! Resumen!Hoja!de!Vida! Raúl!Castellanos! · 2015. 5. 11. · Title: Microsoft Word - Life Resume...
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Resumen Hoja de Vida Raúl Castellanos Plus Technologies & Innovations Profesión: Ing. De Sistemas, Informática y Ciencias de la Computación. Otros Estudios realizados: Maestría en Administración de Empresas y Diplomado en Gerencia de Marketing. Automatización de controles para la implementación de la Ley FATCA, impartido por FIBA. Certificación: Asociado en prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo por la Asociación de Bancos de la Florida FIBA (por sus siglas en ingles). El contenido de esta certificación incluye el análisis de las 40 recomendaciones de GAFI (publicadas en febrero del 2012) y así mismo un estudio exhaustivo del Acta de Secreto Bancario BSA (por sus siglas en inglés). Publicaciones: 3 años consecutivos de estar escribiendo para la revista Centro Financiero de la asociación de bancos de Panamá en cuanto a temas de PLD/FT. Conferencias: Mas de 9 años de participar como conferencista en eventos internacionales en Panamá, Perú, Republica Dominicana, Centro América, México, Chile y otros países de Latinoamérica. Así mismo participación como conferencista en seminarios de la empresa Plus Technologies & Innovations en más de 15 países de Latinoamérica. Análisis de normativas: Estudio comparativo de las normativas de PLD/FT basadas en factores de riesgo en distintos países de Latinoamérica, esto ha permitido colaborar estrechamente con distintas asociaciones de bancos.
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! Resumen!Hoja!de!Vida!Raúl!Castellanos!
Plus!Technologies!&!Innovations!
!Profesión:+++!
Ing.!De!Sistemas,!Informática!y!Ciencias!de!la!Computación.!!!Otros+Estudios+realizados:+++!
Maestría! en! Administración! de! Empresas! y! Diplomado! en! Gerencia! de!Marketing.!!Automatización! de! controles! para! la! implementación! de! la! Ley! FATCA,!impartido!por!FIBA.!!
!Certificación:++!
Asociado!en!prevención!de!lavado!de!activos!y!financiamiento!al!terrorismo!por!la!Asociación!de!Bancos!de!la!Florida!FIBA!(por!sus!siglas!en!ingles).!!!!El! contenido! de! esta! certificación! incluye! el! análisis! de! las! 40!recomendaciones!de!GAFI!(publicadas!en!febrero!del!2012)!y!así!mismo!un!estudio! exhaustivo! del! Acta! de! Secreto! Bancario! BSA! (por! sus! siglas! en!inglés).!!!
!Publicaciones:++!
3!años!consecutivos!de!estar!escribiendo!para!la!revista!Centro!Financiero!de!la!asociación!de!bancos!de!Panamá!en!cuanto!a!temas!de!PLD/FT.!! !
!Conferencias:++!
Mas!de!9!años!de!participar!como!conferencista!en!eventos! internacionales!en! Panamá,! Perú,! Republica! Dominicana,! Centro! América,! México,! Chile! y!otros!países!de!Latinoamérica.!!!Así!mismo!participación!como!conferencista!en!seminarios!de!la!empresa!Plus!Technologies!&!Innovations!en!más!de!15!países!de!Latinoamérica.!!!
Análisis+de+normativas:++!
Estudio! comparativo! de! las! normativas! de! PLD/FT! basadas! en! factores! de!riesgo! en! distintos! países! de! Latinoamérica,! esto! ha! permitido! colaborar!estrechamente!con!distintas!asociaciones!de!bancos.!!!!
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Plus!Technologies!&!Innovations!
!!!!Experiencia:++!
Mas! de! 20! años! de! experiencia! desempeñando! puestos! de! director! de!sistemas! en! la! banca! privada! Guatemalteca! y! así! mismo! como! Gerente!Comercial!en!Plus!Technologies!&!Innovations.!!!Actualmente! desempeñando! el! puesto! de! Business! Development! Manager!para! la! suite! de! Cumplimiento! (PLD/FT)! y! GRC! para! Plus! Technologies! &!Innovations!con!responsabilidad!en!Latinoamérica.!!
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