Investigación criminal y cooperación
internacional en materia de
cumplimiento de la ley en casos de
delincuencia organizada
transnacional
Cesar Arenas
Consultor del sector justicia
Medidas que permiten combatir el
crimen organizado
Elevar a delito el solo hecho de pertenecer a una
organización delictiva ( Asociacion, concierto para delinquir,
conspiracion)
Colaboración eficaz de delincuentes
Otorgamiento de beneficios a informantes y pago de
informaciones.( Principio de oportunidad)
Incautación de bienes de origen ilícito(Extincion, privacion).
Protección de testigos
Pago de informantes ( Confidentes)
Entregas vigiladas o controladas
Operaciones encubierta (Agente encubierto)
Vigilancia electronica ( Intervenciones, interceptaciones etc)
Estrategias de investigación
Pilares
Cooperación internacional
Equipos especiales
Inteligencia estratégica y táctica
Investigación proactiva: Redes criminales.
Investigación financiera: Bienes.
Uso de TEI
Adecuado manejo del lugar de los hechos y las
evidencias
Cooperación internacional
Cooperación entre inteligencia y órganos se represión. Acuerdos. Informal. Homólogos, enlaces
Asistencias Judiciales
Extradiciones
Intercambio de información: ( Financiera, personas, rutas, modus operandi etc.)
Investigaciones conjuntas( Paralelas y complementarias)
Uso de TEI
Confianza y cero afán de resultados
Equipos especiales.
Direccionamiento estratégico: Mision,vision,valores.
Talento Humano: Perfil. Interdisciplinario,experiencia.
Logística: Sitio de trabajo, tecnología,transporte.
Entrenamiento: En áreas de la labor de laestructura.
Varios: Conectividad, bases de datos,distribución de roles.
Areas del proceso para hacer
efectivo el cumplimiento de la ley.
Inteligencia
Investigacion
Judicializacion
Inteligencia estratégica y táctica
Proceso del manejo de la información
Conocimiento del fenómeno
Estudio del perfil del criminal
Entrevistas a migrantes repatriados o migrantes ilegales
Revisión de procesos terminados
Búsqueda de informantes. Programa de protección
Principio de oportunidad
Pago de informantes.
Trabajos de contrainteligencia.
Recolección de información
Uaf (Uif)
Agencias de Inteligencia
Procesos en diferentes despachos
Procesos en otros países
Informantes.
Otros.
“Recolectar primero lo que se tiene en la propia institución”.
Análisis de la información anterior
Para establecer la conducencia y la pertinencia.
Link
Excel
Bosquejos
Dibujos
Graficas
Esquemas.
Carpetas
Cuadros en pc e impresos
Investigaciones proactivas
Reactiva: Se inicia luego de la ocurrencia de
un hecho.( Respeto DH, proteccion de
escena, captura, asistencia a victimas,
recoleccion de informacion como entrevistas
etc)
Proactiva: Iniciativa investigativa
Desmantelamiento de redes criminales
Selección de red a
investigar(Casos- Operaciones)
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
FORTALEZAS
AMENAZAS
Selección de casos
Es la decisión mas importante.
Compromiso del equipo hasta la sentencia.
Compartimentación de la información.
Seguridad de la información.
Delimitar objetivos por grupos o fases.
Enfoque de esfuerzos.
Determinar la estructura de la organización: Coordinadores,
captadores, (Carros, embarcaciones, hoteles, agencias de viajes,
falsificadores, mecanicos,conductores, cajeros, funcionarios
publicos)
Identidad de sus miembros y roles logísticos
Actividades primarias, secundarias del grupo y su modus operandi
Señalamiento de contactos en el medio licito e ilícito
Empleo o uso de violencia
Interacción con otros GDO
Las logísticas de financiación y mercadeo
Los mecanismos de procuración de sus actividades
La detección de bienes y recursos
Investigación financiera
La investigación financiera es la indagación acerca
del movimiento del dinero relacionado con una
actividad ilícita.
La meta es identificar y documentar el movimiento
de dinero en el trascurso de una actividad
delictiva.
El vinculo entre los orígenes del dinero, los
beneficiarios, cuando y como se recibe el dinero
así como donde se deposita pueden brindar
pruebas sobre la actividad delictiva.
Importancia de la
investigación de activos de
origen ilícito
Permite completar una investigación de manera integral
Evita consolidación de fortunas ilícitas
Contiene expansión de fenómenos criminales
Devuelve la funcionalidad a los activos.
Se ataca las fuentes de poder.
Ha probado ser mas efectiva que la captura y otras formasde represión.
Los infractores de la ley perderán el respeto de laorganización al no poseer dinero y serán reemplazadosfácilmente
Objetivos de la investigación de
activos de origen ilicito.
Ubicar e identificar bienes
Recolectar evidencias.
Identificación de titulares
y derechos
Establecer nexos
Demostrar elementos
subjetivos de dolo o
mala fe
Neutralizar mecanismos
de evasión
Técnicas especiales de
investigación
Los métodos para investigar crimen organizado NO son los
mismos que se utilizan para investigar delincuencia común:
Principios: Proporcionalidad,necesidad, legalidad,
temporalidad
Operaciones encubierta
Entrega vigilada y/ o controlada
Vigilancias electronicas
Adecuado manejo de la escena
Escena delitos contra la vida y afines: Personas, medios de
transporte, edificios, establecimientos. Residuos y otros
Escena de delitos financieros y afines: Documentos, medios
de almacenamiento etc.
Fuentes humanas: Entrevistas, declaraciones, informaciones
varias.
Cadena de custodia.
Aspectos jurídicos
Perfecto conocimiento del tipo penal en cada país. Adecuada formulación de la imputación penal.
Delitos: Trafico ilícito de migrantes, trata de personas, corrupción, falsificación, fraudes, abuso de autoridad, delitos aduaneros, lavado de activos, homicidios, secuestro, asociación ilícita, delitos sexuales, tortura y tratos inhumanos y degradantes, delitos relacionados con armas de fuego entre otros.
Gracias.
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