Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción.
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Procuraduría Especializada en
Delitos de Corrupción
Acciones implementadas durante la gestión:
Problemas de organización Problemas en la gestión de información Problemas en el cobro de reparaciones civiles
• Nueva estructura descentralizada de la PPEDC: 12 sedes macro-regionales (incluida Lima – Sede Central) 20 Oficinas regionales
• Implementación en proceso. Tres aspectos a considerar: Infraestructura (nuevos locales) Equipamiento (computadoras, quipos, materiales) Recursos humanos (abogados, administrativos, enlaces del
observatorio y la UAF)
Acciones implementadas durante la gestión:
Acciones implementadas durante la gestión:
Sistema DescentralizadoMACROREGIÓN 1 SAN MARTÍN
MACROREGIÓN 2 LA LIBERTAD
MACROREGIÓN 3 DEL SANTA
MACROREGIÓN 4 JUNÍN
MACROREGIÓN 5 LIMA
MACROREGIÓN 6 ICA
MACROREGIÓN 7 AYACUCHO
MACROREGIÓN 8 LORETO
MACROREGIÓN 9 UCAYALI
MACROREGIÓN 10 CUSCO
MACROREGIÓN 11 PUNO
MACROREGIÓN 12 AREQUIPA
Definición y puesta en marcha de nueva estrategia: “Vamos por el dinero de los corruptos” (recuperación de activos y cobro de reparación civil)
Reestructuración de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción (misión Alemana) para fortalecer el combate y represión.
Acciones implementadas durante la gestión:
Fusión de la Procuraduría Ad Hoc Fujimori-Montesinos con la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción para crear una unidad especializada central.
Creación del Observatorio de la Corrupción (en funcionamiento), que provee información clave (situación de reparaciones civiles, embargos, denunciados, prófugos, etc.).
Acciones implementadas durante la gestión:
Creación de la Unidad de Análisis Financiero, para “seguir la ruta del dinero”
Reestructuración del sistema y fortalecimiento de las Procuradurías Anticorrupción Descentralizadas en cada Región, de acuerdo al siguiente esquema
Acciones implementadas durante la gestión:
Problemas de información
Problemas en el cobro de reparaciones civiles
Problemas de organización
Acciones implementadas durante la gestión:
Implementación de la Unidad de Análisis de Información (Observatorio)
Implementación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)
Reorganización y nueva estructura nacional: Coordinación Nacional
Principales problemas y soluciones concretas
Información estratégica generada
Información
Casos en giro Casos en ejecución TOTAL
Oficinas descentralizadas
13,282 3,320 16,602
Lima(Sede Central)
2,079(Esp* + Ad hoc)
500(UAF)
2,579
TOTAL 15,361 3,820 19,181
Sinceramiento de la carga procesal a nivel nacional
Información
6.7%
17.1%
31.2%
45%
Distribución de casos según importancia (nacional)A B C D
A + B = 23.8%C + D = 76.2%
Proyección nacional
Carga procesal por región
Sede C
entra
l
Ancash
Junín
Arequipa
Chimbote
Puno
Ayacu
cho
Cusco
San M
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Lambay
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Amazonas
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500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2,5792,479
1,454
1,1641,007
860759 750
668 605 603 544 543 512 480397 391 355 347 340 308 278 250 239 225 193 174 170 160 119 115 113
Porcentaje de delitos de corrupción a nivel nacional - PPEDC
PECULA
DO
COLUSIÓ
N
MALVER
SACIÓ
N DE FONDOS
COHECHO ACTIV
O GENÉR
ICO
CONCUSIÓN
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DO POR USO
NEGOCIACIÓ
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O PROPIO
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COHECHO PASIV
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o pasi
vo es
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cohech
o pasi
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nérico
PATROCINIO
ILEGAL
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AUTORIDAD
CORRUPCIÓN PASIV
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17.3%
9.6%3.1% 3.1% 2.6% 1.9% 1.8% 1.3% 1.2% 0.6% 0.5% 0.4% 0.4% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.4% 0.7%
4.1%
Instituciones agraviadas a nivel nacional
Municipali
dad Dist
rital
Municipali
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vincia
l
Gobierno Reg
ional
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s
Institucio
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38.1%
16.0%
9.5% 8.6%6.4%
3.9% 3.7% 2.9% 1.8% 1.1% 0.6% 0.4% 0.2% 0.0%
6.7%
Algunas metas cumplidas
Unidad de Litigio
Unidad de Análisis Financiero
Unidad de Análisis de
Información
Para asegurar este objetivo la PPEDC en sus diferentes unidades trabajan de manera coordinada
Asegurar el pago de las reparaciones civiles
Reparaciones Civiles – Monto últimos años
Monto Anual de Reparaciones Civiles
Año Monto (Nuevos Soles)2008 1,027,316.34 2009 635,337.192010 1'237,947.75
2011 1'288,495.02
2012 2'597,148.64
2013 (Enero a Julio) 1'261,055.26
Gestiones Anteriores: Montos Dispares, Lógica de espera que el condenado pague.
Gestión Actual: Implementación de diversas estrategias, Incremento de Montos
- Monto recaudado al inicio de Gestión (año 2011) supera en más del 4% al Monto obtenido el año 2010.- Monto recaudado el año 2012 supera en 101.2% al monto obtenido el año 2011.- Monto 2013 (enero a julio), casi ya ha igualado al monto del año 2011 y ha superado al monto del año 2010.
Implementación de Nuevas Estrategias
• Embargos con desposesión de bienes
• Remate de bienes ejecutados• Recuperación de Activos• Decomiso de Bienes• Procesos de Pérdida de Dominio
Embargos con desposesión de bienesAÑO 2012SENTENCIADO Cargo Tipo de BienAlberto Kouri Boumachar Ex Congresista Bienes muebles
Carlos Boloña Bher Ex Ministro de Economía, gobierno fujimorista Bienes muebles
AÑO 2013SENTENCIADO Cargo Tipo de BienRoberto Huamán Azcurra Coronel Retirado EP Bienes muebles
Gregorio Ticona Paredes Ex Congresista Bienes muebles y Vehículo
Manuel Vara Ochoa Ex Presidente PRONAA - gobierno fujimorista Vehículo
Blanca Nélida Colán Ex Fiscal de la Nación - gobierno fujimorista Vehículo
Victor Venero Garrido Testaferro de Vladimiro Montesinos
Retención de US$/.96,500.00 de Banco República en Liquidación
Remate de Bienes Ejecutados Departamento de playa de Ernesto Gamarra Olivares (ex congresista de la República), ubicado en Ancón por un monto de US$ 44,182.00 en el mes de febrero de 2013.
Recuperación de activos • Se presentó ante el Segundo Juzgado Penal Liquidador la solicitud de
asistencia judicial internacional con la finalidad que se ordene el decomiso y repatriación de los fondos, actualmente en trámite, de las cuentas Blue Bridge y Hudson Trust cuyo beneficiario es Vladimiro Montesinos Torres, las mismas que se encuentran bloqueadas en Luxemburgo por la suma de 8 millones de dólares (aproximadamente más 15 millones contando intereses).
• Se presentó ante la Primera Fiscalía Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción, el decomiso civil – pérdida de dominio, de la cuenta bloqueada en Panamá a nombre de Ezio Maddalena, quien fuera testaferro de Vladimiro Montesinos Torres y director de Huer Investment una de las empresas formadas en Panamá por Montesinos para comprar inmuebles a nombre de terceros.
Decomiso de Bienes
Bien Sentenciado Cargo27, 28 y 29 de la Manzana O de la Urbanización Los Claveles de Lurín
Juan Silvio Valencia Rosas Testaferro de Vladimiro Montesinos
Joyas y Relojes Juan Silvio Valencia Rosas Testaferro de Vladimiro Montesinos
Inmueble ubicado en Calle Doña Rosa Juan Silvio Valencia Rosas Testaferro de Vladimiro
MontesinosJoyas y Relojes Vladimiro Montesinos Asesor del SINPrendas de vestir Vladimiro Montesinos Asesor del SIN
Decomiso del Velero Karisma con la participación de autoridades peruanas y ecuatorianas
Procesos de Pérdida de Dominio
Bien SentenciadoInmueble ubicado en Av. Velasco Astete - Surco, Lima Manuel Gonzales Woll
Terrenos ubicados en Chavimochic - Virú, La Libertad Augusto Miyagusuku Miyagui
Terreno ubicado en Av. Tomás Marsano - Surco, Lima
Propiedad de Jorge Mendivil, vinculado a Nelly Tovar Mendivil, esposa de Juan Silvio Valencia Rosas
Inmueble ubicado en San Isidro, Lima
Propiedad de Néstor Canal Benitez, vinculado a Victor Venero Garrido
Inmuebles (7 lotes) ubicados en Playa Arica (Bunker de Playa Arica), Lima
Juan Silvio Valencia Rosas
Logros más allá del Cobro Convenios
Convenio de cooperación con el reconocido Instituto Basel para el Buen Gobierno (Basel Institute on Governance) de Suiza, con la finalidad de analizar diversas estrategias para superar los bloqueos o entrampamientos legales que dificultan y no permiten la repatriación de fondos decomisados en la Confederación Suiza y el Gran Ducado de Luxemburgo desde el año 2001, por la suma de 30 millones de dólares aproximadamente.
Sentencias Firmes: Casos Emblemáticos
Nombre y Cargo del Sentenciado
Delito de corrupción Reparación Civil Impuesta
Carlos Raffo (ex congresista) Peculado S/. 2´450,000Gerardo Castro (ex viceministro de Justicia)
Cohecho Activo Genérico S/.15,000
Carlos Enrique Massa Galvez Colusión (Minpeco) S/. 400,000Elias Ponce Feijoo Asociación Ilícita para
delinquirS/.200,000
Sentencias en Primera InstanciaNombre y Cargo del Sentenciado
Delito de corrupción Reparación Civil Impuesta
Miguel Chehade (hermano de ex vicepresidente de la República)
Cohecho Activo Genérico
S/.60,000
Marcial Tolentino Salome Ponce (alcalde de Morococha – Junín)
Peculado S/.1,000
Miguel Ríos Zarzosa (ex alcalde de Carabayllo)
Enriquecimiento ilícito S/.1’000,000
José Arias Chumpitaz (alcalde de Asia – Cañete)
Colusión S/.50,000
Carmen Violeta Heredia Villegas (Subgerente Regional de Cutervo, Cajamarca)
Peculado S/.6,000
Janina Soria de Velíz (funcionaria de Beneficencia de Huancayo)
Malversación de Fondos
S/.20,000
Casos Acción de la PPEDC
En la actual gestión se han impulsado más de 500 casos por acción e iniciativa propia
Nombre y Cargo del Inculpado Delito de corrupciónRafael Rey (ex Ministro en gobierno aprista) Colusión Agravada
Hernán Garrido Leca (ex Ministro en gobierno aprista)
Colusión Agravada
Aurelio Pastor (ex Ministro en gobierno aprista) Cohecho
Facundo Chinguel (ex Presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales)
Cohecho Pasivo
Enrique Ocrospoma (Alcalde del Distrito de Jesús María – Lima)
Peculado
Jaime Carbajal Pérez (empresario socio de Librería Crisol),
Colusión
Martha Salas Rojas (Directora de la Dirección de Logística del INEN)
Cohecho Pasivo
Segundo Fortunato López (Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huayllabamba – Cusco)
Malversación de Fondos
Gerardo Fidel Viñas Dioses (Presidente Regional de Tumbes)
Colusión
Antonio Pasquel Ruiz (Rector de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana – Loreto)
Enriquecimiento Ilícito y Peculado