un programa se espera que inicie la autoevaluación con fines deacreditación 2 años antes del vencimiento de la misma y que remita el informe de autoevaluación por lo menos 6meses antes del vencimiento.
Programa académico Ubicación del programa Resolución Inicio Años Vence
Licenciatura en Matemáticas Bucaramanga Res 7751 de 26/05/2014 26/05/2014 4 25/05/2018
Ingeniería Mecánica Bucaramanga Res. 9816 de 31/07/2013 31/07/2013 4 30/07/2017
Ingeniería de Petróleos Bucaramanga Res. 10729 de 30/12/2009 30/12/2009 8 29/12/2017
Fuente: Vicerrectoría Académica
ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS
SESIONES DE DIFUSIÓN
5 Consejos de Facultad
Directores de Escuela y Departamento
9 sesiones
Consejo de Instituto de Educación a Distancia y Proyección Regional
Coordinadores de SedeCoordinadores de
programas académicos a distancia
Equipo Vicerrectoría Académica
Equipo Vicerrectoría Administrativa
Jefes de DivisiónJefes de Sección
Consejo de Investigación y Extensión
Director de posgrados, CulturalAdmisiones, Biblioteca, TELEUIS, CEDEDUIS y Coordinadora de Evaluación y Calidad Académica
Directores DIEFDirectora de Transferencia de
conocimientoCoordinadora de programas y
proyectos
Invitado: Relaciones Exteriores
29
PRESUPUESTO GENERAL
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO
El presupuesto es un instrumento financiero de corto plazo en el que se proyectan en forma racional los recursosprevistos para una vigencia conforme a las directrices de desarrollo institucional, prioridades de inversión y degestión, establecidas por la Dirección de la Universidad.
¿Por qué es importante?
1. Favorece la orientación de esfuerzos y recursos al desarrolloinstitucional.
2. Facilita los procesos de autocontrol, seguimiento y control,contribuyendo al proceso de mejoramiento continuo.
3. La participación de los organismos de Dirección y los responsablesde las U.A.A. en el proceso genera compromiso.
Fondo común 1Fondo ajenos 3Fondo patrimonial 5Fondos especiales 6Fondo estampilla 8
El presupuesto de la Universidad se prepara y se ejecuta por fondos:
30
COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO
•Gobierno Nacional•Gobierno Departamental•Gobierno Municipal
Aportes Oficiales
•Académicas•Venta bienes y servicios• Estampilla PROUIS
Rentas propias
•Recursos de Crédito•Recursos de Balance•Donaciones•Rendimientos financieros
Recursos de capital
• Recursos con destinación específica Recursos
administrados
I. PRESUPUESTO DE INGRESOS II. PRESUPUESTO DE EGRESOS
• Servicios personales•Gastos generales• Transferencias corrientes• Servicio de la deuda
Gastos de funcionamiento
•Adquisición de bienes• Infraestructura• Inversión fomento y desarrollo de programas de investigación
Inversión(Proyectos
viabilizados en el BPPIUIS + Especiales)
III. PLAN DE COMPRAS
31
PRESUPUESTO SERVICIOS PERSONALES
35
Formulación proyectos de gestión
• Presupuesto del proyecto ‐ Rubros de personal
En aquellos proyectos desarrollados porpersonal vinculado en el 2015, ya sea porplanta, provisional o temporal, NO se debeincluir este valor en el proyecto
Si se requiere personal adicional para elproyecto se deberá programar comohonorarios
PRESUPUESTO SERVICIOS PERSONALES
36
Elaboración del presupuestoPlanta temporal con cargo a fondos especiales:
Al iniciar la programación presupuestal se encontrarácargada en el sistema financiero la planta temporalaprobada en el 2015, estos rubros deben ser tenidosen cuenta en la proyección de egresos.
Si se requiere variación en la planta temporal con laque se viene trabajando se debe solicitar su ajuste a laDivisión de Recursos Humanos ([email protected])con copia a Planeación ([email protected] [email protected]).
Si hay requerimientos de personal adicional, debidamentejustificados, a cubrir por honorarios, deben precisarse yprogramar los recursos para atenderlos.
RECOMENDACIONES
• Reto: una adecuada programación del presupuesto 2016 con la finalidad de que se disminuyan las modificacionespresupuestales en el transcurso del año (créditos y contracréditos).
• En enero sólo se permitirá la realización de créditos y contracréditos para aquellos casos en los que medie unasituación de contingencia que era imposible preveer en la planificación, previa valoración.
• Es importante dar cierre a la vigencia anterior para facilitar la ejecución de la nueva vigencia.
• Respaldo presupuestal para la contratación de personal temporal.
• Para facilitar la contratación de personal es importante informar antes de la finalización de año, aquel personal queiniciará labores desde el inicio de año.
• Para el cálculo del presupuesto del personal temporal a contratar en la nueva vigencia, tenga en cuenta la tabla deExcel (Versión 2015) dispuesta por la División de Recursos Humanos para la proyección de rubros.
• Tener en cuenta la previsión de la ARL para estudiantes en prácticas y auxiliaturas.
PRODUCTOS ESPERADOS
Proyectos de Gestión:Jueves 3 de septiembre
Presupuesto y Plan de compras: Jueves 24 de septiembre
Cada U.A.A. deberá presentar:
38
OTRAS FECHAS IMPORTANTES
39
La documentación soporte del proceso de planificación 2016, se encuentra disponible en la página webde Planeación (http://www.uis.edu.co/planeacionUIS/)
Instructivo 2016 Guía de formulación de
proyectos de gestión Prioridades 2016 Preguntas Frecuentes
DOCUMENTOS DE APOYO
40
PROFESIONALES DE APOYO
Programa de Gestión
Sandra Leguizamón, [email protected] (ext. 2020)
María Alejandra Hakspiel, [email protected] (ext. 2115)
Presupuesto
Aida Victoria Santos, [email protected] (ext. 2214)
Carmenza Carreño, [email protected] (ext. 2270)
41
Elaborado por:
Directora de Planeación: Piedad Arenas
Equipo de trabajo:Aida Santos
Carmenza CarreñoMaría Alejandra Hakspiel
Sandra Leguizamón
42