CAMPOFORMACION PROFESIONAL
AREAOBTENCION Y MANEJO DE LA INFORMACION
ASIGNATURA 1Recolección y proceso de la información en la
investigación criminal
Ayudas para el instructor
Módulo 1Generalidades de la recolección y
proceso de la información
Lección 1.1Terminología básica en la obtención
de la información
Curso Básico de policía judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la información en la Investigación Criminal.
Meta
Al finalizar la lección, los participantes identificarán la terminología básica utilizada en el proceso de obtención de la información.
Curso básico de policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 1.1-1
Propósito
Durante esta lección los participantes identificarán
los terminos básicos utilizados en el proceso
de obtención de la información.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 1.1-2
Motivación
Identificar la terminología básica es esencial en la obtención y manejo de la información puesto que facilita la labor al investigador
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 1.1-3
¿Qué es lo que aprenderá?
Al finalizar la lección, usted podrá:
1.1.1 Enumerar correctamente los 10 términos básicos en la obtención y
manejo de la información, de acuerdo con lo visto en la lección.
1.1.2 Definir correctamente los siguientes terminos:
Información * Información judicial Agente de información * Información Procesada Colaborador * Agencia de información Sospechoso * Agente de control Misión * Red de información
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación criminal
A 1.1- 4
Terminología Básica
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 1.1- 5
• Información
• Agente de información • Colaborador• Sospechoso• Misión• Información Judicial• Información Procesada• Agencia de Información• Agente de Control• Red de información
Terminología Básica• Información: Es todo dato o
noticia que permite tener una noción sobre la ocurrencia de un hecho y del cual puede dar origen a una investigación.
• Agente de información: Investigador capacitado y especializado para cumplir misiones de obtención y manejo de información sobre un blanco determinado.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 1.1- 6
Terminología Básica• Colaborador: Persona que se
ofrece para el desarrollo de misiones de obtención de información
• Sospechoso: Persona que se investiga por la presunta vinculación con un hecho delictivo.
• Misión: Tarea a cumplir en el proceso de obtención y manejo de información.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 1.1-7
Terminología Básica• Información judicial: Es la
información que está contenida en un expediente, basada en los medios de prueba.
• Información procesada: Es la resultante del proceso de recolección, verificación, registro, evaluación, análisis e interpretación.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 1.1-8
Terminología básica
Agencia de información: Organismo estatal encargado de la obtención y manejo de la información
Unidad Investigativa
Curso Básico de Policía Judicial
A 1.1-9
Asignatura 1: Recolección y proceso de la Infor,mación en la Investigación Criminal
Terminología básica• Agente de control:
Investigador con experiencia y capacidad para manejar información.
• Red de información: Conjunto de personas encargadas de recolectar información dirigidas por un investigador
Curso Básico de Policía Judicial
A 1.1-10
Asignatura 1: Recolección y proceso de la Infor,mación en la Investigación Criminal
Módulo 1Generalidades de la recolección y
proceso de la información
Lección 1.2Principios para la obtención y
manejo de la información
Curso Básico de policía judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la información en la Investigación Criminal.
Meta
Presentar a los participantes los diez principios básicos que se deben tener en cuenta dentro del proceso de obtención de la información.
Curso básico de policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 1.2-1
Propósito
Durante esta lección los participantes aprenderán los principios básicos de la obtención y manejo de
la información.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 1.2-2
Motivación
El conocimiento de los principios básicos de la información es de predominante importancia para el investigador, toda vez que son la base fundamental para lograr buenos resultados.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 1.2-3
¿Qué es lo que aprenderá?Al finalizar la lección, usted podrá:
1.2.1 Enumerar correctamente los 10 principios básicos de la obtención y
manejo de la información, de acuerdo con lo visto en la lección.
1.2.2 Definir correctamente el principio de “interdependencia” , de acuerdo
con lo visto en la lección.
1.2.3 Definir correctamente el principio de “utilidad”, de acuerdo con lo visto en la lección.
1.2.4 Definir correctamente el principio de “oportunidad” , de acuerdo
con lo visto en la lección.
1.2.5 Definir correctamente el principio de “flexibilidad” , de acuerdo
con lo visto en la lección.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación criminal
A 1.2-4
¿Qué es lo que aprenderá?Al finalizar la lección, usted podrá:
1.2.6 Definir correctamente el principio de “iniciativa” , de acuerdo con lo visto en la lección.
1.2.7 Definir correctamente el principio de “previsión”, de acuerdo con lo visto en la lección.
1.2.8 Definir correctamente el principio de “seguridad” , de acuerdo con lo visto en la lección.
1.2.9 Definir correctamente el principio de “compartimentación” , de acuerdo con lo visto en la lección.
1.2.10 Definir correctamente el principio de “continuidad” , de acuerdo con lo visto en la lección.
1.2.11 Definir correctamente el principio de “claridad y exactitud” , de acuerdo con lo visto en la lección.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación criminal
A 1.2-5
Principios Básicos de la Obtención y Manejo de la Información
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 1.2-6
1. Interdependencia2. Utilidad3. Oportunidad4. Flexibilidad5. Iniciativa6. Previsión7. Seguridad8. Continuidad10.Claridad y Exactitud
Interdependencia
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 1.2-7
Comunicación
Analista
Labores investigativas
Utilidad
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 1.2-8
Importancia que debe tener la informavción
en la investigación
Información
Pertinente
Conducente
Oportunidad
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 1.2-9
Momento adecuado en que la información
debe ser suministrada al funcionario judicial
competente.
Flexibilidad
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 1.2-10
• El proceso de la información no debe ceñirse o regirse por parámetros definidos.
• Responde a las exigencias de cada situación en particular
Iniciativa
Creatividad del investigador pra obtener la información
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 1.2-11
Previsión
Prever:• Alcance
• Incidencia
• Riesgos
No cometer errores que afecten la investigación.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 1.2-12
Seguridad
• Medidas para proteger la integridad de los investigadores y la misión que cumplen.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 1.2-13
Compartimentación
• Reserva
• Conocer estrictamente lo necesario frente a la labor investigativa.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 1.2-14
Continuidad
• Permanencia
• Constancia
• En la labor de obtención.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 1.2-15
Claridad y exactitud
• La información debe ser fácilmente entendible, que no de lugar a equívocos o a erróneas interpretaciones.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 1.2-16
Módulo 1Generalidades de la recolección y
proceso de la información
Lección 1.3Manejo de la información en la
investigación previa
Curso Básico de policía judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la información en la Investigación Criminal.
Meta
Identificar el campo de acción de la policía judicial para el manejo de la información en la investigación previa
Curso básico de policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 1.3-1
Propósito
Se pretende que el participante identifique el campo de acción de la policía judicial, en relación con el manejo de la información durante la investigación previa.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 1.3-2
Motivación
El investigador por desconocimiento o temor, deja de prácticar diligencia que juridicamente están a su alcance, o al contrario se extralimita en el ejercicio de sus funciones originando problemas adicionales.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 1.3-3
¿Qué es lo que aprenderá?
Al finalizar la lección, usted podrá:
1.3.1 Definir correctamente investigación previa, de acuerdo
con lo visto en la lección.
1.3.2 Identificar correctamente la estructura del proceso penal colombiano
1.3.3 Diferenciar correctamente la información a que la policía judicial
puede acceder durante la etapa de verificación y cual no, de acuerdo
con lo visto en la lección.
1.3.4 Describir correctamente las sentencias T-444 y T-414 emitidas por la
corte constitucional, en relación con el manejo de la información.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación criminal
A 1.3-4
Investigación previa • Etapa o fase de verificación a cargo de los organismos que cumplen funciones permanentes de policía judicial.
• Fin establecer si el hecho ocurrio, si esta descrito en la ley penal y si hay imputado conocido.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 1.3-5
Estructura proceso penal
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 1.3-6
Fase previaInvestigación previaInvestigación preliminar
Fase de investigaciónEtapa de instrucciónSumario
Fase de juzgamientoEtapa de juzgamiento - causaJuicio
Policía judicialNo hay proceso
Fiscal - Policía judicial Juez
Información de libre acceso durante la verificación
1. Cámara de comercio.
2. Catastro
3. Registro de instrumentos públicos.
4. Instituto Geográfico Agustin Codazzi.
5. Empresa de servicios públicos.
6. Centro de Información Financiera CIFIN.
7. Organismos de Policía Judicial.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación criminal
A 1.3-7
Información de acceso restringido durante la
etapa de verificación1. Declaraciones tributarias (art. 2 Decreto 1651/51)
2. Aperturas o movimientos de cuentas bancarias.
3. Historias clínicas.
4. Documentos relacionados con la defensa nacional
5. Diligencias durante la investigación previa
(art. 323 C.P.P)
6. Diligencias durante la instrucción. (art.330 C.P.P)
7. Comunicaciones telefónicas del abogado defensor
(art.301 C.P.P y art. 15 C.N)
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación criminal
A 1.3-8
Sentencia T- 444 de junio de 1.992
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación criminal
A 1.3-9
Sentencia T- 414 de junio de 1992
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación criminal
A 1.3-10
Módulo 2Generalidades de la recolección y
proceso de la información
Lección 2.1Etapas de la información
Curso Básico de policía judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la información en la Investigación Criminal.
Meta
Identificar las etapas de la información en forma genérica y global como una herramienta básica dentro del procesamiento de la información.
Curso básico de policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 2.1-1
Propósito
Los participantes identificarán las etapas de la información de manera genérica y global.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 2.1-2
Motivación
Es importante que los investigadores conozcan el procedimiento genérico de las etapas de la información, lo cual les permitirá identificar el estado de la información y su evolución dentro de ese proceso.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 2.1-3
¿Qué es lo que aprenderá?
Al finalizar la lección, usted podrá:
2.1.1 Definir correctamente etapas de la información, de acuerdo
con lo visto en la lección.
2.1.2 Enunciar correctamente las tres etapas de la información, de
acuerdo con lo visto en la lección.
2.1.3 Describir correctamente los ocho principios básicos de las etapas de
la información, de acuerdo con lo visto en la lección.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación criminal
A 2.1-4
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación criminal
A 2.1-5
Etapas de la información
Fases ordenadas y lógicas que aplica el investigadorpara manejar adecuadamente la información.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación criminal
A 2.1-6
Etapas de la información
Planeamiento
Obt
enci
ón
Proceso
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación criminal
A 2.1-7
Principios básicos de las etapas de la información
PlaneamientoO
bten
ción
Proceso
• Continuidad
•Interdependencia
•oportunidad
• Flexibilidad
•Iniciativa
•Reserva
•Claridad y exactitud
Módulo 2Generalidades de la recolección y
proceso de la información
Lección 2.2Planeamiento
Curso Básico de policía judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la información en la Investigación Criminal.
Meta
Identificar las actividades que debe desarrollar un investigador, en el diseño de un esquema para la obtención de información
Curso básico de policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 2.2-1
Propósito
Los participantes identificarán las actividades que deben desarrollar para diseñar un esquema para la obtención de la información.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 2.2-2
Motivación
Es importante que los investigadores identifiquen el procedimiento a seguir en la etapa de planeamiento para una buena obtención de información útil dentro de una investigación.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 2.2-3
¿Qué es lo que aprenderá?
Al finalizar la lección, usted podrá:
2.2.1 Definir correctamente planeamiento en la obtención de información,
de acuerdo con lo visto en la lección.
2.2.2 Identificar correctamente los pasos a seguir para diseñar el
planeamiento en la obtención de la información, de acuerdo con lo
visto en la lección.
2.2.3 Dado unos datos de un caso hipotetico, efectuar correctamente el
planeamiento para la obtención de la información.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación criminal
A 2.2-4
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación criminal
A 2.2-5
Planeamiento
PlaneamientoActividades desarrolladas para diseñar un esquema quecontiene la manera cómo seva a realizar la obtención de la información.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación criminal
A 2.2-6
Pasos para diseñar un
Planeamiento
1. Identificar la información general y específica.
2. Determinar la información que se requiere o que falta para completar la investigación del caso. (dibujo de ejecución)
3. Asignación de recursos.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación criminal
A.2.2-7
Pasos para diseñar un
Planeamiento
1. Identificar la información general y específica.
A. Información general• Conocimientos generales del área donde se labora• Conocimientos específicos del área donde se labora• Conocimiento sobre las personas a investigar según su actividad delincuencial.
B. Información específica• Información preliminar del caso.
Módulo 2Generalidades de la recolección y
proceso de la información
Lección 2.3Fuentes de información
Curso Básico de policía judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la información en la Investigación Criminal.
Meta
Identificar de manera genérica las fuentes que pueden consultar dentro de un proceso de obtención información.
Curso básico de policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 2.3-1
Propósito
Durante esta lección, el participante identificará las fuentes de información que puede consultar dentro del proceso de obtención de información.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 2.3-2
Motivación
Es importante que los investigadores identifiquen claramente las fuentes de información, puesto que estas son el principal recurso para su obtención durante el desarrollo de la investigación.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 2.3-3
¿Qué es lo que aprenderá?
Al finalizar la lección, usted podrá:
2.3.1 Definir correctamente obtención de información,
de acuerdo con lo visto en la lección.
2.3.2 Definir correctamente fuentes de información,
de acuerdo con lo visto en la lección.
2.3.3 Definir correctamente “personas como fuente de
información”, de acuerdo con lo visto en la
lección
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación criminal
A 2.3-4
¿Qué es lo que aprenderá?Al finalizar la lección, usted podrá:
2.3.4 Identificar correctamente los documentos útiles como
fuentes de información, de acuerdo con lo visto en la
lección.
2.3.5 Identificar correctamente las diligencias judiciales como
fuentes de información, de acuerdo con lo visto en la
lección.
2.3.6 Dada una información sobre la ocurrencia de un hecho
punible, identificar correctamente las fuentes a las que
acudirá para la obtención de la información útil para el
esclarecimiento del hecho.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación criminal
A 2.3-5
Obtención de información
• Procedimiento
• Investigador
• Utiliza métodos
• Acude a fuentes
• Para obtener información que requiere.
Curso básico de policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 2.3-6
Fuentes de información
Personas, Cosas, Sucesos, Lugares que pueden brindar información.
• Personas.• Documentos• Diligencias judiciales
Curso básico de policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 2.3-7
Personas como fuentes de información
• Víctimas
• Testigos
• Sospechosos
• Informantes
Curso básico de policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 2.3-8
Documentos como fuentes de información
• Videogramas y Fonogramas
• Fotografías
• Libros y revistas
• Publicaciones oficiales
• Periódicos y boletines
• Facturas y comprobantes
• Grafitis y panfletos
Curso básico de policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 2.3-9
Diligencias judiciales como fuentes de información
• Inspección judicial
• Actas de allanamientos
• Interceptaciones
• Entrevistas
• Versión libre
• Indagatoria
• Testimonios• Peritazgos
Curso básico de policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 2.3-10
Módulo 2Generalidades de la recolección y
proceso de la información
Lección 2.4Métodos de obtención
Curso Básico de policía judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la información en la Investigación Criminal.
Meta
En este bloque de instrucción, los participantes identificarán de manera global los métodos para la obtención de información.
Curso básico de policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 2.4-1
Propósito
Al finalizar este bloque de instrucción, el participante identificará los métodos de obtención de la información, los cuales podrá aplicar en la labor investigativa.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 2.4-2
Motivación
Es importante que los
investigadores identifiquen y apliquen acertadamente los métodos de obtención de
información, puesto que son una herramienta eficaz para tener
éxito en sus investigaciones.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 2.4-3
¿Qué es lo que aprenderá?Al finalizar la lección, usted podrá:
2.4.1 Enumerar por lo menos tres fuentes generales de información,
de acuerdo con lo visto en la lección.
2.4.2 Identificar correctamente los siete métodos de obtención de la
información, de acuerdo con lo visto en la lección.
2.4.3 Definir correctamente “ Consulta de agencias como método de
obtención de información, de acuerdo con lo visto en la lección.
2.4.4 Definir correctamente “ Informantes como método de obtención de
información, de acuerdo con lo visto en la lección.
2.4.5 Definir correctamente “ Infiltración como método de obtención de
información, de acuerdo con lo visto en la lección.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación criminal
A 2.4-4
¿Qué es lo que aprenderá?Al finalizar la lección, usted podrá:
2.4.6 Definir correctamente “ Penetración como método de
obtención de información, de acuerdo con lo visto en la lección.
2.4.7 Definir correctamente “ Vigilancia y seguimiento como método de
obtención de información, de acuerdo con lo visto en la lección.
2.4.8 Definir correctamente “ Caracterización y disfraz como método de
obtención de información, de acuerdo con lo visto en la lección.
2.4.9 Dada una información sobre un hecho punible, identificar
correctamente los métodos a utilizar para la obtención de la
información.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación criminal
A 2.4-5
Fuentes generales de información
• Personas
• Documentos
• Diligencias judiciales
Curso básico de policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 2.4-6
Metodos de obtención de información
• Consulta de agencias
• Manejo de informantes
• Infiltración
• Penetración
• Vigilancia y seguimiento
• Caracterización y disfraz
Curso Básico de policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 2.4-7
Curso básico de policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 2.4-8
Consulta de agencias
• Método que permite al investigador verificar u obtener información en instituciones públicas y privadas.
• Seguro y confiable
Curso básico de policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 2.4-9
Manejo de informantes
• Método que permite al investigador obtener información sobre hechos pasados, presentes o futuros de interes para una investigación.
• Contacto directo • Saber explotarlos• Suministran la materia prima
para resolver el caso
Curso básico de policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 2.4-10
Infiltración
• Consiste en incorporar un investigador en una organización determinada, con el fin de obtener información de interés para la investigación.
• Igual salario • Derechos y obligaciones • Requiere persona recursiva,
discreta• Alto riesgo y no es recomendable.
Curso básico de policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 2.4-11
Penetración
Consiste en seleccionar a un integrante de la organización a la que pertenece la persona investigada, para que una vez adiestrado suministre información.
• Menos riesgoso • Da buen resultado
Curso básico de policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 2.4-12
Vigilancia y seguimiento
• Consiste en mantener bajo observación a personas sospechosas, inmuebles, áreas o vehículos, con el fin de verificar u obtener información.
• Actividades• Detalles de rutina diaria• Contactos
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 2.4-13
Caracterización y disfraz
• Consiste en asumir un rol, utilizando disfraces o apariencias que permiten disimular u ocultar su verdadera identidad en un lugar que requiere ser vigilado, con el fin de verificar u obtener información.
•
Util en casos excepcionales
Módulo 2Etapas para el manejo adecuado
de la información
Lección 2.5Manejo de informantes
Curso Básico de policía judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la información en la Investigación Criminal.
Meta
Capacitar a los participantes en el manejo adecuado de informantes para la obtención de información en la investigación criminal.
Curso básico de policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 2.5-1
Propósito
Durante esta lección los participantes identificarán las técnicas más utilizadas en el manejo de informantes.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 2.5-2
Motivación
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 2.5-3
¿Qué es lo que aprenderá?Al finalizar la lección, usted podrá:
2.5.1 Enunciar correctamente los ocho tipos de informantes en la
obtención de la información, de acuerdo con lo visto en la
lección.
2.5.2 Explicar correctamente los ocho tipos de informantes en la
obtención de la información, de acuerdo con lo visto en la
lección.
2.5.3 Enumerar correctamente los factores a tener en cuenta en la
selecci´pon de informantes, de acuerdo con lo visto en la
leccción.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación criminal
A 2.5- 4
¿Qué es lo que aprenderá?Al finalizar la lección, usted podrá:
2.5.4 Explicar correctamente los factores a tener en cuenta en la
selección de informantes, de acuerdo con lo visto en la lección.
2.5.5 Enumerar siete de las diez cualidades que debe reunir un
informante, de acuerdo con lo visto en la
2.5.6 Explicar siete de las diez cualidades que debe reunir un
informante, de acuerdo con lo visto en la lección.
2.5.7 Mediante un ejercicio práctico, los participantes identificarán
los tipos de informantes que podemos encontrar en una
investigación criminal.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación criminal
A 2.5-5
Tipos de informantes
• Incidentales• Incorporados• Dobles• Duales• Procesales• Penetrados• Infiltrados• Permanentes
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 2.5- 6
Informantes incidentales
• Voluntarios: quien se presenta a una agencia a suministrar información
• Inconscientes: suministra información inadvertidamente
• Entrevistados: Solicitado o requerido dentro de una investigación
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 2.5- 7
Informantes • Incorporados:
Seleccionados, entrenados y cultivados para desenpeñar esta misión
• Dobles: Laboran para dos organizaciones opuestas, siendo leales a una sola
• Duales: Son los conocidos como los traficantes de información, venden la información al mejor postor.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 2.5- 8
Informantes
• Procesales: Vinculados a un proceso penal y ofrecen información buscando beneficios personales.
• Penetrados: Seleccionados, reclutados y adiestrados con el propósito de obtener información específica sobre un blanco determinado.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 2.5- 9
Informantes • Infiltrados: Investigador
vinculado imperceptiblemente en una institución, empresa u organización de cual quier nivel. No es recomendable por los riesgos.
• Permanentes: Su misión es recolectar y entregar información, disponibles para cumplir requerimientos de la agencia.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 2.5-10
Factores a tener en cuenta en la selección de informantes
• Ubicación
• Acceso
• Motivo
• Patriotismo
• Profesión
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 2.5-11
Factores a tener en cuenta en la selección de informantes
• Ubicación: Hace referencia a la permanencia del informante en el objetivo de interés
• Acceso: Capacidad para acceder a los archivos, registros y la información deseada por la agencia
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 2.5-12
Factores a tener en cuenta en la selección de informantes
• Motivo: Ideología, ganancia material, ganancia personal.
• Patriotismo: Sentimientos profundos de patriotismo, bienestar del país.
• Profesión: Personas cuya
especialidad influyen directamente en
la información.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 2.5-13
Cualidades que debe reunir un informante
• Inteligencia• Educación y experiencia• Iniciativa• Seguridad• Carácter• Salud• Dominio• Sexo• Edad• Profesión
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 2.5-14
Cualidades que debe reunir un informante
• Inteligencia: Buen juicio y sentido común, capacidad de reconocer la información de valor.
• Educación y experiencia: Proporciona mejores resultados.
No es necesario que el informante ostente un título profesional
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 2.5-15
Cualidades que debe reunir un informante
• Iniciativa: Ser recursivo y superar dificultades que se le preneten en el campo de la recolección de información.
• Seguridad: Aplicación de las normas y habitos de protección.
• Carácter: Ser honrado y sincero frente a los requerimientos (credibilidad)
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 2.5-16
Cualidades que debe reunir un informante
• Salud: Buena condición fisica.
• Dominio: Actividad desarrollada por el informante dentro de un grupo de población determinada.
• SEXO: Se debe tener en cuenta para el éxito de la misión.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 2.5-17
Cualidades que debe reunir un informante
• Edad: 30 años son más confiables y estables emosionalmente.
- Los jovenes menos confiables.- Los niños no deben utilizarse como
informantes.
• Profesión: Es importante para la misión.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 2.5-18
Módulo 3Procesamiento de la información
Lección 3.1Verificación de la información
Curso Básico de policía judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la información en la Investigación Criminal.
Meta
Los participantes podrán aplicar el procedimiento adecuado en la fase de verificación de la información, dentro de la investigación criminal
Curso Básico dePolicía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 3.1-1
Propósito
Los participantes identificarán el procedimiento adecuado dentro de la etapa de verificación de la información.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 3.1-2
Motivación
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 3.1-3
¿Qué es lo que aprenderá?
Al finalizar la lección, usted podrá:3.1.1 Enumerar correctamente las etapas que conforman el procesamiento
de la información, de acuerdo con lo visto en la lección.
3.1.2 Definir correctamente verificaci´pon de la información, de acuerdo
con lo visto en la lección.
3.1.3 Identificar correctamente las circunstancias bajo las cuales se
verifica una información, de acuerdo con lo visto en la leccción.
3.1.4 Enumerar correctamente las tres etapas de la verificación de la
información, de acuerdo con lo visto en la lección.
3.1.5 Dada una información a travez de un anonimo, los participantes
aplicarán las etapas y circunstancias bajo las cuales se verifica una
información.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación criminal
A 3.1-4
Etapas que conforman el procesamiento de la información
• Verificación
• Registro
• Evaluación
• Interpretación
• Análisis
• Difusión (judicialización)
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 3.1-5
Verificación de la información
• Acción mediante la cual el investigador con base en la información recibida, efectúa diligencias tendientes a establecer:
1. La ocurrencia del hecho.
2. Si el hecho esta descrito en la ley penal.
3. Si la acción penal es procedente
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 3.1-6
Circunstancias bajo las cuales se puede verificar una información
• Información anónima: (artículo 319 C.P.P)
• Dato de informante: Toda información por espectacular que sea debe verificarse.
• Que sea necesaria: En materia de verificación es indispensable establcer un orden de prioridades.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 3.1-7
Circunstancias bajo las cuales se puede verificar una información
• Que no tenga reserva legal: Hay situaciones en que el investigador no puede acceder directamente a una fuente
• Que tenga competencia para efectuarla: (no la tiene en una perturbación del orden público)
• Que la información sea oportuna: Acudir a la verificación cuando la investigación haya sido asumida por otro organismo.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 3.1-8
Etapas de la verificación
1. Elaboración y asignación de la orden de trabajo
2. Plan de trabajo:
- Fuentes a consultar- Establecer grado de riesgo o
vulnerabilidad- Labores a realizar (vigilancia,
interceptaciones)- Ejecución cronológica- Otros aspectos de interes
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 3.1-9
Etapas de la verificación
3. Diligencias dentro de la verificación
• Primer paso: Conocimiento del hecho y se inicia la verificación.
• Segundo paso: Si hay merito para la investigación se elabora un informe de P.J.
• Tercer paso: Se recibe la comisión y se elabora misión de trabajo.
• Cuarto paso: Al término de la verificación se elaborá el informe con los resultados.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 3.1-10
Módulo 3Procesamiento de la información
Lección 3.2Registro de la información
Curso Básico de Policía Jjudicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la información en la Investigación Criminal.
Meta
Capacitar a los participantes en la utilización adecuada de los medios de registro de información, como una herramienta fundamental en la investigación criminal
Curso básico de policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 3.2-1
Propósito
Los participantes identificarán y utilizarán adecuadamente los medios de registro de la información en la investigación criminal.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 3.2-2
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 3.2-3
Motivación
• Es importante que los investigadores acudan a los medios de registro de la información, puesto que ello le permite llevar de manera clara y ordenada las actividades adelantadas desde el primer instante hasta el momento de sustentar su informe en el juicio oral.
• Recuerde “las palabras se las lleva el viento”
¿Qué es lo que aprenderá?Al finalizar la lección, usted podrá:
3.2.1 Definir correctamente registro de la información, de acuerdo con lo visto en la lección.
3.2.2 Identificar correctamente los medios de registro de la información, de
acuerdo con lo visto en la lección.
3.2.3 Enumerar correctamente los sub-registros de información, de
acuerdo con lo visto en la leccción.
3.2.4 Definir correctamente sub-registro de personas, de acuerdo con lo
visto en la lección.
3.2.5 Definir correctamente sub-registro de fuentes, informantes y
agencias, de acuerdo con lo visto en la lección.
3.2.6 Definir correctamente Sub.registro de áreas geográficas, de acuerdo
con lo visto en la lección.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación criminal
A 3.2-4
Registro de información
Acción mecánica por la cual se anota cronológicamente la información recibida u obtenida por cualquier medio.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 3.2-5
Medios de registro
• Agenda personal
• Carpetas
• Expedientes de P.J.
• Bases de datos
• Archivo operacional
• Archivo prontuarial
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 3.2-6
Sub-registros de información1. Sub-registro de personas:
1.1 Naturales
1.2 Jurídicas
2. Sub-registro de fuentes, informantes y agencias
3. Sub-registro de áreas geográficas
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 3.2-7
Sub-registros de personas1. Naturales: Datos y actividades
que realizan las personas que tienen o puedan tener relación con la comisión de un hecho punible.
2. Juridicas: contiene información de entidades que de alguna u otra manera hacen parte de una investigación (políticas, sociales, obreras, etc)
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 3.2-8
Sub-registros de fuentes, informantes y agencias
• Son medios para obtener información, pueden ser personas naturales o jurídicas, cosas o situaciones probatorias.
• Clasificación de la información.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 3.2-9
Sub-registros de áreas geográficas
Información política, social y cultural de departamentos, municipios, capitales y localidades, y se adquiere a través de institutos como:
• Agustín Codazzi• Instituto Nacional de
Planeación• Oficinas de Catastro.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 3.2-10