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Ley USAVictory Act
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VICTORY ACT("Vital Interdiction of Criminal Terrorist Organizations Act of
2!"
Ley #oco conocida a ni$el m%ndial& #ortratarse de %na reco#ilaci'n de los artc%loscontenidos en la Seg%nda #arte de la Ley
)atri'tica de los *stados Unidos+
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Senador Orrin
,atc-
Originada en la lucha
por fusionar laguerra contra el
terrorismo y la guerra
contra las drogas enuna sola campaña.
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Ley )atri'tica de los
*stados Unidos Te.to legal estado%nidense
#rom%lgado el 2/ de oct%0re de21& es la más estricta ycontundente arma en contra delterrorismo y el crimeninternacional organizado.
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,ace referencia a la reglamentaci'n yact%alizaci'n de los #rocesos criminales&fortalece y a%menta signicati$amentela #enalizaci'n en casos como el la$adode dinero y acti$os& terrorismo+ *tc+
Incl%ye %n con3%nto de dis#osiciones#ara a%mentar la ca#acidad del
go0ierno #ara in$estigar& esc%c-astelef'nicas& en3%iciar y encarcelar4narcoterroristas5 y narcotracantes+
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6 *sta ley -ace re$isiones y sir$e comog%a #ara a#licaci'n de las leyesreferentes al la$ado de dinero yacti$os& el crimen de c%ello 0lanco& yel fra%de cor#orati$o+ )ro$ee de-erramientas dis%asi$as y sentencias
a 8%ienes $iolen c%al8%iera de estasleyes+
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*3em#los+
6 *sta0lece el mecanismo #ara laconscaci'n de 0ienes& (e.tinci'n dedominio
6 #rocedimientos de in$estigaci'n& comointerce#taci'n de com%nicaciones&
e.tra93%risdiccionalidad ye.traterritorialidad+
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O:;*TIVOS
•
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)rinci#ales Secciones
Artículo 101 Narcoterrorismo
Crea %na n%e$a categora de delitollamado "narco9terrorismo"+ Un narco9terrorista sera todo a8%el 8%e #osee lam>s mnima cantidad de %na drogailegal con la intenci'n de #lanicaci'n#ara lle$ar a ca0o %n ata8%e terrorista+
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Secci'n 219 22? terrorismo
*sta0lece fac%ltad a las a%toridades #arainterce#tar com%nicaciones orales&escritas o electr'nicas& conocer de
in$estigaciones criminales& $igilar a#res%ntos sos#ec-osos& 0@s8%eda yres#ecti$a ca#t%ra de los mismos f%era delos *stados Unidos& o0tener informaci'n
de organismos de inteligencia e.tran3eray realizar allanamientos+
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Secci'n 2292!B Terrorismo
Compilados los más importantes tópicos de
la más severa reforma de la Ley
Antiterrorista que provee a las agencias
federales, estatales y departamentos de
polica, todos los poderes para perseguir el
crimen organi!ado.
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Secci'n22B CODISCACIO
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Secci'n 2!1F AUTORI
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Secci'n !11 E*
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Secciones !129 !/? La$ado de
dinero6 Creaci'n de #rocedimientos #ara 8%e estas
instit%ciones com#artan entre s informaci'n
so0re clientes& la$ado de dinero y terrorismo6 ecesidad de la creaci'n de 4#rogramas
anti la$ado5& negocios de ser$iciosmonetarios&
6 Se o0liga a administradores a registrarinformes de transacciones en efecti$o 0a3ola Ley de Secreto :ancario+
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Artc%lo !1+ *sf%erzos con3%ntos #aradesalentar el la$ado de dinero
• Cooperación entre entidades financieras,
autoridades de aplicación de *usticia,
• autoridades compartan con las entidades
financieras la información relativa a
personas fsicas, personas *urdicas y
organi!aciones dedicadas a actividades
terroristas o de lavado de dinero, o queresulten sospechosas de tales actividades
en #ase a prue#as cre#les y ra!ona#les
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Sección 377 Competencia
extraterritorial
• +urisdicción de (traterritorialidad que
supone la facultad de las autoridades
norteamericanas para perseguir cualquier
etran*ero en cualquier lugar del mundoque e*ecute cualquier acción constitutiva
de terrorismo o de lavado de dinero que
vaya en desmedro de los (stados-nidos.
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COCLUSIO*S
• La Ley $atriótica ha sido duramente criticada por
diversos organismos y organi!aciones de derechos
humanos, de#ido a la restricción de li#ertades y
garantas constitucionales que ha supuesto para los
ciudadanos, tanto estadounidenses como etran*eros
• Como se puede ver resulta imprescindi#le el tratamiento
*urdico del terrorismo y el lavado de dinero, ya que por
medio de la legali!ación de los dineros provenientes deactividades ilcitas como el narcotráfico principalmente,
se están financiando los actos terroristas más atroces
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