EU VA PORPROPIEDADES
DE YARRINGTONVinculan inmuebles del exgobernador deTamaulipas con operaciones de lavado dedinero en Texas según una Corte Federal
ÍNDIGO STAFF
El gobierno de Estados Unidos presentóunademanda
civil ante una CortedeDistritoenTexas
para tratar de embargarun condominio en la Isla delPadre quepresuntamente fue adquiridocon dinero procedente del narcotráfico
La demanda indica quecuando Tomás Yarrington fuecandidato a gobernador deTamaulipas por el PRI recibiódinerodelCarteldelGolfoyutilizó prestanombrespara adquirirpropiedades enEstados Unidos
El departamento que buscaconfiscarelgobiernodeEstados
Unidosestá registradoanombrede Napoleón Rodríguez y estáubicado en el la torre Bridgepoint unidad 1401
Y según la acusación RodríguezesprestanombresdeTomásYarringtonycolaboróconelexgobemadorensucampaña de 998
A través del expediente 12CV 167 y con fundamento enlas leyes civiles que permitenal gobierno estadounidenseembargar las inversiones queprocedende ilícitos lademanda
busca confiscar el condominio1401 ubicadoenel334delPadreBoulevard
Esta demanda civil llega después de que el pasado mes defebrero Reporte índigo publicóque el gobierno mexicano emitió una alerta migratoria contralosexgobernadores deTamaulipas Tomás Yarringtony ManuelCavazosLerma
Alerta motivada por una investigación de la Agencia AntidrogasEstadounidenseCDEAXde
la cual Reporte índigo tiene unacopia porquepresuntamentelosdos ex gobernadores recibierondinero del Cártel del Golfo
Según la relación de hechosde la demanda civil que buscaconfiscarlapropiedad éstatieneun valor de 450 mil dólares
Y fue adquirida con un depósito de 300 mil dólares en1998 cuando Yarringtonbuscóla gubematura que ganaría yejercería entre 1999 y 2004
Conel financiamiento lapro
piedad terminóde liquidarseenabril de 1999 pero según el gobiernoestadounidenseeldinero
eraprocedente del narcotráficoLa demanda indica que Na
poleónRodríguez quienaparece como propietario del condominio adquirióeldepartamentocon dinero de Yarrington
Porquesegún los demandantes Rodríguez recibió el dinerodelexgobernadorpara liquidarla propiedad enel corazón de laIsla del Padre
I El presuntoi prestanombresNapoleónRodrlguezestambiéndueñode laempresa
Ferretera IndustrialRodrí
guez SA de CVLa demanda dice Rodríguez
recibió contratos para proveer ala ciudad de Matamoros y al Estado de Tamaulipas México con suplementos comopinturas y lucesRodrígueztambiénfuecontratadocomoasistenteparalacampañadeYarrington
Cercadediciembrede1998 Ro
dríguezhizolatransacciónparaadquirir la propiedad en su nombreen representación o como prestanombres de Yarrington
Lapropiedadfue pagada totalmente con dinero de Yarringtonqueprocedíadeltraficodedrogasdice la demanda civil
Ésta y otras propiedades queel ex gobernador de Tamaulipasadquirió en Estados Unidos seránmotivodedemandacivilporparte
delgobiemoestadounidenseluegode la investigación de la DEA
Y es que en febrero pasado unmensaje de texto enviado vía celular por Miguel Treviño MoralesZ 40 involucró al ex gobernadorcon el lavado de dinero e inclusocon el asesinato del candidato a la
gubematura Rodolfo Torre CantilSegún la declaración del agen
te de la DEAStephen A Parkinson
ante la Corte estadounidenseademás del mensaje de texto haycuatro testigos protegidos que advierten de la conexión de Tomás
Yarrington con el Cártel del GolfoElagente ParWnsontestimonió
para que la DEAobtuviera laordende aprehensión contra AntonioPeña Arguelles detenido la semanapasadaenLaredo Texas bajo elcargo de lavado de dinero
En el acta para la Corte el investigador Parkinson dice que lavinculación del ex gobernador
tamaulípeeo con la delincuenciaorganizadafue documentadaporéldesdeelaño2000 dosañosdespuésdequeYarringtonasumió lagubernatura
Que en su investigación delavado de dinero Parkinsonobtuvo libros contables donde
encontró la entrada y la salidademillonesdedólaresalsistemabancario estadounidense
Yque ese dineroerade cuentasdeAntonioPeñaArguellesyde Tomás Yarrington
También diceque la investigación llegó avn punto crucialel29denovleíiá3redelaño2011
Yes que ese día fue localizado asesinado Alfonso PeñaArguelles hermano mayor deAntonio Peña Arguelles detenido por la DEA en febrero
pasadoElcuerpodeAlfonso conras
trosde tortura amaneció en elmonumento a Cristóbal Colón
enJNfuevo Laredo TamaulipasYjunto a él estaba una man
ta dondeLosZetas acusabanal
hermano de la víctima a AntontoPeñaArgueHeadeserelcontactoentre TomásYarrignton yel crimen organizado para ellavado de dinero
También en la manta LosZetas acusaban alhermanodelhombre asesinado de haberse
quedado con 5 millones de dólaresdeesegrupodelincuendaL
Dinero que Antonio Arguellesdebió entregaralospolíticosde Tamaulipas paraprotecciónalCártelquehastaantesde2010integraba a Zetas y Golfo en lamisma organización
Pero desde antesde laaparición de esamanta laacusacióncontra el exgobernador TomásYarrington y sus nexos con elnarcotráfico ya eran parte deuna investigación de la DEA
Por ello es que todas las propiedades que el gobierno deEstados Unidos presuma sondel ex gobernador a través desupuestos prestanombres entrarán a un proceso civil parasu confiscación
Ligaríaconstructorcon cártelíndigostaff
El gobierno de EstadosUnidos acusó de lavado
de dinero al empresarioy constructor tamaulipeco FernandoAlejandroCanoMartínezquientesidoreladonadoconTomásYarringtoaexgctoernadordeTamaulipas
IMGranJuradolepieséntócargosaCanoMartínezporpresuntacolaboraciónconelCárteldelGol
fo para enviar dinero de MéxicoaEstadosUnidosparala compradebienesraíces principalmente
EL texto de la acusación tam
taénielataqueeldineroprovienedelpagodesobomosafunaonarios deTamaulipas paraievitar lainterferencia de la policía en eltránsito de droga dentro del estado
Adidonalrnente seseñala iüeccnesosiecuisossepagatoncampaf^decandidatosapuestosdeelecciónpopular
MediantedAdaCriminalB 12435 la Corte Federal de Distritodel Sur de Texas en Brownsviflele finca delitos por los que CanoMartínez deberá ser presentadoantelasautoridadesjudicialesdeEstadosUnidos
Al mismo tiempo que fue
anunciada la acusación contra
Cano Martínez la fiscalía estadounidense de losdistritosSuryOestedeTexas consede en Cor
pusaTristtinterpusounademandadvilparainvestigardosinmueíblespiesuntamentepropiedaddelexgcfcemadorTomásYanington¦Una delaspropiedadesesun
departamento en la Isla del Padre convalorde450mildólares
La otra ubicada en San AntonioTexas estaría valuada en 66 millonesdedólares
Cano Martínez ha sido ligadocon Yarrington desde que esteúltimo era sobemadór de Ta
maulipas
FtaudebancarioAdemásdeloscaigospor lavadode dinero Femando AlejandroCano Martínez es acusado defraudebancarioal incurrirenfal
sedaddedatcsparaabrircuentasendiversasinsütudonesfinancie
rasdeTexas
Por ambos delitos se ha fijado una compensación mínimade 40 millones de dólares queel constructor deberá pagar sies condenado Adidonalmentese le embargarían todas las propiedades conías qué cuente enterritorioestadounidense
Los cargos del Gran Juradoseñalan que Cano y otros personajes cuyosnombres nofueronrevelados habrían montado
una operación de lavado de dinero que habría sido obtenidode sobornos pagados a políticosyfuncionarios mexicanos por elCárteldelGolfo
LacperadónhabriaincluidolaconsütucióndedíversasernpresasqueabrieíoncuentasdechequesenbancostexanospararedbirdepósitosdesdeMéxico
AlgunasdelasempiesasquesemendonansmSPÍDevetopiientPartnersLLCCantera ParkwayDevdoprnentPartnersLLC Premier
InteinatitaaaltjoldingsLtdyCuJfi1bra 179Acre Etesjdenüal DevétopmentLLC entreotras
Casi todas las transferenciasfueimhectedesdelaoperadoradecambiosMonex yeranredbidaspordiveisosbancos éntrelosquedestacanFirstNationalBankyel ínterNationalBank
EltextodelaaeusaeiónprecisaqueCanoyotrosinvolucradosabrieron 10 cuentas en bancos
mexicanos Entre ellos HSBGScoüabank BBVA Bancomer BanamexyBanregio
Ademásdelaspropiedadesseñaladas enlaacusación tambiénse indica la compra de un aviónturboPüatusen2mfflones750rnüdcdaresen2OO5
LaoperadóiiLa investigación es resultado deun esfuerzo conjunto en el queparticiparon la DEA el Departamento de Seguridad Nacionalde Estados Unidos y el MemalRevenue Service Servidos de
Impuestos Internos además delos fiscales Kenneth Magidson yRobertPitrnan delosdistritosSuryOestedéTexas
ElgobiemodeEstadosUnidossolicitóevidenciasalasautorida
desmexicanasalamparodeltratadodecooperaciónentrelasdosnaciones
¦Mantenemosnuestodetermi
rBdónennuestrocompromfeodeperseguirnosoloaloscártelesdela droga sino también a aquellos
quetesproveensoporteyayudadiceelcomunicadodelgobiernoestadounidense citando al fiscal
MagidsonEste caso es un ejemplo mas
de nuestra cooperación con diveisasc^endasanüdrogasyotrasofidnasdefiscalesenEstadosUni
dosincluyendoevidenciaproveniente del gobierno de México ala hora de acusar a aquéllos quebuscanevadirlasleyesdeEstadosUnidos agrega