CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA CÓDIGO: FO-GD-10
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Contraloría Municipal de Tunja-código postal 150001180 - Sede Principal: Carrera 10 No. 15-76 Página Web: www.contraloriatunja.gov.co Correo electrónico: [email protected]
Teléfono y Fax:098-7441843
INFORME DE EMPALME OFICINA JURÍDICA
1. INFORME DE GESTIÓN: 1.1. CAMPO DE ACCIÓN: De conformidad a lo consagrado en la Constitución Política Colombiana (y su reciente modificación por el Acto Legislativo 004 de 2019), la Ley 42 de 1993 – Organización del Sistema de Control Fiscal Financiero y los Organismos que lo ejercen, la Ley 610 de 2000 – Por el cual se establece el trámite de los Procesos de Responsabilidad Fiscal de competencia de las Contralorías, asumiendo el reto de la implementación del Decreto Ley 403 de 2020 - Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal-; el Acuerdo 025 de 2011 – Por el cual se organiza la Contraloría Municipal de Tunja, se determinan las funciones de dependencias, planta de personal con código y grado, y se fijan los principios generales inherentes a su organización y funcionamiento, establece el manual específico de funciones y competencias laborales de los empleos de la planta de personal y se dictan otras disposiciones -, le corresponde a la Contraloría Municipal de Tunja, por intermedio de la Oficina Jurídica la siguiente función:
“Dirigir y coordinar los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva e indagaciones preliminares, asesorar al Contralor y a las demás dependencias, en asuntos jurídicos de la entidad”.
Teniendo en cuenta que la gestión de la Oficina Jurídica, durante la vigencia 2020, es decir, el periodo comprendido entre la el primero (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de 2020, se encuentra limitada al cumplimiento de objetivos señalados en:
a) Plan estratégico 2019 – 2020 b) Plan de acción vigencia 2020
De igual manera, la oficina jurídica al igual que toda la entidad se enfrentó a la contingencia producida por la pandemia del Covid 19, que entre otros aspectos, afectó directamente el normal funcionamiento de la oficina en lo que tiene que ver con la imposibilidad de atención al público, realización de diligencias, notificación de actos administrativos, etc., lo que conllevó a una suspensión de términos de la siguiente manera:
Ø Mediante Resoluciones No. 028 del diecisiete (17) de marzo de los corrientes y 030 del diecinueve (19) del mismo mes y año, se dispuso por parte del despacho de la señora Contralora Municipal de Tunja “Suspender los términos en los procesos administrativos sancionatorios, de responsabilidad fiscal, disciplinarios y demás actuaciones administrativas en única, primera y segunda instancia de la Contraloría Municipal de Tunja, desde el día 18 de marzo de 2020, hasta el 8 de abril del mismo año, inclusive”. A su vez, este despacho procedió a acatar dicha decisión mediante autos del diecisiete (17) y dieciocho (18) de marzo del 2020 notificados por estado No. 23 y 24 respectivamente, actos administrativos de trámite debidamente divulgados en cartelera de la entidad y a través de la Página Web, por lo tanto el presente auto fue realizado dentro de la jornada laboral definida por la Contralora Municipal de Tunja, y sus herramientas aprobadas como el Trabajo en Casa, siendo emitido y fechado una vez superados los términos respectivos de suspensión.
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Ø Mediante Resolución Interna No. 037 del ocho (08) de abril de 2020, acatada mediante auto notificado el trece (13) de abril por estado No. 25, se extendió la suspensión de términos hasta el veinticuatro de abril de 2020 inclusive.
Ø Continuando con las disposiciones, mediante Resolución Interna No. 039 del veintidós (22) de abril de 2020, acatada mediante auto notificado el veintitrés (23) de abril por estado No. 26, se extendió la suspensión de términos hasta el ocho (8) de mayo inclusive.
Ø A través de Resoluciones Internas No. 44 del siete (7) de mayo, No. 60 del veintiuno (21) de mayo, No. 69 veintinueve (29) de mayo y No. 77 del cinco (5) de junio de los corrientes se extendió la suspensión de términos hasta el primero (1) de julio de 2020 inclusive. Dichas disposiciones fueron acatadas mediante autos de las mismas fechas, notificadas en estados No. 27, 28, 29 y 30.
Ø Finalmente mediante Resolución Interna No. 86 del primero (1) de julio de 2020, la Contralora Municipal de Tunja, dispuso la prórroga de la medida de suspensión hasta el tres (3) de julio de 2020 inclusive, y su consecuente reanudación desde el seis (6) del mismo mes y año. Resolución acatada mediante auto del primero (1) de julio, notificado en estado 31.
Por lo anterior los términos procesales a razón de la Emergencia del Covid-19 se mantuvieron suspendidos de manera ininterrumpida desde el dieciocho (18) de marzo hasta el tres (3) de julio de 2020, lo cual generó una imposibilidad de trabajar de manera normal de casi 4 meses.
No obstante lo anterior, la oficina ha tenido un incremento de los procesos activos de acuerdo a sus competencias y que podemos indicar de la siguiente manera: 1.2. PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL: Cuyo objetivo es “Garantizar una eficiente gestión de los procesos de Responsabilidad Fiscal y Cobro Coactivo, logrando la recuperación de dineros públicos”, la oficina jurídica tiene a su cargo los siguientes procesos:
1.2.1. RESPONSABILIDAD FISCAL ORDINARIO: De conformidad a la documentación existente en el Despacho, tenemos:
Etapa Procesal 2020 2021* Apertura 48 2 Pruebas en Descargos 2 0 Archivo 1 0 Fallo Con Responsabilidad 1 0 Fallo Sin Responsabilidad 2 0 Cesación por Pago 0 0 Remisión por Competencia 0 0
Totales 54 2 Fuente: Expedientes de responsabilidad fiscal ordinarios
*Corrido de 2021 a 15 de febrero. (SE ANEXA CUADRO EXCEL CONSOLIDAD DE TODOS LOS EXPEDIENTES DE LA OFICINA) Es necesario hacer claridad que de conformidad a la reserva sumarial del proceso (artículo 20 de la Ley 610 de 2010), aquellos procesos en los cuales se encuentren en etapa probatoria, no
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es posible divulgar los datos personales de los implicados, razón por la cual simplemente se hace referencia a la clase de proceso y cuantía. Con relación a cuatro años, la oficina con las mismas limitaciones de personal (solo dos funcionarios) se ha logrado reducir sustancialmente el número de procesos de responsabilidad fiscal activos, lo que indica la efectividad de la oficina en la gestión de procesos:
2017 2018 2019 2020 2021* 87 64 64 54 56
Fuente: Informe de Gestión de cuatrienio *Corrido de 2021 a 15 de febrero. Ahora bien, nos permitimos realizar un recuento de los Procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinario, que tuvieron Fallos dentro del Periodo del informe, así:
1) Vigencia 2019:
No. Proceso Asunto Entidad Afectada
Cuantía
1 Responsabilidad Fiscal Ordinario 025-2014
Irregularidades en Contrato de pirotécnica para el Aguinaldo Boyacense
(Fallo Sin Responsabilidad Fiscal)
Municipio de Tunja
N.A
2
Responsabilidad Fiscal Ordinario 026-2014
Incumplimiento de Contrato 137 de 2013 (Fallo Sin Responsabilidad Fiscal)
Municipio de Tunja
N.A
3 Responsabilidad Fiscal Ordinario 035-2015
Irregularidades en el pago de contribución 20% en recibos de energía eléctrica en parque recreacional IRDET
(Fallo Sin Responsabilidad Fiscal)
IRDET N.A
Fuente: Expedientes de responsabilidad fiscal ordinarios
2) Vigencia 2020:
No. Proceso Asunto Entidad Afectada
Cuantía
1 Responsabilidad Fiscal Ordinario 037-2015
Descuentos de comparendos (Fallo con responsabilidad y ejecutoria el
20 de febrero de 2020)
Municipio de Tunja
$7’168.878,14
2
Responsabilidad Fiscal Ordinario 039-20
Presunto daño patrimonial por sobrecosto en la celebración del contrato
No 02 del 2013 (fallo Sin Responsabilidad fiscal)
Municipio de Tunja
N.A
3 Responsabilidad Fiscal Ordinario 041-2020
Presunto daño patrimonial por incumplimiento del convenio 088 del
2012 (fallo Sin Responsabilidad fiscal)
IRDET N.A
4 Responsabilidad Fiscal Ordinario 043-2015
Presunto daño patrimonial por el pago inferior del canon de arrendamiento del inmueble objeto del Contrato No. 001-
2017 (Auto de Archivo)
Municipio de Tunja
N.A
Fuente: Expedientes de responsabilidad fiscal ordinarios
1.2.2. RESPONSABILIDAD FISCAL VERBAL De conformidad a la documentación existente en el Despacho, encontramos que en todo el cuatrienio anterior, esto es en el correspondiente a los años 2016 a 2019, solo se tramitó un proceso de responsabilidad fiscal por el procedimiento verbal esto es el PRFV 001 de 2018
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(fuente Informe de gestión vigencia 2019), mientras que en esta vigencia con las limitaciones antedichas, se encuentran en trámite dos procesos de responsabilidad fiscal por este procedimiento, lo que ratifica el compromiso de esta oficina con la pronta resolución de los procesos de responsabilidad fiscal ateniendo principios de economía, eficacia y celeridad que se inculcan para este procedimiento. Así, tenemos que durante la vigencia 2020, se tramitaron los siguientes procesos verbales:
No. Proceso Asunto Entidad Afectada
Estado del Trámite
Cuantía Valor Recuperado
1
Responsabilidad Fiscal Verbal 001-2020
**************** I.E. Silvino Rodríguez
Primera Audiencia **************** N/A
2 Responsabilidad Fiscal Verbal 002-2020
**************** ESE Santiago de Tunja
Primera Audiencia **************** N.A
Fuente: Expedientes de responsabilidad fiscal verbales
1.3. INDAGACIONES PRELIMINARES Remitiéndonos al último cuatrienio encontramos que pese a que se tuvo una suspensión de términos durante casi una tercera parte de la vigencia, la oficina ha realizado un incremento en apertura de indagaciones preliminares, lo que indica un aumento significativo de esta fase de investigación vital para la recaudación de pruebas y el asertivo trámite de procesos para que se eviten actuaciones dilatorias. Este ha sido el comportamiento de los últimos años:
2017 2018 2019 2020 2021 13 11 6 19 4
Fuente: Informe de Gestión de cuatrienio anterior y expedientes de responsabilidad ordinario. *Corrido de 2021 a 15 de febrero.
De las 20 Indagaciones activas en la vigencia 2020 (19 de 2020 y 1 de la vigencia 2019) se tramitaron 12 dentro de la misma, todas de ellas en término de ley, en todas respetando los términos que establece la norma para este tipo de trámites, no obstante la suspensión de términos. En lo que respecta a las IP 13 Y 14 se profirieron cierre de el día 9 de febrero, por lo cual queda pendiente la apertura formal o archivo según corresponda antes del 9 y 15 de marzo respectivamente, termino en el que finalizan los 6 meses. Los demás tienen vencimiento según cuadro adjunto. En el 2021 se han aperturado 4 indagaciones preliminares según cuadro adjunto. De conformidad a la documentación existente en el Despacho, tenemos que se hizo apertura de los traslados fiscales, relacionados de la siguiente manera:
Indagación Asunto Cuantía Estado
006-2019 **************** ****************
RF 001-2020
001-2020 **************** ****************
Archivada (por pago)
002-2020 ****************
****************
RF 007-2020 003-2020 ****************
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**************** RF 008-2020
004-2020 **************** ****************
PRF V 001-2020
005-2020 **************** ****************
Archivo (Caducidad)
006-2020 **************** ****************
PRF V 002-2020
007-2020 **************** ****************
RF 009-2020
008-2020 ****************
**************** Archivo (Hecho No constitutivo de daño
patrimonial)
009-2020 **************** ****************
RF 011-2020
010-2020 **************** ****************
RF 010-2020
011-2020 **************** ****************
RF 001-2021
012-2020 **************** ****************
RF 002-2021
013-2020 **************** ****************
CIERRE IP (9 febrero)
014-2020 **************** ****************
CIERRE IP (9 febrero)
015-2020 **************** ****************
Activa
016-2020 **************** ****************
Activa
017-2020 **************** ****************
Activa
018-2020 **************** ****************
Activa
019-2020 **************** ****************
Activa
001-2021 **************** ****************
Activa
002-2021 **************** ****************
Activa
003-2021 **************** ****************
Activa
004-2021 **************** ****************
Activa
1.4. COBRO COACTIVO A la fecha cursan los siguientes procesos:
No. PROCESO COACTIVO
ESTADO CUANTIA
1 001-2013 Acumulado 003-2014
Activo $ 14.103.161,00
2 002-2016 Activo $ 10.276.751,00 3 001-2017 Activo $ 421.841.144,00 4 003-2017 Auto de Archivo por pago 12-
MAR--2020 $ 18.169.893,90
5 001-2019 Auto de Archivo por pago 19-FEB-2020
$ 4.243.888,00
6 002-2019 Activo $ 300.000,00 7 001-2020 Auto de Archivo por pago 19-
Feb-2020 $ 742.829,00
8 002-2020 Auto de Archivo por pago 10-Feb-2020
$ 1.122.359,62
9 003-2020 Auto de Archivo por pago 16-Mar-2020
$ 438.142,00
10 004-2020 Activo $ 2.645.992,00 11 005-2020 Auto de Archivo por pago 12-
Mar-2020 $ 1.184.576,00
12 006-2020 Activo $ 7.168.878,14
Fuente: Expedientes de cobro coactivo
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Dentro de los 12 procesos vigentes, la mitad de ellos lograron ser archivados por pago, de los cuales se ha logrado recaudar, la suma de TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($33.257.796,00), correspondientes a procesos COACTIVOS, producto de la gestión de la Oficina Jurídica de la Contraloría Municipal de Tunja:
No. PROCESO COACTIVO
ESTADO CUANTIA
1 003-2017 Auto de Archivo por pago 12-MAR--2020
$ 25.340.944,00
2 001-2019 Auto de Archivo por pago 19-FEB-2020
$ 4.412.162,88
3 001-2020 Auto de Archivo por pago 19-Feb-2020
$ 750.876,00
4 002-2020 Auto de Archivo por pago 10-Feb-2020
$ 1.122.349,00
5 003-2020 Auto de Archivo por pago 16-Mar-2020
$ 442.742,00
6 005-2020 Auto de Archivo por pago 12-Mar-2020
$ 1.188.722,00
TOTAL $ 33.257.796 En devolución de dineros a entidad afectada se logró reintegrar a Entidad afectada la suma de VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS ($25.340.944,23), correspondiente al Coactivo 003 de 2017. 1.5. PROCESOS SANCIONATORIOS: En la actual vigencia cursaron en el Despacho Doce (12) procesos Sancionatorios de la vigencia 2020 y uno de la vigencia 2019, relacionados a continuación:
No. Proceso Asunto Estado 1 011-2019 Irregularidades en la rendición extemporánea del
Contrato No. 043 de 2017 en la plataforma SIA Observa
Sanción (ejecutoria 30 enero de 2020)
2 PAS 001-2020
**************** Activo
3 PAS 002-2020
**************** Activo
4 PAS 003-2020
**************** Activo
5 PAS 004-2020
**************** Activo
6 PAS 005-2020
**************** Activo
7 PAS 006-2020
**************** Activo
8 PAS 007-2020
**************** Activo
9 PAS 008-2020
**************** Activo
10 PAS 009-2020
**************** Activo
11 PAS 010-2020
**************** Activo
12 PAS 011-2020
**************** Activo
Fuente: Expedientes de procesos administrativos sancionatorios El comportamiento de los últimos 4 años presentamos los procesos sancionatorios activos, en el siguiente cuadro resumen:
2017 2018 2019 2020 2021
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9 0 11 12 Fuente: Expedientes de procesos administrativos sancionatorios
*Corrido de 2021 a 15 de febrero.
1.6. JURISDICCIÓN CONTENCIOSA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL: Para la presente anualidad, se tienen los siguientes procesos en Jurisdicción Contencioso-Administrativa, referidos de la siguiente manera:
No. Proceso Asunto Demandado Cuantía 1 Nulidad y Restablecimiento del
Derecho No. 2013-192 Declarar la nulidad del acto por medio del cual se declara insubsistente a la demandante
Contraloría De Tunja
$64’064.000
2 Nulidad y Restablecimiento del Derecho 2016-651
Reconocimiento de un contrato realidad, para reconocimiento de pensión de vejez
Municipio De Tunja
$64’181.122
3 Nulidad y Restablecimiento del Derecho 2016-628
Declarar nulidad de los actos administrativos de responsabilidad fiscal
Municipio De Tunja
$218’742.355
4 Nulidad y Restablecimiento del Derecho 2017-121
Declarar la nulidad de Actos administrativos por dobles pagos por un mismo concepto
Contraloría Municipal De Tunja
$13’440.856
5 Nulidad y Restablecimiento del Derecho 2018-137
Declarar nulidad de actos administrativos responsabilidad fiscal
Contraloría Municipal de Tunja
$3’348.592
6 Nulidad y Restablecimiento del Derecho 2018-202
Declarar nulidad de actos administrativos responsabilidad fiscal
Contraloría Municipal de Tunja
$237’875.549
7 Nulidad y Restablecimiento del Derecho 2018-213
Declarar nulidad de actos administrativos responsabilidad fiscal
Contraloría Municipal de Tunja
$128’315.592
TOTAL $729’968.066 Fuente: Expedientes de procesos contenciosos administrativos Participando nuestro Ente de Control, dentro de los siguientes Comités de Verificación:
No. PROCESO Despacho ASUNTO DEMANDANTE 1 Acción Popular
No. 2011-021 Tribunal Administrativo Boyacá
Biblioteca Parque Comité de Verificación
Pedro Salas
2 Acción Popular No. 2015-015
Juzgado 2º Administrativo
Vulneración Patrimonio público *Entrega de Motocicletas y otros*
CMT
3 Acción Popular No. 2004-1647
Juzgado 1º Administrativo
Alumbrado Público y Semaforización *Incidente de Desacato*
CMT
4 Acción Popular No. 2019-110
Tribunal Administrativo de Boyacá
Vivienda Comité de Verificación Organización de Vivienda Monseñor Baracaldo y otros
Fuente: Expedientes de acciones populares
1.7. CONCLUSIONES:
Ø Pese a encontrarnos en una coyuntura producto de la pandemia del COVID -19 que conllevaron a la reducción laboral de términos en una tercera parte del año, sumadas a las claras limitaciones de personal (Tan solo dos funcionarios activos en la oficina) y de presupuesto, así como el enfrentamiento al nuevo reto de la certificación anual de las contralorías la oficina jurídica en sus estadísticas tuvo un comportamiento similar al de las vigencias anteriores e incluso en algunos casos superiores en carga laboral, lo que otorga un plus de trabajo frente a las contingencias presentadas.
Ø Producto del año atípico frente a la Declaratoria de Emergencias Sanitaria por la cuarentena del covid-19, la oficina jurídica junto con el apoyo de la oficina de auditoria y el despacho de la señora Contralora, logró revisar dentro de los términos legales y en
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tiempo record, 33 resoluciones y pronunciamientos sobre contratos de Urgencia Manifiesta del Municipio de Tunja.
Ø Pese a que hubo un incremento sustancial en el número de traslados fiscales y sancionatorios de competencia de la oficina jurídica respecto a los últimos años (lo cual resalta a su vez la labor del equipo auditor en la generación de dichos hallazgos), se evidenció una eficacia y celeridad en la resolución de los mismos, debido a que por normatividad se tiene hasta seis (6) meses para decidirlos de fondo, y la oficina logró en promedio resolverlas en mucho menos de la mitad de ese término, lo cual fortalece los indicadores de gestión de cara a la cuenta.
Ø No obstante alcanzar la mayor cifra de Traslados fiscales, y en el entendido que en la vigencia 2020, solamente vencía el término para decidir de fondo en tan solo diecisiete (17) de ellos, se lograron adicionalmente resolver diez (10) más para un total de veintisiete (27) traslados resueltos, lo que incrementa la eficacia en un 58% adicional al requerido.
Ø Pese a existir un notorio represamiento de procesos de responsabilidad fiscal con término de apertura superior a 4 años (6 procesos 2015 y 5 procesos del año 2016), y la limitación de personal, se logró evacuar los procesos que cumplían su término de prescripción antes de que esta fecha se generara, cumpliendo con el plan de descongestión diseñado por la oficina jurídica.
Ø En aras de garantizar la eficacia de la Función de esta contraloría y respetando principio de celeridad y economía, se logró aperturar y surtir mediante medios digitales y virtuales 2 procesos de responsabilidad fiscal bajo el procedimiento verbal que trata la ley 1474 de 2011, situación que no se había presentado en la Contraloría desde la expedición de dicha normatividad.
Ø La oficina ha logrado reducir el número de procesos de responsabilidad fiscal a 54 procesos activos, cifra que no se había reportado en el comparativo desde hace más de 4 años.
Ø Se logró aperturar un total de 19 indagaciones preliminares en el año 2020, cifra no alcanzada por esta oficina desde hace más de 4 años según el comparativo del informe, como herramienta para fortalecer los medios de pruebas tendientes a tomar decisiones de fondo más rápidas y eficaces.
Ø No obstante alcanzar la mayor cifra de Indagaciones Preliminares, y en el entendido que en la vigencia 2020, solamente vencía el término para decidir de fondo en tan solo seis (6) de ellas, se lograron adicionalmente resolver cinco (5) más para un total de once (11) indagaciones resueltas, lo que incrementa la eficacia en un 83% adicional al requerido.
Ø Se logró la meta de reducir en un 50% los procesos de cobro coactivo activos en la vigencia, debido a que en total la oficina contó con doce (12) procesos de jurisdicción coactiva, de los cuales seis (6) de ellos finalizaron por pago total de la obligación.
Ø Gracias a la oportuna decisión de traslados sancionatorios, se logró aperturar doce procesos administrativos sancionatorios en la vigencia, cifra que no se había presentado hace más de los últimos 4 años comparados, lo que ratifica el trabajo de la oficina jurídica para producir los autos y gestionar las pruebas.
Ø Se cumplió en su totalidad y en algunos casos se excedieron positivamente las metas propuestas en el plan de acción vigencia 2020 y el avance correspondiente del plan estratégico para la oficina.
Ø Se logró dar cumplimiento efectivo a la creación del Registro Único de Sanciones Administrativas que ordena el decreto 403 de 2020, siendo de las primeras entidades de control fiscal en colocarlo totalmente en funcionamiento de la página web.
Ø Se logró cargar con éxito el piloto de rendición trimestral de la cuenta diseñado para la certificación anual de la contraloría por parte de la AGR.
Ø Todos los procesos contenciosos de la entidad que tenían alguna actuación pendiente se surtieron en termino.
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Ø Se fortaleció desde la oficina los lazos de cooperación y unificación de conceptos con la Auditoría de la Entidad, acudiendo a capacitaciones y las 4 mesas de trabajo previstas para la vigencia.
Ø Se atendieron en su totalidad y en término todas las peticiones de consulta generadas al interior de la oficina en cumplimiento de su objetivo misional.
2. RELACIÓN PÁGINAS WEB OFICINA JURÍDICA: A la fecha la Oficina Jurídica, tiene control bajo las siguientes cuentas y usuarios a saber:
2.1. Asunto: Correo institucional de la Oficina Jurídica (notificaciones judiciales de la Entidad) Usuario: [email protected] Clave: ****************
2.2. Correo institucional de la Oficina Jurídica (notificaciones judiciales de la Entidad) Usuario: [email protected] (incluye Microsoft Office 365) Clave: ****************
2.3. Asunto: Cuenta en RUES Cámara de Comercio Usuario: [email protected] Clave: J****************
2.4. Asunto: Rendición de Cuentas en Plataforma Sistema Integral Auditoría “SIA” Usuario: **************** Clave: 1****************
2.5. Asunto: Sistema Integrado de Gestión Contraloría Usuario: **************** Clave: ****************
2.6. PIN EQUIPO ESCRITORIO OFICINA: ****************
3. RESPONSABILIDAD FISCAL ACTIVOS:
3.1. Ordinarios:
No. Clase Expediente Ocurrencia del hecho Descripción del Hecho Implicados Estado Actual Foliación
1 RFO 048-2015 2013-10-15
Presunto daño patrimonial por el sobrecosto de los ítems de pintura reflejados en la mano de obra en Contrato No. 611 de 2013
JHON ERNESTO CARRERO VILLAMIL CLAUDIA CONSTANZA FLECHAS QUINTERO HECTOR MAURICIO OCHOA GARCIA
Con Fallo Mixto, Pendiente
Notificaciones y Vencimiento
términos interposición de
recursos
2C
2 RFO 049-2015 2012-11-01
Presunto daño patrimonial por la prescripción de multas y comparendos
LUIS HUMBERTO ALBA SANCHEZ ADRIANA JOSEFINA SALAZAR MARTINEZ
Fallo Con Responsabilidad,
Pendiente Notificaciones y
Vencimiento términos
interposición de recursos
2C
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA CÓDIGO: FO-GD-10
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN VERSIÓN: 02
PROCESO GESTION DOCUMENTAL FECHA: 28-06-2019
FORMATO INFORME PÁGINA 10 DE 23
Contraloría Municipal de Tunja-código postal 150001180 - Sede Principal: Carrera 10 No. 15-76 Página Web: www.contraloriatunja.gov.co Correo electrónico: [email protected]
Teléfono y Fax:098-7441843
3 RFO 005-2016 2011-12-15 **************** ****************
Auto Pruebas 3C
4 RFO 007-2016 2013-11-18
**************** ****************
Auto Pruebas 2C
5 RFO 008-2016 2014-12-17
**************** ****************
Auto Pruebas
3C
6 RFO 009-2016 2013-12-12
**************** ****************
Auto Pruebas 2C
7 RFO 010-2016 2014-12-18
**************** ****************
Auto Pruebas 2C
8 RFO 001-2017 2016-05-27 **************** ****************
Auto Apertura 3C
9 RFO 004-2017 2014-12-18
**************** ****************
Auto Apertura 3C
10 RFO 005-2017 2015-10-09
**************** ****************
Auto Apertura 3C
11 RFO 006-2017 2014-12-31
**************** ****************
Auto Apertura 3C
12 RFO 007-2017 2015-10-09
**************** ****************
Auto Apertura 3C
13 RFO 008-2017 2014-12-30 **************** ****************
Auto Apertura 2C
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA CÓDIGO: FO-GD-10
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN VERSIÓN: 02
PROCESO GESTION DOCUMENTAL FECHA: 28-06-2019
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Teléfono y Fax:098-7441843
14 RFO 010-2017 2016-07-07
**************** ****************
Auto Apertura 8C
15 RFO 001-2018 18/11/2016
**************** ****************
Auto Apertura 4C
16 RFO 002-2018 8/08/2016
**************** ****************
Auto Apertura 3C
17 RFO 003-2018 29/02/2016
**************** ****************
Auto Apertura 4C
18 RFO 004-2018 30/11/2015
**************** ****************
Auto Apertura
4C
19 RFO 005-2018 31/12/2015
**************** ****************
Auto Apertura 3C
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA CÓDIGO: FO-GD-10
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN VERSIÓN: 02
PROCESO GESTION DOCUMENTAL FECHA: 28-06-2019
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Teléfono y Fax:098-7441843
20 RFO 006-2018 7/12/2015
**************** ****************
Auto Apertura 20C
21 RFO 007-2018 14/08/2015
**************** ****************
Auto Apertura 4C
22 RFO 008-2018 31/01/2017
**************** ****************
Auto Apertura 2C
23 RFO 009-2018 23/05/2018 **************** ****************
Auto Apertura 2C
24 RFO 010-2018 23/05/2018 **************** ****************
Auto Apertura 2C
25 RFO 011-2018 01/07/2011 a 31/Mar/2016
TS
**************** **************** Auto Apertura
3C
26 RFO 001-2019 01/01/2005 A 31/12/2014
**************** ****************
Auto Apertura 5C
27 RFO 002-2019 23/02/2015 a 30/04/2015
**************** ****************
Auto Apertura 3C
28 RFO 003-2019 15/12/2015
**************** ****************
Auto Apertura 3C
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Teléfono y Fax:098-7441843
29 RFO 005-2019 4/10/2018
**************** ****************
Auto Apertura 2C
30 RFO 006-2019 01/01/ a 29/02/2016
**************** ****************
Auto Apertura 3C
31 RFO 007-2019 06/05/2016 a 31/01/2017
**************** ****************
Auto Apertura 3C
32 RFO 008-2019
Cto Transporte
Escolar 21/01/2016 a 30/11/2016 y
Cto Obra Pública
01/11/2016 a 15/02/2017
**************** ****************
Auto Apertura 3C
33 RFO 009-2019 01/01/2014 A 31/05/2015
**************** ****************
Auto Apertura 3C
34 RFO 010-2019
Tracto Sucesivo de 09/11/2017 a 08/05/2018
**************** ****************
Auto Apertura 9C
35 RFO 011-2019 24/05/2017 a 29/12/2017
**************** ****************
Auto Apertura 3C
36 RFO 012-2019 06/06/2013 a 16/11/2014
**************** ****************
Auto Apertura 3C
37 RFO 013-2019
19/11/2018 a fecha de
liquidación de contrato
**************** ****************
Auto Apertura 2C
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PROCESO GESTION DOCUMENTAL FECHA: 28-06-2019
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Teléfono y Fax:098-7441843
38 RFO 014-2019 17/07/2018 a 31/12/2018
**************** **************** Auto Apertura 2C
39 RFO 015-2019 05/10/2018 a 07/12/2018
**************** **************** Auto Apertura
3C
40 RFO 001-2020 01/05/2015 a 07/04/2019
**************** ****************
Auto Apertura 3C
41 RFO 002-2020 1/11/2018
**************** ****************
Auto Apertura 2C
42 RFO 003-2020 8/05/2018
**************** ****************
Auto Apertura 2C
43 RFO 004-2020 7/11/2017
**************** ****************
Auto Apertura 2C
44 RFO 005-2020 13/12/2017 a 31/12/2018
**************** ****************
Auto Apertura 2C
45 RFO 006-2020 24/11/2017 a 31/12/2018
**************** ****************
Auto Apertura 2C
46 RFO 007-2020 18/09/2018 a 21/11/2019
**************** ****************
Auto Apertura 2C
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Teléfono y Fax:098-7441843
47 RFO 008-2020 3/07/2018 a 12/04/2019
**************** ****************
Auto Apertura 2C
48 RFO 009-2020 1/01/2016 a 30/09/2018
**************** ****************
Auto Apertura 2C
49 RFO 010-2020 11/11/2018 a 21/12/2018
**************** ****************
Auto Apertura 2C
50 RFO 011-2020 1/1/2013 a 31/12/2018
**************** ****************
Auto Apertura 2C
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA CÓDIGO: FO-GD-10
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN VERSIÓN: 02
PROCESO GESTION DOCUMENTAL FECHA: 28-06-2019
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Teléfono y Fax:098-7441843
51
RFO
001-2021 2/10/2009 a 31/01/2019
**************** ****************
Auto Apertura 2C
52
RFO
002-2021 1/1/2013 a 31/12/2018
**************** ****************
Auto Apertura 2C
4. INDAGACIONES: Sin perjuicio de lo indicado para las IP 013 Y 014 que son de trámite prioritario las IP y su vencimiento se darán de acuerdo a Excel adjunto. 5. PROCESOS COACTIVOS: Los procesos Activos, son los siguientes:
6. PROCESOS SANCIONATORIOS A la fecha cursan:
No. Clase Expediente Valor Obligación Origen Implicados Medidas Cautelares Estado Actual Foliación
1 Coactivo 001-2013 14.103.161,00$ PAS 050-2012 Arturo José Montejo
Embargo Inmuebles Embargo Cuentas Bancarias
Mandamiento de Pago 3C
2 Coactivo 002-2016 10.276.751,00$ RF 048-20111 Rafael Humberto Sánchez Cuentas Bancarias
Mandamiento de Pago
3C
3 Coactivo 001-2017 421.841.144,00$ RF 051-2011 Arturo José Montejo Inmueble Mandamiento de Pago
3C
4 Coactivo 002-2019 $ 300.000,00 Sentencia JudicialJose Danilo Amezquita Amezquita
Embargo Cuentas Bancarias
Mandamiento de Pago 2C
5 Coactivo 004-2020 $ 2.645.992,00 PAS 011-2019Pedro Pablo Bautista Raba
Cuentas Bancarias
Mandamiento de Pago 2C
6 Coactivo 006-2020 $7.168.878,14 PRF 037-2015 OROMAIRO AVILA CRUZ InmuebleMandamiento de
Pago 2C
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA CÓDIGO: FO-GD-10
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN VERSIÓN: 02
PROCESO GESTION DOCUMENTAL FECHA: 28-06-2019
FORMATO INFORME PÁGINA 17 DE 23
Contraloría Municipal de Tunja-código postal 150001180 - Sede Principal: Carrera 10 No. 15-76 Página Web: www.contraloriatunja.gov.co Correo electrónico: [email protected]
Teléfono y Fax:098-7441843
7. PROCESOS CONTENCIOSOS
Se hace un recuento Actualizado de los procesos activos en la Oficina Jurídica:
No. Expediente Origen Remisorio entidad remite Implicados Estado Actual
Foliación
1 PAS 001-2020 Oficina Jurídica OJ-140-1357 Oficina JurídicaWILMER PÉREZ RAFAEL ROJAS
Formulación de cargos
1C
2 PAS 002-2020 Auditoría Fiscal AF-110-2000 Auditoría Fiscal indeterminados Pruebas en Averiguación
1C
3 PAS 003-2020 Auditoría Fiscal AF-110-2318 Auditoría Fiscal indeterminados Pruebas en Averiguación
1C
4 PAS 004-2020 Auditoría Fiscal AF-110-742 Auditoría Fiscal indeterminados Pruebas en Averiguación
1C
5 PAS 005-2020 Auditoría Fiscal AF-110-785 Auditoría Fiscal indeterminados Pruebas en Averiguación
1C
6 PAS 006-2020 Auditoría Fiscal AF-110-995 Auditoría Fiscal indeterminados Pruebas en Averiguación
1C
7 PAS 007-2020 Auditoría Fiscal AF-110-996 Auditoría Fiscal indeterminados Pruebas en Averiguación
1C
8 PAS 008-2020 Auditoría Fiscal AF-110-1111 Auditoría Fiscal indeterminados Pruebas en Averiguación
1C
9 PAS 009-2020 Auditoría Fiscal AF-110-1143 Auditoría Fiscal indeterminados Pruebas en Averiguación
1C
10 PAS 010-2020 Auditoría Fiscal AF-110-1197 Auditoría Fiscal indeterminados Pruebas en Averiguación
1C
11 PAS 011-2020 Auditoría Fiscal AF-110-1137 Auditoría Fiscal indeterminados Pruebas en Averiguación
1C
ID . P R OC M A GIST R A D O R A D IC A D O T IP O D E P R OC ESO D EM A N D A N T E D EM A N D A D O 12 D E F EB R ER O D E 2021
15001233300020160065101 CARM ELO PERDOM O CUÉTER 2016 - 651 NULIDAD Y
RESTABLECIM IENTO
BLANCA M IRYAM GONZÁLEZ BAUTISTA
M UNICIPIO DE TUNJA30-10-20: SOLICITUD COPIAS - RAM IRO LEAL RESTREPO RADICÓ SOLICITUD DE COPIAS AUTÉNTICAS PARA COBRO COACTIVO
150012331000199717024 02 NICOLAS YEPES CORRALES 1997 - 17024 ACCION CONTRACTUAL PEDRO SIM ON
VARGAS SAENZ M UNICIPIO DE TUNJA
13-08-20: M EM ORIALES AL DESPACHO 13-08-20: RECIBE M EM ORIALES - CORREO ELECTRÓNICO RECIBIDO EL 13 DE AGOSTO DE 2020 HORA 5 35 a. m. FISCAL 13 SECCIONAL DE TUNJA SOLICITA COPIAS Y CERTIFICACIÓN DEL PROCESO DE LA REFERENCIA.SE ADVIERTE QUE LOS DOCUM ENTOS ADJUNTOS AL PRESENTE CORREO SE REM ITIERON AL DESPACHO EN SU INTEGRIDAD. EN CASO DE QUE SEAN IM PRESOS SU FOLIATURA PUEDE VARIAR
150012333000201600628 01 NUBIA M ARGOTH PEÑA GARZÓN 2016-628 NULIDAD Y
RESTABLECIM IENTOUNIÓN TEM PORAL IM HOTEP-PEREA
CONTRALORIA M UNICIPAL DE TUNJA
[ACTUACION RESTRINGIDA] 3/08/20: RECIBE M EM ORIALES POR CORREO ELECTRÓNICO - CONTRALORIA M UNICIPAL DE TUNJA ALLEGA RESPUESTA A LA SOLICITUD CON DIECISIETE CARPETAS ADJUNTAS QUE CONTENIAN 106 DOCUM ENTOS
CONSEJO DE ESTADO
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA CÓDIGO: FO-GD-10
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN VERSIÓN: 02
PROCESO GESTION DOCUMENTAL FECHA: 28-06-2019
FORMATO INFORME PÁGINA 18 DE 23
Contraloría Municipal de Tunja-código postal 150001180 - Sede Principal: Carrera 10 No. 15-76 Página Web: www.contraloriatunja.gov.co Correo electrónico: [email protected]
Teléfono y Fax:098-7441843
ID . P R OC M A GIST R A D O R A D IC A D O P R OC ESO D T E D D O 12 D E F EB R ER O D E 2021
15001233300020160065100 NESTOR ARTURO M ENDEZ 2016 - 651 NULIDAD Y
RESTABLECIM IENTO
BLANCA M IRYAM GONZÁLEZ BAUTISTA
M UNICIPIO DE TUNJA
27-01-21: CONSTANCIA SECRETARIAL - POR CAM BIO DE TITULAR DEL DESPACHO, SE REALIZA CAM BIO DE PONENTE DE CLARA ELISA CIFUENTES ORTIZ A NESTOR ARTURO M ENDEZ PÉREZ
150012333000201600628 00 FABIO IVAN AFANADOR GARCIA 2016-628 NULIDAD Y
RESTABLECIM IENTOUNIÓN TEM PORAL IM HOTEP-PEREA
CONTRALORIA M UNICIPAL DE TUNJA 02/11/18: CAM BIO DE M AGISTRADO
150002331000199717024 00 LUIS ERNESTO ARCINIEGAS TRIANA 1997 - 17024 ACCION CONTRACTUAL PEDRO SIM ON
VARGAS SAENZ M UNICIPIO DE TUNJA 21-10-20: CORREO - FISCALIA 13 SECCIONAL DE TUNJA SOLICITA INFORM ACIÓN
15001333301420170012101 FABIO IVÁN AFANADOR GARCÍA 2017-121 NULIDAD Y
RESTABLECIM IENTO
ROSA M ARLAIN ARANGUREN DE RAM ÍREZ
CONTRALORIA M UNICIPAL TUNJA
06/03/20: CORREO - APODERADO DE LA CONTRALORÍA M UNICIPAL DE TUNJA, ALLEGA PODER OTORGADO EN 26 FOLIOS
150012333000201900110 00 FELIX ALBERTO RODRIGUEZ RIVEROS 2019-110 ACCIÓN POPULAR
ORGANIZACIÓN POPULAR DE VIVIENDA M ONSEÑOR BARACALDO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORM A URBANA DE TUNJA, JUZGADO PRIM ERO Y DEPARTAM ENTO DE BOYACÁ
02-02-21: CORREO -APODERADA SUSTITUTA DE ECOVIVIENDA ALLEGA RENUNCIA DE PODER 01-02-21: CORREO - APODERADO DE ECOVIVIENDA LLEGA RENUNCIA DE PODER
150013333009201800213 01JUZGADO 9
ADM INISTRATIVO TUNJA
2018-213 NULIDAD Y RESTABLECIM IENTO
IM R INGENIERIA LTDA Y OTROS CONTRALORIA TUNJA
14-12-2020: AL DESPACHO - OFICINA JURÍDICA ASIGNÓ EXPEDIENTE POR REPARTO - PARA TRÁM ITE DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA 14-12-2020: EXPEDIENTE DIGITAL - CUADERNO DE SEGUNDA INSTANCIA DIGITALIZADO A PARTIR D ELA SENTENCIA DE PRIM ERA INSTANCIA INCLUSIVE EN ADELANTE
150013333014201300192 01 FABIO IVAN AFANADOR GARCIA 2013-192 NULIDAD Y
RESTABLECIM IENTOM AGDA YOLIM A SANCHEZ
CONTRALORIA M UNICIPAL DE TUNJA
20/02/20: CORREO - APODERADO DE LA CONTRALORÍA ALLEGA PODER EN 28 FLS
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO BOYACÁ
ID . P R OC D ESP A C H O R A D IC A D O P R OC ESO D T E D D O 12 D E F EB R ER O D E 2021
150013333002201800137 00JUZGADO 2
ADM INISTRATIVO TUNJA
2018-137 NULIDAD Y RESTABLECIM IENTO
M ARLENI PATRICIA VALCARCEL CM T
12-02-21: ESTADO - AUTO CONCEDE RECURSO APELACIÓN, CONCÉDASE EN EFECTO SUSPENSIVO RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO Y SUSTENTADO POR PARTE DEM ANDADA CONTRA SENTENCIA 11-DIC-2020 DE CONFORM IDAD A LO EXPUESTO EN PARTE M OTIVA
150013333014201300192 00
JUZGADO 14 ADM INISTRATIVO
TUNJA - YA ESTA EN SEGUNDA
INSTANCIA
2013 - 192 NULIDAD Y RESTABLECIM IENTO
M AGDA YOLIM A SANCHEZ VALCARCEL
CONTRALORIA M UNICIPAL Y OTRO
16/08/18: OFICIO REM ITE PROCESO EN APELACIÓN - OFICIO 1167 AL TRIBUNAL ADM INISTRATIVO DE BOYACÁ
150002331000200401647 00JUZGADO 1
ADM INISTRATIVO TUNJA
2004-1647 ACCIÓN POPULAR JULIO ALBERTO CORREDOR - CM T M UNICIPIO DE TUNJA
20/02/20: CORREO - ESPERANZA FANDIÑO ESTRADA - DELEGACIÓN COM ITÉ DE VERIFICACIÓN
JUZGADOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA CÓDIGO: FO-GD-10
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN VERSIÓN: 02
PROCESO GESTION DOCUMENTAL FECHA: 28-06-2019
FORMATO INFORME PÁGINA 19 DE 23
Contraloría Municipal de Tunja-código postal 150001180 - Sede Principal: Carrera 10 No. 15-76 Página Web: www.contraloriatunja.gov.co Correo electrónico: [email protected]
Teléfono y Fax:098-7441843
Proceso foliación Contractual No. 1997-17024 1C Acción Popular No. 2004-1647 2C Acción Popular No. 2011-021 2C Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 2013-192
2C
Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 2016-628
2C
Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 2016-651
2C
Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 2017-121
2C
Tutela No. 2017-212 1C Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 2018-137
2C
Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 2018-202
2C
Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 2018-213
2C
NOTA: Se hace una relación de los Procesos a los cuales debe otorgarse poder, con el objeto de ejercer la defensa ante los Despachos Judiciales correspondientes, los cuales se relacionan a continuación:
ID . P R OC D ESP A C H O R A D IC A D O P R OC ESO D T E D D O 12 D E F EB R ER O D E 2021
15001333301420170012100JUZGADO 14
ADM INISTRATIVO ORAL TUNJA
2017-121 NULIDAD Y RESTABLECIM IENTO
ROSA M ARLAIN ARANGUREN DE RAM ÍREZ
CONTRALORIA M UNICIPAL TUNJA 16/09/19: NOTIFICACIONES PERSONALES
15001333100920110002100JUZGADO 9
ADM INISTRATIVO TUNJA
2011-021 ACCIÓN POPULAR PEDRO PABLO SALAS HERNANDEZ
M UNICIPIO DE TUNJA Y OTROS
10-02-21: CORREO - LIBARDO ANGEL GONZALEZ ALCALDÍA DE TUNJA, ALLEGA PODER EN UN ARCHIVO ADJUNTO RECIBIDO EL 10-FEB-2020, SE ENVÍA A CORREO DEL JUZGADO
150013333009201800213 00JUZGADO 9
ADM INISTRATIVO TUNJA
2018-213 NULIDAD Y RESTABLECIM IENTO
IM R INGENIERIA LTDA Y OTROS CONTRALORIA TUNJA
10-02-21: CORREO - CLARIBETH ARM IJO AGUALIM PIA, ALLEGA M EM ORIAL PRESENTANDO PODER CONFERIDO
150013333001201800202 00JUZGADO 1
ADM INISTRATIVO TUNJA
2018-202 NULIDAD Y RESTABLECIM IENTO
JESSICA M ILLÁN PEÑUELA CONTRALORIA TUNJA 01-02-21: AL DESPACHO PARA SENTENCIA
JUZGADOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA CÓDIGO: FO-GD-10
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN VERSIÓN: 02
PROCESO GESTION DOCUMENTAL FECHA: 28-06-2019
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Contraloría Municipal de Tunja-código postal 150001180 - Sede Principal: Carrera 10 No. 15-76 Página Web: www.contraloriatunja.gov.co Correo electrónico: [email protected]
Teléfono y Fax:098-7441843
Radicación Clase de Proceso Despacho Judicial Demandante 2016-628 Nulidad y Restablecimiento de
Derecho Consejo de Estado (Segunda Instancia)
Unión Temporal Imhotep – Perea
2016-651 Nulidad y Restablecimiento de Derecho
Consejo de Estado (Segunda Instancia)
Blanca Myriam González Bautista
2017-121 Nulidad y Restablecimiento de Derecho
Tribunal Administrativo de Boyacá
(Segunda Instancia)
Rosa Marlain Aranguren de Ramírez
2018-213 Nulidad y Restablecimiento de Derecho
Juzgado Noveno Administrativo de Tunja
(Primera Instancia)
Abraham Espinosa Díaz – IMR Ingenieria
Ltda 2018-202 Nulidad y Restablecimiento de
Derecho Juzgado Primero
Administrativo de Tunja (Primera Instancia)
Jessica Millán Peñuela
8. TRASLADOS: Se maneja un formato especial denominado “Control de Traslados”, al cual en procura de dar mayor información se le agregaron dos (2) casillas más:
9. COMITÉS A LOS CUALES PERTENECEMOS:
a) Comité de Conciliación: El Jefe Jurídica es miembro activo del comité y la Técnico Administrativo de la Oficina Jurídica, es la secretaria del Comité, se convoca con ficha de conciliación previamente diligenciada, se expone y se dejan evidencias del Acta y DVD de la audiencia, luego la secretaria eleva certificación que trae consigo la decisión final del comité.
b) Comité de Archivo: El Jefe Jurídica es miembro activo del comité, se convoca a solicitud de los miembros y se discuten temas del objeto del día y se comunica la decisión final a cada uno de los miembros de la CMT.
c) Comité Directivo: El jefe de la oficina jurídica es miembro activo del Comité Directivo de
No. Tipo Traslado RadicadoFecha
Radicado Implicados Vencimiento
1 Fiscal AF-110-1504 15-dic-20 Por determinar 14-jun-21
2 Fiscal AF-110-1520 15-dic-20 Por determinar 14-jun-21
3 Sancionatorio AF-110-1519 16-dic-20 Por determinar 15-jun-21
4 Sancionatorio AF-110-1519 16-dic-20 Por determinar 15-jun-21
5 Fiscal AF-110-1578 29-dic-20 Por determinar 28-jun-21
6 Fiscal AF-110-1579 29-dic-20 Por determinar 28-jun-21
7 Fiscal AF-110-1580 29-dic-20 Por determinar 28-jun-21
8 Fiscal AF-110-1581 29-dic-20 Por determinar 28-jun-21
9 Sancionatorio AF-110-1576 29-dic-20 Por determinar 28-jun-21
10 Sancionatorio AF-110-1577 29-dic-20 Por determinar 28-jun-21
11 Sancionatorio AF-110-030 8-feb-20 Por determinar 7-ago-21
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la entidad.
d) Miembro del Fondo de bienestar de la Contraloría Municipal de Tunja. De acuerdo al acto de creación.
e) Miembro Comisión de Personal: La Contralora Municipal de Tunja, mediante resolución 116 de 2020, designó como delegado de la Contralora al jefe de la oficina jurídica.
f) Miembro del Comité de Convivencia Laboral: La Contralora delegó al Jefe de la Oficina Jurídica como miembro del Comité de Convivencia Laboral en representación del Empleador. Mediante Resolución 119 de 2020, para el periodo 2020-2022
g) Miembro del Comité de Saneamiento Contable: Según el Acto de Creación.
10. PLAN DE ACCIÓN:
a) Evaluación de funcionarios: Se realiza semestralmente y se hace entrega del formato a Jefe Administrativa.
b) Participación Ciudadana: Dar respuesta oportuna a las peticiones y allegar copia de las mismas a Secretario de Auditoría quien lleva el respectivo control del proceso, cuya medición es semestral.
c) Responsabilidad Fiscal: En este punto es claro decir que se realiza un avance de calificación de indicadores, los cuales vienen establecidos en el plan de acción, con sus respectivos formatos (Colgados en el SIG), los cuales se especifican a continuación:
ü Traslados Fiscales: Dentro del término legal duración no superior a Seis (6) meses
ü Mesas de trabajo: Se deben convocar mínimo Dos (2) mesas de trabajo en el semestre, en conjunto con la oficina Auditora. Para el año 2020 se cumplieron a cabalidad quedan pendientes las de la vigencia 2021.
ü Indagaciones Preliminares: Se deben tramitar dentro del término legal, esto es no superior a Seis (6) meses. Ninguna queda con trámite próximo de vencimiento pero se anexa Excel con las fechas a tener en cuenta.
ü Evaluación de Procesos: Dentro de los Procesos de Responsabilidad Fiscal, se realiza semestralmente específicamente en procesos que tienen más de Tres (3) años en trámite desde Apertura.
ü Procesos Coactivos: Se realiza estudio de las actuaciones procesales dentro de los Procesos Coactivos, se entrega informe semestral. Es importante precisar que los procesos anteriores a 2020, deben moverse y por lo tanto deben decretarse los embargos y rematarse los bienes embargados, se coordinó con administrativa para separar partidas presupuestales con el fin de apropiar recursos para estos gastos.
ü Procesos Responsabilidad Fiscal Verbal: Se entrega semestralmente informe sobre el avance y trámite de los procesos verbales. Se encuentran activos los 2 procesos verbales, se deben surtir audiencias el próximo 12 y 18 de marzo. En la vigencia 2021, se debe aperturar por lo menos un proceso verbal.
ü Informe SIA Misional, se realiza trimestralmente según indicaciones de AGR, el
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último fue rendido el 31-Enero-2021. Conforme a la nueva metodología debe colgarse informes trimestrales para la certificación.
ü Queda pendiente la implementación de procedimiento disciplinario en el sistema de gestión de calidad.
ü Con el fin de mejorar los indicadores, se debe tratar de resolver traslados fiscales e IP, en un termino menor a los 6 meses que trae la norma.
ü Los procesos sancionatorios en la vigencia 2020, no fueron mayormente movidos para dar prelación a otros indicadores que si eran evaluables en la cuenta, se sugiere adelantar actuaciones en este aspecto.
d) Gestión Jurídica:
Se lleva a cabo estudio de los siguientes procesos, todos con verificación semestral:
ü Contenciosos, variable entre actuación procesal Vs. Procesos vigentes. ü Consultas, variable entre el número de consultas resueltas, sobre consultas realizadas
en la vigencia que se rinde. ü Sancionatorios, variable entre procesos resueltos sobre número de procesos iniciados
en la vigencia.
11. INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES: Se rinde cada tres (3) meses al Tesorero CMT, sacando la cuantía de los procesos con la respectiva indexación.
12. ENTREGA DE TÍTULOS JUDICIALES: Dentro de los Cinco (5) días siguientes a la recepción de títulos judiciales por parte de la Oficina Jurídica, debe existir un oficio y remisión del mismo al Tesorero CMT, para que los tenga bajo custodia, haciendo una relación de los mismos, que se utiliza para proyectar el informe de gestión de cada vigencia.
13. ACCIONES DE MEJORA:
ü Es el resultado del estudio realizado al plan de acción, se rinde informe según las variables de tiempo establecidas en el plan de acción y se hace entrega a Control Interno de Gestión de nuestro Ente de Control.
ü De otra parte, tenemos el Mapa de Riesgos, también se hace entrega del mismo a la Oficina de Control Interno de Gestión de nuestro Ente de Control, cuyo corte es semestral, informando los riesgos ya establecidos y aquellos que puedan estarse presentando en el trámite de los procesos de la Oficina Jurídica.
ü Encuestas de Satisfacción, se entregan vencido el mes anterior a la Oficina de Control Interno de Gestión, con un escrito.
ü Plan de Mejoramiento con la Auditoria General de la República, actualmente queda pendiente surtir el plan de contingencia en lo que respecta a evacuar procesos 2016, y culminar los procesos de notificación y firmeza de procesos 2015. (se anexa archivo Excel y pfd con el acta del plan de mejoramiento)
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14) ARCHIVO DE GESTIÓN:
Archivo de expedientes Vigencia 2018: A la fecha se tiene la vigencia lista para entrega al funcionario encargado de archivo, con sus respectivos formatos y cajas contramarcadas, verificadas por última vez el 07-Noviembre-2021, sin embargo con ocasión a las medidas adoptadas por nuestro Ente de Control durante el mes de Febrero, nos encontramos sin atención al público con ocasión de lo dispuesto en Resoluciones No. 001, 002 y 003 de 2021, una vez sean superadas las mismas y se retorne al Ente de Control, se solicitará nuevamente fecha para entrega del archivo correspondiente. Archivo de expedientes Vigencia 2019: Teniendo en cuenta los lineamientos internos, durante la vigencia 2021, debe realizarse la organización, diligenciamiento de formatos, verificación de documentos correspondientes a la vigencia 2019, cuya fecha de entrega se establece al finalizar el año en curso (Mes de Diciembre).
15) ARCHIVOS MAGNÉTICOS Se entrega toda la información de los expedientes con la que se cuenta a la fecha en medio magnético en el disco duro del computador de la oficina y en el ONE DRIVE, asociado a la cuenta [email protected] se revisa, se explica y se recibe de conformidad. Se firma en Tunja a los un (1) días del mes de marzo de 2021. Fabian Ricardo Murillo Bautista Contralor Municipal de Tunja (E) Quién entrega Adriana Carolina Nieto Campos Jefe Oficina Jurídica Quién recibe NOTA: Algunas palabras fueron anonimizadas con *** por tener componentes de reserva Anexos: Archivo Excel control de procesos de la entidad. Plan de Contingencia Jurídica Cuadro Control de Traslados Plan de Inducciones Metodología Certificación de Contralorías (ARG) Programa de auditorías internas Plan de Acción Oficina Jurídica 2021 Informe Plan Estratégico
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