RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESTRATÉGICOS, MISIONALES Y DE ... · procesos mediante la aplicación...
12
Nombre del Procedimiento Código Función que cumple el Procedimiento Versión Fecha última publicación Vigencia Resolución / Acuerdo Nº. Reglamentación que exige la generación del documento Formulación, aprobación, ejecución y seguimiento del plan de acción anual PDI014 Establecer las actividades y responsabilidades para la formulación, aprobación, ejecución y seguimiento al plan de acción anual de la Entidad, a fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos y de los objetivos y estrategias comprendidas en el Plan Estratégico Institucional. 7 25 de abril de 2017 20 de abril de 2017 La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012. - Artículo 29 del capítulo VII de la Ley 152 de 1994. - Aprobación del plan de acción anual en Comités de Gerencia. Formulación, aprobación, ejecución y seguimiento del plan estratégico de FONADE PDI018 Establecer el procedimiento para la elaboración, aprobación y seguimiento del plan estratégico de la Entidad. 4B 20 de febrero de 2017 31 de enero de 2017 La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012. - Artículo 29 del capítulo VII de la Ley 152 de 1994. - Aprobación del plan de acción anual en Comités de Gerencia. Nombre del Procedimiento Código Función que cumple el Procedimiento Versión Fecha última publicación Vigencia Resolución / Acuerdo Nº. Reglamentación que exige la generación del documento Autoevaluación y gestión por procesos SGC - MECI PDI300 Establecer la metodología para realizar la autoevaluación de los procesos mediante la aplicación de herramientas de seguimiento y control, con el propósito de tomar decisiones relacionadas con el mejoramiento del desempeño de los procesos. 2 1 de julio de 2016 1 de julio de 2016 La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012. PDI301 Anexo No. 1 PDI302 Anexo No. 1 Acciones preventivas, correctivas y de mejora PDI303 Establecer la metodología para identificar, analizar y eliminar las no conformidades detectadas en los procesos, además de aquellas que lleven a la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad de FONADE. 10 18 de marzo de 2016 18 de marzo de 2016 La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012. Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de Calidad - SGC PDI305 Establecer la metodología para realizar la revisión del Sistema de Gestión de Calidad – SGC por parte de la Alta Dirección de FONADE, con el fin de asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y efectividad, así como la coherencia de la política, los objetivos de calidad y la satisfacción del cliente. 7 1 de julio de 2016 1 de julio de 2016 La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012. - Ley 872 de 2003 - Decreto 4485 de 2009. PDI306 Anexo No. 1 Nombre del Procedimiento Código Función que cumple el Procedimiento Versión Fecha última publicación Vigencia Resolución / Acuerdo Nº. Reglamentación que exige la generación del documento Mantenimiento de bases de datos en producción PDI451 Establecer la metodología para el mantenimiento de las bases de datos de los aplicativos en producción de FONADE, a través del desarrollo de actividades provistas en este procedimiento, para garantizar su fiabilidad e integridad. 5A 16 de febrero de 2017 31 de enero de 2017 La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012. Gestión de registros de eventos para la plataforma tecnológica PDI453 Establecer las actividades y responsabilidades para la activación, almacenamiento, seguimiento y verificación de los log de la plataforma tecnológica, que cuenten con sistemas operativos, plataformas de correo electrónico, dispositivos de seguridad informática, soluciones de seguridad Informática, dispositivos de red o sistemas de información críticos que sean propiedad del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE, o que estén al servicio de la misma. 1 21 de junio de 2017 20 de junio de 2017 La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012. Administración y utilización de contraseñas sensitivas PDI454 Garantizar la administración y custodia de la claves sensitivas sobre la plataforma tecnológica con el fin de soportar la operación, la seguridad y la continuidad del negocio. 5A 15 de febrero de 2017 31 de enero de 2017 La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012. Actualización 30 de septiembre de 2017 RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESTRATÉGICOS, MISIONALES Y DE APOYO DE FONADE 7 III. Gestión de tecnologías de la información 18 28 de febrero de 2017 Control de productos y servicios de FONADE Indicadores del Sistema de Gestión de Calidad 28 de febrero de 2017 PROCESOS ESTRATEGICOS I. Direccionamiento estratégico II. Gestión del método y buenas prácticas - Norma Técnica NTCGP- 1000:2009. - Norma Técnica NTC- ISO 9001:2008. La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012. 9 Establecer la metodología para realizar el control de los productos y servicios generados por FONADE por medio de actividades de revisión, verificación y validación, con el propósito de cumplir con los requisitos del cliente y prevenir la entrega y uso no intencional del producto o servicio no conforme. Control de documentos Establecer la metodología para el control de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad de FONADE, mediante actividades de elaboración, revisión, actualización, eliminación y aprobación, con el propósito de mantener las versiones vigentes y disponibles para su uso. 18 de marzo de 2016 18 de marzo de 2016 La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012. 1 de noviembre de 2016 La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012. Ley 872 de 2003 Decreto 4485 de 2009. 1 de noviembre de 2016 Establecer la metodología para el diseño, seguimiento y control de los indicadores del Sistema de Gestión de Calidad, a través de actividades de formulación, reporte, análisis y toma de acciones resultado de su medición, con el propósito de medir la gestión y mejora continua de los procesos de la Entidad.
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Nombre del Procedimiento Código Función que cumple el Procedimiento Versión Fecha última publicación Vigencia Resolución / Acuerdo Nº.
Reglamentación que
exige la generación del
documento
Formulación, aprobación,
ejecución y seguimiento del
plan de acción anual
PDI014
Establecer las actividades y responsabilidades para la formulación,
aprobación, ejecución y seguimiento al plan de acción anual de la
Entidad, a fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos
normativos y de los objetivos y estrategias comprendidas en el Plan
Estratégico Institucional.
7 25 de abril de 2017 20 de abril de 2017
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
- Artículo 29 del capítulo VII
de la Ley 152 de 1994.
- Aprobación del plan de
acción anual en Comités de
Gerencia.
Formulación, aprobación,
ejecución y seguimiento del
plan estratégico de
FONADE
PDI018Establecer el procedimiento para la elaboración, aprobación y
seguimiento del plan estratégico de la Entidad.4B 20 de febrero de 2017 31 de enero de 2017
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
- Artículo 29 del capítulo VII
de la Ley 152 de 1994.
- Aprobación del plan de
acción anual en Comités de
Gerencia.
Nombre del Procedimiento Código Función que cumple el Procedimiento Versión Fecha última publicación Vigencia Resolución / Acuerdo Nº.
Reglamentación que
exige la generación del
documento
Autoevaluación y gestión
por procesos SGC - MECIPDI300
Establecer la metodología para realizar la autoevaluación de los
procesos mediante la aplicación de herramientas de seguimiento y
control, con el propósito de tomar decisiones relacionadas con el
mejoramiento del desempeño de los procesos.
2 1 de julio de 2016 1 de julio de 2016
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
PDI301
Anexo No. 1
PDI302
Anexo No. 1
Acciones preventivas,
correctivas y de mejoraPDI303
Establecer la metodología para identificar, analizar y eliminar las no
conformidades detectadas en los procesos, además de aquellas
que lleven a la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad
de FONADE.
10 18 de marzo de 2016 18 de marzo de 2016
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Revisión por la Dirección del
Sistema de Gestión de
Calidad - SGC
PDI305
Establecer la metodología para realizar la revisión del Sistema de
Gestión de Calidad – SGC por parte de la Alta Dirección de
FONADE, con el fin de asegurar su conveniencia, adecuación,
eficacia y efectividad, así como la coherencia de la política, los
objetivos de calidad y la satisfacción del cliente.
7 1 de julio de 2016 1 de julio de 2016
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
- Ley 872 de 2003
- Decreto 4485 de 2009.
PDI306
Anexo No. 1
Nombre del Procedimiento Código Función que cumple el Procedimiento Versión Fecha última publicación Vigencia Resolución / Acuerdo Nº.
Reglamentación que
exige la generación del
documento
Mantenimiento de bases de
datos en producciónPDI451
Establecer la metodología para el mantenimiento de las bases de
datos de los aplicativos en producción de FONADE, a través del
desarrollo de actividades provistas en este procedimiento, para
garantizar su fiabilidad e integridad.
5A 16 de febrero de 2017 31 de enero de 2017
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Gestión de registros de
eventos para la plataforma
tecnológica
PDI453
Establecer las actividades y responsabilidades para la activación,
almacenamiento, seguimiento y verificación de los log de la
plataforma tecnológica, que cuenten con sistemas operativos,
plataformas de correo electrónico, dispositivos de seguridad
informática, soluciones de seguridad Informática, dispositivos de
red o sistemas de información críticos que sean propiedad del
Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE, o que
estén al servicio de la misma.
1 21 de junio de 2017 20 de junio de 2017
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Administración y utilización
de contraseñas sensitivasPDI454
Garantizar la administración y custodia de la claves sensitivas
sobre la plataforma tecnológica con el fin de soportar la operación,
la seguridad y la continuidad del negocio.
5A 15 de febrero de 2017 31 de enero de 2017
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Actualización 30 de septiembre de 2017
RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESTRATÉGICOS, MISIONALES Y DE APOYO DE FONADE
7
III. Gestión de tecnologías de la información
18 28 de febrero de 2017
Control de productos y
servicios de FONADE
Indicadores del Sistema de
Gestión de Calidad
28 de febrero de 2017
PROCESOS ESTRATEGICOS
I. Direccionamiento estratégico
II. Gestión del método y buenas prácticas
- Norma Técnica NTCGP-
1000:2009.
- Norma Técnica NTC- ISO
9001:2008.
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
9
Establecer la metodología para realizar el control de los productos
y servicios generados por FONADE por medio de actividades de
revisión, verificación y validación, con el propósito de cumplir con
los requisitos del cliente y prevenir la entrega y uso no intencional
del producto o servicio no conforme.
Control de documentos
Establecer la metodología para el control de los documentos del
Sistema de Gestión de Calidad de FONADE, mediante actividades
de elaboración, revisión, actualización, eliminación y aprobación,
con el propósito de mantener las versiones vigentes y disponibles
para su uso.
18 de marzo de 2016 18 de marzo de 2016
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
1 de noviembre de 2016
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Ley 872 de 2003
Decreto 4485 de 2009.
Circular 014 y 038 de la
Superintendencia
Financiera de Colombia.
1 de noviembre de 2016
Establecer la metodología para el diseño, seguimiento y control de
los indicadores del Sistema de Gestión de Calidad, a través de
actividades de formulación, reporte, análisis y toma de acciones
resultado de su medición, con el propósito de medir la gestión y
mejora continua de los procesos de la Entidad.
Adquisición, desarrollo y
puesta en producción de
software
PDI457
Establecer la metodología para la adquisición, desarrollo y puesta
en producción de aplicativos o sistemas requeridos por FONADE,
de acuerdo con los estándares establecidos en la GDI451
Desarrollo, ajuste y estandarización de software, con el fin de
satisfacer las necesidades tecnológicas de la entidad.
7 16 de marzo de 2017 6 de marzo de 2017
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Generación y restauración
de copias de respaldo
corporativo
PDI461Establecer las actividades necesarias para la generación y
restauración de copias de información de FONADE.6A 15 de febrero de 2017 31 de enero de 2017
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Creación y administración
de roles y privilegios de los
usuarios de los servicios
tecnológicos
PDI463
Establecer la metodología para controlar la creación, modificación,
bloqueo, inactivación y/o eliminación de accesos de los usuarios, a
través del desarrollo de actividades provistas en este
procedimiento, garantizando la seguridad de los sistemas de
información, sistemas operativos, bases de datos, elementos de
red (switches, enrutadores) o cualquier otro componente o servicio
tecnológico de FONADE.
5A 15 de febrero de 2017 31 de enero de 2017
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Solicitud de servicio al CIC PDI464Establecer la metodología para la solicitud de servicios de
mantenimiento al CIC.4B 15 de febrero de 2017 31 de enero de 2017 Acuerdo No. 065
Mantenimiento preventivo
de softwarePDI467
Asegurar la definición, ejecución y administración del plan de
mantenimiento preventivo al software de FONADE,
con el fin de administrar y controlar los servicios de soporte y
mantenimiento de aplicaciones.
1B 15 de febrero de 2017 31 de enero de 2017 Acuerdo No. 065
Control de cambios a la
infraestructura tecnológicaPDI468
Definir las actividades de planeación, coordinación, monitoreo y
comunicación de los cambios que afectan a los recursos y sistemas
de información de la Entidad, que permitan controlar el impacto de
los mismos en el ambiente de producción y en los compromisos de
niveles de servicio establecidos en el Manual de Gestión de la
tecnología de la información y las comunicaciones MAP452.
2B 15 de febrero de 2017 31 de enero de 2017 Acuerdo No. 065
Prevención y eliminación de
virusPDI471
Prevenir la presencia de virus informáticos en los componentes
tecnológicos de FONADE, aprovechando las herramientas de
antivirus existentes adquiridas por la Entidad y eliminar los virus
informáticos que se presenten en los equipos de los usuarios,
además de los virus que en su normal funcionamiento no se
pueden eliminar.
2A 16 de febrero de 2017 31 de enero de 2017 Acuerdo No. 065
Circular 014 y 38 de la
Superintendencia
Financiera de Colombia.
Verificación periódica de la
infraestructura tecnológica
instalada en sitio alterno
PDI474
Establecer la metodología para la verificación periódica de la
infraestructura tecnológica instalada en el Centro de Computo
Alterno, con el propósito de garantizar su funcionalidad en caso de
requerirse la activación del Plan de Continuidad del Negocio.
2 27 de diciembre de 2016 26 de diciembre de 2016
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Circular 014 y 38 de la
Superintendencia
Financiera de Colombia -
Numeral 3.1.3.1
Administración de la
continuidad del negocio de
la Circular básica contable
y financiera de la
Superintendencia
Financiera de Colombia
Nombre del Procedimiento Código Función que cumple el Procedimiento Versión Fecha última publicación Vigencia Resolución / Acuerdo Nº.
Reglamentación que
exige la generación del
documento
Selección o contratación
directa de consultores
individuales
PDI682
Establecer para los convenios de Gerencia de Proyectos con
Recursos Internacionales de FONADE, la metodología para
adelantar el proceso de selección o la contratción directa de
consultores individuales.
4A 5 de marzo de 2015 10 de noviembre de 2011 Resolución No. 371Normatividad Banca
Multilateral.
Selección de firmas
consultorasPDI683
Establecer la metodología para adelantar el proceso de selección y
la contratación de firmas consultoras, en el marco de los convenios
de FONADE que son financiados con recursos provenientes de la
Banca Multilateral u Organismos Multilaterales de Cooperación, a
través del desarrollo de las actividades provistas en este
procedimiento con el propósito de garantizar la pluralidad y la
transparencia en la selección.
4 10 de octubre de 2015 15 de septiembre de 2015
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Adquisición de bienes y
serviciosPDI684
Establecer la metodología para adelantar el proceso de selección
para la adquisición de bienes, obras y/o servicios de no consultoría
en el marco de los convenios de Gerencia o Gestión de proyectos
de FONADE, financiados con Recursos provenientes de la Banca
Multilateral u Organismos Multilaterales de Cooperación.
4 10 de octubre de 2015 15 de septiembre de 2015
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Selección por convocatoria
pública modalidad banco de
oferentes
PDI686
Establecer la metodología para realizar la selección de contratistas
bajo la modalidad de Banco de Oferentes mediante el desarrollo de
las actividades provistas en este procedimiento con el fin de
garantizar la transparencia, eficiencia e igualdad en la selección.
1 10 de octubre de 2015 15 de septiembre de 2015
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Selección por acuerdos
marco de preciosPDI687
Establecer la metodología para realizar la adquisición de bienes y
servicios de características técnicas uniformes en FONADE, a
través de los Acuerdos Marco de Precios establecidos por
Colombia Compra eficiente, con el fin de garantizar los principios
constitucionales de eficiencia, transparencia, e igualdad en la
selección de los futuros contratistas.
1 10 de octubre de 2015 15 de septiembre de 2015
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Normatividad Banca
Multilateral.
IV. Gestión de proveedores
Circular 014 y 038 de la
Superintendencia
Financiera de Colombia.
Expedición de
certificaciones de contratosPDI720
Establecer la metodología para la expedición de certificaciones de
contratos suscritos por FONADE.2 15 de mayo de 2014 15 de mayo de 2014
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Elaboración, firma y
legalización del contrato y
sus novedades
PDI722
Establecer la metodología de elaboración y legalización de
contratos y las novedades que suscribe la Entidad, por medio de la
verificación de los requisitos legales, con el fin de dar cumplimiento
al objeto contractual.
6B 15 de febrero de 2017 31 de enero de 2017
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Estatuto General de
Contratación de la
Administración Pública y
las demás normas que lo
modifiquen, adicionen o
deroguen.
Elaboración, firma y
legalización de convenios
interadministrativos
PDI723Establecer la metodología para la elaboración, firma y legalización
de convenios interadministrativos suscritos por FONADE.3B 20 de febrero de 2017 31 de enero de 2017 Resolución No. 138
Estatuto General de
Contratación de la
Administración Pública y
las demás normas que lo
modifiquen, adicionen o
deroguen.
Liquidación de convenios y
contratos PDI760
Establecer la metodología para realizar un adecuado proceso de
Cierre y Liquidación de los Convenios y Contratos Derivados y de
Funcionamiento en los casos que aplique, suscritos por FONADE,
mediante el desarrollo de las actividades establecidas en este
procedimiento con el propósito de garantizar su cumplimiento en
los términos establecidos.
8 12 de junio de 2015 12 de junio de 2015
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Manual de la actividad
precontractual, contractual
y poscontractual de
derecho privado de Fonade
y las demás normas que lo
modifiquen, adicionen o
deroguen.
Nombre del Procedimiento Código Función que cumple el Procedimiento Versión Fecha última publicación Vigencia Resolución / Acuerdo Nº.
Reglamentación que
exige la generación del
documento
Comunicaciones y
relaciones corporativasPDI013
Establecer la metodología para el desarrollo de productos de
comunicaciones y relaciones corporativas mediante la gestión de
las necesidades en comunicación de la Entidad, con el propósito de
posicionar la imagen de FONADE en el cliente interno y externo.
3 31 de julio de 2015 31 de julio de 2015
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Circular Externa No. 14 y
38 de la Superintendencia
Financiera de Colombia.
Nombre del Procedimiento Código Función que cumple el Procedimiento Versión Fecha última publicación Vigencia Resolución / Acuerdo Nº.
Reglamentación que
exige la generación del
documento
Negociación para las líneas
misionalesPMI001
Establecer directrices para determinar la viabilidad y conveniencia
de nuevos negocios para las líneas misionales de la Entidad y sus
productos asociados, a través de actividades de identificación,
revisión y análisis de las necesidades y requerimientos de los
clientes y de la valoración de los costos en que FONADE debe
incurrir para estructurar, evaluar o ejecutar un plan, programa o
proyecto.
9 31 de mayo de 2017 30 de mayo de 2017
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
No aplica.
Planeación del convenio PMI003
Establecer la metodología para realizar la planeación de Convenios
y Contratos interadministrativos a través del desarrollo de las
actividades provistas en este procedimiento, con el fin de dar
cumplimiento a los compromisos y requisitos establecidos con los
clientes.
6 29 de septiembre de 2015 28 de septiembre de 2015
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
No aplica.
Ejecución y seguimiento del
convenioPMI004
Garantizar el cumplimiento a los compromisos establecidos en el
objeto de cada uno de los convenios suscritos por FONADE.4A 20 de febrero de 2015 15 de Enero de 2013
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
No aplica.
Novedades en la ejecución
de contratos y/o convenios
interadministrativos
PMI005
Establecer la metodología para la modificación y el registro de
novedades en las minutas de los contratos y/o convenios
interadministrativos suscritos de acuerdo con las líneas misionales.
7B 15 de febrero de 2017 31 de enero de 2017
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
No aplica.
Seguimiento a la ejecución
de la contrataciónPMI015
Garantizar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el
objeto de los contratos suscritos por FONADE.5A 20 de febrero de 2015 27 de Agosto 2013
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
No aplica.
Novedades en la ejecución
de la contratación.PMI016
Establecer la metodología para el trámite de las novedades
presentadas durante la ejecución de los contratos derivados de los
convenios suscritos por FONADE.
4A 5 de marzo de 2015 18 de septiembre de 2013
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
No aplica.
Afectación y gestión para la
recuperación de recursos de
contingencias
PMI017
Establecer las actividades y responsabilidades para la afectación
presupuestal y contable del rubro de provisión Fondo de
Contingencias de Convenios y las tendientes para la recuperación
de los recursos utilizados del mismo, en concordancia con lo
definido en los Manuales MAP002 Manual de Presupuesto y
MAP003 Manual de Contabilidad de la Entidad.
3 22 de diciembre de 2015 15 de diciembre de 2015
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
No aplica.
Fábricas de estudios
técnicos y diseñosPMI018
Establecer la metodología para la ejecución de estudios y diseños
mediante la modalidad de Fábricas, con el propósito de contar con
esquemas de operación que permitan a FONADE agilizar los
tiempos estimados para la etapa de ejecución de proyectos.
1 30 de junio de 2015 30 de junio de 2015
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
No aplica.
Fábricas de interventoría PMI019
Establecer la metodología para la ejecución de interventoría
mediante la modalidad de Fábricas, con el propósito de contar con
esquemas de operación que permitan a FONADE agilizar los
tiempos estimados para la etapa de ejecución de proyectos.
1 30 de junio de 2015 30 de junio de 2015
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
No aplica.
V. Gestión de Comunicaciones
PROCESOS MISIONALES
I. Gerencia de proyectos
Seguimiento y control a
convenios y contratos
interadministrativos
PMI020
Establecer la metodología para el seguimiento y control a
convenios y contratos interadministrativos a partir de un conjunto
de variables medibles, cuantitativas y objetivas que permita lograr
el cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad definida en
el Plan Estratégico Anual.
1 11 de enero de 2017 27 de diciembre de 2016
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
No aplica.
Auditorías Visibles PMI021
Establecer la metodología para la participación ciudadana y el
control social de los proyectos gerenciados por FONADE, a través
de la implementación de las Auditorías Visibles generando
espacios para que la comunidad en general realice el seguimiento
a los proyectos, con el propósito de mejorar la satisfacción y la
confianza de los clientes.
1 3 de diciembre de 2015 30 de noviembre de 2015
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
No aplica.
Servicio postventa PMI022
Establecer la mentodología para realizar elservicio posventa de
FONADE en relación a los bienes, productos y servicios pactados
en los contratos y/o convenios en el marco de las líneas de negocio
de la Entidad conel fin de incrementar los niveles de sarisfacción
del cliente externo.
1 23 de marzo de 2017 22 de marzo de 2017
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
No aplica.
Nombre del Procedimiento Código Función que cumple el Procedimiento Versión Fecha última publicación Vigencia Resolución / Acuerdo Nº.
Reglamentación que
exige la generación del
documento
Estructuración de Proyectos PMI401
Establecer la metodología para el desarrollo de los productos
ofrecidos bajo la línea de negocios de Estructuración de Proyectos,
a través de la elaboración de estudios especializados con el
propósito de dar cumplimiento a los compromisos y requisitos
establecidos con el cliente.
7 24 de enero de 2017 23 de enero de 2017
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
No aplica.
Nombre del Procedimiento Código Función que cumple el Procedimiento Versión Fecha última publicación Vigencia Resolución / Acuerdo Nº.
Reglamentación que
exige la generación del
documento
Evaluación de Proyectos PMI501
Establecer la metodología para la evaluación de proyectos en
FONADE, de tal manera que permita emitir conceptos sobre la
viabilidad técnica, financiera, de asignación de recursos, y/o
evaluación de impacto.
7 5 de marzo de 2015 5 de marzo de 2015
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
No aplica.
Nombre del Procedimiento Código Función que cumple el Procedimiento Versión Fecha última publicación Vigencia Resolución / Acuerdo Nº.
Reglamentación que
exige la generación del
documento
Solicitud Certificado de
Disponibilidad Presupuestal
y novedades a convenios y
contratos - Fondo Ejecución
de Proyectos
PAP001
Establecer la metodología para la elaboración y expedición de los
Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), y trámite de
novedades generadas por la ejecución de los convenios y contratos
suscritos por FONADE en sus líneas de negocios.
9 14 de marzo de 2016 14 de marzo de 2016
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Registro contable y traslado
de rendimientos financieros
de convenios
PAP004
Establecer la metodología para el registro y traslado de
rendimientos generados en las cuentas bancarias y portafolio de
inversiones de los convenios, así como, la legalización de aportes
sobre rendimientos financieros de Fonade a los convenios cuando
aplica esta condición.
7 29 de diciembre de 2016 27 de diciembre de 2016
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Compra y reinversión de
títulos de tesoreríaPAP005
Establecer la metodología para ejecutar operaciones de
negociación de compra y reinversión de las inversiones realizadas
por FONADE.
7 22 de enero de 2016 21 de enero de 2016
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Venta de inversiones PAP006
Establecer la metodología para efectuar las operaciones de venta
de títulos que se encuentren dentro del portafolio de inversión
mediante el desarrollo de actividades provistas en el procedimiento
con el fin de brindar la liquidez oportuna a los convenios y/o a
FONADE cuando sea requerido.
7 22 de enero de 2016 21 de enero de 2016
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Administración de caja
menorPAP007
Establecer la metodología para la constitución, administración,
liquidación, causación y reembolso de caja menor2 30 de diciembre de 2016 27 de diciembre de 2016
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Giro rendimientos portafolio
de inversionesPAP009
Establecer la metodología para realizar el giro de los rendimientos
generados en las operaciones de inversión de cada mes.4B 15 de febrero de 2017 31 de enero de 2017
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Circular básica Contable y
Financiera de la
Superintendencia
Financiera de Colombia.
Eliminación de cuentas
reciprocasPAP010
Establecer la metodología para la eliminación de cuentas
reciprocas en la contabilidad de FONADE mediante la exclusión en
los estados financieros consolidados, de los saldos de las cuentas
por cobrar y cuentas por pagar existentes al cierre del periodo
contable entre FONADE y los convenios de Gerencia Integral de
Proyectos.
4 29 de diciembre de 2016 27 de diciembre de 2016
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
- Plan General de Cuentas
- Decretos 2649 y 2650 de
1993
Elaboración y seguimiento
de las conciliaciones
bancarias
PAP013
Establecer la metodología para la elaboración y seguimiento de las
conciliaciones bancarias, mediante el desarrollo de las actividades
provistas en este procedimiento con el propósito de verificar que
los saldos y movimientos de las cuentas bancarias, correspondan a
los registrados en los extractos y en los estados financieros de
FONADE.
4 29 de diciembre de 2016 27 de diciembre de 2016
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Estatuto Orgánico del
Presupuesto, contenido en
el decreto 111 de 1996, el
cual compila la Ley 38 de
1989, la la Ley 179 de 1994
y la Ley 225 de 1995.
Circular Básica Contable y
Financiera (Circular
Externa 100 de 1995).
- Decretos 2649 y 2650 de
1993
II. Estructuración de proyectos
III. Evaluación de proyectos
I. Gestión financiera
Circular básica Contable y
Financiera de la
Superintendencia
Financiera de Colombia.
PROCESOS DE APOYO
Estatuto Orgánico del
Presupuesto, contenido en
el decreto 111 de 1996, el
cual compila la Ley 38 de
1989, la Ley 179 de 1994 y
la Ley 225 de 1995.
Control y registro contable y
presupuestal de
desembolsos para el
funcionamiento FONADE
PAP016Establecer la metodología para el pago de los desembolsos y
facturas correspondientes a los gastos generados en virtud del
funcionamiento de la Entidad.
8 29 de diciembre de 2016 27 de diciembre de 2016
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Elaboración de informes a
la Contaduría General de la
Nación
PAP019Establecer la metodología para la elaboración y envío de los
informes de balance y cuentas recíprocas a la Contaduría General
de la Nación.
4 29 de diciembre de 2016 27 de diciembre de 2016
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Registro y manejo contable
del portafolio de inversiones
de FONADE y convenios
PAP020
Establecer la metodología para el registro contable de las
operaciones del portafolio de inversiones de FONADE y de los
convenios mediante el proceso de interfaz general de inversiones
con el propósito de mantener actualizados los saldos de las
inversiones y su valor de mercado en los estados financieros de la
Entidad.
4 20 de diciembre de 2016 20 de diciembre de 2016
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Proceso contable de
propiedades planta y equipo
y propiedades de inversión
PAP022Establecer el procedimiento para el manejo de la cuenta de
propiedad planta y equipo y propiedades de inversión en términos
contables y fiscales de FONADE.
3 29 de diciembre de 2016 27 de diciembre de 2016
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
- Decreto 2649 de 1993.
- Circular 100 de 1995
Superintendencia
Financiera
- PUC Financiero.
- Circulares y normatividad
Superintendencia
Financiera
Declaraciones tributarias PAP026Establecer las directrices para la liquidación, elaboración,
presentación y pago de las declaraciones tributarias4 29 de diciembre de 2016 27 de diciembre de 2016
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Estatuto Tributario.
Conciliación cuentas
contablesPAP027
Establecer la metodología para realizar la conciliación, análisis y
depuración de los saldos de cada una de las cuentas contables que
componen los Estados Financieros de FONADE.
5 29 de diciembre de 2016 27 de diciembre de 2016
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Estatuto Orgánico del
Presupuesto, contenido en
el decreto 111 de 1996, el
cual compila la Ley 38 de
1989, la la Ley 179 de 1994
y la Ley 225 de 1995.
Circular Básica Contable y
Financiera (Circular
Externa 100 de 1995).
- Decretos 2649 y 2650 de
1993
Registro de ingresos PAP029
Establecer la metodología para el registro de los ingresos
realizados a FONADE por concepto de fotocopias, certificaciones,
pagos por derechos de participación en procesos de selección en
la modalidad de oferta pública y oferta cerrada y por aportes a
convenios.
5 18 de febrero de 2016 17 de febrero de 2016
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Elaboración, presentación y
aprobación del Presupuesto
de ingresos y de gastos
PAP030
Establecer la metodología para la elaboración, presentación y
aprobación del presupuesto de ingresos y gastos de la Entidad, a
través del desarrollo de actividades previstas en este
procedimiento, con el fin de dar cumplimiento al Manual de
Presupuesto definido por la Junta directiva.
3 31 de agosto de 2016 31 de agosto de 2016
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Solicitud de registro
presupuestalPAP031
Establecer el procedimiento para la solicitud de registros
presupuestales.4B 17 de febrero de 2017 31 de enero de 2017 Resolución No. 348
Solicitud de certificado de
disponibilidad presupuestalPAP032
Establecer el procedimiento para realizar la solicitud de la
disponibilidad presupuestal para el funcionamiento de FONADE.3B 17 de febrero de 2017 31 de enero de 2017 Resolución No. 348
- Manual de Presupuesto.
Constitución Política -
Artículo 345 de 1991.
- Decreto 111 – Articulo 96
de 1996.
- Resolución 2416 de 1997.
- Ley 80 de 1993.
- Ley 1150 de 2008.
Anulación de certificado de
disponibilidad presupuestalPAP033
Establecer el procedimiento para la anulación del certificado de
disponibilidad presupuestal.3B 20 de febrero de 2017 31 de enero de 2017 Resolución No. 348
Solicitud de modificaciones
al presupuestoPAP034
Establecer el procedimiento para la solicitud y aprobación de la
modificación al presupuesto.3B 20 de febrero de 2017 31 de enero de 2017 Resolución No. 043
Arqueo de caja PAP035Establecer el procedimiento para la realización del arqueo de la
caja fuerte del grupo de Pagaduría FONADE y ejercer un control
sobre los cheques girados y las chequeras en custodia.
2B 20 de febrero de 2017 31 de enero de 2017 Resolución No. 155Normas de Auditoría Ley
43 de 1990.
Anulación de cheques por
fecha de vencimientoPAP036
Establecer el procedimiento para la anulación de cheques girados
por FONADE con plazo superior a 180 días y cheques de gerencia
girados por los bancos por solicitud de FONADE. Lo anterior para
ejercer mayor control sobre estos títulos valores.
3B 20 de febrero de 2017 31 de enero de 2017 Resolución No. 155
- Código de Comercio
Título III, capitulo V,
sección III
- Artículos 712 y siguientes.
Anulación de registro
presupuestalPAP037
Establecer el procedimiento para la anulación de registros
presupuestales.3B 20 de febrero de 2017 31 de enero de 2017 Resolución No. 348
Estatuto Orgánico del
Presupuesto, contenido en
el decreto 111 de 1996, el
cual compila la Ley 38 de
1989, la la Ley 179 de 1994
y la Ley 225 de 1995.
Estatuto Orgánico del
Presupuesto, contenido en
el decreto 111 de 1996, el
cual compila la Ley 38 de
1989, la la Ley 179 de 1994
y la Ley 225 de 1995.
Circular Básica Contable y
Financiera (Circular
Externa 100 de 1995).
- Decretos 2649 y 2650 de
1993
- Circular Básica Contable
y Financiera (Circular
Externa 100 de 1995).
- Decretos 2649 y 2650 de
1993.
Circular Básica Contable y
Financiera (Circular
Externa 100 de 1995).
- Decretos 2649 y 2650 de
1993
- Manual de Presupuesto.
Constitución Política -
Artículo 345 de 1991.
- Decreto 111 – Articulo 96
de 1996.
- Resolución 2416 de 1997.
- Ley 80 de 1993.
Creación de convenios y
novedades para la ejecución
presupuestal Fondo
Ejecución de Proyectos
PAP042Registrar en el sistema de presupuesto los convenios y sus
novedades para llevar a cabo el control de la ejecución
presupuestal de los mismos.
2B 20 de febrero de 2017 31 de enero de 2017 Resolución No. 114
Anulación de certificación de
cumplimiento para el pagoPAP044
Establecer la metodología para la anulación certificaciones de
cumplimiento para el pago de los desembolsos de funcionamiento
de la Entidad y los derivados de los convenios suscritos con
FONADE para los procesos misionales.
3 29 de diciembre de 2016 27 de diciembre de 2016
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Trámite de Registro
presupuestal para otros
gastos derivados de los
convenios Fondo Ejecución
de Proyectos
PAP045
Establecer la metodología para expedir los Registros
Presupuestales que cubran los gastos diferentes a contratos en
cumplimiento de las obligaciones provenientes de convenios que
tengan origen en decisiones o autorizaciones de terceros; como
también la metodología para la anulación de un registro
presupuestal.
3B 15 de febrero de 2017 31 de enero de 2017
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Aprobación y expedición del
certificado de vigencias
futuras Fondo Ejecución de
Proyectos
PAP046Establecer la metodología para expedir la certificación de vigencias
futuras de convenios suscritos con FONADE, para los procesos
misionales, previa aprobación de la Junta Directiva.
2A 5 de marzo de 2015 31 de agosto de 2010 Resolución No. 170
Seguimiento y depuración
cuentas por cobrarPAP050
Establecer la metodología para adelantar el seguimiento de las
cuentas por cobrar, cartera y otros deudores de la Entidad,
diferentes a los generados por el uso del Fondo de Contingencias.
1 22 de diciembre de 2015 15 de diciembre de 2015
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Manejo contable de
intangibles y pagos
realizados por anticipado
PAP051
Establecer la metodología para el manejo contable de activos
intangibles y pagos realizados por anticipado, mediante el
desarrollo de las actividades provistas en este procedimiento con el
propósito de garantizar el control y manejo adecuado de los
recursos asignados por la Entidad para este tipo de activos.
3 28 de diciembre de 2016 26 de diciembre de 2016
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
- Circular Básica Contable
y Financiera (Circular
Externa 100 de 1995).
- Decretos 2649 y 2650 de
1993.
Constitución y seguimiento
de cuentas por pagar y
obligaciones de vigencias
anteriores
PAP052
Establecer la metodología para la constitución y seguimiento de
cuentas por pagar y obligaciones vigencias anteriores
presupuestales al cierre de la vigencia, mediante la depuración de
la información de ejecución presupuestal, con el fin de garantizar el
cumplimiento de los compromisos adquiridos.
1 30 de enero de 2015 30 de enero de 2015
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Castigo de activos PAP054
Establecer las actividades y responsabilidades para el tratamiento
de las solicitudes de castigo de activos, en concordancia con lo
definido en el MAP002 Manual de Presupuesto y en el MAP003
Manual de Contabilidad.
1 22 de diciembre de 2015 15 de diciembre de 2015
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Pagos Fondo de Ejecución
de ProyectosPAP103
Establecer la metodología para el trámite de desembolsos
generados por la ejecución de los convenios de las líneas de
negocio de Gerencia de Proyectos y Gestión de Proyectos
suscritos con FONADE.
7 29 de diciembre de 2016 27 de diciembre de 2016
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Elaboración de informes y
cierre de ejecución
presupuestal, contable y
financiera de convenios y
contratos.
PAP143
Realizar el cierre presupuestal, contable y financiero de los
contratos y convenios suscritos por la Entidad y emitir los informes
presupuestales y contables que soporten la información financiera
para la liquidación de los mismos.
3 31 de agosto de 2016 31 de agosto de 2016
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Cobro aportes cliente y/o
costos de gerencia / gestión
para convenios
PAP147
Determinar los lineamientos para realizar el cobro a los clientes, de
los recursos originados por la suscripción de convenios de
Gerencia / Gestión de Proyectos, así como el cobro de los costos
de los servicios que presta FONADE.
1A 5 de marzo de 2015 13 de noviembre de 2012
No aplica según Acuerdo
109 de 29 de junio de
2012.
Actualización de recursos no
ejecutados originados por
novedades a convenios
PAP200Establecer la metodología para reconocer el valor del dinero en el
tiempo de los recursos no ejecutados por FONADE.1 14 de octubre de 2014 14 de octubre de 2014
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Financiamiento ante
contingencia de liquidezPAP250
Establecer las actividades y responsabilidades para gestionar la
consecución de recursos mediante préstamos bancarios,
estableciendo montos, garantías y contrapartes con el propósito de
proveer el financiamiento requerido por la entidad ante una
necesidad de liquidez
1 14 de octubre de 2014 14 de octubre de 2014
Acta No. 139 del 18 de
Junio de 2014
Comité de Riesgos
Nombre del Procedimiento Código Función que cumple el Procedimiento Versión Fecha última publicación Vigencia Resolución / Acuerdo Nº.
Reglamentación que
exige la generación del
documento
Control interno disciplinario PAP300
Diseñar una metodología y términos que dentro del marco de la ley
deben cumplirse, a fin de dar el correcto trámite a las distintas
etapas del Proceso Disciplinario.
1A 27 de febrero de 2015 30 de diciembre de 2013
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Trámite de peticiones,
quejas, reclamos y
denuncias.
PAP301Establecer la metodología para atender las peticiones quejas,
reclamos y denuncias que sean presentadas a FONADE por los
diferentes peticionarios.
9 1 de julio de 2016 1 de julio de 2016
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Ley 190 de 1995.
Baja de bienes PAP311
Establecer la metodología para realizar la baja de bienes obsoletos
y/o inservibles para FONADE, a través del desarrollo de
actividades provistas en este procedimiento, con el fin de mantener
actualizado el inventario.
6 30 de diciembre de 2016 27 de diciembre de 2016
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Estatuto Orgánico del
Presupuesto, contenido en
el decreto 111 de 1996, el
cual compila la Ley 38 de
1989, la Ley 179 de 1994 y
la Ley 225 de 1995.
II. Gestión administrativa
- Circular No. 010 de la
Contaduría General de la
Nación.
- Plan General de
Contabilidad Pública.
- Artículos pertinentes del
Decreto 2649 y 2650 de
1993.
Estatuto Orgánico del
Presupuesto, contenido en
el decreto 111 de 1996, el
cual compila la Ley 38 de
1989, la Ley 179 de 1994 y
la Ley 225 de 1995.
Gestión de inventarios PAP313Establecer la metodología para el ingreso, administración y control
de los bienes (de consumo y activos) adquiridos por FONADE.5B 20 de febrero de 2017 31 de enero de 2017
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Organización física de los
documentos en archivos de
gestión
PAP323Establecer la metodología para el manejo y organización de los
documentos físicos durante el ciclo vital de estos (archivo de
gestión, central e histórico), en la Entidad.
5B 15 de febrero de 2017 31 de enero de 2015
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Eliminación documental PAP324
Establecer la metodología para realizar la selección y eliminación
de los documentos relaicoinado en la Tablas de Retención
Documental (TRD) de FONADE que hayan cumplido su tiempo
total de retención y no sean relevantes para el desarrollo
institucional a nivel histórico.
3B 15 de febrero de 2017 31 de enero de 2015 Resolución No. 185
Préstamo y devolución de
documentosPAP325
Establecer la metodología para el préstamo, trámite y devolución
de documentos solicitados en los archivos de gestión, central e
histórico (ubicados en la Entidad o el custodio) que estén bajo la
responsabilidad del Área de Servicios Administrativos de FONADE.
7B 15 de febrero de 2017 31 de enero de 2017
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Transferencia documental PAP326Establecer la metodología para realizar las transferencias
documentales de los archivos de gestión de las Áreas, al archivo
central de la entidad.
6B 15 de febrero de 2017 31 de enero de 2017
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Envió y recepción de
comunicaciones internas y
externas
PAP327
Establecer los lineamientos, mediante los cuales se realizan las
actividades de envío y recepción de correspondencia interna y
externa a través del sistema de gestión documental de FONADE.
7 28 de diciembre de 2016 27 de diciembre de 2016
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Centro de atención al
ciudadanoPAP331
Establecer las actividades que se llevan a cabo en el Centro de
Atención al Ciudadano de FONADE para orientar a los ciudadanos
que acudan de manera presencial para adelantar un trámite o
solicitar un servicio de la Entidad.
1A 5 de marzo de 2015 5 de julio de 2013
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Ley 1474 de 2011, artículo
76
Suministro de tiquetes PAP333
Definir la metodología para el trámite y suministro de tiquetes
aéreos de los viajes requeridos para el funcionamiento de FONADE
y los generados en el desarrollo y ejecución de los convenios
suscritos por la Entidad para las líneas misionales.
7 14 de marzo de 2016 14 de marzo de 2016
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Evaluación de daños a la
infraestructura física y
tecnológica frente a la
ocurrencia de una situación
contingente
PAP473
Definir el procedimiento para identificar, registrar y evaluar el
impacto por daños en la infraestructura física y tecnológica,
causadas por la ocurrencia de eventos contingente, que puedan
afectar la normal operación de FONADE.
2 27 de diciembre de 2016 26 de diciembre de 2016
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Circular 014 y 38 de la
Superintendencia
Financiera de Colombia -
Numeral 3.1.3.1
Administración de la
continuidad del negocio de
la Circular básica contable
y financiera de la
Superintendencia
Financiera de Colombia
Activación, Comunicación y
Ejecución del plan de
continuidad de negocio
PAP475
Establecer la metodología que permita activar de forma
sincronizada el Plan de Continuidad del Negocio en la Entidad,
definiendo los mecanismos de comunicación y ejecución entre los
diferentes grupos involucrados en las actividades para recuperar la
operación de la Entidad.
2 27 de diciembre de 2016 26 de diciembre de 2016
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Numeral 7.5.2 Gestión de
Riesgo literal VI de la
Circular 014 y 38 de la
Superintendencia
Financiera de Colombia -
Numeral 3.1.3.1
Administracion de la
continuidad del negocio de
la Circular basica contable
y financiera de la
Superintendencia
Financiera de Colombia
Pruebas al Plan de
Continuidad del NegocioPAP476
Definir las actividades relacionadas con la programación, ejecución
y control de las pruebas a los planes y procedimientos que
conforman el MAP453 Manual de Continuidad del Negocio.
2 28 de diciembre de 2016 26 de diciembre de 2016
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Numeral 7.5.2 Gestión de
Riesgo literal VI de la
Circular 014 y 38 de la
Superintendencia
Financiera de Colombia -
Numeral 3.1.3.1
Administracion de la
continuidad del negocio de
la Circular basica contable
y financiera de la
Superintendencia
Financiera de Colombia
Mantenimiento y Revisión
por la Dirección del Plan de
Continuidad del Negocio
PAP478
Establecer los lineamientos para el mantenimiento al Plan de
Continuidad del Negocio y la realización del informe para la revisión
por la dirección, con el fin de verificar su eficacia, eficiencia y
efectividad y promover su mejora continua.
2 28 de diciembre de 2016 26 de diciembre de 2016
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Circular 014 y 38 de la
Superintendencia
Financiera de Colombia -
Numeral 3.1.3.1
Administración de la
continuidad del negocio de
la Circular básica contable
y financiera de la
Superintendencia
Financiera de Colombia
Nombre del Procedimiento Código Función que cumple el Procedimiento Versión Fecha última publicación Vigencia Resolución / Acuerdo Nº.
Reglamentación que
exige la generación del
documento
III. Gestión de capital humano
Ley 594 de 2000 Ley
General de Archivos.
- Circular No. 010 de la
Contaduría General de la
Nación.
- Plan General de
Contabilidad Pública.
- Artículos pertinentes del
Decreto 2649 y 2650 de
1993.
PAP602
Establecer la metodología para el proceso de liquidación y pago de
la nómina de los funcionarios de FONADE y otros trámites
asociados, a través del desarrollo de actividades provistas en este
procedimiento, con el fin de asegurar el pago oportuno.
ANEXO 1 Liquidación y pago de nómina.
Solicitud y trámite de
vacacionesPAP603
Establecer el procedimiento para la solicitud, trámite, aplazamiento
o interrupción de las vacaciones de los funcionarios de la Entidad.3B 20 de febrero de 2017 31 de enero de 2017 Resolución No. 066
Código sustantivo del
trabajo – Ley 909 de 2004
y Ley 955 de 2005.
Selección de Trabajadores
OficialesPAP604
Establecer la metodología para la selección de Trabajadores
Oficiales de la Entidad.6B 15 de febrero de 2017 31 de enero de 2017
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Decreto 2539 de 2005 –
Ley 770 y 785 de 2005.
Retiro de personal PAP605Establecer la metodología para realizar la desvinculación de los
servidores públicos de FONADE de acuerdo con las normas
vigentes.
3 6 de noviembre de 2014 6 de noviembre de 2014
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Código sustantivo del
trabajo – Ley 909 de 2004.
Sistema de estímulos PAP608
Establecer la metodología para la aplicación del sistema de
estímulos para empleados públicos y trabajadores oficiales de
FONADE, a través del desarrollo de actividades provistas en este
procedimiento, con el fin de mejorar las condiciones y elevar el
sentido de pertenencia, motivación, satisfacción, y eficiencia.
2 18 de febrero de 2016 17 de febrero de 2016
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Ley 100 de 1993 –
Decretos reglamentarios.
Capacitación PAP609
Establecer la metodología para el adecuado suministro de
capacitación en sus modalidades inducción y reinducción a los
servidores públicos de FONADE, con el fin de promover el
desarrollo integral del talento humano y el afianzamiento de una
ética del servicio público, así como también fortalecer la capacidad,
tanto individual como colectiva de aportar conocimientos,
habilidades y aptitudes para el mejor desempeño laboral y el logro
de los objetivos institucionales.
6 31 de julio de 2015 31 de julio de 2015
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Decreto Ley 1567 de 1998
– Decreto 4665 de 2007
Seguridad y salud en el
trabajoPAP610
Establecer la metodología para preservar y mantener condiciones
laborales adecuadas para los servidores públicos de FONADE y
controlar los factores de riesgo del ambiente laboral.
1 6 de noviembre de 2014 6 de noviembre de 2014
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Evaluación de competencias PAP614
Establecer la condiciones para realizar la evaluación de
competencias de los funcionarios públicos de FONADE, a partir de
la GAP601 Guía de competencias laborales, organizacionales y
comportamentales de empleados públicos y trabajadores oficiales,
con el fin de garantizar su medición oportuna y generar acciones
tendientes al fortalecimiento y mejoramiento de las aptitudes,
habilidades y conocimientos de los servidores públicos de la
Entidad.
4 16 de enero de 2015 16 de enero de 2015
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Circular 014 y 38 de la
Superintendencia
Financiera de Colombia.
Prevención y preparación
para la atención de
emergencias
PAP619
Establecer la metodología para revisar y controlar los recursos
necesarios que permitan afrontar una emergencia, así como para
capacitar y preparar al personal en los simulacros de evacuación,
promoviendo la cultura y el entrenamiento en dicho proceso y para
realizar la preparación de los elementos necesarios para evaluar
los daños ocurridos a la infraestructura física y tecnológica ante un
evento contingente.
2 28 de diciembre de 2016 26 de diciembre de 2016
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Circular 014 y 38 de la
Superintendencia
Financiera de Colombia -
Numeral 3.1.3.1
Administración de la
continuidad del negocio de
la Circular básica contable
y financiera de la
Superintendencia
Respuesta a emergencias PAP620
Establecer la metodología necesaria para responder a diferentes
tipos de emergencia, a través de la definición de actividades de
seguridad y protección antes, durante y después de una situación
de emergencia, con el fin de controlar las situaciones que ponga en
riesgo la salud y seguridad de las personas y activos de la Entidad.
5 28 de diciembre de 2016 26 de diciembre de 2016
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Comisión de servicios PAP621
Establecer la metodología para el otorgamiento de comisiones de
servicios y el reconocimiento de viáticos a los servidores públicos
de FONADE, para el cumplimiento de sus funciones fuera de su
sede habitual de trabajo.
3 12 de junio de 2017 12 de junio de 2017
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Expedición de
certificaciones laborales de
servidores públicos
PAP622Establecer la metodología para la expedición de certificaciones
laborales de servidores públicos activos e inactivos de la Entidad1B 15 de febrero de 2017 31 de enero de 2017
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
No aplica.
Trámite de queja por acoso
laboralPAP623
Establecer los lineamientos para la recepción y trámite de las
quejas presentadas por los servidores públicos de la Entidad, ante
el Comité de Convivencia Laboral en el marco de lo normado en la
Ley 1010 de 2006.
1B 15 de febrero de 2017 31 de enero de 2017
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Nombre del Procedimiento Código Función que cumple el Procedimiento Versión Fecha última publicación Vigencia Resolución / Acuerdo Nº.
Reglamentación que
exige la generación del
documento
Conocimiento de clientes e
identificación de tercerosPAP802
Establecer las actividades necesarias para realizar un
conocimiento, efectivo y oportuno de los clientes y terceros, que
permita prevenir que la Entidad sea utilizada para dar apariencia de
legalidad a activos provenientes de actividades delictivas o para la
canalización de recursos hacia la realización de actividades
terroristas.
2 31 de diciembre de 2015 22 de diciembre de 2015Acuerdo No. 204 del 22 de
diciembre de 2015
IV. Gestión del riesgo
Liquidación y pago de
nómina3
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Código sustantivo del
trabajo – Ley 909 de 2004.14 de marzo de 2016 14 de marzo de 2016
Gestión de operaciones
inusuales y sospechosasPAP803
Establecer la metodología para identificar y analizar aquellas
operaciones que se definan como inusuales y/o sospechosas,
mediante la aplicación de los correspondientes criterios objetivos
de evaluación, cuyo propósito es detectar y reportar la Unidad
Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero –
UIAF, las operaciones intentadas o realizadas, para tratar de dar
apariencia de legalidad a aquellas vinculadas al LAFT.
3 31 de diciembre de 2015 22 de diciembre de 2015Acuerdo No. 204 del 22 de
diciembre de 2015
Monitoreo del sistema de
administración de riesgo de
lavado de activos y
financiación del terrorismo -
SARLAFT
PAP804
Establecer la metodología para realizar el seguimiento al Sistema
de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación
del Terrorismo (SARLAFT), de manera que facilite la detección de
las deficiencias en las etapas y elementos de dicho sistema y
permita tomar las acciones respectivas.
3 31 de diciembre de 2015 22 de diciembre de 2015Acuerdo No. 204 del 22 de
diciembre de 2015
Gestión de incidentes en
seguridad de la informaciónPAP805
Establecer las actividades que permitan la identificación, atención,
análisis, investigación y cierre de casos reportados e identificados
como incidentes de seguridad de la información, con el fin de
reducir impactos y la probabilidad de una nueva ocurrencia de los
mismos.Definir las actividades que permitan la identificación,
atención, análisis, investigación y cierre de casos reportados e
identificados como incidentes de seguridad de la información, con
el fin de reducir impactos y la probabilidad de una nueva ocurrencia
de los mismos.
4 4 de marzo de 2015 4 de marzo de 2015
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Circular 014 y 38 de la
Superintendencia
Financiera de Colombia.
Medición y seguimiento de
riesgo de mercado por el
método interno y verificación
del cumplimiento de límites
de pérdidas máximas
PAP806
Establecer la metodología para la medición y seguimiento del
riesgo de mercado bajo el método interno y la verificación al
cumplimiento de los límites de pérdidas máximas definidos por la
Junta Directiva para los portafolios de inversiones de recursos
propios y proyectos y para la generación del informe consolidado
(método interno y estándar) de medición de riesgos de mercado.
2 21 de enero de 2016 22 de diciembre de 2015
Acta No. 586 Junta
directiva del 22 de
diciembre de 2015
Medición y transmisión
diaria y mensual de riesgo
de mercado por el método
estándar
PAP807
Establecer la metodología para la generación y transmisión a la
Superintendencia Financiera de la medición diaria y mensual de
riesgo de mercado bajo el método estándar.
5 21 de enero de 2016 22 de diciembre de 2015
Acta No. 586 Junta
directiva del 22 de
diciembre de 2015
Gestión del riesgo de emisor
y contrapartePAP808
Establecer la metodología para la gestión del riesgo de emisor y
contraparte a través del monitoreo y seguimiento a entidades
financieras, y el establecimiento de cupos para la realización de
operaciones de inversión, dando cumplimiento a las políticas
establecidas en el MAP801 Manual de Gestión de Riesgos
Financieros.
8 1 de agosto de 2017 31 de julio de 2017Acuerdo No. 244 del 04 de
abril de 2017
Seguimiento diario a la
utilización de cupos PAP809
Establecer la metodología para verificar el cumplimiento de los
límites establecidos por la Junta Directiva para la realización de
operaciones de inversión, contraparte y manejo de recursos en
cuentas bancarias.
5 21 de enero de 2016 22 de diciembre de 2015
Acta No. 586 Junta
directiva del 22 de
diciembre de 2015
Monitoreo a la valoración
de portafolios de inversiónPAP810
Establecer la metodología para monitorear y validar periódicamente
los criterios de valoración de instrumentos financieros que se
aplican en FONADE.
5 21 de enero de 2016 22 de diciembre de 2015
Acta No. 586 Junta
directiva del 22 de
diciembre de 2015
Monitoreo a las inversiones
en custodiaPAP811
Establecer la metodología para monitorear que los títulos de
inversión que se encuentran en custodia correspondan con los
registrados en el portafolio de la Entidad.
6 21 de enero de 2016 22 de diciembre de 2015
Acta No. 586 Junta
directiva del 22 de
diciembre de 2015
Gestión del riesgo PAP812
Establecer las actividades necesarias para gestionar los riesgos
operativos, de fraude y corrupción, seguridad de la información,
continuidad del negocio y los relacionados con los negocios que en
el marco de su objeto misional suscriba la Entidad.
3 26 de enero de 2016 22 de diciembre de 2015
Acta No. 586 Junta
Directiva del 22 de
diciembre de 2015
Monitoreo a la trasmisión de
reportes de composición del
portafolio de inversiones
PAP813
Establecer la metodología para realizar el monitoreo y validación de
la información remitida a la Superintendencia Financiera de
Colombia, con relación a la composición del portafolio de
inversiones.
3 1 de agosto de 2017 31 de julio de 2017Acuerdo No. 244 del 04 de
abril de 2017
Circular 042 de la
Superintendencia
Financiera de Colombia
Gestión de Riesgo de
LiquidezPAP814
Establecer las actividades que deben ejecutar los responsables
para medir y monitorear la exposición al riesgo de liquidez y para
controlar el cumplimiento de los límites y políticas definidas por la
Junta Directiva en materia de riesgo de liquidez.
3 21 de enero de 2016 22 de diciembre de 2015
Acta No. 586 Junta
directiva del 22 de
diciembre de 2015
Circular 042 de la
Superintendencia
Financiera de Colombia
Monitoreo a la
implementación,
mantenimiento y pruebas
del plan de continuidad del
negocio
PAP815
Establecer las tareas requeridas para llevar a cabo el monitoreo al
cumplimiento y avance de las actividades definidas para la
implementación, mantenimiento y pruebas del Plan de Continuidad
del Negocio de FONADE, de conformidad con los requerimientos
del Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO)
consignados el capítulo XXIII de la Circular Básica Contable y
Financiera, expedida por la Superintendencia Financiera de
Colombia, del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
(SGSI), definidos en el MDI605 Manual de gestión de seguridad de
la información, MDI603 Manual de Continuidad de Negocio; y de
los procedimientos asociados a estos manuales.
1B 15 de febrero de 2017 31 de enero de 2017
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Monitoreo a la gestión y al
gobierno de la seguridad de
la información institucional
PAP816
Definir las actividades requeridas para llevar a cabo el Monitoreo a
la Gestión y el Gobierno de la seguridad de la información
Institucional, con base en las políticas y controles que sobre la
materia se encuentran aprobadas por la Alta Dirección de FONADE
e incorporadas en el MAP804 Manual de gestión de seguridad de
la información, en los planes de tratamiento resultantes de los
ejercicios de análisis de vulnerabilidades en seguridad de la
información, en los registros obtenidos a través de las herramientas
tecnológicas de monitoreo y en los eventos de riesgo asociados
con seguridad de la información.
2 30 de diciembre de 2015 29 de diciembre de 2015
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Capitulo XXI reglas
relativas a la administración
del riesgo de mercado -
Superintendencia
Financiera de Colombia.
V. Gestión jurídica
Nombre del Procedimiento Código Función que cumple el Procedimiento Versión Fecha última publicación Vigencia Resolución / Acuerdo Nº.
Reglamentación que
exige la generación del
documento
Procedimiento pago por
consignaciónPAP900
Determinar las acciones necesarias que permitan la depuración de
las cuentas por pagar del Fondo Financiero de Proyectos de
Desarrollo – FONADE, dando cumplimiento a lo establecido en la
normatividad legal vigente.
1B 15 de febrero de 2017 31 de enero de 2017
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Procedimiento para la
resolución de controversias
por violación del código de
buen gobierno
PAP901
Definir el mecanismo para resolver las controversias derivadas de
la violación o desconocimiento de alguno de los elementos
contenidos en el Código de Buen Gobierno.
1B 15 de febrero de 2017 31 de enero de 2017
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Solicitud e inicio de acciones
judiciales PAP902
Definir un trámite interno único, de obligatorio cumplimiento, que
especifique la forma en que las áreas de FONADE deben solicitar a
la Asesoría Jurídica el inicio de acciones judiciales, en las que la
Entidad se vea obligada a actuar como demandante.
4 1 de septiembre de 2017 1 de septiembre de 2017
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Pago de sentencias y
conciliaciones,
gastos y honorarios
periciales y
tribunales de arbitramento
PAP903
Establecer la metodología para el pago de sentencias y
conciliaciones; gastos y honorarios periciales y pagos a tribunales
de arbitramento, a través de actividades de revisión, control y
aprobación, con el propósito de dar cumplimiento a las órdenes
judiciales impartidas a la Entidad.
1 30 de noviembre de 2016 30 de noviembre de 2016
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
Nombre del Procedimiento Código Función que cumple el Procedimiento Versión Fecha última publicación Vigencia Resolución / Acuerdo Nº.
Reglamentación que
exige la generación del
documento
Auditorías internas de
control internoPAU001
Establecer las autoridades, responsabilidades y requisitos para la
planificación, ejecución y seguimiento de auditorías programadas
por la Asesoría de Control Interno adelantadas, mediante un
proceso sistemático de evaluación independiente cuyos resultados
permitan apoyar a la Entidad en el cumplimiento de sus objetivos y
en el desarrollo de la mejora continua fundamentada en la
identificación e implementación de controles eficaces.
6 26 de julio de 2016 30 de marzo de 2016 Acuerdo No. 220 Ley 87 de 1993.
Auditoría interna de calidad PAU002
Establecer la metodología para planificar y realizar las auditorías
internas de calidad, determinando el nivel de conformidad e
implementación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC),
informando los resultados y manteniendo los registros
correspondientes.
9 8 de agosto de 2016 8 de agosto de 2016
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
- Norma Técnica NTCGP-
1000:2009.
- Norma Técnica NTC- ISO
9001:2008.
Formulación, aprobación,
transmisión y seguimiento al
plan de mejoramiento
suscrito con la Contraloría
General de la República
PAU003
Realizar la notificación, formulación de acciones, revisión,
aprobación, transmisión y seguimiento del plan de mejoramiento
suscrito con la Contraloría General de la República.
1A 4 de marzo de 2015 3 de octubre de 2013
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
No aplica.
Atención de requerimientos
externosPAU004
Establecer la metodología para la recepción, seguimiento y
respuesta a las solicitudes de información y/o requerimientos de los
entes externos.
2 8 de abril de 2015 8 de abril de 2015
La aprobación del
documento no requiere
resolución, según el
Acuerdo 109 del 29 de
junio de 2012.
- Ley 87 de 1993.
- Decreto 1537 de 2001.
PROCESOS DE EVALUACIÓN
I. Evaluación y control
![CONTROL DOCUMENTOS.ppt [Modo de compatibilidad]web2.uniquindio.edu.co/dep/plandes/documentos/sig/capacitaciones/... · de los procesos estratégicos, misionales y de evaluación;](https://static.fdocuments.co/doc/165x107/5bab40a409d3f296258db5ec/control-modo-de-compatibilidadweb2uniquindioeducodepplandesdocumentossigcapacitaciones.jpg)
