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La Paz, 24 de diciembre de 2014

GERENCIA GENERALSERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVASRESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA SEDEM/GG/N°139/2014______________________________

TEMA: APROBACIÓN DE PROCEDIMIENTO DEL COMITÉ DE GERENCIA DEL SERVICIO DEDESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS - SEDEM

VISTOS:

Solicitud de la Gerencia de Investigación y Desarrollo del SEDEM para la aprobación del "Procedim iento del Com ité de Gerencia" del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas - SEDEM.

CONSIDERANDO I:

Que, mediante Nota Interna NI/GID/2014-15742 1/2014-15742 de 06 de noviembre de 2014 de la Gerente de investigación y Desarrollo SEDE, la Lic. Ángela B. Gasper dirigida a la Gerente General, el Coordinador General - SEDEM, al Gerente Adm inistrativo Financiero - SEDEM, al Gerente de Comercialización y Logística - SEDEM y al Gerente de Procesos Productivos - SEDEM, señalando que de acuerdo a requerim iento de la Gerencia General, se elaboro el Procedim iento de Comité de Gerencia, solicitando hacer llegar las observaciones y comentarios a la Gerencia de Investigación y Desarrollo.

Que, mediante Informe Legal INF/GG/AL/2014-0510 1/2014-15742 de 28 de noviembre de 2014 de la Dra. Ximena López Abogada SEDEM, al Lic. Marco Fernández Gerente de Investigación y Desarrollo, rem itió las observaciones solicitadas mediante Nota Interna NI/GID/2014-15742 1/2014-15742, al "Procedim iento del Com ité de Gerencia", recomendado que realicen la revisión del mismo y tomen en cuenta las observaciones realizadas por Asesoría Jurídica.

Que, mediante Nota Interna NI/GID/2014-0318 1/2014-15742 de 19 de diciembre de 2014 del Lic. Marco Fernández Gerente de Investigación y Desarrollo - SEDEM, a la Dra. Marleny Tellez Guzman Asesora Legal - SEDEM, adjuntado el informe INF/GID/2014-0060 y el "Procedim iento del Comité de Gerencia", señalando que el m ismo fue revisado por la Gerencia de Investigación y Desarrollo - SEDEM solicitando así m ismo realizar las acciones legales pertinentes.

Que, mediante Informe ING/GID/2014-0060 1/2014-15742 de 19 de diciembre de 2014 de la Responsable de Organización y Métodos al Lic. Marco Fernández Gerente de Investigación y Desarrollo - SEDEM, señalando que en fecha 06 de noviembre de 2014 se envió la Nota NI/GID/2014-0260, adjuntando el Procedim iento del Com ité de Gerencia, poniendo en consideración y revisión de la Gerencia General, Coordinador General y Gerentes de Área, siendo asi que se recibió la nota de conform idad de la Gerencia de Procesos Productivos y las observaciones de Asesoría Legal en fecha 02 de diciembre de 2014, señalando además que la finalidad del documento adjuntado es contar con una herram ienta que permita tener un ente de asesoram iento conformado por la Gerencia General, Coordinador General y Gerentes de Área, recomendado la aprobación del documento "Procedim iento del Com ité de Gerencia".

Que, el Informe Legal INF/GG/AL/2014-0370 1/2014-10040 de 24 de diciembre de 2014, concluye que de la revisión de los antecedentes y del análisis de la norma legal aplicable, y en el marco de las funciones del Servicio de Desarrollo de las Empresas Publicas Productivas existe la necesidad de aprobar el "Procedim iento del Com ité de Gerencia", toda vez que a partir del m ismo existe la posibilidad de coordinar y controlar las gestiones de las EPPs y perm itir a través de la Gerente General, Gerentes del Área, el Coordinador General y Gerentes Técnicos de las EEPs, cumplan con sus funciones y objetivos en el marco de la normativa vigente y recomendando que se remita el Informe Legal y los antecedentes a la Gerencia General del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas - SEDEM, para que considere la aprobación del "Procedim iento del Comité de Gerencia"

CONSIDERANDO II:

Que, el Decreto Supremo Nro. 0590 de 04 de agosto de 2010 crea el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas SEDEM como una institución pública descentralizada, de derecho

IV . Camacho esq. Bueno No 1488 (Piso 3) - Edificio "EX - REFO''Telèfono» : 21470Q K faxl..2145707 ■ 2145697

La P a i - Bolivia

SEDEM1S e rv ic io d e D e s a r ro l lo 1

r o • %* 5*01.5 Arto intamscionn:

P ro d u c t iv a s |

público, con personalidad juríd ica y autonomía de gestión adm inistrativa, financiera, legal, técnica y patrimonio propio, bajo tuición del M inisterio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, cuya finalidad es apoyar la puesta en marcha de las Empresas Públicas Productivas y en las etapas posteriores de desarrollo de las m ismas, teniendo bajo su dependencia directa Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL, Papeles de Bolivia - PAPELBOL, Cartones de Bolivia - CARTONBOL, Cementos de Bolivia - ECEBOL , Azúcar de Boliv ia-Bermejo - AZUCARBOL-BERMEJO, la Empresa Boliviana de Almendra y Derivados - EBA, Empresa Estratégica de Producción de Sem illas - EEPS, Empresas Estratégica de Producción de Abonos y Fertilizantes - EEPAF y la Empresa Pública Productiva Apicola - PROMIEL, acompañando a las m ismas en las etapas posteriores de desarrollo, bajo los principios de generación de valor agregado y su articulación a la matriz productiva.

Que, el artículo 6 del Decreto Supremo mencionado precedentemente determ ina la Organización y Estructura del SEDEM, estableciendo que está a cargo de un Gerente General designado mediante Resolución Suprema, teniendo entre sus principales funciones conforme el artículo 7 incisos c) y j) aprobar la organización, estructura, planes, programas, proyectos reglamentos y manuales necesarios para el funcionam iento y cumplim iento de las actividades del SEDEM y em itir Resoluciones Adm inistrativas en el marco de sus competencias.

Que, mediante Resolución Suprema l\l° 03902 de 6 de septiembre de 2010, el Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia designa a la ciudadana Patricia Alejandra Ballivián Estenssoro como Gerente General del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas - SEDEM.

Que, a partir del análisis realizado por la Gerencia de Investigación y Desarrollo elaboraron el Procedim iento del Com ité de Gerencia, cuenta con objetivo y naturaleza; alcance; definiciones y abreviaturas; responsabilidades; marco normativo; procedim iento com ité de gerencia el mismo que cuenta con un subtitulo de descripción de las actividades; uso y difusión; control de cambios y anexos.

Que, cuyo objetivo establece "Analizar las diferentes problemáticas por las que atraviesan las diferentes Empresas Publicas Productivas, debiendo em itir al final de cada sesión un Acta de observaciones y recomendaciones dirig idas a la Gerente General. El Com ité de Gerencia nace de la necesidad de diseñar, determ inar y aplicar políticas, directrices y acciones a las diferentes problemáticas de las Empresas Publicas Productivas que deben ser tratadas y em itir un acta con observaciones y recomendaciones."

POR TANTO:

La Gerente General del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas - SEDEM, en uso de sus funciones y atribuciones legales conferidas por el Decreto Supremo Nro. 0590 de fecha 04 de agosto de 2010.

RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR el "Procedim iento del Com ité de Gerencia" y sus anexos, documentos que forman parte indivisib le de la presente resolución.

Artículo Segundo.- ENCOMENDAR a las Gerencias Técnicas de las Empresas Publicas Productivas, al Coordinador General del SEDEM y las Gerencias del Área del Servicio de Desarrollo de las Empresas Publicas Productivas la aplicación, ejecución, cumplim iento y difusión institucional de la aprobación del Com ité de Gerencia".

Regístrese, comuniqúese y cúmplase.

\ rQ -& . .Lic. Patricia Ballivi

GERENTE GENERAL DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS - SEDEM

Bueno No 1488 (Piso 3) - Edificio ,JE 2147001 (fax)..2145707 - 2145697

SERVICIO

Valverde

de lasEmpresas Publicas Productivas

S E D E M

mmm mumhk mu mi iSEDEM, PROCEDIMIENTO CODIGOGID-PRO-OOl

COMITÉ DE GERENCIAVer. Pag.

Servicio de Desarrollo i de las Empresas Públicas |

Productivas 101 1 de 15

PROCEDIMIENTO COMITÉ DE GERENCIA

UNIDAD ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

NOMBRE: CARGO: FIRMA: FECHA:

ELABORADO: Lic. Evelyn Soruco FernándezResponsable

Organización y Métodos

REVISADO: Lic. Úrsula Lobaton BustillosProfesional 1 en

Proyectos y Planificación

REVISADO: Lic. Marco A. Fernández CaprilesGerente Investigación y

Desarrollo SEDEM

APROBADO: Lic. Patricia Ballivián Estenssoro Gerente General SEDEMJ

R.A: N° ......

Prohibida cualquier reproducción parcial o total de este documento sin autorización del Jefe de Planificación y Calidad delSEDEM

■ ■ ■ m m ySEDEM,Servicio de Desarrollo 1

de las Empresas Públicas 1 Productivas 1

PROCEDIMIENTO CODIGOGID-PRO-OOl

COMITÉ DE GERENCIAVer. Pág.01 2 de 15

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. OBJETIVO Y NATURALEZA 3

2. ALCANCE 3

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 3

4. RESPONSABILIDADES 4

5. MARCO NORMATIVO 5

6. PROCEDIMIENTO COMITÉ DE GERENCIA 6

6.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 6

7. USO Y DIFUSIÓN 13

8. CONTROL DE CAMBIOS 13

9. ANEXOS 14


Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas

Productivas

SEDEM PROCEDIMIENTO

COMITE DE GERENCIA

CODIGOGID-PRO-OOl

Ver.01

Pag.3 de 15

1. OBJETIVO Y NATURALEZA

A na lizar las d ife ren tes p rob lem áticas por las que a traviesan las d ife ren tes Em presas

Públicas P roductivas, deb iendo em itir al final de cada sesión un A cta de observaciones y

recom endaciones d irig idas a la G erente General

El Com ité de G erencia nace de la necesidad de d iseñar, de te rm inar y ap licar políticas,

d irectrices y acciones a las d ife ren tes prob lem áticas de las Em presas Públicas Productivas

que deben ser tra tadas y em itir un acta con observaciones y recom endaciones.

2. ALCANCE

Este p roced im ien to es ap licab le a la G erencia G eneral, C oord inación G enera l y G erencias

de Á rea del Serv ic io de D esarro llo de las Em presas Publicas Productivas.

De acuerdo al ob je tivo establecido, la G erencia G enera l determ inará y so lic itará a Asesoría

Legal la partic ipación y asesoram ien to en la m edida que así lo requiera.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Actas: es un docum ento escrito , en el que se re laciona lo sucedido, tra tado o acordado en

una reunión. T iene com o fina lidad otorgarle una certificación de lo ocurrido durante la

reunión, y de esta m anera va lida r lo acontecido.

Comité de Gerencia: es un órgano rep resenta tivo de aseso ram ien to que se reúne de

fo rm a periód ica , y m arcan la línea estra tég ica a segu ir, in teg rado por el (la) G erente

G enera l y las ge renc ias o je fa tu ra s opera tivas, las m ism as que tienen de te rm inadas

com petenc ias den tro de la organ izac ión .

Funciones Gerenciales: son las ac tiv idades de p laneación, o rgan izac ión , actuación y

contro l inc lu idos en el p roceso gerencia l.

Gestión de Riesgos: es el p roceso que ayuda a los ge ren tes a p lanear, o rgan iza r y

con tro la r las ope rac iones de la em presa para m in im iza r los riesgos.

Reunión Ordinaria: es aque lla que se convoca con pe riod ic idad de te rm inada, tiene

agenda prov is iona l, que se ra tifica o com p lem enta al in ic io de la asam blea.

Reunión Extraordinaria: es aque lla que se convoca fue ra del o rden o regla genera l, o


SEDEMServicio de Desarrollo

de las Empresas Públicas Productivas

1PROCEDIMIENTO CODIGO

GID-PRO-OOl

COMITÉ DE GERENCIA Ver. Pág.01 4 de 15

Reunión Extraordinaria: es aque lla que se convoca fue ra del o rden o regla genera l, o

cada vez que las neces idades lo requ ieran , tienen agenda defin ida .

4. RESPONSABILIDADES

La aplicación de este p roced im ien to es de responsab ilidad de los involucrados, Gerencia

G eneral, C oord inac ión G enera l y G erencias de Á rea del Servic io de D esarro llo de las

Em presas Púb licas Productivas.

Funciones del Comité de Gerencia

El C om ité de G erencia estará conform ado por el (la) G erente G enera l, C oord inador General

y G erentes de Á rea, qu ienes serán designados m ediante M em orándum , con las s iguientes

funciones:

• L levar a cabo reun iones ord inarias una vez al m es y las reuniones extraord inarias

cada vez que la s ituación o c ircunstancias lo am eriten.

• A na liza r los reg lam entos y norm ativa interna del SEDEM y recom endar su aprobación

o ajustes.

• Revisar, p ropone r a justes y recom endar la aprobación de los Estatutos de las

Em presas Púb licas Productivas.

• R evisar y recom endar la aprobación de los P lanes E stra tég icos Em presaria les y

P lanes A nua les de Negocios y eva luar su cum plim iento.

• R evisar y recom enda r la aprobación de los P lanes E specíficos de M ediano y Corto

P lazo en el m arco del P lan Estra tég ico Em presaria l y eva lua r su cum plim iento.

• D efin ir y recom enda r la aprobación de las po líticas y norm as in ternas de la gestión

operativa, adm in istra tiva , com ercia l y financiera de las Em presas Públicas

P roductivas, re lac ionadas con adm in istrac ión de recursos re la tivos a la gestión

em presaria l.

• A na liza r y recom endar la suscripc ión de los contra tos de a lianzas estra tég icas con

em presas púb licas y/o privadas.

• R ecom endar la aprobación del presupuesto anual del SED EM y de las Em preas

Públicas P roductivas para cada gestión.




PROCEDIMIENTO

COMITE DE GERENCIA

CODIGOGID-PRO-OOl

Ver.01

Pág.5 de 15

ejecución de acciones, activ idades o proyectos, que se enm arquen en los planes y

cum plim ien to de objetivos.

Funciones del Secretario (a) de Comité

El S ecre tario (a) de C om ité será as ignado a inicio de gestión entre los m iem bros del Comité,

la as ignación será de fo rm a rotativa cada tres meses, quién deberá rea lizar las s iguientes

funciones:

• C oord ina r la fecha y el orden del día con el (la) G erente G eneral.

• P roponer el orden del día a aprobarse en cada sesión ord inaria y extraord inaria en

coord inación con el (la) G erente General.

• P roponer en coord inac ión con el (la) G erente G enera l la partic ipación de invitados en

las reun iones del C om ité y convocar a éstos.

• E laborar las convocato rias para la ce lebración de reuniones del Com ité.

• R eg is tra r la as is tenc ia de todos los partic ipantes en cada reunión.

• E laborar el acta correspond ien te en cada reunión y hacer c ircu la r entre los m iem bros

as is tentes de la reunión de Com ité, para su aprobación.

• R ecabar la firm a de los m iem bros del C om ité en actas y dem ás docum entación que

deba obrar en arch ivo de trám ite del Com ité com o constancia .

• Dar segu im ien to a los acuerdos del Com ité.

5. MARCO NORMATIVO

Decreto Suprem o N° 590 de 4 de agosto de 2010, crea el Servic io de Desarro llo de

Em presas Públicas P roductivas - SEDEM , con el ob je to de de fin ir los lineam ientos para el

func ionam iento de las Em presas Públicas P roductivas que se encuen tran bajo tu ición del

M in isterio de D esarro llo P roductivo y Econom ía Plural y es tab lec iendo las siguientes

funciones del G eren te G eneral:

- A p roba r la organ ización, estructura, planes, program as, proyectos, reglam entos

necesarios para el func ionam iento y cum plim iento de las activ idades del SEDEM .

- E stab lecer las po líticas y d irectrices sobre las que deben func iona r las Em presas

Públicas P roductivas.




I PROCEDIMIENTO CODIGOGID-PRO-OOl

COMITÉ DE GERENCIA Ver. Pag.01 6 de 15

R esolución A dm in is tra tiva SED E M /G G /N ° 050/2011, C onstituc ión de Com ité de

Asesoram iento .

6. PROCEDIMIENTO COMITÉ DE GERENCIA

6.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

A: PROCEDIMIENTO: CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE GERENCIA

INSUMOS/ENTRADAS: ESTABLECIMIENTO DE LINEAMIENTOS DEL COMITÉ DE GERENCIA

ACTIVIDAD REGISTRO RESPONSABLE PLAZO

Emite memorándums de designación a los integrantes del Comité (Coordinador General y Gerentes de Área) a inicio de gestión con los correspondientes nombres de los miembros del Comité arriba mencionados.

Memorándum Gerente General,CoordinadorGeneral

1er día hábil, del mes de enero de cada gestión.

Informa el objetivo de la conformación del Comité y frecuencia de las reuniones (1 vez al mes).

Memorándum CoordinadorGeneral

1 día hábil.

Designa un secretario de comité para cada trimestre, asignado a cada uno de los miembros del Comité.

CoordinadorGeneral

1 día hábil.

PRODUCTOS/SALIDAS: ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES Y FUNCIONES


s e d e m ; PROCEDIMIENTO CODIGOGID-PRO-OOl

COMITÉ DE GERENCIA Ver. Pag.Servicio de Desarrollo 1


01 7 de 15

CONFORMACION DEL COMITÉ DE GERENCIA

GERENTE GENERAL/COORDINADOR GENERAL

vEMITE MEMORÁNDUMS DE DESIGNACIÓN A LOS

INTEGRANTES

W ___ ;____ _

1 1

INFORMA EL OBJETIVO DE LA CONFORMACIÓN DEL

COMITÉ Y FRECUENCIA DE LAS REUNIONES

1 r

DESIGNA UN DE COMITÉ

TRIM

ISECRETARIO PARA CADA j ISTRE

v




« PROCEDIMIENTO CODIGOGID-PRO-OOl


B. PROCEDIMIENTO: REUNION DE COMITÉ

INSUMOS/ENTRADAS: REUNIÓN DE COMITÉ


Coordina la convocatoria para la reunión de Comité de Gerencia.

Gerente General y Secretario(a) de Comité

1 día hábil administrativo

Elabora el orden del día con los temas a tratar los responsables asignados, los tiempos determinados a cada punto y los temas pendientes de la reunión anterior y programa la fecha de realización del comité mensual.

Orden del día Gerente General y Secretario(a) de comité

1 día hábil, una vez al mes.

Convoca a reunión de Comité, adjuntando orden del día, con una semana de antelación.

Nota Interna Secretario(a) de Gerencia


Asiste a la reunión de Comité de Gerencia

Acta de reunión de Comité

Gerente General, Coordinador General y Gerentes de Área e invitados.

Fechaprogramada

Verifica el quórum correspondiente, 50% de los convocados.


Secretario(a) de Comité

Fechaprogramada

En caso de inasistencia y de acuerdo al tipo de situación se aplicará sanciones establecidas en el Art. 51 inciso b, Art. 52 incisos a, b y c del Reglamento Interno de Personal del SEDEM.

Sanción Gerente General

Da inicio a la reunión con la lectura del orden del día, consulta a los miembros su conformidad o inclusión de algún punto a tratar adicionalmente.


Gerente General Fechaprogramada

Exposición de los responsables de los temas determinados en la agenda, con una duración de 20 min.


Participante Fechaprogramada

Se determinará acciones a seguir de acuerdo a la importancia de cada uno.


Gerente General, Coordinador General, Gerentes de Área e invitados.

Fechaprogramada

Controla el tiempo establecido para cada punto y previene al Gerente



Fechaprogramada




1 PROCEDIMIENTO CODIGOGID-PRO-OOl

COMITÉ DE GERENCIAVer. Pág.01 9 de 15

General 2 minutos antes de su conclusión.

En caso de existir la necesidad de continuar con el mismo punto, otorga 5 minutos adicionales.



Declara un intermedio de 15 minutos, en el momento que considere prudente.


Suscribe el Acta, en el que se plasmará todos los temas tratados, acuerdos y compromisos.



Fechaprogramada

Revisan el Acta Acta de reunión de Comité

Gerente General, Coordinador General, Gerentes de Área e invitados.

Fechaprogramada

En caso de existir observaciones el Secretario (a) deberá editar el documento con las correcciones correspondientes y enviar 2 días posterior a la reunión a los miembros del Comité para su revisión.


Secretario(a) de Comité.

1 día hábil

Firman el Acta Acta de reunión de Comité

Gerente General, Coordinador General, Gerentes de Área.

1 día hábil

PRODUCTOS/SALIDAS: ACTA DE REUNIÓN FIRMADA




PROCEDIMIENTO

COMITE DE GERENCIA

CODIGOGID-PRO-OOl

Ver.01

Pag.10 de 15


SEDEM!Servicio de Desarrollo




C. PROCEDIMIENTO: REUNION DE COMITÉ EXTRAORDINARIO

INSUMOS/ENTRADAS: REUNIÓN DE COMITÉ EXTRAORDINARIO


Solicita se realice la convocatoria a reunión extraordinaria de Comité de Gerencia.


Gerente General y Secretario(a) de Comité


Convoca a reunión de Comité, adjuntando orden del día, con el tema puntual a tratar..

Vía teléfono ocorreoelectrónico



Asiste a la reunión de Comité de Gerencia extraordinaria.


Gerente General, Coordinador General y Gerentes de Área

Fechaprogramada

Verifica el quorum correspondiente, 50% de los convocados.



Da inicio a la reunión con la lectura del orden del día, consulta a los miembros su conformidad o inclusión de algún punto a tratar adicionalmente.



Desarrolla la reunión de Comité y durante el tratamiento de cada punto se determinará acciones a seguir de acuerdo a la importancia de cada uno,



Fechaprogramada

Suscribe el Acta, en el que se plasmará todos los temas tratados, acuerdos y compromisos.


Secretario (a) de Comité


Revisan el Acta Acta de reunión de Comité



En caso de existir observaciones el Secretario (a) deberá editar el documento con las correcciones correspondientes y enviar 2 días posterior a la reunión a los miembros del Comité para su revisión.


Secretario(a) de Comité.

1 día hábil.

Firman el Acta Acta de reunión de Comité


1 día hábil

PRODUCTOS/SALIDAS: ACTA DE REUNIÓN FIRMADA




PROCEDIMIENTO

COMITE DE GERENCIA

CODIGOGID-PRO-OOl

Ver.01

Pág.12 de 15

REUNION DE COM ITÉ EXTRAORDINARIOGERENCIAGENERAL SECRETARIO DE COMITÉ GERENTES DE ÁREA COMITÉ DE GERENCIA

SOUCITACONVOCATORIA DE ELABORA EL

REUNIÓN ORDEN DEL DÍAEXTRAORDINARIA

COMUNICACIÓN DE INASISTENCIA

' CONVOCA A REUNIÓN DE COMITÉ

ADJUNTANDO ORDEN DEL DÍA

DA INICIO A LA REUNIÓN CON EL ORDEN DEL DÍA Y LA INCLUSIÓN DE ALGUN

OTRO PUNTO

DESARROLLA LA REUNIÓN DE COMITÉ

SUSCRIBE EL ACTA

CORRECCIÓN DE OBSERVACIONES

iFIRMAN ELACTA ;

FIN


SEDEM!Servicio de Desarrollo i

de las Empresas Públicas I Productivas 1



7. USO Y DIFUSIÓN

La d istribución del p resente p roced im ien to será rea lizada a la G erencia General,

C oord inación G enera l, G erentes de Á rea y otras Unidades. La d ifus ión de este docum ento

estará a cargo de la G erencia de Investigación y Desarrollo.

Este p roced im ien to podrá se r consu ltado en la página w eb del Servic io de Desarro llo de las

E m presas Púb licas P roductivas.

8. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN

MODIFICADA

MODIFICACIONES EN: CAMBIO EFECTUADO

TÍTULO PÁGINA




PROCEDIMIENTO

COMITÉ DE GERENCIA

CODIGOGID-PRO-OOl

Ver.01

Pag.14 de 15

9. ANEXOS

ACTA REUNION COMITE DE GERENCIAFecha: Acta N°: Fecha de Aprobación:

Hora de inicio: Hora final:

Asistentes:1.-2.-

3 . -

4 . -

Agenda:

1.-

2.-

3 . -

4 . -

5 . -

6.-

DESARROLLO DEL COMITE

1.-

2.-

3 . -

4 . -

5 . -

Elaborado por:

Firma de los asistentes.


s e d e m ;Servicio de Desarrollo I

de las Empresas Públicas | Productivas 1



AGENDA REUNIÓN DE GERENCIA

Reunión (Ordinaria/Extraordinaria) N9 __

Fecha: d e ______ de 201

Lugar:

Hora:

AGENDA PROPUESTA:

ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO ASIGNADO1. Aprobación de la Agenda2. Informes3. Puntos de la agenda que

hubieran sido planteados en la reunión anterior o que fueron propuestos por los miembros al Secretario (a) del Comité

4.5.5. Determinación de la fecha

para la siguiente reunión6. Conclusiones

ANEXOS: (Documentos para ser evaluados por los miembros del Comité de Gerencia, para la reunión programada)


s e d e m ;Servicio de Desarrollo 1



COMITÉ DE GERENCIA Ver. Pag.01 16 de 15

MEMORÁNDUM N°

PARA

DE

ASUNTO

FECHA

Por m edio del p resente docum ento , se le com unica que dentro de la política de p laneam iento

gerencia l, para op tim iza r la productiv idad, la calidad y el estado de s ituación de la institución

y de las em presas púb licas productivas, se ha procedido a des igna r a su persona, m iem bro

del Comité de Gerencia

En este sentido, las reun iones de C om ité se llevarán a cabo una vez al mes, previa citación

de la m isma.

A tentam ente,


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