CORPORACION COMFAGUAJIRA EPSS
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Contenido
CAPÍTULO I. Objetivos y finalidades del la organización ............................................................................... 6
Artículo 1. Objetivo general de la organización ............................................................................................................ 6
Artículo 2. Aseguramiento en salud ................................................................................................................................... 6
Artículo 3. Objetivos específicos de la organización ................................................................................................... 6
Artículo 4. Finalidades de la organización ....................................................................................................................... 8
CAPÍTULO II. Niveles organizacionales y áreas funcionales .......................................................................... 9
Artículo 5. Niveles organizacionales .................................................................................................................................. 9
Artículo 6. Áreas funcionales ................................................................................................................................................ 9
Artículo 7. Relación entre niveles .....................................................................................................................................10
Artículo 8. Competencias organizacionales ..................................................................................................................10
Artículo 9. Estructura de procesos por competencia ................................................................................................11
Artículo 10. Competencias del nivel nacional .................................................................................................................13
Artículo 11. Competencias de las regionales ...................................................................................................................14
Artículo 12. Competencias del nivel local .........................................................................................................................18
CAPÍTULO III. Organización del nivel nacional ..............................................................................................23
Artículo 13. ORGANIGRAMA DEL NIVEL NACIONAL ...................................................................................................23
Artículo 14. Estructura funcional del nivel nacional ....................................................................................................24
Artículo 15. Organismos colegiados de Staff de la Gerencia General ....................................................................25
Artículo 16. Consejo Directivo ...............................................................................................................................................25
Artículo 17. Gerencia General ................................................................................................................................................25
Artículo 18. Subdirección jurídica .......................................................................................................................................26
Parágrafo. Coordinación de los procesos jurídicos en las regionales .......................................................................27
Artículo 19. Comité de coordinación gerencial ..............................................................................................................27
Artículo 20. Comité de Calidad ..............................................................................................................................................27
Artículo 21. Dirección Nacional de Calidad......................................................................................................................27
Artículo 22. Dirección Nacional de Planeación ..............................................................................................................27
Artículo 23. Dirección Nacional de Servicios de Salud ................................................................................................28
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Artículo 24. Dirección Nacional de Mercadeo .................................................................................................................29
Artículo 25. Dirección Nacional Administrativa ............................................................................................................30
Artículo 26. Dirección Nacional Financiera .....................................................................................................................32
CAPÍTULO IV. Organización del Sistema de Información ...........................................................................33
Artículo 27. Objetivos del sistema de información .......................................................................................................33
Artículo 28. Estructura del Sistema de Información ....................................................................................................34
Artículo 29. Plataforma tecnológica ....................................................................................................................................35
Artículo 30. Procedimientos de gestión de la información .......................................................................................35
Artículo 31. Competencia por procesos de información ............................................................................................36
Artículo 32. Productos del sistema de información .....................................................................................................36
CAPÍTULO V. Organización del Sistema de Planeación ..................................................................................37
Artículo 33. De los niveles de la planeación de la empresa .......................................................................................37
Artículo 34. Del diagnóstico Estratégico ...........................................................................................................................37
Artículo 35. De la planeación estratégica .........................................................................................................................37
Artículo 36. De la planeación táctica ..................................................................................................................................38
Artículo 37. De la planeación operativa ............................................................................................................................38
Artículo 38. De la Evaluación y control de la planeación ...........................................................................................38
Parágrafo 1: Invitados al comité de coordinación gerencial ........................................................................................39
Parágrafo 2: Secretario técnico del comité de coordinación gerencial ....................................................................39
CAPÍTULO VI. Organización del Sistema de Calidad .....................................................................................41
Artículo 39. Objetivos del sistema de calidad .................................................................................................................41
Artículo 40. Estructura organizacional del sistema de calidad ...............................................................................41
Artículo 41. Comité de Calidad ..............................................................................................................................................42
Artículo 42. Conformación del comité de calidad .........................................................................................................43
Artículo 43. Funciones del comité de Calidad .................................................................................................................43
Artículo 44. Reuniones del comité de calidad .................................................................................................................45
Parágrafo: reuniones extraordinarias ...................................................................................................................................45
Artículo 45. Funciones de la secretaría técnica del comité de calidad .................................................................45
Artículo 46. Comités de mejoramiento continuo (CMC) ............................................................................................46
Artículo 47. Conformación de los comités de mejoramiento continuo ................................................................46
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Artículo 48. Levantamiento, normalización, divulgación y capacitación de procesos y procedimientos 47
Artículo 49. Validación de procedimientos previa a su implementación ............................................................47
Artículo 50. Implementación y ajuste de procesos .......................................................................................................47
Parágrafo. Mecanismo extraordinario de ajuste de procesos ......................................................................................48
Artículo 51. Archivo del sistema de calidad ....................................................................................................................48
CAPÍTULO VII. Organización de las regionales ................................................................................................49
Artículo 52. Categorización de regionales ........................................................................................................................49
Artículo 53. Estructura organizacional de las regionales ..........................................................................................49
Artículo 54. Criterios para aplicar categorización de regionales al plan de cargos ........................................50
CAPÍTULO VIII. Organización del nivel local ......................................................................................................52
Artículo 55. Unidad municipal de Atención a Usuarios (UMA) ...............................................................................52
Artículo 56. Documentación mínima requerida en la oficina de atención a usuarios ...................................52
CAPÍTULO IX. Sistema de Evaluación y Control de gestión ........................................................................53
Artículo 57. Definiciones .........................................................................................................................................................53
Artículo 58. niveles de evaluación y control....................................................................................................................53
Artículo 59. Instancias de monitoreo, evaluación y control .....................................................................................54
Artículo 60. Monitoreo de riesgos .......................................................................................................................................54
Artículo 61. Criterios de Priorización de los riesgos....................................................................................................55
CAPÍTULO X. Sistema de Gestión Presupuestal ................................................................................................56
Artículo 62. Objetivos del sistema de gestión presupuestal .....................................................................................56
Artículo 63. Estructura de presupuesto maestro ..........................................................................................................56
Artículo 64. Principios de la elaboración del presupuesto ........................................................................................57
Artículo 65. Elaboración del presupuesto ........................................................................................................................57
Artículo 66. Aprobación del presupuesto maestro .......................................................................................................58
Artículo 67. Competencias de evaluación y control de la ejecución presupuestal por niveles organizacionales .............................................................................................................................................................................58
Artículo 68. Liquidación anual del presupuesto y constitución de reservas técnicas ...................................59
CAPÍTULO XI. Sistema de Archivo .......................................................................................................................60
Artículo 69. Objetivos ...............................................................................................................................................................60
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Artículo 70. Modalidades de archivo y responsables ..................................................................................................60
Artículo 71. Contenido y organización del expediente por municipio .................................................................60
Artículo 72. Contenido y organización del expediente de contratos de prestación de servicios ..............61
Artículo 73. Disponibilidad del archivo en la intranet ................................................................................................62
Artículo 74. Control de documentos del archivo físico ...............................................................................................62
CAPÍTULO XII. Plan de Cargos de la organización ..........................................................................................64
Artículo 75. Aprobación y ajuste anual ..............................................................................................................................64
Artículo 76. Plan de cargos del nivel nacional ................................................................................................................64
Artículo 77. Plan de cargos de la regional prototipo ....................................................................................................65
Artículo 78. Plan de cargos de las oficinas zonales y municipales .........................................................................66
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ACUERDO Nº 01
(15 de Junio de 2017)
Mediante el cual se adopta
MANUAL DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL COMFAGUAJIRA EPS
El consejo Directivo de COMFAGUAJIRA EPSS en uso de sus facultades legales y estatutarias,
ACUERDA
CAPÍTULO I. OBJETIVOS Y FINALIDADES DEL LA ORGANIZACIÓN
Artículo 1. OBJETIVO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN
El objetivo general de la organización es el de promover un mejor estado de salud de nuestros
afiliados mediante la aplicación de técnicas de aseguramiento en salud enmarcadas en el Modelo
de Integral de Atención en Salud (MIAS) y aplicando la Política de Atención Integral en Salud
(PAIS) expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Artículo 2. ASEGURAMIENTO EN SALUD
Para efectos de este acuerdo, entiéndase por aseguramiento en salud, la administración del
riesgo financiero, la gestión del riesgo en salud, la articulación de los servicios que garantice el
acceso efectivo, la garantía de la calidad en la prestación de los servicios de salud y la
representación del afiliado ante el prestador y los demás actores sin perjuicio de la autonomía
del usuario. Lo anterior exige que COMFAGUAJIRA EPSS asuma el riesgo transferido por el
usuario y cumpla con las obligaciones establecidas en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado.
Artículo 3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ORGANIZACIÓN
Los objetivos específicos de la organización son:
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1. Afiliar y carnetizar a los usuarios que libremente escojan a COMFAGUAJIRA EPSS como su
entidad aseguradora en el régimen subsidiado de salud
2. Administrar las bases de datos de afiliados y reportar las novedades a los entes
territoriales y al Fosyga y mantener activados los derechos de los usuarios en una base de
datos publicada permanentemente en la web de la entidad y en forma actualizada
3. Diagnosticar el estado de salud de la población afiliada y elaborar perfiles demográficos,
epidemiológicos y de hábitos de consumo de servicios de los afiliados por departamento
4. Dimensionar el tamaño de la red prestadora de servicios de salud requerida para
garantizar a los afiliados por departamento el acceso al Plan Obligatorio de Salud
Subsidiada
5. Contratar la red prestadora de servicios de salud para garantizar las atenciones en salud
para la población afiliada, según los contenidos del plan de beneficios vigente
6. Articular la red de servicios mediante la implementación de un sistema de referencia y
contrarreferencia de pacientes, muestras y estudios
7. Diseñar programas de promoción de la salud y prevención de enfermedades para la
población afiliada según sus perfiles epidemiológicos y demográficos
8. Diseñar e implementar programas de gestión de riesgos epidemiológicos de conformidad
con el diagnóstico del estado de salud de los afiliados
9. Implementar medidas tendientes a reducir la incidencia de enfermedades dentro de la
población afiliada
10. Implementar un sistema de información y atención de usuarios que permita la
autorización de los servicios, la participación social, la divulgación de deberes y derechos
y la evaluación y escucha activa de los afiliados.
11. Evaluar la calidad de los servicios que presta la red contratada y aplicar medidas
tendientes al mejoramiento continuo de la calidad de la atención a través de la
implementación de un Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad
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12. Pagar de manera oportuna las atenciones brindadas a los usuarios por la red prestadora
de servicios contratada
13. Reportar información confiable y oportuna a los organismos de inspección, vigilancia y
control pertinentes.
Artículo 4. FINALIDADES DE LA ORGANIZACIÓN
Son finalidades de la organización:
Los afiliados
Propiciar la buena salud de los afiliados dentro de las competencias legales del servicio público
delegado mediante el marco normativo vigente para el régimen subsidiado de salud.
La red prestadora de servicios
Brindar asistencia técnica a los prestadores de servicios contratados para integrar redes de
prestación de servicios, rutas integrales de atención y mejorar la calidad de la atención de
nuestros afiliados.
Las entidades del Estado
Atender de manera diligente las responsabilidades del servicio público delegadas en el marco
legal del régimen subsidiado y responder oportunamente los requerimientos del Ministerio de
Salud y Protección Social, Superintendencia Nacional de Salud, Superintendencia Financiera,
Entidades territoriales y demás organismos de vigilancia y control.
Los trabajadores
Promover el desarrollo humano y profesional de nuestros trabajadores generando un buen clima
organizacional que propenda hacia una buena calidad de vida de sus familias y una buena
atención de nuestros usuarios y clientes.
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CAPÍTULO II. NIVELES ORGANIZACIONALES Y ÁREAS FUNCIONALES
Artículo 5. NIVELES ORGANIZACIONALES
La organización cuenta con tres niveles organizacionales:
1. El nivel central o nacional
2. El nivel regional conformado por las regionales
3. El nivel local que comprende las Unidades Zonales de Atención al usuario (UZA) y las
Unidades Municipales de Atención al usuario (UMA)
Parágrafo 1. La Unidades Zonales de Atención son constituidas por grupos de Unidades
Municipales de Atención, que son coordinadas desde una oficina ubicada en la cabecera
municipal de un ente territorial que cuenta con uno o varios centros de referencia o Institución
Prestadora de Servicios de Salud de mediana o alta complejidad y/o cuenta con un número
considerable de afiliados. Su conformación obedece a la estructura del Sistema de Referencia y
Contrarreferencia y la facilidad de traslados de los pacientes a través de la malla vial.
Parágrafo 2. Es política de COMFAGUAJIRA EPSS que en todo municipio en el que cuente con
afiliados exista una Unidad Municipal de Atención dotada con recurso humano, físico y
tecnológico suficiente para cumplir a cabalidad con los componentes del aseguramiento en salud.
Artículo 6. ÁREAS FUNCIONALES
La organización cuenta con las siguientes áreas funcionales:
1. Área de dirección corporativa
2. Área de servicios de salud
3. Área de mercadeo
4. Área financiera
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5. Área administrativa
Artículo 7. RELACIÓN ENTRE NIVELES
Integración del nivel nacional
El nivel nacional se integra en acciones de evaluación y control a través de los organismos de staff
de la gerencia en las reuniones ordinarias y extraordinarias del comité de calidad y las reuniones
semanales de comité de coordinación gerencial
Integración del nivel nacional con las regionales
El nivel regional se integra con el nivel nacional a través de las reuniones trimestrales de gestión
integral de la alta gerencia con los gerentes de regionales, las cuales se denominan Reunión de
Evaluación de Gestión y Direccionamiento.
De igual modo, los Comités de Mejoramiento Continuo de las regionales enviarán al nivel
nacional dos (2) veces al año las recomendaciones de ajustes a los Manuales, Procedimientos,
Formatos e Instructivos del Sistema de Calidad para su revisión en el Comité de Calidad y los
comités técnicos regionales enviarán trimestralmente un informe de gestión al Comité de
coordinación gerencial.
Integración del nivel regional
Cada Regional contará con un Comité de Mejoramiento Continuo (CMC). El gerente de Regional se
reunirá mensualmente con sus directores en el seno del CMC para evaluar la aplicación de los
procesos que prioricen según los problemas de cada Regional.
Artículo 8. COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES
Las competencias organizacionales corresponden a los siguientes macroprocesos:
1. Organización
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2. Dirección
3. Gestión gerencial
4. Gestión de salud
5. Gestión de mercadeo
6. Gestión administrativa
7. Gestión financiera
Artículo 9. ESTRUCTURA DE PROCESOS POR COMPETENCIA
Los siguientes son los procesos por competencia:
1. Macroproceso de organización
a. Reforma estatutaria
b. Aprobación del modelo organizacional
c. Aprobación de estados financieros
d. Distribución de utilidades y determinación del plan de inversiones
2. Macroproceso de dirección
a. Proceso de definición y adopción de políticas
b. Proceso de definición y adopción del modelo de atención
c. Proceso de definición y adopción de reglamentos
d. Proceso de definición y adopción de manuales y guías
e. Proceso de aprobación del presupuesto anual
f. Proceso de evaluación de la gestión gerencial
3. Macroproceso de gestión gerencial
a. Gestión jurídica
b. Evaluación y control de gestión
c. Evaluación del PAMEC
d. Evaluación de la calidad de la atención
e. Normalización de procesos
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f. Gestión de la información
g. Gestión de la planeación
h. Control de la gestión
i. Gestión de la calidad de la atención
4. Macroproceso de Gestión de salud
a. Gestión de riesgos en salud
b. Gestión de programas de P y P
c. Gestión de la red de servicios
d. Gestión de Referencia y Contrarreferencia
e. Gestión de reaseguro de alto costo
f. Gestión de programas de alto costo
5. Macroproceso de Gestión de mercadeo
a. Gestión de afiliación
b. Activación de derechos
c. Gestión del SIAU
d. Gestión de comunicación
6. Macroproceso de Gestión administrativa
a. Proceso de gestión de recurso humano
b. Proceso de gestión de recursos físicos
c. Proceso de gestión de servicios generales
7. Macroproceso de Gestión financiera
a. Gestión de presupuesto
b. Gestión de tesorería
c. Gestión de pagaduría
d. Gestión contable
e. Gestión de costos
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Artículo 10. COMPETENCIAS DEL NIVEL NACIONAL
UNIDAD FUNCIONAL MACROPROCESO SUBDIRECCIONES PROCESOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Asamblea general de socios Organización N/A Reforma estatutaria Estatutos Asamblea general de socio Organización N/A Aprobación de estados
financieros Estados financieros Notas de los estados financieros Indicadores financieros
Asamblea general de socios Organización N/A Distribución de utilidades
Acta de distribución de utilidades, recapitalización y constitución de reservas
Consejo Directivo Dirección N/A Aprobación de presupuesto anual
Presupuesto de ingresos Presupuesto de gastos Presupuesto de costos del POS Presupuesto de costos del POSS Flujo de caja Plan anual de inversiones
Consejo Directivo Dirección N/A Evaluación de la gestión gerencial Informe mensual de gestión gerencial
Revisor fiscal Dirección N/A Revisoría fiscal Informes mensuales de revisoría fiscal Dictamen de los estados financieros
Gerencia general Gestión gerencial Subdirección jurídica nacional
Gestión jurídica Manual de contratación Modelos de contratación Normas vigentes
Gerencia general Gestión gerencial Comité de coordinación gerencial
Evaluación y control de gestión
Manual de indicadores estratégicos Banco de proyectos POA por subdirección
Gerencia general Gestión gerencial Comité de coordinación gerencial
Evaluación del PAMEC PMC PAMEC
Gerencia general Gestión gerencial Comité de calidad Evaluación de la calidad de la atención
Manual de contratación Sistema de Referencia y Contrarreferencia Modelo de Atención Modelo de prestación de servicios Manual de programas especiales de salud
Gerencia general Gestión gerencial Comité de calidad Normalización de procesos
Manual de calidad Manual de procesos Manual de procedimientos
Dirección Nacional de planeación Gestión gerencial Subdirección de informática
Gestión de la información
Manual del sistema de información Manuales operativos de aplicaciones ERP Manuales operativos de aplicaciones misionales
Dirección Nacional de planeación Gestión gerencial Subdirección de planeación
Gestión de la planeación Plan estratégico Banco de Programas, Proyectos y Presupuesto Planes Operativos Anuales
Dirección Nacional de calidad Gestión gerencial Subdirección de control de gestión
Control de la gestión Manual de indicadores estratégicos Manual de indicadores tácticos Manual de indicadores operativos Presupuesto y ejecuciones presupuestales Nota Técnica del POS
Dirección Nacional de calidad Gestión gerencial Subdirección de calidad de la atención
Gestión de la calidad de la atención
Manual de contratación Sistema de Referencia y Contrarreferencia Modelo de Atención Modelo de prestación de servicios Manual de programas especiales de salud
Dirección Nacional de salud Gestión de salud Subdirección de gestión de riesgos en salud
Gestión de riesgos en salud
Diagnóstico epidemiológico Perfiles de riesgo Perfiles demográficos Pefiles socioeconómicos Bases de datos científicas (MedLine, Cochrane, Lilacs)
Dirección Nacional de salud Gestión de salud Subdirección de promoción y prevención
Gestión de programas de P y P
Manual de promoción y prevención Programación de promoción y prevención Indicadores de evaluación de programas de P y P
Dirección Nacional de salud Gestión de salud Subdirección de red de servicios
Gestión de la red de servicios
Diagnóstico de capacidad instalada de la red Diagnóstico de la demanda potencial de Servicio Manual de planeación de la red prestadora Manual de contratación de servicios de salud
Dirección Nacional de salud Gestión de salud Subdirección de red de servicios
Gestión del SRCR Manual de referencia y contrarreferencia Manual de la línea de atención a usuarios
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UNIDAD FUNCIONAL MACROPROCESO SUBDIRECCIONES PROCESOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
Dirección Nacional de salud Gestión de salud Subdirección de enfermedades de alto costo
Gestión de reaseguro de alto costo Póliza de alto costo
Manual de reembolsos Dirección Nacional de salud Gestión de salud Subdirección de
enfermedades de alto costo
Gestión de programas de alto costo
Perfiles epidemiológicos Perfiles de riesgo Perfiles demográficos Base de datos de alto costo
Dirección Nacional de mercadeo Gestión de mercadeo Subdirección de afiliación y registro
Gestión de afiliación Manual de afiliación y registro
Dirección Nacional de mercadeo Gestión de mercadeo Subdirección de afiliación y registro
Activación de derechos Actas de carnetización
Dirección Nacional de mercadeo Gestión de mercadeo Subdirección de SIAU Gestión del SIAU Libro de trámite de quejas y reclamos Base de datos de sugerencias de mejoramiento Manual de capacitación de alianzas de usuarios Encuestas de satisfacción de usuarios Política de autorizaciones de servicios Manual de referencia y contrarreferencia
Dirección Nacional administrativa
Gestión administrativa Subdirección de recurso humano
Gestión de recurso humano
Manual de funciones por competencia Manual de salud ocupacional Actas de comité paritario Perfil de riesgos ocupacionales Política de bienestar social Política de desarrollo del talento humano Reglamento interno de trabajo
Dirección Nacional administrativa
Gestión administrativa Subdirección de recursos físicos
Gestión de recursos físicos
Kárdex de proveedores Contratos de proveedores Inventarios de almacén Gestión de archivo
Dirección Nacional administrativa
Gestión administrativa Subdirección de servicios generales
Gestión de servicios generales Contratos de servicios generales
Dirección Nacional financiera Gestión financiera Subdirección de presupuesto
Gestión de presupuesto Presupuesto Nota técnica del POS
Dirección Nacional financiera Gestión financiera Subdirección de tesorería
Gestión de tesorería Políticas de recaudo de cartera
Dirección Nacional financiera Gestión financiera Subdirección de pagaduría
Gestión de pagaduría Políticas de pago a red prestadora Políticas de pago a proveedores
Dirección Nacional financiera Gestión financiera Subdirección contable Gestión contable Plan de cuentas del régimen subsidiado
Artículo 11. COMPETENCIAS DE LAS REGIONALES
Son competencias de las regionales las siguientes:
Información
1. Capturar los datos de las operaciones administrativas, financieras, de mercadeo y de
servicios
2. Validar dichos datos
3. Sistematizar los datos
4. Generar reportes de novedades y reportes requeridos por las autoridades de vigilancia y
control y la firma de auditoría del régimen subsidiado de salud.
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5. Remitir reportes e informes a los organismos al nivel nacional paras remitir a los de
vigilancia y control
Planeación
1. Elaborar los Planes Operativos de Acción de la Regional
2. Autoevaluar los Planes Operativos de Acción
Gestión jurídica (siempre bajo la coordinación del nivel nacional)
1. Atender las acciones de tutela
2. Atender las demandas laborales bajo la coordinación de la Dirección Nacional
Administrativa y la Oficina Jurídica
3. Atender los requerimientos judiciales en demandas bajo la coordinación de la Oficina
Jurídica
4. Atender los requerimientos de las firmas interventoras
5. Brindar asesoría jurídica en otras demandas bajo la coordinación de la oficina jurídica
Gestión de la calidad
1. La capacitación permanente en procedimientos normalizados
2. La realización mensual de reuniones de comités de mejoramiento continuo
3. La solicitud de informes de indicadores de calidad de la atención a la red prestadora
4. La autoevaluación de la calidad
5. Proceso de elaboración y actualización del programa de auditoría para el mejoramiento de
la calidad (PAMEC) de la Regional
6. La elaboración de planes de mejoramiento continuo incluidos en el PAMEC de la Regional
7. La autoevaluación de los Planes de Mejoramiento Continuo de la Regional
8. El seguimiento a la aplicación de procedimientos
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9. Sugerir semestralmente al Comité de Calidad el ajuste de manuales, procedimientos,
formatos o instructivos
Evaluación y control
(En el seno de las reuniones mensuales de Comité de Mejoramiento Continuo – C.M.C.)
1. Evaluar mensualmente los planes operativos de la Regional
2. Evaluar mensualmente los planes de mejoramiento continuo del PAMEC de la Regional
3. Remitir a la Dirección Nacional de Planeación la autoevaluación de los POA
4. Remitir a la Dirección Nacional de Calidad la autoevaluación de los Planes de
Mejoramiento Continuo (PMC) adoptados en el PAMEC de la Regional
Gestión de servicios de salud
1. Divulgar los perfiles demográficos, socioeconómicos y epidemiológicos por departamento
a cada oficina de atención a usuarios y a las firmas interventoras
2. Evaluar y controlar los programas de promoción y prevención
3. Evaluar y controlar los programas especiales de salud administrada
4. Coordinar el sistema de referencia y contrarreferencia de la Regional
5. Contratar la red prestadora de servicios (excepto los contratos del nivel nacional) según el
modelo de atención y la política de contratación nacional.
6. Conseguir y digitar la información requerida acerca de las IPS para elaborar los estudios
de evaluación de la capacidad instalada y análisis de suficiencia de la red prestadora
Gestión de mercadeo
1. Inscribir la empresa en los entes territoriales para tener la autorización de afiliación en el
régimen subsidiado de salud.
2. Gestionar la participación de la empresa en los procesos de libre elección organizados por
los entes territoriales para la ampliación de cobertura del régimen subsidiado
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3. Carnetizar a la población afiliada
4. Depurar la BD de afiliados y sincronizarla con las BD del SISBEN y Municipal y BDUA
5. Generar los reportes mensuales de novedades y remitirlos a los entes territoriales
6. Generar los archivos planos para reporte de afiliados activos a los entes territoriales
7. Coordinar el proceso de información a usuarios
8. Coordinar el proceso de atención de usuarios en lo concerniente al proceso de
autorización de servicios, trámite de quejas y reclamos y actualización de datos
9. Coordinar el proceso de participación social
10. Evaluar semestralmente los niveles de satisfacción de usuarios
11. Recolectar los formatos de buzones de sugerencias de las oficinas de atención a usuarios,
sistematizar la información y presentar un informe mensual al Director Nacional de
Mercadeo
12. Implementar la estrategia de comunicación diseñada por el nivel nacional
Gestión administrativa
1. Reportar a la Dirección de Recurso Humano todas las novedades que afecten la
liquidación de la nómina
2. Coordinar con la Dirección de Recurso Humano la aprobación de permisos y licencias
3. Coordinar con la Dirección de Recurso Humano el reporte de accidentes de trabajo
4. Aplicar las instrucciones de la Dirección de Recurso Humano en el levantamiento del
mapa de riesgos laborales y el programa de salud ocupacional
5. Aplicar las matrices de encuesta de clima organizacional y evaluación de desempeño de
los trabajadores
6. Realizar una programación mensual de suministros y hacer el requerimiento al
Subdirector de recursos físicos
7. Pagar los servicios públicos de todas las oficinas de atención al usuario y de la oficina de la
Regional
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8. Programar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física
y dotación tecnológica de la Regional y sus oficinas de atención al usuario y Coordinar su
ejecución con del Director de Logística
9. Coordinar la contratación de servicios generales de la Regional y sus oficinas de atención
al usuario con el Director de Logística
Gestión financiera
1. Participar en la elaboración del presupuesto de la Regional con el Comité de coordinación
gerencial
2. Ejecutar y controlar el presupuesto asignado a la Regional
3. Tomar las medidas necesarias para la contención de costos según las directrices del nivel
nacional
4. Gestionar el recaudo de los recursos de la UPC-S
5. Programar los pagos a la red prestadora de servicios de manera coordinada con el
Subdirector de Pagaduría
6. Recibir facturas de proveedores de bienes y servicios y causarlas en el sistema
7. Presentar una evaluación de ejecución de gastos y costos en la reunión cuatrimestral de
gestión integral
8. Gestionar los reembolsos de servicios no POSS
Artículo 12. COMPETENCIAS DEL NIVEL LOCAL
Información
1. Digitar las actas de entrega de carnet y de cartas de desempeño
2. Digitar las novedades de afiliación y movilidad
Planeación
1. Elaborar un Plan Operativo Anual, ejecutarlo
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2. Presentar autoevaluación mensual al Comité de Mejoramiento Continuo de su regional
Gestión jurídica
1. Adelantar las gestiones que se le asignen bajo la dirección del Gerente de la Regional y
el Asesor Jurídico, en lo relacionado con notificaciones, recepción y entrega de
documentos
Gestión de la calidad
1. Asistir a las capacitaciones del sistema de calidad
2. Levantar los indicadores operativos del PAMEC de la Regional, correspondientes a su
jurisdicción
3. Participar en la elaboración y actualización del PAMEC de la Regional.
4. Autoevaluar el Plan de Mejoramiento Continuo del nivel local
5. Sugerir ajustes a los manuales, procedimientos, formatos e instructivos en las reuniones
mensuales del C.M.C.
Gestión de Evaluación y control
1. Aplicar la encuesta semestral de evaluación de la satisfacción de usuarios tanto en la
oficina de atención como en la red prestadora contratada en el municipio.
2. Presentar informe mensual de evaluación del avance en la carnetización de usuarios en la
reunión mensual del C.M.C.
3. Recolectar la información de indicadores de gestión de las IPS del municipio y remitirlo a
la Regional
Gestión de Servicios de Salud
1. Participar en la recolección de datos y aplicación de instrumentos de diagnóstico del
estado de la salud de los afiliados del municipio y la capacidad instalada de la red de
primer nivel
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2. Autorizar los servicios de salud que le son delegados en la política de autorización de la
empresa
3. Ejecutar acciones de programas especiales de promoción y prevención diseñados por la
Dirección Nacional de Servicios de Salud
4. Verificar la ejecución de las acciones de promoción y prevención contratadas con la red de
primer nivel
5. Verificar la entrega de medicamentos a los afiliados en el municipio y acompañar a los
afiliados en la consecución oportuna de los medicamentos pendientes dentro de las
siguientes 24 horas
6. Realizar las acciones delegadas por la Regional en lo relacionado con actualización de
perfiles sanitarios y diagnósticos de riesgos epidemiológicos.
7. Realizar acciones de coordinación del sistema de referencia y contrarreferencia que se le
deleguen de la Regional
8. Participar y acompañar al Gerente de Regional en las negociaciones de contratos de
prestación de servicios con la red de primer nivel y el expendedor de medicamentos
Gestión de mercadeo
1. Aplicar las políticas de promoción de la imagen corporativa empresarial que recomiende la
Dirección Nacional de Mercadeo
2. Participar en el proceso de diagnóstico del mercado
3. Ejecutar las acciones que le correspondan del plan de mercadeo, bajo la supervisión de la
Regional
4. Gestionar la suscripción y legalización de contratos de aseguramiento bajo la supervisión
del Gerente de Regional
5. Propiciar con la Dirección local de Salud la liquidación de contratos de aseguramiento
dentro de los 4 meses siguientes a su terminación
6. Organizar la logística en los procesos de afiliación
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7. Entregar los carnés a los afiliados del municipio
8. Recolectar la información de reporte de novedades y digitarla en el sistema
9. Brindar información de usuarios sobre la red prestadora de servicios, los contenidos del
POSS, los deberes y derechos de los usuarios, el Sistema de Referencia y Contrarreferencia y
el trámite de quejas y reclamos
10. Ejecutar los procedimientos de atención de usuarios en lo relacionado con el trámite de
quejas y reclamos
11. Ejecutar las acciones de promoción de la participación social y capacitación de las alianzas
de usuarios
12. Aplicar las encuestas de evaluación de la satisfacción de usuarios semestralmente
13. Recolectar mensualmente la información del buzón de sugerencias bajo la supervisión de la
Regional y remitirla a la Regional para su sistematización.
Gestión administrativa
1. Reportar las novedades de recurso humano a la Regional según los procedimientos,
formatos e instructivos adoptados por la organización
2. Participar en la actualización del diagnóstico de riesgos ocupacionales
3. Participar en las capacitaciones para el desarrollo del talento humano que programe la
Dirección de Recurso Humano y la Regional
4. Supervisar la ejecución de actividades de aseo, vigilancia y mantenimiento contratados por
la Regional y reportar las anomalías
5. Pagar oportunamente los servicios de agua, energía, teléfono, aseo, saneamiento ambiental
y arriendos de locales contratados bajo la coordinación de la Regional
6. Cuidar los equipos de computación, comunicación y demás tecnología de la organización
Gestión financiera
1. Aplicar las recomendaciones de la Regional en lo relacionado con ejecución presupuestal y
racionalización de costos
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2. Presentar oportunamente las facturas al ente territorial elaboradas en la Regional
3. Velar por el pago oportuno a la red prestadora de servicios y a los proveedores, según los
lineamientos legales del sistema general de seguridad social en salud.
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CAPÍTULO III. ORGANIZACIÓN DEL NIVEL NACIONAL Artículo 13. ORGANIGRAMA DEL NIVEL NACIONAL
Junta
Directiva
Gerente general
Dirección nacional de salud
Subdirección de gestión de riesgos en salud
Subdirección de promoción y prevención
Subdirección de red de servicios
Subdirección de enfermedades de alto
costo
Dirección nacional de mercadeo
Subdirección de afiliación y registro
Subdirección de SIAU
Subdirección de comunicaciones
Dirección nacional administrativa
Subdirección de recurso humano
Subdirección de recursos físicos
Subdirector de servicios generales
Dirección nacional financiera
Subdirección de prespuesto
Subdirección de
tesorería
Subdirección de
pagaduría
Subdirección contable
Comité de coordinación
gerencial
Comité de calidad
Dirección nacional de información y
planeación
Subdirección de informática
Subdirección de planeación
Dirección nacional de calidad
Subdirección de control de gestión
Subdirección de calidad de la
atención
Subdirección jurídica
Revisor fiscal
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Artículo 14. ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL NIVEL NACIONAL
1. Asamblea General de Socios Accionistas
2. Junta Directiva
i. Revisoría Fiscal
3. Gerencia General
i. Subdirección jurídica
b. Dirección Nacional de planeación
i. Subdirección de informática
ii. Subdirección de planeación
c. Dirección Nacional de Calidad
i. Subdirección de control de gestión
ii. Subdirección de calidad de la atención
d. Dirección Nacional de Servicios de Salud
i. Subdirección de gestión del riesgo en salud
ii. Subdirección de red de servicios
iii. Subdirección de promoción y prevención
iv. Subdirección de enfermedades de alto costo
e. Dirección Nacional de Mercadeo
i. Subdirección de afiliación y registro
ii. Subdirección de SIAU
iii. Subdirección de comunicaciones
f. Dirección Nacional Administrativa
i. Subdirección de recurso humano
ii. Subdirección de recursos físicos
iii. Subdirección de servicios generales
g. Dirección Nacional financiera
i. Subdirección de presupuesto
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ii. Subdirección de tesorería
iii. Subdirección de pagaduría
iv. Subdirección contable
Artículo 15. ORGANISMOS COLEGIADOS DE STAFF DE LA GERENCIA GENERAL
Son organismos colegiados de staff de la Gerencia General:
- El Comité de coordinación gerencial
- El Comité de Calidad
Artículo 16. CONSEJO DIRECTIVO
El Consejo Directivo es el máximo organismo de dirección y administración después de la
Asamblea General de Socios. Su conformación y funciones se definen en la ley y los estatutos de la
EPS y para efectos del presente Manual de Estructura Organizacional, las normas de habilitación
de EPS y EPS-S les corresponden los procesos de organización, como sigue:
Macroproceso de dirección
1. Proceso de definición de la estructura organizacional
2. Proceso de aprobación del plan de cargos
3. Proceso de aprobación del presupuesto
4. Proceso de aprobación de la estructura salarial
5. Proceso de definición y aprobación del manual de funciones y requisitos
Artículo 17. GERENCIA GENERAL
El Gerente General es el Representante Legal de la EPS, principal ejecutor del Plan de Desarrollo y
de las decisiones de la Asamblea General de Socios Accionistas y de la Junta Directiva. Igualmente
es el superior jerárquico de todos los funcionarios de la EPS. Sus funciones están en la ley, los
estatutos, el Manual de Funciones y acuerdos del Junta Directiva.
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Para efectos de la estructura organizacional de la EPS-S, le compete asumir el Macroproceso de
Gestión Gerencial, con los procesos de:
1. Gestión jurídica
2. Evaluación y control de gestión
3. Evaluación del PAMEC
4. Evaluación de la calidad de la atención
5. Normalización de procesos
6. Gestión de la información
7. Gestión de la planeación
8. Control de la gestión
9. Gestión de la calidad de la atención
Sus actos administrativos se denominan Directivas Gerenciales y se numerarán
consecutivamente.
Artículo 18. SUBDIRECCIÓN JURÍDICA
Es una instancia de staff de la Gerencia General y su principal competencia es la de responder por
el proceso de gestión jurídica, lo que implica:
1. Asesoría para el diseño de modelos de minutas
2. Respuesta de derechos de petición
3. Atención a procesos de acciones de tutela
4. Asesoría jurídica en demandas laborales
5. Atención de requerimientos judiciales en demandas civiles, denuncias penales, procesos
administrativos y disciplinarios.
6. Asesoría jurídica en asuntos relacionados con la sociedad anónima, reformas estatutarias
y requerimientos legales de los organismos de inspección, vigilancia y control.
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Está a cargo de un Subdirector Jurídico nacional, quien coordina el trabajo de los asesores
jurídicos nacionales y regionales.
PARÁGRAFO. COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS JURÍDICOS EN LAS REGIONALES
Todos los asesores jurídicos, tanto nacional como de regionales dependen del Subdirector
Jurídico. Los Asesores Jurídicos de las regionales informarán mensualmente al Asesor Jurídico
Nacional sobre el estado de los procesos y las fechas de vencimiento de términos de los mismos.
A su vez, los Asesores Jurídicos del orden Nacional le presentarán un informe mensual del estado
de los procesos jurídicos.
Artículo 19. COMITÉ DE COORDINACIÓN GERENCIAL
Es un organismo colegiado de staff de la Gerencia General, encargado de planificar, direccionar,
evaluar y controlar el Sistema de planeación de la organización. Su conformación y funciones se
describen en el capítulo V del presente manual.
Artículo 20. COMITÉ DE CALIDAD
Es un organismo colegiado de staff de la Gerencia General, encargado de planificar, direccionar,
evaluar y controlar el Sistema de Calidad de la organización y vigilar la calidad de la atención en
salud. Su conformación y funciones se describen en el capítulo VI del presente manual.
Artículo 21. DIRECCIÓN NACIONAL DE CALIDAD
Es una Dirección de staff encargada del Macroproceso de Gestión de la Calidad. Cuenta con dos
subdirecciones:
1. subdirección de control de gestión, y
2. Subdirección de calidad de la atención
Su estructura y funciones se describen en el capítulo VI del presente manual.
Artículo 22. DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEACIÓN
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Es una Gerencia de staff encargada de los procesos de gestión de la información y gestión de la
planeación. Cuenta con dos Subdirecciones:
1. Subdirección de informática y
2. Subdirección de planeación.
Su estructura y funciones se describen en los capítulos IV y V del presente manual. También
haces las veces de Secretario Técnico del Comité de coordinación gerencial
Artículo 23. DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD
Es una Dirección Nacional encargada del Macroproceso de Gestión de salud. Para el desarrollo de
sus funciones, esta Dirección Nacional cuenta con dos (4) subdirecciones:
La subdirección de Red de Servicios, que se encargará de las siguientes funciones:
1. Planificación de la red prestadora de servicios
2. Planificación del sistema de referencia y contrarreferencia
3. Contratación de la red prestadora de servicios
4. Estudio de capacidad instalada de la red
5. Análisis de suficiencia de la red
La subdirección de Gestión de Riesgos, que se encargará de las siguientes funciones:
1. Diagnóstico del estado de salud de los afiliados
2. Divulgación de los perfiles demográficos, socioeconómicos y epidemiológicos por
departamento
3. Diseño y elaboración de programas especiales de salud administrada
4. Evaluación del impacto de los programas especiales de salud administrada
La subdirección de Promoción y prevención, que se encargará de las siguientes funciones:
1. Diseño y elaboración de programas de promoción y prevención
2. Divulgación de los programas de promoción y prevención
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3. Capacitación y asistencia técnica a la red prestadora de servicios de promoción y
prevención
4. Evaluación del impacto de los programas de promoción y prevención
La subdirección de enfermedades de alto costo, que se encargará de las siguientes funciones:
1. Gestión de la póliza de alto costo
2. Gestión de los reembolsos a:
a. Reaseguro de alto costo
b. Entes territoriales
c. Fosyga
3. Administración de la base de datos de pacientes de alto costo
4. Elaboración, con el apoyo de la subdirección de riesgos en salud, de los diagnósticos
epidemiológicos y programas por patología de alto costo.
Artículo 24. DIRECCIÓN NACIONAL DE MERCADEO
Es la Dirección Nacional que se encarga del Macroproceso de Gestión de mercadeo. Esta
Dirección Nacional cuenta con dos subdirecciones:
La subdirección de afiliación y registro, se encarga de las siguientes funciones:
1. Afiliación
2. Activación de derechos (carnetización y publicación de base de datos en página web)
3. Reporte de novedades
4. Movilidad
5. Administración de la base de datos de afiliados
La subdirección de sistema de información y atención al usuario, se encarga de las siguientes
funciones:
1. Información de usuarios
2. Atención de usuarios (trámite de peticiones, quejas y reclamos)
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3. Promoción de la participación social
4. Evaluación de la satisfacción de usuarios
5. Escucha activa de usuarios
El Director Nacional de Mercadeo ejecutará directamente las siguientes funciones, o a través de
contratación de empresas especializadas en el tema:
1. Diagnóstico del mercado
2. Elaboración del plan de mercadeo
3. Promoción de la imagen corporativa empresarial
El Director Nacional de Mercadeo coordinará la ejecución de los siguientes procesos, a cargo de
los Gerentes de Regional y Directores de Mercadeo de las regionales:
1. Divulgación del plan de mercadeo
2. Coordinación de la ejecución del plan de mercadeo
3. Promoción de la afiliación a la EPS
Artículo 25. DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
La Dirección Nacional Administrativa se encarga del Macroproceso de Gestión Administrativa,
para lo cual cuenta con tres subdirecciones:
1. Subdirección de recurso humano
2. Subdirección de recursos físicos
3. Subdirección de servicios generales
La subdirección de recurso humano se encarga de las siguientes funciones:
1. Planeación de recurso humano
2. Convocatoria y selección de recurso humano
3. Vinculación de recurso humano
4. Inducción de recurso humano
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5. Capacitación de recurso humano
6. Educación continuada de recurso humano
7. Desarrollo social del recurso humano
8. Liquidación de nómina con sus parafiscales y aportes a la seguridad social
9. Ejecución de la política de motivación e incentivos al talento humano
10. Desarrollo del programa de salud ocupacional
La subdirección de recursos físicos se encarga de las siguientes funciones:
1. Diagnóstico de necesidades de insumos y suministros para la EPS
2. Planeación de compras de insumos y suministros de oficina
3. Recepción y almacenamiento de insumos y suministros de oficina
4. Distribución de insumos y suministros de oficina
5. Evaluación y control de insumos y suministros de oficina
6. Mantenimiento de la infraestructura física, dotación tecnológica e industrial de la EPS-S
7. Gestión de archivo de la EPS-S
La subdirección de servicios generales se encarga de las siguientes funciones:
1. Coordinación de los procesos de arrendamiento de sede principal y sedes de oficinas
regionales, zonales y municipales
2. Coordinación del pago de servicios públicos domiciliarios, internet para canales dedicados
voz y datos y telefonía convencional y celular de todas las sedes del nivel nacional,
regional, zonal y municipal.
3. Coordinación de los procesos de contratación de servicios de vigilancia, aseo, mensajería y
demás servicios generales de todas las sedes del nivel nacional, regional, zonal y
municipal.
4. Evaluación, aprobación y coordinación de reembolsos de los fondos rotatorios de las
regionales.
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Artículo 26. DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA
Es la Dirección Nacional que se encarga del Macroproceso de gestión financiera, para lo cual
cuenta con cuatro (4) subdirecciones:
1. Subdirección de presupuesto
2. Subdirección de tesorería
3. Subdirección de pagaduría
4. Subdirección contable
La subdirección de presupuesto se encarga de:
1. Registrar la ejecución presupuestal
2. Presentar informe mensual de la ejecución presupuestal y flujo de caja al Comité de
coordinación gerencial
3. Coordinar la elaboración anual del presupuesto
4. Realizar el análisis de costos de los servicios del POS
La subdirección de tesorería se encarga de gestionar todos los recaudos de la EPS-S, por
conceptos de:
1. UPC subsidiada
2. UPC contributiva de los afiliados en movilidad
3. Cotizaciones de los afiliados en movilidad
4. Copagos y cuotas moderadoras
5. Reembolsos de entes territoriales
6. Reembolsos del Fosyga
La subdirección de pagaduría se encarga de gestionar todos los pagos de la EPS por conceptos de:
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1. Prestación de servicios de salud en el régimen subsidiado y contributivo de afiliados en
movilidad
2. Nómina con aportes parafiscales y de seguridad social
3. Proveedores de bienes y servicios
4. Reembolsos a usuarios por servicios prestados por fuera de la red prestadora
5. Reembolsos a Fosyga, entes territoriales y otras entidades del Sistema General De
Seguridad Social En Salud
Parágrafo 1: El Director Nacional Financiero realizará el análisis de los estados financieros y del
informe de revisoría fiscal y presentará un informe mensual ante el Comité de coordinación
gerencial.
Parágrafo 2: El Contador Nacional responderá directamente al Gerente General.
CAPÍTULO IV. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
Artículo 27. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
General
Contribuir al desarrollo y consolidación de la Gestión Corporativa para el logro de los objetivos
definidos en el Plan de Desarrollo Institucional, mediante la integración de los esfuerzos,
procesos e información de las diferentes áreas en un sistema que permita tener la información a
su disposición, apoye su gestión y armonice la interacción entre ellas.
Específicos
1. Permitir a cada área la realización de diagnósticos, la formulación y verificación del
cumplimiento de políticas, planes y programas.
2. Apoyar la operación y gestión.
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3. Facilitar la integración de las diferentes áreas, en cuanto a los niveles administrativos y los
procesos estratégicos, tácticos y operativos.
4. Propiciar que el desarrollo del Sistema involucre todas las áreas funcionales de la
empresa, teniendo en cuenta los lineamientos y requerimientos de información
5. Desarrollar gradualmente el Sistema mediante la integración de los Módulos y su
operación automatizada.
6. Procurar que el procesamiento y almacenamiento de la información se realice donde ésta
se genere.
7. Impulsar el desarrollo y prueba de prototipos de aplicaciones computacionales que
apoyen la modernización de los procesos.
8. Procurar que los usuarios de la información, asuman la responsabilidad de la captación y
validación de los datos; y de la actualización, conservación y consulta de las bases de
datos.
Artículo 28. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
La Dirección Nacional de Planeación es el área que coordina lo referente al Sistema de
Información y para ello interactúa con las distintas áreas funcionales de la empresa en procura
del establecimiento de mecanismos de gestión de la información y de la tecnología de
información y comunicación, con miras al control de la gestión corporativa, la racionalización de
los gastos administrativos y los costos en salud y la garantía de calidad de los servicios.
La Subdirección de informática establece las actividades de capacitación y apropiación de la
cultura informática y mecanismos de actualización de la información mediante la normalización
de flujos, normas y uso de tecnología computacional, establece las salidas de información de los
distintos módulos y promueve su uso por parte de los usuarios internos y externos y genera la
información necesaria para los procesos de Autocontrol, Auditoría Interna y Auditoría Externa.
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La Subdirección de informática establece la Plataforma Tecnológica de comunicación e
información para captura, almacenamiento, transmisión, procesamiento de datos y análisis y
generación de información, determina concertadamente con las áreas funcionales de la empresa,
los niveles de seguridad y acceso a las bases de datos e información de la Empresa así como la
adecuación tecnológica de los medios de almacenamiento de la información histórica y
conservación del registro de la información generada por la operación.
Artículo 29. PLATAFORMA TECNOLÓGICA
Para el desarrollo de los procesos automatizados, el Sistema de Información de COMFAGUAJIRA
EPSS utiliza plataformas de hardware y software que permitan intercambiar información
(interoperabilidad), instalar el software sucesivamente en varias plataformas (escalabilidad) y
trasladar el software de una plataforma a otra con mínimos cambios (portabilidad).
La plataforma tecnológica se desarrolla con la filosofía de sistemas abiertos, arquitectura de
plataforma WEB, software básico y aplicativos con interface de usuario final, procesadores de
bases de datos relacionales, herramientas de desarrollo de alta productividad y confiabilidad,
utilización de multimedia, intranet e internet y sistemas de comunicación en tiempo real.
La comunicación de los equipos de cómputo se realiza bajo la arquitectura de redes locales (LAN)
a Nivel Central y redes articulables mediante conectividad tipo redes de área ampliada (WAN) a
Nivel de Regionales y Unidades Zonales.
Artículo 30. PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES
DE INFORMÁTICAS Y DE
COMUNICACIONES
• Diligenciamiento y envío del Formato de Trámite de necesidades y fallas informáticas y de comunicaciones
• Evaluación y análisis de cada necesidad informática o de comunicaciones • Priorización de necesidades informáticas o de comunicaciones de mediano y largo
plazo • Inventario de Necesidades Informáticas y de Comunicaciones
SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y DE
COMUNICACIONES
• Análisis de necesidades priorizadas • Diseño de solución a necesidades priorizadas • Implementación o desarrollo de Software de soluciones diseñadas
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PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES
• Pruebas del desarrollo de la solución • Implantación de la solución • Capacitación y entrenamiento • Monitoreo de soluciones Implementadas
RECOLECCIÓN DE DATOS Y
CONSTRUCCIÓN DE INFORMACIÓN
• Ingreso de datos al respectivo subsistema de información • Validación de datos críticos de los Subsistemas de Información • Depuración del contenido de datos críticos de los Subsistemas de Información
PROCESAMIENTO DE DATOS Y
ANALISIS DE LA INFORMACIÓN
• Consolidación de los datos • Análisis descriptivo e interpretación de los datos • Diagnóstico de situación de la empresa
Artículo 31. COMPETENCIA POR PROCESOS DE INFORMACIÓN
PROCESO NIVEL CENTRAL NIVEL REGIONAL
Identificación de necesidades de informáticas y de comunicaciones
Gerente General Directores Nacionales de área
Gerente de Regional
Soluciones de informática y de comunicaciones Subdirector de informática NA Recolección de datos y construcción de información Subdirector de informática NA Procesamiento de datos y análisis de la información Subdirector de informática NA
Artículo 32. PRODUCTOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
PRODUCTO RESPONSABLE PERIODICIDAD INSTANCIA DE EVALUACIÓN Informe Trimestral de Gestión Gerentes de Regional Trimestral Reunión de Evaluación de Gestión y
Direccionamiento Informe Trimestral de Gestión Director Nacional de Calidad Trimestral Reunión de Evaluación de Gestión y
Direccionamiento Informe Trimestral de Gestión Director Nacional de
Planeación Trimestral Reunión de Evaluación de Gestión y
Direccionamiento Informe Trimestral de Gestión Director Nacional de Salud Trimestral Reunión de Evaluación de Gestión y
Direccionamiento Informe Trimestral de Gestión Director Nacional de
Mercadeo Trimestral Reunión de Evaluación de Gestión y
Direccionamiento Informe Trimestral de Gestión Director Nacional
Administrativo Trimestral Reunión de Evaluación de Gestión y
Direccionamiento Informe Trimestral de Gestión Director Nacional Financiero Trimestral Reunión de Evaluación de Gestión y
Direccionamiento Informe de Recaudo Subdirector de tesorería Semanal
Mensual Trimestral
Gerente General Comité de coordinación gerencial Reunión de Evaluación de Gestión y Direccionamiento
Informe de Ejecución del Presupuesto de Autorizaciones
Subdirector de presupuesto Semanal Mensual Trimestral
Gerente General Comité de coordinación gerencial Reunión de Evaluación de Gestión y Direccionamiento
Informe de Gestión Gerente General Mensual Anual
Junta Directiva Asamblea General de Socios Accionistas
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CAPÍTULO V. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN
Artículo 33. DE LOS NIVELES DE LA PLANEACIÓN DE LA EMPRESA
El Sistema de Planeación de la organización cuenta con los siguientes niveles y sus responsables:
Nivel Producto Responsable Diagnóstico Diagnóstico institucional Director Nacional de Planeación Estratégico Plan de Desarrollo Institucional Comité de coordinación gerencial Táctico Banco de Programas y proyectos Director Nacional de Planeación Operativo Planes Operativos de Acción Directores del Nivel Nacional
Gerentes de Regionales
Artículo 34. DEL DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
El Director Nacional de Planeación mantendrá permanentemente actualizado un diagnóstico
estratégico con la siguiente estructura:
Capítulo 1. Entorno
Análisis general del entorno social, económico y político
Análisis sectorial
Capítulo 2. Diagnóstico de calidad
Interna
Externa (de la atención en salud)
Capítulo 3. Diagnóstico del área de mercadeo
Capítulo 4. Diagnóstico del área de servicios
Capítulo 5. Diagnóstico del área administrativa
Capítulo 6. Diagnóstico del área financiera
Artículo 35. DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Cada cuatro años se actualizará el Plan de Desarrollo Institucional (PDI).
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El Director Nacional de Planeación elaborará la metodología y se conformará un equipo
representativo de toda la organización que incluya los Directores Nacionales, de Regional y
algunos funcionarios de zonales o de municipios.
El PDI contará con los siguientes elementos:
Capítulo 1. Diagnóstico institucional (resumido)
Capítulo 2. Identificación y priorización de problemas
Capítulo 3. Análisis de factores críticos de éxito
Capítulo 4. Definición de misión, visión, valores y principios corporativos
Capítulo 5. Definición de objetivos estratégicos y metas
Capítulo 6. Definición de estrategias
Artículo 36. DE LA PLANEACIÓN TÁCTICA
El Director Nacional de Planeación elaborará, a partir de los objetivos estratégicos del PDI, un
Banco de Programas, Subprogramas, Proyectos y Presupuestos que será presentado ante el
Comité de coordinación gerencial el 15 de octubre de cada año. Los presupuestos de los
proyectos serán incorporados al Presupuesto Maestro de la Organización.
Artículo 37. DE LA PLANEACIÓN OPERATIVA
Cada Director Nacional de área y Gerente de Regional elaborará un Plan Operativo de Acción, con
base en el Banco de Programas, Subprogramas, Proyectos y Presupuestos, en el que se detallarán
las actividades, los responsables, las fechas de inicio y terminación de la actividad y el producto
esperado con su indicador. Estos POA serán centralizados en la Dirección Nacional de Planeación
para su evaluación y seguimiento mensual.
Artículo 38. DE LA EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA PLANEACIÓN
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La evaluación y control del sistema de planeación de la empresa está a cargo del Comité de
coordinación gerencial, el cual es un organismo colegiado de staff de la Gerencia General
conformado de la siguiente manera:
INTEGRANTES FUNCIÓN
1. Gerente general Presidente
2. Subdirector de control de gestión Secretario técnico
3. Dirección Nacional de planeación Vocal
4. Dirección Nacional de calidad Vocal
5. Dirección Nacional de salud Vocal
6. Dirección Nacional de mercadeo Vocal
7. Dirección Nacional administrativa Vocal
8. Dirección Nacional financiera Vocal
Los objetivos e instrumentos de las reuniones son como se describen a continuación:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: INSTRUMENTO PERIODICIDAD OBJETO EVALUADO
Evaluación y control estratégico Manual de indicadores estratégicos Semestral Plan Estratégico
Evaluación y control táctico PAMEC nacional Trimestral Planes de mejoramiento
Evaluación y control operativo Manual de indicadores operativos Mensual Planes operativos y ejecución presupuestal
Las reuniones ordinarias son mensuales y son convocadas por el Gerente General a través del
secretario técnico, quien custodiará las actas y velará porque se coloquen en la intranet. Sus
decisiones son por consenso.
PARÁGRAFO 1: INVITADOS AL COMITÉ DE COORDINACIÓN GERENCIAL
Otros subdirectores podrán ser invitados según el tema a debatir.
PARÁGRAFO 2: SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN GERENCIAL
Son funciones del Subdirector de control de gestión:
1. Hacer las veces de Secretario Técnico del Comité de coordinación gerencial
2. Custodiar las actas del Comité de coordinación gerencial
3. Custodiar el archivo de Directivas Gerenciales
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4. Verificar, evaluar y controlar las decisiones del Comité de coordinación gerencial
5. Verificar, evaluar y controlar la aplicación de las Directivas Gerenciales
6. Presentar informe al Gerente General sobre el cumplimiento de las decisiones del Comité
y la aplicación de las Directivas Gerenciales en cada reunión del Comité de coordinación
gerencial
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CAPÍTULO VI. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD
Artículo 39. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CALIDAD
Generales
Gestionar la calidad al interior de la organización con miras a la acreditación
Gestionar la calidad de la atención en salud a través del monitoreo y seguimiento
permanente de la red prestadora de servicios, el sistema de referencia y contrarreferencia,
la satisfacción de los usuarios y la seguridad de los pacientes.
Específicos
Desarrollar un sistema de información para la calidad en plataforma web que facilite la
gestión de documentos del sistema de calidad y el seguimiento a los PAMEC
Desarrollar un sistema interno de auditoría para la evaluación de la implementación de
procesos y procedimientos y la ejecución de los PMC.
Monitorear permanentemente el cumplimiento de los estándares de habilitación de la
empresa
Desarrollar acciones tendientes a la acreditación de la institución
Artículo 40. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA DE CALIDAD
El Sistema de Calidad cuenta con la siguiente estructura organizacional:
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Artículo 41. COMITÉ DE CALIDAD
Es un organismo colegiado que cumple las funciones de instancia de aprobación y adopción de
manuales, procesos, procedimientos y formatos e instructivos de calidad, así como la de
evaluación del sistema de calidad.
GERENTE GENERAL
Gerencia regional Norte
Comité de Mejoramiento
Contínuo
Gerencia Regional Sur
Comité de Mejoramiento
Contínuo
Gerencia Regional Suroriental
Comité de Mejoramiento
Contínuo
Comité de calidad
Gerencia nacional de calidad
Subdirección de control de gestión
Subdirección de calidad de la atención
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También evalúa y controla la calidad de la atención en salud a través del monitoreo de la red
prestadora de servicios, la referencia y contrarreferencia, la satisfacción de los usuarios y la
seguridad de los pacientes.
Sus decisiones se adoptan mediante consenso bajo argumentación técnica y quedan consignadas
en actas numeradas.
Artículo 42. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD
El Comité de Calidad se conforma de la siguiente manera:
INTEGRANTES FUNCIÓN
1. Gerente general Presidente
2. Subdirector de control de calidad de la atención Secretario técnico
3. Dirección Nacional de planeación Vocal
4. Dirección Nacional de calidad Vocal
5. Dirección Nacional de salud Vocal
6. Dirección Nacional de mercadeo Vocal
7. Dirección Nacional administrativa Vocal
8. Dirección Nacional financiera Vocal
Los objetivos e instrumentos del comité de calidad son:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: INSTRUMENTO PERIODICIDAD OBJETO EVALUADO Evaluación de la Red y del SRCR
Manual de contratación Sistema de Referencia y Contrarreferencia
Semestral Plan de contratación, Redes y SRCR
Evaluación de programas de P y P y el SIAU
Modelo de Atención Modelo de prestación de servicios
Trimestral Planes de Promoción y Prevención y SIAU
Evaluación y control operativo
Manual de programas especiales de salud
Mensual Programas especiales de salud
Parágrafo: El Comité de Calidad podrá invitar a Directores u otros funcionarios según el tema a
debatir
Artículo 43. FUNCIONES DEL COMITÉ DE CALIDAD
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El Comité Calidad de COMFAGUAJIRA EPSS tendrá como objetivo principal realizar las
actividades necesarias para el mantenimiento, seguimiento y mejoramiento continuo del Sistema
Obligatorio de Garantía de la Calidad en la entidad así como la evaluación de la calidad de la
atención en salud y cumplirá las siguientes funciones:
1. Aprobar su propio reglamento
2. Adoptar las políticas, objetivos, planes y estrategias del Sistema Obligatorio de Garantía de
la Calidad.
3. Definir y gestionar los recursos necesarios para el mantenimiento, seguimiento y
mejoramiento continuo del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad.
4. Definir estrategias y mecanismos que propicien en los funcionarios la interiorización del
Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad.
5. Realizar la revisión del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, analizar su
desempeño y tomar acciones para su mejoramiento.
6. Aprobar la adopción de acciones correctivas y preventivas para el mejoramiento del
Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad.
7. Aprobar Manuales, Guías, Procesos y procedimientos, formatos y los cambios que surjan
durante la evaluación del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en la entidad y
velar por que se divulguen y apliquen correctamente.
8. Definir los conceptos de macro proceso, proceso, procedimiento, manuales, guías,
instructivos, formatos, etc.
9. Aprobar, revisar y ajustar el Manual de Calidad
10. Aprobar, revisar y ajustar el Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad
PAMEC
11. Evaluar la calidad de la atención a través del monitoreo mensual de los programas
especiales de salud administrada, trimestral de los programas de promoción y prevención,
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semestral del SIAU, Sistema de Referencia y contrarreferencia e indicadores de calidad de
la red prestadora de servicios.
12. Designar comisiones entre sus miembros de acuerdo con las necesidades que implique la
implementación, mantenimiento y seguimiento del Sistema Obligatorio de Garantía de la
Calidad.
13. Otras funciones que el comité decida por aprobación unánime.
Artículo 44. REUNIONES DEL COMITÉ DE CALIDAD
El Comité de Calidad se reunirá de manera ordinaria cada mes. La citación la realizará el
Secretario Técnico con 5 días hábiles de antelación.
Los temas a tratar serán de manera intercalada serán:
Evaluación mensual de los programas especiales de salud administrada.
Evaluación trimestral de los programas de promoción y prevención.
Evaluación semestral del Sistema de Información y Atención de Usuarios.
Evaluación semestral de los indicadores de la red prestadora de servicios y del Sistema de
Referencia y contrarreferencia.
PARÁGRAFO: REUNIONES EXTRAORDINARIAS
El Comité de Calidad podrá reunirse de manera extraordinaria para debatir temas especiales de
su competencia, previa citación con 2 días hábiles de anticipación y sólo podrá agotar los temas
para los cuales fue convocado.
Artículo 45. FUNCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DE CALIDAD
Serán funciones de la Secretaría Técnica:
1. Convocar a los miembros del Comité de Calidad a las reuniones ordinarias y extraordinarias,
mínimo 2 días hábiles de anticipación, remitiendo la agenda de la reunión y el acta del comité
anterior.
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2. Elaborar las actas de las reuniones del Comité de Calidad.
3. Consolidar la información generada al interior del Comité de Calidad.
4. Comunicar a todas las áreas y regionales las decisiones tomadas por el Comité de Calidad.
5. Notificación de los cambios al Manual de Procesos y Procedimientos aprobados por el Comité
de Calidad.
6. Custodiar las actas del Comité de Calidad y toda la documentación del Sistema Obligatorio de
Garantía de la Calidad.
7. Recibir de los comités de Mejoramiento de las regionales las propuestas de ajuste de los
procesos, procedimientos, manuales, formatos e instructivos del Sistema Obligatorio de Garantía
de la Calidad y presentarlos al Comité.
8. Notificar los cambios de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad a las instancias de
Vigilancia y Control correspondientes.
Artículo 46. COMITÉS DE MEJORAMIENTO CONTINUO (CMC)
Son organismos colegiados de las regionales que constituyen la instancia de evaluación y control
de la ejecución de procedimientos y planes de mejoramiento de las regionales. Se reúnen el
primer lunes de cada mes para evaluar la calidad de la atención de la regional y el cumplimiento
en la implementación de procedimientos, formatos e instructivos del sistema de calidad.
Artículo 47. CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE MEJORAMIENTO CONTINUO
Los CMC de las regionales están conformados de la siguiente manera:
El Gerente de la Regional, quien lo preside
El Coordinador de auditoría, quien hace las veces de secretario técnico
El Director de Salud
El Director Administrativo
El Director Financiero
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El Director de Mercadeo
Parágrafo: El Coordinador de planeación será invitado permanente. El CMC invitará a los
Coordinadores de Unidades Municipales o zonales de Atención a Usuarios según los temas que se
debatan.
Artículo 48. LEVANTAMIENTO, NORMALIZACIÓN, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN DE
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
El levantamiento de procesos y procedimientos es responsabilidad de los Directores Nacionales y
serán presentados ante el Comité de Calidad para su discusión, aprobación y normalización.
Una vez aprobados por el comité de Calidad, el Director Nacional de Calidad, le asigna un código y
lo erige en norma de calidad de la empresa. Luego el procedimiento normalizado se divulga a
través de la Intranet y se comunica a las regionales.
Una vez comunicado, el Director Nacional de Calidad programará reuniones con los Gerentes de
Regionales y el Director Nacional del área responsable del procedimiento, para las capacitaciones
al personal de las regionales.
Artículo 49. VALIDACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PREVIA A SU IMPLEMENTACIÓN
El Comité de Calidad definirá qué procedimientos requerirán de validación antes de convertirse
en norma general de la organización. La validación del procedimiento se realizará por medio de
su aplicación por tres meses en una Regional determinada, a manera de experiencia piloto. Una
vez transcurridos los tres meses, el CMC de la Regional se reunirá de manera extraordinaria para
evaluar el nuevo procedimiento y hará las recomendaciones de mejoramiento al comité de
calidad por escrito.
Artículo 50. IMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE DE PROCESOS
Los Gerentes de Regional son responsables de la aplicación e implementación de los
instrumentos adoptados como norma de calidad.
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Cada mes evaluarán su aplicación en las reuniones de CMC y cada seis (6) meses presentarán por
escrito al Comité de Calidad, a través del Secretario Técnico, las propuestas de ajustes a los
manuales, procesos, procedimientos, formatos e instructivos del sistema de calidad.
PARÁGRAFO. MECANISMO EXTRAORDINARIO DE AJUSTE DE PROCESOS
El Gerente General podrá convocar con carácter urgente al Comité de Calidad, con 2 días de
anticipación, para la evaluación y ajuste de procedimientos, formatos e instructivos que a su
juicio presentan graves desviaciones o requieran variación por cambio en las normas del sector
salud.
Artículo 51. ARCHIVO DEL SISTEMA DE CALIDAD
La custodia de los documentos del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad está a cargo de la
Secretaria Técnica del Comité de Calidad, y tendrán las siguientes características:
1. Se notificará al 1º y 2º nivel jerárquico de las regionales y el 1º y 2º nivel jerárquico del
nivel nacional los cambios de la documentación del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad
inmediatamente sean aprobados por el Comité de Calidad.
2. La documentación se difundirá a través de correo electrónico con un Acta de cambios en la
documentación del Sistema de Garantía de la Calidad para cada funcionario.
3. Los procesos y procedimientos, manuales, guías e instructivos necesarios para la
operación de la Regional estarán disponibles a través de la Pagina de calidad de la Intranet de
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CAPÍTULO VII. ORGANIZACIÓN DE LAS REGIONALES
Artículo 52. CATEGORIZACIÓN DE REGIONALES
El nivel regional de la organización está conformado por las Regionales, las cuales se encuentran
categorizadas de la siguiente manera según el número de afiliados:
CATEGORIA Nº AFILIADOS I >= 200.000 II > 100.000 < 200.000 III <=100.000
Artículo 53. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LAS REGIONALES
Básicamente, todas las regionales tendrán la siguiente estructura organizacional, con las
diferencias que se plantean en el próximo artículo:
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Artículo 54. CRITERIOS PARA APLICAR CATEGORIZACIÓN DE REGIONALES AL PLAN DE
CARGOS
El Comité de coordinación gerencial evaluará cada año el plan de cargos de las regionales y
planteará a la Junta Directiva ajustes al número de cargos y salarios según los siguientes criterios
generales:
1. Según el volumen de operaciones de cada Regional, se podrá optar por un numero plural
de cargos del nivel asistente o auxiliar
Gerente Regional
Director de salud
Coordinador de promoción y prevención
Coordinador de red de servicios
Coordinador de recobros
Coordinador de riesgos en salud
Director de mercadeo
Coordinador de afiliación y registro
Coordinador de SIAU
Director administrativo
Coordinador de recurso humano
Coordinador de recursos físicos
Coordinador de servicios generales
Director financiero
Coordinador de recaudos
Coordinador de pagaduría
Coordinador contable
Asesor jurídico Comité técnico
Comité de mejoramiento
continuo
Unidad de auditoría y control de gestión
Unidad de información y planeación
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2. Se plantearán salarios diferenciales para cargos de directores exigiendo niveles
académicos distintos para regionales con mayor número de operaciones y mejores
ingresos, así:
a. Regional tipo 1 Profesional o profesional especializado
b. Regional tipo 2 Tecnólogo o profesional
c. Regional tipo 3 Auxiliar o técnico
3. Para Directores Nacionales se exigirá el nivel profesional especializado y la diferenciación
se establecerá en gastos de representación.
4. Existirá un sistema de incentivos pecuniarios no salariales por productividad de cada
regional
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5.
CAPÍTULO VIII. ORGANIZACIÓN DEL NIVEL LOCAL
Artículo 55. UNIDAD MUNICIPAL DE ATENCIÓN A USUARIOS (UMA)
Cada municipio cuenta con una UMA, consistente en una oficina en la que se desarrollan los
procesos de atención a usuarios, tales como:
1. Autorización de servicios, según la política de autorizaciones de la EPS
2. Recepción y trámite de quejas y reclamos
3. Información a usuarios
4. Apoyo en la presentación de facturas al municipio
5. Coordinación de equipos extramurales para acciones de diagnóstico epidemiológico e
inducción de la demanda a programas de promoción y prevención.
Artículo 56. DOCUMENTACIÓN MÍNIMA REQUERIDA EN LA OFICINA DE ATENCIÓN A
USUARIOS
Para el adecuado manejo de las oficinas del nivel municipal o local y una atención eficaz y
oportuna a las firmas de interventoría, todas deberán contar como mínimo con:
- Expedientes físicos completos de mercadeo e inscripción de la EPS ante el ente territorial,
- Expedientes físicos completos de contratos de prestación de servicios, de conformidad con
los lineamientos expresados en el capítulo XI del presente manual.
- Libro de atención de quejas y reclamos
- Buzón de sugerencias.
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CAPÍTULO IX. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
Artículo 57. DEFINICIONES
Monitoreo
Comprende el conjunto de acciones tendientes a recopilar de manera sistemática la información
sobre el cumplimiento de actividades de planes operativos, planes de mejoramiento continuo y
medición permanente de indicadores centinela de riesgos priorizados de la organización. El
monitoreo se hará teniendo en cuenta las tareas del día a día sin perder de vista que pequeños
detalles que se descuiden pueden dar al traste con los resultados esperados en los planes
operativos y planes de mejoramiento.
Evaluación
Son el conjunto de mediciones periódicas y sistemáticas de indicadores de gestión para
seguimiento al Plan de Desarrollo y a los proyectos aprobados por el Comité de coordinación
gerencial.
Control
Son el conjunto de acciones tendientes a corregir las desviaciones en el cumplimiento de los
planes operativos y Planes de Mejoramiento Continuo
Artículo 58. NIVELES DE EVALUACIÓN Y CONTROL
El sistema de evaluación y control cuenta con tres niveles:
El Control financiero, correspondiente a la evaluación de la ejecución presupuestal y el análisis
de estados financieros por Regional. Este se realiza en el seno de la Reunión Trimestral de
Evaluación de Gestión y Direccionamiento.
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La Gerencia General a través de una firma especializada externa complementará las acciones de
control financiero, evaluación contable y de estados financieros.
El Control técnico consiste en el seguimiento al PDI, el Banco de Proyectos y los Planes
Operativos. Este se realiza de manea ordinaria por el Director Nacional de Planeación y de
manera extraordinaria por el Comité de coordinación gerencial.
El Control de gestión consiste en el seguimiento al Manual de Calidad, el cumplimiento en la
implementación y aplicación del Manual de Procesos y Procedimientos y los PAMEC tanto del
nivel nacional como regional.
El control de la calidad de la atención, consiste en el seguimiento a los procesos de atención en
la red prestadora, al sistema de referencia y contrarreferencia, a la seguridad de los pacientes y al
sistema de información y atención de usuarios.
Artículo 59. INSTANCIAS DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y CONTROL
Las instancias de monitoreo, evaluación y control son:
NIVEL Monitoreo Evaluación Control Ordinario Control Extraordinario En el Nivel Nacional
Director Nacional de Planeación Director Nacional de Calidad
Comité de coordinación gerencial Comité de Calidad Reunión de Evaluación de Gestión y Direccionamiento
Director Nacional de Planeación Director Nacional de Calidad
Comité de coordinación gerencial Comité de Calidad Reunión de Evaluación de Gestión y Direccionamiento
En el Nivel Regional
Gerente de Regional Comités de Mejoramiento Continuo
Gerente de Regional Comité de coordinación gerencial Reunión de Evaluación de Gestión y Direccionamiento
Artículo 60. MONITOREO DE RIESGOS
La organización contará con un sistema de monitoreo de riesgos jurídicos, técnicos y financieros
fundamentado en la implementación de un sistema de indicadores centinela en tres niveles:
NIVEL TIPO DE INDICADOR INSTRUME NTOS EVALUADO RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN
Estratégico Indicador centinela de macroprocesos
Plan de Desarrollo Institucional
Comité de coordinación gerencial
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Táctico Indicador centinela de procesos
Banco de Proyectos Comité de coordinación gerencial
Operativo Indicador centinela de procedimientos
Planes Operativos Planes de Mejoramiento Continuo
Comité de coordinación gerencial Comité de Calidad y CMC
Artículo 61. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE LOS RIESGOS
Los riesgos serán priorizados sobre la base de tres criterios:
Los jurídicos: son los escenarios que aumentan la probabilidad de procesos jurídicos en contra
de la empresa como (demandas laborales, procesos disciplinarios, procesos administrativos y
tutelas, pérdida de la licencia de funcionamiento)
Los financieros: son los escenarios que aumentan la probabilidad de desbordamiento de los
costos en la ejecución de la Unidad de Pago por Capitación, pérdida del margen de solvencia y de
la suficiencia patrimonial.
Los técnicos: son los escenarios que aumentan la probabilidad de insatisfacción de usuarios y de
proveedores de servicios de salud y de medicamentos y dispositivos médicos.
Parágrafo: El Comité de coordinación gerencial priorizará los procesos sobre los cuales se
elaborarán los indicadores centinela. El Gerente General mediante directiva gerencial adoptará el
sistema de monitoreo de riesgos y el Director Nacional de Planeación responderá por la
recolección de datos para el levantamiento de los indicadores.
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CAPÍTULO X. SISTEMA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL
Artículo 62. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL
La organización cuenta con un sistema de gestión presupuestal que persigue los siguientes
objetivos:
1. Rendición de cuentas
2. Organización de la gestión sanitaria
3. Control financiero
4. Racionalización de costos
Artículo 63. ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO MAESTRO
El presupuesto de la organización cuenta con la siguiente estructura:
1. Presupuesto de ingresos
a. Reservas y saldos de vigencia anterior
b. Ingresos por UPC-S
c. Ingresos por copagos
d. Ingresos por reembolsos
2. Presupuesto de egresos
a. Presupuesto de gastos
Gastos de Personal
Gastos Generales
Gastos financieros
Otros gastos
b. Presupuesto de costos
Primer nivel de atención - recuperación de la salud
Primer nivel de atención – promoción y prevención
Segundo y Tercer Niveles de atención
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Atención de enfermedades de alto costo
Reaseguro de enfermedades de alto costo
Servicios no POSS
Otros costos en salud
3. Programa Anual Mensualizado de Caja
4. Plan Operativo Anual de Inversiones
Artículo 64. PRINCIPIOS DE LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO
Planificación: el presupuesto obedece a los objetivos y las metas trazados en el PDI, el Banco de
Programas y Proyectos y los Planes Operativos
Anualidad: la vigencia anual del presupuesto va del 1 de enero al 31 de diciembre
Unidad de caja: los recursos de gastos de funcionamiento y los de costos para servicios del POS y
POSS se manejarán en cuentas separadas y harán unidad de caja al interior de cada una.
Especialización: los recursos de gastos de funcionamiento y los de costos para servicios del
POSS se especializarán por rubros según los procesos de gestión administrativa y financiera y los
contenidos del POSS. Los gastos se manejarán en cuentas separadas de los costos y no tendrán
unidad de caja entre ellas.
Coherencia: el diseño y la ejecución del presupuesto será coherente con el Banco de proyectos y
los Planes de Mejoramiento Continuo
Artículo 65. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO
El presupuesto maestro será consolidado por el Director Nacional financiero con el
acompañamiento de Subdirector de presupuesto, y se elaborará por componente, según las
siguientes responsabilidades:
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Componente del Sistema Presupuestal Responsable
Presupuesto de Ingresos Director Nacional de Mercadeo
Presupuesto de Gastos Director Nacional de Administrativo
Presupuesto de Costos Director Nacional de Salud
Programa Anual Mensualizado de Caja
Plan Operativo Anual de Inversiones
Director Nacional Financiero
Parágrafo: El Director Nacional de Planeación apoyará a todos los Directores en la elaboración
de sus componentes.
Artículo 66. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MAESTRO
El presupuesto maestro será elaborado en todos sus componentes por cada responsable a más
tardar el 31 de octubre, será discutido por el Comité de coordinación gerencial a más tardar el 15
de noviembre y será aprobado por el Junta Directiva a más tardar el 30 de noviembre de cada
año.
Artículo 67. COMPETENCIAS DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
POR NIVELES ORGANIZACIONALES
El Gerente de Regional evaluará mensualmente su ejecución presupuestal y
solicitará mensualmente los traslados presupuestales al subdirector de
presupuesto
El nivel central evaluará la ejecución presupuestal de manera trimestral en la
Reunión de Evaluación de Gestión y Direccionamiento y planteará las medidas
correctivas a las desviaciones detectadas.
El Gerente General evaluará semanalmente los recaudos y la autorización de
servicios de cada regional.
El Comité de coordinación gerencial evaluará la ejecución presupuestal
mensualmente.
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Artículo 68. LIQUIDACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO Y CONSTITUCIÓN DE RESERVAS
TÉCNICAS
El Director Nacional Financiero presentará al Comité de coordinación gerencial un informe de
ejecución global por rubro y por proyecto a más tardar el 31 de enero de la siguiente vigencia.
El Comité de coordinación gerencial elaborará el proyecto de acuerdo de liquidación del
presupuesto de la vigencia anterior y lo presentará al Junta Directiva a más tardar el 5 de febrero
Una vez liquidado el presupuesto, el Director Nacional Financiero incorporará, al presupuesto
vigente, los saldos y provisiones técnicas constituidos, a más tardar el 15 de febrero.
La Asamblea General de Socios aprobará los estados financieros y autorizará las reservas
técnicas a más tardar el 31 de marzo.
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CAPÍTULO XI. SISTEMA DE ARCHIVO
Artículo 69. OBJETIVOS
Son objetivos del Sistema de Archivo de COMFAGUAJIRA EPSS:
1. Cumplir de manera eficaz y oportuna los requerimientos de Auditoría del régimen
subsidiado de salud y de los organismos de inspección, vigilancia y control del régimen
subsidiado.
2. Garantizar la seguridad jurídica de la empresa
3. Agilizar la gestión de procesos en todas las áreas y niveles organizacionales
Artículo 70. MODALIDADES DE ARCHIVO Y RESPONSABLES
Modalidad de archivo Responsable
Archivo físico del nivel central Director Nacional Administrativo
Archivo magnético en la intranet Gerente de Regional
Archivo físico en las regionales Gerente de Regional
Archivo físico en las oficinas locales Director Administrativo Regional
Director Financiero Regional
Artículo 71. CONTENIDO Y ORGANIZACIÓN DEL EXPEDIENTE POR MUNICIPIO
Por cada municipio habrá un expediente en las regionales, el cual contará con los siguientes
documentos:
1. Actos administrativos de inscripción de la EPS en el municipio
2. Certificados de Disponibilidad presupuestal del régimen subsidiado de salud
3. Registro presupuestal del régimen subsidiado de salud
4. Actas de entrega de carnés (si son muchas se empastarán aparte)
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5. Póliza de reaseguro de enfermedades de alto costo
6. Certificados de pago de la póliza de reaseguro de enfermedades de alto costo
7. Oficios remisorio de la base de datos de afiliados del régimen subsidiado de salud tanto a
la dirección local de salud como al Fosyga
8. Formatos que consolidan los Reportes de novedades del régimen subsidiado.
9. Oficios remisorios de los reportes de novedades
10. Plan de Promoción y Prevención
11. Informes de evaluación trimestral de promoción y prevención
12. Facturas presentadas a los municipios por concepto de aseguramiento en el régimen
subsidiado de salud con el sello de radicación
13. Matrices de giro directo para pago del régimen subsidiado de salud
14. Comprobantes de egreso de los pagos realizados por los municipios
15. Actos administrativos modificatorios de la base de datos por reemplazos de cupos
disponibles
16. Oficios enviados y recibidos alusivos a la administración de base de datos y cupos
generados por fallecimientos, fraude o traslados al régimen contributivo.
17. Contratos de prestación de servicios suscritos con la red de primer nivel de atención,
promoción y prevención y con proveedores de medicamentos.
18. Actas de cesiones de crédito suscritas con Empresas Sociales del Estado
19. Actas de conciliación de cuentas suscritas con el municipio
20. Actas de visitas de la firma de auditoría del régimen subsidiado de salud
21. Oficios enviados y recibidos a o de la firma auditoria o al municipio
Parágrafo 1. Cuando un documento aplique a más de un expediente, se anexarán sendas
fotocopias a cada uno.
Artículo 72. CONTENIDO Y ORGANIZACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
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Habrá un expediente por cada contrato de prestación de servicios, el cual contendrá los
siguientes documentos:
1. Contrato de prestación de servicios en documento original
2. Documentos de habilitación del prestador
3. Acta de visita de verificación de requisitos de habilitación
4. Oficios enviados y recibidos alusivos al contrato
5. Reportes de indicadores de calidad del prestador
6. Quejas sobre mala atención del prestador
7. Actas de trámite de quejas y oficios alusivos a las mismas
8. Actas de auditoría de la calidad en casos de desviación de la atención
9. Copias de facturas recibidas
10. Oficios de objeciones y glosas a las facturas presentadas por el prestador
11. Copias de comprobantes de egreso
12. Actas de conciliación de cuentas
13. Acta de liquidación de contrato, en especial si se trata de contrato de pago por capitación.
Artículo 73. DISPONIBILIDAD DEL ARCHIVO EN LA INTRANET
En términos generales el archivo físico reposa en las regionales y se hará disponible al nivel
central a través de la intranet en formato electrónico escaneado.
El Gerente de cada Regional se encargará de que todos los documentos de cada expediente se
escaneen en forma legible y se suban al aplicativo que para tal fin se haga disponible en la
intranet por la Dirección Nacional Administrativa.
Artículo 74. CONTROL DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO FÍSICO
El archivo físico por municipios reposará en las regionales y es responsabilidad del Director de
Mercadeo de la Regional
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El archivo físico de contratos de prestación de servicios reposará en las regionales y es
responsabilidad del Director de salud de la Regional
El archivo físico jurídico de cada Regional estará a cargo del Gerente de la Regional
El archivo físico jurídico nacional estará a cargo del Subdirector Jurídico
El archivo físico general de la EPS a nivel nacional estará a cargo del Director Nacional
Administrativo.
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CAPÍTULO XII. PLAN DE CARGOS DE LA ORGANIZACIÓN
Artículo 75. APROBACIÓN Y AJUSTE ANUAL
El plan de cargos se revisará anualmente durante la aprobación del Presupuesto de Gastos. El
Junta Directiva lo aprueba mediante acuerdo cada año.
Artículo 76. PLAN DE CARGOS DEL NIVEL NACIONAL
ÁREA FUNCIONAL NIVEL 1 NIVEL 2 CARGO CANTIDAD
DIRECCIÓN Junta Directiva Revisoría fiscal Revisor fiscal 1 DIRECCIÓN Gerencia general Gerencia general Gerente general 1 DIRECCIÓN Gerencia general Gerencia general Asistente de gerencia 1 DIRECCIÓN Gerencia general Subdirección jurídica Subdirector jurídico 1 DIRECCIÓN Gerencia general Subdirección jurídica Asesor jurídico 1 1 DIRECCIÓN Gerencia general Subdirección jurídica Asesor jurídico 2 1 DIRECCIÓN Gerencia general Subdirección jurídica Asesor jurídico 3 1 DIRECCIÓN Dirección Nacional de planeación Dirección Nacional de planeación Director Nacional de planeación 1 DIRECCIÓN Dirección Nacional de planeación Dirección Nacional de planeación Profesional universitario especializado 1 DIRECCIÓN Dirección Nacional de planeación Subdirección de informática Subdirector de informática 1 DIRECCIÓN Dirección Nacional de planeación Subdirección de informática Coordinador de comunicaciones 1 DIRECCIÓN Dirección Nacional de planeación Subdirección de informática Coordinador de seguridad informática 1 DIRECCIÓN Dirección Nacional de planeación Subdirección de informática Técnico de sistemas 2 DIRECCIÓN Dirección Nacional de planeación Subdirección de planeación Subdirector de Planeación 1 DIRECCIÓN Dirección Nacional de planeación Subdirección de planeación Profesional universitario especializado 1 DIRECCIÓN Dirección Nacional de calidad Dirección Nacional de calidad Director Nacional de calidad 1 DIRECCIÓN Dirección Nacional de calidad Dirección Nacional de calidad Profesional universitario especializado 1 DIRECCIÓN Dirección Nacional de calidad Subdirección de control de gestión Subdirector de control de gestión 1 DIRECCIÓN Dirección Nacional de calidad Subdirección de control de gestión Coordinador de auditoría interna 1 DIRECCIÓN Dirección Nacional de calidad Subdirección de calidad de la atención Subdirector de calidad de la atención 1 DIRECCIÓN Dirección Nacional de calidad Subdirección de calidad de la atención Coordinador de auditoría externa 1 MISIONAL Dirección Nacional de salud Dirección Nacional de salud Director Nacional de salud 1 MISIONAL Dirección Nacional de salud Dirección Nacional de salud Asistente de gerencia 1 MISIONAL Dirección Nacional de salud Subdirección de gestión de riesgos en salud Subdirector de gestión de riesgos en salud 1 MISIONAL Dirección Nacional de salud Subdirección de gestión de riesgos en salud Epidemiólogo 1 MISIONAL Dirección Nacional de salud Subdirección de gestión de riesgos en salud Estadístico 1 MISIONAL Dirección Nacional de salud Subdirección de promoción y prevención Subdirector nacional de promoción y prevención 1 MISIONAL Dirección Nacional de salud Subdirección de promoción y prevención Profesional universitario especializado 2 MISIONAL Dirección Nacional de salud Subdirección de red de servicios Subdirector de red de servicios 1 MISIONAL Dirección Nacional de salud Subdirección de red de servicios Coordinador de Red de Servicios 1 MISIONAL Dirección Nacional de salud Subdirección de red de servicios Coordinador de Referencia y Contrarreferencia 1 MISIONAL Dirección Nacional de salud Subdirección de enfermedades de alto costo Subdirector de enfermedades de alto costo 1 MISIONAL Dirección Nacional de salud Subdirección de enfermedades de alto costo Coordinador de reembolsos 1 MISIONAL Dirección Nacional de salud Subdirección de enfermedades de alto costo Coordinador de reaseguro de alto costo 1 MISIONAL Dirección Nacional de salud Subdirección de enfermedades de alto costo Coordinador de programas de alto costo 1 MISIONAL Dirección Nacional de mercadeo Dirección Nacional de mercadeo Director Nacional de mercadeo 1 MISIONAL Dirección Nacional de mercadeo Dirección Nacional de mercadeo Asistente de gerencia 1 MISIONAL Dirección Nacional de mercadeo Subdirección de afiliación y registro Subdirector de afiliación y registro 1 MISIONAL Dirección Nacional de mercadeo Subdirección de afiliación y registro Profesional universitario 1 MISIONAL Dirección Nacional de mercadeo Subdirección de afiliación y registro Profesional universitario 1 MISIONAL Dirección Nacional de mercadeo Subdirección de SIAU Subdirector del SIAU 1 MISIONAL Dirección Nacional de mercadeo Subdirección de SIAU Profesional universitario 1 MISIONAL Dirección Nacional de mercadeo Subdirección de Comunicaciones Subdirector de Comunicaciones 1 MISIONAL Dirección Nacional de mercadeo Subdirección de Comunicaciones Profesional universitario 1 MISIONAL Dirección Nacional de mercadeo Subdirección de Comunicaciones Asistente 1 APOYO Dirección Nacional administrativa Dirección Nacional administrativa Director Nacional administrativo 1 APOYO Dirección Nacional administrativa Dirección Nacional administrativa Asistente de gerencia 1
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ÁREA FUNCIONAL NIVEL 1 NIVEL 2 CARGO CANTIDAD
APOYO Dirección Nacional administrativa Subdirección de recurso humano Subdirector de recurso humano 1
APOYO Dirección Nacional administrativa Subdirección de recurso humano Asistente de recurso humano 2
APOYO Dirección Nacional administrativa Subdirección de recurso humano Profesional universitario especializado 1
APOYO Dirección Nacional administrativa Subdirección de recursos físicos Subdirector de recursos físicos 1
APOYO Dirección Nacional administrativa Subdirección de recursos físicos Técnico de mantenimiento 2
APOYO Dirección Nacional administrativa Subdirección de recursos físicos Asistente de compras 1
APOYO Dirección Nacional administrativa Subdirección de recursos físicos Asistente de almacén 1
APOYO Dirección Nacional administrativa Subdirección de recursos físicos Técnico de archivo 1
APOYO Dirección Nacional administrativa Subdirección de servicios generales Subdirector de servicios generales 1
APOYO Dirección Nacional administrativa Subdirección de servicios generales Profesional universitario 1
APOYO Dirección Nacional financiera Dirección Nacional financiera Director Nacional financiero 1
APOYO Dirección Nacional financiera Dirección Nacional financiera Asistente de gerencia 1
APOYO Dirección Nacional financiera Subdirección de presupuesto Subdirector de presupuesto 1
APOYO Dirección Nacional financiera Subdirección de presupuesto Profesional universitario 1
APOYO Dirección Nacional financiera Subdirección de tesorería Subdirector de tesorería 1
APOYO Dirección Nacional financiera Subdirección de tesorería Profesional universitario 1
APOYO Dirección Nacional financiera Subdirección de pagaduría Subdirector de pagaduría 1
APOYO Dirección Nacional financiera Subdirección de pagaduría Profesional universitario 1
APOYO Dirección Nacional financiera Subdirección contable Subdirector contable 1
APOYO Dirección Nacional financiera Subdirección contable Profesional universitario 1
Artículo 77. PLAN DE CARGOS DE LA REGIONAL PROTOTIPO
ÁREA FUNCIONAL NIVEL 1 NIVEL 2 CARGO CANTIDAD
DIRECCIÓN Gerencia regional Gerencia regional Gerente regional 1
DIRECCIÓN Gerencia regional Oficina jurídica Asesor jurídico 1
DIRECCIÓN Gerencia regional Unidad de auditoría y control de gestión Coordinador de auditoría 1
DIRECCIÓN Gerencia regional Unidad de auditoría y control de gestión Auditor externo 3
DIRECCIÓN Gerencia regional Unidad de auditoría y control de gestión Auditor interno 1
DIRECCIÓN Gerencia regional Unidad de información y planeación Coordinador de planeación 1
DIRECCIÓN Gerencia regional Unidad de información y planeación Coordinador de sistemas 1
MISIONAL Gerencia regional Unidad de información y planeación Técnico de sistemas 1
MISIONAL Dirección de salud Dirección regional de salud Director de salud 1
MISIONAL Dirección de salud Dirección regional de salud Asistente de dirección 1
MISIONAL Dirección de salud Coordinación de promoción y prevención Coordinador de promoción y prevención 1
MISIONAL Dirección de salud Coordinación de promoción y prevención Asistente de promoción y prevención 1
MISIONAL Dirección de salud Coordinación de red de servicios Coordinador de red de servicios 1
MISIONAL Dirección de salud Coordinación de red de servicios Asistente de autorizaciones 4
MISIONAL Dirección de salud Coordinación de red de servicios Asistente de referencia y contrarreferencia 1
MISIONAL Dirección de salud Coordinación de alto costo Coordinador de alto costo 1
MISIONAL Dirección de salud Coordinación de alto costo Asistente de alto costo 1
MISIONAL Dirección de salud Coordinación de riesgos en salud Coordinador de riesgos en salud 1
MISIONAL Dirección de salud Coordinación de riesgos en salud Auxiliar de estadísticas 1
MISIONAL Dirección de mercadeo Dirección regional de mercadeo Director de mercadeo 1
MISIONAL Dirección de mercadeo Dirección regional de mercadeo Asistente de dirección 1
MISIONAL Dirección de mercadeo Coordinación de afiliación y registro Coordinador de afiliación y registro 1
MISIONAL Dirección de mercadeo Coordinación de afiliación y registro Asistente de novedades 1
MISIONAL Dirección de mercadeo Coordinación de afiliación y registro Promotores de mercadeo 3
MISIONAL Dirección de mercadeo Coordinación de SIAU Coordinador de SIAU 1
MISIONAL Dirección de mercadeo Coordinación de SIAU Trabajador social 1
MISIONAL Dirección de mercadeo Coordinación de SIAU Auxiliar de línea de atención a usuarios 4
APOYO Dirección administrativa Dirección administrativa Director administrativo 1
APOYO Dirección administrativa Dirección administrativa Asistente de dirección 1
APOYO Dirección administrativa Coordinación de recurso humano Coordinador de recurso humano 1
APOYO Dirección administrativa Coordinación de recurso humano Asistente de recurso humano 1
APOYO Dirección administrativa Coordinación de recurso humano Tecnólogo en salud ocupacional 1
APOYO Dirección administrativa Coordinación de recursos físicos Coordinador de recursos físicos 1
APOYO Dirección administrativa Coordinación de recursos físicos Asistente de compras 1
APOYO Dirección administrativa Coordinación de recursos físicos Auxiliar de mantenimiento 1
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ÁREA FUNCIONAL NIVEL 1 NIVEL 2 CARGO CANTIDAD
APOYO Dirección administrativa Coordinación de recursos físicos Técnico de sistemas 1
APOYO Dirección administrativa Coordinación de recursos físicos Auxiliar de archivo 1
APOYO Dirección administrativa Coordinación de servicios generales Coordinador de servicios generales 1
APOYO Dirección administrativa Coordinación de servicios generales Mensajero 1
APOYO Dirección administrativa Coordinación de servicios generales Recepcionista 1
APOYO Dirección administrativa Coordinación de servicios generales Auxiliar de servicios generales 2
APOYO Dirección financiera Dirección financiera Director financiero 1
APOYO Dirección financiera Coordinación de recaudos Coordinador de recaudos 1
APOYO Dirección financiera Coordinación de recaudos Asistente de cotizaciones 1
APOYO Dirección financiera Coordinación de recaudos Asistente de copagos y cuotas moderadoras 1
APOYO Dirección financiera Coordinación de recaudos Asistente de reembolsos 1
APOYO Dirección financiera Coordinación de pagaduría Coordinador de pagaduría 1
APOYO Dirección financiera Coordinación de pagaduría Asistente de pagaduría 1
APOYO Dirección financiera Coordinación de pagaduría Revisores de facturas 2
APOYO Dirección financiera Coordinación de contabilidad Coordinador contable 1
APOYO Dirección financiera Coordinación de contabilidad Asistente de contabilidad 1
Artículo 78. PLAN DE CARGOS DE LAS OFICINAS ZONALES Y MUNICIPALES
Según el número de afiliados se definirá una estructura básica a cada zonal que agrupe varios
municipios dentro de una red integrada de atención, y contará básicamente con los siguientes
cargos:
Un coordinador de mercadeo
Un coordinador de salud
Un coordinador administrativo y financiero
Un auditor de calidad
Las oficinas locales tendrán un coordinador de atención a usuarios y un asistente.
Para constancia se expide el presente acuerdo el 15 de junio de 2017.
Comuníquese y cúmplase
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Presidente
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Secretario
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