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ESTRATEGIA GRUPO ISA
¿QUIÉNES SOMOS?
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TEE CV
ISA Inversiones
Chile
ISA Capital
Do Brasil
ITXA
Participaçoes
XM
SIR
TRANSELCA CTEEP GTE
GPI
ISA
Bolivia
IEMG
Pinheiros
Serra do japi
IE
Garanhuns
REP CTM
ISA
Perú
PDI
Intervial Ríos
AM DCV Maule
Maipo
Bosque Araucanía
Internexa ITXA
Perú
ITXA
Brasil
ITXA
Argentina
ITXA
Chile
TT GISTR
ISA y Sus Empresas
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Quienes somos
Introducción
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Introducción ISA en Latinoamérica - Negocios y empresas
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MEGA (¿Dónde queremos llegar?)
El Grupo ISA será reconocido entre los primeros tres transportadores eléctricos de
América, y el más grande de Latinoamérica consolidando sus plataformas de Brasil y la
Región Andina y siendo un jugador relevante en otros países.
ISA estará presente en el 50% de los intercambios de energía entre los sistemas eléctricos
de los países de Latinoamérica a través de activos propios o con sistemas bajo su
operación.
Por lo menos el 20% de los ingresos provendrá de negocios diferentes al transporte de
energía eléctrica.
Habrá incursionado en otros negocios relacionados, tales como el transporte de gas y
proyectos de infraestructura.
Además de ser el mayor transportador de datos de la Región Andina, habrá desarrollado
mercados de futuros energéticos en Colombia y otros países.
En el 2016 el Grupo ISA será una corporación de negocios de USD
3,500 millones de ingresos, el 80% será generado fuera de Colombia
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MEGA (¿Dónde queremos llegar?)
Avance en la MEGA Ingresos consolidados (Millones USD)
En el año 2016 el Grupo ISA será una corporación de negocios
de USD 3,500 millones de ingresos …
Ingresos al año 2016: MM
USD 3,141
Cumplimiento MEGA: 90%
Alto impacto de la
tasa de cambio!
Fuente: Estado de Resultados Consolidado 2011 y Plan Financiero Consolidado actualizado a marzo 2012.
Nota: Incluye proyectos en ejecución, Interconexión Colombia Panamá. Considera la continuación de la concesión de CTEEP
con 20% reducción en ingresos. Se consideran ingresos de empresas sin control según % de participación.
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Estrategia TRANSELCA
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TRANSELCA contribuirá, en el año 2016, a la MEGA del Grupo
Empresarial con ingresos de 135 millones de dólares, logrando a su vez:
Ser reconocida en Colombia como líder en el negocio de las
conexiones al Sistema Interconectado Nacional.
Liderar la exploración de los negocios de Conexión del mercado en
Centro América y el Caribe.
Contribución a la MEGA
Direccionamiento estratégico
Misión
Brindar servicios de transporte de energía y conexión al sistema
eléctrico en los mercados nacional e internacional, con altos criterios de
eficiencia y eficacia en un ambiente de mejoramiento continuo que
satisfaga las necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés,
de acuerdo con las políticas del Grupo Empresarial ISA.
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Mapa estratégico
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Valores Corporativos y Diferenciadores
Código de Ética GE , código de Conducta de TRANSELCA y el cuento
“Las enseñanzas de papá”, recogen la filosofía empresarial de la Empresa.
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No. Trabajadores : 170
Organigrama
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Planta de Personal TRANSELCA (Junio / 2012)
Gerencia Termino
Indefinido
Cargo
Prof. Tec.
General 2 1 1
Producción 100 49 51
Administrativa 38 20 17
Financiera 13 10 3
Comercial 9 8 2
Secretaria General 5 4 1
Auditoria Interna 3 3 0
TOTAL 170 95 75
SEDE T. INDEFINIDO T FIJO ESTUDIANTES APRENDICES TOTAL
Administrativa 129 8 12 9 158
Técnica 3 3
Subestaciones 38 1 39
TOTAL 170 8 12 10 200
Ubicación Trabajadores
Composición Trabajadores
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Capacitación y competencias
AREA MAESTRIA POSTGRADO PREGADO TECNOLOGO TECNICO BACHILLLER TOTAL
PRODUCCION 8 20 24 9 28 11 100
ADMINISTRATIVA 2 16 5 2 3 10 38
FINANCIERA 2 6 5 0 0 0 13
COMERCIAL 1 5 2 1 0 0 9
SECRETARIA GENERAL 0 5 0 0 0 0 5
AUDITORIA INTERNA 0 3 0 0 0 0 3
GERENCIA GENERAL 0 0 1 0 1 0 2
TOTAL 13 55 37 12 32 21 170
Nivel educativo
TRANSELCA
Certificación – ICONTEC - desde el año 2002, bajo la
norma de calidad ISO 9001 versión 2008.
Durante el año 2011 se realizó el diagnostico del Sistema
Integrado de Gestión frente a las normas ISO 14001
(Ambiental) y OHSAS 18001 (Salud Ocupacional).
En el año 2012 se inició la implementación del SIG en 4
subestaciones.
Implementación, conjuntamente con ISA, desde el 2002
de un Sistema de Gestión Integral de Riesgos que permite
identificar, evaluar, manejar y monitorear de manera
continúa los riesgos que pueden llegar a afectar los
recursos o impactar de manera desfavorable los objetivos
estratégicos de TRANSELCA.
Sistemas de gestión
Sistema de Calidad
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TRANSELCA
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Soled
ad
Carta
gena
Sant
a Mar
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s Colo
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s
Luru
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y
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río
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alina
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Caña
vera
l
Cam
pech
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Bayu
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Cues
tecit
a
900
744
307
94 8560 52 38 35 30 18 13 11 11 10 10 7
Total de Asentamientos: 2.425
Asentamientos humanos y
preservación de la servidumbre
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Concepto % Km
Servidumbres legalizadas 1998-2007 38,3 366.9
Servidumbres legalizadas 2008-2012 (proyecto) 32 306.6
70,3 673.5
Total km de servidumbre 958 km
TRANSELCA TRANSELCA
Informe de sostenibilidad Enero – Diciembre 2011
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TRANSELCA
Informe de Sostenibilidad
Es un informe elaborado por las
empresas de manera voluntaria para dar
a conocer los resultados de la gestión de
su negocio en el ámbito económico,
social y ambiental, incluyendo
información sobre sus actividades y sus
impactos en los tres ámbitos durante el
periodo cubierto.
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Es una herramienta de transparencia informativa, con la que
se pretende informar a los grupos de interés de la Empresa
sobre su impacto e incentivar el diálogo con ellos.
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Compromisos con los Grupos de Interés
• Crecimiento con rentabilidad y generación de valor
Accionistas e inversionistas
• Relación sostenible; calidad y costos competitivos; y comunicación confiable
Clientes
• Transparencia, equidad y reglas claras
Proveedores
• Contribuir a su desarrollo integral y valorar sus aportes a la Organización
Colaboradores
• Respetar y promover el Estado de Derecho
Estado
• Respetar los derechos humanos;
• Prestar servicios con calidad y eficiencia;
• Suministrar oportunamente información de interés
• Contribuir al desarrollo sostenible y el bienestar social.
Comunidad
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TRANSELCA
Marco de referencia
Cuadro de Gestión Integral
Resultados Esperados: implementación y enfoque
Objetivos ¿Qué necesitamos hacer?
Plan de Desarrollo- Presupuesto Qué acciones podemos hacer y qué recursos asignar?
Perspectiva
financiera
Perspectiva
clientes y
mercado
Perspectiva
productividad
y eficiencia
Perspectiva
aprendizaje y dllo
talento humano Eje
rcic
io d
e p
lan
ea
ció
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nu
al
Misión/Tema Dominante Por qué existimos
Valores En qué creemos
Visión / MEGA Qué queremos ser
Estrategia Nuestra guía para la acción
RSE, Código de Ética y Políticas Corporativas Cómo nos comportamos
Escen
ari
os
Referentes
Internacionales
Sostenibilidad
ISO 26000
Estándares GRI
Pacto Global
Objetivos del
Milenio – ODM.
Ma
rco
Co
rpo
rati
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TRANSELCA
Ámbitos de actuación
21
Económico
Ambiental Social
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Gestión Económica
TRANSELCA
Gestión Económica
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INDICADORES UND SEG METAS 2011 DIC 2011
LI LS REAL
OBJETIVO: Incrementar el valor del negocio
EBITDA Mill COP Mes 100.388 104.485 113.874
EVA Mill COP Sem 26.540 29.266 35.336
OBJETIVO: Asegurar los recursos financieros
Saldo Deuda / EBITDA Veces Mes 3,29 3,15 2,87
EBITDA / Intereses Veces Mes 3,57 3,72 3,85
OBJETIVO: Alcanzar niveles de costos eficientes
Gasto AOM total depurado Mill COP Mes 61.380 58.973 59.711
Gasto AOM real base CIER / Gasto AOM de
referencia propio % Anual 103 102 133,5
OBJETIVO: Mantener los ingresos actuales de la red existente
Pago de compensaciones Mill COP Mes 180 140 78,11
CGI – Perspectiva Financiera
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Gestión Ambiental
TRANSELCA
Política Ambiental
ISA y sus empresas se han
comprometido con el desarrollo
sostenible, así lo declaran en la
Política Ambiental, donde
manifiesta el compromiso hacia
una gestión empresarial que
permita ejecutar las operaciones
en un marco de desarrollo
ambientalmente sostenible,
sustentado en la normatividad
ambiental vigente en Colombia y
en los tratados y convenios
internacionales suscritos por el
país en esta materia.
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TRANSELCA
Gestión Ambiental
Durante el año 2011, se elaboraron los Informes de
Cumplimiento Ambiental Anual – ICA a los activos que
se le efectúa seguimiento por parte del Ministerio de
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.
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Obtención de licencias ambientales y permisos de poda y/o tala para
los proyectos de construcción de la líneas y subestaciones, destacándose la
conexión de la Central Generadora Gecelca 3 a 34.5 kV y a 110kV,
cumpliendo con las exigencias de las Corporaciones Autónomas
Regionales.
Se realizaron las actividades contempladas en los Planes de Manejo
Ambiental, para los diferentes activos de la Empresa, tales como:
Monitoreo ruido en la subestación Nueva
Barranquilla.
Monitoreo al componente agua.
Recolección de residuos sólidos y
peligrosos.
Instalación de canecas y charlas de
sensibilización en el manejo adecuado de
los residuos.
TRANSELCA
Gestión Ambiental
Se llevó a cabo el Programa de sensibilización y
convivencia pacífica con la infraestructura eléctrica,
con la realización de talleres en las comunidades
cercanas a nuestra infraestructura eléctrica, que
beneficiaron a 1121 adultos y 1051 niños y jóvenes en 16
municipios de la Costa Atlántica colombiana.
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Se realizó diagnóstico sobre la gestión ambiental de ISA y sus
empresas, alcanzando un 63% de cumplimiento, a partir del cual se
formuló un plan de trabajo para cierre de brechas con acciones
programadas para el 2012.
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A continuación relacionamos los indicadores ambientales que se reportan
a la DSAC trimestralmente:
Indicadores Ambientales
EN1 Materiales utilizados, por peso o volumen. Consumo de agua m3.
Residuos generados (peligrosos) Kg.
Residuos generados (no peligrosos) Kg.
Consumo de hidrocarburos Galones anual.
Vertido de aceites y combustibles
(cuasiaccidentes ambientales).
EN3 Consumo directo de energía desglosado
por fuentes primarias.
Consumo de energía KwH/mes.
EN16 Emisiones totales, directas e
indirectas, de gases de efecto invernadero,
en peso.
Emisiones SF6 y CO2.
EN22 Peso total de residuos gestionados,
según tipo y método de tratamiento.
Excedentes industriales manejados Kg.
EN28 Coste de las multas significativas y
número de sanciones no monetarias por
incumplimiento de la normativa ambiental.
Gestión Ambiental
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Gestión Social
TRANSELCA
Colaboradores
Desarrollo de personal : Plan de formación 2011, con
una inversión de $554.393.366 millones y 99%
participación.
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Mediciones
Clima Organizacional: Se obtuvo una calificación de 74%, con una
participación del 93%.
Gestión del Desempeño
Competencias Humanas
Asimilación tecnológica
Cultura de servicio
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Política de Salud Ocupacional
Alcance: Las empresas del Grupo ISA, en el desarrollo de sus procesos,
preservarán la Salud Ocupacional de sus trabajadores en todos los lugares
de trabajo, bien sean propios o de terceros, de manera permanente,
manteniendo ambientes de trabajo saludables, desarrollando el auto cuidado
y aplicando las mejores prácticas en consonancia con las estrategias
corporativas, a través de:
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Prevención
Auto-cuidado
Participación
Responsabilidad
Aprendizaje permanente
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Colaboradores
Formación y divulgación en salud ocupacional:
Durante la Semana Integral se realizó una reinducción en temas
de salud ocupacional al personal de la Empresa. Además
durante el año se programaron charlas sobre temas específicos.
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Accidentalidad
Durante el año 2011, se
presentaron ocho (8)
accidentes, dos (2) de los
cuales fueron moderados y
generaron ocho (8) días de
incapacidad, dos (2) de
tipo deportivo y los otros
cuatro (4) fueron de tipo
leve y no generaron
incapacidad.
TRANSELCA
Proveedores
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Programa Gestión con Proveedores
105 actividades entre reuniones de seguimiento,
capacitaciones sobre los riesgos asociados a las
actividades realizadas en TRANSELCA, verificación y
asesoría en la valoración y control de los riesgos y demás
cumplimientos legales de acuerdo a su actividad
económica.
Acompañamiento específico con las empresas
contratistas permanentes que prestan los servicios de:
Vigilancia.
Mantenimiento locativo.
Aseo y cafetería.
Fumigación.
Transporte de personal.
Mantenimiento de líneas.
Estandarización de los requisitos exigidos a los
contratitas teniendo en cuenta el tipo de servicio
prestado.
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Programa de Desarrollo de Proveedores
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TRANSELCA
¿Cómo nace TRASCIENDE?
• Desarrollar nuestro grupo de interés proveedores pequeños, estratégicos y recurrentes para así crecer juntos.
• Cumplir con las exigencias de las normas internacionales.
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Bajo esta premisa, realizamos una alianza estratégica
con la Fundación Actuar, de la cual nació
“TRASCIENDE”, con la convicción de que juntos,
podemos mejorar los procesos y alcanzar estándares
de calidad cada día más exigentes.
TRANSELCA
Nuestro Aliado: Fundación Actuar
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El esfuerzo conjunto redundará en resultados que TRASCIENDAN, a través del tiempo
La Corporación Acción por el Atlántico,
Actuar FamiEmpresas, promueve el
desarrollo económico y humano de la
mediana y pequeña empresa del Caribe
colombiano, por medio de programas de
Crédito, Desarrollo Empresarial y
Comercialización, bajo una estrategia
integral.
Actuar, cuenta con una amplia experiencia
en el diseño y ejecución de programas y
proyectos de desarrollo económico y
generación de empleo, apoyados por
entidades públicas y privadas, nacionales e
internacionales.
TRANSELCA
TRASCIENDE F
ase 1
Diagnóstico socio empresarial de Unidades de Negocio.
Fase 2
Formulación de planes de mejoramiento empresarial diferenciados
Fa
se
3
Acompañamiento de siete meses para implementación de las pautas de mejoramiento formuladas en el plan de mejoramiento.
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TRANSELCA
Sociedad
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Maletines Viajeros El 2011, fue el año de consolidación del
Programa Maletines Viajeros, el cual opera en
alianza con la Corporación Luis Eduardo Nieto
Arteta, en 7 municipios (Sabanalarga – Atlántico,
Santa Marta y Fundación – Magdalena,
Cartagena – Bolívar, Albania/Cuestecitas – La
Guajira y El Copey – Cesar).
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Los buenos resultados alcanzados por el
programa en los 4 años de trayectoria,
permitieron su incorporación al Programa
Educativo Institucional – PEI de cada una de
las 67 instituciones educativas donde hacemos
presencia.
En el mes de Noviembre, se llevó a cabo el
encuentro con los docentes, quienes mostraron
sus avances y experiencias en la promoción de
la lectura.
Educación
TRANSELCA
Clientes
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Encuentro con clientes Destacamos que en los meses de Julio, Agosto y
Septiembre se realizaron los encuentros con los clientes en
las ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali, en
los que se logró una asistencia de 265 clientes que
representaron 42 empresas a nivel nacional; en estos
eventos se atendieron inquietudes de los clientes
relacionadas con la definición de los negocios, proyectos,
servicios y empresas en las cuales ISA y TRANSELCA
tienen participación.
En enero de 2011 se realizó la medición de la satisfacción
clientes para los servicios de Uso del STN, Conexión y
Asociados, obteniéndose los siguientes resultados:
Los resultados se encuentran en un
rango de desempeño alto de acuerdo
con el modelo Satisfactor utilizado por
el consultor para la medición.
Índice de Satisfacción %
General 83.5%
Servicio de Uso 88.9 %
Servicio de Conexión 88.4%
Servicios Asociados 85.4%
Gestión Comercial 88%
TRANSELCA
Sociedad
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“Contact Barranquilla” Programa liderado por la Fundación AliaRSE, en
asocio con la Secretaría de Educación del Distrito
de Barranquilla, La Cámara de Comercio y
TRANSELCA, el cual busca capacitar a 1.000
jóvenes de 11° de las instituciones educativas de
Barranquilla, para convertirlos en agentes bilingües
de Call y Contact Centers, garantizando así un
empleo digno, que además por su modalidad de
turnos, les brinda la oportunidad de continuar sus
estudios técnicos o profesionales.
Además con este programa contribuimos a
satisfacer las necesidades de un sector económico
de la ciudad como los BPO, que necesitan contar
con recurso humano bilingüe calificado, para su
funcionamiento.
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TRANSELCA
Sociedad
41
Transformación Educativa para la Vida Convenio con la Fundación Antonio Restrepo
Barco – FRB e ISA, para hacer capacitaciones e
intervenciones con todos los miembros de la
comunidad educativa, en los aspectos que deben
aprender para garantizar el mejoramiento de la
educación en las 9 instituciones educativas de la
ciudad de Cartagena, apoyando la calidad de la
educación de las escuelas cercanas a la
infraestructura, con un énfasis en educación
ambiental.
En el 2011 la Secretaría de Educación del Distrito
de Cartagena, avaló la gestión que se está
realizando en los colegios.
6.685 estudiantes beneficiados.
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TRANSELCA
Sociedad
42
Con el apoyo a proyectos y actividades culturales,
promovemos nuestras tradiciones y preservamos el legado cultural de
las comunidades de la Región Caribe, esto lo logramos por medio de
alianzas con fundaciones artísticas, musicales, de teatro y danza y el
patrocinio a eventos y manifestaciones culturales de gran impacto,
museos y escenarios culturales.
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Cultura
Carnaval de
Barranquilla
Festival Vallenato
Barranquijazz
Parque Cultural
del Caribe
MAMB.
Zoológico.
TRANSELCA
Sociedad
43
Contribuir al desarrollo sostenible y el bienestar social
de las comunidades cercanas a nuestra infraestructura eléctrica, es uno
de los compromisos que adquirimos con nuestro grupo de interés
Sociedad, esta es la razón por la cual, TRANSELCA apoya la labor
desarrollada por fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, cuya
razón de ser es brindar oportunidades de mejora a las comunidades más
desfavorecidas, este es el caso de la Fundaciones Andes, Germen de
Paz, Ayudemos, entre otras.
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Solidaridad
TRANSELCA
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