MINUTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 2016-2018 DE LA ACADEMIA DE INGENIERÍA CELEBRADA EL JUEVES 08 DE DICIEMBRE DE

2016En la ciudad de México, siendo las 14:45 horas del día ocho de diciembre de 2016, se llevó a cabo la sexta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 2016-2018 de la Academia de Ingeniería (AI) en la Sala Elite PA, ubicada en el 2 piso de la Torre Prisma Insurgentes estando presentes el Dr. Jaime Parada Ávila, Presidente; Dr. José Francisco Albarrán Núñez, Vicepresidente; Ing. José Antonio Esteva Maraboto, Secretario; Dr. Carlos Alfonso García Ibarra, Protesorero y Fis. Patricia Zúñiga Cendejas, Directora Ejecutiva. Invitada especial: Dra. Mónica Barrera Rivera, académica de la Comisión de Especialidad de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica y experta en el tema de testigos sociales.

Desarrollo de la SesiónLectura y aprobación del Orden del Día.

Al no haber sugerencias o comentarios por parte de los integrantes del Consejo Directivo, se procedió a aprobar el orden del día de la siguiente manera:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación de la Minuta de la V Sesión Ordinaria del Consejo Directivo2. Seguimiento de acuerdos3. Informe financiero4. La Academia de Ingeniería como testigo social

a. Informe de la Comisión Especialb. Convocatoria para los académicos interesadosc. Manual del testigo sociald. Curso de certificación y costo

5. Integración del Comité Editorial6. Integración del Comité de Comunicación Social7. Estado de las actividades, estudios y proyectos 2016 y 20178. Asuntos Generales

Acuerdo C.D. AI 16-18 VI.R1 El Consejo Directivo aprobó el orden del día de la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 2016-2018.

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1. Lectura y aprobación de la minuta correspondiente a la V Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 2016.2018

Los Consejeros recibieron con anticipación la Minuta por lo que se omitió su lectura. No se hicieron comentarios a la misma

Acuerdo C.D. AI 16-18 VI.R2 El Consejo Directivo aprobó la minuta de la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 2016-2018.

2. Seguimiento de acuerdos

Se presentaron los acuerdos pendientes, los cuales quedaron ajustados como se indica en el anexo correspondiente.

De los mismos cabe destacar, respecto a la presentación al Consejo Académico para revisar y en su caso aprobar la propuesta de modificación del Estatuto y del Reglamento del Reglamento de Procesos Electorales, la sugerencia de que se aprueben en los términos presentados por el doctor Oscar González Cuevas. Existen otras inquietudes que serán atendidas, revisadas y evaluadas por el Comité de Revisión del Estatuto correspondiente a la presente gestión. El doctor Albarrán sugirió que el Estatuto sea estratégico, dejando los detalles del funcionamiento de la Academia en manuales de operación.

El ingeniero Esteva hizo una presentación sobre las modificaciones al Estatuto y al Reglamento de Procesos Electorales, para una mejor y más clara presentación de las modificaciones sugeridas.

3. Informe de Tesorería

El Informe Financiero fue presentado por el doctor Carlos Alfonso García Ibarra, Protesorero. Respecto al mismo, el doctor Parada señaló que no hay una participación activa por parte de las Comisiones para financiar proyectos y que se debe hacer un esfuerzo por que se comprometan con este objetivo.

El doctor Albarrán comentó de la presentación que hará al Consejo Académico para la generación de ingresos.

Se sugirió que se agende una reunión para identificar las actividades para 2017 y presupuestos requeridos y que se busquen fuentes adicionales de financiamiento.

Acuerdo C.D. AI 16-18 VI.R3 El Consejo Directivo aprobó el Informe Financiero correspondiente al 30 noviembre de 2016.

Acuerdo C.D. AI 16-18 VI.R4 A petición del doctor Parada los egresos de 2017

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se presentarán por proyecto y por rubro a fin de diferenciar los gastos de proyectos de los fijos de la Academia.

Acuerdo C.D. AI 16-18 VI.S1 Se hará un exhorto a los miembros del Consejo Académico en la Sesión Ordinaria del 9 de diciembre a fin de que se comprometan en la generación de ingresos.

4. La Academia de Ingeniería como testigo social

El doctor Parada indicó que las fuentes de ingresos más importantes que ha tenido la Academia en los últimos años han sido el apoyo CONACYT y el atestiguamiento social (éste hasta mediados de 2015) e informó que el dictamen de la Comisión Especial para el análisis de la pertinencia de las actividades de la Academia de Ingeniería como testigo social fue positivo, resaltando que solamente podrá participar en procesos de ingeniería y que deberá haber un procedimiento que garantice una participación transparente y equilibrada de los académicos acreditados para este tipo de actividades. Respecto a esta última, la doctora Mónica Barrera comentó que la Secretaría de la Función Pública, en el Comité de asignación de Testigo Social votó a favor de la Academia para realizar dicha función en las obras de ampliación de la Línea 12 del Metro y mencionó que en lo que se refiere a obra pública el único organismo que puede atestiguar es la Academia. La doctora Mónica Barrera expuso a grandes rasgos los requisitos y pasos a seguir para acreditar a un académico como representante de la Academia de Ingeniería en su papel de testigo social conforme a la ley.

El doctor Parada sugirió que en la reunión del 9 de diciembre del Consejo Académico se proponga lo siguiente:

Acuerdo C.D. AI 16-18 VI.S2 1.- Con base en lo entregado por el doctor Reyes, Coordinador de la Comisión Especial, se propone que la Academia de Ingeniería continúe con su papel de testigo social2.- Que se haga del conocimiento de todos los académicos la convocatoria para participar en la acreditación y registro como representantes de la Academia de Ingeniería en las actividades que desarrolle como testigo social3.- Que se elabore un procedimiento para la designación de representantes en las actividades de atestiguamiento social que sea transparente, equitativo e incluyente.4.- Que se acredite a todos los miembros de la A.I. que cumplan con los requisitos y deseen ser representantes testigos sociales por medio de un curso que será impartido por la doctora Mónica

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Barrera.5.- El curso tiene como fecha tentativa el 7 de enero. La Dra. Barrera dará este curso de manera gratuita en sus instalaciones.6.- Los académicos que deseen participar deberán estar al corriente de sus pagos anuales y pagarán una cuota.7.- Se propone que el porcentaje que le quede a la Academia con motivo de las actividades de atestiguamiento social sea del 50 por ciento siendo el otro 50 por ciento para el académico que actúe como representante.

Acuerdo C.D. AI 16-18 VI.S3 El doctor Parada le solicitó a la doctora Barrera la elaboración del procedimiento para la designación de académicos que participarán en las actividades de atestiguamiento social de la Academia y sugirió que el Comité que los designe esté integrado por los mismos académicos que participaron en la Comisión Especial

El doctor Parada agradeció a la doctora Mónica Barrera su asesoría en el tema así como el trabajo que ha desarrollado, el curso que impartirá y su desinteresada entrega a la Academia de Ingeniería

5. Integración del Comité Editorial

6. Integración del Comité de Comunicación Social

El ingeniero Esteva mencionó que estaba integrándose el Comité Editorial y puso a consideración que éste fuera también de comunicación social

Acuerdo C.D. AI 16-18 VI.R5 El Consejo Directivo se dio por enterado del proceso de integración del Comité Editorial y acordó que se tratara en las modificaciones al Estatuto la propuesta de que amplíe sus funciones y cambie de nombre a Comunicación Social.

7. Estado de las actividades, estudios y proyectos 2016 y 2017

El doctor Albarrán hizo la presentación de actividades de las comisiones y programas multidisciplinarios, el cual estuvo dividido en 5 partes:

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a. El estado de los estudios estratégicos 2016: El doctor Albarrán mencionó que hay 18 estudios estratégicos registrados, 15 enviaron reporte de su estado en 2016, 3 no enviaron reporte, 2 se concluyeron, 3 serán cancelados, 2 se están replanteando, 3 pospuestos y 1 está en espera.

b. Programas de trabajo de las comisiones y programas 2017: Se dio el estado de quienes entregaron programa de trabajo 2017 y el reporte de actividades 2016.

c. ENJI 2017: La temática del encuentro serán los grandes retos de la ingeniería mexicana; se desarrollarán talleres y los académicos de la A.I. serán los tutores y facilitadores de los mismos.

d. Coloquio de la Academia de Ingeniería: Se podría realizar en septiembre, con temas multidisciplinares.

e. Reportes de las comisiones especiales: Testigos sociales que ya se abordó en la reunión. Elaboración de Reglamento para la Asamblea General: se decidió no

realizarlo y se propuso eliminar el rubro. Los estudios para el establecimiento del lineamiento de estímulos y

propuestas de proyectos para la AIM: no se tienen información alguna por parte de los responsables.

Coordinaciones regionales: no se tienen información alguna por parte de los responsables.

Comité de Relaciones Internacionales: tampoco presentaron información.

El doctor Parada sugirió que la Academia elabore productos que incorporen los puntos de vista de expertos sobre temas específicos. El doctor Albarrán propuso que se realicen trabajos de mayor envergadura donde los académicos sean los asesores técnicos de un tercero que realice los estudios.Por otro lado, se comentó que para el 2017 se reiniciará la actualización del Observatorio de Ingeniería, actividad que coordinará el doctor Albarrán

Acuerdo C.D. AI 16-18 VI.R6 El Consejo Directivo se dio por enterado del estado que guardan las actividades, estudios y proyectos 2016 y 2017 de la AIM.

8. Asuntos Generales

No hubo asuntos que tratar

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Al no haber más asuntos a tratar el doctor Jaime Parada, Presidente de la Academia de Ingeniería, dio por terminada la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 2016-2018 siendo las 17:00 horas del día 8 de diciembre de 2016.

Dr. Jaime Parada ÁvilaPresidente

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