Detrás de cámaras de... la Mejor Película¿Qué necesita una película para ser nominada al Óscar? Te presentamos las bases de la Academia
Los dueños de internet En un mercado dominado por Carlos Slim, el debate sobre la discriminación de contenidos se reaviva
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EL EMPORIO DE ‘EL CHAPO’
EL OTRO HOSCAR... (SÍ, ESTE SE ESCRIBE CON ‘H’)EL WIKENHoscarHoscarHoscarHoscarEl otro
(sí, con H)En los premios a los mejores hostales del mundo, la nueva tendencia en hospedaje, México es ganador
28 • 02 • 2014
Hostal Hospedarte Chapultepec, en Guadalajara
BREIK158 13
8 #OSCARALAMODALos looks favoritos de las estrellas 13 DOMINGO DE OSCARDónde verlo, a quién seguir y los mejores blogs
15 ¿QUÉ HACER ESTE FIN?Te recomendamos restaurantes, teatro, cine, ópera, cursos y talleres
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REPORTE
M É X IC O No. 461 : FEBRERO 28 A MARZO 2 DE 2014
E D I C I Ó N D E F I N D E S E M A N Areporteindigo.com
CINCO DÍASM É X IC O
FEBRERO 28 A MARZO 2 DE 2014E D I C I Ó N D E F I N D E S E M A N A
reporteindigo.com
CINCO DÍAS
Más de 20 bandas y 260 empresas en cinco países. La red de narcotráfico y lavado de
dinero que creó el líder del Cártel de Sinaloa está documentada por el Departamento del
Tesoro de EU. Conoce su corporativo criminal
3236
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Febrero de 2014, Reporte Índigo Cinco
Días es un periódico que se imprime y
distribuye de lunes a viernes de cada
semana, cuyo Editor responsable
es Ramón Alberto Garza García,
con Certificado de Reserva al Uso
Exclusivo expedido por el INDAUTOR
número 04- 2012-042017403700-101,
con Certificado de Licitud de Título y
Contenido numero 15550. El domicilio
de la publicación es Batallón de San
Patricio 111, Valle Oriente, San Pedro
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Teléfono: (81) 19 46 25 89. Impreso
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II, Toluca ,Edo. De México, C.P. 50200
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M U L T I M E D I A
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Salvador CervantesCoordinador Integración
Gustavo PérezCoordinador R&D
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y Sistemas
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‘Sos un bruto’Maduro no sabe lo que significa “S.O.S”. “Vos no SOS Vene-zuela”, reclama.
Clic peligrosoTomarse una selfie no es cosa fácil, también tiene peligros. Esta animación los muestra.
La suerte de la feaEsta reportera demuestra que la vida sí es más fácil para las mujeres atractivas.
Precisa hortalizaCuando planeen aventar una zana-horia, háganlo con responsabilidad.
Dios salve a QueenEn Sochi, Tatsuki Ma-chida demostró ser fan de Queen con su rutina de patinaje.
Síntesis corriditaEste corrido te resu-me todas las noticias sobre la detención de “El Chapo”.
REPORTEINDIGO.COM VIERNES 28 DE FEBRERO 2014
En #LaConversación le preguntamos a nuestros lectores en las redes lo que pensaban sobre la editorial “Netflix o Slimfix” de Ramón Alberto Garza
y “A pie de obra” de Antonio Navalón. Aquí algunas de sus respuestas:
La Conversación
Carlos Muñoz Nada nuevo, los usuarios no levantamos la voz y los cómplices de sus intereses lo solapan.
Marcos Robles Totalmente de acuerdo el servicio telefónico y de internet es el peor del mundo y el más carísimo, gracias a la mancuerna Salinas-Slim, los más grandes ladrones del mundo.
Juan C Ramírez @juancramirez_c Es el colmo de la avaricia, teniendo tanto dinero sin querer invertir más, es bueno saberlo.
Jorge Pastor @jopapo2011 ¿Y qué dicen la Profeco, la SCT y Hacienda?
Carlos L De León @deleon49 Gran problema es la ausencia del control sobre concesiones por parte del gobierno.
REPORTE
CINCO DÍAS
E DIC IÓN M É X IC O No. 460 : JUEVES 27 DE FEBRERO 2014reporteindigo.com
¡QUE RENUNCIEN!Luego de que Reporte Indigo revelara irregularidades en el acuerdo con los Taxis Excelencia, otros sitios que dan servicio al aeropuerto del DF exigen la salida de los directivos de la terminal aérea
De víctima a combatiente El testimonio del artista Augusto Ventura demuestra que nunca es tarde para denunciar el abuso sexual
Exagente DEA; para todos tiene Sin presentar pruebas, Phil Jordan reitera que los políticos mexicanos ‘duermen en la misma cama’ que los capos del narcotráfico
PIENSANACIONAL
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Martín Vázquez, director jurídico
Rafael Castro, director comercial
Alfonso Sarabia, director general
Señalados
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viernes 28 de FeBrerO 2014 reporteiNDiGo.com
REPORTE
3
Mal negocio
El exgobernador panista, senador Ernesto Ruffo, reconoció ayer que fue mal negocio haberle apos-tado a Josefina Vázquez Mota para devolver al PAN algo del presti-gio, la dignidad y la honestidad que el albiazul llegó a tener en el pasado.
Y es que la decisión de la excan-didata no solo decepcionó a varios de los que la apoyaron, sino que además provocó la disolución del grupo “Panistas por México”.
Ahora cada uno de los notables que integraban este grupo, jalará por su lado.
Al que a dos amos sirve
Para acabarla de amolar, la excan-didata panista a la presidencia de la República no solo quedó mal con el grupo de panistas a los que dejó colgados, sino que además fracasó en su tentativa de quedar bien con tirios y troyanos.
Nada más para empezar, el presidente de la comisión organi-zadora de las elecciones del PAN, Francisco Gárate, dijo que las afirmaciones de Josefina Váz-quez Mota carecen de sustento porque el padrón panista, según Gárate, es confiable.
Salvando a Morelia
No se puede negar que con la de-tención de “El Chapo” Guzmán, muchos salieron afectados.
Entre otros, los que controlan los grupos de autodefensas del estado de Michoacán, y hasta el propio comisionado Alfredo Castillo, ya que por la captura de Joaquín Guz-mán, los protagonistas simplemen-te dejaron de ser la nota principal
para pasar a un segundo plano. De ahí que los mal pensados
anden diciendo que eso de que las autodefensas tomarían la ciudad de Morelia pudiera haber sido la puesta en la escena para que el comisionado Alfredo Castillo apareciera como el salvador de la capital de Michoacán.
Y es que la intervención del comisionado Castillo resultó ser tan efectiva, que las tropas de “Papá Pitufo” decidieron suspender la toma de Morelia.
Si no se hacen modificaciones al guión, veremos que el comisionado Castillo convence a las autodefen-sas que regresen al buen camino, y sin la ayuda del padre Goyo.
Por cierto ¿por qué permitir que las autodefensas desfilen triunfan-
tes en Apatzingán, e impedir que tomen la ciudad de Morelia?
El otro pacto
Aunque ninguno de los partici-pantes asistió a la ceremonia en que se anunció el Acuerdo de Certidumbre Tributaria, segu-ramente al sector empresarial aplaudirá la medida.
Y es que no se pude hablar de una planeación financiera y fiscal en serio, en las empresas, si cada año se tiene que pedir la intervención de San Judas Tadeo para exorcizar las ocurrencias de algunos genios de Hacienda.
Ya ve usted cómo les fue a los empresarios con la ocurrencia del IETU.
“Con Joaquín teníamos trabajo”. “Sin ‘El Chapo’ en Sinaloa, la inseguridad volverá a la zona”. “Las autodefensas cabalgan cerca de Morelia, ya ocuparon Pátzcuaro”.
Me gusta y me alegra que seamos noticia mundial para bien y no para mal. Al mismo tiempo, es fundamental poner los puntos sobre las íes.
El día que detuvieron a Al Capone no hubo manifestaciones. Cuando ma-taron a Osama Bin Laden, sí las hubo.
Es el poder, la credibilidad y la sanidad del Estado, lo que está en juego. Y no por-que no crea que “El Chapo” puede pagar manifestaciones para pedir su liberación (¡dinero es lo que le sobra!) sino porque es el Estado mexicano, como confesaba el Gobernador Mario López Valdez, es el que está indefenso frente a estas cosas.
Supongo que cuando salió la convocatoria por las redes, el Gobierno pensó que no tendría consecuencias. Supusieron que no iría nadie. Pues bien, se dio dinero y en algunos sitios hasta cervezas. Vivimos en un país donde es interesante saber sobre qué se cimienta el derecho de expresión.
Debemos ser conscientes de que el día que Calderón se fue a la guerra, creó el mayor ejército de sicarios de la histo-ria moderna. Debemos ser conscientes de que no podemos ir diciendo que lo que importa es el “imperio de la ley” y comunicando como en un parte de
guerra (no se sabe muy bien, hecho por quién) que las tropas de autodefensa están a 60 kilómetros de Morelia.
El Estado es uno, debe ser uno y la violencia legítima solo es la que se emana de él.
Es importante saber si ahora con toda la capacidad de movilización a través de las redes sociales se iniciará una gran campaña. De ser así, estaremos enfrentán-donos a un fenómeno y a un enemigo de perfiles distintos.
De lo escrito en las mantas hay un mensaje que me aterra: “Con Joaquín teníamos trabajo y seguridad”.
El Estado mexicano no debe ignorar el nivel del desafío que esto le plantea.
Uno: El Jefe de las autodefensas cabal-ga con independencia del delegado, del Ejército, de los Federales y del Estado en sí mismo, a la liberación, uno a uno, de los pueblos oprimidos de Michoacán.
Dos: No es solo que el Estado deba garantizar la integridad física y la defensa de los derechos humanos de la población (incluidos los capos), es que ahora que detienen a los malos, estos pueden cerrarnos las ciudades y movi-lizar a la gente contra su detención.
México necesita abrir un proceso de reflexión profunda sobre cómo nos vamos a defender de nosotros mismos. Como dije, dinero para pagar manifes-taciones, cuernos de chivo, sicarios y bombas es lo que sobra.
Por ello, el peor error del Estado sería no entender la gravedad total de la manifestación y el avance imparable de las autodefensas.
El mundo no es de los tibios. Poco se pue-de hacer con quien no embiste, con quien no asume riesgos, con quien no se decide.
Por eso es lamentable la postura de Josefina Vázquez Mota al momento de anunciar su decisión de declinar a buscar la jefatura nacional del PAN y de revelar que no apoya a nadie de los que van.
Conozco a la excandidata presiden-cial del PAN y tengo la mejor de las opiniones como ser humano entregado y comprometido.
Pero desde la campaña presidencial desconozco su tibieza, su urgencia de detenerse a la mitad del río. Esa no era la Josefina que se inició en la política y que operó con Fox y con Calderón. No la que desafió en su momento a La Maestra.
Algo sabe Josefina que prefiere la eti-queta de tibia, antes que enfrentarse a los demonios que dominan las más bajas pasiones azules.
Pero por estirpe, por congruencia, por historia, por principio, estaría obligada a denunciarlo.
No lo hizo en la campaña presidencial, cuando sus bonos se estancaron frente a la traición de Fox y de Calderón, que se fueron a apoyar al PRI.
Tampoco fue contestataria a la medio-
cridad que le representó la imposición de Roberto Gil Zuarth como su jefe de campaña. La entregó.
Se supo abandonada y traicionada, pero le faltó el último aliento para denunciar a los que la vendieron en un pacto sellado desde julio del 2006.
A pesar de todo, su imagen se mantuvo como la luchadora que es. Y por eso en-cabezaba las encuestas que la colocaban como favorita para sacar del marasmo en el que se hunde Acción Nacional.
Pero quizás los miedos con los que se fue a casa tras la fallida elección presiden-cial, volvieron a contenerla y a preferir la tibieza del “yo paso”.
Peor aún, tampoco fue capaz de dar su voto de calidad a favor de uno u otro candidato. O cuando menos elegir a un tercero en discordia para salvar el momento.
Bajo una falsa fachada de prudencia, Josefina se mostró ni caliente ni fría, ni con Gustavo ni con Cordero, ni para adelante ni para atrás.
Su apuesta es que aquel que gane ne-cesita su aval. Y ese aval tendrá un precio: una diputación federal pluri para aspirar a ser –a la par de Margarita Zavala– la jefa de la bancada azul a partir del 2015.
Eso es jugar a la segura, sin riesgos. Y si para eso es necesario no dar color, no asu-mir principios, el fin justifica sus miedos. Que el PAN se hunda, yo me salvo.
REdES dE POdER
‘Queremos al Chapo libre’
Antonio Navalón@antonio_navalon
Ramón Alberto Garza@ramonalberto
Josefina, otra vez tibia
PUNTOS SObRE
LAS íES
ReporteViernes 28 de febrero de 2014
‘Desamparado’ y sin protección
En diciembre de 2012, To-más Yarrington solicitó un amparo contra una
orden de aprehensión por de-lincuencia organizada, lavado de dinero y delitos contra la salud. Ayer, una corte federal se lo negó.
Una corte negó el amparo y la protección federal al exgobernador de Tamaulipas, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. Podría ser detenido en México o en el extranjero
INDIGO STAFF El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que el exgobernador de Tamaulipas es acusado “de colaboración al fomento para posibilitar la eje-cución” de estos delitos.
Por lo que el Juzgado Cuar-to de Distrito de Amparo en Materia Penal en el DF decretó el sobreseimiento –� n de jui-cio– sobre el amparo indirecto
FOTO
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Tomás Yarrington Ruvalcaba gobernó Tamaulipas de 1999 a 2004.
luego de que el juez segundo de distrito en materia penal federal en Tamaulipas librara una or-den de aprehensión en su con-tra por delincuencia organiza-da y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El exgobernador argumenta-ba que los testimonios de los tes-tigos protegidos dentro de la ave-riguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/240/2012 en su contra, eran ilegales ya que se habrían obtenido sin respetar la ley.
Además, afirmó que la en-tonces procuradora Marisela Morales había filtrado docu-mentos a la prensa, con lo que violó el secreto al que las autoridades están obligadas cuando manejan un averigua-ción previa.
Autoridades mexicanas solicitaron la intervención de la Policía Internacional (Interpol) en su captura
solicitado. Negó también la pro-tección federal al exgobernador ante la emisión de un o� cio en el cual se solicitó la interven-ción de la Policía Internacional (Interpol) en su captura.
Nexos con el narco
Yarrington, que gobernó Ta-maulipas de 1999 a 2004, es in-
vestigado por presuntos nexos con el narcotrá� co y lavado de dinero, con base en acusacio-nes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus si-glas en inglés) que lo señalan de dar protección al Cártel del Gol-fo y a Los Zetas a cambio de so-bornos por millones de dólares.
En 2012, el exmandatario so-licitó la protección de la justicia,
REPORTEINDIGO.COM VIERNES 28 DE FEBRERO 2014
REPORTE
4
Con Jose� na Vázquez Mota fue-ra de la carrera por la dirigencia nacional del PAN, son dos los con-tendientes que se darán con todo.
La contienda por la renova-ción de la dirigencia blanquiazul se tiene prevista para el próximo 18 de mayo. La convocatoria para la elección de su nuevo presidente fue emitida el pasado miércoles. Un día después una de las aspirantes con más arrai-go dentro de la militancia de Ac-ción Nacional –Vázquez Mota– se bajó de la contienda.
El miércoles por la noche, mientras el pleno del Senado aprobaba la ley de consulta po-pular, el senador Ernesto Cordero Arroyo entregó al presidente de la Mesa Directiva del Senado su solicitud de licencia para buscar
la dirigencia panista.“Presento respetuosamente
a usted mi formal solicitud de li-cencia por tiempo inde� nido, a partir de esta fecha, al ejercicio del cargo que ostento”, señala la carta que Cordero envió a la Mesa Directiva del Senado.
Dicho documento prevé que con efectos inmediatos la suplente de Cordero, Elia Her-nández, asuma las actividades legislativas.
Entre Maderos y Corderos
Con el retiro de Vázquez Mota, el escenario para una batalla entre las dos corrientes buscando la di-rigencia del Comité Ejecutivo Na-cional del PAN está puesto.
Se trata del grupo que enca-beza Gustavo Madero, actual presidente del PAN, y aquel de-nominado “calderonista” que respalda al exsecretario de Ha-
Con licencia para ‘hundir’
cienda, Ernesto Cordero.Ambos se han embarcado en
una pugna mediática, repleta de señalamientos y acusaciones.
Cordero ha señalado “que va a hundir” a Madero, y también ha acusado al dirigente panista y al coordinador de los diputados panistas Luis Alberto Villarreal de “pinches rateros” en una llamada telefónica � ltrada.
Por su parte Madero ha seña-
POR RODRIGO VILLEGAS@RodrigVillegas
FOTO
: AP
lado que el grupo de los “caldero-nistas” quiere imponerse y dejar de lado la opinión de la militancia.
Se dice favorito
Cordero se dijo puntero en las en-cuestas tras la salida de Vázquez Mota de la contienda.
“Jose� na estaba en los 40, su servidor estaba en los 30 y Ma-dero, el presidente Madero, no pasaba del 12.13 por ciento en las encuestas”, aseguró el senador.
Las fechas
El padrón panista:
200 mil militantes
Elección:
18 de mayo
El registro de aspirantes:
Del 4 al 13 de marzo
Periodo de campañas:
Del 19 de marzo al 17 de mayo.
Virtuales aspirantes:
Gustavo Madero, Er-nesto Cordero, Juan Manuel Oliva, José Luegue.
‘Desamparado’ #Yarrington
Ustedes tienen la
posibilidad de salvar al partido… ustedes tienen la posibilidad de hundir a Villarreal y hundir a Madero”
Ernesto CorderoEn audio � ltrado por El Universal
viernes 28 de febrero 2014 reporteiNDiGo.com•5
REPORTEINDIGO.COM VIERNES 28 DE FEBRERO 2014
Los sudarios no tienen bolsas, sentenció Andrew Melon con toda razón. ¿A dónde nos conduce esta carrera enloquecedora por tener y acaparar, consumir y poseer?
¿Es posible viajar simul-táneamente a diez ciudades en diez diferentes aviones o ponerse tres trajes o usar varios sombreros, relojes, automóviles y camisas al mismo tiempo o comer cinco veces al día comida china, mexicana, francesa, alemana e italiana, bebiendo al unísono whisky, vino, ginebra, cognac y tequila, o pasar la misma noche en cinco camas de cinco mansiones ubicadas en cinco países distintos con cinco o 10 diferentes mujeres?
La sed de tener, la avaricia, debe tener un límite y más nos vale encontrarlo pronto antes de que la codicia acabe con lo mejor de nosotros…
Los narcotraficantes envene-nan a la sociedad, a la juventud, la parte más valiosa de una nación, por dinero. Enajenan estupefacientes en las puertas de las escuelas, en colonias, pueblos y ciudades por dinero. Disputan a balazos nuevos territorios por dinero. Se matan entre sí con tal de apoderarse de nuevos mercados, por dinero.
Sobornan a policías mexica-nas y a la DEA, entre otras más, mexicanas o extranjeras, para lograr una expansión más ace-lerada de su negocio y comprar impunidad, por dinero.
Siembran grandes exten-siones de terreno y asesinan a quienes se niegan a entregárselo para hacerse de más dinero. Desafían a las fuerzas armadas del país, por dinero. Se juegan la vida o su estancia por el resto de sus días en una prisión de alta seguridad al introducir drogas en Estados Unidos o comerciar
con ellas en México, por dinero. Exponen a sus familiares a
terribles venganzas como las de recibir las cabezas de sus hijos o las de sus seres queridos en cajas de zapatos o encontrarlas tiradas en un bar de mala muerte, solo por dinero.
Subsisten sepultados en el pánico de ser traicionados en cualquier momento por colegas, socios, amantes o fuerzas del orden, antes a su servicio salvo que hubieran recibido una ofer-ta mejor por atraparlos, siempre por dinero y solo por dinero.
¿Pero para qué el dinero si no pueden vivir en paz desde que se saben perseguidos por diferentes policías, no ignoran la existencia de gigantescas recom-pensas por sus cabezas, mismas que estarían gozosos de cobrar sus amigos, socios, guardaespal-das, hijos o hijastros o lo que sea, por lo que sospechan hasta la muerte de cualquier buen dios? ¿Para qué el dinero si no pueden disfrutarlo ni hacer nada útil con él?
¿Los arrestan en yates de lujo en la Costa Azul vestidos con smokings de seda? ¡No! ¿Mantienen casas de caridad o de asistencia social? ¡No! ¿Coadyuvan a la educación? ¡No! ¿Hacen algo por la niñez además de envenenarla y destruirla? ¡No! ¿Pagan impuestos? ¡Obviamente no! ¿Son grandes filántropos? ¡No! ¿Entonces para qué tanta riqueza y, además mal habida? ¿Qué sentido tiene vivir en el terror con el pánico de ser dete-nido o masacrado?
Sin entrar a discutir el daño que le hacen a la humanidad dichos criminales, le pregunto al lector, ¿para qué ser uno de los hombres más ricos del mundo, pregunta en la que incluyo a muchos magnates víctimas de una patética mezquindad…?
Por lo menos habría que expatriarlos (me refiero a los narcos…) una vez que hubieran confesado sus fechorías de modo que además no tengamos que mantener a esos gusanos con nuestros impuestos…
¿Para qué el dinero?
Francisco Martín Moreno
@fmartinmoreno
Cuentos políticos
REPORTE
6
Blindando al nuevo IFAI
Hay que dar mayor transparencia al órgano de la trans-parencia, no es un
mero pleonasmo.Tras la determinación del
Senado de no ratificar a los co-misionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Pro-tección de Datos (IFAI), se deben hacer públicos los criterios pon-derados por los senadores.
Más aún. En el proceso de integración del nuevo IFAI se requiere “total pulcritud en los procedimientos porque esta
OSCs exigen ‘total pulcritud’ en el próximo proceso de elección de comisionados del IFAI; se debe dejar de lado la tentación de las cuotas partidistas
#transparencia
POR ADRIANA AMEZCUA@adriana_amezcua
institución hay que cuidarla desde ahorita. No sabemos si vamos a tener una tercera opor-tunidad después”, considera Guillermo Noriega.
El coordinador de México Infórmate solicita a los legisla-dores se alejen de las cuotas partidistas y “de la tentación de incorporar gente incondicional a sus filas”.
Estima, además, que se debe evitar “la tentación de montar un show y simular que hay un proceso abierto y democrático”.
El proceso de renovación debe ser abierto de cara a la so-ciedad. Se debe definir qué per-files se buscan y emitir las con-sideraciones sobre cómo serán
evaluados quienes se inscriban.“Si no conocemos los crite-
rios de evaluación de los perfi-les que se llevarán al nuevo ple-no pues de entrada caeríamos en riesgo de que se perdiera la legitimidad de la nueva institu-ción”, subraya.
El nuevo IFAI será tan impor-tante como el INE. La ciudada-nía debe blindar a este instituto cuya última etapa de su década de vida transcurrió repleta de cuestionamientos y conflictos.
El reto es evitar que en unos años volvamos a tener una crisis institucional, de credibi-lidad, con perfiles que no cum-plen con las expectativas para el reto que tienen de frente.
Sucesión con responsabilidad Reconociendo que el Senado ha privilegiado el fortalecimiento institucional del IFAI, el Colecti-vo por la Transparencia indica que, no obstante, el próximo pro-ceso no está exento de riesgos.
El coordinador de esta asociación civil, Héctor Rubio, destaca que el siguiente paso ahora es definir el procedimien-to de sucesión que dé certeza y convoque a los mejores perfiles.
Preocupa el que mientras se dan los nuevos nombramientos, el IFAI quede de algún modo acéfalo, pues los actuales comi-sionados tienen ya una “fecha de caducidad”.
Ello podría mermar su autoridad al interior, generar problemas de funcionamiento, de gobernanza interna así como incentivos perversos tanto entre los propios comisionados como
en el propio personal del IFAI.La designación de los comi-
sionados del organismo garante cuenta con 90 días, a más tardar, luego de la entrada en vigor de la reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federa-ción el pasado 7 de febrero.
Idóneo sería que los nombra-mientos se den lo antes posible para reducir el espacio de incertidumbre.
FOTO
: PR
OC
ESO
VIERNES 28 DE FEBRERO 2014 REPORTEINDIGO.COM
REPORTE
7
‘Big Brother’ inglés
Nuevas revelaciones de Edward Snowden a The Guardian reafirman que
“Big Brother” sí existe.El diario publicó ayer que el
Cuartel General de Comunica-ciones del Gobierno británico (GCHQ, por sus siglas en inglés), con ayuda de la Agencia de Segu-ridad Nacional de Estados Unidos
The Guardian reveló que la agencia de seguridad británica almacenó millones de imágenes de las cámaras web de usuarios de Yahoo
#espionaje
POR ROCÍO [email protected]
(NSA, por sus siglas en inglés), interceptó y almacenó imágenes de las cámaras web de millones de usuarios de Internet alrededor del mundo, sin que fueran sos-pechosos de algún delito.
Los archivos del GCHQ, que datan de 2008 al 2010, revelan las acciones de “Optic Nerve”, un programa que cada cinco minutos recolecta imágenes fijas al azar de los chats con webcam de Yahoo y los almacena en las bases de datos de la agencia.
En solo seis meses captó imá-genes de más de 1.8 millones de usuarios de Yahoo a nivel mun-dial, incluyendo las que tienen contenido sexual.
Violación sobre violación
Los documentos revelan que el personal de la agencia británica no tiene restricciones para acceder al material recolectado, por lo que las imágenes de contenido sexual explícito estaban al alcance de cualquier empleado.
Al ser cuestionados por The Guar-dian, Yahoo reaccionó furiosamente, negó tener conocimiento previo del programa y acusó a las agencias de “un nuevo nivel de violación de la privacidad de los usuarios”.
1.8millones
de usuarios de Yahoo fueron espiados a través de sus cámaras web por
la GCHQ y la NSA
REPORTEINDIGO.COM VIERNES 28 DE FEBRERO 2014
REPORTE
8
“Necesitamos un Reino Unido fuerte con una voz sólida dentro de la Unión
Europea”
“Es increíble de verdad y sigo
impresionado (con la respuesta a su
canción ‘Happy’ ”
“La solución a los problemas de Venezuela no se hallará a través de la violencia sino a través de un diálogo con todos los venezolanos”
ANGELA MERKELCanciller alemana
PHARRELL WILLIAMSCantante estadounidense
JOHN KERRYSecretario de Estado de EU
Entre comillas
INDIGO STAFF
P or primera vez en Esta-dos Unidos, los consu-midores sabrán si los
alimentos que consumen tie-nen azúcar añadida.
Como parte de su iniciati-va “Let’s Move” (A moverse), Michelle Obama anunció ayer que las etiquetas nutricionales de los alimentos tendrán una nueva apariencia.
Las prioridades han cam-biado, mientras que la grasa era el centro de atención hace dos décadas cuando se crea-
ron las etiquetas, actualmente los nutricionistas se preocu-pan más por el número de ca-lorías consumidas, por lo que ese dato se verá ahora con le-tras más grandes y en negritas.
Según los cambios propues-tos por el gobierno de Barack Obama, el tamaño de las por-ciones también se actualizará para ser más realista. Una por-ción de helado, por ejemplo, se duplicará para llenar una taza, adaptándose a lo que la gente consume realmente.
El objetivo es que el públi-co comprenda cuántas calo-
rías hay en las porciones que realmente consumen. La Ad-ministración de Alimentos y Medicamentos de EU (FDA) dice que, por ley, las porciones deben basarse en el consumo real y no el consumo ideal.
Las nuevas etiquetas de-morarán algunos años, pues la FDA recibirá comentarios sobre la propuesta durante 90 días y su decisión definitiva podría demorar otro año. Una vez aprobada, la agencia ha decidido dar a la industria dos años para cumplirla.
(Fuente: AP)
Michelle Obama anunció ayer que en unos años los empaques de los alimentos de EU mostrarán si tienen azúcar añadida, además de las calorías de las porciones reales que la gente consume
Endulzan las etiquetas
Todos con los mismos derechos: El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidió ayer al gobierno
de Uganda que reforme o suprima la ley firmada el lunes que impone cadena perpetua a los homosexuales. Por su parte, la oficina de la
Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos (ACNUDH) destacó el peligro de que la nueva ley incite a la violencia.
Europa reduce su ayuda: Esta ley ha provocado que al menos tres países europeos hayan retirado el equivalente a millones de dólares en apoyo al gobierno de Uganda, que depende de las donaciones externas para cubrir un 20 por ciento de su presupuesto. Holanda, Noruega y Dinamarca seguirán apoyando a ONGs y defensores de los derechos humanos.
VS.
Organismos internacionales y gobiernos europeos han pedido
a Uganda que elimine su ley antigay o se atenga a las consecuencias
#nutrición
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: AP
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S: A
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VIERNES 28 DE FEBRERO 2014 REPORTEINDIGO.COM • 9
Inserción pagada
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Verdades a medias…MENTIRAS COMPLETAS
“No hay ningún acuerdo de entregar ningún megahertz de ninguna frecuencia”Arturo Elías Ayub (Telmex)
¿Y LOS 30 MEGAHERTZ?
HECHOS:
“Aportaciones Grupo MVS: (a) la frecuencia de 30MHz.”. Proyecto Alpha de Telmex-DISH, página 2.
“A partir del 24 de noviembre de 2010, Multivisión está obligada a otorgar en favor de Dish México Holdings el derecho exclusivo e irrevocable de usar y explotar los 30 MHz., el cual permanecerá en vigor hasta que las concesiones sean cedidas a Dish México Holdings. En ejercicio de dicho derecho, Dish México Holdings tendrá derecho a (i) usar y explotar las concesiones; (ii) prestar a través de Multivisión cualquier servicio de telecomunicaciones autorizado; y (iii) ceder en favor de cualquier tercero sus derechos bajo el Irrevocable Right to Use (IRU) y sobre las concesiones”. Proyecto Alpha de Telmex-DISH, página 11.
“En caso de que (ii) el IRU otorgado a Dish México Holdings respecto a los 30 MHz. fuere cuestionado o invalidado y EchoStar y Grupo MVS no llegaran a un acuerdo respecto a una estructura legal alterna respecto a dichas frecuencias…. la parte correspondiente será penalizada por un monto equivalente al activo no aportado”. Proyecto Alpha de Telmex-DISH, página 3.
QUEREMOS SABER:
¿Por qué dicen que no hay ningún acuerdo respecto a los 30MHz., si los contratos del Proyecto Alpha de Telmex-DISH claramente indican lo contrario?
¿Por qué pactaron la transferencia de la frecuencia sin que la SCT y el IFT estuvieran enterados?
¿POR QUÉ LA SIMULACIÓN? ¿POR QUÉ MENTIRLE A LAS AUTORIDADES MEXICANAS?
AtentamenteCámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable
REPORTEINDIGO.COM VIERNES 28 DE FEBRERO 2014
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Timeline
Designation:December 15, 2009
Designation: April 27, 2010
Designation: October 13, 2010
Designation: February 1, 2011
Designation: September 21, 2011
Designation: January 10, 2012
Designation: June 7, 2012
Designation: July 24, 2012
Designation:August 7, 2012
Designation:December 12, 2012
Designation: April 9, 2013
Designation: May 7, 2013
Designation: November 14, 2012
Designation:June 12, 2013
Designation:July 30, 2013
Designation: October 27, 2011
Designation: March 6, 2012
Designation: January 19, 2012
Designation: January 9, 2013
Designation:December 12, 2007
Designation: July 22, 2010
Designation:August 23, 2013
Designation:January 8, 2014
Designation:October 31, 2013
Designation:January 16, 2014
Designation: October 10, 2012
Designation:May 17, 2007
Designation: September 15, 2011
Designation:September 6, 2012
Designation:September 25, 2012
Designation: April 28, 2011
Named by the President:June 1, 2011
Named by the President:April 15, 2009
Named by the President:June 21, 2007
Named by the President:June 1, 2012
Designation:September 19, 2013
Designation: May 8, 2012
Named by the President:May 31, 2013
Designation: August 15, 2012
Designation: April 12, 2012
Designation: February 23, 2011
Mauricio BARCENAS RIVERADOB: 30 Jun 1977
Ana Maria URIBE CIFUENTESDOB: 1 Feb 1980
LLANOS GAZIA (REYES GARZA) April 2011
Eduardo MASSA CAMACHODOB: 7 Aug 1959
Oscar Arturo JASSO ROCHA
DOB: 7 Dec 1964
Rodolfo OLVERA ESTRADADOB: 17 Feb 1962
Pablo AlbertoGOMEZ ZULUAGADOB: 20 Jun 1967
Lucia InesCIFUENTES VILLADOB: 4 Nov 1956
RubenRAYGOZA CONTRERAS
DOB: 17 Mar 1970
Paula Andrea VARGAS CIFUENTESDOB: 23 May 1976
Ana Yesennia PACHECO PARRADOB: 22 Feb 1982
Shimon Yalin YELINEKDOB: 23 Jan 1961
Jorge Andres CIFUENTES OSORIODOB: 29 Mar 1985
Milton Geovany MARTINEZ GOMEZDOB: 11 Jul 1972
Edmon Felipe VARGAS CIFUENTESDOB: 19 Aug 1978
INVERPUNTO DELVALLE S.A.
Cali, Colombia
TRANSPORTADORA YCOMERCIALIZADORA
SYSTOLE S.A.S.Antioquia, Colombia
GESTORES DEL ECUADOR
GESTORUM S.A.Quito, Ecuador
PROMO RAIZ S.A.Medellin, Colombia
CROCKERJEANS CORP. S.A.
Panama City, Panama
CIFUENTES URIBEY CIA. S.C.S.
Medellin, Colombia
INVERSIONES CIFUENTESY CIA. S. EN C.
Medellin, Colombia
CROSS WINDS S.A.Panama City, Panama
OBRAS Y PROYECTOSPIQUEHERVA S.L.
Madrid, Spain
INTERNETSTATIONS E.U.Medellin, Colombia
BIO FORESTAL S.A.Medellin, Colombia
RUTA 33 MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS LTDA
Medellin, Colombia
IGA LTDA.Itagui, Antioquia,
Colombia
LA TIJERA PARQUE INUDSTRIAL
ESTACIONES DE SERVICIOS CANARIAS, S.A. DE C.V.
PROVENZA RESIDENCIAL
GASOLINERA Y SERVICIOSVILLABONITA, S.A. DE C.V.
CROWN PARADISEENTERPRISES LTD
Dangriga, Belize
MID-SOUTH INVESTMENTS LTD
Dangriga, Belize
MAYAN KING LTDDangriga, Belize
D'S SUPERMARKET COMPANY LTDCorozal, Belize
Mayra GALAVIZ MARTINAAKA: Naida
DOB: 19 Jan 1973
Miguel Angel BELLOSO RODRIGUEZDOB: 25 Mar 1970
Daniel BELLOSO RODRIGUEZDOB: 12 Oct 1973
AUDIO ALARMAS, S.A. DE C.V.Jalisco, Mexico
CAPACITACION AERONAUTICA
PROFESIONAL S.C.Cuernavaca, Morelos
FUNDACION SALVALA SELVA
Bogota, Colombia
DOLPHIN DIVESCHOOL S.A.
Cartagena, Colombia
FOX FASHION, S.A. AKA: FOX KIDS & BABY
AKA: FOX MEN & WOMENPanama City, Panama
LINEA AEREA PUEBLOS AMAZONICOS S.A.S.
AKA: LAPA S.A.S.Bogota, Colombia
MONEDEUX FINANCIALSERVICES COLOMBIA LTDA
Bogota, Colombia
MONEDEUXEUROPA S.L.
Madrid, Spain
PARQUES TEMATICOS S.A.Medellin, Colombia
FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A.
FKA: GARIZIM CAPITAL GROUP, S.A.Panama City, Panama
PROVENZA CENTER
CBM DE COLOMBIA, S.A.
Bogota, Colombia
C.I. PLANETA COMERCIAL, S.A.Bogota, Colombia
SNACK PARTYQuito, Ecuador
AS INVERSIONES, S.A.Bogota, Colombia
COMERCIALIZADORA EMPRESARIALTEAM
BUSINESS S.A.Quito, Ecuador
NEGOCIOS INTERNACIONALES
DEL ECUADOR NIDEGROUP, S.A.
Quito, Ecuador
PRODUCTOS KIBONY S.A.S.
Bogota, Colombia
GRUPO MUNDO MARINO, S.A.
Panama
GENETICA DELSUR, S.A.Uruguay
RED MUNDIAL INMOBILIARIA,
S.A. DE C.V.Mexico
C.I. DISTRIBUIDORADE SERVICIOS
COMBUSTIBLES Y MINERIA, S.A.
Bogota, Colombia
UNION DE CONSTRUCTORES
CONUSA, S.A.Bogota, Colombia
MONEDEUX INTERNATIONALSERVICES, INC
Panama City, Panama
MONEDEUX FINANCIAL SERVICES NORTH
AMERICA, INCMiami, FL
LINEAS AEREAS ANDINASLINCANDISA, S.A.
Quito, Ecuador
ROBLE DE MINAS, S.A.Medellin, Colombia
HOTELES Y BIENES, S.A.Bogota, Colombia
LE CLAUDE,S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
OPERADORA NUEVAGRANADA, S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
COPY RED, S.A. DE C.V.Baja California, Mexico
CLUB DEPORTIVO OJOS NEGROS A.C.
Baja California, Mexico
TOYS FACTORY,S.A. DE C.V.
MEXGLOBO,S.A. DE C.V.
ArturoOLVERA ESTRADA DOB: 3 Sept 1951
ESPINOSA, MONTENEGRO YASOCIADOS, S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
CIRCUITO ELECTRONICO,
S.A. DE C.VBaja California, Mexico
JR CONTROLADORA DE RESTAURANTES,
S.A. DE C.V.Mexico City, D.F.
GENETICA IMPORT-EXPORT,
S.P.R. DE R.L. DE C.V.Baja California, Mexico
GENETICA GANADERARANCHO ALEJANDRA, S.P.R. DE R. L. DE C.V.Baja California, Mexico
GRUPO CINJAB S.A. DE C.V.
PETROBARRANCOS, S.A. DE C.V.
GRUPO IMPERGOZA, S.A. DE C.V.
Arturo RUIZ DE CHAVEZ MARTINEZDOB: 27 Jul 1961
C.I. METALURGIAEXTRACTIVA DE
COLOMBIA, S.A.S.Bogota, Colombia
INTERNATIONAL GROUP OIRALIH,
S.A. DE C.V.Huixquilucan, Mexico
T & T ANDINA, S.A.
Bogota, Colombia
Ricardo GARCIA SANCHEZDOB: 5 Oct 1974
Hector Mario CIFUENTES VILLADOB: 28 Nov 1964
Jose Luis GOMEZ PIQUERASDOB: 25 May 1941
Alejandro FLORES CACHOAKA: Alejandro BOLANOS CACHO; AKA: Abel ROBLES VALDEZ
DOB: 26 Mar 1963
FLORES CACHO Network - October 2010
Omar MEJIA ZULUAGADOB: 18 Jan 1956
FUNDACION PARA ELBIENESTAR Y EL
PORVENIRMedellin, Colombia
ECOVIVERO ELMATORRAL E.U.
Medellin, Colombia
LuisCORTES VILLASENOR
DOB: 3 Mar 1971
Mauricio SANCHEZ GARZADOB: 7 Dec 1970
Humberto VARGAS CORREADOB: 25 Mar 1959
Jose de JesusSANCHEZ BARBADOB: 2 Jul 1937
Maria ElizabethELENES LERMA
DOB: 12 Dec 1952
PISCILANEA, S.A. DE C.V.AKA: ALBERCAS Y TINAS
BARCELONAMexico
RESTAURANT BAR LOS ANDARIEGOS, S.A. DE C.V.
AKA: BARBARESCO RESTAURANTMexico
PRONTO SHOES, S.A. DE C.V.
Mexico
EL BANO DE MARIA,S. DE R.L. DE C.V.
Mexico
ORGANIC SALT,S.A. DE C.V.
Mexico
GRUPO FRACSA, S.A. DE C.V.AKA: ZOTOGRANDEAKA: PONTEVEDRA
Mexico
Beatriz GARZA RODRIGUEZDOB: 14 Nov 1948
HildaRIEBELING CORDERO
DOB: 21 Jan 1972
Ruben SANCHEZ GONZALEZ
DOB: 14 Jul 1964
Mario Yibran CARO ELENESDOB: 11 Jun 1983
Henoch EmilioCARO ELENES
DOB: 15 Mar 1980
Denisse BUENROSTRO VILLADOB: 22 Mar 1980
ErnestoSANCHEZ GONZALEZ
DOB: 3 Feb 1967
Michel ADIB MADERODOB: 21 Feb 1977
Diego CONTRERAS SANCHEZ
DOB: 19 Apr 1985
PETRO BIO, S.DE R.L. DE C.V.
Mexico
DESARROLLOS BIO GAS, S.A. DE C.V.
Mexico
ECA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.
Mexico
REFORESTACIONES CARELES, S. DE P.R. DE R.L.
Mexico
BLUE POINT SALT, S.A. DE C.V.
Mexico
GRUPO CONSTRUCTOR SEGUNDO MILENIO,
S.A. DE C.V.Mexico
EVCOMER,S.A. DE C.V.
Mexico
Hector CONTRERAS NOVOADOB: 16 Sept 1968
ESTETIC CARR DE OCCIDENTE,
S.A. DE C.V.Jalisco, Mexico
ESTETICA CAR WASH, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
CRIADERO LASCABANAS LTDA.
Bogota, Colombia
AGROPECUARIA LA CRUZ S.A.
Bogota, Colombia
Agustin REYES GARZAAKA: Don Pilo
DOB: 21 Aug 1957
Nestor AlonsoTARAZONA ENCISODOB: 13 Jun 1965
REYES GARZA NetworkDecember 2009
INVERSIONES IRIS MANUELA, S.A.
AKA: SERVICENTRO DEL LAGO
AKA: SERVIFIESTAS ELEGANCE
TRANSPORTES J.L. CORDON
AKA: OBRA CIVIL Y CARRETERAS
IMPORTADORA Y EXPORTADORA
LORENZANAAKA: IMPORTADORA
LORENZANA S.A.
HACIENDA LAS LIMAS,S.A. DE C.V.
Mexico
Roxana Elizabeth CARO ELENES
DOB: 17 Jan 1978
GASOLINERA ALAMOSCOUNTRY, S.A. DE C.V.
DBARDI, S.A. DE C.V.Mexico
GASODIESEL Y SERVICIOSANCONA, S.A. DE C.V.
Jose de Jesus SANCHEZ GARZA
DOB: 12 Aug 1968
JAMARO CONSTRUCTORES,
S.A. de C.V.Sinaloa, Mexico
Previously Designated
Maria Teresa ZAMBADA NIEBLADOB: 17 Jun 1969
Midiam Patricia ZAMBADA NIEBLADOB: 4 Mar 1971
AUTOTRANSPORTES JYM, S.A. DE C.V.Sinaloa, Mexico
ARTE Y DISENO DE CULIACAN, S.A. DE C.V.
Sinaloa, Mexico
ZAMBADA Financial NetworkJuly 2010
LA NUMERO UNO DE CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
GRUPO HORTA ZAVALA, S.A. DE C.V.
Baja California, Mexico
AUTOSERVICIOS SANDALIOS, S.A. DE C.V.
Chihuahua, Mexico
FLORBEL OPERADORA DE RESTAURANTES,
S.A. DE C.V.Mexico City, D.F.
TATES DESARROLLO, S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
Yenny Mabel SANCHEZ PUENTESDOB: 19 Dec 1967
C.I, GLOBALINVESTMENTS, S.A.Medellin, Colombia
Jesus Maria CASTRODOB: 20 Nov 1967
ALT DOB: 11 Nov 1967
Juan Fernando GONZALEZ JARAMILLO
DOB: 5 Nov 1966
Ana Patricia ROLDAN CARDONA
DOB: 5 Dec 1969
Jaime Alberto ROLL CIFUENTESDOB: 15 Mar 1979
Fabian Rodrigo GALLEGO MARINDOB: 25 Aug 1967
Claudia Estela LOPEZ MEJIADOB: 16 Dec 1972
Winston NICHOLLS EASTMANDOB: 27 Mar 1943
Carlina VILLA DE CIFUENTES
DOB: 30 Aug 1934
Milvia YanethRESTREPO ZAPATADOB: 13 Dec 1973
David GOMEZ ORTIZDOB: 14 Aug 1977
CROCKER JEANSSTATION
CORPORATIONPanama City, Panama
MONTRAY, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
GANADERIA LA SORGUITA S.A.
Medellin, Colombia
CUBI CAFE CLICK CUBEMEXICO, S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
DMR C.I. S.A.S.Bogota, Colombia
OK COFFEEGroup of Companies
Joel VALDEZ BENITESDOB: 20 Apr 1972
Oscar ALVAREZ ZEPEDADOB: 15 Sept 1979
Carlos M. TORRES HOYOS
DOB: 11 Aug 1976
C.I. OKCOFFEECOLOMBIA S.A.Bogota, Colombia
CUBICAFE S.A.Funza, Cundinamarca,Colombia
FUNDACION OKCOFFEECOLOMBIABogota, Colombia
C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A.Bogota, Colombia
PUNTOFARMACEUTICO,
S.A. DE C.V.Mexico City, D.F.
DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALARIA,
S.A. DE C.V.Mexico City, D.F.
GRUPO F Y F MEDICAL INTERNACIONAL DE
EQUIPOSMexico City, D.F.
DESARROLLOS INMOBILIARIOS
CITADELJalisco, Mexico
GEOFARMA,S.A. DE C.V.
Mexico
UNION ABARROTERO DE JALISCO, S.C. DE
R.L. DE C.V.Jalisco, Mexico
GRUPO COMERCIAL SAN BLAS, S.A. DE C.V.
Mexico
SCUADRA FORTIA,S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
FIGUEROA - Precursor ChemicalsApril 2012
DISPOSITIVOS INDUSTRIALES
DINAMICOS, S.A. de C.V.
Puebla
PROMOCIONES CITADEL, S.A. DE C.V.
Mexico
TECNOLOGIA OPTIMA CORPORATIVA, S. DE R.L. DE C.V.Jalisco, Mexico
EL PALOMAR CAR WASH, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
DESARROLLO ARQUITECTONICO
FORTIA, S.A. DE C.V. Mexico
DESARROLLOS TURISTICOS FORTIA,
S.A. DE C.V.Jalisco, Mexico
FORTIA BAJA SUR,S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
GUZMAN LOERA Family Members & Operatives
June 2012
Juan IgnacioESPARRAGOZA
GASTELUMDOB: 12 Nov 1972
JOHN ZABANEH DTOAugust 2012
AVENDANO OJEDA Network
October 2011
SergioAVENDANO OJEDADOB: 31 Mar 1980
AUTODROMO CULIACANRACE PARK
Sinaloa, Mexico
AUTOS MINIBaja California,
Mexico
Hector Manuel AVENDANO OJEDADOB: 2 Nov 1971
Martin Guadencio AVENDANO OJEDADOB: 14 Nov 1968
BINGOTON MILLONARIOGuatemala City, Guatemala
FER'SEG S.A. Panama City, Panama
ANDREA YARI, S.A.Panama City, Panama
RPM ACELERACIONGuatemala City, Guatemala
Jorge Andres FERNANDEZ CARBAJAL
DOB: 26 Feb 1958
PreviouslyDesignated
ZARKA DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.
Sinaloa, Mexico
ZARKA DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Sinaloa, Mexico
DISTRIBUIDORALIFE, S.A.
Colon, Panama
AUTO HOTEL PUNTO CEROBarberena
ESTRUCTURAS METALICAS,
CIRCULARES Y ORTOGONALESA.K.A: EMCO
Chinautla
DELPSAGuatemala City
BELIZE CHEMICALS LTDBelmopan, Belize
LOLAIMESZacapa, Guatemala
CONSTRUCTOR H.L.P.AKA: TRANSPORTES LC
AKA: GASOLINERA JESUS MARIA
CONSTRUCTORA H.L.T.
Zacapa, Guatemala
CONSTRUCTORA W.L.AKA: SERVICENTRO
LA GRAN VIA
GRUPO MPVSanta Catarina
Pinula
OPERADORA CORPORATIVA DE NEGOCIOS
AKA: OCNGuatemala City
INMOBILIARIA DATEUS
Guatemala City
CORPORACION DAIMEX
Guatemala City
HUERTAS Y HORTALIZAS
Guatemala City
BODEGASBANYOLAS
Guatemala City
INVERSIONES A & E
Guatemala City
ALMACEN PICISGuatemala City
DIGITAL SYS ADVISORS
AKA: DIGITAL SYSGuatemala City
WALLNUTHILLGuatemala City
CASA VOGUEGuatemala City
CABOMARZOVilla Nueva
5 Individuals
Chepe HANDAL DTOApril 2013
Jose Miguel HANDAL PEREZAKA: CHEPE HANDAL;
CHEPITO HANDALDOB: 14 May 1974
Ena Elizabeth HERNANDEZ AMAYAAKA: Ena DE HANDAL
DOB: 3 Sept 1978
CORPORACION HANDALHonduras
EASY CASH, S. DE R.L.Honduras
J & E, S. DE R.L. DE C.V.AKA: CLEOPATRA'S
Honduras
JM TROYAHonduras
RANCHO LA HERRADURAHonduras
SUPERTIENDAS HANDALAKA: SUPERTIENDAS & AUTO PARTES HANDAL
Honduras3 Individuals/7 Entities
SINALOA PLAZA BOSSESMAY 2013
Diego SANCHEZ GARZADOB: 5 Apr 1976
Onecimo Antonio AMAYA ALEMAN
DOB: 25 Feb 1965
Javier FLORES CACHO DOB: 30 Aug 1969
Jose WIDOBLO HERNANDEZ
DOB: 10 Apr 1952
COMERCIALIZADORA GONRA
Cali, Colombia
GRUPO CRISTAL CORONA, S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
LUZAAIR, S.A. DE C.V.Mexico City, D.F.
LORENA DEL MAR, S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
Jair Fernando URREA LENIS
DOB: 4 Jun 1976
Enrique TORRES GOMEZDOB: 14 Mar 1956
Haroldo Geremias LORENZANA CORDON
DOB: 4 Jun 1966
LORENZANA DTOApril 2010
Daniel RODRIGUEZ OLIVERADOB: 14 Feb 1974
VASQUEZ HERNANDEZ DTOSeptember 2011
Alfredo VASQUEZ HERNANDEZAKA: Alberto BAZAN OROZCO
DOB: 9 Aug 1955
MANTENIMIENTO, AERONAUTICA,TRANSPORTE, Y SERVICIOS
AEREOS, S.A. DE C.V. AKA: MATSA, S.A. DE C.V.
Toluca, Mexico
AERO EXPRESS INTERCONTINENTAL,
S.A. DE C.V. AKA: AEISA
Mexico City, D.F.
CIFUENTES VILLA DTO - February 2011
Teresa de Jesus CIFUENTES VILLADOB: 13 Jun 1953
Hildebrando AlexanderCIFUENTES VILLADOB: 18 Jan 1968
Marco Tulio FLOREZ SEPULVEDADOB: 8 Apr 1962
MONEDEUX LATIN AMERICA, S. DE R.L. DE C.V.FKA: IKIOSKOS DE MEXICO
S. DE R.L. DE C.V.Mexico City, D.F.
R D I S.A.Bogota, Colombia
HACIENDASANTAS INES
Guatemala City
Damaso LOPEZ NUNEZ January 2013
Damaso LOPEZ NUNEZAKA: El LicenciadoDOB: 22 Feb 1966
Cenobio FLORES PACHECOAKA: Luis Fernando CASTRO
VILLA; CHECO; CHEKODOB: 13 Nov 1974
Armando LOPEZ AISPURODOB: 27 Oct 1969
Jose Javier RASCON RAMIREZAKA: EL KHADAFIDOB: 24 Jul 1966
Guillermo NIEBLAS NAVAAKA: Adelmo NIEBLA GONZALEZ;
EL M, EL MEMODOB: 21 Dec 1958
Felipe de Jesus SOSA CANISALESAKA: EL GIGIO; GIO
DOB: 16 Jul 1968
BASALTOS TONALA, S.A. DE C.V.Jalisco, Mexico
ALQUILERES ROSSELL
Santa Rosalia
BOUTIQUE MARLLORYBarberena
FARFARGuatemala City
FERNAPLASTGuatemala City
Maria Corina SAENZ LENHOFF AKA: Maria Corina
De Del PinalDOB: 19 May 1965
DISTRIBUIDORA ROSSELL
Guatemala City
BRODWAYCOMMERCE INC.Guatemala City
SISTEMAS CONSTRUCTORES
AKA: SICONSAGuatemala City
GUZMAN LOERASeptember 2012
Griselda LOPEZ PEREZ
DOB: 19 Aug 1959
SOCIALIKA RENTAS Y CATERING, S.A. DE C.V.
Cancun, Mexico
URBANIZADORANUEVA ITALIA,
S.A. DE C.V.Jalisco, Mexico
MULTISERVICIOS JEVIZ, S.A. DE C.V.
Sinaloa, Mexico
Santos BUENO GARCIADOB: 27 Mar 1964
Rosario NIEBLA CARDOZADOB: 6 Oct 1946
Zynthia BORBOA ZAZUETADOB: 30 Jan 1975
Monica del Rosario ZAMBADA NIEBLADOB: 2 Mar1980
COMERCIALIZADORA BRIMAR'S, S.A. DE C.V.
Sinaloa, Mexico
OPERADORAINTEGRAL
DE COMERCIO,S.A. DE C.V.
SEPRIV,S.A. DE C.V.
TECNOLOGIADIGITAL Y
SERVICIOS,S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA TOQUIN, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
SISTEMA DE RADIO DE SINALOA,
S.A. DE C.V.
AGBASCONSULTORES,
S.A. DE C.V.
MULTISERVICIOS AGSA, S.A. DE C.V.
PATRACA,S.A. DE C.V.
SIN-MEXIMPORTADORA,
S.A. DE C.V.Mexico
COMERCIALIZADORA JALSIN, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
CAZPERIMPORTACIONES,
S.A. DE C.V.
COCINA DE TIJUANA, S. DE
R.L. DE C.V.
HACIENDA CIEN ANOS DE TIJUANA,
S. DE R.L. DE C.V.AKA: COCINA
ANTIGUA
CAZARES SALAZAR FINANCIAL NETWORK - DECEMBER 2007
Midiam Patricia ZAMBADA NIEBLADOB: 4 Mar 1971
Modesta ZAMBADA NIEBLADOB: 22 Nov 1982
Jesus Alfonso LOPEZ DIAZ
DOB: 30 Sept 1962
Jose Antonio PEREGRINA
TABOADADOB: 5 Aug 1958
ROSARIO NIEBLA CARDOZA A. EN P.
DBA: GASOLINERA ROSARIO
Sinaloa, Mexico
ESTABLO PUERTO RICO, S.A. DE C.V.
Sinaloa, Mexico
ESTANCIA INFANTIL NINO FELIZ, S.C.Sinaloa, Mexico
Ismael ZAMBADA GARCIA NetworkMay 2007
20102009
GUZMAN LOERA's Sons
Ovidio GUZMAN LOPEZDOB: 29 Mar 1990
Ivan Archivaldo GUZMAN SALAZAR
AKA: El ChapitoDOB: 2 Oct 1980
Joaquin GUZMAN LOERAKey Lieutenants
May 2012
DESARROLLADORASAN FRANCISCO DELRINCON, S.A. DE C. V.
Jalisco, Mexico
DINERMAS, S.DE R.L. DE C.V.Jalisco, Mexico
BARSAT,S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
ARRENDADORATURIN, S.A.
Jalisco, Mexico
ENERGETICOSVAGO, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
ESTACION DE SERVICIO ATEMAJAC, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
PETRO LONDON,S. DE R.L. DE C.V.
Jalisco, Mexico
Real Estate Companies in the Guadalajara Area
Gasoline Retailers in the Guadalajara Area
Agricultural Companies in the Guadalajara Area
MINERALES NUEVAERA, S.A. DE C.V.
AKA: DIATOMAG; DIATOMKILL DIATOMKILL(Organic Pesticide)
DIATOMAG(Organic Fertilizer)
PETRO MAS, S. DE R.L. DE C.V.Jalisco, Mexico
FORTANAS,S. DE R.L. DE C.V.Jalisco, Mexico
GRUPOBARSATERRA,
S.A. DE C.V.Jalisco, Mexico
INMOBILIARIAPROMINENTE,
S.A. DE C.V.Jalisco, Mexico
NUEVA TERRA,S. DE R.L. DE C.V.
Jalisco, Mexico
VILLAS DELCOLLI S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
MINERALES NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V.
2012
PARQUE ACUATICO LOS CASCABELES, S.A. DE C.V.
Mexico
RANCHO AGRICOLA GANADERO LOS
MEZQUITES, S.A. DE C.V.Mexico
CENTRO COMERCIAL YHABITACIONAL LOMAS,
S.A. DE C.V.Mexico
Monica JanethVERDUGO GARCIADOB: 31 Jul 1992
Tomasa GARCIA RIOSDOB: 7 Mar 1971
Jose Antonio NUNEZ BEDOYA
DOB: 21 Dec 1941
NUNEZ BEDOYAJuly 2013
New Aliases of Seven Previously Designated Entities
Jose Miguel HANDAL PEREZ (Honduras)
John Angel ZABANEH (Belize)
Jorge Milton CIFUENTES VILLA (Colombia)
Waldemar LORENZANA LIMA (Guatemala)
GASOLINERA RECURSOSHIDRAULICOS S.A. DE C.V.
FKA: GASOLINERA ALAMOSCOUNTRY S.A. DE C.V.
GASOLINERA EL CRUCEROLAS TORRES S.A. DE C.V.
FKA: SERVICIOSCHULAVISTA S.A. DE C.V.
COMBUSERVICIOS LOSTRES RIOS S.A. DE C.V.FKA: ESTACIONES DESERVICIOS CANARIAS
S.A. DE C.V.
GASOLINERA LA CANADA S.A. DE C.V.FKA: GASODIESEL Y SERVICIOS ANCONA
S.A. DE C.V.
SERVICIOS Y GASOLINERABARRANCOS S.A. DE C.V.FKA: PETROBARRANCOS
S.A. DE C.V.
GASOLINERAMULTILOMASS.A. DE C.V.
FKA: BUENOS AIRESSERVICIOS S.A. DE C.V.
GASOLINERASLA VILLA S.A. DE C.V.FKA: GASOLINERA Y
SERVICIOS VILLABONITAS.A. DE C.V.
Mario PARRA SANCHEZDOB: 11 Nov 1970
Angello de Jesus SOLIS AVILES
DOB: 23 Oct 1985
Manuel Arturo VALDEZ RODRIGUEZDOB: 15 Dev 1985
Vanessa VALENZUELA VALENZUELA
DOB: 16 Nov 1985
Juan CarlosVILLEGAS LOERADOB: 11 Apr 1958
ESPARRAGOZA MORENO IV - August 2013
Juan Carlos SOTO RUIZDOB: 27 May 1978
OPERADORA ENGO, S.C.
GRUPO ESPANOL ELCAR,S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
TAXI AEREO NACIONALDE CULIACAN, S.A.
Sinaloa, Mexico
PROMI FEL, S. DE R.L. DE C.V.Jalisco, Mexico
LOS CACHIROS DTO - September 2013 (Honduras)
Leaders
Javier EribertoRIVERA MARADIAGA
DOB: 20 Apr 1972
Devis LeonelRIVERA MARADIAGA
DOB: 28 Mar 1977
Maira LizethRIVERA
MARADIAGADOB: 17 Dec 1975
Santos IsidroRIVERA MARADIAGA
DOB: 5 Jun 1985
7 Individuals/5 Entities
LOS CACHIROS (Honduras)
Central American & Colombian Drug Trafficking Organizations (DTO) affiliated with the Sinaloa Cartel
Santos IsidroRIVERA CARDONADOB: 15 May 1949
Esperanza CaridadMARADIAGA LOPEZDOB: 30 Sept 1950
PALMA DEL BAJOAGUAN, S.A.
Honduras
INMOBILIARIARIVERA MARADIAGA,
S.A. DE C.V.AKA: INRIMAR
Honduras
INVERSIONESTURISTICAS
JOYA GRANDE,S.A. de C.V.Honduras
GANADEROSAGRICULTORES
DEL NORTE, S. DER.L. DE C.V.Honduras
MINERA MI ESPERANZA, S.A.
Honduras
OvaldinoLORENZANA CORDON
DOB: 6 Aug 1968
Marta JuliaLORENZANA CORDON
DOB: 18 Jun 1976
Sinaloa, Mexico
3 Individuals/1 Entity
DESARROLLOS EVEREST, S.A. DE C.V.AKA: RESIDENCIAL
DEL LAGOSinaloa, Mexico
Carlos AlbertoLEON SANTIESTEBAN
DOB: 14 Oct 1970
Jorge EnriqueESQUERRA ESQUERDOB: 25 Mar 1980
Rigoberto DIAS PANIAGUADOB: 5 Sept 1966
Oscar DominguezVILLA DIAZ
DOB: 20 Sept 1945
Gabriela VAZQUEZ VILLAVICENCIO
DOB: 28 Feb 1965
Chapo Operatives - September 2012
Office of Foreign Assets Control
3 Individuals/3 Entities18 Individuals/15 Entities8 Individuals2 Individuals2 Individuals/8 Entities2 Entities1 Individual2 Individuals/24 Entities3 Individuals/5 Entities10 Individuals/9 Entities2 Individuals4 Individuals1 Individual/2 Entities3 Individuals3 Individuals/2 Entities4 Individuals/12 Entities4 Individuals1 Individuals/2 Entities4 Individuals/1 Entity2 Entities4 Individuals3 Individuals/4 Entities23 Individuals/19 Entities12 Individuals/6 Entities
17 Individuals/12 Entities
30 Individuals/44 Entities
4 Individuals/4 Entities
2 Individuals/16 Entities
5 Individuals/7 Entity Aliases
Juvencio IgnacioGONZALEZ PARADA
DOB: 9 Jan 1947
Ulises GUZMAN OCHOADOB: 3 Jun 1975
Brenda GuadalupeESPARRAGOZA
GASTELUMDOB: 27 Mar 1978
Nadia PatriciaESPARRAGOZA
GASTELUMDOB: 19 Apr 1976
Martin Humberto PONCE FELIX
DOB: 4 Sept 1964
Cristian IvanESPARRAGOZA
GASTELUMDOB: 17 Jan 1981
Elvira ARAUJO MONZONDOB: 25 Jan 1961
Maria GuadalupeGASTELUM PAYANDOB: 30 Aug 1949
ESPARRAGOZA MORENO OrganizationJuly 2012
CARO QUINTERO Organization - June 2013
1 Individual/20 Entities
SERVICIO YOPERADORASANTA ANA, S.A. DE C.V
Jalisco, Mexico
Jose Guadalupe TAPIA QUINTERODOB: 19 Feb 1971
POB: Sinaloa, Mexico1 Individual
TAPIA QUINTEROJanuary 2014
Blanca MargaritaCAZARES SALAZAR
AKA: Chiquis
Jorge NormandoPATRACA PONCEDOB: 23 Apr 1974
Marco Antonio OLIVAS OJEDA
DOB: 14 Jun 1960
Roberto PEREZVERDUZCO
DOB: 29 Oct 1963
LizbethMEZA CAZARES
DOB: 5 Jan 1981
Blanca AGUIRRESANCHEZ
DOB: 7 Mar 1958
Antonio VELARDE SARABIADOB: 27 Oct 1977
Mireya Denisse BELTRAN ROMERODOB: 11 Mar 1981
Baldemar ROBLEDO CORONEL
DOB: 27 Jan 1974
Hector Manuel BELTRAN SANCHEZ
DOB: 2 Mar 1952
Aleyda RUIZ ZAVALA
DOB: 10 May 1962
Carlos Cristino SARABIA DIAZ
DOB: 24 Jul 1971
Jose RolandoGOMEZ LLANOS
AISPURODOB: 8 Feb 1971
ALT DOB: 2 Feb 1971
Juan Carlos OLIVAS OJEDA
DOB: 14 Mar 1965
Gipsy MEZA CAZARESDOB: 24 Sept 1973
Jesus Joaquin OLIVAS OJEDA
DOB: 25 Oct 1955
CONSORCIOINMOBILARIODEL VALLE DE
CULIACAN, S.A.DE C.V.
COMERCIAL DOMELY,
S.A. DE C.V.Sinaloa, Mexico
Hayron Eduardo BORRAYO LASMIBAT
DOB: 3 May 1972
IMPORTADORA BORRAYO LASMIBAT
Guatemala City
Mirza Silvana HERNANDEZ DE BORRAYO
DOB: 30 Mar 1974
Marllory Dadiana CHACON ROSSELL (Guatemala)
Marllory Dadiana CHACON ROSSELLDOB: 4 Oct 1972
Christina Stetanel CASTELLANOS
CHACONDOB: 17 Jun 1991
Sinaloa Cartel Leadership
Irma MeryBASTO DELGADODOB: 5 Apr 1967
CHACON ROSSELL DTOJanuary 2012
1 Individual
COMERCIALIZADORA JOANA, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE
CULIÁCAN, S.A. de C.V.AKA: LECHERIA SANTA MONICASinaloa, Mexico
2008
Jorge Luis LLANOS GAZIADOB: 20 Jun 1957
POB: Colombia
BUENOS AIRES SERVICIOS, S.A. DE C.V.
Ofelia MONZON ARAUJODOB: 6 Apr 1952
SERVICIOS CHULAVISTA,S.A. DE C.V.
Maria Teresa ZAMBADA NIEBLADOB: 17 Jun 1969
Jesus Vicente ZAMBADA NIEBLA
AKA: Vicente SOTELO GUZMANDOB: 24 Mar 1975
Javier TORRES FELIXAKA: Horacio
TAMAYO TORRESDOB: 19 Oct 1960
Arturo MEZA GASPARDOB: 4 Jul 1946
Epifanio ZAZUETA URREADOB: 1 Aug 1947
Maria CAZAREZ PEREZ
DOB: 14 Oct 1962
Efrain CAZAREZ PEREZ
DOB: 16 May 1965
ClaudiaAGUIRRESANCHEZ
DOB: 4 Jan 1969
Irma CAZAREZ PEREZ
DOB: 27 Sept 1956
Arturo MEZA CAZARES
DOB: 6 Mar 1976
Waldemar LORENZANA LIMADOB: 19 Feb 1940
WaldemarLORENZANA CORDON
DOB: 25 Apr 1965
Eliu Elixander LORENZANA CORDON
DOB: 29 Nov 1971
Jaime Andres GONZALEZ MEDINADOB: 27 Apr 1975
Juan Carlos COBO LEDESMADOB: 8 Jun 1967
Diana Lorena TORO DIAZDOB: 27 Mar 1982
Rafael DUARTE TORRESDOB: 26 Aug 1964
Jose Luis RODARTE GRIJALVADOB: 1 May 1960
Alfredo ALVAREZ ZEPEDAAKA: Gabino ONTIVEROS RIOS
DOB: 12 Sept 1977
Dolly de Jesus CIFUETNES VILLADOB: 14 Jun 1964
Jorge Milton CIFUENTES VILLAAKA: Elkin de Jesus LOPEZ SALAZAR
DOB: 13 May 1965
Juan Pablo Antonio LONDONO RAMIREZDOB: 15 Feb 1965
Victor Manuel FELIX FELIX
DOB: 10 Nov 1957
Jorge Guillermo GONZALEZ CARDENAS
DOB: 24 Oct 1962
Ines CORONEL BARRERASDOB: 21 Jan 1968
Ramon Ignacio PAEZ SOTOAKA: EL MORENO, PAEZ Nachillo;
Nacho PAEZDOB: 31 Jul 1973
Jesus Alfredo SALAZAR RAMIREZAKA: INDIO; MUNEDOB: 24 Mar 1974
Hector Rafael CARO ELENESDOB: 18 Dec 1975
Bismarck AntonioLIRA JIRON
DOB: 27 Apr 1973
Jose Rodrigo ARECHIGA GAMBOAAKA: Chino AntraxDOB 15 Jun 1980
Chino AntraxJanuary 2014
Ovidio LIMONSANCHEZ
DOB: 24 Jul 1968
Noel SALGUEIRONEVAREZ
AKA: El FlacoDOB: 6 Jun 1969
AUTO PARTES HANDALAKA: SUPERTIENDAS & AUTO PARTES HANDAL;APH S. DE R. L. DE C.V.
Honduras
Carmen Amelia ARAUJO LAVEAGADOB: 29 Jan 1967
Catalina Alexandra MONTOYA ZAPATADOB: 28 Apr 1985
Julio CesarESTRADA GUTIERREZ
DOB: 3 Oct 1981
CIFUENTES VILLA - September 2011
CIFUENTES VILLAJanuary 2012
CHACON ROSSELL - August 2012
ESPARRAGOZA MORENOOctober 2012
ADMINISTRADORADEL ORIENTEAKA: HOTEL
REGENTEAKA: ESTACION
GUADALUPE
LORENZANANovember 2012
ESPARRAGOZA MORENO
December 2012
CARO QUINTERO Organization - October 2013
Previously Named by the President:1 June 2001
Rafael CARO QUINTERODOB: 3 Oct 1952
LOS CACHIROS Drug Trafficking
Organization
Victor EmilioCAZARES SALAZARDOB: 8 Aug 1961
Gonzalo INZUNZA INZUNZADOB: 17 Aug 1971
Manuel TORRES FELIXDOB: 28 Feb 1954
EL REY ZAMBADA & BORBOA ZAZUETA
March 2012
Jose Antonio SOTO GASTELUMDOB: 24 Mar 1967
Hassein Eduardo FIGUEROA GOMEZDOB: 9 May 1973
Alt DOB: 10 May 1973
Zynthia BORBOA ZAZUETADOB: 30 Jan 1975
Jesus ReynaldoZAMBADA GARCIA
AKA: El Rey; DOB: 13 Aug 1961
Ezio Benjamin FIGUEROA VAZQUEZ
DOB: 20 Jun 1952
Maria AlejandrinaSALAZAR HERNANDEZ
DOB: 17 Jul 1958
Jesus Alfredo GUZMAN SALAZARDOB: 17 May 1986
Daniel GonzaloMORENO
DOB: 12 Oct 1972
Dion ChristopherZABANEH
DOB: 12 May 1974
John Angel ZABANEHDOB: 7 Oct 1954
ALT DOB: 2 Oct 1954
Jose Miguel HANDAL LARACHDOB: 18 Jan 1941
Raul SABORI CISNEROSAKA: EL NEGRODOB: 7 Jul 1963
Sinaloa CartelNamed by the President: 15 Apr 2009
Joaquin GUZMAN LOERAAKA: "El Chapo"
DOB: 25 Dec 1954
Named by the President: 1 Jun 2001
Ismael ZAMBADA GARCIAAKA: "El Mayo"
DOB: 1 Jan 1948
Named by the President: 31 May 2002
Juan Jose ESPARRAGOZA MORENOAKA: "El Azul"
DOB: 3 Feb 1949
Named by the President: 29 May 2003
2007
SINALOA CARTEL
2013
LOS GUEROS DTOFebruary 2011
Luis RODRIGUEZ OLIVERADOB: 3 Apr 1972
Miguel RODRIGUEZ OLIVERADOB: 11 Aug 1976
Esteban RODRIGUEZ OLIVERADOB: 19 Dec 1964
2011 2014
LOS GUEROS DTO
Timeline of OFAC designations against the Sinaloa CartelForeign Narcotics Kingpin Designation Act
2007-2014
Trasnacional Joaquín Guzmán
no reconoció fronteras.indiga.cc/Portada461
1010PORTADA
DE ‘EL CHAPO’
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contenido vivo
EL EMPORIO
Reportados:17 de mayo 2007
Víctor EmilioCazares Salazar
Nacimiento:8 de agosto 1961
Cártel de SinaloaReportados:
12 de diciembre 2007
2007 2008 2009
Líderes del Cártel de Sinaloa
Joaquín Guzmán LoeraAlias: “El Chapo”
Nacimiento: 25 de diciembre 1954
Nombrado por el presidente:1 de junio 2011
Ismael Zambada GarcíaAlias: “El Mayo”
Nacimiento:1 de enero 1948
Nombrado por el presidente: 31 de mayo 2002
Juan JoséEsparragoza Moreno
Alias: “El Azúl”Nacimiento:
3 de febrero 1949Nombrado por el presidente:
29 de mayo 2003
#ChapoGuzmán
J oaquín “El Chapo” Guzmán creó su holding en Latinoamérica.
Más de 20 distintas redes de personas y 260 empresas, des-
de líneas aéreas hasta estéticas, suman el corporativo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Todos estos individuos y estas razo-nes morales están plenamente identi-ficados desde México hasta Colombia por la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros, del Departamento del Te-soro estadounidense.
La OFAC publicó ayer su último re-porte de una nueva red colombiana que se suma a las investigaciones que realizó desde 2007 hasta febrero de este año.
En este nuevo documento aparecen 11 nuevas compañías -seis en Colombia y cinco en México- donde el Cártel de Sinaloa negoció con uno de los ope-radores del Cártel de Medellín: Hugo Cuéllar Hurtado.
Con esta nueva red, es que se suman las más de 20 bandas y 260 compañías relacionadas con el narcotráfico y el lavado de dinero en México, Colombia, Belice, Guatemala y Honduras.
Entre las redes y las empresas, la OFAC encontró lazos con políticos y con prósperos empresarios.
Purple Square 1
Blue Square 3
Green Square 1
Timeline
Designation:December 15, 2009
Designation: April 27, 2010
Designation: October 13, 2010
Designation: February 1, 2011
Designation: September 21, 2011
Designation: January 10, 2012
Designation: June 7, 2012
Designation: July 24, 2012
Designation:August 7, 2012
Designation:December 12, 2012
Designation: April 9, 2013
Designation: May 7, 2013
Designation: November 14, 2012
Designation:June 12, 2013
Designation:July 30, 2013
Designation: October 27, 2011
Designation: March 6, 2012
Designation: January 19, 2012
Designation: January 9, 2013
Designation:December 12, 2007
Designation: July 22, 2010
Designation:August 23, 2013
Designation:January 8, 2014
Designation:October 31, 2013
Designation:January 16, 2014
Designation: October 10, 2012
Designation:May 17, 2007
Designation: September 15, 2011
Designation:September 6, 2012
Designation:September 25, 2012
Designation: April 28, 2011
Named by the President:June 1, 2011
Named by the President:April 15, 2009
Named by the President:June 21, 2007
Named by the President:June 1, 2012
Designation:September 19, 2013
Designation: May 8, 2012
Named by the President:May 31, 2013
Designation: August 15, 2012
Designation: April 12, 2012
Designation: February 23, 2011
Mauricio BARCENAS RIVERADOB: 30 Jun 1977
Ana Maria URIBE CIFUENTESDOB: 1 Feb 1980
LLANOS GAZIA (REYES GARZA) April 2011
Eduardo MASSA CAMACHODOB: 7 Aug 1959
Oscar Arturo JASSO ROCHA
DOB: 7 Dec 1964
Rodolfo OLVERA ESTRADADOB: 17 Feb 1962
Pablo AlbertoGOMEZ ZULUAGADOB: 20 Jun 1967
Lucia InesCIFUENTES VILLADOB: 4 Nov 1956
RubenRAYGOZA CONTRERAS
DOB: 17 Mar 1970
Paula Andrea VARGAS CIFUENTESDOB: 23 May 1976
Ana Yesennia PACHECO PARRADOB: 22 Feb 1982
Shimon Yalin YELINEKDOB: 23 Jan 1961
Jorge Andres CIFUENTES OSORIODOB: 29 Mar 1985
Milton Geovany MARTINEZ GOMEZDOB: 11 Jul 1972
Edmon Felipe VARGAS CIFUENTESDOB: 19 Aug 1978
INVERPUNTO DELVALLE S.A.
Cali, Colombia
TRANSPORTADORA YCOMERCIALIZADORA
SYSTOLE S.A.S.Antioquia, Colombia
GESTORES DEL ECUADOR
GESTORUM S.A.Quito, Ecuador
PROMO RAIZ S.A.Medellin, Colombia
CROCKERJEANS CORP. S.A.
Panama City, Panama
CIFUENTES URIBEY CIA. S.C.S.
Medellin, Colombia
INVERSIONES CIFUENTESY CIA. S. EN C.
Medellin, Colombia
CROSS WINDS S.A.Panama City, Panama
OBRAS Y PROYECTOSPIQUEHERVA S.L.
Madrid, Spain
INTERNETSTATIONS E.U.Medellin, Colombia
BIO FORESTAL S.A.Medellin, Colombia
RUTA 33 MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS LTDAMedellin, Colombia
IGA LTDA.Itagui, Antioquia,
Colombia
LA TIJERA PARQUE INUDSTRIAL
ESTACIONES DE SERVICIOS CANARIAS, S.A. DE C.V.
PROVENZA RESIDENCIAL
GASOLINERA Y SERVICIOSVILLABONITA, S.A. DE C.V.
CROWN PARADISEENTERPRISES LTD
Dangriga, Belize
MID-SOUTH INVESTMENTS LTD
Dangriga, Belize
MAYAN KING LTDDangriga, Belize
D'S SUPERMARKET COMPANY LTDCorozal, Belize
Mayra GALAVIZ MARTINAAKA: Naida
DOB: 19 Jan 1973
Miguel Angel BELLOSO RODRIGUEZDOB: 25 Mar 1970
Daniel BELLOSO RODRIGUEZDOB: 12 Oct 1973
AUDIO ALARMAS, S.A. DE C.V.Jalisco, Mexico
CAPACITACION AERONAUTICA
PROFESIONAL S.C.Cuernavaca, Morelos
FUNDACION SALVALA SELVA
Bogota, Colombia
DOLPHIN DIVESCHOOL S.A.
Cartagena, Colombia
FOX FASHION, S.A. AKA: FOX KIDS & BABY
AKA: FOX MEN & WOMENPanama City, Panama
LINEA AEREA PUEBLOS AMAZONICOS S.A.S.
AKA: LAPA S.A.S.Bogota, Colombia
MONEDEUX FINANCIALSERVICES COLOMBIA LTDA
Bogota, Colombia
MONEDEUXEUROPA S.L.Madrid, Spain
PARQUES TEMATICOS S.A.Medellin, Colombia
FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A.
FKA: GARIZIM CAPITAL GROUP, S.A.Panama City, Panama
PROVENZA CENTER
CBM DE COLOMBIA, S.A.
Bogota, Colombia
C.I. PLANETA COMERCIAL, S.A.Bogota, Colombia
SNACK PARTYQuito, Ecuador
AS INVERSIONES, S.A.Bogota, Colombia
COMERCIALIZADORA EMPRESARIALTEAM
BUSINESS S.A.Quito, Ecuador
NEGOCIOS INTERNACIONALES
DEL ECUADOR NIDEGROUP, S.A.
Quito, Ecuador
PRODUCTOS KIBONY S.A.S.
Bogota, Colombia
GRUPO MUNDO MARINO, S.A.
Panama
GENETICA DELSUR, S.A.Uruguay
RED MUNDIAL INMOBILIARIA,
S.A. DE C.V.Mexico
C.I. DISTRIBUIDORADE SERVICIOS
COMBUSTIBLES Y MINERIA, S.A.
Bogota, Colombia
UNION DE CONSTRUCTORES
CONUSA, S.A.Bogota, Colombia
MONEDEUX INTERNATIONALSERVICES, INC
Panama City, Panama
MONEDEUX FINANCIAL SERVICES NORTH
AMERICA, INCMiami, FL
LINEAS AEREAS ANDINASLINCANDISA, S.A.
Quito, Ecuador
ROBLE DE MINAS, S.A.Medellin, Colombia
HOTELES Y BIENES, S.A.Bogota, Colombia
LE CLAUDE,S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
OPERADORA NUEVAGRANADA, S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
COPY RED, S.A. DE C.V.Baja California, Mexico
CLUB DEPORTIVO OJOS NEGROS A.C.
Baja California, Mexico
TOYS FACTORY,S.A. DE C.V.
MEXGLOBO,S.A. DE C.V.
ArturoOLVERA ESTRADA DOB: 3 Sept 1951
ESPINOSA, MONTENEGRO YASOCIADOS, S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
CIRCUITO ELECTRONICO,
S.A. DE C.VBaja California, Mexico
JR CONTROLADORA DE RESTAURANTES,
S.A. DE C.V.Mexico City, D.F.
GENETICA IMPORT-EXPORT,
S.P.R. DE R.L. DE C.V.Baja California, Mexico
GENETICA GANADERARANCHO ALEJANDRA, S.P.R. DE R. L. DE C.V.Baja California, Mexico
GRUPO CINJAB S.A. DE C.V.
PETROBARRANCOS, S.A. DE C.V.
GRUPO IMPERGOZA, S.A. DE C.V.
Arturo RUIZ DE CHAVEZ MARTINEZDOB: 27 Jul 1961
C.I. METALURGIAEXTRACTIVA DE
COLOMBIA, S.A.S.Bogota, Colombia
INTERNATIONAL GROUP OIRALIH,
S.A. DE C.V.Huixquilucan, Mexico
T & T ANDINA, S.A.
Bogota, Colombia
Ricardo GARCIA SANCHEZDOB: 5 Oct 1974
Hector Mario CIFUENTES VILLADOB: 28 Nov 1964
Jose Luis GOMEZ PIQUERASDOB: 25 May 1941
Alejandro FLORES CACHOAKA: Alejandro BOLANOS CACHO; AKA: Abel ROBLES VALDEZ
DOB: 26 Mar 1963
FLORES CACHO Network - October 2010
Omar MEJIA ZULUAGADOB: 18 Jan 1956
FUNDACION PARA ELBIENESTAR Y EL
PORVENIRMedellin, Colombia
ECOVIVERO ELMATORRAL E.U.
Medellin, Colombia
LuisCORTES VILLASENOR
DOB: 3 Mar 1971
Mauricio SANCHEZ GARZADOB: 7 Dec 1970
Humberto VARGAS CORREADOB: 25 Mar 1959
Jose de JesusSANCHEZ BARBADOB: 2 Jul 1937
Maria ElizabethELENES LERMA
DOB: 12 Dec 1952
PISCILANEA, S.A. DE C.V.AKA: ALBERCAS Y TINAS
BARCELONAMexico
RESTAURANT BAR LOS ANDARIEGOS, S.A. DE C.V.
AKA: BARBARESCO RESTAURANTMexico
PRONTO SHOES, S.A. DE C.V.
Mexico
EL BANO DE MARIA,S. DE R.L. DE C.V.
Mexico
ORGANIC SALT,S.A. DE C.V.
Mexico
GRUPO FRACSA, S.A. DE C.V.AKA: ZOTOGRANDEAKA: PONTEVEDRA
Mexico
Beatriz GARZA RODRIGUEZDOB: 14 Nov 1948
HildaRIEBELING CORDERO
DOB: 21 Jan 1972
Ruben SANCHEZ GONZALEZ
DOB: 14 Jul 1964
Mario Yibran CARO ELENESDOB: 11 Jun 1983
Henoch EmilioCARO ELENES
DOB: 15 Mar 1980
Denisse BUENROSTRO VILLA
DOB: 22 Mar 1980
ErnestoSANCHEZ GONZALEZ
DOB: 3 Feb 1967
Michel ADIB MADERODOB: 21 Feb 1977
Diego CONTRERAS SANCHEZ
DOB: 19 Apr 1985
PETRO BIO, S.DE R.L. DE C.V.
Mexico
DESARROLLOS BIO GAS, S.A. DE C.V.
Mexico
ECA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.
Mexico
REFORESTACIONES CARELES, S. DE P.R. DE R.L.
Mexico
BLUE POINT SALT, S.A. DE C.V.
Mexico
GRUPO CONSTRUCTOR SEGUNDO MILENIO,
S.A. DE C.V.Mexico
EVCOMER,S.A. DE C.V.
Mexico
Hector CONTRERAS NOVOADOB: 16 Sept 1968
ESTETIC CARR DE OCCIDENTE,
S.A. DE C.V.Jalisco, Mexico
ESTETICA CAR WASH, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
CRIADERO LASCABANAS LTDA.
Bogota, Colombia
AGROPECUARIA LA CRUZ S.A.
Bogota, Colombia
Agustin REYES GARZAAKA: Don Pilo
DOB: 21 Aug 1957
Nestor AlonsoTARAZONA ENCISODOB: 13 Jun 1965
REYES GARZA NetworkDecember 2009
INVERSIONES IRIS MANUELA, S.A.
AKA: SERVICENTRO DEL LAGO
AKA: SERVIFIESTAS ELEGANCE
TRANSPORTES J.L. CORDON
AKA: OBRA CIVIL Y CARRETERAS
IMPORTADORA Y EXPORTADORA
LORENZANAAKA: IMPORTADORA
LORENZANA S.A.
HACIENDA LAS LIMAS,S.A. DE C.V.
Mexico
Roxana Elizabeth CARO ELENES
DOB: 17 Jan 1978
GASOLINERA ALAMOSCOUNTRY, S.A. DE C.V.
DBARDI, S.A. DE C.V.Mexico
GASODIESEL Y SERVICIOSANCONA, S.A. DE C.V.
Jose de Jesus SANCHEZ GARZA
DOB: 12 Aug 1968
JAMARO CONSTRUCTORES,
S.A. de C.V.Sinaloa, Mexico
Previously Designated
Maria Teresa ZAMBADA NIEBLADOB: 17 Jun 1969
Midiam Patricia ZAMBADA NIEBLADOB: 4 Mar 1971
AUTOTRANSPORTES JYM, S.A. DE C.V.Sinaloa, Mexico
ARTE Y DISENO DE CULIACAN, S.A. DE C.V.
Sinaloa, Mexico
ZAMBADA Financial NetworkJuly 2010
LA NUMERO UNO DE CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
GRUPO HORTA ZAVALA, S.A. DE C.V.
Baja California, Mexico
AUTOSERVICIOS SANDALIOS, S.A. DE C.V.
Chihuahua, Mexico
FLORBEL OPERADORA DE RESTAURANTES,
S.A. DE C.V.Mexico City, D.F.
TATES DESARROLLO, S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
Yenny Mabel SANCHEZ PUENTESDOB: 19 Dec 1967
C.I, GLOBALINVESTMENTS, S.A.Medellin, Colombia
Jesus Maria CASTRODOB: 20 Nov 1967
ALT DOB: 11 Nov 1967
Juan Fernando GONZALEZ JARAMILLO
DOB: 5 Nov 1966
Ana Patricia ROLDAN CARDONADOB: 5 Dec 1969
Jaime Alberto ROLL CIFUENTESDOB: 15 Mar 1979
Fabian Rodrigo GALLEGO MARINDOB: 25 Aug 1967
Claudia Estela LOPEZ MEJIADOB: 16 Dec 1972
Winston NICHOLLS EASTMAN
DOB: 27 Mar 1943
Carlina VILLA DE CIFUENTES
DOB: 30 Aug 1934
Milvia YanethRESTREPO ZAPATADOB: 13 Dec 1973
David GOMEZ ORTIZDOB: 14 Aug 1977
CROCKER JEANSSTATION
CORPORATIONPanama City, Panama
MONTRAY, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
GANADERIA LA SORGUITA S.A.
Medellin, Colombia
CUBI CAFE CLICK CUBEMEXICO, S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
DMR C.I. S.A.S.Bogota, Colombia
OK COFFEEGroup of Companies
Joel VALDEZ BENITESDOB: 20 Apr 1972
Oscar ALVAREZ ZEPEDA
DOB: 15 Sept 1979
Carlos M. TORRES HOYOS
DOB: 11 Aug 1976
C.I. OKCOFFEECOLOMBIA S.A.Bogota, Colombia
CUBICAFE S.A.Funza, Cundinamarca,Colombia
FUNDACION OKCOFFEECOLOMBIABogota, Colombia
C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A.Bogota, Colombia
PUNTOFARMACEUTICO,
S.A. DE C.V.Mexico City, D.F.
DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALARIA,
S.A. DE C.V.Mexico City, D.F.
GRUPO F Y F MEDICAL INTERNACIONAL DE
EQUIPOSMexico City, D.F.
DESARROLLOS INMOBILIARIOS
CITADELJalisco, Mexico
GEOFARMA,S.A. DE C.V.
Mexico
UNION ABARROTERO DE JALISCO, S.C. DE
R.L. DE C.V.Jalisco, Mexico
GRUPO COMERCIAL SAN BLAS, S.A. DE C.V.
Mexico
SCUADRA FORTIA,S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
FIGUEROA - Precursor ChemicalsApril 2012
DISPOSITIVOS INDUSTRIALES
DINAMICOS, S.A. de C.V.
Puebla
PROMOCIONES CITADEL, S.A. DE C.V.
Mexico
TECNOLOGIA OPTIMA CORPORATIVA,
S. DE R.L. DE C.V.Jalisco, Mexico
EL PALOMAR CAR WASH, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
DESARROLLO ARQUITECTONICO
FORTIA, S.A. DE C.V. Mexico
DESARROLLOS TURISTICOS FORTIA,
S.A. DE C.V.Jalisco, Mexico
FORTIA BAJA SUR,S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
GUZMAN LOERA Family Members & Operatives
June 2012
Juan IgnacioESPARRAGOZA
GASTELUMDOB: 12 Nov 1972
JOHN ZABANEH DTOAugust 2012
AVENDANO OJEDA Network
October 2011
SergioAVENDANO OJEDADOB: 31 Mar 1980
AUTODROMO CULIACANRACE PARK
Sinaloa, Mexico
AUTOS MINIBaja California,
Mexico
Hector Manuel AVENDANO OJEDADOB: 2 Nov 1971
Martin Guadencio AVENDANO OJEDADOB: 14 Nov 1968
BINGOTON MILLONARIOGuatemala City, Guatemala
FER'SEG S.A. Panama City, Panama
ANDREA YARI, S.A.Panama City, Panama
RPM ACELERACIONGuatemala City, Guatemala
Jorge Andres FERNANDEZ CARBAJAL
DOB: 26 Feb 1958
PreviouslyDesignated
ZARKA DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.
Sinaloa, Mexico
ZARKA DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Sinaloa, Mexico
DISTRIBUIDORALIFE, S.A.
Colon, Panama
AUTO HOTEL PUNTO CERO
Barberena
ESTRUCTURAS METALICAS,
CIRCULARES Y ORTOGONALES
A.K.A: EMCOChinautla
DELPSAGuatemala City
BELIZE CHEMICALS LTDBelmopan, Belize
LOLAIMESZacapa, Guatemala
CONSTRUCTOR H.L.P.AKA: TRANSPORTES LC
AKA: GASOLINERA JESUS MARIA
CONSTRUCTORA H.L.T.
Zacapa, Guatemala
CONSTRUCTORA W.L.AKA: SERVICENTRO
LA GRAN VIA
GRUPO MPVSanta Catarina
Pinula
OPERADORA CORPORATIVA DE NEGOCIOS
AKA: OCNGuatemala City
INMOBILIARIA DATEUS
Guatemala City
CORPORACION DAIMEX
Guatemala City
HUERTAS Y HORTALIZAS
Guatemala City
BODEGASBANYOLAS
Guatemala City
INVERSIONES A & E
Guatemala City
ALMACEN PICISGuatemala City
DIGITAL SYS ADVISORS
AKA: DIGITAL SYSGuatemala City
WALLNUTHILLGuatemala City
CASA VOGUEGuatemala City
CABOMARZOVilla Nueva
5 Individuals
Chepe HANDAL DTOApril 2013
Jose Miguel HANDAL PEREZAKA: CHEPE HANDAL;
CHEPITO HANDALDOB: 14 May 1974
Ena Elizabeth HERNANDEZ AMAYAAKA: Ena DE HANDAL
DOB: 3 Sept 1978
CORPORACION HANDALHonduras
EASY CASH, S. DE R.L.Honduras
J & E, S. DE R.L. DE C.V.AKA: CLEOPATRA'S
Honduras
JM TROYAHonduras
RANCHO LA HERRADURAHonduras
SUPERTIENDAS HANDALAKA: SUPERTIENDAS & AUTO PARTES HANDAL
Honduras3 Individuals/7 Entities
SINALOA PLAZA BOSSESMAY 2013
Diego SANCHEZ GARZADOB: 5 Apr 1976
Onecimo Antonio AMAYA ALEMAN
DOB: 25 Feb 1965
Javier FLORES CACHO DOB: 30 Aug 1969
Jose WIDOBLO HERNANDEZ
DOB: 10 Apr 1952
COMERCIALIZADORA GONRA
Cali, Colombia
GRUPO CRISTAL CORONA, S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
LUZAAIR, S.A. DE C.V.Mexico City, D.F.
LORENA DEL MAR, S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
Jair Fernando URREA LENIS
DOB: 4 Jun 1976
Enrique TORRES GOMEZDOB: 14 Mar 1956
Haroldo Geremias LORENZANA CORDON
DOB: 4 Jun 1966
LORENZANA DTOApril 2010
Daniel RODRIGUEZ OLIVERADOB: 14 Feb 1974
VASQUEZ HERNANDEZ DTOSeptember 2011
Alfredo VASQUEZ HERNANDEZAKA: Alberto BAZAN OROZCO
DOB: 9 Aug 1955
MANTENIMIENTO, AERONAUTICA,TRANSPORTE, Y SERVICIOS
AEREOS, S.A. DE C.V. AKA: MATSA, S.A. DE C.V.
Toluca, Mexico
AERO EXPRESS INTERCONTINENTAL,
S.A. DE C.V. AKA: AEISA
Mexico City, D.F.
CIFUENTES VILLA DTO - February 2011
Teresa de Jesus CIFUENTES VILLADOB: 13 Jun 1953
Hildebrando AlexanderCIFUENTES VILLADOB: 18 Jan 1968
Marco Tulio FLOREZ SEPULVEDADOB: 8 Apr 1962
MONEDEUX LATIN AMERICA, S. DE R.L. DE C.V.FKA: IKIOSKOS DE MEXICO
S. DE R.L. DE C.V.Mexico City, D.F.
R D I S.A.Bogota, Colombia
HACIENDASANTAS INES
Guatemala City
Damaso LOPEZ NUNEZ January 2013
Damaso LOPEZ NUNEZAKA: El LicenciadoDOB: 22 Feb 1966
Cenobio FLORES PACHECOAKA: Luis Fernando CASTRO
VILLA; CHECO; CHEKODOB: 13 Nov 1974
Armando LOPEZ AISPURODOB: 27 Oct 1969
Jose Javier RASCON RAMIREZAKA: EL KHADAFIDOB: 24 Jul 1966
Guillermo NIEBLAS NAVAAKA: Adelmo NIEBLA GONZALEZ;
EL M, EL MEMODOB: 21 Dec 1958
Felipe de Jesus SOSA CANISALESAKA: EL GIGIO; GIO
DOB: 16 Jul 1968
BASALTOS TONALA, S.A. DE C.V.Jalisco, Mexico
ALQUILERES ROSSELL
Santa Rosalia
BOUTIQUE MARLLORYBarberena
FARFARGuatemala City
FERNAPLASTGuatemala City
Maria Corina SAENZ LENHOFF
AKA: Maria Corina De Del Pinal
DOB: 19 May 1965
DISTRIBUIDORA ROSSELL
Guatemala City
BRODWAYCOMMERCE INC.Guatemala City
SISTEMAS CONSTRUCTORES
AKA: SICONSAGuatemala City
GUZMAN LOERASeptember 2012
Griselda LOPEZ PEREZ
DOB: 19 Aug 1959
SOCIALIKA RENTAS Y CATERING, S.A. DE C.V.
Cancun, Mexico
URBANIZADORANUEVA ITALIA,
S.A. DE C.V.Jalisco, Mexico
MULTISERVICIOS JEVIZ, S.A. DE C.V.
Sinaloa, Mexico
Santos BUENO GARCIADOB: 27 Mar 1964
Rosario NIEBLA CARDOZADOB: 6 Oct 1946
Zynthia BORBOA ZAZUETADOB: 30 Jan 1975
Monica del Rosario ZAMBADA NIEBLADOB: 2 Mar1980
COMERCIALIZADORA BRIMAR'S, S.A. DE C.V.
Sinaloa, Mexico
OPERADORAINTEGRAL
DE COMERCIO,S.A. DE C.V.
SEPRIV,S.A. DE C.V.
TECNOLOGIADIGITAL Y
SERVICIOS,S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA TOQUIN, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
SISTEMA DE RADIO DE SINALOA,
S.A. DE C.V.
AGBASCONSULTORES,
S.A. DE C.V.
MULTISERVICIOS AGSA, S.A. DE C.V.
PATRACA,S.A. DE C.V.
SIN-MEXIMPORTADORA,
S.A. DE C.V.Mexico
COMERCIALIZADORA JALSIN, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
CAZPERIMPORTACIONES,
S.A. DE C.V.
COCINA DE TIJUANA, S. DE
R.L. DE C.V.
HACIENDA CIEN ANOS DE TIJUANA,
S. DE R.L. DE C.V.AKA: COCINA
ANTIGUA
CAZARES SALAZAR FINANCIAL NETWORK - DECEMBER 2007
Midiam Patricia ZAMBADA NIEBLADOB: 4 Mar 1971
Modesta ZAMBADA NIEBLADOB: 22 Nov 1982
Jesus Alfonso LOPEZ DIAZ
DOB: 30 Sept 1962
Jose Antonio PEREGRINA
TABOADADOB: 5 Aug 1958
ROSARIO NIEBLA CARDOZA A. EN P.
DBA: GASOLINERA ROSARIO
Sinaloa, Mexico
ESTABLO PUERTO RICO, S.A. DE C.V.
Sinaloa, Mexico
ESTANCIA INFANTIL NINO FELIZ, S.C.Sinaloa, Mexico
Ismael ZAMBADA GARCIA NetworkMay 2007
20102009
GUZMAN LOERA's Sons
Ovidio GUZMAN LOPEZDOB: 29 Mar 1990
Ivan Archivaldo GUZMAN SALAZAR
AKA: El ChapitoDOB: 2 Oct 1980
Joaquin GUZMAN LOERAKey Lieutenants
May 2012
DESARROLLADORASAN FRANCISCO DELRINCON, S.A. DE C. V.
Jalisco, Mexico
DINERMAS, S.DE R.L. DE C.V.Jalisco, Mexico
BARSAT,S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
ARRENDADORATURIN, S.A.
Jalisco, Mexico
ENERGETICOSVAGO, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
ESTACION DE SERVICIO ATEMAJAC, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
PETRO LONDON,S. DE R.L. DE C.V.
Jalisco, Mexico
Real Estate Companies in the Guadalajara Area
Gasoline Retailers in the Guadalajara Area
Agricultural Companies in the Guadalajara Area
MINERALES NUEVAERA, S.A. DE C.V.
AKA: DIATOMAG; DIATOMKILL DIATOMKILL(Organic Pesticide)
DIATOMAG(Organic Fertilizer)
PETRO MAS, S. DE R.L. DE C.V.Jalisco, Mexico
FORTANAS,S. DE R.L. DE C.V.
Jalisco, Mexico
GRUPOBARSATERRA,
S.A. DE C.V.Jalisco, Mexico
INMOBILIARIAPROMINENTE,
S.A. DE C.V.Jalisco, Mexico
NUEVA TERRA,S. DE R.L. DE C.V.
Jalisco, Mexico
VILLAS DELCOLLI S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
MINERALES NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V.
2012
PARQUE ACUATICO LOS CASCABELES, S.A. DE C.V.
Mexico
RANCHO AGRICOLA GANADERO LOS
MEZQUITES, S.A. DE C.V.Mexico
CENTRO COMERCIAL YHABITACIONAL LOMAS,
S.A. DE C.V.Mexico
Monica JanethVERDUGO GARCIADOB: 31 Jul 1992
Tomasa GARCIA RIOSDOB: 7 Mar 1971
Jose Antonio NUNEZ BEDOYA
DOB: 21 Dec 1941
NUNEZ BEDOYAJuly 2013
New Aliases of Seven Previously Designated Entities
Jose Miguel HANDAL PEREZ (Honduras)
John Angel ZABANEH (Belize)
Jorge Milton CIFUENTES VILLA (Colombia)
Waldemar LORENZANA LIMA (Guatemala)
GASOLINERA RECURSOSHIDRAULICOS S.A. DE C.V.FKA: GASOLINERA ALAMOS
COUNTRY S.A. DE C.V.
GASOLINERA EL CRUCEROLAS TORRES S.A. DE C.V.
FKA: SERVICIOSCHULAVISTA S.A. DE C.V.
COMBUSERVICIOS LOSTRES RIOS S.A. DE C.V.FKA: ESTACIONES DESERVICIOS CANARIAS
S.A. DE C.V.
GASOLINERA LA CANADA S.A. DE C.V.FKA: GASODIESEL Y SERVICIOS ANCONA
S.A. DE C.V.
SERVICIOS Y GASOLINERABARRANCOS S.A. DE C.V.FKA: PETROBARRANCOS
S.A. DE C.V.
GASOLINERAMULTILOMASS.A. DE C.V.
FKA: BUENOS AIRESSERVICIOS S.A. DE C.V.
GASOLINERASLA VILLA S.A. DE C.V.FKA: GASOLINERA Y
SERVICIOS VILLABONITAS.A. DE C.V.
Mario PARRA SANCHEZDOB: 11 Nov 1970
Angello de Jesus SOLIS AVILES
DOB: 23 Oct 1985
Manuel Arturo VALDEZ RODRIGUEZ
DOB: 15 Dev 1985
Vanessa VALENZUELA VALENZUELA
DOB: 16 Nov 1985
Juan CarlosVILLEGAS LOERADOB: 11 Apr 1958
ESPARRAGOZA MORENO IV - August 2013
Juan Carlos SOTO RUIZDOB: 27 May 1978
OPERADORA ENGO, S.C.
GRUPO ESPANOL ELCAR,S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
TAXI AEREO NACIONALDE CULIACAN, S.A.
Sinaloa, Mexico
PROMI FEL, S. DE R.L. DE C.V.Jalisco, Mexico
LOS CACHIROS DTO - September 2013 (Honduras)
Leaders
Javier EribertoRIVERA MARADIAGA
DOB: 20 Apr 1972
Devis LeonelRIVERA MARADIAGA
DOB: 28 Mar 1977
Maira LizethRIVERA
MARADIAGADOB: 17 Dec 1975
Santos IsidroRIVERA MARADIAGA
DOB: 5 Jun 1985
7 Individuals/5 Entities
LOS CACHIROS (Honduras)
Central American & Colombian Drug Trafficking Organizations (DTO) affiliated with the Sinaloa Cartel
Santos IsidroRIVERA CARDONADOB: 15 May 1949
Esperanza CaridadMARADIAGA LOPEZDOB: 30 Sept 1950
PALMA DEL BAJOAGUAN, S.A.
Honduras
INMOBILIARIARIVERA MARADIAGA,
S.A. DE C.V.AKA: INRIMAR
Honduras
INVERSIONESTURISTICAS
JOYA GRANDE,S.A. de C.V.Honduras
GANADEROSAGRICULTORES
DEL NORTE, S. DER.L. DE C.V.Honduras
MINERA MI ESPERANZA, S.A.
Honduras
OvaldinoLORENZANA CORDON
DOB: 6 Aug 1968
Marta JuliaLORENZANA CORDON
DOB: 18 Jun 1976
Sinaloa, Mexico
3 Individuals/1 Entity
DESARROLLOS EVEREST, S.A. DE C.V.AKA: RESIDENCIAL
DEL LAGOSinaloa, Mexico
Carlos AlbertoLEON SANTIESTEBAN
DOB: 14 Oct 1970
Jorge EnriqueESQUERRA ESQUERDOB: 25 Mar 1980
Rigoberto DIAS PANIAGUA
DOB: 5 Sept 1966
Oscar DominguezVILLA DIAZ
DOB: 20 Sept 1945
Gabriela VAZQUEZ VILLAVICENCIO
DOB: 28 Feb 1965
Chapo Operatives - September 2012
Office of Foreign Assets Control
3 Individuals/3 Entities18 Individuals/15 Entities8 Individuals2 Individuals2 Individuals/8 Entities2 Entities1 Individual2 Individuals/24 Entities3 Individuals/5 Entities10 Individuals/9 Entities2 Individuals4 Individuals1 Individual/2 Entities3 Individuals3 Individuals/2 Entities4 Individuals/12 Entities4 Individuals1 Individuals/2 Entities4 Individuals/1 Entity2 Entities4 Individuals3 Individuals/4 Entities23 Individuals/19 Entities12 Individuals/6 Entities
17 Individuals/12 Entities
30 Individuals/44 Entities
4 Individuals/4 Entities
2 Individuals/16 Entities
5 Individuals/7 Entity Aliases
Juvencio IgnacioGONZALEZ PARADA
DOB: 9 Jan 1947
Ulises GUZMAN OCHOADOB: 3 Jun 1975
Brenda GuadalupeESPARRAGOZA
GASTELUMDOB: 27 Mar 1978
Nadia PatriciaESPARRAGOZA
GASTELUMDOB: 19 Apr 1976
Martin Humberto PONCE FELIX
DOB: 4 Sept 1964
Cristian IvanESPARRAGOZA
GASTELUMDOB: 17 Jan 1981
Elvira ARAUJO MONZONDOB: 25 Jan 1961
Maria GuadalupeGASTELUM PAYANDOB: 30 Aug 1949
ESPARRAGOZA MORENO OrganizationJuly 2012
CARO QUINTERO Organization - June 2013
1 Individual/20 Entities
SERVICIO YOPERADORASANTA ANA, S.A. DE C.V
Jalisco, Mexico
Jose Guadalupe TAPIA QUINTERODOB: 19 Feb 1971
POB: Sinaloa, Mexico1 Individual
TAPIA QUINTEROJanuary 2014
Blanca MargaritaCAZARES SALAZAR
AKA: Chiquis
Jorge NormandoPATRACA PONCEDOB: 23 Apr 1974
Marco Antonio OLIVAS OJEDA
DOB: 14 Jun 1960
Roberto PEREZVERDUZCO
DOB: 29 Oct 1963
LizbethMEZA CAZARES
DOB: 5 Jan 1981
Blanca AGUIRRESANCHEZ
DOB: 7 Mar 1958
Antonio VELARDE SARABIADOB: 27 Oct 1977
Mireya Denisse BELTRAN ROMERODOB: 11 Mar 1981
Baldemar ROBLEDO CORONEL
DOB: 27 Jan 1974
Hector Manuel BELTRAN SANCHEZ
DOB: 2 Mar 1952
Aleyda RUIZ ZAVALA
DOB: 10 May 1962
Carlos Cristino SARABIA DIAZ
DOB: 24 Jul 1971
Jose RolandoGOMEZ LLANOS
AISPURODOB: 8 Feb 1971
ALT DOB: 2 Feb 1971
Juan Carlos OLIVAS OJEDA
DOB: 14 Mar 1965
Gipsy MEZA CAZARESDOB: 24 Sept 1973
Jesus Joaquin OLIVAS OJEDA
DOB: 25 Oct 1955
CONSORCIOINMOBILARIODEL VALLE DE
CULIACAN, S.A.DE C.V.
COMERCIAL DOMELY,
S.A. DE C.V.Sinaloa, Mexico
Hayron Eduardo BORRAYO LASMIBAT
DOB: 3 May 1972
IMPORTADORA BORRAYO LASMIBAT
Guatemala City
Mirza Silvana HERNANDEZ DE BORRAYO
DOB: 30 Mar 1974
Marllory Dadiana CHACON ROSSELL (Guatemala)
Marllory Dadiana CHACON ROSSELLDOB: 4 Oct 1972
Christina Stetanel CASTELLANOS
CHACONDOB: 17 Jun 1991
Sinaloa Cartel Leadership
Irma MeryBASTO DELGADODOB: 5 Apr 1967
CHACON ROSSELL DTOJanuary 2012
1 Individual
COMERCIALIZADORA JOANA, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE
CULIÁCAN, S.A. de C.V.AKA: LECHERIA SANTA MONICASinaloa, Mexico
2008
Jorge Luis LLANOS GAZIADOB: 20 Jun 1957
POB: Colombia
BUENOS AIRES SERVICIOS, S.A. DE C.V.
Ofelia MONZON ARAUJODOB: 6 Apr 1952
SERVICIOS CHULAVISTA,S.A. DE C.V.
Maria Teresa ZAMBADA NIEBLADOB: 17 Jun 1969
Jesus Vicente ZAMBADA NIEBLA
AKA: Vicente SOTELO GUZMANDOB: 24 Mar 1975
Javier TORRES FELIXAKA: Horacio
TAMAYO TORRESDOB: 19 Oct 1960
Arturo MEZA GASPARDOB: 4 Jul 1946
Epifanio ZAZUETA URREADOB: 1 Aug 1947
Maria CAZAREZ PEREZ
DOB: 14 Oct 1962
Efrain CAZAREZ PEREZ
DOB: 16 May 1965
ClaudiaAGUIRRESANCHEZ
DOB: 4 Jan 1969
Irma CAZAREZ PEREZ
DOB: 27 Sept 1956
Arturo MEZA CAZARES
DOB: 6 Mar 1976
Waldemar LORENZANA LIMADOB: 19 Feb 1940
WaldemarLORENZANA CORDON
DOB: 25 Apr 1965
Eliu Elixander LORENZANA CORDON
DOB: 29 Nov 1971
Jaime Andres GONZALEZ MEDINADOB: 27 Apr 1975
Juan Carlos COBO LEDESMADOB: 8 Jun 1967
Diana Lorena TORO DIAZDOB: 27 Mar 1982
Rafael DUARTE TORRESDOB: 26 Aug 1964
Jose Luis RODARTE GRIJALVADOB: 1 May 1960
Alfredo ALVAREZ ZEPEDAAKA: Gabino ONTIVEROS RIOS
DOB: 12 Sept 1977
Dolly de Jesus CIFUETNES VILLADOB: 14 Jun 1964
Jorge Milton CIFUENTES VILLAAKA: Elkin de Jesus LOPEZ SALAZAR
DOB: 13 May 1965
Juan Pablo Antonio LONDONO RAMIREZDOB: 15 Feb 1965
Victor Manuel FELIX FELIX
DOB: 10 Nov 1957
Jorge Guillermo GONZALEZ CARDENAS
DOB: 24 Oct 1962
Ines CORONEL BARRERASDOB: 21 Jan 1968
Ramon Ignacio PAEZ SOTOAKA: EL MORENO, PAEZ Nachillo;
Nacho PAEZDOB: 31 Jul 1973
Jesus Alfredo SALAZAR RAMIREZAKA: INDIO; MUNEDOB: 24 Mar 1974
Hector Rafael CARO ELENESDOB: 18 Dec 1975
Bismarck AntonioLIRA JIRON
DOB: 27 Apr 1973
Jose Rodrigo ARECHIGA GAMBOAAKA: Chino AntraxDOB 15 Jun 1980
Chino AntraxJanuary 2014
Ovidio LIMONSANCHEZ
DOB: 24 Jul 1968
Noel SALGUEIRONEVAREZ
AKA: El FlacoDOB: 6 Jun 1969
AUTO PARTES HANDALAKA: SUPERTIENDAS & AUTO PARTES HANDAL;APH S. DE R. L. DE C.V.
Honduras
Carmen Amelia ARAUJO LAVEAGADOB: 29 Jan 1967
Catalina Alexandra MONTOYA ZAPATADOB: 28 Apr 1985
Julio CesarESTRADA GUTIERREZ
DOB: 3 Oct 1981
CIFUENTES VILLA - September 2011
CIFUENTES VILLAJanuary 2012
CHACON ROSSELL - August 2012
ESPARRAGOZA MORENOOctober 2012
ADMINISTRADORADEL ORIENTEAKA: HOTEL
REGENTEAKA: ESTACION
GUADALUPE
LORENZANANovember 2012
ESPARRAGOZA MORENO
December 2012
CARO QUINTERO Organization - October 2013
Previously Named by the President:1 June 2001
Rafael CARO QUINTERODOB: 3 Oct 1952
LOS CACHIROS Drug Trafficking
Organization
Victor EmilioCAZARES SALAZARDOB: 8 Aug 1961
Gonzalo INZUNZA INZUNZADOB: 17 Aug 1971
Manuel TORRES FELIXDOB: 28 Feb 1954
EL REY ZAMBADA & BORBOA ZAZUETA
March 2012
Jose Antonio SOTO GASTELUM
DOB: 24 Mar 1967
Hassein Eduardo FIGUEROA GOMEZDOB: 9 May 1973
Alt DOB: 10 May 1973
Zynthia BORBOA ZAZUETADOB: 30 Jan 1975
Jesus ReynaldoZAMBADA GARCIA
AKA: El Rey; DOB: 13 Aug 1961
Ezio Benjamin FIGUEROA VAZQUEZ
DOB: 20 Jun 1952
Maria AlejandrinaSALAZAR HERNANDEZ
DOB: 17 Jul 1958
Jesus Alfredo GUZMAN SALAZARDOB: 17 May 1986
Daniel GonzaloMORENO
DOB: 12 Oct 1972
Dion ChristopherZABANEH
DOB: 12 May 1974
John Angel ZABANEHDOB: 7 Oct 1954
ALT DOB: 2 Oct 1954
Jose Miguel HANDAL LARACHDOB: 18 Jan 1941
Raul SABORI CISNEROSAKA: EL NEGRODOB: 7 Jul 1963
Sinaloa CartelNamed by the President: 15 Apr 2009
Joaquin GUZMAN LOERAAKA: "El Chapo"
DOB: 25 Dec 1954
Named by the President: 1 Jun 2001
Ismael ZAMBADA GARCIAAKA: "El Mayo"
DOB: 1 Jan 1948
Named by the President: 31 May 2002
Juan Jose ESPARRAGOZA MORENOAKA: "El Azul"
DOB: 3 Feb 1949
Named by the President: 29 May 2003
2007
SINALOA CARTEL
2013
LOS GUEROS DTOFebruary 2011
Luis RODRIGUEZ OLIVERADOB: 3 Apr 1972
Miguel RODRIGUEZ OLIVERADOB: 11 Aug 1976
Esteban RODRIGUEZ OLIVERADOB: 19 Dec 1964
2011 2014
LOS GUEROS DTO
Timeline of OFAC designations against the Sinaloa CartelForeign Narcotics Kingpin Designation Act
2007-2014
José Miguel Handal Pérez (Honduras)
Marllory Dadiana Chacón Rossel (Guatemala)
Waldemar Lorenzana Lima (Guatemala)
Los Cachiros (Honduras)
José Milton Cifuentes Villa (Colombia)
José Ángel Zabaneh (Belize)
Organizaciones de tráfico de drogas en Centro Américay Colombia afiliadas al Cártel de Sinaloa
Purple Square 1
Blue Square 3
Green Square 1
Timeline
Designation:December 15, 2009
Designation: April 27, 2010
Designation: October 13, 2010
Designation: February 1, 2011
Designation: September 21, 2011
Designation: January 10, 2012
Designation: June 7, 2012
Designation: July 24, 2012
Designation:August 7, 2012
Designation:December 12, 2012
Designation: April 9, 2013
Designation: May 7, 2013
Designation: November 14, 2012
Designation:June 12, 2013
Designation:July 30, 2013
Designation: October 27, 2011
Designation: March 6, 2012
Designation: January 19, 2012
Designation: January 9, 2013
Designation:December 12, 2007
Designation: July 22, 2010
Designation:August 23, 2013
Designation:January 8, 2014
Designation:October 31, 2013
Designation:January 16, 2014
Designation: October 10, 2012
Designation:May 17, 2007
Designation: September 15, 2011
Designation:September 6, 2012
Designation:September 25, 2012
Designation: April 28, 2011
Named by the President:June 1, 2011
Named by the President:April 15, 2009
Named by the President:June 21, 2007
Named by the President:June 1, 2012
Designation:September 19, 2013
Designation: May 8, 2012
Named by the President:May 31, 2013
Designation: August 15, 2012
Designation: April 12, 2012
Designation: February 23, 2011
Mauricio BARCENAS RIVERADOB: 30 Jun 1977
Ana Maria URIBE CIFUENTESDOB: 1 Feb 1980
LLANOS GAZIA (REYES GARZA) April 2011
Eduardo MASSA CAMACHODOB: 7 Aug 1959
Oscar Arturo JASSO ROCHA
DOB: 7 Dec 1964
Rodolfo OLVERA ESTRADADOB: 17 Feb 1962
Pablo AlbertoGOMEZ ZULUAGADOB: 20 Jun 1967
Lucia InesCIFUENTES VILLADOB: 4 Nov 1956
RubenRAYGOZA CONTRERAS
DOB: 17 Mar 1970
Paula Andrea VARGAS CIFUENTESDOB: 23 May 1976
Ana Yesennia PACHECO PARRADOB: 22 Feb 1982
Shimon Yalin YELINEKDOB: 23 Jan 1961
Jorge Andres CIFUENTES OSORIODOB: 29 Mar 1985
Milton Geovany MARTINEZ GOMEZDOB: 11 Jul 1972
Edmon Felipe VARGAS CIFUENTESDOB: 19 Aug 1978
INVERPUNTO DELVALLE S.A.
Cali, Colombia
TRANSPORTADORA YCOMERCIALIZADORA
SYSTOLE S.A.S.Antioquia, Colombia
GESTORES DEL ECUADOR
GESTORUM S.A.Quito, Ecuador
PROMO RAIZ S.A.Medellin, Colombia
CROCKERJEANS CORP. S.A.
Panama City, Panama
CIFUENTES URIBEY CIA. S.C.S.
Medellin, Colombia
INVERSIONES CIFUENTESY CIA. S. EN C.
Medellin, Colombia
CROSS WINDS S.A.Panama City, Panama
OBRAS Y PROYECTOSPIQUEHERVA S.L.
Madrid, Spain
INTERNETSTATIONS E.U.Medellin, Colombia
BIO FORESTAL S.A.Medellin, Colombia
RUTA 33 MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS LTDAMedellin, Colombia
IGA LTDA.Itagui, Antioquia,
Colombia
LA TIJERA PARQUE INUDSTRIAL
ESTACIONES DE SERVICIOS CANARIAS, S.A. DE C.V.
PROVENZA RESIDENCIAL
GASOLINERA Y SERVICIOSVILLABONITA, S.A. DE C.V.
CROWN PARADISEENTERPRISES LTD
Dangriga, Belize
MID-SOUTH INVESTMENTS LTD
Dangriga, Belize
MAYAN KING LTDDangriga, Belize
D'S SUPERMARKET COMPANY LTDCorozal, Belize
Mayra GALAVIZ MARTINAAKA: Naida
DOB: 19 Jan 1973
Miguel Angel BELLOSO RODRIGUEZDOB: 25 Mar 1970
Daniel BELLOSO RODRIGUEZDOB: 12 Oct 1973
AUDIO ALARMAS, S.A. DE C.V.Jalisco, Mexico
CAPACITACION AERONAUTICA
PROFESIONAL S.C.Cuernavaca, Morelos
FUNDACION SALVALA SELVA
Bogota, Colombia
DOLPHIN DIVESCHOOL S.A.
Cartagena, Colombia
FOX FASHION, S.A. AKA: FOX KIDS & BABY
AKA: FOX MEN & WOMENPanama City, Panama
LINEA AEREA PUEBLOS AMAZONICOS S.A.S.
AKA: LAPA S.A.S.Bogota, Colombia
MONEDEUX FINANCIALSERVICES COLOMBIA LTDA
Bogota, Colombia
MONEDEUXEUROPA S.L.Madrid, Spain
PARQUES TEMATICOS S.A.Medellin, Colombia
FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A.
FKA: GARIZIM CAPITAL GROUP, S.A.Panama City, Panama
PROVENZA CENTER
CBM DE COLOMBIA, S.A.
Bogota, Colombia
C.I. PLANETA COMERCIAL, S.A.Bogota, Colombia
SNACK PARTYQuito, Ecuador
AS INVERSIONES, S.A.Bogota, Colombia
COMERCIALIZADORA EMPRESARIALTEAM
BUSINESS S.A.Quito, Ecuador
NEGOCIOS INTERNACIONALES
DEL ECUADOR NIDEGROUP, S.A.
Quito, Ecuador
PRODUCTOS KIBONY S.A.S.
Bogota, Colombia
GRUPO MUNDO MARINO, S.A.
Panama
GENETICA DELSUR, S.A.Uruguay
RED MUNDIAL INMOBILIARIA,
S.A. DE C.V.Mexico
C.I. DISTRIBUIDORADE SERVICIOS
COMBUSTIBLES Y MINERIA, S.A.
Bogota, Colombia
UNION DE CONSTRUCTORES
CONUSA, S.A.Bogota, Colombia
MONEDEUX INTERNATIONALSERVICES, INC
Panama City, Panama
MONEDEUX FINANCIAL SERVICES NORTH
AMERICA, INCMiami, FL
LINEAS AEREAS ANDINASLINCANDISA, S.A.
Quito, Ecuador
ROBLE DE MINAS, S.A.Medellin, Colombia
HOTELES Y BIENES, S.A.Bogota, Colombia
LE CLAUDE,S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
OPERADORA NUEVAGRANADA, S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
COPY RED, S.A. DE C.V.Baja California, Mexico
CLUB DEPORTIVO OJOS NEGROS A.C.
Baja California, Mexico
TOYS FACTORY,S.A. DE C.V.
MEXGLOBO,S.A. DE C.V.
ArturoOLVERA ESTRADA DOB: 3 Sept 1951
ESPINOSA, MONTENEGRO YASOCIADOS, S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
CIRCUITO ELECTRONICO,
S.A. DE C.VBaja California, Mexico
JR CONTROLADORA DE RESTAURANTES,
S.A. DE C.V.Mexico City, D.F.
GENETICA IMPORT-EXPORT,
S.P.R. DE R.L. DE C.V.Baja California, Mexico
GENETICA GANADERARANCHO ALEJANDRA, S.P.R. DE R. L. DE C.V.Baja California, Mexico
GRUPO CINJAB S.A. DE C.V.
PETROBARRANCOS, S.A. DE C.V.
GRUPO IMPERGOZA, S.A. DE C.V.
Arturo RUIZ DE CHAVEZ MARTINEZDOB: 27 Jul 1961
C.I. METALURGIAEXTRACTIVA DE
COLOMBIA, S.A.S.Bogota, Colombia
INTERNATIONAL GROUP OIRALIH,
S.A. DE C.V.Huixquilucan, Mexico
T & T ANDINA, S.A.
Bogota, Colombia
Ricardo GARCIA SANCHEZDOB: 5 Oct 1974
Hector Mario CIFUENTES VILLADOB: 28 Nov 1964
Jose Luis GOMEZ PIQUERASDOB: 25 May 1941
Alejandro FLORES CACHOAKA: Alejandro BOLANOS CACHO; AKA: Abel ROBLES VALDEZ
DOB: 26 Mar 1963
FLORES CACHO Network - October 2010
Omar MEJIA ZULUAGADOB: 18 Jan 1956
FUNDACION PARA ELBIENESTAR Y EL
PORVENIRMedellin, Colombia
ECOVIVERO ELMATORRAL E.U.
Medellin, Colombia
LuisCORTES VILLASENOR
DOB: 3 Mar 1971
Mauricio SANCHEZ GARZADOB: 7 Dec 1970
Humberto VARGAS CORREADOB: 25 Mar 1959
Jose de JesusSANCHEZ BARBADOB: 2 Jul 1937
Maria ElizabethELENES LERMA
DOB: 12 Dec 1952
PISCILANEA, S.A. DE C.V.AKA: ALBERCAS Y TINAS
BARCELONAMexico
RESTAURANT BAR LOS ANDARIEGOS, S.A. DE C.V.
AKA: BARBARESCO RESTAURANTMexico
PRONTO SHOES, S.A. DE C.V.
Mexico
EL BANO DE MARIA,S. DE R.L. DE C.V.
Mexico
ORGANIC SALT,S.A. DE C.V.
Mexico
GRUPO FRACSA, S.A. DE C.V.AKA: ZOTOGRANDEAKA: PONTEVEDRA
Mexico
Beatriz GARZA RODRIGUEZDOB: 14 Nov 1948
HildaRIEBELING CORDERO
DOB: 21 Jan 1972
Ruben SANCHEZ GONZALEZ
DOB: 14 Jul 1964
Mario Yibran CARO ELENESDOB: 11 Jun 1983
Henoch EmilioCARO ELENES
DOB: 15 Mar 1980
Denisse BUENROSTRO VILLA
DOB: 22 Mar 1980
ErnestoSANCHEZ GONZALEZ
DOB: 3 Feb 1967
Michel ADIB MADERODOB: 21 Feb 1977
Diego CONTRERAS SANCHEZ
DOB: 19 Apr 1985
PETRO BIO, S.DE R.L. DE C.V.
Mexico
DESARROLLOS BIO GAS, S.A. DE C.V.
Mexico
ECA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.
Mexico
REFORESTACIONES CARELES, S. DE P.R. DE R.L.
Mexico
BLUE POINT SALT, S.A. DE C.V.
Mexico
GRUPO CONSTRUCTOR SEGUNDO MILENIO,
S.A. DE C.V.Mexico
EVCOMER,S.A. DE C.V.
Mexico
Hector CONTRERAS NOVOADOB: 16 Sept 1968
ESTETIC CARR DE OCCIDENTE,
S.A. DE C.V.Jalisco, Mexico
ESTETICA CAR WASH, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
CRIADERO LASCABANAS LTDA.
Bogota, Colombia
AGROPECUARIA LA CRUZ S.A.
Bogota, Colombia
Agustin REYES GARZAAKA: Don Pilo
DOB: 21 Aug 1957
Nestor AlonsoTARAZONA ENCISODOB: 13 Jun 1965
REYES GARZA NetworkDecember 2009
INVERSIONES IRIS MANUELA, S.A.
AKA: SERVICENTRO DEL LAGO
AKA: SERVIFIESTAS ELEGANCE
TRANSPORTES J.L. CORDON
AKA: OBRA CIVIL Y CARRETERAS
IMPORTADORA Y EXPORTADORA
LORENZANAAKA: IMPORTADORA
LORENZANA S.A.
HACIENDA LAS LIMAS,S.A. DE C.V.
Mexico
Roxana Elizabeth CARO ELENES
DOB: 17 Jan 1978
GASOLINERA ALAMOSCOUNTRY, S.A. DE C.V.
DBARDI, S.A. DE C.V.Mexico
GASODIESEL Y SERVICIOSANCONA, S.A. DE C.V.
Jose de Jesus SANCHEZ GARZA
DOB: 12 Aug 1968
JAMARO CONSTRUCTORES,
S.A. de C.V.Sinaloa, Mexico
Previously Designated
Maria Teresa ZAMBADA NIEBLADOB: 17 Jun 1969
Midiam Patricia ZAMBADA NIEBLADOB: 4 Mar 1971
AUTOTRANSPORTES JYM, S.A. DE C.V.Sinaloa, Mexico
ARTE Y DISENO DE CULIACAN, S.A. DE C.V.
Sinaloa, Mexico
ZAMBADA Financial NetworkJuly 2010
LA NUMERO UNO DE CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
GRUPO HORTA ZAVALA, S.A. DE C.V.
Baja California, Mexico
AUTOSERVICIOS SANDALIOS, S.A. DE C.V.
Chihuahua, Mexico
FLORBEL OPERADORA DE RESTAURANTES,
S.A. DE C.V.Mexico City, D.F.
TATES DESARROLLO, S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
Yenny Mabel SANCHEZ PUENTESDOB: 19 Dec 1967
C.I, GLOBALINVESTMENTS, S.A.Medellin, Colombia
Jesus Maria CASTRODOB: 20 Nov 1967
ALT DOB: 11 Nov 1967
Juan Fernando GONZALEZ JARAMILLO
DOB: 5 Nov 1966
Ana Patricia ROLDAN CARDONADOB: 5 Dec 1969
Jaime Alberto ROLL CIFUENTESDOB: 15 Mar 1979
Fabian Rodrigo GALLEGO MARINDOB: 25 Aug 1967
Claudia Estela LOPEZ MEJIADOB: 16 Dec 1972
Winston NICHOLLS EASTMAN
DOB: 27 Mar 1943
Carlina VILLA DE CIFUENTES
DOB: 30 Aug 1934
Milvia YanethRESTREPO ZAPATADOB: 13 Dec 1973
David GOMEZ ORTIZDOB: 14 Aug 1977
CROCKER JEANSSTATION
CORPORATIONPanama City, Panama
MONTRAY, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
GANADERIA LA SORGUITA S.A.
Medellin, Colombia
CUBI CAFE CLICK CUBEMEXICO, S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
DMR C.I. S.A.S.Bogota, Colombia
OK COFFEEGroup of Companies
Joel VALDEZ BENITESDOB: 20 Apr 1972
Oscar ALVAREZ ZEPEDA
DOB: 15 Sept 1979
Carlos M. TORRES HOYOS
DOB: 11 Aug 1976
C.I. OKCOFFEECOLOMBIA S.A.Bogota, Colombia
CUBICAFE S.A.Funza, Cundinamarca,Colombia
FUNDACION OKCOFFEECOLOMBIABogota, Colombia
C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A.Bogota, Colombia
PUNTOFARMACEUTICO,
S.A. DE C.V.Mexico City, D.F.
DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALARIA,
S.A. DE C.V.Mexico City, D.F.
GRUPO F Y F MEDICAL INTERNACIONAL DE
EQUIPOSMexico City, D.F.
DESARROLLOS INMOBILIARIOS
CITADELJalisco, Mexico
GEOFARMA,S.A. DE C.V.
Mexico
UNION ABARROTERO DE JALISCO, S.C. DE
R.L. DE C.V.Jalisco, Mexico
GRUPO COMERCIAL SAN BLAS, S.A. DE C.V.
Mexico
SCUADRA FORTIA,S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
FIGUEROA - Precursor ChemicalsApril 2012
DISPOSITIVOS INDUSTRIALES
DINAMICOS, S.A. de C.V.
Puebla
PROMOCIONES CITADEL, S.A. DE C.V.
Mexico
TECNOLOGIA OPTIMA CORPORATIVA, S. DE R.L. DE C.V.Jalisco, Mexico
EL PALOMAR CAR WASH, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
DESARROLLO ARQUITECTONICO FORTIA, S.A. DE C.V.
Mexico
DESARROLLOS TURISTICOS FORTIA,
S.A. DE C.V.Jalisco, Mexico
FORTIA BAJA SUR,S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
GUZMAN LOERA Family Members & Operatives
June 2012
Juan IgnacioESPARRAGOZA
GASTELUMDOB: 12 Nov 1972
JOHN ZABANEH DTOAugust 2012
AVENDANO OJEDA Network
October 2011
SergioAVENDANO OJEDADOB: 31 Mar 1980
AUTODROMO CULIACANRACE PARK
Sinaloa, Mexico
AUTOS MINIBaja California,
Mexico
Hector Manuel AVENDANO OJEDADOB: 2 Nov 1971
Martin Guadencio AVENDANO OJEDADOB: 14 Nov 1968
BINGOTON MILLONARIOGuatemala City, Guatemala
FER'SEG S.A. Panama City, Panama
ANDREA YARI, S.A.Panama City, Panama
RPM ACELERACIONGuatemala City, Guatemala
Jorge Andres FERNANDEZ CARBAJAL
DOB: 26 Feb 1958
PreviouslyDesignated
ZARKA DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.
Sinaloa, Mexico
ZARKA DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Sinaloa, Mexico
DISTRIBUIDORALIFE, S.A.
Colon, Panama
AUTO HOTEL PUNTO CEROBarberena
ESTRUCTURAS METALICAS,
CIRCULARES Y ORTOGONALESA.K.A: EMCO
Chinautla
DELPSAGuatemala City
BELIZE CHEMICALS LTDBelmopan, Belize
LOLAIMESZacapa, Guatemala
CONSTRUCTOR H.L.P.AKA: TRANSPORTES LC
AKA: GASOLINERA JESUS MARIA
CONSTRUCTORA H.L.T.
Zacapa, Guatemala
CONSTRUCTORA W.L.AKA: SERVICENTRO
LA GRAN VIA
GRUPO MPVSanta Catarina
Pinula
OPERADORA CORPORATIVA DE NEGOCIOS
AKA: OCNGuatemala City
INMOBILIARIA DATEUS
Guatemala City
CORPORACION DAIMEX
Guatemala City
HUERTAS Y HORTALIZAS
Guatemala City
BODEGASBANYOLAS
Guatemala City
INVERSIONES A & E
Guatemala City
ALMACEN PICISGuatemala City
DIGITAL SYS ADVISORS
AKA: DIGITAL SYSGuatemala City
WALLNUTHILLGuatemala City
CASA VOGUEGuatemala City
CABOMARZOVilla Nueva
5 Individuals
Chepe HANDAL DTOApril 2013
Jose Miguel HANDAL PEREZAKA: CHEPE HANDAL;
CHEPITO HANDALDOB: 14 May 1974
Ena Elizabeth HERNANDEZ AMAYAAKA: Ena DE HANDAL
DOB: 3 Sept 1978
CORPORACION HANDALHonduras
EASY CASH, S. DE R.L.Honduras
J & E, S. DE R.L. DE C.V.AKA: CLEOPATRA'S
Honduras
JM TROYAHonduras
RANCHO LA HERRADURAHonduras
SUPERTIENDAS HANDALAKA: SUPERTIENDAS & AUTO PARTES HANDAL
Honduras3 Individuals/7 Entities
SINALOA PLAZA BOSSESMAY 2013
Diego SANCHEZ GARZADOB: 5 Apr 1976
Onecimo Antonio AMAYA ALEMAN
DOB: 25 Feb 1965
Javier FLORES CACHO DOB: 30 Aug 1969
Jose WIDOBLO HERNANDEZ
DOB: 10 Apr 1952
COMERCIALIZADORA GONRA
Cali, Colombia
GRUPO CRISTAL CORONA, S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
LUZAAIR, S.A. DE C.V.Mexico City, D.F.
LORENA DEL MAR, S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
Jair Fernando URREA LENIS
DOB: 4 Jun 1976
Enrique TORRES GOMEZDOB: 14 Mar 1956
Haroldo Geremias LORENZANA CORDON
DOB: 4 Jun 1966
LORENZANA DTOApril 2010
Daniel RODRIGUEZ OLIVERADOB: 14 Feb 1974
VASQUEZ HERNANDEZ DTOSeptember 2011
Alfredo VASQUEZ HERNANDEZAKA: Alberto BAZAN OROZCO
DOB: 9 Aug 1955
MANTENIMIENTO, AERONAUTICA,TRANSPORTE, Y SERVICIOS
AEREOS, S.A. DE C.V. AKA: MATSA, S.A. DE C.V.
Toluca, Mexico
AERO EXPRESS INTERCONTINENTAL,
S.A. DE C.V. AKA: AEISA
Mexico City, D.F.
CIFUENTES VILLA DTO - February 2011
Teresa de Jesus CIFUENTES VILLADOB: 13 Jun 1953
Hildebrando AlexanderCIFUENTES VILLADOB: 18 Jan 1968
Marco Tulio FLOREZ SEPULVEDADOB: 8 Apr 1962
MONEDEUX LATIN AMERICA, S. DE R.L. DE C.V.FKA: IKIOSKOS DE MEXICO
S. DE R.L. DE C.V.Mexico City, D.F.
R D I S.A.Bogota, Colombia
HACIENDASANTAS INESGuatemala City
Damaso LOPEZ NUNEZ January 2013
Damaso LOPEZ NUNEZAKA: El LicenciadoDOB: 22 Feb 1966
Cenobio FLORES PACHECOAKA: Luis Fernando CASTRO
VILLA; CHECO; CHEKODOB: 13 Nov 1974
Armando LOPEZ AISPURODOB: 27 Oct 1969
Jose Javier RASCON RAMIREZAKA: EL KHADAFIDOB: 24 Jul 1966
Guillermo NIEBLAS NAVAAKA: Adelmo NIEBLA GONZALEZ;
EL M, EL MEMODOB: 21 Dec 1958
Felipe de Jesus SOSA CANISALESAKA: EL GIGIO; GIODOB: 16 Jul 1968
BASALTOS TONALA, S.A. DE C.V.Jalisco, Mexico
ALQUILERES ROSSELL
Santa Rosalia
BOUTIQUE MARLLORYBarberena
FARFARGuatemala City
FERNAPLASTGuatemala City
Maria Corina SAENZ LENHOFF AKA: Maria Corina
De Del PinalDOB: 19 May 1965
DISTRIBUIDORA ROSSELL
Guatemala City
BRODWAYCOMMERCE INC.Guatemala City
SISTEMAS CONSTRUCTORES
AKA: SICONSAGuatemala City
GUZMAN LOERASeptember 2012
Griselda LOPEZ PEREZ
DOB: 19 Aug 1959
SOCIALIKA RENTAS Y CATERING, S.A. DE C.V.
Cancun, Mexico
URBANIZADORANUEVA ITALIA,
S.A. DE C.V.Jalisco, Mexico
MULTISERVICIOS JEVIZ, S.A. DE C.V.
Sinaloa, Mexico
Santos BUENO GARCIADOB: 27 Mar 1964
Rosario NIEBLA CARDOZADOB: 6 Oct 1946
Zynthia BORBOA ZAZUETADOB: 30 Jan 1975
Monica del Rosario ZAMBADA NIEBLADOB: 2 Mar1980
COMERCIALIZADORA BRIMAR'S, S.A. DE C.V.
Sinaloa, Mexico
OPERADORAINTEGRAL
DE COMERCIO,S.A. DE C.V.
SEPRIV,S.A. DE C.V.
TECNOLOGIADIGITAL Y
SERVICIOS,S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA TOQUIN, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
SISTEMA DE RADIO DE SINALOA,
S.A. DE C.V.
AGBASCONSULTORES,
S.A. DE C.V.
MULTISERVICIOS AGSA, S.A. DE C.V.
PATRACA,S.A. DE C.V.
SIN-MEXIMPORTADORA,
S.A. DE C.V.Mexico
COMERCIALIZADORA JALSIN, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
CAZPERIMPORTACIONES,
S.A. DE C.V.
COCINA DE TIJUANA, S. DE
R.L. DE C.V.
HACIENDA CIEN ANOS DE TIJUANA,
S. DE R.L. DE C.V.AKA: COCINA
ANTIGUA
CAZARES SALAZAR FINANCIAL NETWORK - DECEMBER 2007
Midiam Patricia ZAMBADA NIEBLADOB: 4 Mar 1971
Modesta ZAMBADA NIEBLADOB: 22 Nov 1982
Jesus Alfonso LOPEZ DIAZ
DOB: 30 Sept 1962
Jose Antonio PEREGRINA
TABOADADOB: 5 Aug 1958
ROSARIO NIEBLA CARDOZA A. EN P.
DBA: GASOLINERA ROSARIO
Sinaloa, Mexico
ESTABLO PUERTO RICO, S.A. DE C.V.
Sinaloa, Mexico
ESTANCIA INFANTIL NINO FELIZ, S.C.Sinaloa, Mexico
Ismael ZAMBADA GARCIA NetworkMay 2007
20102009
GUZMAN LOERA's Sons
Ovidio GUZMAN LOPEZDOB: 29 Mar 1990
Ivan Archivaldo GUZMAN SALAZAR
AKA: El ChapitoDOB: 2 Oct 1980
Joaquin GUZMAN LOERAKey Lieutenants
May 2012
DESARROLLADORASAN FRANCISCO DELRINCON, S.A. DE C. V.
Jalisco, Mexico
DINERMAS, S.DE R.L. DE C.V.Jalisco, Mexico
BARSAT,S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
ARRENDADORATURIN, S.A.
Jalisco, Mexico
ENERGETICOSVAGO, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
ESTACION DE SERVICIO ATEMAJAC, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
PETRO LONDON,S. DE R.L. DE C.V.
Jalisco, Mexico
Real Estate Companies in the Guadalajara Area
Gasoline Retailers in the Guadalajara Area
Agricultural Companies in the Guadalajara Area
MINERALES NUEVAERA, S.A. DE C.V.
AKA: DIATOMAG; DIATOMKILL DIATOMKILL(Organic Pesticide)
DIATOMAG(Organic Fertilizer)
PETRO MAS, S. DE R.L. DE C.V.Jalisco, Mexico
FORTANAS,S. DE R.L. DE C.V.Jalisco, Mexico
GRUPOBARSATERRA,S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
INMOBILIARIAPROMINENTE,
S.A. DE C.V.Jalisco, Mexico
NUEVA TERRA,S. DE R.L. DE C.V.Jalisco, Mexico
VILLAS DELCOLLI S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
MINERALES NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V.
2012
PARQUE ACUATICO LOS CASCABELES, S.A. DE C.V.
Mexico
RANCHO AGRICOLA GANADERO LOS
MEZQUITES, S.A. DE C.V.Mexico
CENTRO COMERCIAL YHABITACIONAL LOMAS,
S.A. DE C.V.Mexico
Monica JanethVERDUGO GARCIADOB: 31 Jul 1992
Tomasa GARCIA RIOSDOB: 7 Mar 1971
Jose Antonio NUNEZ BEDOYA
DOB: 21 Dec 1941
NUNEZ BEDOYAJuly 2013
New Aliases of Seven Previously Designated Entities
Jose Miguel HANDAL PEREZ (Honduras)
John Angel ZABANEH (Belize)
Jorge Milton CIFUENTES VILLA (Colombia)
Waldemar LORENZANA LIMA (Guatemala)
GASOLINERA RECURSOSHIDRAULICOS S.A. DE C.V.
FKA: GASOLINERA ALAMOSCOUNTRY S.A. DE C.V.
GASOLINERA EL CRUCEROLAS TORRES S.A. DE C.V.
FKA: SERVICIOSCHULAVISTA S.A. DE C.V.
COMBUSERVICIOS LOSTRES RIOS S.A. DE C.V.FKA: ESTACIONES DESERVICIOS CANARIAS
S.A. DE C.V.
GASOLINERA LA CANADA S.A. DE C.V.FKA: GASODIESEL Y SERVICIOS ANCONA
S.A. DE C.V.
SERVICIOS Y GASOLINERABARRANCOS S.A. DE C.V.FKA: PETROBARRANCOS
S.A. DE C.V.
GASOLINERAMULTILOMASS.A. DE C.V.
FKA: BUENOS AIRESSERVICIOS S.A. DE C.V.
GASOLINERASLA VILLA S.A. DE C.V.FKA: GASOLINERA Y
SERVICIOS VILLABONITAS.A. DE C.V.
Mario PARRA SANCHEZDOB: 11 Nov 1970
Angello de Jesus SOLIS AVILES
DOB: 23 Oct 1985
Manuel Arturo VALDEZ RODRIGUEZDOB: 15 Dev 1985
Vanessa VALENZUELA VALENZUELA
DOB: 16 Nov 1985
Juan CarlosVILLEGAS LOERADOB: 11 Apr 1958
ESPARRAGOZA MORENO IV - August 2013
Juan Carlos SOTO RUIZDOB: 27 May 1978
OPERADORA ENGO, S.C.
GRUPO ESPANOL ELCAR,S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
TAXI AEREO NACIONALDE CULIACAN, S.A.
Sinaloa, Mexico
PROMI FEL, S. DE R.L. DE C.V.Jalisco, Mexico
LOS CACHIROS DTO - September 2013 (Honduras)
Leaders
Javier EribertoRIVERA MARADIAGA
DOB: 20 Apr 1972
Devis LeonelRIVERA MARADIAGA
DOB: 28 Mar 1977
Maira LizethRIVERA
MARADIAGADOB: 17 Dec 1975
Santos IsidroRIVERA MARADIAGA
DOB: 5 Jun 1985
7 Individuals/5 Entities
LOS CACHIROS (Honduras)
Central American & Colombian Drug Trafficking Organizations (DTO) affiliated with the Sinaloa Cartel
Santos IsidroRIVERA CARDONADOB: 15 May 1949
Esperanza CaridadMARADIAGA LOPEZDOB: 30 Sept 1950
PALMA DEL BAJOAGUAN, S.A.
Honduras
INMOBILIARIARIVERA MARADIAGA,
S.A. DE C.V.AKA: INRIMAR
Honduras
INVERSIONESTURISTICAS
JOYA GRANDE,S.A. de C.V.Honduras
GANADEROSAGRICULTORES
DEL NORTE, S. DER.L. DE C.V.Honduras
MINERA MI ESPERANZA, S.A.
Honduras
OvaldinoLORENZANA CORDON
DOB: 6 Aug 1968
Marta JuliaLORENZANA CORDON
DOB: 18 Jun 1976
Sinaloa, Mexico
3 Individuals/1 Entity
DESARROLLOS EVEREST, S.A. DE C.V.AKA: RESIDENCIAL
DEL LAGOSinaloa, Mexico
Carlos AlbertoLEON SANTIESTEBAN
DOB: 14 Oct 1970
Jorge EnriqueESQUERRA ESQUERDOB: 25 Mar 1980
Rigoberto DIAS PANIAGUA
DOB: 5 Sept 1966
Oscar DominguezVILLA DIAZ
DOB: 20 Sept 1945
Gabriela VAZQUEZ VILLAVICENCIO
DOB: 28 Feb 1965
Chapo Operatives - September 2012
Office of Foreign Assets Control
3 Individuals/3 Entities18 Individuals/15 Entities8 Individuals2 Individuals2 Individuals/8 Entities2 Entities1 Individual2 Individuals/24 Entities3 Individuals/5 Entities10 Individuals/9 Entities2 Individuals4 Individuals1 Individual/2 Entities3 Individuals3 Individuals/2 Entities4 Individuals/12 Entities4 Individuals1 Individuals/2 Entities4 Individuals/1 Entity2 Entities4 Individuals3 Individuals/4 Entities23 Individuals/19 Entities12 Individuals/6 Entities
17 Individuals/12 Entities
30 Individuals/44 Entities
4 Individuals/4 Entities
2 Individuals/16 Entities
5 Individuals/7 Entity Aliases
Juvencio IgnacioGONZALEZ PARADA
DOB: 9 Jan 1947
Ulises GUZMAN OCHOADOB: 3 Jun 1975
Brenda GuadalupeESPARRAGOZA
GASTELUMDOB: 27 Mar 1978
Nadia PatriciaESPARRAGOZA
GASTELUMDOB: 19 Apr 1976
Martin Humberto PONCE FELIX
DOB: 4 Sept 1964
Cristian IvanESPARRAGOZA
GASTELUMDOB: 17 Jan 1981
Elvira ARAUJO MONZONDOB: 25 Jan 1961
Maria GuadalupeGASTELUM PAYANDOB: 30 Aug 1949
ESPARRAGOZA MORENO OrganizationJuly 2012
CARO QUINTERO Organization - June 2013
1 Individual/20 Entities
SERVICIO YOPERADORASANTA ANA, S.A. DE C.V
Jalisco, Mexico
Jose Guadalupe TAPIA QUINTERODOB: 19 Feb 1971
POB: Sinaloa, Mexico1 Individual
TAPIA QUINTEROJanuary 2014
Blanca MargaritaCAZARES SALAZAR
AKA: Chiquis
Jorge NormandoPATRACA PONCEDOB: 23 Apr 1974
Marco Antonio OLIVAS OJEDA
DOB: 14 Jun 1960
Roberto PEREZVERDUZCO
DOB: 29 Oct 1963
LizbethMEZA CAZARES
DOB: 5 Jan 1981
Blanca AGUIRRESANCHEZ
DOB: 7 Mar 1958
Antonio VELARDE SARABIADOB: 27 Oct 1977
Mireya Denisse BELTRAN ROMERODOB: 11 Mar 1981
Baldemar ROBLEDO CORONEL
DOB: 27 Jan 1974
Hector Manuel BELTRAN SANCHEZ
DOB: 2 Mar 1952
Aleyda RUIZ ZAVALA
DOB: 10 May 1962
Carlos Cristino SARABIA DIAZ
DOB: 24 Jul 1971
Jose RolandoGOMEZ LLANOS
AISPURODOB: 8 Feb 1971
ALT DOB: 2 Feb 1971
Juan Carlos OLIVAS OJEDA
DOB: 14 Mar 1965
Gipsy MEZA CAZARESDOB: 24 Sept 1973
Jesus Joaquin OLIVAS OJEDA
DOB: 25 Oct 1955
CONSORCIOINMOBILARIODEL VALLE DE
CULIACAN, S.A.DE C.V.
COMERCIAL DOMELY,
S.A. DE C.V.Sinaloa, Mexico
Hayron Eduardo BORRAYO LASMIBAT
DOB: 3 May 1972
IMPORTADORA BORRAYO LASMIBAT
Guatemala City
Mirza Silvana HERNANDEZ DE BORRAYO
DOB: 30 Mar 1974
Marllory Dadiana CHACON ROSSELL (Guatemala)
Marllory Dadiana CHACON ROSSELLDOB: 4 Oct 1972
Christina Stetanel CASTELLANOS
CHACONDOB: 17 Jun 1991
Sinaloa Cartel Leadership
Irma MeryBASTO DELGADODOB: 5 Apr 1967
CHACON ROSSELL DTOJanuary 2012
1 Individual
COMERCIALIZADORA JOANA, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE
CULIÁCAN, S.A. de C.V.AKA: LECHERIA SANTA MONICASinaloa, Mexico
2008
Jorge Luis LLANOS GAZIADOB: 20 Jun 1957
POB: Colombia
BUENOS AIRES SERVICIOS, S.A. DE C.V.
Ofelia MONZON ARAUJODOB: 6 Apr 1952
SERVICIOS CHULAVISTA,S.A. DE C.V.
Maria Teresa ZAMBADA NIEBLADOB: 17 Jun 1969
Jesus Vicente ZAMBADA NIEBLA
AKA: Vicente SOTELO GUZMANDOB: 24 Mar 1975
Javier TORRES FELIXAKA: Horacio
TAMAYO TORRESDOB: 19 Oct 1960
Arturo MEZA GASPARDOB: 4 Jul 1946
Epifanio ZAZUETA URREADOB: 1 Aug 1947
Maria CAZAREZ PEREZ
DOB: 14 Oct 1962
Efrain CAZAREZ PEREZ
DOB: 16 May 1965
ClaudiaAGUIRRESANCHEZ
DOB: 4 Jan 1969
Irma CAZAREZ PEREZ
DOB: 27 Sept 1956
Arturo MEZA CAZARES
DOB: 6 Mar 1976
Waldemar LORENZANA LIMADOB: 19 Feb 1940
WaldemarLORENZANA CORDON
DOB: 25 Apr 1965
Eliu Elixander LORENZANA CORDON
DOB: 29 Nov 1971
Jaime Andres GONZALEZ MEDINADOB: 27 Apr 1975
Juan Carlos COBO LEDESMADOB: 8 Jun 1967
Diana Lorena TORO DIAZDOB: 27 Mar 1982
Rafael DUARTE TORRESDOB: 26 Aug 1964
Jose Luis RODARTE GRIJALVADOB: 1 May 1960
Alfredo ALVAREZ ZEPEDAAKA: Gabino ONTIVEROS RIOS
DOB: 12 Sept 1977
Dolly de Jesus CIFUETNES VILLADOB: 14 Jun 1964
Jorge Milton CIFUENTES VILLAAKA: Elkin de Jesus LOPEZ SALAZAR
DOB: 13 May 1965
Juan Pablo Antonio LONDONO RAMIREZDOB: 15 Feb 1965
Victor Manuel FELIX FELIX
DOB: 10 Nov 1957
Jorge Guillermo GONZALEZ CARDENAS
DOB: 24 Oct 1962
Ines CORONEL BARRERASDOB: 21 Jan 1968
Ramon Ignacio PAEZ SOTOAKA: EL MORENO, PAEZ Nachillo;
Nacho PAEZDOB: 31 Jul 1973
Jesus Alfredo SALAZAR RAMIREZAKA: INDIO; MUNEDOB: 24 Mar 1974
Hector Rafael CARO ELENESDOB: 18 Dec 1975
Bismarck AntonioLIRA JIRON
DOB: 27 Apr 1973
Jose Rodrigo ARECHIGA GAMBOAAKA: Chino AntraxDOB 15 Jun 1980
Chino AntraxJanuary 2014
Ovidio LIMONSANCHEZ
DOB: 24 Jul 1968
Noel SALGUEIRONEVAREZ
AKA: El FlacoDOB: 6 Jun 1969
AUTO PARTES HANDALAKA: SUPERTIENDAS & AUTO PARTES HANDAL;APH S. DE R. L. DE C.V.
Honduras
Carmen Amelia ARAUJO LAVEAGADOB: 29 Jan 1967
Catalina Alexandra MONTOYA ZAPATADOB: 28 Apr 1985
Julio CesarESTRADA GUTIERREZ
DOB: 3 Oct 1981
CIFUENTES VILLA - September 2011
CIFUENTES VILLAJanuary 2012
CHACON ROSSELL - August 2012
ESPARRAGOZA MORENOOctober 2012
ADMINISTRADORADEL ORIENTEAKA: HOTEL
REGENTEAKA: ESTACION
GUADALUPE
LORENZANANovember 2012
ESPARRAGOZA MORENO
December 2012
CARO QUINTERO Organization - October 2013
Previously Named by the President:1 June 2001
Rafael CARO QUINTERODOB: 3 Oct 1952
LOS CACHIROS Drug Trafficking
Organization
Victor EmilioCAZARES SALAZARDOB: 8 Aug 1961
Gonzalo INZUNZA INZUNZADOB: 17 Aug 1971
Manuel TORRES FELIXDOB: 28 Feb 1954
EL REY ZAMBADA & BORBOA ZAZUETA
March 2012
Jose Antonio SOTO GASTELUM
DOB: 24 Mar 1967
Hassein Eduardo FIGUEROA GOMEZDOB: 9 May 1973
Alt DOB: 10 May 1973
Zynthia BORBOA ZAZUETADOB: 30 Jan 1975
Jesus ReynaldoZAMBADA GARCIA
AKA: El Rey; DOB: 13 Aug 1961
Ezio Benjamin FIGUEROA VAZQUEZ
DOB: 20 Jun 1952
Maria AlejandrinaSALAZAR HERNANDEZ
DOB: 17 Jul 1958
Jesus Alfredo GUZMAN SALAZARDOB: 17 May 1986
Daniel GonzaloMORENO
DOB: 12 Oct 1972
Dion ChristopherZABANEH
DOB: 12 May 1974
John Angel ZABANEHDOB: 7 Oct 1954
ALT DOB: 2 Oct 1954
Jose Miguel HANDAL LARACHDOB: 18 Jan 1941
Raul SABORI CISNEROSAKA: EL NEGRODOB: 7 Jul 1963
Sinaloa CartelNamed by the President: 15 Apr 2009
Joaquin GUZMAN LOERAAKA: "El Chapo"
DOB: 25 Dec 1954
Named by the President: 1 Jun 2001
Ismael ZAMBADA GARCIAAKA: "El Mayo"
DOB: 1 Jan 1948
Named by the President: 31 May 2002
Juan Jose ESPARRAGOZA MORENOAKA: "El Azul"
DOB: 3 Feb 1949
Named by the President: 29 May 2003
2007
SINALOA CARTEL
2013
LOS GUEROS DTOFebruary 2011
Luis RODRIGUEZ OLIVERADOB: 3 Apr 1972
Miguel RODRIGUEZ OLIVERADOB: 11 Aug 1976
Esteban RODRIGUEZ OLIVERADOB: 19 Dec 1964
2011 2014
LOS GUEROS DTO
Timeline of OFAC designations against the Sinaloa CartelForeign Narcotics Kingpin Designation Act
2007-2014
Reportados:15 de
diciembre2009
Reportados:27 de abril 2010
Reportados:22 de julio 2010
Reportados:13 de octubre
2010
Reportados:1 de febrero 2011
Reportados:23 de febrero 2011
Reportados:28 de abril 2011
Gonzalo Inzunza InzunzaNacimiento: 17 de agosto 1971
Manuel Torres FélixNacimiento: 28 de febrero 1954
Reportados:15 de septiembre
2011
Reportados:21 de septiembre 2011
2010 2011
Línea de tiempo de los reportesde la OFAC
(Oficina de Control de Bienes Extranjeros)
contra el Cártel de Sinaloa
VIERNES 28 DE FEBRERO 2014 REPORTEINDIGO.COM • 11
REPORTEINDIGO.COM VIERNES 28 DE FEBRERO 2014
Purple Square 1
Blue Square 3
Green Square 1
Timeline
Designation:December 15, 2009
Designation: April 27, 2010
Designation: October 13, 2010
Designation: February 1, 2011
Designation: September 21, 2011
Designation: January 10, 2012
Designation: June 7, 2012
Designation: July 24, 2012
Designation:August 7, 2012
Designation:December 12, 2012
Designation: April 9, 2013
Designation: May 7, 2013
Designation: November 14, 2012
Designation:June 12, 2013
Designation:July 30, 2013
Designation: October 27, 2011
Designation: March 6, 2012
Designation: January 19, 2012
Designation: January 9, 2013
Designation:December 12, 2007
Designation: July 22, 2010
Designation:August 23, 2013
Designation:January 8, 2014
Designation:October 31, 2013
Designation:January 16, 2014
Designation: October 10, 2012
Designation:May 17, 2007
Designation: September 15, 2011
Designation:September 6, 2012
Designation:September 25, 2012
Designation: April 28, 2011
Named by the President:June 1, 2011
Named by the President:April 15, 2009
Named by the President:June 21, 2007
Named by the President:June 1, 2012
Designation:September 19, 2013
Designation: May 8, 2012
Named by the President:May 31, 2013
Designation: August 15, 2012
Designation: April 12, 2012
Designation: February 23, 2011
Mauricio BARCENAS RIVERADOB: 30 Jun 1977
Ana Maria URIBE CIFUENTESDOB: 1 Feb 1980
LLANOS GAZIA (REYES GARZA) April 2011
Eduardo MASSA CAMACHODOB: 7 Aug 1959
Oscar Arturo JASSO ROCHA
DOB: 7 Dec 1964
Rodolfo OLVERA ESTRADADOB: 17 Feb 1962
Pablo AlbertoGOMEZ ZULUAGADOB: 20 Jun 1967
Lucia InesCIFUENTES VILLADOB: 4 Nov 1956
RubenRAYGOZA CONTRERAS
DOB: 17 Mar 1970
Paula Andrea VARGAS CIFUENTESDOB: 23 May 1976
Ana Yesennia PACHECO PARRADOB: 22 Feb 1982
Shimon Yalin YELINEKDOB: 23 Jan 1961
Jorge Andres CIFUENTES OSORIODOB: 29 Mar 1985
Milton Geovany MARTINEZ GOMEZDOB: 11 Jul 1972
Edmon Felipe VARGAS CIFUENTESDOB: 19 Aug 1978
INVERPUNTO DELVALLE S.A.
Cali, Colombia
TRANSPORTADORA YCOMERCIALIZADORA
SYSTOLE S.A.S.Antioquia, Colombia
GESTORES DEL ECUADOR
GESTORUM S.A.Quito, Ecuador
PROMO RAIZ S.A.Medellin, Colombia
CROCKERJEANS CORP. S.A.
Panama City, Panama
CIFUENTES URIBEY CIA. S.C.S.
Medellin, Colombia
INVERSIONES CIFUENTESY CIA. S. EN C.
Medellin, Colombia
CROSS WINDS S.A.Panama City, Panama
OBRAS Y PROYECTOSPIQUEHERVA S.L.
Madrid, Spain
INTERNETSTATIONS E.U.Medellin, Colombia
BIO FORESTAL S.A.Medellin, Colombia
RUTA 33 MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS LTDAMedellin, Colombia
IGA LTDA.Itagui, Antioquia,
Colombia
LA TIJERA PARQUE INUDSTRIAL
ESTACIONES DE SERVICIOS CANARIAS, S.A. DE C.V.
PROVENZA RESIDENCIAL
GASOLINERA Y SERVICIOSVILLABONITA, S.A. DE C.V.
CROWN PARADISEENTERPRISES LTD
Dangriga, Belize
MID-SOUTH INVESTMENTS LTD
Dangriga, Belize
MAYAN KING LTDDangriga, Belize
D'S SUPERMARKET COMPANY LTDCorozal, Belize
Mayra GALAVIZ MARTINAAKA: Naida
DOB: 19 Jan 1973
Miguel Angel BELLOSO RODRIGUEZDOB: 25 Mar 1970
Daniel BELLOSO RODRIGUEZDOB: 12 Oct 1973
AUDIO ALARMAS, S.A. DE C.V.Jalisco, Mexico
CAPACITACION AERONAUTICA
PROFESIONAL S.C.Cuernavaca, Morelos
FUNDACION SALVALA SELVA
Bogota, Colombia
DOLPHIN DIVESCHOOL S.A.
Cartagena, Colombia
FOX FASHION, S.A. AKA: FOX KIDS & BABY
AKA: FOX MEN & WOMENPanama City, Panama
LINEA AEREA PUEBLOS AMAZONICOS S.A.S.
AKA: LAPA S.A.S.Bogota, Colombia
MONEDEUX FINANCIALSERVICES COLOMBIA LTDA
Bogota, Colombia
MONEDEUXEUROPA S.L.
Madrid, Spain
PARQUES TEMATICOS S.A.Medellin, Colombia
FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A.
FKA: GARIZIM CAPITAL GROUP, S.A.Panama City, Panama
PROVENZA CENTER
CBM DE COLOMBIA, S.A.
Bogota, Colombia
C.I. PLANETA COMERCIAL, S.A.Bogota, Colombia
SNACK PARTYQuito, Ecuador
AS INVERSIONES, S.A.Bogota, Colombia
COMERCIALIZADORA EMPRESARIALTEAM
BUSINESS S.A.Quito, Ecuador
NEGOCIOS INTERNACIONALES
DEL ECUADOR NIDEGROUP, S.A.
Quito, Ecuador
PRODUCTOS KIBONY S.A.S.
Bogota, Colombia
GRUPO MUNDO MARINO, S.A.
Panama
GENETICA DELSUR, S.A.Uruguay
RED MUNDIAL INMOBILIARIA,
S.A. DE C.V.Mexico
C.I. DISTRIBUIDORADE SERVICIOS
COMBUSTIBLES Y MINERIA, S.A.
Bogota, Colombia
UNION DE CONSTRUCTORES
CONUSA, S.A.Bogota, Colombia
MONEDEUX INTERNATIONALSERVICES, INC
Panama City, Panama
MONEDEUX FINANCIAL SERVICES NORTH
AMERICA, INCMiami, FL
LINEAS AEREAS ANDINASLINCANDISA, S.A.
Quito, Ecuador
ROBLE DE MINAS, S.A.Medellin, Colombia
HOTELES Y BIENES, S.A.Bogota, Colombia
LE CLAUDE,S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
OPERADORA NUEVAGRANADA, S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
COPY RED, S.A. DE C.V.Baja California, Mexico
CLUB DEPORTIVO OJOS NEGROS A.C.
Baja California, Mexico
TOYS FACTORY,S.A. DE C.V.
MEXGLOBO,S.A. DE C.V.
ArturoOLVERA ESTRADA DOB: 3 Sept 1951
ESPINOSA, MONTENEGRO YASOCIADOS, S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
CIRCUITO ELECTRONICO,
S.A. DE C.VBaja California, Mexico
JR CONTROLADORA DE RESTAURANTES,
S.A. DE C.V.Mexico City, D.F.
GENETICA IMPORT-EXPORT,
S.P.R. DE R.L. DE C.V.Baja California, Mexico
GENETICA GANADERARANCHO ALEJANDRA, S.P.R. DE R. L. DE C.V.Baja California, Mexico
GRUPO CINJAB S.A. DE C.V.
PETROBARRANCOS, S.A. DE C.V.
GRUPO IMPERGOZA, S.A. DE C.V.
Arturo RUIZ DE CHAVEZ MARTINEZDOB: 27 Jul 1961
C.I. METALURGIAEXTRACTIVA DE
COLOMBIA, S.A.S.Bogota, Colombia
INTERNATIONAL GROUP OIRALIH,
S.A. DE C.V.Huixquilucan, Mexico
T & T ANDINA, S.A.
Bogota, Colombia
Ricardo GARCIA SANCHEZDOB: 5 Oct 1974
Hector Mario CIFUENTES VILLADOB: 28 Nov 1964
Jose Luis GOMEZ PIQUERASDOB: 25 May 1941
Alejandro FLORES CACHOAKA: Alejandro BOLANOS CACHO; AKA: Abel ROBLES VALDEZ
DOB: 26 Mar 1963
FLORES CACHO Network - October 2010
Omar MEJIA ZULUAGADOB: 18 Jan 1956
FUNDACION PARA ELBIENESTAR Y EL
PORVENIRMedellin, Colombia
ECOVIVERO ELMATORRAL E.U.
Medellin, Colombia
LuisCORTES VILLASENOR
DOB: 3 Mar 1971
Mauricio SANCHEZ GARZADOB: 7 Dec 1970
Humberto VARGAS CORREADOB: 25 Mar 1959
Jose de JesusSANCHEZ BARBADOB: 2 Jul 1937
Maria ElizabethELENES LERMA
DOB: 12 Dec 1952
PISCILANEA, S.A. DE C.V.AKA: ALBERCAS Y TINAS
BARCELONAMexico
RESTAURANT BAR LOS ANDARIEGOS, S.A. DE C.V.
AKA: BARBARESCO RESTAURANTMexico
PRONTO SHOES, S.A. DE C.V.
Mexico
EL BANO DE MARIA,S. DE R.L. DE C.V.
Mexico
ORGANIC SALT,S.A. DE C.V.
Mexico
GRUPO FRACSA, S.A. DE C.V.AKA: ZOTOGRANDEAKA: PONTEVEDRA
Mexico
Beatriz GARZA RODRIGUEZDOB: 14 Nov 1948
HildaRIEBELING CORDERO
DOB: 21 Jan 1972
Ruben SANCHEZ GONZALEZ
DOB: 14 Jul 1964
Mario Yibran CARO ELENESDOB: 11 Jun 1983
Henoch EmilioCARO ELENES
DOB: 15 Mar 1980
Denisse BUENROSTRO VILLA
DOB: 22 Mar 1980
ErnestoSANCHEZ GONZALEZ
DOB: 3 Feb 1967
Michel ADIB MADERODOB: 21 Feb 1977
Diego CONTRERAS SANCHEZ
DOB: 19 Apr 1985
PETRO BIO, S.DE R.L. DE C.V.
Mexico
DESARROLLOS BIO GAS, S.A. DE C.V.
Mexico
ECA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.
Mexico
REFORESTACIONES CARELES, S. DE P.R. DE R.L.
Mexico
BLUE POINT SALT, S.A. DE C.V.
Mexico
GRUPO CONSTRUCTOR SEGUNDO MILENIO,
S.A. DE C.V.Mexico
EVCOMER,S.A. DE C.V.
Mexico
Hector CONTRERAS NOVOADOB: 16 Sept 1968
ESTETIC CARR DE OCCIDENTE,
S.A. DE C.V.Jalisco, Mexico
ESTETICA CAR WASH, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
CRIADERO LASCABANAS LTDA.
Bogota, Colombia
AGROPECUARIA LA CRUZ S.A.
Bogota, Colombia
Agustin REYES GARZAAKA: Don Pilo
DOB: 21 Aug 1957
Nestor AlonsoTARAZONA ENCISODOB: 13 Jun 1965
REYES GARZA NetworkDecember 2009
INVERSIONES IRIS MANUELA, S.A.
AKA: SERVICENTRO DEL LAGO
AKA: SERVIFIESTAS ELEGANCE
TRANSPORTES J.L. CORDON
AKA: OBRA CIVIL Y CARRETERAS
IMPORTADORA Y EXPORTADORA
LORENZANAAKA: IMPORTADORA
LORENZANA S.A.
HACIENDA LAS LIMAS,S.A. DE C.V.
Mexico
Roxana Elizabeth CARO ELENES
DOB: 17 Jan 1978
GASOLINERA ALAMOSCOUNTRY, S.A. DE C.V.
DBARDI, S.A. DE C.V.Mexico
GASODIESEL Y SERVICIOSANCONA, S.A. DE C.V.
Jose de Jesus SANCHEZ GARZADOB: 12 Aug 1968
JAMARO CONSTRUCTORES,
S.A. de C.V.Sinaloa, Mexico
Previously Designated
Maria Teresa ZAMBADA NIEBLADOB: 17 Jun 1969
Midiam Patricia ZAMBADA NIEBLADOB: 4 Mar 1971
AUTOTRANSPORTES JYM, S.A. DE C.V.Sinaloa, Mexico
ARTE Y DISENO DE CULIACAN, S.A. DE C.V.
Sinaloa, Mexico
ZAMBADA Financial NetworkJuly 2010
LA NUMERO UNO DE CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
GRUPO HORTA ZAVALA, S.A. DE C.V.
Baja California, Mexico
AUTOSERVICIOS SANDALIOS, S.A. DE C.V.
Chihuahua, Mexico
FLORBEL OPERADORA DE RESTAURANTES,
S.A. DE C.V.Mexico City, D.F.
TATES DESARROLLO, S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
Yenny Mabel SANCHEZ PUENTESDOB: 19 Dec 1967
C.I, GLOBALINVESTMENTS, S.A.Medellin, Colombia
Jesus Maria CASTRODOB: 20 Nov 1967
ALT DOB: 11 Nov 1967
Juan Fernando GONZALEZ JARAMILLO
DOB: 5 Nov 1966
Ana Patricia ROLDAN CARDONADOB: 5 Dec 1969
Jaime Alberto ROLL CIFUENTESDOB: 15 Mar 1979
Fabian Rodrigo GALLEGO MARINDOB: 25 Aug 1967
Claudia Estela LOPEZ MEJIADOB: 16 Dec 1972
Winston NICHOLLS EASTMAN
DOB: 27 Mar 1943
Carlina VILLA DE CIFUENTES
DOB: 30 Aug 1934
Milvia YanethRESTREPO ZAPATADOB: 13 Dec 1973
David GOMEZ ORTIZDOB: 14 Aug 1977
CROCKER JEANSSTATION
CORPORATIONPanama City, Panama
MONTRAY, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
GANADERIA LA SORGUITA S.A.
Medellin, Colombia
CUBI CAFE CLICK CUBEMEXICO, S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
DMR C.I. S.A.S.Bogota, Colombia
OK COFFEEGroup of Companies
Joel VALDEZ BENITESDOB: 20 Apr 1972
Oscar ALVAREZ ZEPEDA
DOB: 15 Sept 1979
Carlos M. TORRES HOYOS
DOB: 11 Aug 1976
C.I. OKCOFFEECOLOMBIA S.A.Bogota, Colombia
CUBICAFE S.A.Funza, Cundinamarca,Colombia
FUNDACION OKCOFFEECOLOMBIABogota, Colombia
C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A.Bogota, Colombia
PUNTOFARMACEUTICO,
S.A. DE C.V.Mexico City, D.F.
DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALARIA,
S.A. DE C.V.Mexico City, D.F.
GRUPO F Y F MEDICAL INTERNACIONAL DE
EQUIPOSMexico City, D.F.
DESARROLLOS INMOBILIARIOS
CITADELJalisco, Mexico
GEOFARMA,S.A. DE C.V.
Mexico
UNION ABARROTERO DE JALISCO, S.C. DE
R.L. DE C.V.Jalisco, Mexico
GRUPO COMERCIAL SAN BLAS, S.A. DE C.V.
Mexico
SCUADRA FORTIA,S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
FIGUEROA - Precursor ChemicalsApril 2012
DISPOSITIVOS INDUSTRIALES
DINAMICOS, S.A. de C.V.
Puebla
PROMOCIONES CITADEL, S.A. DE C.V.
Mexico
TECNOLOGIA OPTIMA CORPORATIVA, S. DE R.L. DE C.V.
Jalisco, Mexico
EL PALOMAR CAR WASH, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
DESARROLLO ARQUITECTONICO
FORTIA, S.A. DE C.V. Mexico
DESARROLLOS TURISTICOS FORTIA,
S.A. DE C.V.Jalisco, Mexico
FORTIA BAJA SUR,S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
GUZMAN LOERA Family Members & Operatives
June 2012
Juan IgnacioESPARRAGOZA
GASTELUMDOB: 12 Nov 1972
JOHN ZABANEH DTOAugust 2012
AVENDANO OJEDA Network
October 2011
SergioAVENDANO OJEDADOB: 31 Mar 1980
AUTODROMO CULIACANRACE PARK
Sinaloa, Mexico
AUTOS MINIBaja California,
Mexico
Hector Manuel AVENDANO OJEDADOB: 2 Nov 1971
Martin Guadencio AVENDANO OJEDADOB: 14 Nov 1968
BINGOTON MILLONARIOGuatemala City, Guatemala
FER'SEG S.A. Panama City, Panama
ANDREA YARI, S.A.Panama City, Panama
RPM ACELERACIONGuatemala City, Guatemala
Jorge Andres FERNANDEZ CARBAJAL
DOB: 26 Feb 1958
PreviouslyDesignated
ZARKA DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.
Sinaloa, Mexico
ZARKA DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Sinaloa, Mexico
DISTRIBUIDORALIFE, S.A.
Colon, Panama
AUTO HOTEL PUNTO CERO
Barberena
ESTRUCTURAS METALICAS,
CIRCULARES Y ORTOGONALES
A.K.A: EMCOChinautla
DELPSAGuatemala City
BELIZE CHEMICALS LTDBelmopan, Belize
LOLAIMESZacapa, Guatemala
CONSTRUCTOR H.L.P.AKA: TRANSPORTES LC
AKA: GASOLINERA JESUS MARIA
CONSTRUCTORA H.L.T.
Zacapa, Guatemala
CONSTRUCTORA W.L.AKA: SERVICENTRO
LA GRAN VIA
GRUPO MPVSanta Catarina
Pinula
OPERADORA CORPORATIVA DE NEGOCIOS
AKA: OCNGuatemala City
INMOBILIARIA DATEUS
Guatemala City
CORPORACION DAIMEX
Guatemala City
HUERTAS Y HORTALIZAS
Guatemala City
BODEGASBANYOLAS
Guatemala City
INVERSIONES A & E
Guatemala City
ALMACEN PICISGuatemala City
DIGITAL SYS ADVISORS
AKA: DIGITAL SYSGuatemala City
WALLNUTHILLGuatemala City
CASA VOGUEGuatemala City
CABOMARZOVilla Nueva
5 Individuals
Chepe HANDAL DTOApril 2013
Jose Miguel HANDAL PEREZAKA: CHEPE HANDAL;
CHEPITO HANDALDOB: 14 May 1974
Ena Elizabeth HERNANDEZ AMAYAAKA: Ena DE HANDAL
DOB: 3 Sept 1978
CORPORACION HANDALHonduras
EASY CASH, S. DE R.L.Honduras
J & E, S. DE R.L. DE C.V.AKA: CLEOPATRA'S
Honduras
JM TROYAHonduras
RANCHO LA HERRADURAHonduras
SUPERTIENDAS HANDALAKA: SUPERTIENDAS & AUTO PARTES HANDAL
Honduras3 Individuals/7 Entities
SINALOA PLAZA BOSSESMAY 2013
Diego SANCHEZ GARZADOB: 5 Apr 1976
Onecimo Antonio AMAYA ALEMAN
DOB: 25 Feb 1965
Javier FLORES CACHO DOB: 30 Aug 1969
Jose WIDOBLO HERNANDEZ
DOB: 10 Apr 1952
COMERCIALIZADORA GONRA
Cali, Colombia
GRUPO CRISTAL CORONA, S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
LUZAAIR, S.A. DE C.V.Mexico City, D.F.
LORENA DEL MAR, S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
Jair Fernando URREA LENIS
DOB: 4 Jun 1976
Enrique TORRES GOMEZDOB: 14 Mar 1956
Haroldo Geremias LORENZANA CORDON
DOB: 4 Jun 1966
LORENZANA DTOApril 2010
Daniel RODRIGUEZ OLIVERADOB: 14 Feb 1974
VASQUEZ HERNANDEZ DTOSeptember 2011
Alfredo VASQUEZ HERNANDEZAKA: Alberto BAZAN OROZCO
DOB: 9 Aug 1955
MANTENIMIENTO, AERONAUTICA,TRANSPORTE, Y SERVICIOS
AEREOS, S.A. DE C.V. AKA: MATSA, S.A. DE C.V.
Toluca, Mexico
AERO EXPRESS INTERCONTINENTAL,
S.A. DE C.V. AKA: AEISA
Mexico City, D.F.
CIFUENTES VILLA DTO - February 2011
Teresa de Jesus CIFUENTES VILLADOB: 13 Jun 1953
Hildebrando AlexanderCIFUENTES VILLADOB: 18 Jan 1968
Marco Tulio FLOREZ SEPULVEDADOB: 8 Apr 1962
MONEDEUX LATIN AMERICA, S. DE R.L. DE C.V.FKA: IKIOSKOS DE MEXICO
S. DE R.L. DE C.V.Mexico City, D.F.
R D I S.A.Bogota, Colombia
HACIENDASANTAS INES
Guatemala City
Damaso LOPEZ NUNEZ January 2013
Damaso LOPEZ NUNEZAKA: El LicenciadoDOB: 22 Feb 1966
Cenobio FLORES PACHECOAKA: Luis Fernando CASTRO
VILLA; CHECO; CHEKODOB: 13 Nov 1974
Armando LOPEZ AISPURODOB: 27 Oct 1969
Jose Javier RASCON RAMIREZAKA: EL KHADAFIDOB: 24 Jul 1966
Guillermo NIEBLAS NAVAAKA: Adelmo NIEBLA GONZALEZ;
EL M, EL MEMODOB: 21 Dec 1958
Felipe de Jesus SOSA CANISALESAKA: EL GIGIO; GIO
DOB: 16 Jul 1968
BASALTOS TONALA, S.A. DE C.V.Jalisco, Mexico
ALQUILERES ROSSELL
Santa Rosalia
BOUTIQUE MARLLORYBarberena
FARFARGuatemala City
FERNAPLASTGuatemala City
Maria Corina SAENZ LENHOFF
AKA: Maria Corina De Del Pinal
DOB: 19 May 1965
DISTRIBUIDORA ROSSELL
Guatemala City
BRODWAYCOMMERCE INC.Guatemala City
SISTEMAS CONSTRUCTORES
AKA: SICONSAGuatemala City
GUZMAN LOERASeptember 2012
Griselda LOPEZ PEREZ
DOB: 19 Aug 1959
SOCIALIKA RENTAS Y CATERING, S.A. DE C.V.
Cancun, Mexico
URBANIZADORANUEVA ITALIA,
S.A. DE C.V.Jalisco, Mexico
MULTISERVICIOS JEVIZ, S.A. DE C.V.
Sinaloa, Mexico
Santos BUENO GARCIADOB: 27 Mar 1964
Rosario NIEBLA CARDOZADOB: 6 Oct 1946
Zynthia BORBOA ZAZUETADOB: 30 Jan 1975
Monica del Rosario ZAMBADA NIEBLADOB: 2 Mar1980
COMERCIALIZADORA BRIMAR'S, S.A. DE C.V.
Sinaloa, Mexico
OPERADORAINTEGRAL
DE COMERCIO,S.A. DE C.V.
SEPRIV,S.A. DE C.V.
TECNOLOGIADIGITAL Y
SERVICIOS,S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA TOQUIN, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
SISTEMA DE RADIO DE SINALOA,
S.A. DE C.V.
AGBASCONSULTORES,
S.A. DE C.V.
MULTISERVICIOS AGSA, S.A. DE C.V.
PATRACA,S.A. DE C.V.
SIN-MEXIMPORTADORA,
S.A. DE C.V.Mexico
COMERCIALIZADORA JALSIN, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
CAZPERIMPORTACIONES,
S.A. DE C.V.
COCINA DE TIJUANA, S. DE
R.L. DE C.V.
HACIENDA CIEN ANOS DE TIJUANA,
S. DE R.L. DE C.V.AKA: COCINA
ANTIGUA
CAZARES SALAZAR FINANCIAL NETWORK - DECEMBER 2007
Midiam Patricia ZAMBADA NIEBLADOB: 4 Mar 1971
Modesta ZAMBADA NIEBLADOB: 22 Nov 1982
Jesus Alfonso LOPEZ DIAZ
DOB: 30 Sept 1962
Jose Antonio PEREGRINA
TABOADADOB: 5 Aug 1958
ROSARIO NIEBLA CARDOZA A. EN P.DBA: GASOLINERA
ROSARIOSinaloa, Mexico
ESTABLO PUERTO RICO, S.A. DE C.V.Sinaloa, Mexico
ESTANCIA INFANTIL NINO FELIZ, S.C.Sinaloa, Mexico
Ismael ZAMBADA GARCIA NetworkMay 2007
20102009
GUZMAN LOERA's Sons
Ovidio GUZMAN LOPEZDOB: 29 Mar 1990
Ivan Archivaldo GUZMAN SALAZAR
AKA: El ChapitoDOB: 2 Oct 1980
Joaquin GUZMAN LOERAKey Lieutenants
May 2012
DESARROLLADORASAN FRANCISCO DELRINCON, S.A. DE C. V.
Jalisco, Mexico
DINERMAS, S.DE R.L. DE C.V.Jalisco, Mexico
BARSAT,S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
ARRENDADORATURIN, S.A.
Jalisco, Mexico
ENERGETICOSVAGO, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
ESTACION DE SERVICIO ATEMAJAC, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
PETRO LONDON,S. DE R.L. DE C.V.
Jalisco, Mexico
Real Estate Companies in the Guadalajara Area
Gasoline Retailers in the Guadalajara Area
Agricultural Companies in the Guadalajara Area
MINERALES NUEVAERA, S.A. DE C.V.
AKA: DIATOMAG; DIATOMKILL DIATOMKILL(Organic Pesticide)
DIATOMAG(Organic Fertilizer)
PETRO MAS, S. DE R.L. DE C.V.Jalisco, Mexico
FORTANAS,S. DE R.L. DE C.V.Jalisco, Mexico
GRUPOBARSATERRA,S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
INMOBILIARIAPROMINENTE,
S.A. DE C.V.Jalisco, Mexico
NUEVA TERRA,S. DE R.L. DE C.V.Jalisco, Mexico
VILLAS DELCOLLI S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
MINERALES NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V.
2012
PARQUE ACUATICO LOS CASCABELES, S.A. DE C.V.
Mexico
RANCHO AGRICOLA GANADERO LOS
MEZQUITES, S.A. DE C.V.Mexico
CENTRO COMERCIAL YHABITACIONAL LOMAS,
S.A. DE C.V.Mexico
Monica JanethVERDUGO GARCIADOB: 31 Jul 1992
Tomasa GARCIA RIOSDOB: 7 Mar 1971
Jose Antonio NUNEZ BEDOYA
DOB: 21 Dec 1941
NUNEZ BEDOYAJuly 2013
New Aliases of Seven Previously Designated Entities
Jose Miguel HANDAL PEREZ (Honduras)
John Angel ZABANEH (Belize)
Jorge Milton CIFUENTES VILLA (Colombia)
Waldemar LORENZANA LIMA (Guatemala)
GASOLINERA RECURSOSHIDRAULICOS S.A. DE C.V.FKA: GASOLINERA ALAMOS
COUNTRY S.A. DE C.V.
GASOLINERA EL CRUCEROLAS TORRES S.A. DE C.V.
FKA: SERVICIOSCHULAVISTA S.A. DE C.V.
COMBUSERVICIOS LOSTRES RIOS S.A. DE C.V.
FKA: ESTACIONES DESERVICIOS CANARIAS
S.A. DE C.V.
GASOLINERA LA CANADA S.A. DE C.V.FKA: GASODIESEL Y SERVICIOS ANCONA
S.A. DE C.V.
SERVICIOS Y GASOLINERABARRANCOS S.A. DE C.V.FKA: PETROBARRANCOS
S.A. DE C.V.
GASOLINERAMULTILOMASS.A. DE C.V.
FKA: BUENOS AIRESSERVICIOS S.A. DE C.V.
GASOLINERASLA VILLA S.A. DE C.V.FKA: GASOLINERA Y
SERVICIOS VILLABONITAS.A. DE C.V.
Mario PARRA SANCHEZDOB: 11 Nov 1970
Angello de Jesus SOLIS AVILES
DOB: 23 Oct 1985
Manuel Arturo VALDEZ RODRIGUEZ
DOB: 15 Dev 1985
Vanessa VALENZUELA VALENZUELA
DOB: 16 Nov 1985
Juan CarlosVILLEGAS LOERADOB: 11 Apr 1958
ESPARRAGOZA MORENO IV - August 2013
Juan Carlos SOTO RUIZDOB: 27 May 1978
OPERADORA ENGO, S.C.
GRUPO ESPANOL ELCAR,S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
TAXI AEREO NACIONALDE CULIACAN, S.A.
Sinaloa, Mexico
PROMI FEL, S. DE R.L. DE C.V.Jalisco, Mexico
LOS CACHIROS DTO - September 2013 (Honduras)
Leaders
Javier EribertoRIVERA MARADIAGA
DOB: 20 Apr 1972
Devis LeonelRIVERA MARADIAGADOB: 28 Mar 1977
Maira LizethRIVERA
MARADIAGADOB: 17 Dec 1975
Santos IsidroRIVERA MARADIAGA
DOB: 5 Jun 1985
7 Individuals/5 Entities
LOS CACHIROS (Honduras)
Central American & Colombian Drug Trafficking Organizations (DTO) affiliated with the Sinaloa Cartel
Santos IsidroRIVERA CARDONADOB: 15 May 1949
Esperanza CaridadMARADIAGA LOPEZDOB: 30 Sept 1950
PALMA DEL BAJOAGUAN, S.A.
Honduras
INMOBILIARIARIVERA MARADIAGA,
S.A. DE C.V.AKA: INRIMAR
Honduras
INVERSIONESTURISTICAS
JOYA GRANDE,S.A. de C.V.Honduras
GANADEROSAGRICULTORES
DEL NORTE, S. DER.L. DE C.V.Honduras
MINERA MI ESPERANZA, S.A.
Honduras
OvaldinoLORENZANA CORDON
DOB: 6 Aug 1968
Marta JuliaLORENZANA CORDON
DOB: 18 Jun 1976
Sinaloa, Mexico
3 Individuals/1 Entity
DESARROLLOS EVEREST, S.A. DE C.V.AKA: RESIDENCIAL
DEL LAGOSinaloa, Mexico
Carlos AlbertoLEON SANTIESTEBAN
DOB: 14 Oct 1970
Jorge EnriqueESQUERRA ESQUERDOB: 25 Mar 1980
Rigoberto DIAS PANIAGUA
DOB: 5 Sept 1966
Oscar DominguezVILLA DIAZ
DOB: 20 Sept 1945
Gabriela VAZQUEZ VILLAVICENCIO
DOB: 28 Feb 1965
Chapo Operatives - September 2012
Office of Foreign Assets Control
3 Individuals/3 Entities18 Individuals/15 Entities8 Individuals2 Individuals2 Individuals/8 Entities2 Entities1 Individual2 Individuals/24 Entities3 Individuals/5 Entities10 Individuals/9 Entities2 Individuals4 Individuals1 Individual/2 Entities3 Individuals3 Individuals/2 Entities4 Individuals/12 Entities4 Individuals1 Individuals/2 Entities4 Individuals/1 Entity2 Entities4 Individuals3 Individuals/4 Entities23 Individuals/19 Entities12 Individuals/6 Entities
17 Individuals/12 Entities
30 Individuals/44 Entities
4 Individuals/4 Entities
2 Individuals/16 Entities
5 Individuals/7 Entity Aliases
Juvencio IgnacioGONZALEZ PARADA
DOB: 9 Jan 1947
Ulises GUZMAN OCHOADOB: 3 Jun 1975
Brenda GuadalupeESPARRAGOZA
GASTELUMDOB: 27 Mar 1978
Nadia PatriciaESPARRAGOZA
GASTELUMDOB: 19 Apr 1976
Martin Humberto PONCE FELIX
DOB: 4 Sept 1964
Cristian IvanESPARRAGOZA
GASTELUMDOB: 17 Jan 1981
Elvira ARAUJO MONZONDOB: 25 Jan 1961
Maria GuadalupeGASTELUM PAYANDOB: 30 Aug 1949
ESPARRAGOZA MORENO OrganizationJuly 2012
CARO QUINTERO Organization - June 2013
1 Individual/20 Entities
SERVICIO YOPERADORASANTA ANA, S.A. DE C.V
Jalisco, Mexico
Jose Guadalupe TAPIA QUINTERODOB: 19 Feb 1971
POB: Sinaloa, Mexico1 Individual
TAPIA QUINTEROJanuary 2014
Blanca MargaritaCAZARES SALAZAR
AKA: Chiquis
Jorge NormandoPATRACA PONCEDOB: 23 Apr 1974
Marco Antonio OLIVAS OJEDA
DOB: 14 Jun 1960
Roberto PEREZVERDUZCO
DOB: 29 Oct 1963
LizbethMEZA CAZARES
DOB: 5 Jan 1981
Blanca AGUIRRESANCHEZ
DOB: 7 Mar 1958
Antonio VELARDE SARABIADOB: 27 Oct 1977
Mireya Denisse BELTRAN ROMERODOB: 11 Mar 1981
Baldemar ROBLEDO CORONEL
DOB: 27 Jan 1974
Hector Manuel BELTRAN SANCHEZ
DOB: 2 Mar 1952
Aleyda RUIZ ZAVALA
DOB: 10 May 1962
Carlos Cristino SARABIA DIAZ
DOB: 24 Jul 1971
Jose RolandoGOMEZ LLANOS
AISPURODOB: 8 Feb 1971
ALT DOB: 2 Feb 1971
Juan Carlos OLIVAS OJEDA
DOB: 14 Mar 1965
Gipsy MEZA CAZARESDOB: 24 Sept 1973
Jesus Joaquin OLIVAS OJEDA
DOB: 25 Oct 1955
CONSORCIOINMOBILARIODEL VALLE DE
CULIACAN, S.A.DE C.V.
COMERCIAL DOMELY,
S.A. DE C.V.Sinaloa, Mexico
Hayron Eduardo BORRAYO LASMIBAT
DOB: 3 May 1972
IMPORTADORA BORRAYO LASMIBAT
Guatemala City
Mirza Silvana HERNANDEZ DE BORRAYO
DOB: 30 Mar 1974
Marllory Dadiana CHACON ROSSELL (Guatemala)
Marllory Dadiana CHACON ROSSELLDOB: 4 Oct 1972
Christina Stetanel CASTELLANOS
CHACONDOB: 17 Jun 1991
Sinaloa Cartel Leadership
Irma MeryBASTO DELGADODOB: 5 Apr 1967
CHACON ROSSELL DTOJanuary 2012
1 Individual
COMERCIALIZADORA JOANA, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE
CULIÁCAN, S.A. de C.V.AKA: LECHERIA SANTA MONICASinaloa, Mexico
2008
Jorge Luis LLANOS GAZIADOB: 20 Jun 1957
POB: Colombia
BUENOS AIRES SERVICIOS, S.A. DE C.V.
Ofelia MONZON ARAUJODOB: 6 Apr 1952
SERVICIOS CHULAVISTA,S.A. DE C.V.
Maria Teresa ZAMBADA NIEBLADOB: 17 Jun 1969
Jesus Vicente ZAMBADA NIEBLA
AKA: Vicente SOTELO GUZMANDOB: 24 Mar 1975
Javier TORRES FELIXAKA: Horacio
TAMAYO TORRESDOB: 19 Oct 1960
Arturo MEZA GASPARDOB: 4 Jul 1946
Epifanio ZAZUETA URREADOB: 1 Aug 1947
Maria CAZAREZ PEREZ
DOB: 14 Oct 1962
Efrain CAZAREZ PEREZ
DOB: 16 May 1965
ClaudiaAGUIRRESANCHEZ
DOB: 4 Jan 1969
Irma CAZAREZ PEREZ
DOB: 27 Sept 1956
Arturo MEZA CAZARESDOB: 6 Mar 1976
Waldemar LORENZANA LIMADOB: 19 Feb 1940
WaldemarLORENZANA CORDON
DOB: 25 Apr 1965
Eliu Elixander LORENZANA CORDON
DOB: 29 Nov 1971
Jaime Andres GONZALEZ MEDINADOB: 27 Apr 1975
Juan Carlos COBO LEDESMADOB: 8 Jun 1967
Diana Lorena TORO DIAZDOB: 27 Mar 1982
Rafael DUARTE TORRESDOB: 26 Aug 1964
Jose Luis RODARTE GRIJALVADOB: 1 May 1960
Alfredo ALVAREZ ZEPEDAAKA: Gabino ONTIVEROS RIOS
DOB: 12 Sept 1977
Dolly de Jesus CIFUETNES VILLADOB: 14 Jun 1964
Jorge Milton CIFUENTES VILLAAKA: Elkin de Jesus LOPEZ SALAZAR
DOB: 13 May 1965
Juan Pablo Antonio LONDONO RAMIREZDOB: 15 Feb 1965
Victor Manuel FELIX FELIX
DOB: 10 Nov 1957
Jorge Guillermo GONZALEZ CARDENAS
DOB: 24 Oct 1962
Ines CORONEL BARRERASDOB: 21 Jan 1968
Ramon Ignacio PAEZ SOTOAKA: EL MORENO, PAEZ Nachillo;
Nacho PAEZDOB: 31 Jul 1973
Jesus Alfredo SALAZAR RAMIREZAKA: INDIO; MUNEDOB: 24 Mar 1974
Hector Rafael CARO ELENESDOB: 18 Dec 1975
Bismarck AntonioLIRA JIRON
DOB: 27 Apr 1973
Jose Rodrigo ARECHIGA GAMBOAAKA: Chino AntraxDOB 15 Jun 1980
Chino AntraxJanuary 2014
Ovidio LIMONSANCHEZ
DOB: 24 Jul 1968
Noel SALGUEIRONEVAREZ
AKA: El FlacoDOB: 6 Jun 1969
AUTO PARTES HANDALAKA: SUPERTIENDAS & AUTO PARTES HANDAL;APH S. DE R. L. DE C.V.
Honduras
Carmen Amelia ARAUJO LAVEAGADOB: 29 Jan 1967
Catalina Alexandra MONTOYA ZAPATADOB: 28 Apr 1985
Julio CesarESTRADA GUTIERREZ
DOB: 3 Oct 1981
CIFUENTES VILLA - September 2011
CIFUENTES VILLAJanuary 2012
CHACON ROSSELL - August 2012
ESPARRAGOZA MORENOOctober 2012
ADMINISTRADORADEL ORIENTEAKA: HOTEL
REGENTEAKA: ESTACION
GUADALUPE
LORENZANANovember 2012
ESPARRAGOZA MORENO
December 2012
CARO QUINTERO Organization - October 2013
Previously Named by the President:1 June 2001
Rafael CARO QUINTERODOB: 3 Oct 1952
LOS CACHIROS Drug Trafficking
Organization
Victor EmilioCAZARES SALAZARDOB: 8 Aug 1961
Gonzalo INZUNZA INZUNZADOB: 17 Aug 1971
Manuel TORRES FELIXDOB: 28 Feb 1954
EL REY ZAMBADA & BORBOA ZAZUETA
March 2012
Jose Antonio SOTO GASTELUM
DOB: 24 Mar 1967
Hassein Eduardo FIGUEROA GOMEZDOB: 9 May 1973
Alt DOB: 10 May 1973
Zynthia BORBOA ZAZUETADOB: 30 Jan 1975
Jesus ReynaldoZAMBADA GARCIA
AKA: El Rey; DOB: 13 Aug 1961
Ezio Benjamin FIGUEROA VAZQUEZ
DOB: 20 Jun 1952
Maria AlejandrinaSALAZAR HERNANDEZ
DOB: 17 Jul 1958
Jesus Alfredo GUZMAN SALAZARDOB: 17 May 1986
Daniel GonzaloMORENO
DOB: 12 Oct 1972
Dion ChristopherZABANEH
DOB: 12 May 1974
John Angel ZABANEHDOB: 7 Oct 1954
ALT DOB: 2 Oct 1954
Jose Miguel HANDAL LARACHDOB: 18 Jan 1941
Raul SABORI CISNEROSAKA: EL NEGRODOB: 7 Jul 1963
Sinaloa CartelNamed by the President: 15 Apr 2009
Joaquin GUZMAN LOERAAKA: "El Chapo"
DOB: 25 Dec 1954
Named by the President: 1 Jun 2001
Ismael ZAMBADA GARCIAAKA: "El Mayo"
DOB: 1 Jan 1948
Named by the President: 31 May 2002
Juan Jose ESPARRAGOZA MORENOAKA: "El Azul"
DOB: 3 Feb 1949
Named by the President: 29 May 2003
2007
SINALOA CARTEL
2013
LOS GUEROS DTOFebruary 2011
Luis RODRIGUEZ OLIVERADOB: 3 Apr 1972
Miguel RODRIGUEZ OLIVERADOB: 11 Aug 1976
Esteban RODRIGUEZ OLIVERADOB: 19 Dec 1964
2011 2014
LOS GUEROS DTO
Timeline of OFAC designations against the Sinaloa CartelForeign Narcotics Kingpin Designation Act
2007-2014
1212PORTADA
José AntonioSoto Gastelum
Nacimiento:24 de marzo 1967Reportados:
27 deoctubre 2011
Reportados:10 de enero
2012
Reportados:19 de enero
2012
Reportados:6 de marzo
2012 Reportados:12 de abril
2012 Reportados:8 de mayo
2012
Reportados:1 de
junio 2012Reportados:
7 dejunio 2012
Reportados:24 de junio 2012
Reportados:7 de agosto 2012 Reportados:
15 de agosto 2012
Reportados:6 de
septiembre2012
Reportados:25 de
septiembre2012
2012
Purple Square 1
Blue Square 3
Green Square 1
Timeline
Designation:December 15, 2009
Designation: April 27, 2010
Designation: October 13, 2010
Designation: February 1, 2011
Designation: September 21, 2011
Designation: January 10, 2012
Designation: June 7, 2012
Designation: July 24, 2012
Designation:August 7, 2012
Designation:December 12, 2012
Designation: April 9, 2013
Designation: May 7, 2013
Designation: November 14, 2012
Designation:June 12, 2013
Designation:July 30, 2013
Designation: October 27, 2011
Designation: March 6, 2012
Designation: January 19, 2012
Designation: January 9, 2013
Designation:December 12, 2007
Designation: July 22, 2010
Designation:August 23, 2013
Designation:January 8, 2014
Designation:October 31, 2013
Designation:January 16, 2014
Designation: October 10, 2012
Designation:May 17, 2007
Designation: September 15, 2011
Designation:September 6, 2012
Designation:September 25, 2012
Designation: April 28, 2011
Named by the President:June 1, 2011
Named by the President:April 15, 2009
Named by the President:June 21, 2007
Named by the President:June 1, 2012
Designation:September 19, 2013
Designation: May 8, 2012
Named by the President:May 31, 2013
Designation: August 15, 2012
Designation: April 12, 2012
Designation: February 23, 2011
Mauricio BARCENAS RIVERADOB: 30 Jun 1977
Ana Maria URIBE CIFUENTESDOB: 1 Feb 1980
LLANOS GAZIA (REYES GARZA) April 2011
Eduardo MASSA CAMACHODOB: 7 Aug 1959
Oscar Arturo JASSO ROCHA
DOB: 7 Dec 1964
Rodolfo OLVERA ESTRADADOB: 17 Feb 1962
Pablo AlbertoGOMEZ ZULUAGADOB: 20 Jun 1967
Lucia InesCIFUENTES VILLADOB: 4 Nov 1956
RubenRAYGOZA CONTRERAS
DOB: 17 Mar 1970
Paula Andrea VARGAS CIFUENTESDOB: 23 May 1976
Ana Yesennia PACHECO PARRADOB: 22 Feb 1982
Shimon Yalin YELINEKDOB: 23 Jan 1961
Jorge Andres CIFUENTES OSORIODOB: 29 Mar 1985
Milton Geovany MARTINEZ GOMEZDOB: 11 Jul 1972
Edmon Felipe VARGAS CIFUENTESDOB: 19 Aug 1978
INVERPUNTO DELVALLE S.A.
Cali, Colombia
TRANSPORTADORA YCOMERCIALIZADORA
SYSTOLE S.A.S.Antioquia, Colombia
GESTORES DEL ECUADOR
GESTORUM S.A.Quito, Ecuador
PROMO RAIZ S.A.Medellin, Colombia
CROCKERJEANS CORP. S.A.
Panama City, Panama
CIFUENTES URIBEY CIA. S.C.S.
Medellin, Colombia
INVERSIONES CIFUENTESY CIA. S. EN C.
Medellin, Colombia
CROSS WINDS S.A.Panama City, Panama
OBRAS Y PROYECTOSPIQUEHERVA S.L.
Madrid, Spain
INTERNETSTATIONS E.U.Medellin, Colombia
BIO FORESTAL S.A.Medellin, Colombia
RUTA 33 MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS LTDAMedellin, Colombia
IGA LTDA.Itagui, Antioquia,
Colombia
LA TIJERA PARQUE INUDSTRIAL
ESTACIONES DE SERVICIOS CANARIAS, S.A. DE C.V.
PROVENZA RESIDENCIAL
GASOLINERA Y SERVICIOSVILLABONITA, S.A. DE C.V.
CROWN PARADISEENTERPRISES LTD
Dangriga, Belize
MID-SOUTH INVESTMENTS LTD
Dangriga, Belize
MAYAN KING LTDDangriga, Belize
D'S SUPERMARKET COMPANY LTDCorozal, Belize
Mayra GALAVIZ MARTINAAKA: Naida
DOB: 19 Jan 1973
Miguel Angel BELLOSO RODRIGUEZDOB: 25 Mar 1970
Daniel BELLOSO RODRIGUEZDOB: 12 Oct 1973
AUDIO ALARMAS, S.A. DE C.V.Jalisco, Mexico
CAPACITACION AERONAUTICA
PROFESIONAL S.C.Cuernavaca, Morelos
FUNDACION SALVALA SELVA
Bogota, Colombia
DOLPHIN DIVESCHOOL S.A.
Cartagena, Colombia
FOX FASHION, S.A. AKA: FOX KIDS & BABY
AKA: FOX MEN & WOMENPanama City, Panama
LINEA AEREA PUEBLOS AMAZONICOS S.A.S.
AKA: LAPA S.A.S.Bogota, Colombia
MONEDEUX FINANCIALSERVICES COLOMBIA LTDA
Bogota, Colombia
MONEDEUXEUROPA S.L.Madrid, Spain
PARQUES TEMATICOS S.A.Medellin, Colombia
FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A.
FKA: GARIZIM CAPITAL GROUP, S.A.Panama City, Panama
PROVENZA CENTER
CBM DE COLOMBIA, S.A.
Bogota, Colombia
C.I. PLANETA COMERCIAL, S.A.Bogota, Colombia
SNACK PARTYQuito, Ecuador
AS INVERSIONES, S.A.Bogota, Colombia
COMERCIALIZADORA EMPRESARIALTEAM
BUSINESS S.A.Quito, Ecuador
NEGOCIOS INTERNACIONALES
DEL ECUADOR NIDEGROUP, S.A.
Quito, Ecuador
PRODUCTOS KIBONY S.A.S.
Bogota, Colombia
GRUPO MUNDO MARINO, S.A.
Panama
GENETICA DELSUR, S.A.Uruguay
RED MUNDIAL INMOBILIARIA,
S.A. DE C.V.Mexico
C.I. DISTRIBUIDORADE SERVICIOS
COMBUSTIBLES Y MINERIA, S.A.
Bogota, Colombia
UNION DE CONSTRUCTORES
CONUSA, S.A.Bogota, Colombia
MONEDEUX INTERNATIONAL
SERVICES, INCPanama City, Panama
MONEDEUX FINANCIAL SERVICES NORTH
AMERICA, INCMiami, FL
LINEAS AEREAS ANDINASLINCANDISA, S.A.
Quito, Ecuador
ROBLE DE MINAS, S.A.Medellin, Colombia
HOTELES Y BIENES, S.A.Bogota, Colombia
LE CLAUDE,S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
OPERADORA NUEVAGRANADA, S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
COPY RED, S.A. DE C.V.Baja California, Mexico
CLUB DEPORTIVO OJOS NEGROS A.C.
Baja California, Mexico
TOYS FACTORY,S.A. DE C.V.
MEXGLOBO,S.A. DE C.V.
ArturoOLVERA ESTRADA DOB: 3 Sept 1951
ESPINOSA, MONTENEGRO YASOCIADOS, S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
CIRCUITO ELECTRONICO,
S.A. DE C.VBaja California, Mexico
JR CONTROLADORA DE RESTAURANTES,
S.A. DE C.V.Mexico City, D.F.
GENETICA IMPORT-EXPORT,
S.P.R. DE R.L. DE C.V.Baja California, Mexico
GENETICA GANADERARANCHO ALEJANDRA, S.P.R. DE R. L. DE C.V.Baja California, Mexico
GRUPO CINJAB S.A. DE C.V.
PETROBARRANCOS, S.A. DE C.V.
GRUPO IMPERGOZA, S.A. DE C.V.
Arturo RUIZ DE CHAVEZ MARTINEZDOB: 27 Jul 1961
C.I. METALURGIAEXTRACTIVA DE
COLOMBIA, S.A.S.Bogota, Colombia
INTERNATIONAL GROUP OIRALIH,
S.A. DE C.V.Huixquilucan, Mexico
T & T ANDINA, S.A.
Bogota, Colombia
Ricardo GARCIA SANCHEZDOB: 5 Oct 1974
Hector Mario CIFUENTES VILLADOB: 28 Nov 1964
Jose Luis GOMEZ PIQUERASDOB: 25 May 1941
Alejandro FLORES CACHOAKA: Alejandro BOLANOS CACHO; AKA: Abel ROBLES VALDEZ
DOB: 26 Mar 1963
FLORES CACHO Network - October 2010
Omar MEJIA ZULUAGADOB: 18 Jan 1956
FUNDACION PARA ELBIENESTAR Y EL
PORVENIRMedellin, Colombia
ECOVIVERO ELMATORRAL E.U.
Medellin, Colombia
LuisCORTES VILLASENOR
DOB: 3 Mar 1971
Mauricio SANCHEZ GARZADOB: 7 Dec 1970
Humberto VARGAS CORREADOB: 25 Mar 1959
Jose de JesusSANCHEZ BARBADOB: 2 Jul 1937
Maria ElizabethELENES LERMA
DOB: 12 Dec 1952
PISCILANEA, S.A. DE C.V.AKA: ALBERCAS Y TINAS
BARCELONAMexico
RESTAURANT BAR LOS ANDARIEGOS, S.A. DE C.V.
AKA: BARBARESCO RESTAURANTMexico
PRONTO SHOES, S.A. DE C.V.
Mexico
EL BANO DE MARIA,S. DE R.L. DE C.V.
Mexico
ORGANIC SALT,S.A. DE C.V.
Mexico
GRUPO FRACSA, S.A. DE C.V.AKA: ZOTOGRANDEAKA: PONTEVEDRA
Mexico
Beatriz GARZA RODRIGUEZDOB: 14 Nov 1948
HildaRIEBELING CORDERO
DOB: 21 Jan 1972
Ruben SANCHEZ GONZALEZ
DOB: 14 Jul 1964
Mario Yibran CARO ELENESDOB: 11 Jun 1983
Henoch EmilioCARO ELENES
DOB: 15 Mar 1980
Denisse BUENROSTRO VILLA
DOB: 22 Mar 1980
ErnestoSANCHEZ GONZALEZ
DOB: 3 Feb 1967
Michel ADIB MADERODOB: 21 Feb 1977
Diego CONTRERAS SANCHEZ
DOB: 19 Apr 1985
PETRO BIO, S.DE R.L. DE C.V.
Mexico
DESARROLLOS BIO GAS, S.A. DE C.V.
Mexico
ECA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.
Mexico
REFORESTACIONES CARELES, S. DE P.R. DE R.L.
Mexico
BLUE POINT SALT, S.A. DE C.V.
Mexico
GRUPO CONSTRUCTOR SEGUNDO MILENIO,
S.A. DE C.V.Mexico
EVCOMER,S.A. DE C.V.
Mexico
Hector CONTRERAS NOVOADOB: 16 Sept 1968
ESTETIC CARR DE OCCIDENTE,
S.A. DE C.V.Jalisco, Mexico
ESTETICA CAR WASH, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
CRIADERO LASCABANAS LTDA.
Bogota, Colombia
AGROPECUARIA LA CRUZ S.A.
Bogota, Colombia
Agustin REYES GARZAAKA: Don Pilo
DOB: 21 Aug 1957
Nestor AlonsoTARAZONA ENCISODOB: 13 Jun 1965
REYES GARZA NetworkDecember 2009
INVERSIONES IRIS MANUELA, S.A.
AKA: SERVICENTRO DEL LAGO
AKA: SERVIFIESTAS ELEGANCE
TRANSPORTES J.L. CORDON
AKA: OBRA CIVIL Y CARRETERAS
IMPORTADORA Y EXPORTADORA
LORENZANAAKA: IMPORTADORA
LORENZANA S.A.
HACIENDA LAS LIMAS,S.A. DE C.V.
Mexico
Roxana Elizabeth CARO ELENES
DOB: 17 Jan 1978
GASOLINERA ALAMOSCOUNTRY, S.A. DE C.V.
DBARDI, S.A. DE C.V.Mexico
GASODIESEL Y SERVICIOSANCONA, S.A. DE C.V.
Jose de Jesus SANCHEZ GARZA
DOB: 12 Aug 1968
JAMARO CONSTRUCTORES,
S.A. de C.V.Sinaloa, Mexico
Previously Designated
Maria Teresa ZAMBADA NIEBLADOB: 17 Jun 1969
Midiam Patricia ZAMBADA NIEBLADOB: 4 Mar 1971
AUTOTRANSPORTES JYM, S.A. DE C.V.Sinaloa, Mexico
ARTE Y DISENO DE CULIACAN, S.A. DE C.V.
Sinaloa, Mexico
ZAMBADA Financial NetworkJuly 2010
LA NUMERO UNO DE CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
GRUPO HORTA ZAVALA, S.A. DE C.V.
Baja California, Mexico
AUTOSERVICIOS SANDALIOS, S.A. DE C.V.
Chihuahua, Mexico
FLORBEL OPERADORA DE RESTAURANTES,
S.A. DE C.V.Mexico City, D.F.
TATES DESARROLLO, S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
Yenny Mabel SANCHEZ PUENTESDOB: 19 Dec 1967
C.I, GLOBALINVESTMENTS, S.A.Medellin, Colombia
Jesus Maria CASTRODOB: 20 Nov 1967
ALT DOB: 11 Nov 1967
Juan Fernando GONZALEZ JARAMILLO
DOB: 5 Nov 1966
Ana Patricia ROLDAN CARDONADOB: 5 Dec 1969
Jaime Alberto ROLL CIFUENTESDOB: 15 Mar 1979
Fabian Rodrigo GALLEGO MARINDOB: 25 Aug 1967
Claudia Estela LOPEZ MEJIADOB: 16 Dec 1972
Winston NICHOLLS EASTMAN
DOB: 27 Mar 1943
Carlina VILLA DE CIFUENTES
DOB: 30 Aug 1934
Milvia YanethRESTREPO ZAPATADOB: 13 Dec 1973
David GOMEZ ORTIZDOB: 14 Aug 1977
CROCKER JEANSSTATION
CORPORATIONPanama City, Panama
MONTRAY, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
GANADERIA LA SORGUITA S.A.
Medellin, Colombia
CUBI CAFE CLICK CUBEMEXICO, S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
DMR C.I. S.A.S.Bogota, Colombia
OK COFFEEGroup of Companies
Joel VALDEZ BENITESDOB: 20 Apr 1972
Oscar ALVAREZ ZEPEDA
DOB: 15 Sept 1979
Carlos M. TORRES HOYOS
DOB: 11 Aug 1976
C.I. OKCOFFEECOLOMBIA S.A.Bogota, Colombia
CUBICAFE S.A.Funza, Cundinamarca,Colombia
FUNDACION OKCOFFEECOLOMBIABogota, Colombia
C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A.Bogota, Colombia
PUNTOFARMACEUTICO,
S.A. DE C.V.Mexico City, D.F.
DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALARIA,
S.A. DE C.V.Mexico City, D.F.
GRUPO F Y F MEDICAL INTERNACIONAL DE
EQUIPOSMexico City, D.F.
DESARROLLOS INMOBILIARIOS
CITADELJalisco, Mexico
GEOFARMA,S.A. DE C.V.
Mexico
UNION ABARROTERO DE JALISCO, S.C. DE
R.L. DE C.V.Jalisco, Mexico
GRUPO COMERCIAL SAN BLAS, S.A. DE C.V.
Mexico
SCUADRA FORTIA,S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
FIGUEROA - Precursor ChemicalsApril 2012
DISPOSITIVOS INDUSTRIALES
DINAMICOS, S.A. de C.V.
Puebla
PROMOCIONES CITADEL, S.A. DE C.V.
Mexico
TECNOLOGIA OPTIMA CORPORATIVA,
S. DE R.L. DE C.V.Jalisco, Mexico
EL PALOMAR CAR WASH, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
DESARROLLO ARQUITECTONICO
FORTIA, S.A. DE C.V. Mexico
DESARROLLOS TURISTICOS FORTIA,
S.A. DE C.V.Jalisco, Mexico
FORTIA BAJA SUR,S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
GUZMAN LOERA Family Members & Operatives
June 2012
Juan IgnacioESPARRAGOZA
GASTELUMDOB: 12 Nov 1972
JOHN ZABANEH DTOAugust 2012
AVENDANO OJEDA Network
October 2011
SergioAVENDANO OJEDADOB: 31 Mar 1980
AUTODROMO CULIACANRACE PARK
Sinaloa, Mexico
AUTOS MINIBaja California,
Mexico
Hector Manuel AVENDANO OJEDADOB: 2 Nov 1971
Martin Guadencio AVENDANO OJEDADOB: 14 Nov 1968
BINGOTON MILLONARIOGuatemala City, Guatemala
FER'SEG S.A. Panama City, Panama
ANDREA YARI, S.A.Panama City, Panama
RPM ACELERACIONGuatemala City, Guatemala
Jorge Andres FERNANDEZ CARBAJAL
DOB: 26 Feb 1958
PreviouslyDesignated
ZARKA DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.
Sinaloa, Mexico
ZARKA DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Sinaloa, Mexico
DISTRIBUIDORALIFE, S.A.
Colon, Panama
AUTO HOTEL PUNTO CERO
Barberena
ESTRUCTURAS METALICAS,
CIRCULARES Y ORTOGONALES
A.K.A: EMCOChinautla
DELPSAGuatemala City
BELIZE CHEMICALS LTDBelmopan, Belize
LOLAIMESZacapa, Guatemala
CONSTRUCTOR H.L.P.AKA: TRANSPORTES LC
AKA: GASOLINERA JESUS MARIA
CONSTRUCTORA H.L.T.
Zacapa, Guatemala
CONSTRUCTORA W.L.AKA: SERVICENTRO
LA GRAN VIA
GRUPO MPVSanta Catarina
Pinula
OPERADORA CORPORATIVA DE NEGOCIOS
AKA: OCNGuatemala City
INMOBILIARIA DATEUS
Guatemala City
CORPORACION DAIMEX
Guatemala City
HUERTAS Y HORTALIZAS
Guatemala City
BODEGASBANYOLAS
Guatemala City
INVERSIONES A & E
Guatemala City
ALMACEN PICISGuatemala City
DIGITAL SYS ADVISORS
AKA: DIGITAL SYSGuatemala City
WALLNUTHILLGuatemala City
CASA VOGUEGuatemala City
CABOMARZOVilla Nueva
5 Individuals
Chepe HANDAL DTOApril 2013
Jose Miguel HANDAL PEREZAKA: CHEPE HANDAL;
CHEPITO HANDALDOB: 14 May 1974
Ena Elizabeth HERNANDEZ AMAYAAKA: Ena DE HANDAL
DOB: 3 Sept 1978
CORPORACION HANDALHonduras
EASY CASH, S. DE R.L.Honduras
J & E, S. DE R.L. DE C.V.AKA: CLEOPATRA'S
Honduras
JM TROYAHonduras
RANCHO LA HERRADURAHonduras
SUPERTIENDAS HANDALAKA: SUPERTIENDAS & AUTO PARTES HANDAL
Honduras3 Individuals/7 Entities
SINALOA PLAZA BOSSESMAY 2013
Diego SANCHEZ GARZADOB: 5 Apr 1976
Onecimo Antonio AMAYA ALEMAN DOB: 25 Feb 1965
Javier FLORES CACHO DOB: 30 Aug 1969
Jose WIDOBLO HERNANDEZ
DOB: 10 Apr 1952
COMERCIALIZADORA GONRA
Cali, Colombia
GRUPO CRISTAL CORONA, S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
LUZAAIR, S.A. DE C.V.Mexico City, D.F.
LORENA DEL MAR, S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
Jair Fernando URREA LENIS
DOB: 4 Jun 1976
Enrique TORRES GOMEZDOB: 14 Mar 1956
Haroldo Geremias LORENZANA CORDON
DOB: 4 Jun 1966
LORENZANA DTOApril 2010
Daniel RODRIGUEZ OLIVERADOB: 14 Feb 1974
VASQUEZ HERNANDEZ DTOSeptember 2011
Alfredo VASQUEZ HERNANDEZAKA: Alberto BAZAN OROZCO
DOB: 9 Aug 1955
MANTENIMIENTO, AERONAUTICA,TRANSPORTE, Y SERVICIOS
AEREOS, S.A. DE C.V. AKA: MATSA, S.A. DE C.V.
Toluca, Mexico
AERO EXPRESS INTERCONTINENTAL,
S.A. DE C.V. AKA: AEISA
Mexico City, D.F.
CIFUENTES VILLA DTO - February 2011
Teresa de Jesus CIFUENTES VILLADOB: 13 Jun 1953
Hildebrando AlexanderCIFUENTES VILLADOB: 18 Jan 1968
Marco Tulio FLOREZ SEPULVEDADOB: 8 Apr 1962
MONEDEUX LATIN AMERICA, S. DE R.L. DE C.V.FKA: IKIOSKOS DE MEXICO
S. DE R.L. DE C.V.Mexico City, D.F.
R D I S.A.Bogota, Colombia
HACIENDASANTAS INES
Guatemala City
Damaso LOPEZ NUNEZ January 2013
Damaso LOPEZ NUNEZAKA: El LicenciadoDOB: 22 Feb 1966
Cenobio FLORES PACHECOAKA: Luis Fernando CASTRO
VILLA; CHECO; CHEKODOB: 13 Nov 1974
Armando LOPEZ AISPURODOB: 27 Oct 1969
Jose Javier RASCON RAMIREZAKA: EL KHADAFIDOB: 24 Jul 1966
Guillermo NIEBLAS NAVAAKA: Adelmo NIEBLA GONZALEZ;
EL M, EL MEMODOB: 21 Dec 1958
Felipe de Jesus SOSA CANISALESAKA: EL GIGIO; GIO
DOB: 16 Jul 1968
BASALTOS TONALA, S.A. DE C.V.Jalisco, Mexico
ALQUILERES ROSSELL
Santa Rosalia
BOUTIQUE MARLLORYBarberena
FARFARGuatemala City
FERNAPLASTGuatemala City
Maria Corina SAENZ LENHOFF
AKA: Maria Corina De Del Pinal
DOB: 19 May 1965
DISTRIBUIDORA ROSSELL
Guatemala City
BRODWAYCOMMERCE INC.Guatemala City
SISTEMAS CONSTRUCTORES
AKA: SICONSAGuatemala City
GUZMAN LOERASeptember 2012
Griselda LOPEZ PEREZ
DOB: 19 Aug 1959
SOCIALIKA RENTAS Y CATERING, S.A. DE C.V.
Cancun, Mexico
URBANIZADORANUEVA ITALIA,
S.A. DE C.V.Jalisco, Mexico
MULTISERVICIOS JEVIZ, S.A. DE C.V.
Sinaloa, Mexico
Santos BUENO GARCIADOB: 27 Mar 1964
Rosario NIEBLA CARDOZADOB: 6 Oct 1946
Zynthia BORBOA ZAZUETADOB: 30 Jan 1975
Monica del Rosario ZAMBADA NIEBLADOB: 2 Mar1980
COMERCIALIZADORA BRIMAR'S, S.A. DE C.V.
Sinaloa, Mexico
OPERADORAINTEGRAL
DE COMERCIO,S.A. DE C.V.
SEPRIV,S.A. DE C.V.
TECNOLOGIADIGITAL Y
SERVICIOS,S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA TOQUIN, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
SISTEMA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V.
AGBASCONSULTORES,
S.A. DE C.V.
MULTISERVICIOS AGSA, S.A. DE C.V.
PATRACA,S.A. DE C.V.
SIN-MEXIMPORTADORA,
S.A. DE C.V.Mexico
COMERCIALIZADORA JALSIN, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
CAZPERIMPORTACIONES,
S.A. DE C.V.
COCINA DE TIJUANA, S. DE
R.L. DE C.V.
HACIENDA CIEN ANOS DE TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V.
AKA: COCINA ANTIGUA
CAZARES SALAZAR FINANCIAL NETWORK - DECEMBER 2007
Midiam Patricia ZAMBADA NIEBLADOB: 4 Mar 1971
Modesta ZAMBADA NIEBLADOB: 22 Nov 1982
Jesus Alfonso LOPEZ DIAZ
DOB: 30 Sept 1962
Jose Antonio PEREGRINA
TABOADADOB: 5 Aug 1958
ROSARIO NIEBLA CARDOZA A. EN P.DBA: GASOLINERA
ROSARIOSinaloa, Mexico
ESTABLO PUERTO RICO, S.A. DE C.V.Sinaloa, Mexico
ESTANCIA INFANTIL NINO FELIZ, S.C.Sinaloa, Mexico
Ismael ZAMBADA GARCIA NetworkMay 2007
20102009
GUZMAN LOERA's Sons
Ovidio GUZMAN LOPEZDOB: 29 Mar 1990
Ivan Archivaldo GUZMAN SALAZAR
AKA: El ChapitoDOB: 2 Oct 1980
Joaquin GUZMAN LOERAKey Lieutenants
May 2012
DESARROLLADORASAN FRANCISCO DELRINCON, S.A. DE C. V.
Jalisco, Mexico
DINERMAS, S.DE R.L. DE C.V.Jalisco, Mexico
BARSAT,S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
ARRENDADORATURIN, S.A.
Jalisco, Mexico
ENERGETICOSVAGO, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
ESTACION DE SERVICIO ATEMAJAC, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
PETRO LONDON,S. DE R.L. DE C.V.
Jalisco, Mexico
Real Estate Companies in the Guadalajara Area
Gasoline Retailers in the Guadalajara Area
Agricultural Companies in the Guadalajara Area
MINERALES NUEVAERA, S.A. DE C.V.
AKA: DIATOMAG; DIATOMKILL DIATOMKILL(Organic Pesticide)
DIATOMAG(Organic Fertilizer)
PETRO MAS, S. DE R.L. DE C.V.Jalisco, Mexico
FORTANAS,S. DE R.L. DE C.V.
Jalisco, Mexico
GRUPOBARSATERRA,
S.A. DE C.V.Jalisco, Mexico
INMOBILIARIAPROMINENTE,
S.A. DE C.V.Jalisco, Mexico
NUEVA TERRA,S. DE R.L. DE C.V.
Jalisco, Mexico
VILLAS DELCOLLI S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
MINERALES NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V.
2012
PARQUE ACUATICO LOS CASCABELES, S.A. DE C.V.
Mexico
RANCHO AGRICOLA GANADERO LOS
MEZQUITES, S.A. DE C.V.Mexico
CENTRO COMERCIAL YHABITACIONAL LOMAS,
S.A. DE C.V.Mexico
Monica JanethVERDUGO GARCIADOB: 31 Jul 1992
Tomasa GARCIA RIOSDOB: 7 Mar 1971
Jose Antonio NUNEZ BEDOYA
DOB: 21 Dec 1941
NUNEZ BEDOYAJuly 2013
New Aliases of Seven Previously Designated Entities
Jose Miguel HANDAL PEREZ (Honduras)
John Angel ZABANEH (Belize)
Jorge Milton CIFUENTES VILLA (Colombia)
Waldemar LORENZANA LIMA (Guatemala)
GASOLINERA RECURSOSHIDRAULICOS S.A. DE C.V.FKA: GASOLINERA ALAMOS
COUNTRY S.A. DE C.V.
GASOLINERA EL CRUCEROLAS TORRES S.A. DE C.V.
FKA: SERVICIOSCHULAVISTA S.A. DE C.V.
COMBUSERVICIOS LOSTRES RIOS S.A. DE C.V.FKA: ESTACIONES DESERVICIOS CANARIAS
S.A. DE C.V.
GASOLINERA LA CANADA S.A. DE C.V.FKA: GASODIESEL Y SERVICIOS ANCONA
S.A. DE C.V.
SERVICIOS Y GASOLINERABARRANCOS S.A. DE C.V.FKA: PETROBARRANCOS
S.A. DE C.V.
GASOLINERAMULTILOMASS.A. DE C.V.
FKA: BUENOS AIRESSERVICIOS S.A. DE C.V.
GASOLINERASLA VILLA S.A. DE C.V.FKA: GASOLINERA Y
SERVICIOS VILLABONITAS.A. DE C.V.
Mario PARRA SANCHEZDOB: 11 Nov 1970
Angello de Jesus SOLIS AVILES
DOB: 23 Oct 1985
Manuel Arturo VALDEZ RODRIGUEZ
DOB: 15 Dev 1985
Vanessa VALENZUELA VALENZUELA
DOB: 16 Nov 1985
Juan CarlosVILLEGAS LOERADOB: 11 Apr 1958
ESPARRAGOZA MORENO IV - August 2013
Juan Carlos SOTO RUIZDOB: 27 May 1978
OPERADORA ENGO, S.C.
GRUPO ESPANOL ELCAR,S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
TAXI AEREO NACIONALDE CULIACAN, S.A.
Sinaloa, Mexico
PROMI FEL, S. DE R.L. DE C.V.Jalisco, Mexico
LOS CACHIROS DTO - September 2013 (Honduras)
Leaders
Javier EribertoRIVERA MARADIAGA
DOB: 20 Apr 1972
Devis LeonelRIVERA MARADIAGA
DOB: 28 Mar 1977
Maira LizethRIVERA
MARADIAGADOB: 17 Dec 1975
Santos IsidroRIVERA MARADIAGA
DOB: 5 Jun 1985
7 Individuals/5 Entities
LOS CACHIROS (Honduras)
Central American & Colombian Drug Trafficking Organizations (DTO) affiliated with the Sinaloa Cartel
Santos IsidroRIVERA CARDONADOB: 15 May 1949
Esperanza CaridadMARADIAGA LOPEZDOB: 30 Sept 1950
PALMA DEL BAJOAGUAN, S.A.
Honduras
INMOBILIARIARIVERA MARADIAGA,
S.A. DE C.V.AKA: INRIMAR
Honduras
INVERSIONESTURISTICAS
JOYA GRANDE,S.A. de C.V.Honduras
GANADEROSAGRICULTORES
DEL NORTE, S. DER.L. DE C.V.Honduras
MINERA MI ESPERANZA, S.A.
Honduras
OvaldinoLORENZANA CORDON
DOB: 6 Aug 1968
Marta JuliaLORENZANA CORDON
DOB: 18 Jun 1976
Sinaloa, Mexico
3 Individuals/1 Entity
DESARROLLOS EVEREST, S.A. DE C.V.AKA: RESIDENCIAL
DEL LAGOSinaloa, Mexico
Carlos AlbertoLEON SANTIESTEBAN
DOB: 14 Oct 1970
Jorge EnriqueESQUERRA ESQUERDOB: 25 Mar 1980
Rigoberto DIAS PANIAGUA
DOB: 5 Sept 1966
Oscar DominguezVILLA DIAZ
DOB: 20 Sept 1945
Gabriela VAZQUEZ VILLAVICENCIO
DOB: 28 Feb 1965
Chapo Operatives - September 2012
Office of Foreign Assets Control
3 Individuals/3 Entities18 Individuals/15 Entities8 Individuals2 Individuals2 Individuals/8 Entities2 Entities1 Individual2 Individuals/24 Entities3 Individuals/5 Entities10 Individuals/9 Entities2 Individuals4 Individuals1 Individual/2 Entities3 Individuals3 Individuals/2 Entities4 Individuals/12 Entities4 Individuals1 Individuals/2 Entities4 Individuals/1 Entity2 Entities4 Individuals3 Individuals/4 Entities23 Individuals/19 Entities12 Individuals/6 Entities
17 Individuals/12 Entities
30 Individuals/44 Entities
4 Individuals/4 Entities
2 Individuals/16 Entities
5 Individuals/7 Entity Aliases
Juvencio IgnacioGONZALEZ PARADA
DOB: 9 Jan 1947
Ulises GUZMAN OCHOADOB: 3 Jun 1975
Brenda GuadalupeESPARRAGOZA
GASTELUMDOB: 27 Mar 1978
Nadia PatriciaESPARRAGOZA
GASTELUMDOB: 19 Apr 1976
Martin Humberto PONCE FELIX
DOB: 4 Sept 1964
Cristian IvanESPARRAGOZA
GASTELUMDOB: 17 Jan 1981
Elvira ARAUJO MONZONDOB: 25 Jan 1961
Maria GuadalupeGASTELUM PAYANDOB: 30 Aug 1949
ESPARRAGOZA MORENO OrganizationJuly 2012
CARO QUINTERO Organization - June 2013
1 Individual/20 Entities
SERVICIO YOPERADORASANTA ANA, S.A. DE C.V
Jalisco, Mexico
Jose Guadalupe TAPIA QUINTERODOB: 19 Feb 1971
POB: Sinaloa, Mexico1 Individual
TAPIA QUINTEROJanuary 2014
Blanca MargaritaCAZARES SALAZAR
AKA: Chiquis
Jorge NormandoPATRACA PONCEDOB: 23 Apr 1974
Marco Antonio OLIVAS OJEDA
DOB: 14 Jun 1960
Roberto PEREZVERDUZCO
DOB: 29 Oct 1963
LizbethMEZA CAZARESDOB: 5 Jan 1981
Blanca AGUIRRESANCHEZ
DOB: 7 Mar 1958
Antonio VELARDE SARABIADOB: 27 Oct 1977
Mireya Denisse BELTRAN ROMERODOB: 11 Mar 1981
Baldemar ROBLEDO CORONELDOB: 27 Jan 1974
Hector Manuel BELTRAN SANCHEZ
DOB: 2 Mar 1952
Aleyda RUIZ ZAVALA
DOB: 10 May 1962
Carlos Cristino SARABIA DIAZ
DOB: 24 Jul 1971
Jose RolandoGOMEZ LLANOS
AISPURODOB: 8 Feb 1971
ALT DOB: 2 Feb 1971
Juan Carlos OLIVAS OJEDA
DOB: 14 Mar 1965
Gipsy MEZA CAZARESDOB: 24 Sept 1973
Jesus Joaquin OLIVAS OJEDA
DOB: 25 Oct 1955
CONSORCIOINMOBILARIODEL VALLE DECULIACAN, S.A.
DE C.V.
COMERCIAL DOMELY,
S.A. DE C.V.Sinaloa, Mexico
Hayron Eduardo BORRAYO LASMIBAT
DOB: 3 May 1972
IMPORTADORA BORRAYO LASMIBAT
Guatemala City
Mirza Silvana HERNANDEZ DE BORRAYO
DOB: 30 Mar 1974
Marllory Dadiana CHACON ROSSELL (Guatemala)
Marllory Dadiana CHACON ROSSELLDOB: 4 Oct 1972
Christina Stetanel CASTELLANOS
CHACONDOB: 17 Jun 1991
Sinaloa Cartel Leadership
Irma MeryBASTO DELGADODOB: 5 Apr 1967
CHACON ROSSELL DTOJanuary 2012
1 Individual
COMERCIALIZADORA JOANA, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE
CULIÁCAN, S.A. de C.V.AKA: LECHERIA SANTA MONICASinaloa, Mexico
2008
Jorge Luis LLANOS GAZIADOB: 20 Jun 1957
POB: Colombia
BUENOS AIRES SERVICIOS, S.A. DE C.V.
Ofelia MONZON ARAUJODOB: 6 Apr 1952
SERVICIOS CHULAVISTA,S.A. DE C.V.
Maria Teresa ZAMBADA NIEBLADOB: 17 Jun 1969
Jesus Vicente ZAMBADA NIEBLA
AKA: Vicente SOTELO GUZMANDOB: 24 Mar 1975
Javier TORRES FELIXAKA: Horacio
TAMAYO TORRESDOB: 19 Oct 1960
Arturo MEZA GASPARDOB: 4 Jul 1946
Epifanio ZAZUETA URREADOB: 1 Aug 1947
Maria CAZAREZ PEREZDOB: 14 Oct 1962
Efrain CAZAREZ PEREZ
DOB: 16 May 1965
ClaudiaAGUIRRESANCHEZ
DOB: 4 Jan 1969
Irma CAZAREZ PEREZ
DOB: 27 Sept 1956
Arturo MEZA CAZARES
DOB: 6 Mar 1976
Waldemar LORENZANA LIMADOB: 19 Feb 1940
WaldemarLORENZANA CORDON
DOB: 25 Apr 1965
Eliu Elixander LORENZANA CORDON
DOB: 29 Nov 1971
Jaime Andres GONZALEZ MEDINADOB: 27 Apr 1975
Juan Carlos COBO LEDESMADOB: 8 Jun 1967
Diana Lorena TORO DIAZDOB: 27 Mar 1982
Rafael DUARTE TORRESDOB: 26 Aug 1964
Jose Luis RODARTE GRIJALVADOB: 1 May 1960
Alfredo ALVAREZ ZEPEDAAKA: Gabino ONTIVEROS RIOS
DOB: 12 Sept 1977
Dolly de Jesus CIFUETNES VILLADOB: 14 Jun 1964
Jorge Milton CIFUENTES VILLAAKA: Elkin de Jesus LOPEZ SALAZAR
DOB: 13 May 1965
Juan Pablo Antonio LONDONO RAMIREZDOB: 15 Feb 1965
Victor Manuel FELIX FELIX
DOB: 10 Nov 1957
Jorge Guillermo GONZALEZ CARDENAS
DOB: 24 Oct 1962
Ines CORONEL BARRERASDOB: 21 Jan 1968
Ramon Ignacio PAEZ SOTOAKA: EL MORENO, PAEZ Nachillo;
Nacho PAEZDOB: 31 Jul 1973
Jesus Alfredo SALAZAR RAMIREZAKA: INDIO; MUNEDOB: 24 Mar 1974
Hector Rafael CARO ELENESDOB: 18 Dec 1975
Bismarck AntonioLIRA JIRON
DOB: 27 Apr 1973
Jose Rodrigo ARECHIGA GAMBOAAKA: Chino AntraxDOB 15 Jun 1980
Chino AntraxJanuary 2014
Ovidio LIMONSANCHEZ
DOB: 24 Jul 1968
Noel SALGUEIRONEVAREZ
AKA: El FlacoDOB: 6 Jun 1969
AUTO PARTES HANDALAKA: SUPERTIENDAS & AUTO PARTES HANDAL;APH S. DE R. L. DE C.V.
Honduras
Carmen Amelia ARAUJO LAVEAGADOB: 29 Jan 1967
Catalina Alexandra MONTOYA ZAPATADOB: 28 Apr 1985
Julio CesarESTRADA GUTIERREZ
DOB: 3 Oct 1981
CIFUENTES VILLA - September 2011
CIFUENTES VILLAJanuary 2012
CHACON ROSSELL - August 2012
ESPARRAGOZA MORENOOctober 2012
ADMINISTRADORADEL ORIENTEAKA: HOTEL
REGENTEAKA: ESTACION
GUADALUPE
LORENZANANovember 2012
ESPARRAGOZA MORENO
December 2012
CARO QUINTERO Organization - October 2013
Previously Named by the President:1 June 2001
Rafael CARO QUINTERODOB: 3 Oct 1952
LOS CACHIROS Drug Trafficking
Organization
Victor EmilioCAZARES SALAZARDOB: 8 Aug 1961
Gonzalo INZUNZA INZUNZADOB: 17 Aug 1971
Manuel TORRES FELIXDOB: 28 Feb 1954
EL REY ZAMBADA & BORBOA ZAZUETA
March 2012
Jose Antonio SOTO GASTELUM
DOB: 24 Mar 1967
Hassein Eduardo FIGUEROA GOMEZDOB: 9 May 1973
Alt DOB: 10 May 1973
Zynthia BORBOA ZAZUETADOB: 30 Jan 1975
Jesus ReynaldoZAMBADA GARCIA
AKA: El Rey; DOB: 13 Aug 1961
Ezio Benjamin FIGUEROA VAZQUEZ
DOB: 20 Jun 1952
Maria AlejandrinaSALAZAR HERNANDEZ
DOB: 17 Jul 1958
Jesus Alfredo GUZMAN SALAZARDOB: 17 May 1986
Daniel GonzaloMORENO
DOB: 12 Oct 1972
Dion ChristopherZABANEH
DOB: 12 May 1974
John Angel ZABANEHDOB: 7 Oct 1954
ALT DOB: 2 Oct 1954
Jose Miguel HANDAL LARACHDOB: 18 Jan 1941
Raul SABORI CISNEROSAKA: EL NEGRODOB: 7 Jul 1963
Sinaloa CartelNamed by the President: 15 Apr 2009
Joaquin GUZMAN LOERAAKA: "El Chapo"
DOB: 25 Dec 1954
Named by the President: 1 Jun 2001
Ismael ZAMBADA GARCIAAKA: "El Mayo"
DOB: 1 Jan 1948
Named by the President: 31 May 2002
Juan Jose ESPARRAGOZA MORENOAKA: "El Azul"
DOB: 3 Feb 1949
Named by the President: 29 May 2003
2007
SINALOA CARTEL
2013
LOS GUEROS DTOFebruary 2011
Luis RODRIGUEZ OLIVERADOB: 3 Apr 1972
Miguel RODRIGUEZ OLIVERADOB: 11 Aug 1976
Esteban RODRIGUEZ OLIVERADOB: 19 Dec 1964
2011 2014
LOS GUEROS DTO
Timeline of OFAC designations against the Sinaloa CartelForeign Narcotics Kingpin Designation Act
2007-2014
José Miguel Handal Pérez (Honduras)
Marllory Dadiana Chacón Rossel (Guatemala)
Waldemar Lorenzana Lima (Guatemala)
Los Cachiros (Honduras)
José Milton Cifuentes Villa (Colombia)
José Ángel Zabaneh (Belize)
Organizaciones de tráfico de drogas en Centro Américay Colombia afiliadas al Cártel de Sinaloa
VIERNES 28 DE FEBRERO 2014 REPORTEINDIGO.COM
Purple Square 1
Blue Square 3
Green Square 1
Timeline
Designation:December 15, 2009
Designation: April 27, 2010
Designation: October 13, 2010
Designation: February 1, 2011
Designation: September 21, 2011
Designation: January 10, 2012
Designation: June 7, 2012
Designation: July 24, 2012
Designation:August 7, 2012
Designation:December 12, 2012
Designation: April 9, 2013
Designation: May 7, 2013
Designation: November 14, 2012
Designation:June 12, 2013
Designation:July 30, 2013
Designation: October 27, 2011
Designation: March 6, 2012
Designation: January 19, 2012
Designation: January 9, 2013
Designation:December 12, 2007
Designation: July 22, 2010
Designation:August 23, 2013
Designation:January 8, 2014
Designation:October 31, 2013
Designation:January 16, 2014
Designation: October 10, 2012
Designation:May 17, 2007
Designation: September 15, 2011
Designation:September 6, 2012
Designation:September 25, 2012
Designation: April 28, 2011
Named by the President:June 1, 2011
Named by the President:April 15, 2009
Named by the President:June 21, 2007
Named by the President:June 1, 2012
Designation:September 19, 2013
Designation: May 8, 2012
Named by the President:May 31, 2013
Designation: August 15, 2012
Designation: April 12, 2012
Designation: February 23, 2011
Mauricio BARCENAS RIVERADOB: 30 Jun 1977
Ana Maria URIBE CIFUENTESDOB: 1 Feb 1980
LLANOS GAZIA (REYES GARZA) April 2011
Eduardo MASSA CAMACHODOB: 7 Aug 1959
Oscar Arturo JASSO ROCHA
DOB: 7 Dec 1964
Rodolfo OLVERA ESTRADADOB: 17 Feb 1962
Pablo AlbertoGOMEZ ZULUAGADOB: 20 Jun 1967
Lucia InesCIFUENTES VILLADOB: 4 Nov 1956
RubenRAYGOZA CONTRERAS
DOB: 17 Mar 1970
Paula Andrea VARGAS CIFUENTESDOB: 23 May 1976
Ana Yesennia PACHECO PARRADOB: 22 Feb 1982
Shimon Yalin YELINEKDOB: 23 Jan 1961
Jorge Andres CIFUENTES OSORIODOB: 29 Mar 1985
Milton Geovany MARTINEZ GOMEZDOB: 11 Jul 1972
Edmon Felipe VARGAS CIFUENTESDOB: 19 Aug 1978
INVERPUNTO DELVALLE S.A.
Cali, Colombia
TRANSPORTADORA YCOMERCIALIZADORA
SYSTOLE S.A.S.Antioquia, Colombia
GESTORES DEL ECUADOR
GESTORUM S.A.Quito, Ecuador
PROMO RAIZ S.A.Medellin, Colombia
CROCKERJEANS CORP. S.A.
Panama City, Panama
CIFUENTES URIBEY CIA. S.C.S.
Medellin, Colombia
INVERSIONES CIFUENTESY CIA. S. EN C.
Medellin, Colombia
CROSS WINDS S.A.Panama City, Panama
OBRAS Y PROYECTOSPIQUEHERVA S.L.
Madrid, Spain
INTERNETSTATIONS E.U.Medellin, Colombia
BIO FORESTAL S.A.Medellin, Colombia
RUTA 33 MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS LTDAMedellin, Colombia
IGA LTDA.Itagui, Antioquia,
Colombia
LA TIJERA PARQUE INUDSTRIAL
ESTACIONES DE SERVICIOS CANARIAS, S.A. DE C.V.
PROVENZA RESIDENCIAL
GASOLINERA Y SERVICIOSVILLABONITA, S.A. DE C.V.
CROWN PARADISEENTERPRISES LTD
Dangriga, Belize
MID-SOUTH INVESTMENTS LTD
Dangriga, Belize
MAYAN KING LTDDangriga, Belize
D'S SUPERMARKET COMPANY LTDCorozal, Belize
Mayra GALAVIZ MARTINAAKA: Naida
DOB: 19 Jan 1973
Miguel Angel BELLOSO RODRIGUEZDOB: 25 Mar 1970
Daniel BELLOSO RODRIGUEZDOB: 12 Oct 1973
AUDIO ALARMAS, S.A. DE C.V.Jalisco, Mexico
CAPACITACION AERONAUTICA
PROFESIONAL S.C.Cuernavaca, Morelos
FUNDACION SALVALA SELVA
Bogota, Colombia
DOLPHIN DIVESCHOOL S.A.
Cartagena, Colombia
FOX FASHION, S.A. AKA: FOX KIDS & BABY
AKA: FOX MEN & WOMENPanama City, Panama
LINEA AEREA PUEBLOS AMAZONICOS S.A.S.
AKA: LAPA S.A.S.Bogota, Colombia
MONEDEUX FINANCIALSERVICES COLOMBIA LTDA
Bogota, Colombia
MONEDEUXEUROPA S.L.
Madrid, Spain
PARQUES TEMATICOS S.A.Medellin, Colombia
FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A.
FKA: GARIZIM CAPITAL GROUP, S.A.Panama City, Panama
PROVENZA CENTER
CBM DE COLOMBIA, S.A.
Bogota, Colombia
C.I. PLANETA COMERCIAL, S.A.Bogota, Colombia
SNACK PARTYQuito, Ecuador
AS INVERSIONES, S.A.Bogota, Colombia
COMERCIALIZADORA EMPRESARIALTEAM
BUSINESS S.A.Quito, Ecuador
NEGOCIOS INTERNACIONALES
DEL ECUADOR NIDEGROUP, S.A.
Quito, Ecuador
PRODUCTOS KIBONY S.A.S.
Bogota, Colombia
GRUPO MUNDO MARINO, S.A.
Panama
GENETICA DELSUR, S.A.Uruguay
RED MUNDIAL INMOBILIARIA,
S.A. DE C.V.Mexico
C.I. DISTRIBUIDORADE SERVICIOS
COMBUSTIBLES Y MINERIA, S.A.
Bogota, Colombia
UNION DE CONSTRUCTORES
CONUSA, S.A.Bogota, Colombia
MONEDEUX INTERNATIONAL
SERVICES, INCPanama City, Panama
MONEDEUX FINANCIAL SERVICES NORTH
AMERICA, INCMiami, FL
LINEAS AEREAS ANDINASLINCANDISA, S.A.
Quito, Ecuador
ROBLE DE MINAS, S.A.Medellin, Colombia
HOTELES Y BIENES, S.A.Bogota, Colombia
LE CLAUDE,S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
OPERADORA NUEVAGRANADA, S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
COPY RED, S.A. DE C.V.Baja California, Mexico
CLUB DEPORTIVO OJOS NEGROS A.C.
Baja California, Mexico
TOYS FACTORY,S.A. DE C.V.
MEXGLOBO,S.A. DE C.V.
ArturoOLVERA ESTRADA DOB: 3 Sept 1951
ESPINOSA, MONTENEGRO YASOCIADOS, S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
CIRCUITO ELECTRONICO,
S.A. DE C.VBaja California, Mexico
JR CONTROLADORA DE RESTAURANTES,
S.A. DE C.V.Mexico City, D.F.
GENETICA IMPORT-EXPORT,
S.P.R. DE R.L. DE C.V.Baja California, Mexico
GENETICA GANADERARANCHO ALEJANDRA, S.P.R. DE R. L. DE C.V.Baja California, Mexico
GRUPO CINJAB S.A. DE C.V.
PETROBARRANCOS, S.A. DE C.V.
GRUPO IMPERGOZA, S.A. DE C.V.
Arturo RUIZ DE CHAVEZ MARTINEZ
DOB: 27 Jul 1961
C.I. METALURGIAEXTRACTIVA DE
COLOMBIA, S.A.S.Bogota, Colombia
INTERNATIONAL GROUP OIRALIH,
S.A. DE C.V.Huixquilucan, Mexico
T & T ANDINA, S.A.
Bogota, Colombia
Ricardo GARCIA SANCHEZDOB: 5 Oct 1974
Hector Mario CIFUENTES VILLADOB: 28 Nov 1964
Jose Luis GOMEZ PIQUERASDOB: 25 May 1941
Alejandro FLORES CACHOAKA: Alejandro BOLANOS CACHO; AKA: Abel ROBLES VALDEZ
DOB: 26 Mar 1963
FLORES CACHO Network - October 2010
Omar MEJIA ZULUAGADOB: 18 Jan 1956
FUNDACION PARA ELBIENESTAR Y EL
PORVENIRMedellin, Colombia
ECOVIVERO ELMATORRAL E.U.
Medellin, Colombia
LuisCORTES VILLASENOR
DOB: 3 Mar 1971
Mauricio SANCHEZ GARZADOB: 7 Dec 1970
Humberto VARGAS CORREADOB: 25 Mar 1959
Jose de JesusSANCHEZ BARBADOB: 2 Jul 1937
Maria ElizabethELENES LERMA
DOB: 12 Dec 1952
PISCILANEA, S.A. DE C.V.AKA: ALBERCAS Y TINAS
BARCELONAMexico
RESTAURANT BAR LOS ANDARIEGOS, S.A. DE C.V.
AKA: BARBARESCO RESTAURANTMexico
PRONTO SHOES, S.A. DE C.V.
Mexico
EL BANO DE MARIA,S. DE R.L. DE C.V.
Mexico
ORGANIC SALT,S.A. DE C.V.
Mexico
GRUPO FRACSA, S.A. DE C.V.AKA: ZOTOGRANDEAKA: PONTEVEDRA
Mexico
Beatriz GARZA RODRIGUEZDOB: 14 Nov 1948
HildaRIEBELING CORDERO
DOB: 21 Jan 1972
Ruben SANCHEZ GONZALEZ
DOB: 14 Jul 1964
Mario Yibran CARO ELENESDOB: 11 Jun 1983
Henoch EmilioCARO ELENES
DOB: 15 Mar 1980
Denisse BUENROSTRO VILLA
DOB: 22 Mar 1980
ErnestoSANCHEZ GONZALEZ
DOB: 3 Feb 1967
Michel ADIB MADERODOB: 21 Feb 1977
Diego CONTRERAS SANCHEZ
DOB: 19 Apr 1985
PETRO BIO, S.DE R.L. DE C.V.
Mexico
DESARROLLOS BIO GAS, S.A. DE C.V.
Mexico
ECA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.
Mexico
REFORESTACIONES CARELES, S. DE P.R. DE R.L.
Mexico
BLUE POINT SALT, S.A. DE C.V.
Mexico
GRUPO CONSTRUCTOR SEGUNDO MILENIO,
S.A. DE C.V.Mexico
EVCOMER,S.A. DE C.V.
Mexico
Hector CONTRERAS NOVOADOB: 16 Sept 1968
ESTETIC CARR DE OCCIDENTE,
S.A. DE C.V.Jalisco, Mexico
ESTETICA CAR WASH, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
CRIADERO LASCABANAS LTDA.Bogota, Colombia
AGROPECUARIA LA CRUZ S.A.
Bogota, Colombia
Agustin REYES GARZAAKA: Don Pilo
DOB: 21 Aug 1957
Nestor AlonsoTARAZONA ENCISODOB: 13 Jun 1965
REYES GARZA NetworkDecember 2009
INVERSIONES IRIS MANUELA, S.A.
AKA: SERVICENTRO DEL LAGO
AKA: SERVIFIESTAS ELEGANCE
TRANSPORTES J.L. CORDON
AKA: OBRA CIVIL Y CARRETERAS
IMPORTADORA Y EXPORTADORA
LORENZANAAKA: IMPORTADORA
LORENZANA S.A.
HACIENDA LAS LIMAS,S.A. DE C.V.
Mexico
Roxana Elizabeth CARO ELENES
DOB: 17 Jan 1978
GASOLINERA ALAMOSCOUNTRY, S.A. DE C.V.
DBARDI, S.A. DE C.V.Mexico
GASODIESEL Y SERVICIOSANCONA, S.A. DE C.V.
Jose de Jesus SANCHEZ GARZA
DOB: 12 Aug 1968
JAMARO CONSTRUCTORES,
S.A. de C.V.Sinaloa, Mexico
Previously Designated
Maria Teresa ZAMBADA NIEBLADOB: 17 Jun 1969
Midiam Patricia ZAMBADA NIEBLADOB: 4 Mar 1971
AUTOTRANSPORTES JYM, S.A. DE C.V.Sinaloa, Mexico
ARTE Y DISENO DE CULIACAN, S.A. DE C.V.
Sinaloa, Mexico
ZAMBADA Financial NetworkJuly 2010
LA NUMERO UNO DE CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
GRUPO HORTA ZAVALA, S.A. DE C.V.
Baja California, Mexico
AUTOSERVICIOS SANDALIOS, S.A. DE C.V.
Chihuahua, Mexico
FLORBEL OPERADORA DE RESTAURANTES,
S.A. DE C.V.Mexico City, D.F.
TATES DESARROLLO, S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
Yenny Mabel SANCHEZ PUENTESDOB: 19 Dec 1967
C.I, GLOBALINVESTMENTS, S.A.Medellin, Colombia
Jesus Maria CASTRODOB: 20 Nov 1967
ALT DOB: 11 Nov 1967
Juan Fernando GONZALEZ JARAMILLO
DOB: 5 Nov 1966
Ana Patricia ROLDAN CARDONADOB: 5 Dec 1969
Jaime Alberto ROLL CIFUENTESDOB: 15 Mar 1979
Fabian Rodrigo GALLEGO MARINDOB: 25 Aug 1967
Claudia Estela LOPEZ MEJIADOB: 16 Dec 1972
Winston NICHOLLS EASTMAN
DOB: 27 Mar 1943
Carlina VILLA DE CIFUENTES
DOB: 30 Aug 1934
Milvia YanethRESTREPO ZAPATADOB: 13 Dec 1973
David GOMEZ ORTIZDOB: 14 Aug 1977
CROCKER JEANSSTATION
CORPORATIONPanama City, Panama
MONTRAY, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
GANADERIA LA SORGUITA S.A.
Medellin, Colombia
CUBI CAFE CLICK CUBEMEXICO, S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
DMR C.I. S.A.S.Bogota, Colombia
OK COFFEEGroup of Companies
Joel VALDEZ BENITESDOB: 20 Apr 1972
Oscar ALVAREZ ZEPEDA
DOB: 15 Sept 1979
Carlos M. TORRES HOYOS
DOB: 11 Aug 1976
C.I. OKCOFFEECOLOMBIA S.A.Bogota, Colombia
CUBICAFE S.A.Funza, Cundinamarca,Colombia
FUNDACION OKCOFFEECOLOMBIABogota, Colombia
C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A.Bogota, Colombia
PUNTOFARMACEUTICO,
S.A. DE C.V.Mexico City, D.F.
DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALARIA,
S.A. DE C.V.Mexico City, D.F.
GRUPO F Y F MEDICAL INTERNACIONAL DE
EQUIPOSMexico City, D.F.
DESARROLLOS INMOBILIARIOS
CITADELJalisco, Mexico
GEOFARMA,S.A. DE C.V.
Mexico
UNION ABARROTERO DE JALISCO, S.C. DE
R.L. DE C.V.Jalisco, Mexico
GRUPO COMERCIAL SAN BLAS, S.A. DE C.V.
Mexico
SCUADRA FORTIA,S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
FIGUEROA - Precursor ChemicalsApril 2012
DISPOSITIVOS INDUSTRIALES
DINAMICOS, S.A. de C.V.
Puebla
PROMOCIONES CITADEL, S.A. DE C.V.
Mexico
TECNOLOGIA OPTIMA CORPORATIVA,
S. DE R.L. DE C.V.Jalisco, Mexico
EL PALOMAR CAR WASH, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
DESARROLLO ARQUITECTONICO
FORTIA, S.A. DE C.V. Mexico
DESARROLLOS TURISTICOS FORTIA,
S.A. DE C.V.Jalisco, Mexico
FORTIA BAJA SUR,S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
GUZMAN LOERA Family Members & Operatives
June 2012
Juan IgnacioESPARRAGOZA
GASTELUMDOB: 12 Nov 1972
JOHN ZABANEH DTOAugust 2012
AVENDANO OJEDA Network
October 2011
SergioAVENDANO OJEDADOB: 31 Mar 1980
AUTODROMO CULIACANRACE PARK
Sinaloa, Mexico
AUTOS MINIBaja California,
Mexico
Hector Manuel AVENDANO OJEDADOB: 2 Nov 1971
Martin Guadencio AVENDANO OJEDADOB: 14 Nov 1968
BINGOTON MILLONARIOGuatemala City, Guatemala
FER'SEG S.A. Panama City, Panama
ANDREA YARI, S.A.Panama City, Panama
RPM ACELERACIONGuatemala City, Guatemala
Jorge Andres FERNANDEZ CARBAJAL
DOB: 26 Feb 1958
PreviouslyDesignated
ZARKA DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.
Sinaloa, Mexico
ZARKA DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Sinaloa, Mexico
DISTRIBUIDORALIFE, S.A.
Colon, Panama
AUTO HOTEL PUNTO CERO
Barberena
ESTRUCTURAS METALICAS,
CIRCULARES Y ORTOGONALES
A.K.A: EMCOChinautla
DELPSAGuatemala City
BELIZE CHEMICALS LTDBelmopan, Belize
LOLAIMESZacapa, Guatemala
CONSTRUCTOR H.L.P.AKA: TRANSPORTES LC
AKA: GASOLINERA JESUS MARIA
CONSTRUCTORA H.L.T.
Zacapa, Guatemala
CONSTRUCTORA W.L.AKA: SERVICENTRO
LA GRAN VIA
GRUPO MPVSanta Catarina
Pinula
OPERADORA CORPORATIVA DE NEGOCIOS
AKA: OCNGuatemala City
INMOBILIARIA DATEUS
Guatemala City
CORPORACION DAIMEX
Guatemala City
HUERTAS Y HORTALIZAS
Guatemala City
BODEGASBANYOLAS
Guatemala City
INVERSIONES A & E
Guatemala City
ALMACEN PICISGuatemala City
DIGITAL SYS ADVISORS
AKA: DIGITAL SYSGuatemala City
WALLNUTHILLGuatemala City
CASA VOGUEGuatemala City
CABOMARZOVilla Nueva
5 Individuals
Chepe HANDAL DTOApril 2013
Jose Miguel HANDAL PEREZAKA: CHEPE HANDAL;
CHEPITO HANDALDOB: 14 May 1974
Ena Elizabeth HERNANDEZ AMAYAAKA: Ena DE HANDAL
DOB: 3 Sept 1978
CORPORACION HANDALHonduras
EASY CASH, S. DE R.L.Honduras
J & E, S. DE R.L. DE C.V.AKA: CLEOPATRA'S
Honduras
JM TROYAHonduras
RANCHO LA HERRADURAHonduras
SUPERTIENDAS HANDALAKA: SUPERTIENDAS & AUTO PARTES HANDAL
Honduras3 Individuals/7 Entities
SINALOA PLAZA BOSSESMAY 2013
Diego SANCHEZ GARZADOB: 5 Apr 1976
Onecimo Antonio AMAYA ALEMAN DOB: 25 Feb 1965
Javier FLORES CACHO DOB: 30 Aug 1969
Jose WIDOBLO HERNANDEZ
DOB: 10 Apr 1952
COMERCIALIZADORA GONRA
Cali, Colombia
GRUPO CRISTAL CORONA, S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
LUZAAIR, S.A. DE C.V.Mexico City, D.F.
LORENA DEL MAR, S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
Jair Fernando URREA LENIS
DOB: 4 Jun 1976
Enrique TORRES GOMEZDOB: 14 Mar 1956
Haroldo Geremias LORENZANA CORDON
DOB: 4 Jun 1966
LORENZANA DTOApril 2010
Daniel RODRIGUEZ OLIVERADOB: 14 Feb 1974
VASQUEZ HERNANDEZ DTOSeptember 2011
Alfredo VASQUEZ HERNANDEZAKA: Alberto BAZAN OROZCO
DOB: 9 Aug 1955
MANTENIMIENTO, AERONAUTICA,TRANSPORTE, Y SERVICIOS
AEREOS, S.A. DE C.V. AKA: MATSA, S.A. DE C.V.
Toluca, Mexico
AERO EXPRESS INTERCONTINENTAL,
S.A. DE C.V. AKA: AEISA
Mexico City, D.F.
CIFUENTES VILLA DTO - February 2011
Teresa de Jesus CIFUENTES VILLADOB: 13 Jun 1953
Hildebrando AlexanderCIFUENTES VILLADOB: 18 Jan 1968
Marco Tulio FLOREZ SEPULVEDADOB: 8 Apr 1962
MONEDEUX LATIN AMERICA, S. DE R.L. DE C.V.FKA: IKIOSKOS DE MEXICO
S. DE R.L. DE C.V.Mexico City, D.F.
R D I S.A.Bogota, Colombia
HACIENDASANTAS INES
Guatemala City
Damaso LOPEZ NUNEZ January 2013
Damaso LOPEZ NUNEZAKA: El LicenciadoDOB: 22 Feb 1966
Cenobio FLORES PACHECOAKA: Luis Fernando CASTRO
VILLA; CHECO; CHEKODOB: 13 Nov 1974
Armando LOPEZ AISPURODOB: 27 Oct 1969
Jose Javier RASCON RAMIREZAKA: EL KHADAFIDOB: 24 Jul 1966
Guillermo NIEBLAS NAVAAKA: Adelmo NIEBLA GONZALEZ;
EL M, EL MEMODOB: 21 Dec 1958
Felipe de Jesus SOSA CANISALESAKA: EL GIGIO; GIO
DOB: 16 Jul 1968
BASALTOS TONALA, S.A. DE C.V.Jalisco, Mexico
ALQUILERES ROSSELL
Santa Rosalia
BOUTIQUE MARLLORYBarberena
FARFARGuatemala City
FERNAPLASTGuatemala City
Maria Corina SAENZ LENHOFF
AKA: Maria Corina De Del Pinal
DOB: 19 May 1965
DISTRIBUIDORA ROSSELL
Guatemala City
BRODWAYCOMMERCE INC.Guatemala City
SISTEMAS CONSTRUCTORES
AKA: SICONSAGuatemala City
GUZMAN LOERASeptember 2012
Griselda LOPEZ PEREZ
DOB: 19 Aug 1959
SOCIALIKA RENTAS Y CATERING, S.A. DE C.V.
Cancun, Mexico
URBANIZADORANUEVA ITALIA,
S.A. DE C.V.Jalisco, Mexico
MULTISERVICIOS JEVIZ, S.A. DE C.V.
Sinaloa, Mexico
Santos BUENO GARCIADOB: 27 Mar 1964
Rosario NIEBLA CARDOZADOB: 6 Oct 1946
Zynthia BORBOA ZAZUETADOB: 30 Jan 1975
Monica del Rosario ZAMBADA NIEBLADOB: 2 Mar1980
COMERCIALIZADORA BRIMAR'S, S.A. DE C.V.
Sinaloa, Mexico
OPERADORAINTEGRAL
DE COMERCIO,S.A. DE C.V.
SEPRIV,S.A. DE C.V.
TECNOLOGIADIGITAL YSERVICIOS,S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA TOQUIN, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
SISTEMA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V.
AGBASCONSULTORES,
S.A. DE C.V.
MULTISERVICIOS AGSA, S.A. DE C.V.
PATRACA,S.A. DE C.V.
SIN-MEXIMPORTADORA,
S.A. DE C.V.Mexico
COMERCIALIZADORA JALSIN, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
CAZPERIMPORTACIONES,
S.A. DE C.V.
COCINA DE TIJUANA, S. DE
R.L. DE C.V.
HACIENDA CIEN ANOS DE TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V.
AKA: COCINA ANTIGUA
CAZARES SALAZAR FINANCIAL NETWORK - DECEMBER 2007
Midiam Patricia ZAMBADA NIEBLADOB: 4 Mar 1971
Modesta ZAMBADA NIEBLADOB: 22 Nov 1982
Jesus Alfonso LOPEZ DIAZ
DOB: 30 Sept 1962
Jose Antonio PEREGRINA
TABOADADOB: 5 Aug 1958
ROSARIO NIEBLA CARDOZA A. EN P.DBA: GASOLINERA
ROSARIOSinaloa, Mexico
ESTABLO PUERTO RICO, S.A. DE C.V.Sinaloa, Mexico
ESTANCIA INFANTIL NINO FELIZ, S.C.Sinaloa, Mexico
Ismael ZAMBADA GARCIA NetworkMay 2007
20102009
GUZMAN LOERA's Sons
Ovidio GUZMAN LOPEZDOB: 29 Mar 1990
Ivan Archivaldo GUZMAN SALAZAR
AKA: El ChapitoDOB: 2 Oct 1980
Joaquin GUZMAN LOERAKey Lieutenants
May 2012
DESARROLLADORASAN FRANCISCO DELRINCON, S.A. DE C. V.
Jalisco, Mexico
DINERMAS, S.DE R.L. DE C.V.Jalisco, Mexico
BARSAT,S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
ARRENDADORATURIN, S.A.
Jalisco, Mexico
ENERGETICOSVAGO, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
ESTACION DE SERVICIO ATEMAJAC, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
PETRO LONDON,S. DE R.L. DE C.V.
Jalisco, Mexico
Real Estate Companies in the Guadalajara Area
Gasoline Retailers in the Guadalajara Area
Agricultural Companies in the Guadalajara Area
MINERALES NUEVAERA, S.A. DE C.V.
AKA: DIATOMAG; DIATOMKILL DIATOMKILL(Organic Pesticide)
DIATOMAG(Organic Fertilizer)
PETRO MAS, S. DE R.L. DE C.V.Jalisco, Mexico
FORTANAS,S. DE R.L. DE C.V.
Jalisco, Mexico
GRUPOBARSATERRA,
S.A. DE C.V.Jalisco, Mexico
INMOBILIARIAPROMINENTE,
S.A. DE C.V.Jalisco, Mexico
NUEVA TERRA,S. DE R.L. DE C.V.Jalisco, Mexico
VILLAS DELCOLLI S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
MINERALES NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V.
2012
PARQUE ACUATICO LOS CASCABELES, S.A. DE C.V.
Mexico
RANCHO AGRICOLA GANADERO LOS
MEZQUITES, S.A. DE C.V.Mexico
CENTRO COMERCIAL YHABITACIONAL LOMAS,
S.A. DE C.V.Mexico
Monica JanethVERDUGO GARCIADOB: 31 Jul 1992
Tomasa GARCIA RIOSDOB: 7 Mar 1971
Jose Antonio NUNEZ BEDOYA
DOB: 21 Dec 1941
NUNEZ BEDOYAJuly 2013
New Aliases of Seven Previously Designated Entities
Jose Miguel HANDAL PEREZ (Honduras)
John Angel ZABANEH (Belize)
Jorge Milton CIFUENTES VILLA (Colombia)
Waldemar LORENZANA LIMA (Guatemala)
GASOLINERA RECURSOSHIDRAULICOS S.A. DE C.V.FKA: GASOLINERA ALAMOS
COUNTRY S.A. DE C.V.
GASOLINERA EL CRUCEROLAS TORRES S.A. DE C.V.
FKA: SERVICIOSCHULAVISTA S.A. DE C.V.
COMBUSERVICIOS LOSTRES RIOS S.A. DE C.V.FKA: ESTACIONES DESERVICIOS CANARIAS
S.A. DE C.V.
GASOLINERA LA CANADA S.A. DE C.V.FKA: GASODIESEL Y SERVICIOS ANCONA
S.A. DE C.V.
SERVICIOS Y GASOLINERABARRANCOS S.A. DE C.V.FKA: PETROBARRANCOS
S.A. DE C.V.
GASOLINERAMULTILOMASS.A. DE C.V.
FKA: BUENOS AIRESSERVICIOS S.A. DE C.V.
GASOLINERASLA VILLA S.A. DE C.V.FKA: GASOLINERA Y
SERVICIOS VILLABONITAS.A. DE C.V.
Mario PARRA SANCHEZDOB: 11 Nov 1970
Angello de Jesus SOLIS AVILES
DOB: 23 Oct 1985
Manuel Arturo VALDEZ RODRIGUEZ
DOB: 15 Dev 1985
Vanessa VALENZUELA VALENZUELA
DOB: 16 Nov 1985
Juan CarlosVILLEGAS LOERADOB: 11 Apr 1958
ESPARRAGOZA MORENO IV - August 2013
Juan Carlos SOTO RUIZDOB: 27 May 1978
OPERADORA ENGO, S.C.
GRUPO ESPANOL ELCAR,S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
TAXI AEREO NACIONALDE CULIACAN, S.A.
Sinaloa, Mexico
PROMI FEL, S. DE R.L. DE C.V.Jalisco, Mexico
LOS CACHIROS DTO - September 2013 (Honduras)
Leaders
Javier EribertoRIVERA MARADIAGA
DOB: 20 Apr 1972
Devis LeonelRIVERA MARADIAGA
DOB: 28 Mar 1977
Maira LizethRIVERA
MARADIAGADOB: 17 Dec 1975
Santos IsidroRIVERA MARADIAGA
DOB: 5 Jun 1985
7 Individuals/5 Entities
LOS CACHIROS (Honduras)
Central American & Colombian Drug Trafficking Organizations (DTO) affiliated with the Sinaloa Cartel
Santos IsidroRIVERA CARDONADOB: 15 May 1949
Esperanza CaridadMARADIAGA LOPEZDOB: 30 Sept 1950
PALMA DEL BAJOAGUAN, S.A.
Honduras
INMOBILIARIARIVERA MARADIAGA,
S.A. DE C.V.AKA: INRIMAR
Honduras
INVERSIONESTURISTICAS
JOYA GRANDE,S.A. de C.V.Honduras
GANADEROSAGRICULTORES
DEL NORTE, S. DER.L. DE C.V.Honduras
MINERA MI ESPERANZA, S.A.
Honduras
OvaldinoLORENZANA CORDON
DOB: 6 Aug 1968
Marta JuliaLORENZANA CORDON
DOB: 18 Jun 1976
Sinaloa, Mexico
3 Individuals/1 Entity
DESARROLLOS EVEREST, S.A. DE C.V.AKA: RESIDENCIAL
DEL LAGOSinaloa, Mexico
Carlos AlbertoLEON SANTIESTEBAN
DOB: 14 Oct 1970
Jorge EnriqueESQUERRA ESQUERDOB: 25 Mar 1980
Rigoberto DIAS PANIAGUA
DOB: 5 Sept 1966
Oscar DominguezVILLA DIAZ
DOB: 20 Sept 1945
Gabriela VAZQUEZ VILLAVICENCIO
DOB: 28 Feb 1965
Chapo Operatives - September 2012
Office of Foreign Assets Control
3 Individuals/3 Entities18 Individuals/15 Entities8 Individuals2 Individuals2 Individuals/8 Entities2 Entities1 Individual2 Individuals/24 Entities3 Individuals/5 Entities10 Individuals/9 Entities2 Individuals4 Individuals1 Individual/2 Entities3 Individuals3 Individuals/2 Entities4 Individuals/12 Entities4 Individuals1 Individuals/2 Entities4 Individuals/1 Entity2 Entities4 Individuals3 Individuals/4 Entities23 Individuals/19 Entities12 Individuals/6 Entities
17 Individuals/12 Entities
30 Individuals/44 Entities
4 Individuals/4 Entities
2 Individuals/16 Entities
5 Individuals/7 Entity Aliases
Juvencio IgnacioGONZALEZ PARADA
DOB: 9 Jan 1947
Ulises GUZMAN OCHOADOB: 3 Jun 1975
Brenda GuadalupeESPARRAGOZA
GASTELUMDOB: 27 Mar 1978
Nadia PatriciaESPARRAGOZA
GASTELUMDOB: 19 Apr 1976
Martin Humberto PONCE FELIX
DOB: 4 Sept 1964
Cristian IvanESPARRAGOZA
GASTELUMDOB: 17 Jan 1981
Elvira ARAUJO MONZONDOB: 25 Jan 1961
Maria GuadalupeGASTELUM PAYANDOB: 30 Aug 1949
ESPARRAGOZA MORENO OrganizationJuly 2012
CARO QUINTERO Organization - June 2013
1 Individual/20 Entities
SERVICIO YOPERADORASANTA ANA, S.A. DE C.V
Jalisco, Mexico
Jose Guadalupe TAPIA QUINTERODOB: 19 Feb 1971
POB: Sinaloa, Mexico1 Individual
TAPIA QUINTEROJanuary 2014
Blanca MargaritaCAZARES SALAZAR
AKA: Chiquis
Jorge NormandoPATRACA PONCEDOB: 23 Apr 1974
Marco Antonio OLIVAS OJEDA
DOB: 14 Jun 1960
Roberto PEREZVERDUZCO
DOB: 29 Oct 1963
LizbethMEZA CAZARES
DOB: 5 Jan 1981
Blanca AGUIRRESANCHEZ
DOB: 7 Mar 1958
Antonio VELARDE SARABIADOB: 27 Oct 1977
Mireya Denisse BELTRAN ROMERODOB: 11 Mar 1981
Baldemar ROBLEDO CORONELDOB: 27 Jan 1974
Hector Manuel BELTRAN SANCHEZ
DOB: 2 Mar 1952
Aleyda RUIZ ZAVALA
DOB: 10 May 1962
Carlos Cristino SARABIA DIAZ
DOB: 24 Jul 1971
Jose RolandoGOMEZ LLANOS
AISPURODOB: 8 Feb 1971
ALT DOB: 2 Feb 1971
Juan Carlos OLIVAS OJEDA
DOB: 14 Mar 1965
Gipsy MEZA CAZARESDOB: 24 Sept 1973
Jesus Joaquin OLIVAS OJEDA
DOB: 25 Oct 1955
CONSORCIOINMOBILARIODEL VALLE DECULIACAN, S.A.
DE C.V.
COMERCIAL DOMELY,
S.A. DE C.V.Sinaloa, Mexico
Hayron Eduardo BORRAYO LASMIBAT
DOB: 3 May 1972
IMPORTADORA BORRAYO LASMIBAT
Guatemala City
Mirza Silvana HERNANDEZ DE BORRAYO
DOB: 30 Mar 1974
Marllory Dadiana CHACON ROSSELL (Guatemala)
Marllory Dadiana CHACON ROSSELLDOB: 4 Oct 1972
Christina Stetanel CASTELLANOS
CHACONDOB: 17 Jun 1991
Sinaloa Cartel Leadership
Irma MeryBASTO DELGADODOB: 5 Apr 1967
CHACON ROSSELL DTOJanuary 2012
1 Individual
COMERCIALIZADORA JOANA, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE
CULIÁCAN, S.A. de C.V.AKA: LECHERIA SANTA MONICASinaloa, Mexico
2008
Jorge Luis LLANOS GAZIADOB: 20 Jun 1957
POB: Colombia
BUENOS AIRES SERVICIOS, S.A. DE C.V.
Ofelia MONZON ARAUJODOB: 6 Apr 1952
SERVICIOS CHULAVISTA,S.A. DE C.V.
Maria Teresa ZAMBADA NIEBLADOB: 17 Jun 1969
Jesus Vicente ZAMBADA NIEBLA
AKA: Vicente SOTELO GUZMANDOB: 24 Mar 1975
Javier TORRES FELIXAKA: Horacio
TAMAYO TORRESDOB: 19 Oct 1960
Arturo MEZA GASPARDOB: 4 Jul 1946
Epifanio ZAZUETA URREADOB: 1 Aug 1947
Maria CAZAREZ PEREZDOB: 14 Oct 1962
Efrain CAZAREZ PEREZ
DOB: 16 May 1965
ClaudiaAGUIRRESANCHEZ
DOB: 4 Jan 1969
Irma CAZAREZ PEREZ
DOB: 27 Sept 1956
Arturo MEZA CAZARESDOB: 6 Mar 1976
Waldemar LORENZANA LIMADOB: 19 Feb 1940
WaldemarLORENZANA CORDON
DOB: 25 Apr 1965
Eliu Elixander LORENZANA CORDON
DOB: 29 Nov 1971
Jaime Andres GONZALEZ MEDINADOB: 27 Apr 1975
Juan Carlos COBO LEDESMADOB: 8 Jun 1967
Diana Lorena TORO DIAZDOB: 27 Mar 1982
Rafael DUARTE TORRESDOB: 26 Aug 1964
Jose Luis RODARTE GRIJALVADOB: 1 May 1960
Alfredo ALVAREZ ZEPEDAAKA: Gabino ONTIVEROS RIOS
DOB: 12 Sept 1977
Dolly de Jesus CIFUETNES VILLADOB: 14 Jun 1964
Jorge Milton CIFUENTES VILLAAKA: Elkin de Jesus LOPEZ SALAZAR
DOB: 13 May 1965
Juan Pablo Antonio LONDONO RAMIREZDOB: 15 Feb 1965
Victor Manuel FELIX FELIX
DOB: 10 Nov 1957
Jorge Guillermo GONZALEZ CARDENAS
DOB: 24 Oct 1962
Ines CORONEL BARRERASDOB: 21 Jan 1968
Ramon Ignacio PAEZ SOTOAKA: EL MORENO, PAEZ Nachillo;
Nacho PAEZDOB: 31 Jul 1973
Jesus Alfredo SALAZAR RAMIREZAKA: INDIO; MUNEDOB: 24 Mar 1974
Hector Rafael CARO ELENESDOB: 18 Dec 1975
Bismarck AntonioLIRA JIRON
DOB: 27 Apr 1973
Jose Rodrigo ARECHIGA GAMBOAAKA: Chino AntraxDOB 15 Jun 1980
Chino AntraxJanuary 2014
Ovidio LIMONSANCHEZ
DOB: 24 Jul 1968
Noel SALGUEIRONEVAREZ
AKA: El FlacoDOB: 6 Jun 1969
AUTO PARTES HANDALAKA: SUPERTIENDAS & AUTO PARTES HANDAL;APH S. DE R. L. DE C.V.
Honduras
Carmen Amelia ARAUJO LAVEAGADOB: 29 Jan 1967
Catalina Alexandra MONTOYA ZAPATADOB: 28 Apr 1985
Julio CesarESTRADA GUTIERREZ
DOB: 3 Oct 1981
CIFUENTES VILLA - September 2011
CIFUENTES VILLAJanuary 2012
CHACON ROSSELL - August 2012
ESPARRAGOZA MORENOOctober 2012
ADMINISTRADORADEL ORIENTEAKA: HOTEL
REGENTEAKA: ESTACION
GUADALUPE
LORENZANANovember 2012
ESPARRAGOZA MORENO
December 2012
CARO QUINTERO Organization - October 2013
Previously Named by the President:1 June 2001
Rafael CARO QUINTERODOB: 3 Oct 1952
LOS CACHIROS Drug Trafficking
Organization
Victor EmilioCAZARES SALAZARDOB: 8 Aug 1961
Gonzalo INZUNZA INZUNZADOB: 17 Aug 1971
Manuel TORRES FELIXDOB: 28 Feb 1954
EL REY ZAMBADA & BORBOA ZAZUETA
March 2012
Jose Antonio SOTO GASTELUM
DOB: 24 Mar 1967
Hassein Eduardo FIGUEROA GOMEZDOB: 9 May 1973
Alt DOB: 10 May 1973
Zynthia BORBOA ZAZUETADOB: 30 Jan 1975
Jesus ReynaldoZAMBADA GARCIA
AKA: El Rey; DOB: 13 Aug 1961
Ezio Benjamin FIGUEROA VAZQUEZ
DOB: 20 Jun 1952
Maria AlejandrinaSALAZAR HERNANDEZ
DOB: 17 Jul 1958
Jesus Alfredo GUZMAN SALAZARDOB: 17 May 1986
Daniel GonzaloMORENO
DOB: 12 Oct 1972
Dion ChristopherZABANEH
DOB: 12 May 1974
John Angel ZABANEHDOB: 7 Oct 1954
ALT DOB: 2 Oct 1954
Jose Miguel HANDAL LARACHDOB: 18 Jan 1941
Raul SABORI CISNEROSAKA: EL NEGRODOB: 7 Jul 1963
Sinaloa CartelNamed by the President: 15 Apr 2009
Joaquin GUZMAN LOERAAKA: "El Chapo"
DOB: 25 Dec 1954
Named by the President: 1 Jun 2001
Ismael ZAMBADA GARCIAAKA: "El Mayo"
DOB: 1 Jan 1948
Named by the President: 31 May 2002
Juan Jose ESPARRAGOZA MORENOAKA: "El Azul"
DOB: 3 Feb 1949
Named by the President: 29 May 2003
2007
SINALOA CARTEL
2013
LOS GUEROS DTOFebruary 2011
Luis RODRIGUEZ OLIVERADOB: 3 Apr 1972
Miguel RODRIGUEZ OLIVERADOB: 11 Aug 1976
Esteban RODRIGUEZ OLIVERADOB: 19 Dec 1964
2011 2014
LOS GUEROS DTO
Timeline of OFAC designations against the Sinaloa CartelForeign Narcotics Kingpin Designation Act
2007-2014
La red de empresas
ligadas a “El Chapo” en
México y América Latina
incluyen tiendas,
constructoras, clubes
deportivos, estaciones de radio y líneas
aéreas
REPORTE
13PORTADA
13
LOS CACHIROSOrganización de tráfico de drogas
Reportados:10 de octubre
2012
Reportados:14 de noviembre
2012
Reportados:12 de diciembre
2012
Reportados:9 de enero
2012
Reportados:9 de abril 2013
Reportados:7 de mayo
2013
Reportados:12 de junio
2013
2013
LAS 260 EMPRESAS DEL CÁRTELPOR CÉSAR CEPEDA
Desde el 2007 la OFAC detectó 260 empresas en México, Centro y Sudamérica, li-
gadas al Cártel de Sinaloa que encabezaba hasta el sábado pasado el capo Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Estas compañías son par-te de la red utilizada por “El Chapo” y sus socios latinoa-mericanos para esconder sus operaciones de tráfico y lavar dinero, producto de la venta de droga en el mundo.
En la lista de “narcoem-presas” aparecen desde pe-queños negocios y tiendas de ropa, gasolineras y estaciones de radio, hasta constructoras, parques de diversiones, hote-les y empresas aéreas.
Estas compañías están in-cluidas en los reportes y ca-bles que desde el 2007 han
sido elaborados sobre el Cártel de Sinaloa y sus socios por la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del De-partamento del Tesoro de Es-tados Unidos.
La OFAC señala como líder del Cártel de Sinaloa, además de “El Chapo”, capturado hace
una semana en la ciudad de Mazatlán, a Ismael “El Mayo” Zambada y a Juan José Espa-rragoza Moreno “El Azul”.
De las 260 empresas señala-das por la OFAC, 100 han sido ubicadas en países como Hon-duras, Guatemala, Belice, pero principalmente en Colombia.
La OFAC informó ayer pre-cisamente los nexos que tiene el colombiano Hugo Cuéllar Hurtado con Juan José Espa-rragoza, “El Azul”, socio de “El Chapo” en el Cártel de Sinaloa.
La dependencia norteameri-cana detectó a Cuéllar Hurtado y sus cómplices 11 empresas –seis en Colombia y cinco en Mé-xico- que son utilizadas en sus operaciones financieras.
Entre ellas se encuentra una granja de crianza de aves-truces, una ganadera y dos ca-sas de empeño en México.
En Colombia la OFAC in-cluyó negocios de Cuéllar Hurtado como un hotel en el departamento de Huila, en Co-lombia.
REPORTEINDIGO.COM VIERNES 28 DE FEBRERO 2014
Purple Square 1
Blue Square 3
Green Square 1
Timeline
Designation:December 15, 2009
Designation: April 27, 2010
Designation: October 13, 2010
Designation: February 1, 2011
Designation: September 21, 2011
Designation: January 10, 2012
Designation: June 7, 2012
Designation: July 24, 2012
Designation:August 7, 2012
Designation:December 12, 2012
Designation: April 9, 2013
Designation: May 7, 2013
Designation: November 14, 2012
Designation:June 12, 2013
Designation:July 30, 2013
Designation: October 27, 2011
Designation: March 6, 2012
Designation: January 19, 2012
Designation: January 9, 2013
Designation:December 12, 2007
Designation: July 22, 2010
Designation:August 23, 2013
Designation:January 8, 2014
Designation:October 31, 2013
Designation:January 16, 2014
Designation: October 10, 2012
Designation:May 17, 2007
Designation: September 15, 2011
Designation:September 6, 2012
Designation:September 25, 2012
Designation: April 28, 2011
Named by the President:June 1, 2011
Named by the President:April 15, 2009
Named by the President:June 21, 2007
Named by the President:June 1, 2012
Designation:September 19, 2013
Designation: May 8, 2012
Named by the President:May 31, 2013
Designation: August 15, 2012
Designation: April 12, 2012
Designation: February 23, 2011
Mauricio BARCENAS RIVERADOB: 30 Jun 1977
Ana Maria URIBE CIFUENTESDOB: 1 Feb 1980
LLANOS GAZIA (REYES GARZA) April 2011
Eduardo MASSA CAMACHODOB: 7 Aug 1959
Oscar Arturo JASSO ROCHA
DOB: 7 Dec 1964
Rodolfo OLVERA ESTRADADOB: 17 Feb 1962
Pablo AlbertoGOMEZ ZULUAGADOB: 20 Jun 1967
Lucia InesCIFUENTES VILLADOB: 4 Nov 1956
RubenRAYGOZA CONTRERAS
DOB: 17 Mar 1970
Paula Andrea VARGAS CIFUENTESDOB: 23 May 1976
Ana Yesennia PACHECO PARRADOB: 22 Feb 1982
Shimon Yalin YELINEKDOB: 23 Jan 1961
Jorge Andres CIFUENTES OSORIODOB: 29 Mar 1985
Milton Geovany MARTINEZ GOMEZDOB: 11 Jul 1972
Edmon Felipe VARGAS CIFUENTESDOB: 19 Aug 1978
INVERPUNTO DELVALLE S.A.
Cali, Colombia
TRANSPORTADORA YCOMERCIALIZADORA
SYSTOLE S.A.S.Antioquia, Colombia
GESTORES DEL ECUADOR
GESTORUM S.A.Quito, Ecuador
PROMO RAIZ S.A.Medellin, Colombia
CROCKERJEANS CORP. S.A.
Panama City, Panama
CIFUENTES URIBEY CIA. S.C.S.
Medellin, Colombia
INVERSIONES CIFUENTESY CIA. S. EN C.
Medellin, Colombia
CROSS WINDS S.A.Panama City, Panama
OBRAS Y PROYECTOSPIQUEHERVA S.L.
Madrid, Spain
INTERNETSTATIONS E.U.Medellin, Colombia
BIO FORESTAL S.A.Medellin, Colombia
RUTA 33 MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS LTDAMedellin, Colombia
IGA LTDA.Itagui, Antioquia,
Colombia
LA TIJERA PARQUE INUDSTRIAL
ESTACIONES DE SERVICIOS CANARIAS, S.A. DE C.V.
PROVENZA RESIDENCIAL
GASOLINERA Y SERVICIOSVILLABONITA, S.A. DE C.V.
CROWN PARADISEENTERPRISES LTD
Dangriga, Belize
MID-SOUTH INVESTMENTS LTD
Dangriga, Belize
MAYAN KING LTDDangriga, Belize
D'S SUPERMARKET COMPANY LTDCorozal, Belize
Mayra GALAVIZ MARTINAAKA: Naida
DOB: 19 Jan 1973
Miguel Angel BELLOSO RODRIGUEZDOB: 25 Mar 1970
Daniel BELLOSO RODRIGUEZDOB: 12 Oct 1973
AUDIO ALARMAS, S.A. DE C.V.Jalisco, Mexico
CAPACITACION AERONAUTICA
PROFESIONAL S.C.Cuernavaca, Morelos
FUNDACION SALVALA SELVA
Bogota, Colombia
DOLPHIN DIVESCHOOL S.A.
Cartagena, Colombia
FOX FASHION, S.A. AKA: FOX KIDS & BABY
AKA: FOX MEN & WOMENPanama City, Panama
LINEA AEREA PUEBLOS AMAZONICOS S.A.S.
AKA: LAPA S.A.S.Bogota, Colombia
MONEDEUX FINANCIALSERVICES COLOMBIA LTDA
Bogota, Colombia
MONEDEUXEUROPA S.L.Madrid, Spain
PARQUES TEMATICOS S.A.Medellin, Colombia
FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A.
FKA: GARIZIM CAPITAL GROUP, S.A.Panama City, Panama
PROVENZA CENTER
CBM DE COLOMBIA, S.A.
Bogota, Colombia
C.I. PLANETA COMERCIAL, S.A.Bogota, Colombia
SNACK PARTYQuito, Ecuador
AS INVERSIONES, S.A.Bogota, Colombia
COMERCIALIZADORA EMPRESARIALTEAM
BUSINESS S.A.Quito, Ecuador
NEGOCIOS INTERNACIONALES
DEL ECUADOR NIDEGROUP, S.A.
Quito, Ecuador
PRODUCTOS KIBONY S.A.S.
Bogota, Colombia
GRUPO MUNDO MARINO, S.A.
Panama
GENETICA DELSUR, S.A.Uruguay
RED MUNDIAL INMOBILIARIA,
S.A. DE C.V.Mexico
C.I. DISTRIBUIDORADE SERVICIOS
COMBUSTIBLES Y MINERIA, S.A.
Bogota, Colombia
UNION DE CONSTRUCTORES
CONUSA, S.A.Bogota, Colombia
MONEDEUX INTERNATIONALSERVICES, INC
Panama City, Panama
MONEDEUX FINANCIAL SERVICES NORTH
AMERICA, INCMiami, FL
LINEAS AEREAS ANDINASLINCANDISA, S.A.
Quito, Ecuador
ROBLE DE MINAS, S.A.Medellin, Colombia
HOTELES Y BIENES, S.A.Bogota, Colombia
LE CLAUDE,S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
OPERADORA NUEVAGRANADA, S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
COPY RED, S.A. DE C.V.Baja California, Mexico
CLUB DEPORTIVO OJOS NEGROS A.C.
Baja California, Mexico
TOYS FACTORY,S.A. DE C.V.
MEXGLOBO,S.A. DE C.V.
ArturoOLVERA ESTRADA DOB: 3 Sept 1951
ESPINOSA, MONTENEGRO YASOCIADOS, S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
CIRCUITO ELECTRONICO,
S.A. DE C.VBaja California, Mexico
JR CONTROLADORA DE RESTAURANTES,
S.A. DE C.V.Mexico City, D.F.
GENETICA IMPORT-EXPORT,
S.P.R. DE R.L. DE C.V.Baja California, Mexico
GENETICA GANADERARANCHO ALEJANDRA, S.P.R. DE R. L. DE C.V.Baja California, Mexico
GRUPO CINJAB S.A. DE C.V.
PETROBARRANCOS, S.A. DE C.V.
GRUPO IMPERGOZA, S.A. DE C.V.
Arturo RUIZ DE CHAVEZ MARTINEZDOB: 27 Jul 1961
C.I. METALURGIAEXTRACTIVA DE
COLOMBIA, S.A.S.Bogota, Colombia
INTERNATIONAL GROUP OIRALIH,
S.A. DE C.V.Huixquilucan, Mexico
T & T ANDINA, S.A.
Bogota, Colombia
Ricardo GARCIA SANCHEZDOB: 5 Oct 1974
Hector Mario CIFUENTES VILLADOB: 28 Nov 1964
Jose Luis GOMEZ PIQUERASDOB: 25 May 1941
Alejandro FLORES CACHOAKA: Alejandro BOLANOS CACHO; AKA: Abel ROBLES VALDEZ
DOB: 26 Mar 1963
FLORES CACHO Network - October 2010
Omar MEJIA ZULUAGADOB: 18 Jan 1956
FUNDACION PARA ELBIENESTAR Y EL
PORVENIRMedellin, Colombia
ECOVIVERO ELMATORRAL E.U.
Medellin, Colombia
LuisCORTES VILLASENOR
DOB: 3 Mar 1971
Mauricio SANCHEZ GARZADOB: 7 Dec 1970
Humberto VARGAS CORREADOB: 25 Mar 1959
Jose de JesusSANCHEZ BARBADOB: 2 Jul 1937
Maria ElizabethELENES LERMA
DOB: 12 Dec 1952
PISCILANEA, S.A. DE C.V.AKA: ALBERCAS Y TINAS
BARCELONAMexico
RESTAURANT BAR LOS ANDARIEGOS, S.A. DE C.V.
AKA: BARBARESCO RESTAURANTMexico
PRONTO SHOES, S.A. DE C.V.
Mexico
EL BANO DE MARIA,S. DE R.L. DE C.V.
Mexico
ORGANIC SALT,S.A. DE C.V.
Mexico
GRUPO FRACSA, S.A. DE C.V.AKA: ZOTOGRANDEAKA: PONTEVEDRA
Mexico
Beatriz GARZA RODRIGUEZDOB: 14 Nov 1948
HildaRIEBELING CORDERO
DOB: 21 Jan 1972
Ruben SANCHEZ GONZALEZ
DOB: 14 Jul 1964
Mario Yibran CARO ELENESDOB: 11 Jun 1983
Henoch EmilioCARO ELENES
DOB: 15 Mar 1980
Denisse BUENROSTRO VILLA
DOB: 22 Mar 1980
ErnestoSANCHEZ GONZALEZ
DOB: 3 Feb 1967
Michel ADIB MADERODOB: 21 Feb 1977
Diego CONTRERAS SANCHEZ
DOB: 19 Apr 1985
PETRO BIO, S.DE R.L. DE C.V.
Mexico
DESARROLLOS BIO GAS, S.A. DE C.V.
Mexico
ECA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.
Mexico
REFORESTACIONES CARELES, S. DE P.R. DE R.L.
Mexico
BLUE POINT SALT, S.A. DE C.V.
Mexico
GRUPO CONSTRUCTOR SEGUNDO MILENIO,
S.A. DE C.V.Mexico
EVCOMER,S.A. DE C.V.
Mexico
Hector CONTRERAS NOVOADOB: 16 Sept 1968
ESTETIC CARR DE OCCIDENTE,
S.A. DE C.V.Jalisco, Mexico
ESTETICA CAR WASH, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
CRIADERO LASCABANAS LTDA.
Bogota, Colombia
AGROPECUARIA LA CRUZ S.A.
Bogota, Colombia
Agustin REYES GARZAAKA: Don Pilo
DOB: 21 Aug 1957
Nestor AlonsoTARAZONA ENCISODOB: 13 Jun 1965
REYES GARZA NetworkDecember 2009
INVERSIONES IRIS MANUELA, S.A.
AKA: SERVICENTRO DEL LAGO
AKA: SERVIFIESTAS ELEGANCE
TRANSPORTES J.L. CORDON
AKA: OBRA CIVIL Y CARRETERAS
IMPORTADORA Y EXPORTADORA
LORENZANAAKA: IMPORTADORA
LORENZANA S.A.
HACIENDA LAS LIMAS,S.A. DE C.V.
Mexico
Roxana Elizabeth CARO ELENES
DOB: 17 Jan 1978
GASOLINERA ALAMOSCOUNTRY, S.A. DE C.V.
DBARDI, S.A. DE C.V.Mexico
GASODIESEL Y SERVICIOSANCONA, S.A. DE C.V.
Jose de Jesus SANCHEZ GARZA
DOB: 12 Aug 1968
JAMARO CONSTRUCTORES,
S.A. de C.V.Sinaloa, Mexico
Previously Designated
Maria Teresa ZAMBADA NIEBLADOB: 17 Jun 1969
Midiam Patricia ZAMBADA NIEBLADOB: 4 Mar 1971
AUTOTRANSPORTES JYM, S.A. DE C.V.Sinaloa, Mexico
ARTE Y DISENO DE CULIACAN, S.A. DE C.V.
Sinaloa, Mexico
ZAMBADA Financial NetworkJuly 2010
LA NUMERO UNO DE CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
GRUPO HORTA ZAVALA, S.A. DE C.V.
Baja California, Mexico
AUTOSERVICIOS SANDALIOS, S.A. DE C.V.
Chihuahua, Mexico
FLORBEL OPERADORA DE RESTAURANTES,
S.A. DE C.V.Mexico City, D.F.
TATES DESARROLLO, S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
Yenny Mabel SANCHEZ PUENTESDOB: 19 Dec 1967
C.I, GLOBALINVESTMENTS, S.A.Medellin, Colombia
Jesus Maria CASTRODOB: 20 Nov 1967
ALT DOB: 11 Nov 1967
Juan Fernando GONZALEZ JARAMILLO
DOB: 5 Nov 1966
Ana Patricia ROLDAN CARDONADOB: 5 Dec 1969
Jaime Alberto ROLL CIFUENTESDOB: 15 Mar 1979
Fabian Rodrigo GALLEGO MARINDOB: 25 Aug 1967
Claudia Estela LOPEZ MEJIADOB: 16 Dec 1972
Winston NICHOLLS EASTMAN
DOB: 27 Mar 1943
Carlina VILLA DE CIFUENTES
DOB: 30 Aug 1934
Milvia YanethRESTREPO ZAPATADOB: 13 Dec 1973
David GOMEZ ORTIZDOB: 14 Aug 1977
CROCKER JEANSSTATION
CORPORATIONPanama City, Panama
MONTRAY, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
GANADERIA LA SORGUITA S.A.
Medellin, Colombia
CUBI CAFE CLICK CUBEMEXICO, S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
DMR C.I. S.A.S.Bogota, Colombia
OK COFFEEGroup of Companies
Joel VALDEZ BENITESDOB: 20 Apr 1972
Oscar ALVAREZ ZEPEDA
DOB: 15 Sept 1979
Carlos M. TORRES HOYOS
DOB: 11 Aug 1976
C.I. OKCOFFEECOLOMBIA S.A.Bogota, Colombia
CUBICAFE S.A.Funza, Cundinamarca,Colombia
FUNDACION OKCOFFEECOLOMBIABogota, Colombia
C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A.Bogota, Colombia
PUNTOFARMACEUTICO,
S.A. DE C.V.Mexico City, D.F.
DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALARIA,
S.A. DE C.V.Mexico City, D.F.
GRUPO F Y F MEDICAL INTERNACIONAL DE
EQUIPOSMexico City, D.F.
DESARROLLOS INMOBILIARIOS
CITADELJalisco, Mexico
GEOFARMA,S.A. DE C.V.
Mexico
UNION ABARROTERO DE JALISCO, S.C. DE
R.L. DE C.V.Jalisco, Mexico
GRUPO COMERCIAL SAN BLAS, S.A. DE C.V.
Mexico
SCUADRA FORTIA,S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
FIGUEROA - Precursor ChemicalsApril 2012
DISPOSITIVOS INDUSTRIALES
DINAMICOS, S.A. de C.V.
Puebla
PROMOCIONES CITADEL, S.A. DE C.V.
Mexico
TECNOLOGIA OPTIMA CORPORATIVA,
S. DE R.L. DE C.V.Jalisco, Mexico
EL PALOMAR CAR WASH, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
DESARROLLO ARQUITECTONICO
FORTIA, S.A. DE C.V. Mexico
DESARROLLOS TURISTICOS FORTIA,
S.A. DE C.V.Jalisco, Mexico
FORTIA BAJA SUR,S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
GUZMAN LOERA Family Members & Operatives
June 2012
Juan IgnacioESPARRAGOZA
GASTELUMDOB: 12 Nov 1972
JOHN ZABANEH DTOAugust 2012
AVENDANO OJEDA Network
October 2011
SergioAVENDANO OJEDADOB: 31 Mar 1980
AUTODROMO CULIACANRACE PARK
Sinaloa, Mexico
AUTOS MINIBaja California,
Mexico
Hector Manuel AVENDANO OJEDADOB: 2 Nov 1971
Martin Guadencio AVENDANO OJEDADOB: 14 Nov 1968
BINGOTON MILLONARIOGuatemala City, Guatemala
FER'SEG S.A. Panama City, Panama
ANDREA YARI, S.A.Panama City, Panama
RPM ACELERACIONGuatemala City, Guatemala
Jorge Andres FERNANDEZ CARBAJAL
DOB: 26 Feb 1958
PreviouslyDesignated
ZARKA DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.
Sinaloa, Mexico
ZARKA DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Sinaloa, Mexico
DISTRIBUIDORALIFE, S.A.
Colon, Panama
AUTO HOTEL PUNTO CERO
Barberena
ESTRUCTURAS METALICAS,
CIRCULARES Y ORTOGONALES
A.K.A: EMCOChinautla
DELPSAGuatemala City
BELIZE CHEMICALS LTDBelmopan, Belize
LOLAIMESZacapa, Guatemala
CONSTRUCTOR H.L.P.AKA: TRANSPORTES LC
AKA: GASOLINERA JESUS MARIA
CONSTRUCTORA H.L.T.
Zacapa, Guatemala
CONSTRUCTORA W.L.AKA: SERVICENTRO
LA GRAN VIA
GRUPO MPVSanta Catarina
Pinula
OPERADORA CORPORATIVA DE NEGOCIOS
AKA: OCNGuatemala City
INMOBILIARIA DATEUS
Guatemala City
CORPORACION DAIMEX
Guatemala City
HUERTAS Y HORTALIZAS
Guatemala City
BODEGASBANYOLAS
Guatemala City
INVERSIONES A & E
Guatemala City
ALMACEN PICISGuatemala City
DIGITAL SYS ADVISORS
AKA: DIGITAL SYSGuatemala City
WALLNUTHILLGuatemala City
CASA VOGUEGuatemala City
CABOMARZOVilla Nueva
5 Individuals
Chepe HANDAL DTOApril 2013
Jose Miguel HANDAL PEREZAKA: CHEPE HANDAL;
CHEPITO HANDALDOB: 14 May 1974
Ena Elizabeth HERNANDEZ AMAYAAKA: Ena DE HANDAL
DOB: 3 Sept 1978
CORPORACION HANDALHonduras
EASY CASH, S. DE R.L.Honduras
J & E, S. DE R.L. DE C.V.AKA: CLEOPATRA'S
Honduras
JM TROYAHonduras
RANCHO LA HERRADURAHonduras
SUPERTIENDAS HANDALAKA: SUPERTIENDAS & AUTO PARTES HANDAL
Honduras3 Individuals/7 Entities
SINALOA PLAZA BOSSESMAY 2013
Diego SANCHEZ GARZADOB: 5 Apr 1976
Onecimo Antonio AMAYA ALEMAN
DOB: 25 Feb 1965
Javier FLORES CACHO DOB: 30 Aug 1969
Jose WIDOBLO HERNANDEZ
DOB: 10 Apr 1952
COMERCIALIZADORA GONRA
Cali, Colombia
GRUPO CRISTAL CORONA, S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
LUZAAIR, S.A. DE C.V.Mexico City, D.F.
LORENA DEL MAR, S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
Jair Fernando URREA LENIS
DOB: 4 Jun 1976
Enrique TORRES GOMEZDOB: 14 Mar 1956
Haroldo Geremias LORENZANA CORDON
DOB: 4 Jun 1966
LORENZANA DTOApril 2010
Daniel RODRIGUEZ OLIVERADOB: 14 Feb 1974
VASQUEZ HERNANDEZ DTOSeptember 2011
Alfredo VASQUEZ HERNANDEZAKA: Alberto BAZAN OROZCO
DOB: 9 Aug 1955
MANTENIMIENTO, AERONAUTICA,TRANSPORTE, Y SERVICIOS
AEREOS, S.A. DE C.V. AKA: MATSA, S.A. DE C.V.
Toluca, Mexico
AERO EXPRESS INTERCONTINENTAL,
S.A. DE C.V. AKA: AEISA
Mexico City, D.F.
CIFUENTES VILLA DTO - February 2011
Teresa de Jesus CIFUENTES VILLADOB: 13 Jun 1953
Hildebrando AlexanderCIFUENTES VILLADOB: 18 Jan 1968
Marco Tulio FLOREZ SEPULVEDADOB: 8 Apr 1962
MONEDEUX LATIN AMERICA, S. DE R.L. DE C.V.FKA: IKIOSKOS DE MEXICO
S. DE R.L. DE C.V.Mexico City, D.F.
R D I S.A.Bogota, Colombia
HACIENDASANTAS INES
Guatemala City
Damaso LOPEZ NUNEZ January 2013
Damaso LOPEZ NUNEZAKA: El LicenciadoDOB: 22 Feb 1966
Cenobio FLORES PACHECOAKA: Luis Fernando CASTRO
VILLA; CHECO; CHEKODOB: 13 Nov 1974
Armando LOPEZ AISPURODOB: 27 Oct 1969
Jose Javier RASCON RAMIREZAKA: EL KHADAFIDOB: 24 Jul 1966
Guillermo NIEBLAS NAVAAKA: Adelmo NIEBLA GONZALEZ;
EL M, EL MEMODOB: 21 Dec 1958
Felipe de Jesus SOSA CANISALESAKA: EL GIGIO; GIO
DOB: 16 Jul 1968
BASALTOS TONALA, S.A. DE C.V.Jalisco, Mexico
ALQUILERES ROSSELL
Santa Rosalia
BOUTIQUE MARLLORYBarberena
FARFARGuatemala City
FERNAPLASTGuatemala City
Maria Corina SAENZ LENHOFF
AKA: Maria Corina De Del Pinal
DOB: 19 May 1965
DISTRIBUIDORA ROSSELL
Guatemala City
BRODWAYCOMMERCE INC.Guatemala City
SISTEMAS CONSTRUCTORES
AKA: SICONSAGuatemala City
GUZMAN LOERASeptember 2012
Griselda LOPEZ PEREZ
DOB: 19 Aug 1959
SOCIALIKA RENTAS Y CATERING, S.A. DE C.V.
Cancun, Mexico
URBANIZADORANUEVA ITALIA,
S.A. DE C.V.Jalisco, Mexico
MULTISERVICIOS JEVIZ, S.A. DE C.V.
Sinaloa, Mexico
Santos BUENO GARCIADOB: 27 Mar 1964
Rosario NIEBLA CARDOZADOB: 6 Oct 1946
Zynthia BORBOA ZAZUETADOB: 30 Jan 1975
Monica del Rosario ZAMBADA NIEBLADOB: 2 Mar1980
COMERCIALIZADORA BRIMAR'S, S.A. DE C.V.
Sinaloa, Mexico
OPERADORAINTEGRAL
DE COMERCIO,S.A. DE C.V.
SEPRIV,S.A. DE C.V.
TECNOLOGIADIGITAL Y
SERVICIOS,S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA TOQUIN, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
SISTEMA DE RADIO DE SINALOA,
S.A. DE C.V.
AGBASCONSULTORES,
S.A. DE C.V.
MULTISERVICIOS AGSA, S.A. DE C.V.
PATRACA,S.A. DE C.V.
SIN-MEXIMPORTADORA,
S.A. DE C.V.Mexico
COMERCIALIZADORA JALSIN, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
CAZPERIMPORTACIONES,
S.A. DE C.V.
COCINA DE TIJUANA, S. DE
R.L. DE C.V.
HACIENDA CIEN ANOS DE TIJUANA,
S. DE R.L. DE C.V.AKA: COCINA
ANTIGUA
CAZARES SALAZAR FINANCIAL NETWORK - DECEMBER 2007
Midiam Patricia ZAMBADA NIEBLADOB: 4 Mar 1971
Modesta ZAMBADA NIEBLADOB: 22 Nov 1982
Jesus Alfonso LOPEZ DIAZ
DOB: 30 Sept 1962
Jose Antonio PEREGRINA
TABOADADOB: 5 Aug 1958
ROSARIO NIEBLA CARDOZA A. EN P.
DBA: GASOLINERA ROSARIO
Sinaloa, Mexico
ESTABLO PUERTO RICO, S.A. DE C.V.
Sinaloa, Mexico
ESTANCIA INFANTIL NINO FELIZ, S.C.Sinaloa, Mexico
Ismael ZAMBADA GARCIA NetworkMay 2007
20102009
GUZMAN LOERA's Sons
Ovidio GUZMAN LOPEZDOB: 29 Mar 1990
Ivan Archivaldo GUZMAN SALAZAR
AKA: El ChapitoDOB: 2 Oct 1980
Joaquin GUZMAN LOERAKey Lieutenants
May 2012
DESARROLLADORASAN FRANCISCO DELRINCON, S.A. DE C. V.
Jalisco, Mexico
DINERMAS, S.DE R.L. DE C.V.Jalisco, Mexico
BARSAT,S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
ARRENDADORATURIN, S.A.
Jalisco, Mexico
ENERGETICOSVAGO, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
ESTACION DE SERVICIO ATEMAJAC, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
PETRO LONDON,S. DE R.L. DE C.V.
Jalisco, Mexico
Real Estate Companies in the Guadalajara Area
Gasoline Retailers in the Guadalajara Area
Agricultural Companies in the Guadalajara Area
MINERALES NUEVAERA, S.A. DE C.V.
AKA: DIATOMAG; DIATOMKILL DIATOMKILL(Organic Pesticide)
DIATOMAG(Organic Fertilizer)
PETRO MAS, S. DE R.L. DE C.V.Jalisco, Mexico
FORTANAS,S. DE R.L. DE C.V.
Jalisco, Mexico
GRUPOBARSATERRA,
S.A. DE C.V.Jalisco, Mexico
INMOBILIARIAPROMINENTE,
S.A. DE C.V.Jalisco, Mexico
NUEVA TERRA,S. DE R.L. DE C.V.
Jalisco, Mexico
VILLAS DELCOLLI S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
MINERALES NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V.
2012
PARQUE ACUATICO LOS CASCABELES, S.A. DE C.V.
Mexico
RANCHO AGRICOLA GANADERO LOS
MEZQUITES, S.A. DE C.V.Mexico
CENTRO COMERCIAL YHABITACIONAL LOMAS,
S.A. DE C.V.Mexico
Monica JanethVERDUGO GARCIADOB: 31 Jul 1992
Tomasa GARCIA RIOSDOB: 7 Mar 1971
Jose Antonio NUNEZ BEDOYA
DOB: 21 Dec 1941
NUNEZ BEDOYAJuly 2013
New Aliases of Seven Previously Designated Entities
Jose Miguel HANDAL PEREZ (Honduras)
John Angel ZABANEH (Belize)
Jorge Milton CIFUENTES VILLA (Colombia)
Waldemar LORENZANA LIMA (Guatemala)
GASOLINERA RECURSOSHIDRAULICOS S.A. DE C.V.FKA: GASOLINERA ALAMOS
COUNTRY S.A. DE C.V.
GASOLINERA EL CRUCEROLAS TORRES S.A. DE C.V.
FKA: SERVICIOSCHULAVISTA S.A. DE C.V.
COMBUSERVICIOS LOSTRES RIOS S.A. DE C.V.FKA: ESTACIONES DESERVICIOS CANARIAS
S.A. DE C.V.
GASOLINERA LA CANADA S.A. DE C.V.FKA: GASODIESEL Y SERVICIOS ANCONA
S.A. DE C.V.
SERVICIOS Y GASOLINERABARRANCOS S.A. DE C.V.FKA: PETROBARRANCOS
S.A. DE C.V.
GASOLINERAMULTILOMASS.A. DE C.V.
FKA: BUENOS AIRESSERVICIOS S.A. DE C.V.
GASOLINERASLA VILLA S.A. DE C.V.FKA: GASOLINERA Y
SERVICIOS VILLABONITAS.A. DE C.V.
Mario PARRA SANCHEZDOB: 11 Nov 1970
Angello de Jesus SOLIS AVILES
DOB: 23 Oct 1985
Manuel Arturo VALDEZ RODRIGUEZ
DOB: 15 Dev 1985
Vanessa VALENZUELA VALENZUELA
DOB: 16 Nov 1985
Juan CarlosVILLEGAS LOERADOB: 11 Apr 1958
ESPARRAGOZA MORENO IV - August 2013
Juan Carlos SOTO RUIZDOB: 27 May 1978
OPERADORA ENGO, S.C.
GRUPO ESPANOL ELCAR,S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
TAXI AEREO NACIONALDE CULIACAN, S.A.
Sinaloa, Mexico
PROMI FEL, S. DE R.L. DE C.V.Jalisco, Mexico
LOS CACHIROS DTO - September 2013 (Honduras)
Leaders
Javier EribertoRIVERA MARADIAGA
DOB: 20 Apr 1972
Devis LeonelRIVERA MARADIAGA
DOB: 28 Mar 1977
Maira LizethRIVERA
MARADIAGADOB: 17 Dec 1975
Santos IsidroRIVERA MARADIAGA
DOB: 5 Jun 1985
7 Individuals/5 Entities
LOS CACHIROS (Honduras)
Central American & Colombian Drug Trafficking Organizations (DTO) affiliated with the Sinaloa Cartel
Santos IsidroRIVERA CARDONADOB: 15 May 1949
Esperanza CaridadMARADIAGA LOPEZDOB: 30 Sept 1950
PALMA DEL BAJOAGUAN, S.A.
Honduras
INMOBILIARIARIVERA MARADIAGA,
S.A. DE C.V.AKA: INRIMAR
Honduras
INVERSIONESTURISTICAS
JOYA GRANDE,S.A. de C.V.Honduras
GANADEROSAGRICULTORES
DEL NORTE, S. DER.L. DE C.V.Honduras
MINERA MI ESPERANZA, S.A.
Honduras
OvaldinoLORENZANA CORDON
DOB: 6 Aug 1968
Marta JuliaLORENZANA CORDON
DOB: 18 Jun 1976
Sinaloa, Mexico
3 Individuals/1 Entity
DESARROLLOS EVEREST, S.A. DE C.V.AKA: RESIDENCIAL
DEL LAGOSinaloa, Mexico
Carlos AlbertoLEON SANTIESTEBAN
DOB: 14 Oct 1970
Jorge EnriqueESQUERRA ESQUERDOB: 25 Mar 1980
Rigoberto DIAS PANIAGUA
DOB: 5 Sept 1966
Oscar DominguezVILLA DIAZ
DOB: 20 Sept 1945
Gabriela VAZQUEZ VILLAVICENCIO
DOB: 28 Feb 1965
Chapo Operatives - September 2012
Office of Foreign Assets Control
3 Individuals/3 Entities18 Individuals/15 Entities8 Individuals2 Individuals2 Individuals/8 Entities2 Entities1 Individual2 Individuals/24 Entities3 Individuals/5 Entities10 Individuals/9 Entities2 Individuals4 Individuals1 Individual/2 Entities3 Individuals3 Individuals/2 Entities4 Individuals/12 Entities4 Individuals1 Individuals/2 Entities4 Individuals/1 Entity2 Entities4 Individuals3 Individuals/4 Entities23 Individuals/19 Entities12 Individuals/6 Entities
17 Individuals/12 Entities
30 Individuals/44 Entities
4 Individuals/4 Entities
2 Individuals/16 Entities
5 Individuals/7 Entity Aliases
Juvencio IgnacioGONZALEZ PARADA
DOB: 9 Jan 1947
Ulises GUZMAN OCHOADOB: 3 Jun 1975
Brenda GuadalupeESPARRAGOZA
GASTELUMDOB: 27 Mar 1978
Nadia PatriciaESPARRAGOZA
GASTELUMDOB: 19 Apr 1976
Martin Humberto PONCE FELIX
DOB: 4 Sept 1964
Cristian IvanESPARRAGOZA
GASTELUMDOB: 17 Jan 1981
Elvira ARAUJO MONZONDOB: 25 Jan 1961
Maria GuadalupeGASTELUM PAYANDOB: 30 Aug 1949
ESPARRAGOZA MORENO OrganizationJuly 2012
CARO QUINTERO Organization - June 2013
1 Individual/20 Entities
SERVICIO YOPERADORASANTA ANA, S.A. DE C.V
Jalisco, Mexico
Jose Guadalupe TAPIA QUINTERODOB: 19 Feb 1971
POB: Sinaloa, Mexico1 Individual
TAPIA QUINTEROJanuary 2014
Blanca MargaritaCAZARES SALAZAR
AKA: Chiquis
Jorge NormandoPATRACA PONCEDOB: 23 Apr 1974
Marco Antonio OLIVAS OJEDA
DOB: 14 Jun 1960
Roberto PEREZVERDUZCO
DOB: 29 Oct 1963
LizbethMEZA CAZARES
DOB: 5 Jan 1981
Blanca AGUIRRESANCHEZ
DOB: 7 Mar 1958
Antonio VELARDE SARABIADOB: 27 Oct 1977
Mireya Denisse BELTRAN ROMERODOB: 11 Mar 1981
Baldemar ROBLEDO CORONEL
DOB: 27 Jan 1974
Hector Manuel BELTRAN SANCHEZ
DOB: 2 Mar 1952
Aleyda RUIZ ZAVALA
DOB: 10 May 1962
Carlos Cristino SARABIA DIAZ
DOB: 24 Jul 1971
Jose RolandoGOMEZ LLANOS
AISPURODOB: 8 Feb 1971
ALT DOB: 2 Feb 1971
Juan Carlos OLIVAS OJEDA
DOB: 14 Mar 1965
Gipsy MEZA CAZARESDOB: 24 Sept 1973
Jesus Joaquin OLIVAS OJEDA
DOB: 25 Oct 1955
CONSORCIOINMOBILARIODEL VALLE DE
CULIACAN, S.A.DE C.V.
COMERCIAL DOMELY,
S.A. DE C.V.Sinaloa, Mexico
Hayron Eduardo BORRAYO LASMIBAT
DOB: 3 May 1972
IMPORTADORA BORRAYO LASMIBAT
Guatemala City
Mirza Silvana HERNANDEZ DE BORRAYO
DOB: 30 Mar 1974
Marllory Dadiana CHACON ROSSELL (Guatemala)
Marllory Dadiana CHACON ROSSELLDOB: 4 Oct 1972
Christina Stetanel CASTELLANOS
CHACONDOB: 17 Jun 1991
Sinaloa Cartel Leadership
Irma MeryBASTO DELGADODOB: 5 Apr 1967
CHACON ROSSELL DTOJanuary 2012
1 Individual
COMERCIALIZADORA JOANA, S.A. DE C.V.
Jalisco, Mexico
NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE
CULIÁCAN, S.A. de C.V.AKA: LECHERIA SANTA MONICASinaloa, Mexico
2008
Jorge Luis LLANOS GAZIADOB: 20 Jun 1957
POB: Colombia
BUENOS AIRES SERVICIOS, S.A. DE C.V.
Ofelia MONZON ARAUJODOB: 6 Apr 1952
SERVICIOS CHULAVISTA,S.A. DE C.V.
Maria Teresa ZAMBADA NIEBLADOB: 17 Jun 1969
Jesus Vicente ZAMBADA NIEBLA
AKA: Vicente SOTELO GUZMANDOB: 24 Mar 1975
Javier TORRES FELIXAKA: Horacio
TAMAYO TORRESDOB: 19 Oct 1960
Arturo MEZA GASPARDOB: 4 Jul 1946
Epifanio ZAZUETA URREADOB: 1 Aug 1947
Maria CAZAREZ PEREZ
DOB: 14 Oct 1962
Efrain CAZAREZ PEREZ
DOB: 16 May 1965
ClaudiaAGUIRRESANCHEZ
DOB: 4 Jan 1969
Irma CAZAREZ PEREZ
DOB: 27 Sept 1956
Arturo MEZA CAZARES
DOB: 6 Mar 1976
Waldemar LORENZANA LIMADOB: 19 Feb 1940
WaldemarLORENZANA CORDON
DOB: 25 Apr 1965
Eliu Elixander LORENZANA CORDON
DOB: 29 Nov 1971
Jaime Andres GONZALEZ MEDINADOB: 27 Apr 1975
Juan Carlos COBO LEDESMADOB: 8 Jun 1967
Diana Lorena TORO DIAZDOB: 27 Mar 1982
Rafael DUARTE TORRESDOB: 26 Aug 1964
Jose Luis RODARTE GRIJALVADOB: 1 May 1960
Alfredo ALVAREZ ZEPEDAAKA: Gabino ONTIVEROS RIOS
DOB: 12 Sept 1977
Dolly de Jesus CIFUETNES VILLADOB: 14 Jun 1964
Jorge Milton CIFUENTES VILLAAKA: Elkin de Jesus LOPEZ SALAZAR
DOB: 13 May 1965
Juan Pablo Antonio LONDONO RAMIREZDOB: 15 Feb 1965
Victor Manuel FELIX FELIX
DOB: 10 Nov 1957
Jorge Guillermo GONZALEZ CARDENAS
DOB: 24 Oct 1962
Ines CORONEL BARRERASDOB: 21 Jan 1968
Ramon Ignacio PAEZ SOTOAKA: EL MORENO, PAEZ Nachillo;
Nacho PAEZDOB: 31 Jul 1973
Jesus Alfredo SALAZAR RAMIREZAKA: INDIO; MUNEDOB: 24 Mar 1974
Hector Rafael CARO ELENESDOB: 18 Dec 1975
Bismarck AntonioLIRA JIRON
DOB: 27 Apr 1973
Jose Rodrigo ARECHIGA GAMBOAAKA: Chino AntraxDOB 15 Jun 1980
Chino AntraxJanuary 2014
Ovidio LIMONSANCHEZ
DOB: 24 Jul 1968
Noel SALGUEIRONEVAREZ
AKA: El FlacoDOB: 6 Jun 1969
AUTO PARTES HANDALAKA: SUPERTIENDAS & AUTO PARTES HANDAL;APH S. DE R. L. DE C.V.
Honduras
Carmen Amelia ARAUJO LAVEAGADOB: 29 Jan 1967
Catalina Alexandra MONTOYA ZAPATADOB: 28 Apr 1985
Julio CesarESTRADA GUTIERREZ
DOB: 3 Oct 1981
CIFUENTES VILLA - September 2011
CIFUENTES VILLAJanuary 2012
CHACON ROSSELL - August 2012
ESPARRAGOZA MORENOOctober 2012
ADMINISTRADORADEL ORIENTEAKA: HOTEL
REGENTEAKA: ESTACION
GUADALUPE
LORENZANANovember 2012
ESPARRAGOZA MORENO
December 2012
CARO QUINTERO Organization - October 2013
Previously Named by the President:1 June 2001
Rafael CARO QUINTERODOB: 3 Oct 1952
LOS CACHIROS Drug Trafficking
Organization
Victor EmilioCAZARES SALAZARDOB: 8 Aug 1961
Gonzalo INZUNZA INZUNZADOB: 17 Aug 1971
Manuel TORRES FELIXDOB: 28 Feb 1954
EL REY ZAMBADA & BORBOA ZAZUETA
March 2012
Jose Antonio SOTO GASTELUM
DOB: 24 Mar 1967
Hassein Eduardo FIGUEROA GOMEZDOB: 9 May 1973
Alt DOB: 10 May 1973
Zynthia BORBOA ZAZUETADOB: 30 Jan 1975
Jesus ReynaldoZAMBADA GARCIA
AKA: El Rey; DOB: 13 Aug 1961
Ezio Benjamin FIGUEROA VAZQUEZ
DOB: 20 Jun 1952
Maria AlejandrinaSALAZAR HERNANDEZ
DOB: 17 Jul 1958
Jesus Alfredo GUZMAN SALAZARDOB: 17 May 1986
Daniel GonzaloMORENO
DOB: 12 Oct 1972
Dion ChristopherZABANEH
DOB: 12 May 1974
John Angel ZABANEHDOB: 7 Oct 1954
ALT DOB: 2 Oct 1954
Jose Miguel HANDAL LARACHDOB: 18 Jan 1941
Raul SABORI CISNEROSAKA: EL NEGRODOB: 7 Jul 1963
Sinaloa CartelNamed by the President: 15 Apr 2009
Joaquin GUZMAN LOERAAKA: "El Chapo"
DOB: 25 Dec 1954
Named by the President: 1 Jun 2001
Ismael ZAMBADA GARCIAAKA: "El Mayo"
DOB: 1 Jan 1948
Named by the President: 31 May 2002
Juan Jose ESPARRAGOZA MORENOAKA: "El Azul"
DOB: 3 Feb 1949
Named by the President: 29 May 2003
2007
SINALOA CARTEL
2013
LOS GUEROS DTOFebruary 2011
Luis RODRIGUEZ OLIVERADOB: 3 Apr 1972
Miguel RODRIGUEZ OLIVERADOB: 11 Aug 1976
Esteban RODRIGUEZ OLIVERADOB: 19 Dec 1964
2011 2014
LOS GUEROS DTO
Timeline of OFAC designations against the Sinaloa CartelForeign Narcotics Kingpin Designation Act
2007-2014
El pasado 22 de febrero Joaquín “El Chapo” Guzmán fue detenido
en la ciudad de Mazatlán por elementos de la Marina. Ese día
fue presentado por las autoridades mexicanas en el hangar de la Marina
en la Ciudad de México.
1414PORTADA
PreviouslyWorked For
Father / Son
Individuals Supporting the Narcotics Trafficking Activities of the SINALOA CARTEL and/or ESPARRAGOZA MORENO
Colombian Businesses
Individuals Acting on Behalf of Hugo CUELLAR HURTADO and/or John Fredy CUELLAR SILVA
Mexican Businesses
Colombian and Mexican Family Members
Located at Cl 57 No. 24-72, Bogota, Colombia
Located at Av. Prolongacion Vallarta No. 600, Zona Centro, Tlajomulco de Zuniga, Jalisco C.P. 45640, Mexico
SINALOA CARTEL Leaders (Previously-Designated)
Hugo CUELLAR HURTADODOB 18 May 1947; POB Florencia, Caqueta, Colombia
Cedula No. 17622278 (Colombia)C.U.R.P. CUHH470518HNELRG00 (Mexico)
John Fredy CUELLAR SILVADOB 17 May 1976; POB Florencia, Caqueta, Colombia
Cedula No. 79904164 (Colombia)R.F.C. CUSJ760517HNE (Mexico)
Ofelia Margarita MIRAMONTES GUTIERREZ DOB 24 Apr 1968
POB Guadalajara, Jalisco, MexicoC.U.R.P. MIGO680424MJCRTF03 (Mexico)
Jenny Johanna CUELLAR SILVADOB 11 Jul 1980
POB Florencia, Caqueta, ColombiaCedula No. 52708729 (Colombia)
Victor Hugo CUELLAR SILVADOB 18 Oct 1985
POB Bogota, ColombiaCedula No. 1032359750 (Colombia)
Gabriela AMARILLAS LOPEZDOB 21 Sep 1979
POB Culiacan, Sinaloa, MexicoC.U.R.P. AALG790921MSLMPB09 (Mexico)
Lucy Amparo VARGAS NUNEZDOB 26 Mar 1958
POB San Pedro, Valle, ColombiaCedula No. 38858512 (Colombia)
CASA COMERCIAL UNIQUINCE COMPRAVENTA
Av. 15 No. 124-09 LC 102, Bogota, ColombiaMatricula Mercantil No 00666561 (Colombia)
CASA COMERCIALORO RAPIDO
Cra. 11 # 13-28, Girardot, Cundinamarca, ColombiaMatricula Mercantil No 19022 (Colombia)
HOTEL PARAISO RESORTEN ARRENDAMIENTO
Calle 3 No. 1-33/17, Rivera, Huila, ColombiaMatricula Mercantil No 0000104026 (Colombia)
AGRO Y COMERCIO DE SANTABARBARA LAGROMER S. EN C.
NIT # 800016670-7 (Colombia)
INVERSIONESHUNEL LTDA.
NIT # 800223039-6 (Colombia)
COMPANIA AGROCOMERCIAL CUETA S. EN C.NIT # 800007394-0 (Colombia)
The CUELLARHURTADO Networkoperates in Colombia
and Mexico. It isprimarily invested inagricultural companies
and pawn shops.
CASA DE EMPENO GUADALAJARA, S.A. DE C.V. (a.k.a. EMPENOS PRESTAFACIL)R.F.C. CEG-000629-9H7 (Mexico)
Av. Lopez Cotilla No. 100,Guadalajara, Jalisco, Mexico
Av. De La Mancha No. 738Zapopan, Jalisco, Mexico
PRENDA TODO, S.A. DE C.V. (a.k.a. CASA DE EMPENO PRENDA TODO)Andador Medrano 2845, Guadalajara Centro, Guadalajara, Jalisco, Mexico;
Zacarias Rubio No. 1609, San Miguel de Huentitan El Alto, Guadalajara, Jalisco, MexicoR.F.C. PTO000504DM5 (Mexico)
COOPERATIVA AVESTRUZCUEMIR, S.C. DE R.L. DE C.V.
Folio Mercantil No. 42877-1 (Mexico)
AGRICOLA Y GANADERACUEMIR, S.P.R. DE R.I.
(a.k.a. RANCHO LA HERRADURA CUEMIR)Folio Mercantil No. 17919-1 (Mexico)
Juan Jose ESPARRAGOZA MORENO
(a.k.a. "El Azul")
Dual Colombian/Mexican Nationals
Ismael ZAMBADA GARCIA
(a.k.a. "El Mayo")
JoaquinGUZMAN LOERA
(a.k.a. "El Chapo")
U.S. Department of the TreasuryOffice of Foreign Assets Control
Foreign Narcotics KingpinDesignation Act
February 2014
SINALOA CARTEL
Leonidas VARGAS VARGAS(Major Medellin Cartel
Drug Trafficker Murdered in Madrid, Spain - 2009)
(Not Designated)
Mexican authorities arrestedGuzman Loera on February 22, 2014
in Mazatlan, Sinaloa.
2014
Reportados:30 de julio
2013
Reportados:23 de agosto 2013
Reportados:19 de
septiembre 2013
Reportados:31 de octubre 2013
Reportados:8 de enero 2014
Reportados:16 de enero 2014
Desde el 2007, que el De-partamento del Tesoro co-menzó a investigar el rastro del Cártel de Sinaloa en Amé-rica Latina detectó las 260 empresas.
En la lista se han incluido negocios relacionados con los socios de “El Chapo”, como el narcotraficante colombiano Jor-ge Miltón Cifuentes Villa, cono-cido como “JJ” o “El Economis-ta”, detenido hace dos años en Venezuela.
La OFAC puso hace tres años en su reporte a 44 empresas ligadas a la organización cri-minal de Cifuentes Villa, inclu-yendo dos compañías aéreas y sucursales de la financiera Mo-nedeux en ciudades como Mé-
xico, Madrid, Miami, Panamá y Bogotá.
Como socia de “El Chapo” se ubica también a Marllory Da-diana Chacón Rossell, quien ha sido identificada en Guatemala como cabeza de una organiza-ción criminal dedicada al tráfi-co de drogas.
La OFAC boletinó hace dos años 27 empresas relaciona-das con Chacón Rossell, entre ellas constructoras, tiendas de ropa y hasta una operadora que organiza en Guatemala el juego de lotería Bingotón Mi-llonario.
En este país el Departamen-to del Tesoro ha asegurado que existen nexos entre el Cártel de Sinaloa con el capo guatemalte-
co Waldemar Lorenzana Lima, “El Patriarca”.
La OFAC incluyó en su repor-te criminal ocho empresas de Guatemala ligadas con Loren-zana Lima, quien está detenido actualmente en ese país a la es-pera de ser extraditado a los Es-tados Unidos para ser juzgado.
Los Cachiros, una banda cri-minal que opera en Honduras, también han sido identificados por las autoridades de los Esta-dos Unidos como socios de “El Chapo” en este país centroame-ricano.
A este grupo criminal, que se dedica principalmente al trans-porte de la droga proveniente de Colombia, la OFAC le detectó cuatro empresas ligadas con el sector inmobiliario, turístico y ganadero en Honduras.
La banda es encabezada por los hermanos Devis Leonel y Ja-vier Eriberto Rivera Maradiaga.
De acuerdo a la OFAC, el Cár-tel de Sinaloa también tiene ne-xos en Honduras con el político
empresario José Miguel Handal Pérez.
Hace un año la dependencia reportó que siete empresas rela-cionadas con Handal Pérez son utilizadas por “El Chapo” para lavar dinero en Honduras.
En México el principal ope-rador financiero del Cártel de Sinaloa señalado por la OFAC es Víctor Emilio Cázares Salazar, quien fue detenido hace dos años en la ciudad de Guadala-jara.
La red de empresas relacio-nadas con el socio de “El Cha-po” asciende a 20 compañías desde constructoras, inmobi-liarias, comercializadoras y hasta una compañía de radio en Sinaloa.
En México la OFAC incluyó en el 2013, a 35 empresas vin-culadas con el narcotraficante Rafael “Caro” Quintero, liberado el año pasado por el Poder Ju-dicial de México y que también ha sido señalado como socio de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
VIERNES 28 DE FEBRERO 2014 REPORTEINDIGO.COM
REPORTE
15PORTADA
15
En Colombia, Guatemala, Honduras y Belice, hubo y hay negocios del Cártel de Sinaloa
PreviouslyWorked For
Father / Son
Individuals Supporting the Narcotics Trafficking Activities of the SINALOA CARTEL and/or ESPARRAGOZA MORENO
Colombian Businesses
Individuals Acting on Behalf of Hugo CUELLAR HURTADO and/or John Fredy CUELLAR SILVA
Mexican Businesses
Colombian and Mexican Family Members
Located at Cl 57 No. 24-72, Bogota, Colombia
Located at Av. Prolongacion Vallarta No. 600, Zona Centro, Tlajomulco de Zuniga, Jalisco C.P. 45640, Mexico
SINALOA CARTEL Leaders (Previously-Designated)
Hugo CUELLAR HURTADODOB 18 May 1947; POB Florencia, Caqueta, Colombia
Cedula No. 17622278 (Colombia)C.U.R.P. CUHH470518HNELRG00 (Mexico)
John Fredy CUELLAR SILVADOB 17 May 1976; POB Florencia, Caqueta, Colombia
Cedula No. 79904164 (Colombia)R.F.C. CUSJ760517HNE (Mexico)
Ofelia Margarita MIRAMONTES GUTIERREZ DOB 24 Apr 1968
POB Guadalajara, Jalisco, MexicoC.U.R.P. MIGO680424MJCRTF03 (Mexico)
Jenny Johanna CUELLAR SILVADOB 11 Jul 1980
POB Florencia, Caqueta, ColombiaCedula No. 52708729 (Colombia)
Victor Hugo CUELLAR SILVADOB 18 Oct 1985
POB Bogota, ColombiaCedula No. 1032359750 (Colombia)
Gabriela AMARILLAS LOPEZDOB 21 Sep 1979
POB Culiacan, Sinaloa, MexicoC.U.R.P. AALG790921MSLMPB09 (Mexico)
Lucy Amparo VARGAS NUNEZDOB 26 Mar 1958
POB San Pedro, Valle, ColombiaCedula No. 38858512 (Colombia)
CASA COMERCIAL UNIQUINCE COMPRAVENTA
Av. 15 No. 124-09 LC 102, Bogota, ColombiaMatricula Mercantil No 00666561 (Colombia)
CASA COMERCIALORO RAPIDO
Cra. 11 # 13-28, Girardot, Cundinamarca, ColombiaMatricula Mercantil No 19022 (Colombia)
HOTEL PARAISO RESORTEN ARRENDAMIENTO
Calle 3 No. 1-33/17, Rivera, Huila, ColombiaMatricula Mercantil No 0000104026 (Colombia)
AGRO Y COMERCIO DE SANTABARBARA LAGROMER S. EN C.
NIT # 800016670-7 (Colombia)
INVERSIONESHUNEL LTDA.
NIT # 800223039-6 (Colombia)
COMPANIA AGROCOMERCIAL CUETA S. EN C.NIT # 800007394-0 (Colombia)
The CUELLARHURTADO Networkoperates in Colombia
and Mexico. It isprimarily invested in
agricultural companiesand pawn shops.
CASA DE EMPENO GUADALAJARA, S.A. DE C.V. (a.k.a. EMPENOS PRESTAFACIL)R.F.C. CEG-000629-9H7 (Mexico)
Av. Lopez Cotilla No. 100,Guadalajara, Jalisco, Mexico
Av. De La Mancha No. 738Zapopan, Jalisco, Mexico
PRENDA TODO, S.A. DE C.V. (a.k.a. CASA DE EMPENO PRENDA TODO)Andador Medrano 2845, Guadalajara Centro, Guadalajara, Jalisco, Mexico;
Zacarias Rubio No. 1609, San Miguel de Huentitan El Alto, Guadalajara, Jalisco, MexicoR.F.C. PTO000504DM5 (Mexico)
COOPERATIVA AVESTRUZCUEMIR, S.C. DE R.L. DE C.V.
Folio Mercantil No. 42877-1 (Mexico)
AGRICOLA Y GANADERACUEMIR, S.P.R. DE R.I.
(a.k.a. RANCHO LA HERRADURA CUEMIR)Folio Mercantil No. 17919-1 (Mexico)
Juan Jose ESPARRAGOZA MORENO
(a.k.a. "El Azul")
Dual Colombian/Mexican Nationals
Ismael ZAMBADA GARCIA
(a.k.a. "El Mayo")
JoaquinGUZMAN LOERA
(a.k.a. "El Chapo")
U.S. Department of the TreasuryOffice of Foreign Assets Control
Foreign Narcotics KingpinDesignation Act
February 2014
SINALOA CARTEL
Leonidas VARGAS VARGAS(Major Medellin Cartel
Drug Trafficker Murdered in Madrid, Spain - 2009)
(Not Designated)
Mexican authorities arrestedGuzman Loera on February 22, 2014
in Mazatlan, Sinaloa.
Reportados:Febrero 2014
E ntre el 2007 y febrero de 2014, la Oficina para el Control de Bienes Ex-
tranjeros del Departamento del Tesoro reportó un total de siete distintas redes interna-cionales en cuatro países de Centro y Sudamérica, todas conectadas con El Chapo y con Sinaloa.
En Colombia, Guatemala, Honduras y Belice, hubo y hay negocios del Cártel de Si-naloa.
Las compañías colombia-nas, de las familias Cifuentes Villa y Cuellar Hurtado; dos familias hondureñas, la de José Miguel Handal Pérez y la de la Banda de Los Cachiros; dos familias guatemaltecas, la Chacón Rosell y la Lorenzana Lima, y la banda de Belice de
LA CONEXIÓNCOLOMBIA-EL CHAPOEl Departamento
del Tesoro estadounidense
sumó ayer una nueva red de colombianos y 11 empresas
involucradas en el narcotráfico
y el lavado de dinero con Joaquín ‘El
Chapo’ Guzmán
POR HUGO GUTIÉRREZ
Con un nuevo re-porte la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Es-tados Unidos sumó
35 colombianos y 61 empresas ligadas a ese país sudamerica-no relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
Entre las compañías de esta nueva red, dirigida por el colombiano-mexicano Hugo Cuéllar Hurtado, hay desde una empresa de inversión en Co-lombia, hasta una cooperativa productora de carne de Aves-truz en Jalisco.
Este entramado sudamerica-no se suma al del colombiano Jorge Milton Cifuentes Villa “El Economista”, con 30 personas identificadas y 44 empresas sudamericanas, reportada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), desde fe-brero de 2011.
Entre esos 30 colombianos
de la red Cifuentes-Villa se sen-tenció en enero pasado a Dolly Cifuentes Villa, cuñada del ex-presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, y se boletinó inter-nacionalmente a la sobrina de éste, Ana María Uribe Cifuentes, aún prófuga.
En la red reportada ayer por la OFAC hay cinco colombianos y dos mexicanas plenamente identificadas más su líder, Cué-llar Hurtado, quien trabajó tam-bién para el Cártel de Medellín que dirigía Leonidas Vargas, asesinado en España en 2009.
Cuéllar Hurtado, según la OFAC, obtuvo la ciudadanía mexicana, viven entre ambos países y se presenta como un hombre de negocios.
Tiene trato directamente con Juan José Esparragoza Mo-reno alias “El Azul”, el hombre de las relaciones públicas del Cártel de Sinaloa, a quien las autoridades califican como el negociador con otros cárteles de la droga.
Esta nueva red colombiana
VIENDO HACIA EL SUR
John Angel Zabaneh.Todas con un total de 54
extranjeros plenamente iden-tificados y unas 80 compa-ñías en Centro y Sudamérica, para colaborar en el narcotrá-fico y en el lavado de dinero.
Y si se toma en cuenta el número de redes que la OFAC reportó en México, el número asciende a 37 bandas entrela-zadas para el servicio del Cár-
tel de Sinaloa.Muchas de ellas, según la
propia Oficina para el Control de Bienes Extranjeros, bajo el control todavía de Ismael “El Mayo” Zambada García y Juan José Esparragoza More-no “El Azul”.
Por ello es que la aprehen-sión de “El Chapo” Guzmán apenas es el inicio de una se-rie de detenciones y confisca-ciones si las autoridades con-tinúan siguiéndole la huella al dinero.
Nexos e investigaciones sobre lavado de dinero que el Departamento del Tesoro norteamericano está difun-diendo para incrementar la presión a México, buscando la extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.
reportada por la OFAC creó seis empresas en Colombia: obtuvo en arrendamiento el Hotel Pa-raíso Resort en Huila, abrió la casa de inversiones Hunel, las empresas agropecuarias Cueta y Santa Bárbara, y dos comer-cios.
Mientras en México creó tres casas de empeño en Guadalaja-ra y Zapopan, la agrícola-gana-dera Cuemir y la Cooperativa Avestruz Cuemir en Tlajomulco de Zúñiga.
Cuéllar Hurtado opera con su propio hijo mayor como lí-der, Víctor Hugo Cuéllar Silva, y cinco intermediarios, tres de ellos colombianos y dos mexi-canas.
Dos de los intermediarios co-lombianos también son sus hi-jos: Jenny Johanna y John Fre-dy Cuéllar Silva, y la tercera es la sudamericana Lucy Amparo Vargas Núñez.
Las mexicanas son Gabriela Amarillas López, de Culiacán, y Ofelia Margarita Montes Gutié-rrez, de Guadalajara.
REPORTEINDIGO.COM VIERNES 28 DE FEBRERO 2014
1616PORTADA
‘El Azul’, Caro Quintero y ‘El Chapo’ alojarona sus familias en Guadalajara, en donde
instalaron negocios que a la fecha siguen operando. ¿Qué hace tan atractiva la entidad
y su capital para los capos?
CENTRO DEOPERACIONES
JALISCO:
Jalisco es ejemplo de encubrimiento, por omisión o complici-dad.
Es en esta enti-dad donde prosperaron los ne-gocios de los familiares de los principales capos relacionados a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.
En Guadalajara existe una amplia presencia de la socie-dad sinaloense, por migración natural (Jalisco está entre los cinco principales destinos de migración sinaloense, INEGI 2010).
Ahí se establecieron varios de los hijos de los capos del Cár-tel Guadalajara, que fue la semi-lla del Cártel de Sinaloa.
Luego de la detención de “El Chapo”, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) anunció nuevas empresas e individuos vinculados al lavado de dinero del Cártel de Sinaloa.
Aunque muchas de las em-presas señaladas por la OFAC están establecidas en Sinaloa, el segundo estado más señalado es Jalisco.
En el nuevo comunicado, Hugo Cuéllar Hurtado y Jonh Freddy Cuéllar Silva, padre e hijo, ambos mexicano-colom-bianos, son señalados por estar vinculados a operaciones del Cártel de Sinaloa.
Otros de los acusados son los hijos de Hugo Cuéllar, Jenny Johanna y Víctor Hugo Cuéllar Silva. También se menciona a la actual esposa de Hugo, Ofe-lia Margarita Miramontes Gu-
POR ÁNGEL PLASCENCIA @angel_pc
tiérrez, y la hijastra del mismo, Gabriela Amarillas López. Lucy Amparo Vargas Núñez, era su contacto en Colombia.
“Las entidades signadas hoy incluyen cuatro compa-ñías mexicanas. Agrícola y Ga-nadera Cuemir y Cooperativa Avestruz Cuemir localizadas en Tlajomulco de Zúñiga, que está cerca de Guadalajara”, se lee en el comunicado publicado ayer por la OFAC.
“Estas empresas se dedican a la cría de avestruces y de ca-ballos de raza frisona. Casa de Empeño Guadalajara (también conocida como Empeños Pres-tafácil) y Prenda Todo las dos son casas de empeño en Gua-dalajara.
Tlajomulco,tierra de blanqueo De las sociedades firmadas ante notarios y autoridades locales, prosperaron fraccionamientos como Provenza, en Tlajomulco de Zúñiga, de los hijos de Juan José Esparragoza Moreno “El Azul” (véase Imperio azul).
Quien fuera el consuegro de “El Chapo”, Víctor Manuel Félix Félix “El Señor”, era poseedor de dos residencias en la exclusi-va zona de Ciudad Bugambilias y una en el Fraccionamiento Puerta del Robles, todas en Za-popan.
Tanto a él como a varios de los hijos de Guzmán Loera, les han sido congelados sus bienes en Estados Unidos. También
han sido señalados por la OFAC. Alejandrina Gisselle Guz-
mán Salazar, hija del capo, fue detenida a finales de 2012 al cruzar la frontera.
Los hijos de “El Chapo” Guz-mán, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, fue-ron señalados por la OFAC en-tre 2011 y 2012, así como sus parejas sentimentales, Griselda López Pérez (también cono-cida como Karla Pérez Rojo) y Alejandrina María Salazar Her-nández, con varias propiedades en exclusivas zonas de la Zona Metropolitana de Guadalajara como Providencia.
Los hijos de Rafael Caro Quin-tero se integraron como inversio-nistas en proyectos inmobiliarios en Puerto Vallarta y Guadalajara, poseen casas y una fortuna que les permitió integrarse en la alta sociedad tapatía.
Con socios, parientes y pres-tanombres en común, en oca-siones han trabajado para uno y para otro, como es el caso de algunos de los hermanos Sán-chez Garza. Uno de ellos, Ale-jandro, está preso en Estados Unidos por lavado de dinero.
El resto han sido señalados por la OFAC como parte de la red de empresas ligadas a Caro Quintero.
Aunque esta familia también ha realizado negocios con los hijos de “El Azul” y familiares y socios del abatido secretario de Turismo, Jesús Gallegos Álva-rez.
La postura de los gobiernos estatales sobre el lavado de di-nero no ha sido contundente.
Los municipios se deslindan alegando que el narco no es de su competencia.
El año pasado fue liberado el nar-
cotraficante Rafael “Caro” Quintero, tras
28 años de estar preso.
En Jalisco existen proyectos inmo-biliarios vinculados con Juan José Es-
parragoza, “El Azul”, socio de “El Chapo”.
El fraccionamiento Provenza, en Tlajomulco
de Zúñiga de los hijos de Juan José Esparragoza
Moreno “El Azul”.
viernes 28 de febrero 2014 reporteiNDiGo.com•17
REPORTEINDIGO.COM VIERNES 28 DE FEBRERO 2014
REPORTE
18
Extraditado, libre o preso, Joaquín Guzmán, el ‘antihéroe’ de moda, es la manzana de la discordia entre México y EUPOR CAROLINA HERNÁNDEZ
En la marcha realizada en Cu-liacán, centenas de personas pidieron no extraditar al capo. Incluso, dejarlo en libertad.Hubo música, cerveza, comida y hasta mariguana. La policía fue un simple observador en el evento.A Joaquín ”El Chapo”
Guzmán todos lo quieren.
Estados Unidos lo quiere extraditado, el gobierno mexicano lo quiere preso, los otros cárteles lo quieren muerto… incluso hay un puñado de gente en Sinaloa, que lo quiere libre.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jeh Johnson, destacó el interés de su gobierno en conseguir la extra-dición de Guzmán a la brevedad posible, aunque reconoció que eso sería al término de las sen-tencias que tiene que purgar en México.
“Tal vez sea más fácil alcanzar el acuerdo adecuado con el go-bierno de México que alcanzar un acuerdo adecuado entre los seis fiscales federales que quie-ren perseguir a este individuo”, afirmó Johnson durante una au-diencia de seguridad interna de la Cámara Baja.
De acuerdo a versiones de la prensa estadounidense, el secre-tario ya reportó al Congreso el interés de la administración del presidente Barack Obama de en-juiciar al narcotraficante mexica-no, detenido el pasado sábado.
“Quiero que enfrente a la jus-ticia en los Estados Unidos y ase-gurarme que nunca más salga a la calle nuevamente”, destacó.
Pero el deseo de Johnson tal vez no se cumpla pronto, pues “El Chapo” cuenta con varios procesos abiertos en la justicia mexicana, además de la condena pendiente desde que se fugó del penal de Puente Grande.
En entrevista con el periodista León Krause, Enrique Peña Nieto no descartó que Guzmán pueda ser extraditado a Estados Unidos, pero afirmó que esperarán la soli-citud formal para evaluarla.
“El proceso para la extradición puede tomar tiempo”, dijo Peña Nieto, “tendrá que iniciarse y aún no se ha dado de manera formal, más allá de haber una solicitud verbal, tendrá que darse un pro-ceso, y creo que es una ponde-ración que tendrán que hacer la propia Procuraduría General de la República”.
Eso, recalcó, no riñe con que eventualmente haya una solici-tud de extradición, y el momento para hacerla a partir de los con-venios internacionales que tiene celebrado México con los Estados Unidos y con otros países.
“Tendrá que ajustarse a los tér-minos de esos convenios interna-cionales”, explicó Peña Nieto.
Una marcha antimarchaLa marcha realizada el miér-coles en Culiacán para pedir la liberación de Joaquín Guzmán tuvo tintes surrealistas.
Hubo tamales, cerveza, banda y hasta mariguana.
La más pura expresión de la narcocultura tan arraigada en esa parte del noroeste del país.
Nadie supo quién la convo-có, pero más de mil personas participaron vestidas de blan-co y con carteles que pedían de todo.
Pidieron la liberación del capo, la no extradición y hasta que “les hiciera un hijo”.
Durante toda la marcha, la gente dejó muy en claro que estaban en contra de la extradición de Guzmán a EU argumentando que a él si le importaba la gente de su ciudad.
Ayer, comenzó a circular en redes sociales la convocatoria para una marcha de reivindica-ción. Una marcha para resarcir la “vergüenza” de haber sido el estado que marchó en apoyo a un narcotraficante.
Una marcha por la dignidad. Sin embargo, se dice que ante tal propuesta muchos hay una pregunta recurrente.
“¿Habrá ‘cheve’, ‘mota’ y banda como en la otra?”.
FOTO
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Algunos hombres con el rostro cubierto entregaron tamales y cerveza.
La marcha comenzó en La Lomita, una iglesia de Culiacán.
Todos lo ‘quieren’#ChapoGuzmán
> LO QUIEREN EXTRADITARJeh Johnson secretario de Seguridad Nacional de EU
> LO QUIEREN LIBREManifestación en Culiacán
> LO QUIEREN PRESO EN MÉXICO Enrique Peña NietoPresidente de México
VIERNES 28 DE FEBRERO 2014 REPORTEINDIGO.COM
REPORTE
19
El Gobierno Federal anunció el Acuerdo para la Certidum-bre Tributaria, mejor cono-
cido como Pacto Fiscal, que estará vigente desde hoy y hasta el 30 de noviembre del 2018
El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, informó que el objetivo del acuerdo es para dar certidumbre de que no se realiza-rán cambios fiscales en los próxi-mos cuatro años.
Bajo ocho lineamientos, el pac-to firma que el presidente Enrique Peña Nieto no modificará la política tributaria aprobada para este año, con todo y los nuevos impuestos.
“Lo que este acuerdo busca es generar certidumbre, certeza de cuáles serán las reglas en ma-
teria fiscal que tendremos en los próximos años los mexicanos, las familias, los trabajadores, y particularmente las empresas pequeñas, medianas y grandes”, aseguró Videgaray.
El secretario de Hacienda re-calcó que el acuerdo cuenta con el respaldo de la sociedad civil, “el apoyo unánime” de los gober-nadores y diversas organizacio-nes empresariales.
Antes de dar a conocer el contenido del texto del Acuerdo de Certidumbre Tributaria, el Titular de la SHCP destacó ante miembros del gabinete, y sin la presencia de integrantes de la IP, que este es un tema que ha teni-do un claro respaldo de parte de distintas expresiones de la socie-dad civil y pública.
En presencia del secretario
#economía
Cuatro añossin nuevosimpuestosLuis Videgaray asegura que, de aquí al 2018, no se plantearán ajustes al ISR, al IVA ni al IEPS distintos a los ya aprobados
Lo que este acuerdo
busca es generar certidumbre, certeza de cuáles serán las reglas en materia fiscal que tendremos en los próximos años los mexicanos”Luis VidegaraySecretario de Hacienda
INDIGO STAFF
El Pacto Fiscal propone un combate a la evasión fiscal y promueve la formalidad, a fin de generar una competencia leal entre todos los agentes económicos y para que todos puedan contribuir al gasto público, como es la exigencia constitucional
SIN NUEVOS IMPUESTOS
1A partir de este momento y hasta el 30 de noviembre de 2018, no
se propondrán nuevos impuestos ni alzas a los existentes. Tampoco se propondrán modificaciones a los beneficios fiscales y las exenciones existentes.
SISTEMA MÁS JUSTO
2Se fomentará una cultura de cumplimiento de las disposi-
ciones tributarias entre la socie-dad civil en general, para lograr un sistema fiscal más justo y eficiente, así como el combate a la evasión fiscal.
SÍ A JUICIOS DE AMPARO
3El Gobierno Federal acatará plenamente las decisiones del
Poder Judicial de la Federación en materia tributaria y que reconoce el derecho de los contribuyentes para interponer juicios de amparo.
MEJOR GASTO
4 En cuanto al gasto público, se comprometieron al mejora-
miento en la eficiencia y oportu-nidad en el uso de los recursos públicos y la transparencia en los ingresos y en el ejercicio del gasto.
MENOS DÉFICIT
5. Mantener la trayectoria decre-ciente del déficit planteada en
los Criterios Generales de Política Económica para 2014.
EXCEPCIONES
6 . Los únicos ajustes al marco tributario se realizarán en
respuesta a eventos macroeconó-micos sustanciales.
MÁS RECURSOS
7Se propondrán modificaciones al régimen fiscal del sector
energético para que Pemex y la CFE cuenten con los recursos para alcanzar una mayor producción de hidrocarburos, así como una producción de electricidad más eficiente que permita reducir las tarifas eléctricas de forma sostenible.
MÁS COMUNICACIÓN
8Se mantendrá una comunica-ción permanente y cercana
con la sociedad civil a través de todas las dependencias y organis-mos miembros del Gabinete Espe-cializado de México Próspero”.
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Eco-nomía, Ildefonso Guajardo, la titular del turismo, Claudia Ruiz Massieu Salinas, entre otros, Vi-degaray presentó los 8 puntos.
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ESO
REPORTEINDIGO.COM VIERNES 28 DE FEBRERO 2014
La revisión a las cuentas de Pemex que realizó la Audito-ría Superior de la Federación
(ASF) puso como focos rojos dos áreas de la administración central de la petrolera.
Las auditorías sobre la Cuenta Pública 2012 del sector central de la paraestatal, determinaron que existían irregularidades en los servicios médicos y las tec-nologías de la información.
Los recursos mal ejercidos, no justificados o que no tuvieron los procesos adecuados, inclu-yen pagos fuera de los tiempos de contrato, erogaciones sobre pacientes de quienes no se com-probó su existencia y sistemas tecnológicos que se implemen-taron pero no le sirven de nada a las áreas que pagaron por ellos.
Ahora la ASF pide que el Ór-gano Interno de Control indague sobre un posible daño patrimo-nial y finque responsabilidades sobre los servidores públicos que aprobaron estos contratos, los cuales beneficiaron a empresas extranjeras.
Tecnología inservible
La auditoría sobre el aprovecha-miento de la infraestructura y servicios de las tecnologías de información tomó como base que se estuvieran dando proce-sos simples y homologados de tecnología entre las instituciones
que conforman Pemex. Determinaron recursos mal
ejercidos, que podrían ser re-cuperados, por 176.2 millones de pesos.
El dictamen para esta área fue negativo, basado en que los con-tratos para el Sistema de Gestión por Procesos se pagaron 176.2 millones de pesos, pero los contra-tos “se encuentran suspendidos y no han generado beneficios a la institución”.
En enero de 2011 la Gerencia de Abastecimiento de Bienes y Servicios de Pemex otorgó un contrato de consultoría para im-plementar soluciones de negocios que llevaran a la sistematización del proceso de finanzas de la pa-raestatal.
La compañía consultora mul-tinacional Accenture, S.C. ganó el contrato para una serie de ser-vicios que debían estar listos en diciembre de 2012, al cierre de la administración de Juan José Suárez Coppel en Pemex.
A pesar de que la paraestatal informó a la ASF que el monto del contrato había sido 457.9 mi-llones de pesos, en su portal de transparencia divulgó que éste había sido solamente por 376.3 millones de pesos, esto es, 81.6 millones de pesos menos.
A esta diferencia de monto total se sumaron las irregularidades encontradas por los auditores.
En agosto de 2012, seis meses
#Pemex
Las áreas oscuras
de PemexLas auditorías sobre la Cuenta Pública 2012 del sector central
de la paraestatal, determinaron que existen irregularidades
en los servicios médicos y las tecnologías de la información
POR PENILEY RAMÍ[email protected]
@penileyramirez
antes de que el sistema debiera es-tar implementado, Pemex anunció que suspendía el contrato debido a que Accenture no entendía la complejidad de la operación de la paraestatal.
Entre julio y noviembre, Accen-ture y Pemex realizaron varias reuniones conciliatorias para tratar de frenar la suspensión, pero ninguna tuvo éxito.
El 6 de diciembre de 2012, cuando Emilio Lozoya llevaba apenas una semana al frente de la paraestatal, notificaron a la empresa que le rescindirían el contrato. Esto tampoco sucedió.
En marzo del año pasado re-tomaron negociaciones. A pesar de ello, en el momento en que revisaron el caso, los auditores detectaron que los trabajos con-tinuaban suspendidos. Según las reglas de Pemex, estas suspen-
La ASF pide que el Órgano Interno de Control indague sobre un posible daño patrimonial
REPORTE
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Entre los muchos símbolos que representan a la mexi-canidad, el axolote es uno de los más recurrentes. El escri-tor argentino Julio Cortázar reconoció en la fisionomía del pequeño anfibio un linaje azteca. Sin embargo, fue otra característica la que hizo al antropólogo Roger Bartra considerar al axolote como el símbolo más pertinente de nuestra identidad.
A finales del siglo XIX, ejem-plares de esta especie fueron enviados a París, pero un día, los axolotes no lo fueron más, se habían vuelto salamandras. La conclusión fue dura: Este animal permanecía en su estado larvario en México pero al salir del Valle del Anáhuac desarro-llaba su potencial escondido de salamandra.
Para el antropólogo queda claro que no existe tal cosa como la “mexicanidad” o la identidad fuera de la literatura o el mito. Pero en busca de referencias que la validen, la cultura popular muchas veces asume estas pre-tensiones literarias como propias. El axolote como potencialidad de salamandra se volvió uno de estos espejos engañosos: México, con el eterno potencial del desa-rrollo, pero condenado a fracasar y permanecer en estado larvario.
El animal que le jugó una trampa a la naturaleza tenía que ser mexicano. La mexicanidad puede ser un valor construido pero no por ello es menos necesario. Toda nación tiene que crearse sentido de identidad. Lo que preocupa de la nuestra es que muchas veces la adquirimos en sentido negativo o buscamos extinguirla a como dé lugar.
De hecho, cada vez nos cuesta más encontrar un sentido de identidad. La cultura mexica-na se diluye ante culturas que ejercen una presión asfixiante.
Paradojicamente, la fauna parece también estar resintiendo las consecuencias. Como si al extinguirse nuestra identidad también lo hicieran sus símbolos: El axolote y el águila real están en grave peligro de extinción.
La metáfora parece adecua-da. El axolote ha sido desplazado de Xochimilco por especies invasoras a las que hemos dado prioridad sobre nuestro anfibio. Pero lo que las carpas no han he-cho, lo ha terminado el mexicano. Los canales de Xochimilco se contaminan y la zona ecológica pierde terreno ante la mancha urbana y su parafernalia de Walmarts y Mcdonalds. Caso similar es el del águila del escudo nacional: hemos acabado con su hábitat. Estamos empeñados en acabar con lo nuestro.
Nuestros símbolos caen y con ellos se pierde nuestra identidad. La solución no es cerrarnos al mundo si no darle nuevo sentido a nuestra identidad. El axolote no debe ser más el símbolo del mexi-cano encerrado en su jaula, debe convertirse en el símbolo del mexicano universal, aquel que se abre al mundo y logra adaptarse sin perder su esencia.
No planteo aquí una absurda nostalgia por la idiosincrasia y el cliché mexicano. La mexicani-dad no significa un sombrero, un bigote y bailar el jarabe tapatío, no hay porque aferrarse a esos este-reotipos. Al revés, lo importante será reinventar nuestra esencia para hacer frente al mundo. Solo sabiendo quiénes somos, podre-mos triunfar. Como siempre, la “mexicanidad moderna” es un espejismo construido, por eso debe ser una construcción que nos ayude y no una condena celestial que nos limite. Nuestra mexicanidad no debe ser un lastre en nuestras interacciones con el mundo global sino una herramienta que nos proporcio-ne guía y solidez. El mexicano moderno debe tirar al suelo la pirámide que carga en su espalda y mejor usarla de escalera. A lo mejor entonces decidiremos salvar al axolote y al águila real.
La extinción de la mexicanidad
Emilio Lezama@emiliolezama
Desde el Panóptico
siones sólo podían llevarse a cabo por casos fortuitos o de fuerza mayor, ninguno de los cuales sucedió con el contrato de Accenture.
La ASF encontró que la com-pañía debía multas a Pemex por 951 mil pesos, derivadas de la suspensión, que nadie había pagado.
También detectó que estos paros llevaron a que no pudie-ran cumplirse tiempos de varios contratos relacionados con la misma plataforma tecnológica por 883 mil pesos.
Entre 2011 y 2012, Pemex pagó a Accenture 127 millones de pesos por hacer planos de negocios, análisis de brechas, escenarios de pruebas, rendi-mientos y conversión de datos, ninguno de los cuales tuvieron “utilidad ni beneficio para el área usuaria”.
La Auditoría informó el 30 de enero al Órgano Interno de Control de Pemex sobre estas irregularidades.
Servicios médicos al personal de Pemex
Los auditores superiores halla-ron una situación similar en el sistema de servicios médicos que atiende al personal de Pemex y a sus familiares.
La Auditoría propone que el Órgano Interno de Control de
Pemex realice una investigación de posible daño patrimonial sobre 696 contratos no formalizados.
Las irregularidades detecta-das fueron en particular sobre 13 contratos firmados en las Coor-dinaciones Médicas de Zona de Distrito Federal y Guadalajara, además de los hospitales cen-trales Norte y Sur, ubicados en el Pedregal y Azcapotzalco en la Ciudad de México.
Entre agosto y septiembre de 2012 el Hospital Central Sur de Alta Especialidad Picacho firmó dos contratos para servicios de radiocirugía con Neurogamma, S.C. y para radioterapia con el Corporativo Oncología, Radiote-rapia y Radiocirugía, S.A. de C.V.
Se cargaron 9.1 millones de pesos al presupuesto de ese año con dinero de “servicios médi-
cos subrogados” que se habían otorgado después de las fechas que se firmaron los contratos.
Se pagaron usando como pretexto de ese contrato 289 mil pesos que correspondían a servicios prestados en 2010, 5.1 millones por servicios de 2011 y otros 3.6 millones en 2012, pero “fuera de la vigencia del contrato”.
El hospital en Pachuca pagó 157 mil pesos por servicios que se habían dado en mayo y junio de 2011.
En Guadalajara, la coordina-ción médica de Pemex firmó un contrato con el Hospital México Americano y se cargaron 1.4 mi-llones de pesos al presupuesto de 2012 por servicios que se habían otorgado de octubre de 2010 a octubre de 2011.
Una diabetes irregular Los auditores encontraron incon-sistencias en 16 facturas relativas al contrato para detección de diabetes mellitus, firmado con la empresa Landsteiner Pharma.
El contrato, que estuvo vi-gente hasta diciembre del año pasado, tuvo inconsistencias en 7.6 millones de pesos.
La documentación com-probatoria de este contrato no incluyó el informe de las con-sultas brindadas, el tratamiento farmacológico otorgado, los resultados de estudios de labo-ratorio, el número de sesiones educativas ni la confirmación
de asistencia del paciente.“Se presume un probable
daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 5.7 millones de pesos por el pago de 2 mil 909 ser-vicios médico farmacológicos y de control de 628 pacientes sin los soportes documentales justificativos y comprobatorios que acrediten que estuvieron controlados”.
Mensualmente se pagaron 2 mil pesos por paciente “sin acreditar el reporte que evi-dencie que el paciente estuvo controlado”.
22•reporteiNDiGo.com viernes 28 de febrero 2014
viernes 28 de febrero 2014 reporteiNDiGo.com•23
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REPORTEINDIGO.COM VIERNES 28 DE FEBRERO 2014
Viernes 28 de febrero de 2014
¿El otro partido de Ebrard?
La candidatura presi-dencial de Marcelo Ebrard en el 2018 no solo se pretende cons-
truir a través de la unidad de las izquierdas, sino, por una ruta paralela: la creación de un nue-vo partido político.
Así lo aseguran sus cercanos colaboradores, quienes afirman
que la segunda opción todavía se ve como una lejana posibili-dad; pero que en la práctica ya comenzó a diseñarse en las en-trañas del Distrito Federal.
De acuerdo con el asambleís-ta Arturo Santana, a través del jefe delegacional en Iztapalapa, Jesús Valencia, los marcelistas delinean lo que será el Partido Encuentro Social (PES).
Y es que asegura que en los últimos días, brigadistas y pro-motores de la demarcación más poblada de la capital del
país (Iztapalapa), comenzaron a afiliar electores pensando en el proceso electoral del 2018, ya que en esté es prácticamente imposible.
La hoja de afiliación a la que Reporte Indigo tuvo acceso, de-talla que el PES se conformaría con base a lo estipulado en el artículo 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Jesús Valencia es uno de los hombres más cercanos al ex mandatario capitalino, quien en la actualidad tiene un frente abierto con las tribus perredis-tas afines al jefe del Ejecutivo local, Miguel Ángel Mancera.
Incluso, esa cercanía ha pro-vocado diversos conflictos en-tre el delegado y los diputados locales, al grado que esa demar-cación fue la más castigada en
la repartición del presupuesto 2014.
En entrevista, el propio Jesús Valencia ha manifestado que la verdadera problemática está en la visión política que tienen los grupos de poder respecto a Marcelo Ebrard y sus afines.
Por su parte, el legislador Ar-turo Santana sostiene que des-de hace más de un año Valencia rompió los acuerdos con los grupos perredistas; tiempo en el que se ha dedicado a diseñar una estrategia electoral ajena al PRD.
Por su parte los marcelistas se niegan a hablar sobre la posi-ble construcción de un partido político, argumentando que to-davía no son los tiempos para comentar el tema y que las as-piraciones de Marcelo Ebrard siguen en el sol azteca.
De acuerdo con el asambleísta Arturo Santana, a través del jefe delegacional en Iztapalapa, Jesús Valencia, los marcelistas delinean lo que será el PES
POR JONATHAN VILLANUEVA@Hermes_07
#iztapalapa
El asambleísta Arturo Santana asegura que en Iztapalapa se trabaja en la creación del Partido Encuentro Social (PES). Una organización que para el 2018 podría convertirse en una segunda vía para el exjefe de Gobierno
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El Partido
De acuerdo con el Código Fe-deral de Instituciones y Proce-dimientos Electorales (Cofipe) en enero del año anterior a la elección las Agrupaciones Po-líticas Nacionales, deberían haber presentado su solicitud de registro.
Según lo estipulado en el artículo 24, entre los requisitos está contar con tres mil afiliados en por lo menos veinte entida-des federativas, o bien tener trescientos afiliados, en por lo menos doscientos distritos elec-torales uninominales.
Estos deberán contar con credencial para votar con foto-grafía correspondiente a dicha entidad o distrito, según sea el caso. Bajo ninguna circunstan-cia, el número total de sus afilia-
dos en el país podrá ser inferior al 0.26 por ciento del padrón electoral federal que haya sido utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate.
Por esos requisitos ya no es viable registrar el partido para la contienda electoral del 2015, y según las declara-ciones de Arturo Santana la mejor manera de empezar un registro de partido es en la de-legación más poblada, la cual tienen cerca de 2 millones de electores.
Sobre todo porque en el pla-no local aún pueden aterrizar ese proyecto y así crear el pri-mer partido local.
La prohibición
Los estatutos del PRD prohíben que los militantes de ese órga-no político-electoral puedan conformar otro; incluso esto también está especificado en el Cofipe, por lo cual el diseño es a través de terceros.
“Se vuelve complicado soli-citar la expulsión de todos los perredistas que quieren con-formar otro partido, pero en el caso de Valencia es más fácil ya que ha utilizado la estructura delegacional”.
Santana y Jesús Valencia han cruzado una serie de acu-saciones a lo largo de 12 meses, tiempo en el que se han lanza-do todo tipo de acusaciones
En esta ocasión, el asam-bleísta afirma que no permitirá que se violen los estatutos del Partido de la Revolución Demo-crática y que sí él (el delegado)
quiere competir contra el sol az-teca lo debe hacer pero desde fuera.
Fuentes consultadas por este medio de comunicación detallaron que los operadores de Jesús Valencia están pro-moviendo abiertamente que se trata del partido de Marcelo Ebrard.
Y para vincular la partici-pación de los cercanos a Jesús Valencia está la participación directa en el programa de filia-ción de Miguel Macedo y de la directora Territorial en Santa Catarina Leticia Carrera.
Los conflictos
Desde que dejó el cargo de jefe de Gobierno, la presencia de Marcelo Ebrard menguó. Y los cercanos al actual mandatario
web
links:
Iztapalapa en la mira http://indiga.cc/OtroParti
Jesús Valencia es uno de los hombres más cercanos al ex mandatario capitalino, quien en la actualidad tiene un frente abierto con las tribus perredistas afines al jefe del Ejecutivo local, Miguel Ángel Mancera
Para vincular la participación de los cercanos a Jesús Valencia está la participación directa en el programa de filiación de Miguel Macedo y de la directora Territorial en Santa Catarina, Leticia Carrera
Se vuelve complicado
solicitar la expulsión de todos los perredistas que quieren conformar otro partido, pero en el caso de Valencia es más fácil ya que ha utilizado la estructura delegacional”
Arturo SantanaDiputado local
local comenzaron a desarticular el poderío que dejó cimentado.
Es más, en el pasado con-greso nacional del PRD, se modificaron los estatutos para quitarle las posibilidades de convertirse en el próximo pre-sidente del sol azteca. Ebrard impugnó esas decisiones ante el IFE.
Mientras este conflicto se resuelve, Valencia inició una serie de desencuentros con los liderazgos de la zona: el grupo de Alfredo Hernández Raigosa, de Clara Brugada y el de Arturo Santana.
Por eso todos los cotos de poder saben que gobernar Izta-
palapa en el 2015 será decisivo en la contienda electoral del 2018, por lo cual todos busca-rán quedarse con ese puesto.
Algunos consideran que Valencia fue el encargado de amagar con la creación del par-tido para acceder a los cargos de decisión dentro del PRD, pero otros consideran que es una ruta clara para la siguiente elección presidencial.
Como prueba de la margina-ción que tienen Ebrard y Valen-cia están los eventos públicos donde no son invitados o dejan de ser mencionados entre los destacables, afirman algunos perredistas.
Hoja de filiación a lo que sería el Partido Encuentro Social, que circula en la
demarcación.
Jesús Valencia ha manifestado en diversas ocasiones que hay una persecución
política por sus vínculos con Marcelo Ebrard.
El diputado local Arturo Santana ha sido un férreo opositor del actual titular
de la delegación Iztapalapa.
26GdlEditor: Ángel Plascencia / [email protected] 28 de febrero de 2014
REPORTEINDIGO.COM VIERNES 28 DE FEBRERO 2014
Romper la violen-cia entre grupos de pandillas de cuatro polígonos de Guada-
lajara, es uno de los objetivos del Proyecto de Prevención In-tegral de la Violencia y la Delin-cuencia Orientado a las Juven-tudes del Centro Operacional
para el Fortalecimiento Iniciati-vas Sociales (COPEFIS) .
Desde hace más de un año el organismo ha intervenido en colonias como Miravalle, Obla-tos, Lomas del Paraíso, el Zalate en Guadalajara y otros sectores del norte de Zapopan. Sitios en donde la incidencia de grupos de pandillas ha incrementado en los últimos años.
Según datos de la Secreta-ría de Seguridad Ciudadana de
Guadalajara, a finales del 2012 existían alrededor de 25 pandi-llas en el municipio.
Aproximadamente 81 colo-nias de Guadalajara registran presencia de estos grupos, eso coloca a Guadalajara como la quinta ciudad en México con mayor número (véase, Pandille-ros, reclutas del narco).
Son pocas las organizaciones que atienden a este sector de la ciudad, pero no por eso su tra-
bajo es menor. El COPEFIS se ha abocado a la atención directa de jóvenes de zonas marginadas.
Su estrategia de interven-ción involucra el arte callejero, en específico el grafiti como un lazo artístico que permite paci-ficar comunidades. Los resulta-dos de su trabajo ya son visibles para los más 500 jóvenes que colaboran en el proyecto.
“Antes me gustaba mucho rayar, pero hacía puro ilegal, y Carlos un amigo me invitó y ahora veo que todos los barrios se están acoplando y no vemos riñas”, comenta Christofer Reyes conocido como “El Derks” quien a sus 14 años ya ha colaborado en una decena de pintas, la ma-yoría hechas en su colonia Lo-mas Paraíso en donde asegura ha disminuido la violencia.
Al inicio del proyecto de in-
#Grafiti
De las calles...al museo
Más de 60 jóvenes de diferentes colonias de la periferia de Guadalajara participarán en la primera exposición en museo del proyecto Barriarte. Una inactiva de la sociedad civil que incentiva a los artistas urbanos a generar lazos fraternos y no violentos a través de su arte
El proyecto “Más Barrio Comunidad Trabajando” ayuda a los grafiteros a conseguir “bardas legales” y pintura de calidad para poder intervenir las calles
POR PALOMA ROBLES@thepalomines
tervención los jóvenes son pre-parados para la convivencia. Se evalúan los problemas de su comunidad y se incentiva a que los participantes generen sus propias soluciones.
“La primera introducción fue para acoplar a los barrios y ver qué tipo de vida llevan y con quienes tienen problemas, a partir de ahí se fue poco a poco viendo que dejaran las riñas y que empezaran a pintar juntos”, refiere Carlos Claverie, otro de los participantes.
Carlos explicó que en Lomas del Paraíso lograron armonizar el barrio gracias a que en un principio eliminaron todos los colores de los murales y solo les permitieron pintar en blanco y negro. Eso permitió que todas las bandas no sintieran diferen-cias entre ellos.
El Proyecto “Más Barrio Co-munidad Trabajando” ayuda a los grafiteros a conseguir “bar-das legales” y pintura de calidad para poder intervenir las calles con colores, técnicas y elemen-tos creativos que identifican a los jóvenes.
Al tiempo que genera entre los participantes una poderosa red de promotores y capacita-dores que siguen reclutando jóvenes para que se unan al proyecto. Además de generar un nueva forma de ingreso para algunos jóvenes que se compro-meten de lleno con el proyecto.
Animaciones en tercera di-mensión, figuras que evocan épocas prehispánicas, explosión de colores y movimientos con sombras, son algunas de las téc-
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nicas que los jóvenes creativos aprenden y enseñan entre ellos a la hora de realizar un mural.
“A mi me gusta más el arte y la cultura, lo que viene siendo Aztecas, charros, cholas, paya-sas, Quetzalcóatl, todo eso es mi tipo”, afirma José González, otro de los expositores.
“Me gusta adherirle (a sus murales) un personaje según mi estado de ánimo o una situa-ción que esté viviendo”, agrega Ángel Saúl Mendoza, quien ex-plica que para él su obra es “una forma de tratar de sacar los sue-ños a la realidad”.
Otros comentan que sus obras tienen escenas de la realidad y les interesa pintar algunos mo-tivos políticos. Pero para otros grafiteros como Abraham Joel Ramos dibujar policías y otras au-toridades “es un desperdicio”.
“Me gusta más bien enseñar lo bonito, darle color a la pared y en-señar una sonrisa en ese espacio, por que muchas personas pintan lo malo, los políticos, yo no voy gastar un espacio en tirarle a una persona si se puede aprovechar el espacio en hacer algo mejor”, comenta Ramos, habitante de la colonia Miravalle.
Comunidad trabajando
A poco más de dos años de su creación “Más Barrio Comuni-dad Trabajando” es ahora un sólido proyecto social que invo-lucra a universidades, organiza-ciones y jóvenes dispuestos a impregnar su propio sello en los murales que adornan ciudad.
Desde adolescentes hasta veteranos del grafiti, el pasado 22 de febrero, todos se unieron en la pinta de un inmenso mu-ral sobre las avenidas Washing-
ton y Calzada Independencia. Y la intervención culminará con una exposición en el Museo de la Ciudad.
Para dicha muestra se elabo-raron más de 40 piezas que se-rán expuestas desde el viernes 28 de febrero del 2014 y hasta el día dos de marzo.
“En mi cuadro hay tres ma-nos. Es como un recuento histó-rico (…) la principal idea que lle-va el mensaje es que el tercer ojo es ser algo más espiritual, pero muchas personas buscan abrir el tercer ojo y aún no abren los primeros dos”, relata Abraham Joel Ramos sobre su obra.
La intención de llevar las pie-zas de arte callejero al museo es confrontar “dos mundos com-pletamente distintos”, comenta la responsable del proyecto Ma-risol Montessuit Chávez.
Montessuit Chávez explica que para los jóvenes, el museo es un lugar intocado, “al que nunca asisten” mientras que para todos los visitantes –incluidos funcio-narios públicos– será una viaje al fondo de la periferia tapatía.
Y es que el proyecto es finan-ciado con fondos federales del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun) por lo que el día de la inauguración estarán presentes autoridades de todos los niveles de gobierno
En la inauguración del proyecto Barriarte en el Museo de la Ciudad de
Guadalajara también participará un colectivo de música.
Se trata de otra iniciativa creada por la misma asociación civil que compromete a los jóve-nes a intervenir en su comuni-dad a través de la música.
El objetivo es generar com-posiciones de hip-hop “para la no violencia”, explica Juan Gon-zález, “El Panchas”, un artista local ampliamente conocido en las redes sociales.
En sus letras involucran temas de conciencia social, sobre el uso de drogas, la muerte y otras historias de vida.
Juan González, es uno de los colaboradores de este proyecto. Refiere que desde hace algunos meses se inauguró el estudio de grabación en la colonia Oblatos y desde entonces se trabaja en un disco que será presentado en el mes de marzo.
En el disco colaboran jóve-nes de los cuatro polígonos don-de intervine la organización.
Hip-hoppor la paz
A mí me gusta
más el arte y la cultura, lo que viene siendo Aztecas, charros, cholas, payasas, Quetzalcóatl, todo eso es mi tipo”
José González,artista grafitero
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Los artistas callejeros participaron en la pinta de un gran mural en la esquina de la avenida Washington y la Calzada
Independencia.
web
lin
ks: Entrevistas con
jóvenes artistasGrafiteros montan exposición http://indiga.cc/LasCalles
Conoce más el proyecto ‘Barriarte’Página de Facebook https://www.facebook.com/proyectojovenes
Pandilleros reclutas del narcoCifras sobre pandillasen GDL http://indiga.cc/RecluNarco
y “será un ejercicio interesante de convivencia”, apunta Mon-tessuit Chávez.
Cada pieza expuesta irá acompañada de la foto del ar-tista y la explicación de su obra, a fin de que el visitante pueda adentrarse más en la visión del artista de calle.
Los cuadros no estarán a la venta los días de la exposición, pero podrán ser adquiridos en lo posterior vía correo electrónico.
El costo de cada pieza no rebasa los 800 pesos. El 70 por ciento de lo recaudado irá di-recto al artista mientras que el 30 por ciento más se destinará a un fondo común que servirá par adquirir más pintura.
“El Panchas” además de grafitero es
cantante de hip-hop, por medio de la
música también se busca alejar a los
jóvenes de la violencia.
Jóvenes de diferentes barrios de Guadalajara presentarán su obra en el
Museo de la Ciudad.
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P utin pone a temblar al mundo. Las Olimpiadas de Invierno de Sochi fi-
nalizaron y ahora la atención del jefe de Estado ruso se dirige hacia un nuevo juego de tropas.
En los últimos días, el man-datario ha movilizado militares en su frontera con Ucrania, y ayer su Gobierno expresó las intenciones de expandir su pre-sencia en países como Vene-zuela, Cuba y Nicaragua.
A pesar de que el mandata-rio se conoce por ser uno de los políticos más temidos, disfruta del mayor respaldo popular en Rusia desde que regresó al Kre-mlin en el 2012.
Según un nuevo sondeo pu-blicado el miércoles por la agen-cia estatal VTsIOM, el 67.7 por ciento de los ciudadanos rusos aprueban sus trabajos como jefe de Estado. La encuestadora asegura que se debe a “la cele-bración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi y la com-paración entre la situación en el país y la crisis política que atra-viesa la vecina Ucrania”.
Pero al mandatario no le basta la popularidad que goza
Putin mueve sus soldados. El mundo está atento ante la actividad de las tropas rusas, no solo en Ucrania y Venezuela, sino en otros países de América Latina, Asia y Medio Oriente
#PolíticaInternacional
POR ANDREA B. [email protected]
FRIA’
JUEGODE LA
GUERRA
‘EL
en su país. Ahora planea lo que parece ser unos juegos de gue-rra con un “evidente significa-do geopolítico”, aseveró ayer El Mundo.
“El presidente ruso, Vladimir Putin, no ha dicho todavía ni una palabra desde que el timón ucraniano cambió de manos. Ha visto caer a su viejo fiel alia-do en un fin de semana y pare-cía todavía en estado de nega-ción”, agregó el diario español.
Sin embargo, Putin no aban-donó al derrocado presidente ucraniano Viktor Yanukovich. Este pidió asilo en Rusia, ya que en Ucrania tiene una orden de aprehensión por todos los acon-
tecimientos que sucedieron en los últimos meses.
“Continúo considerándome el jefe legítimo del Estado ucra-nio, elegido de acuerdo con la li-bre voluntad de los ciudadanos ucranios”, afirmó Yanukovich en un comunicado que envió ayer a las agencias de informa-ción rusas.
Mientras tanto, en Kiev con-tinúan recogiendo los restos de las tensiones de los últimos me-ses y preocupados por la movi-lización de tropas rusas en las fronteras del país.
“Con la agudización de la cri-sis ucraniana, los comentarios que sugieren que vivimos una
nueva guerra fría se han multi-plicado. Pero esta imagen es in-apropiada e incluso peligrosa”, publicó ayer Le Monde.
“Tan presente está Rusia en las convulsiones ucrania-nas que los tres ex presidentes que ha tenido Ucrania hicieron ayer una declaración conjunta denunciando la ‘intervención directa’ de Rusia en la ‘vida po-lítica de Crimea’”, informó El Mundo.
¿Qué es Crimea?
“La península de Crimea, situa-da en una península que separa el Mar Negro del Mar de Azov,
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LATITUD
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JUEGOGUERRA
150,000soldados
90aviones
120helicópteros
80barcos
Participan en las recientes maniobras
en Rusia
es formalmente la única repú-blica autónoma de Ucrania”, in-formó ayer el diario chileno La Tercera.
“Su importancia estratégica radica en que en la ciudad de Sebastopol, está la principal base de la flota rusa en el Mar Negro, además de existir una fuerte identidad rusa”, añadió.
Por el momento hombres armados se han apoderado del edificio del gobierno regional y de la sede del Parlamento en Crimea, escenario el pasado miércoles de un enfrentamien-to entre los separatistas y los partidarios de los nuevos líde-res del país a favor de Rusia.
Sigue Latinoamérica
Al parecer el presidente Vla-dimir Putin es quien resca-ta a las naciones en riesgo. Además de generar tensión en Ucrania, ayer su ministro de Defensa, Sergei Shoigu, anunció que tienen pensado expandir su presencia militar en varios países de América “incluyendo Venezuela, Cuba y Nicaragua”.
Como para confirmar las intenciones, el martes llegó a La Habana el “Viktor Leonov”, barco de la Flota Norte de la Marina de Guerra de Moscú. Este buque de inteligencia no ha sido anunciado por las au-toridades ni la prensa cubana, a diferencia de las visitas de na-víos anteriores a la isla.
“Me parece interesante que entre los países menciona-dos se encuentran algunos de América Latina, Asia y Medio Oriente. Esto es realmente so-bre un rol más global de Rusia, que ya sabemos que quiere te-ner y no es sorprendente. Pero esto lo confirma”, dijo a BBC Mundo Olga Oliker, directora asociada del Centro de Políti-cas de Defensa y de Seguridad Internacional en la Corpora-ción Rand.
“Rusia y Putin están actuan-do con una mentalidad de la Guerra Fría, en la que cada mo-vida de la potencia rival genera una respuesta parecida. En el caso de Ucrania, que estaba a punto de firmar un acuerdo de asociación con Europa, Putin intervino de manera agresiva
para impedir que el presidente Yanukovich firmara ese con-venio”, aseguró por su parte el analista Moisés Naím.
¿Regresa la Guerra Fría?
El secretario de Estado esta-dounidense, John Kerry, pidió a Putin que sea “muy cuidadoso” en sus juicios sobre Ucrania y respete la integridad territorial del país. Además aseguró que “lo último que necesitamos ahora es un viejo enfrentamien-to al estilo de la Guerra Fría”.
Por su parte, el senador John McCain opinó que no se debe ver la situación como “un tablero de ajedrez de la Guerra Fría”.
El republicano sugirió a la Casa Blanca no subestimar a Vladimir Putin y a su creencia de que Ucrania sigue siendo parte de Rusia.
Y así como los ucranianos están preocupados, empiezan a estarlo los ciudadanos de paí-ses como Venezuela, que ahora debe sumarle a la lista de pro-testas, muertos y crisis, los mo-vimientos de Putin.
El buque imponente. Sin previo anuncio llegó el martes a La Habana el buque ruso.
Tensión. A pesar de la salida de Yanukovich, el pueblo ucraniano sigue en alerta por la amenaza rusa.
Sin Carnavales. Los venezolanos siguen en las calles pidiendo la salida de Nicolás Maduro.
Los países involucrados
JOR
GE
MA
CÍA
S
AP
AP
LATITUD
30
Time3 de marzoTras las fuertes nevadas que causaron la cancelación de cerca de 79 mil vuelos y el retraso de 290 mil, la revista investiga quién está detrás de esto y cómo afecta a las finanzas.
Forbes3 de marzoEl medio destaca la batalla que el sistema de pago por internet Pay Pal tiene contra Apple, Google y Amazon para controlar todas las transacciones que se hacen en el mundo.
Businessweek3 de marzoA partir del caso del ga-soducto Keystone XL, la pu-blicación analiza la obsesión de Estados Unidos con el petróleo y el impacto al me-dio ambiente que causa la industria de hidrocarburos.
Panorama27 de febreroEl nuevo primer ministro de Italia, Matteo Renzi, protago-niza como “santo” la portada de esta revista italiana, que describe que el exalcalde de Florencia tiene muchos “milagros por hacer”.
The New Yorker3 de marzoLa publicación de la Gran Manzana dedica su revista a los premios Oscar al realizar un artículo especial sobre los grandes ganadores, los mejores momentos y todo lo que gira en torno al premio.
Newsweek 21 de febreroLa versión estadounidense de Newsweek realiza un reportaje de los veteranos heridos que ahora deben recibir su tratamiento en la Bahía de Guantánamo, “el lugar menos amigable”.
The Economist1 de marzoEn su más reciente edición, la revista británica publica un ensayo de seis páginas que describe los errores de la democracia contempo-ránea en distintos países y consejos para que renazca.
Le Nouvel Obs27 de febreroEl medio francés le dedi-ca un número especial al conflicto de Ucrania con el reportaje de 20 páginas: “El vértigo de la libertad”, en el que muestra la odisea que vivieron los protagonistas.
REPORTEINDIGO.COM VIERNES 28 DE FEBRERO 2014
EL MUNDO EN PORTADASLas crisis democráticas, los problemas ambientales causados por la ambición y los premios Oscar protagonizan las portadas más recientes de las revistas más destacadas a nivel internacional
POR PEDRO PABLO CORTÉS@PPabloCortes
New York Mag24 de febreroTras sus escándalos de homofobia y problemas de conducta, el actor Alec Baldwin escribe un texto en el medio neoyorquino en el que asegura que se rinde en su batalla contra la prensa.
viernes 28 de febrero 2014 reporteiNDiGo.com•31
REPORTEINDIGO.COM VIERNES 28 DE FEBRERODE 2014
32IndigonomicsViernes 28 de Febrero de 2014 Editor: Jesús Badiola / [email protected]
POR ALEJANDRO DABDOUB@dabdoub954
El debate sobre si el gobierno debe prohibir la discriminación de contenido, conocido como net neutrality, toma más relevancia en México, donde el mercado es dominado por Carlos Slim
Los dueños de Internet
#negocios
Para tener Internet, hay que pagar. Otorgar acceso a la Web requiere de una inversión por la cual los proveedores de Internet suelen cobrarles
a sus subcriptores. Sin embargo, algunas empresas no están satisfechas con estos ingresos y demandan además una cuota a ciertas páginas de Internet.
Los defensores de la libertad en la red
SIN
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AC
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CA
afirman que obligar a los portales a dar una cuota para subir su contenido va en contra de la naturaleza de Internet. Estos argumentos se fundamentan principal-mente en la llamda teoría de la neutra-lidad de la red (net neutrality en inglés) propuesta por el profesor en derecho de Columbia, Tim Wu.
De acuerdo con Wu, los servidores de Internet y órganos de gobierno deben tratar toda la información en la Red del mismo modo. Esto conlleva la prohibición de discriminar o cobrar de manera adicio-nal de manera especial a un cliente, sitio,
VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2014 REPORTEINDIGO.COM
REPORTE
33FilosofíaFinanciera
Creo que Internet se ha desarrollado a un ritmo muy rápido debido a la neutralidad de la red. Gracias a la naturaleza libre de la web una página
como YouTube pudo iniciar su camino del mismo modo YouTube comenzó.”Al FrankenPolítico y escritor de Estados Unidos
Esta página tiene
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INDIGO NOMICS
33
Monopolio cibernéticoLa discriminación de contenidos es el próximo obstáculo que debe superar el Internet para mantener su autonomía.http://indiga.cc/SiguenCuen
2.41 Mbpses la velocidad de Internet más rápida en México ofrecido por Megacable de acuerdo a un comunicado de Netflix.
1.61 Mbpses la oferta de Internet que tiene Telmex a través de Infinitum, la velocidad más lenta del país.
1.76 Mbpses la velocidad promedio e Internet en México, una de las más bajas y peor calificadas del mundo.
los usuarios de Netflix sufrieran una dis-minución de casi 30 por ciento en la ve-locidad de descarga de vídeos. Al final, Netflix se vio forzada a pagar para tener acceso directo a la banda ancha con la que Comcast provee de Interneta sus clientes.
El acuerdo establece un antecedente importante en la historia del Internet. Si los porveedores como Comcast gozan de la libertad de cobrar de manera discriminada, los costos de publicar contenido en la web aumentarían de manera considerable.
El tema económico impacta de manera directa a la libertad que goza el Internet en relación con otros medios. En la web la voz de todos se escucha al mismo volumen, por lo que monopolios de información que existen, por ejemplo, en la televisión desaparecen. Sin la neutralidad de la red, los contenido proporcionados por la banda ancha serán para el mayor postor.
Discriminación legal
A pesar de que la neutralidad de la red es un tema de relevancia internacional, Estados Unidos es el país donde el de-bate se ha centrado. La decisión de las estadounidenses tendrá un impacto en el Internet a nivel global y puede ser tomado como referencia en México.
Por eso la decisión tomada el mes pa-sado por la comisión de competencia (FCC por sus siglas en inglés) cobra especial relevancia. En resumen, los comisiona-dos establecieron que los proveedores de Internet cuentan con amplias facultades para manejar sus servicios y cuentan con la libertad de cobrar de manera adicional a las empresas por subir contenido a la red.
De acuerdo con la FCC, las compañías de Internet han realizado una inversión en infraestructura para abastecer de In-ternet a sus clientes, por lo que es justo que otorguen preferencia a los contenidos de su elección.
Si bien esto no significa que pueden bloquear el acceso a ciertos portales de Internet, sí pueden reducir la velocidad de descarga a su antojo.
Otros reguladores federales afirman que la medida ofrece una ventaja injusta a las grandes empresas quienes tienen más dinero para hacer llegar su conteni-do a los consumidores. La disputa legal gira en torno de si el Internet debe ser
Neutralidad de la redRevisa el razonamiento legal que existe detrás de la discriminación de contenido por Internet.http://bit.ly/1fX5sbL
@ghostbar Feb 26A favor de la libertad de expresión y la neutralidad de la red; la comunidad de software libre se pronuncia https://www.change.org/es/peticiones/p%C3%BAblico-en-general-comunicado-a-favor-de-la-libertad-y-neutralidad-de-la-red …
Consumidor
Proveedor
Portal de internet
Los usuarios de Internet pagan una cuota para conectarse
a la web, lo que en principio les debería otorgar acceso a
cualquier contenido disponible en la red. La libertad de
contenido es el atractivo más grande que ofrece el Internet.
Estas empresas requieren hacer una inversión para ofrecer el
servicio de Internet. Alegan que el ingreso que reciben de sus clientes no es suficiente para
mantener toda la infraestrucutra y necesitan cobrar a los
creadores del contenido virtual.
Cualquier personas puede subir contenido a Internet o crear su propia página de Internet con un servidor. Sin embargo, los
proveedores buscan cobrar una extra para darles preferencia sobre el resto de los portales
para compartir los costos.
Si el gobierno no garantiza la neutralidad de la red, los proveedores de Internet tendrían el poder de decidir qué contenidos deben estar más accesibles para la gente
plataforma, aplicación o computadora.Si el gobierno no garantiza la neutrali-
dad de la red, los proveedores de Internet tendrían el poder de decidir qué conteni-dos deben estar más accesibles para la gente. En México el problema se complica todavía más al tomar en cuenta que el mercado es dominado por Carlos Slim a través de Infinitum de Telmex.
No todos están de acuerdo con la neutralidad de la red. El debate acerca de quién debe pagar la factura por del Internet fue reavivado de manera reciente en Estados Unidos por la disputa entre Netflix y Comcast.
La pelea ocasionó que desde octubre
¿Quién paga por la red?
considerado como una utilidad vital para la población que debe ser regulada por el gobierno o no.
Internet a la mexicana
México tiene uno de los peores servicios de Internet en el mundo. El mercado domi-nado por Telmex se encuentra es incapaz de ofrecer una velocidad adecuada a la población.
De manera constante, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) ha señalado que México es el pe-núltimo de sus países miebros en cuanto a calidad de servicio, solamente superado por Turquía.
Asimismo, un reporte reciente sobre el Índice de velocidades de proveedores de Internet realizado en 13 países, México es uno de los países con peor velocidad con un promedio de 1.76 megabits por segun-do (Mbps). Al respecto, destaca que Telmex es el proveedor con más baja velocidad de acuerdo con una publicación de Netflix.
Carlos Slim se defiende constantemente asegurando que las críticas a su servicio son de sus competidores y que el Internet que provee es comparable con el que existe en países desarrollados. No deja de ser paradójico que la empresa con mayor participación dé el peor servicio.
REPORTEINDIGO.COM VIERNES 28 DE FEBRERO 2014
INDIGO NOMICS
34
Sería cínico y simplista decir que la captura de ‘El Chapo’ Guzmán tendrá únicamen-te un impacto positivo en la imagen del Estado mexicano y en un duro golpe a la esta-bilidad del Cártel de Sinaloa…
Pero todavía queda tanto ca-mino por recorrer para reducir
EN EL MARGEN
SON LAS INSTITUCIONES
En el margen es un Blogde temas de economía
POR ALBERTO MORALES
El Mexican Moment promovido por la aprobación de las re-formas estructurales
no termina por consolidarse. Se espera que las expecta-
tivas de crecimiento del PIB mexicano se revisen a la baja, dados los decepcionantes re-sultados de los distintos datos económicos de enero.
Los indicadores de produc-ción automotriz de la AMIA, las ventas minoristas de la ANTAD, el número de contra-taciones nuevas en el IMSS,
POR RODRIGO CARBAJAL@rodrigocarbajal
Un momentque no llega
#economía
Los decepcionantes indicadores económicos de enero podrían afectar negativamente las perspectivas actuales de crecimiento del PIB
las condiciones de criminalidad del país, que podría ser peligroso sobre-festejar dicha captura.
Los problemas sistemáticos de criminalidad no se resuelven atra-pando a los ‘directivos’ que ope-ran las organizaciones. Sino cam-biando el contexto de mercado para que sea imposible encontrar prácticas ilegales generalizadas.
Aunque a veces no sea cons-ciente, existen dos reglas funda-mentales en el proceso de la toma de decisiones: la gente responde a incentivos y en cualquier decisión se sopesan el riesgo y el beneficio.
Así, para entender (y mani-pular) el funcionamiento de cualquier mercado es necesario identificar claramente estas tres variables
Si la demanda por estupefa-cientes en Estados Unidos sigue creciendo, y las condiciones de seguridad en las fronteras no me-joran (sistemas de vigilancia, co-rrupción de agentes aduanales, etc.) el incentivo por cruzar las drogas hacia Estados Unidos se-guirá vigente y será mayor al ries-go temido por captura.
Al ver pocas posibilidades de un sólido futuro en el mercado laboral formal, los jóvenes ten-drán el incentivo de unirse a los cárteles para ganar dinero fácil. Si aunado a esto, seguir estudiando no promete mucho, mayor es el incentivo por desertar la escuela.
Como en estos dos casos, exis-
ten incentivos, riesgos y benefi-cios que rodean toda la telaraña del narcotráfico: en la distribu-ción, venta, ingreso de personal, control de plazas, etc.
Así que la estrategia debe de ir encaminada a entender clara-mente estas variables para poder llevar a cabo una estrategia inte-gral de freno a la ilegalidad.
Con un mercado ampliamente desarrollado, es impensable que el funcionamiento de la ilegalidad dependa más en líderes poderosos que en estructuras institucionales.
Por poner algunos ejemplos, para desincentivar las activida-des criminales debería existir una mejor perspectiva de las condi-ciones laborales ofrecidas en el mercado formal.
Para intensificar el riesgo de pertenecer a dichas actividades tiene que haber una profunda
limpia en el Estado de Derecho para mejorar el papel de los juz-gados y las autoridades policiales.
Para reducir el alto rendimien-to de las actividades ilegales, se deberían reforzar los esfuerzos anti lavados de dinero para que las finanzas de los cárteles no ten-gan capacidad de maniobra.
Es verdad, la captura muestra un avance en el tema de eficacia operativa de las fuerzas de segu-ridad y muestra una señal en con-tra de la impunidad.
Pero si se pretende acabar con la inseguridad, es necesario que los esfuerzos prioritarios vayan en dirección de los arreglos insti-tucionales y no solo en la caza de criminales.
así como los índices de manu-factura y confianza del consu-midor sufrieron un deterioro significativo.
Esto sugiere una desacele-ración de la actividad econó-mica del mes de enero, que impactará negativamente en las expectativas del PIB anual.
La encuesta mensual que Banco de México realiza a es-pecialistas de economía del sector privado, indica que se prevé un crecimiento de 3.4 por ciento para el 2014.
La encuesta estima un in-cremento del 3.02 por ciento anualizado para el primer tri-mestre del 2014.
Grupo financiero Monex ha
pronosticado un alza anualiza-do de 1.3 por ciento para ene-ro, cifra menor a la esperada previamente.
Esta perspectiva vuelve alta-mente improbable la consecu-ción de una variación positiva de 3.02 por ciento anualizado del primer trimestre. Esta mo-dificación latente significaría la primera revisión a la baja del PIB mexicano de un 3.4 a un 3.0 por ciento para 2014.
El año pasado, la SHCP modificó sus perspectivas de crecimiento a la baja cuatro veces. Las estimaciones de la SHCP fueron desde un 3.9 por ciento esperado al inicio del año a un 1.3 por ciento al cierre del 2013.
Los datos del Inegi mues-tran que el crecimiento total de ese año fue de apenas 1.1 por ciento.
Banco de México atribuyó la cifra, entre otras cosas, a un menor dinamismo del gasto
público y a un esfuerzo de consolidación fiscal.
El contraste americano
El reporte de perspectivas de mercado para marzo de 2014 de Blackrock argumenta que existen “factores que su-gieren un contexto marginal-mente mejor para 2014”.
La mejora del panorama económico estadounidense es adjudicada al potencial incre-mento de inversión privada en capital, así como a un aumento
en los niveles de confianza del consumidor. Mientras la falta de gasto del sector público ha inhibido el crecimiento mexi-cano, el sector privado ameri-cano representa el vehículo de desarrollo para la economía de Estados Unidos.
Las ganancia de las corpo-raciones estadounidenses es-tán en un nivel récord, repre-sentan el diez por ciento del PIB, lo que les permitiría reali-zar inversiones significativas en capital que contribuyan al crecimiento de la economía.
viernes 28 de febrero 2014 reporteiNDiGo.com•35
la Mejor PelículaDetrás de cámaras de...
¿Qué necesita una película para estar nominada al Óscar? Te presentamos
las bases de la Academia y un recuento por las contendientes de este año
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indiga.cc/Pelicula461
Twitter: @_mariale | @Piensa_IndigoViernes 28 de febrero de 2014 Editor: María Alesandra Pámanes | [email protected]
36 • REPORTEINDIGO.COM VIERNES 28 DE FEBRERO 2014
Piensa#OSCARS2014
Ellos son más de 6 mil artistas y profesiona-les que traen la ma-gia del cine a la vida.
Ellos son hombres y mujeres que transportan a las audien-cias a las galaxias y mundos lejanos y que crean lo inimagi-nable para la gran pantalla. Ellos son prominentes miembros de la industria cinematográ� ca del entretenimiento. Ellos son los miembros de la Academia", dice el inicio de la sección de “Miembros”, del sitio o� cial de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográ� cas de Norteamé-rica para dar a conocer a sus or-gullosos integrantes.
Por si alguna vez te habías preguntado cuáles son los re-quisitos para obtener el premio más codiciado de la industria norteamericana del cine y cuá-les son sus criterios, aquí te lle-vamos a dar una vuelta por los entretelones del Óscar a la Me-jor Película. Y te presentamos un recuento por las nominadas al Óscar de este año.
Detrás de cámaras de...
LAS NOMINADAS A MEJOR PELÍCULA ESTE AÑO:
POR DIANA GONZÁ[email protected]
@criticadiana
‘Gravedad’
Obviamente nuestra favorita. Y la favorita del público mexica-no, por más que Alfonso Cua-rón haya aclarado que la cinta no puede ser considerada una película nacional (como todos sabemos que no lo es) y, por ello, tampoco el Óscar que pu-diera llevarse sería un premio para México.
Pero más allá de la importan-cia simbólica que el Óscar pu-diera representar para el repre-sentante de nuestra dignidad colectiva, esta historia de dos astronautas aislados en el espa-cio por un accidente es, dramá-ticamente, muy pequeña.
Si bien la lucha del personaje femenino por la sobrevivencia habla del verdadero sentido de la vida, son las técnicas e inno-vaciones � lmicas aplicadas en su realización, que impulsan las capacidades de representación cinematográ� ca, ampliando al mismo tiempo las capacidades narrativas y de recuperación económica para los grandes productores, por lo que, como propuesta industrial, seguro será muy atractiva para los aca-démicos. Una desventaja es el género al que pertenece, pues la ciencia � cción tampoco ha sido santo de devoción en estos premios. Dados los resultados en pantalla, en taquilla e incluso en cuanto a la actuación de su actriz principal, resulta justi� -cado considerarla como la más viable ganadora, quizá hacien-do el uno-dos para su director.
‘El lobo de Wall Street’
Otra revisión de la historia nor-teamericana reciente, pero esta vez ubicada en el sector de las � nanzas fraudulentas de los años 90, que genera una re-� exión con base en la suerte de la célebre “Wall Street” (1987), de temática similar pero abor-daje distinto por parte de su di-rector, Oliver Stone, la cual en su momento no fue premiada (mas que para su primer actor, Michael Douglas). Como en aquella, Leonardo DiCaprio en-carna a Jordan Belfort, desasea-do personaje de la vida real, que pone de mani� esto el nivel casi enfermizo del “sueño ame-ricano”: enriquecerse a toda costa y a cualquier costo. Si bien el tratamiento de Scorsese (nominado igualmente a Mejor Director) es el de una comedia negra. Y DiCaprio es uno de los favoritos para llevarse a casa la estatuilla de Actor Principal, la historia raya en la autocrítica más oscura (como en el caso de “El club de los desahuciados”).
E incluso queda un poco fuera del estilo propio de su di-rector, que como Mejor Pelícu-la solo ha coronado a “Los in� l-trados” (2006) de entre su larga � lmogra� a.
Por lo pronto, esta cinta es-taría en desventaja frente a “Escándalo americano”, que ya cuenta con el Globo de Oro.
al Óscar de este año.
‘Escándalo americano’
Como el año pasado lo hizo “Argo” respecto a una historia de la CIA, ahora se rescata una operación del FBI, que hace tabla rasa de estafadores y poli-cías, enredados además en sus propias redes amorosas. Ganó el Globo de Oro a la Mejor Pe-lícula de Comedia o Musical y es una de las más premiadas en los palmarés previos al Ós-car. Y su director, David O. Rus-sell, está en pleno momento de consolidación como uno de los grandes valores de Hollywood, sin olvidar que su reparto ha sido aclamado a partes iguales.
La posible consideración de los Académicos podría ser su género, pues la comedia nunca ha sido muy privilegiada para el gran premio y, además, es una sátira que se burla de una de las instituciones más sólidas en la seguridad nacional.
PIENSA
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VIERNES 28 DE FEBRERO 2014 REPORTEINDIGO.COM
‘12 años de esclavitud’
Es una de las favoritas de la crí-tica debido a la historia de su-peración y lucha por la libertad de un hombre negro, quien a mediados del siglo 19 es rapta-do y sometido a esclavitud. Se trata de la primera producción norteamericana del ya célebre Steve McQueen, quien reúne a Michael Fassbender, Paul Gia-matti, Lupita N´Yongo y a Brad Pitt con el debutante Chiwetel Ejiofor. Ha ganado casi todos los premios a Mejor Película, incluido el Globo de Oro, pero habrá que ver si existe algún aspecto que pudiera inclinar a los académicos, pues este re-cuerdo histórico es unas de las caras más incómodas de la na-ción norteamericana, así lo ha demostrado la ausencia de “El Mayordomo de la Casa Blanca”.
‘El club de los desahuciados’
Este es otro rostro incómodo de la sociedad norteameri-cana, sobre todo por el rango biográfico y póstumo, que ha-bla claramente de una de las peores situaciones del sistema norteamericano: la prominen-cia de los intereses económi-cos por encima de la salud de las personas. La historia y el personaje de Ron Woodroof (in-terpretado magistralmente por Matthew McConaughey), un vaquero promiscuo que lucha contra el SIDA en los años 80, que además debe enfrentar a la FDA precisamente porque limita el uso de medicamentos en Estados Unidos, resulta tan devastador que quizá solo suce-da como en otros palmarés, que han optado por premiar escru-pulosamente las actuaciones, antes que entregar al conjunto la prestigiosa estatuilla. Tam-bién se puede considerar que Jean-Marc Vallée, su director, es un canadiense prácticamente recién llegado a la industria.
‘Capitán Phillips’
El director, Paul Greegrass, vie-ne de una sólida carrera en la acción y cintas de característico sello semidocumental que pu-diendo haberlo aprovechado en esta historia basada en he-chos reales, prefirió presentarla como otro efectivo thriller de ac-ción, el cual genera además una de las más intensas actuaciones de Tom Hanks hasta la fecha, quien fue ignorado en la terna.
‘Ella’
En el escaso abanico anual de películas de historia optimista o positiva, esta pequeña fanta-sía sobre un hombre enamora-do de un sistema informático (Joaquin Phoenix) es una espe-cie de tentación para el premio.
Especialmente porque am-plía y alimenta el culto que su director, Spike Jonze, generó con “Cómo ser John Malko-vich”, desde hace algunos años.
El problema es que no ha ga-nado ningún festival de cine an-terior que la perfile como com-petidora importante, pese a la reflexión simbólica que atina-damente propone sobre la vida actual. Phoenix, además, fue descartado (quizá injustamen-te) en la terna de Mejor Actor.
‘Nebraska’
Una película “pequeña”, que aún no se estrena en a nivel na-cional pero que por la trayecto-ria marcada en los premios pre-vios, ha denotado la calidad.
Alexander Payne, quien ha ganado dos estatuillas por guio-nista tiene todo para consagrar-se este año, si no fuera porque a los académicos les gusta la grandilocuencia y muy pocas veces han cedido la estatuilla a producciones modestas. Si bien su género (comedia dramática) tiene ventajas morales sobre las comedias negras que llevan la delantera, la típica historia sobre la unión padre-hijo y su última oportunidad para reen-cauzar su relación podría pare-cer demasiado discreta.
‘Philomena’
El director, Stephen Frears, pre-senta un drama basado en he-chos reales acerca de una mujer que, junto con un periodista retirado, busca a su hijo, dado en adopción 50 años antes. El fuerte es la interpretación que Judi Dench hace de Philomena Lee, una heroína moral, aprecia-da en festivales como Toronto. Pero considerando la escasa trascendencia social del conflic-to, tiene escasas posibilidades.
1. Haber estrenado entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año anterior, obligatoriamente en Los Ángeles, con la natural excepción de las cintas en competencia por la Mejor Película Extranjera.
2. Las películas de esta última categoría, única re-
presentación del cine de un país, deben estar subtitu-ladas al inglés.
3. Toda película debe tener al menos 40 minutos de duración y haber sido filmada en 35 o 70 milíme-tros. Y a 24 o 48 cuadros por segundo.
4. Tan pronto se establece la fecha, productores de todo el mundo rellenan y envían sus formularios con datos relativos a sus cintas, con la esperanza de ser seleccionados por la Academia para esta reconocida competición.
5. La única categoría en la que todos los miembros de la Academia participan es la de Mejor Película.
6. Para las otras, como Largometraje Documental, Cortometraje de Animación, Cortometraje de Fic-ción, Cortometraje Documental y Película en Lengua Extranjera se elige un comité con miembros de varias ramas.
7. Todos los votantes deben acreditar que han visto los filmes nominados en la categoría que votarán.
8. La primera lista se integra al cotejar todos los datos, seleccionando aquellas producciones que reúnen todas las condiciones para ser elegidas.
9. La primera votación se realiza a finales de di-ciembre, cuando los 6 mil miembros de la Academia rellenan las papeletas de nominación, las cuales se envían en enero a la compañía PricewaterhouseCoo-pers, la cual audita los votos.
10. Una vez auditados los votos, se presentan los nominados en cada categoría.
11. A finales de enero, las papeletas con los nomi-nados son enviadas a los miembros de la Academia para la respectiva votación final.
12. Estas papeletas son enviadas de vuelta a Pri-cewaterhouseCoopers una semana antes de la cere-monia para tabular los resultados.
13. Dos miembros sabrán los resultados, que irán en los sobres sellados y abiertos en la ceremonia.
Requisitos para competir por un Óscar:
reporteiNDiGo.com viernes 28 de febrero 2014
pieNsa
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InfinitoInfinito
¿Cuántas veces en la vida nos hemos to-pado con personas que nos hacen sufrir y pensamos que por alguna razón se han propuesto hacernos la vida imposible?
Cuando una persona te hace sufrir, es porque sufre profundamente y su amargura se está proyectando sobre ti. Esa persona no necesita ningún castigo, rechazo o distancia, lo que realmente necesita es ayuda. Ese es el mensaje que te está enviando.
Una persona feliz no puede hacer otra cosa más que extender su felicidad. Pero una persona infeliz no soporta ver felices a los demás y muchas veces pue-de culparlos de su malestar.
En la vida todos hemos estado en ambos lados. A veces hemos sido no-sotros los que estamos en una guerra contra el mundo y sentimos que todos están queriéndonos atacar, cuando en realidad somos nosotros los que al vibrar en esa frecuencia atraemos si-tuaciones que no deseamos. Atraemos negatividad y, obviamente, nuestras ex-pectativas son imposibles de cumplir.
Se nos puede ir la vida esperando que los demás cambien, que entiendan cómo nos gustaría ser tratados, que ac-túen acorde a nuestras expectativas y que hasta nos adivinen el pensamiento.
Vamos a suponer que un papá culpa a su hijo de su infelicidad porque resul-ta que el hijo no estudió lo que él hubie-ra querido. El padre justi� ca su malestar porque piensa que la empresa que tan-to le costó crear morirá junto con él, en vez de trascender por generaciones.
La realidad es que el hijo pudo ha-ber estudiado lo que su papá quería y hacerse cargo de la empresa, pero el pa-dre hubiera encontrado otra razón más para justi� car su infelicidad.
Pero lo más triste de este caso es que el padre con sus exigencias desgastó la relación con su hijo y vivió creyendo que para ser feliz, era su hijo el que tenía que cambiar. Así desgastamos la rela-ción con la pareja, el empleado, el veci-no o quien esté a nuestro alcance.
Quejas, críticas, falta de paciencia y tolerancia con los demás, “victimismo” y depresión, son solo algunos síntomas de quien no es feliz. Atacan a quienes no cumplen con sus expectativas y los culpan de su malestar; son negativos, in� exibles, demandantes, meticulosos y les molesta el sentido del humor de los demás. Convivir con alguien así puede ser un in� erno. En cambio las sonrisas, el positivismo, el entusiasmo, la acepta-ción y el amor son cualidades de quie-nes eligen la alegría.
No es que todo en su vida sea perfec-to, sino que aceptan las situaciones y a las personas como son.
Cuando dependemos de lo que pasa afuera para ser felices, nuestra dicha va a ser siempre pasajera ¿cuánto nos dura el gusto cuando compramos un carro nue-vo o cuando por � n pudimos vengarnos de quien nos hizo daño? En cambio, cuando nos enfocamos en encontrarla adentro de nosotros puede ser eterna.
Las di� cultades o problemas siem-pre van a existir en nuestra vida, pero les aseguro que si se enfocan en lo bueno y valoran lo que tienen, la carga es mucho menos pesada, su vida será mucho más placentera y sus relaciones mucho más saludables.
Si nos toca lidiar con personas que están sufriendo y nos muestran su in-felicidad, nuestra tarea solo es extender amor. Vamos a enfocarnos en las cuali-dades de esa persona y, sin decir nada, bendecirla en vez de juzgarla. Les ase-guro que al conocer mejor su historia nos será más fácil ser empáticos.
No hace falta decir nada, si nos co-municamos desde el ser, estamos co-municándonos en otro nivel que toca el corazón de la persona, practican-do esta comunicación su relación se transformará.
Es en este lugar, lejos de los juicios y conectados a la fuente divina del amor donde no podemos sufrir ni hacer sufrir a nadie. Y como dijo Facundo Cabral: “Ser feliz es una obligación, porque si no, te la pasas jodiendo a todos los del barrio…”.
POR ANNETTE MANAUTOU [email protected]
@annettemr
¡El que sufre, hace sufrir!
indiga.cc/Sufre461
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VIERNES 28 DE FEBRERO 2014 REPORTEINDIGO.COM · 39
Todos los que estaban en la fila para entrar al cine conocían el final de la película, y aún así, la segun-
da parte de “Harry Potter y las reliquias de la muerte” recaudó más de 91 millones de dólares el día de su estreno en 2011, según datos de Box Office Mojo.
En sus 19 semanas de exhibi-ción en salas de todo el mundo, la cinta basada en el libro de J.K. Rowling ganó más de mil
300 millones de dólares. Nada mal para un filme con un final conocido.
Su éxito no fue una sorpresa, la historia era seguida por fieles lectores que se convirtieron en compradores de boletos y de mercancía promocional.
Además, de acuerdo con información de la consultora Nielsen, tras el estreno en 2001 de “Harry Potter y la piedra filosofal”, las ventas globales de dicho libro se triplicaron, llegando a 900 mil ejemplares en cuatro semanas. Fenómeno que se repitió con las demás pe-lículas de la serie.
Tal vez este éxito económi-
co esté influyendo en los direc-tores, que se van a lo seguro ha-ciendo películas sobre historias que han sido éxitos literarios.
En 2011, 9 de los 36 largome-trajes nominados a algún pre-mio de la Academia basaron su trama en libros o cómics. Este año, en 14 de las 37 cintas que compiten –38 por ciento del to-tal– se repitió el patrón.
Entre las películas favoritas para ganar este domingo el Ós-car a Mejor Película, están “12 años de esclavitud”, “El lobo de Wall Street” y “El Capitán Phi-llips”, cuyos guiones se basa-ron en autobiografías. “La gran estafa americana”, “Philome-
na” y “El club de los desahucia-dos”, que recrean historias rea-les, competirán por el mismo galardón.
En 2011 y 2013, las ganado-ras en la categoría de Mejor Pe-lícula fueron “El discurso del rey” y “Argo”, respectivamente, ambas basadas en hechos de la vida real.
Es probable que este año se repita la historia, y que suceda lo mismo en la premiación del 2015 porque este año se estre-narán filmes como “Divergente”, “Los juegos del hambre: sinsajo Parte 1”, ambas basadas en li-bros, y “Diana”, que narra los últimos días de la princesa bri-
tánica. Este tipo de cintas cauti-van a los espectadores porque facilitan la identificación con los personajes.
“Mientras las historias de amor y las comedias entretie-nen a la audiencia, las pelícu-las inspiradas en hechos reales la emocionan. La conexión es más intensa si el suceso es muy conocido”, dijo Sravan Raju, di-rector de cine de Bollywood, al Hindustan Times.
Por ahora, el público no da señales de extrañar las historias frescas, pero toda fórmula cine-matográfica tiene un límite, y la era de la adaptación no puede durar para siempre.
Parece que Hollywood se está quedando sin historias. Al menos
eso indican las nominaciones de los premios Óscar de los últimos cuatro
años, ya que dominan las cintas basadas en libros o hechos reales
Si no tienes nada que contar...adapta
#cine
por ana paulina valencia [email protected]
@sheisanapau
piensa
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reporteinDiGo.com viernes 28 de febrero 2014
viernes 28 de febrero 2014 reporteiNDiGo.com•41
Editor Adjunto: Carlos Ledezma / [email protected]: Alfredo Domínguez Muro / [email protected]
42•REPORTEINDIGO.COM VIERNES 28 DE FEBRERO 2014
Viernes 28 de febrero de 2014
LAS BONDADES DE LA MEDIOCRIDAD
Tan mediocre pero al mismo tiempo acce-sible, así de benévo-lo se ha portado el torneo Clausura
2014 con la mayoría de los equipos involucrados. Pueden andar bien y de repente mal, o puede suceder a la inversa, lo destacable y hasta vergonzoso es que todos podrían pelear la Liguilla teniendo dos jornadas exitosas.
Con excepción del superlíder Cruz Azul, al cual la constancia ha sido la clave de este notable progreso; del encendido Toluca y su aparato ofensivo; así como de los sorpresivos Pumas, el resto de los competidores no puede definirse en un nivel.
Desde el cuatro sitio de la tabla general, ocupado por el Pachuca con 13 puntos, hasta la décimo sexta posición de Tigres, con 7 unidades, todos los involucrados en esta vo-látil competencia están a dos triunfos o menos de distancia, lo que lo convertirá el cierre de torneo en la gran barata de la temporada.
Si pudiéramos dividir en subgrupos a todos los involucra-dos en este tema, tendríamos una sección de “Los clasifica-
1triunfo
separa al quinto lugar del décimo cuarto puesto en
la tabla general
4puntos
es la distancia que separa a Puebla y Tigres de la
zona de Liguilla
#LigaBancomerMX
POR ROCÍO [email protected]@reporteindigo.com
Los boletos a la Liguilla están vendiéndose a bajo costo. Es notorio el bajo nivel del Clausura 2014, que con su volatilidad, está permitiendo que cualquier equipo tenga aspiración de colarse a la fiesta grande
dos”, “A un triunfo”, “A la caza” y “Los soñadores”, cada uno con muchas ganas de llegar a ese primer objetivo pero sin muchos fundamentos de peso para lograrlo.
De la primera sección, ha-blamos de los Tuzos, América, Chivas, León y Chiapas. Estos
planteles tienen hasta ahora un lugar en la zona de clasifi-cación pero con un promedio de victorias que no supera la obtención de 1.6 puntos por partido.
Hay cosas buenas qué decir de estos equipos, pero también tienen sus puntos negativos
que los expone a perder de un momento a otro su lugar en esta zona, empezando por las tres derrotas consecutivas del América o la inestabilidad de Chiapas.
Enseguida de este subgrupo se encuentran los equipos de 10, sí, un trío de rivales con 10 puntos ganados y que están a un punto de la zona de califi-cación o hasta a un triunfo de tumbar en cualquier momento al Pachuca de su cuarto puesto general.
Estos equipos son Santos, Querétaro y Xolos de Tijuana, los cuales promedian 1.25 puntos
América, promedia 1.5 puntos por partido celebrado. Tiene tres derrotas al hilo y parece ir en descenso.
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Desde el cuatro sitio hasta el décimo sexto en la tabla general, todos están a dos triunfos o menos de meterse en zona de Liguilla
por partido disputado hasta ahora pero tienen muy cerca la oportunidad de brincar la barrera del octavo lugar clasifi-catorio y aferrarse a cualquier puesto mejor.
Seguido de estos rivales es-tán otros que no hay corrido con mucha suerte ni constancia pero por gracia divina todavía tienen intactas las ilusiones de remontar su mal torneo para alcanzar la zona de Liguilla.
Hablamos del Morelia, Mon-terrey y Atlante, tres equipos con historias bastante contras-tantes pero que por circunstan-cias distintas solo han tenido la valentía para cosechar nueve puntos en las ocho jornadas disputadas.
Ellos se encuentran a solo dos puntos del octavo sitio ge-neral y a un triunfo de meter-se hábilmente hasta el quinto lugar, por lo que este fin de
semana será crucial en sus as-piraciones por lograrlo.
Los soñadores de la Liga MX se llaman Puebla y Tigres, quie-nes ocupan los lugares 15 y 16
de la tabla con solo siete puntos sumados, pero no dejan de pen-sar en la fiesta grande porque solo están a cuatro puntos del octavo puesto que por ahora le
pertenece a Chiapas.Los pases a la Liguilla están
a bajo costo, a mitad de torneo todavía no es posible saber quiénes pintan para clasificarse y quiénes se quedarán con las ganas porque tan mal van los de media tabla como engañosos están los de hasta abajo.
Descenso y Liguilla. Atlante está a un triunfo del quinto lugar.
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Tabla General
Así va la Liga Bancomer
Cruz Azul22 Pts. +14 Dif.
Toluca 19 Pts. +9 Dif.
Pumas14 Pts. +4 Dif.
Pachuca13 Pts. +4 Dif.
América12 Pts. +1 Dif.
Guadalajara12 Pts. 0 Dif.
León11 Pts. +2 Dif.
Chiapas11 Pts. +1 Dif.
Santos10 Pts. 0 Dif.
Querétaro10 Pts. -2 Dif.
Xolos10 Pts. -5 Dif.
Morelia9 Pts. -2 Dif.
Monterrey9 Pts. -2 Dif.
Atlante9 Pts. -3 Dif.
Puebla7 Pts. -2 Dif.
Tigres 7 Pts. -5 Dif.
Atlas6 Pts. -4 Dif.
Veracruz5 Pts. -10 Dif
1
9
5
13
3
11
7
15
17
2
10
6
14
4
12
8
16
18
M. Fabián4 goles
M. Bravo6 goles
M. Formica4 goles
E. Valencia5 goles
P. Velázquez5 goles
Artilleríapesada
FOTO
: JA
M M
EDIA
VS.Cruz Azul - Toluca
Sábado 01 de marzo17:00 horas
Árbitro: Roberto García Orozco
Estadio: AzulPronóstico: Toluca
C ruz Azul, líder invicto del torneo y quien se encarrila a lograr la cla-
sificación de manera temprana, recibe a unos Diablos Rojos de Toluca encendidos, y que aspi-ran a llegar a lo más alto.
Por la forma en la que llegan ambos equipos este duelo es el más atractivo de la jornada 9.
Toluca tendrá que ser más efectivo de lo que ya ha sido hasta ahora para superar a una Máquina que puede presumir de no perder en su casa ante los escarlatas desde hace poco más de cuatro años.
La última ocasión en que To-luca hizo una diablura en casa de los celestes fue el 26 de sep-tiembre de 2009, cuando con anotaciones de Héctor Mancilla y Édgar Dueñas, derrotaron 2-1 a la Máquina.
Después de aquella ocasión, ambos equipos se han enfren-tado en 10 ocasiones, cuatro de ellas en el Estadio Azul. El saldo de esas cuatro visitas del Toluca a la casa de los celestes es de dos victorias para Cruz Azul y dos empates. ¿El Diablo volverá a hacer de las suyas?
POR CARLOS LEDEZMA@[email protected]
La delanteraDisfruta todos los viernes del
análisis previo a la jornada deportiva desde nuestra
redacción:http://indiga.cc/Dela460
VS.Monterrey - AméricaSábado 01 de marzo
19:00 horasÁrbitro: César Arturo
Ramos PalazuelosEstadio: TecnológicoPronóstico: Empate
La duda es ¿América ligará su cuarta derrota consecutiva? y avivará su crisis. Sin sus defensas centrales titulares, las Águilas se meterán a un Estadio Tecnológico donde Rayados buscará una victoria que les permita igualarlos en 12 puntos y meterse de lleno a la pelea por la clasificación.
Enfrentamiento en las alturas
En el choque más atractivo de la Jornada 9, Cruz Azul y Toluca se disputan el liderato del torneo
#CruzAzulvsToluca
Uno contra el dos. Los celestes no pierden en su casa contra Toluca desde 2009.
VS.Chiapas - León
Sábado 01 de marzo21:00 horas
Árbitro: Jorge Isaac Rojas Castillo
Estadio: Víctor M. ReynaPronóstico: León
VS.Guadalajara - Tigres
Domingo 02 de marzo17:00 horas
Árbitro: Jorge Antonio Pérez Durán
Estadio: OmnilifePronóstico: Chivas
VS.Puebla - Querétaro
Domingo 02 de marzo12:00 horas
Árbitro: José Alfredo Peñaloza Soto
Estadio: CuauhtémocPronóstico: Querétaro
VS.Pumas - Pachuca
Domingo 02 de marzo12:00 horas
Árbitro: Miguel Ángel Chacón Viveros
Estadio: Olímpico C.U.Pronóstico: Pumas
VS.Veracruz -Xolos
Sábado 01 de marzo17:00 horas
Árbitro: Fernando Guerrero Ramírez
Estadio: Luis “Pirata” FuentePronóstico: Xolos
VS.Santos - Atlas
Viernes 28 de febrero21:30 horas
Árbitro: Paul Enrique Delgadilo Haro
Estadio: TSM CoronaPronóstico: Empate
Jornada 9
VS.Morelia - Atlante
Viernes 28 de febrero19:30 horas
Árbitro: Marco Antonio Rodríguez
Estadio: MorelosPronóstico: Empate
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AcapulcoAndy Murray y Rafael Nadal son dos de los cuatro top del mundo, de los cuatro man-dones, en donde solo caben ellos y después los demás.Ver a Andy es un privilegio, solo que aquí en México el que manda es Nadal, por esto el interés, la expectación, el darse de bofetones por un bo-leto y dejarlo todo para venir con anticipación al Abierto Mexicano.Esta vez no es, ni por mucho, el fenómeno que ocurrió el año pasado a la sola convo-cagoria del “Rey del Abierto Mexicano”, Rafael Nadal.
LOS TRES MOSQUETEROSNo hay duda, los números y los torneos así lo avalan, el escocés Andy Murray es uno de los 3 mos-queteros del tenis, que como en la novela legendaria de Alejandro Dumas en realidad son cuatro, Portos, Aramis y Athos a los que se agrega D’artagnan, en el tenis son Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Fderer y Andy Murray, quién hoy es la máxima atrac-ción y figura de “nuestro” Abierto Mexicano de Tenis, solo que la organización y el propio Andy cometen un error aparentemente sin importancia: llegan al Reino de Nadal, el consentido, el favori-to, el mítico jugadorazo fuera de serie a quién hemos adoptado como “nuestro”.
EL GIRO TOTALDespués de 20 años de creci-miento sostenido, Grupo Pegaso de Alejandro Burillo, dueños del Abierto, deciden dar un giro de 180 grados cambiando la superficie de arcilla a pista dura, no fue fácil, más de cinco años de gestión ante la ATP, con la re-nuencia de varios jugadores que señalaban que en estas fechas los demás torneos, Dubai el mas importante, ya tenían canchas
El rey Nadal
Alfredo Domínguez Muro
@adominguezmuro
Desde mi palco
duras y que el nuestro debería ser una continuación de los torneos sudamericanos de Sao Paulo, Buenos Aires y Viña del Mar.Raúl Zurutuza, director del tor-neo, alegaba a favor del cambio que México debería engancharse en forma natural con Indian Wells en California y luego con Key Biscayne en Miami, Florida, por la cercanía geográfica y porque muchos tenistas no son afectos a la arcilla.Los arcillistas son cada vez menos, en España o Argentina, los niños y jóvenes nacen para el tenis en estas canchas, así que cambiará la inercia de un “draw “ plagado de españoles y argenti-nos, jugadores de muy buen nivel pero ya muy vistos por nuestro público cada vez más conocedor y exigente, que llena año con año las tribunas para poder presen-ciar un tenis de altísimo nivel; aun y cuando no haya un jugador mexicano en varios cientos de escalones de la clasificación.
Es una enorme apuesta la del Grupo Pegaso al realizar este cambio que nos ha traído a varios jugadores top 20, quizá desco-nocidos para una buena parte de nuestro público, sin embargo los juegos de cuartos, semis y final deben ser de gran clase para entonces ir metiéndonos al tenis de alto rango en cancha dura.El francés Gilles Simon, ya con un buen número de seguidores, o el ucraniano Alexander Dolgopolov, son ahora retadores del domina-dor y “segundo consentido” David Ferrer, el mismo que hace un año perdió de forma casi humillante ante el renacer de Rafa Nadal y con ello aquella frase...
“SOY EL PRIMERO DE LOS HUMANOS”Aclarando que alcanzar a alguno de los cuatro arriba mencionados era punto menos que imposible, el resto de la temporada terminó por confirmar las palabras de David que debió pelear palmo a palmo con Juan Martín del Potro, Thomas Berdyck, Stanislaw Wawrinka o Jo Wilfred Tsonga,
aclarando desde luego que David es el “3” del mundo de acuerdo a los números que ponen a Murray 7º. Por delante de Roger Federer.Así las cosas pues, la presencia de
un fuera serie como Murray y un guerrero hoy “3” David Ferrer no han despertado ni con mucho la expectación y pasión de hace un año con el regreso del “Rey Nadal”
y conste que estamos disfrutan-do de un tenis del máximo nivel pero, el deporte sin pasión es como un taco sin salsa… Así de fácil.
Enorme apuesta. En el Abierto Mexicano de Tenis se cambió la arcilla por una cancha dura.
Roger Federer es otro de los “Mos-
queteros” del tenis mundial.
Es de Nadal. En el Abierto Mexicano de Tenis siempre manda el mallorquí.
En España o Argentina los niños nacen para el tenis en cancha de arcilla, así cambiará la inercia de un “draw “
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#ChávezJr.
REPORTEINDIGO.COM VIERNES 28 DE FEBRERO 2014
Revancha personal
Julio César Chávez Jr. enfrenta una vez más a Bryan Vera, pero el texano no será el único contra quien peleará el hijo de la
leyenda, sino también contra él mismo
“Vera es un verdadero
guerrero, lo demostró esa noche en California, pero estoy dispuesto a darle a ustedes una gran pelea. Los ganadores van a ser los aficionados, vamos a darles un gran espectáculo”
Ayuda fuera del ringLos jueces Carla Caiz, Marty Denkin y Gwen Adair le dieron el triunfo a Chávez Jr. hace cinco meses. Caiz marcó su tarjeta con 96-94, Denkin con 97-93 y Adair con 98-92 en favor del “Hijo de la Leyenda”.
La decisión de la polémica
Julio César Chávez Jr.Boxeador mexicano
Incluso el más deseoso de que Julio César Chávez Jr. ganara su combate del pasado 28 de septiembre, se dio cuenta que fueron
los jueces los que le regalaron el triunfo al pugilista azteca.
Aquella noche de hace cinco meses en Carson, California, el llamado "Hijo de la Leyenda" tuvo una de sus actuaciones más cuestionables sobre el ring, aun y cuando ganó por decisión unánime.
Vera conectó 176 de 734 golpes que lanzó, los cuales fueron más del doble del pugi-lista azteca, quien hizo buenos 125 de apenas 328 golpes.
En ese combate, el público abucheó al mexicano por el desempeño que mostró ante Bryan Vera tras haber esta-do suspendido un año de la actividad al dar positivo por mariguana.
Esto golpeó en el ánimo de Chávez Jr., quien la noche de este sábado no solo estará dándole la revancha al peleador texano, sino a él mismo.
"Demostraré mi hambre por el boxeo, mi madurez en todos
Carrasco en la semana previa al combate.
Los últimos años no han sido del todo positivos para el joven boxeador en quien se han depo-sitado las esperanzas de tener al nuevo ídolo del pugilismo mexicano.
Chávez Jr., junto a Saúl "El Canelo" Álvarez, son los boxea-dores mediáticos que tienen un gran respaldo de patrocinado-res y de las dos televisoras del país. El primero la carta fuerte de Televisión Azteca, el segundo
"el hijo predilecto" de Televisa, pero en los últimos combates, han aparecido más dudas que reconocimientos por lo que han hecho sobre el ring.
La noche del sábado, Chávez Jr. buscará no solo ganar de manera clara y despejar las dudas que quedaron tras su victoria de septiembre, tam-bién tratará de demostrar que es un peleador confiable, que ha madurado y aprendido de sus errores.
En esta misma función
también aparecerá el meda-llista de oro ucraniano Vasyl Lomachenko, quien se medirá al mexicano Orlando Salido.
POR CARLOS LEDEZMA @[email protected] 328
golpeslanzó el "Hijo de la
Leyenda" contra Vera
125golpes
fueron los que conectó Chávez Jr. en su combate
anterior
734golpes
lanzó Bryan Vera en la pelea anterior
176golpes
impactó Vera en el boxeador mexicano
los aspectos y ofreceré una gran pelea a los aficionados, vengo en excelentes condicio-nes y Vera pagará", dijo Chávez
A desquitarse. Chávez Jr. tendrá que limpiar la imagen que dejó en el anterior combate.
‘El rematch’Chávez Jr. vs. Bryan Vera
Sábado 01 de marzo Hora: 21:45
Sede: Alamodome
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Calienta ‘Checo’pista de Bahréin
Logra Sergio Pérez terminar la jornada de jueves con el mejor tiempo de los entrenamientos en la pretemporada de la F1
Con el mejor tiempo de todos los pilotos participantes en la jornada del día, así terminó Sergio
Pérez la jornada inaugural de la prueba final de pretemporada de la Fórmula Uno en Bahréin.
A solo 13 días del inicio de temporada 2014, el Gran Circo sigue preparando el espectá-culo que esta ocasión luce por demás competitivo, y por ello el mexicano decidió robarse la jornada con una excelente ac-tuación con su bólido en los en-trenamientos.
Pérez tomó su coche VJM07 con motor Mercedes de la escu-dería Force India Sahara y rodó con carácter total en el circuito de Sakhir para hacer la vuelta más rápida de toda la sesión matutina
Su mejor tiempo sobre la pista fue de 1 minuto 35.290 se-gundos, y gracias a que muchos de los equipos decidieron con-centrarse en las tandas largas, el cronómetro del mexicano no fue superado por nadie en la jornada vespertina.
#FórmulaUno
Sergio Pérez dio muestras de su talento ayer en el circuito Sakhir de Bahréin.
INDIGO STAFF
1’35.2minuto
fue el mejor tiempo de la jornada, registrado por Sergio Pérez en Bahréin
El jugador de la NFL Jason Hanson estuvo toda su
carrera (21 años) con los Detroit Lions con quienes
jugó 327 partidos
POR CHELI
¡Ah caray!
“Realmente necesitábamos un buen día para empezar esta semana y hoy lo hemos tenido“, dijo Sergio Pérez en entrevista difundida por el sitio oficial de la Fórmula Uno.
El tapatío de Force India completó 105 vueltas a todo el trazado de Sakhir, con la inten-ción de probar varios compues-tos y asignaciones diferentes, según él mismo lo explicó.
“Ha sido un día fantástico en términos de aprender sobre el coche. Mañana (hoy) es mi último día en el coche antes de
que comience la temporada, así que espero que podamos tener un día más sólido para estar en buena forma para Melbourne”, complementó Pérez.
En segundo lugar en la tabla de tiempos se ubicó el finlan-dés Valtteri Bottas, del equipo Williams, quien decidió junto al equipo una corta carrera en la sesión por la tarde, para así saltar en lo alto de la tabla de po-siciones.
Detrás de Bottas terminó su compatriota Kimi Raikkonen, al cual por cuestiones técnicas le restringieron el coche a sólo 12 vueltas por la mañana.
Los pilotos y las escuderías avanzan a pasos agigantados para alistarse a una de las más expectantes temporadas en los últimos años, la cual inicia el próximo 14 de marzo en Mel-bourne, Australia.
Los pilotos y las escuderías avanzan a pasos agigantados para alistarse a una de las temporadas más expectantes no registrada en los últimos años
‘Nada que ver con RVP’
¿Regañado? Según “Chicharito”, los comentarios no iban para Robin van Persie.
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: AP
F uerte polémica se ha des-atado por la publicación de un mensaje de Javier
Hernández en Instagram, del cual pudo relacionarse con una crítica sobre Robin van Persie, pero que luego se vio en la ne-cesidad de aclarar.
Después de la derrota frente al Olympiakos de Grecia, Van Persie dijo que “él podría jugar en algunas posiciones donde el equipo ‘da verguenza’”.
INDIGO STAFF Posteriormente, “Chicharito” escribió de forma misteriosa: “Sin tus compañeros de equipo no puedes ser alguien en el fut-bol”, como saliendo a defender al equipo que no atraviesa por su mejor momento.
Pero este mensaje se volvió controversial y sugerente, que incluso el mexicano tuvo que aclararlo todo unas horas des-pués del hecho.
“Antes de ir a dormir, nece-sito explicar esto que está un poco fuera de contexto”, fue el
primer mensaje.“¿Por qué la prensa siempre
saca los comentarios de contex-to? Mi comentario en Instagram no tiene nada que ver con RVP (Robin Van Persie).
“Nosotros somos grandes compañeros trabajando por la misma meta: ¡El equipo! Como el equipo no lo está haciendo tan bien como quisiéramos to-dos, tratan de hacer que todo parezca que está mal”, escribió en Twitter, sin conocerse aun las causas de tal iniciativa.
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