! Resumen!Hoja!de!Vida!Raúl!Castellanos!

Plus!Technologies!&!Innovations!

!Profesión:+++!

Ing.!De!Sistemas,!Informática!y!Ciencias!de!la!Computación.!!!Otros+Estudios+realizados:+++!

Maestría! en! Administración! de! Empresas! y! Diplomado! en! Gerencia! de!Marketing.!!Automatización! de! controles! para! la! implementación! de! la! Ley! FATCA,!impartido!por!FIBA.!!

!Certificación:++!

Asociado!en!prevención!de!lavado!de!activos!y!financiamiento!al!terrorismo!por!la!Asociación!de!Bancos!de!la!Florida!FIBA!(por!sus!siglas!en!ingles).!!!!El! contenido! de! esta! certificación! incluye! el! análisis! de! las! 40!recomendaciones!de!GAFI!(publicadas!en!febrero!del!2012)!y!así!mismo!un!estudio! exhaustivo! del! Acta! de! Secreto! Bancario! BSA! (por! sus! siglas! en!inglés).!!!

!Publicaciones:++!

3!años!consecutivos!de!estar!escribiendo!para!la!revista!Centro!Financiero!de!la!asociación!de!bancos!de!Panamá!en!cuanto!a!temas!de!PLD/FT.!! !

!Conferencias:++!

Mas!de!9!años!de!participar!como!conferencista!en!eventos! internacionales!en! Panamá,! Perú,! Republica! Dominicana,! Centro! América,! México,! Chile! y!otros!países!de!Latinoamérica.!!!Así!mismo!participación!como!conferencista!en!seminarios!de!la!empresa!Plus!Technologies!&!Innovations!en!más!de!15!países!de!Latinoamérica.!!!

Análisis+de+normativas:++!

Estudio! comparativo! de! las! normativas! de! PLD/FT! basadas! en! factores! de!riesgo! en! distintos! países! de! Latinoamérica,! esto! ha! permitido! colaborar!estrechamente!con!distintas!asociaciones!de!bancos.!!!!

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Plus!Technologies!&!Innovations!

!!!!Experiencia:++!

Mas! de! 20! años! de! experiencia! desempeñando! puestos! de! director! de!sistemas! en! la! banca! privada! Guatemalteca! y! así! mismo! como! Gerente!Comercial!en!Plus!Technologies!&!Innovations.!!!Actualmente! desempeñando! el! puesto! de! Business! Development! Manager!para! la! suite! de! Cumplimiento! (PLD/FT)! y! GRC! para! Plus! Technologies! &!Innovations!con!responsabilidad!en!Latinoamérica.!!

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