INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL I SEMESTRE 2019 Unidad de Planificación Institucional Julio de 2019

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Índice

I. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................... 2

II. ALCANCE ............................................................................................................................................. 2

III. LIMITACIONES ...................................................................................................................................... 3

IV. METODOLOGÍA .................................................................................................................................... 3

V. RESULTADOS GENERALES ....................................................................................................................... 4

A. METAS DEL POI 2019 .......................................................................................................................... 4

B. PROGRAMA N° 1: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR ....................................................................... 5

C. PROGRAMA Nº 2: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES............................................................. 7

D. PROGRAMA Nº 3: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA .................................................................. 11

E. PROGRAMA N° 4: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL ..................................................................... 12

F. PROGRAMA Nº 5: DIRECCIÓN SUPERVISIÓN DE ENTIDADES AUTORIZADAS ................................................... 12

G. CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE IMPACTO AL I SEMESTRE 2019 ..................................................... 12

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................................................. 13

ANEXO MATRICES DE CUMPLIMIENTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA……………………………………………………….….14

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INFORME RESUMEN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE 2019

I. INTRODUCCIÓN El Plan Operativo Institucional (POI) del Banco Hipotecario es un instrumento que contiene el detalle

del planeamiento operativo de la entidad para el periodo 2019, y que en el marco del Plan Nacional

Desarrollo 2019-2022 fue aprobado por la Contraloría General de la República mediante oficio DFOE-

EC-0841 del 28 de noviembre 2018.

De conformidad con los Lineamientos para la Planeación Institucional (PE-PE-PEI-PRO01-LI01) se ejecutó el proceso de seguimiento semestral de los 5 programas presupuestarios que posee dicho plan, a saber:

a. Programa No. 1: Dirección y Administración Superior contempla las funciones de asesoramiento en planificación, comunicación y riesgos institucionales para una eficiente ejecución en cumplimiento de los objetivos institucionales.

b. Programa No. 2: Administración Operativa contempla las funciones de desarrollo, planificación, dirección, organización, supervisión, evaluación para la administración del Fondo de Subsidio Habitacional.

c. Programa No. 3: Administración Financiera contempla las funciones de gestión tendientes a

fortalecer la competitividad y sostenibilidad financiera del Banco.

d. Programa No. 4: Administración General propicia una eficiente gestión institucional para la ejecución y cumplimiento de los objetivos institucionales.

e. Programa No. 5: Administración de Supervisión de E. A. contempla las funciones de

supervisión y control a las Entidades Autorizadas.

El informe de resultados de este seguimiento debe ser remitido para conocimiento y aprobación de la Junta Directiva del Banco y posteriormente a la Contraloría General de la República.

II. ALCANCE El informe que se presenta a continuación contempla la ejecución de las metas programadas para ejecutarse en el I semestre 2019, tanto las metas originales como las modificadas, que fueron contempladas en el informe de ajustes al POI 2019 y aprobadas por la Junta Directiva mediante acuerdo No. 9 de la sesión 50-2019 del 01 de julio 2019.

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III. LIMITACIONES Como parte del proceso de rendición de cuentas establecido, las dependencias deben reportar en forma detallada para cada meta la justificación de los resultados que muestran al 30 de junio (logros, desviaciones, medidas correctivas), lo anterior nos permite consolidar de mejor forma y bajo mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas los resultados que para este tipo de informe se requiere. No obstante, la información suministrada por las dependencias no cumplió con los requerimientos establecidos en cuanto a la claridad de las justificaciones que se emiten, deviaciones o medidas correctivas; por lo que hubo reproceso principalmente con la información que se recibió de las dependencias; Gerencia General, Auditoría Interna, Dirección FOSUVI, Dirección Administrativa, Asesoría Legal, Unidad de Riesgos y Depto. Financiero Contable, lo que implicó retrasos en el análisis y consolidación de la información, ya que fue necesario ampliar la evidencia y descripción de resultados, e incluso realizar sesiones de trabajo adicionales; aun así para algunas metas no fue posible disponer de las justificaciones requeridas.

IV. METODOLOGÍA El proceso de formulación y de seguimiento del Plan Operativo Institucional se realiza de forma automatizada por medio de la herramienta Delphos de tal forma, y según los lineamientos definidos, cada Unidad ejecutora brinda la rendición de cuentas sobre sus planes operativos. Asimismo, las justificaciones y cumplimiento alcanzado en cada meta se reportan segregadas en tres

variables, a saber: Logros: descripción de cómo se obtuvieron los resultados.

Desviaciones: descripción de los problemas que se presentaron para no cumplir con la programación de la meta.

Medidas correctivas: descripción de las acciones que se van a realizar para poder cumplir con la meta en el periodo siguiente.

Finalmente, de forma estandarizada el cumplimiento alcanzado de cada programa presupuestario se ubica en los siguientes rangos de medición:

CUADRO NO. 1 RANGO DE MEDICIÓN

EXCELENTE ACEPTABLE NECESIDAD DE

MEJORA

>90% 89 – 75% < 74%

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V. RESULTADOS GENERALES

a. METAS DEL POI 2019 El POI 2019 se conforma de 59 metas, de las cuales 49 tienen una programación para cumplirse en el I semestre del año. Las restantes 10 metas programadas para cumplirse a diciembre 2019. Los resultados generados determinan una ejecución del 87%, ubicándose en el parámetro de medición Aceptable. De las 49 metas que debían estar cumplidas al 100% al primer semestre 2019 se tiene el siguiente resultado:

31 se cumplieron al 100%

7 alcanzaron un cumplimiento menor a 100% pero mayor a 90%

5 un cumplimiento menor a 90% pero mayor a 75%

2 un cumplimiento menor de 75%

4 metas un cumplimiento de 0%

El grado de cumplimiento de los indicadores de cada uno de los planes operativos por programa y subprograma presupuestario al 30 de junio 2019 se detallan en el cuadro No. 2:

CUADRO NO. 2 CUMPLIMIENTO GLOBAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Subprograma Indicadores Grado

cumplimiento

Programa No. 1 Administración Superior 26 91

Subprograma No. 01.01: Secretaría de Junta Directiva 1 90

Subprograma No. 01.02: Auditoría Interna 7 82

Subprograma No. 01.03: Gerencia General 6 68

Subprograma No. 01.04: Asesoría Legal 3 100

Subprograma No. 01.05: Unidad de Planificación Institucional 2 95

Subprograma No. 01.06: Oficialía de Cumplimiento 1 92

Subprograma No. 01.07: Unidad de Riesgos 1 100

Subprograma No. 01.08: Unidad de Comunicaciones 2 100

Subprograma No. 01.09: Departamento de TI 3 100

Programa No. 2 Administración de Operaciones 17 89

Subprograma No. 02.01: Dirección FOSUVI 8 100

Subprograma No. 02.02: Depto. Análisis y Control 4 71

Subprograma No. 02.03: Depto. Técnico 5 96

Programa No. 3 Administración Financiera 9 98

Subprograma No. 2: Dirección FONAVI 5 100

Subprograma No. 3: Departamento Financiero Contable 2 100

5

Subprograma Indicadores Grado

cumplimiento

Subprograma No. 4: Unidad de Tesorería 1 91

Subprograma No. 5: Depto. de Fideicomisos 1 100

Programa No. 4 Administración General 6 70

Programa No. 5 Administración Supervisión de E.A. 1 90

Total 59 87

Tal y como se muestra en el cuadro anterior, 8 subprogramas cumplieron al 100%, 5 presentan un cumplimiento mayor al 90% en un rango Excelente. La Auditoría Interna obtiene un cumplimiento del 82% con rango Aceptable y los subprogramas de la Gerencia General (61%), Dirección Administrativa (70%) y Depto. Análisis y Control (71%) ubicados en rango “Necesidad de Mejora”. En el Anexo No. 1 se presentan las matrices de seguimiento del POI 2019 con el detalle por Unidad ejecutora de los resultados de sus metas al primer semestre 2019, justificación del cumplimiento, desviaciones y medidas correctivas.

b. PROGRAMA N° 1: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Este programa lo conforman 9 subprogramas con 26 metas en total; la ejecución general del programa dio como resultado un cumplimiento del 91%. De este programa presupuestario; Gerencia General y Auditoría Interna presentan un cumplimiento del 61% y 82% respectivamente, para el resto de subprogramas su ejecución fue mayor del 90%.

Plan operativo de la Gerencia General: 68% 01.03.01.01 “Requerimientos definidos Proyecto Sistema de Vivienda” 93.75%. Pendiente de

esta fase al primer semestre 2019 el visto bueno por parte de la jefatura del Depto. Análisis y Control.

01.03.02.01 “Recomendaciones Atendidas”: 41%. Actualmente el Banco posee 364 recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna, de las cuales 129 se encuentran en estado “en proceso y programadas” y 229 se registran como Incumplidas, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO NO. 3 RECOMENDACIONES INCUMPLIDAS

Dependencia Acciones

Incumplidas %

Incumplimiento

Junta Directiva 4 57%

Gerencia General 140 83%

Unidad de Planificación 1 100%

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Dependencia Acciones

Incumplidas %

Incumplimiento

Departamento TI 2 25%

Subgerencia Financiera 7 64%

Subgerencia Operaciones 10 67%

Dirección FOSUVI 20 42%

Depto. Análisis y Control 28 76%

Depto. Técnico 13 65%

Dirección Administrativa 4 25%

Total general 229

Los resultados que se muestran en este cuadro corresponden al Sistema de Recomendaciones de Auditoría Interna. No se obtuvo mayor detalle sobre las razones que inciden en el comportamiento de este indicador ni las medidas correctivas para asegurar su cumplimiento en el siguiente periodo. Asimismo, indicar que esta meta al estar asociada al Objetivo Estratégico PI-06 “Atender oportunamente las recomendaciones de los órganos de control” del Plan Estratégico Institucional 2016-2019 su cumplimiento incide en la ejecución de dicho Plan.

01.03.03.04 “Plan de mejora sobre los trámites simplificados”: 0%

No se obtuvo detalle ni justificaciones sobre los resultados de este indicador. Esta meta está asociada al cumplimiento del Objetivo Estratégico PI-10 “Simplificar los trámites en el BANHVI y Entidades Autorizadas en lo relacionado al proceso de aprobación de bonos familiares de vivienda y bonos comunales”, por lo que incide también en la ejecución del Plan Estratégico Institucional 2016-2019.

Plan operativo de la Auditoría Interna: 82%

01.02.01.02 “Cumplir con los tiempos establecidos en el Plan Anual de Auditoría” se reporta un cumplimiento del 67%, se indica que los estudios especiales solicitados por Junta Directiva y Órganos de Fiscalización están consumiendo más tiempo del establecido; por lo que los auditores han solicitado varias ampliaciones.

01.02.01.03 “Ejecutar las AI programadas en el Plan Anual de Auditoría” se reporta un cumplimiento del 75%, esto se debe a los trabajos especiales que solicita la Junta Directiva y Órganos de Fiscalización. Además, a que las auditorías han tenido un cambio a enfoque de procesos, razón por la cual los estudios son más integrales.

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c. PROGRAMA Nº 2: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES Este programa lo conforman 17 metas de los subprogramas Dirección FOSUVI, Departamento Análisis y Control y Departamento Técnico, el desempeño global del programa en el periodo evaluado fue de un 89% en el rango de “Aceptable”. Como se demuestra en el cuadro No. 1, los dos subprogramas obtienen un desempeño mayor del 90%, salvo el Subprograma del Depto. Análisis y Control con un desempeño del 71%.

02.01.01.01 Pago de Bonos Familiares de Vivienda recursos FODESAF: 100% (Dirección FOSUVI)

Este resultado corresponde al pago de 6.235 bonos de ordinarios y bonos individuales Artículo 59; en el primer semestre del 2019 se pagaron 2.685 bonos ordinarios de compromisos 2018 y 2.218 bonos emitidos en el 2019, así como 994 bonos Artículo 59 correspondientes a Compromisos 2018 y 338 bonos del 2019.

02.01.01.03 Otorgar bonos en el programa RAMT: 100%. (Dirección FOSUVI), se tramitaron 589 casos en el propósito Reparación, Ampliaciones, Mejoras y Terminación de Vivienda (RAMT); en el primer semestre del 2019 se pagaron 332 bonos ordinarios de compromisos 2018 y 256 bonos emitidos en el 2019, así como 1 bono Artículo 59 correspondiente a Compromisos 2018.

02.01.01.04 Desembolsos presupuestarios: 100% (Dirección FOSUVI), se mantiene el buen desempeño de este indicador al cierre del primer semestre del año. Se logró incrementar la ejecución de un 95.4% en el primer trimestre a un 105.7% en el acumulado al segundo trimestre del año y se superó en 12.2% la ejecución del mismo período en el año anterior. En el primer semestre del 2019 se desembolsaron recursos de Bono Ordinario, Bono Artículo 59 y Bono Colectivo por ¢35.014, ¢24.738 y ¢667 millones respectivamente.

CUADRO NO. 4: DESEMBOLSOS PRESUPUESTARIOS

Programa Monto

Bono Ordinario ¢35,014.00 millones

Bono Artículo 59 ¢24,738.18 millones

Bono Colectivo ¢666.63 millones

Total ¢60,418,827,039.54

02.01.01.05 Comprometer sobre la base de emisión el total de ingresos al FOSUVI asignado

para el trámite de Bonos Ordinarios 100% (Dirección FOSUVI); se logró mantener el buen desempeño de este indicador en el segundo trimestre del año, ejecutándose durante los primeros seis meses del año un 46.6% del presupuesto anual; además se incrementó en 32.5% la ejecución obtenida en el mismo período del año anterior, pasando de ¢31.425 en el 2018 a ¢41.626 millones en el 2019.”

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CUADRO NO. 5: EJECUCIÓN BONOS ORDINARIOS

02.01.02.01 Comprometer sobre la base de emisión de los recursos del FODESAF asignado para el trámite de proyectos del Artículo 59 79% (Dirección FOSUVI); el comportamiento de este indicador es atípico, normalmente la mayor parte del presupuesto se ejecuta en el segundo semestre del año. En el primer semestre se logró ejecutar los proyectos grandes como Torres de la Montaña, Santa Luisa II, La Conquista, Loma Linda, Don Sergio II y La Arboleda por ¢5.466, ¢5.351, ¢3.783, ¢2.409, ¢2.347 y ¢2.133 millones respectivamente.”

CUADRO NO. 6: EJECUCIÓN BONOS ORDINARIOS

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02.01.04.01 Encuesta de satisfacción de los Beneficiarios Finales: 100%. (Dirección FOSUVI) El resultado de la encuesta fue del 95%. Se indicó al respecto que la encuesta se realizó en todo el territorio nacional, fue dirigida a hombres y mujeres residentes en todo el país, miembros de la familia cuyo Bono Familiar de Vivienda había sido formalizado y pagado en el período 01/01/2017 al 31/12/2017 y que se realizó por medio de entrevistas telefónicas, en los meses febrero y marzo de 2019. Esta meta está asociada al cumplimiento del Objetivo Estratégico G-01 “Mejorar el grado de satisfacción de los beneficiarios finales”, por lo que incide también en la ejecución del Plan Estratégico Institucional 2016-2019.

02.03.01.01 Colocar el 90% del presupuesto asignado al Art. 59 para proyectos a las Entidades Autorizadas (Depto. Técnico) (100%). El presupuesto asignado fue de ¢43,086.61 millones del cual solo se asignó ¢38,777.95 millones, según distribución que se presenta en el siguiente cuadro:

CUADRO NO. 7 PROYECTOS CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

ASIGNACIÓN NETA 2019 ENTIDAD

Financiamiento adicional Proyecto Turrubares BCR

Proyecto San Pablo Nandayure Coopealianza

Proyecto Las Vueltas Coopenae

Cocales de Duacarí Coocique

5 Llave en Mano Reseda II Mucap

4 Llave en Mano Josue Grupo Mutual

Financiamiento adicional Proyecto María Fernanda Grupo Mutual

1 Caso Territorio Indígena Bajo Chirripo Coopenae

1 Caso Territorio Indígena Proyecto Guaymi la Casona 2 CR-CAN

Financiamiento adicional Brisas II CR-CAN

Proyecto Real Dante Grupo Mutual

Proyecto: PTAR, Bajo Tejares CR-CAN

Financiamiento adicional El Porvenir CR-CAN

Proyecto Brisas del Miravalles Grupo Mutual

Proyecto Don Sergio II CR-CAN

Financiamiento adicional Linda Vista Grupo Mutual

Financimiento Territorio Indígena Cabécar de Chirripó, Brenes y Morgan Coopeuna

Financiamiento Proyecto Valladolid Coopenae

Financiamiento adicional Brisas II CR-CAN

Financiamiento adicional Hojancha Invu

Proyecto La Arboleda Llave en <Mano Grupo Mutual

Proyecto Torres de la Montaña MUCAP

Financiamiento adicional Proyecto La Flor BCR

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ASIGNACIÓN NETA 2019 ENTIDAD

Financiamiento adicional Proyecto Valladolid Coopenae

Financiamiento adicional Proyecto Don Sergio CR-CAN

Financiamiento asicional Proyecto Linda Vista Grupo Mutual

Proyecto Loma Linda Coocique

Proyecto Territorio Indígena Salitre. CR-CAN

Proyecto Territorio Indígena Rey Curré, en Buenos Aires de Puntarenas. CR-CAN

Proyecto Buena Vista Coopenae

Financiamiento adicional Brisas II CR-CAN

Proyecto Costa Verde Coopenae

Proyecto Santa Luisa II Grupo Mutual

Proyecto Josue III Grupo Mutual

Proyecto La Maravilla Grupo Mutual

Proyecto Territorio Indígena Bribri y Tayní CR-CAN

Financiamiento adicional Brisas II CR-CAN

Financiamiento adicional Jardines del Río Grupo Mutual

Financiamiento adicional Don Sergio I CR-CAN

Proyecto La Conquista Coopenae

El subprograma que presenta un rango de Necesidad de Mejora son: Depto. Análisis y Control (71%), los resultados que inciden en esos resultados se presentan a continuación:

02.02.01.01 Cantidad de bonos individuales Art. 59 aprobados en el plazo establecido (Depto. Análisis y Control) (0%), en el primer trimestre se aprobaron 14 casos que ingresaron en este año, pero ninguno se aprobó en el plazo máximo establecido de 49 o menos días desde la fecha de recepción del Banco. Según señala esta Unidad, el proceso ha tenido un inconveniente con el módulo de expedientes

del Sistema de vivienda actual, dado que no registra movimientos de aprobación por parte de la

Junta Directiva. A pesar de que ya se han tomado las medidas para su corrección, esta situación

ha implicado retrasos para el cumplimiento de la meta.

No omito indicar que esta meta está asociada al cumplimiento del Objetivo Estratégico PI-01 “Tramitar con agilidad los subsidios art. 59” del Plan Estratégico Institucional, lo que incidirá en la ejecución de dicho Plan.

02.02.02.01 Calificación de los indicadores de eficiencia de las Entidades Autorizadas (Depto. Análisis y Control) (76%); de las 23 Entidades que se les aplica el índice de eficiencia, 15 obtuvieron una calificación igual o mayor a 75%.

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CUADRO NO. 8: ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LAS ENTIDADES AUTORIZADAS

No omito indicar que esta meta está asociada al cumplimiento del Objetivo Estratégico PI-05 “Porcentaje de entidades autorizadas con índice de eficiencia superior al 75%” del Plan Estratégico Institucional, lo que incidirá en la ejecución de dicho Plan.

d. PROGRAMA Nº 3: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Este programa lo conforman 9 metas de los subprogramas Dirección FONAVI, Depto. Financiero Contable, Depto. Fideicomisos y Unidad de Tesorería y Custodia, el desempeño global del programa en el periodo fue de un 97%. Como se demuestra en el cuadro No. 1, sus subprogramas obtienen un desempeño mayor del 90%, estos logros son:

Cumplimiento de los planes de trabajo al 100% de las dependencias, sus respectivas

actividades operativas son cumplidas según la programación de cada dependencia.

03.01.03.01 “Rentabilidad en el proceso de intermediación” y 03.01.03.02 “Normalidad financiera en los indicadores de liquidez de calce de plazos e ICL” ambas presentan un cumplimiento del 100%. El margen de intermediación en promedio es 2% y los indicadores de calce se encuentran en normalidad financiera.

03.02.01.02 “Avance del Proyecto SAGF-CH” (Depto. Financiero Contable) (100%), el cumplimiento relacionado con un avance del 74% en las actividades del proyecto programadas para el presente periodo 2019.

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e. PROGRAMA N° 4: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Este programa lo conforman 5 metas a cargo de la Dirección Administrativa y el desempeño global del programa fue de un 70%, a su vez se incluye una meta nueva en cumplimiento a planes de mitigación su detalle a continuación:

04.01.01.01 Total de funcionarios calificados bajo el nuevo modelo de evaluación institucional (0%); la propuesta elaborada por la Dirección Administrativa fue presentada a la Junta Directiva en la Sesión 01-2019 del 7 de enero del 2019; sin embargo, ante dudas de carácter jurídico se solicita a la Asesoría Legal revisión del documento y aval respectivo. La Asesoría Legal atendió lo correspondiente y fue remitido a la Gerencia General. A la fecha de corte del presente informe no se consigna ningún avance adicional ni más observaciones al respecto.

Esta meta al estar asociada al cumplimiento del Objetivo Estratégico PCO-01 “Contar con personal de alto desempeño” del Plan Estratégico Institucional 2016-2019, incide en consecuencia en la ejecución de ese otro Plan.

04.01.03.01 “Contrataciones formalizadas” (81%), se presentaron 64 solicitudes de contratación tramitadas por medio de SICOP, de éstas 50 fueron tramitadas, 14 se encuentran en proceso.

04.01.03.04 “Renovación de la flotilla vehicular del BANHVI” (100%), esta meta se incluye como nueva como medida correctiva de un plan de mitigación de riesgos el cual se debe cumplir en el periodo 2019. La meta de este indicador es Renovar la flotilla al 100% a Diciembre del 2019, para este seguimiento se cumple con el 25% de lo programado.

f. PROGRAMA Nº 5: DIRECCIÓN SUPERVISIÓN DE ENTIDADES AUTORIZADAS

La ejecución del plan de trabajo, la cual corresponde a su única meta 05.01.01.01, contempló la programación de 25 estudios de inspección para este semestre del periodo; sin embargo, el cumplimiento fue de un 90%. Las razones de estas desviaciones, según lo indica la dependencia, es que desde el mes de mayo no se cuenta con la Jefatura y esta función está recargada a la Gerencia General lo que ha generado atrasos en los procesos. Desde el mes de mayo se está en el proceso de selección de Jefatura de la Dirección. g. CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE IMPACTO AL I SEMESTRE 2019

Como parte de la planeación operativa 2019 se definieron indicadores de impacto cuyos resultados se

presentan en el siguiente cuadro:

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CUADRO NO. 9 INDICADORES DE IMPACTO

Indicador

Meta 2019

Resultado al 30-06-2019

% cumplimiento

Observaciones

N de subsidios para vivienda otorgados

11.507 6.235 54.18% El cumplimiento de los indicadores de Impacto al primer semestre 2019, es de acuerdo a lo programado.

Comprometer sobre la base de emisión el total de ingresos' al FOSUVI asignado para el trámite de bonos Ordinarios, Artículo 59 y proyectos de Bono Colectivo

100% 50% 50%

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Aprobar la inclusión del indicador y meta 04.01.03.04 “Renovación de la flotilla vehicular del BANHVI” en el POI de la Dirección Administrativa.

2. De las 59 metas programadas para ejecutar en el periodo 2019, 49 corresponden su ejecución al I semestre 2019, cuyo resultado del 87% según los parámetros de medición se considera Aceptable. En virtud de lo anterior, debe elevarse la aprobación del presente informe por parte de la Junta Directiva del Banco, y posteriormente notificar a la Contraloría General de la República.

3. Se reitera incumplimiento en la ejecución de las siguientes metas:

a. 01.03.02.01 “Recomendaciones Atendidas” y 01.03.03.04 “Plan de mejora sobre trámites simplificados” del POI de la Gerencia General.

b. 02.02.01.01 “Cantidad de bonos individuales Art. 59 aprobados en el plazo establecido” del POI de la Dirección FOSUVI.

c. 04.01.01.01 “Total de Funcionarios calificados bajo nuevo modelo de evaluación institucional” del POI de la Dirección Administrativa.

Al respecto, no consignan ni suministran la información de respaldo y justificaciones que permitan efectuar las valoraciones respecto a las razones de los incumplimientos de dichas metas.

Finalmente, respecto a esas unidades ejecutoras y el incumplimiento reiterado de las metas, tanto en el Planeamiento Operativo como en el Plan Estratégico Institucional, las expone a ser sancionadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Estatuto de Personal del Banco. Lo anterior de conformidad con lo normado en la metodología institucional “Planes Institucionales”, apartado No. 8, a saber:

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Incumplimientos

o Toda meta del POI y del PEI incumplida, con retrasos o reprogramada debe poseer las justificaciones correspondientes, las cuales deben ser elevadas para aprobación de la Junta Directiva.

o Si la Unidad ejecutora es reincidente en los incumplimientos de metas y planes de

actividades del PEI y POI de manera injustificada podrá ser sancionada por la Gerencia General, de conformidad con el artículo 46 del Estatuto de Personal del Banco. En el caso de la Gerencia General , será la Junta Directiva quien lo determine

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ANEXO

MATRICES DE CUMPLIMIENTO POR PROGRAMA Y

SUBPROGRAMA