La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga envíos por más de mil 600 millones de pesos a cuentas en Suiza y por 115 millones de dólares a bancos en Estados Unidos de miembros de la familia y accionistas de GFE.La empresa a la que se refiere esa entidad es Grupo Fármacos Especializados.
Rastro millonario
Fuente: Unidad de Inteligencia Financiera
DepósitosRelación Retiros Tranferencias internacionales
De 2013 a 2018, GFE obtuvo contrataciones con el gobierno federal por 89,943 mdp (CompraNet).
Alerta en 2009, debido a una nota periodística que refiere que GFE fue favorecido por un funcionario del gobierno de Veracruz, al ganar licitaciones por5 mil mdp.
GFE no registra operaciones de comercio exterior que amparen la compra de medicamentos, vacunas, etc. hecho que es destacable debido a que es una comercializadora.
Accionista Accionista yRep. Legal
Fusionadas4 sociedades
Los cinco integrantes de la familia “PF” realizan transferencias internacionales de envío. Destaca:
SPEIS 201314 mil 851 pesos
SPEIS 20132.3 mdp
SPEIS 20132.1 mdp
Contratos compranet
506 mdp
Contratos compranet
545 mdp
Contratos compranet
8.7 mil mdp
FTI EnvíosOct 2014-Ene 2019
335.7 mdp40.6 mdd
FTI EnvíosOct 2014-Ene 2019
569 mil 411 pesosEU
EU
Rumania
EU
Suiza
16.3 mdp4.8 mdd
100 mdp
64 mdpHijo 1
Accionista
Madre
Padres
FTI Envíos1,521 mdp
FTI Envíos84.9 mdp
7.1 mdd
EU
Suiza
Hijo 2
Padre
Hijo 3